Hyltenämnden. Bokslut 2013

Transkript

1 Hyltenämnden Bokslut 2013

2 Bokslut 2013 Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Ingegerd Torhall (FP) Kristina Johansson (S) Margareta Andersson (C) Jerzy Golowkin (M) tom juni månads sammanträde Desirée Hultberg (M) from november månads sammanträde Thom Ericsson (M) Hans Moberg (KD) Göran Johansson (S) : Petter Larron Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhet... 4 Ekonomi... 7 Intern kontroll

3 Inledning Hyltenämndens övergripande uppdrag är att ur ett tydligt invånarperspektiv verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Hylte samt en vård på lika villkor utifrån behov. Detta innefattar framförallt verka på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen, medverka i arbetet med framtagande av hälso- och sjukvårdspolitiskt inriktningsbeslut, medverka till att utveckla regionens mål för hälso- och sjukvården, inventera behoven av hälso- och sjukvård, samverka med övriga lokala nämnder och ge ett sammantaget underlag till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för regionens behov av hälso- och sjukvård, hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka verksamhetsområdet och dess befolkning, utveckla samarbets- och samverkansformer med brukar- och anhörigorganisationer, frivilligorganisationer samt andra intressenter inom hälso- och sjukvården, stimulera lokalt gränsöverskridande folkhälsoarbete där hälso- och sjukvårdens erfarenheter på ett strategiskt plan kan omsättas av kommunerna för att stödja deras befolkningsansvar, medverka till lokal förankring av inom regionen fattade beslut Att informera och föra dialog med invånarna kring vården ser nämnden som ett av sina viktigaste uppdrag. Nämnden för sedan vidare invånarnas uppfattning till hälsooch sjukvårdsstyrelsen och medverkar när utbudet av vård formas och förändras i Halland. Ett annat viktigt uppdrag är att verka för en förbättrad folkhälsa. Nämndens intention är att genom dialog med invånarna öka det lokala demokratiska inflytandet, bidra till effektivare beslut och tillsammans med kommunen företräda sin befolkning i olika samverkansfrågor. 3

4 För verksamhetsåret 2013 har hälso- och sjukvårdsstyrelsen preciserat nämndens uppdrag inom områdena: Delaktighet och dialog Kunskap om invånarna och deras hälsa Samverkan för bättre hälsa Prioriterade grupper och områden Uppdrag utifrån lokala förutsättningar och förhållanden Hyltenämnden ska bedriva folkhälsoarbete i enlighet med Folkhälsopolicy för Halland, med det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för befolkningen. För detta arbete finansierar nämnden en folkhälsoutvecklare, vilken ska: Verka som en strategisk resurs i utvecklingen av det lokala folkhälsoarbetet Initiera, stödja, samordna, handleda och följa upp lokala folkhälsoinsatser, Stödja samverkan inom folkhälsoområdet mellan olika lokala aktörer och delta i lokala nätverk Sprida metoder och kunskap i folkhälsoarbetet. Verksamhet Utifrån nämndens uppdrag, att verka för en god och jämlik hälsa hos befolkningen samt en vård på lika villkor utifrån behov, har nämnden genomfört ett antal aktiviteter och insatser under verksamhetsåret Nämndens aktiviteter och insatser har utgått ifrån reglemente och beslutad nämnds och aktivitetsplan, och genomförts i syfte att bidra till ökad måluppfyllnad för Region Hallands övergripande mål, vilka innefattar och ska styra mot en god hälsa och en god vård samt nöjda och engagerade invånare. Nämnden anser sig kunna redovisa en god måluppfyllnad, utifrån genomförd verksamhet 2013, med ett antal aktiviteter och insatser som på olika sätt bidrar till Region Hallands samlade måluppfyllnad. För en detaljerad redovisning av nämndens verksamhets 2013 hänvisas till aktivitetsplan, bilaga till nämndplan varför bokslutet omfattar aktiviteter och insatser som nämnden särskilt vill lyfta fram från det gångna verksamhetsåret. Dialog och samverkan Nämnden för dialog och samverkar om hälso- och sjukvårdens utformning och förändring i regionen genom planeringsberedningen, där hälso- och sjukvårdsstyrelsen arbetsutskott träffar lokala nämnders presidier. Under året har Hyltenämnden bland annat lyft upp frågan om Hyltes demografiska förutsättningar, med en stigande andel äldre i befolkningen, där behov av kontinuitet och närhet till hälso- och sjukvård anses viktigt inom gruppen. 4

