Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs Stad: Anna Johansson (s), vice ordförande Arbetsförmedlingen: Thomas Gustafsson Västra Götalandsregionen: Håkan Linnarsson (s) Ersättare: Försäkringskassan : Evert Svenningsson Göteborgs Stad: Maria Berntsson (kd) Arbetsförmedlingen: Per Olsson Västra Götalandsregionen: Stina Lundgren (m) Styrelsen har haft 7 ordinarie sammanträden under året. Därutöver har styrelsen kallat till samråd och överläggningar med lokala företrädare för förbundets medlemmar och beredningsgrupp. Styrelsens ersättare har rätt att delta vid styrelsemöten med yttrande- och förslagsrätt. Peter Engwall och Anna Johansson har utgjort styrelsens presidium. Förvaltningsberättelse Personalförhållanden Styrelsen har ingen formellt anställd personal. Arbetet bedrivs enligt styrelsens anvisningar av personer som har en grundanställning hos en av förbundets medlemsorganisationer. Anställningsförhållanden regleras genom skriftliga överenskommelser mellan Samordningsförbundet och respektive anställande myndighet.
Sidan 2 av 10 Styrelsens ansvarige tjänsteman (från SDF Linnéstaden) har tillsammans med processtödjare (från Arbetsförmedlingen) utgjort Samordningsförbundets sekretariat fram till september 2008. Från 2008-08-18 har ersättningsrektyrering av processtödjare pga pensionsavgång skett. Tjänsten utökades då till heltid, med titeln processtödjare/biträdande ansvarig tjänsteman med uppgift att även kunna ersätta ansvarig tjänsteman vid dennes frånvaro. Anledningen var att förbundets uppgifter ökat väsentligt. Den ansvarige tjänstemannens beredningsgrupp utgörs av 2 representanter från vardera av de samverkande myndigheterna i Göteborg Nordost. Beredningsgruppens representanter utses av respektive organisation. Utöver förbundets tjänstemän har särskilda resurser avsatts för att stödja arbete med ekonomisk uppföljning, uppföljning av verksamheter och kartläggning av behov. Förbundets verksamhet År 2008 var det fjärde verksamhetsåret för Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamheten består i att stödja samverkan i området, bidra till metodutveckling inom samordnad rehabilitering samt att inspirera till och stödja samordnade rehabiliteringsinsatser till individer och följa upp dessa insatsers resultat. Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VGR/Primärvården och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost. Förbundet har definierat de behovsgrupper som prioriteras för att erhålla stöd till aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Långtidsarbetslösa vuxna Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Det gemensamma målet är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna och finansieras så att kedjan av insatser förstärks. Förbundet har till uppgift att på olika sätt stimulera, inspirera och utveckla samverkan. Det görs genom att erbjuda tillfällen till ökad kunskap och utveckling av
Sidan 3 av 10 nätverk för medarbetare och chefer. Löpande behovsinventering sker genom förbundets egna nätverk och uppföljning samt särskilda utredningar vid behov. Väsentliga händelser under året Styrelsen konstaterar att en kedja av insatser byggts upp med stöd av förbundet i form av att det nu finns samverkansteam vid samtliga vårdcentraler, handläggarteam för vuxna som varit långvarigt arbetslösa och särskilda team för unga vuxna. Förbundet har under året sett som sin huvuduppgift att stödja utveckling och fördjupning av denna kedja av insatser, men också bidra till utveckling av särskilda rehabiliteringsinsatser som kan stödja en