2011-11-29 150 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande ersättare Jonas Ås, tjänstgörande ersättare Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Per- Erik Andersson, arbetstagarrepresentant Övriga närvarande Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under 147-151 Ewa Pettersson, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 9 december 2011 Paragrafer 138-151 Underskrifter Sekreterare Ewa Pettersson Ordförande Anders Söderström Justerare ANSLAG/BEVIS Kjell Bergquist Protokoll är justerat. Organ Arvika Teknik AB 2011-11-29 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Ewa Pettersson
2011-11-29 151 138 Val av justeringsman Kjell Bergquist utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.
2011-11-29 152 139 Förslag till dagordning Dagordningen godkännes med följande tillägg: -Datum för styrelsemöten 2012. -Avfallshantering i Arvika kommun, förslag till långsiktig handlingsplan från Uno Eriksson. - Skatter och avgifter.
2011-11-29 153 140 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från 25 oktober läggs med godkännande till handlingarna. Mötesprotokoll från 8 november tas upp vid nästa möte.
2011-11-29 154 141 Dnr AT 2011/8:15 042 Uppföljning för perioden VD Lennart Rönning informerar om aktuellt läge i bolagets olika verksamheter. När det gäller störningar i driften till kund så har den inom Elnät varit på en något högre nivå än motsvarande period de senaste åren. På VA-sidan ligger det fortfarande på en normal nivå. Mätarbyten på elnät fortsätter som planerat. Kundstörning med elavbrott på grund av storm har förekommit söndag den 27 november mellan kl 19.08 och 23.30. Omkring 250 kunder drabbades och störningen gav totalt 39 264 kundminuter. Det ekonomiska utfallet efter augusti månad framgår av tabell i tjänsteskrivelse den 22 november. Resultatet efter 10 månader är 5 567 kkr. Detta är 66 % av det budgeterade årsresultatet på 8 469 kkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 22 november 2011. Styrelsen tar del av informationen om verksamhetsläget. Uno Eriksson önskar få en budgetkolumn till periodutfallet vilket kommer att redovisas fortsättningsvis.
2011-11-29 155 142 Marknadsläget Arvika Teknik AB VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Utfallet på den energivolym som transiterats från överliggande nät var under perioden januari-oktober 132 GWh. Utfallet ligger 7,7 GWh under medianvärdet för perioden 1998 till 2010. Avseende antalet graddagar är dessa för perioden januari-oktober 94 % av ett normalår. Det högsta effektuttaget under perioden var 39 MW. Styrelsen tar del av informationen.
2011-11-29 156 Dnr AT 2011/8:16 042 143 Måltal 2012 och 2017 VD Lennart Rönning redovisar Måltal 2012 och 2017 inom Arvika Teknik AB med en kort redogörelse för samtliga områden och hur man har arbetat fram mål och målformuleringar. I likhet med övriga verksamheter inom kommunkoncernen delas målen delas in i fyra perspektiv; Kund, medarbetare, förnyelse och ekonomi. VD Lennart Rönning föreslår styrelsen att anta den föreslagna hanteringen samt att välja fyra fem verksamhetsmål per perspektiv och ge VD i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen med de beslutade verksamhetsmålen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 22 november 2011, Arvika Teknik AB. Styrelsen behöver dels mer information om de olika indikatorerna dels rådrum för att kunna göra ett bra urval. Styrelsen uppdrar därför till VD Lennart Rönning att lämna mer information vid en strategidag i början av 2012.
2011-11-29 157 Dnr AT 2011/81 376 144 Tariffer Stadsnät VD Lennart Rönning informerar om att det i gällande avtal med kommunikationsoperatör (KO) finns tre ersättningar som denne betalar till Arvika Teknik AB. En ersättning för avskrivningarna på den aktiva utrustningen som hanteras av KO, 50 % av intäkterna från de kunder som köper kapacitet i nätet samt en s k kickback från KO som baseras på antalet aktiva kunder, dock med en miniminivå. Denna nivå är ännu inte uppnådd. Arvika Teknik AB har tre avgifter gentemot slutkund. Alla kunder med Stadsnät faktureras 80 kr per månad. För kunder med passiv fiber baseras avgiften på avståndet mellan anslutningspunkterna. Den tredje avgiften är den mot kunder med multileverans av passiv fiber. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 22 november 2011. Mot bakgrund av redovisat underlag beslutar styrelsen att nedanstående avgifter ska gälla från och med 1 januari 2012. Stadsnät: oförändrad avgift Multileveras: höjd avgift med 5,4 % från 1390 till 1465 kronor per månad Passiv fiber: höjd avgift med 10 % från 30 till 33 kr per löpmeter och år.
