Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Transkript

1 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut Styrkortskarta

3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Uppdrag Vårdprocesscentrums övergripande uppdrag är att: arbeta med strategisk verksamhetsutveckling initiera, driva och stödja centrumövergripande utvecklingsprojekt sprida kunskap, erfarenheter och goda idéer ansvara för förvaltning av landstingsgemensamma vårdsystem, arbetssätt och rutiner förvalta och utveckla vårdstödjande processer Värdegrund Vårdprocesscentrums verksamhet och medarbetarnas professionella och etiska förhållningssätt präglas av följande grundläggande värderingar: Kundorientering Processorientering Engagerat ledarskap Respekt för varandra Samverkan Ständiga förbättringar Vision Vårdprocesscentrum bidrar till en säker, effektiv och mer tillgänglig hälsooch sjukvård. 3

4 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Vårdprocesscentrums huvudsakliga uppdragsgivare är landstingsledningen men även enskilda verksamheter kan initiera uppdrag. Vårdprocesscentrums kunder är landstingsledningen och vårdverksamheten. Stor vikt läggs vid en bra verksamhetsdialog och för att stödja detta finns inom enheten ansvariga utpekade för att aktivt arbeta med kommunikation. Kanaler för detta inkluderar Verksamhetsutvecklingsrådet (VUR), verksamhetsutvecklare och IT-samordnare i samverkan (VITiS) samt förvaltningsråd. Förutom det löpande förvaltningsarbetet kommer enhetens resurser under 2008 i huvudsak att koncentreras till följande projekt: Patientjournal 08 Akutprojektet 1-3 Patienttjänster på webben Processledning Anpassning till Nationell handlingsplan för IT i vård och omsorg Strategi 1: Vi uppfyller våra kunders förväntningar Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Verksamhetsdialog Aktivt verksamhetsdeltagande i 100 % relevanta projekt och uppdrag Etablerat förvaltningsråd för Patientjournalen Klart Q1 Kontinuerlig uppföljning av effekter av genomförda projekt Uppföljning av parametrarna effektivitet, patientsäkerhet och tillgänglighet i enheter som infört Patientjournalen 100 % Aktiva nätverk med verksamheten Nöjda kunder Utveckla verksamhetsstödjande lösningar (IT-stöd, arbetssätt och rutiner). Uppföljning av befintliga nätverk, mäts via enkät och frågan - andel deltagare som anser att det ger ett mervärde Mäts via uppföljande enkät vid projektavslut samt minst en gång under året för våra löpande uppdrag. Uppföljning av parametrarna effektivitet, patientsäkerhet och tillgänglighet (de som är tillämpliga) i alla genomförda projekt 85 % (mäts under maj) 100 % skall följas upp. Positiv trend 4

5 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Vårdprocesscentrum arbetar löpande med omvärldsbevakning, regional/nationell/internationell samverkan och eget förbättringsarbete. Nya rön och trender kommer kontinuerligt inom våra verksamhetsområden. För att kunna ta ställning till hur vi skall förhålla oss till dessa är det viktigt att vi tar fram bra beslutsunderlag. Längre/större projekt granskas regelbundet, antingen av interna resurser men även extern granskning kan vara relevant. Strategi 1: Kontinuerligt eget förbättringsarbete via utveckling av arbetssätt och metoder Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde uppföljning Omvärldsbevakning Bevaka aktuella trender och ta fram beslutsunderlag för hur vi ska förhålla oss till dessa. Beslutsunder lag finns för relevanta områden Ta till vara erfarenheter från genomförda projekt Via projektuppföljning 100 % av projekten Lära av andra Utveckla regional och nationell samverkan Inom alla typer av uppdrag 1 Utveckla samverkan med LiU Definiera samverkansmål Klart Q2 1 Inom VPCs kompetens- och verksamhetsområden 5

6 4. PROCESSPERSPEKTIVET Vårdprocesscentrum verkar såväl i projektform som löpande operativ verksamhet inom exempelvis system- /objektsförvaltning, informationssäkerhet och informatik. VPC har tagit fram en projektmodell och alla projekt vi genomför skall följa denna. Genom att arbeta på ett enhetligt sätt, efter en gemensam struktur ökas kvaliteten i projekten. Modellen innehåller övergripande beslutspunkter, mallar och aktiviteter för kvalitetssäkring och förfinas och utvecklas kontinuerligt. Strategi 1: Enhetens processer skall vara effektiva Framgångsfaktor Processerna skall vara definierade Processerna skall ha en ägare Nyckelindikator/annan uppföljning De viktigaste processerna skall vara definierade inklusive nyckeltal för effektivitet Definierade processer enl ovan skall ha en processägare Målvärde Klart 15/2 Klart 15/2 Strategi 2: Enheten skall tillhandahålla den kompetens som krävs för uppdraget Framgångsfaktor Kartläggning av befintlig kompetens samt genomförande av behovsinventering Nyckelindikator/annan uppföljning Gapanalys, dvs analys av skillnaden mellan behov och tillgänglig kompetens. Målvärde 100% match 6

