Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl 8.30 11.00 2013-11-19 74 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina Wåhlund, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Anders Nilsson, arbetstagarrepresentant Marie-Louise Johansson, suppleant, arbetstagarrepresentant Övriga närvarande Lennart Rönning, VD Anna Åkesson, sekreterare Justerare Claes Axelsson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 3 december 2013 Paragrafer 69-80 Underskrifter Sekreterare Anna Åkesson Ordförande Anders Söderström Justerare Claes Axelsson ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Organ Arvika Teknik AB 2013-11-19 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Anna Åkesson
2013-11-19 75 69 Val av justeringsman Claes Axelsson utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.
2013-11-19 76 70 Fastställande av dagordning Dagordningen godkännes.
2013-11-19 77 71 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 25 september 2013 läggs med godkännande till handlingarna.
2013-11-19 78 Dnr AT 2013/20 042 72 VD rapport Ärende VD Lennart Rönning informerar om aktuellt läge i bolagets olika verksamheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 12 november 2013. Styrelsen tar del av informationen och med redaktionella ändringar samt uppdaterad information angående bredband i kommande rapporter, lägga rapporten till handlingarna.
2013-11-19 79 Dnr AT 2013/25 040 73 Marknadsläget Ärende VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Utfallet på den energivolym som transiterats från överliggande nät är under perioden januari-oktober 2013 133 GWh. Utfallet är 5,4 GWh under den budgeterade volymen. Avseende antalet graddagar är utfallet efter perioden 100 % av ett normalår. Utfallet på den volym som producerats i vattenverket under perioden januari-oktober 2013 är 1 544 000 m 3. Utfallet är 62 000 m 3 mer än den budgeterade volymen. Kostnadsutfallet inom vinterväghållningen är för perioden januari-oktober 2013, 3 553 kkr. Utfallet är 1 483 kkr över den budgeterade kostnadsnivån. Utfallet på den insamlade volymen av utsorterat matavfall är 0 kg. Utfallet är 3 600 kg under den budgeterade volymen. VD Lennart Rönning redovisar undersökning genomförd av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO, den så kallade Nils Holgersson studien. Där jämförs kommunernas avgifter för El, VA, Renhållning och Fjärrvärme. Beslutsunderlag Rapport Nils Holgersson studien den 19 november 2013. Styrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
2013-11-19 80 Dnr AT 2013/79 041 74 Investeringar Ärende Investeringsbudget för Arvika Teknik AB baseras på den Risk och Sårbarhets Analys (RSA) och de övriga investeringar som diskuterades under bolagets strategidag den 22 oktober 2013. Bolagets stora planerade investeringar i närtid är färdigställandet av det nya vattenverket i Segerfors samt beslutet att inrätta ett VA-område i Västra Sund. Kostnaden för dessa två projekt beräknas till omkring 95 MSEK. Projektet Västra Sund kommer att pågå mellan år 2013-2017. Sammanställningen ger en total investering under år 2014 på 66 526 kkr. Av denna volym löper 8 516 kkr på Elnät, 51 760 återfinns inom bolagets VA-verksamhet medan det inom Renhållning återfinns 4 400 kkr samt inom Gata finns 1 850 kkr. För att färdigställa initierade projekt omfattar beslutet även 18 340 kkr under år 2015, 15 000 kkr under år 2016 samt 10 500 kkr under år 2017. I investeringarna under 2014 inkluderas 20 900 kkr för anslutning till bolagets nät; Västra Sund, Elnät samt Ingestrandshöjden, denna summa genererar således även en intäkt. Hur stor del av denna summa som tas i anspråk beror på om bolaget får den beräknade graden av anslutningar. Investeringarna finansieras under år 2014 förutom av anslutningsintäkter även genom ett nytt lån på 37 MSEK, under förutsättning att kommunal borgen beviljas. De årliga höjda kostnaderna för avskrivningar på investeringarna samt räntekostnader för det nya lånet är redan beaktade genom de avgiftsjusteringar som genomförts de senaste åren.
2013-11-19 81 74 forts Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 19 november 2013 1. Styrelsen beslutar att godkänna Arvika Teknik ABs sammanställning av investeringsbudget för år 2014 på sammanlagt 66 526 kkr, för år 2015 på 18 340 kkr, för år 2016 en investering på 15 000 kkr och för år 2017 en investering på 10 500 kkr. 2. Styrelsen uppdrar VD Lennart Rönning att genomföra investeringarna samt att ta investeringsbeslut, i enlighet med attestrutinen, innan varje projekt startas. 3. Styrelsen beslutar att VD Lennart Rönning får i uppdrag att, under perioden 2014-01-01 till 2014-12-31, för bolagets räkning nyupplåna upp till 37 000 kkr samt att ansöka om kommunal borgen för en låneram om 37 000 kkr för finansiering av bolagets investeringar under 2014. Det senare beslutet kan omprövas om moderbolaget eller Kommunfullmäktige beslutar om annan hantering av borgensförbindelser. 4. Styrelsen uppdrar VD Lennart Rönning att se över en äldre upprättad utredning rörande reservvattentäkt.
2013-11-19 82 Dnr AT 2013/80 041 75 Verksamhetsplan 2014-2017 samt budget 2014 Ärende VD Lennart Rönning redovisar föreslagen budget för 2014 och verksamhetsplan 2014-2017 för Arvika Teknik AB. Verksamhetsplanen baseras i stort utefter de resonemang som fördes under bolagets strategidag i oktober. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 19 november 2013. Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen budget för år 2014 samt verksamhetsplan 2014-2017 för Arvika Teknik AB, med de redaktionella ändringar som diskuterades.
2013-11-19 83 76 Drift och driftstörningar Ärende VD Lennart Rönning redovisar muntligt drift och driftstörningar till och med oktober. De planerade avbrotten i eldistributionen under perioden ger sammantaget ett utfall på 20,61 min/per kund. De oplanerade avbrotten under perioden ger sammantaget ett utfall på 11,1 min/kund, vilket härleds främst till tre kabelfel i mellanspänningsnätet. Styrelsen tar del av informationen.
2013-11-19 84 77 Rapport från styrelseledamöter Ärende Aina Wåhlund och Lisa Levin informerar från studiebesök på Segerfors vattenverk. Styrelsen tar del av informationen.
2013-11-19 85 78 Betalda skatter och avgifter Ärende VD Lennart Rönning informerar muntligt om att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen tar del av informationen.
2013-11-19 86 79 Övrig fråga Inga övriga frågor.
2013-11-19 87 80 Nästa möte Nästa möte är den 17 december 2013 kl 8.30 i sammanträdesrum Kongsvinger.