Bokslut Åminne fiskehamn

Transkript

1 Bokslut 2012 Åminne fiskehamn Kommunfullmäktige

2 INNEHÅLL Innehållsförteckning 1 Kommundirektörens översikt Allmänna uppgifter om Malax kommun 4 Styrelsens förslag till disposition av årets resultat 7 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 8 Verksamhetsberättelser och budgetjämförelser per resultatområde 16 C1001 Val 16 C1301 Revision 18 C1601 Allmän förvaltning 20 C1607 Samarbetstjänster och projekt 23 C1901 Samhällsutveckling 25 C2201 Utvecklande av landsbygden 27 C2801 Personaladministration 29 C3001 Social service och utkomstskydd 32 C3003 Handikappvård 35 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice 38 C3007 Malax-Korsnäs HVC 41 C3011 Specialsjukvård 44 C4001 Barndagvård 46 C4003 Kommunens skolväsende 49 C4005 Gemensamt skolväsende 52 C4007 Övrig utbildning 56 C4009 Biblioteksverksamhet 58 C4501 Finskspråkiga skolväsendet 61 C5001 Allmän folkbildning 63 C5501 Fritids- och kulturverksamhet 66 C6001 Byggnadsinspektion 69 C6051 Miljövård 72 C7001 Tekniska verket 75 C7005 Trafikleder och nyttohamnar 77 C7009 Fastigheter 79 C7015 Fritidshamnverket 82 C7017 Arbeten utförda inom koncernen 83 Affärsverket Malax Vatten 84 Utfall jämfört med budget per resultatområde 86 1

3 Investeringsbudgetens förverkligande Resultaträkning 104 Balansräkning 105 Finansieringsanalys 107 Resultaträkningens utfall jämfört med budget 108 Finansieringskalkylens utfall jämfört med budget 109 Koncernresultaträkning 110 Koncernbalansräkning 111 Koncernens finansieringsanalys 113 Bokslutets relationstal 114 Noter till bokslutet 115 Bokföringsböcker och verifikatserier 124 Bokslutets datering och underteckning 125 Revisorspåteckning 125 Bilagor 126 Personalrapport Förteckning över förtroendevalda i Malax kommun Affärsverket Malax Vattens bokslut

4 Kommundirektörens översikt 2012 År 2012 var det sista året under fullmäktigeperioden. Årets resultat var det enda negativa årsresultatet under fullmäktigeperioden i Malax kommun. Budgeten för år 2012 uppgjordes med ett minusresultat. Minusresultatet år 2012 blev ungefär euro mera än budgeterat, och slutade på knappt euro minus. Skatteinkomsterna och statsandelarna ökade en aning. Sysselsättningsläget är fortfarande gott i regionen. Inkomstökningen var dock mindre än kostnadsökningen, som var speciellt kraftig inom specialsjukvården och fastighetskostnaderna. På det nationella planet har diskussionen om kommunstrukturreformen fortsatt år I april svarade kommunerna på frågor som uppgjorts på basen av de mål som ställs i regeringsprogrammet kring kommunpolitiken. I sitt svar förespråkade Malax kommun fortsatt självständighet men förespråkade utökat samarbete mellan kommunerna i regionen. Den 15 november beslöt kommunstyrelsen i Malax att begära att Österbottens förbund fungerar som koordinator och ansvarigt organ för en gemensam utredning om social- och hälsovårdens organisering, kommunstruktur och volymkrävande service i Österbotten. Under året har kommunens olika verksamhetsområden kontinuerligt följt upp sina målsättningar. En stor del av de planerade investeringarna i kommunen, samt i koncernbolagen, sköts upp på framtiden vilket gör att investeringsbudgeten inte uppfyllts. Bland de förverkligade större investeringarna finns iståndsättande av Hindersområdet samt investeringar vid Mogården Åldringshem. Planeringen av samtliga större aktuella investeringsprojekt fortsatte under året. Markanskaffningspolitiken förverkligades genom ett antal storsatsningar under året, bland annat i Långåminne och i Yttermalax på den plats där fjärrvärmecentralen planeras byggas. För detta ändamål grundades Malax Energi under verksamhetsåret. En detaljplan för området där fjärrvärmecentralen skall byggas godkändes av kommunfullmäktige i december. Under året godkändes även detaljplanen för Holmasis bostadsområde i Övermalax. Under året godkände fullmäktige en informationsstrategi samt rapporten med åtgärdsförslag om hyresbostadssituationen i kommunen. Under året har även den interna kontrollen reviderats. Kommunen har året tecknat borgen på lån med Petalax Pensionärshemsförening för byggande av boende i Petalax samt med det kommunägda IT-bolagen Bothnia Broadband för inköp av fastighet. Under året emottog kommunen ett testamente av Ethel Helenelund. Egendomen, som bland annat bestod av två lägenheter, tillägnas åldringsvården i Malax. Malaxdagen firades i sedvanlig ordning den 9 oktober. Årets Malaxdag hölls vid högstadiet i Petalax och gick i ungdomens tecken. Föreningarna i kommunen visade upp sin verksamhet. Öppet hus hölls för allmänheten. Friidrottaren Jonathan Åstrand berättade för de unga om hur viktigt de att ha mål i livet. Under året har kommunen haft besök av försvarsminister Carl Haglund, inrikesminister Päivi Räsänen och riksdagens talman Eero Heinäluoma. Jag vill å tjänstemännens vägnar rikta ett stort tack till alla förtroendevalda för den senaste mandatperioden. Jag vill även framföra ett varmt tack till alla i personalen, invånare, företag och samarbetsparter som alla målmedvetet arbetar för Malax kommuns utveckling. Mikko Ollikainen Vik.kommundirektör 3

5 Malax kommun Allmänna uppgifter om Malax kommun Kommunens område och administrativ tillhörighet Malax kommun bildades genom en sammanslagning av kommunerna Bergö, Malax och Petalax. Från och med överfördes Norra Pörtom från Närpes kommun till Malax kommun. Malax blev egen socken år 1607 och utgjorde före det en del av Mustasaari socken. Petalax hörde till Malax socken åren och Bergö hörde till Malax socken åren Malax kommun är beläget i Västra Finland invid Bottenvikens kust, 25 km söder om Vasa. Kommunens areal omfattar 525 km², varav landarealen är 521 km² och vattenarealen 4 km². Havsarealen uppgår till ca 1429 km² och strandlinjen är 339 km. Följande myndigheter är behöriga på kommunens område: Regionförvaltningsverk: Västra och Inre Finland Landskap: Österbotten Stift: Borgå stift (svenska) Polisinrättning: Polisinrättning i Österbotten Magistrat: Vasa Förvaltningsdomstol: Vasa Tingsrätt: Österbotten Hovrätt: Vasa Rättshjälpsbyrå: Vasa Åklagarämbete: Österbotten Utsökningsverk: Mellersta Österbotten och Österbotten Försäkringsdistrikt (FPA): Österbottens försäkringsdistrikt Militärlän: Västra Finland Regional förvaltningsmyndighet för militärlänet: Österbottens regionalbyrå Närings-, trafik- och miljöcentral: Österbottens NTM-central (ansvarsområdet näringar, arbetskraft, kompetens och kultur), Södra Österbottens NTM-central (näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, trafik och infrastruktur, miljö och naturresurser) Arbets- och näringsbyrå: Vasa Kommunens förvaltning Kommunfullmäktige består av 27 ledamöter. I det fullmäktige som valdes för mandatperioden invaldes 18 representanter för svenska folkpartiet, fyra representanter för socialdemokraterna, fyra för centern och en för kristdemokraterna i Finland. Som ordförande för fullmäktige har Mikko Ollikainen (SFP) fungerat fram till och efter det har Christina Nygård fungerat som ordförande. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter. Svenska folkpartiet har åtta representanter i kommunstyrelsen, socialdemokraterna har två representanter och centern har en representant. Håkan Knip (SFP) har fungerat som kommunstyrelsens ordförande. 4

6 Nämnderna i Malax kommun är följande: Nämnd: Ordförande 2012: Kommunfullmäktiges valnämnd Christina Nygård Revisionsnämnden Bernt Björkholm Bildningsnämnden Peter Bjurs Byggnadsnämnden Lena Långgård Centralvalnämnden Rauno Matintupa Finska skolnämnden Ahti Peltomäki Fritids- och kulturnämnden Torbjörn Stoor Lantbruksnämnden Martin Edman Miljönämnden Karl Hamberg Sektionen för samhällsutveckling Martin Edman Personalkommissionen Håkan Knip Vård- och omsorgsnämnden Folke Forsberg Tekniska nämnden Markku Koski Direktionerna i Malax kommun är följande: Direktion: Ordförande 2012: Direktionen för Malax-Korsnäs Margot Nyroos medborgarinstitut Direktionen för Bergö skola Torolf West Direktionen för Köpings skola Stefan Väglund Direktionen för Petalax skola Peter Bjurs Direktionen för Tuv skola Niklas Enholm Direktionen för Övermalax skola Charlotta Kansa Direktionen för högstadiet i Petalax Tage Svahn Direktionen för gymnasiet i Petalax Katarina Bjurs Direktionen för Malax Vatten Bernt Björkholm Befolkningsuppgifter Befolkningsutveckling Byavis Bergö Långåminne Norra Pörtom Nyby Petalax Yttermalax Övermalax Övriga Sammanlagt Förändring Åldersstruktur år år år Totalt

7 Språkfördelning Svenskspråkiga Finskspråkiga Annat Uppgifter om kommunens näringsliv De största arbetsgivarna i Malax kommun: Arbetsgivare Malax kommun Oy Botnia Marin Ab Oy Tamware Ab Ab Bröderna Hemming Ab Österbottens Antenn och Belysning Fluorplast Ab Oy Malax Trädgård Ab Stenco Ab Nimetech Oy Handelslaget KPO 13,5 14,5 Malax Byggmaskiner Sysselsatt arbetskraft: Näringsgren % Primärnäringar 13,1 14,1 Industri 27,1 26,5 Tjänster 58,7 58,2 Okänd 1,1 1,2 Sammanlagt Arbetslöshetsgraden Antalet arbetslösa, Malax Arbetslöshetsgraden (%), Malax 6,4 % 5,6 % Österbotten 6,6 % 6,3 % Hela landet 10,7 % 9,7 % Sysselsatta, arbetsplatssufficiens och försörjningskvot Näringsgren Sysselsatta Försörjningskvot 1,22 % 1,27 % Arbetsplatssufficiens*) 73,5 % 73,9 % *)Anger förhållandet mellan antalet personer som arbetar inom området och antalet sysselsatta som är bosatta inom området Uppgifter om kommunens personal Verksamhetsenhet Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Förvaltningen Socialväsendet Utbildning och kultur Tekniska sektorn Hälsovården Totalt

8 Styrelsens förslag till disposition av årets resultat Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat på ,94 euro förs till räkenskapsperiodens över-/underskott. Det ackumulerade överskottet uppgick till ,18 euro. Efter överföringen av 2012 års resultat till över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder uppgår kommunens ackumulerade överskott till ,24 euro. 7

9 Vision för Malax år 2012 Malax kommun bör utvecklas till en kommun som kan erbjuda en trivsam boendemiljö, ett mångsidigt näringsliv där landsbygdens goda sidor är framträdande, dvs. ordentligt tilltaget utrymme för alla, en väl fungerande offentlig service, ett öppet landskap med ren miljö och rimliga möjligheter till fritidsaktiviteter. Mål Kommunen eftersträvar en balanserad utveckling ifråga om invånarantalet, vilket innebär att kommunen på lång sikt åtminstone bör hålla nuvarande invånarantal eller helst få en liten befolkningstillväxt. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Kommunens verksamhet I enlighet med 68 i kommunallagen skall kommunstyrelsen upprätta ett bokslut, till vilket hör resultaträkning, balansräkning jämte bilagor, en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Budgetjämförelserna rapporteras på den bindningsnivå som kommunfullmäktige fastställt. För driftsbudgetens del är bindningsnivån bruttot för resultatområdena förutom för de resultatområden som endast redovisar sitt nettoresultat. De senare är Samarbetstjänster och projekt, Personaladministration, Fritidshamnverket och Arbeten utförda inom kommunkoncern. Investeringsbudgetens bindningsnivå är netto per projekt. Vattenaffärsverkets verksamhet underlyder direktionen för Malax Vatten. Bindningsnivån för vattenaffärsverkets investeringar beviljat anslag netto, i vilken summa inräknas anslutningsavgifterna. Kommunstyrelsen ansvarar för att årsbidraget uppnår målnivån och för att skuldbördan inte ökar mer än budgeterat. Kommunstyrelsen ansvarar även för att minskningen av rörelsekapitalet inte överskrider det som budgeterats. För varje nämnd finns redovisningsskyldig i enlighet med 75 i kommunallagen. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående målsättningarna: - förvaltningen i Malax kommun har strävat till att uppnå de övergripande målsättningarna på ett målmedvetet sätt; - befolkningsunderlaget är stabilt, invånare vid utgången av 2012, om än en försämring från tidigare år (5.614 år 2011, år 2010, år 2009, år 2008, år 2007, år 2006); - resultaträkningen visar ett årsbidraget om (116 /inv.) vilket understiger målnivån som fastslogs av fullmäktige om 1,1 milj. (199 /inv.), främst på grund av ökade specialsjukvårdskostnader. - skuldbördan om 10,1 miljoner har ökat med 0,4 miljoner under året; samt att - avkastningskravet på grundkapitalet för Malax vatten var finansieringskalkylen visar en förändring av likvida medel om euro. 8

10 Redogörelse över den interna kontrollen Det är kommunstyrelsen som organiserar den interna tillsynen. Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten överlag har varit resultatrik och kontinuerlig. Bokföringen och informationssystemen har under året varit tillförlitliga. Den ekonomiska kontrollen utövas fortlöpande och sker genom enhetsvis och regelbunden genomgång. Strävan är att ledningsgruppen på vartannat ledningsgruppsmöte går igenom budgetens förverkligande. Kommunstyrelsen har avgett rapport till kommunfullmäktige regelbundet under året. Som ett led i uppföljningen har fullmäktige under året behandlat och godkänt 4 tilläggsbudgeter: - Fritids och kulturnämnden, kfge 41 (Int. av invandrare/idrott) (ökade utgifter) - Barndagvård, kfge 47, (fortsättning på Knyttet) Social serv. o utkomstskydd, kfge 59 barnskydd missbrukarvård arbetsmarknadsstöd boendeservice totalt Fastigheter, kfge 90 (omändringar brandstation) Totalt gjordes budgetändringar som försämrade verksamhetsbidraget med På investeringssidan har fullmäktige under året behandlat och godkänt 6 budgetändringar: - omdisponering och tilläggsbudget euro för byggandet av Viggtået, kfge 37 - omdisponering för byggande av maskinhall i Pixne, kfge 54 - omdisponering för byggandet av Tornvägen, kfge 63 - tilläggsanslag för planeringen av Solhagens daghem euro, kfge 72 - omdisponering för anskaffning ultraljudsapparat vid HVC, kfge 89 - tilläggsanslag för köp av lägenhet på Bergö (delbetalning euro), kfge 73 Totalt beviljade kommunfullmäktige tilläggsanslag för investeringar för euro. Under året har kommunen via kommunfullmäktige förbundit sig i tre borgensåtaganden åt Stormossen ( 12), Petalax pensionärshemsförening r.f. ( 20), och åt Bothnia Broadband ( 74). Följande centrala utvecklingsområden (brister) inom intern kontroll har tidigare konstaterats: 1. Resursbehov för intern kontroll 2. Fortbildningsbehov kring intern kontroll Den viktigaste åtgärden inom intern kontroll var revideringen av stadga för intern kontroll ( ). I och med revideringen uppdaterades samtliga beslut om styrning i ett dokument i kommunen. Dessutom uppgjordes bland annat direktiv kring användning av kredit- och bensinkort, reglerna kring inköpsfakturor och programrättigheter gjordes tydligare. Tjänstemännens befogenheter uppdaterades även. Kommunstyrelsen kan avslutningsvis slå fast att ekonomin överlag skötts med omsorg och att budgetdisciplinen därmed varit tillfredsställande. Som stöd för den här slutsatsen noterar styrelsen att man inom resultatområdena klarat sig utan större över- eller underskridningar. 9

11 Följande resultatområden överskred under året sina kostnader med mot närmare 5 % eller med annars betydande belopp i förhållande till den fastställda budgeten: - Centralvalnämnden överskred kostnaderna med 3.235, främst på grund av ökade sammanträdeskostnader. - Social service och utkomstskydd översteg kostnaderna med , främst på grund av ökade kostnader för missbrukarvården, utkomststöd och långtidsarbetslösa. - Handikappvården översteg kostnaderna med , främst beroende på större kostnader för köptjänster, färdtjänst, personliga hjälpare samt sjuk- och semestervikarier. - Åldringsvården översteg sina kostnader med , främst beroende på särskilda kostnader, sjukvikariekostnader, rehabiliteringar med lön samt ökade anslag för livsmedel. - Malax-Korsnäs HVC översteg sina kostnader med , främst beroende på användning av köpläkare och större andel interna hyror. - Specialsjukvården översteg sina kostnader med , delvis beroende på åldrande befolkning som är i behov av specialsjukvården men även ny prissättning från Kommunens skolväsende överskred sina kostnader med , främst beroende på högre andel biträdes- och sjukvikariekostnader samt ökade skjutskostnader. - Gemensamma skolväsendet överskred sina kostnader med , främst beroende på högra material kostnader och mera köp av tjänster. Större ökning på intäkterna än överskridning av kostnaderna. - Fritids- och kulturnämnden översteg kostnaderna med , främst på grund av deltagande i fler projekt. Intäktsökningen är så gott som identisk med utgiftsökningen. - Trafikleder och nyttohamnar överskred sina kostnader , främst beroende på större behov av vägunderhåll (snöröjning/underhåll efter rikligt regn). - Fastigheter överskred sina kostnader med , främst beroende på ökade uppvärmningsoch elkostnader samt underhåll av fastigheter, bl.a. vattenskada vid Bergö kommunbyrå. Följande resultatområden underskred sina intäkter med mer än ca. 5 %: - Miljönämnden underskred sina intäkter med Tekniska verket underskred sina intäkter med , främst beroende på att Stormossens fasta avfallsavgifter inte bokförs mera i kommunernas bokföring. 10

12 Verksamhetsberättelse för koncernen I bokslutet skall kommunen upprätta och ta in en sammanställning av boksluten för kommunen, för dess dottersamfund samt för de samkommuner i vilka kommunen är medlem. I koncernbalansen sammanslås samkommunerna och dottersamfunden, emellertid inte intressesamfunden. Malax kommun är medlem i 6 samkommuner, av vilka dock Eskoo inte ingår i koncernbokslutet på grund av kommunens ringa andel, samt 8 dottersamfund i vilka kommunen äger mellan % av aktierna. Den mest väsentliga händelsen under året kan noteras att Malax Energi AB bildades av FAB Petalaxhallen. Kommunen höjde aktiekapitalet i Malax Energi med Under året har kommunen gett propieborgen i samband med lån åt Bothnia Broadband för utbyggnaden av infrastruktur samt inköp av fastighet. Under året gav kommunstyrelsen lån inom kommunkoncernen åt FAB Malax Konserveringscentrum, FAB Yttermalax, FAB Övermalax samt FAB Dankas främst på grund av finansieringsbehovet för renoveringar av fastigheterna. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående nyckeltal för koncernen: - kommunen tillämpar för sina dottersamfund koncerndirektiv från verksamhetsbidraget är årsbidraget är (280 /inv.) - resultat (-150 /inv.) - lånestocken visar en skuldbörda om 12,881 miljoner euro (2.304 /inv.) - kommunkoncernens soliditet är 47,5 %. Trots att koncerndirektiven är föråldrade har de flesta dottersamfundens förvaltning fungerat tillfredsställande. Under 2013 borde koncerndirektiven gås igenom och eventuellt förnyas. Den interna kontrollen har utövats genom av kommunstyrelsen utsedda förtroendevalda i bolagens styrelser och på bolagsstämmorna. Dotterbolaget Bothnia Broadband har under året genererat en vinst på euro. Sju av dotterbolagen uppvisade för året en liten vinst, de varierar mellan 28 euro och 276 euro. Detta trots att flera av fastighetsbolagen har genomfört renoveringar. Endast ett av bolagen har genererat ett minusresultat år Det är Malax Energi Ab, resultatet uppgick till euro. 11

