Bokslut Godkänd av kommunfullmäktige

Transkript

1 Bokslut 2013 Godkänd av kommunfullmäktige

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 Kommundirektörens översikt Allmänna uppgifter om Malax kommun 4 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 7 Styrelsens förslag till disposition av årets resultat 10 Verksamhetsberättelse för koncernen 11 Verksamhetsberättelse och budgetjämförelse per resultatområde 17 C1001 Val 17 C1301 Revision 19 C1601 Allmän förvaltning 21 C1607 Samarbetstjänster och projekt 25 C1901 Samhällsutveckling 27 C2801 Personaladministration 29 C3001 Social service och utkomstskydd 32 C3003 Handikappvård 35 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice 38 C3007 Malax-Korsnäs HVC 41 C3011 Specialsjukvård 44 C4001 Barndagvård 46 C4003 Kommunens skolväsende 49 C4005 Gemensamt skolväsende 52 C4007 Övrig utbildning 56 C4009 Biblioteksverksamhet 58 C4501 Finskspråkiga skolväsendet 61 C5001 Allmän folkbildning 63 C5501 Fritids- och kulturverksamhet 66 C6001 Byggnadsinspektion 69 C6051 Miljövård 72 C7001 Tekniska verket 74 C7005 Trafikleder och nyttohamnar 76 C7009 Fastigheter 78 C7015 Fritidshamnverket 81 C7017 Arbeten utförda inom koncernen 83 Affärsverket Malax Vatten 84 Utfall jämfört med budget per resultatområde 86 1

4 Investeringsbudgetens förverkligande Resultaträkning 100 Balansräkning 101 Finansieringsanalys 103 Resultaträkningens utfall jämfört med budget 104 Finansieringsanalysens utfall jämfört med budget 105 Koncernresultaträkning 106 Koncernbalansräkning 107 Koncernens finansieringsanalys 109 Bokslutets nyckeltal 110 Noter till bokslutet 112 Bokföringsböcker och verifikatserier 122 Bokslutets datering och underteckning 123 Revisionsanteckning 123 Bilagor 125 Personalrapport Förteckning över förtroendevalda i Malax kommun Affärsverket Malax Vattens bokslut

5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2013 År 2013 var det första året under fullmäktigeperioden. Av det nya fullmäktige med 27 ledamöter representerar 19 personer SFP, 6 personer SDP medan Centern och KD har varsin ledamot. För andra året i följd visar bokslutet ett negativt resultat i Malax kommun. Budgeten för år 2013 uppgjordes med ett minusresultat. Minusresultatet år 2013 blev ungefär euro mera än ursprungligen budgeterat och slutade på ungefär 1.36 miljoner euro minus. Resultatet är dock aningen bättre än den av kommunfullmäktige korrigerade budgeten för året. Skatteinkomsterna ökade medan statsandelarna hölls på samma nivå som år Inkomstökningen var dock betydligt mindre än kostnadsökningen. Den var i likhet med 2012 speciellt kraftig inom specialsjukvården (+14,8 %) och fastighetskostnaderna. Ökningen inom specialsjukvården är 1,15 miljoner euro från ursprunglig budget. Ur ett nationellt perspektiv är sysselsättningsläget fortsättningsvis väldigt gott i Österbotten men för Malax vidkommande har arbetslöshetsgraden på ett oroväckande sätt ökat med 1,9 procentenheter om man jämför mellan december 2012 och december 2013, från 6,4 % till 8,3 %. De större statliga reformerna kommunstrukturen, social- och hälsovården, statsandelarna och kommunallagen har engagerat under året. Malax kommun har i sina svar till regeringen förespråkat fortsatt självständighet, utökat samarbete mellan kommunerna i regionen och lyft upp samkommunmodellen som garanterar kommunen representation i det högsta beslutande organet och ses som en mer demokratisk modell i jämförelse med en samarbetsmodell där en stor del av kommunens serviceproduktion övergår till en annan kommuns beslutsfattande och där kommunen inte har någon representation alls i det högsta beslutande organet. I fråga om en kommunstruktursutredning beslöt fullmäktige i november att kunna tänka sig att delta i en utredning som omfattar förutom Malax kommunerna Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Laihela, Vasa, Korsholm och Vörå. Generellt kan konstateras att den delvis inkonsekventa styrningen av de statliga reformerna har satt sina spår på det lokala planet. Under året har kommunens olika verksamhetsområden kontinuerligt följt upp sina målsättningar. En del av de planerade investeringarna i kommunen, samt i koncernbolagen, kom igång senare än tänkt vilket gör att investeringsbudgeten inte uppfyllts. Bland de större investeringarna som förverkligades finns infrastrukturen kring Holmasis bostadsområde och påbörjandet av byggandet av Solhagen, HVC och fjärrvärmeverket i Yttermalax (Malax Energi). Planeringen av samtliga större aktuella investeringsprojekt fortsatte under året. Under året gjordes en större markanskaffning på Söderfjärdsbacken. I det stora hela täcktes detta med de markförsäljningar som kommunen gjorde under året. Under året godkände fullmäktige en detaljplan för branddepå i Petalax och en välfärdsstrategi för kommunen. Kommunen var även med om att grunda av den gemensamma avfallsnämnden och Vasaregionens turism AB Kommunen har året tecknat borgen på lån åt det helt kommunägda bolaget Malax Energi Ab för byggande av fjärrvärmeverket. Malaxdagen firades den 9 oktober vid Kvarkens båtmuseum. Under året har kommunen haft besök av omsorgsminister Susanna Huovinen. Jag vill framföra ett ödmjukt tack till alla personal, förtroendevalda, invånare, företag och samarbetsparter som alla målmedvetet arbetar för Malax kommuns utveckling. Mikko Ollikainen Vik. kommundirektör 3

