Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-05-25
Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-04-28 Emelie Cederqvist 08-590 977 08 Dnr: Fax 08-590 733 40 KFN/2010:4 Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se Kultur- och fritidsnämnden Informations- och frågestund Ärendebeskrivning a) Studenter presenterar sitt arbete på Gunnes gård Tid: 15 min b) Medley - uppföljning av verksamheten Tid: 15 min c) Återrapport miljöarbetet d) Kundvalskontoret informerar - Datum för beslut om provisoriska bibliotekslokaler e) Diskussion i nämnden Hur ser nämnden på ett framtida kulturhus? Underlag till diskussionen finns på nämndens googleforum (Rapport från studiebesök i Danmark samt mötesanteckningar från politiska styrgruppen för nytt bibliotek och kulturlokaler). f) Revisionsrapport nr 1 2010 Skydd mot mutor och bestickning Skriftligt (för kännedom) 1
Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-04-28 Emelie Cederqvist 08-590 977 08 Dnr: Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se KFN/2010:3 Meddelanden Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden Fullständiga meddelanden finns vid sammanträdet i särskild meddelandepärm. 1. Läns- och folkbibliotek Lokala utvecklingsbehov och nationella insatser Kungliga biblioteket planeras få en ny roll för att stärka utvecklingen av länsoch folkbibliotek. I syfte att få in lokala och regionala perspektiv sände SKL en enkät kring folkbiblioteken och deras verksamhet till 290 kommuner, 198 svarade. Resultaten presenteras i rapporten. 2. Gestaltningsrådets möten nr 2 och 3 2010 Mötesanteckningar från den 19 februari och 29 mars 2010. (BN2010:8) 3. Valärenden från KF 2010-04-12 25 Kommunfullmäktiges beslut som berör kultur- och fritidsnämnden: Bordlagt ärende: - Ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Lennart Svensson (C) Avsägelse av uppdrag - Ulf Häggström (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kulturoch fritidsnämnden. Kommunfullmäktige väljer: - Mattias Sundgren (M) som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 4. Utdrag ur KF protokoll - Årsredovisning 2009 (KS/2009:273) Kommunfullmäktiges beslut: 1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2009 2. kommunfullmäktige ombudgeterar medel för investeringsprojekt 3. kommunfullmäktige avsätter 1 000 000 kronor för omstruktureringar 2010. 5. Biografen i ett kommunalt perspektiv Inbjudan till 3 fortbildningstillfällen i juni 2010 Information riktar sig till kommunala politiker, chefer och tjänstemän inom kultur- och fritidsförvaltningar och liknande verksamheter. Ambitionen är att informera kommuner om biografernas behov och förutsättningar, och på så sätt stärka det kommunala engagemanget för biografen. 1
6. Information om utställning Detaljplan och gatukostnadsutredning för Kairo, Båtbyggartorp och Skarvängskroken. 7. Beslut från Länsstyrelsen Länsstyrelsens beslut att lämna tillstånd till förbättring av golvisolering samt byte av sekundärt brädgolv, socklar och masonitpanel i matsal eller stugan i den södra flygeln vid Eds prästgård. 8. Utlåtande efter ny utställning Detaljplan för Östra Frestaby, i Frestaby 2
Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-04-28 Emelie Cederqvist 08-590 977 08 Dnr: Fax 08-590 733 40 KFN/2010:5 Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se Kultur- och fritidsnämnden Anmälan av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Följande delegationsbeslut har anmälts till kultur- och fritidsnämnden: Ansökan om bidrag från Väsby folkdansgille för midsommararrangemang vid Smedby gård 2010 Föreningen ansöker om ett bidrag på 5 000 kronor för materialinköp, transportkostnader, affischering och annonsering. Beslut: Föreningen beviljas ett bidrag på 5 000 kronor för genomförandet av midsommarfirande 2010. Delegat: Andreas Åstrand Ansökan om ekonomiskt bidrag för Föreningen Upplands Väsby Folkrörelsearkiv Föreningen arbetar med att informera föreningar om vikten av att arkivera verksamhetens handlingar. Föreningen ansöker om ett bidrag på 1 900 kronor för att genomföra utbildningsaktiviteter. Beslut: Föreningen beviljas ett bidrag på 1 900 kronor för genomförande av utbildningsaktiviteter. Delegat: Andreas Åstrand 1
Tjänsteutlåtande Välfärdsstrateg 2010-04-15 Andreas Åstrand 08-590 9 7156 Dnr: Fax 08-590 890 77 KFN/2010:27 Andreas.Astrand@upplandsvasby.se Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 per april 2010 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har beslutat att ge kultur- och fritidsnämnden en kommunersättning på 81,3 mkr 2010. Till och med 30 april har det bokförts kostnader på 32 mkr, totalt 31% av budgeterade kostnader. Bedömningen av årsutfall för 2010 är ett noll resultat. Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1 per april 2010 och helårsprognos för 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Bakgrund Åtgärdsplaner och effektiviseringsåtgärder för ekonomisk balans 2010. Kundvalskontoret har infört prestationsersättningar från och med 2010 inom två områden, bibliotek och musikskola. En osäkerhet finns i hur väl Väsby välfärd lyckas marknadsföra och sälja sina tjänster inom ovan nämnda områden. Det finns dock anledning att tro att kostanden för bibliotek kommer bli högre än budgeterat för 2010 då en kraftig ökning av antalet besök till biblioteket är att vänta med anledning av stundande val. Det finns också anledning att tro att kostnaden för musikskolan kommer att bli högre än budgeterat för 2010 då utfallet per sista april visar på ett större elevantal än prognostiserat. Vidare finns det anledning att lyfta upp minskade intäkter för Nya Vilundabadet, framförallt från föreningslivet. Beslutade taxenivåer för föreningslivet är avsevärt lägre än budgeterat. Den stränga vintern har också gjort att intäkterna ser ut att bli 1