13 Utvecklingen av kommunens verksamhet och ekonomi Kommunens budget för år 2012 utgick från ett underskott om euro. Under året har budgetändringar gjorts, vilka har resulterat i att underskottet i budgeten har ökat till euro. Resultatet för år 2012 uppgår till ett underskott på euro. Kommunens intäkter Kommunens intäkter har ökat med 4,6 % jämfört med år Fördelningen av intäkterna framgår ur grafen nedan. Precis som det framgår ur grafen står skatteinkomsterna (40 %) och statsandelarna (39 %) för största delen av kommunens intäkter. Vid analys av intäkterna bör man komma ihåg att från och med år 2010 redovisas hemkommunersättningen (år 2012 erhölls euro) bland försäljningsintäkterna, detta belopp ingick tidigare i erhållna statsandelar. Skatteinkomsterna för Malax kommun översteg budgeten med euro. Denna ökning har uppkommit tack vare det att det ekonomiska utfallet i landet blev något bättre än de prognoser som låg till grund när budgeten för året uppgjordes. Ur tabellen nedan framgår att de totala skatteinkomsterna utvecklats positivt under året. Ökningen av kommunalskatten har varit god och ligger på 7,2 % i förhållande till För år 2012 höjdes inkomstskattesatsen med 0,5 procentenheter till 20,25 procent. Skattehöjningen gav ca euro mera i kommunalskatt, skattehöjningen obeaktad har kommunalskatten ökat med 4,7 %. Fastighetsskatten har även den ökat i jämförelse med år 2011 med 4,4 procent. Samfundsskatten har däremot minskat med hela -33,5 %. Detta är dock inget specifikt för Malax kommun, samtliga kommuners redovisade samfundsskatt minskade nämligen med hela -27,4 %. Statens utdelningsprocent för samfundsskatten var under åren förhöjd med 10 procentenheter. För år 2012 sänktes detta och förhöjningen har under året varit 5 procentenheter högre än normalnivå. Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Kommunalskatt Fastighetsskatt Andel av samfundsskatt Sammanlagt

14 Systemet för statsandelar genomgick inför år 2010 en reform och en ny fördelning av statsandelarna uppkom. Redovisningsmässigt kan nämnas att erhållna hemkommunersättningar (för elever från annan kommun) och erlagda hemkommunersättningar (för kommunens elever i annan kommun) från och med 2010 redovisas bland Försäljningsintäkter och Köp av tjänster. Statsandelarna har utvecklats positivt under året. Totala statsandelarna har ökat med 5,1 % jämfört med år Jämfört med budgeten överskrider statsandelarna med euro, det beror främst på att statsandelen för kommunal basservice blev bättre än budgeterat. Statsandel för kommunal basservice Utjämning av statsandelar Utjämning till följd av systemändring Övrig statsandel för undervisn. o kultur Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut Statsandelar sammanlagt Hemkommunersättningar (netto) Kommunens kostnader Kommunens kostnader har ökat med 6,8 % jämfört med år Ur grafen nedan framgår fördelningen av kostnaderna. De största kostnaderna inom kommunen är personalkostnader (53 %) och kostnader för köp av tjänster (35 %). De övriga kostnaderna består av övriga verksamhetskostnader, räntekostnader samt övriga finansiella kostnader. Samtidigt som räntenivån på främmande kapital fortsättningsvis legat på en mycket låg nivå har en del av kommunens alla investeringsprojekt inte förverkligats under året. Detta medför i sin tur att kostnaderna för det främmande kapitalet är lägre än budgeterat. 13

15 Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidraget, d.v.s. verksamhetens nettokostnader, utgör för ,17 miljoner euro. Jämfört med år 2011 är detta en ökning med 2,37 miljoner euro. Den procentuella förändringen är 7,9 procent. Den största enskilda orsaken till ökningen är en utökad användning av specialsjukvården inom kommunen. Årsbidrag Årsbidraget uppgår till 0,6 miljoner euro. Uträknat per invånare är årsbidraget 116 euro, för år 2011 utgjorde årsbidraget 265 euro/invånare. Enligt preliminära uppgifter för år 2012 ligger årsbidraget för hela landet i medeltal på 238 euro/invånare. Resultat Malax kommuns resultat för år 2012 utgör ett underskott om ,94 euro. År 2011 hade kommunen ett överskott på euro. Årets underskott är det första underskottet på hela sju år i Malax kommun. Det ackumulerade överskottet uppgår efter beaktande av 2012 års underskott till euro. Investeringar och finansiering De sammanlagda nettoinvesteringarna uppgår till euro. För att en kommun skall undvika en ökning av skuldbördan borde kommunens nettoinvesteringar, i huvudsak vara lägre än årsbidraget. År 2012 uppgick kommunens årsbidrag till euro. Eftersom nettoinvesteringarna är betydligt större än årsbidraget har investeringarna inte kunnat finansieras med kassamedel från verksamheten utan den har finansierats genom lån. Under år 2012 har lånestocken ökat med euro och uppgår per till euro. 14

16 Grafen ovan visar skuldbördans utveckling från år 2001 till Lånestocken räknat per invånare uppgår till euro per Enligt preliminära uppgifter för 2012 är medeltalet för lånestocken per invånare för kommunerna i hela landet euro. Grafen visar även kommunens kumulerade årsbidrag och kumulerade nettoinvesteringar för åren 2001 till 2012 i förhållande till skuldbördan. Ur grafen framgår tydligt att det kumulerade årsbidraget och lånestocken tillsammans bildar nettoinvesteringarna. Grafen nedan visar kommunens årsbidrag (obs, ej kumulerade) i förhållande till nettoinvesteringarna under åren 2001 till De åren nettoinvesteringarna har varit större än årsbidraget har kommunens skuldbörda också ökat i mer eller mindre motsvarande grad. 15

17 VERKSAMHETSBERÄTTELSER OCH BUDGETJÄMFÖRELSER PER RESULTATOMRÅDE Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: CENTRALVALNÄMNDEN Kommunsekreteraren Kommunsekreteraren C1001 Val Verksamhetsidé Centralvalnämnden är en lagstadgad nämnd, som handhar uppgifter i anslutning till förrättande av statliga och kommunala val samt val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Nämnden förrättar kommunal-, riksdags-, president- och Europaparlamentsval samt kommunala folkomröstningar. Förverkligades. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Nämnden förrättar presidentval i januari och genomför de praktiska arrangemangen kring förhandsröstningen och valdagen. Förverkligades. Nämnden förrättar kommunalval i oktober och genomför de praktiska arrangemangen kring förhandsröstningen och valdagen. Förverkligades. Redogörelse över verksamheten Nämnden höll totalt femton möten under året. Nyckeltal 2011 Riksdagsval 2012 Presidentval Röstningsaktivitet i Malax 79,7 % 1) 65,5 % 2) 57,4 % Röstningsaktivitet i hela landet 70,5 % 1) 72,8 % 2) 68,9 % 2012 Kommunalval 69,1 % 58,2 % Nyckeltal Nettokostnad/invånare 0,96 3,29 16

18 C1001 Val Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C1001 Val Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3240 Understöd och bidrag A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och var A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -13 A6140 Övriga finansiella kostnader -13 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4200 Material, förnödenheter och var Totalt

19 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: REVISIONSNÄMNDEN Revisionsnämndens medlemmar Revisionsnämndens ordförande C1301 Revision Verksamhetsidé Revisionsnämnden har till uppgift att organisera granskningen av förvaltningen och ekonomin. Revisionen handhas av en revisor som utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Revisionsnämnden organiserar granskningen av ekonomin och förvaltningen årligen samt utvärderar huruvida de uppställda målen nåtts. Förverkligades. Utvärderingsberättelse jämte förslag om huruvida bokslut kan godkännas och ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga kan beviljas upprättas och avges till fullmäktige före den 31 maj. Förverkligades. Revisionsnämnden avgav utvärderingsberättelsen och föreslog att bokslutet 2011 godkänns och ansvarsfrihet beviljas. Revisionen verkställs av OFR-revisor. Revisionen verkställdes av OFR-revisor Bjarne Norrgrann, Vist Ab. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Granskningen sker sektorsvis, genom fältbesök och delgivning av protokoll från kommunens organ. Förverkligades. Tyngdpunktsområde för år 2012 är allmän förvaltning. Förverkligades. Revisionsnämnden påbörjar under 2012 upphandlingen av revisionen för perioden Beslut om val av revisionssamfund fattas våren Revisionsnämnden föreslog fullmäktige att revisionsstadgan ändras så att upphandlingen temporärt sker för 3 år, åren , vilket fullmäktige godkände. Revisionsnämnden påbörjade upphandlingen av revisionstjänster för åren genom annons på Hilma och genom öppet förfarande. Redogörelse över verksamheten Revisionsnämnden höll totalt fem sammanträden under året. Revisionsnämnden organiserade granskningen. År 2012 utgjorde allmän förvaltning tyngdpunktsområde. Nyckeltal Antal sammanträden Antal revisionsdagar Nettokostnad/invånare 1,3 1,7 1,6 18

20 C1301 Revision Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C1301 Revision Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor Intern -46 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -46 A4170 Köp av tjänster -46 Totalt

21 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: Verksamhetsidé KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Kommunsekreteraren C1601 Allmän förvaltning Den allmänna förvaltningens interna uppgift är att handha kansligöromålen för kommunfullmäktige, revisionsnämnden och kommunstyrelsen samt av kommunstyrelsen tillsatta kommittéer. Detta innebär planering, utredningsarbete, beredning, föredragning, verkställighet och övervakning. Den allmänna förvaltningens uppgift är även att hjälpa och bistå den övriga förvaltningen med sakkunskap och ekonomisk rådgivning samt koordinera kommunens budget och bokslut, sköta bokföringen, löneutbetalningen och faktureringen. Den allmänna förvaltningens externa uppgift är att fungera som kommunens ansikte utåt, att tillhandahålla information och basfakta om kommunen samt att informera om aktuella frågor av lokalt intresse, vilka på ett eller annat sätt berör kommuninvånarna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Aktivt delta i och följa upp utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017 (Finlands kommunförbund) samt andra nationella reformer. Kommunen har aktivt deltagit i diskussionerna och följt upp och gett utlåtanden kring aktuella nationella reformer. Balanserad positiv befolkningsutveckling med en målnivå på 5630 invånare Befolkningsutvecklingen var negativ under året. Antalet invånare var 5 586, vilket var en minskning med 28 personer. Antalet inflyttade och antalet utflyttade är ungefär det samma, men betydligt fler har avlidit under året än antalet som fötts. Ett klart, lättflytande och begripligt språk i myndighetstexter. Som följd av projektet Rakt på sak klarspråk i myndighetstexter har den språkliga medvetenheten i myndighetstexter ökat. Arbete har gjorts för att förbättra avtalstexter, broschyr- och annonstexter samt beredningstexter. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Uppföljning av hälso- och sjukvårdslagen och revideringen av kommunallagen. Revidering av lagstiftning har följts upp. Aktiv bostads- och markpolitik. Kommunen bedrev en aktiv bostads- och markpolitik. Rapport Hyresbostäder i Malax godkändes i fullmäktige och bl.a. ett markområde för framtida bostadsområde i Långåminne köptes i december Ekonomin i balans, årsbidrag på minst 1,1 miljoner och årsbidraget i förhållande till avskrivningarna 85 %. Årsbidraget uppgår till euro och årsbidraget i förhållande till avskrivningarna uppgår till 48 %. Aktivt delta i Rakt på sak-projektet som inletts hösten 2010 för att utveckla och förbättra modeller för myndighetstexter. Förverkligades. Inom ramen för projektet Rakt på sak deltog språkvårdare Eivor Sommardahl bl.a. i språkarbetet i Malax 2 dagar hösten Projektet Rakt på sak avslutades med seminarietillfälle i Helsingfors i slutet av året där den lokala projektgruppen i Malax deltog. Fokus lades det senaste året bl.a. på berednings- och beslutstexter, avtalstexter och broschyroch annonstexter. 20

22 Kommunstyrelsen uppgör under budgetåret 2012 en prioriteringslista över byggnadsinvesteringarna under de följande planeåren med beaktande av personella och ekonomiska resurser, så att den kommunala ekonomin hålls på en försvarlig nivå. Förverkligades. Fullmäktige godkände en prioriteringslista över byggnadsinvesteringarna innehållande preliminär tidtabell och preliminära kostnadsförslag Redogörelse över verksamheten Under året höll kommunfullmäktige 6 sammanträden och kommunstyrelsen 16 sammanträden. Kommunens service och allmänna förvaltning Malaxdagen firades i vanlig ordning den 9 oktober. Detta år lyftes ungdomarna i Malax fram och dagen firades vid Högstadiet i Petalax. Fullmäktige godkände i september en informationsstrategi för Malax kommun. Informationsstrategin utarbetades av en arbetsgrupp som tillsattes i februari 2011 till följd av en motion inlämnad av Leif Tast. Informationsstrategin ska bidra till att underlätta kontakten mellan invånare, förtroendevalda, tjänstemän och övrig personal, effektivera verksamheten och underlätta såväl beredningsarbetet som beslutsfattandet. Kommundirektör Mats Brandt beviljades tjänstledigt (och semester) från till Till vikarierande kommundirektör valdes Mikko Ollikainen från Allmänna förvaltningen präglades i övrigt av presidentvalet i januari och februari och av kommunalvalet i oktober. Projektet Rakt på sak slutfördes i december och har medfört en ökad medvetenhet kring språkbruket i myndighetstexter och flera konkreta förbättringar av avtalsmallar, informations- och beredningstexter. Markanvändning, planering och infrastruktur Kommunen bedrev en aktiv markanvändningspolitik och detaljplanen för S-Market i Köpings, Holmasis bostadsområde, Fjärrvärmecentral i Yttermalax godkändes. Kommunen inledde även detaljplaneändring för Backen bostadsområde i Petalax och Köpings centrum, Yttermalax. Därutöver slutfördes eller inleddes flera planläggningar på privata markägares/företags initiativ, bl.a. godkändes detaljplan för Kolonilottområdet i Åminne och detaljplan för Ribäckens vindkraftplan och Petalax/Molpe vindkraftpark inleddes. Uppgörandet av detaljplan för Bergö vindkraftpark, Fortum, avslutades utan att slutföras på Fortums begäran. Högsta förvaltningsdomstolen avslog besvären mot Förvaltningsdomstolens beslut att upphäva besluten kring havsnära boende på Sidlandet och Bergö, som Malax kommun inlämnade till HFD Under året ingicks bl.a. en betydande markaffärer i Långåminne, då kommun köpte ett ca 11,3 ha stort outbrutet område av John Gullkvist, lägenhet Gullskog RNr 25:71 lämpat för framtida bostadsområde. Kommunstyrelsen beslöt våren 2012 att Malax kommun deltar i utarbetandet av strukturplan för Vasaregionen. Syftet med strukturmodellarbetet är att samordna boende, arbetsplatsområden, områden för handel och service, trafiknät, rekreations- och fritidsområden samt samhällsteknik i Vasa stadsregion fram till år Kommun- och servicestrukturreformen Fullmäktige gav ett utlåtande om arbetsgruppsförslaget till kommunreform våren Begäran om utlåtande över utkastet till kommunstrukturlagen samt en del ändringar i språklagen inkom i slutet av november 2012 och fullmäktige behandlar utlåtandet

23 Aktiebolag Fastighetsbolagen Dankas, Yttermalax och Övermalax beviljades lån inom kommunkoncernen. Nyckeltal Befolkningsutveckling Fullmäktiges möten Styrelsens möten Nettokostnad/invånare Personal Heltid Deltid 1,6 3 Totalt 15,6 17 Årsverken 15,9 15,3 C1601 Allmän förvaltning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C1601 Allmän förvaltning Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNA A6120 Övriga finansiella intäkter -20 A6140 Övriga finansiella kostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

24 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Kommunsekreteraren C1607 Samarbetstjänster och projekt Verksamhetsidé Kommunstyrelsen ansvarar för det regionala samarbetet och utvecklingen av samarbetstjänster. Resultatområdet Samarbetstjänster och projekt täcker samarbetet med Österbottens förbund, Österbottens förbund för utbildning och kultur, Västkustens tillsynsnämnd, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård och rådgivningstjänster i samarbete med Vasa stad. Resultatområdet rymmer även kommunens egna projekt, med syfte att stärka hemkommunkänslan, så som kommunhistorikprojekt och medel för hemkommunstöd till studerande. Mål som är bindande gentemot fullmäktige Bindande verksamhetsmål Malax kommun är en pålitlig och trovärdig samarbetspart i regionen och kommunens intressen beaktas i samarbetsparternas verksamhet. Kommunen har aktivt deltagit i möten och gett utlåtanden i aktuella frågor. Malax kommun värnar om hemkommunkänslan och har som mål att betala ut 80 hemkommunstöd per termin. Malax kommun betalade ut 63 hemkommunstöd våren 2012 och 66 hemkommunstöd hösten Deltagande i bredband 2015 (fmge ). Kommunens dottersamfund Bothnia Broadband Oy deltar i bredband 2015 och inledde utbyggnaden av bredband 2011 och slutförde projektet Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Malax kommun följer aktivt med verksamheten inom regionala organisationer och samkommuner. Kommunen har aktivt deltagit i möten och gett utlåtanden i aktuella frågor. Understöd för utvecklande av datakommunikationsnät bredband Kommunens dottersamfund Bothnia Broadband Oy inledde byggandet av datanäten 2011 och slutförde projektet Malax kommun ställer sig positiv till delfinansiering av Vaasan kaupunginteatteri såtillvida att Vasa stad lämnar in en anhållan till Malax kommun. Vaasan kaupunginteatteri inlämnade en anhållan. Styrelsen har inte behandlat anhållan. Utredning av finansieringen av kulturinstitutioner i Vasa stad ingår i arbetsprogrammet för Vasaregionens samarbetsdelegation. Redogörelse över verksamheten Kommunen har engagerat sig genom att ge utlåtanden i aktuella frågor, bland annat följande: - plan för ordnande av hälso- och sjukvård inom Vasa sjukvårdsdistrikt - statsunderstöd för effektivisering av datasystemsinfrastrukturen till Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård - integrationsprogram inom Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård - förordning som är under beredning och gäller en administrativ sammanslagning av rättshjälpsbyråerna, bl.a. i Vasa och Karleby - strategisk generalplan för Korsholm - arbetsgruppsförslaget till kommunreform, Kommun- och regionförvaltningsavdelningen vid Finansministeriet - utkast till etapplan 2 förnyelsebara energikällor, Österbottens förbund 23

25 - reform av arbets- och näringsbyråerna, Österbottens ELY-central Nyckeltal Beviljade hemkommunsstöd Nettokostnad/invånare C1607 Samarbetstjänster och projekt Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C1607 Samarbetstjänster och projekt Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -128 A6120 Övriga finansiella intäkter -128 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor -15 A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

