CENTRUM FÖR KIRURGI, ORTOPEDI OCH CANCERVÅRD 060 CKOC VERKSAMHETSPLAN 2012 INKLUSIVE ÅRSBUDGET

Transkript

1 CENTRUM FÖR KIRURGI, ORTOPEDI OCH CANCERVÅRD 060 CKOC VERKSAMHETSPLAN 2012 INKLUSIVE ÅRSBUDGET 1

2 Innehållsförteckning 1. Vision 3 2. Strategiska prioriteringar 4 3. Medborgar kundperspektivet 5 4. Processperspektivet 9 5. Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Årsbudget Koppling strategiområde styrkortsperspektiv Förslag till beslut 24 Bilagor: Bilaga 1: Budgeterad RR, BR och FI Bilaga 2: Investeringsplan Bilaga 3: Åtgärdsplan Bilaga 4: Förhandlingsprotokoll enligt MBL 11 Bilaga 5: Sammanställning operativa nyckelindikatorer Bilaga 6: Sammanställning strategiska nyckelindikatorer Bilaga 7: Underlag läkemedel Abiraterone 2

3 1. VISION BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. 3

4 2. STRATEGISKA PRIORITERINGAR Verksamhetsplanen förenklar och tydliggör mål och prioriteringar och för olika beslutsnivåer och verksamheter närmare varandra. För att lyfta fram de gemensamt angelägna frågorna har CKOC:s ledningsgrupp beslutat om fem strategiska områden. Figur 1. CKOC:s prioriterade strategiområden De strategiområden som CKOC kommer att fokusera på är; tillgänglighet, vårdprocesser, cancerläkemedel, FoUU samt kompetensförsörjning. Varje strategiområde har ett tydligt uppdrag och delas upp i de olika perspektiven i verksamhetsplanen, se koppling i kapitel 8. Det är nödvändigt att foga samman arbetet i ledningsgruppen med innehållet i verksamhetsplanen. Detta genom att de strategiska områdena återspeglas i samtliga perspektiv i verksamhetsplanen och i separata uppdragsbeskrivningar. Det innebär vidare att det som är gemensamt över klinikgränser lyfts fram och vidareutvecklas av företrädare från flera olika verksamheter. Ambitionen har varit att engagera verksamheterna i arbetet med att ta fram verksamhetsplanen. Vi startade med SWOT-analys, ledningsgruppsutveckling samt verksamhetsplaneringsmöte med samtliga verksamhets-, vårdenhets- och enhetschefer. Det är i möten över klinik- och sjukhusgränser idéer föds som utvecklar verksamheterna och som i förlängningen gynnar patienterna. Vi går från vision till verkstad! För att gå från vision till verkstad är det nödvändigt att begränsa antalet nyckelindikatorer. Det innebär konkret att 2012 års verksamhetsplan innehåller färre nyckelindikatorer, vilket möjliggör tydligare och mer frekvent uppföljning. Ambitionen är att göra verksamhetsplanen mer levande och att beslut på olika nivåer följs upp. 4

5 3. MEDBORGAR KUNDPERSPEKTIVET Strategimål: CKOC ska erbjuda patienterna god vård i rätt tid. CKOC s patienter ska känna sig nöjda, välinformerade och delaktiga i sin vård. Nuläge och målbild Patientens perspektiv Patientens perspektiv och behov ska vara grundläggande för all vård. En självklar utgångspunkt, men inte alltid så lätt att leva upp till i den dagliga kontakten med både tidsoch ekonomisk press samt en organisation som inte alltid stöder patientens perspektiv. Ambitionen är att vi ska ha helhetssyn, skapa delaktighet och se till att patienten har den information som behövs och graden av måluppfyllelse mäts i patientenkäten. Ett steg framåt är utvecklingen av koloncancerprocessen och Bröstenheten för bröstcancerpatienter och som nu implementeras. Detta vårdprocessarbete ska fortsättas och expanderas till andra patientprocesser. Tillgänglighet CKOC:s kliniker har under många år arbetat med att reducera köer utan att nå uthållig tillgänglighet. Tillfälliga framgångar har följts av återigen växande köer. Sedan april 2010 har tillgänglighetsarbetet intensifierats (för ortopedin från 2008) och på ett år har kösituationen förbättrats avsevärt, speciellt vad gäller besökssidan med 450 färre väntande patienter över 60 dagar. CKOC är trots det inte i mål med full tillgänglighet, där bl.a. de striktare målgränserna från max 90 dagars till max 60 dagars väntetid spelat in. Vi ger dock inte upp utan tillgängligheten fortsätter vara ett prioriterat område. Riktade insatser genomförs även under hösten 2011 för alla kliniker med behandlingsköer. Därutöver har CKOC satt upp en stretchtarget på 0 väntande över 60 dagar till besök redan i januari 2012 och respektive klinik utarbetat handlingsplaner för att realisera det. Vår målbild 2012 är att kunna erbjuda patienten tid direkt för specialistbedömning inom 10 dagar efter remissaccept och dessutom möjlighet att välja behandlingstillfälle senast inom 10 dagar från behandlingsbeslutet. Självklart ska det inte finnas någon patient som väntat i mer än 180 respektive 365 dagar. Vi ska säkerställa att våra patienter kan komma i kontakt med våra mottagningar varje vardag under hela året. Nytt för 2012 är att vi kontinuerligt kan börja mäta ledtider inom cancerprocesserna. Patientprocesser Processerna inom cancervården har stor förbättringspotential, de innebär för närvarande alltför lång väntan som är förknippad med oro för patienten. Koloncancerprocessen sjösattes i april och ny Bröstenhet startar i september CKOC kommer, där det är möjligt, att överföra lärdomarna från processgrupperna till andra cancerprocesser genom att initiera fler processkartläggningar och förbättringar. Detta sker i linje med de regionala cancerprocessprojekten som Regionalt CancerCentrum sydöst initierar Ledtiderna från remiss till specialistbedömning, från terapibeslut till operation och från slutbedömning opererande specialitet till omhändertagande på onkologisk klinik ibland är alltför långa och vi 5

