BOKSLUT Kommunfullmäktige

Transkript

1 BOKSLUT 2018 Kommunfullmäktige

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt Allmänna uppgifter om Malax kommun 5 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 8 Verksamhetsberättelse för koncernen 11 Behandling av räkenskapsperiodens resultat 12 Utveckling av kommunens verksamhet och ekonomi 13 Verksamhetsberättelse och budgetjämförelse per resultatområde 19 C1001 Val 19 C1301 Revision 21 C1601 Allmän förvaltning 23 C1607 Samarbetstjänster och projekt 26 C1901 Samhällsutveckling 28 C2801 Personaladministration 30 C2901 Pixnekliniken 33 C3001 Social service och utkomstskydd 35 C3003 Handikappvård 38 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice 40 C3007 Malax-Korsnäs HVC 43 C3011 Specialsjukvård 46 C4001 Småbarnspedagogik 47 C4003 Kommunens skolväsende 50 C4005 Gemensamt skolväsende 52 C4007 Övrig utbildning 56 C4009 Biblioteksverksamhet 57 C4501 Finskspråkiga skolväsendet 59 C5001 Allmän folkbildning 61 C5501 Fritids- och kulturverksamhet 64 C6001 Byggnadsinspektion 67 C6501 Miljövård 69 C7001 Tekniska verket 72 C7005 Trafikleder och nyttohamnar 75 C7009 Fastigheter 77 Affärsverket Malax Vatten 80 Utfall jämfört med budget per resultatområde 81 Investeringsbudgetens förverkligande Resultaträkning 99 Balansräkning 100 Finansieringsanalys 102 Resultaträkningens utfall jämfört med budget 103 Resultaträkningens utfall jämfört med budget (både externa och interna) 104 Finansieringsanalysens utfall jämfört med budget 105 Koncernresultaträkning 106 Koncernbalansräkning 107 Koncernens finansanalys 109 Bokslutets nyckeltal 110 Koncernbokslutets nyckeltal 111 Noter till bokslutet 112 Bokföringsböcker och verifikatserier 126 Bokslutets datering och underteckning 127 2

3 Revisionsanteckning 127 Bilagor 128 Personalrapport Förteckning över förtroendevalda i Malax kommun Affärsverket Malax Vattens bokslut

4 Kommundirektörens översikt 2018 Verksamhetsåret 2018 präglades av ett aktivt byggande, förändringar i tjänstemannaledningen och fortsatt aktivt engagemang för att vidareutveckla servicen i Malax. Renoveringen och utvidgningen av Yttermalax skola fortskred enligt plan och byggandet av det nya serviceboendet invid kommungården inleddes under våren. I september fattade fullmäktige beslut om byggandet av nytt gymnasium i Petalax och intog ett planeringsanslag i budget I november godkände fullmäktige detaljplanen för Söderfjärdsbackens bostadsområde. En rättelseuppmaning från NTM-centralen inkom i slutet av året och en justerad plan kommer att behandlas i fullmäktige våren Revideringen av Petalax delgeneralplan inleddes under året. Vindkraftsplanläggningen framskred även. Generalplanen för vindkraftparken i Ribäcken reviderades och godkändes av fullmäktige i juni. I oktober fick vi ta del av nyheterna om att Ikea Finland kommer att investera i sammanlagt 13 vindkraftverk i Långmossa och i Ribäcken. Landskaps- och vårdreformen var ett ständigt aktuellt tema och reformen fortsatte sysselsätta såväl tjänstemän som förtroendevalda under hela året. Vasa sjukvårdsdistrikt initierade också diskussionerna kring en gemensam modell för Österbottens välfärdsområde, ifall de nationella reformerna inte blir av. I skrivande stund kan konstateras att avgick regeringen och vård- och landskapsreformen föll. Därmed fortsätter diskussionerna kring den frivilliga samkommunen i väntan på nästa regering och nya reformer. I översikten vill jag även lyfta fram personalens engagemang i verksamheten, vilket är en förutsättning för att utveckla och bibehålla en högklassig service. Samarbetet mellan skolor, bibliotek, fritidsverksamhet och fria bildningen fortsatte utvecklas inom ramen för det nationella projektet Framtidsdalen, som ger deltagarna möjlighet att utveckla den egna organisationens ledningsfunktioner. Inom hälsovården har läkarsituationen stabiliserats då flera nya läkare rekryterades inleddes ett försök med direktmottagning inom fysioterapi, vilket lyckades väl och direktmottagningstiderna utökades inför Även inom sociala sektorn har förebyggande arbete och familjearbete varit i fokus och bl.a. inleddes verksamhet som riktar sig till barn med skilda föräldrar. Förändringar i tjänstemannaledningen präglade också året då kommundirektör Mats Brandt valdes till stadsdirektör i Nykarleby och lämnade tjänsten som kommundirektör i Malax i oktober. Rekryteringsprocessen för ny kommundirektör inleddes i början av hösten och i januari 2019 valde fullmäktige undertecknad till ny kommundirektör. En god budgetkontroll har funnits under året och trots svårprognostiserade skatteinkomster har kommunen med personalens och förtroendevaldas engagemang lyckats göra ett gott bokslut, även om det visar ett knappt underskott euro. Resultatet är bättre än budgeterat och sett till det ekonomiska läget i landet ett försvarbart resultat. Ett varmt tack till alla i personalen, förtroendevalda, invånare, företag och samarbetsparter som bidragit till ett resultatrikt år för Malax kommun. Jenny Malmsten Kommundirektör 4

5 Allmänna uppgifter om Malax kommun Kommunens område och administrativ tillhörighet Malax kommun bildades genom en sammanslagning av kommunerna Bergö, Malax och Petalax. Från och med överfördes Norra Pörtom från Närpes kommun till Malax kommun. Malax blev egen socken år 1607 och utgjorde före det en del av Mustasaari socken. Petalax hörde till Malax socken åren och Bergö hörde till Malax socken åren Malax kommun är belägen i Västra Finlands län invid Bottenvikens kust, 25 km söder om Vasa. Kommunens areal omfattar 525 km², varav landarealen är 521 km² och vattenarealen 4 km². Havsarealen uppgår till ca 1429 km² och strandlinjen är 339 km. Följande myndigheter är behöriga på kommunens område: Regionförvaltningsverk: Västra och Inre Finland Landskap: Österbotten Stift: Borgå stift (svenska) Polisinrättning: Polisinrättningen i Österbotten Magistrat: Magistraten i Västra och Inre Finland, Vasa enhet Förvaltningsdomstol: Vasa förvaltningsdomstol Tingsrätt: Österbottens tingsrätt Hovrätt: Vasa hovrätt Rättshjälpsbyrå: Mellersta Österbotten och Österbottens rättshjälpsbyrå Åklagarämbete: Åklagarämbetet i Österbotten Utsökningsverk: Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten Försäkringsdistrikt (FPA): Västra försäkringsdistriktet Försvarsmaktens regionala förvaltningsmyndighet: Österbottens regionalbyrå Närings-, trafik- och miljöcentral: Österbottens NTM-central (ansvarsområdet näringar, arbetskraft, kompetens och kultur), Södra Österbottens NTM-central (näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, trafik och infrastruktur, miljö och naturresurser) Arbets- och näringsbyrå: Österbottens arbets- och näringsbyrå, verksamhetsstället i Vasa Kommunens förvaltning Kommunfullmäktige består av 27 ledamöter. I det val som förrättades invaldes 21 representanter för svenska folkpartiet och sex representanter för socialdemokraterna. Som ordförande för fullmäktige har Lorenz Uthardt (SFP) fungerat. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter. Svenska folkpartiet har nio och socialdemokraterna har två representanter i kommunstyrelsen. Håkan Knip (SFP) har fungerat som kommunstyrelsens ordförande. 5

6 Nämnderna i Malax kommun är följande: Nämnd Kommunfullmäktiges valnämnd Revisionsnämnden Bildningsnämnden Byggnadsnämnden Centralvalnämnden Finska skolnämnden Fritids- och kulturnämnden Miljönämnden Sektionen för samhällsutveckling Vård- och omsorgsnämnden Tekniska nämnden Ordförande Christina Nygård Christina Nygård Carola Bengs-Lattunen Bertel Flemming Rauno Matintupa Leif Tast Jonas Rönnqvist Karl Hamberg Stefan Malm Sture Skinnar Bernt Björkholm Direktionerna i Malax kommun är följande: Direktion Direktionen för Malax-Korsnäs medborgarinstitut Direktionen för högstadiet i Petalax Direktionen för gymnasiet i Petalax Direktionen för Malax Vatten Direktionen för Pixnekliniken Personaldirektionen Ordförande Volter Högback Liselott Forsman Susanne Lagus Rolf Syrén Håkan Söderman, Malax Håkan Knip (kommunstyrelsens ordförande) Befolkningsuppgifter Befolkningsutveckling Byavis Bergö Långåminne Norra Pörtom Nyby Petalax Yttermalax Övermalax Övriga Sammanlagt Förändring Åldersstruktur år år år Totalt Språkfördelning Svenskspråkiga Finskspråkiga Annat

7 Uppgifter om kommunens näringsliv De största arbetsgivarna i Malax kommun: Arbetsgivare Malax kommun Oy Botnia Marin Ab Ab Nimetech Oy Ab Bröderna Hemming Veljekset Hemming Oy PAV OY Ab/Petalax Elbyrå Malax Trädgård Ab Oy 22,5 23 Oy Mikrometalli Ab Malax kyrkliga samfällighet Budtrans Malax Ab/Oy Oy Fluorplast Ab Osuuskauppa KPO, Malax Arbetslöshetsgraden Antalet arbetslösa, Malax Arbetslöshetsgraden (%), Malax 5,2 % 6,6 % Österbotten 6,7 % 7,1 % Hela landet 9,7 % 8,6 % Arbetsplatser enligt näringsgren: Näringsgren % Primärnäringar 11,4 11,1 Industri 24,7 26,2 Tjänster 61,6 60,7 Okänd 2,3 2,0 Sammanlagt Uppgifter om kommunens personal Ikraftvarande anställningskontrakt per Verksamhetsenhet Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Förvaltningen Socialväsendet Utbildning och kultur Tekniska sektorn Hälsovården Missbrukarvård Totalt

8 Vision för Malax år 2018 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Kommunens verksamhet Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta ett bokslut, till vilket hör resultaträkning, balansräkning jämte bilagor, budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Budgetjämförelserna rapporteras på den bindningsnivå som kommunfullmäktige fastställt. För driftsbudgetens del är bindningsnivån bruttot för resultatområdena förutom för de resultatområden som endast redovisar sitt nettoresultat. De senare är Samarbetstjänster och projekt, Personaladministration samt Pixnekliniken. Investeringsbudgetens bindningsnivå är netto per projekt. Vattenaffärsverkets verksamhet underlyder direktionen för Malax Vatten. Bindningsnivån för vattenaffärsverkets investeringar beviljat anslag netto, i vilken summa inräknas anslutningsavgifterna. Kommunstyrelsen ansvarar för att årsbidraget uppnår målnivån och för att skuldbördan inte ökar mer än budgeterat. Kommunstyrelsen ansvarar även för att minskningen av rörelsekapitalet inte överskrider det som budgeterats. För varje nämnd finns redovisningsskyldig i enlighet med kommunallagen. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående målsättningarna: - förvaltningen i Malax kommun har strävat till att uppnå de övergripande målsättningarna på ett målmedvetet sätt; - befolkningsunderlaget är oförändrat jämfört med 2017, invånare vid utgången av 2018 (5.477 år 2017, år 2016, år 2015); - resultaträkningen visar att årsbidraget om 1,65 miljoner euro (302 /inv.) underskred målnivån som fastslogs av fullmäktige i november 2017 om 1,86 miljoner men överskred målnivån om 1,51 miljoner efter godkända budgetändringar. Skatteinkomsterna inkom till 99,4 % jmf med budget. Statsandelarna däremot överskred budgeterat något, 101,6 %. Specialsjukvårdskostnader hölls under kontroll och det rådde i övrigt en god budgetkontroll i verksamheterna. - lånestocken om 23,3 miljoner (4.262 /inv.) har ökat med 2,9 miljoner från föregående år men är ändå ca 2 miljoner lägre än budgeterat, främst på grund av att investeringarna förverkligas med fördröjning. - avkastningskravet på grundkapitalet för Malax vatten var finansieringskalkylen visar en förändring av likvida medel om euro 8

9 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Enligt kommunallagens bestämmelser om budget och ekonomiplan ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott. Åren präglades av kritiska ekonomiska överväganden medan 2016 var status quo. År 2017 blev det andra året i rad då kommunens ekonomi stabiliserades. De stora renoveringsprojekten framskrider fortsättningsvis och kommer att påverka kommunens avskrivningar i sinom tid. Under 2018 fortskred renoveringen och utbyggnaden av Yttermalax skola och byggandet av ett nytt effektiverat serviceboende inleddes. Planeringen av ett nytt gymnasium inleddes även och för detta intogs även investeringsanslag. I planeringen av det nya gymnasiet har cirkulär ekonomi och miljöaspekter beaktats då byggnaden planeras i massivt trä. De stora investeringarna kommer att påverka ekonomin under en längre tid. Kommunen godkände i början av året ett betydande köp av ett större markområde, Våtmossen, för att trygga grundvattenresurserna i kommunen. Sysselsättningen har utvecklats positivt i kommunen, vilket också ger en bättre grund för skatteintäkterna och den kommande utvecklingen. Landskaps- och vårdreformen föll och regeringen avgick i mars 2019 och därmed skjuts genomförandet av eventuella reformer fram tills en ny regering tar vid efter riksdagsvalet i april. Diskussioner om en frivillig samkommun för Österbottens välfärdsområde initierades redan i slutet av året och diskussionen kommer att fortgå framöver. Med ett ökat tryck på välfärdstjänster kommer effektiveringen av servicekedjor att vara i fokus den kommande tiden. Redogörelse över den interna kontrollen och riskhantering Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomin samt utövar kommunens beslutanderätt. Fullmäktige fattar beslut om bl.a. grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen. Organiseringen av den interna tillsynen sköts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten överlag har varit resultatrik och kontinuerlig. Bokföringen och informationssystemen har under året varit tillförlitliga och fungerat utan avbrott. Den ekonomiska kontrollen utövas fortlöpande. Det sker till största delen enhets- och avdelningsvis. Kommunstyrelsen har regelbundet under året avgett rapporter till kommunfullmäktige om det ekonomiska läget, bland annat i fullmäktige 29 den 14 juni och 72 den 15 november Som ett led i uppföljningen har fullmäktige under året behandlat och godkänt 12 budgetändringar och tilläggsanslag: - ändring av investeringsbudgeten för genomförandet av markaffär med EPV Bioturve om Våtmossen (ökade utgifter 800 t euro, ökade inkomster 130 t ; kfge 5) - tilläggsanslag i investeringsbudgeten för detaljplaneväg i anslutning till detaljplaneområdet Köpings IA (utgifter ; kfge 23) - tilläggsanslag i investeringsbudgeten för nya fönster i Bergöraden (utgifter 14 t ; kfge 31) och ändring av investeringsbudgeten för e-arkiv (minskade utgifter 15 t euro; kfge 31) - ändring av investeringsbudgeten för planering av gymnasiet i Petalax (netto 0 ; kfge 49) och tilläggsanslag i driftsbudgeten för underhåll av gymnasiet i Petalax (ökade utgifter 175 t ; kfge 49) - ändring av investeringsbudgeten för markområden (ökade utgifter 70 t ; kfge 50) - omdisponering i investeringsbudgeten för bergvärme till Övermalax skola (netto 0 ; kfge 51) - tilläggsanslag för projekt inom fritidsavdelningen (ökade inkomster 35 t, ökade utgifter 70 t ; kfge 52) - tilläggsanslag för projekt inom medborgarinstitutet (netto 0 ; kfge 53) - tilläggsanslag för byggande och underhåll i Charleys (ökade utgifter 20 t ; kfge 54) 9

10 - tilläggsanslag för utökad personalkostnader inom kommunens skolväsende (ökade utgifter 80 t ; kfge 73) och ändring av budget för övrig utbildning (minskade utgifter 60 t ; kfge 73) - tilläggsanslag för projekt inom biblioteksverksamhet (netto 0 ; kfge 74) - tilläggsanslag till barnskyddet och arbetsrehabiliteringen (ökade utgifter 60t + 40 t ; kfge 75) Dataskyddsförordningen trädde i kraft våren I kommunen har aktivt implementerats dataskyddsförordningen och arbetet kommer att fortsätta kontinuerligt. I januari 2018 utsåg kommunstyrelsen Magdalena Berg till förvaltningssekreterare -dataskyddsombud. Kommunstyrelsen godkände under våren interna anvisningar för dataskydd och i sektorerna arbetades aktivt med att gå igenom system och register, dokumentera och uppdatera registerbeskrivningar. I samband med enkäten om interna kontrollen framkom att resultatansvariga anser att datasäkerheten och dataskyddet fungerar bra. Fortsatta utvecklingsområden är bl.a. hanteringen av e-post. För dataskyddsfrågor redovisas närmare i databokslutet Ärende- och dokumenthanteringsprogrammet Tweb togs ibruk 2017 och har höjt säkerheten och utökat möjligheterna då det gäller ärende- och dokumenthantering märkbart. Överlag upplevs användningen av Tweb som positivt. Upphandlingsprogrammet Cloudia togs även ibruk 2017, men programmet har inte använts aktivt under året. Det torde dels bero på att programmets svenska version inledningsvis inte fungerade optimalt, dels behövs ytterligare intern utbildning i programanvändningen. I enkäten återkom följande områden som utmanande eller som utvecklingsområden: Rekryteringen, lönefrågor och arbetsförhållanden anges som de mest utmanande områdena i förhållande till kommunens plan för personalpolitisk jämställdhet. Gällande kommunens plan för likabehandling och jämställdhet av serviceanvändare och invånare anges demokrati, beslutsfattande och information samt vård och omsorg som de största utmaningarna. I intern kontroll-enkäten lyftes också frågor kring betydelsen av korruptionsriskerna och beaktandet av mänskliga rättigheter i verksamheten. Responsen visade dock inte på att resultatansvariga såg några större risker gällande korruption. Gällande mänskliga rättigheter noterades inte heller några stora risker, men ojämlikt bemötande nämndes som en möjlig risk. Kring övriga utvecklingsområden identifierades i enkäten ordnandet av regelbundna medarbetarsamtal. Knappt hälften av de resultatansvariga svarade att medarbetarsamtal med alla eller nästan alla på avdelningen/enheten har genomförts. Kommunstyrelsen kan avslutningsvis slå fast att ekonomin överlag skötts med omsorg och att budgetdisciplinen därmed varit god. Utöver redan godkända budgetändringar så kan man som stöd för den här slutsatsen notera att verksamhetsbidraget totalt sett enbart överskridits med ca De flesta resultatområdena har således klarat sig utan större över- eller underskridningar på nettonivå. Det är följande resultatområden som under året överskred sina kostnader eller underskred sina intäkter med mer än 5 % eller med annars betydande belopp i förhållande till den fastställda budgeten: - Social service och utkomstskydd överskred kostnaderna med ca (10 %) på grund av personalbyten inom socialarbete, köptjänster för missbrukarvård och barnskydd, samt förebyggande utkomststöd. - Handikappvård överskred kostnaderna med ca (5 %) på grund av köptjänster för korttidsboenden, specialiserad vård, färdtjänst, personliga hjälpare samt ökade hyreskostnader. - Åldringsvård och hemservice överskred kostnaderna med ca (3 %) på grund av kostnader för särskilda ersättningar och semestervikarier. Kostnaderna för särskilda ersättningar låg på samma nivå som i bokslutet Malax-Korsnäs HVC underskred intäkterna med ca (4 %) och överskred kostnaderna med ca (3 %) främst på grund av att antalet prestationer inte förverkligas till budgeterad nivå trots att personalkostnader, köptjänster samt material blivit dyrare än planerat. - Kommunens skolväsende överskred kostnaderna med ca (6 %) på grund av ökade personalkostnader för elever med speciella behov, vikariekostnader, livsmedelskostnader, hyreskostnader samt transportkostnader. 10

11 - Trafikleder och nyttohamnar överskred budget med ca (12 %) på grund av oförutsedda projekt för vägbelysning samt några mindre åtgärder för byggnadsplanevägar och enskilda vägar (t.ex. breddning av infart till parkering vid högstadiet och asfaltering på Mamrevägen, övergångsställe vid handikappboendet). Verksamhetsberättelse för koncernen Till kommunens koncernledning hör enligt förvaltningsstadgan 21 kommunstyrelsen, kommundirektören och förvaltningsdirektören. I bokslutet ska kommunen upprätta och ta in en sammanställning av boksluten för kommunen, för dess dottersamfund samt för de samkommuner i vilka kommunen är medlem. I koncernbalansen sammanslås samkommunerna och dottersamfunden, emellertid inte intressesamfunden. Malax kommun är medlem i 6 samkommuner, av vilka dock Eskoo inte ingår i koncernbokslutet på grund av kommunens ringa andel, samt 7 dottersamfund i vilka kommunen äger mellan % av aktierna. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående nyckeltal för koncernen: - verksamhetsbidraget är årsbidraget är (434 /inv) - resultatet (-86 /inv) - lånestocken visar en skuldbörda om 29,59 miljoner euro (5.405 /inv) - kommunkoncernens soliditet är 34 %. De flesta dottersamfundens förvaltning har fungerat tillfredsställande. Den interna kontrollen har utövats genom av kommunstyrelsen utsedda förtroendevalda i bolagens styrelser och på bolagsstämmorna. De bindande målsättningarna och nyckeltalen för koncernen har delvis uppnåtts: - målet för antalet uthyrda lokaler uppnåddes inte riktigt, målet var >97 % medan den verkliga uthyrningsprocenten blev 90,2 %. För fastighetsbolagens och kommunens direktägda bostadslokaler var uthyrningsgraden per ,4 %. - 4 bostads- och fastighetsbolag gjorde överskott, 1 gjorde underskott - datakommunikationsbolaget har tillhandahållit pålitliga datatjänster samt gjort överskott - fjärrvärmebolaget har tillhandahållit totalekonomiskt förmånliga energitjänster men bolagets resultat är negativt Dotterbolaget Bothnia Broadband har under året fortsatt generera överskott. Malax Energi Ab, som under 2016 vände från underskott till överskott, gjorde återigen ett minusresultat. Bostadsbolagen i Yttermalax, Övermalax och Petalax har även genererat överskott. Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Tillväxten och sysselsättningen Situationen på företagsfältet i Österbotten och Mellersta Österbotten är fortfarande mycket god enligt Österbottens handelskammares konjunkturbarometer Business Panel som genomfördes bland medlemsföretagen i november Ökad osäkerhet i världsekonomin återspeglas dock i en mer dämpad stämning. Arbetskraftsbristen, som påtalats redan några år, lyfts fortfarande upp som ett allvarligt problem. Enligt Österbottens sysselsättningsöversikt i januari 2019 är arbetslösheten vid årsskiftet omkring 4,5 %, vilket är betydligt lägre än föregående årsskifte (6,7 %). Ur detta hänseende råder det positiva trender i den regionala arbetsmarknaden, även om bristen på arbetskraft är ett faktum. 11