förbättrad arbetsförmåga. Ett exempel på det senare är förstudie och senare igångsättning av Grön Rehab i Nordost. En ny inriktning för förbundet är stödet till start av team för personer med tidsbegränsad sjukersättning, för att bl.a. uppmärksamma och stödja dem som är i behov av samordnad rehabilitering. Under året har flera aktiviteter som startade sent under 2007 kommit i gång och utvecklat sin verksamhet. Detta återspeglas i en stark ökning i flödet av antalet personer som deltagit i aktiviteterna. Uppföljningen med DIS (Deltagare I Samverkan) under 2008 visar att aktiviteterna haft 1040 deltagare under perioden. Utöver verkamhet riktad direkt till deltagare finansierar förbundet rehabkoordinatorer och metodutvecklare/arbetsledare vid Ungdomscentrum. Konsultationer till personal ges i huvudsak på vårdcentralerna men även i andra team. Uppskattningsvis berörs ca 500 personer indirekt genom förbättrad handläggning och minskade ledtider utöver de 1040 uppföljda deltagarna. Som jämförelse till siffrorna för 2008 kan nämnas att årsredovisningen för 2007 uppskattades genom verksamheternas deltagarstatistik och uppskattningar att ca 700 personer haft kontakt med verksamheter som stöds av samordningsförbundet. Det är först under senare delen av år 2007 som uppföljningssystemet DIS blev fullt utbyggt för. Siffrorna är därför tyvärr inte helt jämförbara, men ger en indikation om ökningen. De flesta aktiviteter som stöds av Samordningsförbundet vänder sig till människor som haft en lång period av arbetslöshet eller sjukdom med beroende av offentlig försörjning. Ändå är resultaten vid avslut uppmuntrande. De flesta har kunnat gå vidare i sin rehabilitering och en stor andel deltagare har påbörjat arbete eller studier. Andelen personer som är beroende av offentlig försörjning minskar. I bilaga till detta tjänsteutlåtande redovisas förbundets insatser per verksamhet. Styrelsen har genom sin uppföljning uppfattningen att verksamheterna arbetar efter uppställda mål och i huvudsak når sina respektive målgrupper. Nedan följer redovisning i tabeller av antal deltagare samt resultat för 2008.
Sidan 4 av 10 Tabell 1: Sammanställning av antal deltagare 2008 1 Aktivitet Unga Vuxna AF-team Samv.team Aktiv Summa vårdcentraler Antal deltagare 26 51 149 7 233 2008-01-01 Antal nya delt. 32 91 413 266 802 Under 2008 Avslutade 27 63 316 219 625 Under 2008 Antal deltagare 31 81 247 54 413 2008-12-31 Antal deltagare januari-augusti 58 143 562 273 1036 Tabell 2: Sysselsättning vid avslut i aktivitet 2008 Aktivitet Unga Vuxna AF-team Samv.team Aktiv Summa vårdcentraler Sysselsättning Avslut Avslut Avslut Avslut Avslut Ej, rehab. i 1 11 74 13 99 dagsläget Fortsatt 8 18 99 62 187 rehabilitering Utbildning 5 4 28 9 46 Arbetssökande 1 3 39 18 61 Arbete halvtid 9 20 25 37 91 eller mer Arbete, mindre 0 3 6 9 18 än halvtid Ej känt, flyttat 0 1 2 2 5 Ej känt, avbrutet/ 3 1 11 56 71 ej avhörd Annat 0 1 30 13 44 Tabell 3: Inkomst vid start och avslut i aktivitet för avslutade deltagare 2008 Aktivitet Unga Vuxna* AF-team Samv.team Aktiv Summa vårdcentraler Försörjning Start Avslut Start Avslut Start Avslut Start Avslut Start Avslut Försörj. 27 12 43 19 171 149 73 42 314 222 stöd Sjukpen. 0 0 0 6 98 41 62 33 160 80 Sjuk/ 0 0 0 5 14 52 32 28 46 85 Akt.ers A-kassa/ 0 0 18 5 25 20 25 23 68 48 Aktivitetsst. Lön 0 9 1 19 0 24 20 37 21 89 Studiestöd, 0 3 0 3 0 7 1 1 1 14 CSN Annan 0 1 1 2 3 13 6 4 10 20 Vet ej 0 2 0 3 4 8 0 51 4 64 1 I tabellsummeringarna ingår ej Grön rehab. De har 4 deltagare i verksamheten 2008. Ingen är avslutad under 2008.