5 Nämnden har också, till planeringsberedningen, återredovisat de särskilda fokusområden som nämnden haft i samverkan. Bland annat fortsatt utveckling av Folkhälsorådet som en strategisk plattform för folkhälsoarbete i samverkan vilket bland annat inkluderar en gemensam välfärdsredovisning. Vidare den gemensamma ansatsen om att etablera nätverket Föräldrar emellan i kommunen till stöd för föräldrar samt särskilda insatser till stöd för ökad framtidstro i kommunen (Boost Hylte). Föräldrar emellan är en föreläsningsserie riktade till föräldrar som sker i samverkan mellan kommun och lokal nämnd. Under året har tre föreläsningar arrangerats (ungdomar och droger, trivas och lyckas bättre i skolan, kärlek och stålull) vilka har mött mycket positivt respons på både innehåll och mätt i deltagande föräldrar/ invånare Med anledning av föreslagna strukturförändringar inom närsjukvården Hylte har också nämndens presidium fört särskild dialog med representanter från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt driftnämnden för närsjukvården utifrån lokala initiativ och dialoger i frågan. Under verksamhetsåret har nämnden också varigt delaktiga i Hälsofrämjande rådet för seniorer och deltog i Seniormässan 2013 vilken syftar till ökad social gemenskap och delaktighet för seniorer i Hylte. Vid Seniormässan ställdes frågan om upplevt hälsotillstånd varvid övervägande delen ansåg sig ha en god hälsa och må bra. Hyltenämnden har även närvarat vid Regionpensionärsrådets temadag samt Regionhandikapprådets referensgrupp och informerat om nämndens verksamhet, fokusområden och insatser till befolkningen. Nämndens ordförande har också deltagit i Brottsförebyggande rådets (BRÅ) sammanträden och återrapporterat rådets verksamhet till nämndens ledamöter. Hyltenämndens ledamöter mötte Hjälpmedelsnämnden i maj och fick då en god genomgång av hjälpmedelnämndens verksamhet och utveckling och därigenom en ökad kunskap kring hjälpmedelsbehovet. Dialog och kunskapsbildning Vid årets första sammanträde kom nämnden att besluta om nämndplan med fokusområden och prioriteringar. Till följd av nämndens initiativ om utveckling av folkhälsorådet som strategisk arena för folkhälsoarbete i samverkan har arbetet med och dialogen kring den gemensamma välvärdsredovisningen haft en hög prioritet. Denna har under perioden presenterats för olika nämnder i kommunen och till följd av denna har diskussionen om ökad kunskap om barn och unga resulterat i ambitionen om att delta i Ungdomsstyrelsen LUPP undersökning (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Nämnden har också medverkat i det regiongemensamma arbetet med behovskartläggningen och under våren har resultatet delgetts och diskusterats inom både nämnden och Folkhälsorådet. Nämnden har även via sin representation på 5