12 Balans i ekonomin Kommunens ekonomi ser stabil ut, men den höga investeringstakten och trycket på bildnings- och social- och hälsovårdstjänster kommer att kräva åtgärder framöver. Kostnadsnivån har varit återhållsam vad gäller t.ex. lönebikostnader till följd av konkurrenskraftsavtalet. Kostnader för specialsjukvården har varit märkbart lägre än budgeterat. Lönerna har å andra sidan varit dyrare på grund av avtalsenliga löneförhöjningar och den resultatbaserade engångspotten. Nyckeltalen i finansieringsanalysen visar att verksamheten inte genererat tillräckligt med interna medel för att täcka investeringarna under de senaste åren. Kommunens och koncernens skuldsättning har ökat, bland annat som en följd av att de fleråriga investeringarna i allt högre utsträckning börjat förverkligas, samtidigt som nya behov uppstått. På grund av skadade byggnader kommer investeringsbehoven att kvarstå på kort sikt. Utvecklingstakten måste ses i ljuset av att kommunen de senaste åren investerat mer än de planenliga avskrivningarna. Behovet av investeringar motiveras med att det finns ett uppdämt renoveringsbehov eller att renoveringar blivit nödvändiga på grund av fastigheter som lidit av dålig inomhusluft och fuktskador. De kommande investeringarna är därför betydande. Förverkligandet tenderar dock att dra ut på tiden och följaktligen brukar utfallet i kommunens ekonomiska nyckeltal bli mer gynnsamt än planerat. Sammanfattande bedömning Under 2018 har kostnaderna hållits under kontroll, vilket underlättar kommunens ekonomiska planering. Det nationella reformarbetet skjuts fram sedan landskaps- och vårdreformen föll i mars 2019 och det medför även att det positiva ekonomiska utfallet av reformen som kalkylerats för Malax del uteblir eller skjuts fram. Andelen av befolkningen över 65 år ökar och trycket på välfärdstjänster likaså. Effektiveringen av servicekedjor, fortsatt god budgetkontroll och ökade intäkter som kan nås bl.a. genom ett gynnsamt arbetsmarknadsläge, utbyggnaden av kraftverk och stabila statsandelar är avgörande för utvecklingen av kommunens ekonomi. Efter att investeringsprogrammet för de närmaste åren genomförts och de stora projekten är genomförda bör kommunen reservera några år av återhållsam investeringstakt och få ner investeringstakten till att motsvara planenliga avskrivningar. Behandling av räkenskapsperiodens resultat Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat på ,97 behandlas på följande sätt: 1) Avskrivningsdifferensen minskas med euro. 2) Räkenskapsperiodens underskott på ,97 euro förs till räkenskapsperiodens över- /underskott. Det ackumulerade överskottet uppgick till ,33 euro. Efter överföringen av 2018 års underskott till över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder uppgår kommunens ackumulerade överskott till ,33 euro. 12

13 Utveckling av kommunens verksamhet och ekonomi Kommunens budget för år 2018 utgick från ett överskott om euro. Under året har budgetändringar gjorts om euro, vilket resulterade i att överskottet i budgeten försämrades till ett underskott om euro. Resultatet efter bokslutsdispositioner för året blev dock bättre än budgeterat, nämligen ett underskott om euro. Kommunens intäkter Verksamhetsintäkterna har ökat med 2,8 % jämfört med år Ökningen kommer främst från Pixneklinikens tjänster eftersom verksamheten har genererat intäkter för hela året 2018 men enbart en del av året Jämfört med budget har kommunen erhållit euro mera i verksamhetsintäkter. Fördelningen av kommunens intäkter framgår ur grafen nedan. Skatteinkomsterna (44 %) och statsandelarna (37 %) står för största delen av kommunens intäkter. Skatteinkomster, 44 % 12 % 5 % 2 % 1 % 43 % Statsandelar, 37 % Försäljningsintäkter, 12 % Avgiftsintäkter, 5 % 37 % Övriga verksamhetsintäkter, 2 % Övriga intäkter, 1 % Skatteinkomsterna orsakade en del huvudbry under 2018 på grund av de stora avvikelserna i Kommunförbundets prognoser. Sist och slutligen landade skatteinkomsterna i Malax rätt nära den budgeterade nivån med en budgetavvikelse på knappt euro. Jämfört med föregående år har skatteinkomsterna minskat med nästan euro, vilket främst beror på de fysiska personernas exceptionellt stora skatteåterbäringar. Utfallet för fastighetsskatten och samfundsskatten följer det budgeterade och avviker inte nämnvärt från bokslutet Ur tabellen nedan framgår skatteinkomsterna jämfört med budget och jämfört med föregående år. Skatteinkomsterna har jämfört med år 2017 minskat med 2 procent. Inför år 2018 utgick prognoserna på från att kommunalskatten minskar främst på grund av höjningen av arbetsinkomstavdraget. I början av räkenskapsperioden prognostiserades likväl en märkbar höjning jämfört med föregående år och kommunens ackumulerade överskott såg ut att öka ytterligare ett år. Det ljusa utsikterna dämpades i början av hösten när det konstaterades att konkurrenskraftsavtalets inverkan hade missbedömts på nationell nivå. Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Kommunalskatt Fastighetsskatt Andel av samfundsskatt Sammanlagt Statsandelsberäkningarna inför år 2018 visade på en minskning av statsandelarna med ca euro för Malax del. En stor inverkan på statsandelarna hade konkurrenskraftsavtalet. På grund av detta 13

14 minskades statsandelarna med 59 euro/invånare i och med att konkurrenskraftsavtalet minskar på kommunernas arbetsgivarkostnader. Statsandelarna förverkligades till totalt 16,4 miljoner euro, vilket är ca euro bättre än budgeterat. Det beror främst på en korrigering av ett fel i kostnadsuppgifterna för kommunerna och samkommunerna i den kommunalekonomiska statistiken år Hemkommunsersättningarna netto ökade under bokslutsåret jämfört med föregående år till följd av att Malax kommuns elever i andra kommuners skolor har minskat. Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Statsandel för kommunal basservice Utjämning av statsandelar Övrig statsandel för undervisning och kultur Statsandelar sammanlagt Hemkommunersättningar (netto) Kommunens kostnader Verksamhetskostnaderna ökade under året med 1,4 %. Jämfört med budget har verksamhetskostnaderna överskridits med knappt euro, varav största överskridningarna finns bland löner och materialkostnader. Ur grafen nedan framgår fördelningen av kommunens kostnader. De största kostnaderna inom kommunen är personalkostnader (52 %) och kostnader för köp av tjänster (33 %). De övriga kostnaderna består av övriga verksamhetskostnader, räntekostnader samt övriga finansiella kostnader. Personalkostnader, 52 % 7 % 3 % 4 % 1 % 52 % Köp av tjänster, 33 % 33 % Material, förnödenheter och varor, 7 % Understöd, 3 % Avskrivningar, 4 % Övriga kostnader, 1 % De totala personalkostnaderna ökade med 2,7 %, jämfört med året innan. Orsakerna till de ökade personalkostnaderna är främst de avtalsenliga löneförhöjningarna, övertagandet av verksamheten i Pixnekliniken (hela året 2018) och utökningar av personalstyrkan inom flertalet resultatområden. Jämfört med budget överskreds personalkostnaderna med euro. Köptjänsterna minskade med 0,5 procent jämfört med föregående år. Användningen av specialsjukvården har varit något lägre under bokslutsåret och det syns i specialsjukvårdskostnaderna som har minskat med drygt euro och som har underskridit budget med ca euro. Understöden har under året minskat med 1 procent och har i princip varit oförändrade från föregående år. Materialkostnader och övriga verksamhetskostnader har ökat något under bokslutsåret och materialbudgeten har överskridits med knappt euro. Överskridningarna 14

15 beror främst på vårdförnödenheter till HVC samt oförutsedda kostnader till HVC och högstadiets fastigheter. Räntenivån på det främmande kapitalet har fortsättningsvis legat på en rekordlåg nivå. Samtidigt har en del av kommunens alla investeringsprojekt inte förverkligats i enlighet med budgeten för året. Detta medför i sin tur att kostnaderna för det främmande kapitalet är lägre än budgeterat. Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidraget, d.v.s. verksamhetens nettokostnader, utgör för år 2018 Jämfört med år 2017 har verksamhetsbidraget försämrats med 1,1 procent. -33,84 miljoner. Årsbidrag Årsbidraget för år 2018 blev sämre än föregående år och uppgår till 1,65 miljoner, men blev ändå euro bättre än budget. Uträknat per invånare är årsbidraget 302 euro, för år 2017 utgjorde årsbidraget 453 euro/invånare. Enligt preliminära uppgifter för hela landet ligger årsbidraget i medeltal på 380 euro/invånare. Resultat Avskrivningarna uppgår till 1,87 miljoner. Under år 2017 gjordes en nedskrivning av den resterande delen av bokföringsvärdet på fastigheten Mogården, vilket gör att totala avskrivningarna och nedskrivningarna är så gott som oförändrade mellan 2017 och 2018 trots att avskrivningarna har ökat med 9 % jämfört med föregående år. Malax kommuns resultat för år 2018 utgör ett underskott om ,97 euro. Året innan landade kommunens resultat efter bokslutsdispositioner på ,98 euro. I tabellen nedan framgår kommunens överskott och årsbidrag åren Årsbidrag 1000 Över-/underskott 1000 Resultatet 2018 var ett kritiskt år för kommunernas ekonomi i Finland. Trots det blev kommunens underskott endast en bråkdel av många andra Österbottniska kommuners underskott. Prognosen som användes för skatteinkomsternas budget kan konstateras vara relativt träffsäker för Malax del trots att konkurrentskraftsavtalets effekt på förvärvsinkomsterna hade missbedömts. Kommunen fick därtill ca euro mer i statsandelar och ca euro mindre i specialsjukvårdskostnader jämfört med budgeten. Lönsamma markaffärer bidrog ytterligare med ca euro högre försäljningsvinst jämfört med budgeten. Det ackumulerade överskottet uppgår efter beaktande av 2018 års överskott till ,33 euro. 15

16 Investeringar och finansiering De sammanlagda nettoinvesteringarna uppgår till ,93 euro. De största investeringsprojekten under året har varit andra skedet av Yttermalax skola på 1,3 miljoner och byggande av nya serviceboendet på 1,6 miljoner. I en sund ekonomi ska investeringarna i genomsnitt inte överstiga genomsnittet för årsbidraget. Då genomsnittet för de årliga nettoinvesteringarna överskrider genomsnittet för årsbidraget leder detta automatiskt till ökad upplåning. Nedan framgår nettoinvesteringarna i förhållande till årsbidragen för åren De år då nettoinvesteringarna har varit större än årsbidraget har kommunens skuldbörda också ökat i mer eller mindre motsvarande grad Investeringar och årsbidrag år Investeringar, netto Årsbidrag I bokslutet 2018 uppgick kommunens årsbidrag till 1,65 miljoner euro, motsvarande siffra för nettoinvesteringarna var 4,8 miljoner. Eftersom nettoinvesteringarna är betydligt större än årsbidraget har investeringarna i kommunen inte kunnat finansieras enbart med kassamedel från verksamheten utan de har också finansierats genom låntagning. Under året ökade kommunens skuldsättning med 2,9 miljoner euro och per uppgick lånestocken till 23,3 miljoner euro. I budgeten för år 2018 hade budgeterats en ökning av skuldbördan med 4,9 miljoner euro. Tack vare att investeringarna förverkligats något lägre än budgeterat har låneupptagningen varit lägre än vad som beräknades i budgetskedet. Lånestocken räknat per invånare uppgår till euro. Enligt preliminära uppgifter ligger medeltalet för lånestocken per invånare för kommunerna i hela landet på euro. Grafen nedan visar utvecklingen av kommunens skuldbörda från år 2001 till

17 Skuldbördans utveckling år Enligt rekommendationerna kan en genomsnittlig soliditetsgrad på 70 procent anses vara ett eftersträvansvärt mål inom den kommunala ekonomin. En soliditetsgrad på 50 procent eller mindre innebär en betydande skuldbörda. Sett till relativ skuldsättningsgrad räknas skuldbördan vara på en god nivå då nyckeltalet understiger 30 procent. En kritisk situation vad gäller skuldbördan är då nyckeltalen soliditet och relativ skuldsättningsgrad försämras så mycket att de når samma nivå och går förbi varandra. När nyckeltalen möts finns risk att kommunen så småningom hamnar i en lånespiral där kommunen tvingas lånar upp pengar för att kunna betala låneamorteringarna. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Soliditet och relativ skuldsättningsgrad år % Soliditet Relativ skuldsättningsgrad I grafen ovan ser vi utvecklingen av kommunens soliditet och relativa skuldsättningsgrad från år 2008 till Fram till år 2012 har kommunens soliditet och relativa skuldsättningsgrad legat på en godtagbar nivå. Under år 2013 försämrades båda dessa nyckeltal och i bokslutet låg soliditetsgraden på 46 procent och relativa skuldsättningsgraden på 47 procent. Nyckeltalen hade således nått samma nivå och även gått aningen förbi varandra. Malax kommun var under år 2013 tvungen att låna för att betala låneamorteringarna. År 2014 förbättrades båda nyckeltalen något för att sedan försämras igen under både år 2015 och Kommunen behövde dock inte låna för amorteringarna under något av dessa år. Under bokslutsåret har skuldsättningen ökat med 2,9 miljoner, vilket innebär att dessa nyckeltal har försämrats. Soliditetsgraden uppgår nu till på 37 % och relativa skuldsättningsgraden till 72 %. Det viktiga när kommunen har en hög skuldsättning är att driftsekonomin är i balans och att årsbidraget är 17

18 så högt att amortering av lånen inte blir ett problem. Kommunens goda resultat och höga årsbidrag de senaste åren gör att betalningen av låneamorteringarna inte varit ett bekymmer. Det är dock viktigt att Malax kommun även i framtiden har en driftsekonomi i balans och högt årsbidrag. En fortsatt ökning av skuldbördan, vilket är situationen för kommunen i dagsläget, kräver ett högt årsbidrag för att kommunen ska ha möjlighet att göra amorteringar enligt plan på sina lån. Börjar det krävas låntagning för att klara av amorteringarna är risken stor att kommunen hamnar in i en lånespiral som blir mycket svår att ta sig ur. 18

19 Verksamhetsberättelser och budgetjämförelser per resultatområde Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: CENTRALVALNÄMNDEN Förvaltningsdirektören Förvaltningsdirektören C1001 Val Verksamhetsidé Centralvalnämnden är en lagstadgad nämnd, som handhar uppgifter i anslutning till förrättande av statliga och kommunala val samt val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Nämnden förrättar kommunal-, riksdags-, president- och Europaparlamentsval samt kommunala folkomröstningar. Om och när det blir aktuellt förrättar centralvalnämnden även landskapsval. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Presidentvalet förrättades den 28 januari Förhandsröstning i hemlandet ordnades Presidentvalet avgjordes med endast en omgång eftersom en av kandidaterna fick mera än 50% av rösterna i den första omgången. Förrättningen av presidentvalet förlöpte väl. Förhandsröstning förrättades på fyra allmänna förhandsröstningsställen i kommunen, på anstalter och som hemmaröstning. Antalet röstningsställen på valdagen var sex stycken. Tre röstningsområden (Petalax-Nyby, Yttermalax och Övermalax) använder elektronisk vallängd och det elektroniska resultatuträkningssystemet. Redogörelse över verksamheten Centralvalnämnden sammanträdde sammanlagt 3 gånger under år 2018 i samband med Presidentvalet Nyckeltal Antalet röstberättigade i Malax Förhandsröstande i Malax (antal) Röstande på valdagen i Malax (antal) Röstningsaktivitet i Malax (antal) Kommunalval ,9 % (847) 52,8 % (2367) 71,7 % (3214) ,0 % (856) 52,6 % (2246) 72,6 % (3102) Förhandsröstande i hela landet Röstande på valdagen i hela landet Röstningsaktivitet i hela landet - 26,6 % 32,2 % 58,9 % 36,7 % 33,2 % 69,9 % *Antalet finska medborgare som är bosatta utomlands har dragits av från antalet röstberättigade och röstande. Nyckeltal Nettokostnad /invånare 0 3,2 0,7 19

20 C1001 Val Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C1001 Val Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3240 Understöd och bidrag A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter oc A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH K -3 A6140 Övriga finansiella kostnader -3 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4200 Material, förnödenheter oc Totalsumma

21 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: REVISIONSNÄMNDEN Revisionsnämndens medlemmar Revisionsnämndens ordförande C1301 Revision Verksamhetsidé Revisionsnämnden har till uppgift att organisera granskningen av förvaltningen och ekonomin. Revisionen utförs av en revisor under tjänsteansvar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Revisionsnämnden organiserar granskningen av ekonomin och förvaltningen årligen samt utvärderar huruvida de uppställda målen nåtts. Utvärderingsberättelse jämte förslag om huruvida bokslut kan godkännas och ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga kan beviljas upprättas och avges till fullmäktige före den 31 maj. Revisionen verkställs av OFGR-revisor för budgetåren Revisionsarbetet har organiserats enligt revisorns arbetsprogram för 2018 och revisionsprogram Utvärderingsberättelse och revisionsberättelse för år 2017 gavs Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Granskningen sker sektorsvis, genom fältbesök och delgivning av protokoll från kommunens organ. Under revisionsperioden låg tyngdpunkten i arbetet på granskning av tekniska nämnden, Malax Vatten och koncernsamfunden, på bildningsnämnden och medborgarinstitutet, granskas fritids- och kulturnämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden. Under år granskas vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Våren 2018 granskades vård- och omsorgsnämndens/hälsoavdelningens verksamhet. Under hösten 2018 granskades tekniska nämndens verksamhet. Under året delgavs rapporter över protokoll från kommunens organ. Revisionsnämnden övervakar bindningsregistret över förtroendevalda och ledande tjänstemän. Revisionsnämnden har övervakat bindningsregistret och delgett kommunfullmäktige redogörelse över bindningar. Kommunens ledningsfunktion och allmänna förvaltning utvärderas årligen. Kommunstyrelsens verksamhet har utvärderats hösten Redogörelse över verksamheten Revisionsnämnden höll totalt sex sammanträden under året. Revisionsnämnden organiserade granskningen. Under revisionsperioden var kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden/hälsoavdelningen tyngdpunktsområden. I enlighet med arbetsprogrammet granskades tekniska nämndens samt kommunstyrelsens verksamhet hösten Nyckeltal Antal sammanträden Antal revisionsdagar Nettokostnad/invånare 2,5 2,7 2,7 21

22 C1301 Revision Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C1301 Revision Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster -23 A4200 Material, förnödenheter och varor Totalsumma

23 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Förvaltningsdirektören C1601 Allmän förvaltning Verksamhetsidé Den allmänna förvaltningens interna uppgift är att sköta sekretariatsfunktioner för kommunfullmäktige, revisionsnämnden, centralvalnämnden och kommunstyrelsen samt av kommunstyrelsen tillsatta kommittéer. Detta innebär planering, utredningsarbete, beredning, föredragning, verkställighet och övervakning. Den allmänna förvaltningens uppgift är också att hjälpa och bistå den övriga förvaltningen med sakkunskap och ekonomisk rådgivning samt koordinera kommunens budget och bokslut, sköta bokföringen, löneutbetalningen och faktureringen. Den allmänna förvaltningens externa uppgift är att fungera som kommunens ansikte utåt, att tillhandahålla information och basfakta om kommunen samt att informera om aktuella frågor av lokalt intresse, vilka på ett eller annat sätt berör kommuninvånarna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Tryggar hållbarheten i kommunens ekonomi. Genomfördes genom ekonomi som följde budgeten. Verkar för en öppen, effektiv och lättillgänglig förvaltning. Målsättningen är hög transparens i beslutsfattandet. Information om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ges snabbt och organiserat. Informationsspridning via det offentliga datanätet utvecklas kontinuerligt, vid sidan om de traditionella kanalerna. I enlighet med den nya förvaltningsstadgan publiceras alla nämnders föredragningslistor och protokoll på kommunens webbplats, liksom information om tjänsteinnehavarbeslut ges där. Anpassa verksamheten till EU:s dataskyddsförordning. Kommunen arbetar kontinuerligt med dataskyddsfrågor. Bidra till att främja områdets livskraft och skapa förutsättningar för positiv befolkningsutveckling. Invånarantalet förväntas uppgå till Invånarantalet är Stärka förutsättningarna för gott ledarskap i kommunen. Kommunen har ordnat interna utbildningar under 2018 och fortsätter att stärka förutsättningarna för ett gott ledarskap under Sträva till ett klart, lättflytande och begripligt språk i myndighetstexter. Förvaltningen för en kontinuerlig diskussion kring språkbruket i officiella handlingar. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Har en ekonomi i balans under planeåren. Bokslutet för år 2018 visar ett underskott på 107 t euro. Kommunens ackumulerade överskott är 3,53 miljoner. Budgeten för år 2019 visar ett litet överskott, medan ekonomiplanåren beräknas visa underskott. Det budgeterade underskottet för perioden är 1,6 miljoner euro. Förbereder för planerad landskapsreform. Kommunen deltog både på tjänstemanna- och förtroendevalda nivå i förberedelserna inför planerad landskapsreform i regionen och tar aktivt i beaktande planerad reform i den egna verksamheten, bl.a. i samband med investeringar, omorganiseringar och personalrekryteringar. Utvecklar möjligheterna för medborgare att delta och påverka i beredningsprocesser och ge feedback på kommunens service genom medborgarråd, påverkansorgan, information och nya digitala tjänster. 23

24 Malax kommun deltar som enda kommun i ett projekt som leds av Åbo Akademi, Pocket democracy, vars mål är att utveckla en applikation för att invånare lättare ska kunna följa med beslutsfattandet i kommunen. Verksamheten för påverkansorganden intensifierades. Kommunen infotidning utkom med tre nummer under året. Vidareutvecklar hemsidan och suomi.fi-tjänsterna Under 2018 har hemsidan vidareutvecklats och Malax kommun tog som en av de första tvåspråkiga kommunerna ibruk suomi.fi:s meddelandetjänsten. Förbereder för och implementerar dataskyddsförordningens bestämmelser. EU:s dataskyddsförordning trädde ikraft under året. Malax kommun utsåg förvaltningssekreterare Magdalena Berg till kommunens dataskyddsombud och godkände interna dataskyddsanvisningar. Kommunen har aktivt under året i olika sammanhang arbetat med dataskyddsfrågor och arbetet kommer att vara kontinuerligt och en del av den ordinarie verksamheten. För en aktiv bostads- och markpolitik via markanskaffnings- och planeringsåtgärder. Kommunen erbjuder bostadstomter på planerade områden i alla kommundelar. En revidering av Petalax delgeneralplan inleddes. Fortsätter revideringen av kommunens delgeneralplaner och detaljplaneringen av bostadsområde på Söderfjärdsbacken. Planeringen av Söderfjärdsbacken behandlades av kommunfullmäktige i november Planen har ej ännu vunnit laga kraft eftersom NTM-centralen lämnade in en rättelseuppmaning. Gemensamma temaföreläsningar för enhets- och avdelningschefer i kommunen som fortsättning på ledarskapsutbildningen På grund av personalförändringar på avdelningen för förvaltning och ekonomi sköts detta upp och är inplanerat att hållas i majl Fortsätter implementeringen av ett begripligt myndighetsspråk för avtal, beredningar och andra myndighetstexter. Kvalitetsgranskning av textmaterial, i första hand texter gällande beslutsfattande, görs kontinuerligt. Redogörelse över verksamheten Under året höll kommunfullmäktige 5 sammanträden och kommunstyrelsen 15 sammanträden. Därtill ordnades informationstillfällen för fullmäktige under året för aktuella ärenden och för budgetberedningen för kommunstyrelsen i oktober. Kommunens service och allmänna förvaltning Under året godkände fullmäktige nya principer för när motioner och initiativ kan förklaras slutbehandlade. I samband med de nya principerna för motioner och initiativ beslöt fullmäktige att ännu icke avslutade motioner och initiativ ska vara slutbehandlade under denna mandatperiod. Nya motioner och initiativ ska vara slutbehandlade inom ett år efter att de lämnats in. Under året hölls interna skolningar i bland annat intern kontroll. Interna utbildningar ordnades vid två separata tillfällen. Under året valdes kommundirektör Mats Brant till ny stadsdirektör i Nykarleby. Från och med oktober sköttes uppgiften som tf. kommundirektör av förvaltningsdirektör Jenny Malmsten och en rekryteringsprocess för val av ny kommundirektör inleddes under hösten. Uppgiften som vik. förvaltningsdirektör sköttes sedan oktober av Markus Norrback. På hösten intogs tilläggsanslag i budgeten för planering av ett nytt gymnasium i Petalax. Markanvändning, planering och infrastruktur I början av året köpte kommunen in Våtmossen av EPV bioturve för att trygga en säker tillgång till en av de viktigare grundvattenkällorna i kommunen. Under året såldes också Kolnebackens skola. 24

