PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Tekniska nämnden 20 14-1 2-03 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats ch tid: Årydssalen kl 13:15-19:00. Ajurnering kl. 15:30-15:50 Deltagande: Närvarande ledamt ch ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande sm rdinarie xx x x x x x x Ledamöter Leif Håkanssn, rdförande (S) Mats Dahlbm, l v rdförande (C) Britt Kilsäter, 2 v rdf (M) Anita Martinssn (S) Per Atmander (MP) Stig Jhanssn (S) Stig Nygren (M) Ersättare xxjan-erik Abrahamssn (S) Katrin Jhanssn (S) x Catarina Fld, (M) Patrik Lundberg (FP) Sten Hedlund (MP) x Ry J h anssn x Lars Hasselgren (M) Tjänstemän x EminaKvacic, tffårvaltningschef, 179-180,183 x Susanne Andersen, eknm, 179-185 x Camilla Bengtssn, eknm, 179-190 x Jens Clemedtssn,!T-chef, 179-1 81, 183-184 x Peter Hammarström, utredningsingenjör, 179-190 x Per Ingströmer, trafikingenjör, 196 x Jnas Jhanssn, gatuingenjör, 179-196 x Pelle Karlssn, städ- ch tf driftchef, 179-180, 183 x Lars Perssn, fastighetsingenjör, 191-192 x Ida Schyberg, prcessingenjör, 179-190 x Lars Strandberg, skrstensfejarmästare, 179-180, 183 x Lisa Sunessn, eknm, 179-1 80, 183 x Stan Weyns, miljöingenjör, 179-188, 194-195 x Marie Luise Svenssn Wickström, gatu- ch parkchef, 179-184, 194-195 x Jens Vikingssn, måltidschef, 179-180, 183, 194-1 95 x Gertrud Perssn, sekreterare 179-201 x x Övriga Ola Odebäck, knsult Anette Ericsn, verksamhetscntrller Tid för justering 2014-12-09 Vid sammanträdet behandlade ärenden: 179-20 l

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(30) Tekniska nämnden 2014-12-03 Justeringsledamöter, /l«tb ~ ;L Mats Dahlbm Britt Kilsäter Justering av prtkllet har tillkännagivits på kmmunens anslagstavla i Rådhuset 2014-12-09 ua rtrud Perss~

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 3(30) Tekniska nämnden 2014-1 2-03 Innehållsf6rteckning 179-179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 Ändring i föredragningslistan Kmpass Karlshamn, infrmatin Eknmisk rapprt - januari-nvember Ny attestrdning 2015 Tekniska nämndens verksamhetsplan ch budget 2015 Budgetundersktt Dataenheten Delårsredvisning augusti 2014 VA-enheten Omfördelning V A 2015 Omfördelning av investeringsmedel inm V A mbyggnad av pumpstatin Strömma Infrmatin från V A-enheten Oznrening Stern ARV, infrmatin Infrmatin m anmälningar Planerat fastighetsunderhåll 2014, slutredvisning Planerat fastighetsunderhåll 2015 strategisk fastighetsplan Förfrågan från msrgsförvaltningen tvårätters inm särskilt bende i Karlshamns kmmun Föreläggande/förbud med vite livsmedelsverksam- 2014.43 2014.2083 2013.2134 2014.619 2014.2403 2013.2134 2013.2134 2014.2403 2013.20 16 2014.58 2014.2 143 2014.58 2013.2975 2014.3663 2014.3618 2013.3045 het Östratycke servicehus 2014.3612 Gång- ch cykelväg till Sternö 2014.3203 Presidiet infrmerar 2014.43 skrivelser Delegatin Beslutsuppföljning Avslutning 2014.130 2014.43

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4(30) Tekniska nämnden 2014-12-03 TN 179 2014.43 Ändring i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut att gdkänna föredragningslistan Sammanfattning Ärendet Förvaltningschefen infrmerar lyfts ur Två ärenden: Tekniska nämndens mål utifrån KF:s mål ch indikatrer samt Internbudget 2015 slås samman till en paragraf med ärendebeteckning Tekniska nämndens verksamhetsplan ch budget 2015. Ärendet Budgetundersktt Dataenheten läggs till