6 måste kunna se till att patienten slipper onödig väntan. En viktig faktor är att hitta metoder att mäta ledtider kontinuerligt, vilket också ligger i handlingsplanen. Hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och jämlik vård Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete är inte det första vi själva förknippar vår verksamhet med, men CKOC har ett antal aktiviteter som är sjukdomsförebyggande, t.ex. tobaksavvänjning inför operation som är en viktig faktor för att minska antalet infektioner och komplikationer. Andra exempel är artrosskolor (inom primärvården) och samverkansdokument med primärvården som beskriver vilka typer av konservativ behandling, med patienten som resurs, som först ska prövas vid olika besvär. Det bidrar till förbättrad hälsoutveckling. Jämlik vård är en rättvisa och självklarhet, men kanske inte så lätt att uppfylla i alla dess aspekter. Områden som CKOC främst arbetar med för att säkerställa jämlik vård är främst tillgänglighet, indikationer (samverkansdokumentet) och palliativ vård. Vidare är införande av nationella riktlinjer inom t ex cancervården ett sätt att säkerställa att regionen får samma vårdnivå som riket. Där finns dock ett konfliktförhållande gentemot strävan till ekonomi i balans då införande av nationella cancerriktlinjer för Östergötland bl.a. inneburit kraftigt ökande läkemedelskostnader. Barn I uppdraget ingår även att CKOC ska ta sin utgångspunkt i barnets rättigheter i enlighet med Barnkonventionen. Kliniker som framförallt berörs är Ryggkliniken samt de ortopediska och kirurgiska verksamheterna. Speciella barnortopeder och barnkirurger samt samarbetet med BKC i form av barnkirurgiska vårdenheter och barnsmärtenhet säkerställer ett till barn och ungdomar anpassat bemötande och helhetssyn. Barn- och ungdomssjukhuset (inom BKC) invigdes 2010 och en nytt regionalt Barnortopediskt centrum är planerat till hösten Resurssatsningar 2012 Inför 2012 har satsning från HSN för identifierade behov gjorts inom följande områden: Förbättrat omhändertagande av patienter/familjer med manifest och/eller latent tuberkulos, vilket är en permanentning av engångssatsningen från Lungcancer medel för diagnostik och läkemedel enligt de nya riktlinjer för lungcancer. Prostatacancer medel för diagnostik (inkl PET), behandling (operation, läkemedel inkl Jevtana) och efterkontroller. Blodcancer kurativa läkemedel Ökad volym och förfinade operationsmetoder, inom ryggkirurgi och knä/höftartroskirurgi. Ortopedtekniska hjälpmedel. 6

7 Handlingsplan Verka för att alla chefer och medarbetare vid arbetsplatsträffar under året arbetar med utbildningsmaterialet för Hälsofrämjande möten i vården. Det kopplas till arbetet med förbättrad information och patientens delaktighet i sin behandling. Inom sjukdomsförebyggande arbetssätt fortsätter vi de startade aktiviteterna med rökfrihet inför och efter operation, arbeta med att fånga upp riskgrupper för osteoporos, införande av samverkansdokument med primärvården för alla kliniker samt att understödja införande av artrosskolor. Snabb och regelbunden tillgänglighetsåterkoppling till verksamheten, vecko- och månadsvis. Arbeta för att mätningar etableras under året för väntetider i cancervården, t.ex. mellan remiss till specialistbedömning (inom 14 kalenderdagar) samt behandlingsbeslut till alla cancerbehandlingar (operation, strålbehandling, cytostatikabehandling) (inom 21 kalenderdagar). Dessutom ska patienten som blir slutbedömd hos opererande klinik få ett första omhändertagande på Onkologisk klinik inom 14 kalenderdagar. Börja mäta tillgänglighet till återbesök. Rapport behöver sättas upp samt översyn av riktlinjer och rutiner för återbesök. För närvarande finns potential till att rensa väntelistorna. Fortsatt arbete med väntelistor för att säkerställa att rätt patienter väntar på bedömning, behandling och återbesök samt fastställa centrumövergripande policy för hantering av väntelistor och patientbeslut. Förändringar i arbetssätt i Cosmic effektiviserar och frigör kapacitet, t.ex. genom skapandet av vårdtjänster, schemamallar och tidbok. Utbildningar för medarbetare i väntetidsuppföljning och regler för vårdgaranti. Alla kliniker ska arbeta med att patienten erbjuds tid direkt till specialistbedömning och behandling. I många fall kan inskrivningsprocessen elimineras för opererande enheter. Detta kan t.ex. ske genom att införa direktinskrivning vid nybesök, närmre samarbete med anestesi och drop-in. Förutsättning är kortare väntetider. Schemalägga efter patientbehovet och koppla till produktions- och kapacitetsplanering. Förbättra kvaliteten på sjukintyg till Försäkringskassan med mål att landstinget ska få del av riktade statsbidrag. CKOC ska arbeta med hjälpmedelsprocessen så att patienten får hjälpmedel som är anpassade till deras behov, gynnar delaktighet och kunskap om vilka hjälpmedel som finansieras av landstinget. Hjälpmedelskostnaden är en starkt ökande kostnad sedan några år, där CKOC inför 2012 får visst resurstillskott för ortopedtekniska hjälpmedel. 7

8 Strategiskt mål 1: CKOC ska erbjuda sina patienter god vård i rätt tid Framgångsfaktor Nyckelindikator Nuläge Målvärde 2012 Bra tillgänglighet inom elektiv vård Korta ledtider inom cancervård Antal patienter som väntar på specialistbedömning Antal patienter som väntar på behandling Väntetid mellan behandlingsbeslut och operationsbehandling cancervård patienter mer än 60 dagar patienter mer än 60 dagar 2 Ingen mätning 0 patienter mer än 60 dagar (exkl. juli-sept) 250 patienter mer än 60 dagar 3 (exkl. juli- sept) 85 % får behandling inom 21 kalenderdagar Målvärde patienter mer än 30 dagar (exkl. patientval) 0 patienter mer än 60 dagar (exkl. patientval) 100 % inom 21 kalenderdagar (exkl. patientval) Rapporttillfälle Månatligen Månatligen Månatligen Strategiskt mål 2: CKOC s patienter ska känna sig nöjda, välinformerade och delaktiga i sin vård Framgångsfaktor Nyckelindikator Nuläge Målvärde 2012 Patienten upplever Patientupplevd SV:78(79) Bättre än sig välinformerad information och ÖV: 83 (83) nationellt och delaktig, vilket delaktighet genomsnitt skapar trygghet (PKU, patientenkät, Patienten känner sig nöjd med sin vård riket inom parentes) Patientupplevt bemötande (PKU, patientenkät, riket inom parentes) Patienternas helhetsintryck av sin vård (PKU, patientenkät, riket inom parentes) SV:78(79) ÖV: 83 (83) SV:78(79) ÖV: 83 (83) Bättre än nationellt genomsnitt Bättre än nationellt genomsnitt Målvärde 2015 Bättre än nationellt genomsnitt Bättre än nationellt genomsnitt Bättre än nationellt genomsnitt Rapporttillfälle ÅR ÅR ÅR 1 31 okt okt Tillgänglighetsmålen varierar över året från 28% i januari till 18% i maj och november. 250 patienter motsvarar ca 18% av en totalkö på 1400 pat. Dagens totalkö ligger på mellan pat 4 C-diagnoser 8