26 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: SEKTIONEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Kommundirektören Kommundirektören C1901 Samhällsutveckling Verksamhetsidé Utvecklingssektionen främjar utvecklingen i kommunen genom att samarbeta med regionens utvecklingsorganisationer och genom att stöda utvecklingsprojekt. Inom verksamhetsområdet sköts ärenden som berör turismen och kollektivtrafiken i regionen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Befrämjande och aktiv uppföljning av näringslivsutvecklingen med minst tre företagarträffar och sex sektionsmöten. Under året har sektionen arrangerat en företagarträff samt tre sektionsmöten. Malax görs känd som etableringsort genom positiv marknadsföring och olika evenemang. Malax kommun har marknadsfört sig på ett mångsidigt sätt genom annonsering, deltagande på mässor bland annat på Österbottens byggmässa i Botniahallen med fyra företagare i kommunen, genom aktivt deltagande i energiambassadörskampanjen. Under året grundades 9 företag i kommunen, tre företag inom kommunen har avvecklat sin rörelse. Att stödja minst femton regionutvecklingsprojekt. Kommunen har under året deltagit 15 regionala utvecklingsprojekt (12 direkt och 3 via LEADER-programmet ). Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Förverkligande av företagarpolitiskt åtgärdsprogram inleds. En viktig åtgärd är att genom befintliga organisationer befrämja generationsväxlingar och företagens utrymmesbehov vid generationsväxlingar. Malax kommun har inte inlett arbetet med ett företagspolitiskt under året eftersom arbetet med en regional livskraftsstrategi inleds inom ramen för strukturmallarbetet våren företag i kommunen har under året kontaktat VASEK i frågor kring generationsskifte. Marknadsföring av Brinken park. Kommunen har i sin marknadsföring ett synligt sätt lyft upp Brinken Park. I marknadsföringen ingår även intressebevakning mot regionala fastighetsbolag som marknadsför regionen. Förhandsfinansiering av elektrifieringen av järnvägen. Malax kommun deltog under året i förhandsfinansieringen av elektrifieringen av järnvägen. Kollektivtrafikens utveckling. Malax kommun har deltagit i det fortsatta arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i Vasaregionen. Arbetet ingår i strukturmodellarbetet i Vasaregionen Utdelning av företagarpris. Till årets företag valds Navet Ab. Redogörelse över verksamheten Försäljningen av regionbiljetten utgjordes av 327 sålda biljetter och resor. Regionbiljettens pris var 68 euro från

27 Nyckeltal Antal sålda regionbiljetter Antal nya företag Nettokostnad/invånare C1901 Samhällsutveckling Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C1901 Samhällsutveckling Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varo A4230 Understöd A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -102 A6120 Övriga finansiella intäkter -102 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varo Totalt

28 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: LANTBRUKSNÄMNDEN Lantbrukssekreteraren Lantbrukssekreteraren C2201 Utvecklande av landsbygden Verksamhetsidé Lantbruksnämnden sköter landsbygdsnäringsmyndighetens lagstadgade uppgifter vilka är att på lokal nivå informera om, ta emot, handlägga och sköta om utbetalningen av EU- och nationella stöd till lantbruket samt att ge stöd- och förbindelsebeslut. Stor vikt fästs dessutom vid de åtgärder som syftar till utvecklandet av landsbygdsnäringarna i kommunen och bibehållandet av en levande landsbygd. Till detta hör bl.a. att arbeta med och bistå olika utvecklingsprojekt. Verksamhetens målgrupp är i första hand jordbrukare, andra markägare och företagare. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Följa upp att de stöd som odlarna ansökt om och är berättigade till utbetalas inom de tidsramar som ges. Har förverkligats. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Stödadministrationen och personalen överförs till K5 (Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård) fr.o.m Stödadministrationen och personalen har överförts till K5. Lantbruksnämnden fortsätter mandatperioden ut. Lantbruksnämnden fortsatte till mandatperiodens slut Ordna aktuella informations- och utbildningstillfällen för odlarna i kommunen. En växtodlingskväll har ordnats för odlarna. Behandla odlarnas ärenden sakligt och smidigt. Inga besvär eller rättelseyrkanden har inlämnats år 2012 och stöden har utbetalats inom de tidsramar som getts. Redogörelse över verksamheten Lantbruksnämnden är i stor utsträckning underställd faktorer som den inte kan påverka. EU:s lantbrukspolitik, den nationella lantbrukspolitiken, lagstiftningen samt den enskilda jordbrukarens beslut. Trots att antalet gårdar minskar leder detta inte till att arbetsmängden minskar i samma grad i och med att kvarvarande gårdar blir större och att byråkratin kring lantbruksstöden ökar. Den största arbetsuppgiften är handläggningen av stödansökningar. Elektronisk stödansökan användes av 39 % av gårdarna i Malax. Personalen har deltagit i ordnade fortbildningstillfällen. Lantbruksnämnden höll två sammanträden under året. Stödadministrationen och personalen överfördes till K5 fr.o.m Lantbruksnämnden upphörde Nyckeltal Antal jordbruk som söker stöd Utbetalda stöd (milj. ) 6,4 6,3 6,2 Antalet mottagna ansökningar om avträdelsestöd Nettokostnad/invånare ,13 27

29 Personal Heltid 2 1 Deltid 1 Totalt 2 2 Årsverken 2 1,5 C2201 Utvecklande av landsbygden Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C2201 Utvecklande av landsbygden Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter 48 A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor -948 A4230 Understöd Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

30 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: PERSONALKOMMISSIONEN Personalchef Personalchef C2801 Personaladministration Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att handha och utveckla frågor i anslutning till personalens anställningsförhållande till kommunen utgående från gällande kollektivavtal och lagstiftning. Personalförvaltningen är en bland flera aktörer som medverkar till att arbetslösa kan sysselsättas. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål En sjukfrånvaro som inte överskrider landsgenomsnittet. Den genomsnittliga frånvaron steg till 17,5 kalenderdagar per anställd. Detta motsvarar landsgenomsnittet. Noterbart 2012 är att över 650 frånvarodagar (1,2 dagar/anställd) är relaterade till olycksfall på fritid. 6-8 personer placerade i olika stödarbeten inom ramen för samarbetet med TE-byrån. Under året var fem personer placerade i arbete med statlig lönesubvention, däremot inga avtal om arbetslivsträning och arbetsprövning med TE-byrån detta år. Sysselsättningsläget var gott under 2012 för ungdomar under 25 år. Ny verksamhetsplan och praxis för företagshälsovården som fyller FPA:s krav. En handlingsplan för främjande av arbetshälsan och principer för tidigt ingripande utarbetades och godkändes. Handlingsplanen beaktar de förändringar som skett i sjukförsäkringslagen och de krav som FPA ställer för maximal ersättning för företagshälsovårdskostnader. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Få ned sjukfrånvaron genom att införa ett uppföljnings- och åtgärdsprogram under budgetåret. En systematisk rapportering till företagshälsovården och förmän togs i bruk våren Den lagstadgade bedömningen av arbetsförmågan (utlåtande från företagshälsovårdsläkaren) efter 90 dagars sjukfrånvaro blev en realitet i slutet av året. För att systemet skall fungera optimalt borde läkartider finnas tillgängliga med rätt kort varseltid. Verkställighet av nya kollektivavtal, uppgörande och uppföljning av lokala överenskommelser enligt behov. Nya kollektivavtal verkställdes från Ett lokalt avtal reviderades och förnyades (alarmpenning, vårdpersonal) och därtill ingicks överenskommelser inom fastighetsskötseln som följer reglerna för lokala avtal. Fortsatt samarbete med resurscentret Föregångarna, bl.a. studieförberedande verksamhet för ungdomar, verksamhet för arbetslösa och s.k. uppsökande ungdomsarbete. Under året tog ett rekordstort antal malaxbor (30 personer) del i någon av de verksamhetsformer som RF erbjuder. Fortsatt aktiva åtgärder och sökande av individuella lösningar för personer som behöver byte av arbetsplats och -uppgift. Genom ett samarbete i vilket olika verksamhetsenheter, företagshälsovården och personaladministrationen deltagit har lämpliga åtgärdsmodeller sökts för att möjliggöra fortsatt arbete. I något fall har även Keva varit involverad med arbetsprövningsstöd. Uppmärksamhet fästs vid bevarandet av konkurrenskraften (bl.a. ifråga om lönenivån), särskilt behövs en uppföljning av de individuella lönedelarna inom vårdsektorn. 29

31 En särskild genomgång och justering av de individuella lönedelarna gjordes på våren 2012 inom hälsovården. En utredning görs över lämpliga åtgärder som främjar de äldre arbetstagarnas förutsättningar att kvarstå i arbetslivet. Diskussioner kring dessa frågor har förts, men några nya särskilda principer har inte fastslagits utan tillsvidare sköts frågorna inom ramen för den godkända handlingsplanen för främjande av arbetshälsan. Redogörelse över verksamheten Personalkommissionen höll tre sammanträden under året. Samarbetskommissionen höll 5 sammanträden och arbetarskyddskommissionen ett sammanträde. Nya kollektivavtal ingicks för perioden Den totala kostnadseffekten enligt ingångna avtal steg till 2,4 % under det första året. Den allmänna förhöjningen var 1,7 %, därtill ingick en del textförändringar, andra centralt överenskomna justeringar och ett engångsbelopp på 150. Den totala lönesumman steg från 16,2 till 16,85 miljoner euro år Förhöjningen blev ca 4 %, varav de kollektivavtalsenliga förhöjningarna står för ca 2,4 procentenheter. Inom åldringsvården steg såväl ersättningarna för arbetstidsersättningar (obekväm arbetstid) och semestervikariekostnaderna rätt väsentligt. Personalchefen beviljade 157 lönetillägg under året. Av dessa gällde 80 stycken personal inom AKTA (allmänna avtalet), 10 stycken gällde U-KTA (undervisningssektorns avtal) och 5 stycken gällde personal inom tekniska sektorn. Inom det allmänna avtalet beviljades 45 årsbundna tillägg och 35 nya eller förhöjda individuella tillägg. Under 2012 avgick 10 personer med ålderspension och en med invalidpension. Avgångsåldern för dessa var i genomsnitt 62 år 11 månader. Bland de som gick i pension hade tre personer en individuell pensionsålder under 63 år. Under 2012 beviljades ingen delinvalidpension och likaså utnyttjade ingen möjligheten att gå i deltidspension på basen av ålder (minst 60 år). Nyckeltal Sjukfrånvarodagar/anställd ,5 Sysselsättningsanställda och personer på arbetslivsträning Nettokostnad/invånare Personal Heltid 1 1 Deltid 6 6 Totalt 7 7 Årsverken 2,8 2,8 30

32 C2801 Personaladministration Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C2801 Personaladministration Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADE -3 A6120 Övriga finansiella intäkter -3 Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

33 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3001 Social service och utkomstskydd Verksamhetsidé Verksamhetsidén för social service är att främja och upprätthålla enskild persons, familjs och samfunds sociala trygghet och prestationsförmåga genom ledning, rådgivning, planering, utredning, verkställighet och uppföljning av socialvårdens åligganden. Verksamhetsidén för utkomstskydd är att förmedla lagbestämda understöd till personer som med sina inkomster inte kan försörja sig själva och till barn som inte erhåller skäligt underhåll. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Handläggningstiderna för utkomststödsärenden följs upp. I utkomststödsärenden har handläggningstiden under året varit i medeltal 1,62 vardagar. Enligt lagstiftningen får handläggningstiden inte överskrida 7 vardagar, men det har skett i några enstaka fall på grund av att sökanden själv lämnat begärda kompletteringar sent. Handläggningstiderna för barnskyddsärenden följs upp. Utredningstiden enligt gällande lagstiftning är 3 månader och 19 utredningar har gjorts inom lagstadgad tid. I fyra ärenden har tiden överskridits på grund av att föräldrarna själva avbokat tider. I samtliga 24 ärenden har utredningsbeslut fattats inom 7 vardagar, vilket är i enlighet med lagstiftningen. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Deltagande i utvecklingsarbete inom Kust-Österbottens samkommun. Personalen på socialavdelningen har deltagit i olika möten och arbetsgrupper tillsatta av K5. Integrering av mottagna flyktingar från Burma fortgår. Ersättningstiden för utkomststödet för de flesta av flyktingarna från Burma tog slut , vilket innebär att de därefter enligt behov fått stöd på samma grunder som vanliga Malaxbor. Kalkylerad ersättning fås dock för fyra år, medan utkomststödet ersätts för 3 år. Kommunen har också tagit emot två flyktingar via familjeåterföreningsprogrammet och för deras del erhålls ersättning för utkomststödet fram till juni-juli 2014 och kalkylerad ersättning till juni-juli Familje-Kaste gällande utveckling av barnskyddsarbetet i kommunen fortsätter med ny projektperiod från november 2011 till oktober Budgetmedel inom K5:s verksamhet. Utvecklingsarbetet har fortsatt inom Familje-Kaste II. Bland annat har utvecklingsarbete gjorts inom familjearbetet och gällande vårdnadsärenden i samband med att föräldrar separerar. Familjecenterverksamheten utvecklas i mån av möjlighet. I budgeten 2012 beviljades inga medel för utvecklande av verksamheten och bidrag från annat håll har inte heller fåtts. Redogörelse över verksamheten Vård- och omsorgsnämndens socialavdelning höll under året 11 (2011:10) sammanträden och behandlade 100 (2011:108) ärenden. Under året tog barnskyddet emot 23 barnskyddsanmälningar gällande 21 barn. Därtill togs också emot två anmälningar enligt barnskyddslagen 25 c, som innebär att det finns grundad anledning att 32

34 misstänka att ett ofött barn omedelbart efter sin födelse kommer att behöva stödåtgärder inom barnskyddet. Antalet föregripande barnskyddsanmälningar var också två år Fem barn (3:2011) var omhändertagna och därtill har två barn haft stödfamiljer under året och ett barn har erhållit eftervård. Inom barnskyddets öppenvård har funnits sammanlagt 19 barn under året (15:2011). Inga Malaxungdomar har under året besökt ungdomsstationen Klaara. Ungdomsstationen producerar, erbjuder och upprätthåller service som koncentrerar sig på att hjälpa ungdomar att hantera sin livssituation samt förebygga missbruks- och mentalvårdsproblem. Malax kommun hade under fjolåret en klient 4 vårddygn (2011 1:9) vid Vasa mödra- och skyddshem. Familjearbetaren har under år 2012 gjort 118 hembesök i barnfamiljer (2011:139). Besöken baserar sig på uppgjorda klientplaner och omfattningen av hembesöken till familjerna varierar (enligt behov 1-3 gånger/vecka). Familjearbetaren arbetar därutöver i nära samarbete med socialarbetarna i barnskyddsutredningar samt deltar i olika samarbetsmöten gällande familjerna. Förebyggande arbete har också utförts på basen av socialarbetarnas socialvårdsbeslut. Nyckeltal missbrukarvård Användning av olika vårdformer Vasa stad Kostnader A-rådgivningen Besök Akutvårdsstationen Vårddygn Pixnekliniken vårddygn kostnader Tolvis vårddygn stödboende kostnader USM r.f. vårddygn stöd för boende kostnader Järvenpää socialsjukhus vårddygn kostnader Nyckeltal Avtal om vårdnad av barn och umgängesrätt Faderskapserkännanden Hushåll som ges förebyggande Barnskydd Hushåll som erhåller utkomststöd Avtal om underhållsskyldighet Nettokostnad /invånare

35 Personal Heltid 5 4 Deltid 1 3 Totalt 6 7 Årsverken 5,5 5,6 C3001 Social service och utkomstskydd Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C3001 Social service och utkomstskydd Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

36 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3003 Handikappvård Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att främja de handikappades möjlighet till en normal livsföring samt att förebygga och undanröja de olägenheter handikappet medför. Mål som är bindande gentemot fullmäktige Bindande verksamhetsmål Uppgjorda service- och vårdplaner inom handikappvården granskas årligen och nya görs enligt behov. Handikappvårdens service- och vårdplaner har granskats och uppdaterats efter behov under året. Handikappvårdens handläggningstider följs upp. Handläggningstiden för handikappvårdens ärenden var 14,4 vardagar och enligt lagstiftningen får handläggningstiden inte överstiga 3 månader. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Service och stöd enligt handikappservicelagen. Serviceboende, färdtjänst, personlig hjälpare och omändringsarbeten i bostad har ordnats åt gravt handikappade. Därtill har också redskap, maskiner och anordningar beviljats i enlighet med gällande lagstiftning. Köptjänster från Kårkulla samkommun, Folkhälsan, Sampola, Validia-palvelut och FDUV för att trygga de handikappades rättigheter. Tjänster har köpts av samtliga vårdproducenter ovan under året. Planering och utbyggnaden av handikappboende Lyran påbörjas och planeras vara klart inför hösten Planeringskommittén slutförde sitt arbete i december och kommunfullmäktige har beslutat att utbyggnaden påbörjas först hösten Redogörelse över verksamheten De tjänster som ges enligt handikappservicelagen, handikappboende Lyran och de köptjänster som produceras av andra vårdinstanser utgör den huvudsakliga verksamheten. Handikapprådet har inte haft något sammanträde under året. Rådets uppgift är att befrämja samarbetet mellan kommunen och handikapporganisationerna, verka för att handikappade erhåller likvärdiga möjligheter att tillgodogöra sig samhällets tjänster och aktiviteter samt ge utlåtanden och ta initiativ i handikappfrågor. Handikappboende Lyrans verksamhet har fortsatt som tidigare. Alla deltar i de dagliga göromålen så långt som möjligt. Men personalen framhåller att motionen även spelar en viktig roll. De boende deltog t.ex. under året i en sittdanskurs ordnad av MI och uppträdde på MI:s våravslutning. Därtill ordnas regelbundet fritidsverksamhet och olika aktiviteter både inom och utanför boendet. 35

37 Nyckeltal Kårkullas tjänster, antal vårddygn - anstaltsvården - resurscentret i Pargas - boendevården - dagvården - öppna vården - skyddat arbete/invalidvård Tjänster enligt handikappservicelagen - färdtjänst för gravt handikappade - färdtjänst enl. socialvårdslagen - antal beslut om handikappservice Handikappboende Lyran - antal vårddygn - beläggningsprocent - bruttokostnad per vårddygn - nettokostnad per vårddygn , , Nettokostnad /invånare Personal Heltid 4 5 Deltid 3 2 Totalt 7 7 Årsverken 6,8 7,8* * inkl stödpersoner 36

38 C3003 Handikappvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C3003 Handikappvård Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor -6 A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

39 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Äldreomsorgsledaren C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Verksamhetsidé Servicen skall göra det möjligt för personer som är i behov av stöd och vård att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Anstaltsvård och rehabilitering ges åt dem, vilka behöver vård och omsorg dygnet runt, tillfälligt eller kontinuerligt. Service i hemmet ges också enligt behov till barnfamiljer för att stöda familjen i uppfostran och vården av barnen samt vid krissituationer. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Tillgänglighet, äldregaranti. Bedömning av servicebehovet inom utsatt tid (sju vardagar) för äldre över 75 år. 33 personer över 75 år har ansökt om servicebehovsbedömning. Samtliga har fått en bedömning av servicebehovet inom utsatt tid (inom 7 vardagar). Vårdtrappan fungerar med gott resultat. Utvärdering av servicestrukturen enligt nationella mål för personer som fyllt 75 år. Nationella målsättningar gällande servicestrukturen för äldre över 75 år/vårdplatsernas antal i Malax Effektiverat serviceboende 5-6 % / 5,8 %, institutionsvård 3 % / 7,6 %. En vårdplats för intervallvård har tagits i bruk på Westerhemmet modul B i oktober Andel hemmaboende % / 86,6 %, andel med regelbunden hemvård % / 16 % andel som får stöd för närståendevård 5-6 % / 5,8 %. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Fortsatt deltagande i projektet Äldre-Kaste III. Utvecklingsarbete inom ramen för äldrecentrum har genomförts. Deltagande i utvecklingsarbete inom Kust-Österbottens samkommun. Personalen har deltagit i arbetsgrupper som arbetat med olika utvecklingsprocesser. Utveckling av matförpackningssystem på Malax åldringshems kök. Anskaffning av värmelådor, förslutningsmaskin, egenkontrollsystem och vagnar. Malax åldringshems kök övertog matproduktionen från Övermalax pensionärshemskök från Verksamheten i Petalax pensionärshems kök överfördes till Petalax högstadium måndag-fredag och Malax åldringshems kök lördag-söndag från Nytt förpackningssystem togs i bruk och egenkontrollsystem för värmelådor anskaffades till Malax åldringshems kök. Redogörelse över verksamheten Resultatområdets verksamhet omfattar i huvudsak hemservice, stödservice, serviceboende och anstaltsvård. Antalet personer som fick hemservice minskade under året, men likväl ökade antalet besök i eget hem. Stödservice omfattar främst matservice, bastuservice, klädvård, dagcenterverksamhet och trygghetstelefon. Antalet stödservicebesök uppgick till under år 2012 och nettokostnaden var 3,4 /besök. Äldrerådet har år 2012 hållit 4 protokollförda sammanträden. 38

