Fullmäktige Sida 1 / 40

Transkript

1 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 1 / 40 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn Ärenden Ärende Bilagor Rubrik Sida 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Val av protokolljusterare 3 3 Godkännande av budgeten för 2016 och ekonomiplanen 4 (delvis bordlagt ) Månadsrapport för oktober 2015 jämte åtgärder Nedläggning av affärsverkssektorn och dess affärsverk och 19 åtföljande justeringar i instruktionerna Utredning om Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis och 29 samarbetsavtal Godkännande av projektplan för ombyggnad och utbyggnad 32 av Viherlaakson koulu ja lukio 8 Start för ombyggnad av Ring I i Kägeludden 37 Esbo Jyrki Kasvi ordförande

2 Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige Sida 2 / 40 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Förslag Redogörelse Ordförande konstaterar att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsdirektören och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 169

3 Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige Sida 3 / 40 2 Val av protokolljusterare Förslag Till protokolljusterare väjs representanter för SDP och Saml.

4 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 4 / / Godkännande av budgeten för 2016 och ekonomiplanen (delvis bordlagt ) Beredning och upplysningar: Pekka Heikkinen, tfn E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Fullmäktige beslutar om budgeten för 2016 och ekonomiplanen Behandlingen av inlämnade hemställningar bordläggs till fullmäktiges sammanträde

5 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 5 / / Stadsstyrelsen Månadsrapport för oktober 2015 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn Pekka Heikkinen, tfn E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 antecknar månadsrapporten för november 2015 för kännedom 2 godkänner uppgifterna i bilagan om utfallet av resultatmålen, 3 godkänner följande ändringar av utgifts- och inkomstbudgeten: Allmän förvaltning (exkl. 112) Minskning av inkomstbudgeten Minskning av anslag euro euro Social- och hälsovård 24 Äldreomsorg Ökning av inkomstbudgeten Minskning av anslag Överföring av anslag från investeringarna till driftsekonomin Strykning av posterna Tillverkning för eget bruk (minskning av anslag och minskning av inkomstbudgeten) 25 Hälsovård Ökning av inkomstbudgeten Ökning av anslag HNS 27 Familje- och socialtjänster Ökning av inkomstbudgeten euro euro euro euro euro euro euro

6 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 6 / Staben Minskning av inkomstbudgeten Minskning av anslag 912 Investeringar (immateriella tillgångar) Överföring av Eus IT-anslaget till äldreomsorgen Strykning av posten Tillverkning för eget bruk euro euro euro euro Teknik- och miljösektorn 45 Byggnadsnämnden Höjning av verksamhetsbidraget 46 Kollektivtrafik Minskning av anslag 49 Övriga teknik- och miljötjänster Minskning av inkomstbudgeten Balansenheten Hagalund Minskning av inkomstbudgeten euro euro euro euro Affärsverkssektorn J03 Esbo informationsteknik Sänkning av målet för verksamhetsbidraget J05 Stadsfakta Höjning av målet för verksamhetsbidraget Affärsverket Esbo personaltjänster Förbättring av räkenskapsperiodens resultat Affärsverket Esbo ekonomitjänster Förbättring av räkenskapsperiodens resultat Affärsverket Esbo Catering Förbättring av räkenskapsperiodens resultat Investeringsdelen 92 Markområden Ökning av inkomstbudgeten Ökning av anslag Lokalcentralens investeringar 4037 Tapiolan koulu Ökning av anslag 6002 Alberga simhall Ökning av anslag Förmögenhetsslag Gamla byggnader Ökning av anslag euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro

7 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 7 / 40 Förmögenhetsslag Aktier och andelar Ökning av anslag Hagalunds balansenhets investeringar Hagalunds metrostation Ökning av anslag Byggnad för rulltrappor och hiss Ökning av anslag Kommunalteknik för Kägeluddens metrostation Ökning av anslag euro euro euro euro Finansieringsdelen 88 Budgetlån euro 4 antecknar revisionsnämndens utlåtande om månadsrapporten för kännedom Bilaga 1 Vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti 2 Utfallet av resultatmålen Tilläggsmaterial - Tarkastuslautakunnan lausunto Redogörelse Resultatmålens och budgetens utfall föreläggs fullmäktige för behandling i månadsrapporten, så att de hinner behandlas under räkenskapsperioden dvs. före årsskiftet. Förhandsbeskedet om bokslutet meddelas fullmäktige i februari Månadsrapport för oktober Enligt resultaträkningen har målen för stadens ekonomi nåtts enligt planerna. Det kalkylerade årsbidraget är 146,2 miljoner euro och räkenskapsårets resultat 25,3 miljoner euro. Årsbidraget och resultatet är cirka 23 miljoner euro bättre än i den ändrade budgeten. Enligt bedömningar kan årsbidraget och räkenskapsperiodens resultat ytterligare förbättras något jämfört med nuvarande prognos. Man bör emellertid beakta att resultatet har förbättrats av att finansiella intäkter liksom under tidigare år överskrider prognosen. Utfallet för det egentliga verksamhetsbidraget (skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna för verksamheten, som visar hur stor del av verksamhetsutgifterna som ska täckas med skattefinansiering) kommer att vara 4 miljoner euro bättre än i den ursprungliga budgeten.