6 ALLMÄNNA UPPGIFTER OM MALAX KOMMUN Kommunens område och administrativ tillhörighet Malax kommun bildades genom en sammanslagning av kommunerna Bergö, Malax och Petalax. Från och med överfördes Norra Pörtom från Närpes kommun till Malax kommun. Malax blev egen socken år 1607 och utgjorde före det en del av Mustasaari socken. Petalax hörde till Malax socken åren och Bergö hörde till Malax socken åren Malax kommun är belägen i Västra Finlands län invid Bottenvikens kust, 25 km söder om Vasa. Kommunens areal omfattar 525 km², varav landarealen är 521 km² och vattenarealen 4 km². Havsarealen uppgår till ca 1429 km² och strandlinjen är 339 km. Följande myndigheter är behöriga på kommunens område: Regionförvaltningsverk: Västra och Inre Finland Landskap: Österbotten Stift: Borgå stift (svenska) Polisinrättning: Polisinrättning i Österbotten Magistrat: Vasa Förvaltningsdomstol: Vasa Tingsrätt: Österbotten Hovrätt: Vasa Rättshjälpsbyrå: Mellersta Österbotten och Österbotten Åklagarämbete: Österbotten Utsökningsverk: Mellersta Österbotten och Österbotten Försäkringsdistrikt (FPA): Österbottens försäkringsdistrikt Militärlän: Västra Finland Regional förvaltningsmyndighet för militärlänet: Österbottens regionalbyrå Närings-, trafik- och miljöcentral: Österbottens NTM-central (ansvarsområdet näringar, arbetskraft, kompetens och kultur), Södra Österbottens NTM-central (näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, trafik och infrastruktur, miljö och naturresurser) Arbets- och näringsbyrå: Vasa Kommunens förvaltning Kommunfullmäktige består av 27 ledamöter. I det fullmäktige som valdes för mandatperioden invaldes 19 representanter för svenska folkpartiet, sex representanter för socialdemokraterna, en för centern och en för kristdemokraterna i Finland. Som ordförande för fullmäktige har Lorenz Uthardt (SFP) fungerat. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter. Svenska folkpartiet har nio representanter i kommunstyrelsen och socialdemokraterna har två representanter. Håkan Knip (SFP) har fungerat som kommunstyrelsens ordförande. 4

7 Nämnderna i Malax kommun är följande: Nämnd: Ordförande 2013: Kommunfullmäktiges valnämnd Christina Nygård Revisionsnämnden Christina Nygård Bildningsnämnden Carola Bengs -Lattunen Byggnadsnämnden Bertel Flemming Centralvalnämnden Rauno Matintupa Finska skolnämnden Kari Sillander Fritids- och kulturnämnden Torbjörn Stoor Miljönämnden Karl Hamberg Sektionen för samhällsutveckling Martin Edman Personalkommissionen Håkan Knip Vård- och omsorgsnämnden Tage Svahn Tekniska nämnden Bernt Björkholm Direktionerna i Malax kommun är följande: Direktion: Ordförande 2013: Direktionen för Malax-Korsnäs Margot Nyroos medborgarinstitut Direktionen för högstadiet i Petalax Conny Rönnlöv Direktionen för gymnasiet i Petalax Sofia Storfors Direktionen för Malax Vatten Rolf Syrén Befolkningsuppgifter Befolkningsutveckling Byavis Bergö Långåminne Norra Pörtom Nyby Petalax Yttermalax Övermalax Övriga Sammanlagt Förändring Åldersstruktur år år år Totalt Språkfördelning Svenskspråkiga Finskspråkiga Annat