7 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Enhetens viktigaste tillgångar ligger i medarbetarnas upparbetade kunskaper, kompetens och erfarenhet. Därför är det viktigt att alla gemensamt bidrar till att skapa en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats med ett positivt utvecklings- och arbetsklimat. Den dokumenterade policyn för ledarskapsoch medarbetarskap, som regelbundet behöver aktualiseras och diskuteras, är ett verktyg i det fortsatta arbetet Strategi 1: Vårdprocesscentrum skall vara en hälsofrämjande arbetsplats Framgångsfaktor Gott ledarskap Gott medarbetarskap Medarbetare med god hälsa som trivs på arbetsplatsen Nyckelindikator/annan uppföljning Andel medarbetare som känner förtroende för chefens sätt att leda verksamheten Mäts via medarbetarenkät Andel medarbetare som tar aktivt ansvar för verksamheten där han/hon arbetar. Mäts via medarbetarenkät Andel nöjda med sin arbetssituation Total sjukfrånvaro Andel långtidssjukskrivna (> 30 dagar) Andel långtidsfriska (andel anställda utan sjukfrånvaro de senaste 24 månaderna) Målvärde 80% Högre än senaste mätning > 75% < 4% < 3% > 30% Strategi 2: Kontinuerlig kompetensutveckling Framgångsfaktor Individuella utvecklingsplaner Nyckelindikator/annan uppföljning Andel medarbetare som har. Följs upp via utvecklingssamtal. Målvärde 100 % 7

8 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Verksamheten finansieras i huvudsak med bidrag från landstingsstyrelsen och via IT-infrastrukturmedel. Ekonomisk uppföljning skall ske löpande varje kalendermånad med rapport till verksamhetsansvarig chef/projektledare. Strategi 1: Verksamheten skall vara kostnadseffektiv Framgångsfaktor Effektiv projekt- och förvaltningsstyrning Nyckelindikator/annan uppföljning Kontinuerlig uppföljning av dess ekonomi. Målvärde 100 % Strategi 2: Ekonomin skall vara i balans Framgångsfaktor Välkända redovisnings- och finansieringsprinciper Nyckelindikator/annan uppföljning Redovisning av aktuellt resultat och nyckeltal Målvärde Tre gånger per år för alla medarbetare Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år 16 % 8

9 7. AKTUELL EKONOMI Omsättningen 2008 för Vårdprocesscentrum kommer att ligga på 147 miljoner kronor. Inför 2008 står Vårdprocesscentrum inför en stor förändring då Patientjournal 08 skall övergå från projekt till förvaltning. Detta kommer att påverka ekonomin i stor utsträckning. Landstingsledningen har beslutat att vårdverksamheten inte kommer belastas ekonomiskt för det nya systemet under Detta för att vårdande verksamhet skall kunna anpassa sig till nytt arbetssätt utan att behöva få en extra kostnad att hantera. Förvaltning av lt-gemensamma system kommer att kosta ca 94 mkr Fortfarande är mycket oklart om ekonomiska konsekvenser av Cosmicsystemets införande avseende drift och underhåll, men den bilden kommer att framgå allt tydligare med tiden. Befintlig systemförvaltning kommer att kräva en del extra resurser under 2008, bl a för anpassning till Cosmic i den mån ett system kommer att finnas kvar, eller avvecklingsresurser i de fall systemet kommer att utgå. Under 2008 kommer fortfarande en hel del utvecklingsprojekt att fortgå, t ex Akutprojektet och Patienttjänster på webben som är två av de större projekt som pågår just nu. Förhoppningsvis kommer dessutom en del nya projekt att kunna starta under året. Bifogat finns projektförteckning med beräknad omsättning för Eftersom personalstyrkan inom vårdprocesscentrum kommer att öka under 2008, bland annat på grund av ny förvaltningssituation och kompetenskomplettering, så beräknas lönekostnadsutvecklingen bli ca 16 procent. 9

10 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Vårdprocesscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet. 10