8 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 8 / 40 Fastän målen för årsbidraget och resultatet nås, kommer de ändå att vara ca 40 miljoner euro lägre än i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin. På samma gång är stadens investeringsprogram mera omfattande än någonsin och för innevarande år föreslås tilläggsanslag för investeringarna. Detta innebär ett alltjämt ökande upplåningsbehov. Den i budgeten antecknade fullmakten att upplåna 219 miljoner euro kommer att användas fullt ut i november och överföringen av 40 miljoner euro ur fonderna har genomförts. Ett tilläggslån på 50 miljoner euro kommer att föreslås för att täcka förslagen till tilläggsanslag för investeringarna. Inom tjänsteproduktionen har man lyckats öka produktiviteten, vilket framgår av att verksamhetsbidraget överskridit budgeten. Trots detta ökar utgifterna mer än intäkterna och därför måste satsningar alltjämt göras på produktivitetsökning och på att ta i bruk nya verksamhetsmodeller. De externa inkomsterna underskrider budgeten med 7 miljoner euro, eftersom inkomsterna av markförsäljning är nästan 12 miljoner euro under budgeten. På motsvarande sätt håller inkomsterna av avgifter samt bidragen på att överskridas, men eftersom bidragen föranleder utgifter av samma storlek kommer nettopåverkan att vara noll. I samband med byggandet av Västmetron har också kommunalteknik byggts. Staden har inte på årlig basis fakturerats för de arbeten som metrobolaget låtit göra, utan hela andelen fram till slutet av 2015 kommer att faktureras i år. Första raten är betald och därför har anslaget för kommunalteknik i balansenhetens gällande budget använts. Ett tilläggsanslag på 41,2 miljoner euro för investeringar kommer att föreläggas fullmäktige. De externa utgifterna har inom stadens egna produktion hållits väl under kontroll. Resultaträkningens verksamhetsutgifter och posten tillverkning för eget bruk ökas av ovannämnda arbeten fakturerade av Länsimetro Oy. Dessa arbeten bokförs som investeringar. Därför kommer verkningen i resultaträkningen att vara noll. Betydande förändringar gällande koncernens tjänsteproducenter: - Enligt en prognos från HNS kommer utgifterna för den specialerade sjukvården att överskridas med 5,5 miljoner euro om man beaktar den uppskattade utjämningsfaktureringen på 5,3 miljoner euro. - Stadens andel av HRT blir 7 miljoner euro mindre än i prognosen. Totalinvesteringarna uppskattas till ungefär 375 miljoner euro. Skattefinansiering Skattefinansieringen för 2015 väntas bli 1 416,7 miljoner euro, av vilka skatteintäkterna är miljoner euro och statsandelarna 29,7 miljoner euro. Skattefinansieringen ökar med nästan 4 procent från föregående år.

9 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 9 / 40 Skatteintäkterna uppgick till 1 226,7 miljoner euro fram till slutet av oktober, vilket är 39,2 miljoner euro (3,3 procent) mera än föregående år. Kommunalskatteintäkterna uppgick till 1 056,3 miljoner euro fram till slutet av oktober, vilket är 15 miljoner euro (1,4 procent) mera än föregående år. Den influtna samfundsskatten uppgick till 117,7 miljoner euro, vilket är 12,6 miljoner euro eller 12 procent mera än föregående år. Den influtna samfundsskatten överskred prognosen. Den influtna fastighetsskatten uppgick till 52,6 miljoner euro, vilket är 11,4 miljoner euro eller 27,9 procent mera än föregående år. Enligt redan erhållna beslut kommer statsandelarna att uppgå till 29,7 miljoner euro. Personal Ökningen från oktober 2014 var 71 anställda. Personalökningen beror på de asylsökande, räddningsverkets nya tjänster och befattningar samt på ökningen av kunder inom dagvården. Från början av 2015 var antalet anställda dock lägre än 2014 och därför kommer antalet årsverken i år sannolikt att bli färre än föregående år. 2. Utfallet av Berättelsen om Esbo I Esbostrategin har man satt upp 31 resultatmål för år Av dessa kommer 19 att utfalla som planerat. De 11 övriga resultatmålen kommer inte helt att nås, men resultaten för dem har varit goda. Resultatmålens utfall framgår av hur väl målen för stadens årsbidrag och resultat förverkligats samt av kundernas nöjdhet med tjänsterna. Totalt sett förverkligades Berättelsen om Esbo väl under innevarande år. Närmare upplysningar om resultatmålens utfall finns som bilaga. 3. Förslag till budgetändringar Budgetens utfall och avvikelser presenteras i månadsrapporten och kortfattat i följande redogörelse. Behovet att ändra inkomstbudgeten och anslagen inom den allmänna förvaltningen beror främst på att de stora städernas gemensamma projekt 6Aika inleddes så sent. En betydande del av de utvecklingsuppdrag som planerats för i år kommer att flyttas till nästa år. För den allmänna förvaltningens immateriella investeringar har för 2015 reserverats 2,5 miljoner euro. Med summan finansieras förnyandet av stadens ERP-system. Upphandlingsbeslutet om det nya systemet har fattats och kostnaderna för 2015 väntas bli 3,7 miljoner euro. Som täckning för projektet kan 1,2 miljoner euro överföras från de samlade IT-

10 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 10 / 40 anslag som budgeterats för affärsverkssektorns informationstekniktjänster. Enligt uppskattning kommer cirka 2 miljoner euro av dessa anslag att bli över i år. Verksamhetsbidraget för social- och hälsovårdssektorns hälsovårdstjänster är nästan 5 miljoner euro under budgeten, vilket helt beror på en överskridning av specialsjukvårdens utgiftsbudget. Resultaten för de övriga resultatenheterna kommer att utfalla sammanlagt cirka 7 miljoner euro över budgeten, varför hela sektorns verksamhetsbidrag är 2 miljoner euro över budgeten. Bildningssektorns finskspråkiga grundläggande utbildning har fått flera större bidrag från Utbildningsstyrelsen och Undervisnings- och kulturministeriet, till exempel POP-understöd samt anslag för minskning av gruppstorlekarna i den grundläggande utbildningen, jämlikhet och utveckling av verksamheten. På basis av anvisningarna om budgetens bindande verkan kan en verksamhet, som får en betydande utomstående finansiering som inte antecknats som inkomst i budgeten, efter beslut av stadsstyrelsen öka utgifterna med detta belopp förutsatt att inkomstbudgeten höjs med motsvarande belopp. Sektorn föreslår att anslagen och inkomstbudgeten för utbildnings- och dagvårdsnämnden höjs med 2,6 miljoner euro. Idrotts- och ungdomsnämnden föreslår att euro för första möbleringen av Alberga simhall överförs till idrotts- och ungdomstjänster i budgetpunkt 9538 Maskiner och inventarier från nämndens anslag för driftsekonomi. Verksamhetsbidraget i teknik- och miljösektorns budget är enligt prognosen -58,9 miljoner euro, dvs. 4,1 miljoner euro bättre än i den ursprungliga budgeten. Byggnadsnämnden, som från början av detta år varit en nettobudgeterad enhet, föreslår att dess mål för verksamhetsbidraget höjs till euro från euro i den ursprungliga budgeten. Denna resultatförbättring beror på att antalet beslut om bygglov överskridit kalkylerna. Ökningen av antalet resor i kollektivtrafiken har hittillls varit bättre än förväntat inom HRT:s område. Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen påverkar Esbos kommunala andel för 2015 så att beloppet på anslag som används beräknas vara 7,5 miljoner mindre än i budgeten. Målet för vinst från markförsäljning som bokförs i budgetposten för Övriga teknik- och miljötjänster kommer sannolikt inte att uppnås. Intäktsprognosen underskrider målet för inkomsterna, som är 4,3 miljoner euro. I intäktsprognosen ingår redan genomförda och överenskomna upphandlingar. Inkomstmålet för Hagalunds balansenhet, 26,6 miljoner euro, kommer inte att uppnås. Prognosen för markförsäljningsvinster är 8,4 miljoner euro