40 Hemservice Nettokostnad/besök ,5 Antal personer som fått hemservice - varav i hemmet - varav i serviceboende Antal hemvårdsbesök - varav i hemmet - varav i serviceboende De boendeplatser och anstaltsplatser som finns i kommunen framgår av tabellen nedan och likaså nettokostnaden/dag för dessa platser. Serviceboende Solbo 5 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag 95, , ,0 48 Evahemmet 11 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag ,9 92 Adamhemmet 10 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag 99, , ,4 107 Björkgården 11 boendeplatser* Beläggnings % Nettokostnad /dag Tallgården 9 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag 99, , ,4 115 Anstaltsvård Malax åldringshem 27 vårdplatser Westerhemmet 25 vårdplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag Beläggnings % Nettokostnad /dag , , , ,3 111 Nyckeltal Nettokostnad /invånare Personal Heltid Deltid Totalt Årsverken

41 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter 400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNA A6120 Övriga finansiella intäkter -13 A6140 Övriga finansiella kostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

42 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3007 Malax-Korsnäs HVC Verksamhetsidé Hälsovårdscentralen vill genom ansvarsfull och rättvis vård visa respekt för människovärdet. Personalen skall vara lyhörd för förväntningarna från befolkningen och bidra till att serviceutbudet dimensioneras rätt och kan optimeras utgående från de tillbudsstående resurserna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Trygga tillgången och förbättra tillgängligheten till vård. Uppföljning av väntetider till läkare och tandläkare görs två gånger per år. Vårdgarantin har uppfyllts under året. Stöda och utveckla vårdprocesserna. Utvecklingsprojekt som resulterat i gemensamma vårdkriterier och processer för mottagningarna. Personaldimensionering och kompetens. Personalutökningar har skett på bäddavdelningen, företagshälsovården, hemsjukvården och läkarmottagningen. Ändamålsenliga utrymmen för verksamheten. Konditionsgranskning av fastigheten har gjorts och planering och påbörjande av renovering och utbyggnad kommer att ske under Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Bäddavdelningen fortsätter stärka profilen som akut- och rehabiliteringsavdelning. Personalen skolas kontinuerligt för att ge klienten aktiverande och rehabiliterande vård. Varje vecka hålls team-möte med läkare, rehabiliteringspersonal och övrig personal på avdelningen för att göra rehabiliterings - och vårdplan för klienterna. Projektet Sinnenas trädgård pågår och är en stor del i profileringen av avdelningen som en rehabiliteringsavdelning. Ge aktiv multiprofessionell rehabiliterande vård. Aktivera och motivera patienterna till att bli så självständiga som möjligt, att uppehålla sin rörlighet. Personalen ger en för klienten aktiverande och rehabiliterande vård som ska uppehålla självständighet och rörlighet så länge som möjligt Genom gott samarbete med kommunala och statliga serviceproducenter möjliggöra en minskning av kostnaderna inom specialsjukvården. Under 2012 har kostnaderna för specialsjukvården stigit betydligt vilket bl.a. kan bero på en äldre befolkning. Trots kortare vårdperioder, ökat antal in- och utskrivningar och strävan till fungerande vårdkedjor så har inte kostnaderna för klinikfärdiga kunnat minskas. Sträva till att höja personaltätheten på bäddavdelningen enligt vårdbehovet samt närmare nationella kvalitetsrekommendationer. Personaltätheten är 0,73 (tidigare 0,71), rekommendationerna är 0,8-1 på en akut- och rehabiliteringsavdelning. Förverkliga rådgivnings- och skolhälsovårdsförordningen i sin helhet. Föräldra-barngruppverksamheten påbörjats vid alla rådgivningar. Studerandehälsovård utökats till att gälla studeranden på Optima. Utöka resurserna inom företagshälsovården. Företagshälsovården har utökats med en heltidshälsovårdare

43 Implementera munhälsovårdsplanen för äldre inom hälso- och socialvårdens olika sektorer. Planen Munhälsovård för äldre har implementerats i vårdprogrammet på bäddavdelningen. Delta i fortsatt IT-utveckling, bl.a. e-recept. Utbildning har getts i användningen av e-recept. Redogörelse över verksamheten Bäddavdelningen har gett vård i form av akut-, rehabiliterings-, intervall och långtidsvård samt vård i livets slutskede. Hemsjukvården i både Yttermalax och Korsnäs flyttade under året till gemensamma utrymmen med egna hemservicen, vilket ska underlätta arbetet samt spara resurser. Föräldra-barngrupperna har utökats till att gälla också Korsnäs, Petalax och Bergö. Malax har ordnat grupperna från tidigare. Skolhälsovården har under hösten börjat sköta studerande på Optima i Korsnäs. Läkarbemanningen har till en del skötts med köptjänster. Sjukskötarresursen har utökats med 18,25 h/v för att kunna förlänga sjukskötarnas mottagningstider och för att få en mera rationell arbetsfördelning mellan läkare och sjukskötare. Eftersom sjukvårdsmottagningens mottagningstider i Övermalax har minskats har efterfrågan på sjukskötarmottagning på läkarmottagningen ökat. Utbildning i e-receptanvändning har getts för läkare och skötare. För att fullfölja en ny företagshälsovårdslag (juni 2012) har företagshälsovårdarresursen utökats med en heltid fr.o.m Orsaken till att besöken inte ökat är att en stor del av företagshälsovårdarnas arbetstid gått till att förbereda nya företagshälsovårdslagen samt att ingen vikarie varit anställd för den enas partiella vårdledighet. En av tandläkarna har inlett studier till specialtandläkare i ortodonti i samarbete med Vasa centralsjukhus och Åbo universitet. En av de anställda vid tandläkarmottagningen har inlett läroavtalsstudier till närvårdare för att uppnå tandskötarkompetens i samarbete med Vasa kustregions läroavtalsbyrå. Nyckeltal Prestationer Öppenvård Tandvård Bäddavdelningen Enhetspris Öppenvård Tandvård Bäddavdelning Betalningsandel Malax Korsnäs Nettokostnad/invånare

44 Personal Heltid Deltid * Totalt Årsverken *även timanställda medräknade C3007 Malax-Korsnäs HVC Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C3007 Malax-Korsnäs HVC Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varo A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTN A6120 Övriga finansiella intäkter 93 2 A6140 Övriga finansiella kostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNI A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varo A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

45 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3011 Specialsjukvård Verksamhetsidé Resultatområdets verksamhet omfattar specialsjukvård. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Kostnadsökning för specialsjukvården hålls måttlig. Kostnadsökningen för specialsjukvården har varit betydande under 2012 och överskrider budgeten. Specialsjukvården utnyttjas enligt patienternas behov. Specialsjukvården har utnyttjats enligt patienternas behov men också pga. brister i vårdkedjan, LEON-principen har inte alltid kunnat tillämpas. Inga onödiga remitteringar på grund av brist på platser vid hälsovårdscentralen. Remitteringar pga. brist på platser vid hälsocentralens bäddavdelning har inte helt kunnat undvikas. Öka konsultationer och annat samarbete med specialsjukvården enligt den nya hälsovårdslagen. Konsultationer och samarbete med specialsjukvården sker kontinuerligt. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Vård på hälsovårdscentralens bäddavdelning som är akut- och rehabiliteringsinriktad för att motverka kostnadsökningarna inom specialsjukvården. Bäddavdelningen motverkar kostnadsökningarna men är andra orsaker till denna kostnadsökning som skett under Psykiatriska vårdkedjan utvecklas. Vårdkedjan har utvecklats genom samarbete. Redogörelse över verksamheten Den genomsnittliga kostnaden per invånare i Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2012 är ca 1100 (år ). Antalet klinikfärdiga steg under 2012 och uppgick till 209 dygn (jmf med år dygn och dygn). Nyckeltal Kostnad totalt %-förändring 5,2-1,5 14,9 Nettokostnad/invånare Besök/invånare 1,4 1,4 1,4 44

46 Nyckeltal Vasa centralsjukhus Drg-paket Outlierdagar Bäddavdelningsvård, dgr Öppenvårdsbesök (pkl) Klinikfärdiga Specialsjukvård, euro Vasa centralsjukhus Vård i andra inrättningar Gemensamma avgifter Totalt Övrig specialsjukvård C3011 Specialsjukvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C3011 Specialsjukvård Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster Totalt

47 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4001 Barndagvård Verksamhetsidé Kommunen skall enligt lagen om barndagvård sörja för att dagvård står till buds i den omfattning och med sådana verksamhetsformer som behovet inom kommunen förutsätter. Dagvården skall om möjligt ordnas i den form som barnets vårdnadshavare önskar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige Bindande verksamhetsmål Trygga behövlig service för barn med särskilda behov. Har genomförts. Fler undervisningstimmar inom specialbarndagvården skulle dock ha varit önskvärt både med tanke på det enskilda barnets behov och personalens behov av handledning. Göra upp planer för barn med särskilda behov. Har genomförts. Kvalitetsuppföljning. Uppföljning av verksamheten har genomförts vid Knattebo daghem och eftisenheterna. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Befattningsbeskrivningarna för all dagvårdspersonal revideras. Har inte genomförts. Högre personaltäthet vid daghemmet Knattebo. Har genomförts. Strävan efter att ha behörig personal vid alla dagvårdsenheter. Har delvis genomförts. Förskolans reviderade läroplan tas i bruk. Läroplanen har tagits i bruk. Förskolorna uppmärksammar världsarvet i sin verksamhet under år 2012 med tanke på att världsarvskonventionen fyller 40 år. Världsarvet har delvis uppmärksammats. Krisplan för dagvården görs i samarbete med dagvårdsrepresentanter inom K5. Säkerhetsplan har uppgjorts. För alla barn inom dagvården uppgörs en individuell plan. Har genomförts vid daghemmen. Har delvis genomförts inom familjedagvården. Barnträdgårdslärarbefattningarna vid Petalax förskola, Kolnebackens daghem samt Knattebo daghems avdelningar Tussilago och Varsankello ändras till att gälla tillsvidare. Har förverkligats. Barnskötarbefattningarna vid Knattebo daghems avdelningar Tussilago och Varsankello ändras till att gälla tillsvidare. Har förverkligats. Yttermalax förskola fortsätter sin verksamhet i separata utrymmen och personalens anställning förlängs. Har förverkligats. Gruppfamiljedaghemmet Näckrosen som öppnades fortsätter sin verksamhet. Har förverkligats. 46

48 Gruppfamiljedaghemmet Knyttet kan dras in efter vårterminens slut under förutsättning att tillräckligt antal dagvårdsplatser kan erbjudas i Petalax efter den eventuella indragningen. Gruppfamiljedaghemmet Knyttet kunde inte dras in. Redogörelse över verksamheten Dagvård har erbjudits vid fem daghem, hos familjedagvårdare i eget hem och under vårterminen vid sex stycken gruppfamiljedaghem. Från augusti omorganiserades verksamheten på Bergö så att gruppfamiljedaghemmet Tärnan är en daghemsavdelning vid Bergö daghem verksamhetsåret Petalax förskola finns i Petalax skola, men underlyder administrativt daghemmet Smultronstället. Från augusti verkar Yttermalax förskola både i baracken vid Knattebo daghem och i Köpings eftis utrymmen vid Yttermalax skola. Finskspråkig förskoleundervisning har ordnats vid Kolnebackens daghem. Kvälls-, natt- och helgvård har ordnats. Förskoleundervisning gavs 4 h/dag under 187 dagar. Förskolans läroplan har reviderats under året. Verksamheten har dels följt planen för småbarnsfostran och dels förskolans läroplan. Morgon- och eftermiddagsverksamheten har följt sin egen plan. Under året har specialbarnträdgårdsläraren gett individuell träning till barn inom dagvården. Nyckeltal (31.12) Antal barn i dagvård Bergö daghem Dagh. Smultronstället (Petalax) Knattebo daghem (Y-M) Solhagens daghem (Ö-M) Kolnebackens daghem (Gula sidan) Antal barn i förskola/varav med morgon- och eftermiddagsvård Bergö daghem Petalax förskola Yttermalax förskola Solhagens daghem (Blåa sidan) Kolnebackens daghem /48 4/4 11/9 21/20 18/14 2/1 Antal barn vid daghem (inkl. förskola) Antal barn i familjedagvård Antal barn totalt Antal skolbarn i eftisverksamhet Hemvårdsstöd Antal hushåll, medeltal/mån Antal barn, medeltal/mån Nettokostnad/invånare

49 Personal Heltid Deltid Totalt Årsverken C4001 Barndagvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C4001 Barndagvård Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTN A6140 Övriga finansiella kostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

50 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4003 Kommunens skolväsende Verksamhetsidé Bildningsväsendet sköter och ordnar den utbildningsservice som kommunen erbjuder. Verksamheten ordnas så att alla läropliktiga barn i kommunen bereds möjlighet till skolgång och undervisning enligt egna förutsättningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige Bindande verksamhetsmål Personalen är behörig för sina uppgifter. All personal är behörig. Möjlighet till fortbildning (minst tre dagar/lärare/år). Möjlighet till fortbildning har funnits. Godkänd timfördelningsmodell används för att upprätthålla kvalitet på undervisningen. Timfördelningen har efterföljts. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Stödundervisning och specialelevers behov beaktas enligt nya läroplansgrunder. Stöd i olika former har getts enligt läroplanen. Skolorna arbetar vidare utifrån begreppet Hälsosam kommun. Olika klubbar och temadagar har uppmärksammat detta och regler inom skolorna har efterföljt dessa mål. Satsning på teknologi i undervisningen samt på fortbildning i användningen av undervisningsteknologi. Teknisk utrustning har delvis uppdaterats och satsning på IT-pedagogik har skett eftersom en av gymnasiets lärare har avdelats tid för att hålla fortbildning inom grundläggande utbildning. Världsarvsåret uppmärksammas. Har uppmärksammats genom temadagar och utflykter. Utreda kriterier för anslutningsskjutsar. Bildningsnämnden har behandlat och gett förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige. Redogörelse över verksamheten Bildningsnämnden har hållit 9 sammanträden under året och behandlat 169 ärenden. Vid behandlingen av ärenden gällande det gemensamma skolväsendet deltog fyra av Korsnäs kommun utsedda ledamöter. I kommunen är de svenskspråkiga skolorna inom den grundläggande utbildningen åk 1 6 fyra till antalet. Högstadiet (den grundläggande utbildningen i åk 7 9) och gymnasiet finns i Petalax. Högstadiet ägs gemensamt (70 % 30 %) av Malax och Korsnäs kommuner. Bildningsdirektören är anställd av Malax kommun och enligt avtal används 30 % av arbetstiden åt ärenden gällande Korsnäs kommuns bildningsväsende. Bildningsavdelningen finns i och förvaltas av Malax kommun och 30 % av kansliets verksamhet ägnas enligt avtal åt Korsnäs kommun. Till bildningsnämndens uppgifter hör att handha undervisningsförvaltningen i kommunerna för den grundläggande svenskspråkiga utbildningen och den gymnasiala utbildningen. Bildningsnämnden har budgetansvaret och ger skolorna de verksamhetsmöjligheter som budgetramarna medger. Nämnden 49

51 ansvarar även för skolskjutsarna. Nämnden har även budgetansvar för övrig utbildning, dvs. de betalningar som erläggs för elever från Malax kommun, som går i skola på annan ort. Samarbete mellan de olika stadierna inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet har fortsatt enligt inarbetade former. Lärarsamlingar har hållits där de olika stadiernas lärare sammankommit från Malax och Korsnäs skolor kring fortbildning. Under året har bildningsnämnden behandlat bland annat följande ärenden: fastighetsbehovet inom verksamheten, upphandling av skolskjutsar, beviljande av tjänstledigheter samt anställande av personal, godkännande av verksamhetsberättelser, utvärdering av verksamheten bl.a. genom utvecklingssamtal samt godkännande av överföringen av elever till skolor utanför den egna kommunen. Nyckeltal Antal elever Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola Totalt 21, , , ,5 302 Undervisningsgrupper Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola /elev (exkl. skolskjutsar) Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola ,5 98, Nettokostnad/invånare Personal Heltid Deltid Totalt Årsverken

52 C4003 Kommunens skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C4003 Kommunens skolväsende Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -10 A6140 Övriga finansiella kostnader -10 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

53 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4005 Gemensamt skolväsende Verksamhetsidé Att erbjuda distriktets elever en mångsidig och konkurrenskraftig utbildning inför fortsatta studier. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Högstadieeleverna erhåller studieplatser enligt sitt första utbildningsalternativ. Antagningen sker via GEA (gemensamma elevintagningen) % erhöll studieplats enligt första alternativet. Nationell nivå på gymnasieövergången samt särskild betoning på övergången till det egna gymnasiet. Målet nått. Gymnasieeleverna erhåller studieplats vid högskola eller annan undervisning och skolan skall överskrida nationell medelnivå i studentresultaten. Resultaten mäts med hjälp av antagningsprocent och medeltalstabeller. Målen nådda. Mångsidigt kunniga elever som erhåller avgångsbetyg enligt läroplanen. Målet är att 100 % av eleverna erhåller avgångsbetyg. Målet nått. Ha maximal behörighetsgrad för lärarkåren samt upprätthålla en hög utbildningsnivå. Målen nådda för gymnasiet. Även för högstadiet. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Högstadiet Eleverna skall erbjudas likvärdiga möjligheter att lära sig enligt sina specifika förutsättningar. Elevens rätt till olika stödformer för inlärningen tas i bruk enligt ändringar i lagen om den grundläggande utbildningen. Ett nytt system med allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd för elevens lärande följs av samtliga ämneslärare. Genomfört. Fortsatta ansträngningar för att minimera mobbningen vid skolan. Mobbningsprocenten skall ligga under medeltalet för högstadieskolorna i landet enligt Kiva-Koulu programmets årliga enkätundersökningar. Målet nått. Kontinuerlig fortbildning av lärarna för att kunna uppnå de krav som läroplangrunderna förutsätter. Delvis genomfört. En särskild invandrar/flyktinggrupp med elever av varierande ålder och nationalitet skall fortsättningsvis verka vid skolan för att få hjälp och stöd för att lära sig det svenska språket så de så fort som möjligt kan inlemmas i de ordinarie undervisningsgrupperna och därmed klara av grundskolans lärokurser. Verkställt. Skapa en trivsam, trygg, rökfri skolmiljö där elever och personal trivs. Delvis uppnått. Världsnaturarvsåret uppmärksammas i undervisningen i alla årskurser. Verkställt. 52

