Huddinge den 21 augusti 2013

TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELLLSEN 1 (1) Tid Måndag den 26 augusti 2013, kl 18.00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 2 Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden juli 2013 3 Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 för Huddinge kommun 25 Förslag till valkretsindelning inför landstingsval perioden 2014 2018 svar på remiss från Stockholms läns landsting Huddinge den 21 augusti 2013 Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Helena Gerrby Kommunsekreterare

2013-08-20 KS-2013/210.181 1 (3) HANDLÄGGARE Lifvrand, Anette Kommunstyrelsen Anette.Lifvrand@huddinge.se Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2013 Förslag till beslut Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden juli 2013 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 augusti 2013. Sammanfattning För perioden juli visar kommunstyrelsen ett överskott på 19,5 mnkr. Differensen beror till största delen på ej påbörjade projekt och ej tillsatta vakanser. Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen sammantaget kommer att klara sin budget för året. Beskrivning av ärendet Budgetuppföljning och kommentarer till utfallet för perioden Personalkostnaderna ligger 3,6 mnkr under budget delvis beroende på ej tillsatta vakanser. Köp av verksamhet/konsulter ligger 13,0 mnkr under budget beroende på ännu ej startade projekt samt vissa påbörjade projekt och aktiviteter där kostnaderna kommer andra halvåret. Kapitaltjänstkostnaderna ligger 0,8 mnkr över föregående års utfall och 1,7 mnkr lägre än budget för perioden. Kommundirektören redovisar ett överskott på 2,1 mnkr och utfallet är 0,5 mnkr högre än under motsvarande period föregående år. Överskottet beror på planerade men ännu ej startade projekt. Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr för helåret. Kommunikationsavdelningen redovisar ett underskott på 0,6 mnkr. Utfallet ligger 0,4 mnkr under föregående års utfall för samma period. Avdelningen prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr på helåret för ökade kostnader gällande Huddingedagarna, personal, webb och Flemingsberg. Näringsliv och Samhällsutvecklingsavdelningen redovisar ett överskott på 0,3 mnkr. Utfallet ligger 0,1 mnkr över föregående års utfall för samma period. Kapitaltjänstkostnaderna följer budget på 4,7 mnkr. Avdelningen POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se 141 85 HUDDINGE

2013-08-20 KS-2013/210.181 2 (3) prognostiserar för helåret ett underskott på 0,5 mnkr för ökade konsultkostnader på grund av utredningar och föräldraledighet. Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott på 2,2 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på ej tillsatta vakanser och att vissa projekt och aktiviteter kommer att genomföras under andra halvåret. En försenad konsultfaktura på 0,1 mnkr saknas i juliresultatet, kostnaden kommer tas i augusti. Avdelningen förväntas inte redovisa någon avvikelse på helåret. Personalavdelningen redovisar ett överskott på 1,7 mnkr. Överskottet är till största delen hänförligt till rekvireringen av personalförsörjningsmedel men även en vakans och föräldraledigheter påverkar. Avdelningen förväntas inte redovisa någon avvikelse på helåret. Administrativa avdelningen (exklusive överförmyndarverksamheten) redovisar sammantaget ett överskott på 13,7 mnkr. Överskottet beror framför allt på ännu ej startade projekt samt vissa påbörjade projekt och aktiviteter där kostnaderna kommer andra halvåret, ej tillsatta vakanser och lägre kapitaltjänstkostnader. Avdelningen prognostiserar ett överskott på 4,1 mnkr för helåret. IT sektionen redovisar ett överskott på 9,8 mnkr mot periodens budget. Överskottet beror på ej tillsatta vakanser, planerade men ännu ej startade projekt samt påbörjade projekt och aktiviteter där kostnaderna kommer andra halvåret, krediterade konsultkostnader och lägre kapitalkostnader. Sektionen prognostiserar ett överskott på 2,5 mnkr för helåret för minskade kapitaltjänstkostnader på grund av senarelagt investeringsprojekt, vissa projektkostnader som inte hinner tas på grund av sent tillsatta vakanser och lägre lönekostnader av samma orsak. KS kansli (exklusive överförmyndarverksamheten) redovisar ett överskott på 1,9 mnkr delvis beroende på ej påbörjade projekt och åtaganden samt en försäkringsavgift där kostnaden togs i december 2012. Sektionen prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr för helåret för försäkringsavgiften. Överförmyndarverksamheten följer budget på 3,1 mnkr. Sektionen förväntas inte redovisa någon avvikelse på helåret. Kvalitet och Projekt redovisar ett överskott på 2,0 mnkr. Avvikelsen mot budget beror på ej tillsatta vakanser samt ännu ej påbörjade och planerat senarelagda projekt. Sektionen prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr för helåret.