8 Uppgifter om kommunens näringsliv De största arbetsgivarna i Malax kommun: Arbetsgivare Malax kommun Oy Botnia Marin Ab Ab Österbottens Antenn och Belysning Ab Bröderna Hemming Oy Tamware Ab Fluorplast Ab Oy Ab Nimetech Oy Malax Trädgård Ab Stenco Handelslaget KPO 16,5 13,5 Arbetslöshetsgraden Antalet arbetslösa, Malax Arbetslöshetsgraden (%), Malax 8,3 % 6,4 % Österbotten 8,1 % 6,6 % Hela landet 12,6 % 10,7 % Sysselsatt arbetskraft: Näringsgren % Primärnäringar 12,3 13,1 Industri 28,1 27,1 Tjänster 58,0 58,7 Okänd 1,6 1,1 Sammanlagt Sysselsatta, arbetsplatssufficiens och försörjningskvot Näringsgren Sysselsatta Försörjningskvot 1,22 % 1,22 % Arbetsplatssufficiens*) 74,4 % 73,5 % Uppgifter om kommunens personal Ikraftvarande anställningskontrakt per Verksamhetsenhet Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Förvaltningen Socialväsendet Utbildning och kultur Tekniska sektorn Hälsovården Totalt *)Anger förhållandet mellan antalet personer som arbetar inom området och antalet sysselsatta som är bosatta inom området 6

9 KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vision för Malax år 2013 Malax kommun bör utvecklas till en kommun som kan erbjuda en trivsam boendemiljö, ett mångsidigt näringsliv där landsbygdens goda sidor är framträdande, dvs ordentligt tilltaget utrymme för alla, en väl fungerande offentlig service, ett öppet landskap med ren miljö och rimliga möjligheter till fritidsaktiviteter. Mål Kommunen eftersträvar en balanserad utveckling ifråga om invånarantalet, vilket innebär att kommunen på lång sikt åtminstone bör hålla nuvarande invånarantal eller helst få en liten befolkningstillväxt. Kommunens verksamhet I enlighet med 68 i kommunallagen skall kommunstyrelsen upprätta ett bokslut, till vilket hör resultaträkning, balansräkning jämte bilagor, en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Budgetjämförelserna rapporteras på den bindningsnivå som kommunfullmäktige fastställt. För driftsbudgetens del är bindningsnivån bruttot för resultatområdena förutom för de resultatområden som endast redovisar sitt nettoresultat. De senare är Samarbetstjänster och projekt, Personaladministration, Fritidshamnverket och Arbeten utförda inom kommunkoncern. Investeringsbudgetens bindningsnivå är netto per projekt. Vattenaffärsverkets verksamhet underlyder direktionen för Malax Vatten. Bindningsnivån för vattenaffärsverkets investeringar beviljat anslag netto, i vilken summa inräknas anslutningsavgifterna. Kommunstyrelsen ansvarar för att årsbidraget uppnår målnivån och för att skuldbördan inte ökar mer än budgeterat. Kommunstyrelsen ansvarar även för att minskningen av rörelsekapitalet inte överskrider det som budgeterats. För varje nämnd finns redovisningsskyldig i enlighet med 75 i kommunallagen. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående målsättningarna: - förvaltningen i Malax kommun har strävat till att uppnå de övergripande målsättningarna på ett målmedvetet sätt; - befolkningsunderlaget är stabilt, invånare vid utgången av 2013, om än en försämring från tidigare år (5.586 år 2012, år 2011, år 2010, år 2009, år 2008, år 2007, år 2006); - resultaträkningen visar att årsbidraget om ,18 (27 / inv) vilket understiger målnivån som fastslogs av fullmäktige om 1,8 milj. (322 / inv), främst på grund av ökade specialsjukvårdskostnader. - skuldbördan om 12,6 miljoner har ökat med 2,5 miljoner under året; samt att - avkastningskravet på grundkapitalet för Malax vatten var finansieringskalkylen visar en förändring av likvida medel om euro. 7

