Månadsrapport september Fastighet & Service SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Verksamheten fortlöper i stort sett enligt plan och budget för perioden. Såväl antalet byggprojekt som uppgår till ca 300 stycken är oförändrat jämfört tidigare månad vilket även gäller den förvaltade egna ytan som uppgår till drygt 530 000 kvadratmeter. Vakanta ytor har ökat något i Enköping, vilket medför att den totala vakansgraden ökat från 5,1 % till 5,9 %. Efterfrågan på förvaltningens tjänster är också relativt oförändrat förutom att teletjänster ökat i volym med ett nytt avtal sedan april och ger både ökade intäkter och kostnader. Parkeringsverksamheten har utvecklats bättre än budget sedan den nya högre taxan infördes, och är det första året då förvaltningen kommer ha helårseffekt av den nya taxan. Försäljningen av medicinska gaser till sjukhuset fortsätter att öka i volym med ökade intäkter och kostnader som följd. En försäkringsersättning för en vattenskada har erhållits om 7,2 mnkr och bidrar till att förvaltningen, trots en stor engångskostnad som ej var känd vid budgeteringen, kan redovisa ett överskott i perioden. En större skada har nyligen reglerats och ersättning för densamma inväntas men har ej beaktats i periodens utfall eller i reviderade årsprognos. Förvaltningen har haft ett stort antal vakanser sedan årets början, främst inom den tekniska avdelningen och projektavdelningen men med nya rekryteringar inom dessa bristområden så beräknas effekten plana ut under året. Ett skifte från ett stort konsultberoende till mera egen personal beräknas kunna ge lägre kostnader totalt för förvaltningens tjänster och medföra en ökad robusthet i produktionen. Förvaltningen har på grund av ökade skadekostnader om ca 10 mnkr, justerat årsprognosen från ett tidigare underskott om 37,2 mnkr till ett ökat underskott om -44,1 mnkr. I allt väsentligt där det finns möjlighet, kommer förvaltningen att försöka reducera kostnadseffekterna för att om möjligt uppnå ett förbättrat utfall för. REDOVISNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi Årsprognos, tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall 2016 Bokslut 2016 Årsbudget Årsprog Förvaltningens utfall i perioden uppvisar ett överskott på 5,9 mnkr och får anses bra med tanke på att i perioden finns en större engångskostnad för nedskrivning om 15,2 mnkr inkluderad, som inte var känd vid budgeteringstillfället. Vidare finns en skadeersättning på 7,2 mnkr inkluderat på intäktssidan som hjälper till att möta ökade kostnader. Budgetavvikelse årsprog S:a intäkter 966 158 950 048 918 846 1 253 002 1 277 541 1 286 955 9 414 Personalkostnader inkl inhyrd pers -108 887-107 221-105 493-140 210-146 377-151 537-5 160 Lokal- och fastighetskostn -246 035-241 709-245 451-351 931-342 831-360 590-17 760 Finansiell nettokostnad -243 367-243 336-222 553-296 708-324 448-324 466-18 Avskrivningar/nedskrivningar -219 995-211 779-180 607-285 383-283 851-301 905-18 055 S:a övriga kostnader -141 912-132 813-129 775-189 437-180 034-192 639-12 606 Resultat 5 963 13 191 34 967-10 667 0-44 183-44 183 Periodens intäkter ökar med 16 mnkr främst drivet av ökade serviceintäkter och en försäkringsersättning som ej fanns med i budget. Kostnaderna ökar i perioden med drygt 23 mnkr och den enskilt största posten i detta är en