2013-08-20 KS-2013/210.181 3 (3) Förvaltningens synpunkter Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen förväntas redovisa ett överskott på 3,1 mnkr för helåret. Investeringsbudget Efter 7 månader har 3,4 mnkr av investeringsbudgeten på totalt 18,8 mnkr förbrukats. I tidplanen för investeringarna ligger övervägande delen på andra halvåret. Investeringarna förväntas inte redovisa någon avvikelse för helåret. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Bilagor Bilaga budgetuppföljning KSF 2013 juli Lifvrand, Anette Ekonomiansvarig KSF Beslutet delges

BILAGA 2013-08-20 KS-2013/210.181 1 (3) HANDLÄGGARE Lifvrand, Anette Kommunstyrelsen Anette.Lifvrand@huddinge.se Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2013 Budget ack juli tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD 5 044 992 350 6 385 Kommunikation 6 387 5 097 11 484 Näringsl o Samh. 1 202 11 803 13 005 Ekonomi 17 836 4 111 21 947 Personal 9 871 1 313 2 711 11 276 25 171 Administrativ 14 073 13 577 46 178 2 686 35 1 750 78 299 Kansli exkl ÖF 14 073 8 270 4 341 1 647 28 330 IT 41 837 41 837 Kvalitet o Proj. 5 307 234 35 1 750 7 326 Överförmyndare 3 066 3 066 Brandförsvar 34 168 34 168 TOTAL 17 139 53 917 48 483 60 925 11 311 1 750 193 526 Utfall ack juli tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD 3 520 583 137 4 241 Kommunikation 5 914 1 583 4 587 12 084 Näringsl o Samh. 1 018 11 648 12 666 Ekonomi 15 930 3 851 19 781 Personal 8 735 1 492 2 725 10 488 23 440 Administrativ 13 451 12 470 36 690 1 205 3 822 64 641 Kansli exkl ÖF 13 451 7 717 4 676 666 26 510 IT 32 014 32 014 Kvalitet o Proj. 4 753-233 3 822 5 345 Överförmyndare 3 027 3 027 Brandförsvar 34 144 34 144 TOTAL 16 478 47 588 40 348 58 297 10 490 822 174 023 Avvikelse ack juli tkr 2013 Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD 1 523 408 213 2 145 Kommunikation 473-1 583 510-600 Näringsl o Samh. 184 156 339 Ekonomi 1 906 260 2 166 Personal 1 135-179 -15 789 1 731 Administrativ 622 1 107 9 488 1 481 32 928 13 658 Kansli exkl ÖF 622 553-335 981 1 820 IT 9 823 9 823 Kvalitet o Proj. 554 467 32 928 1 982 Överförmyndare 39 39 Brandförsvar 24 24 TOTAL 661 6 329 8 135 2 628 821 928 19 502 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se 141 85 HUDDINGE

BILAGA 2013-08-20 KS-2013/210.181 2 (3) Budget ack juli tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD 5 748 373 6 121 Kommunikation 8 042 4 662 12 704 Näringsl o Samh. 1 113 11 701 12 814 Ekonomi 13 619 5 716 19 335 Personal 9 666 1 187 2 566 11 283 24 702 Administrativ 14 093 13 914 44 154 3 177 53 1 750 77 140 Kansli exkl ÖF 14 093 10 714 4 535 1 645 30 987 IT 39 619 39 619 Kvalitet o Proj. 3 200 1 260 53 1 750 6 262 Överförmyndare 2 697 2 697 Brandförsvar 33 473 33 473 TOTAL 16 790 52 102 45 714 61 295 11 335 1 750 188 986 Utfall ack juli tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD 3 143 545 67 3 756 Kommunikation 6 686 1 309 4 460 12 455 Näringsl o Samh. 895 11 643 12 538 Ekonomi 10 628 5 799 16 427 Personal 9 012 1 593 2 439 10 005 23 049 Administrativ 13 405 13 607 35 555 3 236 353 621 66 777 Kansli exkl ÖF 13 405 11 981 4 293 1 661 31 340 IT 31 262 31 262 Kvalitet o Proj. 1 626 1 575 353 621 4 174 Överförmyndare 2 718 2 718 Brandförsvar 33 473 33 473 TOTAL 16 123 43 970 39 003 61 117 10 358 621 171 193 Avvikelse ack juli tkr 2012 Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD 2 605-173 -67 2 365 Kommunikation 1 356-1 309 203 249 Näringsl o Samh. 218 58 276 Ekonomi 2 991-84 2 908 Personal 655-406 127 1 278 1 653 Administrativ 688 307 8 599-59 -300 1 129 10 363 Kansli exkl ÖF 688-1 267 242-16 -354 IT 8 357 8 357 Kvalitet o Proj. 1 574-315 -300 1 129 2 088 Överförmyndare -21-21 Brandförsvar 0 0 TOTAL 667 8 131 6 710 178 978 1 129 17 793