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 5(30) Tekniska nämnden 2014-12-03 TN 180 2014.2083 Kmpass Karlshamn, infrmatin Tekniska nämndens beslut att gdkänna infrmatinen Sammanfattning Kmmunfullmäktige beslutade 2014-06-1 6 090 att införa ett prgram för styrning, uppföljning ch kvalite, Kmpass Karlshamn. Under hösten har förvaltningens enheter arbetat med att ta fram förslag till mål ch indikatrer sm ska passa in i de lika mrådena, nämndmål Enhetsledarna arbetar nu med att ta fram åtagande för sina verksamheter ch dessa kmmer att redvisas under januari 2015. Till dagens sammanträde har knsult Ola Odebäck ch verksamhetscntrller Anette Ericsn bjudits in för att infannera m Kmpass Karlshamn. Prtkllet ska skickas till Tf förvaltningschef Emina Kvacic Gatu- ch parkchef Marie Luise Svenssn Wickström VA-chefPatrik Helisberg IT-chef Jens Clemedtssn Städchef Pelle Karlssn F as tighetschef Ulf Ohlssn Kstchef Jens Vikingssn skrstensfejarmästare Lars Strandberg Trafikingenjör Per Ingströmer Eknm Susanne Andersen Eknm Camilla Bengtssn Eknm Lisa Sunessn

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 6(30) Tekniska nämnden 2014-12-03 TN 181 2013.2134 Eknmisk rapprt- januari-nvember Tekniska nämndens beslut att gdkänna infrmatinen Sammanfattning Den eknmiska rapprten för periden januari-nvember är inte klar. Rapprten ska lämnas till eknmikntret 2014-12-09. Pr gnsen visar att det eknmiska läget är förändrat sedan den senaste redvisningen. Prgnstiserad helårsavvikelse för drift- ch investeringsbudget är O. Prtkllet ska skickas till Eknmikntret T f förvaltningschef Emina Kvacic Eknm Susanne Andersen Eknm Lisa Sunessn Eknm Camilla Bengtssn

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 7(30) Tekniska nämnden 2014-12-03 TN 182 2014.619 Ny attestrdning 2015 Tekniska nämndens beslut att anta ny attestrdning från ch med 2015-01-01 att attestrdning upprättad 2014-10-22 157 upphör att gälla Sammanfattning Ny attestrdning krävs från ch med årsskiftet på grund av ny mandatperid samt persnalförändringar inm tekniska nämndens verksamhetsmråde. Se bilaga 182/2014. Beslutsunderlag Ny attestrdning upprättad 2014-12-03 Prtkllet ska skickas till Tf förvaltningschef Emina Kvacic Eknm Susanne Andersen Eknm Lisa Sunessn Eknm Camilla Bengtssn Systemansvarig Jörgen Nilssn Envar attestant Eknmikntret Lönekntret

TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M 2015-01-01 DRIFTBUDGET Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare 6 För-Valtningsattest Förv.chef 6000 201 Förvaltnledn kansli Förv.chef Eknm 6001 103 Teknisk nämnd övr GP CHSN 600+ 4W +ekaisk AämAEI feftf.vaieia td=4 MQ 6001 103 Teknisk nämnd förtr.valda MD AB 6003 2014 Trafik P EIN Förv.chef 6003 242/246 ParkerinQsövervakning P EIN Förv.chef 6003 247 Trafiksäkerhet P EIN Förv.chef 6010 785 Förråd LN MAWI, Förv.chef ~ ~ l!:!(",;..;,.,,.,,. ~~ ~~~ MA~NI S+P~. dgdgfi 6020 240 GC-väQar MAWI PARLIN, STPE ~ U+ Jd,/1,,.j,,... MAWI S+P~. dgdgfi 6020 241 Huvudgatr MAWI PARLIN, STPE ~ ~ l r.l-..,in..,trw MAWI S+P~. dgdgfi 6020 242 Lkalgatr MAWI PARLIN, STPE ~ ~ Cn..-L ölrl...,,;..;,.,...,,. dgdgfi MA~All, S+P~ 6020 243 Enskilda väqar JOJO H PARLIN, STPE ~ ~ ()ffantlirt hahr<:>ninrt dgdgfi MA~NI, S+P~ 6020 244 OffentliQ belysninq JOJO H PARLIN, STPE ~ ~ l.:;,.n,,.:;rtc:>c:>n&t' dgdgfi MA~NI, S+P~ 6020 245 Järnvägsspår JOJO H PARLIN, STPE ~ 1M l r.!..,t,,..,. rlalninl'l ~~ _nao'c-1'\n.-, 1 MAWI S+P~. dgdgfi 6020 781 Gatuavdelning persnal PARLIN MAWI, STPE ~ ~ VeFkstaEI MAV'41 S+P~. dgdgfi 6020 786 Verkstad PARLIN MAWI, STPE ~ +!&l- 1\A-::.c:>lrin tt'ntrnarlal l MAV!JI S+P~. dgdgh 6020 787 Maskin, trptmedel PARLIN MAWI, STPE 6550 840 Vattenförsörjning gemens PAHELL LIMO, PEHAM 6550 850 AvlppshanterinQ Qemens PAHELL LIMO, PEHAM 6550 860 Dagvattenhantering gemensam PAHELL LIMO, PEHAM 6550 870 VA Gemensamt PAHELL LIMO, PEHAM 6551 782 VA-avdelning, GS- persnal LIM O MAGPE, PEHAM 6551 842 Distributin av vatten LIM O MAGPE, PEHAM 6551 852 Avledning av spillvatten LIM O MAGPE, PEHAM 6551 862 Avledning av spillvatten LIM O MAGPE, PEHAM 6551 8723 VA mätare LIM O MAGPE, PEHAM 6551 8724 VA distributin, gemensamt LIM O MAGPE, PEHAM 6552 8510 Rening av spillvatten PERKA LIMO, PERAN 6552 8521 Avlppspumpstatiner PERKA LIMO, PERAN 6552 861 Rening av dagvatten PERKA LIMO, PERAN 6553 841 Prduktin av vatten P ERAN PERKA, LIMO 6553 8421 Vattentrn ch tryckstegring P ERAN PERKA, LIMO 6554 873 Sternöl abratriet Förv.chef Eknm

Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare 6550 871 Resursteam PAHELL LIMO, PEHAM 6559 g VA-Balanskntn Eknm ULHL e31gg 713QQ +eleväxel JeGt: E;IBE;, MAWA e31gg 714QQ QatakeAteF JeGt: E;IBE;, MAVJ/-A 63400 72400 Kstadministratin JERE DISJ 63410 72000 Försklr MARST JERE 63410 72100 sklmåltider MARST JERE 63410 72200 Pltjänster kstservice MARST JERE 63410 72300 Kst msrg MARST JERE 63420 72000 Försklr CHRSVEN JERE 63420 72100 Sklmåltider CHRSVEN JERE 63420 72300 Kst msrg CHRSVEN JERE 63430 72000 Försklr DISJ JERE 63430 72100 sklmåltider DISJ JERE 63430 72300 Kst msrg DISJ JERE 63500 71500 Pstvaktmästeri PKN FRWI 63500 71700 Kpiering/Lager PKN FR W l 63500 71210 Medbrgarkntrets leasingbilar PKN FR W l 63500 71220 Kmmunens leasingbilar PKN FR W l 63500 73000 Driftservice PKN FR W l e3agg 73~QQ \ 1.-.IA""";.;'"'f.-. ~~ ~~ 0.-.11.-..-.~.-.~1..-.~ P-KN ~ 63500 73200 Drift arrangemangsgruppen PKN EVAP e3agg 733QQ \/..,lrti'y'i;;<"t..,,.ru nn ') P-KN P E;+ R e dagg 7d4GQ \ 1.-.l,f~ ;.;">t<>rrtrllnn 1 P-KN ~ e dagg ~ ln.-iftc"nr nn P-KN +M 63500 73700 T amtskötsel PKN FR W l 63500 73800 Drift centrala Karlshamn PKN EVAP edadg 7ddGG l\/..,lrti'y'i;;<"t..,,.nrnn ') P-E-+R PKN, ~RWI 63530 73300 Drift yttermråden PETR PKN, FRWI eda4g 7d4GQ l\/..,l.rt""";;... f... ~~... '~"' -1 ~ PKN,PE;+R 63540 73400 Drift Fritid FR W l PKN, PETR eda ag 73aGG l=ntr.anr.an<:>~rtr nn.an!at-r 00 63608 73500 Entreprenadgruppen LAIR u edaeg ~ n..;n.. ~..,,,..... ~ "~::l'~... +M 00 63609 736 Driftgruppen TH u 63600 76100 Fastighetsadministratin u Eknm 63600 76,81 Externt/internt uth. lkaler, kapkstn u Eknm 63601 76210 Skllkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 76210 Skllkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76220 Barnmsrgslkaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP 63605 76220 Barnmsrgslkaler, drift/teknisk service PEKR ANN HO 63601 76230 Scialmsrgslkaler, teknisk service/underhål ANN HO LP 63605 76230 Scialmsrgslkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76240 Förvaltningslkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 76240 Förvaltningslkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76250 Fritidslkaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP 63605 76250 Fritidslkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76251 Kulturlkaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP 63605 76251 Kulturlkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76252 Turismlkaler, teknisk service/underhåll ANN HO LP