engångskostnad på 15,2 mnkr för en justering av timpriset i projekt som är en följd av att en ny redovisningsprincip tillämpas from 2016 med retroaktiv verkan. Därtill kommer riskkostnader på ca 7 mnkr som avser risk i projekt samt risk för hyresförluster. Senaste årsprognos avviker från budget på flera av posterna och detaljer framgår av bilaga 1. En sammanfattande bedömning ger att intäkterna ökar med 9,4 mnkr främst p.g.a. ökade intäkter från telefonitjänster och med skadeersättning i en vattenskada. På kostnadssidan som totalt ökar med 53 mnkr så är det främst följande faktorer som förklarar förändringen; nedskrivningskostnaden med 15,2 mnkr, ökade försäkringskostnader om 10 mnkr, ökade övriga kostnader exv. riskkostnader som ökar med 6,5 mnkr samt ökade lönekostnader om 5 mnkr som utgör grunden för förändringen. 2 (5) Medarbetare Ack utfall Ack utfall 2016 Förändring Antal årsarbetare, genomsnitt 215,66 226,24-10,58 ÅA Procentuell förändring -4,67% Ack utfall Ack utfall 2016 Förändring, % enheter Total sjukfrånvaro, procent 4,71% 4,92% -0,21% Sjukfrånvaron fortsätter sjunka sakta och är nu lägre än föregående år. Korttidsfrånvaron är högre än föregående år och har minskat stadigt från april till september. Långtidsfrånvaron 15 59 dagar, fortsätter minska och är nu på något lägre än föregående år. Sjukfrånvaro som är 60 dagar eller mer ökade under juni och juli, men har under de senaste två månaderna minskat något och ligger lägre än föregående år. Rehabilitering pågår med alla långtidsfrånvarande. Ingen av de långtidssjukskrivna har arbetsrelaterad sjukdom. Förvaltningens arbetsmiljö utvärderas bland annat genom analys av resultat på medarbetarenkäten som är något sämre än föregående år och bland de sämsta av alla förvaltningars utfall. Varje chef har tillsammans med sin grupp tagit fram en handlingsplan för hur medarbetarnas uppfattning om arbetsmiljö och andra personalrelaterade faktorer skall kunna förbättras över tid. Förvaltningen arbetar med att implementera en gemensam värdegrund först via arbetsplatsträffar s.k. APT men därutöver individuellt med medarbetaren på det årliga medarbetarsamtalet. Förvaltningens nya ledning har även definierat avdelningarnas uppdrag och funktionsbeskrivningar för olika tjänster som skall tydliggöra den gemensamma grunden. Inga arbetsskador och tillbud har anmälts under september. Produktion Fastighet & Service: Sep Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Total fastighetskostnad/kvm 1 841 1 830 1 806 101% 11,0 102% 35,0 Mediaförbruk. egna fastigheter FJV kwh/kvm 54 59 66 92% -5,0 82% -12,0 Mediaförbruk. egna fastigheter EL, kwh/kvm 84 87 86 97% -3,0 98% -2,0 Media förb. egna fastigheter KYLA kwh/kvm 10,0 11 11 90% -1,1 88% -1,4 Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm 114 121 122 94% -6,9 93% -8,6 Driftkostnader kr/kvm 83 94 86 88% -11,0 97% -3,0 Mån vis Budget år Vakansgrad egna fastigheter 5,90% 3% Nyckeltalen för förvaltningens produktion fortsätter att uppvisa positiva avvikelser mot budget och föregående år. Total fastighetskostnad per kvadratmeter avviker dock från det positiva utfallet men kan främst hänföras till faktorer utanför förvaltningens direkta påverkan. Ökningen av total fastighetskostnad jämfört budget, beror främst på en ej budgeterad engångskostnad för justering av timpriser. Försämringen av fastighetskostnad jämfört föregående år kan främst hänföras till ökade finansiella kostnader i form av internränta.