25 Vindkraften har varit aktuell under året och i oktober meddelade Ikea att man ingått samarbetsavtal med OX2 om byggande av 12 vindkraftverk i de planerade vindkraftsparkerna Långmossen och Ribäcken. Under året slutfördes revideringen av detaljplanen för Åminne kolonilottsområde och därtill inleddes en revidering av Petalax delgeneralplan. Strukturreformer Kommunen har under året gett utlåtanden i anslutning till social- och hälsovårdsreformen. Kommunens tjänstemän och förtroendevalda deltar aktivt i beredning av reformen i olika arbetsgrupper och på olika nivåer. Nyckeltal Befolkningsutveckling Fullmäktiges möten Styrelsens möten Nettokostnad/invånare Personal Heltid Deltid 1 0 Totalt Årsverken 10,5 12,5 C1601 Allmän förvaltning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C1601 Allmän förvaltning Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och v A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER A6120 Övriga finansiella intäkter 13 A6140 Övriga finansiella kostnader -12 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och v A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

26 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Förvaltningsdirektören C1607 Samarbetstjänster och projekt Verksamhetsidé Kommunstyrelsen ansvarar för det regionala samarbetet och utvecklingen av samarbetstjänster. Resultatområdet täcker samarbetet med Österbottens förbund, Österbottens förbund för utbildning och kultur, Västkustens tillsynsnämnd, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård samt rådgivnings- och upphandlingstjänster i samarbete med Vasa stad. Resultatområdet rymmer även projekt och understöd, så som t.ex. medel för hemkommunstöd. Medel för beskattningskostnaderna ingår även i resultatområdet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Verkar för att Malax kommuns intressen beaktas i all samverkan och tar även ansvar för regionens utveckling. Kommunen har varit representerad i flera arbetsgrupper- och styrorgan som bereder socialoch hälsovårdsreformen i Österbotten och aktivt deltagit både på förtroendemanna- och tjänstemannanivå i andra gemensamma projekt, utredningar och förhandlingar. Främjar invånarnas välfärd och kommunens livskraft. Kommunen har verkat för att kommunens intressen beaktas och tagit en aktiv roll i regionens utveckling. Kommunen har aktivt samarbetat med VisitVaasa, Vasek m.fl. i vilkas styrelser kommunen även är representerad. Ett aktivt samarbete med tredje sektorn pågår kontinuerligt, Främjar lokal identitet. Lokal identitet främjades genom bl.a. fortsatt stöd till studerande i form av hemkommunstödet. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Malax kommun följer aktivt med och påverkar verksamheten inom regionala organisationer och samkommuner. Malax kommun har aktivt följt med verksamheten inom regionala organisationer och samkommuner genom representation i samverkansorganisationer och samkommuner, genom att ge utlåtanden över bl.a. deras budget- och ekonomiplaner. Deltar aktivt i diskussioner och vidtar behövliga åtgärder med anledning av nationella och regionala reformförslag. Kommunen har genom att ge utlåtanden och delta i diskussioner aktivt deltagit i beredningen av aktuella nationella reformer, så som social- och hälsovårdsreformen, och förberett implementeringen av nya reformer och förordningar i kommunens verksamhet, bl.a. förberett implementeringen av EU:s nya dataskyddsförordning som trädde ikraft Samarbetar med andra kommuner, organisationer och myndigheter för att främja invånarnas välfärd och kommunens livskraft. Kommunen följer tillsammans med regionens kommuner och Vasek upp regionens livskraftsstrategi. Under året har bl.a. beredning av drogförebyggande arbete och beredskapsfrågor diskuterats på regional nivå Malax kommun stöder genom hemkommunstödet studerande som har Malax kommun som hemort. Malax kommun utbetalade även år 2018 hemkommunstöd till studerande. Totalt 46 ansökningar inlämnades och 41 hemkommunstöd beviljades under året. 26

27 Redogörelse över verksamheten Kommunen har engagerat sig genom att ge utlåtanden och synpunkter i aktuella frågor, bland annat i följande har utlåtande getts: - Österbottens landskapsplan 2040, Österbottens förbund. - Reform av lagen om kommunernas kulturverksamhet, Undervisnings- och kulturministeriet. - Vasaregionens avfallspolitiska program , Vasaregionens avfallsnämnd. - Förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen, Finansministeriet. - Verksamheten och ekonomiplan 2019, Eskoo - Budget 2019 och ekonomiplan , Kårkulla samkommun - Stomvägnätet, Kommunikationsministeriet. - Storkyro kommuns anhållan om att byta landskap, Finansministeriet - Vasklot delgeneralplan 2040, Vasa stad Nyckeltal Beviljade hemkommunsstöd Nettokostnad/invånare C1607 Samarbetstjänster och projekt Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C1607 Samarbetstjänster och projekt Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4230 Understöd Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

28 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: SEKTIONEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Kommundirektören Kommundirektören C1901 Samhällsutveckling Verksamhetsidé Utvecklingssektionen främjar utvecklingen i kommunen genom att samarbeta med regionens utvecklingsorganisationer och genom att stöda utvecklingsprojekt. Inom verksamhetsområdet sköts ärenden som berör turismen och kollektivtrafiken i regionen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Befrämja och aktivt följa upp näringslivsutvecklingen. Sektionen har hållit tre möten. Malax görs känd som etableringsort genom positiv marknadsföring och olika evenemang. Kommunen har samarbetat med Vasek, Visit Vaasa, Viexpo, Vasa Parks och Världsarvet i Kvarken kring marknadsföring och evenemang. Kommunen deltog även i Vasaramässan Öka intresset för företagsamhet genom bland annat ungföretagsamhet. Sektionen har stöttat YES Österbotten och ungdomsfullmäktiges verksamhet, bl.a. med bidrag till ungdomsfullmäktiges projekt att få unga ut i arbetslivet. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Bereda kommunens företagarpris. Till årets företagare valdes Malax Fysio Arne Huhtaoja och Kroppsverkstaden ÖB Marknadsföra kommunen för nyinvesteringar och etableringar, särskilt genom evenemang tillsammans med invånare och företagare på orten. Förslag till marknadsföringsplan färdigställdes och utlåtanden begärdes av andra nämnder och påverkansorgan. Kommunen deltog i Vasaramässan i Botniahallen i oktober Sektionen beslöt delta i registret över företagslokaler och -tomter i Vasaregionen, som upprätthålls av Vasa Parks. Stöda genomförandet av VASEKs tjänster i kommunen. Samarbetet med Vasek har förlöpt i normal ordning. Sektionen ordnar minst tre företagarträffar eller evenemang. I samarbete med Vasek och företagarföreningen ordnades en företagarträff i september Träffen ingick i Vaseks evenemangsserie med anledning av deras 15-års jubileum. På programmet stod bl.a. marknadsföring via influensers, digitalisering, utveckling och investering. Redogörelse över verksamheten Försäljningen av regionbiljetten utgjordes av 243 sålda biljetter (273 året före) och 6300 sålda resor (året före 7940). Regionbiljettens pris var 82 euro under 2018 (82 euro 2017, 80 euro 2016). Nyckeltal Antal sålda regionbiljetter Antal nya företag Nettokostnad/invånare

29 C1901 Samhällsutveckling Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C1901 Samhällsutveckling Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter 366 A3240 Understöd och bidrag A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader -282 Intern -74 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -74 A4170 Köp av tjänster -74 Totalsumma

30 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: PERSONALDIREKTION Personalchef Personalchef C2801 Personaladministration Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att handha och utveckla frågor i anslutning till personalens anställningsförhållande till kommunen utgående från gällande kollektivavtal och lagstiftning. Personalförvaltningen är en bland flera aktörer som medverkar till att arbetslösa kan sysselsättas. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål En sjukfrånvaro som inte överskrider landsgenomsnittet. Under 2018 steg sjukfrånvaron till 17,7 dagar per anställd vilket är en ökning med ca 5 dagar jämfört med året innan. Frånvaron översteg landsgenomsnittet med ca en dag. Det är speciellt den långvariga frånvaron som ökat. 6-7 personer placerade i olika stödarbeten inom ramen för samarbetet med TE-byrån. Under året anställdes sammanlagt 7 nya personer med lönesubvention. Nästan alla anställningar (6) skedde utifrån den lagstadgade sysselsättningsskyldighet som kommunen har. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Uppföljning av kommunens handlingsmodell för främjande av arbetshälsan med målsättningen av minska sjukfrånvaron. Fortsatta aktiva åtgärder och sökande av individuella lösningar för personal som behöver byte av arbetsplats och -uppgift. Vid längre sjukfrånvaron för företagshälsovården, arbetsledningen och berörd person samtal om möjliga vägar att återgå i arbetslivet. I en del fall krävs byte av arbete eller arbetsplats och då kan processen vara utmanande. Verkställighet av nya kollektivavtal från , uppföljning av konkurrenskraftsavtalet för åren , upprättande och uppföljning av lokala överenskommelser enligt behov. I början av mars undertecknades nya kollektivavtal för perioden I genomsnitt stiger lönerna med ca 3,5 % under avtalsperioden. I övrigt innehöll de nya avtal många textförändringar. Fortsatt samarbete med resurscentret Föregångarna, bl.a. studieförberedande verksamhet för ungdomar, verksamhet för arbetslösa och s.k. uppsökande ungdomsarbete. Föregångarnas olika verksamhetsformer har stått till förfogande, sammanlagt deltog 23 personer i någon av verksamheterna. Förstärkning av den lokala arbetarskyddsorganisationen. Resursen inom arbetarskyddet förstärktes så att det från finns två arbetarskyddsfullmäktigen som har 20 % befrielse från ordinarie uppgifter för skötseln av arbetarskyddsuppgifter. Den ena fungerar också som kontaktperson inom det psykiska arbetarskyddet. Uppföljning av den utbildnings- och personalplan som förutsätts i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen. Uppföljning av fortbildningen har gjorts och sammanlagt registrerades fortbildningstimmar. Totalt kunde 716 dagar rapporteras till Sysselsättningsfonden. Kommunen för en liten ersättning för varje utbildningsdag, totalt dryga för Redogörelse över verksamheten Personaldirektionen höll 2 sammanträden under året och samarbetskommissionen 5 sammanträden. De centrala arbetsmarknadsparterna undertecknade i början av mars 2018 nya kollektivavtal för perioden Förutom löneförhöjningar innehåller de nya avtalen förhållandevis 30

31 många detaljförändringar inom de olika avtalsområdena. Avtalens löneförhöjningar har något olika utformning beroende på sektor, men i genomsnitt var förhöjningarna 1,25 % från , 1,2 % från och 1 % från Utöver detta ingick en engångspott på 9,2 % av en månadslön som skulle betalas i januari I Malax betalades potten dock ut redan , dels eftersom den enligt nationella direktiv skulle bokföras som kostnad för 2018 och dels för att få en jämnare arbetsbelastning inom löneräkningen. Det s.k. konkurrenskraftsavtalet sänker de offentligt anställdas semesterpenning under åren med 30 %. Den totala lönesumman 2018 uppgick till 18,63 M, en ökning med 4,3 % jämfört med Av ökningen kan knappt 2 % hänföras till de nya avtalen. Kostnaderna för sjukvikarier ökade med ca , och därtill påverkas lönesumman av utvidgningen av handikappboendet Lyran och övertagandet av Pixnekliniken hösten Personalchefen beviljade 41 lönetillägg under året, de flesta erfarenhetstillägg inom det allmänna kommunala avtalet. Under 2018 avgick 11 personer med ålderspension, 2 beviljades invalidpension och 3 delinvalidpension. Avgångsåldern för dessa var i genomsnitt 59,4 år (genomsnittsåldern för enbart ålderspensionerna var 63 år 9 månader). Under 2018 beviljades också 6 anställda rehabiliteringsstöd (som motsvarar invalidpension på del- eller heltid) för viss tid. Vid rekrytering utifrån används numera Kuntarekrys elektroniska rekryteringsverktyg. Detta ökar synligheten och ger något fler sökanden. Nyckeltal Sjukfrånvarodagar/anställd 16,8 12,6 17,7 Sysselsättningsanställda och personer på arbetslivsträning Nettokostnad/invånare Personal Heltid 3 3 Deltid 8 10 Totalt Årsverken 6,3 6 31

32 C2801 Personaladministration Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C2801 Personaladministration Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3240 Understöd och bidrag A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -2 A6140 Övriga finansiella kostnader -2 Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

33 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: DIREKTION FÖR PIXNEKLINIKEN Socialdirektören Chef för missbrukarvården vid Pixnekliniken C2901 Pixnekliniken Verksamhetsidé Pixneklinikens verksamhetsidé är att garantera tillgången till kvalitativ och funktionell svenskspråkig missbrukarvård. Missbrukarvård som produceras vid Pixnekliniken kan erbjudas till personer som behöver och beviljats, t.ex. genom vårdhänvisning eller genom betalningsförbindelse, rehabilitering inom missbrukarvården. Malax kommun är organisationsmässigt värdkommun och ansvarig för verksamheten vid Pixnekliniken och genom avtal kan kommuner ansluta sig som avtalspart. Ansökan om avtalspartnerskap behandlas och godkänns av fullmäktige i Malax kommun. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Värdkommunavtalet med avtalsparter förverkligas enligt uppgjorda överenskommelser, dvs. verksamhetens kostnader och intäkter ska vara i balans. Bokslutet för verksamhetsåret 2018 uppvisar ett överskott om Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Erbjuda 87 ändamålsenliga vårdperioder med ändamålsenligt vårdinnehåll utgående från klientens behov och överenskommelse med remitterande kommun. Under året förverkligades 137 vårdperioder fördelade på 95 enskilda klienter. Under verksamhetsåret producerades 2401 vårddygn. Informera om Pixneklinikens tjänster och om möjlighet till svenskspråkig anstaltsvård och rehabilitering. Under år 2018 ansökte och anslöts ytterligare två kommuner som avtalsparter till Pixnekliniken. Redogörelse över verksamheten Målsättningen år 2018 var att producera 87 ändamålsenliga vårdperioder med ändamålsenligt innehåll. Under året förverkligades 137 vårdperioder fördelade på 95 enskilda klienter. Dessa 137 vårdperioder var fördelade mellan rehabilitering i primärbehandling, intervallvård, uppföljning och anhörigkurser. I primärbehandling och genom intervallvård förverkligades 91 vårdperioder. Fördelningen av de producerade vårddygnen i jämförelse mellan avtalsparter till Pixnekliniken och icke-avtalsparter blev under verksamhetsåret 77,4% jämfört med 22,6%. Bokslutet för verksamhetsåret 2018 uppvisar ett överskott om , vilket återbetalas till avtalskommunerna i enlighet med gällande avtal. Under år 2018 ansökte och anslöts ytterligare två åländska kommuner som avtalsparter till Pixnekliniken. Under verksamhetsåret 2018 utökades således avtalsparterna från 15 till 17. Direktionen för Pixnekliniken har hållit två sammanträden under verksamhetsåret. Direktionens främsta uppgift är att upprätthålla och utveckla den svenskspråkiga missbrukarvården vid Pixnekliniken. Till direktionens övriga uppgifter ingår att årligen uppgöra en verksamhetsplan och ett budgetförslag som grundar sig på årsavgift, vårddygnspriser och klientavgifter. Årsavgiften för avtalsparterna år 2018 var oförändrad jämfört med år 2017, dvs. för avtalspartner innebär årsavgiften att ett årligt förskott om 1 /svenskspråkig invånare/år uppbärs. Vårddygnspris år 2018 fastslogs till 190 /vårddygn för avtalsparter och 260 /vårddygn för icke-avtalspart. Angående klientavgifterna under år 2018 beslöts i enlighet med statsrådets fastställda avgifter för kortvarig anstaltsvård. Avvikande klientavgifter beslöts gälla för deltagande i uppföljning och deltagande i anhörigkurs. 33

34 Nyckeltal Vårddygn Vårddygn avtalskommuner Vårddygn icke avtalskommuner Vårddygnspris avtalskommuner Vårddygnspris icke avtalskommuner Personal Heltid 6 6 Deltid 3 3 Totalt 9 9 Årsverken 7,8 7,8 C2901 Pixnekliniken Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C290 Direktion för Pixnekliniken C2901 Pixnekliniken Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag 266 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 1 A6120 Övriga finansiella intäkter 1 Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor -25 A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

35 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3001 Social service och utkomstskydd Verksamhetsidé Verksamhetsidén för social service är att främja och upprätthålla enskild persons, familjs och samfunds sociala trygghet och prestationsförmåga genom ledning, rådgivning, planering, utredning, verkställighet och uppföljning av socialvårdens åligganden. Verksamhetsidén för utkomstskydd är att förmedla lagbestämda understöd till personer som med sina inkomster inte kan försörja sig själva och till barn som inte erhåller skäligt underhåll. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Uppfylla lagstiftningen och kontinuerligt följa upp handläggningstiderna för utkomststödsärenden. Behandlingstiden har i medeltal varit 1 vardag och detta gällde för 94 % av besluten. Det finns dock 10 beslut som fattats för sent och där handläggningstiden varit 7-10 dagar. Uppfylla lagstiftningen och kontinuerligt följa upp handläggningstiderna för barnskyddsärenden. Bedömning av barnskyddsanmälningarna har påbörjats inom 7 dagar för 85 % av anmälningarna. Av barnskyddsutredningarna har endast 80 % färdigställts inom 3 månader och inom fyra månader 93 %. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Aktivt delta och följa med LAPE-projektet. Socialavdelningens personal har aktivt deltagit i LAPE-projektet som nu avslutats. En slutrapport kommer att publiceras i januari Utvecklingsprogrammet har bestått av 4 utvecklingshelheter: 1) En verksamhetskultur som stärker barnets rättigheter och kunskapsbaserat agerande. 2) Utveckling och ibruktagande av en verksamhetsmodell med familjecenter. 3) Småbarnspedagogik, skola och läroinrättningar som stöd för barns och ungas välbefinnande. 4) Utveckling av tjänster på specialnivå och allra mest krävande nivå. Aktivera, rehabilitera och stöda långtidsarbetslösa med hjälp av kommunens sysselsättningskoordinator och TYP-verksamheten. Sysselsättningskoordinatorn ordnar rehabiliterande arbetsverksamhet i grupp för arbetssökanden i Malax. Under året har 16 personer deltagit i gruppverksamheten som innehåller hälsofrämjande teman, lokalkännedom och information om jobbsökning samt gemensam lunchtillredning. Aktivt delta i diskussioner och samarbetsgrupper kring SOTE-reformen. Socialavdelnings personal har deltagit i olika möten och arbetsgrupper under året. Redogörelse över verksamheten Vård- och omsorgsnämndens socialavdelning höll under året 9 (2017:11) sammanträden och behandlade 112 (2017:141) ärenden. Under året tog barnskyddet emot 28 (2017:25) barnskyddsanmälningar gällande 15 (2017:20) barn. Två anmälningar erhölls också gällande barn, som inte ännu var födda (2017:2). I ytterligare 38 ärenden (2017:11) gjordes en bedömning av servicebehovet utgående från socialvårdslagen. Antalet barn för 35

36 vilka en utredning av barnskyddsbehovet färdigställts uppgår till 8 st (2017:27). Nya uppgjorda klientplaner var 7 st (2017:11). Per var 7 barn (2017:4) omhändertagna. Inom barnskyddets öppenvård har funnits sammanlagt 19 barn under året (2017:28). Skyddshemmets utrymmen i Vasa samt utrymmen i kommungården har använts, för övervakat umgänge mellan förälder och barn. Familjearbetare har övervakat vid 21 (2017:22) tillfällen och vid ytterligare några tillfällen har annan personal främst socialarbetare övervakade umgängesträffarna. Malaxungdomar har också under året gjort 53 besök vid ungdomsstationen Klaara (2017:31). Till Österbottens socialjour har kontakt tagits i 26 ärenden (2017:26) under året. Familjearbetare har under år 2018 gjort 179 hembesök i barnfamiljer (2017:166). Besöken baserar sig på uppgjorda klientplaner och omfattningen av hembesöken till familjerna varierar (enligt behov 1-3 gånger/vecka). Den fastanställda familjearbetaren har under en del av året varit anställd som socialhandledare och då varit delaktig i socialarbetarnas utrednings- och bedömningsarbete. Förebyggande arbete har också utförts på basen av socialarbetarnas socialvårdsbeslut. Sysselsättningskoordinatorn har under året uppgjort 48 (2017:78) aktiveringsplaner för 36 (2017:47) långtidsarbetslösa och av dessa har 23 personer utfört (2017:20) arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Nyckeltal missbrukarvård Användning av olika vårdformer Vasa stad Kostnader A-rådgivningen Besök Akutvårdsstationen Vårddygn Tillnyktringsvård Pixnekliniken Vårddygn Samtal i timmar/ öppenvård Eftervårdsgrupp/ gånger Kostnader Köpt missbrukarvård Vårddygn Öppenvårdsbesök Stöd för boende Kostnader , Nyckeltal Avtal om vårdnad av barn och umgängesrätt Faderskaps erkännanden Hushåll som ges förebyggande barnskydd Hushåll som erhåller utkomststöd Avtal om underhållsskyldighet Nyckeltal Nettokostnad /invånare

37 Personal Heltid 4 5 Deltid 4 4 Totalt 6 9 Årsverken 6,5 7,7 C3001 Social service och utkomstskydd Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C3001 Social service och utkomstskydd Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter 631 A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

38 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3003 Handikappvård Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att främja de handikappades möjlighet till en normal livsföring samt att förebygga och undanröja de olägenheter handikappet medför. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Uppgjorda service- och vårdplaner inom handikappvården granskas årligen och nya görs upp enligt behov. Kårkulla samkommuns IP-planer har granskats och ändrats enligt behov och en del nya serviceoch vårdplaner har uppgjorts. Uppfylla lagstiftningen för handikappvårdens handläggningstider och kontinuerligt följa upp dessa. Alla ärenden har handlagts inom 3 månader och handläggningstiden var i medeltal 20 dagar. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Handikappboendet Lyrans utbyggnad tas i bruk, 7 nya boendeplatser. Under året har elva personer haft hyresavtal vid handikappboendet Lyran. En plats har också under en del av året använts för korttidsvård. Service och stöd enligt handikappservicelagen. Serviceboendeplats, färdtjänst, personlig hjälpare och omändringsarbeten i bostaden har beviljats åt gravt handikappade. Därtill har redskap, maskiner och anordningar beviljats i enlighet med gällande lagstiftning. Köptjänster från Kårkulla samkommun, Folkhälsan, Sampola, Validia-palvelut och FDUV för att trygga de handikappades rättigheter. Kommunen har köpt service från samtliga ovannämnda serviceproducenter under året. Att ordna vårdringsverksamhet i hemmiljö. Vårdringsverksamhet upprätthålls med egen vårdpersonal kompletterad med köptjänster enligt behov. Redogörelse över verksamheten De tjänster som ges enligt handikappservicelagen, boendeplatserna för handikappade, köptjänster som produceras av andra vårdinstanser och vårdringsverksamhet, som ordnas i de vård-behövandes hem utgör resultatområdets huvudsakliga verksamhet. Nyckeltal Kårkullas tjänster, antal vårddygn - anstaltsvården - resurscentret i Pargas - boendevården - dagvården - rådgivande verksamhet - skyddat arbete/invalidvård

39 Tjänster enligt handikappservicelagen - färdtjänst för gravt handikappade - färdtjänst enl. socialvårdslagen - antal beslut om handikappservice Handikappboende Lyran - antal vårddygn - beläggningsprocent - nettokostnad/ per vårddygn Nyckeltal Nettokostnad /invånare Personal Heltid 8 12 Deltid 7 7 Totalt Årsverken * 14,1 18,6 * inkl stödpersoner C3003 Handikappvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C3003 Handikappvård Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor -462 A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