54 Gymnasiet Arbeta för att behålla gymnasieövergången på samma nivå som under de senaste åren. Genomfört. Nyttja resurser maximalt genom samarbete med högstadiet och Petalax skola. Verkställt. Utveckla gymnasiepedagogiken i samarbete med några sydfinländska gymnasier. Projektet avbrutet p.g.a. rektorsbyten och motsättningar i de sydliga gymnasierna. I samarbete med Vi7 få till stånd ett nationellt planeringsverktyg åt eleverna för deras studier så att studierna kan anpassas till elevernas framtidsplaner. Genomfört och inlämnat till UKM. Befästa gymnasiets profilering som den ledande undervisningsteknologiska utbildningsanstalten på andra stadiet i Svenskfinland. Verkställt. Utveckla den externa informationsgången. Genomfört i och med ibruktagandet av Wilma. Skapa negativ attityd till drogbruk i alla former. Resultatet av arbetet kan inte anses garanterat. Världsnaturarvet kommer att beaktas i undervisningen då temat kan integreras med lärokurserna. Genomfört. Redogörelse över verksamheten Högstadiet Direktionen höll under verksamhetsåret 5 möten med 41 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift är att ansvara för ekonomi, utveckla undervisningen, svara för arbetsron, fastställa undervisningsutbudet och godkänna undervisningsplanen. De elever som utdimitterades våren 2012 befann sig vid utgången av kalenderåret 2012 i följande skolor: Gymnasiet i Petalax 47 Vasa övningsskola 4 Yrkesakademin 33 Närpes gymnasium 1 Vörå idrottsgymnasium 1 Ålands yrkesgymnasium 2 Optima 1 Totalt 89 Gymnasiet Direktionen höll under verksamhetsåret 5 möten med 64 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift är att ansvara för ekonomi samt att fastställa och utveckla undervisningsutbudet. Direktionen godkänner även skolans undervisningsplan. Elevantal: Hösten -12 påbörjade 49 elever sina studier vid Gymnasiet i Petalax. En elev har avbrutit sina studier i åk 1 och två i åk 2 varför elevantalet var

55 Nyckeltal Elevantal högstadiet Malax Korsnäs Övriga Totalt 182,5 82,5 1,5 266,5 175,5 78,5 0,5 254,5 Elevantal gymnasiet Malax Korsnäs Övriga Totalt /elev (exkl. skolskjutsar) Högstadiet Gymnasiet ,5 133, ,5 244, , , Nettokostnad/invånare Personal Personal Högstadiet Gymnasiet Heltid Heltid Deltid Deltid 6 4 Totalt Totalt Årsverken Årsverken

56 C4005 Gemensamt skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C4005 Gemensamt skolväsende Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -10 A6140 Övriga finansiella kostnader -10 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter 16 A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

57 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4007 Övrig utbildning Verksamhetsidé Resultatområdet omfattar kommunens betalningsandelar för elever i andra läroinrättningar än kommunens egna samt för musikinstitutet Legato och Kuulainstitutets dansundervisning. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Gott samarbete med värdkommunerna. Samarbetet är gott. Redogörelse över verksamheten Malax kommun har köpt tjänster av städerna Vasa, Kurikka och Närpes samt av Korsnäs kommun. Elevantal i grundskolor Vasa Mussor skola Finskt högstadium Finskt lågstadium Svenskt högstadium 5,5 2,0 0,5 1,0 3,0 3,0-1,0 7,0 1,0-1,0 Kurikka Finskt högstadium i Jurva 2,0 6,0 5,0 Korsholm Korsholms högstadium Solf skola 1,0 1,0-1,0 0,5 0,5 Närpes Pörtom skola 1,0 2,5 3,5 Korsnäs Molpe skola Invandrarunderv. (4 st ,0 2,0 1,0-0,5 - Nyckeltal Legato Instrumentundervisning, h Musiklekskola Dans Totala timmar Totala kostnader 34 2,5 0, Kuulainstitutet Dans Nettokostnad/invånare

58 C4007 Övrig utbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C4007 Övrig utbildning Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor -587 Totalt

59 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4009 Biblioteksverksamhet Verksamhetsidé Biblioteksverksamheten, som en del av kommunens basservice, ger invånarna lika möjlighet till kunskap och upplevelser genom välförsedda och kunskapsrika bibliotek, för att utveckla och bibehålla Malax som en mångsidig och levande kommun att bo och verka i. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Öka intresset för bibliotekets service. Utlåningen av e-böcker och strömmande ljudböcker har ökat med 93 %. Tillräckliga resurser för bibliotekens verksamhet. Den totala utlåningen ökade. Ökningen visar att det är viktigt att biblioteken kan fortsätta anskaffa böcker och tidskrifter samt övrigt biblioteksmaterial. Behörig personal. 80 % av personalen är behörig. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Bokbusstjänster köps av Kurikka och Kristinestad. Har genomförts. Redogörelse över verksamheten Basverksamheten Malax kommunbiblioteks service till kommunens invånare fortgick under det gångna året. Den totala mängden lån ökade på huvudbiblioteket i Yttermalax, Petalax och Bergö bibliotek. Bokbusservice köptes av Kristinestad och Kurikka kommun (Jurva bokbuss). Malax kommunbibliotek deltog i bokprojektet Unga författare tillsammans med Petalax skola. Det ordnades en gemensam författarafton med Ann-Helen Attianese och en utställning av elevernas egna böcker visades i Övermalax bibliotek. Malax konstklubb höll sin årsutställning i Yttermalax bibliotek. Infopunkten VVV-Visa vårt världsarv finns på Bergö bibliotek. Malax kommunbibliotek medverkade i nätverkssamarbetet i fredrikabibliotekens regi. Bibliotekspersonalen deltog i fortbildningskurser ordnade gemensamt av fredrikabiblioteken. Biblioteket är med i By-datorprojektet tillsammans med Övermalax byaråd och Övermalax skola. Projektet går ut på att kunddatorer är placerade i Övermalax skolas datasal. Yttermalax bibliotek har en samling mikrofilmade kyrkböcker på kort och rullfilm, vilka även används i kurssammanhang. Vid samtliga bibliotek har bibliotekskunder och släktforskare tillgång till internet på publikdatorer. 58

60 Nyckeltal Lånestatistik * Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Jurva bokbuss Kristinestads bokbuss Antal besök Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Jurva bokbuss Kristinestads bokbuss Lån e-böcker och ljudböcker Antal besök på hemsidan Nettokostnad/invånare *I den totala lånemängden ingår böcker, tidsskrifter, cd-skivor och annat biblioteksmaterial. Personal Heltid 3 3 Deltid 2 2 Totalt 5 5 Årsverken 4,1 4,1 59

61 C4009 Biblioteksverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C4009 Biblioteksverksamhet Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -5 A6140 Övriga finansiella kostnader -5 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

62 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FINSKA SKOLNÄMNDEN Rektorn Rektorn C4501 Finskspråkiga skolväsendet Verksamhetsidé Finska skolnämndens verksamhets- och ansvarsområde omfattar finskspråkiga skolväsendet samt förvaltnings- och driftskostnaderna för den finska skolan i Kolnebacken, Kolinan koulu, som lyder under nämnden. Nämndens mål och verksamhetsidé är att upprätthålla och utveckla finskspråkiga skolväsendet i avsikt att uppnå de mål som uppges i skolans läroplan. Mål som är bindande gentemot fullmäktige Bindande verksamhetsmål Behörig personal. Alla lärare är behöriga grundskollärare. Fortbildning minst tre dagar/läsår för hela personalen. Personalen har deltagit i fortbildning. Att utveckla Kolinan koulu för att motsvara skolans behov. Skolan har fortsatt att utveckla specialundervisningen enligt den nya lagstiftningen. Åtgärdsprogram och förverkligande 2012 Att samarbeta med kommunens svenska skolor bl.a. genom att delta i olika idrotts- och kulturevenemang. Kolinan koulu har deltagit i friidrottstävlingar, fotbollsturnering och innebandyturnering tillsammans med de övriga skolorna i kommunen. Att delta i lärarnas fortbildning. Lärarna har deltagit i fortbildning. Att erbjuda utbildning av god kvalitet i en skola med tre lärare. Utbildningen av god kvalitet har förverkligats under ledning av behöriga lärare. Att fortsätta KiVa Skola-projektet. KiVa Skola-projektet har fortsatt. Redogörelse över verksamheten Malax kommun och Kurikka stad ingick avtal om grundutbildning från och med Kurikka stad har sagt upp skolskjutsavtalet med Malax kommun från och med Avtalet gäller ännu de elever som har börjat i Kolinan koulu hösten 2012 eller tidigare. Lärare och annan skolpersonal har deltagit i fortbildning. Lärarna har deltagit i en utbildnings- och kulturdag av Etelä-Pohjanmaan opettajat i Seinäjoki och skolsekreteraren i den riksomfattande Educa-mässan. Rektorn har deltagit i förvaltningsutbildning. Kokerskan och städare-gårdskarlen har deltagit i utbildning i Malax och Korsholm. Personalmöten har hållits regelbundet. Mobbningsförebyggande verksamhet, det vill säga KiVa Skola-projektet fortsatte, likaså skolpolisverksamhet. Finska skolnämnden höll fem sammanträden och behandlade 35 protokollförda paragrafer under år

63 Nyckeltal Elevantal Kolinan koulu 41, /elev (exkl. skolskjutsar) Kolinan koulu Nettokostnad/invånare Personal Heltid 4 4 Deltid 4 3 Totalt 8 7 Årsverken 6,1 5,6 C4501 Finskspråkiga skolväsendet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C4501 Finskspråkiga skolväsendet Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter 37 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader -664 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

64 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MEDBORGARINSTITUTETS DIREKTION Medborgarinstitutets rektor Medborgarinstitutets rektor C5001 Allmän folkbildning Verksamhetsidé Medborgarinstitutet ska ge kommunens invånare möjlighet att inhämta kunskaper och färdigheter som behövs i ett föränderligt samhälle och uppmuntra deras kreativa förmåga. Stommen i institutets verksamhet är traditionell folkbildning anpassad till tidens förändringar och krav kompletterad med undervisning och aktuell information i varierande och flexibla arbetsformer. Institutet vill bevara bygdens kulturtraditioner samt värna om dess kulturella mångfald, språk och identitet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Ett mångsidigt kursutbud som är tillgängligt för alla kommuninvånare och åldersgrupper. Har uppfyllts väl. Verksamheten anpassas till det lokala behovet. Har uppfyllts relativt väl. Kursutbudet utvecklas med nya ämnen. Har uppfyllts tillfredsställande. Framförallt bristen på kursledare begränsar utbudet. Nya målgrupper uppsöks och engageras. Har uppfyllts relativt väl. Ändamålsenliga undervisningsutrymmen, tidsenlig utrustning, varierande och nya undervisningsformer, kompetenta lärare för ökad kvalitet. Har uppfyllts tillfredsställande. Inom språkundervisningen för invandrare har ett försök med datorstödd undervisning gjorts. I mån av tillgång har alltfler timlärare börjat använda Smartboard. Att förse kursplatserna med den utrustning som behövs och ansvara för att utrustningen/tekniken fungerar har förorsakat en hel del bekymmer och tar mycket arbetstid. Svårt att hitta kompetenta kursledare till vissa kurser. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Undervisningstimmarna för allmän folkbildning 5 300, för bildkonstskolan 240. Undervisningstimmarna för allmän folkbildning uppgick till De understeg det budgeterade. För bildkonstskolan/grundläggande konstundervisningen uppgick undervisningstimmarna till 268. De översteg det budgeterade; undervisning i teaterkonst inleddes på höstterminen, (vilket inte var budgeterat för år 2012). Utveckling av språkundervisning, samarbete med olika läroinrättningar. Datorstödd undervisning för invandrare har praktiserats i samarbete med invandrarprojektet DiF (Delaktig i Finland). Fortbildning för olika yrkesgrupper. Demens i vården fortbildning för personal inom social- och hälsovården, första hjälpen kurser för olika personalgrupper i Malax och Korsnäs kommuner. Studiesedelsförmån som uppmuntran till studierna. Studiesedlar har beviljats invandrare; kurser i svenska avgiftsfritt, seniorer fyllda 63 år och pensionärer; kurser i datoranvändning avgiftsfritt eller språkkurser till halva priset, de äldsta seniorerna; deltagande i Seniorträffen, Trivselträffen och Trivselcafé till nedsatt pris. Ökning av antalet studerande och kursdeltagare. Antalet studerande och kursdeltagare är i stort sett detsamma som föregående år. Systematisk kursutvärdering. Kursutvärderingen görs ämnesvis. Under året har motionskurserna utvärderats. 63

65 Stor traditionell vårutställning för att marknadsföra och inspirera. En vårutställning ordnades i april med dryga 500 besökare. Redogörelse över verksamheten Medborgarinstitutet strävar efter att erbjuda ett aktuellt och mångsidigt kursutbud för så många som möjligt. Verksamheten har varit utlokaliserad i ca 50 olika kurslokaler. Motionskurserna fortsätter att dra mycket folk i alla åldrar. En del olika språkkurser, bl.a. arabiska, ryska och italienska har lockat till studier. För personer med inlärningssvårigheter har det ordnats lättare språkkurser i svenska och engelska. Datakurser för seniorer och pensionärsträffarna med aktuella föreläsningsteman har varit populära. Fr.o.m. höstterminen 2012 hålls det också i Korsnäs pensionärsträffar med olika teman. Inom den grundläggande konstundervisningen har institutet ordnat undervisning i både bildkonst och teaterkonst. Teaterkonsten är ny för höstterminen Intresset för bildkonstskolan i Malax var på hösten så stort att det resulterade i en grupp till. Medborgarinstitutet har haft samarbete med äldrerådet i Malax; en guidad endagsutflykt till Bergö Kulturresan - ordnades i oktober. I samarbete med Korsnäs kommun har institutet under året haft föreläsningar om jämställdhet inom projektet Gender Issues Why Hide A Truth? Institutet har också varit med i projektet Delaktig i Finland/K5. Ett försök till samarbete kring en virtuell inlärningsmiljö/datorstödd språkundervisning för invandrare har gjorts. Nyckeltal Studerande Malax Kursdeltagare Undervisningstimmar Allmän folkbildning Malax Grundläggande konstunderv. Malax Männens andel 30 % 30 % 30 % Andel av kommuninvånare 29 % 25 % 24 % Nettokostnad/invånare Personal Heltid 3 3 Deltid 2 2 Totalt 5 5 Årsverken 8,1 8,1 Timlärare/föreläsare

66 C5001 Allmän folkbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C5001 Allmän folkbildning Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

67 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Fritidssekreteraren Fritidssekreteraren C5501 Fritids- och kulturverksamhet Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att genom tväradministrativt samarbete förbättra invånarnas levnadsförhållanden när det gäller fritid och hälsa samt ungdomarnas utbildning, boende, utkomst och arbete. Till verksamhetsidén hör även att skapa grundläggande förutsättningar för fritidsverksamhet vad gäller idrott, motion, ungdom och kultur. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Idrottsverksamheten ska stödja fysisk aktivitet samt tillhandahålla lokaler och anläggningar och stimulera kommunens invånare till ett aktivt fritids- och friluftsliv. Under året har prestationer registrerats. Under året har Petalax idrottsplanens banor och läktare renoverats. I Pixne har rinkens grund renoverats, en ny maskinhall byggts, nya gymgrejor anskaffats samt en målkamera till friidrott införskaffats. Inom ungdomsverksamheten är verksamheten speciellt inriktad på att förbättra barns och ungas både fysiska och psykiska hälsa. Största delen av nämndens verksamhet inriktar sig på barn- och ungdomsverksamhet. De största helheterna är Skolan i rörelse, Power Club, integreringsprojektet, ungdomsrådet och Decibel.fi:s verksamhet. Under året har prestationer registrerats. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Projektet Skolan i rörelse integreras i den normala verksamheten. Skolan i rörelse har till en del implementerats i den normala verksamheten, men ännu behövs mycket insatser inom detta område. Ungdomsarbetspool året runt. Arbetspoolen fungerade under våren som en del av Korsholms arbetspool och från juni har Malax varit delaktig i den Regionala Arbetspoolen. Fortsatt utveckling av projektet tobaksfri ungdomsgård. Vi har lyckats hålla igång verksamheten och tobaksfriheten. Startandet av projektet integrering av invandrare genom idrott. Integreringsprojektet tillsammans med Korsnäs och Vörå fortsatte under året med livlig verksamten. Under året gjordes även en större undersökning. Fortsatt utveckling av samarbetet med kommuner och organisationer. Nämnden har aktivt samarbetat med Malax församling, Korsnäs kommun, Nykterhetsförbundet, skolorna, föreningarna, 4H, Korsholms kommun och Vörå kommun. Samarbetet med 4H har avsevärt intensifierats. Kartlägga idrottsföreningarnas verksamhet och framtidsvisioner. Denna kartläggning har framskridit via ishallsgruppen och diskussioner kring konstgräs. En fortsatt utredning och kartläggning bör göras under Redogörelse över verksamheten Fritids- och kulturnämnden har hållit 4 sammanträden och behandlat 38 ärenden. Tekniska nämnden var ansvarig för skötseln och övervakningen av idrottsanläggningarna och övriga friluftsområden i samråd med fritidssekreteraren. 66

68 Utdelade bidrag: - 6 föreningar med idrottsverksamhet har fått tillsammans i bidrag. - 3 föreningar med simskolverksamhet har fått sammanlagt i bidrag föreningar med ungdomsverksamhet har fått sammanlagt i bidrag, varav i renoveringsbidrag och åt Malax församling för Sockenstugan föreningar med kulturverksamhet har fått sammanlagt i bidrag. Nämnden har fortsatt tobak, alkohol och droginfo i skolorna samt Power Club-verksamhet för 165 elever i åk 3-6. Nämnden arrangerar tillsammans med WAU r.f. motionsklubbar i åk 1-2. Nämnden har arbetat intensivt med att aktivera elever i åk 1-9 via Skolan i rörelse-projektet. Nämnden ordnade 28 resor (t.ex. simhall, slalom, bowling, teater etc.). Samarbetet kring Arbetspoolen, Decibel och Sockenstugan har fortsatt. Nämnden ordnade tre teaterresor, två konserter samt skötte om föreningsarkivet. Nämnden informerar om aktualiteter och evenemang via bl.a. Facebook, Malaxblade och evenemangskalendrar. Nyckeltal Nettokostnad/invånare Personal Heltid 1 1 Deltid 2 2 Totalt 3 3 Årsverken 1,8 2,0 67

69 C5501 Fritids- och kulturverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C5501 Fritids- och kulturverksamhet Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

70 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BYGGNADSNÄMNDEN Byggnadsinspektören/Fastighetsbyggmästaren Byggnadsinspektören C6001 Byggnadsinspektionen Verksamhetsidé Verksamhetsidén för byggnadsinspektionen är att handlägga och ge råd i tillståndsärenden enligt markanvändnings- och bygglagen samt marktäktslagen, likaså granska och ge råd vid förverkligandet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Serviceinriktad byggnadstillsyn. Byggnadstillsynens självfinansieringsgrad uppgår till minst 40 %. Självfinansieringsgraden uppgår till 51 %. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Projekt som följer gällande plan behandlas inom två veckor, övriga inom en månad förutom projekt som gäller avgörande av planeringsbehov eller undantagslov. Har i stort uppfyllts. Fortsatt deltagande i arbetsgrupper där Vasaregionens intressen diskuteras. Byggnadsinspektionen har deltagit i arbetsgrupper. Granskning av generalplaner som grund för bygglov. Arbetet förbereds med uppgörandet av ett kulturmiljöprogram. Äldre byggnader och miljöer har fotograferats under året. Redogörelse över verksamheten Byggnadsnämnden har hållit 10 sammanträden. Nämnden har behandlat 336. Byggnadsinspektionen har i genomsnitt nått målsättningen ifråga om antal platssyner och diskussionstillfällen. Byggnadsnämnden har beviljat 141 bygglov, medan 6 ansökningar förkastats, bordlagts eller inte behandlats. Tre ansökningar för tillbyggnad av pälsdjursfarmer inlämnades. Nämnden har därtill behandlat 81 ansökningar om tillstånd för mindre projekt, 4st är obehandlade. Fyra ansökningar om marktäktslov och 7 ansökningar om undantagslov har behandlats. Fyra ansökningar om planeringsbehov har inlämnats och beslut har tagits i 2 st. Fjorton ansökningar om tillstånd för miljöåtgärder finns registrerade, ingen har beviljats eftersom de fortfarande väntar på att en lantmäteriförrättning av huvud villaväg först avgörs. Byggnadsnämnden har hållit en platssyn p.g.a. ledningsdragning. Tre ansökningar om bidrag för reparation av bostadshus, 21 energibidrag samt 1 ansökan om energibidrag underställd behovsprövning har inlämnades inom utsatt tid, 11 ansökningar har inlämnats senare. Kommunen anvisades anslag på euro. Ingen större granskning har gjorts tillsammans med brand- och hälsovårdsmyndigheter. Byggnadsnämnden har anställt konsult att uppgöra ett kulturmiljöprogram för hela kommunen, arbetet är finansierat med EU-medel. Konsulten har under sommaren fotograferat de flesta äldre byggnader, konstruktioner och miljöer i kommunen. Infokvällar har ordnats i de olika kommundelarna. 69

