Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Transkript

1 Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

2 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för nya gränsöverskridande samarbeten. Med Piteå som bas verkar Piteå Science Park AB regionalt, nationellt och internationellt Vår styrka är ett nära samarbete med ledande aktörer och en förmåga att omsätta goda idéer till konkreta satsningar som ger resultat i form av en innovationsmiljö i världsklass och som skapar tillväxt i regionen. Bolaget har till uppdrag att, inom kultur och kreativa näringar och förnybar energi: - Driva klusterbildning & aktiv verksamhetsdialog - Driva en projektarena och erbjuda en fysisk utvecklingsmiljö/landningsbana. - Koordinera och följa upp projekt som medfinansieras av Piteå kommun - Säkerställa att det finns funktioner för etablering, inkubator, affärsutveckling - Driva och ta initiativ till gränsöverskridande samarbeten. En grundförutsättning och framgångsfaktor är göra detta i nära samarbete med regionens aktörer inom våra verksamhetsområden. Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 2014 Driftbudget 2014 Bolaget har en grundfinansiering för den del som är bolagets fasta verksamhet, denna kan också utgöra en grund som medfinansiering i olika utvecklingsprojekt inom både kulturell- och kreativa näringar och Clean Tech-området. Bolaget har som syfte att skapa en innovationsmiljö i världsklass, vilket innebär att projektmedel kommer att stå för en stor del av bolagets rörliga omsättning. Investeringsbudget 2014 I den finansieringsplan som läggs för 2014 finns inga investeringsbehov. Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan Etablera initialt arbetssätt och företagskultur. Starta 1-2 gränsöverskridande projekt och en konferens. Hitta effektiva gränssnitt mot interna aktörer i form av: Piteå Näringsfastigheter tar ansvar för lokaler och service på de två siterna och har avstämningar med bolaget. Studio Acusticum tar ansvar för Acusticum som besöksmål Solander Clean Tech tar ansvar för studiebesök på energisidan Tillväxtavdelningen har ansvar för etablering och nyföretagande.

3 Måluppfyllelse strategiska områden Måluppfyllelse för strategiska områden Barn och unga Utbildning, arbete och näringsliv Demokrati och öppenhet Livsmiljö Personal Ekonomi Mål och nyckeltal Prioriterade mål 2014 Kommunövergripande (alla) Piteå ska år 2020 ha invånare Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Bolagets samtliga mål samt nyckeltal för bolagsmål per strategiskt område Barn och unga vår framtid (Nyckeltal/indikatorer för övergripande mål presenteras i sista avsnittet). Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen) Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen) Öka andel unga som deltar i projekt Ökad växelverkan mellan näringsliv och utbildning, genom studiebesök, praktikplatser, kompetensförsörjning, Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Piteå ska år 2020 ha invånare Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram) Bli 500 fler på Piteå Science Park till 2021 Öka närvaron av aktörer inom forskning och utbildning Fler företagsetableringar och växande befintliga företag. Stärka varumärket Piteå genom samverkan lokalt, regionalt, nationellt och globalt Utveckla attraktiva företagsmiljöer

4 Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag inom bolagets verksamhetsområden En stark utbildningskedja, från vuxenutbildning, yrkeshögskola till universitetsutbildning i Piteå inom bolagets verksamhetsområden Indikatorer/nyckeltal för att följa bolagsmålen Målvärde Syfte Demokrati och öppenhet Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen) Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Livsmiljö Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen) Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa) Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Utveckla, synliggöra och väcka intresse för det lokala och regionala kulturutbudet i samarbete med kulturaktörerna. Utveckla kommersiella lösningar och samhällstjänster inom Clean Tech. Synliggöra möjligheterna och väcka intresse för energibesparing och energiomställning hos medborgarna. Indikatorer/nyckeltal för att följa bolagsmålen Målvärde Syfte Personal Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning hos Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara Ekonomi Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

5 Piteå Science Park AB Resultaträkningar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 0 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 0 Räntekostnader 0 Övriga finansiella kostnader 0 Resultat efter finansiella poster 0 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 0 Investeringar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) Investeringar 0