11 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 11 / 40 mindre än i budgeten. I prognosen ingår genomförda och överenskomna upphandlingar. Hyresintäkterna och intäkterna från markanvändningsavtal uppskattas överstiga budgeten med 0,8 miljoner euro. Resultatet för affärsverkssektorn är enligt prognosen 1,7 miljoner euro över budgeten. I investeringsdelen överskrids målet för markförsäljning, som består av balansvärdet för de tomter som ska säljas, med 3,3 miljoner euro. Tekniska sektorn föreslår att fullmäktige höjer denna inkomstberäkning. Inom markanskaffningen har man nått förhandlingsresultat inom vissa större anskaffningar av råmark i Gamla Noux och i Gammelgård. Man har lyckats främja genomförandet av detaljplaneområden mer än normalt och flera anskaffningar av parkområden och andra allmänna områden har förhandlats färdigt. För att genomföra dessa anskaffningar behövs sex miljoner euro mera i anslagen för markanskaffning. Stadsstyrelsen fattade beslut om anskaffningen i Gammelgård 2.11 förutsatt att fullmäktige godkänner tilläggsanslaget. Förutom det som nämnts ovan har staden förhandlat om att köpa en byggd fastighet från Stensviks industriområde. Ett separat förslag gällande upphandlingen lämnas till stadsstyrelsen Månadsrapporten för oktober innehåller ett förslag till tilläggsanslag på 8,375 miljoner euro för att möjliggöra anskaffningen. Staden köper en cirka 4,5 hektar stor byggd fastighet av Atoy OY på Stensviks industriområde. Fastigheten inrymmer bolagets lokaler. Köpesumman är 9,85 miljoner euro. I samband med anskaffningen ingås ett femårigt hyresavtal enligt vilket staden hyr ut lokaler för Atoy Oy för en kapitalhyra på euro. Hyresgästen ansvar för fastighetsunderhåll. Fastigheten ligger nära den blivande metrostationen i Stensvik, vilket erbjuder möjligheter till nya planlösningar. Staden äger inte mark i området, så en fastighetsanskaffning är motiverad med tanke på den kommande markanvändningen. Dessutom ger investeringen en stor avkastning under den tid då den nuvarande användningen av fastigheten fortsätter. Av anskaffningen motsvarar 8,375 miljoner euro värdet för marken, resten på 1,475 miljoner euro motsvarar värdet på byggnaden som betalas från Lokalcentralens investeringar. Investeringar av affärsverket Lokalcentralen I den ändrade budgeten för 2015 har det budgeterats 13 miljoner euro för investeringsprojekt 4037 Tapiolan koulu ja lukio, vars kostnadsförslag är 30,5 miljoner euro. Före 2015 har 7,5 miljoner euro använts. I slutet av oktober var kostnaderna för de investeringar som genomförts 2015 cirka 12,1 miljoner euro. Byggandet av projektet framskrider snabbare än normalt. Eftersom anslaget som beräknats för 2015 ser ut att vara för litet föreslås det att anslaget höjs med 2,4 miljoner euro. På basis av kostnadsförslaget sparas motsvarande belopp av anslagen som reserverats för 2016.

12 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 12 / 40 I den ändrade budgeten för 2015 har det budgeterats 16,3 miljoner euro för investeringsprojekt 6002 Alberga simhall, vars kostnadsförslag är 40,1 miljoner euro. I budgeten beräknas kostnaderna uppgå till cirka 2,6 miljoner euro Byggandet av projektet framskrider bra och staden emottar det färdiga projektet redan under 2015, varvid största delen av utgifterna som budgeterats för 2016 realiseras redan Det föreslås att årsbidraget 2015 höjs med 1,25 miljoner euro. Motsvarande summa sparas från anslaget som reserverats för Staden avser köpa fastigheten som byggs i Stensvik. Av köpesumman allokeras 1,475 miljoner euro på byggnaden och resten på markområdet. För att kunna genomföras kräver fastighetsanskaffningen anslag för byggnaden, i förmögenhetsslag Gamla färdiga byggnader. Fullmäktigena i samkommunen EVTEK:s avtalskommuner har beslutat upplösa samkommunen från och med Stadsfullmäktige godkände utredningen och avtalet om upplösning. På basis av den godkända utredningen om upplösning är värdet på byggnadsegendomen som finns i Esbo och som övergår till staden cirka 7 miljoner euro. Byggnaden som staden tar emot ger upphov till en bokföring på cirka 7 miljoner euro i förmögenhetsslaget Gamla färdiga byggnader, som ingår i investeringar. Bokföringen har ingen inverkan på kassan. Stadens interna överföringar I budgeten som fullmäktige godkänt för 2015 konstateras att affärsverket Lokalcentralen sköter anskaffningen av stadens lokaler och byggnader och är det affärsverk som ansvarar för beställar- och ägaruppgifter i enlighet med kommunallagen. Enligt stadens riktlinjer ska affärsverket Lokalcentralen äga stadens byggnader oberoende av hur de genomförts. Detta förverkligas på ett mycket täckande sätt, förutom det faktum att Storåkerns balansenhet äger daghemmet Suurpellon päiväkoti. Att överföra byggnaden till Lokalcentralen är ändamålsenligt, eftersom byggnadsegendomen samt dess förvaltning och ansvar då koncentreras till en aktör. För att genomföra den interna överföringen investerar Storåkerns balansenhet i byggnadens affärsverk enligt dess bokföringsvärde Överföringen förutsätter ett anslag på 7,9 miljoner euro till förmögenhetsslag Gamla färdiga byggnader. Bokföringen har ingen inverkan på kassan. Baskommunen äger aktierna i Kiinteistö Oy Espoon sairaala, Espoon Elä ja Asu Oy och Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus. Storåkerns balansenhet äger en placering i Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus:s fria egna kapital och aktier i Asunto Oy Espoon Klariksentie 2 (daghem) För att förtydliga delägandet av och investeringarna i byggnader och lokaler, och på grund av de motiveringar som ges i föregående kapitel, är det motiverat att baskommunens och Storåkerns balansenhets aktieinnehav och investeringar överförs till affärsverket.