10 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Enligt kommunallagens 65 om budget och ekonomiplan skall ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott under en period på högst fyra år, om det inte beräknas uppkomma överskott i balansräkningen för det år budgeten görs upp. Om underskottet i balansräkningen inte kan täckas under planperioden, skall i anslutning till ekonomiplanen fattas beslut om specificerade åtgärder (åtgärdsprogram) genom vilket det underskott som saknar täckning skall täckas under en period som fullmäktige särskilt fastställer (skyldighet att täcka underskott). För att stävja och vända på den negativa ekonomiska utvecklingen i Malax kommun kommer kommunstyrelsen vidta åtgärder under år Detta kan dock förverkligas först då de kommunala effekterna av den nya social- och hälsovårdsreformen klarlagts, i och med att den stora mer parten av underskottet härrör sig till detta område. Redogörelse över den interna kontrollen Det är kommunstyrelsen som organiserar den interna tillsynen. Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten överlag har varit resultatrik och kontinuerlig. Bokföringen och informationssystemen har under året varit tillförlitliga. Den ekonomiska kontrollen utövas fortlöpande. Det sker till största delen enhetsvis och genom regelbunden genomgång på avdelningsmöten. Under året har personalen getts bredare information om interna kontrollen bland annat på kommungårdsmöten, vilka även gett resultat. Strävan är att ledningsgruppen på vartannat ledningsgruppsmöte går igenom budgetens förverkligande. Kommunstyrelsen har regelbundet under året avgett rapporter till kommunfullmäktige om det ekonomiska läget. Som ett led i uppföljningen har fullmäktige under året behandlat och godkänt 11 budgetändringar: - Allmän förvaltning (kfge 70) omfördelning medel (minskade utgifter) - Samhällsutveckling kfge 377 (understöd till samfund) (ökade utgifter) - Social service o utkomstskydd (kfge 88) Social service o utkomstskydd ( kfge 121) utkomststöd netto barnskydd missbrukarvård socialt arbete Handikappvård (kfge 88) Malax-Korsnäs HVC (kfge56), tillfälliga tandläkartjänster Specialsjukvården (kfge 338) Gemensamma skolväsendet (kfge 109) Fastigheter (kfge 54), vattenskada i Yttermalax skola Fastigheter (kfge 55), vattenskada Övermalax skola Fastigheter (kfge 106), Solhagens tillfälliga utrymmen Bergö tillfälliga utrymmen

11 Totalt gjordes budgetändringar som försämrade verksamhetsbidraget med På investeringssidan har fullmäktige under året behandlat och godkänt 4 budgetändringar: - tilläggsbudget euro för datorer till kommunstyrelsen (kfge 70) - tilläggsbudget euro för köp av hemservicebil till Petalax (kfge 112) - tilläggsbudget euro för serverbyte (kfge 108) - omdisponering och nedskärning euro av HVC:s investeringsprojekt för anskaffning av autoklav (kfge 97) Totalt beviljade kommunfullmäktige tilläggsanslag för investeringar om euro. Under året har kommunen via kommunfullmäktige förbundit sig i tre borgensåtaganden åt Malax Energi ( 57 och 120) och Malax Ishall Ab ( 87). Följande centrala utvecklingsområden (brister) inom intern kontroll har tidigare konstaterats: 1. Ytterligare fortbildning av intern kontroll 2. Uppdatering av instruktionerna och direktiven Kommunstyrelsen kan avslutningsvis slå fast att ekonomin överlag skötts med omsorg och att budgetdisciplinen därmed varit tillfredsställande. Som stöd för den här slutsatsen noterar styrelsen att man inom resultatområdena klarat sig utan större över- eller underskridningar. Följande resultatområden överskred under året sina kostnader med över 5 % eller med annars betydande belopp i förhållande till den fastställda budgeten: - Revision överskred kostnaderna med (29 %), främst på grund av överlappning av den gamla och nuvarande revisionsnämnden samt byte av revisionssamfund. - Allmän förvaltning översteg kostnaderna med (5 %), främst på grund av fler sammanträden än budgeterat, personalbyte samt omkostnader vid fastighetsförsäljning. - Handikappvården översteg kostnaderna med (5 %), främst beroende på att flera utgiftsposter blev dyrare än budgeterat. - Malax-Korsnäs HVC översteg sina kostnader med (1 %), främst beroende på fler sjukskrivningar och köptjänster av läkare. - Specialsjukvården översteg sina kostnader med (5 %), mer än ursprunglig budget. - Kommunens skolväsende överskred sina kostnader med (2 %), främst beroende på högre lönekostnader än budgeterat, större sjukvikariekostnader samt behov av handledartjänster som inte fanns budgeterade. - Gemensamma skolväsendet överskred sina kostnader med (4 %), dock så att inkomsterna ökade med , således större ökning på intäkterna än överskridning av kostnaderna. - Biblioteksverksamhet överskred kostnaderna med (3 %) främst beroende på högre interna hyror. - Fritids- och kulturnämnden översteg kostnaderna med (10 %), men inkomsterna ökade i samma omfattning Fastigheter överskred sina kostnader med (9 %), bland annat beroende på att värmeväxlare för fjärrvärme ej fanns budgeterat samt större renoveringskostnader på bostadslokaler än budgeterat. Följande resultatområden underskred sina intäkter med mer än ca. 5 % eller med annars betydande belopp i förhållande till den fastställda budgeten: - Sektionen för samhällsutveckling underskred sina intäkter med (23 %), främst beroende på mindre utbetalning från staten för regionbiljetter. - Social service och utkomstskydd underskred budgeterade inkomster med (2 %) i och med att statsandelen för grundläggande utkomststöd blev lägre än budgeterat. - Åldringsvården underskred budgeterade inkomster med (2 %) beroende på färre klienter inom hemservicen samt att ersättningen för krigsinvaliderna minskat. 9