lägre från konstgräs/fotbollsplaner då dessa legat under snö stora delar av vintern/våren. Måluppfyllelse (utifrån nämndens styrkort Tillhandahålla efterfrågade mötesplatser/arenor som stimulerar till ett dynamiskt kultur- och fritidsliv, med prioritering på aktiviteter för barn och ungdomar. Nyttjandegraden i kommunens anläggningar per 30 april ser ut som följer: Sporthallar: 72% Gymnastikhallar: 38% Gräs/grusplaner 9,5% Den låga siffran för gräs/grusplaner kan förklaras med att planerna i princip var helt ospelbara januari, februari och mars på grund av snötäcke. Tittar man på enbart april månad så är nyttjandegraden 60%. Det finns anledning att tro att nyttjandegraden i gymnastik och sporthallar kommer att sjunka något under 2010 då stora satsningar gjorts på anläggningar utomhus med nya planer i Bollstanäs och Runby, men också satsningar på näridrottsplatser i Runby och Hassel. Därmed är det också troligt att nyttjandestatistiken för utomhusanläggningar kommer att öka dramatiskt under 2010. Nya Vilundabadet invigdes i september 2009 och besöksantalet har överträffat budget för första året. En uppskattning på 150 000 besökare gjordes av kommunen och medley för första året. Prognosen ser ut att landa på cirka 200 220 000 besökare för år ett. Aktivt pröva vilka verksamheter som kan drivas i annan driftsform. Per 30 april 2010 finns 12 stycken verksamheter som drivs i annan regi, av antingen förening eller entreprenör, innefattande allt från drift av skid - och motionsspår till drift av nya Vilundabadet. Det pågår ständigt ett arbete med att hitta alternativa driftsformer och det är inte otroligt att det för 2010 tillkommer någon ny aktör. Prioriterande nämndmål Utveckla samspelet med föreningslivet genom att skapa tydliga spelregler Under 2010 kommer såväl framtagande av ett kultur och ungdomspolitiskt program att avslutas, ett arbete som bedrivs i nära samarbete med föreningslivet. 2
Stödja ungdomars kulturarrangemang Under 2010 fortsätter arbetet med UngArr och ett par stycken UngArr planeras för fullt i skrivande stund. Utveckla ersättningssystem för tidigare anslagsfinansierad verksamhet Med start 2010 har två stycken verksamheter fått ett prestationsbaserat ersättningssystem, bibliotek och musikskolan. Nämndspecifika uppdrag Vidareutveckla Vega Vega har under 2009/2010 övergått från projekt till fast form. Verksamheten bedrivs på kulturhuset i delvis omgjorda lokaler. Vega framhäver en önskan om ytterligare tydlighet i uppdraget gällande vilka vägval verksamheten framgent ska styra mot. Gymnasiets inflyttande till hösten 2010 ses med spänning framemot då kontaktytorna mellan Vega och gymnasiet kan öka. Uppföljning av driften av den nya badanläggningen Medley Ab tog över driften av nya badet i september 2009. Löpande verksamhets och driftsmöten hålls mellan fastighetsägaren, kundvalskontoret och entreprenören för att säkerställa drift och kompetens. Säkerställa att ett nytt ridhus byggs i Sättra Diskussioner med föreningen verksam på Sättra har förts under 2009/2010. Föreningen önskar på sikt att hitta ny plats för sin ridanläggning. Men fram till dess är en renovering av befintlig anläggning till acceptabelt skick en prioriterad fråga för föreningen. Kostnad för detta är i dags läget oklart men kan komma att få konsekvenser för nämndens budget. Införa kvalitetsgarantier Arbetet med att införa kvalitetsgarantier på musikskolan fortsätter under 2010. Ekonomi- och verksamhet Efter analys per 30 april ser det ut som om att nämnden kommer att göra ett plus minus noll resultat 2010. En stor osäkerhet finns kring Vilundabadet när det gäller intäkterna från de grupper som har tillgång till badet (föreningsliv, skola, äldreomsorg). En osäkerhet finns också i eventuella tappade intäkter p g a vinterns hårda klimat. Ytterligare osäkerheter är utfallet av de verksamheter där det har införts prestationsersättningsmodeller. 2010 får utvisa utfallet av dessa. Verksamhetsmått Det är troligt att biblioteket kommer att ha fler besökare 2010 jämfört med bokslut 2009 då för-val kommer att hållas på biblioteket. 3
Besökare till Gunnes gård förväntas att ligga på budgeterade nivåer för 2010. En utvecklingsplan är under framtagande 2010 för att närmare analysera möjligheten till framtida nyttjande. Antalet elever på musikskolan ser per sista april ut att ligga över budgeterade nivåer för 2010. Budgeterad årsnivå för fritidsgårdar är 700 st fritidskort och per 30 april är utfallet 770 st. Alltså en ökning jämfört med bokslut 2009 samt budgeterad nivå för 2010. Antalet föreningar är alltid svårprognostiserat och för 2010 ligger budget på 57 st. Det är inte otroligt att denna siffra kan komma att öka något under 2010. Känslighetsanalys utifrån volymer/prestationsersättningar Att närmare prognostisera utfallet av införda prestationsersättningar är svårt då systemet bygger på hur väl utföraren lyckas med att marknadsföra samt sälja sina tjänster. Systemet bygger på ersättningar för olika parametrar och kan variera för olika månader. En trolighet finns i att biblioteket kommer att nå högre ersättningsnivåer än budgeterat, framförallt p g a att antalet besökare ser ut att öka 2010 jämfört med budgeterat. Huruvida system är optimerade eller kan förfinas för utredas vidare framgent. Tanken med ett prestationsbaserat ersättningssystem är att skapa incitament för utföraren att kunna styra och utveckla verksamheten och då också erhålla ekonomiskt stöd för detta. Uppföljning av investeringar Kultur- och fritidsnämnden förfogar inte över egna investeringsmedel, däremot ligger ansvaret på nämnden att bevaka och lyfta upp investeringsärenden till tekniska nämnden. Det finns en överenskommelse mellan kundvalskontoret och teknik och fastighet avseende drift och skötsel av verksamhetsytor som kultur- och fritidsnämnden förfogar över, en överenskommelse som fungerar väl i dags läget med täta kontakter mellan kundvalskontoret och teknik och fastighet. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret 4
Bilagor: 1. Resultatuppföljning per nämnd 2. Resultatuppföljning per verksamhetsområde, prognos, mkr. 3. Resultatuppföljning per verksamhetsområde, utfall, mkr. 4. Nämndens resultaträkning, delårsrapport 30 april 2010 5. Investeringsuppföljning, månadsrapport per 30 april 2009 6. Effektiviseringar och åtgärdsplaner 7. Medarbetare 8. Verksamhetsmått 9. Bokslutsbilaga 10. Nämndens styrkort 5