9 4. PROCESSPERSPEKTIVET Strategimål: CKOC erbjuder cancerbehandling med bästa möjliga effekt, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, inom ramen för tillgängliga resurser. CKOC bedriver kunskapsbaserad och säker vård av hög kvalitet där patienten känner sig trygg. CKOC bedriver effektiv sjukvård och är en lärande organisation i ständig utveckling och förbättring. CKOC har framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft. Nuläge och målbild Cancervård Regionalt cancercentrum sydöst administrerar, analyserar och ger regelbunden återkoppling av cancerregistren till CKOC och cancerverksamheterna inom regionen. Det finns potential i mer frekvent användande av registren, där bl.a. läkemedelsmodulen inom INCA-registren blir extra intressant att använda vid utvärdering av nytta och effekt av nya cancerläkemedel. Dessutom fortgår registreringen i det Svenska Palliativregistret. Nytt för 2012 är kvalitetsregistret Senior Alert där CKOC ska delta för relevanta enheter. Fokus kommer att ligga på att använda resultaten och jämförelser med andra landsting och vårdgivare från de register vi deltar i. Cancerläkemedel är det område som har snabbast utveckling. CKOC måste utveckla processen runt nya läkemedel och nya indikationer för att säkra vårdkvalitet, patientnytta och ekonomi. Patientsäkerhetsarbete CKOC arbetar med systematiskt patientsäkerhetsarbete, genom komplikationsregistrering, viss uppföljning av vårdrelaterade infektioner samt följsamhet till hygienriktlinjer. Risk- och konsekvensanalyser genomförs för de områden med störst antal avvikelser. Kirurgklinikerna arbetar med systematisk uppföljning av dödsfall via GTT/journalgranskningar. Följsamheten till kläd- och hygienriktlinjer har de senaste åren förbättrats markant. Dock finns, framförallt vad gäller följsamheten till hygienriktlinjerna, fortfarande stor potential för förbättring, inte minst viktigt för de opererande verksamheterna. Komplikationsregistrering görs redan vid kirurgen och ortopeden i lokala system. Urologen har valt att använda stringent diagnossättning via Cosmic för uppföljning. Tyvärr finns inga landstingsövergripande standardsystem som kan användas för en så viktig uppföljning utan lokala system utvecklas, men någon form av möjlighet via Cosmic vore att föredra. Rökfritt inför och efter operation är en av de viktigaste åtgärderna för att minska antal komplikationer och har införts på alla kliniker. Självklart ska CKOC-klinikerna uppfylla landstingskraven för patientsäkerhetsarbete, läkemedel och miljö i enlighet med RH-check. Samverkan Ett område som CKOC har stora möjligheter till effektivisering är hur vi använder operationsresursen. Kortare bytestider, tidig op-start, färre strykningar, optimerad schema- 9

10 och operationsplanering påverkar både ekonomin och tillgängligheten, dvs. fler patienter får behandling med befintliga resurser. CKOC ska tillsammans med SC initiera och genomföra förbättringar inom området. Vi måste också optimera vår operationskapacitet efter de största behoven. LEAN och kapacitetsplanering Behovsanalys och kapacitetsanalys kommer att vara genomfört på alla enheter i slutet av Nästa steg är att använda resultaten i utvecklingsarbete, vilket idag görs på Ortopeden ViN och Lungmedicin. Förbättringsarbete med LEAN som bas blir infört 2012 på bredare front än tidigare genom ett landstingsinitiativ. CKOC arbetar dessutom kontinuerligt med att se och jämföra möjligheter till smartare och effektivare arbetssätt inom alla områden. Vi kan lära av varandra och arbeta mer centrumövergripande. Vi tror att både effektivitet och kvalitet kan öka genom strukturerat arbetssätt, som t.ex. vårdprogram. Produktionsplanering har vi ännu inte lyckats införa, men det är vårt mål att 2012 är det dags! Miljö CKOC ska bidra till Landstingets miljöarbete. Ett exempel är upphandlingen av tappningskatetrar där miljökrav ställdes i upphandlingsunderlaget och som tilldelades årets miljöpris 2011 av centrala samverkansgruppen. FoUU Med närheten till Linköpings Universitet och de forskningsaktiva medarbetare som finns inom våra verksamheter har vi förutsättningar att bedriva högkvalitativ forskning. Dagens forskning är morgondagens sjukvård. En FoUU-grupp har bildats inom centrum med representation från HU, omvårdnad och medicin. Arbetsgruppen arbetar aktivt med att identifiera FoUU-profilområden inom CKOC. CKOC har som första centrum inom Landstinget valt att genomföra en publiceringsanalys med hjälp av Universitetsbiblioteket för att synliggöra den forskning som pågår inom centrum. Gruppen handhar även frågor rörande FoUU-bokslut, verktyg för kompetensutveckling, stimuli och stöd till akademisk karriärutveckling samt likvärdiga ersättningsnivåer för utbildningsinsatser. Vår strävan är att kunna nyttiggöra och implementera forskningsresultat i vår kliniska verksamhet. Handlingsplan Utveckling av INCA, framförallt vad gäller läkemedelsmodulen och livskvalitet. Skapa samsyn och gemensamma rutiner för registerhantering. Att vi använder våra kvalitetsregister mer aktivt och skapar handlingsplaner utifrån den största förbättringspotentialen. Verka för att få kopplingar mellan kvalitetsregister och Cosmic för att minska behov av manuella dubbelregistreringar i kvalitetsregister (samarbete med regionalt cancercentrum sydöst). Handlingsplan avseende cancerläkemedel och indikationer ska skrivas av centrumchef och läkemedelsgrupp och sedan förankras på klinik. Policy tas fram för second opinion (calm-gruppen). Multidisciplinära tumörmottagningar. Patienterna får i ett tidigt skede en multidisciplinär bedömning, informeras i närvaro av samtliga berörda läkare vid ett och samma tillfälle vilket undanröjer behovet av flera mottagningsbesök och med det associerat arbete och stärker handläggning/samsyn av patientens behandling. Ett exempel är ny utredningsenhet för koloncancer. Utökning av läkemedelsstudier så att de kommer fler patienter tillgodo. 10