Besluts- Ansvar Verksamhet Verksamhetstext attest Ersättare 63605 76252 Turismlkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76260 Väggasklan, teknisk service ANN HO LP 63605 76260 VäQQasklan, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76280 Blandade lkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 76280 Blandade lkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76300 T mställda lkaler ANN HO LP 63605 76300 Tmställda lkaler PEKR ANNHO, LP 63601 81110 Kntrs- affärslkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 81110 Kntrs- affärslkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 81150 Ovriga lkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 81150 Ovriga lkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 81270 Räddningsij lkaler, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 81270 RäddninQstj lkaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 81720 Bstadsfastigheter, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 81720 Bstadsfastigheter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 81820 OffentliQa taletter, tekn service/underhåll ANN HO LP 63605 81820 Offentliga taletter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63603 76220 Barnmsrgslkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP 63603 76230 ScialmsrQslkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP 63603 76250 Fritidslkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP 63603 76251 Kulturlkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP 63603 76252 Turismlkaler, underhåll CHOL ANNHO, LP 63603 76260 VäQgasklan, underhåll CHOL ANNHO, LP 63604 76,81 Externt/internt uth. lkaler, förs, hyrr LP 63610 21100 Allmän markreserv LISK 63610 21110 VåtmarkAryd LISK 63610 21120 Tätrtsnära mråden LISK 63610 21200 Trgplatser LISK 63610 21400 Klniträdgårdar LISK 63610 21800 Kalkning LISK 63610 80500 Hamnverksamhet LISK u 63620 213 Skgar MAWI LN 63700 77000 städservice PKN EVAP 63700 77100 Städservice, grupp 1 PKN EVAP 63700 77200 Städservice, grupp 2 PKN EVAP 63700 77300 Städservice, grupp 3 PKN EVAP 63900 27200 stningstjänst LS Förv.chef 798-79900 Arbetsrder Prjektansvarig

TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR O M 2015-01-01 Ansvar 6010 ~ 6020 ~ 6020 ~ 6020 6551 6551 6551 6552 6552 6552 Ansvar 601 6002 ARBETSORDER Besluts- Verksamhet Prjekt Prjekttext attest Ersättare 799 4900-6900 Förråd Tubbaryd LN Förv.chef +W JJQQ J499 Gatl:leAI=leteA MbSI,ö.l S+P~. JGJGI=l 799 3300-3499 Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH +W 4JQQ 4499 Gatl:leAI=leteA MbSW S+P~. JGJGI=l 799 4300-4499 Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH +W ejqq e499 Gatl:leAI=leteA MbSI.A.I S+P~. JGJGI=l 799 6300-6499 Gatuenheten PARLIN MAWI, STPE, JOJOH 799 3100-3299 VA-enheten LIM O MAGPE, PAHELL 799 4100-4299 VA-enheten LIM O MAGPE, PAHELL 799 6100-6299 VA-enheten LIM O MAGPE, PAHELL 799 3100-3299 VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL 799 4100-4299 VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL 799 6100-6299 VA-enheten PERKA LIMO, PAHELL BALANSKONTON Besluts- Slag Text attest Ersättare 1411 Förråd Tubbaryd LN Förv.chef 16613 Avräkning KEAB Eknm ASJOH BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Ansvar 6 6 6 Namn Sfia Olssn Ann-Sfie "Ltta" Jhanssn Gamilla Bengtssn Signatur SOON ASJOH CA BEN RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (utöver rdinarie beslutsattestant) Förvaltningens eknmer beslutsattestanter inm Tekniska nämndens ansvarsmråde

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(30) Tekniska nämnden 2014-12-03 TN 183 2014.2403 Tekniska nämndens verksamhetsplan ch budget 2015 Tekniska nämndens beslut att fastställa verksamhetsplan ch internbudget 2015 Sammanfattning l dkumentet Verksamhetsplan ch budget 2015 finns tekniska nämndens pririterade prjekt sm mynnar ut från de strategiska, övergripande dkument sm tagits fram av nämndens lika verksamheter under 2014. Eknmiska förutsättningar, nämndens arbete utifrån kmmunfullmäktiges mål ch indikatrer samt internkntrll finns med. Se bilaga 183/2014. Nettbudgetramen för 2015 exkl VA-enheten men inkl Dataenheten uppgår till 91 722 tkr. Dataenheten kmmer från ch med 2015 att tillhöra kmmunledningsforvaltningen ch budgeten för Dataenheten ska till kmmunstyrelsen. Dataenhetens budget är underfinansierad med l 050 tkr. V A-enhetens internbudget 2015 : Intäkter ch kstnader enligt given ram 7 5 676 tkr tar ut varandra. Se bilaga 183/2014. Tekniska nämnden tilldelades, enligt KF -beslut 2014-06-16 78, 4 000 t kr i extra budgetmedel för 2015 ch dessa har fördelats ut till prisjusteringar, drift- ch underhåll samt en ny tjänst sm fastighetssamrdnare. Semesteranläggningarna Långasjönäs ch Kallevik lyfts ur budgeten eftersm anläggningarna har sålts. strategiska enheten ska anställa en ANDT -strateg, alkhl-narktika-drger-tbak. Med anledning av detta kmmer samtliga nämnders budgetramar att justeras. Licenskstnader fo r Metakatalg kmmer att fördelas ut på kmmunens samtliga verksamheter. I nämndens interna kntrllplan 2015 justeras riskbedömningen när det gäller fastighetsunderhåll ch gatuunderhåll. Beslutsunderlag Dkument Verksamhetsplan ch budget 2015 Budgetram TN exkl VA-enheten 2015 Budgetram VA-enheten 20 15 Prtkllet ska skickas till Tf forvaltningschef Emina Kvacic Gatu- ch parkchef Marie Luise Svenssn Wickström VA-chef Patrik Helisberg S tädchef Pelle Karlssn