Resultatuppföljning per nämnd, mkr Bilaga 1 Delårsrapport per 30 april 2010 NÄMND: Kultur- och fritidsnämnden, KFN DRIFTREDOVISNING, SAMMANFATTNING Belopp i mkr Utfall Utfall Förändr Bokslut Budget Prognos Prognos 2009-04-30 2010-04-30 09-10 2009 2010 helår 2010 budget avvik Kommunersättning 23,5 27,1 3,6 70,5 81,3 81,3 0,0 Intern prestationsersättning, intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 0,0 5,9 5,9 5,6 20,2 20,2 0,0 Summa intäkter 23,5 33,0 9,5 76,1 101,5 101,5 0,0 Intern prestationsersättning, kostnad -17,9-11,5 6,4-52,6-36,3-36,6-0,3 Övriga kostnader -1,4-20,7-19,3-21,9-65,2-64,9 0,3 Summa kostnader -19,3-32,2-12,9-74,5-101,5-101,5 0,0 Resultat 4,2 0,8-3,4 1,6 0,0 0,0 0,0 KFN_2010_27 - Ekonomibilagor 1-9 - ver 1{FCFE-6188-0000-9513-0000-A100}.xls/Bil 1 Nämndsammanst
Resultatuppföljning per verksamhetsområde, prognos, mkr. Bilaga 2 Prognos helår 2010 NÄMND: Kultur- och fritidsnämnden, KFN Verksamhet belopp i mkr Bokslut 2009 Budget 2010 Prognos 2010 Kommunersättning Intern prestationsersättning, Intern prestationsersättning, Intern prestationersättning, Kommun- Intern prestationersättning, Intern prestationersättning, Kommun- Intern prestationersättning, Prognos budget- intäkt Intäkter kostnad Kostnader Resultat ersättning intäkt Intäkter kostnad Kostnader Resultat ersättning intäkt Intäkter kostnad Kostnader Resultat avvik Nämndadministration 0,6 0,0 0,0-0,5 0,1 0,6 0,0 0,0-0,6 0,0 0,6 0,0 0,0-0,6 0,0 0,0 Ledning o administration 10,8 5,4-1,3-14,5 0,4 4,5 0,0-1,1-3,4 0,0 4,5 0,0-1,1-3,4 0,0 0,0 Stöd studieorg.allmänkulturvht 13,2 0,2-9,2-3,9 0,3 11,8 0,2-8,4-3,6 0,0 11,8 0,2-8,4-3,6 0,0 0,0 Bibliotek 9,7 0,0-9,7 0,0 0,0 9,5 0,0-9,5 0,0 0,0 9,5 0,0-9,8 0,0-0,3-0,3 Musikskola 4,5 0,0-4,5 0,0 0,0 4,6 1,2-5,8 0,0 0,0 4,6 1,2-5,8 0,0 0,0 0,0 Idrotts- och fritidsanl 21,8 0,0-21,1-0,5 0,2 41,6 18,8-5,4-55,0 0,0 41,6 18,8-5,4-54,7 0,3 0,3 Allmän fritidsverksamhet 5,2 0,0-2,1-2,5 0,6 4,5 0,0-1,9-2,6 0,0 3,0 0,0-1,9-2,6-1,5-1,5 Fritidsgårdar 4,7 0,0-4,7 0,0 0,0 4,2 0,0-4,2 0,0 0,0 5,7 0,0-4,2 0,0 1,5 1,5 Summa verksamheter 70,5 0,0 5,6-52,6-21,9 1,6 81,3 0,0 20,2-36,3-65,2 0,0 81,3 0,0 20,2-36,6-64,9 0,0 0,0 Kostnader minus, intäkter plus Kommentar till större prognostiserade budgetavvikelser (avser, orsak, belopp, åtgärd): I enlighet med rapporterade verksamhetsmått för bibliotek ser vi en ökning av antalet besökare och antalet utlån i förhållande till budget. En prognos för helåret baseras på att antalet besök och utlån för T3 ligger på samma nivå som T1 samt att T2 ligger på 75% av nivå för T1 och T2. Detta skulle medföra en ökad kostnad för biblioteket om cirka 300 000 kr. En nivå som kan vara i underkant då stundande för-val kommer att hållas på biblioteket och med största sannolikhet kommer medföra en ökning av antalet besökare under period T3 jämfört med T1. Prognosen bygger på att verksamheten lyckas att fortsätta marknadsföra sina tjänster mot kommuninvånarna. Kommentar till större förändringar i jämförelse med föregående år: KFN_2010_27 - Ekonomibilagor 1-9 - ver 1{FCFE-6188-0000-9513-0000-A100}.xls/Bil 2 Progn driftuppf per vht
Resultatuppföljning per verksamhetsområde, utfall, mkr. Bilaga 3 Utfall per april 2010 NÄMND: Kultur- och fritidsnämnden, KFN Verksamhet belopp i mkr Utfall per 30 april 2009 Utfall per 30 april 2010 Kom ers Intern prest ers Intäkter Intern Intern prest ers Kostnader Resultat Kom ers prest ers Intäkter Intern prest ers Kostnader Resultat Förändr jfrt med föreg år Nämndadministration 0,2 0,0 0,0-0,2 0,0 0,2 0,0 0,0-0,1 0,1 0,1 Ledning o administration 3,6 0,0-0,8-0,3 2,5 1,5 0,0-0,4-9,7-8,6-11,1 Stöd studieorg.allmänkulturvht 4,4 0,0-3,1-0,6 0,7 3,9 0,0-2,8-0,6 0,5-0,2 Bibliotek 3,2 0,0-3,2 0,0 0,0 3,2 0,0-3,2 0,0 0,0 0,0 Musikskola 1,5 0,0-1,5 0,0 0,0 1,5 0,6-1,9 0,0 0,2 0,2 Idrotts- och fritidsanl 7,3 0,0-7,0-0,3 0,0 13,9 5,3-1,8-8,3 9,1 9,1 Allmän fritidsverksamhet 1,7 0,0-0,7 0,0 1,0 1,0 0,0-0,6 0,0 0,4-0,6 Fritidsgårdar 1,6 0,0-1,6 0,0 0,0 1,9 0,0-1,4-1,5-1,0-1,0 Summa verksamheter 23,5 0,0 0,0-17,9-1,4 4,2 27,1 0,0 5,9-12,1-20,2 0,7-3,5 Kostnader minus, intäkter plus Kommentar till större budgetavvikelser och förändringar i jämförelse med föregående år: KFN_2010_27 - Ekonomibilagor 1-9 - ver 1{FCFE-6188-0000-9513-0000-A100}.xls/Bil 3 Utfall driftuppf per vht sida 3(11)
Nämndens resultaträknin, månadsrapport 30 april 2010 NÄMND: Kultur- och fritidsnämnden, KFN Bilaga 4 Intäkter/kostnader Utfall april Bokslut Budget Utfall april Prognos belopp i Mkr 2009 2009 2010 2010 2010 INTÄKTER (+) Kommunersättning 23,5 70,5 81,3 27,1 81,3 Intern prestationsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern försäljning S&P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning och avgifter 0,0 0,0 1,2 0,6 1,2 Hyror och arrenden 0,0 5,3 18,4 5,3 18,4 Bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljn verksamhet/entreprenad 0,0 0,3 0,6 0,0 0,6 Summa intäkter 23,5 76,1 101,5 33,0 101,5 KOSTNADER (-) Personalkostnader -0,5-1,8-3,1-0,7-3,1 Bidrag och transfereringar -0,4-5,3-5,5-1,8-5,5 Entreprenader/köp av verksamhet -0,3-6,6-14,3-4,7-14,3 Lokal- och markhyror -0,1-7,2-34,9-11,5-34,9 Övriga fastighetskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt material och tjänster -0,2-0,9-2,7-0,2-2,4 Avskrivningar 0,0-0,1-1,5-0,8-1,5 Intern ränta 0,0 0,0-3,2-0,4-3,2 Intern prestationsersättning -17,9-52,6-34,4-11,5-34,7 Internt köp S&P 0,0 0,0-1,9-0,6-1,9 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader -19,4-74,5-101,5-32,2-101,5 Resultat 4,1 1,6 0,0 0,8 0,0 Ekonomisk analys: Personalkostander ligger lågt i förhållande till budget då det i dags läget inte riktigt är klart med fördelningen av tjänster inom kundvalskontoret och mellan respektive nämnd. I enlighet med rapporterade verksamhetsmått för bibliotek ser vi en ökning av antalet besökare och antalet utlån i förhållande till budget. En prognos för helåret baseras på att antalet besök och utlån för T3 ligger på samma nivå som T1 samt att T2 ligger på 75% av nivå för T1 och T2. Detta skulle medföra en ökad kostnad för biblioteket om cirka 300 000 kr. En nivå som kan vara i underkant då stundande för-val kommer att hållas på biblioteket och med största sannolikhet kommer medföra en ökning av antalet besökare under period T3 jämfört med T1. Prognosen bygger på att verksamheten lyckas att fortsätta marknadsföra sina tjänster mot kommuninvånarna.
