Fullmäktige Sida 1 / 100

Transkript

1 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 1 / 100 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30-21:05 Paus klo Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Maria Guzenina, ordförande (SDP) Anitra Ahtola (Saml), avlägsnade sig under pausen, i stället Jukka Niemelä Kaisa Alaviiri (Saml) Abdirahman Ali (SDP) Mari Anthoni (Gröna) Kurt Byman (Sannf och Obundna) Simon Elo Maija Saimalahti (Sannf och Obundna), ersatte ledamot Veera Ruoho kl , när Simon Elo anlände Tiina Elo (Gröna) Mikael Eriksson (SFP) Christina Gestrin (SFP) Fred Granberg (SFP) Simo Grönroos (Sannf och Obundna) Henri Haaksiala (Saml) Heli Halava Pinja Nieminen (Gröna) Martti Hellström (SDP) Sirpa Hertell (Gröna) Mikko Hintsala Mari Malkamäki (C) Jan Holst (Saml) Inka Hopsu (Gröna) Johanna Horsma Jussi Koskinen (Saml), avlägsnade sig under pausen, när Raija Meriläinen anlände Seppo Huhta (Sannf och Obundna) Saara Hyrkkö Janna Koivisto (Gröna), avlägsnade sig under pausen, när Saara Hyrkkö anlände Nina af Hällström (SFP) Jaana Jalonen (Saml) Ulf Johansson (Vårt Esbo) Maria Jungner Hannele Kerola (SDP) Arja Juvonen Toni Seppänen (Sannf och Obundna) Kaarina Järvenpää Kristiina Vuorinen (KD), avlägsnade sig under pausen, när Kaarina Järvenpää anlände Stig Kankkonen (SFP) Johanna Karimäki (Gröna), avlägsnade sig kl under behandling av 240 Jyrki Kasvi (Gröna), avlägsnade sig kl under behandling av 240 Pia Kauma Jarmo Jääskeläinen (Saml), avlägsnade sig under pausen, när Pia Kauma anlände Pirjo Kemppi-Virtanen Tiina Thure-Toivanen (Saml), avlägsnade sig under pausen, när Pirjo Kemppi-Virtanen anlände klo Laura Kiijärvi (Saml)

2 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 2 / 100 Jukka Kilpi (Sannf och Obundna) Kalevi Kivistö (VF) Hanna Konttas (Saml), avlägsnade sig kl , i stället Jussi Koskinen Katja Lahti Päivi Salli (Gröna) Teemu Lahtinen Kari Niskanen (Sannf och Obundna), avlägsnade sig kl , när Teemu Lahtinen anlände Mia Laiho (Saml) Antero Laukkanen (KD) Sanna Lauslahti Kari Kuusisto (Saml) Ville Lehtola (Saml) Kai Lintunen (Saml) Kirsi Louhelainen (Gröna) Leena Luhtanen (SDP) Jasminiitta Lumme (SDP) Markku Markkula (Saml) Kristiina Mustakallio (Saml) Jouni Mykkänen (Saml) Risto Nevanlinna (Gröna) Marika Niemi (Saml) Kimmo Oila (Saml) Johanna Paattiniemi (Saml) Ulla Palomäki (Saml) Henna Partanen (Gröna) Mikko Peltokorpi (Saml) Petri Pulkkanen Leo Hiltunen (Sannf och Obundna) Susanna Rahkonen (Gröna) Yrjö Rossi (C) Veera Ruoho Maija Saimalahti (Sannf och Obundna), ersatte ledamot kl Simon Elo och avlägsnade sig kl , när Veera Ruoho anlände Heikki Seppä (Saml) Veikko Simpanen (SDP) Markku Sistonen (SDP) Timo Soini Kari Pajunen (Sannf och Obundna) Jouni J. Särkijärvi (Saml) Tarja Tallqvist Liisa Kivekäs (SDP) Markus Torkki (Saml) Kurt Torsell Katarina Hellsten-Palomäki (SFP) Kari Uotila (VF) Paula Viljakainen (Saml) Henrik Vuornos (Saml) Johanna Värmälä (SDP) Kirsi Åkerlund (Saml) Saija Äikäs (Saml) Övriga närvarande Erin Melan Juha Metso representant för ungdomsfullmäktige omsorgsdirektör

3 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 3 / 100 Sampo Suihko bildningsdirektör, anlände kl, Olli Isotalo teknisk direktör Mauri Suuperko affärsdirektör Johanna Pajakoski vik. kommunikationsdirektör Ari Konttas finansieringsdirektör Päivi Sutinen serviceutvecklingsdirektör Pia Ojavuo ekonomiplaneringsdirektör, avlägsnade sig kl Virpi Ala-aho stadsrevisor, avlägsnade sig kl efter behandling av 233 Jouni Majuri stadssekreterare, sekreterare Förhinder hade meddelats av följande ledamöter och ersättare Simon Elo Heli Halava Mikko Hintsala Johanna Horsma Saara Hyrkkö Maria Jungner Arja Juvonen Kaarina Järvenpää Pia Kauma Pirjo Kemppi-Virtanen Sanna Lauslahti Petri Pulkkanen Veera Ruoho Timo Soini Tarja Tallqvist Kurt Torsell Jukka Niemelä Janne Tähtikunnas Raija Meriläinen Arto Turunen Asso Erävuoma Harri Klar-Kristola Katja Lahti Teemu Lahtinen Nina From Marjo Pihlman Jonna Löflund Simo Repo

4 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 4 / 100 Underskrifter Maria Guzenina ordförande Jouni Majuri sekreterare Justering Protokollet justerat och godkänt: Laura Kiijärvi Kalevi Kivistö Protokollet framlagt Enligt kungörelsen av den 31 december 2015 var protokollet offentligt framlagt på adressen Stationsgränden 2, 4 våningen, Esbo centrum den

5 Esbo stad Protokoll Fullmäktige Sida 5 / 100 Ärenden Paragraf Bilagor Rubrik Sida 225 Konstaterande av sammanträdets laglighet och 6 beslutförhet 226 Val av protokolljusterare Fyllnadsval: ersättare i fullmäktige och medlem i 8 kulturnämnden 228 Fyllnadsval: ersättare i utbildnings- och 10 dagvårdsnämndens dagvårdssektion Godkännande av budgeten för 2017 och ekonomiplanen (delvis bordlagt ) Månadsrapport för oktober 2016 jämte åtgärder Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån 27 samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen Instruktion för nämnderna och direktionerna i 35 bildningssektorn Esbo stads koncerndirektiv Esbo stads ägarpolitik Givande av utlåtande om framställning enligt 45 kommunstrukturlagen om överflyttande av Rysskär från Helsingfors till Esbo Försäljning av friluftsstuga i Salittu på basis av anbud Godkännande av en ändring av detaljplanen Kilogård i 53 stadsdel 54 Kilo, område nr Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo 69 (Bordlagt 22.8., 12.9., , och ) 239 Motion om digital inspelning av underliggande 75 konstruktioner och av skyddet av byggnadsmaterial som lagras utomhus vid Esbo stads byggnadsinvesteringar (Bordlagt 12.9., och ) Motion om att pensionärer i Esbo som är över 68 år ska 79 kunna använda kollektivtrafik gratis (Bordlagt och ) 241 Motion om klädkod för fullmäktiges möten Motion om introduktion för och inskolning av medlemmar i 88 fullmäktige och stadsstyrelsen samt nämnde- och direktionsmedlemmar år Fyllnadsval: ledamot i fullmäktige, stadsstyrelsen och 91 stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion och ersättare i stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion 244 Motioner inlämnade vid sammanträdet 95

6 Esbo stad Protokoll 225 Fullmäktige Sida 6 / Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Redogörelse Ordföranden konstaterade att mötet var lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsstyrelsen och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B Dessutom delades tilläggsföredragningslista nr 1 ut på bordet.

7 Esbo stad Protokoll 226 Fullmäktige Sida 7 / Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes representanter för Laura Kiijärvi och Kalevi Kivistö.

8 Esbo stad Protokoll 227 Fullmäktige Sida 8 / / Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ersättare i fullmäktige och medlem i kulturnämnden Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige befriar ersättare Abdifitah Ali Abdi (SDP) från sitt uppdrag och konstaterar att hans förtroendeuppdrag som ersättare i fullmäktige och medlem i kulturnämnden upphör och väljer (SDP) till medlem i kulturnämnden från i stället för Abdifitah Ali Abdi (SDP). Behandling Ordföranden föreslog att fullmäktige väljer Hannu Suntio (SDP) till medlem i kulturnämnden från i stället för Abdifitah Ali Abdi (SDP) och Ari Paukku till Suntios personliga ersättare. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att, eftersom inga andra förslag gjorts, ordförandens förslag och stadsstyrelsens förslag till övriga delar hade godkänts enhälligt. Redogörelse Fullmäktige: Fullmäktige befriade ersättare Abdifitah Ali Abdi (SDP) från sitt uppdrag och konstaterade att hans förtroendeuppdrag som ersättare i fullmäktige och medlem i kulturnämnden upphör och valde Hannu Suntio (SDP) till medlem i kulturnämnden från i stället för Abdifitah Ali Abdi (SDP) och valde Ari Paukku till Suntios personliga ersättare. Abdifitah Ali Abdi (SDP) anhåller per brev daterat om befrielse från uppdraget som ersättare i fullmäktige och medlem i kulturnämnden på den grunden att fullmäktiges mandattid fortsätter. Enligt moment i kommunallagen kan en fullmäktigeledamot eller en annan förtroendevald som avses i 32 i den kommunallag som gällde vid ikraftträdandet av denna lag om han eller hon så önskar lämna sitt uppdrag vid utgången av 2016 på den grunden att fullmäktiges mandattid fortsätter. Valbar till en nämnd är enligt 36 1 mom. i kommunallagen den som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) Den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden.