Sidan 5 av 10 Ekonomiskt utfall Kostnaderna för förbundets verksamhet var under 2008 16 370 tkr, vilket översteg de erhållna anslagen till förbundet med 3 872 tkr. Finansnetto för förbundet blev 955 tkr och årets resultat är 2 917 tkr. Resultatet har balanserats genom att förbundet tagit i anspråk eget kapital. I budget för 2008 fanns budgeterat utrymme för att ta i anspråk ytterligare 1 418 tkr av det egna kapitalet. Det utgående egna kapitalet uppgår till 18 524 tkr vid årets slut Tabell 4: Utfall 2008-12-31 Belopp i tkr Utfall 2008-01-01-2008-12-31 Aktuell budget 2008 Avvikelse 2008-01-01 2008-12-31 Bokslut föreg år 2007 Nettokostnad och finansnetto -15415-17151 1736-9111 Bidrag 12498 12500-2 12495 Resultat -2917-4651 1734 3384 Utgående EK 18524 16790 21441 Tabell 5: Verksamhetsbidrag från huvudmän Utfall 2008-12-31 Bidrag i tkr 2008 Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt 3 125 tkr 3 125 tkr 3 123 tkr 3 125 tkr 12 498 tkr Kommentarer till ekonomiskt utfall Efter beslut om budget 2007-11-21 har fyra budgetjusteringar gjorts i befintligt verksamhet. - Arena ökat anslag om 210 tkr - Gemensamma handläggarteam på Arbetsförmedlingarna minskat anslag om 1 140 tkr för köp av tjänster - Samverkansteam vid vårdcentralen Spinnaren ökat anslag om 120 tkr - Samverkansteam vid vårdcentralen Angered ökat anslag om 55 tkr. Utöver budgetjusteringar av befintlig verksamhet har nya verksamheter beviljats medel. - Förstudie Grön Rehab 200 tkr - Grön Rehab 235 tkr
Sidan 6 av 10 - Samverkansteam vid vårdcentralen Lövgärdet 200 tkr - Team för personer med tidsbegränsad sjukersättning 235 tkr - Praktikhandledare vid Af Angered 90 tkr Medfinansiering har också beviljats två EU-projekt. - Karriärcoach 150 tkr - Kultur Atom 20 tkr Total kostnadsvolym för 2008 budgeterades till 17 851 tkr. 1 481 tkr av dessa medel togs inte i anspråk av följande skäl: - Styrelsen beslutar om ekonomiskt stöd utifrån start som anges i ansökan och en beräknad lönekostnad. Förbundet betalar sedan ut ersättning mot faktiska kostnader. Ev vakanser pga byte av personal, föräldraledighet, sjukdom etc skapar överskott. - Aktiviteter har inte startat vid avsedd tidpunkt beroende på att rekrytering av personal blivit försenad. - Medfinansiering av EU-projekt har uteblivit då ansökan behövts kompletteras och start av projektet har skjutits fram. - Finansnetto har blivit högre pga höjd ränta under året samt att mindre resurser än beräknat tagits i anspråk av eget kapital. Ekonomisk hushållning Förbundet har sedan starten 2005 haft samma anslag. All verksamhet förbundet finansierar har skapats som ett resultat av samverkan och gemensamt definierade behov. Ingen tidigare samverkansverksamhet har tagits över. Då processen tagit tid och verksamhet skapats succesivt sedan 2005 har ett positivt ekonomiskt resultat ackumulerats varje år. Under 2008 minskade det egna kapitalet för första året. Inriktningen är att skapa så stabila förutsättningar som möjligt och använda huvuddelen av förbundets resurser till verksamheter riktade till individer. Vidare är förbundets finansiella stöd i huvudsak ersättning enbart för de merkostnader som aktiviteterna orsakar i ordinarie myndighet vilket till största delen är personalkostnader. Förbundets medel är placerade i räntebärande konto. Förbundets framtida utveckling I budgetarbetet 2008 har planerats för att det egna kapitalet är förbrukat vid utgången av 2010. Utgångspunkten är att det inte blir någon förändring av anslagen till förbundet. Det innebär att förbundet satsar på nya och utvidgade insatser samtidigt som det planeras för utfasning av ekonomiskt stöd och implementering. Inriktningen under 2008 har varit att samtliga insatser implementeras hos de ordinarie linjeorganisationerna utifrån en långsiktig planering. Det ska finnas utrymme att utvärdera och planera för alternativ finansiering när förbundet fasar ut sitt ekonomiska stöd. En bred diskussion har inletts med samtliga parter. I verksamhetsbilagan återfinns inriktning per verksamhet 2009 2011.