11 Registrering i kvalitetsregistret Senior Alert genom att ha gjort minst en riskbedömning per månad på varje relevant enhet. Verka för att rutiner skapas för registrering av vårdrelaterade infektioner, komplikationer och skador, företrädesvis via Cosmic. CKOC vill kunna följa infektioner och komplikationer både som volym och kostnad, vilket idag inte är möjligt. Fortsätta medverka i införande av förbättrade processer inom cancervården i samverkan med regionalt cancercentrum sydöst. Fortsätta arbetet med att ta fram vårdprogram för att kvalitetssäkra patientprocessen. Nationella riktlinjer måste översättas i regionala vårdprogram som sedan bryts ned till lokala vårdprogram. Många åtgärder ovan handlar om strukturerade vårdprogram. Ett område som är oerhört viktigt ur perspektivet Jämlik vård är vård i livets slutskede, där CKOC ska ta fram en handlingsplan i samverkan med Palliativt kompetenscentrum för ett mer jämlikt och förbättrat omhändertagande över länet. Strukturerat förbättringsarbete i form av LEAN. En grundförutsättning är kapacitetsanalys med reflektion av behov och kapacitet. Analysen visar på möjliga förbättringsområden där utvecklingsarbetet sedan drivs enligt LEAN. Produktionsplanering ligger till grund för behovsstyrd schemaläggning och ska införas för att löpande identifiera kommande behov av besök och behandlingar samt optimera kapacitet inom mottagning och operation. Det innebär dock en utmaning i och med att det är ett nytt arbetssätt för verksamheten och där vi tidigare inte haft full kontroll på flödena. Nya rutiner kommer att behöva införas. Utveckla IT-stöd genom att överföra best practice-rutiner mellan kliniker och skapa standards inom centrum. Samverka mer inom centrum runt vårdplatser och belastningstoppar. Översyn av återbesök med fortsatt överföring av läkarbesök till sjuksköterskor och paramedicinare. Fler sjuksköterskeledda mottagningar. Utöka samarbetet med andra kliniker i patientens process, t.ex. involvera AnOp i ansvaret för väntelistor till behandling och samverka runt rutinförbättringar och effektiviseringar på operation. Kapacitetsplanera operationskapaciteten och styra mot där behoven är som störst. Dagkirurgen i Finspång ska nyttjas på mest effektiva sätt. Målet är att uppnå optimal behandlingseffekt med hög evidens på rätt indikation. Där ingår att ta fram riktlinjer för indikationer. Verksamhetscheferna kommer att ta en frågeställning till Prioriteringscentrum under 2012, dvs. var tror vi att prioriteringar kan göras för att frigöra resurser. Samverkansdokument och information till primärvården för alla kliniker. Det kommer att leda till bättre kvalitet på remisserna och bättre patientbemötande. Synliggöra pågående och planerad FoUU via CKOC s hemsida och i respektive kliniks verksamhetsplan och FoUU-bokslut. Aktivt verka för akademisk karriärutveckling inom CKOC s samtliga discipliner, bl.a. genom LiU/LiÖ s program från student till docent. 11

12 Strategiskt mål 1: CKOC erbjuder cancerbehandling med bästa möjliga effekt inom ramen för tillgängliga resurser, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet Framgångsfaktor Nyckelindikator Nuläge Målvärde Målvärde Rapporttillfälle Ordnat införande av nya läkemedel och förändrade indikationer Antal nyinförda cancerläkemedel som går via regionala Nytt mätetal 100 % 100 % DÅ08, ÅR Nyttjande av kvalitetsregister Nya behandlingsmetoder som resultat av kliniska forskningsstudier expertgruppen Täckningsgrad INCA 5 läkemedelsmoduler Täckningsgrad övriga INCAregistermoduler 6 Andel av patienter som deltar i forskningsstudier 100 % 100 % 100 % April, DÅ08, ÅR 86 % 90 % 100 % April, DÅ08, ÅR Nytt mätetal Ökning Ökning DÅ08, ÅR Strategiskt mål 2: CKOC bedriver kunskapsbaserad och säker vård av hög kvalitet där patienten känner sig trygg Framgångsfaktor Nyckelindikator Nuläge Målvärde 2012 Medicinsk kvalitet i paritet eller bättre i nationell jämförelse Nyttjande av resultat från kvalitetsregister Färre vårdrelaterade infektioner och komplikationer Andel medicinska resultat i Öppna Jämförelser som ligger över nationell medelnivå: Cancer Ortopedisk och kirurgisk vård Andel kliniker som aktivt utarbetar utvecklingsplaner utifrån resultaten från kvalitetsregistren Följsamhet hygienriktlinjer 53 % 56 % >53 % > 56 % Målvärde 2015 > 60 % > 60 % Rapporttillfälle ÅR Ny mätning 100 % 100 % ÅR Kläd >97 % Hygien >77% Kläd >98 % Hygien >90% Kläd >98 % Hygien >95% Månatligen 5 INCA = Informationsnätverk för cancervården, dvs cancerregistren. 6 Mäts tertialvis, täckningsgrad för 12-månadersperiod tom föregående tertial 12

13 Strategiskt mål 3: CKOC bedriver effektiv sjukvård och är en lärande organisation i ständig utveckling och förbättring Framgångsfaktor Nyckelindikator Nuläge Målvärde Målvärde Rapporttillfälle Kontinuerliga Produktivitet +10 % + 1 % + 1 % årligen Månatligen produktivitetsökningar Kapacitets- och produktionsplanering Andel avdelningar inom CKOC som genomfört och använder kapacitetsplaneringen i sitt utvecklings- 46 % 100 % 100 % Månatligen 0 % 67 % (4 av 6 kliniker) 100 % Månatligen Strategiskt mål 4: CKOC har framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft Effektivt resultat av FoU-satsade medel arbete Andel av opererande kliniker som infört och använder sig kontinuerligt av produktionsplanering Framgångsfaktor Nyckelindikator Nuläge Målvärde Målvärde Rapporttillfälle Medel för FoU görs tillgängliga Använda resurser (kr) till forskning (i % av omsättning) (ALF, LfoU, FORSS, läkemedelsstudier och 2 % >2% >2% DÅ08, ÅR övriga studier) Citeringsfrekvens Publiceras hösten 2011 Ska öka Ska öka ÅR Antal publicerade vetenskapliga artiklar 2010: 104 publ Ska öka Ska öka ÅR God konkurrenskraft genom hög forskningsaktivitet Andel medarbetare som är aktivt engagerade i FoU-projekt Nytt mätetal Ska öka Ska öka ÅR 13