71 Nyckeltal Beviljade bygglov Detaljplaneområden totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig fastighet - med ändring jämf. åtgärd - andra ändringsarbeten Strandplaneområden, totalt - nya byggnader, annan ändr. - utvidgning Generalplaneområden, totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig byggnad - med ombyggnad jämf. åtgärd - andra ändringsarbeten Ej planeområden, totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig byggnad - andra ändringsarbeten Sammanlagt Slutsynade byggnader Detalplaneområde Strandplaneområde Generalplaneområde Ej planeområde Sammanlagt Nettokostnad/invånare Personal Heltid 1 1 Deltid 2 2 Totalt 3 3 Årsverken 1,95 1,95 70

72 C6001 Byggnadsinspektion Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C6001 Byggnadsinspektion Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter 85 A3170 Avgiftsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

73 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MILJÖNÄMNDEN Miljösekreteraren Miljösekreteraren C6501 Miljövård Verksamhetsidé Övervaka och befrämja miljövården i kommunen, följa upp miljösituationen, förebygga förorening av miljön och arbeta för ett hållbart utnyttjande av naturresurser. Miljövårdsmyndigheten avger utlåtanden och ger information samt behandlar lov- och övervakningsärenden. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Råd och utlåtande om avloppsvattenbehandling ges vid nybyggen och renovering av bostadshus så att reningsgraden av avloppsvatten är på den nivå som lagstiftningen förutsätter. Miljösekreteraren har gett utlåtande till 61 st avloppssystem för nybyggen och renovering av bostadshus och fritidshus. Granskningar görs och råd ges gällande avloppsvatten, avfallshantering och gödselhantering så att vattenskyddet och miljöskyddet är på den nivå som lagstiftningen förutsätter i alla djurstall och farmer. Under året har miljösekreteraren utfört 9 st inspektioner av pälsdjursfarmer (varav 5 har miljötillstånd) och 4 st inspektioner av övriga djurstall (varav 4 har miljötillstånd). Information om muddringar ges och anmälningar granskas så att strandmuddringar sker på ett sätt som inte äventyrar den biologiska mångfalden och landskapsbilden. Miljösekreteraren har granskat 44 st anmälningar om vattenbyggnadsarbete. Regelbundna inspektioner av verksamheter med miljötillstånd görs så att man kan säkerställa att kraven i tillståndet uppfylls. Verksamheter med miljötillstånd som inspekterats är till antalet 12 st (5 pälsdjursfarmer, 4 djurstall och 3 övriga). Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Fortsatt uppdatering av miljösidorna på kommunens internetsidor. Internetsidornas uppdatering sker kontinuerligt. Genomgång av avslutade verksamheter som har beviljats miljötillstånd. Ingen genomgång av avslutade verksamheter med miljötillstånd har skett. Ett förläggningsplatslov för pälsdjursfarm har blivit uppsagt. Utökning av miljösekreterarens arbetstid från 75 % till 100 %. Miljösekreterarens arbetstid har utökats till en heltidstjänst. Redogörelse över verksamheten Miljönämnden har under året hållit 5 sammanträden och behandlat 53 ärenden. Miljönämnden har gett utlåtanden bl.a. till den reviderade utvecklingsplanen för vatten- och avloppsförsörjning i Malax kommun samt till ett antal enskilda ledningsdragningar för vatten- och avloppsnätet som Malax vatten utfört. Därtill har utlåtande getts till EPV Bioturve Oy:s miljötillståndsansökan för torvproduktion på Våtmossen i Malax samt till två besvär mot miljötillståndsbeslut för pälsfarmer. Miljönämnden har också gett utlåtande till översiktsplanen för landskaps- och naturvård vid Petalax åmynning, till Malax kommuns strategiska generalplan för vindkraft, till delgeneralplanen för Sidlandet, till förslag till detaljplan för Holmasis bostadsområde och för S-Market i Yttermalax. 72

74 Miljönämnden har behandlat fem ansökningar om miljötillstånd, en anmälan om uppsägande av förläggningsplatslov för pälsfarm, tre anmälningar om hamn till datasystem för miljövårdsinformation och hamnens avfallshanteringsplan (Bockören, Vägvik och Åminne) samt en anmälan om kompostering av växtavfall från växthus. Nämnden har granskat belastningskontroller gjorda för avloppsreningsverken och för avstjälpningsplatsen samt granskat kontroller gällande vattenkvaliteten i vattendrag i kommunen. Miljösekreteraren har följt upp två fall av nedskräpning och gett tjänstemannautlåtande till program för deltagande och bedömning och utkast till planförslag gällande S-market i Yttermalax och till ändring av detaljplan för Åminne kolonilottsområde. Nyckeltal Miljötillstånd Muddringsanmälningar Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller Anmälan om lagring av stallgödsel i stack Granskning av pälsfarmer Granskning av miljötillstånd Utlåtande över avloppsvattenbehandling Nettokostnad/invånare Personal Heltid 1 Deltid 1 Totalt 0,75 Årsverken 0,

75 C6501 Miljövård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C6501 Miljövård Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 90 A3170 Avgiftsintäkter 90 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

76 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Kommuningenjören C7001 Tekniska verket Verksamhetsidé Tekniska verket ska ge information och tjänster rörande tekniska frågor i kommunen. Tekniska verket bereder planläggningsärenden och kan vid behov ge experthjälp åt andra sektorer inom kommunen och kommunens fastighetsbolag. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Samarbete med Österbottens räddningsverk och Stormossen. Samarbetet har fungerat bra. Serviceinriktad verksamhet. Kanslipersonalen har skött kundärenden personligt och snabbt. Verkställa planer. Avdelningen har arbetat med många olika planer under året. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Påbörja detaljplaneringen av Holmasis bostadsområde. Planen blev klar och godkändes av kommunfullmäktige i september. Göra mindre detaljplaneändringar i Malax och Petalax, Köpings Centrum, Petalax Backen samt detaljplaner på uppdrag av utomstående (Åminne, KPO Yttermalax). Följande detaljplaneändringar blev klara och godkända av fullmäktige: Knattebo parken i Yttermalax, område för värmecentral i Yttermalax, Åminne kolonilottsområde, S-market i Köpings. Detaljplaneändring för Backen och Syrensbacken har varit till påseende. Detaljplaneändring för Köpings behandlades i styrelsen i början av Kommunen har beredskap att planera tomterna vid Mickasvägen i Petalax förutsatt att privata markägare anhåller om detta. Ingen anhållan om planering har kommit. Redogörelse över verksamheten Tekniska nämnden har hållit 10 sammanträden under året och behandlat 153 paragrafer. Planeringskommittéer har arbetat med planering av HVC:s renovering och utbyggnad (5 möten), Solhagens daghems utbyggnad (6 möten), Handikappboendet Lyrans utbyggnad (7 möten) samt utbyggnaden av Yttermalax skola (3 möten). Två möten har hållits angående renoveringen av Bergö skola. Förrättningssektionen för vägärenden har hållit ett möte. Mätningsteknikern har bistått med sakkunskap och medverkat vid förhandlingar om markinköp. Han gör också upp alla köpebrev och fungerar som offentligt köpvittne. Tekniska avdelningens personal marknadsförde bostads- och industritomter på Byggmässan i Botniahallen i oktober. Kommunen delade monter med lokala byggföretag. 75

77 Nyckeltal Tomtreserveringsavtal Hyreskontrakt Protokoll från lägenhetsgranskn Uthyrningsprocent Nettokostnad/invånare Personal Heltid 6 6 Deltid 3 3 Totalt 9 9 Årsverken 7,1 7,1 C7001 Tekniska verket Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C7001 Tekniska verket Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter 0 A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -11 A6120 Övriga finansiella intäkter -8 A6140 Övriga finansiella kostnader -3 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

78 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Vägmästaren C7005 Trafikleder och nyttohamnar Verksamhetsidé Trafikleder byggs och underhålls på ett sådant sätt, att befolkningen och näringslivet tryggt kan använda dessa. Trafiklederna underhålls ekonomiskt och rationellt. Kommunen utvecklar trafiknätet i samarbete med Vägverket och höjer därmed trafiksäkerheten i kommunen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Vägarna skall vara framkomliga under alla årstider. Trots vårvinterns stora snömängder har framkomligheten hållits på en tillfredsställande nivå. Inga skriftliga klagomål har inkommit men nog muntliga, främst beroende på gropiga grusvägar. Den regniga hösten tärde hårt på grusvägarna. Trafiksäkerheten förbättras. Vidtagna åtgärder som kan anses förbättra trafiksäkerheten: - farthinder och övergångsställe har byggts på Petalax Kyrktået och Thorshagavägen. - hastigheten på Långåminnevägen har sänkts från 80 km/h till 60 km/h. - NTM-centralen har grundförbättrat och breddat bron på Strandvägen invid Neste. - vägbelysning har byggts längs Kalaschavägen och sanerats längs så gott som alla gång- och cykelleder samt Malaxvägen, Köpingsvägen, Petalaxvägen, Norrvägen, Klockarbackvägen och några Bergövägar. Kartläggning av vägnätets skick i kommunen fortsätter. Bärighetsmätningar och åtgärdsutredning har gjorts för Bockörsvägen. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Vägförbindelsen Åminne-Söderfjärden är ej med i plan. Vägplanen 146/2003/20./ är i kraft till Initiativ till vägplan tas då behov finns. Inga initiativ har tagits. Ett uppehåll görs i finansieringen av statliga vägförbättringsprojekt Statliga vägförbättringsprojekt har inte finansierats av kommunen. Markförhandlingsgruppen får fullmakt att utreda lätt-trafikled/väg mellan Bergö bostadsområde (Norrö) och Degermarsvägen. Utredningsarbetet fortsätter. Redogörelse över verksamheten Kommunen underhåller 70 enskilda vägar, sammanlagt 114 km samt 28 km detaljplanevägar. Snöröjning, issandning, grusning, sladdning och slåtter m.m. av enskilda och detaljplanevägar har skötts av entreprenörer. Kostnaderna för underhållet av enskilda vägar uppgick till /km mot budgeterade /km och för detaljplanevägar till /km mot budgeterade /km. Vägbelysningen omfattar ljuspunkter efter utbyggnader Underhållskostnaderna uppgick till mot budgeterade , varav elkostnaderna utgjorde

79 Nyckeltal Underhåll av ensk. vägar,km Underhåll av detaljpl.vägar,km Vägbelysningspunkter,st Trafikledernas nettokostnad/invånare C7005 Trafikleder och nyttohamnar Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C7005 Trafikleder och nyttohamnar Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A3280 Förändring av produktlager 0 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4200 Material, förnödenheter och varor Totalt

80 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Fastighetschefen C7009 Fastigheter Verksamhetsidé Ett tillräckligt antal hyresbostäder skall finnas att tillgå och hyresnivån skall vara acceptabel. De olika sektorernas byggnader och ytterområden skall förvaltas rationellt och ekonomiskt. Inom resultatområdet ingår också idrottsanläggningar och simstränder. Mål som är bindande gentemot fullmäktige Bindande verksamhetsmål Sträva till att uppehålla en ekonomisk fastighetsanvändning. Vissa fastigheternas energikostnader har följts upp och bl.a. ventilationen har trimmats in. Uppehålla fastigheter som är ändamålsenliga och i gott skick så att alla användare och hyresgäster är nöjda. Hyreslägenheterna har ytrenoverats vid varje byte av hyresgäst. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Tillfälliga baracker har placerats vid Knattebo för förskolan. De är 6 st och ger ett utrymme på 88 m 2. Har fungerat hela året. Tillfälliga baracker har placerats vid Yttermalax skola. De är 5 st och ger utrymme på totalt 75 m 2, används som klassrum. Har fungerat hela året. Avyttring av Tuv skola utreds. Skolan är fortfarande i kommunens ägo och har stått tom hela året. Uteområdet används av hundföreningen Barking Friends. Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten skall säljas. Ö-Malax skola akustikskivor i hörselklass. Har byggts. Passagekontroll till två st ytterdörrar på högstadiet Har åtgärdats. Kylaggregat till Korsnäs hälsogård Har åtgärdats. Kylaggregat till Övermalax hälsostation Har ej verkställts. Kylaggregat vid Malax-Korsnäs HVC har installerats. Rehabiliteringsträdgård Malax-Korsnäs HVC Räddningsväg har byggts och asfalterats. Installation av övervakningskameror vid en del av daghemmen och skolorna En del av kamerorna har monterats vid Högstadiet. Tekniska nämnden följer den av kommunfullmäktige godkända prioriteringslistan över de byggnadstekniska investeringarna för de följande planeåren. Planeringar har inletts. Redogörelse över verksamheten Kommunen har sålt disponenttjänster till de kommunala fastighetsbolagen (5 st) med sammanlagt 176 hyresbostäder. Kommunen förvaltar ytterligare 27 bostäder i privata aktiebolag och 39 bostäder i kommunala fastigheter. Därtill förvaltas 16 affärslägenheter. Totalt förvaltas 258 lägenheter. Information om lediga bostäder finns på kommunens hemsida på Internet och i lokal-tv:s textslinga. En månads hyresfrihet ges för nya hyreskontrakt om minst 3 månader på Bergö. 79

81 Uthyrningsprocenten 2012 var på fastighetsbolagen 95 % och på övriga 75 %. Totalt utgör detta en sammanlagd uthyrningsprocent på 89 %. I Vägvik har Vägvik allaktivitetshus har varit uthyrt sammanlagt 34 gånger ( ), främst till lokala föreningar och kommunala grupper, men också till privatpersoner. Under tiden var huset reserverat för Folkhälsans simskola. Löpbanorna vid idrottsplanen i Petalax renoverades. Vid Högstadiet har man installerat 11st. motorvärmare. Kartläggning av vattenskador vid Övermalax skola och Yttermalax skola utförda. Investeringar under fastigheter: Maskinhallen i Pixne har uppförts och tagits i bruk. Grunden till rinken i Pixne har renoverats på talko av ishallsgruppen, materialkostnaderna har kommunen stått för. Utrustning till styrkesalen i Pixne förnyades samt el tidtagning anskaffades. Parkeringen och gårdsplan har asfalterats vid Brandstation, Högstadiet, Smultronstället och Kommungården. Nyckeltal fastighetsvolym (m 3 ) Skolfastighet Daghem Byggnader för social och hälsovård Idrottsanläggningar Simstränder och Vägvik allaktivitetshus Nettokostnad/invånare Personal Heltid Deltid+vikarier Totalt Årsverken De fyra timanställda räknas in i antalet under fastigheter, men lönen har fördelats enligt årsverken också på hamnverket, arbeten åt utomstående och vägar. 80

82 C7009 Fastigheter Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C7009 Fastigheter Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNA A6120 Övriga finansiella intäkter A6140 Övriga finansiella kostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor Totalt

83 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Disponenten C7015 Fritidshamnverket Verksamhetsidé Hamnverket skall upprätthålla småbåtshamnar, vilket möjliggör uthyrning av goda och skyddade båtplatser åt kommuninvånarna. Båtplatsernas antal och kvalitet dimensioneras enligt efterfrågan och resurs. Resultatområdet är ekonomiskt självbärande och ger avkastning på satsat kapital. Mål som är bindande gentemot fulmäktige: Bindande verksamhetsmål Att så många båtplatser som möjligt skall vara uthyrda. Under året har 74 % av båtplatserna varit uthyrda. Redogörelse över verksamheten Hamnen i Perisgrund muddrades. I övrigt normalt underhåll utfört på hamnar. Nya kättingar skaffades till flera bryggor. Nyckeltal Antal båtplatser Antal uthyrda båtplatser Antal uthyrda båthusplatser Nettokostnad/invånare -2,4 0,06 0,77 C7015 Fritidshamnverket Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C7015 Fritidshamnverket Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGA A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster -90 A4200 Material, förnödenheter och varor Totalt

84 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Disponenten C7017 Arbeten utförda inom koncern Verksamhetsidé Malax kommun utför renoveringsarbete åt fastighetsbolagen inom kommunkoncernen. Arbete utförs i mån av kapacitet åt de fastighetsbolag som köper disponenttjänster av kommunen. Vissa underhållsarbeten på områden vid fastigheter som ägs av utomstående faktureras också. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Verksamheten skall vara vinstgivande. Målet uppnåddes. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2012 Att renovera lägenheter då behov uppstår. Många lägenheter renoverades. Redogörelse över verksamheten Arbeten åt utomstående har utförts i mån av möjlighet endast åt fastighetsbolag där kommunen är huvudägare. Verksamheten visar vinst. Nyckeltal Resultat, Nettoinkomst/invånare 0,94-0,12 0,19 Personal Deltid 2,0 2,3 Totalt Årsverken 2,0 2,3 C7017 Arbeten utförda inom koncern Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2012 C7017 Arbeten utförda inom koncern Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3250 Övriga verksamhetsintäkter A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK Tillverkning för eget bruk A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster Totalt

85 Affärsverket Malax Vatten Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhet: Affärsverket Malax Vatten sköter om vatten- och avloppsvattendistributionen i Malax kommun. Direktionen ansvarar för den strategiska verksamheten och direktören för den operativa verksamheten. Under år 2012 har personalen bestått av direktören, tre verkskötare och en rörmontör. Grävningsarbeten har skötts av utomstående entreprenörer. Kontorstjänster har köpts av tekniska avdelningen i kommunen. Direktionen har sammanträtt fyra gånger under år 2012 Grundkapitalet är från miljoner euro. Ersättningen för grundkapitalet har av fullmäktige fastställts till euro för år Vattenverket Vision: Vattentjänstverket är ekonomiskt självbärande och fungerar enligt självkostnadsprincipen med beaktande av framtida investerings- och utvecklingsbehov. Verksamhetsområde: Vattenverket levererar hushållsvatten av godkänd kvalitet inom verksamhetsområdet. Avloppsverket Vision: Avloppsverken bör utvecklas, underhållas och skötas så att reningen är maximal och inverkan på vattendragen och miljön minimeras. Genom att stävja inläckaget och genom att ansluta fler fastigheter för att få ekonomin balanserad. Skolning för personal för att kunna driva verksamheten på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Verksamhetsområde: Avloppsverket mottar och renar avloppsvatten från alla till avloppsnätet anslutna fastigheter så att den negativa belastningen på miljön kan minimeras. Mål som är bindande för affärsverket i förhållande till fullmäktige Avkastningskrav på grundkapital Erhåller verksamhetsstöd år (enligt budget 2012) År 2012 erhöll Malax vatten i verksamhetsstöd 84

86 Nyckeltal Vattenanslutningar utpumpad vattenmängd, m³ debiterad vattenmängd, m³ läckagen, % 18 19,4 14 vattenpris / m³, moms 0 % 1,00 1,05 1,10 grundavgift /år, moms 0 % Avloppsanslutningar behandlad mängd avloppsvatten, m³ debiterad mängd avloppsvatten, m³ inläckage, % ,6 avloppsvattenpris /m³, moms 0 % 1,4 1,7 1,7 grundavgift /år, moms 0 %