BILAGA 2013-08-20 KS-2013/210.181 3 (3) Budget ack juli tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD -704 619 350 264 Kommunikation -1 655 435-1 220 Näringsl o Samh. 89 102 191 Ekonomi 4 217-1 605 2 612 Personal 205 127 145-6 469 Administrativ -20-337 2 024-491 -18 0 1 159 Kansli exkl ÖF -20-2 444-194 2-2 657 IT 2 218 2 218 Kvalitet o Proj. 2 108-1 026-18 0 1 064 Överförmyndare 369 369 Brandförsvar 695 695 TOTAL 349 1 815 2 769-370 -24 0 4 540 Utfall ack juli tkr Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD 377 38 70 485 Kommunikation -772 273 127-371 Näringsl o Samh. 123 4 128 Ekonomi 5 302-1 948 3 354 Personal -276-101 286 483 391 Administrativ 46-1 137 1 135-2 031-350 201-2 136 Kansli exkl ÖF 46-4 265 383-995 -4 831 IT 752 752 Kvalitet o Proj. 3 128-1 808-350 201 1 171 Överförmyndare 309 309 Brandförsvar 671 671 TOTAL 355 3 618 1 345-2 821 133 201 2 830 Avvikelse ack juli tkr Avvikelse 2013 jmf 2012 Verksamhet Avdelning Politik K-centr Service KÖV Pers. pol Samkraft TOTAL KD -1 081 581 280-221 Kommunikation -883-273 308-849 Näringsl o Samh. -34 98 64 Ekonomi -1 085 343-742 Personal 481 228-141 -489 78 Administrativ -66 800 889 1 540 333-201 3 295 Kansli exkl ÖF -66 1 820-577 997 2 174 IT 1 466 1 466 Kvalitet o Proj. -20-3 464 2 024 1 317 333-201 -12 Överförmyndare 60 60 Brandförsvar 24 24 TOTAL -5-1 802 1 424 2 451-156 -201 1 710

19 augusti 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2013. Sammanfattning Kommunens utfall per juli 2013 är positivt med 167 mnkr, exklusive exploateringsverksamhet är utfallet plus 136 mnkr. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att förskolenämnden får ett minus för året på grund fler inskrivna barn i förskolan än budgeterat. Förvaltningen beskriver också en stor osäkerhet avseende grundskolenämndens möjligheter att klara sin budget. Ett plus beräknas för gymnasienämnden som har färre elever än budgeterat. Minus för försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder och fler insatser inom funktionshinderområdet gör att social- och äldreomsorgsförvaltningen bedömer att socialnämnden inte klarar årets budget. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott och bedömer ett minus för vinterservice med 26 mnkr. Förvaltningarna bedömer i dagsläget att övriga nämnder klarar sina budgetar för 2013 med nollresultat eller något plus. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer, beslut om sänkt diskonteringsränta och SKL:s skatteprognos, är att kommunen inte fullt ut klarar det budgeterade resultatmålet på +58,5 mnkr. Om 2005 och 2006 års premier återbetalas från AFA Försäkring skulle resultatet dock förbättras med cirka 60 mnkr. Budget Utfall % Utfall 2013 jul-13 jul-12 Verksamhetens kostnader/intäkter -4 674,3-2 661,1 56,9% -2 540,4 Exploateringsverksamhet 75,0 30,9 41,2% 42,6 Avskrivningar -89,5-48,7 54,4% -42,4 Verksamhetens nettokostnader -4 688,8-2 678,9 57,1% -2 540,2 Skatteintäkter 3 954,0 2 313,4 58,5% 2 211,3 Generella statsbidrag / utjämning 826,3 487,2 59,0% 439,3 Skatt, statsbidrag, utjämning 4 780,3 2 800,6 58,6% 2 650,6 Finansiella intäkter 277,9 224,5 80,8% 238,1 Finansiella kostnader -235,9-178,9 75,9% -176,6 Resultat 133,5 167,3 171,9 Resultat, ekonomiskt mål 58,5 136,3 129,3 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelningen 141 85 HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se

19 augusti 2013 KS-2013/254.182 2 (11) Beskrivning av ärendet Månadsuppföljningen omfattar månatlig uppföljning (per januari-maj och juli-november) till kommunstyrelsen av det ekonomiska utfallet, totalt för kommunen och för respektive nämnd. Förvaltningarnas kommentarer till nämndens utfall och bedömning av helårsprognos ska vara av mer övergripande karaktär. Förvaltningens synpunkter Kommunens utfall per juli 2013 är positivt med 167 mnkr. När exploateringsverksamheten exkluderas är utfallet ett plus med 136 mnkr. Skatt, utjämning, bidrag Utfallet för skatt, utjämning och bidrag är plus 12 mnkr jämfört med periodens budget. Intäkterna bedöms till plus 24,1 mnkr för året, varav 28 mnkr avser skatt och inkomstutjämning. Det slutliga utfallet för övrig utjämning och generella statsbidrag innebär ett minus med 4 mnkr jämfört med budget. Bedömningarna bygger på SKL:s skatteprognos i augusti 2013 som är något mer positiv jämfört med prognosen i april 2013. Verksamhetens nettokostnader Budget Utfall Avvik Utfall +/- 13-12 jul-13 jul-13 jul-13 jul-12 i % Kommunstyrelse -193,5-174,0 19,5-171,2 2% Förskolenämnd -410,3-410,9-0,6-387,6 6% Grundskolenämnd -769,6-765,2 4,4-724,6 6% Gymnasienämnd -287,7-263,4 24,3-274,7-4% Socialnämnd -491,3-502,3-11,0-468,9 7% Äldreomsorgsnämnd -351,3-343,4 8,0-330,9 4% Kultur- och fritidsnämnd -104,7-100,0 4,7-95,0 5% Samhällsbyggnadsnämnd -138,9-143,7-4,8-117,5 22% Miljönämnd -3,9-3,2 0,7-2,7 22% Revision -1,7-0,8 0,9-0,8 7% Summa nämnder -2 752,9-2 706,9 46,0-2 573,8 5% Reserverade medel -8,0 0,0 8,0 0,0 - Pensioner, kapitaltjänstintäkter 36,8 45,6 8,8 33,3 37% Avskrivningar -52,2-48,7 3,5-42,4 15% Exploateringsverksamhet 43,8 30,9-12,8 42,6-27% Nämndernas finansiella kostnader 0,0 0,2 0,2 0,1 - S:a verksamhetens nettokostnader -2 732,6-2 678,9 53,6-2 540,2 5% Nämndernas nettokostnader är totalt 133 mnkr (5 %) högre jämfört med per juli 2012. Nämndernas totala budgetram för året är 236 mnkr (5,3 %) högre jämfört med utfallet i bokslut 2012.