12 - Biblioteksverksamhet underskred inkomsterna med (43 %) främst beroende på lägre avgiftsintäkter än budgeterat. - Allmän folkbildning underskred budgeterade inkomster med (6 %) främst beroende på att intresset för kurserna var svagare än väntat under hösten och ett betydande antal timmar inhiberades. - Byggnadsinspektion underskred budgeterade inkomster med (4 %) beroende på projektet kulturmiljöprogram där stöd för projektet utbetalas i efterskott. - Tekniska verket underskred budgeterade inkomster med (5 %) beroende på att administrationstjänsterna ej kunnat faktureras enligt budgeterat. Styrelsens förslag till disposition av årets resultat Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat på ,65 euro förs till räkenskapsperiodens över-/underskott. Det ackumulerade överskottet uppgick till ,24 euro. Efter överföringen av 2013 års resultat till över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder uppgår kommunens ackumulerade överskott till ,59 euro. 10

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KONCERNEN I bokslutet skall kommunen upprätta och ta in en sammanställning av boksluten för kommunen, för dess dottersamfund samt för de samkommuner i vilka kommunen är medlem. I koncernbalansen sammanslås samkommunerna och dottersamfunden, emellertid inte intressesamfunden. Malax kommun är medlem i 6 samkommuner, av vilka dock Eskoo inte ingår i koncernbokslutet på grund av kommunens ringa andel, samt 8 dottersamfund i vilka kommunen äger mellan % av aktierna. Under året har kommunen gett propieborgen i samband med två lån åt det helt kommunägda bolaget Malax Energi AB för byggandet av fjärrvärmeverket ocn nätet i Yttermalax, totalt 2,8 miljoner euro (kfmg 57 och 120). I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående nyckeltal för koncernen: - kommunen tillämpar för sina dottersamfund koncerndirektiv från verksamhetsbidraget är årsbidraget är (201 /inv) - resultat (231 /inv) - lånestocken visar en skuldbörda om 18,18 miljoner euro (3.259 /inv) - kommunkoncernens soliditet är 39 %. Trots att koncerndirektiven är föråldrade har de flesta dottersamfundens förvaltning fungerat tillfredsställande. Den interna kontrollen har utövats genom av kommunstyrelsen utsedda förtroendevalda i bolagens styrelser och på bolagsstämmorna. Dotterbolaget Bothnia Broadband har under året genererat en vinst på euro. Fastighetsbolagen Dankas och Yttermalax har även genererat vinster på respektive euro. Av de övriga dotterbolagen uppvisade ytterligare tre bolag vinst, de varierar mellan 46 och euro. Två av bolagen har genererat minusresultat under året. Det är Malax Energi Ab, var resultat uppgick till euro, samt Bostads Ab Nybyraden vars resultat uppgick till euro. Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Den offentliga ekonomin är i obalans i Finland. Även för Malax kommuns del är den ekonomiska trenden just nu negativ med tanke på de kommande åren, främst beroende på kraftigt ökade specialsjukvårdskostnader. Enligt kommunallagen 65 skall kommunen balansera sin ekonomi under planperioden. Även om Malax kommun för tillfället har ett ackumulerat överskott på drygt 1,6 miljoner euro bör kommunen vidta åtgärder för att utarbeta ett åtgärdsprogram under år Eftersom kostnadsökningen är störst inom social- och vårdsektorn, kan åtgärdsprogrammet fullföljas först då riktlinjerna om social- och hälsovårdsreformen klarlagts. Parallellt med åtgärdsprogrammet är det ett stort behov av att revidera koncerndirektiven. I det jobbet ingår utarbetande av vision för koncernbolagen. 11