87 Utfall jämfört med budget per resultatområde Sammandrag över-/underskridningar Överskridning - Överskridning + Underskridning + Underskridning - Budget 2012 Bokslut 2012 Kostnader Intäkter C100 Centralvalnämnden C1001 Val A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C130 Revisionsnämnden C1301 Revision A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C160 Kommunstyrelsen C1601 Allmän förvaltning A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C1607 Samarbetstjänster och projekt A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C190 Sektionen för samhällsutveckling C1901 Samhällsutveckling A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C220 Lantbruksnämnden C2201 Utvecklande av landsbygden A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C280 Personalförvaltning C2801 Personaladministration A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C300 Vård- och omsorgsnämnden C3001 Social service och utkomstskydd A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C3003 Handikappvård A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C3005 Åldringsvård och övrig hemservice A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C3007 Malax-Korsnäs HVC A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C3011 Specialsjukvård A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C400 Bildningsnämnden C4001 Barndagvård A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C4003 Kommunens skolväsende A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C4005 Gemensamt skolväsende A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

88 Utfall jämfört med budget per resultatområde Sammandrag över-/-underskridningar Överskridning - Överskridning + Underskridning + Underskridning - Budget 2012 Bokslut 2012 Kostnader Intäkter C4007 Övrig utbildning A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C4009 Biblioteksverksamhet A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C4015 Bildningsnämnd, intäkter från kommun A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C450 Finska skolnämnden C4501 Finskspråkiga skolväsendet A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C500 Medborgarinstitutets direktion C5001 Allmän folkbildning A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C550 Fritids- och kulturnämnden C5501 Fritids- och kulturverksamhet A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C600 Byggnadsnämnden C6001 Byggnadsinspektion A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C650 Miljönämnden C6501 Miljövård A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C700 Tekniska nämnden C7001 Tekniska verket A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C7005 Trafikleder och nyttohamnar A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C7009 Fastigheter A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C7015 Fritidshamnverket A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C7017 Arbeten utförda inom koncern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalt

89 INVESTERINGSBUDGETENS FÖRVERKLIGANDE 2012 INVESTERINGAR KOMMUNSTYRELSEN Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Aktie- och utgifter , andelskapital inkomster netto , Samkommuner utgifter , inkomster 0 0 netto , Aktie- och andelskapital: Höjning av aktiekapital i Malax Energi samt delbetalning i lägenhetsköp på Bergö. Samkommuner: Kommunens andel i sjukvårdsdistriktets utbyggnad av centralsjukhuset, skede III. Budget Budget- Aktier o andelar 2012 ändringar Budget Budget- Markområden 2012 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Markområden utgifter , inkomster , netto , Markområden: Kommunen har under året köpt mark, största markanskaffningen i Långåminne (intill Habramvägen) samt i Yttermalax (för fjärrvärmeverk). Inkomsterna kommer från försäljning av markområden, industri-, radhus- och bostadstomter. 88

90 Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Datorer till utgifter , gymnasiet inkomster 0 0 netto , ADB-utrustning utgifter , inkomster 0 0 netto , Datorer till gymnasiet: Minidatorer har införskaffats till eleverna. ADB-utrustning: Uppdatering av ekonomiavdelningens faktureringsprogram samt förnyade servrar vid HVC samt delvis förnyade switschar HVC och kommunen. Budget Budget- Lös egendom 2012 ändringar Budget Budget ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Totalt utgifter , kommunstyr. inkomster , netto ,

91 INVESTERINGAR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Budget Budget- Åldringsvård, lös egendom 2012 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Hemservicebil utgifter , inkomster 0 0 netto , Hemservicebil: Vård- och omsorgsnämnden anskaffade ny bil till Yttermalaxområdet hösten

92 Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Hälsovård, lös egendom 2012 ändringar budget 2012 IT-utveckling, utgifter , Abilita program inkomster 0 0 netto , IT-utveckling, utgifter , E-recept och inkomster 0 0 E-arkiv netto , IT-utveckling, utgifter , KanTa projekt inkomster 0 0 netto , Bäddavdelning, utgifter ,00 0 patientsängar inkomster 0 0 netto ,00 0 Bäddavdelning, utgifter , rehab.utr. inkomster 0 0 netto , IT-utveckling, Abilita program: Mindre anskaffningar som underskridit gränsvärdena för aktivering har gjorts vilka då upptagits som direkta driftskostnader. IT-utveckling, E-recept och E-arkiv: Investeringskostnaderna för KanTa-projektet med e-recept har förverkligats under 2012 IT-utveckling, KanTa-projekt: KanTa-projektet fortsätter med E-recept under Bäddavdelning, patientsängar: Har förverkligats under Bäddavdelning, rehabiliteringsutrustning: Rehabiliteringsutrustning har anskaffats men kostnaden underskrider gränsvärdet för aktivering varför dessa upptagits som driftskostnader. 91

93 Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Hälsovård, lös egendom 2012 ändringar budget 2012 Läkar- utgifter , mottagning inkomster 0 0 netto , Tandvård, utgifter , bildskanner inkomster 0 0 netto , Tandvård, utgifter , beh.enhet inkomster 0 0 netto , Öppen utgifter ,00 0 sjukvård inkomster 0 0 netto ,00 0 Läkarmottagning: Enbart mindre anskaffningar som underskrider aktiveringsgränsen har anskaffats under Tandvård, bildskanner: Har förverkligats under Tandvård, behandlingsenhet: En tandunit har införskaffats. Öppen sjukvård: En ultraljudsapparat har införskaffats. 92

94 Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Hälsovård, lös egendom 2012 ändringar budget 2012 Inventarier utgifter , inkomster 0 0 netto , Inventarier: Mindre inventarier har införskaffats som understiger aktiveringsgränsen. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2012 ändringar budget 2012 Totalt utgifter , vård o omsorg inkomster ,00 0 netto ,

95 INVESTERINGAR TRAFIKLEDER Budget Budget- Trafikleder, detaljpl.vägar 2012 ändringar Totalt Bokslut budget 2012 Avvikelse Mickasvägen utgifter , inkomster 0 0 netto , Vägar Hinders utgifter , bostadsomr. inkomster 0 0 netto , Viggtået utgifter , inkomster 0 0 netto , Tornvägen utgifter , inkomster 0 0 netto , Mickasvägen: Planeringen och vägritningar uppgjorda. Vid framläggande av ritningar till påseende motsatte sig de boende vid vägen att Mickasvägen överhuvudtaget skulle byggas. Vägar Hinders bostadsområde: Vägar vid Hinders bostadsområde är byggda. Viggtået: Planeringen och vägritningar uppgjordes. Vilkoret för att vägen skulle byggas var att en företagaren som tänkte bygga på invidliggande tomt skulle starta byggande. Inget bygge påbörjades. Tornvägen: Tornvägen är byggd. Fel och Brister åtgärdas våren

96 Totalt Bokslut budget 2012 Avvikelse Ny lednings- utgifter , dragning inkomster 0 0 netto , Vias - utgifter , Kalaschav. 112 inkomster 0 0 netto , Sanering utgifter , inkomster 0 0 netto , Ny ledningsdragning: Gemensamma ledningsdragningar utfördes på Norrö bostadsområde. Vias-Kalaschavägen 112: Belysningen längs Kalaschavägen är byggd. Sanering: Sanering av vägbelysningen påbörjad enligt den godkända saneringsplanen (Kfge ) Budget Budget- Trafikleder, vägbelysning 2012 ändringar Budget Budget- Trafikleder, beläggningsarb ändringar Totalt Bokslut budget 2012 Avvikelse Asfaltering utgifter , Bergö skolväg inkomster 0 0 netto , Asfaltering Bergö skolväg: Asfalteringen är utförd. 95

97 Budget Budget ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Totalt utgifter , trafikleder inkomster ,00 0 netto ,

98 INVESTERINGAR FASTIGHETER Budget Budget- Husbyggnad, dagvård 2012 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Asfaltering utgifter , Smultronstället inkomster 0 0 netto , Planering utgifter , dagvårdsfast. inkomster 0 0 netto , Asfaltering Smultronstället: Asfalteringen vid Smultronställets parkering är utförd. Planering dagvårdsfastigheter: Planeringen av Solhagen påbörjad och fortsätter in på år

99 Budget Budget- Husbyggnad, skolor 2012 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Yttermalax utgifter , skola inkomster 0 0 netto , Högstadiet, utgifter , asfaltering inkomster 0 0 netto , Högstadiet, utgifter , centralkök inkomster 0 0 netto , Bergö skola, utgifter , planering inkomster 0 0 netto , Yttermalax skola: Planeringen har startat och en skiss är framtagen av planeringsgruppen, ytterligare utredningar pågår. Högstadiet asfaltering: Asfalteringen va parkeringen vid Högstadiet är utförd. Högstadiet centralkök: Ändringarna vid centralköket vid högstadiet är utförda. Bergö skola, planering: Planeringen av Bergö skola är inledd och planeringen fortgår. Konditionsgranskning av fastigheten utförd. 98

100 Husbyggnad, Budget Budgetvård- Totalt Bokslut o omsorgsnämnden 2012 ändringar budget 2012 Avvikelse Handikappvård utgifter , inkomster 0 0 netto , Åldringsvård utgifter , inkomster 0 0 netto , HVC fastigheter utgifter , inkomster , netto , Handikappvård: Planeringen av Lyran är klar. Alla rater är inte fakturerade, faktureras i byggnadsskedet. Åldringsvård: Lågtrycksprinkler och generator är installerade och i bruk vid Mogården Åldringshem. HVC fastigheter: Planeringen av renovering och utbyggnad av HVC är inledd och fortgår. Konditionsgranskning av fastigheten utförd. 99

101 Budget Budget- Fritidsanläggningar 2012 ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Pixne, utgifter , utrustning inkomster 0 0 netto , Pixne, utgifter , maskinhall inkomster 0 0 netto , Mogårdsplan utgifter ,00 0 parkering m.m. inkomster 0 0 netto ,00 0 Utrustning utgifter ,00 0 traktor, Pixne inkomster 0 0 netto ,00 0 Pixne, utgifter , rinken inkomster 0 0 netto , Pixne, utrustning: Utrustning till Pixne införskaffad, bl.a. tidtagningsutrustning till idrotsrakan. Pixne, maskinhall: Maskinhallen vid Pixne idrottsområde är byggd och tagits ibruk. Mogårdsplan parkering m.m.: Anslagen omdisponerades för byggandet av maskinhallen i Pixne (Kfge ) Pixne, utrustning traktor: Anslagen omdisponerades för byggandet av maskinhallen i Pixne (Kfge ) Pixne, rinken: Renoveringen av grunden till rinken i Pixne är utförd och klar. Arbetet utfördes på talko och Malax kommun stod för material kostnaderna. 100

102 Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Kommungården, utgifter , parkering inkomster 0 0 netto , Förnyande av utgifter , panncentraler inkomster 0 0 netto , Brandstation, utgifter , asfaltering inkomster 0 0 netto , Kommungården parkering: Parkeringen vid Kommungården är förstorad. Kostnaderna understeg 6.000, vilket är kommunens minimibelopp för en investering. Kostnaderna flyttades därför över till driften. Förnyande av panncentraler: Inga panncentraler förnyades under Brandstation asfaltering: Asfalteringen vid Brandstation är utförd och klar. Budget Budget- Husbyggnad, övrigt 2012 ändringar Budget Budget ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Totalt utgifter , fastigheter inkomster , netto ,

103 INVESTERINGAR FRITIDSHAMNVERKET Fritidshamnverket Budget Budget ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Muddring, utgifter ,31 72 Bergö inkomster 0 0 netto ,31 72 Muddring, Bergö: Muddringen vid Perisgrund i Bergö är utförd och klar. Budget Budget ändringar Totalt Bokslut Avvikelse budget 2012 Totala invest. utgifter , Tekniska nämnd inkomster , netto ,

104 SAMMANLAGDA INVESTERINGARNAS UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2012 ändringar budget 2012 Aktier o andelar , Fast egendom , Lös egendom , Fasta konstruktioner och anläggningar , Husbyggnad , Affärsverksamhet ,31 72 TOTALT: utgifter , inkomster , Netto , Kommunstyrelsen , Vård- o omsorgsnämnden , Tekniska nämnden , TOTALT: , Affärsverket Malax Vatten , Totalt inkl. Malax Vatten ,

105 Resultaträkning Verksamhetens intäkter: Försäljningsintäkter , ,13 Avgiftsintäkter , ,03 Understöd och bidrag , ,34 Övriga verksamhetsintäkter , ,38 Tillverkning för eget bruk , , , ,60 Verksamhetens kostnader: Personalkostnader Löner och arvoden , ,61 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,37 Övriga lönebikostnader , ,95 Köp av tjänster , ,60 Material, förnödenheter och varor , ,04 Understöd , ,50 Övriga verksamhetskostnader , , , ,50 Verksamhetsbidrag , ,90 Skatteinkomster , ,43 Statsandelar , ,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter , ,11 Övriga finansiella intäkter , ,57 Räntekostnader , ,82 Övriga finansiella kostnader , , , ,01 Årsbidrag , ,52 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,36 Räkenskapsperiodens resultat , ,16 Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens , ,00 Räkenskapsperiodens överskott (underskott-) , ,16 104

106 Balansräkning Aktiva Bestående aktiva , ,43 Immateriella tillgångar , ,96 Immateriella rättigheter , ,96 Materiella tillgångar , ,46 Mark- och vattenområden , ,98 Byggnader , ,85 Fasta konstruktioner och anordningar , ,55 Maskiner och inventarier , ,84 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , ,24 Placeringar , ,01 Aktier och andelar , ,59 Övriga lånefordringar , ,42 Förvaltade medel , ,06 Statens uppdrag 7 685, ,15 Donationsfondernas särskilda täckning , ,75 Övriga förvaltade medel 313, ,16 Rörliga aktiva , ,46 Omsättningstillgångar , ,39 Material och förnödenheter , ,39 Fordringar , ,43 Långfristiga fordringar Övriga fordringar 336,38 336,38 Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,11 Övriga fordringar , ,43 Resultatregleringar , ,51 Kassa och bank , ,64 Aktiva totalt , ,95 105

107 Balansräkning Passiva Eget kapital , ,31 Grundkapital , ,58 Andel av samkommunernas eget kapital Uppskrivningsfond 0, ,55 Övriga egna fonder Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder , ,02 Räkenskapsperiodens över-/underskott , ,16 Avskrivningsdifferens och reserver , ,00 Avskrivningsdifferens , ,00 Förvaltat kapital , ,06 Statens uppdrag 7 685, ,15 Donationsfondernas kapital , ,75 Övrigt förvaltat kapital 313, ,16 Främmande kapital , ,58 Långfristigt , ,15 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter , ,60 Lån från offentliga samfund , ,49 Anslutningsavgifter , ,06 Kortfristigt , ,43 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter , ,80 Lån från offentliga samfund 3 400, ,42 Erhållna förskott 6 882, ,48 Leverantörsskulder , ,15 Övriga skulder , ,67 Resultatregleringar , ,91 Passiva totalt , ,95 106

108 Finansieringsanalys Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag , ,52 Extraordinära poster 0,00 0,00 Korrektivposter till internt tillförda medel , ,71 Kassaflödet i verksamheten, netto , ,81 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter , ,03 Finansieringsandelar för investeringsutgifter , ,05 Försäljningsinkomster av tillgångar bland , ,08 bestående aktiva Kassaflödet för investeringarnas del, netto , ,90 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,09 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen , ,00 Minskning av utlåningen , ,72 Utlåningen, netto , ,28 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån , ,00 Minskning av långfristiga lån , ,80 Förändring av kortfristiga lån 0, ,00 Lånebeståndet, netto , ,20 Förändringar i eget kapital ,55 0,00 Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel o förvaltat kapital -903,00 0,00 Förändringar av omsättningstillgångar , ,56 Förändringar av fordringar , ,32 Förändringar av räntefria skulder , ,17 Övriga förändringar, netto , ,29 Kassaflödet för finansieringens del , ,21 Förändring av likvida medel , ,88 Förändring av likvida medel Likvida medel , ,64 Likvida medel , ,52 Förändring av likvida medel, netto , ,88 107

109 Resultaträkningens utfall jämfört med budget Budget Budget- Budget Bokslut Avvikelse 2012 ändringar efter 2012 efter budget ändringar ändringar Verksamhetens intäkter: Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Tillverkning för eget bruk Verksamhetens kostnader: Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enl. plan Räkenskapsperiodens resultat Ökn. (-) el.minsk. (+) av avskr.differens Räkenskapsperiodens över-/underskott

110 Finansieringsanalysens utfall jämfört med budget Budget Avvikelse Den egentliga verksamhetens och Budget Budget- efter Bokslut efter budget investeringarnas kassaflöde 2012 ändringar ändringar 2012 ändringar Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet i verksamheten, netto Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva Kassaflödet för investeringarnas del, netto Verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen Utlåningen, netto Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Lånebeståndet, netto Förändring av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändringar av omsättningstillgångar Förändringar av fordringar Förändringar av räntefria skulder Övriga förändringar av likviditet, netto Kassaflödet för finansieringens del Förändring av likvida medel

111 Koncernresultaträkning Verksamhetens intäkter , ,45 Verksamhetens kostnader , ,52 Verksamhetsbidrag , ,07 Skatteinkomster , ,43 Statsandelar , ,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter , ,21 Övriga finansiella intäkter , ,37 Räntekostnader , ,03 Övriga finansiella kostnader , ,88 Årsbidrag , ,03 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,37 Nedskrivningar - 0,00 0,00 Extraordinära poster +/ , ,44 Räkenskapsperiodens resultat , ,10 Bokslutsdispositioner +/ , ,51 Minoritetsandelar +/- -99,32-115,36 Räkenskapsperiodens överskott (underskott-) , ,23 110

112 Koncernbalansräkning Aktiva Bestående aktiva , ,99 Immateriella tillgångar , ,28 Immateriella rättigheter , ,52 Övriga utg. med lång verkningstid , ,76 Materiella tillgångar , ,42 Mark- och vattenområden , ,42 Byggnader , ,16 Fasta konstruktioner och anordningar , ,15 Maskiner och inventarier , ,06 Övriga materiella tillgångar 328, ,24 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , ,39 Placeringar , ,29 Aktier och andelar , ,29 Övriga placeringar 0,00 0,00 Förvaltade medel , ,85 Statens uppdrag , ,31 Donationsfondernas särskilda täckning , ,88 Övriga förvaltade medel 1 877, ,66 Rörliga aktiva , ,37 Omsättningstillgångar , ,08 Material och förnödenheter , ,08 Övriga omsättningstillgångar ,91 0,00 Fordringar , ,55 Långfristiga fordringar , ,44 Övriga fordringar , ,44 Kortfristiga fordringar , ,11 Kundfordringar , ,62 Lånefordringar ,83 0,00 Resultatregleringar , ,14 Övriga fordringar , ,35 Finansiella värdepapper 1 594, ,09 Aktier och andelar 1 594, ,06 Övriga värdepapper 0, ,03 Kassa och bank , ,65 Aktiva totalt , ,21 111

113 Koncernbalansräkning Passiva Eget kapital , ,77 Grundkapital , ,58 Andel av samkommunernas eget kapital , ,22 Uppskrivningsfond , ,10 Övriga egna fonder , ,94 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder , ,70 Räkenskapsperiodens över-/underskott , ,23 Minoritetsandelar , ,97 Avskrivningsdifferens och reserver , ,55 Avskrivningsdifferens , ,59 Reserver , ,96 Avsättningar , ,92 Avsättningar för pensioner 1 469, ,30 Övriga avsättningar , ,62 Förvaltat kapital , ,99 Statens uppdrag , ,31 Donationsfondernas kapital , ,16 Övrigt förvaltat kapital 3 764, ,52 Främmande kapital , ,03 Långfristigt , ,25 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter , ,33 Lån från offentliga samfund , ,22 Övriga långfristiga skulder , ,70 Kortfristigt , ,78 Masskuldebrevslån 0,00 0,00 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter , ,14 Lån från offentliga samfund 3 524, ,99 Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 Erhållna förskott , ,73 Leverantörsskulder , ,89 Resultatregleringar , ,08 Övriga kortfristiga skulder , ,95 Passiva totalt , ,23 112