9 Esbo stad Protokoll 227 Fullmäktige Sida 9 / 100 2) den som står i anställningsförhållande av ett samfund eller en stiftelse där kommunen som verkar inom verksamhetsområdet för nämnden har bestämmanderätt; eller 3) den som är medlem i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i behörig nämnd. Centralvalnämnden utser på begäran av fullmäktiges ordförande en ny ersättare i stället för Abdifitah Ali Abdi. Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs till nämnden vara man. shistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige befriar ersättare Abdifitah Ali Abdi (SDP) från sitt uppdrag och konstaterar att hans förtroendeuppdrag som ersättare i fullmäktige och medlem i kulturnämnden upphör och väljer (SDP) till medlem i kulturnämnden från i stället för Abdifitah Ali Abdi (SDP). För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Nämndens sekreterarei - Abdi Abdifitah

10 Esbo stad Protokoll 228 Fullmäktige Sida 10 / / Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ersättare i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer Katja Helle-Kainulainen (SFP) som personlig ersättare till ledamot Peter Ragnvaldsson (SFP) i stället för Ulrika Bachér (SFP). Redogörelse Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Ersättare Ulrika Bachér (SFP) i utbildnings- och dagvårdsnämndens dagvårdssektion meddelar per brev daterat att hon flyttat från Esbo och anhåller om befrielse från sitt förtroendeuppdrag. Enligt 33 i kommunallagen är den som har kommunen som hemkommun valbar till kommunens förtroendeuppdrag. Enligt jämställdhetslagen kan den som väljs lika väl vara man som kvinna. shistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer Katja Helle-Kainulainen (SFP) som personlig ersättare till ledamot Peter Ragnvaldsson (SFP) i stället för Ulrika Bachér (SFP). För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Nämndes sekreterare - Ulrika Bachér

11 Esbo stad Protokoll 229 Fullmäktige Sida 11 / / Godkännande av budgeten för 2017 och ekonomiplanen (delvis bordlagt ) Fullmäktige beslutar om budgeten för 2017 och ekonomiplanen Behandlingen av inlämnade hemställningar bordläggs till fullmäktiges sammanträde Behandling Ordföranden konstaterade att förslagen till hemställningar hade bordlagts vid sammanträdet och att fullmäktige nu behandlar de förslag till hemställningar (11 st.) som lämnades in vid förra sammanträdet och som nu har delats ut till ledamöterna på bordet. (Nummer på förslaget till hemställan i inlämningsordning och hemställare) Nr 1 Jukka Kilpi (Sannf och Obundna) Fullmäktige hemställer att staden inom tjänsterna för invandrare stöder invandrargruppers självständiga verksamhet för fred, demokrati, säkerhet och för att försvara kvinnors och barns rättigheter i invandrarnas ursprungsländer. Ordföranden frågade om Kilpis förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom förslaget rönte motstånd, konstaterade ordföranden att mötet måste rösta. Ordföranden föreslog att de som understöder Kilpis förslag till hemställan röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag. Fullmäktige förkastade Kilpis förslag till hemställan med 52 röster mot 18 och 4 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet. Nr 2 Simo Grönroos (Sannf och Obundna) Fullmäktige hemställer att beredningen av 2018 års budget och ekonomiplan ska beakta följande: 1 Staden avstår från ambitionen att vara en växande stad, eftersom största delen av befolkningsökningen består av personer med utländska modersmål.

12 Esbo stad Protokoll 229 Fullmäktige Sida 12 / Staden upphör att stödja invandrarnas egna kultur och språk. 3 Staden ändrar åtgärderna för integrering och sysselsättning av asylsökande och flyktingar till åtgärder för kartläggning och främjande av möjligheterna till återflyttning. Ordföranden meddelade att hon inte tar upp förslaget till hemställan för behandling eftersom det strider mot 23 i fullmäktiges arbetsordning. Nr 4 (Martti Hellström) Fullmäktige hemställer att staden säkerställer tillgången till vårdplatser för seniorer och att väntetiderna till vårdplatserna rapporteras till fullmäktige i uppföljningsrapporterna. Ordföranden frågade om Hellströms förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt förslaget enhälligt. Nr 5 (Martti Hellström) Fullmäktige hemställer att staden beviljar stöd för närståendevård till var och en som har rätt till det. Ordföranden frågade om Hellströms förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt förslaget enhälligt. Nr 6 (Martti Hellström) Fullmäktige hemställer att staden förbättrar hemvårdens funktionalitet så att också de anställdas hälsa förbättras. Ordföranden frågade om Hellströms förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt förslaget enhälligt. Nr 7 (Martti Hellström) Fullmäktige hemställer att staden ordnar tjänsterna för personer med funktionsnedsättning i enlighet med deras behov. Ordföranden frågade om Hellströms förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt förslaget enhälligt.

13 Esbo stad Protokoll 229 Fullmäktige Sida 13 / 100 Nr 8 (Jasminiitta Lumme) Fullmäktige hemställer att seniorer som bor hemma och har dålig kondition och sköts av en närståendevårdare planerar regelbunden motion och rekreation i samråd med äldreomsorgen och en läkare. Målen ska vara realistiska och möjligheterna att delta och seniorens hälsotillstånd ska följas upp. Staden stöder senioren att delta i verksamhet som upprätthåller funktionsförmågan. Hinder för deltagande avlägsnas, till exempel ordnas gruppresor med taxi. Målet är att seniorens dagliga sysslor ska löpa, att de fysiologiska grundfunktionerna ska upprätthållas samt att senioren ska få handledning i att delta i friluftsliv, hälsomotion och motionsidrott samt stimulansverksamhet. Ordföranden frågade om Lummes förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt förslaget enhälligt. Nr 9 (Jasminiitta Lumme) Fullmäktige hemställer att staden förbättrar idrott och motion för seniorer i avsikt att hjälpa dessa att upprätthålla funktionsförmågan och att hinder för deltagande i sådana aktiviteter aktivt avlägsnas. Ordföranden frågade om Lummes förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt förslaget enhälligt. Nr 10 (Leo Hiltunen) Fullmäktige hemställer att seniorerna får lunch i stadens äldrecenter till samma pris som Ordföranden meddelade att hon inte tar upp förslaget till hemställan för behandling eftersom det strider mot 23 i fullmäktiges arbetsordning. Nr 12 (Kari Uotila) Fullmäktige hemställer att staden utreder möjligheten att börja behandla skattesatsen, budgetramen och budgeten samtidigt. Ordföranden frågade om Uotilas förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom förslaget rönte motstånd, konstaterade ordföranden att mötet måste rösta. Ordföranden föreslog att de som understöder Uotilas förslag till hemställan röstar "ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag. Fullmäktige förkastade Uotilas förslag till hemställan med 37 röster mot 22 samt 14 blanka. Byman avstod från att rösta. Röstningslistan bifogas till protokollet.

14 Esbo stad Protokoll 229 Fullmäktige Sida 14 / 100 Nr 13 (Paula Viljakainen) Fullmäktige hemställer att en utredning om olika alternativ för placering av lokaler för Esbo stadsteater vid Esbo kulturcentrum föreläggs fullmäktige för beslut senast i april Ordföranden frågade om Viljakainens förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt förslaget enhälligt. Fullmäktige: Fullmäktige godkände följande hemställningar: - Fullmäktige hemställer att staden säkerställer tillgången till vårdplatser för seniorer och att väntetiderna till vårdplatserna rapporteras till fullmäktige i uppföljningsrapporterna. - Fullmäktige hemställer att staden beviljar stöd för närståendevård till var och en som har rätt till det. - Fullmäktige hemställer att staden förbättrar hemvårdens funktionalitet så att också de anställdas hälsa förbättras. - Fullmäktige hemställer att staden ordnar tjänsterna för personer med funktionsnedsättning i enlighet med deras behov. - Fullmäktige hemställer att seniorer som bor hemma och har dålig kondition och sköts av en närståendevårdare planerar regelbunden motion och rekreation i samråd med äldreomsorgen och en läkare. Målen ska vara realistiska och möjligheterna att delta och seniorens hälsotillstånd ska följas upp. Staden stöder senioren att delta i verksamhet som upprätthåller funktionsförmågan. Hinder för deltagande avlägsnas, till exempel ordnas gruppresor med taxi. Målet är att seniorens dagliga sysslor ska löpa, att de fysiologiska grundfunktionerna ska upprätthållas samt att senioren ska få handledning i att delta i friluftsliv, hälsomotion och motionsidrott samt stimulansverksamhet. - Fullmäktige hemställer att staden förbättrar idrott och motion för seniorer i avsikt att hjälpa dessa att upprätthålla funktionsförmågan och att hinder för deltagande i sådana aktiviteter aktivt avlägsnas. - Fullmäktige hemställer att en utredning om olika alternativ för placering av lokaler för Esbo stadsteater vid Esbo kulturcentrum föreläggs fullmäktige för beslut senast i april Bilaga 1 Äänestyslistat 229

15 Esbo stad Protokoll 229 Fullmäktige Sida 15 / 100 Tilläggsmaterial - Fullmäktige sammanställning av förslagen till hemställningar

16 Esbo stad Protokoll 230 Fullmäktige Sida 16 / / Stadsstyrelsen Månadsrapport för oktober 2016 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Pia Ojavuo, tfn Samuli Skyttä, tfn E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 antecknar månadsrapporten för oktober 2016 för kännedom 2 godkänner uppgifterna i bilagan om utfallen av resultatmålen, 3 godkänner följande ändringar av anslag, inkomstbudgeter och verksamhetsbidrag: Driftsekonomidelen 1 Allmän förvaltning, koncerstaben Minskning av inkomstbudgeten C051 Koncerntjänster, Esbo informationsteknik Sänkning av verksamhetsbidraget C065 Koncerntjänster, upphandlingscentralen Sänkning av verksamhetsbidraget 24 Äldreomsorg Minskning av inkomstbudgeten Minskning av posten Tillverkning för eget bruk Minskning av anslaget, tillverkning för eget bruk Ökning av anslag 25 Hälsovård Ökning av inkomstbudgeten Minskning av anslaget 27 Familje- och socialtjänster Minskning av inkomstbudgeten 275 Handikappservice Ökning av anslag 31 Utbildnings- och dagvårdsnämnden Ökning av inkomstbudgeten 41 Tekniska nämnden euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro

17 Esbo stad Protokoll 230 Fullmäktige Sida 17 / 100 Minskning av inkomstbudgeten 45 Byggnadsnämnden Sänkning av verksamhetsbidraget 46 Kollektivtrafik Minskning av anslaget Minskning av inkomstbudgeten euro euro euro euro Investeringsdelen 912 Immateriella tillgångar Minskning av anslag euro Minskning av anslaget, tillverkning för eget bruk Anv euro 92 Jord- och vattenområden Ökning av anslag euro 94 Fasta konstruktioner och anläggningar 948 HA-KT Avtalsenlig kommunalteknik Minskning av anslaget euro 94 Fasta konstruktioner och anläggningar Minskning av anslaget euro 964 Aktier och andelar, teknik- och miljösektorn Minskning av anslaget euro 7195 Maskiner och inventarier, Esbo lokaler Ökning av anslag euro 9512 Maskiner och inventarier, koncerntjänster Minskning av anslag euro Balansenheten Hagalund Överföring av anslag från anslaget för kommunalteknik till anslaget för immateriell egendom euro 9112 Överföring av anslag från anslaget för immateriella tillgångar 9512 till anslaget för maskiner och inventarier euro Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Bilaga 2 Vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti 3 Tuloskortit Tilläggsmaterial - Tarkastuslautakunnan lausunto Redogörelse Resultatmålens och budgetens utfall föreläggs fullmäktige för behandling i månadsrapporten, så att de hinner behandlas under räkenskapsperioden.