14 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Strategimål: CKOC har motiverade och delaktiga medarbetare som bidrar till ständiga förbättringar. CKOC har goda ledare som skapar förutsättningar för bra verksamhetsresultat. CKOC har strategisk kompetensförsörjning som stöder verksamhetens uppdrag. Nuläge och målbild Ledarskap och medarbetarskap CKOC ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär att vara en arbetsgivare som attraherar, utvecklar och behåller sin personal. För att uppnå detta är en hälsofrämjande arbetsplats en grundförutsättning. CKOC har låga sjukskrivningstal på centrumnivå men det kan variera mellan olika arbetsplatser inom centrumet. Som attraktiv arbetsgivare vill vi ha medarbetare som trivs på jobbet, vilket ofta hänger ihop med upplevelsen av stress och möjligheten att påverka sitt jobb. Detta främjas genom goda ledare som ser både till medarbetarnas och också verksamhetens bästa. Vi eftersträvar både ett gott ledarskap och ett aktivt medarbetarskap. För att lyckas som chef är det viktigt med rätt stöd från centrumledning, stab och klinikadministration. Under 2011 har vi gjort en inventering av stabsstödet till chefer och det förbättringsarbetet kommer att fortgå även Uppföljningen av medarbetarenkäten är viktig för att verksamheterna ska hitta sina utvecklingsområden i syfte att förbättra både ledarskapet, medarbetarskapet och verksamhetens resultat. Handlingsplaner som upprättas utifrån medarbetarenkäten samlas in på CKOC nivå för att finna eventuella centrumgemensamma utvecklingsområden. Kompetensförsörjning I strävan att vara attraktiv arbetsgivare för framtida medarbetare är det angeläget med bra mottagande av studenter från olika utbildningsprogram. För att utbyta erfarenheter och utveckla metoder och verktyg för mottagande och bedömning av studenter från medellånga vårdutbildningar anordnas en årlig huvudhandledardag inom centrumet. De handledare som inte har gått handledarutbildning ska även ges möjlighet till det. En viktig rekryteringsväg är kontakten med vårdutbildningarna och att erbjuda sommarjobb till studenter. Med årets svåra sommarrekrytering i bagaget satsar LiÖ på öppet hus på HU, samt att sommarannonseringen för 2012 påbörjas redan i oktober 2011 för både undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. I syfte att effektivisera rekrytering av sommarvikarier kommer urval och intervjuer att samordnas inom centrumet. 14

15 I vår ambition att vara en attraktiv arbetsgivare är medarbetarnas kompetens samt möjlighet till utveckling inom sin profession av stor vikt. Detta är även en förutsättning för goda verksamhetsresultat och nöjda medarbetare. En inventering av nuvarande kompetensutvecklingsbehov har gjorts för samtliga yrkesgrupper vilken kommer att ligga till grund för samordning av de utbildningsinsatser som är gemensamma för flera av centrumets verksamheter. Vi kommer så långt det är möjligt att utnyttja kompetens inom vår egen organisation med Vårdutvecklingsverkstaden som plattform samt försöka utöka samarbetet med Clinicum och Universitetet. En förutsättning för en väl fungerande strategisk kompetensförsörjning är att arbetsgivaren har god framförhållning och upprättar planer för vilken kompetens som kommer att behövas på både kort och lång sikt. Utmaningen är att blicka framåt och tänka i nya banor för att förutse framtida behov och inte fastna i gamla mönster. Detta är ett pussel som ska läggas där alla arbetsuppgifter och yrkesgrupper, från undersköterskans omvårdnad till läkarens medicinska expertis, är en viktig del för en bra vård. Ett exempel inom CKOC är satsningen på avancerade specialistsjuksköterskor inom kirurgi som påbörjats Det skulle vara önskvärt att vi inom några år har fler specialistutbildade sjuksköterskor inom CKOC och om arbetet med avancerade specialistsjuksköterskor på Kirurgklinikerna faller väl ut även kunna sprida det till andra verksamheter. Att årligen göra försörjningsplaner för samtliga yrkesgrupper är viktigt för god framförhållning, detta är ett av våra strategiska områden under Handlingsplan Följa utvecklingen i medarbetaruppföljningen och utifrån medarbetarenkätens resultat upprätta handlingsplaner. Insamlande av handlingsplaner från medarbetaruppföljningen på centrumnivå för att finna ev centrumgemensamma utvecklingsområden. Att verksamheterna möjliggör för de huvudhandledare för verksamhetsförlagd utbildning som ej redan genomgått handledarutbildning att få tid att utbilda sig. Samordna sommarrekrytering inom centrumet. Fortsatt samarbete mellan verksamheterna inom centrumet när det gäller kompetensutveckling och lära av varandra. Upprätta försörjningsplan för samtliga yrkesgrupper. Planen bör vara på 15 år för läkare, 10 år för specialistläkare och 5 år för övriga yrkesgrupper. 15

16 Strategiskt mål 1: CKOC har motiverade och delaktiga medarbetare som bidrar till ständiga förbättringar Strategiskt mål 2: CKOC har goda ledare som skapar förutsättningar för bra verksamhetsresultat Framgångsfaktor Nyckelindikator Nuläge Målvärde 2012 Bra chefer som utvecklar verksamhet och medarbetare Målvärde 2015 Framgångsfaktor Nyckelindikator Nuläge Målvärde Målvärde Rapporttillfälle Hälsofrämjande Sjukfrånvaro 2,9 <3,5 % <3,5 % Månatligen arbetsplats Hög grad av delaktighet och medinflytande Medarbetarnas upplevelse av medinflytande >80 DÅ 08, ÅR Rapporttillfälle Ledarskapsindex DÅ 08, 8 ÅR Andel medarbetare som har god kunskap om den egna enhetens resultat DÅ 08, ÅR Strategiskt mål 3: CKOC har strategisk kompetensförsörjning som stöder verksamhetens uppdrag Framgångsfaktor Nyckelindikator Nuläge Målvärde 2012 CKOC är en Studenters attraktiv bedömning av arbetsgivare för VFU 10 studenter CKOC har god strategisk kompetensförsörjning Andel kliniker som har försörjningsplan för samtliga yrkesgrupper Målvärde Rapporttillfälle ,22 > 4,2 > 4,2 DÅ 08, ÅR Nytt mätetal 100 % 100 % ÅR 7 Sammanvägda frågor i medarbetarenkäten delaktighet i utveckling, Vågar uttrycka mina åsikter och Bidrar till vikänsla 8 Sammanvägt index av ledning i medarbetarenkäten 9 Fråga i medarbetarenkäten 10 Genomsnitt 12 klinikrelaterade frågor i utvärderingen - KURT 16