114 Koncernens finansieringsanalys Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag , ,03 Extraordinära poster , ,44 Korrektivposter till internt tillförda medel , ,71 Kassaflödet i verksamheten, netto , ,76 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter , ,50 Finansieringsandelar för investeringsutgifter , ,05 Försäljningsinkomster av tillgångar bland , ,08 bestående aktiva Kassaflödet för investeringarnas del, netto , ,37 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,61 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen 0,00 0,00 Minskning av utlåningen 0,00 0,00 Utlåningen, netto 0,00 0,00 Förändringar i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån , ,00 Minskning av långfristiga lån , ,48 Förändring av kortfristiga lån , ,54 Lånebeståndet, netto , ,98 Förändringar i eget kapital 9 993,46 0,00 Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 0,00 0,00 Förändringar av omsättningstillgångar , ,10 Förändringar av fordringar , ,84 Förändringar av räntefria skulder , ,05 Övriga förändringar, netto , ,11 Kassaflödet för finansieringens del , ,09 Förändring av likvida medel , ,52 Förändring av likvida medel Likvida medel , ,65 Likvida medel , ,17 Förändring av likvida medel, netto , ,52 113

115 Bokslutets relationstal Invånarantal Resultaträkningens relationstal Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader 20,8% 21,5% Årsbidrag / intäkter, procent 1,6% 3,8% Avskrivningar / intäkter, procent 3,3% 3,4% Årsbidrag, / invånare Avskrivningar, / invånare Finansieringskalkylens nyckeltal Inkomstfinansiering 48 % 112 % (Årsbidrag / avskrivningar enligt plan) Inkomstfinansiering av investeringarna 35,0% 51,4% (Årsbidrag / Investeringar minskat med finansieringsandelar) Skuldbörda Skuldbörda 31.12, 1000 (exkl. ansl.avgifter) , ,1 Lån / invånare, (exkl. ansl.avgifter) Relativ skuldsättningsgrad 41 % 41 % (Anger andelen av kommunens intäkter som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet) Balansräkningens relationstal Soliditet 52,0% 54,1% (Eget kapital + avskrivningsdiffrens och reserver / balansomslutning) Likviditet Likvida medel 31.12, Kassautbetalningar, Likviditet i antal dagar 6 10 Koncernbalansräkningens relationstal Lånestock 31.12, , ,6 Lån / invånare Soliditet 47,5% 50,2% Vatten- och avloppsverkets relationstal Omsättning / verksamhetskostnader 155,5 % 152,4 % Rörelseöverskott (underskott), / invånare 18,43 14,08 Avskrivningar, / invånare 53,61 50,32 Soliditet 52,3 % 52,8 % 114

116 Noter till bokslutet Redovisningsprinciper Koncernbokslutets sammanställning I koncernbokslutet ingår de samkommuner som Malax kommun äger andelar i. Samkommunen ESKOO ingår inte i sammanställningen, eftersom Malax kommun äger endast 0,00634 % i denna samkommun. Koncernbokslutet omfattar även alla de samfund i vilka kommunens innehav vid årets slut uppgår till över 50 procent av röstetalet. Samtliga dottersamfunds räkenskapsperioder har utgått Intressesamfund är de företag i vilka kommunens innehav är procent av röstetalet. Intressesamfunden har inte sammanställts i koncernbokslutet. Avskrivningar enligt plan Kommunens avskrivningsplan fastställdes av fullmäktige i 8, komplettering i 22. Tillgång Avskrivningstid ADB-program 3 Förvaltnings- och institutionsbyggnader 45 Fabriks- och produktionsbyggnader 25 Ekonomibyggnader 15 Fritidsbyggnader 25 Bostadsbyggnader 45 Gator, vägar, torg och parker 15 Broar, kajer och badinrättningar 20 Övriga jord- och vattenkonstruktioner 15 Vattendistributionsnät 30 Avloppsnät 30 Elledningar, transformatorer och utomhusbelysning 15 Maskinerier och anordningar vid vatten- och avloppsverk 10 Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner 10 Övriga transportmedel 5 Övriga lätta maskiner 5 ADB-utrustning 3 Övriga anordningar och inventarier 3 Övriga utgifter med lång verkningstid 20 Anläggningstillgångarnas balansvärde baserar sig på den ursprungliga anskaffningsutgiften minskad med de årliga avskrivningarna enligt plan. De planenliga avskrivningarna är lineära och beräknade enligt den sannolika ekonomiska livslängden. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna har tagits upp till anskaffningsvärdet. 115

117 Noter angående personalen 1. Antalet anställda Kommunen Allmän förvaltning Social- och hälsovård Undervisning och kultur Affärsverket Malax vatten 5 5 Övriga tjänster Hälsovårdscentralen Totalt Kommunens personal finns mera detaljerat beskriven i personalbokslutet. Medborgarinstitutets timanställda ingår inte. 2. Personalkostnader Kommunen totalt Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Totalt Naturaförmåner Varav affärsverket Malax vatten Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Totalt Naturaförmåner 0 0 Beloppen inkluderar den del av kostnaderna som ingår i investeringarna. Noter till resultaträkningen 3. Kommunens verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde Kommunen Allmän förvaltning Social- och hälsovård Undervisning och kultur Hemkommunersättningar Affärsverket Malax Vatten Övriga tjänster Totalt

118 Noter till resultaträkningen 4. Försäljningsvinster och -förluster bland övriga verksamhetsintäkter och - kostnader Kommunen Övriga verksamhetsintäkter Försäljningsvinster av mark- och vattenområden Försäljningsvinster av byggnader 0 Övriga försäljningsvinster Försäljningsvinster totalt Övriga verksamhetskostnader Försäljningsförluster av mark- och vattenområden Övriga försäljningsförluster Försäljningsförluster totalt Specifikation av skatteinkomster Kommunen Kommunalskatt Fastighetsskatt Andel av samfundsskatt Totalt Specifikation av statsandelar Kommunen Statsandel för kommunal basservice Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster Utjämning till följd av systemändringen Övriga statsandelar för undervisning- och kulturverksamhet Kommunens finansieringsandel Totalt Finansiella intäkter från koncernsamfund Kommunen Räntor på grundkapital, samkommuner Räntor på lånefordringar, dottersamfund Totalt

119 Noter till balansräkningen 9. Anläggningstillgångar och avskrivningar Kommunen totalt ADBprogram Byggn. Fasta konstr. o. anordn. Mask. o. inv. Mark- o. vattenområden Förskottsbet. o. påg. Totalt Oavskriven anskaffningsutgift Ökningar Investeringsandelar Minskningar Avskrivningar Nedskrivningar Oavskriven anskaffningsutgift Totalt Varav affärsverket Malax Vatten Byggn. Fasta konstr. o. anordn. Mask. o. inv. Mark- o. vattenområden Förskottsbet. o. påg. Totalt Oavskriven anskaffningsutgift Ökningar Investeringsandelar Minskningar Avskrivningar Oavskriven anskaffningsutgift Totalt I kommunens totala anläggningstillgångar ingår affärsverket Malax vattens anläggningstillgångar. 10. Utredning om överrensstämmelsen mellan avskrivningarna enligt plan och de investeringar som är föremål för avskrivningar Genomsnittliga avskrivningar och investeringar : Avskrivning enligt plan Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivningar Avvikelse Avvikelse % -61 % Utredning om orsakerna till avvikelsen: Avvikelsen mellan investerings- och avskrivningsnivån beror på exceptionellt stora investeringsprojekt under granskningsperioden. 118

120 Noter till balansräkningen 11. Placeringar, samt fordringar på och skulder till koncernsamfund Samkommuner Placeringar Andelar Fordringar Kundfordringar Övriga fordringar, långfristiga 0 0 Övriga fordringar, kortfristiga Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Dottersamfund Placeringar Aktier Lånefordringar, långfristiga Fordringar Lånefordringar, kortfristiga Kundfordringar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Intressesamfund Placeringar Aktier Övriga aktier och andelar Placeringar Aktier och andelar Placeringar totalt Aktier och andelar Lånefordringar, långfristiga Totalt

121 Noter till balansräkningen 12. Eget kapital Malax kommun Koncernen Grundkapital Andel av samkommuners EK Ökning / Minskning under räkenskapsper Andel av samkommuners EK Uppskrivningsfonder Ökning under räkenskapsper Uppskrivningsfonder Övriga egna fonder i koncernsamfunden Över- / underskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens över- / underskott Totalt Affärsverket Malax Vatten Grundkapital Över- / underskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens över- / underskott Totalt Avskrivningsdifferens och reserver Malax kommun Koncernen Avskrivningsdifferens Investeringsreserv, Övermalax skola Investeringsreserv, Högstadiet Övriga Reserver Bostadshusreservering Investeringsreservering Totalt

122 Noter till balansräkningen 14. Avsättningar Malax kommun Koncernen Avsättningar för pensioner Patientskadeförsäkringsansvar Totalt Främmande kapital Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller en längre tid. Kommunen Lån från fin. institut och försäkringsanst Lån från offentliga samfund Totalt Samkommuner Lån från fin. institut och försäkringsanst Totalt Dottersamfund Lån från fin. institut och försäkringsanst Lån från offentliga samfund (Malax kommun) Totalt Totalt Lån från fin. institut och försäkringsanst Lån från offentliga samfund Totalt Kortfristiga resultatregleringar Kommunen Semesterlöneperiodisering Övriga Totalt

123 Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser 17. Ansvarsförbindelser Malax kommun Koncernen För dottersamfundens skulder Panter Borgensförbindelser För samkommuner och övriga Borgensförbindelser För Kommunernas garanticentral Andel av borgensansvar Andel av ansvar för garanticentralens fond Övriga ansvar Säkerhet i anslutning till miljötillstånd Övriga ansvar Ansvarsförbindelser totalt

124 Not angående koncern Malax kommunkoncern Samkommuner Grundkapital Resultat Totalt Malax andel Ägoandel 2012 Vasa sjukvårdsdistrikt , ,15 4,20 % ,79 Kårkulla , ,12 1,78 % ,07 SÖFUK , ,00 8,80 % ,31 ÖF , ,91 2,71 % ,27 K , ,00 21,15 % 0,00 Samkommun som inte sammanställts i koncernbokslutet ESKOO 0,00634 % Dottersamfund Aktiekapital Resultat Totalt Malax andel Ägoandel Minoritet 2012 FAb Dankas , ,69 73,30 % 26,70 % 160,48 FAb Yttermalax , ,67 100,00 % 0,00 % 70,15 FAb Övermalax , ,13 100,00 % 0,00 % 276,62 Malax Energi Ab , ,19 100,00 % 0,00 % ,32 FAb Petalax hyresbostäder , ,11 100,00 % 0,00 % 259,12 BAb Nybyraden , ,41 60,24 % 39,76 % 142,02 FAb Malax Konserveringscentrum , ,00 100,00 % 0,00 % 28,94 Bothnia Broadband Ab , ,62 100,00 % 0,00 % ,55 Intressesamfund Aktiekapital Resultat Totalt Malax andel Ägoandel 2011 BAb Sebbas-Norrstugränden , ,32 25,45 % 633,11 BAb Malax Fredikas , ,38 23,17 % 814,97 BAb Norrback radhus , ,53 21,48 % -405,93 BAb Näckrosen 9 149, ,36 25,00 % -515,03 BAb Rödklövern 8 253, ,00 30,79 % 50,65 I koncernbokslutet sammanslås samkommunerna (förutom ESKOO) och dottersamfunden, men däremot inte intressesamfunden. 123

125 Bokföringsböcker och verifikatserier Bokföringsböcker Balansbok, adb; Domino Dagbok, adb; Domino Huvudbok, adb; Domino Kassabok, manuell Inköpsreskontran, adb; Domino Kundreskontran, adb; Domino, förutom: Fakturering av byggnadslov, manuell Anläggningstillgångar, adb; Domino Löner, adb; Status Låneböcker, manuella Fonder, manuella 22 stycken, adb; DL-Prime 5 stycken Kommun-info, adb; DL-Prime Koncernbokföring, adb; excel Verifikatserier 100 Inköpsfakturor 110 Inköpsfakturor HVC 120 Inköpsfakturor HVC, skyddade 130 Inköpsfakturor Malax vatten 140 Inköpsfakturor socialen 150 Övriga betalningsunderlag 160 Inköpsfakturor kommunen, skyddade 170 Finvoice 200 Bokföring, bankkonton 500 Anläggningstillgångar 600 Memorial 620 Interna fakturor 700 Försäljningsreskontra 750 Inbetalningar 800 Betalningsfiler 840 Betalningsfiler, socialen 900 Löner Arkivering av bokföringsböcker och verifikat Bokföringsböckerna förvaras som adb-utskrifter, förutom de manuella som förvaras som sådana. Verksamhetsberättelsen och bokslutet, balansboken, huvudboken, balansspecifikationerna, lönekorten samt arvodeskorten inbinds. Verifikaten förvaras i pappersformat. 124

126 Bokslutet datering och underteckning Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitukset Malax den 25 mars 2013 Maalahdessa 25. maaliskuuta 2013 Håkan Knip styrelsens ordförande hallituksen puheenjohtaja Folke Storbacka styrelsens I vice ordförande hallituksen varapuheenjohtaja Martin Edman styrelsens II vice ordförande Hanna Strandberg styrelsens III vice ordförande Carola Bengs-Lattunen Chatrine Enlund-Nisula Britt-Mari Ljungkvist Margaretha Nyman-Klemets Bertil Stormblad Jan Tallgren Kristina Vesterback Mikko Ollikainen t.f. kommundirektör Revisorspåteckning Tilintarkastusmerkintä Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Malax den Maalahdessa Ab Vist Oy Bjarne Norrgrann OFR 125

127 BILAGOR Personalrapport 2012 Förteckning över förtroendevalda Malax Vatten bokslut

128 PERSONALRAPPORT 2012 I Malax finns ca 495 inrättade tjänster och befattningar. Av tjänsterna och befattningarna är ca 2/3 på heltid och 1/3 på deltid. Malax kommun har en förhållandevis stor personalstyrka i förhållande till invånarantalet. Detta beror främst på att hälsovårdens verksamhetsområde omfattar både Malax och Korsnäs kommuner, likaså är högstadiet, gymnasiet och medborgarinstitutet gemensamt. 1. PERSONAL Anställningsförhållanden i kraft Verksamhetsenhet Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt - förvaltningsavdelningen socialväsendet bildningssektorn tekniska sektorn hälsocentralen sammanlagt Anställning tillsvidare Visstids anställda Kvinnor % 87,2 85,8 Män % 12,8 14,2 Ovanstående statistik redovisar ikraftvarande anställningskontrakt per och anger sålunda inte antalet arbetsplatser som kommunen erbjuder. Vid t.ex. en moderskapsledighet ingår såväl den person som är ledig (i gruppen anställning tillsvidare ) som vikarien (ingår i gruppen visstidsanställd ). Årsverken Som ett alternativt och kompletterande sätt att redovisa personalstyrkan används ofta årsverken. I respektive verksamhetssektors verksamhetsberättelse finns också antalet årsverken angivna. En person om arbetat hela året på heltid har utfört ett årsverke och en person som arbetat halvtid i 6 månader har utfört 0,25 årsverken. Enligt verksamhetssektorernas redovisning utfördes 511,75 årsverken under En funktion inom löneprogrammet beräknar också årsverken och enligt denna databaserade sammanräkning uppgick antalet årsverken till 519. Skillnaden beror främst på beräkningssättet för semestervikarier och motsvarande anställningar på viss tid och hur avdrag för ledigheter beaktats. 127

129 2. PERSONALENS ÅLDERSSTRUKTUR Personalens medelålder var 43,5 år (kvinnornas medelålder var 43,4 år medan männens var 44,6 år). Medelåldern sjönk med ca 8 månader. Inom hela kommunsektorn är medelåldern över 45 år. Personalens åldersfördelning FRÅNVARO 3.1 Orsak till frånvaro Antal Orsak Kalenderdagar personer Sjukledighet varav olycksfall i arbete på fritid n 8 Vård av sjuka barn Moderskapsledighet/föräldraledighet moderskapsledighet med lön oavlönad ML och föräldraled Vårdledighet (oavlönad) Faderskapsledighet, totalt med lön Rehabilitering (oftast avlönad)

130 3.2 Sjukfrånvaro Beräknat på ett medeltal om 510 personer var sjukfrånvaron per person 17,5 kalenderdagar. Den genomsnittliga frånvaron under senare år har utvecklats enligt följande: ,3 dagar 2010: 15,0 dagar ,8 dagar ,5 dagar ,5 14,7 dagar Målsättningen att underskrida 15 dagar per anställd för hela organisationen nåddes alltså inte. Kommunerna i närregionen torde ligga på en lägre nivå än i Malax. En jämförelse på riksnivå görs lämpligen med kommuner och städer som sedan år 1997 ingått i det s.k. Kunta10-projektet i vilket man noggrant följer med utvecklingen av sjukfrånvaron och utreder möjligheterna minska den. Projektet innefattar ca 20 % av kommunsektorns personal. Inom detta stora utredningsprojekt låg frånvaron senast på 17,9 dagar/person. Inom de stora vårdgrupperna och bland köks- och städpersonalen och byggnadsarbetarna ligger frånvaron mellan 20 och 30 dagar per anställd Sjukledigheternas längd Totalt hölls 1294 sjukledigheter under 2012, vilket är en ökning med 6 %. De korta sjukskrivningsperioderna (1-3 dagar) har ökat kontinuerligt de senaste åren, medan de längre varierar. En iakttagelse gällande 2012 är att sjukfrånvaron skulle ha minskat utan de många olyckfallen på fritid. Likaså är sjukfrånvaron bland visstidsanställda fortfarande förhållandevis hög (totalt över 2200 dagar). Sjukledigheterna enligt längd framgår av nedanstående tabell. Antal kal.dagar Antal sjukledigheter Andel av sjukledigheterna ,8 % ,5% ,7 % ,8 % ,8 % Sammanlagt ,2 % 0,2 % Sjukledigheter branschvis En genomsnittlig sjukfrånvaro under 10 kalenderdagar noteras bland lärarna, familjedagvårdarna i eget hem och tekniska sektorns arbetstagare. Utifrån ett nationellt perspektiv kan frånvaron inom åldringsvården och bland köks- och städpersonalen anses vara på en förhållandevis god nivå, medan den kan anses vara för hög inom dagvården. Frånvarodagarna räknas som kalenderdager, dvs. en veckas sjukledighet ger 7 frånvarodagar. Vissa arbetsgivare räknar frånvaron enbart som arbetsdagar och då blir antalet frånvarodagar lägre. 129

131 Förklaring: Undervisning övriga = skolgångsbiträden, köks- och städpersonal Kanslipersonal = kontorspersonal inom olika verksamhetssektorer, inklusive bibliotekspersonal Tekniska, fält = fastighetsskötare, reningsverkskötare, byggnadsarbetare Familjedagvård = familjedagvårdare i eget hem Dagvård = daghem, gruppfamiljedaghem, förskola, eftis Åldringsvård = vårdenheter Hälsovården = alla personalgrupper inom hälsocentralen Nedan en bild som visar sjukfrånvaron enligt åldersgrupp. Obs! Det totala antalet kalenderdagar per åldersgrupp är det verkliga inom respektive grupp, men som divisor har antalet ikraftvarande anställningsförhållanden inom respektive åldersgrupp använts. Det betyder att divisorn är större än antalet fortlöpande tjänster och befattningar i kommunen och genomsnittsfrånvaron ser längre ut än i ovanstående tabell. 130