19 augusti 2013 KS-2013/254.182 3 (11) Nämndernas samlade utfall är plus 46 mnkr jämfört med periodens budget. Per juli 2012 var nämndernas utfall plus 56 mnkr. Tre nämnder; förskolenämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, redovisar minus. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att förskolenämnden får ett minus för året på grund fler inskrivna barn i förskolan än budgeterat. Förvaltningen beskriver också en stor osäkerhet avseende grundskolenämndens möjligheter att klara sin budget. Ett plus beräknas för gymnasienämnden som har färre elever än budgeterat. Minus för försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder och fler insatser inom funktionshinderområdet gör att social- och äldreomsorgsförvaltningen bedömer att socialnämnden inte klarar årets budget. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott och bedömer ett minus för vinterservice med 26 mnkr. Förvaltningarna bedömer i dagsläget att övriga nämnder klarar sina budgetar för 2013 med nollresultat eller något plus. Ägarna av AFA Försäkring, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, har gjort en principöverenskommelse om att AFA snarast, dock senast 2014, ska återbetala de premier som betalats in för åren 2004-2006. Även de premier som kommuner betalat in dessa år avses återbetalas. Sveriges Kommuner och Landsting räknar med att 2005 och 2006 års inbetalda premier kommer att återbetalas år 2013, men att ett definitivt besked kommer att dröja då AFA försäkrings styrelse behandlar ärendet först i oktober. Huddinge kommun har betalat in cirka 60 mnkr för åren 2005 och 2006. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer, beslut om sänkt diskonteringsränta och SKL:s skatteprognos, är att kommunen inte fullt ut klarar det budgeterade resultatmålet på +58,5 mnkr. Om 2005 och 2006 års premier återbetalas från AFA Försäkring skulle resultatet dock förbättras med cirka 60 mnkr.

19 augusti 2013 KS-2013/254.182 4 (11) Nämndernas utfall med förvaltningarnas kommentarer (Siffrorna i tabellerna är avrundade) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning anger att resultatet (+20 mnkr) i huvudsak är rättvisande för perioden. Det positiva resultatet beror till största delen på planerade men ännu inte startade projekt, lägre kapitaltjänstkostnader för IT samt vakanser. Utifrån det ackumulerade resultatet bedömer kommunstyrelsens förvaltning att kommunstyrelsen får ett plus med 3,1 mnkr för året (+1,6 mnkr i delårsrapport 1/2013). Förskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (-1 mnkr) inte är rättvisande för perioden. Statsbidrag är inte uppbokade och nämndens resultat ska vara cirka 4 mnkr bättre. Under våren har det varit fler inskrivna barn än budget, men det är osäkert hur inskrivningen ser ut för hösten. En noggrannare analys kommer att göras i delårsrapport 2. Enheter som fortsatt

19 augusti 2013 KS-2013/254.182 5 (11) har underskott följs upp extra noga för att se att vidtagna åtgärder får effekt. Trots ett positivt resultat per juli, så bedömer förvaltningen att nämnden inte klarar sin budget för året (-7,5 mnkr i delårsrapport 1/2013), främst på grund av fler inskrivna barn än budget. Grundskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+4 mnkr) i huvudsak är rättvisande för perioden. Förvaltningen bedömer att det är tveksamt om nämnden klarar årets budget (0 mnkr i delårsrapport 1/2013), men med åtgärder och fler elever till höstterminen så jobbar man för ett nollresultat. De skolor som fortfarande inte har en ekonomi i balans har fått i uppdrag att vidta åtgärder. Gymnasienämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+24 mnkr) är något för högt. Inga periodiseringar är gjorda avseende de utförare som inte debiterat sina kostnader för juli. I övrigt beror det positiva resultatet främst på