Energiförbrukningen fortsätter att uppvisa positiva avvikelser mot budget och föregående år inom samtliga mediaslag samt en påtagligt lägre förbrukning inom El och Fjärrvärme, vilket bidrar till lägre kostnader för media. Energisparprogrammet som fortsätter in på andra omgången har tidigare främst varit fokuserad på energibesparande åtgärder inom Akademiska sjukhusområdet. Från och med i år kommer förvaltningen genom personalförstärkning, satsa på liknande energibesparingar ute i regionen, vilket beräknas bidra till en fortsatt positiv utveckling av såväl faktisk förbrukning som kostnader. Årets prognos för mediakostnader har reducerats med ca 3 mnkr. 3 (5) BILAGOR 1. Årsprognos Årsprognos, tkr Utfall 01-09 Budget 01-09 Utfall 201601-201609 Bokslut 2016 Årsbudget Årsprog Budgetavvikelse årsprog Not Övriga intäkter 966 158 950 048 918 846 1 253 002 1 277 541 1 286 955 9 414 Summa intäkter 966 158 950 048 918 846 1 253 002 1 277 541 1 286 955 9 414 1 Lönekostnader inkl inhyrd personal -106 233-103 498-102 142-135 055-141 495-146 291-4 796 2 Övriga personalkostnader -2 654-3 723-3 351-5 154-4 882-5 246-364 3 Medicinsk service -8-13 -7-12 -17-13 4 Medicinskt material -5 461-4 591-4 824-7 143-6 122-7 029-907 4 Lokal- och fastighetskostnader -246 035-241 709-245 451-351 931-342 831-360 590-17 760 5 Övriga kostnader -136 442-128 209-124 944-182 282-173 895-185 597-11 702 6 Finansiell nettokostnad -243 367-243 336-222 553-296 708-324 448-324 466-18 Avskrivningar/nedskrivningar -219 995-211 779-180 607-285 383-283 851-301 905-18 055 7 Summa kostnader -960 195-936 858-883 879-1 263 668-1 277 541-1 331 138-53 597 8 RESULTAT 5 963 13 191 34 967-10 667 0-44 183-44 183 Periodens utfall jämfört budget 1. Högre intäkter med 16,1 mnkr beror på; ej budgeterad försäkringsersättning om 7,2 mnkr, ökad försäljning av servicetjänster 5 mnkr fördelat på teleintäkter 2,9 mnkr, parkeringsdito +1,2 mnkr, transporttjänster 0,8 mnkr samt ökad försäljning av media/ energi om 0,5 mnkr. De ökade intäkterna reduceras dock av sämre utfall på enheten fastighetsdokumentation som har en ny finansieringsmodell from i år och ger ett sämre utfall med - 2,2 mnkr Jämfört föregående år så ger nya fastigheter ökade intäkter om ca 30 mnkr, serviceintäkter ökar med 12,4 mnkr, försäkringsersättning har erhållits som ej budgeterats för 7,2 mnkr liksom ökad försäljning av fastighetsservice på 3,6 mnkr, som dock motverkas av lägre intäkter från avtalsarbeten -3,8 mnkr och fastighetsdokumentation med annan finansieringsmodell som reducerar intäkterna med 3,2 mnkr. 2. Ökade lönekostnader med 4,8 mnkr beror främst på att antalet vakanser under året gett lägre lönekostnader och sociala avgifter på drygt 5,7 mnkr men att utfallet av tid i projekt är sämre än planerat och ger ökade kostnader med 7,9 mnkr. Jämfört föregående år så är det främst sämre tidsskrivning i projekt med 4 mnkr som förklarar avvikelsen. 3. Övriga personalkostnader minskar jämfört budget med ca 1 mnkr och beror i allt väsentligt på lägre utbildningskostnader. Jämfört motsvarande period 2016, så är det lägre kostnader för utbildning och personalrekrytering som förklarar avvikelsen.