14 Utvecklingen av kommunens verksamhet och ekonomi Kommunens budget för år 2013 utgick från ett underskott om euro. Under året har budgetändringar gjorts om hela euro, varav euro gäller specialsjukvården. Budgetändringarna resulterade i att underskottet i budgeten ökade till euro. Resultatet för år 2013 uppgår till ett underskott på euro. Kommunens intäkter Kommunens intäkter har ökat med 3,5 % jämfört med år Fördelningen av intäkterna framgår ur grafen nedan. Precis som det framgår ur grafen står skatteinkomsterna (41 %) och statsandelarna (38 %) för största delen av kommunens intäkter. Skatteinkomsterna översteg budgeten med euro. En del av de överstigande skatteinkomsterna (ca euro) kommer av att lagen om skatteredovisning ändrades från och därav har kvarskattens redovisning till kommunerna tidigarelagts från januari 2014 till december I övrigt har skatteinkomsterna överstigit det budgeterade tack vare att det ekonomiska utfallet i landet blev något bättre än de prognoser som låg till grund när budgeten för året uppgjordes. Ur tabellen nedan framgår att de totala skatteinkomsterna utvecklats positivt under året. Ökningen av kommunalskatten har varit god och ligger på 4,4 % i förhållande till Fastighetsskatten har ökat med hela 13,8 procent i jämförelse med år Den stora ökningen kommer av att fastighetsskattesatserna höjdes för år Höjningen av fastighetsskattesatserna gav kommunen ca euro mera i fastighetsskatt. Samfundsskatten har även den ökat i jämförelse med föregående år. Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Kommunalskatt Fastighetsskatt Andel av samfundsskatt Sammanlagt Inför år 2013 gjordes för andra året i rad en nedskärning av kommunernas statsandelar. För Malax kommun är den totala nedskärningen av statsandelen för kommunal basservice ca euro, tilläggsnedskärningen år 2013 var ca euro av denna summa. Statsandelsnedskärningarna märks tydligt på kommunens statsandelar Ökningen jämfört med föregående år är nästintill obefintlig ( euro). Tidigare år har ökningen av statsandelarna legat omkring 2-6 procent. De totala statsandelarna nådde ej upp till budgeterat utan blev euro lägre. 12

15 Det är främst den övriga statsandelen för undervisning och kultur som blev en större minuspost än budgeterat. Statsandel för kommunal basservice Utjämning av statsandelar Utjämning till följd av systemändring Övrig statsandel för undervisn. o kultur Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut Statsandelar sammanlagt Hemkommunersättningar (netto) Kommunens kostnader Verksamhetens kostnader har ökat med 4,7 % under året. Ur grafen nedan framgår fördelningen av kommunens kostnader. De största kostnaderna inom kommunen är personalkostnader (50 %) och kostnader för köp av tjänster (36 %). De övriga kostnaderna består av övriga verksamhetskostnader, räntekostnader samt övriga finansiella kostnader. Personalkostnaderna ökade med 4 procent under året. Förutom löneförhöjningar har personalkostnaderna ökat till följd av att verksamheten utökats något, bl.a. genom ibruktagningen av Emiliacentret (boendeenhet i Petalax) hösten 2013 samt utökning inom handikappvården. Köp av tjänster ökade med 7 procent jämfört med föregående år. I euro är ökningen 1,08 miljoner. Kostnaderna för specialsjukvård har ökat med 1,09 miljoner euro under året och står därmed för hela ökningen av köptjänsterna. I procent ökade kostnaderna för specialsjukvård med 14,8 procent. Räntenivån på främmande kapitalet har fortsättningsvis legat på en mycket låg nivå. Samtidigt har en del av kommunens alla investeringsprojekt inte förverkligats i enlighet med budgeten för året. Detta medför i sin tur att kostnaderna för det främmande kapitalet är lägre än budgeterat. Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidraget, d.v.s. verksamhetens nettokostnader, utgör för ,78 miljoner euro. Jämfört med år 2012 är detta en ökning med 1,6 miljoner euro. Den procentuella förändringen är 5 procent. 13