13 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 13 / 40 Baskommunen säljer alla sina aktier i Kiinteistö Oy Espoon sairaala, Espoon Elä ja Asu Oy och Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus till affärsverket Lokalcentralen enligt bokföringsvärdet Detta förutsätter ett anslag på 1,35 miljoner euro till förmögenhetsslag Aktier och andelar och en motsvarande ökning av intäkterna från investeringar i baskommunens aktier och andelar. Bokföringen har ingen inverkan på kassan. Storåkerns balansenhet placerar hela sin investering i Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus och hela sitt aktieinnehav i affärsverket i Asunto Oy Espoon Klariksentie 2 enligt bokföringsvärdet Detta förutsätter ett anslag på 14,3 miljoner euro till förmögenhetsslag Aktier och andelar. Bokföringen har ingen inverkan på kassan. Hagalunds balansenhets investeringar I samband med byggandet av metrostationerna i Hagalund och Kägeludden har det varit ändamålsenligt att Länsimetro Oy planerar och bygger vissa delar som man skilt kommit överens om och som ursprungligen tillhört Tekniska centralen. Också med tanke på tidsplanen har detta varit nödvändigt. Länsimetro Oy har i egenskap av offentlig upphandlande enhet konkurrensutsatt alla arbeten. Planerna gällande Hagalunds metrostation har ändrats kraftigt i takt med att diskussionen framskridit. Att metron tas i bruk redan i augusti 2016 kräver ytterligare byggande som ska säkerställa att passagerarna smidigt kan förflytta sig till matartrafikens bussar. Arbetet i Kägeludden gäller främst Kägeluddsvägens underfart och skyddsnäten i stationshallen. Byggkostnaderna har följts upp under hela byggtiden och arbetets omfattning har anpassats i takt med att planerna preciserats. Nu när planerna preciserats färdigt har utgifterna som Länsimetro Oy betalat kunnat fastställas. I koncernens interna revision hör dessa utgifter till balansenheten. En del av kostnaderna har realiserats redan 2013 och Arbetena med att göra Hagalunds metrostation större och mångsidigare kostar 33,5 miljoner euro, varav 30,375 miljoner euro föreslås som ett tillägg i anslagen för Resten har beaktats i budgeten för Planerna för Hagalunds metrostation har utvecklats grundligt jämfört med den plan som ingick i Västmetrons projektplan. Orsaken till detta är de radikalt ändrade besluten om förnyelse av Hagalunds centrum. Ursprungligen byggde förnyelsen av Hagalunds centrum på en utveckling av de existerande byggnaderna. Den mest markanta ändringen gällde att ändra parkeringskällarna till affärslokaler. Enligt planerna skulle Havsvindsvägen ha förblivit på samma nivå. Fastigheterna från och 1980-talen som ligger nära Havsvindsvägen konstaterades dock vara i så dåligt skick såväl ur teknisk, funktionell som estetisk synvinkel, att det inte var motiverat att utveckla dem.

14 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 14 / 40 Tomtexploateringsgraderna var väldigt låga när vi befann oss bredvid en av de viktigaste metrostationerna i Esbo. Översiktsplanen för Hagalunds centrum nära Havsvindsvägen omformades så småningom så att merparten av byggnaderna rivs och nya affärs- eller bostadshus byggs i stället. Ovanför affärslokalerna byggs en stor mängd bostäder. Tomtexploateringsgraderna blev 2,5 3 gånger större. Med tanke på helheten är sänkningen av Havsvindsvägen en våning lägre en betydande ändring. Till följd av sänkningen bildas en ny fotgängarnivå på nivå +7,8 m.ö.h. genom vilken man kommer till centrumet. Också genomförandeavtalet som staden ingick med LokalTapiola-gruppen i juni 2014 bygger på dessa nya lösningar. Dessa arbeten pågår för närvarande i Hagalund. Den radikala ändringen av Hagalunds centrum ledde till en grundlig ändring i planerna för och byggandet av Hagalunds metrostation, bland annat höjde man stationshallen och sänkte höjdläget med åtta meter. Dessa ändringar hade också betydande kostnadseffekter. När det gäller arbetena vid Havsvindsvägen är de byggnadstekniska arbetena samt grävningen och sprängningen av Havsvindsvägens västra ända av största betydelse. I övrigt ingår arbetena vid Havsvindsvägen i projektet LokalTapiola. Byggnaden för metrons rulltrappa och hiss Metron öppnar i augusti Bussterminalen på Havsvindsvägen blir färdig först i slutet av Metrons rulltrappor går upp till Havsvindsvägen på nivån +1,0 m.ö.h. och därifrån ska passagerarna ta sig till Västanvindsgränden på ungefär nivå +12 m.ö.h., från vilken de kan nå en tillfällig busshållplats på Nordvägen. Byggnaden för rulltrappa och hiss byggs invid Havsvindsvägen i hörnet av Kiinteistö Oy Tapiolan Säästötammis tomt. Från byggnaden kan passagerarna med rulltrappa och hiss komma från metrons rulltrappa till Västanvindsgränden. När Kiinteistö Oy Tapiolan Säästötammi senare förnyas och den nuvarande byggnaden rivs byggs en betydligt större affärs/bostadsbyggnad, som kommer att integreras med hiss- och rulltrappsbyggnaden. I markanvändningsavtalet som gäller fastigheten kommer hiss- och rulltrappsbyggnaden i sinom tid att beaktas. Kostnadsförslaget är 8,5 miljoner euro, varav 3,94 miljoner euro föreslås som tilläggsanslag för Resten inkluderas i budgeten för Kommunalteknik för Kägeluddens metrostation: Kägeluddens metrostation byggs på västra sidan av Kägeluddsvägen på området mellan Kägeluddsvägen och Ring I. Här kommer att byggas också fyra höghus för boende och nedanför dem en parkeringshall med 1000 bilplatser. Kägeluddens kontorslokaler är belägna främst öster om Kägeluddsvägen och de flesta metropassagerare som uträttar ärenden i Kägeludden måste korsa Kägeluddsvägen, som är den enda gatan som korsar området. Tidvis är trafiken där mycket livlig.

