TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionkontoret Erica Hult Tfn E-post Fastighets- och servicenämnden Fastställels

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-04-10 Regionkontoret Erica Hult Tfn 018-611 61 19 E-post erica.hult@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Val av justerare Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Emilie Orring (M) utses att jämte ordförande Johan Edstav (MP) justera dagens protokoll. Tid för justering: x maj 2018. Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se Dnr FSN2018-0002

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-04-10 Regionkontoret Erica Hult Tfn 018-611 61 19 E-post erica.hult@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Fastställelse av föredragningslista Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Föredragningslista för sammanträdet fastställs. Bilagor Kallelse och föredragningslista Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se Dnr FSN2018-0003

Kallelse/föredragningslista 2018-05-16 Fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde Tid: Onsdag den 16 maj 2018, kl. 11:00 16:00 Plats: Fastighet och service, ingång 13/15, 1 trappa, Akademiska sjukhuset Lokal: Munin Kl. 10.00-11.00 Hålltider: Gruppmöte för majoriteten, lokal: Munin Gruppmöte för oppositionen, lokal: Hugin Kl. 11.00-12.00 Information: Redovisning av pågående fastighetsinvesteringsprojekt, inklusive Framtidens Akademiska Kent Strömberg 30 min Resurscentrum, avdelningen för bild- och informationssystem Lisa Hamdan McConnell 30 min Kl. 12.00-13.00 Lunch Kl. 13.00-13.15 Fortsatt information: Planerat underhåll och fastighetsinvesteringar Tarja Bergqvist, Thomas Collin, Tomas Eriksson, Thomas Thunblom 15 min Kl. 13.15 Beslutssammanträde Beslutande: Johan Edstav (MP), ordförande Johan Sundman (S), 1:e vice ordförande Emilie Orring (M), 2:e vice ordförande Britt-Louise Gunnar (S) Marie-Louise Lundberg (S) Sten Hallberg (MP) Håkan Marklund (L) Per Norstedt (C) Pontus Lamberg (KD) Joel Näsvall (S) Margareta Grönqvist (MP) Ingela Ekrelius (V) Tommy Rosenkvist (M) Freija Carlstén (C) Ersättare:

Kallelse/föredragningslista 2018-05-16 Föredragningslista Nr Ärenden Dnr 38/18 Val av justerare FSN2018-0002 39/18 Fastställelse av föredragningslista FSN2018-0003 40/18 Informationer till fastighets- och servicenämnden FSN2018-0004 41/18 Tertialrapport 1 2018 FSN2018-0005 42/18 Genomförande av nytt produktionskök, restaurang etc vid Akademiska sjukhuset FSN2016-0041 43/18 Genomförande av ny dialysavdelning hus B20 Akademiska sjukhuset FSN2017-0038 44/18 Begäran om förlängd garantitid avseende fasaden Ingång 100 (Jhuset) vid Akademiska sjukhuset FSN2018-0039 45/18 Svar på initiativärende Utökade garantier gällande fasaden Jhuset/Ingång 100 på Akademiska sjukhuset FSN2018-0037 46/18 Anmälan av beslut enligt delegation FSN2018-0008 47/18 Skrivelser för kännedom FSN2018-0009

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-04-10 Regionkontoret Erica Hult Tfn 018-611 61 19 E-post erica.hult@regionuppsala.se Dnr FSN2018-0004 Fastighets- och servicenämnden Informationer till fastighets- och servicenämnden Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Informationen som redovisas i ärendebeskrivningen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Redovisning av pågående fastighetsprojekt inklusive Framtidens Akademiska Kent Strömberg Verksamheten vid Resurscentrum; Avdelningen för bild- och informationssystem (ABIS) Lisa Hamdan McConnell Planerat underhåll och fastighetsinvesteringar Tarja Bergqvist, Thomas Collin, Tomas Eriksson, Thomas Thunblom Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-04-10 Regionkontoret Erica Hult Tfn 018-611 61 19 E-post erica.hult@regionuppsala.se Dnr FSN2018-0005 Fastighets- och servicenämnden Tertialrapport 1 2018 Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Fastighet och services och Resurscentrums tertialrapport 1 2018 läggs till handlingarna enligt bilaga. Ärendebeskrivning Efter tertial 1, januari till april 2018, sker en utökad rapportering från förvaltningarna. Förvaltningarna rapporterar enligt ordinarie månadsrapport kompletterad med en återrapportering av indikatorer och internkontrollarbetet. För indikatorerna görs en bedömning om målet för indikatorn kommer att uppnås eller ej. Vid avvikelse att målet för indikatorn inte uppnås kommenteras anledningen till detta. Respektive förvaltning rapporterar status för internkontrollarbetet. Vid eventuellt identifierad brist ska en avvikelserapportering, inklusive vidtagen åtgärd för aktuell kontrollaktivitet ingå i rapporteringen. Bilagor Tertialrapport 1 2018 Fastighet och service Region Uppsala Tertialrapport 1 2018 Resurscentrum Region Uppsala Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se

T1 2018 Resurscentrum SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Arbetet inom Ekonomienheten fortlöper utan några större störningar. Stort fokus läggs på att göra det enkelt för våra kunder (förvaltningarna) att nyttja de tjänster vi erbjuder. Exempel på insatser i denna riktning är att vi i allt större grad övergår till att använda standardiserade formulär för att ta emot beställningar från verksamheten. Vi kan därmed ge bättre stöd till användarna och erbjuda en snabbare hantering samtidigt som vi själva får bättre koll på flödet i våra processer. Parallellt med detta arbete fortsätter vi att bygga den kunskapsbank som vi inom kort hoppas kunna tillgängliggöra på intranätet. Rent praktiskt handlar det om att på ett mer användarvänligt sätt tillhandahålla anvisningar/guider för de mest förekommande frågorna som inkommer till vår organisation. Tanken är att erbjuda ett fullvärdigt komplement till att per mail eller telefon kontakta vår Ekonomiservice då man har frågor helt enkelt hjälp till självhjälp. Under 2018 är målsättningen att tillgängliggöra 200 anvisningar/guider. Arbetet med att automatisera våra flöden för kund- samt leverantörsfakturor fortsätter. En stor del av detta arbete utgörs av att identifiera samt ta dialog med de medarbetare som inte använder våra system på det sätt som det är tänkt. Robotics arbetar med att skapa en struktur för hur vi på bästa sätt bör utforma verksamhet för att kunna ge bästa möjliga support till verksamheten. Vi har i detta arbete även en nära dialog med andra landsting/regioner för att lära av varandra. Parallellt med detta driver vi två konkreta projekt, det är dels att automatisera delar av den hantering som UL har för uppföljning av förseningar i trafiken, dels att automatisera delar av de insatser som görs vid nyanställning av medarbetare för att säkerställa att medarbetaren får tillgång till inloggning i en dator. Personalenheten deltar i arbetet med kravspecifikationen till upphandling av HR-system. Målet är att ha ett avtal tecknat för nytt HR-system i början av 2019. Under den första tertialen har enheten haft två vakanta tjänster, men i mitten av maj tillträder en ny medarbetare den ena tjänsten. Resurscentrum har från år 2018 övertagit verksamhet från PV. Det är IT-avdelningen för primärvård och privata vårdgivare som numera ingår den nybildade IT-avdelningen IToS, (IT och systemtjänster). Där ingår även ITsupport Resurscentrum och NKST (Nationella katalog och säkerhetstjänster). IT-avdelningen fick därutöver i mars månad ett tillskott på en resurs om 50% som har till uppgift att administrera ca 250 privata vårdgivare som regionen har avtal med. Dessa vårdgivare nyttjar inte Cosmic till skillnad mot PV-IT:s kunder, dock ska de hanteras i EPA, AD, HSA, e-frikortstjänsten samt ges service gällande E-tjänstekort. Verksamheten löper enligt plan. Bland de delar inom Resurscentrum som finansieras med anslag återfinns bl.a. Regionarkivet. De har tagit fram en leveransprocess för att säkra leveranser av handlingar/material från verksamheten som bland annat innebär att det går betydligt snabbare för verksamheten och allmänheten att återsöka handlingar. Omfattningen av elektroniska leveranser har ökat mer än vad som kunnat förutses. Arbete pågår inom Region Uppsalas förvaltningar med att ta fram dokumenthanteringsplaner med anledning av Regionarkivets tillsyn år 2016. Regionarkivet bistår med stöd och hjälp i det arbetet. Skyddsskanning av mikrofilmade historiska verifikat pågår och förväntas bli klart under året. På Patientadministrationen kan de se att antalet asylsökande i regionen har minskat och vi kan se en minskning av kostnader för vård kopplat till asylsökande. Kostnader kopplat till asyl och tillståndslösa är avhängigt nationella beslut och påverkas direkt av förändringar på nationell nivå. Det blir troligtvis ett ekonomiskt överskott för innevarande år.