18 Esbo stad Protokoll 230 Fullmäktige Sida 18 / Månadsrapport för oktober Resultatet för 2016 torde överskrida budgeten betydligt. Resultatet förbättras av att kommunalskattens fördelningsandel ändras för åren 2015 och 2016, samt bl.a. Då Västmetrons start fördröjs till år 2017 överförs också utgifterna Verksamhetsinkomsterna torde underskrida den ändrade budgeten med cirka 22 miljoner euro bland annat på grund av att Västmetrons start fördröjs i HRT:s ersättningar för infrastruktur, byggande enligt avtal, markförsäljningsinkomster samt social och hälsovårdssektorns klientavgifter. De jämförbara externa verksamhetsintäkterna torde öka med 7 procent från bokslutet Intäkterna ökar på grund av en volymökning samt en ökning av intäkterna av markförsäljning och externa hyror. Den jämförbara ökningen av personalen exklusive Esbo Caterings personal var +283 personer i oktober. Ökningen består närmast av visstidsanställd personal som ska svara på det ökande behovet av tjänster i social- och hälsovårdssektorn och bildningssektorn. Personalkostnaderna har ökat med 3,2 procent från året innan. Också användningen av inhyrd arbetskraft har ökat med +15 procent jämfört med året innan. Personalkostnaderna torde emellertid underskrida budgeten, bland annat på grund av senarelagd nyanställning och ökad användning av inhyrd arbetskraft. De externa verksamhetskostnaderna torde underskrida budgeten med cirka 36 miljoner euro. Eftersom Västmetrons trafik är försenad senareläggs betalningen av driftsvederlaget och finansieringsvederlagets ränta till Länsimetro Oy, 14,3 miljoner euro, till 2017 och ersättningarna till Helsingforsregionens trafik för infrastrukturen år 2016 minskar med 8,8 miljoner euro. Social- och hälsovårdssektorns verksamhetskostnader underskrids med 4 miljoner euro, varav HNS returnering av överskottet är 2 miljoner euro. Bildningssektorns anslag för det ökande antalet asylsökande behövdes inte fullt ut, kostnaderna underskrids med 4 miljoner euro. De jämförbara externa verksamhetskostnaderna torde öka 5 procent från bokslutet 2015 på grund av bland annat ökning av avgiften för kollektivtrafiken, av upphandling av kundtjänster, av stadens andel av arbetsmarknadsstödet och av IT-kostnaderna samt på att måltidstjänsterna numera upphandlas av Esbo Catering Oy. Verksamhetsbidragets underskott ökade med 3,3 procent från samma tid i fjol. Verksamhetsbidragets underskott torde dock vara 14 miljoner euro mindre än i budgeten, huvudsakligen på grund av engångsposter. Sektorernas mål att minska verksamhetsbidragets underskott med 15 miljoner euro nås inte fullt ut med långsiktiga åtgärder. Intäkterna av skatter och statsandelar kommer att överskrida budgeten med 36 miljoner euro. Årsbidraget kommer att vara 169 miljoner euro och resultatprognosen är 35 miljoner euro, vilket överskrider budgeten med 50 miljoner euro.

19 Esbo stad Protokoll 230 Fullmäktige Sida 19 / 100 Sektorernas prognoser beaktar inte ännu HNS:s uppskattning av returneringen av överskottet, 9,9 miljoner euro, och inte heller de 6 miljoner euro som minskningen av periodiseringen av semesterlöner med 30 procent på grund av konkurrenskraftavtalet innebär. Beaktas dessa uppskattar koncernstaben att resultatet 2016 är cirka 48 miljoner euro och den jämförbara ökningen av verksamhetsbidragets underskott cirka 2 procent. På grundval av de anslagsändringar som föreslås vid presentationen av oktobers månadsrapport, utfallet innevarande år och de kända överföringarna uppskattas stadens externa investeringar uppgå till cirka 320 miljoner euro, vilket underskrider den ändrade budgeten med 90 miljoner euro. Investeringarna underskrids bland annat i statsandelsintäkterna och kostnaderna för metron och i Esbo lokalers nybyggnadsinvesteringar. Av budgetlånen på 344 miljoner euro hade 200 miljoner euro lyfts i slutet av oktober. Behovet att uppta budgetlån preciseras i slutet av året. Årsbidraget och resultatet kommer att vara exceptionellt goda jämfört med budgeten, men ändå inte tillräckliga för investeringsnivån. Staden förmår finansiera 57 procent av investeringarna med internt tillförda medel och lånestocken ökar fortsättningsvis kraftigt. Vid presentationen av oktoberrapporten föreslås av ovan beskrivna skäl för stadsstyrelsen anslagsöverföringar samt för fullmäktige ändringar av anslag, inkomstbudgeter och verksamhetsbidragsmål. Skattefinansiering Den influtna kommunalskatten i slutet av oktober var 1 070,7 miljoner euro. Ökningen var 1,4 procent mot samma tid i fjol. Ökningen i hela landet var densamma. Fördelningsandelen av kommunalskatten har varit alltför liten jämfört med Esbobornas inkomstutveckling enligt den slutliga beskattningen Vid redovisningarna i november justeras beskattningen 2015 med 12,6 miljoner euro. Justeringen av fördelningsandelen 2015 höjer även fördelningsandelen 2016, som vid redovisningarna i december justeras med 23 miljoner euro. Kommunalskatteintäkterna 2016 torde uppgå till miljoner euro mot miljoner euro i budgeten, en ökning på 4,6 procent från bokslutet Samfundsskatteintäkterna var i slutet av oktober 106,6 miljoner euro, 9,5 procent mindre än samma tid i fjol. I hela landet är minskningen 4,6 procent. En orsak till minskningen är att en tidsbunden höjningen av kommungruppens fördelningsandel på 5 procent upphörde i slutet av Prognosen för samfundsskatten är 116 miljoner euro, samma som budgeten. Fastighetsskatteintäkterna var i slutet av oktober 59,6 miljoner euro, 12 procent större än samma tid i fjol. Prognosen för fastighetsskatten är 99,4 miljoner euro, samma som budgeten.

20 Esbo stad Protokoll 230 Fullmäktige Sida 20 / 100 De totala skatteintäkterna är miljoner euro. Prognosen är miljoner euro som överskrider budgeten med 34 miljoner euro och är 2,8 procent mera än bokslutet I statens andra tilläggsbudget ingår 39,3 miljoner euro för utveckling av närståendevården och 10 miljoner euro på grund av ändringen av socialvårdslagen. Esbos andel av detta är cirka 1,9 miljoner euro. Prognosen för intäkterna av statsandelar är 59,4 miljoner euro och prognosen för hela skattefinansieringen är miljoner euro. 2. Utfallet av Berättelsen om Esbo I Esbostrategin för 2016 ställdes 36 resultatmål, varav 29 nås. Fokusområdet Resurser och ledning har 16 resultatmål, fokusområdet Invånare och tjänster har 10 resultatmål och fokusområdet Livskraft och konkurrenskraft har 10 resultatmål. De 6 övriga resultatmålen kommer inte helt att nås, även om en del av dem visar ett relativt gott resultat. Utfallen av resultatmålen framgår av hur väl målen för stadens årsbidrag och resultat nås samt av kundernas nöjdhet med tjänsterna. Närmare upplysningar om resultatmålens utfall finns som bilaga. 3. till budgetändringar Budgetens utfall och avvikelser redogörs noggrannare i kapitlen om sektorerna i månadsrapporten och kortfattat i följande redogörelse. Driftsekonomi Koncernstaben: intäkterna av projektet 6Aika underskrids med 0,6 miljoner euro. Inkomstbudgeten i förhållande till utgifterna hade budgeterats alltför högt. Koncerntjänster, upphandlingscentralen: det bindande verksamhetsbidraget underskrider budgeten med euro. Upphandlingscentralens intäkter av Esbo Catering Ab underskrider budgeten mera än kostnaderna. Måltidstjänsternas inkomstbudget har minskats en aning. Koncerntjänster, Esbo informationsteknik: Det bindande verksamhetsbidraget torde underskrida budgeten med 2,5 miljoner euro. Enhetens utgifter väntas överskrida budgeten med 3,6 miljoner euro närmast på grund av kostnader för den grundläggande informationstekniken, av vilka centrala kostnader är bland annat ökningen av Microsoft-licensvolymen (1,1 miljoner euro), tjänsteförvaltnings- och ja näthandelsutveckling (0,55 miljoner euro) samt en alltför lågt uppskattad och för lågt budgeterad nivå för tjänstekostnader (2 miljoner euro). Intäkterna torde överskrida budgeten med 1,1 miljoner euro. Ökningen beror delvis på bokföring under Tillverkning för eget bruk (0,6 miljoner

21 Esbo stad Protokoll 230 Fullmäktige Sida 21 / 100 euro). Intäkterna har också ökat på grund av att datorerna ökat i antal och prisen på datorer och därtill hörande datatrafik har höjts. Både kostnaderna och de interna intäkterna av telefontjänster överskrider budgeten. Informationsteknikkostnadernas överskridning faktureras inte hos sektorerna, utan i stället föreslås att Esbo informationstekniks mål för verksamhetsbidraget sänks. Äldreomsorg: intäkterna underskrids med 2 miljoner euro på grund av att intäkterna av klientavgifter underskrids. De budgeterade höjningarna av klientavgifterna genomfördes inte fullt ut. Hälsovårdens inkomster torde på motsvarande sätt överskrida budgeten med 0,7 miljoner euro. Munhälsovårdens intäkter torde utgöras av en överskridning på 0,6 miljoner euro. Äldreomsorgens anslag i Tillverkning för eget bruk på 3,0 miljoner euro faller bort ur både intäkter och kostnader, ty informationstekniken i nya Esbo sjukhus köps, avvikande från budgeten, av HNS. Hälsovård: inkomsterna torde underskrida budgeten med 3,7 miljoner euro. Hälsovårdens egen verksamhet torde underskrida budgeten med 1,6 miljoner euro och den specialiserade sjukvårdens verksamhet med 2,1 miljoner euro. HNS återbördade överskottet på 8,9 miljoner euro från 2015 i juni 2016, men samtidigt överskrider HNS de budgeterade verksamhetskostnaderna med 6,7 miljoner euro. Nettoverkningen är ovan nämnda 2,1 miljoner euro. Familje- och socialtjänster: intäkterna underskrids med 1,7 miljoner euro på grund av att antalet personer som sökte asyl inte ökade så mycket som budgeterat, vilket påverkade bidraget av staten. Bildningssektorn: utbildning och dagvård ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet samt lovvård för personer med funktionsnedsättning. Kostnaderna faktureras internt hos handikappservicen i social- och hälsovårdssektorn. Bildningssektorn har budgeterat för produktion av tjänsterna. För att kostnaderna ska allokeras till handikappservicen höjs både utbildnings- och dagvårdsnämndens inkomstbudget och handikappservicens anslag för interna tjänster med 1 miljon euro. Stadsteknikcentralen: intäkterna torde underskrida budgeten med 5 miljoner euro på grund av uteblivna intäkter av markanvändningsavgifterna. Detta beror i sin tur på lika stora uteblivna investeringar, som skulle ha finansierats med dessa markanvändningsavgifter. Byggandet av kommunalteknik enligt avtal har nämligen inte framskridit i den uppställda tidtabellen. Den föreslagna ändringen gäller alltså såväl intäkter som investeringskostnader på 5 miljoner euro. Byggnadstillsynscentralen: det bindande verksamhetsbidraget är 0,974 miljoner euro. Verksamhetsbidraget torde underskrida den ändrade budgeten med 0,813 miljoner euro. Intäkterna torde underskridas med 0,78 miljoner euro och utgifterna överskridas med ca euro. Intäkterna beror på antalet stora projekt och på projekten kring