40 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Äldreomsorgschefen C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Verksamhetsidé Servicen ska göra det möjligt för personer som är i behov av stöd och vård att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Anstaltsvård och rehabilitering ges åt dem, vilka behöver vård och omsorg dygnet runt, tillfälligt eller kontinuerligt. Service i hemmet ges också enligt behov till barnfamiljer för att stöda familjen i uppfostran och vården av barnen samt vid krissituationer. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Tillgänglighet, äldregarantin uppfylls. Bedömning av servicebehovet inom utsatt tid (sju vardagar) för äldre över 75 år. Bedömning av servicebehovet har gjorts inom utsatt tid. Vårdtrappan fungerar med gott resultat. Utvärdering av servicestrukturen enligt nationella mål för personer som fyllt 75 år. Nationella målsättningen för servicestrukturen för äldre över 75 år är förverkligad i Malax. Regelbunden hemvård (mål %). I Malax 22 % (161 pers), stöd för närståendevård (mål 5-6 %). I Malax 5,4 % (40 pers) Utvärdering av servicestrukturen för effektiverat serviceboende kan ej göras på grund av att verksamheten bedrivs i tillfälliga utrymmen. Överbeläggning pga avsaknad av egna rum till alla klienter. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Planering av det nya serviceboendet med platser för äldre fortsätter. Inledningsvis planeras och byggs ett serviceboende med 30 platser med möjlighet till utvidgning. Utrymmen för hemservice, dagcenter och bastu planeras i anslutning till nybyggnation. Hemservice och nattpatrull på boendeområdet ger synergieffekter. Driftskostnader beaktas beroende på hur planeringen och byggandet framskrider. Byggandet av det nya serviceboendet med 30 platser har inletts. I samband med planeringen av en nybyggnation beaktas servicestrukturförändring. Anstaltsplatser ändras till effektiverat serviceboende. Strukturella förändringar beaktade i planeringen av det nya boendet på Malmgatan. Boendet planeras som effektiverat serviceboende, vilket innebär att klienterna kommer att hyra sina rum. Köksfunktioner utreds. Gemensamt centralkök för åldringsvårdens och hälsovårdens behov. Planeringen av ett gemensamt centralkök för social- och hälsovårdens behov har inletts. Mogårdens A-del med kök, sociala utrymmen och tekniska utrymmen lämnar i användning tills andra köksutrymmen kan tas i användning. Mogårdens A-del med kök har varit i bruk under året. Ett flertal arbetarskyddsinspektioner har gjorts på grund av problem med inomhusluften. Fortsatt utveckling av rehabiliterande arbetssätt för att stöda de hemmaboende äldres funktionsförmåga och möjligheter att bo kvar hemma. Utveckling av rehabiliterande arbetssätt har fortsatt genom samarbete med hemsjukvård och hemrehabilitering. 40

41 Utveckling av dagverksamhet för äldre som sköts av närståendevårdaren i hemmet. Personalresurser för närståendevården har använts under året. Fortsatt användning av det uppgraderade RAI-vårdbedömningsinstrumentet. Kriterierna för service inom äldreomsorgen granskas. Utarbetande av kriterier för närståendevården har påbörjats. Redogörelse över verksamheten Resultatområdets verksamhet omfattar i huvudsak hemservice, stödservice, serviceboende och anstaltsvård. Antalet personer som får hemservice har ökat under de senaste åren, så även år Stödservicen består främst av matservice, bastuservice, klädvård, dagcenterverksamhet och trygghetstelefon. Antalet registrerade stödservicebesök uppgick 2018 till Merparten eller 93 % av dessa besök utgörs av matservice. Hemservice Nettokostnad/besök Antal hemvårdsbesök Antal klienter med hemservice Antal klienter med stödservice Boende Antal klienter på serviceboende Antal klienter på institutionsboende Verksamheten på Bergö serviceboende som fått namnet Fyrgården, inleddes den , medan verksamheten på Evahemmet i Övermalax avslutades i november De boendeplatser och anstaltsplatser som officiellt finns i kommunen framgår av tabellen nedan. Men år 2017 förändrades platsantalet i praktiken vid flera boende-enheter i och med att vissa enheter stängdes och platsantalet utökades temporärt på andra. Det återspeglas också i de avvikande beläggningsprocenterna och kostnaderna för år Serviceboende Evahemmet 11 boendeplatser Björkgården 11 boendeplatser Tallgården 9 boendeplatser Emiliacentret * 2) 10 boendeplatser 10 Grangården (vid Westerh) 12 (25) boendeplatser Westerhemmet serv.bo 10 boendeplatser (12+1) 13 Antal platser Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. (12+13) 25 Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. Beläggnings % Nettokostnad /vårdd. Fyrgården/Bergö boende Beläggnings % boendeplatser 10 Nettokostnad /vårdd * 1) Omflyttningar av personal med påföljande strukturella problem för lönebokföring och andra kostnader medgav inte en rättvis jämförelsebild av enheterna * 2) Vårddygnskostnaden på Emiliacentret är inte jämförbart med andra boenden, eftersom nattpatrullens lönekostnader bokförs på hemvården *) *)

42 Institutionsvård Antal platser Malax åldringshem 18 vårdplatser Beläggnings % Nettokostnad /vårdd *1) Westerhemmet A vårdplatser 15 Beläggnings % Nettokostnad /vårdd *3) * 3) Antalet platser vid Westerhemmet A i Petalax utökades genom utbyggnad med 5 platser till totalt 15 platser i april 2017 Nyckeltal Nettokostnad /invånare Personal Heltid Deltid Totalt Årsverken C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 A6140 Övriga finansiella kostnader -3 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

43 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3007 Malax-Korsnäs HVC Verksamhetsidé Hälsovårdscentralen vill genom ansvarsfull och rättvis vård visa respekt för människovärdet. Personalen skall vara lyhörd för förväntningarna från befolkningen och bidra till att serviceutbudet dimensioneras rätt och kan optimeras utgående från de tillbudsstående resurserna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Trygga tillgången och förbättra tillgängligheten till vård. Uppföljning av väntetider till läkare och tandläkare görs två gånger per år och vårdgarantin har uppfyllts. Stöda och utveckla vårdprocesserna. Gemensamma vårdkriterier och processer för mottagningarna. Ändamålsenlig personaldimensionering och kompetens. Kontinuerlig uppföljning av personalbehov. T.ex på akut- och rehabiliteringsavdelningen har personalresurser dimensionerats utgående från beläggning. Ändamålsenliga utrymmen för verksamheten. Hälsovårdscentralen har ändamålsenliga nyrenoverade utrymmen för sin verksamhet. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Fortsatt satsning på fysisk aktivering och rehabilitering för främjande av akut- och rehabiliteringsavdelningens klienters hälsa samt stärka profilen som akutvårdsavdelning. Satsningar har fortsatt inom ramen för befintliga resurser. Avdelningen har tagit emot patienter från hälsovårdscentralens läkarmottagning, från akutpolikliniken vid Centralsjukhuset i Vasa och klinikfärdiga patienter från avdelningarna på Centralsjukhuset. Utvecklar patienternas rehabiliteringsprocess tillsammans med sociala avdelningen. Patienternas rehabiliteringsprocess har utvecklats genom ibruktagande av gemensam vårdoch serviceplan för social- och hälsovården samt genom multiprofessionella team-möten. Att stärka och utveckla samarbetet inom hälso- och sjukvårdsenheterna i det praktiska patientarbetet och förebyggande hälsovård. Utveckling av mottagning för ansvarssjukskötare för olika folksjukdomar har fortsatt. Att utarbeta ett enhetligt system för seniorrådgivningen vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral. Ett enhetligt system för seniorrådgivningen har utarbetats genom koordinerade hälsogranskningar för olika åldersgrupper. Effektivera förebyggande munhälsovård för att på sikt minska vårdköer. Profylaxtandskötare, munhygienister och tandläkare har erbjudit individuell munhygieninstruktion. En centraliserad köksfunktion som betjänar hälso- och åldringsvården utreds. Planering av ett centralkök för social- och hälsovårdens behov har inletts. Nya utrymmen för rehabilitering, hjälpmedelsutlåning och administration tas i bruk. Ej förverkligat. Redogörelse över verksamheten Under året har verksamheten fungerat i nyrenoverade utrymmen. I mars ordnades en hälsomässa där allmänheten fick möjlighet att bekanta sig med utrymmena på läkarmottagningen. På hälsomässan fick också besökarna ta del av olika föreläsningar och bland annat mäta blodtryck, blodsocker och kolesterolvärde. Sinnenas trädgård återställdes till stora delar under våren Fysikalen har fortsättningsvis varit utlokaliserad till Stencofastigheten på Köpingsvägen och hjälpmedelsutlåningen till Dankasfastigheten. 43

44 Läkarrekryteringen har varit lyckad under året. På hösten anställdes två läkare i tillsvidare anställningsförhållande på hälsovårdscentralen. Profylaxtandskötare har hållit skolning för personal inom barnomsorgen och deltagare i dagcentergrupper. Inom fysioterapin har utvecklingen av direktmottagningen fortsatt, vilket innebär att patienten kan komma till fysioterapin utan läkarremiss. Besöken på läkarmottagningen har minskat under året. Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har kunnat erbjuda service för både den yngre och den äldre befolkningen under året, tack vare en kunnig personal. Personalen har under året deltagit i olika kompetenshöjande skolningar, t.ex. läkemedelsföreskrivning, diabetesskolning, första hjälp och marevanskolning. Nyckeltal Prestationer Öppenvård Tandvård Akut- och rehab.avd Enhetspris Öppenvård Tandvård Akut- och rehab.avd. Betalningsandel Malax Korsnäs Nettokostnad/invånare Personal Heltid Deltid * Totalt Årsverken * anställda med minst 0,1 årsverken medräknade 44

45 C3007 Malax-Korsnäs HVC Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C3007 Malax-Korsnäs HVC Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -57 A6140 Övriga finansiella kostnader -57 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter 51 A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

46 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3011 Specialsjukvård Verksamhetsidé Resultatområdets verksamhet omfattar specialsjukvård och primärhälsovårdens samjour. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Kostnadsökningen för specialsjukvården hålls måttlig. Specialsjukvårdens kostnader var lägre än budgeterat. Specialsjukvården utnyttjas enligt patienternas behov. Specialsjukvården har använts enligt patienternas behov. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Vård på hälsovårdscentralens akut- och rehabiliteringsinriktad för att motverka kostnadsökningarna inom specialsjukvården. Beläggningen på Malax-Korsnäs HVC, akut- och rehabiliteringsavdelningen har varit hög under året. Samarbete kring klinikfärdiga har gjorts med bl.a. Vasa stad. Nyckeltal Kostnad totalt %-förändring 0-4,8-1,4 Nettokostnad/invånare Besök/invånare 1,9 1,7 1,6 Nyckeltal Vasa centralsjukhus Drg-paket Outlierdagar Bäddavdelningsvård, dgr Öppenvårdsbesök (pkl) Klinikfärdiga Specialsjukvård, euro Vasa centralsjukhus Vård i andra inrättningar Gemensamma avgifter Totalt Övrig specialsjukvård Samjour C3011 Specialsjukvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C3011 Specialsjukvård Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster Totalsumma

47 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4001 Småbarnspedagogik Verksamhetsidé Småbarnspedagogiken bidrar till barnets välbefinnande. Den skapar goda förutsättningar för barnets helhetsmässiga uppväxt, utveckling och lärande. En mångsidig pedagogisk verksamhet ger barnet möjligheter till positiva upplevelser av lärande. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Trygga behövlig service för barn med särskilda behov. Har genomförts. God kvalitet inom småbarnspedagogiken och regelbunden kvalitetsuppföljning. Har genomförts. Personalen har följt upp verksamheten på den egna arbetsplatsen. Barnen och deras vårdnadshavare samt personalen har getts möjlighet att uttrycka sina åsikter om småbarnspedagogiken via en enkätundersökning. Ansvariga för kommunens småbarnspedagogik har deltagit i de nationella kvalitetsuppföljningar som har ordnats. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Strävan efter att ha behörig personal vid alla dagvårdsenheter. Har till största delen förverkligats. Fortsätta utvecklingen av nya arbetssätt, verksamhetsmiljö och lärmiljö i enlighet med planen för småbarnspedagogiken och förskolans läroplan. Fortbildning och kollegialt lärande genom pedagogiska diskussioner och handledning. Mången personal har deltagit i en del av det stora utbud av fortbildningar som har erbjudits under året av bl.a. CLL. Den interna skolningen/fortbildningen har riktats mot implementering av planen för småbarnspedagogik och den nya lagen (som utkom i sept. 2018). Under hösten riktades det kollegiala lärandet framförallt på det nystartade projektet Lyft språken! Timbaserade avgifter införs. Småbarnspedagogiken utgår från ett timbaserat system istället för den nuvarande dagsbaserade modellen. Har inte genomförts. Diskussion har dock förts med ABILITA och offert har inlämnats. Utreda behovet och intresset för att den webbaserade tjänsten Wilma tas i bruk inom småbarnspedagogiken, bl.a. för barns pedagogiska dokument. Har inte genomförts, men diskussioner har förts. Planering av permanenta utrymmen för gruppfamiljedaghemmen som resulterar i för ändamålet lämpliga lärmiljöer i utrymmen av hög standard och en hälsosam miljö för barn och personal. I samband med planering av ett dylikt familjedagvårdscenter utreds intresset för och möjligheterna att arrangera öppen småbarnspedagogik vid centret. Har inte genomförts. Redogörelse över verksamheten Verksamheten har följt planen för småbarnspedagogik, förskolans läroplan och planen för morgonoch eftermiddagsverksamhet. Småbarnspedagogik har erbjudits vid fyra daghem: i Övermalax, Yttermalax, Petalax och på Bergö, samt vid tre familjedaghem. Finskspråkig daghemsverksamhet har erbjudits vid daghemmen i Övermalax och Yttermalax. Vid behov har kvälls-, natt- och helgvård ordnats. Specialpedagogiskt stöd har vid behov getts till barn, personal och vårdnadshavare vid alla enheter. Förskoleundervisning gavs i alla kommundelar 4 timmar/dag under 187 dagar. Yttermalax förskola var delad i två grupper och för ändamålet hyrdes två radhuslägenheter. Finskspråkig förskoleundervisning har ordnats vid Maalahden suomenkielinen koulu. Skolbarn har erbjudits morgon- och eftermiddagsverksamhet. 47

48 Under verksamhetsåret har språket varit ett av fokusområdena. Kommunens småbarnspedagogik är med i Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt Lyft språken! som stödjer implementeringen av planen för småbarnspedagogik i syfte att stärka personalens språkliga medvetenhet och stimulera barnens språkutveckling. Nyckeltal Antal barn vid daghem 1 5 åringar Bergö daghem Smultronstället daghem (Petalax) Knattebo daghem (Yttermalax) Solhagens daghem (Övermalax) 161, , , , ,5 66,5 50 Antal barn i förskola Bergö daghem Petalax förskola Yttermalax förskola Solhagens daghem 74, ,5 57,5 4,5 10,5 27, , ,5 Antal förskolebarn med kompletterande småbarnspedagogik (morgon o. eftermiddag) Bergö daghem Petalax förskola Yttermalax förskola Solhagens daghem 56, , ,5 4,5 4 20,5 11,5 Antal barn vid daghem (inkl. förskola) Antal barn i familjedaghem Antal barn totalt inom småbarnspedagogiken Antal skolbarn i morgon- och eftermiddagsverksamhet Småbarnspedagogik 1-6 år (inkl. förskola) /barn Morgon- och eftermiddagsverksamhet /skolbarn Hemvårdsstöd Antal hushåll, medeltal/mån Antal barn, medeltal/mån Nettokostnad/invånare Personal Heltid Deltid Totalt Årsverken

49 C4001 Småbarnspedagogik Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C4001 Småbarnspedagogik Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 A6140 Övriga finansiella kostnader -3 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

50 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4003 Kommunens skolväsende Verksamhetsidé Bildningsväsendet sköter och ordnar den utbildningsservice som kommunen erbjuder. Verksamheten ordnas så att alla läropliktiga barn i kommunen bereds möjlighet till skolgång och undervisning enligt egna förutsättningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Personalen är behörig för sina uppgifter. All ordinarie personal är behörig. Möjlighet till fortbildning (minst fyra dagar/lärare/år). Möjlighet till fortbildning har funnits. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Stödundervisning och specialelevers behov beaktas enligt uppdaterad läroplan. Specialelevers behov har beaktats. Skolorna arbetar vidare utifrån begreppet Hälsosam kommun. Skolornas elever har deltagit i klubbverksamhet, skolan i rörelse och hälsosam mat har serverats. Satsning på teknologi i undervisningen genom bland annat kontinuerlig fortbildning. Lärarna har bland annat deltagit i fortbildning ledd av tutorlärarna. Deltagande i toppkompetens-projektet gällande fortbildning. Ledarna inom bildningsväsendet har deltagit i fortbildning kring ledarskap. Redogörelse över verksamheten Bildningsnämnden har hållit 6 sammanträden under året och behandlat 111 ärenden. Vid behandlingen av ärenden gällande det gemensamma skolväsendet deltog fyra av Korsnäs kommun utsedda ledamöter. I kommunen är de svenskspråkiga skolorna inom den grundläggande utbildningen åk 1 6 fyra till antalet. Bildningsdirektören är anställd av Malax kommun och enligt avtal används 30 % av arbetstiden till ärenden gällande Korsnäs kommuns bildningsväsende. Bildningsavdelningen finns i och förvaltas av Malax kommun och 30 % av kansliets verksamhet ägnas enligt avtal åt Korsnäs kommun. Bildningsnämndens uppgift är att sköta undervisningsförvaltningen i kommunerna för den grundläggande svenskspråkiga utbildningen och den gymnasiala utbildningen. Bildningsnämnden har budgetansvaret och ger skolorna de verksamhetsmöjligheter som budgetramarna medger. Nämnden ansvarar även för skolskjutsarna. Nämnden har budgetansvar även för övrig utbildning, dvs. de betalningar som erläggs för elever från Malax kommun, som går i skola på annan ort. Samarbete mellan de olika stadierna inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet har fortsatt enligt inarbetade former. Lärarsamlingar har hållits där de olika stadiernas lärare sammankommit från Malax och Korsnäs skolor kring fortbildning. Under året har bildningsnämnden behandlat bland annat följande ärenden: upphandling av skolskjutsar, beviljande av tjänstledigheter samt anställande av personal, godkännande av verksamhetsberättelser, utvärdering av verksamheten bl.a. genom utvecklingssamtal samt godkännande av överföringen av elever till skolor utanför den egna kommunen. 50

51 Nyckeltal Antal elever Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola Totalt 25 66,5 121,5 105,5 318, ,5 347,5 25, ,5 122,5 357,5 Undervisningsgrupper Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola /elev (exkl. skolskjutsar) Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola Nettokostnad/invånare Personal Heltid Deltid Totalt Årsverken C4003 Kommunens skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C4003 Kommunens skolväsende Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

52 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4005 Gemensamt skolväsende Verksamhetsidé Att erbjuda distriktets elever en mångsidig och konkurrenskraftig utbildning inför fortsatta studier. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Högstadieeleverna erhåller studieplatser enligt sitt första utbildningsalternativ. Antagningen sker via GEA (gemensamma elevantagningen). 67 av 68 elever fick studieplats enligt första utbildningsalternativ i GEA. En elev fick enligt andra alternativ. Nationell nivå på gymnasieövergången med särskild betoning på övergången till det egna gymnasiet. Gymnasieövergången var 62 %, till det egna gymnasiet 60 %. Målet uppnått. Allsidigt kunniga elever som erhåller avgångsbetyg enligt läroplanen. Målet är att 100 % av eleverna erhåller avgångsbetyg. Uppnått för högstadiet. Målet delvis uppnått för gymnasiet. En studerande fick inte avgångsbetyg. Gymnasieeleverna bör få studieplats vid högskola/universitet eller annan utbildningsenhet. Skolan bör överskrida den nationella medelnivån i studentexamen. Resultaten mäts med hjälp av antagningsprocent och medeltalstabeller. Målen delvis uppnådda. Lärarna bör ha full behörighet och undervisning och utbildning bör i likhet med fortbildning hålla hög nivå. 89 % av lärarkåren vid högstadiet (24 av 27 lärare) ör behöriga. Två visstidsanställda timlärare och en vikarierande lektor är obehörig. Gymnasiets lärarkår består av 17 lärare och rektor. Tre lärare är inte behöriga. Målet nästan uppnått. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Högstadiet Den nya läroplanen kräver nya arbetssätt. Lärarkåren kommer att stegvis utveckla sina undervisningsmetoder. Detta görs bl.a. i form av IKT-pedagog och digitutorprojektet. Fortgår. Utvärdering gjord av Nationella centret för utbildningsutvärdeing, NCU, besökte skolan våren Deras slutsats var att skolan anammat den nya läroplanen med goda arbetsmetoder och utvecklat goda principer för undervisning enligt den nya läroplanen. Digitutorprojektet med intern fortbildning i digitala hjälpmedel har fortgått. Enligt statsmaktens förordning ska bedömningen i den nya läroplanen tas stegvist i bruk. Den formativa bedömningen får större plats och kräver nya begrepp. Läsåret är de nya bedömningsgrunderna i bruk för årskurs 7 och 8. Verkställt. Mångvetenskapliga lärområden ska verkställas, minst ett per årskurs och läsår. Verkställt. Mångvetenskapliga lärområden som verkställts är för åk 7 är Temamiddag, åk 8 Tidsresa och åk 9 Världsarv. Utöver detta har skolans läsårstema verkställts genom mångvetenskapligt samarbete. Tema för vårterminen 2018 var Känn ditt Finland känn dig själv. Tema för höstterminen 2018 är Upptäcktsresor inåt, utåt, uppåt. Eleverna ska erbjudas likvärdiga möjligheter att lära sig enligt sina specifika förutsättningar. Pågår kontinuerligt. 52

53 Fortsatta ansträngningar för att minimera mobbningen i skolan. Mobbningsprocenten ska ligga under medeltalet för högstadieskolorna i landet enligt Kiva-Koulu programmets årliga enkätundersökningar. Pågår. KiVa-enkäten från våren 2018 visar att mobbningsprocenten ligger under medeltalet för landets högstadieskolor. Skoltrivseln ligger över landets medeltal. Kontinuerlig fortbildning av lärarna för att kunna uppnå de krav som läroplansgrunderna förutsätter. Fortbildning sker kontinuerligt. Fortbildningen sker både genom intern och extern fortbildning. Fortsatt utveckling av samarbetet med hemmen, främst genom Wilma programmet. Målet är ett aktivare användande av programmet från hemmens sida. Pågår kontinuerligt. All information sänds enbart via Wilma. Anmälning till föräldramöten sker digitalt via information i Wilma. En resurslärare verkar vid skolan. Läraren undervisar och stödjer elever med annan etnisk bakgrund samt bistår lärarna kring elever med särskilda problem. Målet med undervisningen är att eleverna får hjälp enligt läroplanens trestegsstöd och att elever med annan etnisk bakgrund erhåller grundskolebetyg. Fortgår. Resursläraren undervisar traditionellt och som kompanjonlärare. Fortsätta teknikanskaffningarna enligt de krav läroplansförändringen hösten 2016 förutsätter. Fortgår kontinuerligt. Skapa en trivsam, trygg, rök- och drogfri skolmiljö. Fortgår kontinuerligt. Utveckla fysiska arbetsmiljön för alla i skolan. Fortgår kontinuerligt. Gymnasiet Arbeta för att gymnasieövergången förblir på samma höga nivå som under de senaste åren. Uppnått. Använda resurser maximalt genom att samarbeta med högstadiet och Petalax skola. Uppnått. Utveckla gymnasiepedagogiken speciellt inom den digitala sektorn, i enlighet med den nya läroplanens målsättningar. Pågår. Förbereda studeranden inför de elektroniska studentskrivningsproven. Pågår. Befästa gymnasiets profilering som den ledande undervisningsteknologiska utbildningsanstalten på andra stadiet i Svenskfinland. Pågår. Arbeta för en negativ attityd till drogbruk i alla former. Pågår. Redogörelse över verksamheten Högstadiet Direktionen höll under verksamhetsåret 1 möte med 12 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift att avge verksamhetsberättelse till bildningsnämnden. De elever som utdimitterades våren 2018 blev antagna och påbörjade studier vid följande skolor: Gymnasiet i Petalax 41 Vasa övningsskolas gymnasium 1 Yrkesakademin 19 Optima 2 Optima specialundervisning 1 Norvalla 2 FKF 2 Totalt 68 53

54 Gymnasiet Direktionen höll under verksamhetsåret två möten under budgetåret Direktionsmötena resulterade i 18 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift är att avge verksamhetsberättelse till bildningsnämnden. Elevantal: Hösten 2018 påbörjade 42 elever sina studier vid Gymnasiet i Petalax. Per var elevantalet 102. Fyra studerande från åk I har avbrutit sina studier. Nyckeltal Elevantal högstadiet Malax Korsnäs Övriga Totalt ,5 200, ,5 188,5 Elevantal gymnasiet Malax Korsnäs Övriga Totalt /elev (exkl. skolskjutsar) Högstadiet Gymnasiet 74,5 29, Nettokostnad/invånare Personal Högstadiet Personal Gymnasiet Heltid Heltid 8 8 Deltid Deltid Totalt Totalt Årsverken 35,9 35,15 Årsverken 14,1 14,9 54