15 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 15 / 40 Två ingångar kommer att byggas för Kägeluddens metrostation, i norr och söder. Biljetthallarna vid ingångarna ligger under marknivå. Från biljetthallen kan passagerarna gå under Kägeluddsvägen till vägens östra sida. I detaljplanen finns reserveringar för tunnlar för fotgängare under Kägeluddsvägen. Tunnlarna leder från metrostationen och kommer att byggas på både norra och södra sidan av stationen. I planerna för metrostationen fanns beredskap för tunnlarna under Kägeluddsvägen ifall behov av sådana senare uppkommer. Kägeluddsvägen kommer att ombyggas fullständigt vid metrostationen. Vid vägen började grävningsarbeten, som förutsattes av stationsbygget, och byggandet av stationens lokaler och konstruktioner. Kommunaltekniken vid gatan (vatten, avlopp, el, fjärrvärme, kablar) måste på grund av byggnadsarbetena förnyas och delvis omdirigeras. Också gatans alla andra konstruktioner förnyas. Förnyandet av Kägeluddsvägen är ett omfattande byggprojekt och dessutom finns rikligt med kommunalteknik vid gatan. Därför hade det varit både dyrt och oändamålsenligt att bygga fotgängartunnlarna under Kägeluddsvägen vid ett senare tillfälle. Tack vare tunnlarna kan metrostationen upprätthålla en hög servicenivå och vara mer attraktiv för passagerarna. Om nästan alla passagerare som reser till eller från Kägeludden blir tvungna att korsa en livligt trafikerad huvudgata, kommer detta att äventyra deras säkerhet. Passagerarantalet på Kägeluddens metrostation kommer att öka med tiden, eftersom man på området kommer att bygga ytterligare kontorslokaler. Dessutom är målsättningen att på Kägeluddens strandområde planera olika verksamheter som med tiden kommer att locka fler besökare. För att kunna utveckla området kring Kägeludden och upprätthålla en hög nivå på kollektivtrafiken ansåg man det befogat att bygga fotgängartunnlarna samtidigt som Kägeluddsvägen ombyggs och metrostationen byggs. På så sätt kan tunnlarna tas i bruk genast när stationen öppnas. Fotgängartunnlarna ingick varken i metrons projektplan eller i det godkända kostnadsförslaget. Kostnadsförslaget för tunnlarna är 4,3 miljoner euro. Skyddsnät har av säkerhetsskäl satts upp runt byggområdet vid stationen för att möjliggöra övrigt byggande i omgivningen. Skyddsnäten förhindrar att stenbitar från stationsbyggnaden bryts loss under de kommande sprängningsarbetena. Skyddsnäten ingick inte i metrons projektplan och beräknas kosta ungefär 2 miljoner euro. Finansieringsdelen För finansieringen av ovan nämnda tillägg i investeringsanslagen, samt tilläggen i investeringsanslag om vilka beslut fattats tidigare i år, föreslås att upplåningsfullmakten för stadens budgetlån höjs till 50 miljoner euro.

16 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 16 / 40 Beslutshistoria Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen godkänner följande ändringar av anslag och inkomstbudgeter: 31 Utbildnings- och dagvårdsnämnden Ökning av anslag och inkomstbudgeten 38 Idrotts- och ungdomsnämnden Överföring av anslag till investeringsdelen i budgetpunkt 9538 Maskiner och inventarier 91J Affärsverkssektorn Överföring av anslag från Affärsverkssektorns immateriella investeringar i punkt 91J till den allmänna förvaltningens immateriella investeringar i punkt euro euro euro Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige 1 antecknar månadsrapporten för november 2015 för kännedom, 2 godkänner uppgifterna i bilagan om utfallet av resultatmålen, 3 godkänner följande ändringar av utgifts- och inkomstbudgeten: Allmän förvaltning (exkl. 112) Minskning av inkomstbudgeten Minskning av anslag euro euro Social- och hälsovård 24 Äldreomsorg Ökning av inkomstbudgeten Minskning av anslag Överföring av anslag från investeringarna till driftsekonomin Strykning av posterna Tillverkning för eget bruk (minskning av anslag och minskning av inkomstbudgeten) 25 Hälsovård Ökning av inkomstbudgeten euro euro euro euro euro

17 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 17 / 40 Ökning av anslag HNS 27 Familje- och socialtjänster Ökning av inkomstbudgeten 29 Staben Minskning av inkomstbudgeten Minskning av anslag 912 Investeringar (immateriella tillgångar) Överföring av Eus IT-anslag till äldreomsorgen Strykning av posten Tillverkning för eget bruk euro euro euro euro euro euro Teknik- och miljösektorn 47 Byggnadsnämnden Höjning av verksamhetsbidraget 48 Kollektivtrafik Minskning av anslag 50 Övriga teknik- och miljötjänster Minskning av inkomstbudgeten Balansenheten Hagalund Minskning av inkomstbudgeten euro euro euro euro Affärsverkssektorn J03 Esbo informationsteknik Sänkning av målet för verksamhetsbidraget euro J05 Stadsfakta Höjning av målet för verksamhetsbidraget Affärsverket Esbo personaltjänster Förbättring av räkenskapsperiodens resultat Affärsverket Esbo ekonomitjänster Förbättring av räkenskapsperiodens resultat Affärsverket Esbo Catering Förbättring av räkenskapsperiodens resultat Investeringsdelen 92 Markområden Ökning av inkomstbudgeten euro euro euro euro euro

18 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 18 / 40 Ökning av anslag Lokalcentralens investeringar 4037 Tapiolan koulu Ökning av anslag 6002 Alberga simhall Ökning av anslag Förmögenhetsslag Gamla byggnader Ökning av anslag Förmögenhetsslag Aktier och andelar Ökning av anslag Hagalunds balansenhets investeringar Hagalunds metrostation Ökning av anslag Byggnad för rulltrappor och hiss Ökning av anslag Kommunalteknik för Kägeluddens metrostation Ökning av anslag euro euro euro euro euro euro euro euro Finansieringsdelen 88 Budgetlån euro 4 antecknar revisionsnämndens utlåtande om månadsrapporten för kännedom Behandling Eftersom stadsdirektören hade förhinder föredrogs ärendet av omsorgsdirektör Juha Metso. Ari Konttas och Jyrki Kasvi var jäviga och deltog inte i överläggning och beslut (28 5 mom. i förvaltningslagen). Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