Förklaringar: Inklusive interna poster Kostnader minus, intäkter plus Kostnader minus, intäkter plus Se not kontointervall Not kontointervall: INTÄKTER (+) Kommunersättning (konto 3790) Intern prestationsersättning Väsby Välfärd, intäkt (365x-3654x) Intern försäljning Stöd & Process (konto 368x) Täckningsbidrag, intäkt (nytt konto 369*) Försäljningsmedel, taxor, avgifter och ersättningar (konto 30xx, 31xx, 38xx) Hyror och arrenden (konto 34xx) Driftbidrag från staten, kommuner, ersättn fr försäkr.kassan, EU-bidr etc (konto 35xx) Försäljning av verksamheter och entreprenader, externt (konto 3611-3630) KOSTNADER (-) Personalkostnader (löner och arbetsgivaravgifter) (konto 50xx-56xx) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Entreprenader och köp av verksamhet, externt (konto 4610-4648) Lokal- och markhyra (konto 601x och 602x) Övriga fastighetskostnader (konto 605x, 62xx) Övriga material och tjänster mm (konto 4xxx (ej 45xx och 46xx) 58xx, 6xxx men ej 60xx och 62xx, 7x men ej 79xx) Avskrivningar (konto 79xx) Intern ränta (konto 8599, ränta aff driv TN konto 8597-8497 netto) Intern prestationsersättning till Väsby Välfärd, kostnad (465x) Internt köp från Stöd & Process (konto 468x) Täckningsbidrag, kostnad (nytt konto 469*)
Investeringsuppföljning, månadsrapport per 30 april 2010 Bilaga 5 per nämnd, tkr NÄMND: Kultur- och fritidsnämnden, KFN Projektnummer Investeringsprojekt, tkr Utfall tom Budget Utfall Prognos Prognos Beräknad Prognos avvik hela färdigställandetidpunkt 2009 2010 2010-04-30 2010 202010 investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa 0 0 0 0
Effektiviseringar och åtgärdsplaner Bilaga 6 Delårsrapport per 30 april 2010 NÄMND: Kultur- och fritidsnämnden, KFN Effektiviseringsåtgärder, belopp i tkr Prognos 2009 Helårseffekt 2010 Påverkan Påverkan Text Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa 0 0 0 0 0 0
Medarbetare - beslut om avveckling (medarbetare ersätts ej) Bilaga 7 Delårsrapport per 30 april 2010 NÄMND: Kultur- och fritidsnämnden, KFN Kort ärendebeskrivning - berörd medarbetare Beslut om avveckling Datum Befattning Är beslutet verkställt? Ja/Nej Engångsskostnad vid personalavveckling, tkr Kostnadsminskning Prognos 2010 Helårseffekt 2011 Summa 0 0 0
Verksamhetsmått Bilaga 8 Uppföljning per 30 april 2010 NÄMND: Kultur- och fritidsnämnden, KFN Verksamhet, volymer och kostnad per enhet i kr Bokslut 2009 Budget 2010 Utfall april 2009 Utfall april 2010 Prognos 2010 Prognos budget avvik Barnomsorg Barnomsorg 1-5 år, barn 2 269 2 267 2 298 2 355 2 267 0 Skolbarnomsorg 6-9 år, barn 1 556 1 652 1 539 1 203 1 610-42 Skolbarnomsorg 10-12 år, barn 187 159 150 235 180 21 Grundskola Förskoleklass, elever 474 490 456 483 490 0 Grundskola, elever 4 087 4 036 4 123 4 051 4 036 0 Gymnasieutbildning Gymnasium, elever 1 674 1 646 1 599 1 727 1 692 46 varav Vilunda gymnasium 580 558 597 562 510-48 Gymnasiesärskoleelever 30 29 28 30 30 1 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning 69 85 85 49 95 10 Gymnasial vuxenutbildning 229 300 323 175 360 60 Svenska för invandrare, SFI 216 200 214 221 210 10 Äldreomsorg Särskilt boende 184 194-194 Korttidsplatser 38 21-21 Hemtjänst, utförda timmar 196 233 193 000-193 000 Omsorg funktionshindrade Boende LSS omsorg, årsplatser 115 121-121 Boendestöd, brukare 88 85-85 Individ- och familjeomsorg Försörjningsstöd, antal hushåll 900 940-940 Försörjningsstöd, exklusive flyktingar, Mkr 36,5 0 Hem för vård och boende, barn 15 12-12 Familjehem, barn och unga 89-89 Hem för vård och boende, vuxna 10 9-9 Kultur Musikskolan, elever 672 650 661-650 Biblioteket, besökare 150 111 143 000 52 330-143 000 Biblioteket, utlåning 221 000 209 500 - -209 500 Gunnesgård, besökare 15 409 10 500 2 229-10 500 Fritid Föreningsbidrag, föreningar 57 50 57-50 Fritidsgårdar, medlemskort 671 550 889-550 Gator, vägar och fastigheter Vägar, km 149-149
Verksamhetsmått Bilaga 8 Uppföljning per 30 april 2010 NÄMND: Kultur- och fritidsnämnden, KFN Gång- och cykelvägar, km 94 99-99 Offentlig belysning, energiförbrukning, MWh 2 300 0 Lokalyta m2 179 420 183 500-183 500 - varav andel inhyrda lokaler 22% 0 - varav vakansgrad 2% 0 VA-verksamhet och avfallshantering Såld vattenmängd, m3 2 981 000 0 Såld vattenmängd per invånare, m3 77 75-75 Hushållsavfall, ton 9 797 0 Hushållsavfall per invånare 255 272-272 Byggnad och planer Antal lägenheter i laga kraftvunna planer 1 158 1 545-1 545 -Därav flerfamiljshus, bostadsrätt 713 853-853 -Därav flerfamiljshus, hyresrätt 165 281-281 -Därav småhus 280 411-411 Antal beslutade bygglov 337 320-320 Miljö och hälsa Antal inspektioner 539 400-400 Naturskolan, besökande barn 3 030 3 500-3 500 Familjerättsliga frågor Antal barn vars förälder varit aktuella under året för samarbetssamtal, snabbyttrande, vårdnads-boendeeller umgängesutredn Antal medgivandeutredningar i samband med adoptioner under året Antal barn där faderskap fastställts under året genom bekräftelse 593 35 769 0 0 0 Barnomsorg Barnomsorg 1-5 år, barn 588 589-589 Skolbarnomsorg 6-9 år, barn 910 961-961 Skolbarnomsorg 10-12 år, barn 76 74-74 Grundskola Förskoleklass, elever 270 274-274 Grundskola, elever 2 399 2 310-2 310 Gymnasieutbildning Vilunda gymnasium 571 550-550 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning 90 85-85 Gymnasial vuxenutbildning 32 32-32 Svenska för invandrare 239 220-220 Äldreomsorg Särskilt boende 97 97-97 Korttidsplatser 21 6,1-6 Hemtjänst, utförda timmar 114 435 113 000-113 000 Boende LSS, årsplatser varav gruppboende 56 56-56 vara serviceboende 32 32-32 Individ- och familjeomsorg Försörjningsstöd, antal hushåll 900 940-940 Försörjningsstöd, exkl flyktingar, Mkr 36,5 37,3-37 Hem för vård och boende, barn 15 13-13 Familjehem, barn och unga 89-89 Hem för vård och boende, vuxna 10 8-8 Kultur Musikskolan, elever 672 650 710 60 Biblioteket, besökare 150 111 143 000 52401 14 203 Biblioteket, utlåning 221 000 209 500 79664 29 492 Gunnes gård, besökare 15 409 10 500 1207-6 879 Fritid Fritidsgårdar, medlemskort 671 670 774 104
Delårsbokslut april 2010 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: xxxx Kontotext: xxxxx Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran + Summa utgående balans 0,00 Kontoansvarig Stöd & Process Enhet eller kontor