4 (5) 4. Medicinskt material avser försäljning av medicinska gaser till Akademiska sjukhuset och med ökade volymer följer såväl ökade intäkter som kostnader på 0,9 mnkr. I jämförelse med 2016, är det ökade volymer a v gas som driver kostnadsökningen. 5. Lokal- & fastighetskostnader ökar i perioden med 4,3 mnkr och beror på; lägre kostnader för inköpta servicetjänster/städ med 7 mnkr men ökade kostnader för inhyrda lokaler om -5,9 mnkr liksom ökade kostnader för externa avtalsarbeten på 3,2 Mkr samt ökade kostnader försäkringsskador 1,3 och övriga fastighetskostnader - 1,3 mnkr. I relation till föregående år noteras främst minskade avtalsarbeten som ger lägre kostnader vilket även avspeglas ovan i intäkternas förändring över tid. 6. Övriga kostnader som är en samling av många olika kostnader, ökar med 8,2 mnkr jämfört budget och detta drivs främst av; lägre energikostnader om 9,8 mnkr som dock motverkas av ökade riskkostnader -5,3 mnkr och hyresförlust om 1,2 mnkr, ökade telekommunikationskostnader om 3,5 mnkr, ökade fordonskostnader om 1,7 mnkr, ökade externa konsulttjänster 1,3 mnkr samt ej periodiserade fakturor 3,8 mnkr. I jämförelse med 2016 är det riskkostnader på 5,3 mnkr, risk hyresförlust 1,1 mnkr i ökade telekommunikationskostnader på 4 mnkr som förklarar avvikelsen mellan åren. Finansiella kostnader i form av internränta var ca 20 mnkr högre 2016 än vilket förklarar avvikelsen. 7. Avskrivningar/nedskrivningars kostnad ökar med 8,2 mnkr i perioden jämfört budget och beror främst på en nedjustering av timpriser i projekt med 15,2 mnkr som delvis uppvägs av en tidsförskjutning av aktivering av projekt på 7 mnkr. Jämfört med motsvarande period 2016 är det dels nedskrivning av timpris i projekt på 15,2 mnkr samt ökad värdeminskning på nya fastigheter som ger en ökad kostnad Prognos årsutfall jämfört med budgeterat årsutfall 1. Intäkter bedöms öka med netto + 9,4 mnkr och avvikelsen beror främst på skadeersättning om 7,2 mnkr samt bättre intäkter från fastighetsservice med 4,2 mnkr och försäljning av varor och material om 2 mnkr, men lägre hyresintäkter än budget på -5 mnkr främst drivet av senarelagda inflyttningar i Hubben och Rudbeck 2. Lägre lönekostnader på grund av vakanser om + 3,8 mnkr, som dock reduceras av mindre tid i projekt på -9,2 mnkr samt något ökad inhyrningskostnad för att täcka vakanser främst inom den tekniska avdelningen 3. Under övriga personalkostnader bedöms kostnader för personalrekrytering öka med 0,3 mnkr som ett led i att besätta vakanta tjänster främst på den tekniska avdelningen 4. En ökad försäljning av medicinska gaser antas öka inköpskostnaderna för gasen ifråga 5. Lokal- & fastighetskostnader bedöms öka med 17,7 mnkr och beror främst på reserv för ej budgeterade försäkringsskador -12,2 mnkr (varav 2 mnkr redan är kostnadsbörda under året), ökade fastighetskostnader om -10 mnkr. Kostnadsökningen uppvägs delvis av lägre kostnader för inköpta servicetjänster +2 mnkr och dito material för reparationer och underhåll + 2 mnkr 6. Främst ökade telekommunikationskostnader på -5,7 mnkr som följd av nytt avtal med ökande volymer och reservering för risk i projekt (autoklav) om -5,3 mnkr 8. Främst retroaktiv justering av timpris i projekt med -15,2 mnkr samt beräknad ökad värdeminskning i fastigheter med -2,7 mnkr
