Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 12.00 Peter Söderström, Ordförande Peter Joensuu, Vice ordförande Lars-Ove Jansson Inger Hjerpe Åge Zetterberg Sten Fransson, Suppleant ersätter Ann-Sofie Alexandersson Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Sven-Inge Eriksson, Ekonomichef Lennart Gustafsson, Teknisk Chef 28 Johan Åkerman, Sekreterare Justerare Inger Hjerpe Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den Paragrafer 18-29 Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Peter Söderström Justerare Inger Hjerpe
Sammanträdesprotokoll 2 (14) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll... 5 VD-rapport... 6 Reviderad budget 2015, reviderad investeringsbudget... 7 Investering energieffektivisering Lingården, Arvika Klässbol Lingården 1:254... 8 Investering energieffektivisering Klässbolsskolan, Arvika Norra Klässbol 1:188... 9 Plan för jämställdhet & mångfald... 10 Investering källsorteringshus... 11 Lägesrapport kredit- och ränteläge... 12 Övriga frågor... 13 Nästa styrelsemöte... 14
Sammanträdesprotokoll 3 (14) 18 Val av justerare Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att utse Inger Hjerpe att tillsammans med ordföranden Peter Söderström justera dagens protokoll.
Sammanträdesprotokoll 4 (14) 19 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande. Styrelsen Arvika Fastighet AB godkänner dagordningen.
Sammanträdesprotokoll 5 (14) 20 Dnr AFA 2015/5-100 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 25 februari 2015 presenteras. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s mötesprotokoll den 25 februari 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att lägga föregående mötesprotokoll från den 25 februari 2015 med godkännande till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 6 (14) 21 Dnr AFA 2015/3-040 VD-rapport VD Ulf Richardson informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighet AB fram till och med mars 2015 Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s VD-rapport den 31 mars 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen och lägger rapporten till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 7 (14) 22 Reviderad budget 2015, reviderad investeringsbudget VD Ulf Richardson och ekonomichef Sven-Inge Eriksson informerar styrelsen om att man kommer att revidera budgeten för år 2015 i samband med första tertialrapporten. Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen.
Sammanträdesprotokoll 8 (14) 23 Dnr AFA 2015/30-287 Investering energieffektivisering Lingården, Arvika Klässbol Lingården 1:254 Vice VD Mikael Engstig presenterar ett förslag på att man konverterar från vattenburen elvärme till bergvärme på äldreboendet Lingården i Klässbol. Investeringen ger en årlig energibesparing på 136 000 kwh. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s tjänsteskrivelse den 31 mars 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att godkänna investering i Arvika Klässbol Lingården 1:254 på 1 250 000 kronor samt att finansiering sker med egna medel. Beslutet skickas till VD Vice VD
Sammanträdesprotokoll 9 (14) 24 Dnr AFA 2015/31-287 Investering energieffektivisering Klässbolsskolan, Arvika Norra Klässbol 1:188 Vice VD Mikael Engstig presenterar ett förslag på att man konverterar oljepannan och färskvattenvärmepumpen till bergvärme på Klässbolsskolan. Investeringen ger en årlig energibesparing på 225 000 kwh. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s tjänsteskrivelse den 31 mars 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att godkänna investering i Arvika Norra Klässbol 1:188 på 2 500 000 kronor sant att finansiering sker med egna medel. Beslutet skickas till VD Vice VD
Sammanträdesprotokoll 10 (14) 25 Dnr AFA 2015/32-026 Plan för jämställdhet & mångfald Enligt diskrimineringslag (2008:567) ska arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Syftet med Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 är att uppfylla diskrimineringslagens krav och att formulera konkreta och mätbara mål för arbetet med jämställdhet och mångfald. Framtagandet av planen har gjorts gemensamt inom Arvika kommuns organisation (förvaltning och bolag), i samverkan med de fackliga organisationerna. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s förslag till Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Arvika Fastighet AB:s tjänsteskrivelse den 31 mars 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att efter att redaktionella ändringar är gjorda anta Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017. Beslutet skickas till VD Vice VD
Sammanträdesprotokoll 11 (14) 26 Dnr AFA 2015/33-289 Investering källsorteringshus Vice VD Mikael Engstig presenterar ett förslag på uppförande av sex källsorteringshus i fem bostadsområden i Arvika Kommun, förslaget följer införandet av matavfall i Arvika tätort. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s tjänsteskrivelse den 31 mars 2015 Bilaga, Införandekarta Arvika tätort den 31 mars 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att godkänna investering för 6 källsorteringshus enligt förslag för totalt 3 000 000 kronor samt att finansiering sker med egna medel. Beslutet skickas till VD Vice VD
Sammanträdesprotokoll 12 (14) 27 Lägesrapport kredit- och ränteläge Vice VD Mikael Engstig informerar om aktuellt kredit- och ränteläge inom Arvika Fastighet AB Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen.
Sammanträdesprotokoll 13 (14) 28 Övriga frågor VD Ulf Richardson presenterar Årsredovisningen 2014 Arvika Fastighet AB, för underskrift av närvarande ledamöter. Teknisk chef Lennart Gustafsson informerar styrelsen om det pågående byggarbetet kvarteret Veterinären, styrelsen Arvika Fastighet AB besöker även byggarbetsplatsen. Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen och närvarande ledamöter undertecknar årsredovisningen 2014 Arvika Fastighet AB.
Sammanträdesprotokoll 14 (14) 29 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte möte är den 26 maj 2015 kl. 13.00