Delårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV)

Transkript

1 Delårsrapport Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV)

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Fördjupad ekonomisk analys 6 Utfall nyckeler 7 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning Investeringsplan

3 Delårsrapport Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV) bildades vid årsskiftet och samlar landstingets kompetens och resurser inom verksamhetsutvecklingsfrågor för att LiÖ ska ligga i framkant i hälso och sjukvårdsutvecklingen. Under 2011 la CHV fram sin första verksamhetsplan in vilket innebär att många er är nyframtagna, ännu inte mätta och därmed inte än uppföljningsbara ska ses som ett baseline år för dessa er. Under första kvartalet 2012 har produktionsenhetschefen slutat och processen att rekrytera en ny produktionsenhetschef pågår. Detta påverkar främst det interna arbetet och inte minst i en fas där CHV är fortfarande under uppbyggnad. Trots detta jobbar CHV för närvarande aktivt med sina interna processer bl.a. med hjälp av A3 metodiken och temaluncher en gång i månaden där alla medarbetare inbjuds att delta. Viktiga strategiska landstingsövergripande processer som CHV är delaktig i är - Landstingets patientsäkerhetsmål där Strama och vårdrelaterade infektioner (VRI) har stort fokus, - Hälsolyftet som landstingets satsning på det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet samt - förbättra vårdprocesser ur patientens perspektiv, där cancervården i regionen har främst fokus. - Lean, produktionsplanering samt - utbildning och träning för medarbetare (enskilda och i team). En arbetsgrupp i CHV bestående av medarbetare från respektive enheter har tagit fram gemensamma centrumövergripande lönekriterier. CHV har ett nollresultat i et t o m mars 2012 och helårsbedömningen 03 är att centrum kommer att vara i ekonomisk balans efter Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV) Jolanda van Vliet Tf Produktionsenhetschef

4 Delårsrapport Medborgar / kundperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Regional utveckling ska bidra till en hållbar välfärd God och jämlik hälsa Stort förtroende för hälso och sjukvården Nöjda patienter Jämlik och likvärdig vård Bra tillgänglighet till HoS Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Ur ett medborgarperspektiv har CHV uppdraget att informera och stimulera medborgare så att var och en skall kunna få förutsättningar för en god och jämlik hälsa och sjukvård. CHV ska även bidra till att förebyggande åtgärder vidtas för att minska risken för insjuknande och därmed förbättra tillgång till hälso och sjukvården. Många er i verksamhetsplanen för CHV är nya och har därför inte mätts tidigare, utifrån det faktum att CHV som ett nybildat centrum 2011 inte haft en gemensam verksamhetsplan utan presenterade sin första in. Bedömningen av måluppfyllelse görs utifrån CHV:s uppdrag och de mätbara er och är att CHV uppfyller målen i medborgar/kundperspektivet delvis. Väsentliga insatser och resultat Smittskyddsenheten har aktivt arbetat med att informera befolkningen och att skapa jämlika förutsättningar genom bl.a. mediakontakter och stöd i satsningen på hälsoundersökningar bland nyanlända. Donationsverksamheten har haft en informationssatsning i form av en reklamfilm på Sf Bio under februari mars Folkhälsocentrum (FHC) har genomfört utbildningar för vårdpersonal inom ramen för Hälsolyftet där hälsoundersökningar erbjuds den friska befolkningen. Hälsolyftet är en satsning som skall ge kunskap och redskap för verksamhetsutveckling mot en hälsoorientering av hälso och sjukvården och därigenom bidra till en mer jämlik hälsa i befolkningen. FHC har även påbörjat arbetet med implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, bl.a. genom framtagandet av ett Hälsoblad i Cosmic i samarbete med enheten för verksamhetsutveckling (EVU).