2 (5) Inom Resurscentrum finns även två av våra större vårdsystem, det är ABIS och EPJ. Dessa organisationer styrs via styrgrupper enligt PM3-modellen. ABIS (avdelningen för bild och informationssystem kopplat primärt till de bild- och funktionsmedicinska verksamheterna) har sedan årsskiftet fokuserat hårt på den uppgradering som genomfördes med gott resultat i april. Förutom efterarbetet som naturligt följer på en uppgradering flyttas nu fokus bl.a. till ett driftsättningsprojekt gällande nytt bildsystem på klinisk fysiologi. Ett annat projekt som pågår är att säkerställa lagring av inskannade dokument till multimediaarkivet då Kovis ska avvecklas. Mycket arbete kommer också att behöva läggas på det nya J-huset på Akademiska då all bildutrustning ska konfigureras mot de bildsystem som ABIS förvaltar inför den kliniska driftsättning som planeras inom ett år. Arbete har också inletts för att införa ankomstterminaler för de verksamheter som använder tidbok i Radiologiska informationssystemet (RIS) och som idag inte kan nyttja de befintliga ankomstterminalerna. EPJ (Elektronisk patientjournal) EPJ hade under förra året uppgradering av journalsystem och även i år finns efterarbete kopplat till den tidigare uppgraderingen. Vid tertialet visar ett EPJ ett ekonomiskt resultat på -7,9 mkr. Anledningen är främst intäkter som inte blivit bokförda ännu, samt personalkostnader som inte aktiverats till projekt. Den ekonomiska prognosen för helåret för EPJ är svårbedömd. Viss osäkerhet finns hur stor del av personalkostnader som kommer att gå på investeringsprojekt. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi Utfallet för perioden är -451 tkr (0,3%). I denna ingår EPJ s underskott på -7,9 mkr som bl.a. beror på en kommande intäkt som inte blivit bokförd ännu. Resurscentrum redovisar för perioden ett resultat på ca +7 mkr om man exkluderar vårdsystemen ABIS & EPJ. Detta överskott finns främst hos Patientadministrationen där vi kan se en minskning av kostnader för vård kopplat till asylsökande. Sammanfattande bedömning är att Resurscentrum har en budget i balans år 2018. Prognosen för helåret är i dagsläget satt till ca + 4,5 mkr. Medarbetare Närvarotid mätt i årsarbetare 13 personer avser IToS (IT och systemtjänster), förklaringen är att vi övertagit denna verksamhet från PV, det är den främsta förklaringen till ökat antal årsarbetare. I övrigt stabilt antal årsarbetare. Inhyrd personal i tusen kronor

3 (5) Vi har inget utfall på konto 5553 inhyrd personal i år. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med 2017. Den största delen ligger i spannet sjukdag 2 till 14, vilket till stor del härrör till influensa i början i året. Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med mars månad, men den är hög överlag och vi arbetar aktivt med rehabilitering och tidiga samtal för att minska sjukfrånvaron. Produktion Resurscentrum: fall Antal lönespecifikationer/årsarbetare (inkl inhyrd personal) Kundfakturor / FTE Leverantörsfakturor/FTE Utackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal 927 900 923 103 % 27 100,4 % 4 Genomsnittligt antal fakturor ackumulerat utfall YTD utfall YTD budget 2017 april 2018 2017 april 3 543 3 100 2 987 2 674 3 100 2 912 Utfall jfr Utfall jfr budget, % budget, antal 114% 443 86% -426 Utfall jfr Utfall jfr frg frg år % år antal 119% 556 92% -238 -Utfallet lönespecifikationer är marginellt högre än f.g. år. -Utfallet för kundfakturor / FTE ligger över budget och över utfallet föregående år. Ett antal större projekt kopplat till kundfaktureringsprocessen är nu initierad vilket troligtvis kommer innebära att siffrorna kommer att försämras något, i och med att ytterligare personer kommer att arbeta i processen (med projekt). Med detta sagt är utfallet ett tydligt bevis på att vårt kontinuerliga arbete med att utveckla våra flöden ger resultat. Vad gäller utfallet för leverantörsfakturor ligger förklaringen till avvikelsen i en kombination av att något färre fakturor inkommit samt att fler medarbetare arbetar i processen. Ökningen av antalet medarbetare i processen är kopplat till insatser som gjorts för att kunna höja kvaliteten i processen. Vår förhoppning är att dessa insatser i en snar framtid ska resultera i en effektivare hantering av leverantörsfakturor för regionen. Ekonomienheten har stärkt upp med en ny medarbetare som ska fokusera på att ansluta nya leverantörer (upphandlade avtal) till regionens ehandelssystem/inköpssystem. Avsikten är att skapa förutsättningar för en effektiv inköpsprocess.

BILAGOR 1. Årsprognos 2. Årsutfall för externa projekt 3. Investeringsverksamhet 4. Internkontrollarbetet Intäkter för asyl konto 3811 Specialdestinerade statsbidrag har minskat. Vi kan också se en minskning av kostnader köpt vård kopplat till asylsökande. På övriga kostnader är det främst köp av tjänster, reparation & underhåll (serviceavtal) som är något högre än budget. Prognosen för helåret är i dagsläget satt till ca + 4,5 mkr och är främst kopplat till överskott vid Patientadministrationen. Består av Projekt R7e, de redovisar +resultat vid T1. Projekt SEBRA vid EPJ hade IB på 3,4 mkr. Prognosen 0-resultat på helår.

5 (5) Utfallet investeringar hittills är 674 tkr. Relativt lågt i jämförelse med årsbudget som är på 3,8 mkr. Bedömningen vid detta tillfälle är att prognosen är i nivå med budget på helår. Mkt handlar om när EPJ aktiverar projekt (Immateriella AT). Internkontrollarbetet (Ekonomienheten) Har kontrollaktiviteterna i internkontroll planen blivit utförda enligt plan och fungerar dessa, dvs eliminerar/minimerar de respektive identifierad risk? Ja Internkontrollarbetet (Personalenheten) Har kontrollaktiviteterna i internkontroll planen blivit utförda enligt plan och fungerar dessa, dvs eliminerar/minimerar de respektive identifierad risk? Ja

Tertialrapport 1 2018 Fastighet och service SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Förvaltningens verksamhet fortsätter som tidigare enligt plan i allt väsentligt. Den yta som förvaltas avviker jämfört budget och motsvarande period föregående med ca 10 000 kvm och beror främst på att försäljningen av en fastighet på Slottsgränd i Uppsala inte kunde slutföras under hösten 2017. En viss ökning noteras i perioden avseende rörliga servicetjänster, där telefonitjänster och transporttjänster ökat i omfattning med ökade intäkter som följd. Städtjänster har dock minskat något, jämfört budget, men inte i samma omfattning som den ökning som noterats av andra tjänster. Nya transporttjänster exv. hämtning av prover och posthantering för externa och interna kunder är exempel på bidrag till ökningen. Ett nytt avtal inom textil har trätt ikraft och ett ärendehanteringssystem kallat Easit har implementerats. 2 nya gasbilar har tagits i bruk inom Transport och logistik och bidrar till förbättrad miljö och ekonomi. Inom den tekniska verksamheten har totalprovning av reservkraftanläggningars funktion på Akademiska Sjukhuset och på Lasarettet i Enköping genomförts utan anmärkning. I fastighetsverksamheten har nya lokaler för folktandvården Stationen invigts och exv. har ett nytt hyresavtal tecknat för folktandvården Seminariet. Projektverksamheten har fått in 23 nya beställningar senaste månaden till ett värde om ca 23 mnkr. Projektvolymen som hanteras uppgår f.n. till 286 varav 204 är aktiva och ca 80 stycken under avslut. Förvaltningens HR-avdelning har att tillsammans med tekniska avdelning hantera flera pågående pensionsavgångar. HR arbetar också med ett insticksblad av förvaltningsspecifik information till den regionövergripande förmånsbroschyr som har tagits fram och man har även startat arbetet med dokumenthanteringsplan för förvaltningen. Det ekonomiska utfallet i perioden uppgår till + 2,1 mnkr och uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 10,3 mnkr. Helårsprognosen har justerats men förvaltningen räknar med att uppnå ett resultat i balans och i enlighet med det uppdrag som getts. BEDÖMNING AV NULÄGET OCH ÅRSPROGNOS Ekonomi

2 (8) Periodens utfall uppgår till + 2,1 mnkr och är drygt 10 mnkr bättre än budget i perioden som baserades på ett underskott om -8,2 mnkr. Det förbättrade utfallet beror främst på lägre lokal- och fastighetskostnader om 9,4 mnkr samt lägre avskrivningskostnader om 3,8 mnkr. En helårsprognos för 2018 har gjorts och jämfört med budget så utvisar den att förvaltningens intäkter bedöms öka med ca 7,6 mnkr och att personalkostnader ökar med drygt 6,1 mnkr. Det är framförallt mindre tidsskrivning i projekt som föranleder kostnadsökningen. Förvaltningen räknar dock med att klara ett resultat i balans och följer noga utvecklingen varje månad. Medarbetare Årsarbetare Jämfört med motsvarande period föregående år hade förvaltningen flera tjänster vakanta, vilka nu har tillsatts varvid antalet årsarbetare ökat. Vakanser finns dock alltjämt inom den tekniska avdelningen främst pga. pensionsavgångar samt hos projektavdelningen. Tiden för rekrytering av tekniskt kompetent personal har visat sig ta längre tid än beräknat då konkurrensen om sådan personal är hög på arbetsmarknaden. Inhyrd personal i tusen kronor Föregående år har inte närvarotid redovisats för inhyrd personal, varför det saknas jämförelsetal från 2017. Avvikelsen i perioden jämfört budget uppgår till -644 tkr beror främst på att förvaltningens projektavdelning hyrt in personal som ej budgeterats för och medför en negativ effekt om 288 tkr. Förvaltningen tvingats hyra in administrativ personal pga. sjukdom för 206 tkr i perioden, vilket inte kunde förutses vid budgetering. På grund av vakanser och sjukdom inom den tekniska avdelningen har inhyrd personal använts för att klara uppdraget inom el och driftverksamhet, vilket medfört extra kostnader om ca 150 tkr. Total sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat i början på året och beror till stor del på att långtidssjukfrånvaron (sjukfrånvaro > 60 dagar) har ökat. Totalt sett är det 19 medarbetare som påverkar statistiken som redovisas ackumulerad för 2018 ovan. 8 personer är nu tillbaks i fullt arbete och av de 19 är 5 deltidssjukskrivna och 6 heltidssjukskrivna. Rehabilitering pågår med alla som är rehabiliteringsbara.