11 9. STYRKORTSKARTA 2008 Vision Vårdprocesscentrum bidrar till en säker, effektiv och mer tillgänglig hälso- och sjukvård Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Strategi1: Vi uppfyller våra kunders förväntningar Strategi1: Kontinuerligt eget förbättringsarbete via utveckling av - Verksamhetsdialog arbetssätt och metoder - Aktivt verksamhetsdeltagande i relevanta projekt och uppdrag - Omvärldsbevakning genom att bevaka aktuella trender och ta - Etablerat förvaltningsråd för Patientjournalen fram beslutsunderlag för hur vi ska förhålla oss till dessa. - Kontinuerlig uppföljning av effekter av genomförda projekt Beslutsunderlag finns för relevanta områden genom uppföljning av parametrarna effektivitet, patientsäkerhet samt - Ta till vara erfarenheter från genomförda projekt via projektuppföljning. tillgänglighet i enheter som infört Patientjournalen - Lära av andra genom att utveckla regional och nationell - Aktiva nätverk med samverkan verksamheten via befintliga nätverk, mäts via enkät och frågan - andel deltagare som anser att det ger ett mervärde - Utveckla samverkan med LiU. Definiera samverkansmål. - Nöjda kunder, mäts via uppföljande enkät vid projektavslut samt minst en gång under året för våra löpande uppdrag. - Utveckla verksamhetsstödjande lösningar (IT-stöd, arbetssätt och rutiner). Uppföljning av parametrarna effektivitet, patientsäkerhet och tillgänglighet (de som är tillämpliga) i alla genomförda projekt Strategi 1: Enhetens processer skall vara effektiva - Processerna skall vara definierade De viktigaste processerna skall vara definierade inklusive nyckeltal för effektivitet. - Processerna skall ha en ägare Definierade processer enl ovan skall ha en processägare. Strategi1: Vårdprocesscentraum skall Strategi1: Verksamheten skall vara vara en hälsofrämjande arbetsplats kostnadseffektiv - Gott ledarskap - Effektiv projektstyrning - Andel medarbetare som känner förtroende för chefens sätt att leda verksamheten. Mäts via medarbetarenkäten - Kontinuerlig uppföljning av projekt och dess ekonomi. - Gott medarbetarskap - Andel medarbetare som tar aktivt ansvar för verksamheten där han/hon arbetar. Mäts via medarbetarenkät - Medarbetare med god hälsa som trivs på arbetsplatsen. - Andel nöjda med sin arbetssituation - Total sjukfrånvaro - Andel långtidssjukskrivna (> 30 dagar) - Andel långtidsfriska (andel anställda utan sjukfrånvaro de senaste 24 månaderna) C:\Documents and Settings\45RJ\Skrivbord\Styrkort_VPC_2008 r1.1.doc 11

12 - Strategi 2: Enheten skall tillhandahålla den kompetens som krävs för uppdraget. - Gapanalys, dvs analys av skillnaden mellan behov och tillgänglig kompetens. Strategi2: Kontinuerlig kompetensutveckling - Individuella utvecklingsplaner - Andel medarbetare som har. Följs upp via utvecklingssamtal Strategi2: Ekonomin skall vara i balans - Välkända redovisnings- och finansieringsprinciper - Redovisning av aktuella resultat och nyckeltal - Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen - Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år C:\Documents and Settings\45RJ\Skrivbord\Styrkort_VPC_2008 r1.1.doc 12

13 Bilaga Vårdprocesscentrum Resultaträkning (tkr) Budget 2008 Helårsbedömning 08 Bokslut 2006 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning 120 Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster Statsbidrag 722 Bidrag för personal 421 Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet -2 Verksamhetsnära material och varor -172 Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster _RR BR FA.xls

14 Bilaga Vårdprocesscentrum Finansieringsanalys Budget 2008 Tillförda medel Årets resultat 0 Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel Förändring av likvida medel Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering Budget 2008 Bokslut 2006 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 106 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier 504 _RR BR FA.xls

15 Bilaga Vårdprocesscentrum (enl helårsbedömning) Balansräkning (tkr) Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Inventarier Datorutrustning 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring 0 Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Noter till eget kapital och skulder 504 _RR BR FA.xls

16 Projektsammanställning 2008 Pågående projekt Investeringskostnad (tkr) Driftkostnad (tkr) PJ 08 19,100 12,800 Patientportal 200 Vårdsamverkan kommuner 100 Kommunportal 100 Genombrottsprojekt 200 Akutprojektet 2,500 Resursplanering inom LAH 300 Patienttjänster på webben 2,000 Anpassning nationell handlingsplan IT 5,000 Summa pågående projekt 19,100 23,200 Tillkommande projekt 2008 Kapacitetsplanering 500 Beslutsstöd 1,000 Resultatorienterat arbetssätt 200 Summa tillkommande projekt 1,700 Summa samtliga projekt 24,900

17 Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN (tkr) Produktionsenhet: 504 Uppgiftslämnare: Pia Dahlgren Objekt >500 tkr: Objekt Nettoinvestering Kommentarer per objekt Övriga objekt <500 tkr Tidigare beslutade objekt: Patientjournal 08 19,100 10,000 Summa 19,100 10,

18