19 augusti 2013 KS-2013/254.182 6 (11) volymöverskott, det vill säga färre elever än planerat, för ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. Förvaltningen räknar med ökade kostnader i samband med ombyggnationer av främst Sågbäcksgymnasiet, men även av Östra gymnasiet. Läsplattor har köpts in inför höststarten men fakturorna är ännu inte med i redovisningen. Enheternas resultat är väldigt bra och de har lagt upp buffert för att klara höstens inköp och för det faktum att flera av skolorna kommer att ha en tuffare ekonomi till hösten eftersom de tappar elever. Huddingegymnasiet jobbar för att uppnå en ekonomi i balans och stora förändringar sker just nu på skolan. Förvaltningen bedömer att gymnasienämnden får ett överskott för året (+5,0 mnkr i delårsrapport 1/2013). Socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (-11 mnkr) är rättvisande för perioden. Kostnaderna för försörjningsstöd är något högre än budget medan kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder, där 150 Huddingejobb redovisas, uppvisar ett större minus. Antalet brukare med insatser inom LSS-området har fortsatt att öka efter att budgeten fastställdes. Kostnaderna för vård och behandling ökade under juli och behöver analyseras mer noggrant eftersom trenden inom detta område tidigare varit positiv. Förvaltningen lyfter fram utvecklingen på arbetsmarknaden och utvecklingen av antalet brukare med behov av vård och omsorg som osäkra faktorer. Landstinget har tillsatt ytterligare personer för att utreda neuropsykiatriska tillstånd och kommer sannolikt att generera ett ökat behov av vård och omsorg. Projektet 100-Huddingejobb har utökats till 150, vilket gör att kostnaderna för försörjningsstödet balanserar bättre. Förvaltningen bedömer att nämnden inte kommer att klara årets budget (-8,8 mnkr i delårsrapport 1/2013). Arbetet med påbörjade åtgärder fortsätter. Inom funktionshinderområdets egen regi pågår fortsatt en anpassning av

19 augusti 2013 KS-2013/254.182 7 (11) verksamheten utifrån ersättningsnivåerna. Extra internkontroll genomförs för att följa utbetalningar av försörjningsstöd på ett annat sätt framöver. Äldreomsorgsnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (+8 mnkr) är rättvisande för perioden. Volymerna för särskilt boende har inte uppnått budgeterad nivå, medan de ökat mer än budget för servicehus och ordinärt boende. Det positiva resultatet härleds också till att anpassningsstödet inte införts och att utökning av antalet biståndshandläggare utifrån Socialstyrelsens nya föreskrifter pågår. Högre volymer inom hemtjänst men lägre inom särskilt boende indikerar att antalet personer med behov av vård och omsorg sammantaget finns enligt befolkningsprognosen. Förvaltningen bedömer att om befolkningsprognosen stämmer kommer nämnden att klara sin budget för helåret (+2,3 mnkr i delårsrapport 1/2013). Från 2014 när Socialstyrelsens föreskrifter har förändrat biståndsbesluten genom att visa på kundernas behov i antal timmar, kommer utförarna att få svårigheter att kunna förverkliga de nya biståndsbesluten.

19 augusti 2013 KS-2013/254.182 8 (11) Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen anger att resultatet (+5 mnkr) inte är helt rättvisande för perioden. Överskott beror på avsatta medel för kommande investeringar, vakanser, samt fortsatt hög intäktsnivå på Huddingehallen samt ökade ersättningar från AMS. Kostnaderna för föreningsbidrag (aktivitetsbidrag) är lägre på grund av nya regler samt att aktivitetskort hanteras på webben. Kostnaderna för löneökningar är inte periodiserade i juli. Förvaltningen bedömer att kultur- och fritidsnämnden klarar årets budget med ett nollresultat eller ett litet överskott (0 mnkr i delårsrapport 1/2013). Samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anger att resultatet (-5 mnkr) är rättvisande för perioden. Verksamheten för vinterservice redovisar ett stort underskott och årets budget är redan förbrukad. Förvaltningen bedömer ett underskott för vinterservice med cirka 26 mnkr, men att samhällsbyggnadsnämnden i övrigt klarar sin budget för året (-26,2 mnkr i delårsrapport 1/2013).

19 augusti 2013 KS-2013/254.182 9 (11) Miljönämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anger att resultatet (+0,7 mnkr) är rättvisande för perioden och förvaltningen bedömer att miljönämnden klarar sin budget för året (0 mnkr i delårsrapport 1/2013). Finansförvaltningen Finansförvaltningens resultat per juli är ett plus med 20 mnkr som avser reserverade medel, avskrivningar och pensioner. I medelsreserven budgeterades bland annat för reserv för fler inskrivna barn i förskolan och fonderat utrymme för skollokaler. Ägarna av AFA Försäkring, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, har gjort en principöverenskommelse om att AFA snarast, dock senast 2014, ska återbetala de premier som betalats in för åren 2004-2006. Även de premier som kommuner betalat in dessa år avses återbetalas. Sveriges Kommuner och Landsting räknar med att 2005 och 2006 års inbetalda premier kommer att återbetalas år 2013, men att ett definitivt besked kommer att dröja då AFA försäkrings styrelse behandlar ärendet först i oktober. Huddinge kommun har betalat in cirka 60 mnkr för åren 2005 och 2006. Exploateringsverksamhet Exploateringsverksamhetens utfall är 31 mnkr, ett minus med 13 mnkr för perioden. Utfallet är periodiserat utifrån prognosen i delårsrapport 1/2013. Finansnetto Utfallet för finansnettot är ett plus för perioden med 21 mnkr och avser försäljning av värdepapper som ytterligare steg i omallokeringen av kommunens pensionsportfölj. I resultatet per juli finns ett minus med 11 mnkr till följd av sänkt diskonteringsränta. Det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska ekonomin innebär att diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen sänks med 0,75 procentenheter. Pensionsskulden