KARLSHAMNS KOMMUN Tekniska nämnden PROTOKOLL 9(30) 2014-12-03 TN 183 frts!t-chef Jens Clemedtssn Fastighetschef Ulf Ohlssn skrstensfejarmästare Lars Strandberg Måltidschef J ens Vikingssn Eknm Susanne Andersen Eknm Lisa Sunessn Eknm Camilla Bengtssn Eknmikntret

Verksamhetsplan ch budget 2015 Nämnd: Tekniska nämnden 1. Sammanfattning Tekniska nämnden kmmer under nästa år att priritera prjekt sm mynnar ut från de strategiska, övergripande dkument sm tagits fram av nämndens lika verksamheter under 2014. När det gäller VA verksamheten handlar det främst m alla prjekt sm mynnar ut från den kmmunövergripande VA-plan sm tillsammans med kmmunens översiklsplan utgör viktigt samhällsutvecklingsverktyg. Gatuenheten kmmer att arbeta vidare med strategisk belysningsstrategi genm att utarbeta en pririteringsrdning ch tidplan kpplat till utredningen. Trafikenheten kmmer att vara viktigt bllplank vid genmförandet av ideer framtagna i vår parkeringsstrategc sm är en del av den kmmunövergripande översiktsplanen. Inm kstenheten är det den fördjupade kstutredningen sm kmmer att brytas ner till ett antal prjekt sm vi måste tids- ch kstnadsberäkna ch redvisa för KF i början av 2015. Det stra underhålls- ch utvecklingsbehvet kmmer att belysas i samband med den strategiska fastighetsutredningen sm måste tas fram i början av 2015. Den kmmer att påtala det exakta behvet av underhålt ny-, m- ch tillbyggnad inm kmmunens fastighetsbestånd kpplat till budget samt redgöra för ansvar inm de lika ägarknstellatiner sm idag existerar inm kmmunen. När det gäller kmmunens serviceverksamheter kmmer dessa att frtsätta sitt arbete med utveckling, effektivisering ch kundbemötande. Inm driftservice kmmer man att frtsätta att rendla den nya rganisatin sm nu kmmit på plats. Dataservice övergår frm årsskiftet till kmmunledningen.

2. Nämndens analys av egna verksamheten ch viktiga m v ä ridstrender 3. Eknmiska förutsättningar 3.1 Eknmiska förutsättningar samt eventuella förändringar jämfört med tidigare år Enligt beslut i KF 2014-06-16 78 tillförs tekniska nämnden -4 000 tkr 2015 för prisjusteringar, drift- ch underhåll ch ny tjänst sm fastighetssamrdnare. Gatuenheten tillförs -100 tkr underhåll utökade sträckr GC-vägar, -150 tkr tömning dagvattenbrunnar, ptthålslagningar ch avgifter avfall, -1 800 tkr vinterväghållning, -250 tkr ffentlig belysning, -800 tkr utbildning, persnal ch licenser samt -100 tkr prisökningar elnät. Gatuenhetens budget för el-leverans minskas med 1 000 tkr p g a lägre elpriser Fastighetsenheten tillförs -1 700 tkr fastighetsunderhåll ch arbetsmiljö-åtgärder, -500 tkr prisökningar fjärrvärme, -500 tkr prisökningar elnätsamt ny tjänst sm fastighetssamrdnare. Fastighetsenhetens budget för el-leverans minskas med 2 000 tkr p g a lägre elpriser. Dataenheten tillförs -500 tkr fiberanslutningar ch intäktsbrtfall backup. Driftenhetens verksamheter Entreprenadgruppen ch Driftgruppen flyttar över till Fastighetsenheten. VA planerar att höja taxrna från ch med 1 januari 2015, för att täcka nödvändiga kstnader sm verksamheten har. Brukningstaxan föreslås höjas med 5 % på både fast ch rörlig del, ch anslutningstaxan föreslås höjas till Steg 2 enligt den tre-stegsmdell sm WSP tg fram sm underlag inför 2014 års taxerevisin. Tekniska nämnden, ch VA, har fått i uppdrag att starta prjektering av nytt vattenverk vid Långasjön till en beräknad utgift på 10 mnkr. Utgiften kmmer att finansieras inm investeringsramen. VA-utbyggnadsplanen kmmer att starta under 2015 med första mrådet Matvik Hällaryd, för att sedan följa den utbyggnadsplan sm tgs fram av VA-enheten 2013.