5 Delårsrapport I uppdrag av Socialstyrelsen har FHC i samarbete med Regionalt cancercentrum sydöst (RCC sydöst) som har erfarenhet och djupa kunskap om patientperspektivet, samt med hjälp av patientföreträdare utformat och utvärderat en patientenkät som ska ligga till grund för en nationell modell för att mäta patientupplevelser under hela cancervårdprocessen. Implementeringen av det webbaserade läromaterial för hälsofrämjande möten har fortsatt under våren 2012 som stöd för att utveckla kvaliteten i alla möten inom landstinget. EVU har varit ett fortsatt stöd i verksamheternas arbete med att förbättra effektiviteten och därmed med att öka tillgängligheten som även är viktig för patienternas förtroende och upplevelse av vården. En viktig del i detta arbete är Lean som varit i fokus under de senaste åren, varav kapacitets och produktionsplanering är viktiga delar.

6 Delårsrapport Processperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Effektiv hälso och sjukvård Innovativt och systematiskt förbättringsarbete Minsta möjliga miljö och klimatpåverkan Framgångsrik FoU med god konkurrenskraft FoU ska omsättas i verksamhetsutveckling Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Enheterna inom CHV har fokus på kunskapsbaserad och säker vård, effektiv vård och systematiskt utvecklingsarbete. CHV stödjer aktivt verksamheterna i sitt förbättringsarbete genom direkt processtöd men också genom kunskapsspridning, lärande, metodutveckling, följsamhet till instruktioner, uppföljning och utvärdering. Många er i verksamhetsplanen för CHV är nya och har därför inte mätts tidigare, utifrån det faktum att CHV som ett nybildat centrum 2011 inte haft en gemensam verksamhetsplan utan presenterade sin första in. Bedömningen av måluppfyllelse görs utifrån pågående processer inom CHV:s uppdrag och de mätbara er och är att CHV uppfyller målen i processperspektivet delvis. Väsentliga insatser och resultat Regionalt cancercentrum sydöst som är stödfunktion vad gäller samtliga komponenter i cancerprocessarbetet, har jobbat aktivt med att tillsätta processledare för viktiga ämnesområden, såsom bröstcancervård, m fl. Flera åtgärdsprogram för att minska den höga frekvensen av vårdrelaterade infektioner (VRI) har påbörjats och ökade antal PPM mätningar planeras. STRAMA engagerar hela landstinget inklusive flera enheter inom CHV. Detta arbete syftar till en rationell antibiotikaanvändning, såväl i öppen som sluten vård och målsättningen är naturligtvis att vända den oroande trenden mot ökad antibiotikaresistens hos ett stort antal sjukdomsframkallande mikrober. För en effektivare hälso och sjukvård fortsätter enheten för verksamhetsutveckling (EVU) sitt engagemang i landstingets satsningen Lite bättre hela tiden som tilldelar resurser för nya

7 Delårsrapport förbättringsarbeten. EVU har varit och är också viktigt i stödet i landstingets LEAN arbete där en bra planering, styrning, kontroll och uppföljning av verksamheten är en av grundstenarna i och en förutsättning för att kunna arbeta enligt Leanprinciperna. CHV har påbörjat sitt arbete kring CHV interna processer med hjälp av A3 metodiken. Ett tydligt exempel på att forskning omsätts i verksamhetsutveckling är Halsölyftet som startar nu, våren Hälsolyftet baserar sig på resultat från LSH (Livsvillkor, Stress, Hälsa) studien som har genomförts i Östergötland samt resultat från forskningsstudier på Västerbottens interventionsmodell som innehåller liknande hälsokontroller. De data som insamlas i Hälsolyftet kommer i sin tur ligga till grund för förbättringsarbeten, utvecklingsprojekt och forskning.