3 (8) Produktion Fastighet och service April 2018 Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. Utfall jmf år ackum. budget, % Total fastighetskostnad/kvm 829 848 825 98% Mediaförbruk. egna fastigheter FJV kwh/kvm 51,0 47,6 43,5 Mediaförbruk. egna fastigheter EL, kwh/kvm 37,0 37,9 37,3 Media förb. egna fastigheter KYLA kwh/kvm Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm Driftkostnader kr/kvm Vakansgrad egna fastigheter Tid nedlagd i investeringsprojekt Utfall jmf Utfall jmf Utfall jmf budget, föreg. år, föreg. år, % antal antal -19,4 100% 3,2 107% 3,3 117% 7,5 98% -0,9 99% -0,3 1,5 1,4 1,2 110% 0,1 125% 0,3 68,9 66,8 61,8 103% 2,0 112% 7,1 35,0 78% -11,0 109% 3,0 38,0 49,0 Mån vis Budget år 5,60% 3% 49% Den totala yta som förvaltas uppgår i perioden till 656 000 kvm varav 543 000 kvm utgörs av yta från regionens egna fastigheter, där ca 389 000 kvm finns i centrala Uppsala och drygt 145 000 kvm finns ute i regionen. Den inhyrda ytan uppgår till ca 113 000 kvm. Jämfört med budgeterad yta noteras en nettoökning som främst beror på att en planerad fastighetsförsäljning 2017 inte blev av, varvid ytan kvarstår i förvaltning. Flertalet nyckeltal fortsätter att uppvisa en förbättring jämfört budget förutom värme och kyla/ kvm samt mediakostnader/ kvm. Då ytan inte förändrats nämnvärt jämfört med budget, så hänförs förbrukningsökningen per kvm till den långa och kalla vintern som även bidragit till kostnadsökning per kvm förvaltad yta. Total fastighetskostnad understiger budgeterad kostnad främst genom att lokal- och fastighetskostnader i perioden minskat med drygt 9 mnkr, samt lägre kostnader för värdeminskning om 3 mnkr. I jämförelse med motsvarande period föregående år så är det främst ökade kostnader för avskrivningar och kapital (internränta) om ca 7 mnkr som förklarar avvikelsen. Fjärrvärmeförbrukningen har ökat med 3,3 % jämfört budget och beror bl.a. på en kallare vinter även om april månad var varmare än beräknat. På grund av inomhusmiljöproblem noteras uppgångar i värmeförbrukningen för Tierp och Kungsgärdet som förklaringar till avvikelse både mot budget och föregående år. Beträffande elförbrukning noteras betydande minskningar på Enköpings lasarett där en punktinsats har minskat energianvändningen. För kyla blir avvikelser något missvisande då det är en relativt liten förbrukning som slås ut på en stor yta varvid avvikelserna är på decimalers nivå. Mediakostnader ökar jämfört budget främst pga. att fjärrvärmekostnaden ökat som en följd av den kalla vintern samt ett retroaktivt pristillägg på kyla. Jämfört motsvarande period 2017 så noteras en kostnadsökning som i allt väsentligt får tillskrivas en kallare februari och mars 2018. Driftskostnader har minskat netto jämfört budget med 5,6 mnkr och härrör från lägre driftskostnader inom Akademiska med ca 3,2 mnkr, i Enköping med 0,8 mnkr samt i Kungsgärdet om 0,4 mnkr. Jämfört 2017 är det främst ökade kostnader om ca 1,9 mnkr som förklarar avvikelsen per kvadratmeter och är främst hänförlig till lägre utfall på Akademiska sjukhuset om 1mnkr. Vakansgraden har fortsatt att minska något från 5,7 % i föregående period till 5,6 %. Tid nedlagd i investeringsprojekt som är ett nytt nyckeltal from 2018, uppvisar ett sämre utfall än budget i perioden, 49 % eller 4,3 mnkr av 8,7 mnkr. I perioden har 16 % av hela årets budget på 26,2 mnkr uppnåtts, omräknat den nya prognosen blir motsvarande siffra 22 % baserat på 19,2 mnkr. Ett arbete pågår inom förvaltningen med att tillämpa de verktyg för uppföljning som tagits fram internt för att bättre kunna följa denna utveckling.

4 (8) BILAGOR 1. Ekonomisk bilaga med årsprognos och budget Avvikelser i periodens utfall jämfört budget och jämfört prognos: Intäkter understiger budget i perioden med 2,2 mnkr. Det är främst parkeringsintäkter som minskar med -3,2 mnkr liksom mindre försäljning av fastighetsservice om -1,7 mnkr men som dock delvis uppvägs av ökade intäkter från övriga tjänster exv. mot inhyrda lokaler 333 tkr, från transporttjänster 470 tkr och avfall 172 tkr I ny årsprognos antas intäkter öka med 7,6 mnkr och hänförs till; ökade hyresintäkter från uteblivna flyttar om 3,7 mnkr. ökade intäkter från övriga tjänster med 1,9 mnkr exv. transport och försäljning av energi. Därtill kommer ökade serviceintäkter om totalt 1,1 mnkr från; tele + 2,1 mnkr, transport + 0,8 miljoner kronor men minskade parkeringsintäkter -1,1 mnkr och städintäkter om - 1,1 mnkr. Slutligen antas ökade övriga intäkter från utdebitering av fastighetsskatt till hyresgäster om + 0,5 mnkr Totala kostnader i perioden uppgår till 443 mnkr och understiger de budgeterade kostnaderna på 455 mnkr med 12,6 mnkr. Avvikelserna på respektive kostnadsgrupp utgörs av: Lönekostnader- antalet vakanser har ökat något till ca 7 stycken, varav 5 är hänförliga till pensionsavgångar på tekniska avdelningen och 2 avser vakanta tjänster på projektavdelningen. Vakanser medför lägre lönekostnader jämfört budget med 5,4 mnkr inkl. sociala avgifter som dock reduceras till största delen p.g.a. lägre tidsskrivning i projekt om - 4,5 mnkr och ökade kostnader för inhyrd personal om - 0,8 mnkr I ny årsprognos ökar lönekostnader med totalt -5,9 mnkr främst p.g.a. mindre tidsskrivning i projekt som ger en negativ effekt om - 6,9 mnkr samt ökade kostnader för inhyrd personal om -1,9 mnkr. Den beräknade kostnadsökningen reduceras dock i viss mån av lägre lönekostnader m.h.t. vakanser med + 3 mnkr. Övriga personalkostnader understiger budget med 284 tkr och beror främst på en tidsförskjutning av utbildningskostnader som inte utfallit enligt budget. I ny årsprognos räknas kostnaden upp med 186 tkr som en följd av ökade kostnader för inhyrd personal Medicinskt material understiger budget med 405 tkr och avser främst försäljning av medicinska gaser/ hyra av gasflaskor till Akademiska sjukhuset. Volymen är svår att bedöma och kan variera beroende på kundens behov, vilket leder till avvikelser i form av lägre kostnader för inköpt gas men som också återspeglas i lägre intäkter från uthyrning av gasflaskor. Ny prognos för helåret 2018 justeras ner med 10 tkr.

5 (8) Lokal- och fastighetskostnader är drygt 9,4 mnkr lägre än budget. Det är främst lägre och uteblivna kostnader för försäkringsskador som ger ett positiv avvikelse med + 3,1 mnkr, lägre kostnader för inhyrda lokaler bidrar med + 2,4 mnkr, lägre kostnader för övriga fastighetskostnader och underhåll med + 3,5 mnkr samt lägre kostnader för inköpta städtjänster ca 1 mnkr. I ny årsprognos ökas kostnaderna med 1,8 mnkr främst på grund av ett ökat lokalbehov då budget för året baserats på en återlämning av vissa lokaler som inte blivit av, och som beräknas kosta ca 2 mnkr men delvis reduceras av kostnadsinbesparingar på flera andra kostnadskategorier. Övriga kostnader har ökat jämfört budget med -1,2 mnkr i perioden. Ökningen är hänförlig till; ej ankomstregistrerade fakturor (periodiseringseffekt enbart) om -2,7 mnkr som delvis reduceras av försäkringspremier om + 0,9 mnkr som tas centralt from 2018, lägre energikostnader + 0,7 mnkr, och dito kostnader för IT-relaterade tjänster om 0,2 mnkr. I ny årsprognos beräknas övriga kostnader öka med -0,9 mnkr, främst p.g.a. försäkringspremier som inte längre debiteras ut som tidigare som bidrar med + 2,9 mnkr men som motverkas av ökade energikostnader - 0,8 mnkr, ökat konsultbehov avs. ritning/ dokumenthantering om -0,8 mnkr, säkerhetskostnader för gamla ledningskontoret på Slottsgränd -0,4 mnkr samt IT tjänster - 0,4 mnkr. Finansiell nettokostnad avser främst internränta och har en sedan tidigare beslutad räntesats. Inga större avvikelser vare sig i perioden eller ny årsprognos. Avskrivningar understiger budget i perioden med 3,8 mnkr och beror på att budgeterade kostnader för värdeminskning baseras på fastlagd investeringsplan och med en jämnt beräknad avskrivningskostnad under året. Med förskjutningar i tiden för färdigställande, så uppstår en positiv effekt i form av lägre kostnad i perioden. På sikt kommer dock effekten av tidsförskjutningen utgå. I ny årsprognos justeras den beräknade kostnaden för avskrivning ner med +1,1 mnkr och beror på en felaktig budgetering av redan avskriven investering i fastighetssystemet Landlord III. Bilaga 2 Redovisning och kommentarer till prognos avseende investeringsverksamhet Leveransgraden mätt som uppnått utfall av periodens budgeterade utfall uppgår till 89 %, att jämföra med motsvarande siffra föregående år var 60 %. Antalet projekt totalt jämfört med samma period föregående år har dock minskat med 27 stycken eller 9 %. Av föregående års uppgifter noteras att man då man hade netto 222 aktiva projekt exkl. avslutade att jämföra med 204 i april 2018. Jämfört april 2017 så är det 10 färre projekt nu i genomförandefas och 10 färre i övriga faser. Hyresgästinitierade investeringar Under årets första tertial ligger de hyresgästinitierade fastighetsinvesteringarna väl i nivå med budget. Utfallet uppgår till 421 mnkr mot budget 448 mnkr. Avvikelsen för perioden, 27 mnkr under budget, utgör en nettoavvikelse för flera projekt. Investeringarna i FAS-projektet Ing 100, är för närvarande stora då produktionen är i ett intensivt skede inför färdigställandet av byggnaden. Budgeten för året är dock jämnt fördelad över årets månader, vilket gör att utfall och budget inte ligger i linje med varandra. Vid första tertialen 2018 har projektet överskridit periodens budget med 126 mnkr. De

