Sida 1 Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons Väg 73 kl 15,20 17,20 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Martti Hopponen Rut Johansson Kurt Kvarnström Anders Eriksson Leif Eriksson Roy Uppgård Bo Brännström Övriga deltagande Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund VD Ann-Christin Suneson, vision Kjell Lindberg, kommunal Gerd Svedberg Utses justera Kurt Kvarnström Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, 2017-11-01 Underskrifter Sekreterare................................... Paragrafer 69-79 Ordförande................................... Justerande.. Anslag Sammanträde Gamla Byn AB Datum 2017-10-31 Anslags uppsättande 2017-11-02 Anslags nedtagande 2017-11-27 Protokollets förvaring Gamla Byn AB,........................ Axel Johnsons väg 73 Örjan Bengs
Sida 2 ÄRENDELISTA 69 Föredragningslista 70 Föregående protokoll 71 Ekonomiska rapporter 72 Marknadsrapporter 73 Fortsa byggnationer 74 Investering ny idrottshall Markusskolan 75 Investering ny förskola/äldreboende Balders hage 76 Projektering av tillbyggnad Skogsbo skola 77 Tilläggsinvestering på Rågskolans gymnastikhus som skall göras om till förskola 78 Personalfrågor 79 Informationer 80 Delgivningar
Sida 3 69 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan
Sida 4 70 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående protokoll. godkänna protokollet
Sida 5 71 Ekonomiska rapporter Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 30 september 2017. Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 30 september 2017. Styrelsen diskuterar rapporterna. godkänna den finansiella rapporten godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten
Sida 6 72 Marknadsrapporter Örjan Bengs föredrar vakansrapporten för lägenheter per den 1 oktober 2017. Vakansgraden är 10 st (1,0 %) för lägenheter varav 5 st lägenheter som Omsorgen tillsätter hyresgäster. Bolaget har färdigställt husen på Annexgatan 5 och 7 där 5:an hyrs ut till Omsorgen som ett block och 7:an hyrs ut till enskilda personer och räknas in i lägenhetsbeståndet. Jan Näslund föredrar förändring av vakanserna för lokalerna Styrelsen diskuterar marknaden. godkänna informationerna
Sida 7 73 Fortsa byggnationer Jan Näslund informerar Gamla Byn AB tittar om det går göra något av fastigheten Milan 1. Går det bygga enplanshus, förbereda för akutboende via moduler mm. Anders Löfberg informerar läget för projektet Balders hage och gamla badhustomten. Jan Näslund informerar om aktuellt läge för fastigheten Härden 10, där tittar Gamla Byn AB på omsorgsboende med små lägenheter. För Länsen 1 pågår planändring som beräknas bli klar under februari 2018. Styrelsen diskuterar de olika projekten. Styrelsen diskuterar fastigheten Spoven 1 i centrala Avesta, om förvärva fastigheten och konvertera den till bostäder. Styrelsen diskuterar även vitsippsparken Kuskbacken för eventuellt bygga tre till fyra våningshus. godkänna informationen ge VD i uppdrag undersöka förutsättning förvärva fastigheten Spoven 1 om det finns förutsättningar bygga bostäder på Kuskbacken
Sida 8 74 Investering ny idrottshall Markusskolan Jan Näslund föredrar bildningsförvaltningen beställt en ny idrottshall vid Boken 4 och i tidigare investeringsansökan har medel beviljats till en projektering. Efter projektering och upphandling har tilldelningsbeslut lämnats till Byggpartner för bygga idrottshallen vid Markusskolan. Projektets totalkostnad beräknas till 50 miljoner kronor inklusive projektering och rivning av den gamla idrottshallen. Styrelsen diskuterar investering av ny idrottshall vid Markusskolan bevilja medel om totalt 50 miljoner för uppföra en ny idrottshall vid Markusskolan, under förutsättning Avesta kommun Bildningsförvaltning undertecknar motsvarande hyresavtal. ge VD i uppdrag finna en bra lösning för solenergin