55 C4005 Gemensamt skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C4005 Gemensamt skolväsende Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

56 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4007 Övrig utbildning Verksamhetsidé Resultatområdet omfattar kommunens betalningsandelar för elever i andra läroinrättningar än kommunens egna samt för musikinstitutet Legato och Kuulainstitutets dansundervisning. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Gott samarbete med värdkommunerna. Ett gott samarbete med kommunerna har funnits. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Fortsatt gott samarbete med värdkommunerna. Redogörelse över verksamheten Malax kommun har köpt tjänster av städerna Vasa, Kurikka och Närpes samt Korsholms kommun. Elevantal i grundskolor Åk 1-6 9,5 9 7 Åk ,5 12,5 8,5 Nyckeltal Legato Instrumentundervisning Dans Rytmis (Musikens grunder) Totala timmar Totala kostnader Nettokostnad/invånare C4007 Övrig utbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C4007 Övrig utbildning Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster Totalsumma

57 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4009 Biblioteksverksamhet Verksamhetsidé Biblioteksverksamheten är en del av kommunens basservice. Verksamheten ska ge alla invånare en lika möjlighet till information, kunskap, upplevelser och litteratur genom välförsedda bibliotek, för att bibehålla och utveckla Malax som en mångsidig och levande gemenskap att bo och verka i. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Öka intresset för bibliotekens service och öka samarbetet med andra sektorer. Totala antalet lån och besökare har ökat från år Tillräckliga resurser för bibliotekens verksamhet. Anslagen för litteraturinköp fortsättningsvis låga, påverkar utlåningen. Utbildad och välmående personal. Alla i bibliotekspersonalen har deltagit i fortbildning, totalt drygt 115h. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Bokbusstjänster upphandlas. Har genomförts. Bokbusstjänster har köpts av Kristinestad och Kurikka. Fortsätta utveckla och vara aktiva i Fredrika-nätverket. Arbetet pågår kontinuerligt: Fredrika-nätverkets spetsprojekt kartlägger existerande samarbetet mellan bibliotek, skolor, förskolor och daghem för att kunna utveckla en biblioteksstig. Redogörelse över verksamheten Malax kommunbibliotek hade totalt besök, en ökning med 1146 besök från år I medeltal besöks biblioteken 550 gånger/vecka. Yttermalax bibliotek hade fortsättningsvis öppet till kl. 20 tre dagar i veckan och ökar även i år något i antalet besökare. Besöken i Övermalax bibliotek ökade märkbart i och med att biblioteket från och med hösten har öppet tre dagar/vecka. Skolklasserna har nu en egen bibliotekstimme och det kan förklara den kraftiga ökningen i antal lån, flera lån i Övermalax bibliotek än år Det totala antalet lån för 2018 är (12,3 lån/invånare), en ökning med lån från år Antal lån ökade i Övermalax, var stabilt i Petalax, men minskade något i Yttermalax och Bergö. Användningen av e-böcker och ljudböcker har ökat med 497 stycken lån sedan år Biblioteken ordnade flera evenemang under året: sagostunder med Nina Dahl-Tallgren, författarbesök med Karin Erlandsson och Malin Klingenberg, höstlovspyssel, rådgivning kring digitala tjänster och Det spökar i biblioteket. Projektmedel har erhållits från Svenska Folkskolans Vänner och Svenska kulturfonden för att ordna evenemangen. Elever från bildkonsten i Högstadiet i Petalax ställde ut klänningar med motiv av finländska konsthistorien och Marimekko i Yttermalax bibliotek. Petalax bibliotek fortsatte samarbetet med Petalax förskola med Nallesaga och sagostunder med pyssel som ökade intresset för biblioteket bland barnen. Daghemsgrupper och skolklasser har också besökt biblioteken. I skolorna har biblioteket bjudit på bokprat, högläsning och besök av Läshunden Molly. I samarbete med Malax Connecting People projektet ordnades en vårfest i Yttermalax bibliotek med bl.a. sagostund på bosniska och svenska. I Petalax bibliotek fortsatte samarbetet med Petalax K:by Marthaförening kring Handarbetscafé som varit välbesökta och uppskattade. I samarbete med Malax- Korsnäs medborgarinstitut har seniorer erbjudits undervisning och handledning i bibliotekets digitala tjänster i grupp. 57

58 Malax kommunbibliotek medverkade i nätverkssamarbetet för Fredrikabiblioteken, där vi har ansvarsveckor för att producera boktips och artiklar. Nyckeltal Lånestatistik * Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Kurikkas bokbuss Kristinestads bokbuss Antal besök Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Kurikkas bokbuss Kristinestads bokbuss Lån e-böcker och strömmande ljudböcker Antal besök på hemsidan Nettokostnad/invånare *I den totala lånemängden ingår böcker, tidskrifter, cd-skivor och annat biblioteksmaterial. Personal Heltid 2 3 Deltid 4 3 Totalt 6 6 Årsverken 4,6 4,7 C4009 Biblioteksverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C4009 Biblioteksverksamhet Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -5 A6140 Övriga finansiella kostnader -5 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 25 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 25 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

59 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FINSKA SKOLNÄMNDEN Rektorn Rektorn C4501 Finskspråkiga skolväsendet Verksamhetsidé Finska skolnämndens verksamhets- och ansvarsområde omfattar finskspråkiga skolväsendet samt förvaltnings- och driftskostnaderna för den finska skolan i Malax, Maalahden suomenkielinen koulu, som lyder under nämnden. Nämndens mål och verksamhetsidé är att upprätthålla och utveckla finskspråkiga skolväsendet i avsikt att uppnå de mål som uppges i skolans läroplan. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Behörig personal. Den ordinarie personalen i skolan är behörig. Fortbildning minst tre dagar/läsår för personalen. Lärarna har deltagit i fortbildningstillfällen. Att utveckla skolan för att motsvara skolans och förskolans behov. År 2018 har det satsats på elevernas sociala välmående i skolan. Åtgärdsprogram och förverkligande 2018 Samarbete med kommunens svenska skolor bl.a. genom att delta i olika idrotts- och kulturevenemang. Skolan har deltagit i bl.a. en skiddag och friidrottstävlingar med svenspråkiga skolor och en del av gymnastikundervisningen har ordnats tillsammans med den svenskspråkiga skolan (Övermalax skola). Dessutom har samarbete skett kring finsk- och svenskundervisningen. Lärarna deltar i fortbildning. Rektorn har deltagit i förskole- och nybörjarundervisningsdagar (esi- ja alkuopetuksen päivät) på våren och i ett seminarium om pedagogiken i sammansatta klasser på hösten. Skolan erbjuder individuell utbildning av god kvalitet. I skolan har det arbetat en lärare under vårterminen 2018 och två lärare en klasslärare och en förskolelärare under höstterminen Eftersom skolklassen är en sammansatt klass (åk 1 4) har det fungerat en speciallärare och ett skolgångsbiträde i skolan för att möjliggöra det individuella stödet. Dessutom har en elev haft en personlig assistent. Redogörelse över verksamheten Finska skolnämnden höll 5 sammanträden och behandlade 34 protokollförda paragrafer under år Nyckeltal Antal förskolebarn Elevantal Finska skolan i Malax ,5 6 Nettokostnad/elev Finska skolan i Malax Nettokostnad/invånare

60 Personal Heltid 2 2 Deltid 1 3 Totalt 3 5 Årsverken 2 2,3 C4501 Finskspråkiga skolväsendet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C4501 Finskspråkiga skolväsendet Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 409 A3170 Avgiftsintäkter 409 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

61 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MEDBORGARINSTITUTETS DIREKTION Medborgarinstitutets rektor Medborgarinstitutets rektor C5001 Allmän folkbildning Verksamhetsidé Medborgarinstitutet ska ge kommunens invånare möjlighet att inhämta kunskaper och färdigheter som behövs i ett föränderligt samhälle och uppmuntra deras kreativa förmåga. Stommen i institutets verksamhet är traditionell folkbildning anpassad till tidens förändringar och krav kompletterad med undervisning och aktuell information i varierande och flexibla arbetsformer. Institutet vill bevara bygdens kulturtraditioner samt värna om dess kulturella mångfald, språk och identitet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Inspirerande kurser/föreläsningar som främjar individens intressen, hälsa, bildningsbehov. Har uppfyllts väl. Ett brett utbud av bl.a. motions- och hantverkskurser, ett utökat utbud av barnkurser. Kurser/föreläsningar med aktuella teman som inspirerar till diskussion och debatt. Har uppfyllts väl. Aktuella teman men också teman med kulturhistorisk anknytning har lyfts fram. Kundnära service. Har uppfyllts väl. Kurserna har varit utlokaliserade på ett bra sätt. Bra kvalitet med engagerade och kunniga kursledare, ändamålsenliga utrymmen, modern utrustning. Har uppfyllts tillfredsställande. Svårt att få tag på kursledare inom några ämnesområden. Teknik och utrustning kan vara spartansk i vissa kursutrymmen. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Undervisningstimmar för allmän folkbildning 4 800, grundläggande konstundervisning 407. Undervisningstimmarna för allmän folkbildning uppgick till 4789 timmar, grundläggande konstundervisning 267 timmar (bildkonst). I teaterkonst har inga timmar förverkligats. Övergå till e-dagböcker i så stor utsträckning som möjligt. Institutet har i stort sett helt gått över till e-dagbok. E-dagbok underlättar kansliarbetet och minskar pappersmängden betydligt. Förbättra institutets verksamhet på ett tidsenligt sätt utgående ifrån kommuninvånarnas behov. Vid planeringen har institutet aktivt lyssnat och varit lyhört för kommuninvånarnas önskemål och behov. En dialog förs kontinuerligt med kursdeltagare/kursledare t.ex. i samband med kursbesök/föreläsningar. Utvärderingen av kurser har också gett värdefull information. Studiesedelsförmån som uppmuntran till studier. Rabatterade kursavgifter har beviljats: pensionärer och seniorer fyllda 63 år (en kurs/termin i datateknik, språk, vissa motionskurser), invandrare (en valfri kurs/termin), arbetslösa arbetssökande (en valfri kurs eller föreläsning/termin). Mindre utställningar av kursarbeten för att synliggöra, inspirera och marknadsföra. Utställning av hantverk (Korsnäs), utställning av alster från växtfärgningskurs (Petalax). Inslag från olika kurser publiceras kontinuerligt på MI:s FB sida samt Instagram. Kursutvärdering. Utvärdering har gjorts kontinuerligt under året. 61

62 Redogörelse över verksamheten Verksamheten har varit utlokaliserad i ca 44 olika kursutrymmen under året. Utbudet av motions- och yogakurser har varit brett och kommuninvånarna har visat ett stort intresse för kurserna. Även hantverk och praktiska kurser har varit omtyckta där bl.a. Svetsning och Smycken av bordssilvret kan nämnas. Praktiska kurser av lokal, kulturhistorisk betydelse som har hållits är Traditionell snidigärdsgård och Julkors från Malax. Bland språkkurserna är engelska och spanska de populäraste. Andra språkkurser som har hållits är nybörjarkurser och kurser med individuell inriktning i både finska och svenska. En sommarkurs i svenska för invandrare ordnades i Korsnäs på försommaren. För barn har det ordnats Lekfull finska. Under året har institutet aktivt gått in för en satsning på barn och unga. Kurser som har lockat denna målgrupp är bl.a. akrobatik, nutidsdans, cirkus och teaterspex. Inom IT har det hållits kurser i surfplattans och smarttelefonens ABC. Under hösten kunde MI tack vare projektpengar från UBS också erbjuda 3 kurser, Datorn i seniorens vardag avgiftsfritt. Dessa kurser har varit utlokaliserade i Korsnäs, Petalax och Yttermalax. För seniorer och pensionärer har det ordnats olika träffar och föreläsningar med aktuella och angelägna föreläsningsteman inom bl.a. vardagsjuridik och hälsa. Reseskildringar och underhållning med musik och allsång har också funnits på agendan. Föreläsningarna under året har haft en kulturhistorisk prägel med det medeltida Österbotten, Österbottningarna och salpetern samt regionalt författarbesök som exempel. Institutet erbjuder varje termin tvåspråkiga kurser inom de flesta ämnesområden. Kommunernas personal/yrkesgrupper har kunnat delta i fortbildning inom första hjälpen samt olika föreläsningar för köks-, skol- och dagispersonal. Samarbetet med de övriga instituten i Vasaregionen fortsätter. Instituten samarbetar kring kurser, föreläsningar, projekt och gemensamma timlärare. Institutet har också samarbetat med gymnasiet och högstadiet, kommunbiblioteken i Malax och Korsnäs, Kvarkens båtmuseum, KulturÖsterbotten och Industricentralen i Molpe kring både kurser och föreläsningar. Nyckeltal Studerande Malax Korsnäs Andra kommuner vt 1543 / ht 1323 vt 980 / ht 784 vt 438 / 430 vt 125 / ht 109 Kursdeltagare Undervisningstimmar Allmän folkbildning Malax Korsnäs Grundläggande konstundervisning Malax Korsnäs Männens andel 30 % 30 % 28 % Andel av kommuninvånare 25 % 24 % *vt 18 % / ht 14 % Antal förverkligade kurser Nettokostnad/invånare *Byte av kurshanteringsprogram hösten 2018 gör det svårt att få fram det verkliga antalet nettostuderande. Överföring av nettodeltagarna från det tidigare programmet till det nya var tekniskt omöjligt. Detta påverkar procenttalet andel av kommuninvånare. 62

63 Personal Heltid 2 2 Deltid 3 4 Totalt 5 6 Årsverken 7,0 7,3 Timlärare/föreläsare C5001 Allmän folkbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C5001 Allmän folkbildning , Extern , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER , A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter , A3240 Understöd och bidrag , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER , A4110 Personalkostnader , A4170 Köp av tjänster , A4200 Material, förnödenheter och varor , A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma ,

64 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Fritidssekreteraren Fritidssekreteraren C5501 Fritids- och kulturverksamhet Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att genom tväradministrativt samarbete förbättra invånarnas levnadsförhållanden när det gäller fritid och hälsa samt ungdomarnas utbildning, boende, utkomst och arbete. Till verksamhetsidén hör även att skapa grundläggande förutsättningar för fritidsverksamhet vad gäller idrott, motion, ungdom och kultur. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Idrottsverksamheten ska stödja fysisk aktivitet samt tillhandahålla lokaler och anläggningar och stimulera kommunens invånare till ett aktivt fritids- och friluftsliv. Under året har fyra IFFL-kampanjer ordnats a 3 mån var. I Targahallen har 250 timmar gratis istider ordnats för allmänheten, skolor, daghem och för egen verksamhet. Projektet Integrering via idrotts har haft mycket verksamhet. Nämnden fördelar tider till idrottsanläggningar och sköter kommunens bokningssystem som finns online. Under året har både en parkourbana och en multiarena byggts vid Övermalax skola. Även skolgården vid Yttermalax skola har förbättrats. Inom ungdomsverksamheten är verksamheten speciellt inriktad på att förbättra barns och ungas både fysiska och psykiska hälsa. En stor del av nämndens verksamhet inriktar sig på barn- och ungdomsverksamhet. De största helheterna är Skolan i rörelse, Power Club, WAU-klubbar, samarbete med Sockenstugan, ungdomsfullmäktige och Decibel.fi:s verksamhet. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Vidareutveckla Skolan i rörelse-verksamheten i samarbete med skolorna. Nämnden fick i extern finansiering och har därmed kunnat ha 3 personer på sammanlagt 200 % anställning. Även en hel del material har införskaffats. Vidareutveckla projektet Integrering av invandrare genom idrott. Nämnden fick i extern finansiering och har därmed kunnat ha 2 personer på sammanlagt 80 % anställning. Vidareutveckla det förebyggande arbetet. Effekt-gruppen som står för det förebyggande arbetet har fortsättningsvis jobbat med olika sätt att göra förebyggande arbete, bl.a. föreläst i klasser och varit på ett 10-tal föräldramöten. Vidareutveckla samarbetet med andra kommuner och organisationer. Nämnden har aktivt samarbetat med bl.a. skolorna, föreningarna, Malax församling, Korsnäs kommun, Folkhälsan, K5, WAU ry, Nykterhetsförbundet och 4H. En helhetsplan för idrottsanläggningar utarbetas för hela kommunen. Planeringen påbörjas 2017 och slutförs år Tre allmänna möten har hållits och en plan har sammanställts. Ännu har inte planerna för Pixne idrottsområde färdigställts. Utveckling av Malax ungdomsfullmäktiges verksamhet. Ungdomsfullmäktige har under året haft många betydelsefulla frågor som behandlats. Redogörelse över verksamheten Fritids- och kulturnämnden har hållit 3 sammanträden och behandlat 30 ärenden. Nämnden har under året haft tre projekt som fått statsbidrag, Skolan i rörelse, integrering via idrott (Mini) och Lokal hobbyverksamhet, sammanlagt Även I Form För Livet fortsatte under året 64

65 med bl.a. motionskampanjer, hälsokurser, InBody, bentäthetstest och motionsklubbar. Skolan i rörelse har anställt tre rörelsecoacher på sammanlagt 200 % arbetstid. Hobbyverksamheten har haft klubbverksamhet samt bowlings-, simhalls-, slalom- och andra fritidsresor. Integreringsprojektet har haft bl.a. simkurs, ishockey, volleyboll, deltagit i evenemang, gett information och sammanställt material. Nämnden har fortsatt tobaks-, alkohol- och droginfo i skolorna samt Power Club-verksamhet för 210 elever i åk 3-6. Nämnden arrangerar tillsammans med Wau rf motionsklubbar i åk 1-2 samt för åk 1-6 åt finska skolan, sammanlagt 90 elever. Dessutom har vi ett 40-tal unga ledare som vi utbildar på olika sätt. Nämnden har arbetat med att aktivera elever i åk 1-9 via Skolan i rörelse-projektet. Nämnden ordnade ett 25-tal resor (t.ex. simhall, slalom, bowling, teater, veteranfest, tjejgrupp etc.). Samarbetet kring Decibel och Sockenstugan har fortsatt. Nämnden besökte ett 10-tal föreningar under året. Nämnden har utsett idrotts- och kulturstipendiater. Nämnden har under året arbetat med en kulturplan som beräknas vara färdig sommaren I samarbete med biblioteket lånar fritiden ut tre cyklar, skridskor, långfärdsskridskor, snöskor, pulsklockor, aktivitetsarmband, blodtrycksmätare och motionsredskap. Nämnden informerar om aktualiteter och evenemang via bl.a. Facebook, hemsidan, Åminne Folkparkbladet, Malax infoblad och evenemangskalendrar. Nämnden försöker förankra sina beslut i ungdomsfullmäktige, vilka även i mån av möjlighet deltar i nämndens möten. Utdelade bidrag sammanlagt : - 6 föreningar med idrottsverksamhet har fått sammanlagt i bidrag. - 3 föreningar med simskolverksamhet har fått sammanlagt i bidrag föreningar med ungdomsverksamhet har fått sammanlagt i bidrag - 19 föreningar med kulturverksamhet har fått sammanlagt i bidrag. Nyckeltal Nettokostnad/invånare Administration 0,4 1 1 Idrott o friluftsliv (projekt ingår) Ungdomsarbete (projekt ingår) Kulturverksamhet Beviljad extern finansiering, Antal pågående projekt Personal Heltid 1 1 Deltid 6 6 Totalt 7 7 Årsverken

66 C5501 Fritids- och kulturverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C5501 Fritids- och kulturverksamhet Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

67 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BYGGNADSNÄMNDEN Byggnadsinspektören Byggnadsinspektören C6001 Byggnadsinspektionen Verksamhetsidé Verksamhetsidén för byggnadsinspektionen är att handlägga och ge råd i tillståndsärenden enligt markanvändnings- och bygglagen, likaså granska och ge råd vid förverkligandet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Serviceinriktad byggnadstillsyn. Byggnadstillsynen tar ständigt del av ny information och deltar regelbundet i skolningar och föreläsningar om hur byggandet och lagstiftningen förändras vilket ger en sakkunnig och serviceinriktad byggnadstillsyn. Byggnadstillsynens självfinansieringsgrad uppgår till minst 35 %. Självfinansieringsgraden för år 2018 uppgår till ca 75 %. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Fortsatt deltagande i arbetsgruppen för revidering av delgeneralplaner. Söderfjärdsbackens detaljplan är godkänd i fullmäktige, olika förverkligandeskeden och prissättning diskuteras. Revideringen av Petalax delgeneralplan har påbörjats. Ibruktagande av elektroniska tjänster för byggnadsinspektionens tillståndsärenden. En uppdatering av KuntaNet-tjänsten sker på hösten 2019, den nya versionen blir webbaserad och mera användarvänlig. KTP-tjänsten(KuntaTietoPalvelu) beställdes och tas i bruk under 2019, I Kommunala datatjänsten sammanställs adressuppgifter, uppgifter om byggnader, detaljplaner, generalplaner, uppgifter om miljön och uppgifter om markegendom från alla kommuner samt uppgifter om fastigheter på detaljplaneområden. Uppdatering av byggnadsordningen. Under året 2019 skall byggnadsordningen revideras, nuvarande version fastställd Redogörelse över verksamheten Byggnadsnämnden har under 2018 hållit 6 sammanträden med totalt 47 ärenden, där förvaltningsstadgan 141 har tillämpats. Byggnadsnämnden har beviljat 25 bygglov, ett åtgärdstillstånd samt behandlat fyra utlåtanden gällande undantagslov. En anmälan om olägenheter har behandlats. Två ansökningar om planeringsbehov har behandlats. Ett tillstånd för samhällstekniska anordningar har beviljats. Utöver de tillstånd som byggnadsnämnden har behandlat, har byggnadsinspektören beviljat 79 bygglov, 65 åtgärdstillstånd samt 18 ansökningar om förlängning av lovtiden. Tjänstemannautlåtanden har getts till en detaljplan för ett bostadsområde, till nedgrävning av högspänningskabel, till revidering av en byggnadsordning, till anläggande av ett parkområde och till uppförande av en servicebyggnad. Nyckeltal - Beviljade bygglov Detaljplaneområden totalt nya byggnader utvidgning av befintlig fastighet med ändring jämf. åtgärd andra ändringsarbeten/rivning Strandplaneområden, totalt - nya byggnader, annan ändr. - utvidgning

68 Generalplaneområden, totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig byggnad - med ombyggnad jämf. Åtgärd - andra ändringsarbeten - vindkraft - samhällsteknisk anordning Ej planeområden, totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig byggnad - med ombyggnad jämf. Åtgärd Sammanlagt Slutsynade byggnader Detaljplaneområde Strandplaneområde Generalplaneområde Ej planeområde Sammanlagt Självfinansieringsgrad 47 % 58 % 75 % Nettokostnad/invånare Personal Heltid 1 1 Deltid 2 2 Totalt 3 3 Årsverken 1,8 1,8 C6001 Byggnadsinspektion Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C6001 Byggnadsinspektion Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 85 A3170 Avgiftsintäkter 85 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