6 (8) arbeten som pågår i byggnaden är stomkomplettering och installationsarbeten och utvändigt sker murning av fasaden och fasadkompletteringar. Investeringarna i B11 har ett utfall med 22 mnkr under budget, vilket är i nivå med föregående månad. Anpassningarna i B9/B12 har också ett utfall under budget, 36 mnkr, vilket främst förklaras av att budgeten är jämnt fördelad under året och därför inte ligger i linje med faktiskt utfall. Även investeringarna i Stadsbussdepån har ett utfall under budget. Avvikelsen för Stadsbussdepån uppgår till 17 mnkr. Övriga avvikelser beror främst på att projekten inte har startats upp eller är planerade senare under året. Bland dessa finns bland annat Östervåla vårdcentral, produktionskök och ny dialysavdelning Fastighetsägarinitierade investeringar De fastighetsinitierade investeringarna har inte nått upp i budgeterad nivå under första tertialet 2018. Utfallet uppgår till 50 mnkr mot budget 81 mnkr. Avvikelsen på 31 mnkr beror främst på projekt som förväntas genomföras senare under året. Arbetet med att renovera F13-garaget står t ex för en budgetavvikelse på 11 mnkr under budget. RPB 2018 - indikatorer Fastighet och service Nedanstående symboler har använts vid bedömningen: = Prognosen är att uppdraget genomförs under 2018 = Prognosen är att uppdraget delvis genomförs 2018 = Prognosen är att uppdraget inte genomförs under 2018 En region för alla Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. 2015 Hållbart medarbetarengagemang, index: 69 2016 68 2017 Utfall T1 2018 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 2018 Bedömning 68 Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten varför det saknas nya siffror för 2018 71 Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten varför det saknas nya siffror för 2018 66 Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten varför det saknas nya siffror för 2018 Kommentar vid avvikelse: Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap 70 70 Kommentar vid avvikelse: Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning 68 65

7 (8) Kommentar vid avvikelse: 2015 Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation 68 2016 70 2017 Utfall T1 2018 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 2018 Bedömning Denna mätning görs endast en gång per år i samband med medarbetarenkäten varför det saknas nya siffror för 2018 67 Kommentar vid avvikelse: En växande region Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med 2006 Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling 2015 2016 2017 Utfall T1 2018 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 2018 Bedömning Minska Ligger i linje med budget men högre än föregående år pga en fastighet är kvar som skulle ha avyttrats 2017 och en längre och kallare vinter än beräknat som har drivit upp värmeförbrukningen främst i perioden feb-mars 2018 Energianvändning per kvadratmeter (Regionägda fastigheter) 247 216 199 Andel ekologiska livsmedel 45 % 51% 52% 48 % Denna mätning görs endast en gång per år varför det inte finns några siffror. 31,9 % 30,7 % 32,1 % 33 % Denna mätning görs endast en gång per år varför det inte finns några siffror. 89,4 Kommentar vid avvikelse: Andel material återvunnet avfall Kommentar vid avvikelse:

8 (8) Internkontroll Har kontrollaktiviteterna i internkontroll planen blivit utförda enligt plan och fungerar dessa, dvs eliminerar/minimerar de respektive identifierad risk? Om svaret på första frågan är nej: Ange vilka brister som har identifierats: Ett antal kontroller enligt internkontrollplan 2018 har ej utförts och i vissa fall saknas dokumentation som utvisar att kontroller gjorts för att senare kunna ta stickprov. Ett kontrollmål är under bearbetning/ framtagande av rapport för kontroller och kommer följas upp löpande. Av 11 kontrollmål är 2 godkända och ett under framtagning. Resterande 8 kontrollmål är inte utförda och/ eller dokumenterade så att stickprovskontroller varit möjliga att utföra för att verifiera gjord kontroll. Ange vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att respektive brist har åtgärdats så att målet uppnås: Bristerna kommer avrapporteras till förvaltningschef som kommer hantera avvikelser. I flertalet fall bör en gjord skriftlig dokumentation möjliggöra stickprovskontroller liksom att utfallet bör kunna bli godkänt under året. Nej

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-05-07 Fastighet och service Thomas Thunblom Tfn 018-61 76 600 E-post thomas.thunblom@regionuppsala.se Dnr FSN2016-0041 Fastighets- och servicenämnden Genomförande av nytt produktionskök, restaurang etc. vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta följande: 1. Investeringsprojektet Nytt produktionskök, restaurang etc. vid Akademiska sjukhuset går vidare till genomförande till en kostnad av 265 500 tkr. 2. Den totala investeringskostnaden exklusive index får uppgå till 286 000 tkr. 3. Kostnader av engångskaraktär såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, nedskrivningar, rivning mm får uppgå till 39 500 tkr. Totalkostnaden för projektet blir då: 286 000 tkr + 39 500 tkr = 325 500 tkr 4. Den årliga hyreskostnadsökningen exklusive index får uppgå till 17 173 tkr/år. Investeringen innebär en minskning av dagsportionskostnaden med 2 085 tkr/år motsvarande idag (2018). 5. Finansieringen av driftskostnaderna sker inom sjukhusstyrelsens budget Ärendebeskrivning Byggnaderna S1/S2 som idag innehåller mottagningskök för patientmatleveranser från Västerås håller inte godkänd standard. Övrig verksamhet i byggnaderna utgörs av konferenslokaler och personalrestaurang med mottagningskök, även dessa är i stort behov av renovering/ersättning. Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se

2 (6) Produktionsstyrelsen beslutade 2013-11-26 134 om projektering och genomförande av nytt tillagningskök för patientmat på Akademiska sjukhuset. Förslaget avsåg inplacering av flera verksamheter i anslutning till den nya köksbyggnaden. Regionstyrelsen beslutade 2014-10-27 183 att avbryta projektet och göra en ny utredning. Efter genomförd utredning beslutade regionfullmäktige 2016-04-27 52 att ge uppdrag till dåvarande Landstingsservice att genomföra en ny förstudie för nytt produktionskök för kylda portionsrätter, med möjlighet till varmmatsproduktion för psykiatri och geriatrikavdelningar samt personalrestaurang, och i förstudien säkerställa att behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek inte förbises. Ärendet tillstyrktes i Investeringsrådet den 23 augusti 2016 och i fastighet- och servicenämnden 2016-09-01. Förstudien beskrev tre alternativ: Alternativ 0 Alternativ 0 innebar ombyggnad/renovering av befintliga byggnader. Byggnaderna skulle inrymma två stycken nya mottagningskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Detta alternativ innebär fortsatt leverans från extern matleverantör. Alternativ 1 Alternativ 1 innebar tillbyggnad av byggnad S1. Tillbyggnaden skulle innehålla produktionskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Medicinskt bibliotek och kunskapscentrum skulle då placeras i byggnad S1. Byggnad S2 rivs. Alternativ 2 Alternativ 2 innebar att byggnaderna S1/S2 rivs och ersätts med en ny byggnad innehållande produktionskök, personalrestaurang, konferenslokaler och möjlighet att inplacera medicinskt bibliotek och kunskapscentrum. Fastighets- och servicenämnden beslutade 2017-08-21 69 att föreslå regionfullmäktige att investeringsprojektet Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset går vidare till programarbetet till en kostnad av 17 500 tkr (alternativ 2).

3 (6) Regionfullmäktige beslutade 2017-11-29 134 att investeringsprojektet går vidare till programarbete till en kostnad av 17 500 tkr (alternativ 2). Den totala investeringskostnaden exklusive index fick uppgå till 286 000 tkr (alternativ 2). Kostnader och finansiering Upparbetade utredningskostnader i investeringsprojektet, till och med programskede, uppgår till 20 500 tkr. Tilldelade medel (Förstudie och programskede) uppgår till 20 500 tkr. Investeringsprojektets nästa fas är genomförande till en beräknad kostnad av 265 500 tkr. Totala investeringskostnaden exklusive index för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset uppskattas till 265 500 + 20 500 = 2 86 000 tkr. Kostnader av engångskaraktär för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset, så som tillfälliga anordningar under byggproduktion, nedskrivningar, rivning mm uppskattas till 39 500 tkr. Totalkostnaden för projektet uppskattas till 286 000 tkr + 39 500 tkr = 325 500 tkr exkl index. Idag (2018) är hyreskostnaden för S1& S2 3 646 tkr/år. Ny total hyreskostnad som utgår från slutgiltig totalinvestering exkl index för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset är 20 819 tkr/år. Hyreskostnadsökning, som utgår ifrån slutlig totalinvestering exklusive index för Nytt produktionskök Akademiska sjukhuset uppskattas till 20 819-3 646=17 173 tkr/år. Dagsportionskostnad Nuläge med dagens mottagningskök Antal dagsportioner 2017: ca 217 000 st (-4.8% jmf 2016, 228 000 dagsportioner) Jämförelse kostnad /dagsportion 2018 229,17 kr (+1,9% jmf 2017) Kostnad totalt per år 2018 49 730 tkr (-3,0% jmf 2017) Jämförelse kostnad /dagportion om 3 år* Kostnad totalt per år om 3 år* *Antagande om kostnadsökningen 2,0% per år 243,20 kr (+3,5% jmf 2017) 52 774 tkr (-1,5% jmf 2017)

4 (6) Dagsportionspris med nytt produktionskök i 2018 prisnivå (217 000 dagsportioner) 220,12 kr/portion (+6,5% jmf 2017) Givet att Region Uppsala fortsatt har ett behov av minst ca 217 000 dagsportioner så blir totalkostnaden för dagsportioner efter investering: Skillnad från dagens totalkostnad för dagsportion I 2018 prisnivå 2018 220,12*217 000= 47 766 tkr per år -1 964 tkr 233,59*217 000= 50 689 tkr per år om 3 år* om 3 år - 2 085 tkr *Antagande om kostnadsökningen 2.0% per år Dvs Hyran ökar med 17 173 tkr per år på grund av investering och om tre år är dagsportionskostnaden 2 085 tkr lägre än 2018. Investeringsskede Förstudie Program Genomförande Summa Investeringskostnad Totalt Upparbetat investerings- Kommentar belopp 3 656 3 000 16844 17 500 20500 20 500 Fattade beslut FSN 2016-09-01 RF 2017-11-29 Årlig kostnadsökning Årlig kostnadsökning som uppkommer, med anledning av investeringen, för verksamheten och Fastighet och service. Typ av kostnad Belopp Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering 17 173 1 9 577 Ökad kostnad Fastighet och service pga investering Ökad kostnad Fastighet och service pga FI investering Ej finansierade engångskostnader Summa ökad kostnad 2 0 39 500 66 250 1 Den årliga kostnadsökning för Fastighet och service uppkommer vid hyresgästinitierade investeringar där Region Uppsala tillämpar en annuitetshyresmodell. Underskottet regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och service avkastningskrav. 2 Den årliga kostnadsökningen för Fastighet och service uppkommer vid fastighetägarinitierade investeringar (FI). Kostnaden för investeringen regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och services avkastningskrav. I ej finansierade engångskostnader återfinns nedskrivningskostnader, kostnader för tillfälliga lösningar mm. Dessa kan enligt gällande redovisningsregler ej läggas på hyresgäst.