22 Esbo stad Protokoll 230 Fullmäktige Sida 22 / 100 metrostationerna. Stora tillståndsansökningar för metron till Stensvik torde överföras till Byggnadsnämnden föreslår att det bindande verksamhetsbidraget sänks från 0,974 miljoner euro till euro. Kollektivtrafik: både intäkter och kostnader minskas på grund av metrotrafikens försening. Esbos kostnader för infrastrukturen i budgeten 2016 innehåller användningsavgiftsutgifter för Västmetron på 8,830 miljoner euro och 10,862 miljoner euro i inkomster för infrastrukturen för Västmetron och terminalen i Mattby. Utgångspunkten för avtalen om kollektivtrafikens infrastruktur är att HRT betalar ersättning för användning av infrastruktur. Västmetrons trafik har försenats till Därför uteblir de ovan nämnda kostnaderna för och intäkterna av infrastruktur I ett separat avtal om den infrastruktur som används av HRT har det bestämts att den ersättning för infrastruktur som faktureras hos HRT och betalas av kommunerna enligt andel bygger på HRT:s budget. Vidare har det i avtalet bestämts att ifall anmärkningsvärda ändringar beträffande ersättningarna för infrastruktur uppdagas under året, behandlas dessa som budgetändringar i HRT. På dessa grunder har HRT:s styrelse beslutat föreslå en budgetändring för samkommunsstämman på grund av Västmetron. Motsvarande ändring föreslås i stadens budget, eftersom de uteblivna kostnaderna och intäkterna är så anmärkningsvärt stora. I kollektivtrafikens anslag ingår underhålls- och finansieringsvederlag till Länsimetro Oy från augusti Vederlagen budgeterades till 15,3 miljoner euro. Bolaget börjar emellertid ta ut vederlagen först när metron börjar köra. Därför uteblir de budgeterade kostnaderna för vederlag i år. I kostnadsutfallet bokförs skillnaden mellan kommunandelens förskott, som bygger på bokslutet 2015 och kommunandelens utfall, som bygger på realiserade kostnader och biljettintäkter. Denna skillnad ökar kostnaderna I intäkterna 2016 har också bokförts en del intäkter från slutet av Kollektivtrafikens kostnader underskrids totalt 23,3 miljoner euro och intäkterna 10,9 miljoner euro. Investeringsdelen Immateriella förnödenheter: för 912 Social- och hälsovårdssektorn har 3,0 miljoner reserverats för informationstekniken i nya Esbo sjukhus som tillverkning för eget bruk. Informationstekniken genomförs emellertid som köp av tjänster hos HNS och därför föreslås att 3 miljoner euro i investeringsanslagen och tillverkning för eget bruk stryks. Äldreomsorgen har verksamhetskostnader på 0,4 miljoner euro som hänför sig till informationstekniken vid nya Esbo sjukhus och som ersätter investeringar. Därför föreslås att 0,4 miljoner euro överförs från investeringar till driftsekonomin. Vidare föreslås att euro överförs från Immateriella förnödenheter, 9112 Koncerntjänster till 95 Maskiner och inventarier, 9512 Koncerntjänster för anskaffning av hubbar och stödstationer till nya Esbo sjukhus. Markanskaffningen har varit livlig hela året och bland annat har staden köpt viktiga strandparker i Kallvik. Förhandlingarna om köp av råmark i Bemböle och Gumböle har avslutats positivt och säljarna önskar att

23 Esbo stad Protokoll 230 Fullmäktige Sida 23 / 100 affärerna sluts redan i år. Även anskaffningen av den blivande brandstationstomten i Mossberget framskrider. I budgeten har 12,9 miljoner euro reserverats för markanskaffning. Till dessa anslag föreslås överföring av 2,8 miljoner euro, varav 1,5 miljoner ur de underskridna anslagen för kommunaltekniska projekt och 1,3 miljoner euro ur teknikoch miljösektorns underskridna investeringsanslag för aktier och andelar. Esbo lokalers investeringar Tapiolan koulu ja lukio blev färdig i juni och togs i bruk i augusti. Anslaget för i år är 10 miljoner euro. Esbo lokaler uppskattar att åtminstone 2,04 miljoner euro av anslagen inte behövs. Esbo lokaler föreslår överföring till andra investeringsprojekt: 1,1 miljoner till Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrå; euro till centralbrandstationen och euro till Tapioplanens servicebyggnad. Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrå blev färdiga i juli. Av anslaget på totalt 19 miljoner euro hade 17 miljoner euro använts i slutet av oktober.. Anslaget för i år är 7,4 miljoner euro. Av detta hade 6,3 miljoner euro använts i slutet av oktober. Esbo lokaler uppskattar att ytterligare 2,2 miljoner euro går åt i slutet av året på grund av större extra arbeten och ändringar än man räknat med och på grund av projektets försening. Behovet av extra anslag år 2016 är 1,1 miljoner euro. Kostnadsförslaget och det totala anslaget för Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrå överskrider budgeten 2016 med euro. Kostnadsförslaget och det totala anslaget för Centralbrandstationen överskrider budgeten 2016 med euro på grund av den stora mängden extra arbeten och ändringar. Kostnadsförslaget och det totala anslaget för Tapioplanens servicebyggnad överskrider budgeten 2016 med euro på grund av den stora mängden extra arbeten och ändringar. I anslagen för koncerntjänsters måltidstjänsters maskiner och inventarier har 2,492 miljoner euro reserverats för anskaffning av köksutrustning till centralköket. Anskaffningen görs av Esbo lokaler och bokförs under Esbo lokalers förmögenhetsslag Maskiner och inventarier. Måltidstjänsters anslag överförs till Esbo lokaler. Balansenheten Hagalund Överföringen av förmögenhetsslag till Kommunalteknik Aktier och andelar Stadsstyrelsen beslutade köpa aktiestocken i Tapiolan kelilahalli Oy och fullmäktige beviljade i budgeten 2015 ett anslag på 2 miljoner euro för anskaffningen Vid köpet i augusti 2015 innehöll staden euro av köpesumman, eftersom staden inte fick hela aktiestocken i sin besittning på grund av att en av aktieägarna gått i konkurs. Av anslaget 2015 förblev euro oanvända. Den innehållna köpesumman ska betalas när avtalsvillkoren fylls år I 2016 års budget saknas anslag för köp av aktier. Det extra anslag som

24 Esbo stad Protokoll 230 Fullmäktige Sida 24 / 100 behövs kan på grundval av oktobers prognos överföras från anslagen för kommunalteknik i Hagalunds balansenhet. Överföring mellan förmögenhetsslagen Kommunalteknik och Aktier och andelar. Tapiolan Keskuspysäköinti Oy har byggt centrumservicens lokaler samt ett allmänt skyddsrum i Hagalunds centrum. Fullmäktige godkände byggandet av ett allmänt befolkningsskyddsrum med cirka skyddsplatser i samband med Hagalunds centrumparkering för högst 3,5 miljoner euro (moms 0 procent) enligt kostnadsnivån i mars Att utrusta parkeringshallen till ett allmänt skyddsrum krävde specialkonstruktioner, speciallösningar och specialutrustning för nödutgångar och ventilation. Skyddsrummets anläggningar och utrustning genomfördes som en del av parkeringsanläggningens möblering. Parkeringsbolaget meddelar nu att planerna preciserats och skyddsplatserna är 4 040, dvs. 240 fler än fullmäktige beslutade om, och att kostnaderna är euroa (moms 0 procent). Med hänsyn till det ökade platsantalet och byggnadskostnadsindexets utveckling vore de av fullmäktige godkända maximala kostnaderna euro (moms 0 procent). Kostnadsökningen är sålunda beräknad euro. Ökningen beror på precisering av planerna för skyddsrummets anläggningar och utrustning. Den av fullmäktige beslutade ersättningen för skyddsplatser som uppbärs hos fastigheterna täcker tilläggskostnaderna. I investeringsplanen har för skyddsrummet under förmögenhetsslaget Immateriell egendom reserveras 1 miljon euro. År 2015 betalades redan 2,5 miljoner euro. Kostnaderna är 0,785 miljoner euro högre. Balansenhetens investeringars bindande nivå är förmögenhetsslagen. Det extra anslag som behövs kan på grundval av septembers prognos överföras från anslagen för kommunalteknik i Hagalunds balansenhet. Teknik- och miljösektorn fullmäktige godkänner en överskridning av projektets totalkostnader och en ökning av antalet skyddsplatser samt överför 0,785 miljoner euro från anslagen för kommunalteknik till Immateriell egendom inom Hagalunds balansenhet. shistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen godkänner överföringen av följande anslag: euro till investeringsprojektet nr 4357 Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrå från investeringsprojektet nr 4037 Tapiolan koulu ja lukio, euro till investeringsprojektet nr 1001 Centralbrandstationen från investeringsprojektet nr 4037 Tapiolan koulu ja lukio,

25 Esbo stad Protokoll 230 Fullmäktige Sida 25 / euro till investeringsprojektet nr 6086 apioplanens servicebyggnad från investeringsprojektet nr 4037 Tapiolan koulu ja lukio, euro från anslaget för kommunalteknik i balansenheten Hagalund till anslaget Aktier och andelar, Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige 1 antecknar månadsrapporten för oktober 2016 för kännedom 2 godkänner uppgifterna i bilagan om utfallen av resultatmålen, 3 godkänner följande ändringar av anslag, inkomstbudgeter och verksamhetsbidrag: Driftsekonomidelen 1 Allmän förvaltning, koncernstaben Minskning av inkomstbudgeten C051 Koncerntjänster, Esbo informationsteknik Sänkning av målet för verksamhetsbidraget C065 Koncerntjänster, upphandlingscentralen Sänkning av målet för verksamhetsbidraget 24 Äldreomsorg Minskning av inkomstbudgeten Minskning av posten Tillverkning för eget bruk Minskning av anslaget, tillverkning för eget bruk Ökning av anslag 25 Hälsovård Ökning av inkomstbudgeten Minskning av anslaget 27 Familje- och socialtjänster Minskning av inkomstbudgeten 275 Handikappservice Ökning av anslag 31 Utbildnings- och dagvårdsnämnden Ökning av inkomstbudgeten 41 Tekniska nämnden Minskning av inkomstbudgeten 45 Byggnadsnämnden Sänkning av verksamhetsbidraget 46 Kollektivtrafik Minskning av anslaget Minskning av inkomstbudgeten euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro Investeringsdelen