19 augusti 2013 KS-2013/254.182 10 (11) i balansräkningen ökar med cirka 39 mnkr och påverkar årets resultat. I budgeten budgeterades ett utrymme motsvarande 20 mnkr för sänkt diskonteringsränta. Personal Årsarbetare 1 Nämnderna har i juli 5 284 årsarbetare, fördelat på 6 118 anställda, vilket är en skillnad på 101 årsarbetare jämfört med samma månad föregående år. Skillnaden beror framför allt på en ökning av deltids- och visstidsanställda, främst inom äldreomsorgsnämnden, i samband med Kommunals varsel om blockad mot nyanställningar och strejk i våras. Därutöver har en ökning av tillsvidareanställd personal skett inom grundskolenämnden. Personalstatistiken uppdateras innevarande månad vilket innebär att exempelvis sjukfrånvaro som rapporteras efter senaste löneutbetalning kommer med först efter nästa månadsuppdatering. Det betyder även att antal årsarbetare för perioden kan komma att förändras. Sjukfrånvaron fortsätter att öka De senaste mätningarna av total sjukfrånvaro, exklusive sjukersättning, visar att sjukfrånvaron har ökat från 6,2 till 6,6 procent jämfört med motsvarande period förra året. Den största ökningen finns inom äldreomsorgen och förskolan. En generell ökning av sjukfrånvaro finns i de nationella 1 Antalet anställda omvandlat till heltid, exkluderat frånvarande personal. Med frånvaro menas all frånvaro, exempelvis sjukfrånvaro och föräldraledighet, förutom semester.

19 augusti 2013 KS-2013/254.182 11 (11) mätningarna på Försäkringskassan. Under 2012 ökade sjukpenningtalet (sjukfrånvaron efter de två första veckorna) med 13 procent. En av förklaringarna till ökningen jämfört med föregående år är att en del av de sjukförsäkrade som varit inskrivna i arbetslivsinriktade insatser på arbetsförmedlingen blivit återförsäkrade på Försäkringskassan. Den korta sjukfrånvaron, 1 till 14 dagar, är i princip oförändrad jämfört med motsvarande period förra året. Kvinnors korta sjukfrånvaro är 2,8 procent medan männens är 2,2 procent. Pensionsportföljen Huddinge kommun har sedan 2008 en pensionsportfölj som syftar till att begränsa pensionsutbetalningars påverkan på kommunens resultat. Portföljen har till största delen varit räntebärande med mindre inslag av aktieexponering. I syfte att undvika onödiga marknadsrisker och kostnader har kommunfullmäktige beslutat att medlen istället ska placeras internt inom ramen för internbankens löpande skuldförvaltning. Pensionsportföljens resultatställe blir kvar i redovisningen och medlen kommer att få en marknadsmässig avkastning. De externa innehaven i pensionsportföljen är nu i huvudsak avvecklade. Rapportering kommer att ske i samband med kommunens delårsbokslut. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Ralph Strandqvist Budgetansvarig Bilagor Finansiell riskrapport juli 2013

FINANSIELL RISKRAPPORT 2013-07-31 INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER Tillgångar Skulder Reverser leasgivare IKV 763,2 Certifikat 200,0 Lån Kommuninvest 490,0 Kommunens egen likviditet 73,2 Totalt IKV 763,2 Totalt IKV 763,2 Reverser Söderenergi AB 436,7 Certifikat 0,0 Lån Kommuninvest 250,0 Kommunens egen likviditet 186,7 Totalt Söderenergi AB 436,7 Totalt Söderenergi AB 436,7 Totalt Energi 1 199,9 Totalt Energi 1 199,9 Reverser Huge 6 810,0 Certifikat 1 000,0 Lån Kommuninvest 3 300,0 Lån andra kommuner 0,0 Obligationer 266,4 Banklån 500,0 Lån från pensionsportföljen 300,0 Kommunens egen likviditet 1 443,6 Totalt HUGE 6 810,0 Totalt HUGE 6 810,0 Tillf. överskottslikviditet 57,1 Toppkonto i Nordea 57,1 Totalt Huddinge kommun 57,1 Totalt Huddinge kommun 57,1 SUMMA TILLGÅNGAR 8 067,0 SUMMA SKULDER 8 067,0 Södertörns Energi AB lånar i egen balansräkning 1 350 mnkr. Huddinge kommun går i borgen för halva beloppet, 675 mnkr. KOMMUNKONCERNENS RISK AVSEENDE EXTERN UPPLÅNING Kapitalbindning Finansieringsrisk Kap.bindtid mnkr < 1 år 1 600,0 1 år 3 466,4 Totalt 5 066,4 Genomsnittlig kap.bindningstid 3,9 år %-andel av Inom tillåtet intervall enl. total skuld Tillåtet intervall finansinstruktion? 32% max 40% Ja 68% - - 100% Norm enl. finansinstruktion Tillåtet intervall Inom tillåtet intervall enl. finansinstruktion? 3 år 2-5 år Ja Kapitalbindning - förfalloprofil 2 000 1 500 1 000 500 Mkr 0 12-09-30 12-08-31 Vid en räntefö Rapportansvarig: Monika Engqvist 1