5 (6) Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Fastighetsägarinitierad investering Sätt kryss Motivera X Hyresintäkter från restauratör* Fördjupad Investeringskostnad Redovisad investeringskostnad vad respektive del ingår med Produktionskök 98 100 tkr Restaurang 40 150 tkr Kunskapscentrum av campuskaraktär 17 400 tkr Konferenscenter 41 400 tkr Övrigt 66 150 tkr Oförutsett 10% 22 800 tkr Totalt 286 000 tkr Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen Rivning S1 Nedskrivningskostnader Rivning S2 Oförutsett Tillfällig kulvert/tillfälliga logistiklösningar mm Ej aktiverbara byggherrekostnader Summa ca 4 500 tkr ca 7 700 tkr ca 6 300 tkr ca 5 000 tkr ca 8 000 tkr ca 8 000 tkr ca 39 500 tkr Ovanstående poster är resultatpåverkande för Region Uppsala. Kan ej läggas på hyresgäst. Personal-, verksamhets- och investeringskostnader som INTE ingår i genomförandet I dygnsportionspris ingår personal i kök, men inte måltidsvärdar på respektive avdelning inom Akademiska sjukhuset samt eventuellt ytterligare verksamhetskostnader för restaurang-, konferens- och biblioteksverksamhet. I denna programutredningen återfinns inte investeringskostnader för anpassning av alla avdelningar inom Akademiska sjukhuset för den tänkta serveringsmetoden. Flertalet av dessa anpassningar kommer att göras vartefter avdelningar på Akademiska sjukhuset i övrigt byggs om. Detta sker dock under en längre period.

6 (6) Investeringskostnader avseende utrustning som åligger hyresgästen finns ej med i denna programutredning. Nyttjandegrad Vid framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar kan lösningar som ytterligare förbättrar nyttjandegraden framkomma. En förbättrad nyttjandegrad, dvs att till exempel flera verksamheter använder samma lokalyta men under olika tider på dygnet, kan minska behovet av unika ytor och därmed byggnadens totala yta. Lösningar för ökad nyttjandegrad som uppkommer under framtagande av upphandlingsdokument och bygghandling ska inte ses som programändringar. Indexering Den svenska byggkonjunkturen har under 2018 mattas av. Avmattningen sker främst inom bostadsproduktion men påverkar konkurrenssituationen och kostnadsutvecklingen. Det är därför mycket svårt att under perioden 2018 2020 förutsäga förändringen av kostnadsläget. Index har därför inte inkluderats i detta projekt. Utrangering Se avsnitt Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen. Beredning Investeringsrådet har berett ärendet den 14 maj 2018 och gör följande bedömning. KOMPLETTERAS Bilagor Programrapport produktionskök 180504 Produktionskök (Ritningar, plan och sektioner) Kalkyl 180503 Riskanalys Nytt produktionskök 180507 Kopia till Förvaltningsdirektör Fastighet och service Sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset Regionstyrelsen

Datum: BLÅ KORSET NYTT PRODUKTIONSKÖK MM Reviderad: Sida: 2018-04-27 2018-05-03 1(3) TOTALSAMMANSTÄLLNING Tusental kronor Kök Bruttoarea 2 075 m2 BYGG Restaurang Campus Konferens 1 180 m2 570 m2 970 m2 Övrigt Totalt 2 075 m2 6 870 m2 34 000 18 000 9 000 20 000 27 000 108 000 UTVÄNDIG MARK 3 600 2 050 900 1 800 3 500 11 850 MARK FÖR HUS 3 800 2 200 1 050 2 000 3 950 13 000 RÖR 4 100 1 750 1 000 3 250 7 650 17 750 SPRINKLER 1 000 450 250 450 750 2 900 KÖKSKYLA 6 500 LUFT 9 500 1 700 900 2 200 2 200 16 500 STYR + ÖVERVAKNING 1 400 350 200 500 800 2 900 EL + TELE 6 200 4 300 1 250 4 200 8 900 24 850 850 450 250 450 900 2 900 11 000 2 700 3 250 1 000 TRANSPORTSYSTEM STORKÖKSUTRUSTNING GE-ARVODE för installationer ca 8 % SUMMA GE 85 200 6 500 150 13 850 350 1 000 1 800 7 400 34 950 15 1500 36 000 57 450 228 750 Projektering ca 8 % 6 900 2 750 1 200 2 900 4 650 18 400 Byggledning och övriga byggherrekostnader ca 7 % 6 000 2 450 1 050 2 500 4 050 16 050 98 100 40 150 17 400 41 400 66 150 263 200 SUMMA Budgetreserv ca 10 % TOTALT Bk Beräkningskonsulter AB 22 800 286 000 Uppdrag: 175015B Handläggare: TCG

BLÅ KORSET NYTT PRODUKTIONSKÖK MM Datum: Reviderad: Sida: 2018-04-27 2018-05-03 2(3) TOTALSAMMANSTÄLLNING Följande ingår ej Index (prisläge 2018-04-01) Moms Tomtanskaffning, fastighetsbildning Eventuella hyresförluster eller evakueringskostnader Projektfinansiering, ränte- och kreditivkostnader Anslutningsavgifter Byggherrens interna kostnader Miljöcertifiering av byggnad Konstnärlig utsmyckning Arkeologisk undersökning Lös inredning Hyresgästens inredning och utrustning Processutrustning utöver storkök Datanätverk Merkostnader för arbete utfört utöver ordinarie arbetstid Eventuell asbestsanering eller sanering av andra riskmaterial Eventuella kostnader för etappbyggeri Breddning kulvert Rivning byggnad S2 Nätstation Knutpunktsrum fjärrvärme Bk Beräkningskonsulter AB Uppdrag: 175015B Handläggare: TCG

BLÅ KORSET NYTT PRODUKTIONSKÖK MM Datum: Reviderad: Sida: 2018-04-27 2018-05-03 3(3) TOTALSAMMANSTÄLLNING Ansvar För vårt uppdrag gäller ABK 09 men med ändring av att skadeståndsskyldigheten enligt kapitel 5 3 begränsas till arvodets storlek, dock högst två prisbasbelopp. Upphandling Entreprenaden förutsätts handlas upp som traditionell Utförandeentreprenad på färdiga handlingar med en generalentreprenör (GE). Marknadsanpassning Kostnadsberäkningen har utförts med utgångspunkt att entreprenören skall ha skälig ersättning för sina kostnader, således har kalkylen ej påverkats av någon typ av risktagande. Kostnadsnivån förutsätter normal anbudskonkurrens. Offertinfordran Offertinfordran har ej utförts, prissättning har skett med erfarenhetsvärden. Platsbesök Platsbesök har utförts. Kalkylunderlag Föreliggande Systemhandling 3.e maj 2018 Bk Beräkningskonsulter AB Uppdrag: 175015B Handläggare: TCG

Riskanalys Projektnr: 8041697 Projektnamn: Nytt Produktionskök Upprättad av: Lars Björk / Ulf Segerlund Upprättad: Revidering: 2018-04-xx Risk Åtgärd 1 Breddning av bef kulvert och kulvertanslutning till plan 1 - önskemål från transport och avfall 2 Geoteknik, markföroreningar Pengar behöver eskas för denna projektdel, ingår inte i underlag från förstudien eller i beslutsunderlag. Provanalys pågår 3 Grundvattennivå, vissa grundläggningsdelar ligger Dispensansökan till Länstyrelsen under nivån 4 Miljöfarligt innehåll i material som rivs. Miljöinventering innan rivning påbörjas. 5 Påverkan från andra pågående projekt. Transportvägar kan komma att stängas av. Samordning internt inom fastighet och service samt med med sjukhuset. Upprättande av rutin för inhämtning av information. 6 Pågående verksamhet med mottagningskök och störningar pågrund av byggnation Samordning, planering och information 7 Rivning av byggnad S1 och åtgärder i S2 för att säkerställa drift av pågående verksamhet i mottagningsköket. 8 Byggnation av ny kulvertanslutning till S2 Samordning, planering och information. 9 Ny nätstation, behöver vara färdigställd innan byggstart Samordning och planering Samordning, planering och information. Ansvarig Risk ska vara åtgärdad datum Region Uppsala Under nästa projekteringfa s Under nästa Gk projekteringfa s Under nästa Gk projekteringfa s Projektledn Under nästa projekteringfa s Geo P Under nästa projekteringfa s Under nästa projekteringfa s Under nästa Gk projekteringfa s Projektledn Under nästa projekteringfa s Gk Risk åtgärdad

Riskanalys 10 Omläggning av media till byggnad S2, Kulvert, mm Arbetsberedning. 11 Omläggning av brandlarm till byggnad S2, Kulvert, Arbetsberedning. mm 12 Omläggning av nödbelysningssystem till byggnad S2, Kulvert, mm Arbetsberedning. 13 Omläggning av kraftförsörjning till byggnad S2, Kulvert, mm Arbetsberedning. 14 Ledningar i mark för fjärrkyla och fjärrvärme Ledningssamordning med Vattenfall 15 Ledningslängder kommunikationsslinga Kommunikationsslinga sektioneras per våningsplan eller liknade. Projekteras i senare skede. Utreds och beslutas 16 Otydlighet om vi skall använda KNX i fastighetsautomationen 17 För hög radonhalt i marken. Ett system för radonventilering under plattan och evakuering över tak upprättas. 18 Det har observerats att befintliga relationshandlingar inte stämmer. Utökad inventering inför konstruktion av provisorisk lösning av S2. 19 Asbest i bef ventilationsanläggning (fogtätning, isolering mm). Provtagning med sanering. 20 Befintlig fjärrkylledningar i mark krockar med nya pelare etc. Framgrävning och inmätning av fjärrkylledningar samt ev avlastning av pelare. Placering av vägg 21 Fjärrkylledning i S2, plan 1. Läge kontra ny vägg. 22 Kulvertledningar från S3 till S2 för EL, KV och KB Utökad inventering inför konstruktion av provisorisk lösning av S2. Under nästa projekteringfa s Under nästa El projekteringfa s Under nästa El projekteringfa s Under nästa El projekteringfa s Under nästa Gk projekteringfa s Under nästa Styr projekteringfa s Under nästa Styr projekteringfa s Ventilation Upprättas i samband med grundläggning Ventilation I samband med prov. ombyggn S2 Ventilation I samband med rivning. El Byggkonstr. Under nyupprättandet VS och Bygg I samband med prov. ombyggn S2 I samband med prov. ombyggn S2 VS, EL, Mark, VA