17 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Strategimål: CKOC har ekonomi som ger handlingsfrihet. CKOC har kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet. Nuläge och målbild Det ackumulerade resultatet till och med september uppgick till -25,9 mkr, vilket är +5,6 mkr bättre än periodiserad budget och + 29,4 mkr bättre än föregående år. Den 12-månaders rullande resultattrenden visar fortsatt god utveckling. Ackumulerat resultat (tkr) Rullande 12-månaders resultat (tkr) Jan Mar Maj Jul Ack 2009 Ack 2010 Ack 2011 Budget ack Sep Nov Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Rullande årstotaler Trend Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Dec Okt Nov Trots lägre målrelaterad ersättning än budgeterat då tillgängligheten varit sämre än de uppsatta målen, bedömer CKOC kunna hålla det godkända budgeterade underskottet på -49,8 mkr, med undantag av den ökade debiteringen av satellitpatienter som försämrar helårsresultatet med -2,5 mkr. Helårsbedömningen 08 för CKOC uppgår därmed till -52,3 mkr. Positivt påverkande poster i resultatet är framförallt högre rörliga intäkter både från regionen och utomregionala kunder, lönekostnader under kontroll samt minskade läkemedelsoch utomlänskostnader. Å andra sidan har CKOC nya kostnadsposter som satellitpatienter på US samt ökade volymer vilket innebär högre kostnader för produktion, operationsmaterial. Målbilden för CKOC är att först nå ekonomi i balans och sedan långsiktigt skapa hållbar ekonomi som ger handlingsfrihet. Det finns dock många utmaningar med den ambitionen. Kostnaderna kan fluktuera kraftigt mellan åren, t.ex. då nya läkemedel inom cancervården introduceras eller då existerande läkemedel utvidgas till nya indikationer. För långsiktigt hållbar ekonomi i balans måste hanteringssätt för den frågan utvecklas. Vissa verksamheter, som t.ex. Onkologiska kliniken, är även relativt kapitalintensiva och den medicintekniska utvecklingen driver kostnader betydligt över landstingsindexhöjningar. 17

18 Strategiskt mål 1: CKOC har ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator Nuläge Målvärde 2012 Balans mellan Operativt resultat - 52,3 mkr intäkter och kostnader (helårsprognos) Ökade utomregionala intäkter Låga utomlänsvårdkostnader (exkl rikssjukvård) Utomregionala intäkter Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling Läkemedelskostnadsutveckling Utomlänsvårdkostnad (valfrihet, vårdgaranti) 34 mkr (helårsprognos) Målvärde mkr 11 Ekonomi i balans Ökning med 2 % +2,1 % +2,4 % I enlighet med ekonomiskt utrymme - 5,8 % - 3,8 % I enlighet med ekonomiskt utrymme 5 mkr (helår) Reduktion med - 3,2 mkr Minimala Rapporttillfälle Månatligen Månatligen Månatligen Månatligen Månatligen Strategiskt mål 2: CKOC har kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator Nuläge Målvärde Målvärde Rapporttillfälle Kostnad per patient (KPP) används som verktyg vid ekonomisk uppföljning DRG-kostnad för de 5 största DRG-grupperna hos varje klinik i nationell jämförelse 93,9 % 12 < 93,9 % Förbättring DÅ08, ÅR 11 Kostnad för satellitpatienter US. Ingen effekt LiÖ, men däremot ny kostnadspost CKOC. 12 Avser 2010 och är en ytterligare förbättring hade CKOC 96,5% av nationellt genomsnitt för de 5 största DRGgrupperna per klinik inom slutenvården. 18

19 7. ÅRSBUDGET Inför 2012 har satsning med utökade medel för identifierade behov gjorts inom följande områden: Satsning: Klinik: Mkr: Förbättrat omhändertagande av patienter/familjer med Lungmedicin 0,5 manifest och/eller latent tuberkulos (förlängning av satsning från 2011) Lungcancer medel för diagnostik och läkemedel enl. nya riktlinjer Lungmedicin 2,0 Prostatacancer medel för diagnostik (inkl PET), Urologen 6,0 Onkologen (Jevtana) behandling (operation, läkemedel inkl Jevtana) och efterkontroller Blodcancer kurativa läkemedel Hematologen 6,7 Ökad volym och förfinade operationsmetoder, 6,6 ryggkirurgi och knä/höftartroskirurgi. Ryggkliniken, Ortopeden ViN Ortopeden US CKOC Ortopedtekniska hjälpmedel Ortopedklinikerna 1,6 Totalt CKOC 23,4 I de flesta fall motsvaras dessa av satsningar i verksamheten och därmed förknippad ökad volym och kostnader. I några fall har satsningen redan gjorts före 2012, som t.ex. för TBC, kurativa cancerläkemedel och delvis prostatacancer. Resultatförändring mellan HÅ08 och budget 2012: Mkr: Resultat prognos ,3 Ökade intäkter totalt: 61,5 Ökade kostnader totalt: -61,9 Åtgärdsplaner (bilaga 3): 42,7 Budgeterat resultat ,0 Det budgeterade underskottet hänför sig dels till de risker som identifierats och som beskrivs nedan, dels till satellitpatientdebiteringen inom US, ett system som ska utvärderas efter Systemet med debitering av satellitpatienter på US har inneburit 3 mkr ökade kostnader för CKOC på helårsbasis med motsvarande intäktsökning på andra centrum som har haft bättre utrymme i sin vårdresurs. 19