Betalningskapacitet och likviditet, mnkr Betalningsberedskap Saldo i bank Checkräkningskredit Lånelöften Placeringar 57 600 1 250 763 Total betkapacitet 2 670 LCR * Betalningskapacitet Låneförfall inom 1 år LCR-mått Inkl. Söderenergi 2 670 1 787 149% * LCR = Betalningskapacitet/Kapital som förfaller inom 12 månader Räntebindning Ränterisk Räntebindning %-andel av Norm enligt Antal år 0-1 år mnkr 2 166 total skuld 43% finansinstruktion 70% Inom tillåtet intervall? Ja Genomsnittlig räntebindningstid (år) 3,2 Räntebindning - förfalloprofil Norm enl. finansinstruktion 3 år Inom tillåtet intervall enl. Tillåtet intervall finansinstruktion? 2-4 år Ja 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Mkr 0 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år 10-20 år Kommunkoncernens externa skuld i förhållande till utlåningen till HUGE Månad Extern Räntekostnad Utlåning HUGEs räntekostnad skuld Extern skuld Huge inkl. marginal 13-07-31 5 066 2,83% 6 810 2,93% 13-06-30 5 066 2,83% 6 960 2,85% 13-05-31 5 116 2,82% 6 860 2,86% 13-04-30 5 065 2,93% 6 860 2,93% 13-03-31 5 164 2,95% 6 960 2,94% 13-02-28 5 366 2,89% 6 960 2,95% 13-01-31 5 266 3,01% 6 860 3,09% 12-12-31 5 366 3,04% 6 960 3,12% 12-11-30 5 254 3,28% 6 845 3,30% 12-10-31 5 400 3,28% 6 795 3,45% 12-09-30 5 450 3,30% 6 845 3,48% 12-08-31 Vid en ränteförändring på 1% förändras kommunkoncernens externa räntekostnad med 17,4 mnkr. Rapportansvarig: Monika Engqvist 2

HUGE FASTIGHETERS RISK AVSEENDE UPPLÅNING (INKL. LÅN FRÅN HUDDINGE KOMMUN) Finansieringsrisk Genomsnittlig kap.bindningstid 3,3 Ränterisk Kapitalbindningstid Genomsnittlig Räntebindning Antal år mnkr räntebindningstid (år) Antal år mnkr 1 år 2 593,0 1 år 3 610,0 2,6 > 1 år 4 217,0 > 1 år 3 200,0 6 810,0 6 810,0 MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT Portfölj HUGE Nominellt belopp 1 700 000 000 kr Marknadsvärde 2 179 235 kr Ratingkrav enl finansinstr. Ja Söderenergi 2 113 229 730 kr -136 901 132 kr Ja Totalt 3 813 229 730 kr -134 721 897 kr Ja PENSIONSPORTFÖLJEN - HUDDINGE KOMMUN Placeringstyp Åters. löptid Avkastning Belopp mnkr % av total placering Plac. Internbanken 2 år 2,1 år 1,87% 100 33,3% Plac. Internbanken 4 år 4,0 år 2,57% 100 33,3% Plac. Internbanken 6 år 5,6 år 2,98% 100 33,3% Totalt 3,9 år 2,47% 300 100,0% MARKNADSNOTERINGAR Marknadsränta - 1 år - 1 mån aktuell 12-07-31 13-06-30 13-07-31 Stibor 3M 2,09 1,21 1,19 Swap 2 år 1,81 1,50 1,45 Swap 5 år 1,95 2,16 2,10 Swap 10 år 2,31 2,70 2,67 Prognos 1 år 14-07-31 1,45 1,87 2,46 2,87 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Stibor 3M Swap 2 år Rapportansvarig: Monika Engqvist 3

2013-08-13 KS-2013/1069.121 1 (2) HANDLÄGGARE Z Johansson, Kerstin Kommunstyrelsen kerstin.z.johansson@huddinge.se Förslag till valkretsindelning inför landstingsval perioden 2014 2018 svar på remiss från Stockholms läns landsting Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge kommun har inget att erinra mot förlaget till valkretsindelning för landstingsval perioden 2014 2018. Beskrivning av ärendet Inför valet till landstingsfullmäktige 2014 måste Stockholms läns landstings indelning i valkretsar fastställas. Landstingsstyrelsens valkretsberedning har sänt ut ett förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden 2014 2018 för yttrande till kommunerna i Stockholms län och även till partiorganisationerna i Stockholms stad och län. Se bilaga 1. Yttrandet ska vara Landstingssyrelens valkretsberedning tillhanda senast den 15 september 2013. Den föreslagna valkretsindelningen för landstingsvalet tillämpades vid landstingsvalet 2010. Den omfattar 12 valkretsar varav 6 utgörs av Stockholms stad. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget. Detta har kommunicerats med valnämndens ordförande. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se 141 85 HUDDINGE

2013-08-13 KS-2013/1069.121 2 (2) Kerstin Z Johansson kanslichef Bilaga Skrivelse från Stockholms läns landsting - förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden 2014 2018 Beslutet delges Stockholms läns landsting