69 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MILJÖNÄMNDEN Miljösekreteraren Miljösekreteraren C6501 Miljövård Verksamhetsidé Övervaka och befrämja miljövården i kommunen, följa upp miljösituationen, förebygga förorening av miljön och arbeta för ett hållbart användande av naturresurser och ett bevarande av biologisk mångfald. Miljövårdsmyndigheten ger utlåtanden och information samt behandlar tillstånds-, registrerings- och övervakningsärenden. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Råd och utlåtande om avloppsvattenbehandling ges vid nybyggen och renovering av bostadshus så att reningsgraden av avloppsvatten är på den nivå som lagstiftningen förutsätter. Miljösekreteraren har gett information om glesbygdens avloppsvattenbehandling och i samband med bygglovsansökan gett utlåtanden till planer för avloppssystem för nybyggen och renoveringar av bostadshus och fritidshus. Granskningar görs och råd ges gällande gödsel- och avfallshantering samt vattenrening så att vattenskyddet och miljöskyddet är på den nivå som lagstiftningen förutsätter i djurstall och farmer. Inspektioner av farmer och djurstall har utförts i enlighet med uppgjord plan. Information om vattenbyggnadsarbeten ges och anmälningar granskas så att strandmuddringar sker på ett sätt som inte äventyrar den biologiska mångfalden och landskapsbilden. Miljösekreteraren har gett information och granskat mottagna anmälningar om vattenbyggnadsarbete. Regelbundna inspektioner av tillstånds- och registreringspliktiga verksamheter görs för att säkerställa att kraven i tillstånden uppfylls. Verksamheter med miljötillstånd har inspekterats enligt uppgjord plan. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Utveckla rutinerna kring den periodiska tillsynen av tillstånds- och registreringspliktig verksamhet. Den periodiska, avgiftsbelagda, tillsynen inleddes enligt den plan som nämnden beslutat om. Fortsatt uppföljning av avslutade pälsfarmer och djurstall med förläggningsplatslov. 13 förläggningsplatslov har upphävts under året. Redogörelse över verksamheten Miljönämnden har under året hållit 3 sammanträden och behandlat 31 ärenden. Miljönämnden har behandlat en ansökan om miljötillstånd för ett dikostall, en ansökan om tillstånd för marktäktsverksamhet för tagande av matjord samt ett kombinerat miljö-och marktäktstillstånd för brytning och krossning av sprängsten. Miljönämnden har även behandlat 13 anmälningar om uppsägande av förläggningsplatslov för pälsfarmer och djurstall. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, med anledning av uppdateringen av kommunens delgeneralplaner, har miljönämnden inte uppbärt avgift för behandling av uppsägande av förläggningsplatslov i de områden där planarbetet pågår. Tre ansökningar om befrielse från anslutning till vattentjänstverkets vattenledningsnät har behandlats. 69

70 Miljönämnden har gett ett förslag till ny taxa för den kommunala miljövårdsmyndigeten, som även fastslagits genom beslut av kommunfullmäktige. Under året togs en tillsynsplan för den kommunala miljövårdsmyndigheten i bruk, och ett tillsynsprogram började följas vid planlagda inspektioner av tillstånds- och registreringspliktig verksamhet. Utlåtande har getts gällande en kommunstrategi för Malax kommun. Miljönämnden har granskat utsläppskontroller och recipientkontroller för kommunens avloppsreningsverk samt kontroller gällande avstjälpningsplatsens miljöpåverkan. Miljösekreteraren har behandlat tre anmälningar om lagring av gödsel i stack, tre anmälningar om tillfällig verksamhet som orsakat buller och en anmälan om exceptionell situation gällande avfallshantering. Under året har 30 anmälningar om vattenbyggnadsarbete inkommit och granskats. I samband med bygglovsansökan har 38 planer för behandling av avloppsvatten granskats. 15 inspektioner har utförts av tillståndspliktiga verksamheter. Tjänstemannautlåtande har getts till ett utkast till reviderad delgeneralplan för en vindkraftpark, till ändring och utvidgning av en detaljplan för ett kolonilottsområde, till ett förslag till detaljplan för ett nytt bostadsområde samt till ett förslag till en stranddetaljplan. Tjänstemannautlåtande har även getts till bygglov för 12 vindkraftverk, till en ansökan enligt vattenlagen om muddring av en båthamn samt till översynen av ett miljötillstånd för uppfödning av grisar. Information om nya regler för avloppsvattenhanteringen gavs till ägare av fastigheter belägna inom 100 meter från ett vattendrag. Informationen gavs genom utskick till de ca 50 berörda fastighetsägarna samt med allmän information i kommunens informationsblad. Uppföljning av den fastighetsvisa anslutningen till ordnad avfallstransport påbörjades och till följd av detta sändes brev med uppmaning om anslutning till ca 150 hushåll i kommunen, vars anslutning varit oklar. Nyckeltal Sammanträden och syner Behandling av miljötillstånd Behandling av marktäktstillstånd Behandling av muddringsanmälan Behandling av anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller Behandling av anmälan om lagring av gödsel i stack Granskning av tillstånds- och registreringspliktig verksamhet Utlåtande över avloppsvattenbehandling Nettokostnad/invånare Personal Heltid 1 1 Deltid Totalt 1 1 Årsverken

71 C6501 Miljövård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C6501 Miljövård Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

72 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Tekniska direktören Tekniska direktören C7001 Tekniska verket Verksamhetsidé Tekniska verket ska ge information och tjänster rörande tekniska frågor i kommunen. Tekniska verket bereder planläggningsärenden och kan vid behov ge experthjälp åt andra sektorer inom kommunen och kommunens fastighetsbolag. Under resultatområdet tekniska verket finns fritidshamnverket och kommunens IT-enhet. Rådet för personer med funktionsnedsättning sköts av disponenten. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Samarbete med Österbottens räddningsverk, Vasaregionens avfallsnämnd och Stormossen. Fungerar väl. Serviceinriktad verksamhet med snabb beslutsgång. Fungerar väl. Verkställa planer. Förverkligat enligt processplan. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Fortsätta revideringen av kommunens delgeneralplaner, Petalax står på tur. Pågår. Kommunstyrelsen upphandlade planläggningskonsult för revideringen av Petalax delgeneralplan i augusti Fortsätta detaljplaneringen av bostadsområde på Söderfjärdsbacken, utkast och förslag. Planen godkändes i fullmäktige Rättelseuppmaning har inlämnats. Delgeneralplaner för vindkraftsparker, Molpe/Petalax vindkraftspark. Ett möte har hållits med aktörerna som konstaterat att planen kommer att förverkligas helt och hållet på Korsnäs kommuns område. Planläggningen avslutas 2019 för Malax del. Leda planläggningsarbetet gällande delgeneralplan/detaljplan/stranddetaljplan om privata markägare anhåller om detta. Flera mindre projekt pågår. Fortsätta med marknadsföring av industri- och bostadstomter. Marknadsföring har skett med annonser i tidningar och på webben, samt på Vasara byggmässan i Botniahallen i oktober, då också Söderfjärdsbackens bostadsområde presenterades för första gången. Öka attraktionskraften genom att snygga upp hamnområdena. Bryggorna renoveras vartefter behov uppkommer. Bryggorna och hamnområdet i Vägvik uppsnyggades Redogörelse över verksamheten Tekniska nämnden har hållit 8 sammanträden under året och behandlat 90 paragrafer. Rådet för personer med funktionsnedsättning har haft ett möte. Följande planerings- och byggnadskommittéer har haft möten: HVC:s renovering och utbyggnad: byggnadskommitté 3 Yttermalax skola: byggnadskommitté 2 Nya serviceboendet: byggnadskommitté 2 Styrgruppen för revideringen av delgeneralplanerna har haft två möten. I alla kommittéer har både förtroendevalda, tjänstemän och användare deltagit. I HVC kommittén sitter också representanter från Korsnäs. Dessutom har ett stort antal arbetsplatsmöten hållits. 72

73 Fastighetschefen och tekniska direktören har deltagit i dessa möten samt i planeringsmöten med entreprenörer och användare. Byggnadskommittéernas ordförande har kallats till arbetsplatsmöten. Tekniska direktören och planläggningsingenjören har deltagit i diskussioner om markköp. Mätningsteknikern gick i pension men fortsätter på konsultbasis att göra upp köpebrev och fungera som offentligt köpvittne. Under året aktualiserades revideringen av HVC kvarteret (detaljplaneändring). Kommunen har sålt disponenttjänster till de fem kommunala fastighetsbolagen som har sammanlagt 183 hyresbostäder. Kommunen förvaltar ytterligare 20 bostäder i privata bostadsaktiebolag och 31 bostäder i kommunala fastigheter. Därtill förvaltas 15 affärslägenheter. Restaurangen vid Dankas fick ny hyresgäst. Totalt förvaltas 234 lägenheter. Information om lediga bostäder finns på kommunens hemsida. En del av lokalerna används för kommunens egen verksamhet, dagvård, skola och social och hälsovård. Nyckeltal Tomtreserveringsavtal per Hyreskontrakt (nya) Uppsagda hyreskontrakt Uthyrningsgrad (per 31.12) Planläggning (ext), /inv Räddningsväsendet, /inv Disponentverksamhet, /inv 0,37 0,10 0,17 Parker o allmänna områden, /inv Detaljplanerad mark (ha)(fastställd) Generalplanerad mark (ha)(fastställd) Nettokostnad/invånare Personal Heltid 9 8 Deltid 4 4 Totalt Årsverken

74 C7001 Tekniska verket Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C7001 Tekniska verket Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK Tillverkning för eget bruk A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -2 A6140 Övriga finansiella kostnader -2 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

75 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Tekniska direktören Vägmästaren C7005 Trafikleder och nyttohamnar Verksamhetsidé Trafikleder byggs och underhålls på ett sådant sätt, att befolkningen och näringslivet tryggt kan använda dessa. Trafiklederna underhålls ekonomiskt och rationellt. Kommunen utvecklar trafiknätet i samarbete med Vägverket och höjer därmed trafiksäkerheten i kommunen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Vägarna ska vara framkomliga under alla årstider. Uppfylldes till största delen. Trafiksäkerheten förbättras. Ett övergångsställe gjordes vid Lyran Kartläggning av vägnätets skick i kommunen fortsätter. Oftast akuta insatser på vägnätet, trummor och dylikt. Kontinuerlig uppföljning, dikning av Sanelidvägen samt trumbyten efter behov. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Anhållan till NTM-centralen om statsbidrag för Bockörsvägen, fortlöpande. Ansökan om statsbidrag godkändes inte p.g.a. för få åretomboende längs vägen. Planering av byggande av dagvattensystem i Petalax. Förverkligades inte p.g.a kostnaden. Bidrag till Åminne Hamn r.f. för underhåll av hamnar och farleder i Malax skärgård samt underhåll av Malax å ( ). Bidrag har getts. Redogörelse över verksamheten Kommunen underhåller 70 enskilda vägar, sammanlagt 117 km samt 32 km detaljplanevägar. Snöröjning, slyröjning, is-sandning, grusning, sladdning och slåtter m.m. har skötts av entreprenörer. Vägbelysningen omfattar 2068 ljuspunkter. Ett stort antal vägtrummor har bytts ut på olika ställen i kommunen. En kran installerades vid fiskehamnen i Åminne. Stöd beviljades av NTM Centralen (Kustaktionsgruppen i Österbotten) Nyckeltal Underhåll av ensk. vägar, km Underhåll av detaljpl.vägar, km Vägbelysningspunkter, st Underhållskostnader (inkl.vägbelysning) Enskilda vägar /km Detaljplanevägar /km Trafikolyckor, kommunens vägar Nettokostnad /invånare

76 C7005 Trafikleder och nyttohamnar Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C7005 Trafikleder och nyttohamnar Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Totalsumma

77 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Tekniska direktören Fastighetschefen C7009 Fastigheter Verksamhetsidé Ett tillräckligt antal hyresbostäder skall finnas att tillgå och hyresnivån skall vara acceptabel. De olika sektorernas byggnader och ytterområden skall förvaltas rationellt och ekonomiskt. Inom resultatområdet ingår också idrottsanläggningar och badstränder. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Uppehålla en ekonomisk fastighetsanvändning. Uppvärmningskostnaderna hålls låga. De flesta fastigheterna uppvärms med flis (fjärrvärme) eller bergvärme. Uppehålla fastigheter som är ändamålsenliga och i gott skick så att alla användare och hyresgäster är nöjda. Fastighetsunderhållet sköts väl. Konditionsgranskningar och renoveringar utförs vid behov. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2018 Balansera och minska reparationsskulden. Förebyggande underhåll sker kontinuerligt. Sanering av krypgrundsventilation vid Övermalax skola och Brandstation. Har utförts vid brandstation. Förverkligades inte vid Övermalax skola under Målning av gymnasiets tak. Genomfördes inte då ny byggnad för gymnasiet planeras. Nya inblåsningsdon till Kommungården. Har installerats. Reparations- och målningsarbeten vid sportplan i Petalax. Har utförts. Fönsterbyte vid Mogårdens bostäder och Bergöraden. Har utförts. Reparera flytbryggorna vid alla badstränder. Har förverkligats. Rivning av Eva- och Adamhemmet. Ej förverkligat Upphandling av arbetet görs i början av Tekniska nämnden följer den av kommunfullmäktige godkända prioriteringslistan över de byggnadstekniska investeringarna för de följande planeåren. Följs. Implementering av elektronisk fastighetsservicebok. Elektronisk fastighetsservicebok har tagits i bruk. Installera bergvärme vid Övermalax skola. Har utförts. Installera bergvärme vid Bergöraden/Bergö daghem. Har förverkligats. Redogörelse över verksamheten Gårdsplanen asfalterades vid Ämbetshuset. Vid Bergö daghem byggdes det ut en varm farstu. 77

78 Vid Övermalax skola byggdes en sk multiarena. Kommunen stod för kostnaderna för materialanskaffningen och Hem och Skola föreningen utförde grundarbeten och monteringen av multiarenan på talko. I Vägvik har allaktivitetshuset varit uthyrt sammanlagt 19 gånger (27 år 2017), främst till lokala föreningar och kommunala grupper, men också till privatpersoner. Dessutom har Folkhälsan i Petalax (som också sköter uthyrningen av huset) använt huset för styrelsemöten och annat sammanlagt 10 gånger(7 år 2017). Två veckor i juli var huset reserverat för Folkhälsans simskola. Nyckeltal fastighetsvolym (m 3 ) Skolfastighet Daghem Byggnader för social och hälsovård Idrottsanläggningar Badstränder och Vägvik allaktivitetshus Kostnad /invånare, externa Skolfastigheter Daghem Byggnader för social o hälsov Idrottsanläggningar Badstränder o Vägvik 3, Gårdskarlspool (Ytter- och Övermalax) Nettokostnad/invånare Personal Heltid Deltid+vikarier 6 6 Totalt Årsverken 14,7 14,7 De två timanställda räknas in i antalet under fastigheter, men lönen har fördelats enligt årsverken också på hamnverket, arbeten åt utomstående och vägar. 78

79 C7009 Fastigheter Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2018 C7009 Fastigheter Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan A7130 Nedskrivningar Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor Totalsumma

80 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: DIREKTIONEN FÖR MALAX VATTEN Direktören Direktören Affärsverket Malax Vatten Verksamhet: Affärsverket Malax Vatten sköter om vatten- och avloppsvattendistributionen i Malax kommun. Direktionen ansvarar för den strategiska verksamheten och direktören för den operativa verksamheten. Under år 2018 har personalen bestått av direktören, tre verkskötare och en rörmontör. Grävningsarbeten har skötts av utomstående entreprenörer. Kontorstjänster har köpts av tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen i kommunen. Grundkapitalet är från miljoner euro. Ersättningen för grundkapitalet har av fullmäktige fastställts till euro för år Vattenverket Vision: Vattentjänstverket är ekonomiskt självbärande och fungerar enligt självkostnadsprincipen med beaktande av framtida investerings- och utvecklingsbehov. Verksamhetsområde: Vattenverket levererar hushållsvatten av godkänd kvalitet inom verksamhetsområdet. Avloppsverket Vision: Avloppsverken ska utvecklas, underhållas och skötas så att reningen är maximal och inverkan på vattendragen och miljön minimeras. Affärsverket strävar efter att få ekonomin i balans genom att stävja inläckage och ansluta fler fastigheter. Personalen utbildas för att kunna driva verksamheten på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Verksamhetsområde: Avloppsverket mottar och renar avloppsvatten från alla till avloppsnätet anslutna fastigheter så att den negativa belastningen på miljön kan minimeras. Mål som är bindande för affärsverket i förhållande till fullmäktige: Avkastningskrav på grundkapitalet är euro. Erhåller verksamhetsstöd 2018 om ,90 euro (enligt budget 2018). År 2018 erhöll Malax vatten ,90 euro i verksamhetsstöd. 80

81 Utfall jämfört med budget per resultatområde Sammandrag över-/underskridningar Överskridn. - Överskridn. + Underskridn. Budget Bokslut + Underskridn Kostnader Intäkter C100 Centralvalnämnden C1001 Val A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C130 Revisionsnämnden C1301 Revision A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C160 Kommunstyrelsen C1601 Allmän förvaltning A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C1607 Samarbetstjänster och projekt A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C190 Sektionen för samhällsutveckling C1901 Samhällsutveckling A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C280 Personalkommissionen C2801 Personaladministration A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C290 Direktion för Pixnekliniken A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C300 Vård- och omsorgsnämnden C3001 Social service och utkomstskydd A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C3003 Handikappvård A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C3005 Åldringsvård och övrig hemservice A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C3007 Malax-Korsnäs HVC A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C3011 Specialsjukvård A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C400 Bildningsnämnden C4001 Småbarnspedagogik A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C4003 Kommunens skolväsende A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

82 Utfall jämfört med budget per resultatområde Sammandrag över-/underskridningar Överskridn. - Överskridn. + Budget Bokslut Underskridn. + Underskridn Kostnader Intäkter C4005 Gemensamt skolväsende A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C4007 Övrig utbildning A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C4009 Biblioteksverksamhet A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C4015 Hemkommunsersättningar A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C450 Finska skolnämnden C4501 Finskspråkiga skolväsendet A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C500 Medborgarinstitutets direktion C5001 Allmän folkbildning A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C550 Fritids- och kulturnämnden C5501 Fritids- och kulturverksamhet A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C600 Byggnadsnämnden C6001 Byggnadsinspektion A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C650 Miljönämnden C6501 Miljövård A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C700 Tekniska nämnden C7001 Tekniska verket A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C7005 Trafikleder och nyttohamnar A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C7009 Fastigheter A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma

83 INVESTERINGSBUDGETENS FÖRVERKLIGANDE 2018 INVESTERINGAR KOMMUNSTYRELSEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Aktier o andelar 2018 ändringar budget 2018 Aktie- och utgifter , andelskapital inkomster , netto , Aktie- och andelskapital: Inkomster från försäljning av aktier i Metsä Board Oyj och Neo Industrial Oyj. Aktieköp i Teese Botnia Oy Ab och i 2M-IT Oy samt överförd andelsränta i A-tilläggsandelar i Metsäliitto. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Fast egendom 2018 ändringar budget 2018 Markområden utgifter , inkomster , netto , Markområden: Under året förverkligades 3 markköp, 1 ägobyte samt 2 markförsäljningar. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Totalt utgifter , kommunstyr. inkomster , netto ,

84 INVESTERINGAR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN SOCIALAVDELNINGEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2018 ändringar budget 2018 IT-utveckling utgifter , inkomster 0 0 netto , IT-utveckling: Ett projekt med "VI FEM" har startats med kommunerna Korsholm, Korsnäs, Malax, Närpes och Vörå. Projektet statade och avsikten är att dokumentering och beslut i Abilita socialvård ska utvecklas så att det är överförbart till KANTA. Samarbetskommunerna har dock beslutat att inte ha för bråttom, utan invänta vad som händer med social- och hälsovårdsreformen. Därav har inte investeringsbudgeten förverkligats mer än vad som framgår ovan. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Totalt utgifter , vård o omsorg inkomster ,00 0 socialavdelningen netto ,

85 INVESTERINGAR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2018 ändringar budget 2018 IT-utveckling, utgifter ,00 0 E-arkiv inkomster 0 0 netto ,00 0 IT-utveckling, utgifter , Abilita program inkomster 0 0 netto , IT-utveckling, E-arkiv: De totala kostnaderna för projekten earkiv, och kanta åren uppgår till totalt ,37 euro. Munhälsovårdens arbete med Kanta skjuts fram till år IT-utveckling, Abilita program: Obligatorisk uppdatering av befintligt Abilita program för att svara mot nationella kravspecifikationer; Lääketietokanta Anskaffning av EBMeDS beslutsstöd, en programmodul för evidensbaserat medicinskt diagnosstöd. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Totalt utgifter , vård o omsorg inkomster ,00 0 hälsovårdsavd netto ,

86 INVESTERINGAR BILDNINGSNÄMNDEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2018 ändringar budget 2018 Yttermalax utgifter , skola, inkomster 0 0 inventarier netto , Gymnasiet, utgifter , elevdatorer inkomster ,00 99 netto , IT-utrustning utgifter , inkomster 0 0 netto , Yttermalax skola, inventarier: Inventarier har inhandlats till skolan efter byggskede II och den klart största summan är möbler. Därtill anslagstavlor, digitalpiano, klasstrummor, fotbollsmål och basketkorgar till skolgården, scenmattor, golvvårdsmaskiner samt en del mindre utrustning. Orsaken till att pengar blev över var att lärarrummet inte inreddes år Även elevbord till ett klassrum inköps senare samt en del möbler till aulan. Viss undervisningsutrustning och instrument har flyttats fram för att förvaringen är ett problem. Gymnasiet, elevdatorer: Elevdatorer åt åk I inför skolstarten hösten IT-utrustning: ipads och fodral till dessa. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Totalt utgifter , Bildningsn. inkomster ,00 99 netto ,

87 INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN - LÖS EGENDOM Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2018 ändringar budget 2018 IT-utrustning utgifter ,00 0 inkomster 0 0 netto ,00 0 IT-utrustning: Förnyande av SAN klusterlagring har genomförts under året. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2018 ändringar budget 2018 Fritids- utgifter , anläggningar inkomster 0 0 Ö-M skola netto , Fritids- utgifter , anläggningar inkomster 0 0 Bergö daghem netto , Fritidsanläggningar Övermalax skola: Projektet har utförts sommaren Fritidsanläggningar Bergö daghem: Lekutrustning införskaffades under året, montering av dessa Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Totalt, utgifter , lös egendom inkomster ,00 0 netto ,

88 INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN - FASTA KONSTRUKTIONER Fasta konstruktioner, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse fritidsanläggningar 2018 ändringar budget 2018 Åminne utgifter , parkering inkomster 0 0 netto , Åminne parkering: Påbörjades hösten 2018 och färdigställs sommaren Fasta konstruktioner, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse beläggningsarbeten 2018 ändringar budget 2018 Övermalax utgifter , daghem, inkomster 0 0 asfaltering netto , Övermalax daghem, asfaltering: Asfaltering utfört hösten

89 Fasta konstruktioner, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse detaljplanevägar 2018 ändringar budget 2018 Rölandet utgifter , bostadsområde inkomster 0 0 netto , Söderfjärds- utgifter ,00 0 backen inkomster 0 0 bostadsområde netto ,00 0 Serviceboende, utgifter , detaljplaneväg inkomster 0 0 netto , Oförutsedda utgifter , projekt inkomster 0 0 netto , Rölandet bostadsområde: Färdigställdes våren Projektets totala kostnader uppgår till , budget för projektet var Söderfjärdsbacken bostadsområde: Framflyttat till Serviceboende, detaljplaneväg: Projektet påbörjat våren 2018, färdigställs hösten Oförutsedda projekt: Inga oförutsedda projekt

90 Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Fasta konstruktioner 2018 ändringar budget 2018 Vägbelysning, utgifter , sanering inkomster 0 0 netto , Beläggnings- utgifter , arbeten inkomster 0 0 netto , Enskilda vägar utgifter ,00 0 Öjnavägen inkomster , netto , Vägbelysning, sanering: Saneringsprojekt utfört Beläggningsarbeten: Beläggningsarbeten vid Bjergavägen och Norrstigen påböjat hösten 2018 och färdigställs sommaren Enskilda vägar, Öjnavägen: Projektet påbörjades hösten 2017 och färdigställdes Projektets totala utgifter uppgick till ,58, bidraget var dryga 50 % och nettokostnaden ,58. Projektets budget var euro netto. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Totalt, fasta utgifter , konstruktioner inkomster , netto ,

91 INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN - HUSBYGGNAD Husbyggnad, Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av bildningens fastigheter beräkning tidigare år 2018 ändringar budget 2018 kostnad kostnadsber. % Yttermalax utgifter , , ,06 73 % skola inkomster 0 0 0,00 netto , , ,06 73 % Övermalax utgifter , , , % skola inkomster 0 0 0,00 netto , , , % Yttermalax skola: Skede 2 färdigtställdes hösten Skede 3 pågår och tas ibruk hösten Övermalax skola: Bergvärme installerat hösten