4. Nämndens arbete utifrån kmmunfullmäktiges mål ch indikatrer 4.2 Delaktighet, dialg ch nyskapande präglar Karlshamn VA-enheten Relevant verksamhetsmål: En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv ch en attraktiv ch hållbar livsmiljö Nämndmål: Bibehålla gd kvalitet av vatten ch avlpp för Karlshamns kmmuns invånare ch företagare. Kntinuerligt värderar ch mprövar kmmunens vatten- ch avlppsanläggningar för att säkerställa framtida försörjning. Indikatrer Målnivå: Anmärkning på O anmärkningar vattenkvalitet Bräddning Uppdaterad VA-plan VA-plan ch översiktsplan samt att markförsörjningsstrategi är synkrniserad. Pririterade insatser /aktiviteter Utbyggnadsplanlandsbygd Reservvattentäkt Kmpetensförsörjning Gatuenheten Relevant verksamhetsmål: En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv ch en attraktiv ch hållbar livsmiljö Indikatrer Användare av GC-vägar Belysning 5-6 dagar efter felanmälan avseende pririterade gatr j vägar är avhjälpta Snödjup 3 ch 10 cm Genmfört pririterade tillgänglighetsförbättringar utifrån tillgänglighetsutredningen Pririterade insatser /aktiviteter Nämndmål: Vägar ch gatr ska vara säkra ch trygga för kmmuninvånarna Vägar ch gatr sm är tillgängliga för alla Målnivå:

Trafikenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: En ändamålsenlig Kmmunen ska bibehålla ch utveckla en hög infrastruktur bidrar till ett trafiksäkerhet ch tillgänglighet för alla trafikanter växande näringsliv ch en attraktiv ch hållbar livsmiljö Indikatrer Målnivå: Antal skadr i trafiken på -1% kmmunens gatr ch vägar Pririterade insatser /aktiviteter Fastighetsenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: En ändamålsenlig säkerställa ändamålsenliga lkaler utifrån infrastruktur bidrar till ett hyresgästernas behv ch kmmunen sm helhet. växande näringsliv ch en Möta hyresgästernas framtida behv av ändamålsenliga attraktiv ch hållbar lkaler. livsmiljö Indikatrer Målnivå: Anmälda fe l 100 % av de beslutade kntrllerna är utförda Kundundersökning 80 % av kmmuninvånarna upplever att de känner sig Yteffektivitet (BTA) trygga Pririterade insatser /aktiviteter stningsenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: En ändamålsenlig Utöka dialg med räddningstjänsten i syfte att minimera infrastruktur bidrar till ett risker förknippade med egenstning växande näringsliv ch en Kntrller enligt lagstiftning attraktiv ch hållbar livsmiljö Indikatrer Målnivå: Antal anmärkningar med egenstning i samband med brandskyddskntrll Pririterade insatser /aktiviteter

4.5 En effektiv ch innvativ rganisatin i framkant städenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: Kmmunkncernen är en Bedrivs kstnadseffektiv städverksamhet mdern ch attraktiv Kmmunens verksamheter städas med ändamålsenlig arbetsgivare med kvalitet prfessinella ch engagerade medarbetare Indikatrer Målnivå: Krnrjm2 Egenkntrll 1 gång per år/bjekt Pririterade insatser /aktiviteter Driftenheten Relevant verksamhetsmål: Kmmunkncernen är en mdern ch attraktiv arbetsgivare med prfessinella ch engagerade medarbetare Indikatrer Pririterade insatser /aktiviteter En frtlöpande dialg med Driftservice kunder Nämndmål: Verksamheten bedrivs i enlighet med grunduppdrag ch befintliga resurser. Målnivå: Titta över Driftservice rganisatin ch sätta den på plats Nämndmål: Säker ch kstnadseffektiv drift av kmmunens IT- system IT -system sm möter verksamhetens behv utifrån ett kncernperspektiv Målnivå: Dataenheten Relevant verksamhetsmål: Kmmunkncernen mprövar ch utvecklar kntinuerligt verksamheten utifrån uppdraget ch m värld s bevakning Indikatrer Mest kritiska system ha risk- ch sårbarhetsanalys Mer aktiv systemför val t ni ng Fungerande prcess ch priritering för!t-system under2015

Kstenheten Relevant verksamhetsmål: Nämndmål: Kmmunkncernen är Näringsrika ch säkra måltider sm uppskattas av långsiktigt hållbar matgästerna eknmiskt, scialt ch Matgästerna erbjuds valfrihet vid måltidssituatinen eklgiskt Öka andelen inköpta eklgiska livsmedel Indikatrer Målnivå: Brukarundersökning Beräkningar Antal valbara måltider (min. 2) Andel inköpta eklgiska livsmedel 25% Pririterade insatser j aktiviteter 5 Nämndens pririterade mråden för samplanering 5.1 Pririterade mråden för samplanering mellan verksamheter inm nämnden ch andra nämnders ansvarsmråden Nämndmål: Utveckla samarbete vid investeringsprjekt Pririterade insatser för samarbete Se till helheten, samförstånd Samarbetspartners inm kmmunen Kmmunens förvaltningar ch blag Nämndmål: Gränsdragning Pririterade insatser för samarbete Tydliga rll- ch resursfördelningar Samarbetspartners inm kmmunen l Kmmunens förvalt ningar ch blag 6 Nämndens servicelöften 6.1 Nämndens frmulerade servicelöften Se bilaga 2 7 Intern kntrll 2015 l bilaga 3 redvisas nämndens Interna kntrllplan för 2015