20 Årlig rullande resultatutveckling visar därmed positiv trend från -94 mkr hösten 2010 till det budgeterade resultatet på -10 mkr ,0 10,0 Rullande årstotaler 0,0-10,0-20,0-30,0 Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec -40,0-50,0-60,0-70,0-80,0-90,0-100,0 Trots planerade åtgärdsprogram finns kvarvarande resultatproblematik på framförallt Kirurgkliniken US. Den 3-åriga åtgärdsplanen som utarbetades 2009 har inte fått full effekt och ej heller den omarbetade åtgärdsplanen i budgeten Det måste dock tilläggas att kliniken är hårt belastad med hög beläggning och tillkommande kostnader, med bl.a. det högsta antalet satellitpatienter på US. Ett antal av de övriga klinikerna har därmed fått temporärt utökat resultatbeting. CKOC har medvetet valt att inte omfördela resurser inom centrum dels för att inte störa satsningen från HSN för identifierade behov, dels då vi bedömer att åtgärdsplanen inom Kirurgi inte är genomförd. Reviderad åtgärdsplan med utgångspunkt från aktuellt läge håller på att utarbetas för Kirurgkliniken US. Resultat per klinik: Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/Klinik Bokslut 2010 Budget 2011 Helårsbedömnin g DÅ08 Budget 2012 Onkologen -3,1-4,9 5,3 2,0 Hematologen -7,5-7,5 5,6 1,0 Lungmedicin -3,8-3,9 4,5 0,0 Ortopedkliniken US* -5,2-2,7 2,8 1,0 Ryggkliniken* 0,0 1,8 1,0 Ortopedkliniken ViN -4,7 0,0 5,0 1,0 Urologen -13,1-3,7 4,8 1,0 Kirurgkliniken i Östergötland** -31,1 Kirurgkliniken US** -14,3 24,1 12,0 Kirurgkliniken ViN** -7,5 5,6 0,0 Dagkirurgen i Finspång 0,1 0,0 0,2 0,5 Radiofysik 0,5 0,0 0,0 0,2 Övrigt/stab/gemensamt -4,9-5,3 3,6 5,8 CKOC totalt 72,8 49,8 52,3 10,0 Onkologiskt Centrum 0,8 0,3 CKOC totalt, inkl Onkologiskt Centrum 72,0 49,5 52,3 10,0 * Ortopedkliniken US delades 2011 upp i Ortopedkliniken US och Ryggkliniken ** Kirurgkliniken i Östergötland delades 2011 upp i Kirurgkliniken US och Kirurgkliniken ViN 20

21 Handlingsplaner Åtgärdsplan för Kirurgkliniken US o Ej realistiskt att hitta åtgärder motsvarande 24 mkr med effekt from 1 jan o Åtgärder motsvarande 5,2 mkr identifierade i budgetarbetet. o Ytterligare 7,5 mkr ska identifieras hösten 2011 med effekt o Extern utredningsrapport (klar november 2011) o Förändrad ledning. o Kvarvarande underskott och åtgärdsbeting (exkl. satellitpatienter) 9 mkr inför Kontroll på personalkostnader genom strikt rutin för personalbehov och kontinuerlig återkoppling av lönekostnadsutveckling och ekonomiska resultat. Kapacitetsanalysen används för att optimera användandet av resurserna. Personalreduktionen består till viss del av vakanshållning av tjänster för att uppnå det begärda positiva målresultatet för ett antal kliniker. Konsekvensbeskrivningar av nya metoder och behandlingar för befintliga diagnoser, ev. införande av nya nationella riktlinjer eller nya diagnosgrupper som har påverkan på ekonomin ska föredras i ledningsgrupp och resultatdialoger innan beslut om implementering tas. Samarbete med Prioriteringscentrum med strukturerade genomgångar efter initiativ från klinikledningarna. Robotkirurgin har finansierats till 100 % av Urologen och är en delförklaring till klinikens underskott räknar vi med att BKC som använder robotsalen till 20 % ska samfinansiera de fasta kostnaderna. Begränsa kostnadsuppgången för cancer- och hormonläkemedel genom ett antal åtgärder: o Ordnat införande av nya läkemedel och nya indikationer av befintliga läkemedel. Utveckling av samarbetet med den regionala expertgruppen för cancerläkemedel vid introduktion av nya läkemedel och användningen av befintliga läkemedel vid nya indikationer. o Fortsätta samarbetet med Landstingets läkemedelsenhet avseende upphandling och bevakning av patentutgångar o Fortsatt effekt från patentutgångar o Fortsatt arbete med indikationsanpassning vad beträffar antikropparna Avastin och Erbitux o Regionalt processarbete i cancerprocesser, i samarbete med Regionalt Cancercentrum sydöst. Förbättrad tillgänglighet ska 2012 säkerställa intäkterna och minska utomlänskostnaderna. Fortsatt upphandlingsarbete. Tappningskatetrar genomfört 2011, ryggimplantat och osteosyntesmaterial inom ortopedin under upphandling och ytterligare potential finns. Ortopedin kommer att driva frågan i RMPG för att se möjligheten till förberedelse för regionala upphandlingar i framtiden. Använda KPP i högre grad för att stödja ekonomi och målen i de övriga perspektiven: o KPP-analyser på diagnosgrupper som verksamhetschef bedömer får behandling med tveksam effekt relaterat till kostnader. o Kostnader för vårdrelaterade infektioner och komplikationer o Nationella jämförelser 21

22 ABB (aktivitetsbaserad budgetering) införs för Ortopeden ViN under hösten. Grundläggande är harmonisering av produktbegreppen inom Cosmic (vårdtjänster), KPP och kapacitetsplanering. Strukturupplägg utarbetas för Ortopedkliniken och förs sedan vidare till samtliga kliniker. Arbete med bench-mark inom centrum för t.ex. kostnad per vårddygn, utveckla interna produktivitetsmått på vårdenheter, mottagningar och läkarresurs. Även centrumexternt genom bench-mark av utvalda vårdenheter/diagnosområden där vi ser att andra centrum och sjukhus är mer kostnadseffektiva. Analyser av de dyraste patienterna och om undvikbara kostnader kan identifieras. Risker Nya cancerläkemedel är på väg att introduceras 2012 varav den första under namnet Abiraterone. Läkemedlet används vid prostatacancer och kan komma att vända sig till en stor patientgrupp med bred användning, vilket gör att årlig kostnadseffekt kan bli så mycket som mellan mkr. Kostnadseffekter av den magnituden är svår att hantera för såväl enskild klinik som enskilt centrum. Cancerläkemedel mot malignt melanom under namnet Ilipumab behandlas för närvarande av TLV. Kostnaden uppgår till 800 tkr/pat och år. Då det finns osäkerheter i tidshorisont och användning har inte hänsyn tagits till ev. effekter i CKOC s budget CKOC s förbättrade ekonomi är kopplat till den strategiska inriktningen att klara tillgänglighetsmålen Målen, framförallt för behandling, innebär en kraftig ambitionshöjning och den totala risken uppgår till 33 mkr. Full fokusering på tillgängligheten kommer att krävas av hela organisationen för att budgeten ska kunna hållas. När CKOC klarar målen innebär det förbättrat patientbemötande, effektivare rutiner och processer samt förbättrad ekonomi. Kirurgkliniken US befinner sig fortfarande i en prekär situation, där tidigare åtgärdsplaner inte genomförts eller kunnat genomföras och där vi ännu inte fastlagt ny fullständig åtgärdsplan. Extern utredning och internt arbete pågår men Kirurgklinikens utveckling kvarstår som ekonomisk risk. En viss osäkerhet finns vad gäller regionintäkterna och förändringen i regleringen av regionavtalet. Regionintäkterna har beräknats till 2011 års nivå med undantag för hemtagningar och utökningar av uppdrag. Enligt modellen borde regionavtalsnivån för CKOC dock öka då underskott gentemot regionen redovisats de senaste åren. 22