Måluppfyllelse 2010 delår 1 Kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Resultat 2009 Kund Förbättra Nöjd-Medborgar- Index Tillhandahålla efterfrågade mötesplatser/arenor som stimulerar till ett dynamiskt kultur- och fritidsliv, med prioritering på aktiviteter för barn och ungdomar. Minst en verksamhet ska införa kvalitetsgarantier Mål 2010 Resultat april-10 Nyttjandegrad i anläggningar - Gymnastikhallar 37% 38% 37% - Sporthallar 56% 72% 56% - Grus- och gräsplaner 37% 10% 45% Verksamheter som infört kvalitetsgarantirer Påbörjat, färdigställs 2010. Musikskol Arbete an ska pågår införa kvalitetsga ranti Progn april-kommentera måluppfyllelsen: 10 Uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt Öka mångfalden av utförare inom den verksamhet som kommunen i dag bedriver som inte är myndighetsutövande. Ekonomi Ekonomiskt resultat ska uppgå till 2% av skatteintäkter m.m. Process Öka tillgängligheten för att underlätta för medborgare och företag i kontakterna med kommunen Aktivt pröva vilka verksamheter som kan drivas i annan driftsform. Verksamheterna ska budgetera med utrymme för eventuella oförutsedda utgifter Antal verksamheter i annan regi: - föreningsdrift 11 11 11 - entreprenörsdrift 1 1 1 Resultatavvikelse i % av omslutning 2,3%
Tjänsteutlåtande Välfärdsstrateg 2010-04-26 Andreas Åstrand 08-590 97156 Dnr: KFN/2009:81 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Kultur- och fritidsnämnden Överenskommelser mellan kultur- och fritidsnämnden och Väsby välfärd om Gunnes gård, öppen ungdomsverksamhet, bio och konferens samt Vega Ärendebeskrivning Kundvalskontoret reglerar utförandet av de välfärdstjänster som kultur- och fritidsnämnden i egenskap av kundvalsnämnd beslutar om och som kan och/eller ska utföras av Väsby välfärd. En överenskommelse görs per verksamhetsområde. Nedan följer överenskommelser inom de områden där korrigeringar och tillägg genomförts under våren 2010: Verksamheter, ändringar och avtalsperiod Gunnes gård Bilaga 1 Öppen ungdomsverksamhet 12-16 år Bilaga 2 Bio och konferens (kulturhus) Bilaga 3 Vega Bilaga 4 - Omfattning: antal besökare/år delas med 8 månader, då Gunnes har publik verksamhet under så många månader (1 mars-31 okt). Antalet besökare bör därför beräknas omfatta ca 1900/månad, beräknat utifrån genomsnittligt antal besökare/månad. - Sommaraktiveter ska genomföras - En virtuell fritidsgård, en mötesplats för ungdomar på Internet, ska utvecklas. - 1,5 mkr har tillförts helårsersättningen - Kundvalskontoret ska initiera en arbetsgrupp för att vidare utreda frågan om skolfritidsledare. - Kundvalskontoret ska initiera en arbetsgrupp för kulturhusets framtida funktion och nyttjande. - 60 tkr till ungdomsutbytet med vänorten Piaseczno i Polen - Kundvalskontoret ska initiera en arbetsgrupp för att närmare preciserar och tydliggöra VEGA:s uppdrag framgent. 2010-07-01 2010-12-31 2010-01-01-2010-12-31 2010-07-01-2011-12-31 2010-01-01-2010-12-31 1
Kommunicering med Väsby välfärd Samtliga förslag är kommunicerade med Väsby välfärd Kundvalskontoret förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslagen till överenskommelser med Väsby välfärd om Gunnes gård, öppen ungdomsverksamhet bio och konferens samt Vega. 2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreslagna ersättningar. 3. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kundvalskontoret att teckna överenskommelserna. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilagor: Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Överenskommelse om Gunnes gård Överenskommelse om öppen ungdomsverksamhet Överenskommelse om bio och konferens Överenskommelse om Vega 2
Överenskommelse Kundvalskontoret 2010-04-23 Johanna Beverskog Nilsson 08-590 972 67 Dnr Fax 08-590 KFN/2009:74 Johanna.nilsson@upplandsvasby.se Överenskommelse om Gunnes gård Huvudman: Kultur- och fritidsnämnden Uppdragsgivare: Kundvalskontoret Uppdragstagare: Väsby välfärd Avtalsperiod: 2010-06-30-2010-12-31 med möjlighet till 2 års förlängning. Uppsägning Uppsägning av överenskommelsen ska ske senast tre månader före avtalstidens utgång, 30 september. Prisjustering Prisjustering kan ske i samband med förlängning av avtalsperioden. Övergripande mål för verksamheten Verksamheten ska bedrivas enligt mål fastställda av kultur- och fritidsnämnden. Att bidra till en meningsfull stimulerande och rolig fritid, med prioritering på barn och ungdom. (KFN/2008:66) Kultur ger ökad livskvalité, bättre hälsa och bidrar till en mer dynamisk och attraktiv kommun. (KF/flerårsplan med budget 2010-2012) Gunnes gård ska vara en intressant turistattraktion för såväl medborgare som besökare till Upplands Väsby
Miljöarbete Verksamheten ska bedrivas enligt Upplands Väsby kommuns miljöpolicy. Bilaga 2. Uppdragstagaren ska årligen redovisa sitt miljöarbete. Beskrivning av uppdraget Gunnes gård ska levandegöra kulturmiljön på Gunnes gård Gunnes gård ska bedriva museal verksamhet på en vikingatida bondgård. Gunnes gård ska erbjuda pedagogisk verksamhet/levande historieundervisning i första hand för elever i skolår 3 och 4 i Upplands Väsby. Gunnes gård ska erbjuda pedagogisk verksamhet till elever i andra kommuner i mån av utrymme. Gunnes gård ska hyras ut till gillen/events. Gunnes gård ska genomföra en årlig vikingamarknad Gunnes gård ska ansvara för information och kommunikation om sin verksamhet. Gunnes gård ska dokumentera, informera och levandegöra kulturmiljön i Upplands Väsby. Under tiden för överenskommelsen utreds framtida verksamhetsformer för Gunnes gård. Omfattning Verksamheten bör beräknas omfatta ca 1 900 besökare/per månad, beräknat utifrån genomsnittligt antal besökare/per månad under 1 mars-31 okt. Uppföljning och utvärdering Uppdragstagaren ska medverka vid uppföljning av verksamheten enligt bilaga 3. Informationsskyldighet Parterna förbinder sig att informera varandra om sådana förändringar som kan påverka verksamheten enligt denna överenskommelse. Uppdragstagaren ska fortlöpande informera kundvalskontoret om förändringar i verksamheten. Ekonomisk ersättning För uppdraget tilldelas Väsby välfärd helårsersättning på 1 551 000 kronor. Intäkter från skolor och besökare går direkt till Väsby Välfärd. Omförhandling Om förutsättningarna för den överenskomna verksamheten förändras i väsentlig grad, ska parterna informera om förändringarna för gemensamt ställningstagande till eventuell omförhandling av överenskommelsen. Anmälan om omförhandling befriar inte part från skyldighet att fullgöra förpliktelserna i överenskommelsen till dess eventuell skriftlig överenskommelse om ändring träffats.