19 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 19 / / Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Nedläggning av affärsverkssektorn och dess affärsverk och åtföljande justeringar i instruktionerna Beredning och upplysningar: Riitta-Liisa Kammonen, tfn Eva Elston-Hämäläinen, tfn E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 ändrar följande instruktioner med giltighet från : - Instruktion för Esbo stadsstyrelse - Instruktion för Esbo stads koncernförvaltning - Instruktion för nämnderna inom Esbo stads teknik- och miljösektor - Instruktion för Esbo stads teknik- och miljösektor - Instruktion för direktionerna inom Esbo stads affärsverkssektor - Esbo stads förvaltningsstadga - Esbo stads personalstadga - Esbo stads upphandlingsstadga 2 upphäver instruktionen för Esbo stads affärsverkssektor från och med , 3 justerar 4 4 mom. och mom. i Esbo stads ekonomistadga på följande sätt: 4 4 mom. Affärsdirektören godkänner driftsplanerna för koncerntjänsternas resultatenheter. 8 4 mom. Stadsstyrelsens ordförande godkänner stadsdirektörens utgifter. 5 mom. Stadsdirektören godkänner sektordirektörernas utgifter.

20 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 20 / 40 6 mom. Stadsdirektören och sektordirektörerna utser de övriga godkännarna av utgifter i sina sektorer. 4 lägger ned följande affärsverk vid affärsverkssektorn så att deras verksamhet upphör : - Affärsverket Esbo logistik - Affärsverket Esbo fastighetstjänster - Affärsverket Esbo stadsteknik - Affärsverket Esbo ekonomitjänster - Affärsverket Esbo personaltjänster - Affärsverket Esbo Catering 5 beslutar att balansräkningarna i de affärsverk som nämns i punkt 4 och som sammanslås med staden införs i stadens balansräkning rad för rad så att interna poster elimineras, 6 Beslutar att stadsstyrelsen är direktion för affärsverken från och med tills affärsverkens bokslut 2015 har godkänts. Liite Tilläggsmaterial Redogörelse 3 Instruktion för Esbo stadsstyrelse, ändringsförslag 4 Instruktion för Esbo stads koncernförvaltning, ändringsförslag 5 Instruktion för nämnderna i Esbo stads teknik- och miljösektor, ändringsförslag 6 Instruktion för Esbo stads teknik- och miljösektor, ändringsförslag 7 Instruktion för direktionerna i Esbo stads affärsverkssektor, ändringsförslag 8 Esbo stads förvaltningsstadga, ändringsförslag 9 Esbo stads personalstadgastadga, ändringsförslag 10 Esbo stads upphandlingsstadga, ändringsförslag - Instruktion för Esbo stads affärsverkssektor - Esbo stads ekonomistadga Fullmäktige beslutade att uppmana till fortsatt beredning av en omorganisering av produktions- och beställarenheterna inom fastighetstjänsterna och stadstekniken enligt följande riktlinjer: - ägar-, beställar- och producentuppgifterna för stadens lokaler samt deras skötsel sammanslås i en och samma organisation och att ägar-, beställar- och producentuppgifterna för byggandet och underhållet av kommunalteknik sammanslås i en och samma organisation på basis av alternativet med baskommun som varit under beredning.

21 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 21 / 40 - mängden anskaffningar från den fungerande konkurrensutsatta marknaden utökas både inom fastighetstjänsterna och inom stadstekniken i de fall då detta leder till förbättrad kvalitet, mindre kostnader och då det i övrigt är ändamålsenligt. Konkurrensutsättningarna definieras så att även små och medelstora företag kan delta. Stadsstyrelsen godkände riktlinjerna för en övergång från ägar-beställar-utförarmodellen till en ny verksamhets- och ledningsmodell enligt följande: - Indelningen av fastighetstjänsterna och stadstekniken i produktionsoch beställarenheter läggs ned från och med Affärsverket Esbo stadsteknik sluter sig samman med tekniska centralen och affärsverket Esbo fastighetstjänster med affärsverket Lokalcentralen. De båda nya funktionerna placeras inom teknik- och miljösektorn. Den nya organisationen kommer inte att ha en intern beställar-utförarmodell. - Beredningen av sammanslagningen av affärsverkssektorn och koncernstabens funktioner inleds på så sätt att den nya organisationen träder i kraft Stadsdirektören tillsatte två arbetsgrupper för beredningen. Den ena arbetsgruppen hade till uppgift att bereda en omorganisering av produktions- och beställarenheterna inom fastighetstjänsterna och stadstekniken samt utnyttjandet av den fungerande marknaden. Den andra arbetsgruppens uppgift var att bereda en omstrukturering av sektorn och ändringarna i instruktionerna. Stadsdirektören är ordförande för arbetsgrupperna och i dessa ingår representanter för personalen. Avsikten är att man genom detta beslut verkställer de fullmäktiges och stadsstyrelsens beslut som nämns ovan och endast gör justeringar som förorsakats av nedläggningen av affärsverkssektorn och dess affärsverk samt mindre justeringar av teknisk karaktär i instruktionerna. Stadsstyrelsen fattade beslut om att utvärdera och utveckla förtroendeorganisationen och tillsatte en arbetsgrupp för arbetet. Arbetsgruppens uppgift är att bereda och genomföra en process som engagerar fullmäktigegrupper och stadsstyrelsen, bereda förslag till att utveckla förtroendeorganisationen och förbättra verksamhetsförutsättningarna för centrala förtroendevalda samt förelägga fullmäktige förslag (instruktionerna) för godkännande hösten Också den nya kommunallagen orsakar justeringar i instruktionerna. Dessa instruktionsändringar föreläggs fullmäktige senast våren Instruktion för koncernförvaltningen Alla affärsverk inom affärsverkssektorn läggs ned och omvandlas till nettobudgeterade resultatenheter, med undantag av affärsverket Västra Nylands räddningsverkr. Helheten som består av dessa affärsverk,

