Tid och plats: Tisdag , kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sammanträde med: Ledningsutskottet Tid och plats: Tisdag , kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll Verksamhet- och ekonomiuppföljning 2 Dnr Bokslut 2012 utfall och förslag på resultatshantering KLK 3 Dnr Budget 2014, verksamhetsplan direktiv 4 Dnr Budget 2014, verksamhetsplan tidplan Bilaga Verksamhet 5 Dnr Konsulter i kommunal verksamhet - utredningsuppdrag Bilaga 6 Dnr Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Bilaga 7 Dnr Kommundag, motion yttrande (expedieras ) 8 Dnr Eksjö kommuns ledningsplan för extraordinära händelser och andra allvarliga störningar revidering Bilaga 9 Dnr Upprustning av cykelleden Astrid Lindgren-leden på sträckan Valbäcken Tranemad medborgarförslag Bilaga

2 10 Dnr Förteckning obesvarade motioner Bilaga 11 Dnr Förteckning obesvarade medborgarförslag Bilaga 12 Dnr Obesvarade motioner och medborgarförslag - KLK Bilaga Inköpsärende 13 Upphandlingsenheten - information Kost- och städärende 14 Dnr Kosten riktlinjer Bilaga Näringslivsärende 15 Näringslivsärende information Personal 16 Arbetsgivarärenden redovisning av sjukfrånvaro KLK/ISA Arbetsmarknad 17 Arbetsmarknadsåtgärder information Delegation 18 Beslut fattade med stöd av delegation Bilaga Övrigt 19 Anmälningsärenden Bilaga Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska snarast anmäla detta till Utvecklings- och informationsavdelningen, tel LEDNINGSUTSKOTTET Lennart Bogren, ordf /Linda Davidsson Bilagor, handlingar

3 Förslag till LU Direktiv för budget och verksamhetsplan Inledning Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget och verksamhetsplan vad gäller verksamhet och finansiella mål. Direktivet utgår från kommunens vision och de av fullmäktige antagna programmen. Budget och verksamhetsplanen ska uttrycka hur man under 3- års perioden ska arbeta för att uppnå intentionen i visionen genom de mål som anges i programmen. Underlaget för den politiska viljeinriktningen utöver vision och program har varit kommunfullmäktiges debatt inför budgetdirektivet Politisk viljeinriktning De senaste positiva tendenserna i befolkningsutvecklingen ska förstärkas. Detta görs genom att arbeta för en attraktiv kommun med goda utvecklingsmöjligheter för människor och företag. Viktiga grundförutsättningar för detta är ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk och social aspekt med trygghet, god utbildning och möjlighet till en stimulerande fritid. En utvecklad besöksnäring utgör en viktig potential för kommunen, inte minst genom att stärka identiteten för samtliga orter i kommunen som kultur- och evenemangsorter. Kritiska faktorer för goda utvecklingsmöjligheter är i dagsläget kommunikationer/infrastruktur samt tillgången på bostäder. Goda möjligheter för alla barn och unga att utvecklas positivt i kommunen är en framgångsfaktor. Framtida demografiska utveckling kräver att tillgång till god äldreomsorg säkerställs och för framtida utvecklingsmöjligheter krävs att fokus inriktas mot klimat och energifrågor. Prioriterade mål Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen särskilt beakta följande i budget och verksamhetsplan : Inom området attraktivitet: - Öka och bredda tillgången till bostäder. - Stärka kommunens identitet som evenemangskommun. - Vidareutveckla kommunikationer för att underlätta tranporter och resande inom och utom kommunen. - Vidareutveckla tillgången till modern teknisk infrastruktur i hela kommunen Inom området omsorg och utveckling av barn och unga:

4 - Att alla barn och unga känner meningsfullhet, trygghet och har lust att lära. - Att insatser sätts in tidigt för att förhindra att barn och unga hamnar i utanförskap. Inom området omsorg och utveckling av vuxna: - Tillgång till äldreomsorg av god kvalitet utifrån behov och med valfrihet. Inom området hållbar utveckling: - Effektiviserade transporter och minskad användning av fossila bränslen - Miljöbelastningen från mat som serveras av kommunen ska minska Finansiella mål - Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under planperioden. - Det budgeterade överskottet ska årligen motsvara minst 2,0 % av skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet ska tillsammans med budgeten 2013 och bokslut vara i snitt minst 1,8%. - Investeringarna ska självfinansieras under planperioden. - För finansiellt sparande under planperioden ska 10 mnkr årligen avsättas Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 80 % som långsiktigt mål. - Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 40 % som långsiktigt mål Uppdrag Det är angeläget att kommunens verksamheter står i proportion till de ekonomiska förutsättningarna med ett skatteuttag och avgifter och som medborgarna uppfattar som rimligt. Som underlag till vad som är möjligt att förändra ska det i budgetarbetet särskilt redovisas verksamheternas kostnader jämfört med genomsnittet i kommuner med jämförbar struktur, eller där det är relevant, genomsnittet för riket. Sektorernas ramar för 2014 fastställdes av kommunfullmäktige i oktober Dessa ramar omprövas inte i grunden. Om förutsättningarna förändrats för sektorernas verksamheter och/eller kommunens skatteintäkter och bidrag ska i underlaget redovisas förändringar jämfört med då budgeten fastställdes och förslag till hur detta ska hanteras. För att skapa goda planeringsförutsättningar för verksamheterna ska underlaget vara uppbyggt så att budgetramar kan fastställas ett drygt år före budgetåret. Sektorernas ramar för 2015 ska alltså kunna fastställs av Kommunfullmäktige i oktober Planeringsförutsättningar

5 Planeringsförutsättningar ingår i dokumentet Anvisningar till budgetarbetet

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildning, utveckling och forskning. Mellan Campus i12, Eksjö kommun och Tekniska Högskolan i Jönköping AB har följande avsiktsförklaring om samverkan inom utbildning, utveckling och forskning tecknats. Avsiktsförklaring Eksjö kommun ser Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) som en viktig samarbetspartner när det gäller kommunens arbete med tillväxt och utveckling. JTH ser Eksjö kommun som en viktig samarbetspartner som på olika sätt verkar för att JTH kan fortsätta uppbyggnaden av skolans kompetens och forskningsprofil samt medverkar till ett ökat närmande mellan högskolan och det omgivande samhället Mål Samverkan enligt denna avsiktsförklaring har som övergripande syfte att främja utbildning, teknikutveckling och forskning. Parterna har som mål: Att stödja Tekniska Högskolans utveckling inom utbildning och forskning. Att upprätthålla och utveckla utbildnings- och forskningsnoden (Campus i12) inom Eksjö kommun Att utveckla och genomföra unika utbildningar som har högt söktryck och rekryterar både nationellt och internationellt samt leder till anställning, egenföretagande eller kompetens - höjning för yrkesverksamma. Att utveckla nätverk och företagskontakter så att företags och branschers medverkan, i utbildningen samt utvecklings- och forskningsprojekt, ökar. Att driva och söka externfinansiering för utvecklings- och forskningsprojekt. Åtagande Eksjö kommun(campus i12) och Tekniska Högskolan i Jönköping åtar sig: Att verka för att Campus i12 är en bas för sk. utlokaliserad utbildning samt näringslivsanknutna utvecklings- och forskningsprojekt Att verka för att högskole- och yrkeshögskoleprogram utlokaliseras till Campus i12 i Eksjö och att Campus i12 på uppdrag av JTH svarar för det huvudsakliga genomförandet av utbildningarna Att arbeta efter en gemensam utbildningsstrategi där framtagning av nya utbildningar föregås av en kompetensbehovsanalys med tonvikt på framtidsbranscher samt analys av anställningsbarhet både som anställd och egenföretagare