Tvist Om tvist uppstår inom ramen för denna överenskommelse, ska den i första hand lösas av parterna. I andra hand ska tvist avgöras av representanter för ägarna. Kundvalskontoret Väsby välfärd Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Lars Gustafsson Chef Väsby välfärd Bilagor: 1. Miljöpolicy 2. Uppföljning och utvärdering av överenskommelse om Gunnes gård
Bilaga 1 Miljöpolicy Upplands Väsby kommuns verksamheter ska tillgodose och värna om en långsiktig och uthållig användning av naturresurser genom att; organisationen skall kännetecknas av ett personligt miljöengagemang som skall leda till ständiga förbättringar, kunskap avseende miljölagar samt andra krav skall vara hög och verksamheten skall alltid uppfylla dessa, kontinuerligt och systematiskt arbeta med de för Upplands Väsbys verksamhet mest betydande miljöaspekterna avfallshantering, buller, energianvändning, kemikalieanvändning, kompetens, markanvändning, transporter och vattenanvändning, arbetet skall präglas av kretsloppstänkande som därmed skall leda till minskad miljöbelastning och att förebygga föroreningar, öppet redovisa och informera om verksamhetens miljöarbete
Bilaga 2 Uppföljning och utvärdering av överenskommelse om Gunnes gård Verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse ska lämnas till Kundvalskontoret senast 31 januari det följande året. Verksamhetsberättelsen ska innehålla en beskrivning av uppfyllelsen av målen satta för verksamheten i överenskommelsen. Lämna uppgifter om: Antal skolelever från Upplands Väsby; Antal elever, 5 tim besök Antal elever, 1-2 tim Antal skolelever från andra kommuner Övriga besökare 30 april 31 augusti 31 december 30 april 31 augusti 31 december 30 april 31augusti 31december Enkät: VV ansvarar för utdelning och insamling av enkät till lärare och övriga besökare. KVK ansvarar för kostnad och sammanställning av resultat.
Överenskommelse Kundvalskontoret 2010-04-23 Johanna Nilsson 08-590 972 67 Dnr Fax 08-590 KFN/2009:80 Johanna.nilsson@upplandsvasby.se Överenskommelse om öppen ungdomsverksamhet 12-16 år Huvudman: Kultur- och fritidsnämnden Uppdragsgivare: Kundvalskontoret Uppdragstagare: Väsby välfärd Avtalsperiod: 2010-01-01-2010-12-31 med möjlighet till 2 års förlängning. Uppsägning Uppsägning av överenskommelsen ska ske senast tre månader före avtalstidens utgång, 30 september. Prisjustering Prisjustering kan ske i samband med förlängning av avtalsperioden. Övergripande mål för verksamheten Verksamheten ska bedrivas enligt följande mål fastställda av KFN - Att bidra till en trygg, meningsfull, stimulerande och rolig fritid för ungdomar i Upplands Väsby. - Tillhandahålla efterfrågade mötesplatser/arenor som stimulerar till ett dynamiskt kultur- och fritidsliv, med prioritering på aktiviteter för barn och ungdomar. - Kundvalskontoret ska ta initiativ till en arbetsgrupp för att vidare utreda frågan om skolfritidsledare. Miljöarbete Verksamheten ska bedrivas enligt Upplands Väsby kommuns miljöpolicy och miljömål se bilaga 1. Uppdragstagaren ska årligen redovisa sitt miljöarbete i sin verksamhetsberättelse. Beskrivning av uppdraget - Öppen ungdomsverksamhet för ungdomar 12-16 år utanför skoltid Verksamheten ska erbjuda mötesplats(er) för ungdomar som inbjuder till social samvaro och spontana aktiviteter. Verksamheten erbjuder strukturerade aktiviteter som leds av fritidsledare, kulturpedagoger
2 (3) och/eller av ungdomar själva. Lovverksamhet och arrangemang vid vissa tidpunkter under året tex skolavslutning ska genomföras. Sommaraktiviteter ska genomföras i samarbete med föreningar. En virtuell fritidsgård, en mötesplats för ungdomar på Internet, ska utvecklas. Inriktning på verksamheten Den öppna ungdomsverksamheten ska bygga på generella främjande metoder som tar fasta på de frisk- och skyddsfaktorer som forskningen visar är av betydelse för att bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga. - Verksamheten ska bygga på ungdomarnas egen kreativitet, delaktighet och ansvarstagande - Öppettider och aktiviteter ska anpassas efter ungdomarnas intressen och behov - Verksamheten ska bidra till närvaron av betydelsefulla vuxna i de miljöer ungdomarna rör sig i - Nolltolerans mot alkohol, droger, mobbing och kränkande behandling ska råda i verksamheten - Verksamheten ska attrahera både pojkar och flickor - Verksamheten ska arbeta förebyggande genom samarbete med skola och socialtjänst. Verksamheten ska även samverka med föreningsliv, föräldrar, polis m fl. Verksamheten ska därigenom bidra till att tidigt upptäcka ungdomar i riskzonen för en ogynnsam utveckling Uppföljning och utvärdering Uppdragstagaren ska medverka vid uppföljning av verksamheten enligt bilaga 2. Informationsskyldighet Parterna förbinder sig att informera varandra om sådana förändringar som kan påverka verksamheten enligt denna överenskommelse. Uppdragstagaren ska fortlöpande informera kundvalskontoret om förändringar i verksamheten. Ekonomisk ersättning För uppdraget tilldelas uppdragstagaren 5,7 mkr som helårsersättning för 2010. Omförhandling Om förutsättningarna för den överenskomna verksamheten förändras i väsentlig grad, ska parterna informera om förändringarna för gemensamt ställningstagande till eventuell omförhandling av överenskommelsen. Anmälan om omförhandling befriar inte part från skyldighet att fullgöra förpliktelserna i överenskommelsen till dess eventuell skriftlig överenskommelse om ändring träffats. Tvist Om tvist uppstår inom ramen för denna överenskommelse, ska den i första hand lösas av parterna. I andra hand ska tvist avgöras av representanter för ägarna.