22 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 22 / 40 resultatenheten för stadsfakta, resultatenheten Esbo informationsteknik och förvaltnings- och utvecklingsenheten överförs till koncerntjänsterna som ingår i koncernförvaltningen. Upphandlingstjänsterna som för närvarande ingår i affärsverket Esbo ekonomitjänster frigörs från ekonomitjänsterna och flyttas över till upphandlingscentralen som grundas i de nya koncerntjänsterna. Upphandlingscentralen ansvarar också för ordnandet av måltidstjänster. Från resultatenheten för stadsfakta överförs forskning och faktatjänster till koncernstaben. Affärsverket Esbo Catering läggs ned i samband med att det omvandlas till ett aktiebolag. Stadsstyrelsen fattar beslut om överföringen av affärsverksamheten till aktiebolaget. Koncerntjänsterna leds av affärsdirektören som bestämmer genom verksamhetsföreskrift närmare om koncerntjänsternas organisationsstruktur, uppgifter och beslutanderätt. Bestämmelser om stadsdirektörens och sektordirektörernas uppgifter och beslutanderätt ingår bland annat i instruktionen för stadsstyrelsen. Affärsdirektörens uppgifter och beslutanderätt överförs till instruktionen för koncernförvaltningen. Instruktion för stadsstyrelsen Ur instruktionen för stadsstyrelsen stryks bestämmelserna om en fjärde sektor. Namnet på affärsverket Lokalcentralen blir affärsverket Esbo lokaler. Därmed kommer direktionen att heta affärsverket Esbo lokalers direktion. Som direktion fungerar fortfarande stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion. Direktionens uppgifter kompletteras med verksamhet som överförts från affärverkssektorn. Paragrafen om föredragning justeras så att affärsdirektören föredrar ärendena som gäller koncerntjänsterna för stadsstyrelsen. Affärsdirektören övergår även till koncernledningen. Lokal- och bostadssektionena uppgift är att besluta om hyrning av byggnader och lägenheter för en längre tid än tio år. Det föreslås att ett förtydligande villkor läggs till behörigheten enligt vilken bostadschefen fattar beslut om hyrning av lägenheter för en längre tid än tio år. För sektordirektörerna föreslås rätten att överföra sin behörighet att fatta beslut om överlåtelse av lös egendom vars gängse värde inte överskrider en miljon euro, eftersom t.ex. tekniska direktören bör delegera vissa mindre överlåtelser av egendom till tjänsteinnehavare i affärsverket Esbo lokaler. Sådana är bland annat lös egendom som används vid affärsverket Esbo lokalers serviceproduktion (t.ex. arbetsmaskiner) eller lös egendom förknippad med byggnader (anordningar som tagits ur bruk i byggnaden).

23 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 23 / 40 Instruktionen för teknik- och miljösektorn Bland namnen på resultatenheterna ändras namnet på tekniska centralen till kommunalteknikcentralen och affärsverket Lokalcentralen till affärsverket Esbo lokaler. Dessa resultatenheters uppgifter kompletteras med uppgifter som överförts från affärsverken Esbo fastighetstjänster och Esbo stadsteknik. Stadsteknikcentralens uppgifter har omorganiserats, vilket orsakat små preciseringar i tjänsteinnehavarnas behörigheter. Det föreslås att verkställande direktören för affärsverket Esbo lokaler kan överföra sin behörighet till en underlydande lokalchef när det gäller att hyra ut byggnader, lokaler och övriga bostäder exklusive lägenheter i anslutning till lokalerna då hyrestiden är högst tio år, och att fatta beslut om användningen av stadens lokaler och andra byggnader samt beviljandet av användningstillstånd. Från bostadschefens behörigheter stryks beslutanderätten när det gäller att godkänna räntestödslån och att ändra villkoren för bostadslån och säkerhetsarrangemang. Dessa lån godkänns inte längre och beslutanderätten har i övrigt överförts till ekonomitjänsterna. Bland tjänsteinnehavarna i byggnadstillsynscentralen föreslås att även konstruktionsingenjörerna ska handlägga tillstånd på grund av den planerade ändringen i intern uppgiftsfördelning. Titlarna för resultatenheternas direktörer samt tre andra tjänstetitlar ändras. Eftersom hyresbostadskontoret lagts ned, överförs de uppgifter som kontorschefen vid hyresbostadskontoret haft behörighet för till bostadschefen. Dessutom görs flera ändringar av teknisk natur, där en hänvisning till en föråldrad lag eller lagparagraf korrigeras så att den motsvarar den gällande lagstiftningen. På vissa ställen preciseras formuleringarna i instruktionen. Övriga justeringar av instruktioner I instruktionen för nämnderna i teknik- och miljösektorn justeras tekniska nämndens uppgifter så att de motsvarar den verksamhet som överförts från affärsverkssektorn. Samtidigt uppdateras laghänvisningarna så att de motsvarar den gällande lagstiftningen. För klarhetens skull införs ett omnämnande om att miljönämnden använder sin kommunala rätt att anhängiggöra ärenden i enlighet med 57 i naturvårdslagen för att omintetgöra eller avhjälpa en gärning som strider mot lagen i fråga. Ur instruktionen för affärsverkssektorn stryks bestämmelserna om affärsverkens direktioner. Samtidigt ändras namnet till instruktionen för Västra Nylands räddningsverk. Bestämmelsen om förslaget preciseras för affärsdirektörens del, eftersom direktionen är ett organ för räddningsväsendet i flera kommuner. Därtill föreslås att stadsstyrelsen ska vara direktion för affärsverken från och med tills affärsverkens bokslut 2015 har godkänts.