16 Årsbidrag Årsbidraget uppgår till 0,15 miljoner euro. Uträknat per invånare är årsbidraget 27 euro, för år 2012 utgjorde årsbidraget 116 euro/invånare. Enligt preliminära uppgifter för år 2013 ligger årsbidraget för hela landet i medeltal på 371 euro/invånare. Resultat Malax kommuns resultat för år 2013 utgör ett underskott om ,65 euro. År 2012 hade kommunen ett underskott på euro. Innan dess har kommunens bokslut uppvisat överskott och goda resultat i sex års tid. Underskottet år 2013 är det största ända sedan år 1997 då kommunerna började iaktta bokföringslagen. Innan dess tillämpade kommunerna kameral bokföring och resultaten före år 1997 är ej jämförbara med dagens bokföring. Se graf nedan. Det ackumulerade överskottet uppgår efter beaktande av 2013 års underskott till ,59 euro. Investeringar och finansiering De sammanlagda nettoinvesteringarna uppgår till euro. Det största investeringsprojektet 2013 var renoveringen och utbyggnaden av Solhagens daghem i Övermalax, investeringskostnaden uppgick till 1,08 miljoner euro under året. Övriga stora investeringsprojekt är renoveringen av hälsovårdscentralen (0,24 miljoner år 2013) som påbörjats under året samt kommunalteknik till Holmasis bostadsområde i Övermalax (0,35 miljoner). I en sund ekonomi skall investeringarna i genomsnitt inte överstiga genomsnittet för årsbidraget. Då genomsnittet för de årliga nettoinvesteringarna överskrider genomsnittet för årsbidraget leder detta automatiskt till ökad upplåning. Nedan framgår nettoinvesteringarna i förhållande till årsbidragen för åren De år då nettoinvesteringarna har varit större än årsbidraget har kommunens skuldbörda också ökat i mer eller mindre motsvarande grad. 14

17 I bokslutet 2013 uppgick kommunens årsbidrag till 0,15 miljoner euro, motsvarande siffra för nettoinvesteringarna var 2,8 miljoner. Eftersom nettoinvesteringarna är betydligt större än årsbidraget har investeringarna inte kunnat finansieras med kassamedel från verksamheten utan de har finansierats genom lån. Under året ökade lånestocken med 2,5 miljoner euro och uppgår per till euro. Lånestocken räknat per invånare uppgår till euro. Enligt preliminära uppgifter för 2013 är medeltalet för lånestocken per invånare för kommunerna i hela landet euro. Grafen ovan visar lånestockens utveckling från år 1997 till Enligt rekommendationerna kan en genomsnittlig soliditetsgrad på 70 procent anses vara ett eftersträvansvärt mål inom den kommunala ekonomin. En soliditetsgrad på 50 procent eller mindre 15

18 innebär en betydande skuldbörda. Sett till relativ skuldsättningsgrad räknas skuldbördan vara på en god nivå då nyckeltalet understiger 30 procent. I grafen nedan ser vi utvecklingen av kommunens soliditet och relativa skuldsättningsgrad från år 2003 till En kritisk situation vad gäller skuldbördan är då nyckeltalen soliditet och relativ skuldsättningsgrad försämras så mycket att de når samma nivå och går förbi varandra. När nyckeltalen möts är risken stor att kommunen hamnar i en lånespiral där kommunen lånar upp pengar för att kunna betala låneamorteringarna. Fram till år 2012 har kommunens soliditet och relativa skuldsättningsgrad legat på en godtagbar nivå. Under år 2013 har båda dessa nyckeltal försämrats och i bokslutet 2013 låg soliditetsgraden på 46 procent och relativa skuldsättningsgraden på 47 procent. Nyckeltalen har således nått samma nivå och även gått aningen förbi varandra. Malax kommun var under år 2013 tvungen att låna för att betala låneamorteringarna. 16

19 VERKSAMHETSBÄRETTELSER OCH BUDGETJÄMFÖRELSER PER RESULTATOMRÅDE Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: CENTRALVALNÄMNDEN Kommunsekreteraren Kommunsekreteraren C1001 Val Verksamhetsidé Centralvalnämnden är en lagstadgad nämnd, som handhar uppgifter i anslutning till förrättande av statliga och kommunala val samt val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Nämnden förrättar kommunal-, riksdags-, president- och Europaparlamentsval samt kommunala folkomröstningar. Inga val förrättades år Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Inga ordinarie val förrättas år Inga ordinarie eller urtima val förrättades år Redogörelse över verksamheten Nämnden höll inga möten under året. Nyckeltal 2011 Riksdagsval 2012 Presidentval Röstningsaktivitet i Malax 79,7 % 1) 65,5 % 2) 57,4 % Röstningsaktivitet i hela landet 70,5 % 1) 72,8 % 2) 68,9 % 2012 Kommunalval 69,1 % 58,2 % Nyckeltal Nettokostnad/invånare 0,96 3,29 0,05 17

20 C1001 Val Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C1001 Val Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter A4270 Övriga verksamhetskostnader -350 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER -13 A6140 Övriga finansiella kostnader -13 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4200 Material, förnödenheter och varor Totalt