23 KOPPLING STRATEGIOMRÅDE STYRKORTSPERSPEKTIV Strategiområde Perspektiv Nyckelindikator Tillgänglighet Medborgar Antal patienter som väntar på specialistbedömning Antal patienter som väntar på behandling Process Andel avdelningar inom CKOC som genomfört och använder kapacitetsplaneringen i sitt utvecklingsarbete Andel av opererande kliniker som infört och använder sig kontinuerligt av produktionsplanering Ekonomi Reduktion av utomlänskostnader (valfrihet, vårdgaranti) Processer Medborgar Väntetid mellan behandlingsbeslut och operationsbehandling cancervård Patientupplevd information och delaktighet Patientupplevt bemötande Patienternas helhetsintryck av sin vård Process Produktivitet Följsamhet hygienriktlinjer Andel medicinska resultat i Öppna Jämförelser som ligger över nationell medelnivå: Cancer/Övrig vård Andel kliniker som aktivt utarbetar utvecklingsplaner utifrån resultaten från kvalitetsregistren Ekonomi DRG-kostnad för de 5 största DRG-grupperna hos varje klinik i nationell jämförelse Cancerläkemedel Process Antal nyinförda cancerläkemedel som går via regional läkemedelskommitté och regionalt cancercentrum sydöst Täckningsgrad INCA läkemedelsmoduler Täckningsgrad övriga INCA-registermoduler Andel av patienter som deltar i forskningsstudier Ekonomi Läkemedelskostnadsutveckling Kompetensförsörjning Medarbetar Sjukfrånvaro Medarbetarnas upplevelse av medinflytande Ledarskapsindex Andel medarbetare som har god kunskap om den egna enhetens resultat Studenters bedömning av VFU Andel kliniker som har försörjningsplan för samtliga yrkesgrupper FoUU Process Använda resurser (kr) till forskning (i % av omsättning) (ALF, LfoU, FORSS, läkemedels- studier och övriga studier) Citeringsfrekvens Antal publicerade vetenskapliga artiklar Andel medarbetare som är aktivt engagerade i FoU-projekt 23

24 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Produktionsenheter 060 Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård (CKOC) föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna verksamhetsplanen. Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget kr år 2012, kr år 2013 samt kr år 2014 Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård Bo Tillander Produktionsenhetschef 24

25 Blankett Centrum Kirurgi Ortopedi Cancervård Budget 2012 Resultaträkning (tkr) Budget 2012 Helårsbedömning Bokslut 2010 (1) Not Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader ) Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar ) Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) Bokslut 2010, men ej 2011 eller 2012, inkluderar Onkologiskt Centrum och Onkogenetisk avdelning, därav minskning i intäkter och kostnader 2) Lämnade bidrag består i budget delåtgärdsbeting Kirurgkliniken US som är under identifiering hösten ) Investering av strålbehandlingens linjäraccelerator resulterar i betydligt högre avskrivningsnivå 2012

26 Blankett Centrum Kirurgi Ortopedi Cancervård Kassaflödesanalys Budget 2012 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital ) Årets kassaflöde -10 Likvida medel vid årets början 15 Likvida medel vid årets slut 5 Noter till kassaflödesanalysen: Not 1) Justering av eget kapital enligt ekonomistyrningsprinciper antas och uppgår till tkr

27 Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Budget 2012 Helårsbedömning (1) Bokslut 2010 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning: Not 1) Investeringar till ett värde av totalt 9941 tkr fördes vidare från 2010 till Ursprunglig budget 2011 = tkr

28 Blankett Centrum Kirurgi Ortopedi Cancervård Balansräkning (tkr) UB Budget 2012 UB Helårsbed IB Bokslut 2010 Not # TILLGÅNGAR # Pågående arbeten, maskiner och inventarier # Inventarier # Datautrustning # Medicinteknisk apparatur # Summa Anläggningstillgångar # Förråd mm # Kundfordringar # Övriga kortfristiga fordringar # Förutbet kostn upplupna intäkt # Kassa och bank ) # Summa Omsättningstillgångar # SUMMA TILLGÅNGAR # EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER # Balanserat eget kapital ) # Årets resultat # Summa Verksamhetens eget kapital # Personalens skatt avg löneavdr # Semlöneskuld okomp övertid mm # Upplupna kostn förutbet intäkt # Övriga kortfristiga skulder # Summa Skulder # SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen Not 1) Balanserat eget kapital IB Budget 2012 har justerats enligt ekonomistyrningsprinciper med tkr Not 2) Alla negativa bankkonton på enheterna har flyttats över till skuldkontot

29 Ledningsstaben Josefin Bjäresten Bilaga 2 Uppdaterad INVESTERINGPLAN (tkr) Produktionsenhet: 060 Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård Uppgiftslämnare: Carin Petersson Objekt Nettoinvestering Kommentarer (2) per objekt Objekt >1000 tkr: Utbyte linjäracc (app B), Onkologen (1) Inkl redan beslutade objekt: Micro MLC-dosplanering/HD-collimator (6 500 tkr) MR-kamera, Onkologen Brachyterapi pulsad, Onkologen Röntgenutrustning Lungmedicin Mikroskop Ryggkliniken Övriga objekt <1000 tkr Förskjutning av EBUS/EUS fr 2011 till 2012 Förskjutning av TUR-stapet fr 2011 till 2012 Tidigare beslutade objekt: Summa Ursprunglig investeringsplan Ökning/minskning (1) Utbyte av linjäraccelerator B som tidigare planerades till 2012, nu uppskjutet till Utbytet blir till ny generation, därav det högre investeringsbeloppet än i föregående plan ( ). Investeringen inkluderar dock utrustning för "Micro MLC-dosplanering/ HD-collimator", som tidigare är godkänt till ett belopp av tkr. (2) Ev. UB-investeringar i samband med POUS och Framtidens US ej inkluderade då nivå ännu inte är identifierad av FMC.