24 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 24 / 40 Förvaltningsstadgan kompletteras med en bestämmelse om att affärsdirektören kan använda rätten att överta ärenden när det gäller koncerntjänsterna. Därtill görs små justeringar i paragraferna om närvaro och utlämning av handlingar i förvaltningsstadgan. Personalstadgan justeras så att affärsdirektören fattar beslut om koncerntjänsterna på samma sätt som sektorsdirektörerna. Dessutom görs små preciseringar i paragraferna 21 och 22. Dessutom förtydligas paragraf 25 om förtroendevalda och arbetarskyddsfullmäktige med små justeringar. Definitionerna i upphandlingsstadgan preciseras: affärsdirektörens upphandlingsfullmakt för koncerntjänsternas del läggs till och dennes behörighet vid upphandling av byggentreprenader avskaffas. Dessutom stryks den onödiga bestämmelsen om verkställande av beslut ur upphandlingsstadgan. Ekonomistadgan justeras när det gäller godkännandet av driftsplaner och dess terminologi ändras så att den motsvarar de ändrade definitionerna i upphandlingsstadgan. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 ändrar följande instruktioner med giltighet från : - Instruktion för Esbo stadsstyrelse - Instruktion för Esbo stads koncernförvaltning - Instruktion för nämnderna inom Esbo stads teknik- och miljösektor - Instruktion för Esbo stads teknik- och miljösektor - Instruktion för direktionerna inom Esbo stads affärsverkssektor - Esbo stads förvaltningsstadga - Esbo stads personalstadga - Esbo stads upphandlingsstadga 2 upphäver instruktionen för Esbo stads affärsverkssektor från och med , 3 justerar 4 4 mom. och mom. i Esbo stads ekonomistadga på följande sätt: 4 4 mom. Affärsdirektören godkänner driftsplanerna för koncerntjänsternas resultatenheter.

25 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 25 / mom. Stadsstyrelsens ordförande godkänner stadsdirektörens utgifter. 5 mom. Stadsdirektören godkänner sektordirektörernas utgifter. 6 mom. Stadsdirektören och sektordirektörerna utser de övriga godkännarna av utgifter i sina sektorer. 4 lägger ned följande affärsverk vid affärsverkssektorn så att deras verksamhet upphör : - Affärsverket Esbo logistik - Affärsverket Esbo fastighetstjänster - Affärsverket Esbo stadsteknik - Affärsverket Esbo ekonomitjänster - Affärsverket Esbo personaltjänster - Affärsverket Esbo Catering 5 beslutar att balansräkningarna i de affärsverk som nämns i punkt 4 och som sammanslås med staden införs i stadens balansräkning rad för rad så att interna poster elimineras, 6 beslutar att stadsstyrelsen är direktion för affärsverken från och med tills affärsverkens bokslut 2015 har godkänts. Behandling Eftersom stadsdirektören hade förhinder föredrogs ärendet av omsorgsdirektör Juha Metso. Elo understödd av Sistonen föreslog bordläggning. Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om förslaget kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen hade godkänt förslaget. Beslut Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen bordlade enhälligt ärendet. Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige

26 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 26 / 40 1 ändrar följande instruktioner med giltighet från : - Instruktion för Esbo stadsstyrelse - Instruktion för Esbo stads koncernförvaltning - Instruktion för nämnderna inom Esbo stads teknik- och miljösektor - Instruktion för Esbo stads teknik- och miljösektor - Instruktion för direktionerna inom Esbo stads affärsverkssektor - Esbo stads förvaltningsstadga - Esbo stads personalstadga - Esbo stads upphandlingsstadga 2 upphäver instruktionen för Esbo stads affärsverkssektor från och med , 3 justerar 4 4 mom. och mom. i Esbo stads ekonomistadga på följande sätt: 4 4 mom. Affärsdirektören godkänner driftsplanerna för koncerntjänsternas resultatenheter. 8 4 mom. Stadsstyrelsens ordförande godkänner stadsdirektörens utgifter. 5 mom. Stadsdirektören godkänner sektordirektörernas utgifter. 6 mom. Stadsdirektören och sektordirektörerna utser de övriga godkännarna av utgifter i sina sektorer. 4 lägger ned följande affärsverk vid affärsverkssektorn så att deras verksamhet upphör : - Affärsverket Esbo logistik - Affärsverket Esbo fastighetstjänster - Affärsverket Esbo stadsteknik - Affärsverket Esbo ekonomitjänster - Affärsverket Esbo personaltjänster - Affärsverket Esbo Catering 5 beslutar att balansräkningarna i de affärsverk som nämns i punkt 4 och som sammanslås med staden införs i stadens balansräkning rad för rad så att interna poster elimineras,

27 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 27 / 40 6 beslutar att stadsstyrelsen är direktion för affärsverken från och med tills affärsverkens bokslut 2015 har godkänts. Behandling Elo understödd av Hyrkkö föreslog följande tillägg: "Dessutom konstaterar stadsstyrelsen att en noggrannare justering av instruktionerna och nödvändiga ändringar bereds och föreläggs för beslut i samband med förtroendeorganisationsreformen hösten 2016." Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om föredragandens förslag kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen hade godkänt förslaget. Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om Elos tillägg kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen hade godkänt förslaget. Beslut Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 ändrar följande instruktioner med giltighet från : - Instruktion för Esbo stadsstyrelse - Instruktion för Esbo stads koncernförvaltning - Instruktion för nämnderna inom Esbo stads teknik- och miljösektor - Instruktion för Esbo stads teknik- och miljösektor - Instruktion för direktionerna inom Esbo stads affärsverkssektor - Esbo stads förvaltningsstadga - Esbo stads personalstadga - Esbo stads upphandlingsstadga 2 upphäver instruktionen för Esbo stads affärsverkssektor från och med , 3 justerar 4 4 mom. och mom. i Esbo stads ekonomistadga på följande sätt: 4 4 mom. Affärsdirektören godkänner driftsplanerna för koncerntjänsternas resultatenheter. 8 4 mom. Stadsstyrelsens ordförande godkänner stadsdirektörens utgifter.

28 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 28 / 40 För kännedom 5 mom. Stadsdirektören godkänner sektordirektörernas utgifter. 6 mom. Stadsdirektören och sektordirektörerna utser de övriga godkännarna av utgifter i sina sektorer. 4 lägger ned följande affärsverk vid affärsverkssektorn så att deras verksamhet upphör : - Affärsverket Esbo logistik - Affärsverket Esbo fastighetstjänster - Affärsverket Esbo stadsteknik - Affärsverket Esbo ekonomitjänster - Affärsverket Esbo personaltjänster - Affärsverket Esbo Catering 5 beslutar att balansräkningarna i de affärsverk som nämns i punkt 4 och som sammanslås med staden införs i stadens balansräkning rad för rad så att interna poster elimineras, 6 beslutar att stadsstyrelsen är direktion för affärsverken från och med tills affärsverkens bokslut 2015 har godkänts. Dessutom konstaterar stadsstyrelsen att en noggrannare justering av instruktionerna och nödvändiga ändringar bereds och föreläggs för beslut i samband med en reform av förtroendeorganisationen hösten 2016.