5 (5) 2. Redovisning och kommentarer till prognos avseende investeringsverksamhet INVESTERINGSVERKSAMHET ( tkr) Utfall 01-09 Budget 01-09 Utfall 201601-201609 Bokslut 2016 Årsbudget Årsprog Fastighetsinvesteringar -1 017 386-1 226 542-762 523-1 093 419-1 635 389-1 635 389 Immateriella investeringar 0 0-258 -258 0 0 Övriga materiella investeringar -216-3 000-1 615-1 766-4 000-4 000 Den totala leveransgraden avseende fastighetsinvesteringar, mätt som utfall i relation till budgeterade investeringsbelopp, uppgår i perioden till 83 % att jämför a med 67 % vid samma tidpunkt föregående år. Hyresgästinitierade investeringar (HI-investeringar) Investeringarna i hyresgästinitierade projekt sker i samma takt som tidigare. Ackumulerat utfall om 865 mnkr utgör 81 % av budgeterat 1 066 mnkr för samma period (föregående månad 82 %). I och med att budgeten är jämnt fördelad under året uppstår avvikelser med automatik då de faktiska investeringarna sker med annan periodicitet. Avvikelsen för HI-investeringarna, 201 mnkr under budget, förklaras främst av de större projekten. Utfallet för J-huset ligger fortsatt under budget och i relativ jämn nivå jämfört med tidigare månader. Per september uppgår avvikelsen till 91 mnkr under budget, vilket kan jämföras med 88 mnkr under budget föregående månad. Som tidigare nämnts är projektet försenat och färdigställandetiden senareläggs med fyra månader till 31 oktober 2018. Den ökade prognosen för projektet kommer att påverka investeringarna först nästa räkenskapsår. Även FAS-projektet B11, ombyggnation av ingång 70, har ett utfall som understiger budget för motsvarande period. Avvikelsen är ett resultat av att den tidigare planerade genomförandestarten senarelades till slutet av året. Utfallet avviker därmed mot budget som är jämnt fördelad över året. Att projektet senarelagts beror på en förnyad konkurrensutsättning i syfte att sänka den allt för höga prognosen. Den nya upphandlingen genomfördes med lyckat resultat och genererade en lägre prognos trots den överhettade byggmarknaden. Investeringarna i den nya stadsbussdepån bidrar också till att utfallet för HI-investeringar understiger den totala budgeten. Projektet har kommit igång och följer tidplanen men har en annan periodicitet än den budget som tidigare lagts för året. Resterande avvikelser mot budget uppgår till mindre belopp och fördelar sig på många olika projekt. Fastighetsinitierade investeringar ( FI-investeringar) Ackumulerat utfall för fastighetsinitierade investeringar uppgår till 152 mnkr och ligger något under budget på 161 mnkr. Avvikelserna fördelas på många projekt och beror i många fall på när i tiden projektet utförs. Vissa av projekten har nyligen startats upp medan budgeten har fördelats jämnt över året. Totalt sett uppgår årets investeringar i FI-projekt till 95% av det som budgeterats för perioden.
Månadsrapport september Resurscentrum SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Verksamheten löper enligt plan. Vad gäller ekonomin gör förvaltningen bedömningen att prognosen för helåret är 3,5 mkr sämre än budget. Det prognostiserade underskottet på helår förklaras av vårdkostnader för egenbetalande patienter (vård för patienter som ej är asylsökande eller tillståndslösa samt kommer från ett land utanför EU). Det underskottet beräknad uppgår till 5 mkr på helår. Ekonomienheten gör uppskattningen att de kommer leverera ett resultat som kommer att ligga 1,0 Mkr bättre än budget. Förväntan är att intäkten kommer att ligga ca 400 tkr höger än budget och att kostnaderna i övrigt är 600 tkr lägre än budget på helår. De lägre kostnaderna är främst kostnader för externa tjänster, porto samt licenser för IT-programvaror. De ökade intäkterna förklaras av att enheten under perioden adderat nya tilläggstjänster. Primärt är det försäljning av konsulttjänster till Upplandsstiftelsen samt insatser kopplade till den budgetfunktionalitet i affärssystemet Agresso som under rullats ut till förvaltningarna. På Patientadministrationen ser de något lägre kostnader p.g.a. vakanser. Övrig verksamhet bedöms i dagsläget leverera ett resultat som ligger i linje med budget. Därför bedöms det samlade underskottet till 3,5 mkr sämre än budget, och det är, som sagt, kopplat till vårdkostnader för egenbetalande patienter. Viktiga händelser under år Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att effektivisera