Sida 9 75 Investering av ny förskola/äldreboende Balders hage Jan Näslund föredrar Bildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen beställt en nyproduktion av 7 stycken förskoleavdelningar samt 36 platser för vård- och omsorgsboende. Projektet kommer bedrivas genom partnering och upphandling av partner är genomförd, Byggpartner vann anbudet. Projektering pågår och planerad byggstart är efter årsskiftet 2017/2018 för kunna vara färdigställd efter semestern 2019. Under november inkommer Byggpartner med ett indikativt pris för förvaltningarna ska kunna äska medel i kommunfullmäktige i november för den tillkommande hyreskostnaden. En skarp offert på nyproduktionen kommer från Byggpartner efter årsskiftet. Styrelsen diskuterar investeringen av en ny förskola/äldreboende vid Balders hage bevilja investeringen av byggnaden under förutsättning Avesta kommuns Kommunfullmäktige godkänner investeringen
Sida 10 76 Projektering av tillbyggnad Skogsbo skola Jan Näslund föredrar bildningsförvaltningen beställt ett indikativt pris på utbyggnad av Skogsbo skola med en ny skolbyggnad, utökning av befintlig idrottshall samt anpassning av kök och matsal. Det tillkommer även en mindre utbyggnad och anpassning av Klockarskolan. Tanken är elevantalet på Skogsbo skola ska fördubblas och all förskoleverksamhet flyttas till Klockarskolan. Investeringsansökan avser kostnad för projektering av ovanstående objekt och ett underlag för upphandling erhålls. Styrelsen diskuterar ombyggnationen bevilja medel om totalt 2,5 miljoner för en projektering av utbyggnad av Skogsbo skola under förutsättning Avesta kommun Bildningsförvaltning inkommer med beställning av projektering. bevilja medel om totalt 0,5 miljoner för en projektering för om- och tillbyggnad av Klockarskolan under förutsättning Avesta kommun Bildningsförvaltning inkommer med beställning av projektering.
Sida 11 77 Tilläggsinvestering på Rågskolans gymnastikhus som skall göras om till förskola Jan Näslund föredrar vid projekteringen och starten av rivningsarbetet upptäcktes en gammal venskada som har försämrat takkonstruktionen. För komma tillrätta med problemet föreslås göra om taket till ett sadeltak. Tilläggsinvesteringen är beräknad till ca 2,3 miljoner kronor. Styrelsen diskuterar venskadan bevilja medel om totalt 2,3 miljoner för tilläggsinvesteringen
Sida 12 78 Personalfrågor Jan Näslund informerar hur organisationen ser ut för bolaget. En ny projektledare börjar sin anställning den 1 november och en rekrytering som receptionist/ uthyrare pågår. Styrelsen diskuterar organisationen. godkänna informationen
Sida 13 79 Informationer Laila Borger informerar den 13 november blir det ett extra styrelsemöte angående budgeten för år 2018. Styrelsen diskuterar budgetmötet. Den 19 oktober var bolaget på ett möte med ägarna. Vid mötet avrapporterade Örjan Bengs ett ägardirektiv om vilka konsekvenser det skulle bli göra om Gamla Byn AB till ett allmännyttigt bostadsbolag samt vilka skekonsekvenser detta skulle medföra. Örjan Bengs föredrog styrelsen samma presentation. Styrelsen diskuterar konsekvenserna om göra om Gamla Byn AB till ett allmännyttigt bostadsbolag. Örjan Bengs informerar hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen kommer starta den 2 november och bjuder in alla i styrelsen deltaga vid förhandlingen. godkänna informationerna
Sida 14 80 Delgivningar 1. En analys av K3 regelverket om nedskrivning av fastighetsvärden 2. Utredning efter ägardirektiv för omstrukturering av Gamla Byn AB