Bilaga 1 Eknmiska förutsättningar Förvaltningsledning, kansli A 6000 Utfall Driftredvisning 2013 Intäkter 5 649 Persnalkstnader -5 541 Övriga kstnader -2 521 Bruttkstnader -8 062 Nettkstnader -2 413 Prgns 2014 5 606-5 938-2 412-8 350-2 744 Av- Budget vikelse 2015 2014 50 5 556 200-6 181-650 -1 819-450 -8 000-400 -2 444 Tekniska nämnden A 6001 Utfall Driftredvisning 2013 Intäkter Prgns 2014 Av- Budget vikelse 2015 2014 Persnalkstnader -533 Övriga kstnader -60 Bruttkstnader -593 Nettkstnader -593-534 -75-609 -609-534 -75-609 -609 Trafikenheten A 6003 Utfall Driftredvisning 2013 Intäkter 5 281 Persnalkstnader -1 321 Övriga kstnader -3 217 Bruttkstnader -4 538 Nettkstnader 743 Prgns 2014 5 097-1353 -3 218-4 571 526 Av- Budget vikelse 2015 2014 200 4897-1 362-200 -3 019-200 -4 381-0 516

Gatuenheten A 601-602 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning 2013 2014 vikelse 2015 2014 Intäkter 28853 23 377-1 700 25 087 Persnalkstnader -9 314-10 164-10 278 Övriga kstnader -57 050-61192 1 550-59 786 Bruttkstnader -66 364-71356 1550-70 064 Nettkstnader -37 511-47 979-150 -44 977 Dataenheten A 631 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning 2013 2014 vikels e 2015 2014 Intäkter 15178 17 911 200 17 711 Persnalkstnader -5 066-5 742-5 789 Övriga kstnader -9 932-13 071-1 350-11 952 Bruttkstnader -14 998-18 813-1350 -17 741 Nettkstnader 180-902 -1150-30 Kstenheten A 634 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning 2013 2014 vikels e 2015 2014 Intäkter 63 595 63 226 300 62 926 Persnalkstnader -39 671-41 398-41682 Övriga kstnader -33 941-35 092 100-35 630 Bruttkstnader -73 612-76 490 100-77 312 Nettkstnader -10 017-13 264 400-14 386

Driftenheten A 635 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning 2013 2014 vikelse 2015 2014 Intäkter 32 482 31758 500 31229 Persnalkstnader -25 207-25 095 600-25 882 Övriga kstnader -12 554-1 2 702-800 -1 2 193 Bruttkstnader -37 761-37 797-200 -38 075 Nettkstnader -5 279-6 039 300-6 846 Fastighetsenheten A 6360-6362 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning 2013 2014 vikelse 2015 2014 Intäkter 108 089 107 232 600 106 879 Persnalkstnader -4 331-4 495 s -5 022 Övriga kstnader -110 385-116 798-900 -120 766 Bruttkstnader -114 716-121293 -400-125 788 Nettkstnader -6 627-14 061 200-18 909 städenheten A 637 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning 2013 2014 vikelse 2015 2014 Intäkter 23114 23 328 300 23 028 Persnalkstnader -24 423-24 771 ss -25 474 Övriga kstnader -1493-1603 -50-1591 Bruttkstnader -25 916-26 374 500-27 065 Nettkstnader -2 802-3 046 800-4 037

stningsenheten A 639 Utfall Prgns Av- Budget Driftredvisning 2013 2014 vikelse 2015 2014 Intäkter 4139 4400-120 4649 Pers nalkstnader -3 053-3 114 250-3 381 Övriga kstnader -1086-1286 -130-1 268 Bruttkstnader -4139-4400 120-4649 Nettkstnader VA-enheten A 65 Utfall Prgns Av- Budget Drift- & 2013* 2014 vikelse 2015 finansredvisning 2014 Intäkter 69035 72199 700 75 676 Persnalkstnader -13 982-16 201 1300-18 985 Övriga kstnader -55 107-55 733-1975 -56 691 Bruttkstnad drift -69 089-71934 -675-75 676 Nettkstnader -54 *2013: exkl. Sternölabratriet