Riskanalys 23 Asbest i bef röranläggning (fogtätning, isolering mm). Provtagning med sanering. VS I samband med rivning. 24 Transporter till S2 under entreprenadtiden Planering av logistik Gk Under nästa projekteringfa s

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-04-03 Dnr FSN2017-0038 Fastighet och service Per Albrechtsson Tfn 018-611 27 69 E-post per.albrechtsson@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Genomförande av ny dialysavdelning hus B20 Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut 1. Investeringsprojektet Ny dialysavdelning hus B20 går vidare till genomförandefas. 2. Den beräknade investeringskostnaden får uppgå till 64 363 tkr. 3. Beslutet innebär omdisponering av 3 673 tkr från posten oförutsett i investeringsplan 2018. 4. Investeringskostnaden finns upptagen i regionfullmäktiges beslutade Regionplan med budget för 2018 2020. Ärendebeskrivning Dialysavdelningen har idag planerad och akut verksamhet i hus B11, ingång 70 plan 6. Akademiska sjukhuset (AS) hus B11, ingång 70, renoveras för närvarande i projektet Framtidens Akademiska sjukhus (FAS). Sjukhuset har tagit beslut att förlägga en barnintensivvårdsavdelning, (BIVA) och en intermediärvårdsavdelning (IMA), på plan 6, B11 där dialysavdelningen för närvarande är placerad. Eftersom återflytt av dialysverksamheten till plan 6 i hus B11 aldrig varit aktuell syftar projektet till att utreda och skapa förutsättningar för permanent placeringen av verksamheten på plan 3 hus B20, ingång 70. Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se

2 (3) Figur 1. Byggnader Akademiska sjukhuset Kostnader och finansiering Tidigare upparbetat i projektet för behovsanalys, förstudie och programarbete är 1 096 tkr (utfall per 2018-03-29). Bedömd totalkostnad för ombyggnadsprojektet är 64 363 tkr. Detta innebär en ökning med 5,7 procent från den tidigare uppskattade genomförandekostnaden i förstudien på 60 690 tkr. Investeringsmedel 18 041 tkr har omdisponerats från, i regionplan med budget för 2018 2020, redan beviljade investeringsmedel på 60 960 tkr från projekt Ny dialys B20 till projekt B11 inkl. IMA/BIVA. Se även Delprogramrapport, inkl. bilagor Ny Dialysavdelning hus B20 bilaga 2. Projektet finansieras genom tilläggshyra för Akademiska sjukhuset. Se bilaga Kostnader och finansiering. Konsekvenser Nuvarande dialysavdelning ligger på plan 6 hus B11. Fastighets- och servicenämnden beslutade 2017-02-01 5 att bygga om planet till en delad barnintensivvårdsavdelning (BIVA) och intermediärvårdsavdelning (IMA). Det innebär att dialysen måste evakueras innan augusti 2019 då våningen planerar att rivas enligt tidplan för FASprojektet.

3 (3) Beredning Investeringsrådets bedömning Investeringsrådet har berett ärendet den 11 april och gör följande bedömning. Investeringsrådet ställer sig bakom förslaget och rekommenderar fastighets- och servicenämnden att fatta beslut enligt föreliggande förslag. Bilagor Bil. 1. Kostnader och finansiering, 2018-04-03. Bil. 2. Delprogramrapport, Ny Dialysavdelning hus B20, inkl. bilagor. Bil. 3. Programrapport Ny Dialysavdelning hus B20, inkl. bilagor. Bil. 3. Beslutskalkyl för bygginvestering och utrustning, programfas. Bil. 4. Preliminärt bashyresavtal, programfas. Bil. 5. Preliminärt tilläggshyresavtal, programfas. Bil. 6. Fastighets- och servicenämndens beslut 2017-02-01 5 Bil. 7. Fastighets- och servicenämndens beslut 2017-10-04 89 Bil. 8. Fastighets- och servicenämndens beslut 2018-03-21 18 Kopia till Förvaltningsdirektören Fastighet och service Fastighetschef Fastighet och service Funktionsbrevlåda Fastighet och service

2018-04-03 Fastighet och service Per Albrechtsson Tfn.018-611 27 69 Dnr FSN2017-0038 Fastighets- och servicenämnden Per.albrechtsson@regionuppsala.se "Bilaga Kostnader och finansiering" Investeringskostnad Upparbetade utredningskostnader i investeringsprojektet till och med programarbete uppgår till 1 096 tkr. Tilldelade medel uppgår till 5 430 tkr. Investeringsprojektets nästa fas är genomförande och beräknade kostnader för denna fas uppgår till 57 043 tkr. Totalt tilldelade kostnader uppgår då till 64 363 tkr. Totalkostnaden för investeringen beräknas uppgå till 64 363 tkr. Totalkostnaden för investeringen har ökat med 3 673 tkr. Investeringsskede Förstudie Program Genomförande Summa Investeringskostnad Totalt Upparbetat investerings- Kommentar belopp 130 689 406 Fattade beslut 6 631 57 043 536 64 363 Regionkontoret Storgatan 27 Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se

2 (3) Årlig kostnadsökning Årlig kostnadsökning som uppkommer, med anledning av investeringen, för verksamheten och Fastighet och service 1 och 2. Typ av kostnad Belopp 5 603 2 409 Ökad hyreskostnad för verksamheten pga investering Ökad kostnad Fastighet och service pga investering 1 Ökad kostnad Fastighet och service pga FI investering Summa ökad kostnad 2 8 012 Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Verksamheten kan inte finansiera investeringen själv, utan äskar tillskott av ägaren Övrig finansiering (ex extern) Fastighetsägarinitierad investering Sätt kryss X Motivera Dialysverksamheten flyttar till nya lokaler med anledning av den planerade ombyggnaden i deras nuvarande lokaler i hus B11. Verksamheten förändras inte pga. flytten och den investering som görs är en utbytesinvestering. Tillkommer gör själva flyttkostnaderna samt den ökade hyran från nuvarande nivå. Befintlig hyra 2 023 tkr/år, ny hyra 3 938 tkr/år plus tilläggshyra 3 688 tkr/år. Det ger en ökad kostnad på 5 603 tkr/år (3 938 + 3 688 2 023 = 5 603 tkr/år) som verksamheten inte har täckning för utan behöver ett ökat anslag till. "Fyll i belopp" tkr 1 Den årliga kostnadsökning för Fastighet och service uppkommer vid hyresgästinitierade investeringar där Region Uppsala tillämpar en annuitetshyresmodell. Underskottet regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och services avkastningskrav. 2 Den årliga kostnadsökningen för Fastighet och service uppkommer vid fastighetägarinitierade investeringar (FI). Kostnaden för investeringen regleras mot finansförvaltningen genom Fastighet och services avkastningskrav.

3 (3) Övriga kostnadseffekter på grund av investeringen Verksamheten inom Dialysavdelningen förändras inte pga. flytten och den investering som görs är en utbytesinvestering. Nedanstående punkter kommer att påverkas av att dialysen flyttar från hus B11 till hus B20. Samtliga punkter kommer, efter samråd, att omhändertas av Akademiska sjukhuset (AS) och Fastighet och service (FS), och inte av projektet. Kostnaden nedanstående punkter, förutom kostnaden för att flytta personalrum, plan 3 hus B20 som preliminärt beräknas till 870 tkr, kalkylerar Akademiska sjukhuset med en kostnad på ca. 50 tkr. Personalrum plan 3 hus B20. (AS). Lokaler till Fastighet och inköpsavdelningen (FFE) plan 3 hus B20. (AS). Lokaler för säkerhet och miljö, plan 3 hus B20. (AS). Lokaler för FAS programkontor. (AS). 3 föreläsningssalar, 3 st. grupprum plan 3 hus B20. (AS). Diverse förråd för befintliga evakueringsplan i byggnad B20 (plan 4 och 5). (AS). Teknikavdelningens förråd för hissutrustning plan 2 byggnad B8. (FS) Förvaring parkmöbler i garaget plan 2 hus B8. (FS) Utrangering Behov av utrangering finns i form av befintligt lågspänningsställverk och teleutrustning. Kostnaden för utrangeringen är 480 tkr. Samråd och godkännande Samråd har skett med beställande förvaltning, Akademiska sjukhuset. Årlig kostnadsökning samt finansiering enligt ovan är godkänt skriftligen av förvaltningschef. Kostnadsökningen förutsätter dock ägartillskott enligt ovan.

Landstingsservice

Landstingsservice

Bilaga 9 Dialysavdelning B20 Programarbete (systemritningar och programhandling) Kravspecifikation (verksamhet övriga) + planskiss Evakuering av FFE Evakuering förråd och f-salar Samverkan med huvudskyddsombud (fack) Produktion programrapport ink. bilagor Tekniska utredningar Komponentuppdelning och hyreskalkyl Beslut om genomförande för teknikutrymmen Projektering bygghandlingar (rest Sweco) Granskning bygghandling teknikförvaltare? Granskning programrapport FoS (teknikförvaltare) Granskningskommentarer till Sweco Revidering av programrapport Sweco och FoS Granskning och godkännande programrapport FoS Deadline underlag investeringsrådet Investeringsrådet möte Fastigheter och servicenämnden FSN. Beslut utförande. Bygglov AF - del och FU SAMLA och FSN AU granskning av UH-handlingar Eventuell produktion av KFU Upphandling av entreprenör (general utförande entr.) Upphandling av utrustning (F) Upphandling av utrustning (V) 201712 201801 201802 201803 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812 201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 Plan 8 Plan 7 Plan 6 Klart 20180201. Klart 20180104. Klart 20180130. Möte 20180220. Deadline 20180313 (granskning internt). Underlag från Sweco 20180327. Beslut i extra FSN AU 20180323. Start när FU är klart. Perioden 2018-04-16 och 2018-05-02. 20180313-20180322 20180323 20180323-20180329 20180327-20180330 20180403 (programrapport) 20180411 Beslut FSN tas 20180516. Så snart fasadritningar är klara 20180416. Deadline 20180416 då det ska laddas upp i 360. Deadline ärende upplagt i 360 20180403. Underlag FU laddas upp 20180416. Beslut fattas 20180502. Gärna innan upphandlingen är klar. UH start 20180502. UH beräknas ta 3 mån. 8041611 Produktion (general/utförande) Entreprenadbesiktning Utbildning av personal Samordnad provning E Slutbesiktning Provningar (Läkemedelsverket etc) Överlämning färdig lokal hus B20 Installation av utrustning Validering vattenrening Flytt dialys (V) juli Driftsättning med patient 8041943 Personalrum B9plan2p-rum 8041920 Åtgärder golvkonstruktion B20 Projektering och produktion teknikrum CB 8040550 FAS ingång 70 B11 (ställverk B8 ) Ersättningsutrymmen för hissförråd. FAS etapp 2 start renovering B11 Vilket område prioriterar verksamheten? Vad kan testas och valideras i förtid? 12 veckor? Proj. pågår. Bygge klart v.12 ca 23 mar vilket även är start på evakuering av personalutrymme. Sanering klar 20180521. Återställandealternativ golv under utredning. Nya utrymmena klara i augusti 2018. PROJEKTERING SKER I B11 PROJEKTET PRODUKTION SKER I B11 PROJEKTET 201909