och utveckla sina administrativa rutiner. Vi förväntar oss att under året använda digital automatisering på delar av arbetsmoment som vi ansvarar för. Vi ska få verksamheten att använda andra typer av alternativ vid fakturering som innebär att regionen kan minska andelen manuellt arbete samtidigt som ett antal felkällor undviks. Inom leverantörsfakturor finns utvecklingsprojekt som syftar till effektivare flöden och därmed ett mer resurseffektivt arbete. Exempel på områden där vi fokuserar våra insatser är hanteringen av påminnelser för leverantörsfakturor, för-/automat kontering av leverantörsfakturor samt att öka antalet leverantörer som skickar elektroniska fakturor (e-fakturor) till oss. Ekonomienheten har under perioden adderat tilläggstjänster. Primärt är det försäljning av konsulttjänster till Upplandsstiftelsen samt insatser kopplade till den budgetfunktioanalitet i Affärssystemet Agresso som under år rullats ut till förvaltningarna. Det är en fortsatt hög efterfrågan på nya tilläggstjänster. Som vi tidigare rapporterat har förvaltningen kunnat stödja Regionkontoret med upphandling av nya betalkortsterminaler. Tanken finns också att se över framtida betalsätt för patienter och kunder och ett arbete har påbörjats. Resurscentrum är delaktig i flera projekt kopplat till ekonomi 2020. Den regionövergripande funktionen för att hantera Regionens fordon har etablerats i juni och utvecklar för närvarande en kommunikationsstrategi för att öka kunskapen om funktionen ute i verksamheterna. Fokus under uppbyggnadsfasen har riktats mot leasingfordonden i regionen där nya verktyg och rutiner har tagits fram i samverkan med aktuella leverantörer och andra aktörer för att förbättra och förenkla informationsflödet. Akademiska sjukhusets fordonsrelaterade fakturor styrs nu om till den nya funktionen, för effektivare hantering. Personalenheten har planerat för införande av ärendehanteringssystem under senare delen av hösten, arbetet kommer att påbörjas under oktober månad. Planering för upphandling av nytt HR-system har pågått under hela året och kommer att fortsätta under hösten. Vi rapporterade vid T1 att kundenkät genomförts. Resultatet visade på 91% nöjda kunder (Bemötande 92%, Servicenivå 91%, Kompetens 90%). Ett fantastiskt fint resultat. För ABIS har deras största arbete under hösten avslutats, det var Cosmics uppgradering till R8.1. Alla integrationer mellan Cosmic och RIS har inför denna uppgradering gjorts om. Dessutom har uppmärksamhetssignal införts i RIS. Detta är en ny funktionalitet som bygger på en publicering från Cosmic.
2 (3) EPJ har ett flertal piloter igång och den stora uppgraderingen av Cosmic till R8.1 bedöms kunna genomföras enligt tidsplan. Förberedelser inför breddinförandet av Orbit pågår. MetaVision har nu implementerats på samtliga enheter och förvaltas nu av EPJ. Intäkterna ligger något lägre än planerat på grund av två professionsmiljardsprojekt som ej kunnat genomföras fullt ut på grund av externa orsaker (Förutsättningar hos Inera för den nationella tjänsteplattformen). Eftersom dessa intäkter skulle användas för att finansiera externa kostnader påverkar det inte resultatet. I EPJ s periodresultat ingår kostnader som ska belasta investeringarna för R8.1. Årsprognosen är ett nollresultat för EPJ. Regionarkivets verksamhet löper i enligt plan. Ekonomin är i balans trots oförutsedda merkostnader och prognosen för helåret är att resultatet som helhet kommer att överensstämma med budget. Skanningen av äldre barnhälsovårdsjournaler är nu klar, vilket innebär att alla barnhälsovårdsjournaler framöver kommer att vara digitala och därmed enklare att återsöka. Central objektspecialist för R7e-arkiv börjar sin tjänst den 9 oktober. Tjänsten finansieras av R7e-arkiv varför intäkterna kommer att öka under resten av året. REDOVISNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi (Finns i Exceleratormallen, presentationsmall LIS1) Årsprognos, tkr Ack utfall Ack budget Ack utfall 2016 Bokslut 2016 Årsbudget Årsprog Budget-avvikelse årsprog Summa intäkter 269 975 279 076 261 427 373 541 372 101 372 101 0 Personalkostnader inkl inhyrd pers -81 355-81 522-70 718-97 943-111 601-111 601 0 S:a övriga kostnader -180 409-195 659-185 694-270 748-260 500-264 000-3 500 Resultat 8 211 1 894 5 015 4 850 0-3 500-3 500 Ekonomiskt utfall jämfört med samma period f.g. år. På intäktssidan är anslaget för Asyl bokades först i december år 2016 jämfört med i år då anslaget till asyl har bokförts varje månad. Detta gör intäkterna ökat mot f.g. ökat. Samtidigt har specialdestinerade statsbidrag till Asyl minskat jämfört med samma period f.g. år. Men effekten av de båda är en ökad intäkt på Asyl och det är den huvudsakliga förklaringen till ökade intäkter. Självklart är uppräkning också en del av ökning med den effekten är lite i sammanhanget. På kostnadssidan har lönekostnader ökat p.g.a. fler årsarbetare samt löneökningar. Ackumulerat var vi 137,44 årsarbetare 2016, det ackumulerade utfallet är 148,68 årsarbetare. Ökningarna i lönekostnader är ca 10 mkr jämfört med samma period f.g. år. En post som minskat på kostnadssidan är köpt öppen vård läkarbesök och det beror på minskat antal som fått asyl. Vi har tagit emot mindre asylsökande under och därför har kostnaden minskat. Även kostnader för köpt tandvård har minskat med liknande förklaring som ovan. I övrigt så är det övriga kostnader och främst konto 7542 IT-tjänster drift underhåll som ökat. Dessa kostnader finns främst hos EPJ och där sker en stor uppgradering av Cosmic till R8.1. I EPJ s periodresultat ingår kostnader som ska belasta investeringarna för R8.1. Ekonomi utfall mot budget. De avvikelser som finns för utfallet kontra budget för perioden förklaras till stor del av periodiseringsavvikelser som jämnar ut sig på helår. Vårdkostnader för egenbetalande patienter (vård för patienter som ej är asylsökande eller tillståndslösa samt kommer från ett land utanför EU) förväntas dock visa underskott på ca 5 mkr för helår. På Patientadministrationen ser man lägre kostnader p.g.a. vakanser. Ekonomienheten gör en prognos att deras verksamhet kommer visa 1 mkr överskott på helår. Prognosen för Resurscentrums på helår är 3,5 mkr i underskott. Det är en avvikelse på endast 1,3%, vilket kan betraktas som relativt liten avvikelse. Medarbetare Ack utfall Ack utfall 2016 Förändring
3 (3) Antal årsarbetare, genomsnitt 148,68 139,66 9,02 Procentuell förändring 6,46 Ack utfall Ack utfall 2016 Förändring, % enheter Total sjukfrånvaro, procent 5,63 4,62 1,01 Sjukfrånvaron har ökat med 1,01 procent jämfört med föregående år. Det är sjukfrånvaron >60 dagar som står för ökningen. Sjukfrånvaron <60 dagar har minskat. Under årets första fem månader ökade sjukfrånvaron men den har sedan maj månad minskat. Minskningen har skett både för den korta och långa sjukfrånvaron. I och med pågående rehabiliteringsarbete förväntas ytterligare minskning av sjukfrånvaron. Årsprognosen för sjukfrånvaron uppskattas till 5,5 procent. Förvaltningens närvarotid har i jämförelse med samma period 2016 ökat med 9,02 årsarbetare. Orsaken är främst att Elektronisk patientjournal har nyrekryterat och ökat med 6,73 årsarbetare och att ekonomienheten har tagit över verksamhet, motsvarande 1,65 årsarbetare, från Regionförbundet. Årsprognosen bedöms till 155 årsarbetare. BILAGOR 1. Årsprognos laddas från Excelerator (Avvikelser budget mot prognos på mer än 5 procent alternativt 10 mnkr ska notas)