SKRIVELSE 1 (2) Landstingsstyrelsen 2013-08-12 LS 1305-0722 Valkretsberedningen Kommunerna i Stockholms län Partiorganisationerna i Stockholms stad och län Valkretsindelning för landstingsval perioden 2014-2018 Inför valet till landstingsfullmäktige 2014 måste Stockholms läns landstings indelning i valkretsar fastställas. Landstingsstyrelsens valkretsberedning har att sända ut ett förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden 2014 2018 för yttrande till kommunerna i Stockholms län och även till partiorganisationerna i Stockholms stad och län. I vallagen finns bestämmelser om landstingskommuns indelning i valkretsar. Indelningen beslutas av landstingsfullmäktige sedan kommunerna beretts tillfälle att yttra sig. Landstingets beslut skall meddelas före utgången av oktober månad året före det år då val av landstingsledamöter skall äga rum enligt den beslutade indelningen. Beslutet skall prövas och fastställas av länsstyrelsen. Förutsättningarna för valkretsindelning för landstingsval finns i vallagen. En valkrets kan omfatta en eller fler kommuner. På vissa villkor kan en kommun delas i två eller flera valkretsar. En del av en kommun kan också sammanföras med en annan kommun eller med en eller flera delar av en annan kommun (eller flera kommuner) för att bilda en valkrets. I så fall måste gräns för landstingsvalkrets sammanfalla med en gräns för kommunfullmäktigeval. I lagen anges särskilt att en valkrets bör utformas så, att den kan beräknas få minst åtta fasta valkretsmandat och så att den kan omslutas av en sammanhängande gränslinje. Valbarheten är inte bunden till den krets där kandidaten är bosatt. Systemet med utjämningsmandat avser att uppnå partiproportionalitet oberoende av valkretsindelning. Utgångspunkten för en valkretsindelning bör vara att uppnå en rättvisande partiproportionalitet, d v s så långt möjligt en överensstämmelse med det utfall som uppnås om länet vore en enda valkrets. Bilagor 1. Förslag till valkretsindelning 2014-2018 2. Fasta mandat landstingsvalet 2010 och preliminära 2014

SKRIVELSE 2 (2) 2013-08-12 Den föreslagna valkretsindelningen för landstingsvalet tillämpades vid landstingsvalet 2010. Den omfattar 12 valkretsar varav 6 utgörs av Stockholms stad, se bilaga 1. I bilaga 2 redovisas mandatfördelningen i de olika valkretsarna vid 2010 års landstingsval, samt utfallet beräknat på landstinget som en enda valkrets. Yttrande över förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden 2014-2018 skall sändas via e-post till registrator.lsf@sll.se senast den 15 september 2013. Fredrik Saweståhl Ordförande valkretsberedningen

Landstingsvalet 2010 Antal fasta mandat Valkrets Totalt M C FP KD Stockholm 1 Södermalm - Enskede 11 4 0 1 0 Stockholm 2 Bromma-Kungsholmen 9 5 0 1 0 Stockholm 3 Norrmalm-Östermalm 10 6 0 2 0 Stockholm 4 Östra Söderort 9 3 0 1 0 Stockholm 5 Västra Söderort 9 3 0 1 0 Stockholm 6 Yttre Västerort 9 3 0 1 0 Sydväst 12 4 0 1 0 Sydost 13 5 0 1 0 Ost 14 7 0 2 1 Nordost 15 7 1 2 1 Nord 11 5 0 1 0 Nordväst 12 5 0 1 1 Summa 134 57 1 15 3 Utjämningsmandat 15 0 5 0 4 Antal mandat i landstinget 149 57 6 15 7 Antal mandat räknat på landstinget som en valkrets 149 57 6 14 7

S V MP Sista mandatet till 3 1 2 M 2 0 1 M 1 0 1 FP 3 1 1 M 3 1 1 M 3 1 1 V 5 1 1 M 5 1 1 S 3 0 1 FP 3 0 1 M 3 1 1 V 4 0 1 KD 38 7 13 1 3 2 39 10 15 40 10 15

2013-06-10 Fasta mandat landstingsvalet 2010 och preliminära 2014 I bifogad Excel-fil presenteras en sammanställning av landstingsvalet 2010 avseende: Hur de fasta mandaten har utfallit per valkrets och parti Vilket parti som tog det sista mandatet per valkrets Fördelning av fasta mandat totalt i landstinget Partifördelning av utjämningsmandaten Den slutliga mandatfördelningen i landstinget Mandatfördelningen med landstinget räknat som en valkrets En beräkning av fasta mandat landstingsvalet 2014 med samma valkretsindelning som tidigare och baserat på röstberättigade 1 mars 2013 ger några förändringar i mandatfördelningen enligt nedan: Mandat Prel. Förändring 2010 2014 från 2010 1 Södermalm-Enskede 11 11 0 2 Bromma-Kungsholmen 9 9 0 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan 10 10 0 4 Östra Söderort 9 9 0 5 Västra Söderort 9 9 0 6 Yttre Västerort 9 9 0 Sydväst 12 12 0 Sydost 13 13 0 Ost 14 13-1 Nordost 15 15 0 Nord 11 11 0 Nordväst 12 13 1 Samtliga datauppgifter har hämtats från valmyndighetens hemsida. WSP Analys & Strategi Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Tel: 010-722 50 00 www.wspgroup.se/analys