Aktivitet vecka 1 jan vecka 2 jan vecka 3 jan vecka 4 jan vecka 5 feb vecka 6 feb vecka 7 feb vecka 8 feb vecka 9 mar vecka 10 mar vecka 11 mar vecka 12 vecka 13 mar mar vecka 14 apr vecka 15 apr vecka 16 april vecka 17 april vecka 18 maj vecka 19 maj vecka 20 maj vecka 21 maj vecka 22 jun vecka 23 jun vecka 24 jun vecka 25 jun vecka 26 jun vecka 27 jul vecka 28 jul vecka 29 jul vecka 30 jul vecka 31 vecka 32 aug vecka 33 vecka 34 Analyser och provtagning Färdigställande av FS -rapport och beslut om genomförande v.7 Säkerställande av planet och lockning av övrigt v.8+v.9 Rivning av väggar, tak och golv v.10-v.17 Sanering v.18-v.21/25 (4-8 veckor beroende på metod) Återställning golv Nivell (10-12v) 10-12 v Återställning golv 1:1 (20v) Byggnation av väggar (byggstart 8041611) Utredning Sweco återställning golv Start aug med väggar

Fastighets- och servicenämnden Protokoll Sammanträdesdatum: 2017-10-04 89/17 Dnr FSN2017-0038 Ny dialysavdelning hus B20 Beslut Fastighets- och servicenämndens beslut 1. Investeringsprojektet går vidare till programarbete till en kostnad av 4 650 tkr. 2. Den beräknade investeringskostnaden får uppgå till 60 690 tkr. Bilaga 89/17 Ärendebeskrivning Dialysavdelningen på Akademiska sjukhuset har idag både planerad och akut verksamhet i hus B11, ingång 70. Annan verksamhet, barnintensivvårdsavdelning, (BIVA) / intermediärvårdsavdelning (IMA), ska placeras i dialysavdelningens nuvarande lokaler. En förstudie har genomförts och studerat ett alternativ som innebär en flytt av dialysavdelningen till hus B20, ingång 70. Figur 1. Byggnader Akademiska sjukhuset Kostnader och finansiering Tidigare upparbetat i projektet för behovsanalys och förstudie är 780 tkr. Bedömd kostnad för programarbetet är 4 650 tkr. Bedömd totalkostnad för ombyggnadsprojektet är 60 690 tkr. Projektet finansieras genom en tilläggshyra för Akademiska sjukhuset. Se bilaga Kostnader och finansiering. Konsekvenser På plan 6 i hus B11, där idag dialysavdelningen bedriver sin verksamhet är beslut taget inom FAS-projektet, om tillskapande av en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) och en intermediärvårdsavdelning (IMA). Det innebär att något nollalternativ inte är aktuellt med hänsyn till att dialysavdelningen behöver nya lokaler. Beredning Investeringsrådet har berett ärendet den 2017-08-22 och gör följande bedömning av projektet. Investeringen finns med i den föreslagna investeringsplan som ska beslutas under hösten. Investeringsrådet ställer sig därmed bakom förslaget och Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 17 (30)

Fastighets- och servicenämnden Protokoll Sammanträdesdatum: 2017-10-04 rekommenderar fastighets- och servicenämnden att fatta beslut enligt förelagt förslag. För samråd och godkännande se bilaga Kostnader och finansiering. Per Albrechtsson, förvaltare, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkanden Fastighets- och servicenämndens ordförande Johan Edstav (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag. Fastighets- och servicenämndens ordförande finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Förvaltningsdirektören Fastighet och service Fastighetschefen Fastighet och service Funktionsbrevlåda Fastighet och service Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 18 (30)

Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum: 2018-03-23 18/18 Dnr FSN2017-0038 Omdisponering av investeringsmedel från projekt Ny dialys B20 till projekt B11 inklusive IMA/BIVA Beslut Fastighets- och servicenämndens arbetsutskotts beslut Omdisponering av investeringsmedel 18 041 tkr från, i regionplan 2018 2020, redan beviljade investeringsmedel på 60 960 tkr från projekt Ny dialys B20 till projekt B11 inkl. IMA/BIVA. Ärendebeskrivning Dialysavdelningen vid Akademiska sjukhuset ligger på plan 6 hus B11. Avdelningen behöver flyttas från hus B11 till hus B20 innan augusti 2019, detta för att renoveringen av hus B11 ska kunna genomföras enligt tidsplan för projektet Framtidens Akademiska (FAS). Inför dialysavdelningens flytt till plan 3 hus B20 behöver åtgärder vidtas. För att skapa en fungerande planlösning för dialysavdelningen i hus B20 flyttas två teknikutrymmen till hus B8 (garagebyggnad). I tillägg till ovan räckte inte befintlig elkraft och lösningen är en ny matande nätstation i hus B8. Beställning av teknikutrustning behöver ske omgående eftersom leveranstiden av de nya ställverken är ca 20 veckor, och det annars finns risk för att försena start av etapp 2 och därmed att förskjuta hela renoveringen av hus B11 framåt i tiden. Niklas Presthus, projektledare, ger en muntlig föredragning av ärendet. Kostnader och finansiering Tidigare upparbetat i projektet för behovsanalys och förstudie är 680 tkr. Bedömd kostnad för det pågående programarbetet är 4 650 tkr. Bedömd totalkostnad för ombyggnadsprojektet är 60 690 tkr. Bedömd delinvesteringskostnad är 18 041 tkr, vilket är finansieringskostnaden för det tidigarelagda beslutet. Projektet behöver, för att inte försena B11-projektet enligt ovan, ett tidigarelagt beslut om genomförande för teknikutrymmena och medel ur beslutad investering. Projektet finansieras genom tilläggshyra för Akademiska sjukhuset. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3 (8)

Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum: 2018-03-23 Konsekvenser För att inte försena start av etapp 2, och därmed, förskjuta hela renoveringen av hus B11 (ing. 70) FAS framåt i tiden måste beställning av teknikutrustning ske omgående. Leveranstiden av de nya ställverken är ca 20 veckor. Beredning Investeringsrådet har berett ärendet den 14 mars 2018 och gör följande bedömning. Investeringsrådet ställer sig bakom förslaget och rekommenderar fastighets- och servicenämndens arbetsutskott att besluta enligt förelagt förslag. Yrkanden Ordförande Johan Edstav yrkar att fastighets- och servicenämndens arbetsutskott beslutar enligt föreliggande förslag. Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Förvaltningschef Fastighet och service Fastighetschef Fastighet och service Funktionsbrevlåda Fastighet och service Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4 (8)

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-04-23 Fastighet och service Kent Strömberg Tfn 018-611 91 93 E-post kent.stromberg@regionuppsala.se Dnr FSN2018-0039 Fastighets- och servicenämnden Begäran om förlängd garantitid avseende fasaden Ingång 100 (J-huset) vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Region Uppsala begär att Skanska förlänger garantin för fasaden Ingång 100 (J-huset) från 5 år till 10 år efter godkänd slutbesiktning. Ärendebeskrivning Ansvarsförhållandena mellan Region Uppsala och Skanska avseende fasaden på Ingång 100 (J-huset) regleras enligt AB 04 som är det standardavtal som ligger till grund för kontraktet med Skanska. Enligt AB 04 är ansvarstiden för entreprenören tio år från entreprenadens godkännande. Ansvarstiden inleds med garantitiden som är fem år för såväl varor som arbetsprestation (detta är en avvikelse mot AB 04 där garantitiden för varor endast är två år men i kontraktet för 100-huset har avtalats om att även garantitiden för varor skall vara fem år). Enligt AB 04 ansvarar entreprenören för väsentligt fel som framträder efter utgången av respektive garantitid om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören. Fel som medför stora kostnader för beställaren är vanligtvis väsentliga. Vid bedömning om vårdslöshet föreligger måste det prövas om entreprenören handlat på annat sätt än vad som kan fodras av honom. Fasaden på 100-huset kommer att följas upp genom ett mätprogram som över tid tydliggör om fasaden torkar ut enligt beräknade förväntningar. Skanska har skriftligen garanterat att huset är tätt när det är färdigt samt att fasadens konstruktion inte ger förutsättningar för mikrobiell tillväxt. De oklarheter som finns kring uppförandet av fasaden gör att Region Uppsala bedömer det rimligt att Skanska förlänger garantitiden. Kvarstår oklarheter kring fasadens Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se

2 (2) prestanda vid slutbesiktning kan besiktningsmannen enligt AB 04 enkelsidigt förlänga garantitiden med två år. Under garantitiden har entreprenören bevisbördan för uppkomna fel. Vare sig det finns en garanti eller inte gäller en ansvarstid under tio år efter entreprenadens godkännande. Under ansvarstiden, men efter garantitiden, faller det istället på beställaren att bevisa ansvar för fel. Infört mätprogram stödjer beställaren med information om fukt och beställaren kan då begära reklamation. Region Uppsala begär till SKANSKA att garanti för fasaden skall gälla även under ansvarstiden upp till 10 år dvs år 6-10 efter godkänd slutbesiktning. Kopia till Förvaltningschef Fastighet och service Projektchef Fastighet och service Chefsjurist Region Uppsala