8 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Ett aktivt medarbetarskap Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Utifrån tidigare resultat från medarbetarenkäten 2011 bedöms CHV uppfylla de strategiska målen inom medarbetarperspektivet delvis. Väsentliga insatser och resultat En arbetsgrupp i CHV bestående av medarbetare från respektive enhet har tagit fram gemensamma centrumövergripande lönekriterier som kommer att testas och utvärderas under den nu pågående löneöversynen. Det har hittills varit relativt lätt att rekrytera kompetenta medarbetare till CHV, både vid intern och extern rekrytering. CHV har ännu inte hunnit påbörja något större gemensamt strategiskt arbete inom medarbetarperspektivet p g a att PE chef slutade i början på 2012 och rekryteringsprocess vad gäller PE chef pågår för närvarande. Synpunkter vad gäller det för CHV unika dubbla ledarskapet från medarbetarna har inhämtats genom dialog av HR direktören med CHV:s samverkansgrupp och med CHV:s ledningsgrupp

9 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Ekonomi som inte belastar kommande generationer Kostnadseffektiv verksamhet Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse CHV har en ekonomi som ger handlingsfrihet; CHV har ett nollresultat såväl i et t o m mars 2012 som i helårsbedömningen 03 och därmed är ekonomin i balans. CHV har intäkter som motsvarar lönekostnadsutvecklingen och genom samarbete skapas även ekonomiska intäkter. CHV har ett omfattande samarbete både inom LiÖ och med externa aktörer. Det primära syftet med att stärka samarbetet har varit att få ett utbyte av erfarenheter och utveckling av kompetens, för att på det sättet få en vinnavinna situation och undvika dubbelarbete, men det har visat sig att detta tanke och arbetssätt även har gett ekonomiska möjligheter. CHV bidrar till landstingets ekonomi på långsikt på olika sätt, t ex genom att: - utbilda personal i samarbete, nyttjande av teknik och behandlingsmetoder o s v - förebygga och hantera smittspridningar - bedriva patientsäkerhetsarbete - jobba med folkhälsoarbete - Utbilda och leda/delta i Leansatsningar CHV har en kostnadseffektiv verksamhet genom att öka kostnadsmedvetenheten och samarbetet mellan olika enheter inom centrumet. Väsentliga insatser och resultat CHV har fortsatt att utveckla ekonomistyrning genom tydligare rutiner och ansvarsfördelning. CHV har regelbundna avstämningar i dialog mellan chefer och EA/HR.

10 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys CHV är fortfarande ett centrum under uppbyggnad. Centrumet får många nya interna och externa uppdrag med medel för motsvarande resurser vilket påverkar omsättningen och et på lönekostnadsutvecklingen. Den obalans och underfinansiering av vissa verksamheter som fanns när CHV bildades har rättats till genom utökad ersättning.

11 Delårsrapport Utfall nyckeler Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1 Regional utveckling ska bidra till en hållbar välfärd ckel värde Utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse God kännedom om Andel verksamheter inom CHV som 100% omvärlden och genomför och presenterar utvecklingstendenser omvärldsbevakning 60% 80% Framtidsanalys relaterat till CHV:s 1 analys/år verksamhetsområden Strategiskt mål 2 God och jämlik hälsa ckel Utfall Hälsofrämjande och Antal ggr utbildnings och 7 sjukdomsförebyggande informationsinsatser för 2 >2 insatser befolkningen genomförs Utvärdering av effekter av >1gg/år hälsofrämjande insatser i hälso och 0 sjukvården Hälsofrämjande Antal vårdverksamheter som Ökar förhållningssätt genomgått utbildning mha webbaserat läromaterial eller motsv. Återkoppling av hälso och sjukdomsläget Antal ggr er för PROM registreras i Cosmic Jämförande statistik på Landstingets hemsida Strategiskt mål 3 Stort förtroende för hälso och sjukvården Ökar >1 gg/år ckel Utfall Transparens: synliggöra Publicering av fakta med >1 resultat förklaringar/motiveringar 0 Strategiskt mål 4 Nöjda patienter ckel Utfall Värdeskapande möten för Antal kvalitetsregister som innehåller Ökar patienter er för PROM 0 Strategiskt mål 5 God och jämlik hälsa ckel Utfall Standardiserade vård och Andel standardiserade VP/VPP 65% vårdprocessprogram i länet Måluppfyllelse Mättidpunkt