26 Esbo stad Protokoll 230 Fullmäktige Sida 26 / Immateriella tillgångar Minskning av anslag euro Minskning av anslaget, tillverkning för eget bruk Anv euro 92 Jord- och vattenområden Ökning av anslag euro 94 Fasta konstruktioner och anläggningar 948 HA-KT Avtalsenlig kommunalteknik Minskning av anslaget euro 94 Fasta konstruktioner och anläggningar Minskning av anslaget euro 964 Aktier och andelar, teknik- och miljösektorn Minskning av anslaget euro 7195 Maskiner och inventarier, Esbo lokaler Ökning av anslag euro 9512 Maskiner och inventarier, koncerntjänster Minskning av anslag euro Balansenheten Hagalund Överföring av anslag från anslaget för kommunalteknik till anslaget för immateriell egendom euro 9112 Överföring av anslag från anslaget för immateriella tillgångar 9512 till anslaget för maskiner och inventarier euro Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

27 Esbo stad Protokoll 231 Fullmäktige Sida 27 / / Stadsstyrelsen Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen Beredning och upplysningar: Maarit Vierunen, tfn E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 höjer stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån enligt följande: Användningsändamål: byggande av Västmetron på avsnittet Gräsviken Mattby, finansieringen av Esbos betalningsandel. Lånebeloppet är högst 771 miljoner euro, i ett eller flera lån eller finansieringsarrangemang. Lånetid: Högst 35 år efter att lånets första post har lyfts. Räntegrund: Finansieringen kan ha fast eller rörlig ränta Amortering: Finansieringen ska ha ett program för amorteringarna och högst fem amorteringsfria år räknat från att första posten av varje lån har lyfts. 2 beviljar stadens proprieborgen för derivat som skyddar Länsimetro Oy:s ovan nämnda lånenligt följande: - borgen täcker allmänna derivatavtal med parter vars kreditvärdighet är minst investment grade och enskilda derivatavtal på basis av dem, - borgen täcker skyddet för hela det lånebelopp för vilket borgen ges, 3 beslutar att staden uppbär en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånens medelsaldo. Ingen garantiprovision uppbärs för borgen för derivaten. 4 ar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen.

28 Esbo stad Protokoll 231 Fullmäktige Sida 28 / 100 Behandling Kilpi understödd av Byman m.fl. föreslog följande förslag om återremiss: Fullmäktige remitterar ärendet för ny beredning så att fullmäktige när den behandlar ärendet föreläggs en utredning om byggandet och finansieringen av Västmetron har utförts enligt god förvaltningssed och god ekonomi, till exempel vid beslut om överskridning av anslag och beställningar och om vem som har tjänsteansvar eller bolagsrättsligt ansvar för beslut som strider mot god förvaltningssed och ekonomi. Ordföranden konstaterade att det hade lämnats ett understött förslag om återremiss och att de följande inläggen därför ska gälla förslaget om återremiss. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att det krävs omröstning. Ordföranden föreslog att de som understöder förslaget till återremiss röstar ja och de som motsätter sig förslaget röstar nej. Fullmäktige godkände ordförandens förslag till röstningsordning. Kilpis förslag om återremiss förkastades med 64 röster mot 8. Röstningslistan bifogas till protokollet. Ordföranden konstaterade att behandlingen av ärendet fortsätter. Kilpi föreslog understödd av Byman att beslutsförslaget förkastas. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att eftersom det hade lämnats ett understött förslag om förkastande som inte hade godkänts enhälligt, måste mötet skrida till omröstning. Ordföranden föreslog att de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar "ja" och de som understöder Kilpis förslag om förkastande röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag. I omröstningen godkände fullmäktige stadsstyrelsens förslag med 65 röster mot 9. Röstningslistan bifogas till protokollet. Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes. Ledamöterna Byman, Grönroos, Hiltunen, Huhta, Kilpi, Pajunen, Saimalahti och Seppänen reserverade sig mot beslutet. Bilaga Redogörelse 4 Äänestyslistat 231 Borgensfullmakten ändras enligt förslaget så att den täcker kostnaderna för slutförandet av projektet inklusive den förlängda byggtiden.

29 Esbo stad Protokoll 231 Fullmäktige Sida 29 / 100 Västmetrons passagerartrafik skulle inledas , men projektet blev inte färdigt fram till dess och starten har flyttas fram till år En specifik tidpunkt kan inte anges ännu. I takkostnaden för borgensfullmakten ingår också en riskreservation för oväntade kostnader. Projektets bakgrund Fullmäktige beslutade om en lösning för kollektivtrafiken i södra Esbo och valde som stomlösning mellan Gräsviken och Mattby en metro som helt går i tunnel. För att genomföra projektet har Esbo och Helsingfors grundat det ömsesidiga fastighetsbolaget Länsimetro Oy, som infördes i handelsregistret Esbo äger 72 procent av bolaget och Helsingfors 28 procent. Vid samma tidpunkt undertecknade städerna ett aktieägaravtal gällande frågor om bolagets administration och fördelningen av kostnader. Kostnadsansvaret för att täcka och finansiera de kostnader som byggandet av infrastrukturen förorsakar fördelas enligt principen för åsamkarens ansvar, dvs. enligt stadsgränsen. Kostnaderna i byggnadsskedet bestäms å ena sidan av byggnadskostnader på Esbo stads område och å andra sidan av byggnadskostnader på Helsingfors stads område. Ifall kostnaden gäller båda metroavsnitten, delas kostnaden i samma förhållande som den geografiskt fastställda andelen om parterna inte avtalar om någon annan fördelningsgrund. Tidigare beslut om byggande och finansiering av Västmetron Fullmäktige beslutade för Esbos del om byggande och finansiering av Västmetron Som grund för behandlingen användes projektplanen som utarbetats av Länsimetro Oy och beträffande statens finansiering ett ställningstagande vid statens budgetförhandlingar. 1 uppmana Länsimetro Oy att fortsätta planeringen av metron och genomföra projektet enligt de principer som presenterats i projektplanen så att kostnadsförslaget för projektplanen är 713,6 miljoner euro (moms. 0 %, jordbyggnadskostnadsindexet 131,5 poäng/oktober 2007.) varav Esbos andel är 355,3 miljoner euro (moms. 0 %) när statens andel av totalkostnaderna är 30 procent. 2 att Esbos andel av projektet finansieras med stadens budgetmedel i planeringsskedet och i byggnadsskedet med bolagets lån, som staden går i borgen för. Fullmäktige beviljade stadens proprieborgen för bolagets lån på 400 miljoner euro och för derivaten som skyddar lånen.

30 Esbo stad Protokoll 231 Fullmäktige Sida 30 / 100 Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde om en höjning av proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån för de derivat som används för att skydda lånen 1 höjer stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån enligt följande: Ändamål: byggande av Västmetron på avsnittet Gräsviken Mattby, finansieringen av Esbos betalningsandel. Lånebeloppet är högst 490 miljoner euro, i ett eller flera lån eller finansieringsarrangemang. Lånetid: Högst 35 år efter att lånets första post har lyfts. Räntegrund: Finansieringen kan ha fast eller rörlig ränta. Amortering: Finansieringen ska ha ett program för amorteringarna och högst fem amorteringsfria år räknat från att första posten av varje lån har lyfts. 2 beviljar stadens proprieborgen för derivat som skyddar Länsimetro Oy:s ovan nämnda lånenligt följande: - borgen täcker allmänna derivatavtal med parter med kreditvärdighet som är minst investment grade och enskilda derivatavtal på basis av dem - borgen täcker skyddet för hela det lånebelopp för vilket borgen ges, 3 beslutar att staden uppbär en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånens medelsaldo. Ingen garantiprovision uppbärs för borgen för derivaten. 4 ar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen. Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde om en höjning av proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån för de derivat som används för att skydda lånen: 1 höjer stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån enligt följande: Ändamål: byggande av Västmetron på avsnittet Gräsviken Mattby, finansieringen av Esbos betalningsandel.

31 Esbo stad Protokoll 231 Fullmäktige Sida 31 / 100 Lånebeloppet är högst 690 miljoner euro så att summan kan bestå av ett eller flera lån eller finansieringssystem. Lånetid: Högst 35 år efter att lånets första post har lyfts. Räntegrund: Finansieringen kan ha fast eller rörlig ränta Amortering: Finansieringen ska ha ett program för amorteringarna och högst fem amorteringsfria år räknat från att första posten av varje lån har lyfts. 2 beviljar stadens proprieborgen för derivat som skyddar Länsimetro Oy:s ovan nämnda lånenligt följande: - borgen täcker allmänna derivatavtal med parter med kreditvärdighet som är minst investment grade och enskilda derivatavtal på basis av dem - borgen täcker skyddet för hela det lånebelopp för vilket borgen ges, 3 beslutar att staden uppbär en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånens medelsaldo. Ingen garantiprovision uppbärs för borgen för derivaten. 4 ar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen. Projektets läge Byggnadsentreprenaderna är i det skedet att de kan tas emot, en del har redan tagits emot. På stationerna görs samtida försök av systemen för tillfället. Finansiering Enligt fullmäktiges beslut tar bolaget lån, som städerna gått i borgen för, för att täcka kostnaderna i byggnadsskedet. För tillfället har bolaget lyft lån för 940 miljoner euro av vilket Esbos andel är 690 miljoner euro. Varje lånepost konkurrensutsätts separat mellan de finansieringsinstitut som kan bevilja lån för en lång tid ingicks ett ramavtal med Europeiska investeringsbanken (EIB) och Nordiska investeringsbanken (NIB), i vilket EIB förband sig till att låna 450 miljoner euro och NIB 120 miljoner euro till bolaget. Utöver dessa har Kommunfinans Abp deltagit i anbudstävlingarna. Av de nuvarande lånen har 450 miljoner euro lyfts från EIB, 370 miljoner euro från Kommunfinans Abp och 120 miljoner euro från NIB. Statsbidragen betalas retroaktivt en gång per år. Den högsta summan för statens understöd justeras enligt tidpunkten för betalningen av understödet och understödsbeloppet på grundval av jordbyggnadskostnadsindex (Maku 2000, jämförelseobjekt 10/2007 och poängtalet 131,5. Poängtalet