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-04-19 Fastighet och service Thomas Thunblom Tfn 018-617 66 00 E-post thomas.thunblom@regionuppsala.se Dnr FSN2018-0037 Fastighets- och servicenämnden Svar på initiativärende Utökade garantier gällande fasaden på J-huset/Ingång 100 på Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Initiativärendet anses besvarat med hänvisning till redovisningen som framgår i ärendebeskrivningen. Ärendebeskrivning Emilie Orring (M), Håkan Marklund (L), Pontus Lamberg (KD) och Per Norstedt (C) inkom den 18 april med ett initiativärende avseende utökade garantier gällande fasaden på J-huset/Ingång 100 på Akademiska sjukhuset. Emilie Orring (M), Håkan Marklund (L), Pontus Lamberg (KD) och Per Norstedt (C) yrkade följande: Att Region Uppsala ställer krav på Skanska gällande utökade garantier avseende fasaden på J-huset/Ingång 100 på Akademiska sjukhuset. På dagordningen till fastighets- och servicenämndens sammanträde i maj finns ett ärende som behandlar frågan om förlängd garantitid för fasaden Ingång 100 (J-huset) (dnr FSN2018-0039). Därmed anses initiativärendet vara besvarat. Bilagor Initiativärende Fastighets- och servicenämndens beslut 2018-04-18 37 Kopia till Emilie Orring (M) Håkan Marklund (L) Pontus Lamberg (KD) Per Norstedt (C) Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se

Fastighets- och servicenämnden 2018-04-18 INITIATIVÄRENDE Utökade garantier gällande fasaden på J-huset/ingång 100 på Akademiska sjukhuset I november 2017 fick Region Uppsala information om att Skanska använt ett annat isoleringsmaterial än det överenskomna i samband med bygget av den nya vårdbyggnaden ingång 100 vid Akademiska sjukhuset. Materialet har dessutom utsatts för väder och vind under en period som är avsevärt längre än den som leverantören av materialet rekommenderar. Detta tillsammans med omständigheten att genomförd mikrobiell analys visar på förhöjda värden i 7 av 8 provpunkter leder till flera frågetecken gällande fasadens förmåga. Alliansen i Region Uppsala vill säkerställa att skattebetalarna får den vårdbyggnad som är beställd, ett modernt hus med hög kvalitet och en god miljö för både patienter och medarbetare. Brister i fasadens isolering får inte leda till problem med inomhusmiljön som i förlängningen orsakar arbetsmiljöproblem. Region Uppsala bör betraktas som en viktig samverkanspartner för Skanska. Med Skanskas höga ambitioner gällande att bygga ett bättre samhälle, främja hälsa och välbefinnande samt agera för relationer som bygger på ömsesidig nytta ser vi att möjligheterna att nå en överenskommelse med Skanska gällande utökade garantier i dessa delar bör vara goda. Vi yrkar därför Att Region Uppsala ställer krav på Skanska gällande utökade garantier avseende fasaden på J-huset/ingång 100 på Akademiska sjukhuset i enlighet med ovan Emilie Orring (M) Per Norstedt (C) Håkan Marklund (L) Pontus Lamberg (KD)

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-04-10 Regionkontoret Erica Hult Tfn 018-611 61 19 E-post erica.hult@regionuppsala.se Dnr FSN2018-0008 Fastighets- och servicenämnden Anmälan av beslut enligt delegation Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Redovisningen av delegationsbeslut anmälda under april 2018 godkänns. Ärendebeskrivning I enlighet med gällande delegationsbestämmelser inom fastighets- och servicenämndens verksamhetsområde anmäls beslut enligt lämnad delegation. Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se

Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden Region Uppsala 2018-05-16 Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning 2018-05-02 FSN2018-0038 5.2 Upphandlingsdokument Antagande av upphandlingsdokument avseende ny dialysavdelning hus B20 Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott 1 (2)

"Skriv rubrik med Arial" "Skriv brödtext med Times New Roman"

2018-04-27 Anmälan om delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Datum för beslut Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning 2018-04-05 Diarienummer eller löpnummer LSU2018-0209 Förstudie Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU 2018-04-05 LSU2018-0208 2018-04-06 LSU2018-0057 3.2 Genomförande av FI investering Förstudie 2018-04-06 LSU2018-0175 2018-04-06 LSU2016-0365 2018-04-06 LSU2017-0372 2018-04-06 LSU2018-0197 2018-04-10 LSU2014-0384 3.2 Genomförande av FI investering 2018-04-10 LSU2018-0060 2018-04-10 LSU2018-0214 2018-04-10 LSU2018-0212 2018-04-10 LSU2018-0213 2018-04-11 LSU2018-0215 3.1 Beslut om programarbete 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering Renovering tak A1 Akademiska 250 000 kr Hantering av felfungerande kylmaskiner Akademiska 1 250 000 kr Uppfräschning av 1139- Kl 1 apparatlåda Akademiska 70 000 kr Byte av spillvattenledning IVA Enköping 1 500 000 kr Brandgasventilation B3 Akademiska 600 000 kr Kopplingsrum VS01 Akademiska 1 000 000 kr Redundant ventilation B19 Akademiska 300 000 kr Placering av en andra oxygentank, programändringar Akademiska 1 550 000 kr Installation av redundant gassystem B17 Akademiska 2 500 000 kr C12 Byte av transformatorer Akademiska 850 000 kr Byte ställverk normalkraft Samariterhemet 4 000 000 kr Köksrenovering B18 plan 3 och 4 Akademiska 720 000 kr Utbyte av reläskydd i FS C12 och FS B8 Akademiska 1 600 000 kr 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.1 Beslut om programarbete Förstudie Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU

2 (3) 2018-04-11 LSU2016-0462 2018-04-11 LSU2018-0216 2018-04-16 LSU2018-0217 2018-04-16 LSU2016-0434 2018-04-16 LSU2018-0228 2018-04-16 LSU2018-0227 2018-04-16 LSU2018-0229 2018-04-16 LSU2018-0222 2018-04-16 LSU2018-0219 2018-04-16 LSU2018-0221 2018-04-16 LSU2018-0220 2018-04-27 LSU2016-0415 2018-04-27 LSU2017-0276 2018-04-27 LSU2018-0230 2018-04-27 LSU2018-0218 2018-04-27 LSU2017-0272 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.1 Beslut om programarbete 3.1 Beslut om programarbete 3.1 Beslut om programarbete Förstudie 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering 3.1 Beslut om programarbete 3.2 Genomförande av FI investering 3.2 Genomförande av FI investering Ny värmecentral Wik Wik 3 500 000 kr Ombyggnation värmesystemet Stenhuset Wik 2 200 000 kr Byte av pumpar i pumpgropar B8, B9, B11 Akademiska 650 000 kr Byte av spol och diskdesinfektorer Akademiska 3 500 000 kr Kraftförsörjning Tierps vårdcentrum Tierp 300 000 kr Kraftförsörjning LE Hus A,B,C Enköping 300 000 kr Kraftförsörjning Kungsgärdet Kungsgärdet 300 000 kr Åtgärder i garage plan 1 och 2 Akademiska 300 000 kr Fönsterbyte Hus C Tierp 6 000 000 kr Fönsterbyte Hus D Kungsgärdet 2 500 000 kr Inomhusmiljöåtgärder IVA Enköping 1 750 000 kr Utbyte lågspänningsställverk programändringar Wik 500 000 kr Utbyte nätstation programändringar Tierp 850 000 kr Utredning sanitetsåtgärder F11* Akademiska 500 000 kr Läckande yttertak B9* Akademiska 260 000 kr Projektförutsättningar KB01 Akademiska 226 000 kr Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU

3 (3) 2018-04-27 LSU2018-0223 Skickat till Erica 2018-04-27 3.2 Genomförande av FI investering Solceller Heby** Heby 1 500 000 kr Jonas Eriksson, Teknisk chef, LSU

2018-05-01 Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Datum för beslut Diarienummer Beslutskategori med eller ärendegrupp löpnummer 20180409 20180425 1.2 1.2 20180425 1.2 20180425 1.2 Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning Tilläggsavtal Telia UPPH-0310 O-216317 Hyresavtal med Genova 3590101005-2enligt beslut i FSN 20180321 Beställning Vattenfall omläggning kablar fastigheten Östhammar 33:1 Avtalsförlängning Landlord LSU2011-0019-7 Thomas L Thunblom, förvaltningschef FoS Thomas L Thunblom Thomas L Thunblom Thomas L Thunblom

2018-05-07 Anmälan av delegationsbeslut till fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala Datum för beslut Diarienummer Beslutskategori med eller ärendegrupp löpnummer 2018-04-05 2018-04-12 2018-04-12 2018-04-12 2018-04-17 2018-04-19 2018-04-19 LSU2018-0182 1.2 Avtalsteckning, löpande åtgärder 1.2 Avtalsteckning, löpande åtgärder 1.2 Avtalsteckning, löpande åtgärder 1.2 Avtalsteckning, löpande åtgärder 1.2 Avtalsteckning, löpande åtgärder 1.2 Avtalsteckning, löpande åtgärder 1.2 Avtalsteckning, löpande åtgärder 3.2 Genomförande Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning Tilläggsavtal avseende fastigheten 4:44 i Håbo kommun Dragrännan 4. Uppsägning hyresavtal UAF 3123-2141 Tarja Bergqvist, Fastighetschef Hyresavtal Knivsta 7204-1010, 7204-1011 Tarja Bergqvist, Fastighetschef Hyresavtal tillägg 202317-20002 02, indexklausul Bassängavtal Tierps vårdcentral Tarja Bergqvist, Fastighetschef Hyresavtal tillägg el Brista 4:44 Håbo Tarja Bergqvist, Fastighetschef Utökning p-bevakningsavtal 006581 Tarja Bergqvist, Fastighetschef Åtgärder akutlabb, om bef rum Tarja Bergqvist, Fastighetschef Tarja Bergqvist, Fastighetschef Tarja Bergqvist, Fastighetschef

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-04-10 Regionkontoret Erica Hult Tfn 018-611 61 19 E-post erica.hult@regionuppsala.se Fastighets- och servicenämnden Skrivelser för kännedom Förslag till beslut Fastighets- och servicenämndens beslut Redovisningen av följande skrivelser godkänns: Protokoll från SAMLA sammanträde 2018-04-25 Region Uppsala Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se Dnr FSN2018-0009