12 Delårsrapport Kvalitetsmätningar Antal förbättringsarbeten utifrån resultat Öppna jämförelser som CHV initierar Strategiskt mål 6 Bra tillgänglighet till HoS Generellt LEAN arbete ckel Mätning av effektivitet och värdeskapande vid vårdinsatser 3 1 Utfall 1 gg/år Processperspektivet Strategiskt mål 1 Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Medicinsk kvalité som står sig väl i nationell och internationell jämförelse Regionalt perspektiv på kvalitets och patientsäkerhetsfrågor Säker vård varje gång ckel Uppföljning av förekomst av VP/VPP i förhållande till rekommendationer i nationella riktlinjer Öppna jämförelser vad gäller kvalitet och patientsäkerhet i regionen Andel vårdverksamheter som lämnar patientsäkerhetsberättelse Andel av verksamheter som använder träning av medarbetare mha simulering Strategiskt mål 2 Effektiv hälso och sjukvård Processorienterat arbetssätt ckel Tydliggöra stöd i införandet av LEAN för att uppnå Målbild 2015 Utfall 100% årligen 100% 60% Mättidpunkuppfyllelse Utfall >1 gg/år Stöd till aktiv verksamhetsutveckling Genomföra LEAN utbildning Ökar Ökar Antal projekt med beviljade medel från Lite bättre hela tiden där CHV är en aktiv samarbetspartner Strategiskt mål 4 Minsta möjliga miljö och klimatpåverkan ckel Utfall Resurser som omsätts till mesta möjliga patientnytta. Användning av patientpanel i CHV 2 ggr/år Strategiskt mål 3 Innovativt och systematiskt förbättringsarbete ckel Utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse

13 Delårsrapport Minska resande Andel videomöten 50% Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Andel verksamheter som uppfyller landstingets minimikrav för miljöarbetet (RH check Miljö) 100% Strategiskt mål 5 Framgångsrik FoU med god konkurrenskraft Aktiv klinisk forskning. ckel Antalet s.k. ALF poäng för forskning CHV 100% Antal forskarstuderande CHV Antal publicerade vetenskapliga artiklar CHV Antal forskargrupper inom CHV Antal Adj. Professurer i CHV FoU samordnare i LG CHV Strategiskt mål 6 FoU ska omsättas i verksamhetsutveckling Strategier för att omsätta FoU resultat i praktisk sjukvård Forskning som stödjer implementering och lärande ckel Andel enheter med planer för nyttiggörande av FoU resultat i sina FOU strategier Medarbetare som tycker att forskningsresultat används på den egna enheten för att utveckla verksamheten. Antal publicerade vetenskapliga artiklar inom ämnesområdena implementering och lärande. 63* Utfall 80 38,7 Mättidpunkuppfyllelse Utfall 100%

14 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Ett aktivt medarbetarskap Ökad delaktighet ckel Medarbetare som upplever att man i den egna verksamheten har ett öppet klimat högt i tak. Medarbetare som upplever sig delaktiga i verksamhetens utveckling. 85* Bästa möjliga möten Medarbetare som upplever att man på den egna enheten bemöter varandra väl. Medarbetare som upplever att man på den egna enheten bemöter patienter/kunder väl. Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man i den egna verksamheten har ett öppet klimat högt i tak. Strategiskt mål 2 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag En attraktiv arbetsplats för där många vill arbeta. Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Goda lärmiljöer ckel Medarbetare som upplever att LiÖ är en attraktiv arbetsplats. Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten där man jobbar. Andel medarbetare (anställda >12 mån) som har en individuell utvecklingsplan (fråga 15) Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling. Medarbetare som upplever att de lär sig nya saker i sitt arbete. 90* * * Utfall 65* * % 69% 69% * * Strategiskt mål 3 Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat En chefsroll med tydligt uppdrag Hållbara chefer ckel Andel chefer som har en individuell utvecklingsplan. Chefer som är nöjda med sin arbetssituation som helhet. Chefer som upplever att närmaste chef är bra på ett ge stöd och vägledning i arbetet när det behövs. Medarbetare som upplever att närmaste chef är bra på ett ge stöd och vägledning i arbetet när det behövs. 81* * Utfall 82* Utfall 80% 17% 17%