Bilaga 2 Nämndens servicelöften OBS! Kmpletterasjanuari 2015 HUVUDRUBRIK: Här anges servicelöftet [Rubriken ger en tydlig beskrivning vad medbrgaren ch/eller företagaren kan förvänta sig, dvs vad det är sm kmmunen lvar. Exempel på rubriker kan vara: Beslut m enklare bygglv inm fyra veckr, Erbjudande m att frtsätta b tillsammans på särskilt bende, Erbjuda plats inm försklan eller sklbarnmsrg inm tre månader, etc.] Direkt under huvudrubriken ges en krt inledning till vad servicelöftet handlar m ch dess sammanhang. Vårt servicelöfte: Här utvecklas servicelöftet sm är angivet i rubriken. Om vi inte håller vad vi lvar: Här beskrivs vad knsekvensen är m servicelöftet inte kan hållas. Den typiska frmuleringen sm vi använder är: "Om vi inte kan uppfylla garantin kmmer vi att undersöka vad sm inträffat, ge en förklaring till varför vi brustit i hanteringen ch snarast åtgärda prblemet.". Kntakt Under denna rubrik redvisas var medbrgaren/företagaren kan vända sig i frågr kpplade till servicelöftet.

Budgetram TN exkl VA 2015 2014-12-03 Återst Återst löneökn Återst tillf tillf vinterväg- Extra Just Semester- Tekn Budget- Budget jan-mars ansl.minskn anslag hållning anslag kap.kstn ANDT anläggn just ram Ansvar Verksamhet 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 6000 Förv.ledning, kansli -2 344-43 -58 1-2444 6001 Teknisk nämnd -609-609 6003 Trafik 526-9 -1 516 601 Tubbaryd förråd -784-2 -86-872 602 Gatr, vägar, parkering -47 045-112 -1 000 5 900 550-2 200-226 18 10-44 105 631 Dataservice* 248-47 -500 265 4-30 634 Kstservice -13 664-284 -300-143 5-14 386 635 Driftservice** -6 339-187 -323 3-6 846 6360 Fastighetsförvaltning** -11 705-26 -2 000 4 900-250 -1 300-5 911 6 418-1 5 868 6361 Markförvaltning -2 983-755 2 269-3 467 6362 Prduktinsskg 427-1 426 637 städservice -3 846-153 -39 1-4 037 639 stningstjänst -17-112 129 Summa -88 118-881 -3 000 10 800-4 000-7 389 36 687 143-91 722 Dataservice 30-91 692 * Budgeten för Dataservice ska till KS 2015. OBS! Budgeten är underfinansierad med 1 050 tkr. ** Budgeten för Entreprenadgruppen ch Driftgruppen ska flytta över från Driftservice till Fastighetsförvaltningen 2015.

Internbudget 2015 Tekniska nämnden V A-verksam h eten Intäkter enligt given ram 75 676 tkr varav - Vatten - Spill - Dagvatten.. - Ovrigt 18 854 tkr 31 957 tkr 4 535 tkr 20 330 tkr Kstnader enligt given ram -75 676 tkr varav - Persnal -18 985 tkr - Kapitalkstnader -13 768 tkr - Fasta fördelningar -16 764 tkr.. - Ovrigt -26 159 tkr

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 0(30) Tekniska nämnden 2014-12-03 TN 184 2013.2134 Budgetundersktt Dataenheten Tekniska nämndens beslut att i fårsta hand kmmunstyrelsen tar Dataenhetens undersktt, l 050 tkr, eftersm tekniska nämnden inte ser någn möjlighet att klara det uppkmna underskttet inm egen budget att i andra hand underskttet fårdelas ut på kmmunens samtliga verksamheter Sammanfattning Dataenhetens undersktt l 050 tkr berr på flera rsaker. Bland annat ökade persnalkstnader får extra persnal, smmarvikarier ch mer övertid får att bibehålla service ch även klara de ökade krav sm användarna ställer på Dataenheten. Ökade driftkstnader då antalet användare ökar. Egna datrer till sklelever finns idag på högstadiet ch gymnasiet. Under nästa år kmmer även elever i årskurs 1-6 att :fa egna datrer. Knsultkstnaderna har ökat på grund av den stra utbyggnaden av det trådlösa nätet. Flera stra prjekt har startat samtidigt, Ephrte, lntranätet ch standardarbetsplatser. Mbiltelefnin med smarta telefner har ökat markant vilket innehär mer stöd till användarna. Från ch med 2015-01 -0 l ska Dataenheten tillhöra kmmunledningsförvaltningen ch budgeten flyttas till kmmunstyrelsen. Beslutsunderlag Skrivelse från!t-chef Jens Clemedtssn Prtkllet ska skickas till Kmmunstyrelsen TF förvaltningschef Emina Kvacic!T-chef Jens Clemedtssn Eknm Susanne Andersen