92 Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av Husbyggnad, Kostnads- Användning bildningens fastigheter beräkning tidigare år 2018 ändringar budget 2018 kostnad kostnadsber. % Gymnasiet utgifter , , ,67 0 % inkomster 0 0 0,00 netto , , ,67 0 % Familjedag- utgifter , , ,00 0 % vårdscentrum inkomster 0 0 0,00 netto , , ,00 0 % Gymnasiet: Planering av nytt gymnasium i Petalax har inletts och beräknad byggstart hösten Kostnadsberäkning för projektet 3,3 miljoner. Familjedagvårdscentrum: Projektet framflyttat till år Ingen kostnadsberäkning uppgjord. Projektet antas uppgå till 1,75 miljoner. 92

93 Husbyggnad, Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av vård- o omsorgsfastigheter beräkning tidigare år 2018 ändringar budget 2018 kostnad kostnadsber. % Handikapp- utgifter , , ,25 92 % boendet Lyran inkomster , , , % netto , , ,23 87 % Serviceboende utgifter , , ,25 34 % åldringsvården inkomster ,00 0 % netto , , ,25 55 % Handikappboendet Lyran: Bygget överläts till användarna 11/2017, gårdsområden färdigställdes våren Slutredovisningen till ARA gjordes 2018 och då erhölls understöd. Serviceboende åldringsvården: Projektet påbörjades våren 2018 och beräknas vara klart hösten Kostnads beräkning 4,95 miljoner. Ara understöd har erhållits, slutredovisning görs då projektet färdigställts. 93

94 Husbyggnad, Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av vård- o omsorgsfastigheter beräkning tidigare år 2018 ändringar budget 2018 kostnad kostnadsber. % HVC- utgifter , , , % fastigheten inkomster , , , % netto , , , % HVC- utgifter , , ,73 1 % tillbyggnad inkomster 0 0 0,00 netto , , ,73 1 % HVC fastigheten: Färdigställande av uteområden samt tillägg i fastighetsautomationen. HVC-tillbyggnad: Planering av tilltänkt byggnad påbörjad. Ingen kostnadsberäkning uppgjord. 94

95 Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av Husbyggnad, övrigt beräkning tidigare år 2018 ändringar budget 2018 kostnad kostnadsber. % Bergöraden utgifter , , ,86 99 % bergvärme inkomster 0 0 0,00 netto , , ,86 99 % Bergöraden utgifter , , , % förnster inkomster 0 0 0,00 netto , , , % Bergöraden bergvärme: Har utförts sommaren Bergöraden fönster: Har utförts sommaren

96 Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av Husbyggnad, övrigt beräkning tidigare år 2018 ändringar budget 2018 kostnad kostnadsber. % Mogården utgifter , , ,93 68 % bostäder inkomster 0 0 0,00 netto , , ,93 68 % Adam- och utgifter , , ,00 0 % Evahemmet inkomster 0 0 0,00 netto , , ,00 0 % Mogården bostäder: Fönsterbyte har utförts hösten Adam- och Evahemmet: Projektet har framflyttats till Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av beräkning tidigare år 2018 ändringar budget 2018 kostnad kostnadsber. % Totalt, utgifter , % husbyggnad inkomster , % netto , % 96

97 INVESTERINGAR FRITIDSHAMNVERKET Fritidshamnverket Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Muddring utgifter , inkomster 0 0 netto , Muddring: Projektet framflyttat i väntan på muddringstillstånd. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Totalt utgifter , Tekniska inkomster , nämnden netto ,

98 SAMMANLAGDA INVESTERINGARNAS UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2018 ändringar budget 2018 Aktier o andelar , Fast egendom , Lös egendom , Fasta konstruktioner och anläggningar , Husbyggnad , Affärsverksamhet , TOTALT: utgifter , inkomster , Netto , Kommunstyrelsen , Vård- o omsorgsnämnden , Bildningsnämnden , Tekniska nämnden , TOTALT: , Affärsverket utgifter , Malax Vatten inkomster ,00 0 Netto , TOTALT inkl. utgifter Malax Vatten inkomster Netto ,

99 Resultaträkning Verksamhetsintäkter: Försäljningsintäkter , ,04 Avgiftsintäkter , ,82 Understöd och bidrag , ,77 Övriga verksamhetsintäkter , , , ,21 Tillverkning för eget bruk , ,94 Verksamhetskostnader: Personalkostnader Löner och arvoden , ,04 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,17 Övriga lönebikostnader , ,30 Köp av tjänster , ,85 Material, förnödenheter och varor , ,06 Understöd , ,30 Övriga verksamhetskostnader , , , ,67 Verksamhetsbidrag , ,52 Skatteinkomster , ,21 Statsandelar , ,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter , ,09 Övriga finansiella intäkter , ,13 Räntekostnader , ,53 Övriga finansiella kostnader , , , ,98 Årsbidrag , ,71 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,03 Nedskrivningar 0, , , ,73 Räkenskapsperiodens resultat , ,98 Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens , ,00 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) , ,98 99

100 Balansräkning Aktiva Bestående aktiva , ,14 Immateriella tillgångar , ,36 Immateriella rättigheter , ,36 Materiella tillgångar , ,55 Mark- och vattenområden , ,09 Byggnader , ,00 Fasta konstruktioner och anordningar , ,74 Maskiner och inventarier , ,49 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , ,23 Placeringar , ,23 Aktier och andelar , ,64 Övriga lånefordringar , ,59 Förvaltade medel , ,26 Donationsfondernas medel , ,26 Rörliga aktiva , ,65 Omsättningstillgångar , ,13 Material och förnödenheter , ,13 Fordringar , ,28 Långfristiga fordringar Övriga fordringar 0,00 0,00 Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,98 Lånefordringar 0,00 0,00 Övriga fordringar , ,32 Resultatregleringar , ,98 Kassa och bank , ,24 Aktiva sammanlagt , ,05 100

101 Balansräkning Passiva Eget kapital , ,91 Grundkapital , ,58 Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder , ,35 *) Räkenskapsperiodens överskott (underskott) , ,98 Avskrivningsdifferens och reserver , ,00 Avskrivningsdifferens , ,00 Förvaltat kapital , ,65 Donationsfondernas kapital , ,65 Främmande kapital , ,49 Långfristigt , ,71 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter , ,80 Lån från offentliga samfund , ,98 Anslutningsavgifter , ,93 Kortfristigt , ,78 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter , ,80 Lån från offentliga samfund 5 891, ,80 Erhållna förskott , ,22 Leverantörsskulder , ,43 Övriga skulder , ,64 Resultatregleringar , ,89 Passiva sammanlagt , ,05 *) se not

102 Finansieringsanalys Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag , ,71 Korrektivposter till internt tillförda medel , , , ,53 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter , ,96 Finansieringsandelar för investeringar , ,62 Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland , ,33 bestående aktiva , ,01 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,48 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen , ,00 Minskning av utlåningen , , , ,38 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån ,00 0,00 Minskning av långfristiga lån , ,19 Förändring av kortfristiga lån , , , ,81 Förändringar i eget kapital 0,00 0,00 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel o förvaltat kapital , ,39 Förändring av omsättningstillgångar , ,80 Förändring av fordringar , ,96 Förändring av räntefria skulder , , , ,95 Finansieringens kassaflöde , ,14 Förändring av likvida medel , ,34 Förändring av likvida medel Likvida medel , ,24 Likvida medel , , , ,34 102

103 Resultaträkningens utfall jämfört med budget Budget Budget- Budget Bokslut Avvikelse 2018 ändringar efter 2018 efter budget ändringar ändringar Verksamhetsintäkter: Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Tillverkning för eget bruk Verksamhetskostnader: Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Räkenskapsperiodens resultat Minskning av avskr.differens Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

104 Resultaträkningens utfall jämfört med budget Både externa och interna Avvikelse intäkter och kostnader Budget Budget- Budget Bokslut efter 2018 ändringar efter 2018 budget ändringar ändringar Verksamhetsintäkter: Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Tillverkning för eget bruk Verksamhetskostnader: Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Räkenskapsperiodens resultat Minskning av avskr.differens Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

105 Finansieringsanalysens utfall jämfört med budget Budget Avvikelse Budget Budget- efter Bokslut efter budget 2018 ändringar ändringar 2018 ändringar Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag Korrektivposter till internt tillförda medel Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringar Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Förändring av omsättningstillgångar Förändring av fordringar Förändring av räntefria skulder Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel

106 Koncernresultaträkning Verksamhetsintäkter , ,04 Verksamhetskostnader , ,37 Andel av intressesamfundens vinst (förlust) , ,73 Verksamhetsbidrag , ,06 Skatteinkomster , ,28 Statsandelar , ,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 5 785, ,94 Övriga finansiella intäkter , ,48 Räntekostnader , ,65 Övriga finansiella kostnader , ,79 Årsbidrag , ,20 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,97 Nedskrivningar 0, ,70 Extraordinära poster Extraordinära intäkter 0, ,69 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens resultat , ,22 Bokslutsdispositioner , ,71 Räkenskapsperiodens skatter , ,21 Latenta skatter -449, ,79 Minoritetsandelar ,93-811,58 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) , ,93 106

107 Koncernbalansräkning Aktiva Bestående aktiva , ,27 Immateriella tillgångar , ,17 Immateriella rättigheter , ,44 Övriga utg. med lång verkningstid , ,73 Materiella tillgångar , ,38 Mark- och vattenområden , ,24 Byggnader , ,42 Fasta konstruktioner och anordningar , ,31 Maskiner och inventarier , ,29 Övriga materiella tillgångar 178,18 178,18 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , ,94 Placeringar , ,72 Övriga aktier och andelar , ,50 Övriga lånefordringar , ,22 Förvaltade medel , ,16 Statens uppdrag , ,15 Donationsfondernas medel , ,05 Övriga förvaltade medel 1 568, ,96 Rörliga aktiva , ,02 Omsättningstillgångar , ,59 Material och förnödenheter , ,59 Varor under tillverkning 0,00 0,00 Fordringar , ,70 Långfristiga fordringar , ,23 Lånefordringar , ,25 Övriga fordringar , ,98 Kortfristiga fordringar , ,47 Kundfordringar , ,54 Lånefordringar , ,19 Övriga fordringar , ,00 Resultatregleringar , ,74 Finansiella värdepapper , ,84 Aktier och andelar , ,84 Kassa och bank , ,89 Aktiva sammanlagt , ,45 107

108 Koncernbalansräkning Passiva Eget kapital , ,06 Grundkapital , ,58 Uppskrivningsfond , ,66 Övriga egna fonder , ,42 Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder , ,47 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) , ,93 Minoritetsandelar , ,57 Avsättningar , ,80 Övriga avsättningar , ,80 Förvaltat kapital , ,94 Statens uppdrag , ,71 Donationsfondernas kapital , ,32 Övrigt förvaltat kapital 3 641, ,91 Främmande kapital , ,08 Långfristigt , ,90 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter , ,59 Lån från offentliga samfund , ,81 Anslutningsavgifter och övriga skulder , ,92 Latenta skatteskulder , ,58 Kortfristigt , ,18 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter , ,26 Lån från offentliga samfund 5 891, ,02 Erhållna förskott , ,30 Leverantörsskulder , ,38 Övriga skulder , ,39 Resultatregleringar , ,04 Latenta skatteskulder 449, ,79 Passiva sammanlagt , ,45 108

109 Koncernens finansieringsanalys Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag , ,20 Extraordinära poster 0, ,69 Räkenskapsperiodens skatter och latenta skatter , ,00 Rättelseposter till internt tillförda medel , , , ,28 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter , ,67 Finansieringsandelar för investeringsutgifter , ,62 Inkomster från försäljning av tillgångar bland , ,33 bestående aktiva , ,72 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,44 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen 0,00 0,00 Minskning av utlåningen ,19 0, ,19 0,00 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån , ,00 Minskning av långfristiga lån , ,27 Förändring av kortfristiga lån , , , ,63 Förändringar i eget kapital 0,00 0,00 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital , ,74 Förändring av omsättningstillgångar , ,30 Förändring av fordringar , ,89 Förändring av räntefria skulder , , , ,22 Finansieringens kassaflöde , ,85 Förändring av likvida medel , ,59 Förändring av likvida medel Likvida medel , ,73 Likvida medel , , , ,59 109

110 BOKSLUTETS NYCKELTAL Invånarantal Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader. % 20,6 % 20,4 % Årsbidrag / avskrivningar, % 88 % 131 % Årsbidrag, euro / invånare Finansieringsanalysens nyckeltal Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde under 5 år, (Kravet om självfinansiering av investeringar uppfylls då nyckeltalet är positivt) Intern finansiering av investeringar, % 33 % 47 % (Årsbidrag / den egna anskaffningsutgiften för investeringar) Låneskötselbidrag 0,9 1,3 (Visar om den interna finansieringen räcker till för räntor och amorteringar på främmande kapital, < 1 innebär att förmågan att sköta lånen är svag) Likviditet, kassadagar 4 3 Balansräkningens nyckeltal Soliditetsgrad, % 37 % 41 % (Anger förmåga att bära underskott och klara av sina åtaganden på lång sikt, 50 % innebär en betydande skuldbörda) Relativ skuldsättningsgrad, % 72 % 63 % (Anger andelen av kommunens inkomster som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet) Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna, % 72 % 64 % (Anger andelen av kommunens inkomster som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet när även hyres- och leasingansvar beaktas) Ackumulerat över-/underskott, Ackumulerat över-/underskott, euro / invånare Lånestock 31.12, Lån, euro / invånare Lånefordringar,

111 KONCERNBOKSLUTETS NYCKELTAL Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader. % 42 % 42 % Årsbidrag / avskrivningar, % 83 % 125 % Årsbidrag, euro / invånare Finansieringsanalysens nyckeltal Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde under 5 år, (Kravet om självfinansiering av investeringar uppfylls då nyckeltalet är positivt) Intern finansiering av investeringar, % 37 % 58 % (Årsbidrag / den egna anskaffningsutgiften för investeringar) Låneskötselbidrag 1,0 1,4 (Visar om den interna finansieringern räcker till för räntor och amorteringar på främmande kapital, < 1 innebär att förmågan att sköta lånen är svag) Likviditet, kassadagar 9 7 Balansräkningens nyckeltal Soliditetsgrad, % 34 % 37 % (Anger förmåga att bära underskott och klara av sina åtaganden på lång sikt, 50 % innebär en betydande skuldbörda) Relativ skuldsättningsgrad, % 69 % 61 % (Anger andelen av kommunens intäkter som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet) Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna, % 70 % 62 % (Anger andelen av kommunens inkomster som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet när även hyres- och leasingansvar beaktas) Ackumulerat över-/underskott, Ackumulerat över-/underskott, euro / invånare Lånestock 31.12, Lån, euro / invånare Lånefordringar,

112 NOTER TILL BOKSLUTET Noter angående upprättandet av bokslutet 1. Värdering av bestående aktiva Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har tagits upp i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskade med finansieringsandelar för investeringar och avskrivningar enligt plan. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på förhand uppgjord och av kommunfullmäktige godkänd avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i noterna. Placeringar bland bestående aktiva har tagits upp i balansräkningen enligt anskaffningsvärdet. 2. Värdering av rörliga aktiva Omsättningstillgångarna bland rörliga aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningsvärdet. Fordringarna bland rörliga aktiva tas upp i balansräkningen till det nominella värdet. 3. Beräkningsgrunder för avskrivningar enligt plan Kommunens avskrivningsplan fastställdes av kommunfullmäktige i 8 och kompletterades i 22. År 2013 reviderades kommunens avskrivningsplan, kfge i 126. De nya avskrivningstiderna tillämpas på anläggningstillgångar som tas i bruk från och senare. Ingen ändring av avskrivningstiden har gjorts på gamla anläggningstillgångar. Kommunstyrelsen besluter om avskrivningstiden för förvaltnings- och institutionsbyggnader samt bostadsbyggnader skilt för varje enskild byggnad. Avskrivningstiden bör dock finnas inom det av fullmäktige fastslagna tidsintervallet (20 45 år och år). Om ej annat bestäms används en avskrivningstid på 35 år för dessa byggnader. Anläggningstillgångarnas balansvärde baserar sig på den ursprungliga anskaffningsutgiften minskad med de årliga avskrivningarna enligt plan. De planenliga avskrivningarna är lineära och beräknade enligt den sannolika ekonomiska livslängden. 112

113 Tillgång Avskrivningstid Avskrivningstid Immateriella tillgångar ABD-program 3 3 Övriga utgifter med lång verkningstid Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggnader Fabriks- och produktionsbyggnader Ekonomibyggnader Fritidsbyggnader Bostadsbyggnader Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar, torg och parker Broar, kajer och badinrättningar Övriga jord- och vattenkonstruktioner Vattendistributionsnät Avloppsnät Elledningar, transformatorer och utomhusbelysning Maskinerier o anordningar vid vatten- o avloppsverk Övriga fasta maskiner, anordningar o konstruktioner Maskiner och inventarier Övriga transportmedel 5 5 Övriga lätta maskiner 5 5 ADB-utrustning 3 3 Övriga anordningar och inventarier 3 3 Övriga utgifter med lång verkningstid

114 Noter angående koncernbokslutets sammanställning 4. Koncernbokslutets omfattning I koncernbokslutet ingår de samkommuner som Malax kommun äger andelar i. Samkommunen ESKOO ingår inte i sammanställningen, eftersom Malax kommun äger endast 0,00634 % i denna samkommun. Koncernbokslutet omfattar även alla de samfund i vilka kommunens innehav vid årets slut uppgår till över 50 procent av röstetalet, dessa kallas dottersamfund. Samtliga dottersamfunds räkenskapsperioder har utgått Intressesamfund är de företag i vilka kommunens innehav är procent av röstetalet. Intressesamfunden har inte sammanställts i koncernbokslutet i och med dess ringa betydelse för koncernbokslutet. 5. Eliminering av koncerninterna poster Koncerninterna poster såsom koncernens interna intäkter och kostnader, internvinster samt koncernsammanslutningarnas inbördes fordringar och skulder har eliminerats. Fastighetsskatter som koncernsammanslutningarna betalt har eliminerats i koncernbokslutet som interna poster. 6. Eliminering av koncernens interna innehav Anskaffningsutgiften för aktier i dottersammanslutningar har eliminerats i koncernbokslutet. I några fall har anskaffningsutgiften för aktierna avvikit från det belopp som bokförts i bolagets eget kapital och en elimineringsdifferens har uppstått. Elimineringsdifferenserna har bokförts som ökningar och minskningar av koncernens över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder. 7. Resultatpåverkande elimineringsdifferenser (eliminering av innehav): FAb Dankas ,87 FAb Yttermalax ,54 FAb Övermalax ,37 Malax Energi Ab 6 054,60 FAb Petalax hyresbostäder 1,35 BAb Nybyraden ,75 Bothnia Broadband Ab 8 073,59 Totalt ,99 114

115 8. Minoritetsandelar Minoritetsandelar har avräknats från koncernens över- (underskott) i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansräkningen. Noter till resultaträkningen 9. Kommunens verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde Allmän förvaltning Social- och hälsovårdstjänster Undervisnings- och kulturtjänster Hemkommunersättningar Affärsverket Malax Vatten Övriga tjänster Totalt Specifikation av skatteinkomster Kommunens inkomstskatt Andel av samfundsskatteintäkter Fastighetsskatt Skatteinkomster totalt Specifikation av statsandelarna Statsandel för kommunal basservice Därav: Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna Övriga statsandelar för undervisning och kulturverksamhet Statsandelar totalt Specifikation av köpta tjänster Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Kommunens köp av tjänster totalt

116 13. Avsättningar Koncernen Avsättning för framtida hyreskostnader Patientförsäkringsansvar Totalt Vinster och förluster vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva Kommunen Övriga verksamhetsintäkter Vinster från försäljning av mark- och vattenområden Vinster från försäljning av byggnader Övriga försäljningsvinster Försäljningsvinster totalt Övriga verksamhetskostnader Övriga försäljningsförluster Försäljningsförluster totalt Specifikation av extraordinära intäkter och kostnader Koncernen Extraordinära intäkter Koncernsamfunds andel av ansvar vid upplösning av bolag Extraordinära kostnader 0 0 Totalt Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital Dividendintäkter från andra sammanslutningar Räntor på grundkapital, samkommuner Totalt

117 Noter till balansräkningen 17. Anläggningstillgångar och avskrivningar Kommunen totalt ADB-program Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstrukt. o. anordningar Maskiner och inventarier Förskottsbet. och pågående Totalt Oavskriven anskaffningsutgift Ökningar Finansieringsandelar Minskningar Avskrivningar Nedskrivningar 0 Oavskriven anskaffningsutg Totalt Placeringar bland bestående aktiva Aktier och andelar Övriga lånefordringar Aktier Aktier Ägarintressesammanslutandelar Samkommuns- Övriga aktier Fordringar Koncern- Koncern-bolag och andelar Totalt sammanslutn Totalt Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Överföringar mellan poster 0 Anskaffningsutgift Bokföringsvärde Totalt

118 Not angående koncern 19. Malax kommunkoncern Grundkapital Resultat Samkommuner Hemort Totalt Malax andel Ägoandel 2018 Vasa sjukvårdsdistrikt Vasa stad ,198 % Kårkulla Pargas stad ,78 % SÖFUK Vasa stad ,83 % ÖF Vasa stad ,71 % K5 Malax kommun ,15 % 0 Samkommun som inte sammanställts i koncernbokslutet ESKOO ,00634 % Aktiekapital Dottersamfund Hemort Totalt Malax andel Ägoandel Minoritet FAb Dankas Malax kommun ,30 % 26,70 % FAb Yttermalax Malax kommun ,00 % 0,00 % FAb Övermalax Malax kommun ,00 % 0,00 % Malax Energi Ab Malax kommun ,00 % 0,00 % FAb Petalax hyresbostäder Malax kommun ,00 % 0,00 % 20 BAb Nybyraden Malax kommun ,24 % 39,76 % 27 Bothnia Broadband Ab Malax kommun ,00 % 0,00 % Intressesamfund Kommunens Kommunens andel av: Resultat Hemort Ägoandel Eget kapital Främmande kapital 2018 BAb Sebbas-Norrstugränden Malax kommun 25,45 % ,90 BAb Norrback radhus Malax kommun 21,48 % ,06 BAb Näckrosen Malax kommun 25,00 % ,14 BAb Bergö Parkstigen Malax kommun 22,55 % ,79 118

119 20. Specifikation över fordringar Kortfristiga Kortfristiga Fordringar på dottersammanslutningar Kundfordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Totalt Fordringar på samkommuner som kommunen är medlem i Kundfordringar Lånefordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Totalt Fordringar totalt Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna Kortfristiga resultatregleringar, fordringar Icke erhållna inkomster Räntor som överförs 0 0 FPA:s ersättning för företagshälsovård Understöd Övriga inkomster som inte erhållits På förhand erlagda hyreskostnader Kortfristiga resultatregleringar totalt Eget kapital Malax kommun Koncernen Grundkapital Uppskrivningsfonder Minskning under räkenskapsper Uppskrivningsfonder Övriga egna fonder i koncernsamfunden Överskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens över- / underskott Totalt

120 23. Främmande kapital Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller en längre tid. Kommunen Lån från fin. institut och försäkringsanst Lån från offentliga samfund Totalt Samkommuner Lån från fin. institut och försäkringsanst Lån från offentliga samfund Totalt Dottersamfund Lån från fin. institut och försäkringsanst Lån från offentliga samfund 0 0 Totalt Koncerninterna lånen ej medräknade. Totalt Lån från fin. institut och försäkringsanst Lån från offentliga samfund Totalt Främmande kapital Kortfristiga Kortfristiga Skulder till dottersammanslutningar Leverantörsskulder Övriga skulder Skulder till samkommuner som kommunen är medlem i Leverantörsskulder Övriga skulder 490 Resultatregleringar Totalt Främmande kapital totalt

121 25. Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna Kortfristiga resultatregleringar, skulder Obetalda utgifter Periodisering av löner och lönebikostnader Ränteperiodiseringar Övriga obetalda utgifter Periodisering av understöd och bidrag Kortfristiga resultatregleringar totalt Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser 26. Säkerheter Malax kommun Koncernen Säkerheter som ställts för andra Bst Ab Malax Fredikas Bst Ab Malax Sebbas-Norrstug Bst Ab Malax Åparken Bst Ab Malax Erikas Fastighets Ab Folkparken Totalt Hyresansvar Malax kommun Koncernen Hyresansvar totalt, i kraft t.o.m. 12/ andel som betalas nästa räkenskapsper Leasingansvar totalt andel som betalas nästa räkenskapsper Totalt Leasingansvaren innehåller inga väsentliga ansvar som skulle hänföra sig till uppsägnings- eller inlösningsvillkor. 121