42 Att skapa en modell för arbetslivsintegrerat lärande för såväl studenterna inom Campus i12 som JTH:s övriga studenter. Modellen ska leda fram till att fler studenter får praktik på företag och fler studenter på högskole-, högskoleingenjörs- och masternivå gör sina examensarbeten på företag och organisationer i Eksjö kommun Att verka för ökad internationalisering av utbildningarna inom Campus i12 Att gemensamt arbeta med målstyrning, ett ständigt förbättringsarbete där ansvar delegeras och kreativitet stimuleras Att, i en rullande treårig verksamhets- och kvalitetsplan, konkretisera de åtgärder som är nödvändiga för att målen i denna avsiktsförklaring ska nås. Planen följs upp och justeras årligen Resurser och avtal Parterna kommer regelbundet överens om ramen för denna avsiktsförklaring samt har återkommande uppföljning av verksamheten Resurser för olika åtagande avtalas i separata avtal för respektive insats Organisation och samverkansformer Styrgrupp Campus i12s styrgrupp sammanträder 3 ggr/år. Prioriterade och möjliga utbildningar och utvecklingsprojekt diskuteras och rekommenderas av styrgruppen. Dessa följs upp och dokumenteras i styrgruppens protokoll. Styrgruppen består i dag av: kommunalråden, kommundirektören och oppositionsråd från Eksjö kommun, VD för Tekniska Högskolan, samverkansansvarig för YH utbildningar Tekniska Högskolan, representant från Vispark, verksamhetschefen för Campus i12. Respektive programförträdare/utbildningsledare rapporterar till styrgruppen. Utbildningar, forskning och övrigt utvecklingsarbete Respektive utbildnings-, forsknings- och utvecklingsprojekt organiseras utifrån de villkor som respektive insats kräver. Denna avsiktsförklaring gäller från dagens datum och ersätter avsiktsförklaring från Avsiktsförklaringen gäller tills endera parten säger upp överenskommelsen. Eksjö Tekniska Högskolan i Jönköping AB Eksjö kommun Mats Jägstam VD Tekniska Högskolan Lennart Bogren Kommunalråd

43 Årets verksamhet 2012 Kostenheten Under året har kostenhetens prognos ständigt befunnit sig i närheten av ett underskott på 500tkr. Tyvärr blev underskottet mer än det dubbla, tkr års underskott på 500tkr var med andra ord inget tillfälligt. Det finns tre större anledningar till enhetens underskott: Intäkter Intäkter är som vanligt svåra att budgetera helt rätt och i år var utfallet 300 tkr sämre än den budgeterade totalintäkten. Den optimistiska intäktsprognosen gällande övertagandet av Tuvehagen anses vara den stora faktorn till detta. Personalkostnader Lön till timanställda gick från 780 tkr 2011 till tkr 2012 vilket medfört att personalkostnaderna ökade rejält mellan 2011 och Personalkostnaderna fick ett budgetöverskott, dock förväntades det att överskottet skulle ha blivit större. Livsmedel Kvalitén på upphandlade varor håller inte den nivå som anses nödvändig. Detta medför att man måste köpa bättre varor som så såklart är dyrare. Städenheten Städenheten har för 2012 uppnått ett positivt budgetresultat om 400 tkr (att jämföra med 580 tkr 2011). Under 2012 har antalet köpta städtimmar varit likvärdiga med Ej budgeterad städning storstädning/extra städning har dock minskat i omfattning. Bra planering av både befintlig och timanställd personal har medfört att budgeten kunnat följas. Profileringen vad som ingår i daglig städning har fortsatt under Förlängningen av upphandlingen av kemprodukter kommer fortsatt att generera låga inköpskostnader. Framtiden Kostenheten I och med att enheten har fått en ny chef så inleds 2013 med att analysera hur enheten ska jobba med ekonomi- och personalfrågor. Att se över svinnet av matrester ses fortfarande som något aktuellt. Arbetet med upphandlingen av livsmedel fortgår under 2013 (ska vara klart 2014). Städenheten Städenheten fortsätter arbetet med att skapa tydligare och klarare arbetsbeskrivningar för var/när och hur kundernas lokaler städas. Även kontrakten blir tydligare för kunden. Städkontraktens omfattning kommer under 2013 att minska något vilket genererar mer planering när det gäller personalplanering allt för att kunna få ekonomin i balans.

44 Budget 2012 Utfall Avvikelse Kostenheten Intäkter varav externa intäkter varav interna intäkter Kostnader varav personalkostnader varav livsmedelskostnader varav övriga kostnader varav interna kostnader Nettokostnader Städenheten Intäkter varav externa intäkter varav interna intäkter Kostnader varav personalkostnader varav övriga kostnader varav interna kostnader Nettokostnader