2011-11-29 158 Dnr AT 2011/82 041 145 Investeringar 2012 och plan 2013-2015 VD Lennart Rönning redogör för investeringsbudget 2012. Stora planerade investeringar är det nya vattenverket i Segerfors, samt om Kommunfullmäktige så beslutar, utbyggnad av VA-ledningar i Västra Sund. Dessa investeringar beräknas pågå under några år, samtidigt som 20 000 kkr beräknas ligga under 2012. Sammanställningen över investeringar i Elnät, Stadsnät, VA, Renhållning samt Gata ger en total investering på 61 313 kkr. Ett lånebehov på 40 MSEK föreligger och kostnaderna för dessa lån har i förslaget fördelats mellan VA, Renhållning och Gata i förhållande till respektive avdelnings investeringsbudget. Det finns också i budget medräknat 2 617 kkr för nyanslutning till El- och Stadsnät. Hur stor del av denna summa som kommer att tas i anspråk beror på uppskattad volym av anslutningar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 22 november 2011. Styrelsen beslutar att uppdra åt VD Lennart Rönning att komplettera beslutsunderlaget med mer information om vad som är investering och vad som är löpande underhåll, prioriteringsordning på de investeringar som föreslås samt en mer utförlig ekonomisk analys till styrelsemötet den 20 december då beslut kommer att tas.
2011-11-29 159 Dnr AT 2011/83 041 146 Budget 2012 och plan 2013-2015 Förslag till bolagets verksamhetsplan med budget för 2012 samt verksamhetsplan för perioden 2013-2015 föreligger. Verksamhetsplanen är förändrad så att den i stort sett är identisk med verksamhetsplanerna inom övriga delar av kommunkoncernen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 22 november 2011. Styrelsen beslutar att uppdra åt VD Lennart Rönning att komplettera beslutsunderlaget till styrelsemötet 20 december då beslut kommer att tas.
2011-11-29 160 147 Drift och driftstörning VD Lennart Rönning redovisar drift och driftstörningar till och med 15 november. De planerade avbrotten under perioden ger sammantaget ett utfall på 5,21 min/per kund. Totalt har 4061 kunder drabbats. De oplanerade avbrotten under perioden ger sammantaget 21,1 min/kund. Totalt har 2 909 kunder drabbats av de oplanerade avbrotten. Styrelsen tar del av informationen om drift och driftstörningar till och med 15 november 2011.
2011-11-29 161 148 Styrelsemöten 2012 Datum för nästa års styrelsemöten diskuterades. Styrelsen beslutar fastställa att möten med styrelsen för Arvika Teknik AB under 2012 sker på följande datum och tider: 14 februari kl 8.30 3 april kl 8.30 29 maj kl 8.30 28 augusti kl 8.30 25 september kl 8.30 20 november kl 8.30 18 december kl 8.30
2011-11-29 162 149 Övriga frågor Skrivelse från Uno Eriksson Uno Eriksson lämnar skrivelse med förslag till långsiktig handlinsplan för avfallshantering i Arvika kommun. Styrelsen tar del av informationen och VD Lennart Rönning utreder och återkommer till nästa styrelsemöte 20 december.
2011-11-29 163 150 Övriga frågor Skatter och avgifter Jonny Andersson tar upp att det på kommande styrelsemöten bör införas en stående punkt på dagordningen om en kort redovisning om att inga skatter eller avgifter är obetalda. Styrelsen uppdrar till VD Lennart Rönning att på styrelsemöten fortsättningsvis redovisa om alla skatter och avgifter är betalda.
2011-11-29 164 151 Nästa möte Nästa möte är 20 december kl 8.30 i sammanträdesrum Kongsvinger.