Sidan 7 av 10 Tabell 6: Uppföljning av ekonomiskt utfall för respektive verksamhet och projekt Nedan redovisas de olika verksamheternas och projektens ekonomiska resultat i tabellform. Nettokostnad och finansnetto i tkr per område (ordinarie verksamhet och respektive projekt) Utfall 2008-01-01-2008-12-31 Budget 2008 Avvikelse 2008-01-01 2008-12-31 Ungdomsteam, Korted/Bergsj * -705-780 75 Ungdomscentrum, Angered -251-260 9 ARENA -1346-1360 14 Handl.team, Gamlestaden** -1155-1350 195 Handl.team, Angered ** -1099-1350 251 Handl.team, tjänsteköp -1404-1500 96 Vårdcentr. Lärjedalen ** -1839-1670 -169 Vårdcentr. Spinnaren -2036-2100 64 Vårdcentr. Angered ** -1183-1365 182 Vårdcentr. Lövgärdet -238-200 -38 FK på IFO -224-230 6 Rehabkoord IFO* -618-760 142 Rehabkoord. Flyktingar* -398-546 148 Aktiv Nordost -997-1000 3 Grön Rehab (förstudie) -203-200 -3 Grön Rehab -258-235 -23 Team pers. med tids.begr. SA*** -77-235 158 Praktikhandledare, Af Angered *** -14-90 76 Karriärstödjare *** 0-150 150 Kultur Atom -20-20 0 Gemensamt/övrigt -2305-2450 145 Totalt -16370-17851 1481 Finansnetto 955 700 255 Nettokostnad -15415-17151 1736 Anslag 12498 12500-2 Resultat -2917-4651 1734 Kommentarer: *Dessa verksamheter har inte utnyttjat sin budget fullt ut pga vakanser som inte ersatts med vikarier **Avvikelse mot personalbudget har justerats inför 2009 ***Projekt som försenats
Sidan 8 av 10 Förslag till beslut: föreslås besluta: Att godkänna förslaget till årsredovisning inklusive bilagor 2008 för Att översända årsredovisningen till respektive huvudman för kännedom Göteborg Eva Barregård Ansvarig tjänsteman Bilagor: 1) Kassaflödesanalys och Resultaträkning 2) Balansräkning 3)Verksamhetsredovisningar
Sidan 9 av 10 Bilaga 1 Kassaflödesanalys 2008-12-31 2007-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -2 917 147,06 3 383 942,38 Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital - 2 917 147,06 3 383 942,38 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar - 419 950,50 + 34 497,00 Ökning (+)/minskning(-) av kortfristiga skulder + 1 736 811,50 +779 516,00 Kassaflöde från den löpande verksamheten - 1 600 286,06 + 4 197 955,38 Årets kassaflöde - 1 600 286,06 + 4 197 955,38 Likvida medel vid räkenskapsårets början 24 195 113,42 19 997 158,04 Likvida medel vid räkenskapsårets utgång 22 594 827,36 24 195 113,42 Resultaträkning 2008-12-31 2007-12-31 Intäkter Samverkansmedel 12 497 500,00 12 494 997,00 Summa intäkter 12 497 500,00 12 494 997,00 Kostnader Direkta bidrag till samverkansaktiviteter -14 044 555,77-8 002 452,30 Övriga kostnader (not 1) - 2 325 438,15-1 892 673,61 Summa kostnader -16 369 993,92-9 895 125,91 Summa nettokostnad -3 872 493,92 2 599 871,09 Finansiella intäkter Intäktsränta 963 857,34 785 609,28 Finansiella kostnader -8 510,48-1 537,99 Summa finansiella intäkter 955 346,86 784 071,29 Årets resultat -2 917 147,06 3 383 942,38 1) Avser utvecklingsinsatser, processtöd, styrelse och sekretariat, kostnadsställe 901-905
Sidan 10 av 10 Bilaga 2 Balansräkning 2008-12-31 2007-12-31 Tillgångar Omsättningstillgångar Fordringar 593 764,50 173 814,00 Postgiro 22 594 827,36 24 195 113,42 Summa omsättningstillgångar 23 188 591,86 24 368 927,42 Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserad vinst 21 441 099,42 18 057 157,04 Periodens resultat -2 917 147,06 3 383 948,38 Summa eget kapital 18 523 952,36 21 441 099,42 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4 392 889,50 2 927 828,00 Upplupna kostnader 271 750,00 0,00 Summa kortfristiga skulder 4 664 639,50 2 927 828,00 Summa skulder och eget kapital 23 188 591,86 24 368 927,42