32 Esbo stad Protokoll 231 Fullmäktige Sida 32 / 100 8/2016 är 153,0). Man har fått statbidrag för 22,9 procent av kostnaderna fram till Den uppdaterade kostnadsprognosen överstiger den tidigare kostnadsprognosen. et om borgen som nu behandlas bygger på projektets slutliga kostnadsprognos där en kostnadskalkyl på 713,6 (Maku 10/2007 poängtal 131,5) enligt projektplanen har justerats enligt den beräknade indexförändringen. Indexförändringen har uppskattats till början av år Dessutom har man i borgensfullmakten berett sig på en tilläggskostnad av att färdigställa Ängskulla station som beräknas vara 48,3 miljoner euro och på att Mattbys bussterminal byggs inuti metrocentrumet enligt modellen för Kampen istället för utomhus, vilket var förslaget i projektplansskedet. Terminalen grundar sig på stadens detaljplan för metrocentrumet. Detaljplanen vann laga kraft Tilläggskostnaderna för terminalen är 16,8 miljoner euro. De tidigare betalda statsandelarna har betalats enligt framskridandet av bygget och i slutet av projektet måste statsandelarna utjämnas mellan städerna så att de motsvarar kostnadsandelarna som städerna överenskommit. På grund av detta flyttas statsandelar på 2,6 miljoner euro som tidigare betalats Esbo till Helsingfors, vilket måste tas i beaktande i Esbos borgensfullmakten. Finansieringskostnaderna för slutskedet av byggandet har uppskattats till sammanlagt 45 miljoner euro inklusive räntekostnaderna som orsakas av ränteskyddet. Av projektets lån är 40 procent ränteskyddade. För oväntade kostnader föreslås en reservation på sammanlagt 32,2 miljoner euro. Motsvarande post med beaktande av städernas andel av betalningsansvaret är för Esbos del 22,7 miljoner euro, som föreslås inkluderas i borgensfullmakten. Utgående från det ovan nämnda är behovet av borgensfullmakten som riktas till Esbo 771 miljoner euro. Den tidigare borgensfullmakten ökas med 81 miljoner euro. Bolaget har tagit ut långfristiga lån på 30 år. Lånens prisnivå har varit exceptionellt låg oavsett den långa lånetiden. Den rådande låga räntenivån minskar betydligt finansieringskostnaderna under projektets byggtid. För tillfället är de lyfta posternas medelränta 1,325 procent. Borgen För att projektet ska kunna slutföras utan störningar och en total finansiering ordnas föreslås att borgen höjs till högst 771 miljoner euro. Städerna ansvarar i samarbete med Länsimetro Oy för bolagets finansiering. Bolagets styrelse beslutar om upplåning och lånen bokförs i bolagets balansräkning. Metron är ett kapitalintensivt kollektivtrafiksystem och en betydande del av metrons kostnader är kapitalutgifter. Användningstiden för metrotunneln

33 Esbo stad Protokoll 231 Fullmäktige Sida 33 / 100 och metrobanan är lång, så för att kostnaderna ska kunna fördelas rättvist mellan användarna måste också finansieringen vara långfristig. Ränteskydd För finansieringen av metron ska man bereda sig på att använda olika skyddsinstrument. Sådana är åtminstone valutaväxlingsavtal, avtal om ränteutbyte och räntetaks- och räntegolvsavtal. Utgångspunkten är att ta lån i eurobelopp, men marknadssituationen kan leda till att det är förmånligast att ta lån i till exempel USA-dollar, schweiziska franc eller japanska yen och att genast när lånet tas ut växla lånet till euro genom ett valutaväxlingsavtal. Länsimetro Oy tar ingen kursrisk. Låneskydd är en separat åtgärd och förutsätter till exempel inte långivarens samtycke. Användningen av derivat förutsätter ett allmänt derivatavtal mellan parterna och dessutom ett separat avtal om varje gardering. För att handel med derivat ska kunna ske med parter med god kreditvärdighet (minst Investment Grade-rating) och marginalen ska hållas så liten som möjligt behövs stadens proprieborgen för derivat. Borgen ska gälla både det allmänna derivatavtalet och varje separat gardering. För att vi ska få ett så bra pris som möjligt vid varje enskild gardering och en tillräcklig spridning angående parterna bör inte antalet parter begränsas. Garderingen ska vara möjlig för hela det lånebelopp för vilket borgen ställs. Förhandlingarna om garderingen (det allmänna derivatavtalet och enskilda garderingar) sköts av städerna och bolaget. Länsimetro Oy:s styrelse fattar besluten. Eftersom det är fråga om ett ömsesidigt fastighetsbolag och de lån för vilka borgen ställs endast gäller Esbos finansieringsandel förutsätts ingen kontrasäkerhet för borgen för lånen eller derivaten. Däremot uppbärs en årlig garantiprovision på 0,05 procent på lånets eller lånens medelsaldo. shistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 höjer stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån enligt följande: Användningsändamål: byggande av Västmetron på avsnittet Gräsviken Mattby, finansieringen av Esbos betalningsandel. Lånebeloppet är högst 771 miljoner euro, i ett eller flera lån eller finansieringsarrangemang. Lånetid: Högst 35 år efter att lånets första post har lyfts. Räntegrund: Finansieringen kan ha fast eller rörlig ränta

34 Esbo stad Protokoll 231 Fullmäktige Sida 34 / 100 Amortering: Finansieringen ska ha ett program för amorteringarna och högst fem amorteringsfria år räknat från att första posten av varje lån har lyfts. 2 beviljar stadens proprieborgen för derivat som skyddar Länsimetro Oy:s ovan nämnda lånenligt följande: - borgen täcker allmänna derivatavtal med parter vars kreditvärdighet är minst investment grade och enskilda derivatavtal på basis av dem, - borgen täcker skyddet för hela det lånebelopp för vilket borgen ges, 3 beslutar att staden uppbär en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånens medelsaldo. Ingen garantiprovision uppbärs för borgen för derivaten. 4 ar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen. Behandling Byman föreslog avslag av ärendet. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att Bymans förslag till förkastande förfallit i brist på understöd. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes. För kännedom

35 Esbo stad Protokoll 232 Fullmäktige Sida 35 / / Stadsstyrelsen Instruktion för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn Beredning och upplysningar: Sampo Suihko, tfn Tiina Pesonen, tfn E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner de bifogade ändringarna av instruktionen för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn. Ändringarna träder i kraft Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Bilaga 5 Ändringar i instruktionen för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn Redogörelse Ändringarna i instruktionen för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn klargör organens roll vid utvecklingen av service- och lokalnätet. Bildningssektorns nämnder svarar i fortsättningen tydligare för de yttre förutsättningarna för tjänsteförsörjningen, för tjänsternas innehåll och för utbudet av tjänster. Lokaliseringen av tjänsterna bygger på en helhetsbedömning av tillgång, nåbarhet, kvalitet och kostnader. Vid lokaliseringen svarar sektorn på förändringar i behoven, stadsstrukturen, lagarna och tjänsteproduktionen. I samband med den helhetsmässiga förnyelsen av våren 2017 kommer man att föreslå befogenheten över lokaliseringen blir fullmäktiges uppgift. För planläggning, byggnadsplanering och byggande svarar teknik- och miljösektorn. Med ändringen i instruktionen som görs nu klargörs nämndernas och lokaloch bostadssektionens beslutanderätt i lokalärenden. Nämndens förslag till lokaliseringen av tjänsterna föreläggs stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion för behandling. Enligt stadsstyrelsens instruktion ska lokaloch bostadssektionen bland annat besluta om verksamhetsprinciperna för

36 Esbo stad Protokoll 232 Fullmäktige Sida 36 / 100 produktion och utbud av tjänster så att de främjar invånarnas välfärd och en hållbar utveckling. shistoria Stadsstyrelsen De andra ändringarna i instruktionen uppdaterar bland annat tjänstebeteckningar samt föredragningen i finska utbildnings- och dagvårdsnämnden att svara mot ledningssystemet i finsk utbildning. Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner de bifogade ändringarna av instruktionen för nämnderna och direktionerna i bildningssektorn. Ändringarna träder i kraft Behandling Föredragandens ändringar i bilagan vid mötet har beaktats i protokollet. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

37 Esbo stad Protokoll 233 Fullmäktige Sida 37 / / Stadsstyrelsens koncernsektion Stadsstyrelsens koncernsektion Stadsstyrelsen Esbo stads koncerndirektiv Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg, tfn Katariina Koskela, tfn Vesa Kananen, tfn E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner det bifogade koncerndirektivet för Esbo stad. Behandling Ordföranden föreslog, i enlighet med vad fullmäktiges förhandlingskommitté hade avtalat, att detta ärende behandlas efter nästa ärende, dvs. efter ärendet om Esbo stads ägarpolitik. Fullmäktige godkände enhälligt ordförandens förslag till ändring av behandlingsordning. Kerola föreslog understödd av Salli m.fl. att ärendet återremitteras. Ordföranden konstaterade att det hade lämnats ett understött förslag om återremiss och att de följande inläggen därför ska gälla förslaget om återremiss. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att det krävs omröstning. Ordföranden föreslog att de som understöder förslaget till återremiss röstar ja och de som motsätter sig förslaget röstar nej. Fullmäktige godkände ordförandens förslag till röstningsordning. Fullmäktige förkastade remissförslaget med 48 röster mot 23 och 2 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet. Ordföranden konstaterade att behandlingen av ärendet fortsätter. Laukkanen lämnade understödd av Vuorinen följande ändringsförslag (nr 4.1): Punkt 2 Vilka berörs av direktivet? Till första styckets första mening fogas följande ord efter förtroendevalda och tjänsteinnehavare: som verkar i dessa.

38 Esbo stad Protokoll 233 Fullmäktige Sida 38 / 100 Laukkanen lämnade understödd av Vuorinen m.fl. följande ändringsförslag (nr 4.2): Punkt 12 Stödtjänster Tredje stycket: Den första meningen (sid. 9) ändras till: I Esbokoncernen iakttas en enhetlig revisionssed och staden svarar tillsammans med revisionsnämnden för konkurrensutsättningen av revisionen av dottersammanslutningarna. Lehtola lämnade understödd av Hopsu m.fl. följande tilläggsförslag (nr 8): Fullmäktige uppmanar stadsstyrelsen och dess koncernsektion att till fullmäktige lämna ett förslag om tillämpning av offentlighetslagen i koncernsammanslutningarna och i koncerndirektivet när utredningen om saken är slutförd. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att eftersom det hade lämnats understödda förslag som inte kan godkännas enhälligt, måste mötet rösta. Ordföranden föreslog att mötet ska rösta om förslagen enligt dessas nummerordning. Fullmäktige godkände ordförandens förslag till röstningsordning. Omröstning om Laukkanens förslag nr 4.1 Ordföranden föreslog att de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar "ja" och de som understöder Laukkanens förslag röstar "nej". Fullmäktige godkände ordförandens förslag. Fullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag med rösterna 52 mot 18 och 1 blank. Röstningslistan bifogas till protokollet. Ordföranden frågade om Laukkanens förslag nr 4.2 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt förslaget enhälligt. Ordföranden frågade om Laukkanens förslag nr 8 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt förslaget enhälligt. Fullmäktige: Fullmäktige godkänner det bifogade koncerndirektivet för Esbo stad med följande ändring: Tredje stycket: Den första meningen (sid. 9) ändras till: I Esbokoncernen iakttas en enhetlig revisionssed och staden svarar tillsammans med revisionsnämnden för konkurrensutsättningen av revisionen av dottersammanslutningarna. Dessutom uppmanar fullmäktige stadsstyrelsen och dess koncernsektion att till fullmäktige lämna ett förslag om tillämpning av offentlighetslagen i