6 tjänstemannasidan medverkat i uppstarten av behovskartläggning med fokus på barn och unga. För att utveckla arbetet med invånardialog deltar nämnden i utvecklingsarbetet tillsammans med övriga lokala nämnder i Halland. Under vintern har ett antal frågeställningar kring valda områden tagits fram som underlag till dialoger med invånare. På grund av viss försening i detta utvecklingsarbete kommer frågeställningarna och det tekniska stödet att testas av under våren Under sommaren träffade nämndens presidium grundskolornas skolsköterskor med syfte att föra dialog om barn och ungas sjukdomspanorama och hur de tänker om vårdkedjan. fick bl.a. till sig kunskap om hur det ser ut med bemanning av skolsköterskorna, hur elevhälsoteamen fungerar, att vårdkedjan upplevs fungera väl i Hylte samt hur de arbetar med barn med övervikt, barn med psykisk ohälsa mm. Seminarier och konferenser är ett gott sätt att inhämta kunskap om aktualiteter inom nämndens uppdragsområde varför nämndes presidium har deltagit i avslutningskonferensen i det nationella arbetet om social hållbarhet Gör jämlikt gör skillnad. Kunskap om vikten av en Bra start i livet var en central del i konferensen likväl som kunskapen om hur människors förutsättningar påverkar hälsan. I anslutning till denna konferens genomfördes även studiebesök på SKL. Under våren kom nämnden, tillsammans med Laholmsnämnden, att arrangera en föreläsning kring idéskriften Folkhälsa är politik till vilken kommunala företrädare vid respektive folkhälsoråd inbjöds. En inspirerande dag om kunskap och insatser för befolkningens hälsa. Nämndens ledamöter har också haft möjligheten att delta på Att leda in i framtiden, en återkommande konferens med fokus på framtiden, samverkan och ledarskap. Den första anordnades den 2 maj med temat Samverkan för barn och ungas psykiska hälsa. Årets andra konferens genomfördes 21 november under namnet Social inkludering med koppling till barn och unga. Årets upplaga av lokala nämnders egen dag med uppföljning och kunskapspåfyllnad genomfördes den 2 september med temat Samverkan utifrån barn och ungas förutsättningar. Så gott som alla ledamöter från de lokala nämnderna deltog. Ämnen som passerade under dagen var alltifrån barnkonventionen till socioekonomisk analys. Dagen avslutades med Mats Trondman som gav exempel och beskrivningar av vuxnas relationer med barn och unga och hur dessa har förändrats över tid. Dagen är en viktig del i lokala nämnders gemensamma kunskapsbas. 6

7 Insatser för befolkningens hälsa - folkhälsoinsatser För nämndens räkning pågår kontinuerligt arbete med insatser inom folkhälsoområdet genom nämndens folkhälsoutvecklarresurs. Uppdraget omfattar bland annat att vara en strategisk resurs gentemot kommunen och övriga samhällsaktörer i Hylte. Under året har nämnden kommit att lägga ekonomiska och personella resurser på: En fortsatt medfinansiering av Camp Vallsnäs ett dagläger för skolelever vilket syftar till att skapa en meningsfull fritid för barn samt att sammanföra barn från olika grupper och kulturer. Föräldrar emellan utveckling och implementering av nätverket Föräldrar emellan vilket syftar till föräldrastödjande insatser (föreläsningar) till föräldrar och personer i barns vardag. Ett friskare Halland vilket är ett regionalt initiativ utifrån Folkhälsoinstitutets kampanj Ett friskare Sverige. Boost Hylte ett initiativ från nämnden kring vilket Folkhälsorådet och Hylte kommun samt andra medfinansiärer samlats för att arbeta med frågan om framtidstro för unga och unga vuxna i Hylte. Seniormässan vilken syftar till ökad social gemenskap och delaktighet för seniorer i Hylte. Välfärdsredovisning Hylte ett faktaunderlag kring vilket nämnder och folkhälsoråd får möjlighet att diskutera och formulera ambitioner och insatser kring. Ekonomi Till sitt förfogande för att genomföra uppdraget och förverkliga beslutad nämnds- och aktivitetsplan har nämnden haft ekonomiska resurser enligt nedan. Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål. Nämndens bidrag till uppfyllandet av målet Stark ekonomi anses väl uppfyllt utifrån genomförd verksamhet och redovisat ekonomiskt resultat. Hyltenämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Nämndens resultat för verksamhetsåret är ett positivt resultat om cirka 598 tkr. Mindre kringkostnader för politikområdet än budgeterat och minskade kostnader för arvoden och ersättningar har resulterat i ett överskott för anslagsområde politik. Under verksamhetsåret har uppdragstagare använts i ringa omfattning vilket genererat överskott inom anslaget för hälsofrämjande insatser. Överskottet inom området utvecklingsmedel folkhälsa får sägas vara planerat då verksamhetsplanen inte omfattat hela anslaget. Vidare har vissa initiativ såsom t.ex. familjedagen och Seniormässan blivit billigare att genomföra än planerat. 7