3 (3) Kundvalskontoret Väsby välfärd Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Lars Gustafsson Chef Väsby välfärd Bilagor: 1. Miljöpolicy 2. Uppföljning öppen ungdomsverksamhet
Bilaga 1 Miljöpolicy Upplands Väsby kommuns verksamheter ska tillgodose och värna om en långsiktig och uthållig användning av naturresurser genom att; organisationen skall kännetecknas av ett personligt miljöengagemang som skall leda till ständiga förbättringar, kunskap avseende miljölagar samt andra krav skall vara hög och verksamheten skall alltid uppfylla dessa, kontinuerligt och systematiskt arbeta med de för Upplands Väsbys verksamhet mest betydande miljöaspekterna avfallshantering, buller, energianvändning, kemikalieanvändning, kompetens, markanvändning, transporter och vattenanvändning, arbetet skall präglas av kretsloppstänkande som därmed skall leda till minskad miljöbelastning och att förebygga föroreningar, öppet redovisa och informera om verksamhetens miljöarbete.
Bilaga 2 Uppföljning och utvärdering av överenskommelse om öppen ungdomsverksamhet Uppdragstagaren ska lämna uppgifter om: Antalet besökare under mätveckorna 12-13 och 42-43 uppdelat på kön, ålder, bostadsområde Antalet tidig upptäckt Antalet UngArr Antalet genomförda gruppaktiviteter 30 april 31 december 31 december 31 december 31 december
Överenskommelse Kundvalskontoret 2010-04-28 Andreas Åstrand 08-590 970 77 Dnr Fax 08-590 337 05 KFN/2009:76 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Överenskommelse om bio och konferens Huvudman: Kultur- och fritidsnämnden Uppdragsgivare: Kundvalskontoret Uppdragstagare: Väsby välfärd Avtalsperiod: 2010-07-01-2011-12-31 med möjlighet till 2 års förlängning. Uppsägning Uppsägning av överenskommelsen ska ske senast tre månader före avtalstidens utgång, 30 mars. Prisjustering Prisjustering kan ske i samband med förlängning av avtalsperioden. Övergripande mål för verksamheten Verksamheten ska bedrivas enligt mål fastställda av kultur- och fritidsnämnden. Målen framgår av bilaga 1. Kundvalskontoret tar initiativ till en arbetsgrupp för framtida nyttjande och utveckling av kulturhuset. Miljöarbete Verksamheten ska bedrivas enligt Upplands Väsby kommuns miljöpolicy, bilaga 2. Uppdragstagaren ska årligen redovisa sitt miljöarbete. Beskrivning av uppdraget Verksamheten bedrivs enligt föregående år och kommer att utredas under 2010. Uppföljning och utvärdering Uppdragstagaren ska medverka vid uppföljning av verksamheten enligt bilaga 3.
2 (5) Informationsskyldighet Parterna förbinder sig att informera varandra om sådana förändringar som kan påverka verksamheten enligt denna överenskommelse. Uppdragstagaren ska fortlöpande informera kundvalskontoret om förändringar i verksamheten. Ekonomisk ersättning Bio och konferensuppdraget ersätts med 2 473.000 kronor för helår. Omförhandling Om förutsättningarna för den överenskomna verksamheten förändras i väsentlig grad, ska parterna informera om förändringarna för gemensamt ställningstagande till eventuell omförhandling av överenskommelsen. Anmälan om omförhandling befriar inte part från skyldighet att fullgöra förpliktelserna i överenskommelsen till dess eventuell skriftlig överenskommelse om ändring träffats. Tvist Om tvist uppstår inom ramen för denna överenskommelse, ska den i första hand lösas av parterna. I andra hand ska tvist avgöras av representanter för ägarna. Kundvalskontoret Väsby välfärd Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Lars Gustafsson Chef Väsby välfärd Bilaga 1: Övergripande mål för verksamheten Bilaga 2: Miljöpolicy Bilaga 3: Uppföljning och utvärdering av överenskommelse om bio och konferens
3 (5) Bilaga 1 Övergripande mål för verksamheten Kultur- och fritidsnämndens övergripande mål för verksamheten: Att bidra till en meningsfull stimulerande och rolig fritid, med prioritering på barn och ungdom. (KFN/2008:66) Kultur ger ökad livskvalité, bättre hälsa och bidrar till en mer dynamisk och attraktiv kommun. (KF/flerårsplan med budget 2010-2012) (Fråga: Ska det möjligen vara någon annan nämnds övergripande mål också?)
4 (5) Bilaga 2 Miljöpolicy Upplands Väsby kommuns verksamheter ska tillgodose och värna om en långsiktig och uthållig användning av naturresurser genom att; organisationen skall kännetecknas av ett personligt miljöengagemang som skall leda till ständiga förbättringar, kunskap avseende miljölagar samt andra krav skall vara hög och verksamheten skall alltid uppfylla dessa, kontinuerligt och systematiskt arbeta med de för Upplands Väsbys verksamhet mest betydande miljöaspekterna avfallshantering, buller, energianvändning, kemikalieanvändning, kompetens, markanvändning, transporter och vattenanvändning, arbetet skall präglas av kretsloppstänkande som därmed skall leda till minskad miljöbelastning och att förebygga föroreningar, öppet redovisa och informera om verksamhetens miljöarbete
5 (5) Bilaga 3 Uppföljning och utvärdering av överenskommelse om bio och konferens Lämna uppgifter om: Antal konferenser Varav x arrangerade av UVK Antal konferensdeltagare Varav x från UVK Antal biobesökare ungdom/vuxna Antal biobesökare barn Varav x antal besökare vardagar/dagtid Varav x antal besökare vardagar kvällstid Varav x antal besökare lördag och söndag kvällstid Varav X antal filmer för barn etc
Överenskommelse Kundvalskontoret 2010-04-23 Johanna Nilsson 08-590 972 67 Dnr Fax 08-590 KFN/2009:88 Johanna.nilsson@upplandsvasby.se Överenskommelse om Vega Huvudman: Kultur- och fritidsnämnden Uppdragsgivare: Kundvalskontoret Uppdragstagare: Väsby välfärd Avtalsperiod: 2010-01-01-2010-12-31 med möjlighet till 2 års förlängning. Uppsägning Uppsägning av överenskommelsen ska ske senast tre månader före avtalstidens utgång, 30 september. Prisjustering Prisjustering kan ske i samband med förlängning av avtalsperioden. Övergripande mål för verksamheten Verksamheten ska bedrivas enligt följande mål fastställda av KFN - Att bidra till en trygg, meningsfull, stimulerande och rolig fritid för ungdomar i Upplands Väsby - Tillhandahålla efterfrågade mötesplatser/arenor som stimulerar till ett dynamiskt kultur- och fritidsliv, med prioritering på aktiviteter för barn och ungdomar - Att stödja ungdomars kulturarrangemang - Att vidareutveckla Vega, ungdomens hus (nämndspecifikt uppdrag) - Kundvalskontoret ska initiera en arbetsgrupp för att närmare preciserar och tydliggöra VEGA:s uppdrag framgent Miljöarbete Verksamheten ska bedrivas enligt Upplands Väsby kommuns miljöpolicy och miljömål. Uppdragstagaren ska årligen redovisa sitt miljöarbete i sin verksamhetsberättelse. Se bilaga 1. Beskrivning av uppdraget - Öppen kulturverksamhet för ungdomar 15-25 år utanför skoltid på Vega, inklusive stöd till ungdomars egna kulturarrangemang, Ung Arr