39 Esbo stad Protokoll 233 Fullmäktige Sida 39 / 100 koncernsammanslutningarna och i koncerndirektivet när utredningen om saken är slutförd. Järvenpää och Laukkanen reserverade sig mot beslutet med följande motivering: Enligt punkten Vilka berörs av direktivet i koncerndirektivet är de förtroendevalda ansvariga. Vi anser oss inte vara ansvariga för åtgärder som stadens dottersammanslutningar och stadskoncernen vidtar om vi inte är aktörer eller förtroendevalda i dessa. Bilaga 6 7 Koncerndirektiv Äänestyslistat 233 Redogörelse I den reviderade kommunallagen finns bland annat bestämmelser om koncernstyrning och vad koncerndirektivet åtminstone ska innehålla. Esbo stads koncerndirektiv fungerar som ett verktyg vid koncernstyrningen. Direktivet bestämmer de viktigaste handlingssätten bland annat för koncernstyrning och ledning, uppdrag som representant och styrelsemedlemskap, inhämtande av ägarens åsikt före beslutsfattandet, planering av ekonomi och verksamhet, koncernrapportering, kommunikation och offentlighetsprinciper samt förtroendevaldas rätt att få upplysningar. Koncerndirektivet gäller Esbo stad och dess dottersammanslutningar, förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt i tillämpliga delar även samkommuner och intressesammanslutningar. Koncerndirektivet kompletterar de mål som satts upp för dottersammanslutningar när de bildats och i bolagsordningarna. Koncerndirektivet preciserar, men ändrar inte, den rättsliga ställningen eller det ansvar som sammanslutningarnas styrelser och verkställande direktörer har. Genom stadens gemensamma anvisningar säkerställs genomförandet av Berättelsen om Esbo och ägarpolitiken, ett högklassigt genomförande av stadens kärnuppgifter samt möjliggörs en utveckling av Esbokoncernens struktur så effektivt som möjligt. I koncerndirektivet fastställs de förfaringssätt enligt vilka ägarstyrningen sker så att ägandena sköts ändamålsenligt, pålitligt och effektivt med syftet att trygga Esbokoncernens fördel som helhet. Koncerndirektivet stöder förutsättningarna för Esbokoncernens ledning och ägarstyrning så att koncernen leds och styrs enligt enhetliga styrnings- och verksamhetsprinciper. Målet med koncerndirektivet är en transparent och öppen Esbokoncern samt en högklassig informationsförmedling mellan staden och sammanslutningarna.

40 Esbo stad Protokoll 233 Fullmäktige Sida 40 / 100 shistoria Stadsstyrelsens koncernsektion Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsens koncernsektion föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige godkänner det bifogade koncerndirektivet för Esbo stad. Behandling Lehtola lämnade understödd av Kivekäs och Ahlfors följande förslag: Följande mening stryks i punkt 11: De förtroendevalda får inte vidare överlåta de uppgifter som de fått med stöd av sin rätt att få upplysningar eftersom uppgifterna endast är avsedda för skötseln av förtroendeuppdraget. Ordföranden föreslog understödd av Hyrkkö att ärendet bordläggs. Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om ordförandens förslag kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att koncernsektionen hade godkänt det. Stadsstyrelsens koncernsektion: Stadsstyrelsens koncernsektion bordlade enhälligt ärendet. Stadsstyrelsens koncernsektion Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsens koncernsektion föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige godkänner det bifogade koncerndirektivet för Esbo stad. Behandling Föredragandens ändringar vid mötet har beaktats i protokollet. Lehtola lämnade understödd av Kivekäs följande ändringsförslag: Följande mening stryks i punkt 11 i koncerndirektivet: De förtroendevalda får inte vidare överlåta sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter som kan skada koncernsammanslutningar och som de fått med stöd av sin rätt att få upplysningar eftersom uppgifterna endast är avsedda för skötseln av förtroendeuppdraget. Lehtola lämnade understödd av Hyrkkö följande förslag till tillägg: Det görs en utredning om möjligheten att tillämpa offentlighetslagen på verksamheten i alla koncernbolags styrelser och om på vilket sätt lagens olika paragrafer tillämpas. Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om Lehtolas tilläggsförslag och ändringsförslag kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig

41 Esbo stad Protokoll 233 Fullmäktige Sida 41 / 100 förslagen, konstaterade ordföranden att koncernsektionen hade godkänt dem. Stadsstyrelsens koncernsektion: Stadsstyrelsen Stadsstyrelsens koncernsektion föreslår stadsstyrelsen att 1 fullmäktige godkänner det bifogade koncerndirektivet för Esbo stad 2 stadsstyrelsens koncernsektion beslutar att det görs en utredning om möjligheten att tillämpa offentlighetslagen på verksamheten i alla koncernbolags styrelser och om på vilket sätt lagens olika paragrafer tillämpas. Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner det bifogade koncerndirektivet för Esbo stad. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

42 Esbo stad Protokoll 234 Fullmäktige Sida 42 / / Stadsstyrelsens koncernsektion Stadsstyrelsens koncernsektion Stadsstyrelsen Esbo stads ägarpolitik Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg, tfn Katariina Koskela, tfn Vesa Kananen, tfn E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner den bifogade ägarpolitiken för Esbo stad. Behandling Kerola föreslog att ärendet remitteras för ny beredning. Laukkanen lämnade följande ändringsförslag (nr 5.1): Bilaga 1 Esbo stads ägarpolitik Ändring 5.1 Punkt 4 Styrningsprinciper Första styckets fjärde sats: "vid behov även" stryks, så att satsen lyder: Uppnåendet av målen rapporteras regelbundet till stadsstyrelsens koncernsektion och till fullmäktige. Laukkanen lämnade följande ändringsförslag (nr 5.2): Ändring 5.2 Punkt 5.2 Samkommun "Betydande" stryks: Esbo sköter en --- del av sina bastjänster via samkommuner. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att förslagen förfaller i brist på understöd och att stadsstyrelsens förslag således godkänts. Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes. Bilaga 8 Ägarpolitik

43 Esbo stad Protokoll 234 Fullmäktige Sida 43 / 100 Redogörelse I och med den reviderade kommunallagen betonas vikten av ägarstyrning och det fästs mer vikt än tidigare vid beaktandet av kommunkoncernens fördel som helhet. Ägarpolitiken ska vara aktiv, styrande och målsättande. Utgångspunkten för Esbo stads ägarpolitik är Berättelsen om Esbo (strategin). Koncernstrukturen och ägarstyrningen ska genomföra och bidra till genomförandet av Berättelsen om Esbo. Ägarpolitiken är ett medel för ledning av staden. Den skapar ramar för en framgångsrik verksamhet. I ägarpolitiken är det fråga om val av ägarstrategi och utvärdering av hur den lyckats samt om koncernstyrning. Koncernen måste ledas lika målinriktat som Esbo stad. I ägarpolitiken fastställs mål och styrningsprinciper för ägandet. Dessutom tas det ställning till hur tjänsteproduktionen bör organiseras i Esbokoncernen på ett så effektivt sätt som möjligt. Ägarstyrningen används mångsidigt enligt vad formen för sammanslutningen och ägandet kräver för att målen för Esbos ägarpolitik ska kunna uppnås. Varje sammanslutning har ett mål eller ett syfte som ligger till grund för stadens ägarskap i den. shistoria Stadsstyrelsens koncernsektion Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsens koncernsektion föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige godkänner den bifogade ägarpolitiken för Esbo stad. Behandling Ordföranden understödd av Hyrkkö föreslog att ärendet bordläggs. Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om ordförandens förslag kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att koncernsektionen hade godkänt det. Stadsstyrelsens koncernsektion: Stadsstyrelsens koncernsektion bordlade enhälligt ärendet. Stadsstyrelsens koncernsektion Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsens koncernsektion föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige godkänner den bifogade ägarpolitiken för Esbo stad. Behandling Föredragandens ändringar vid mötet har beaktats i protokollet. Stadsstyrelsens koncernsektion: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

44 Esbo stad Protokoll 234 Fullmäktige Sida 44 / 100 Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner den bifogade ägarpolitiken för Esbo stad. Behandling Föredragandens ändringar i bilagan vid mötet har beaktats i protokollet. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

45 Esbo stad Protokoll 235 Fullmäktige Sida 45 / / Stadsstyrelsen Givande av utlåtande om framställning enligt kommunstrukturlagen om överflyttande av Rysskär från Helsingfors till Esbo Beredning och upplysningar: Mari Immonen, tfn E-post enligt modellen fornamn.e.efternamn@esbo.fi Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige meddelar som utlåtande enligt kommunstrukturlagen att Esbo stad inte ser några hinder till att Rysskär flyttas till Esbo. Esbo stad anser att de omständigheter som nämnts i framställningen om tillämpning av lagen om skärgården och främjandet av företagsverksamhet är viktiga. Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Tilläggsmaterial - Lausuntopyyntö - Lausuntopyynnön liitteet Redogörelse Rysskär ligger direkt söderut från Hanaholmen i Esbo. Ön har tidigare varit försvarsmaktens befästningsö, som såldes på statens begäran till Rysäkari Linnake Oy år Rysäkari Linnake Oy strävar efter att idka affärsverksamhet inom rese- och konferenstjänster. Det finns även fast boende på ön. Rysäkari Linnake Oy och invånaren önskar att kommungränsen för Rysskärs del flyttas till Esbo. Den sökandes motivering för flyttning är att förbindelsen till fastlandet bygger på Esbos tjänster. Rutten för Esbo vattenbuss går nära Rysskär och på så sätt möjliggörs näringsverksamhet. Servicen skulle tjäna den havsnära helheten i framtiden. Den sökande förslår två alternativ för gränsflyttning. Gränsändring 1 skulle dela den södra gränsen med Högkobben där gränsen skulle förenas med den nuvarande på öppna havet. Gränsändring 2 skulle gå från den nuvarande gränsen från södra delen av Notgrundet till östra sidan av Rysskär där gränsen skulle svänga till sydväst och återförenas med Esbos gräns. Båda förslagen till gränsflyttning verkar möjliga.