8 Hyltenämndens bokslut belopp i tkr Uppdrag Hyltenämnden Budget Utfall Utfall % Avvikelse Politiker % 158 Arvoden och ersättningar % 45 Kurs och konferens % 13 Kringkostnader % 100 Hälsofrämjande insatser Utvecklingsmedel folkhälsa % 389 Köpt tjänst inkl. oh % 202 Uppdragstagare % 148 Omkostnader % % 51 Varav intecknade % 51 Camp Vallsnäs % 0 Föräldrar emellan % 16 Familjedagen, Hylte bibliotek % 25 "Uppmärksamhetsvecka" 6 0 0% 6 Hälsofrämjande rådet för % 0 Seniorer, separat planering bl.a. Seniormässa Framtidstro Hylte % 0 FaR grupp nivå % 4 Övrigt % 0 Total % 598 8

9 Intern kontroll Nämnden ska på ett tillfredställande sätt säkerställa att deras verksamhet är ändamålsenlig och effektiv samt att räkenskaperna är rättvisande. Detta sker genom den interna kontrollen. Vid en avstämning av Hyltenämndens verksamhets- och aktivitetsplan konstateras att aktiviteter har genomförts i stort sett enligt gällande aktivitetsplan avseende både uppdrag i stort och folkhälsoarbetet i övrigt. För Hyltenämnden Ingegerd Torhall Ordförande Petter Larron 9

10 Aktivitetsplan för Hyltenämnden år 2013 Bilaga Datum Aktivitet Syfte Arrangör/ målgrupp/ plats 16-jan Länspresidium Lokala nämnders presidier Laholm träffas Ansvarig/ deltagare 22-jan Presidium Inför nämnden 5 februari 05-feb Nämnd Se protokoll Nämnd 26-feb Presidium Inför nämnden 19 mars 26-feb 27-feb Träff med Region Hallands revisorer Lokala folkhälsorådet Hylte, beredning (ordinarie Hälsoråd blev inställt) Genomgång av aktiviteter/intern kontroll 2012 Genomgång av folkhälsofrågor tillsammans med repr från Hylte kommuns olika nämnder 28-feb Länspresidium Lokala nämnders presidier träffas 07-mar Föreläsning Föreläsningen Folkhälsa är politik 11-mar BRÅ Deltagande i sammanträdet med Brottsförebyggande rådet 12-mar Planeringsberedning Lokala nämndernas årsredovisningar 2012 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och budgetprocessen 2014 Lägesrapport - Lokala nämndernas arbete med HSS:s uppdrag mar Nämnd Information om Resam, Mats Emanuelsson, controller, Ambulanssjukvården 21-mar Studiebesök på SKL Information om SKL:s verksamhet 22-mar Nationell konferens Gör jämlik gör skillnad, konferens med temat Samling för social hållbarhet 26-mar Lokalt Folkhälsoråd Genomgång av folkhälsofrågor tillsammans med repr från Hylte kommuns olika nämnder VC Hyltebruk Halmstad Mellbystrand Hylte Halmstad Stockholm Stockholm Hylte kommun Repr från nämnden och folkhälsorådet Ordföranden HSS AU Nämnd