2 (3) Verksamheten ska erbjuda mötesplats(er) för ungdomar som inbjuder till social samvaro och spontana aktiviteter. Verksamheten erbjuder strukturerade aktiviteter som leds av fritidsledare, kulturpedagoger och/eller av ungdomar själva. Lovverksamhet och arrangemang vid vissa tidpunkter under året t.ex. skolavslutning ska genomföras. Ungdomsutbyte med vänorten Piaseczno i Polen ska genomföras. Inriktning på verksamheten Den öppna ungdomsverksamheten ska bygga på generella främjande metoder som tar fasta på de frisk- och skyddsfaktorer som forskningen visar är av betydelse för att bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga. - Verksamheten ska bygga på ungdomarnas egen kreativitet, delaktighet och ansvarstagande - Öppettider och aktiviteter ska anpassas efter ungdomarnas intressen och behov - Verksamheten ska bidra till närvaron av betydelsefulla vuxna i de miljöer ungdomarna rör sig i - Nolltolerans mot alkohol, droger, mobbing och kränkande behandling ska råda i verksamheten - Verksamheten ska attrahera både pojkar och flickor - Verksamheten ska arbeta förebyggande genom samarbete med skola och socialtjänst. Verksamheten ska även samverka med föreningsliv, föräldrar, polis m fl. Verksamheten ska därigenom bidra till att tidigt upptäcka ungdomar i riskzonen för en ogynnsam utveckling Uppföljning och utvärdering Uppdragstagaren ska medverka vid uppföljning av verksamheten enligt bilaga 2. Informationsskyldighet Parterna förbinder sig att informera varandra om sådana förändringar som kan påverka verksamheten enligt denna överenskommelse. Uppdragstagaren ska fortlöpande informera kundvalskontoret om förändringar i verksamheten. Ekonomisk ersättning För uppdraget tilldelas uppdragstagaren 1 894 tkr som helårsersättning för 2010, varav 200 tkr är avsatt till Ung Arr och 60 tkr är avsatt för ungdomsutbytet med vänorten Piaseczno i Polen. Omförhandling Om förutsättningarna för den överenskomna verksamheten förändras i väsentlig grad, ska parterna informera om förändringarna för gemensamt ställningstagande till eventuell omförhandling av överenskommelsen. Anmälan om omförhandling befriar inte part från skyldighet att fullgöra förpliktelserna i överenskommelsen till dess eventuell skriftlig överenskommelse om ändring träffats.
3 (3) Tvist Om tvist uppstår inom ramen för denna överenskommelse, ska den i första hand lösas av parterna. I andra hand ska tvist avgöras av representanter för ägarna. Kundvalskontoret Väsby välfärd Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Lars Gustafsson Chef Väsby välfärd Bilagor: 1. Miljöpolicy 2. Uppföljning av verksamheten
Bilaga 1 Miljöpolicy Upplands Väsby kommuns verksamheter ska tillgodose och värna om en långsiktig och uthållig användning av naturresurser genom att; organisationen skall kännetecknas av ett personligt miljöengagemang som skall leda till ständiga förbättringar, kunskap avseende miljölagar samt andra krav skall vara hög och verksamheten skall alltid uppfylla dessa, kontinuerligt och systematiskt arbeta med de för Upplands Väsbys verksamhet mest betydande miljöaspekterna avfallshantering, buller, energianvändning, kemikalieanvändning, kompetens, markanvändning, transporter och vattenanvändning, arbetet skall präglas av kretsloppstänkande som därmed skall leda till minskad miljöbelastning och att förebygga föroreningar, öppet redovisa och informera om verksamhetens miljöarbete
Bilaga 2 Uppföljning och utvärdering av överenskommelse om Vega Uppdragstagaren ska lämna uppgifter om: Antalet besökare under mätveckorna 12-13 och 42-43 uppdelat på kön, ålder, bostadsområde Antalet tidig upptäckt Antalet UngArr Antalet genomförda gruppaktiviteter 30 april 31 december 31 december 31 december 31 december
Tjänsteutlåtande Välfärdsutvecklare 2010-04-22 Johanna Beverskog Nilsson 08-590972 67 Dnr: Fax 08-590 890 77 KFN/2010:29 Johanna.Nilsson@upplandsvasby.se Kultur- och fritidsnämnden Rapport från observation av Musikskolan Ärendebeskrivning Observation av musikskolan har genomförts inom ramen för Våga Visa. Våga Visa, är en samverkan om utvärdering som åtta kommuner i Storstockholm är med i. Samverkan består av kundundersökningar, kollegiala observationer samt självvärdering inför observationer. Nacka kommun initierade hösten 2008 ett utvecklingsarbete kring observationer av musik/kulturskolor inom ramen för Våga Visa. Nacka, Värmdö, Salem och Upplands Väsby kommuner påbörjade utvecklingsarbetet genom att ta fram en organisationsmodell och en metodbok för observationer av musik/kulturskolor i samarbete med SMOK (Sveriges Musikoch Kulturskoleråd). Under våren 2009 genomfördes pilotobservationer av musik/kulturskolor i tre kommuner. Från och med hösten 2009 är genomförs reguljära observationer. Observatörer hade för detta ändamålet utbildats genom Våga Visas omsorg. En kundundersökning är under utarbetandet, som ska komplettera observationerna. Under vecka 10-12 i år besökte tre observatörer musikskolan i Upplands Väsby och intervjuade lärare, elever, musikledaren och chefen för Väsby Kultur. Lektions- och konsertbesök genomfördes också. En rad dokument från verksamheten lästes även och musikskolans hemsida granskades. Resultat och förbättringsområden Sammantaget är observatörerna överlag mycket nöjda med verksamheten, som de anser håller god kvalitet. De anser att Upplands Väsby musikskola är en skola med engagerade och kompetenta lärare som arbetar med eleverna i centrum. Musikskola har även en omfattande ensemble- och konsertverksamheten som är mycket bra och genomtänkt. Arbetsklimatet i kollegiet och bemötandet mellan lärare och elev är gott och respektfullt. Som förbättringsområde framhåller observatörerna att den nuvarande lokalen Stora Vilunda inte är ändamålsenlig. Planlösningen och avsaknaden av hiss gör huset otillgängligt för en rullstolsburen person. Lokalerna är dåligt ljudisolerade och flera av rummen är genomgångsrum. 1
Observatörerna framhåller även att musikskolan behöver bli tydligare i sin profil dels i interna dokument men också i den utåtriktade informationen till kunderna (elever/föräldrar/medborgare i Upplands Väsby). Skolan behöver också tydligare rutiner för utvärdering och uppföljning av verksamheten. I tre av målområden bedömer observatörerna att musikskolan håller god kvalitet. Normer och värden fick betyget 3,0, Utveckling, lärande och konstnärligt skapande betyget 3,4, Elevernas inflytande och ansvar betyg 2,9. Området Styrning och ledning får bedömningen Tillfredsställande med betyget 2,4. Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef Kundvalskontoret Bilaga: Rapport Våga Visa Upplands Väsbys Musikskola. Nilsson Lavén, Andersson, Frostenson. 2