15 Delårsrapport Dubbelt ledarskap ger mervärde för medarbetarna Chefer som upplever att Landstinget i Östergötland har ett öppet klimat högt i tak. Andel Medarbetare och chefer upplever mervärde av dubbelt ledarskap 65* % Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter i CHV:s verksamhet. Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Finansiella samarbetsvinster ckel Utfall Mättidpunkt CHV:s resultat (exkl. finans o pension) >0 9 > Den totala lönekostnadsutvecklingen <2,8% (löne och personalförändringar) 29% 8,5% Samfinansiering genom samarbete internt (CHV, LiÖ) och externt 20% 52% Strategiskt mål 2: Ekonomi som inte belastar kommande generationer Medverka till utvecklingen av en kostnadseffektiv hälso och sjukvård Utfall Ej uppmätt Måluppfyllelse ckel Andel mätningar av KPP i VP/VPP 60% Strategiskt mål 3: Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadsmedvetenhet bland CHV:s chefer och medarbetare ckel Regelbundna budgetavstämningar i dialog >2 ggr/år Mättidpunkt Utfall 2 ggr >2 ggr/år Måluppfyllelse Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt men et förbättras Målet ej uppfyllt

16 Bilaga Centrum för Hälso- och Vårdutveckling Helårsbedömning 03 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Ack 03 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Intäkter Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Not 1) Mer statsbidrag erhålls, resurser/uppdrag överförs till CHV. Not 2) Mer personal anställs för de nya intäkterna. Not 3) Fler tjänster köps och kostnaderna ökar motsvarande de nya intäkterna. Not 4) Finansiella intäkter blir större när omsättning/statsbidrag ökar och eget kapital är större än 2011.

17 Bilaga Centrum för Hälso- och Vårdutveckling Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 792 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 792 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 15 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 808 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN upptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

18 Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2012 Bokslut 2011 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

19 Bilaga Centrum för Hälso- och Vårdutveckling Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2012 IB Bokslut 2011 Not TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur Summa Anläggningstillgångar Förråd mm 0 15 Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat 0 0 Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Not 1) I huvudsak investeringar på Clinicum

20 LiÖ Landstingsstyrelsen Investeringsplan Centrum för hälso- och vårdutveckling % av investeringarna inom CHV ska ske inom Clinicum. Detta är en nästan ny verksamhet som håller på att byggas upp. Det innebär att det nästan inte finns en enda gammal investering som blir färdigavskriven de närmaste åren. Alltså kommer Clinicums årliga avskrivningskostnader öka flera år framåt som ett resultat av planerade investeringar. Detta kommer att hanteras särskilt i det årliga budgetarbetet. Produktionsenheten 507 CHV föreslår landstingsstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget tkr år 2013, tkr år 2014 och tkr år Centrum för hälso- och vårdutveckling Jolanda van Vliet Tf Produktionsenhetschef

21 INVESTERINGPLAN (tkr) Produktionsenhet: 507 Centrum för hälso- och vårdutveckling Uppgiftslämnare: Patrik Jarerot Söderlund Objekt >1000 tkr: Objekt Nettoinvestering Kommentarer per objekt Övriga objekt <1000 tkr och 2014 lägre än i förra årets plan Tidigare beslutade objekt: Summa