11 Datum Aktivitet Syfte Arrangör/ målgrupp/ plats Ansvarig/ deltagare 08-apr Presidium Inför nämnden 16 april 08-apr Dialog med Regionala handikapprådet 10-april 12-april Föräldrar emellan: temaföreläsning av Mattias Gullberg Hälsofrämjande rådet för seniorer: Seniormässa 2013 Föreläsning på temat ungdomar och droger i syfte att stödja föräldrar. Ökad social gemenskap och delaktighet för seniorer i Hylte. 16-apr Nämnd Redovisning av Välfärdsredovisningen samt Lokala folkhälsorådets verksamhetsplan Erika Erlingson, folkhälsoutv och Josefin Eirefelt, folkhälsochef Hylte kommun 25-apr Länspresidium Lokala nämnders presidier träffas 02-maj Föreläsning Anordnad av Falkenbergsnämnden Att leda in i framtiden Föreläsning riktad mot ledarskap 14-maj Planeringsberedning Hälso- och sjukvårdsstyrelsens förslag till Budget- och planunderlag för Vårdval Halland 2014 Öppen specialiserad vård Lägesrapport hemsjukvårdsavtalet Lägesrapport - Lokala nämndernas arbete med HSS:s uppdrag 2013 Föräldrar emellan Föräldrar Örnaskolans aula kl 18:30 Hälsofrämjande rådet, Seniorer, Gamla Hallen Hylte kl 12:30-16:00 Kungsbacka Falkenberg Halmstad Representanter från nämnden Nämnd Repr från nämnden HSS AU 21-maj Presidium Inför nämnden 4 juni 22-maj 28-maj Lokala folkhälsorådet Hylte Dialog med Hjälpmedelsnämdnen Genomgång av folkhälsofrågor tillsammans med repr från Hylte kommuns olika nämnder Dialog kring hur verksamheten utvecklas o genomgång av ekonomisk ställning 04-jun Nämnd - Behovskartläggning, Susanne Johansson och Josefine Ahlström, - Arbetet med och uppföljning av de nationella riktlinjerna för Hälsofrämjande skola/ förskola - FAR VC Hyltebruk Falkenberg Ordföranden Nämnd

12 Datum Aktivitet Syfte Arrangör/ målgrupp/ plats 13-jun Dialog med skolsköterskorna i Hylte Diskussion om barn och ungas sjukdomspanorama 17-jun BRÅ Deltagande i sammanträdet med Brottsförebyggande rådet 12-aug Föräldrar emellan: temaföreläsning av Stefan Hertz Föreläsning på temat trivas och lyckas bättre i skolan. VC Hyltebruk Hylte Föräldrar emellan Föräldrar och barn Örnaskolans aula Ansvarig/ deltagare Folkhälsoutv Ordföranden Repr från nämnden 20-aug Presidium Inför nämnden 10 september 22-aug Dialogmöte Regional stödstruktur Plattform Halland och SKL Halmstad Ordföranden 26-aug Länspresidium Lokala nämnders presidier träffas 26-aug Dialog Inbjudan från Länsstyrelsen om kommundialog med folkhälsorådet och berörda tjänstemän kring ANDTS 27-aug Planeringsberedning Halmstad HSS AU 02-sep Temadag med alla lokala nämnder Barn och ungas hälsa 10-sep Nämnd Dialog med Carin Andrén, vårdcentralschef Hotell Strandbaden, Falkenberg Nämnden Nämnd 24-sep Presidium Inför nämnden 7 oktober 30- sep BRÅ Deltagande i sammanträdet med Brottsförebyggande rådet Hylte Ordföranden 02-okt Lokala folkhälsorådet Hylte Genomgång av folkhälsofrågor tillsammans med repr från Hylte kommuns olika nämnder 07-okt Nämnd Information om studien Att skapa en atmosfär där varje barn kan blomstra i samklang med sinomgivning Katarina Haraldsson, FoU-handledare VC Hyltebruk Nämnd 24-okt Presidium Inför nämnden 5 november 24-okt Länspresidium Lokala nämnders presidier träffas 05-nov Nämnd - Ungdomsmottagningen - Hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt FaR. 06-nov Föreläsning Föräldrar emellan Kärlek och stålull Varberg Hyltebruk Nämnd Repr från nämnden

13 Datum Aktivitet Syfte Arrangör/ målgrupp/ plats Ansvarig/ deltagare 12-nov Planeringsberedning Halmstad HSS AU 21-nov Föreläsning ordnad av Falkenbergsnämnden Att leda in i framtiden 4 Falkenberg 26-nov Presidium Inför nämnden 10 december 10-dec Nämnd Se protokoll Nämnd 11-dec Lokala folkhälsorådet Hylte Genomgång av folkhälsofrågor tillsammans med repr från Hylte kommuns olika nämnder VC Hyltebruk