Fastighets- och servicenämndens sammanträde -11-09 Reservation ärende 101 Initiering av upphandling av hyreskontrakt för ny vårdcentral i södra staden (Uppsala) Primärvården har i år en helårsprognos på -12,6 miljoner kronor. Underskottet förklaras av kostnader i samband med uppstart av nya vårdcentraler. Samtidigt har Primärvården stora svårigheter att bemanna och rekrytera vilket påverkar tillgängligheten till vården negativt. Att länet växer och befolkningen ökar är positivt. Region Uppsala måste tillsammans med andra aktörer säkerställa en tillgänglig vård i hela länet. Fastighets- och servicenämnden bör dock inte initiera upphandling av hyreskontrakt för ny vårdcentral innan det presenterats en långsiktig hållbar etableringsplan gällande framtida vårdcentraler/första linjen som bygger på befolkningsutveckling och vårdbehov i länet. Det måste också finnas en tydlig ansvarskedja där kostnadsansvar och beslutsmandat framgår. Vi anser därför att ärendet bordläggs till dess att Vårdstyrelsen fattat beslut om en långsiktigt hållbar etableringsplan för Primärvården där ovanstående frågor är utredda. Emilie Orring (M) Per Norstedt (C) Håkan Marklund (L) Pontus Lamberg (KD)
Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala -10-02 Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp -09-14 LSU-0580 3.2 Genomförande av FI investering -09-14 LSU-0587 3.2 Genomförande av FI investering -09-15 LSU-0164 3.2 Genomförande av FI investering -09-05 LSU-0569 3.2 Genomförande av FI investering -09-26 LSU-0561 3.2 Genomförande av FI investering -09-26 LSU2015-0152 3.2 Genomförande av FI investering Ärenderubrik Utbyte av DX-kylmaskiner till vätskekylaggregat Enköping 1895 000 kr Styrbyte A15 Akademiska 3 200 000 kr Renovering av F13 garaget Akademiska 35 000 000 kr Renovering And Wik 7 500 000 kr Renovering av solfångaranläggning Östhammar 200 000 kr Laserscanning och modellering av fasad och våningsplan Wiks slott Wik 385 000 kr -10-02 LSU-0610 Förstudie Ny nätstation S3 Akademiska 300 000 kr Anmält till FSN via Erica -10-02 Beslutsfattare med namn och befattning Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS Jonas Eriksson, Teknisk chef, FoS
-09-29 Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning 0905 3.2 Genomförande renovering Hus A Wik Thomas Thunblom förv dir, slott, FI åtgärd 0905 1.2 Internhyresavtal, Dialysmottagningen Thomas Thunblom förv dir 0919 1.2 Tilläggsavtal Fyrpartsavtal Thomas Thunblom förv dir energiförsäljning 0919 1.2 Hyresavtal, inhyrning kontr nr -02 Thomas Thunblom förv dir 0919 1.2 Hyresavtal Uppsala Science Park Thomas Thunblom förv dir Tilläggsavtal nr 54310-0200 0919 1.2 Förlängning av bokningstjänsten Call Thomas Thunblom förv dir me Telia 0929 3.2 IMA/BIVA Produktion Thomas Thunblom förv dir 0929 3.2 B11, produktion Thomas Thunblom förv dir 0929 3.2 B11, läkarskeppet Thomas Thunblom förv dir 0929 3.2 Anpassningsåtg B9/B12 Thomas Thunblom förv dir 0929 1.2 Markupplåtelseavtal, Vattenfall, östhammar Thomas Thunblom förv dir
Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar Förvaltning Månad LSU September Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Vaktmästare /LSU/TRANSLOG/TRANSPOR 0901 Ledn,annan Karin Vesterlund; Ledn,personal Maria Eriksson Ingenjör, fastigheter /LSU/FASTSERV 0904 Ledn,teknik Tarja Bergqvist Vaktmästare /LSU/TRANSLOG/TRANSPOR 0904 Ledn,annan Per Eklund; Ledn,personal Maria Eriksson Vaktmästare /LSU/TRANSLOG/TRANSPOR 0901 Ledn,annan Karin Vesterlund; Ledn,personal Maria Eriksson
Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar Förvaltning Månad LRC September Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Administratör, personal/löner /LRC/PERSONAL/LONPENS 0904 Ledn,personal Pia Ponsiluoma
Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden Region Uppsala -10-30 Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning -10-30 43 5.2 Förfrågningsunderlag Antagande av förfrågningsunderlag för renovering av F13-garaget och tillgänglighet F-blocket Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott 1 (2)