46 Esbo stad Protokoll 235 Fullmäktige Sida 46 / 100 Enligt Esbo stad är stödandet och stärkandet av Esbos havsnärhet ett centralt mål för utvecklandet av skärgården och strandområdena. Skärgården söder om Rysskär utvecklas på basis av delgeneralplansarbetet för skärgården. I delgeneralplanen för närområdet vid Rysskär, i Esbo östra skärgård är målen att speciellt utöka användningen för rekreation och turism, tjänsternas mångsidighet och förbättrandet av tillgängligheten. Verksamheten på Rysskär är i linje med utvecklandet av Esbo skärgård. Enligt kommunstrukturlagen kan kommunindelningen ändras om ändringen främjar en livskraftig, regionalt enhetlig och en fungerande samhällsstruktur som stärker förutsättningarna för kommuninvånarnas självstyrelse och förbättrar: 1) kommunens funktionella och ekonomiska förutsättningar att svara för ordnandet och produktionen av service eller främjar kommunens funktionsförmåga i övrigt, 2) servicen eller levnadsförhållandena för invånarna i området, 3) verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller 4) Samhällsstrukturens funktionsduglighet i området. Helsingfors stad har bett om ett utlåtande av Esbo stad senast shistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige meddelar som utlåtande enligt kommunstrukturlagen att Esbo stad inte ser några hinder till att Rysskär flyttas till Esbo. Esbo stad anser att de omständigheter som nämnts i framställningen om tillämpning av lagen om skärgården och främjandet av företagsverksamhet är viktiga. Behandling Föredragandens ändringar vid mötet har beaktats i protokollet. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

47 Esbo stad Protokoll 236 Fullmäktige Sida 47 / / Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Försäljning av friluftsstuga i Salittu på basis av anbud Beredning och upplysningar: Juha Pulkkinen, tfn E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Stadsstyrelsen Fullmäktige beslutar att Esbo stad på basis av anbud säljer Kouluranta 1:81 och Salitun kansakoulu 1:19 med byggnader (fastighetsbeteckningarna och ) i byn Salittu i staden Salo till Jukka Martikainen och Ulla Kelavuori. Fastigheternas area är totalt cirka 2,753 ha. Köpebrevets huvudvillkor är följande: 1 Köpesumman är euro. Köpesumman betalas när köpebrevet undertecknas. 2 Ägar- och besittningsrätten överförs till köparen vid underskriften av köpebrevet. 3 Fastigheten har elanslutning. Esbo stad överför de rättigheter enligt anslutningsavtalet som gjorts med elbolaget till köparen utan särskild ersättning. 4 Den lösa egendomen ingår i köpet. 5 Köparen har underrättats om servitut och nyttjanderätter i enlighet med fastighetsregisterutdraget. 6 Köparen har satt sig in i bedömningen av objektets skick daterat I övrigt följs de allmänna villkoren för försäljning av stadens fastigheter.

48 Esbo stad Protokoll 236 Fullmäktige Sida 48 / 100 Villkor för verkställandet: Köpebrevet ska undertecknas senast , annars förfaller detta köpbeslut. Säljaren eller dennes representant överlåter objektet på platsen. Då bekräftas att lokalerna motsvarar situationen vid presentationen ( ). Om köpbeslutet förfaller ansvarar inte staden för de kostnader, olägenheter eller skador som uppkommit för köparen. Tekniska direktören bemyndigas att sammanställa och underteckna köpebrevet med detaljerade villkor. Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Bilaga Tilläggsmaterial 9 Kartta / Salittu - Kuntoarvio / Salittu - Liikunta- ja nuorisolautakunta Redogörelse Information om objektet som säljs Objektet som avyttras (fastighetsbeteckning Kouluranta och Sallitun kansakoulu)) ligger i Suomusjärvi kyrkby i Salo stad på Enäjärvis strand ungefär 80 km från Esbo. Området saknar detaljplan.

49 Esbo stad Protokoll 236 Fullmäktige Sida 49 / 100 På fastigheten ligger ett gammal timrat skolhus från år 1929 som fungerat som friluftsstuga (våningsyta ca 285 m 2 ), en service- och bastubyggnad från år 1975 (våningsyta ca 62 m 2 ), ett uthus från 1929 (våningsyta ca 125 m 2 ) samt en före detta bastubyggnad som byggts 1932 och ombyggts år 1975 till inkvartering (våningsyta ca 26 m 2 ). Fastigheternas areal är totalt m 2. Strandlinjen är ca 180 meter. I Esbo stads ägo har objektet kommit år Objektet har ursprungligen varit idrottsförvaltningens friluftsstuga. Efter att idrottsförvaltningen på 90- talet avstod från använingen av stället verkade där en arrendator fram till år 2013, varefter fastigheten stått tom. Bakgrund Lokalcentralens direktion beslutade att uppmana lokalcentralen att tillsammans med fastighetsservicecentralens tomtenhet utreda möjligheten att sälja friluftsstugan i Salittu. Lokalcentralen har haft behov av att bli av med objektet, eftersom staden inte haft användning för det och underhållet orsakar kostnader. Försäljning av fastigheten förelades stadsstyrelsen , men beslut om försäljning inte fattades, utan stadsstyrelsen remitterade projektet för ny beredning. Idrotts- och ungdomsnämnden beslutade att nämnden inte har något att anmärka varken till lokalcentralen eller teknik- och miljösektorns tomtenhet om försäljningen av fastigheten i Salittu. Bedömning av objektet skick Staden har låtit göra en bedömning om objektets skick daterad Enligt bedömningen kräver fastighetens byggnader rätt så betydande reparationer. Försäljning av fastigheten Tomtenheten och affärsverket lokalcentralen beslutade att välja Lounaismaan OP- Kiinteistökeskus Oy att ansvara för försäljningen av objektet enligt ett anbud daterat Ett anbud om objektet på euro lämnades in. Fastigheten förslås att säljas till Jukka Martikainen och Ulla Kelavuori för euro enligt anbudet som daterats Det begärda priset var euro. Fastighetsmäklarens värdering var euro. anderätt Fullmäktige har beslutanderätt, eftersom stadsstyrelsen enligt stadsstyrelsens instruktion beslutar om överlåtelse av fast egendom på detalj- och generalplanområden och fastigheten ligger på ett område som inte har någon markplan.

50 Esbo stad Protokoll 236 Fullmäktige Sida 50 / 100 shistoria Stadsstyrelsen Tekniska direktören Olli Isotalo Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att Esbo stad på basis av anbud säljer Kouluranta 1:81 och Salitun kansakoulu 1:19 med byggnader (fastighetsbeteckningarna och ) i byn Salittu i staden Salo till Jukka Martikainen och Ulla Kelavuori. Fastigheternas area är totalt cirka 2,753 ha. Köpebrevets huvudvillkor är följande: 1 Köpesumman är euro. Köpesumman betalas när köpebrevet undertecknas. 2 Ägar- och besittningsrätten överförs till köparen vid underskriften av köpebrevet. 3 Fastigheten har elanslutning. Esbo stad överför de rättigheter enligt anslutningsavtalet som gjorts med elbolaget till köparen utan särskild ersättning. 4 Den lösa egendomen ingår i köpet. 5 Köparen har underrättats om servitut och nyttjanderätter i enlighet med fastighetsregisterutdraget. 6 Köparen har satt sig in i bedömningen av objektets skick daterat I övrigt följs de allmänna villkoren för försäljning av stadens fastigheter. Villkor för verkställandet: Köpebrevet ska undertecknas senast , annars förfaller detta köpbeslut. Säljaren eller dennes representant överlåter objektet på platsen. Då bekräftas att lokalerna motsvarar situationen vid presentationen ( ).

51 Esbo stad Protokoll 236 Fullmäktige Sida 51 / 100 Om köpbeslutet förfaller ansvarar inte staden för de kostnader, olägenheter eller skador som uppkommit för köparen. Tekniska direktören bemyndigas att sammanställa och underteckna köpebrevet med detaljerade villkor. Behandling Byman föreslog understödd av ordförande att ärendet bordläggs. Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om ordförandens förslag kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen hade godkänt det. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen bordlade enhälligt ärendet. Stadsstyrelsen Tekniska direktören Olli Isotalo Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att Esbo stad på basis av anbud säljer Kouluranta 1:81 och Salitun kansakoulu 1:19 med byggnader (fastighetsbeteckningarna och ) i byn Salittu i staden Salo till Jukka Martikainen och Ulla Kelavuori. Fastigheternas area är totalt cirka 2,753 ha. Köpebrevets huvudvillkor är följande: 1 Köpesumman är euro. Köpesumman betalas när köpebrevet undertecknas. 2 Ägar- och besittningsrätten överförs till köparen vid underskriften av köpebrevet. 3 Fastigheten har elanslutning. Esbo stad överför de rättigheter enligt anslutningsavtalet som gjorts med elbolaget till köparen utan särskild ersättning. 4 Den lösa egendomen ingår i köpet. 5 Köparen har underrättats om servitut och nyttjanderätter i enlighet med fastighetsregisterutdraget. 6 Köparen har satt sig in i bedömningen av objektets skick daterat I övrigt följs de allmänna villkoren för försäljning av stadens fastigheter.

52 Esbo stad Protokoll 236 Fullmäktige Sida 52 / 100 Villkor för verkställandet: Köpebrevet ska undertecknas senast , annars förfaller detta köpbeslut. Säljaren eller dennes representant överlåter objektet på platsen. Då bekräftas att lokalerna motsvarar situationen vid presentationen ( ). Om köpbeslutet förfaller ansvarar inte staden för de kostnader, olägenheter eller skador som uppkommit för köparen. Tekniska direktören bemyndigas att sammanställa och underteckna köpebrevet med detaljerade villkor. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom - Jukka Martikainen ja Ulla Kelavuori

53 Esbo stad Protokoll 237 Fullmäktige Sida 53 / / /2015 Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsstyrelsen Godkännande av en ändring av detaljplanen Kilogård i stadsdel 54 Kilo, område nr Beredning och upplysningar: Tiina Piironen, tfn E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner förslaget till detaljplanen Kilogård jämte detaljplaneändring som omfattar en del av gatu- och rekreationsområdet i stadsdel 54 Kilo, ritning nr 6540, daterad , ändrad , samt ett område för järnväg, specialfunktioner och rekreation i stadsdel 51 Alberga, bildas nya kvarter 54183, 54184, 54193, område , Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Tilläggsmaterial - Kilonkartano, tapahtumaluettelo - Kilonkartano, planbestämmelser 1 - Kilonkartano, planbestämmelser 2 - Kilonkartano, plankarta - Kilonkartano, ajantasa-asemakaava - Kilonkartano, illustration Redogörelse Syftet med detaljplanen Kilogården är att möjliggöra att gårdens kulturmiljö och värdefulla byggnader bevaras, att hästsporten fortsätter och den utvecklas, att rekreationsförbindelserna bevaras samt att det byggs tjänster och boende invid Kilogårdsvägen. Det nya byggandet placeras invid Kilo station samt gör områdets bostäder och tjänster mångsidigare i och med ett daghem och ett äldreboende. I planområdet anvisas nytt bostadsbyggande på sammanlagt v-m 2, tjänstebyggnader på v-m 2 samt stall, manege och ekonomibyggnader på sammanlagt v-m 2.

54 Esbo stad Protokoll 237 Fullmäktige Sida 54 / 100 Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: Detaljplanen Kilogård jämte detaljplaneändring som omfattar en del av gatu- och rekreationsområdet i stadsdel 54 Kilo, ritning nr 6540, daterad , ändrad , samt ett område för järnväg, specialfunktioner och rekreation i stadsdel 51 Alberga, bildas de nya kvarteren 54183, 54184, 54193, område Ändring av avgränsningen av stadsdelen. Aktualisering Detaljplanen och detaljplaneändringen har ansökts och Detaljplanen ingår i stadens planläggningsöversikt Program för deltagande och bedömning Programmet för deltagande och bedömning är daterat och justerat på grund av utbyggnad Områdets nuläge Planområdet omfattar området Kilogård som saknar detaljplan och en del av Kilogårdsvägen. Dessutom hör till planändringsområdet område för järnväg, specialområden och rekreationsområden.