122 28. Ansvarsförbindelser Malax kommun Koncernen Borgen för sammanslutningar inom samma koncern Ursprungligt kapital Återstående kapital Borgen för andra Ursprungligt kapital Återstående kapital Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar Andel av borgensansvar Ansvarstäckande andel av garanticentralens fond Totalt Miljöansvar Malax kommun Koncernen Säkerhet i anslutning till miljötillstånd Säkerheter totalt Övriga arrangemang utanför balansräkningen Malax kommun Koncernen ) Markanvändningsavtal Hage bostadsområde - kommunen har förbundit sig att bygga vägar på området ) Markanvändningsavtal Åminne bostadsområde - kommunen har förbundit sig att bygga vägar på området Totalt Ansvar gällande återbetalning av mervärdesskatt

123 Noter angående personalen, revisorns arvode och transaktioner med intressenter 32. Antalet anställda Allmän förvaltning Social-och hälsovård Undervisning och kultur Övriga tjänster Affärsverket Malax vatten 5 5 Totalt Kommunens personal finns mera detaljerat beskriven i personalrapporten. Medborgarinstitutets timanställda ingår inte i siffrorna ovan. 33. Personalkostnader Personalkostnader Personalkostnader som aktiverats bland materiella tillgångar i balansräkningen Personalkostnader sammanlagt Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda Centerpartiet i Finland Socialdemokratiska partiet Svenska Folkpartiet Kristdemokraterna i Finland Perussuomalaiset 18 6 Redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda sammanlagt Arvoden till revisorer BDO Audiator Ab Revisionsarvoden Utlåtanden av revisorn 880 Övriga arvoden Arvoden sammanlagt

124 36. Transaktioner med intressenter Malax Energi Ab Kommunen äger dottersamfundet Malax Energi Ab till 100 % och kommunstyrelsens ordförande och två kommunstyrelsemedlemmar är styrelsemedlemmar i bolaget. Kommunen har köpt fjärrvärme av in house-bolaget under år 2018 till ett värde av ,52 euro. Fastighets Ab Yttermalax Kommunen äger dottersamfundet Fastighets Ab Yttermalax till 100 % och kommunfullmäktiges I viceordförande är styrelsemedlem i bolaget. Kommunen har beviljat Fastighets Ab Yttermalax ett kapitallån 1) på ,32 euro varav hela lånebeloppet återstår Ingen ränta tas ut på lånet och ingen säkerhet har ställts för lånet. Kommunen har även beviljat ett kapitallån 2) på ,78 euro varav hela lånebeloppet återstår Ränta betalas endast om motsvarande belopp kan användas för vinstutdelning enligt balansräkningen för den senast avslutade räkenskapsperioden. Ingen säkerhet har ställts för lånet. Kapitalet på de båda kapitallånen kan återbetalas endast under förutsättning att full täckning återstår för det bundna egna kapitalet och andra icke utdelningsbara poster enligt gäldenärens balansräkning för den senaste avslutade räkenskapsperioden. Bolagsstämman fattar beslut om återbetalning. Lånekapitalen och räntorna är efterställda gäldenärens all annan gäld i samband med att gäldenären upplöses eller försätts i konkurs. Kapitallånen har beviljats innan nya kommunallagen trädde i kraft Kommunen bedömer att ingen betydande ekonomisk risk förknippas med de båda lånen. Fastighets Ab Övermalax Kommunen äger dottersamfundet Fastighets Ab Övermalax till 100 %. Kommunfullmäktiges III viceordförande är styrelseordförande i bolaget och kommunstyrelsens II viceordförande är styrelsemedlem. Kommunen har beviljat Fastighets Ab Övermalax ett kapitallån på ,78 euro varav hela lånebeloppet återstår Ränta betalas endast om motsvarande belopp kan användas för vinstutdelning enligt balansräkningen för den senast avslutade räkenskapsperioden. Ingen säkerhet har ställts för lånet. Kapitalet kan återbetalas endast under förutsättning att full täckning återstår för det bundna egna kapitalet och andra icke utdelningsbara poster enligt gäldenärens balansräkning för den senaste avslutade räkenskapsperioden. Bolagsstämman fattar beslut om återbetalning. Lånekapitalet och räntorna är efterställda gäldenärens all annan gäld i samband med att gäldenären upplöses eller försätts i konkurs. Kapitallånet har beviljats innan nya kommunallagen trädde i kraft Kommunen bedömer att ingen betydande ekonomisk risk förknippas med lånen. 124

125 36. Transaktioner med intressenter forts. Fastighets Ab Petalax Hyresbostäder Kommunen äger dottersamfundet Fastighets Ab Petalax Hyresbostäder till 100 % och kommunstyrelsens ordförande är styrelseordförande i bolaget. Kommunen har beviljat Fastighets Ab Petalax Hyresbostäder ett kapitallån på ,08 euro varav hela lånebeloppet återstår Ränta betalas endast om motsvarande belopp kan användas för vinstutdelning enligt balansräkningen för den senast avslutade räkenskapsperioden. Ingen säkerhet har ställts för lånet. Kapitalet kan återbetalas endast under förutsättning att full täckning återstår för det bundna egna kapitalet och andra icke utdelningsbara poster enligt gäldenärens balansräkning för den senaste avslutade räkenskapsperioden. Bolagsstämman fattar beslut om återbetalning. Lånekapitalet och räntorna är efterställda gäldenärens all annan gäld i samband med att gäldenären upplöses eller försätts i konkurs. Kapitallånet har beviljats innan nya kommunallagen trädde i kraft Kommunen bedömer att ingen betydande ekonomisk risk förknippas med lånet. Oy Bothnia Broadband Ab Kommunen äger dottersamfundet Oy Bothnia Broadband Ab till 100 % och kommunstyrelsens II viceordförande, kommunfullmäktiges I viceordförande och kommunfullmäktiges V viceordförande är styrelsemedlemmar i bolaget. Kommunen har köpt IT-tjänster av in house-bolaget under år 2018 till ett värde av ,39 euro. Kommunen har även beviljat Oy Bothnia Broadband Ab ett kapitallån på euro varav hela lånebeloppet återstår En ränta på 2 % tas årligen och avkortningen på lånet börjar år Ingen säkerhet har ställts för lånet. Kapitallånet har beviljats innan nya kommunallagen trädde i kraft Kommunen bedömer att ingen betydande ekonomisk risk förknippas med lånet. Inga övriga transaktioner som skulle avvika från det sedvanliga har genomförts med intressenter. 125

126 BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSERIER Bokföringsböcker Balansbok, adb Dagbok, adb Huvudbok, adb Kassabok, manuell Inköpsreskontran, adb Försäljningsreskontra, adb Fakturering av byggnadslov, manuell Anläggningstillgångar, adb Löner, adb Låneböcker, manuella Fonder, 7 st, adb; DL-Prime Koncernbokföring, adb; excel Verifikatserier 100 Inköpsfakturor 110 Inköpsfakturor HVC 120 Inköpsfakturor HVC, skyddade 130 Inköpsfakturor Malax vatten 140 Inköpsfakturor socialen 150 Övriga betalningsunderlag 160 Inköpsfakturor kommunen, skyddade 170 Finvoice 200 Bokföring, bankkonton 500 Anläggningstillgångar 600 Memorial 620 Interna fakturor 660 Kreditförluster 700 Försäljningsreskontra 710 Försäljningsreskontra, HVC 750 Inbetalningar 800 Betalningsfiler 840 Betalningsfiler, socialen 900 Löner Arkivering av bokföringsböcker och verifikat Bokföringsböckerna förvaras som adb-utskrifter, förutom de manuella som förvaras som sådana. Verksamhetsberättelsen och bokslutet, balansboken, huvudboken, balansspecifikationerna, lönekorten samt arvodeskorten inbinds. Verifikaten förvaras i pappersformat och i elektroniskt format. 126

127 127

128 BILAGOR Personalrapport 2018 Förteckning över förtroendevalda Malax Vatten bokslut

129 PERSONALRAPPORT 2018 I Malax finns ca 535 tjänster och befattningar. Av tjänsterna och befattningarna är ca 60 % på heltid och 40 % på deltid. Malax kommun har en förhållandevis stor personalstyrka i förhållande till invånarantalet. Detta beror främst på att hälsovårdens verksamhetsområde omfattar både Malax och Korsnäs kommuner, likaså är högstadiet, gymnasiet och medborgarinstitutet gemensamt. 1. PERSONAL Anställningsförhållanden i kraft Verksamhetsenhet Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Förvaltningsavdelningen Socialväsendet Bildningssektorn Tekniska sektorn Hälsocentralen Missbrukarvård Sammanlagt Anställningsförhållande Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Anställning tillsvidare Visstids anställda Sammanlagt Kvinnor % 84,4 85,4 Män % 15,6 14,6 Ovanstående statistik redovisar ikraftvarande anställningskontrakt och anger sålunda inte antalet arbetsplatser som kommunen erbjuder. Vid t.ex. en moderskapsledighet ingår såväl den person som är ledig (i gruppen anställning tillsvidare ) som vikarien (ingår i gruppen visstidsanställd ). Årsverken Som ett alternativt och kompletterande sätt att redovisa personalstyrkan används ofta årsverken. I respektive verksamhetssektors verksamhetsberättelse finns också antalet årsverken angivna. En person om arbetat hela året på heltid har utfört ett årsverke och en person som arbetat halvtid i 6 månader har utfört 0,25 årsverken. Enligt verksamhetssektorernas redovisning utfördes 533 årsverken under 2018 vilket är några fler än året innan. En funktion i löneprogrammet ger ca 550 årsverken, skillnaden beror bl.a. på beräkningen av timlärarnas arbete vid MI och likaså beaktas inte alla tjänstledigheter i löneprogrammets beräkning. 129

130 2. PERSONALENS ÅLDERSSTRUKTUR Personalens medelålder var 44,6 år eller en ökning med ca 2 månader jämfört med Kvinnornas medelålder var 44,8 år (en ökning med ca 3 månader), medan männens var 43,5 år (en minskning med ca 3 månader). Personalens åldersfördelning Personal enligt ålderskategori Antal u 25 år Åldersfördelningen kan betraktas som förhållandevis god. 130

131 3. FRÅNVARO 3.1 Orsak till frånvaro Orsak Kalenderdagar Antal personer Sjukledighet varav olycksfall i arbete på fritid oavlönade sjukledigheter Vård av sjuka barn Moderskapsledighet/föräldraledighet moderskapsledighet med lön oavlönad ML och föräldraled Vårdledighet (oavlönad) Faderskapsledighet, totalt med lön Rehabilitering (oftast avlönad) Alterneringsledighet Sjukfrånvaro Beräknat på ett medeltal om 548 personer var sjukfrånvaron per person 17,6 kalenderdagar. Den genomsnittliga frånvaron under senare år har utvecklats enligt följande: ,6 dagar ,6 dagar ,8 dagar ,1 dagar ,0 dagar ,2 dagar ,5 dagar ,3 dagar ,0 dagar ,8 dagar ,5 dagar ,5 14,7 dagar Målsättningen att underskrida 15 dagar per anställd för hela organisationen nåddes alltså inte under Frånvaron p.g.a. olycksfall både i arbete och på fritid ökade rätt kraftigt. En jämförelse på riksnivå görs lämpligen med de kommuner och städer som sedan år 1997 ingått i det s.k. Kunta10- projektet i vilket man noggrant följer med utvecklingen av sjukfrånvaron och utreder möjligheterna minska den. Projektet innefattar ca 20 % av kommunsektorns personal. Inom detta stora kartläggningsprojekt låg den genomsnittliga frånvaron 2017 på 16,7 dagar/person. 131

132 3.2.1 Sjukledigheternas längd Totalt hölls sjukledigheter under 2018 vilket motsvarar genomsnittsantalet under senare år. De korta sjukskrivningsperioderna (1 3 dagar) minskade något i antal. Under 2016 och 2017 minskade de längre sjukskrivningarna något, men under 2018 ökade de långa sjukskrivningarna betydligt. Antalet sjukledigheter enligt längd framgår av nedanstående tabell. Antal kalenderdagar Antal sjukledigheter Procentandel av sjukledigheterna , , , , , ,8 Sammanlagt

133 3.2.3 Sjukledigheter branschvis Den lägsta genomsnittliga frånvaron noterades 2018 bland lärare, personal inom missbrukarvården och fältpersonal inom tekniska avdelningen. Frånvarodagarna räknas som kalenderdagar, dvs. en veckas sjukledighet ger 7 frånvarodagar. Vissa arbetsgivare räknar frånvaron enbart som arbetsdagar och då blir antalet frånvarodagar lägre. 35 Sjukledigheter per yrkesgrupp Kalenderdagar per person ,2 17,8 23,6 23,3 19,5 17, ,7 11, ,6 2,4 0 Förklaring: Undervisning övriga skolgångsbiträden, köks- och städpersonal Kanslipersonal kontorspersonal inom olika verksamhetssektorer (förutom hvc), därtill ingår bibliotekspersonal Tekniska fastighetsskötare, reningsverksskötare och byggnadsarbetare Småbarnspedagogik daghem, gruppfamiljedaghem, förskola, eftis, Hälsovården alla personalgrupper inom hälsovårdsavdelningen Missbrukarvård I februari 2012 godkändes Handlingsmodell för främjande av arbetshälsan som bl.a. fungerar som ett redskap för tidigt ingripande när arbetsförmågan upplevs hotad. Genom handlingsmodellen utökades samarbetet mellan arbetsledningen inom de olika enheterna och företagshälsovården. Den nationella kartläggningen Kunta10 innehåller också vissa yrkesvisa jämförelser för åren Hemservicepersonalen har varit den personalgrupp som haft den högsta sjukfrånvaron, ofta över 30 dagar per anställd. Inom småbarnspedagogiken har gruppen barnskötare aldrig haft lägre frånvaro än 21 dagar, medan barnträdgårdslärarna aldrig haft högre än 18,5 dagar. Skillnaden har oftast varit kring 5 dagar per år. En genomsnittsfrånvaro under 7 dagar för en personalgrupp måste anses mycket bra i nationell jämförelse. 133

134 4 LÖNER Under år 2018 blev den totala egentliga lönesumman 18,63 m. I denna summa ingår inte kostförmåner och inte heller förtroendevaldas arvoden eller ersättningar åt närståendevårdare och familjevårdare eftersom dessa ersättningar inte baseras på anställningsförhållanden i normal bemärkelse. Nya kollektivavtal höjde lönesumman med ca 2 %. Totalt utbetalda löner och ersättningar, inkl. naturaförmåner, arvoden, ersättningar åt närståendevårdare och familjevårdare ,61 (+ 4,2 %) Erhållna dagpenningar från FPA ,90 (+ 33,63 %) Lönerna enligt pensionsslag Kostnaderna för närståendevård och familjevård steg med 4,5 %. De bokförda sociala kostnaderna (socialavgift, arbetslöshetspremie, olycksfallspremie) motsvarar 3,49 % av lönesumman (en minskning med 1 % jämfört med 2017) Anställningskontrakt Antalet personer som erhållit lön Antalet registrerade anställningsförhållanden Lönerna enligt skatteanmälan KomPL Löner StPL Kostförmåner Ingen p-lag Källskattelöner Arvoden Ersättningar utan soc.avgift: - närstående- och familjevård - förtroendevaldas arvoden - under 16, över 68 år Totalt Totalt

135 Redovisning för några slag av lönekostnader: 1. Arbetstidsersättningar (konto 4005) (2017: ) Varav skolor småbarnspedagogik åldringsvård hälsovård övriga Löner, sjukvikarier (konto 4006) (2017: ) Varav skolor småbarnspedagogik åldringsvård hälsovård övriga Löner, semestervikarier (konto 4007) (2017: ) Varav skolor småbarnspedagogik åldringsvård hälsovård övriga

136 5. PENSIONER På landsnivå finns en aktiv strävan att höja den genomsnittliga pensionsåldern. De ändringar som gjorts i pensionssystemen de senaste åren syftar till att åstadkomma detta. Därtill uppmuntras arbetsgivarna till åtgärder som minskar antalet sjukpensioneringar. Den genomsnittliga pensionsavgångsåldern i Malax år 2018 var 62 år 6 mån (eller 3 månader högre än 2017) då man beaktar avgång med ålderspension eller full invalidpension. Möjligheten att söka deltidspension upphörde i samband med den pensionsreformen som då trädde i kraft. En ny pensionsform, partiell förtida ålderspension, tillkom i stället. Ingen arbetstagare utnyttjade möjligheten till denna pensionsform Sammanställning över beviljade pensioner 2018 Pensionsform Antal Yrkesgrupp Ålderspension 11 Kansli (1), hälso- och åldringsvård (4), lärare (4), småbarnspedagogik (2) Invalidpension 2 Delinvalidpension 3 Partiell förtida 0 ålderspension Rehabiliteringsstöd 6 (motsvarar tidsbestämd invalidpension på heltid eller deltid) Pension på basen av arbete efter pension 2 136

137 Genomsnittlig pensionsålder Malax kommun Nationellt Alla pensioner Alla pensioner År Medelålder Antal Medelålder år 7 mån 18 59, år 5 mån 11 60, år 8 mån 22 60, år 0 mån 16 60, år 7 mån 18 60, år 8 mån 23 60, år 10 mån 11 57, år 10 mån 16 Ålderspensioner Ålderspensioner År Medelålder Antal Medelålder år 4 mån 12 63, år 3 mån 9 63, år 9 mån 18 63, år 11 mån 14 63, år 7 mån 15 63, år 0 mån 18 63, år 3 mån 7 63, år 9 mån 11 Invalidpensioner Invalidpensioner År Medelålder Antal Medelålder år 1 mån 6 52, år 11 mån 2 51, år 11 mån 4 51, år 0 mån 2 52, år 6 mån 3 51, år 10 mån 5 51, år 7 mån 4 51, år 7 mån 5 (Nationell statistik hämtad från Pensionsskyddscentralen (tilastot.etk.fi), "Nya pensionärers genomsnittsålder efter pensionslag".) Anmärkningar: I gruppen alla pensioner ingår ålders-, invalid- (full och del-) och deltidspensioner. I gruppen invalidpensioner ingår både de som beviljats delinvalidpension och de som helt avslutat sin anställning av hälsoskäl. På nationell nivå överenskoms år 2009 om en målsättning på 62,4 år som genomsnittlig pensionsålder för alla pensionsslag år I Malax avgår i genomsnitt personer per år i pension. 137

138 Pensionspremier Största delen av kommunens personal införtjänar pension enligt de regler som gäller inom Kommunernas pensionsförsäkring (Keva). Arbetsgivarens totala pensionspremier bildas av tre komponenter. 1. Lönebaserad avgift. År 2018 var pensionsavgiften till Kommunernas pensionsförsäkring (Keva) 16,75 % (2017: 17,05 %) på utbetalda löner. 2. Keva uppbär en s.k. pensionsutgiftsbaserad avgift baserad på utbetalda pensioner under året. Denna ersättning utgör ett eurobelopp uträknat på basen av de pensioner som införtjänats under den tid respektive person arbetade åt Malax kommun fram till år uppgick denna avgift till totalt , varav fördelades som genomsnittlig pensionspremie (3,00 %) på utbetalda löner (hälsovårdens löner undantaget). Resterande del, ca , hänför sig till pensionsansvar som uppkommit inom numera upplösta samkommuner (totalt 10 olika organisationer) eller inom verksamhet som överflyttats till annan arbetsgivare (avbytarservicen, räddningsväsendet). Det största pensionsansvaret från sådana avslutade samkommuner och verksamheter härrör från Malax-Korsnäs hvc (ca ). 3. Förtidspensionsavgift. Kommunernas pensionsförsäkring uppbär också en särskild avgift för olika former av förtidspension. Under 2018 uppgick dessa kostnader till ca Som fördelad genomsnittspremie betydde detta ca 0,76 %, dock 1,02 % för hälsovårdens del. Den totala genomsnittliga pensionspremien till Kommunernas pensionsförsäkring under året uppgick därmed till 20,5 % vilket är 0,4 procentenheter lägre än 2017 (20,9 %). Vid hvc blev totalprocenten 17,8 % eftersom pensionsbaserad avgift inte ingår). Majoriteten av lärarna hör fortfarande till statens pensionssystem och på deras löner betalades 2018 en pensionspremie på 16,90 % (2017: 17,27 %, ,61 %,). 6. SAMARBETET MED TE-BYRÅN Samarbetet med TE-byrån (arbetskraftsbyrån) sker på flera sätt. Förutom de traditionella sysselsättningsplaceringarna med lönesubvention ordnas s.k. rehabiliterande arbete för arbetssökande som har särskilt svårt att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Under 2018 erhöll Malax totalt i lönesubvention för åtta personer som sysselsattes inom olika verksamheter. Regelverket för s.k. alterneringsledigheter har skärpts stegvis och intresset och möjligheterna att använda denna form av ledighet har sjunkit. Under 2018 använde sig fem personer av möjligheten att söka om alterneringsledighet. I stället för den person som beviljas alterneringsledighet anställs en person som är arbetssökande. 7. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD I enlighet med verksamhetsplanen för företagshälsovården erbjuder Malax kommun både hälso- och sjukvård åt de anställda. Under 2018 förändrades företagshälsovårdens innehåll för att mer motsvara det som nationellt ingår i företagshälsovården. Under 2018 kunde dock inte läkartjänster erbjudas i planerad omfattning. Den totala nettokostnaden för personalens avgiftsfria hälso- och sjukvård blev ca Cirka 70 % av kostnaderna hörde till den förebyggande vården och 30 % till sjukvård. Nettokostnaden per anställd blev ca 89 (2017: 125, 2016: 134 ). 138

139 Enligt företagshälsovårdens statistik uppgick antalet läkarbesök till 146 (2017: 584, 2016: 716, 2015: 860,) medan antalet besök hos hälsovårdare var 822 (2017: 746, 2016: 770, 2015: 666). Därtill besök hos fysioterapeuter och psykolog. 8. MÅ-BRA -VERKSAMHET Kommunen har erbjudit personalen möjligheter att delta i olika former av subventionerad motionsverksamhet. Avtal har funnits med simhallarna i Vasa (ca 30 deltagare/termin), Närpes (ca 5 deltagare/termin) och Övermalax. Likaså har de subventionerade motionsformerna fortsatt inom medborgarinstitutet (ca 50 deltagare/termin) och vid Åkes Fyss och Gym, Kroppsverkstaden i Malax, Bergö IF:s gym och Verkstadsgymmet i Petalax. Över 100 personer har deltagit i kurserna. Kommunen har även subventionerat motionssedlar och deltagande i det årliga evenemanget Nice Run i Vasa. Däremot har de allmänna förutsättningarna för deltagande i rehabiliteringskurser försämrats. Under året deltog 11 anställda i olika långa rehabiliteringsperioder. Malax kommun är sedan en så kallad rökfri kommun. 9. FORTBILDNING Under åren fördes omfattande diskussioner på riksplanet kring personalens yrkeskunskaper och behovet av en kontinuerlig uppdatering. En målsättning var att få företagen att satsa mer målmedvetet och långsiktigt på kunskapsutveckling och ett medel för att åstadkomma en satsning på utbildning var att införa ett avdrag i företagsbeskattningen. Inom den offentliga sektorn infördes i stället för skatteavdrag en möjlighet till återbäring på arbetslöshetsförsäkringspremien på basen av förverkligade och till sysselsättningsfonden redovisade fortbildningsdagar. Kompensationen är ca 17 /utbildningsdag). Fortbildningen räknas på individnivå (0, 1, 2, eller 3 dagar) och för en dag krävs minst 6 timmar. Om antalet timmar t.ex. är 11, redovisas en dag. En förutsättning för stödet är att en årlig utbildningsplan uppgörs. Sammandrag över utbildningsdagar 2018 som redovisats till sysselsättningsfonden (tidigare TVR) Räknat i Redovisade fortbildningsdagar på individnivå Sammanlagt År timmar 0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar Dagar Personer

140 140

141 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 Bokslut Tilinpäätös