21 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: REVISIONSNÄMNDEN Revisionsnämndens medlemmar Revisionsnämndens ordförande C1301 Revision Verksamhetsidé Revisionsnämnden har till uppgift att organisera granskningen av förvaltningen och ekonomin. Revisionen utförs av en revisor under tjänsteansvar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Revisionsnämnden organiserar granskningen av ekonomin och förvaltningen årligen samt utvärderar huruvida de uppställda målen nåtts. Förverkligades. Utvärderingsberättelse, med förslag om bokslut kan godkännas och ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga beviljas, upprättas och avges till fullmäktige före den 31 maj. Förverkligades. Utvärderingsberättelse och revisionsberättelse gavs Revisionen verkställs av OFR-revisor för budgetåret Inför budgetåret 2013 upphandlas revisionen hösten Förverkligades. Revisionsnämnden föreslog att revisionsperioden temporärt ändras till tre år ( ), vilket kommunfullmäktige godkände Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Granskningen sker sektorsvis, genom fältbesök och delgivning av protokoll från kommunens organ. Förverkligades. Revisionsnämndens medlemmar tilldelades ansvarsnämnder, godkände utvärderingsplan , och arbetsprogram Tyngdpunktsområden i granskningen är kommunstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden. Revisionsnämnden bereder upphandlingsbeslut gällande upphandlig av revisionssamfund för perioden och ger förslag i ärendet till fullmäktige våren Förverkligades. Revisionsnämnden verkställde upphandlingen, ett anbud som fyllde ställda krav inkom. Kommunfullmäktige valde BDO Audiator till som leverantör av revisorstjänster. Nämnden organiserar revisionen för mandatperioden i samråd med revisionssamfundet. Förverkligades. Nämnden besökte hälsovårdscentralen och förde diskussioner med kommunstyrelsens samt vård- hälsovårdsnämndens ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare. Redogörelse över verksamheten Revisionsnämnden höll totalt fem sammanträden under året. Revisionsnämnden organiserade granskningen. År 2013 var kommunstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden tyngdpunktsområden. Nyckeltal Antal sammanträden Antal revisionsdagar Nettokostnad/invånare 1,7 1,6 2,5 19

22 C1301 Revision Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C1301 Revision Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter Intern -95 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -95 A4200 Material, förnödenheter och varor -95 Totalt

23 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: Verksamhetsidé KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Kommunsekreteraren C1601 Allmän förvaltning Den allmänna förvaltningens interna uppgift är att handha kansligöromålen för kommunfullmäktige, revisionsnämnden och kommunstyrelsen samt av kommunstyrelsen tillsatta kommittéer. Detta innebär planering, utredningsarbete, beredning, föredragning, verkställighet och övervakning. Den allmänna förvaltningens uppgift är även att hjälpa och bistå den övriga förvaltningen med sakkunskap och ekonomisk rådgivning samt koordinera kommunens budget och bokslut, sköta bokföringen, löneutbetalningen och faktureringen. Den allmänna förvaltningens externa uppgift är att fungera som kommunens ansikte utåt, att tillhandahålla information och basfakta om kommunen samt att informera om aktuella frågor av lokalt intresse, vilka på ett eller annat sätt berör kommuninvånarna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Aktivt delta i och följa upp utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017 (Finlands kommunförbund), KSSR samt andra nationella reformer. Kommunen deltog aktivt i utvecklingsprojekt och gav utlåtanden om förvaltningsreformer. Balanserad positiv befolkningsutveckling med en målnivå på invånare Befolkningstalet var invånare per , varför målnivån inte uppnåddes. Ett klart, lättflytande och begripligt språk i myndighetstexter. Förvaltningen för en kontinuerlig diskussion kring språkbruket i officiella handlingar. Verka för en öppen och lättillgänglig förvaltning. Strävan är en hög transparens i beslutsfattandet och informationen om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelse ges snabbt och organiserat. Dialogen mellan tjänsteinnehavare och förtroendevalda är kontinuerlig. Stärka ledande tjänstemän och förtroendevalda i mediahantering och skapandet av en öppen och samhällstillvänd förvaltning. En samordnad utveckling av den mediala framtoningen har inte åstadkommits. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Uppföljning av hälso- och sjukvårdslagen, aktivt delta i KSSR-debatten och revideringen av kommunallagen. Förvaltningen och de beslutsfattande organen har under året varit uppdaterade med pågående reformer, deltagit i diskussionen och gett utlåtanden om samtliga reformförslag. Aktiv bostads- och markpolitik. Försäljningen av tomter på detaljplanerade områden lyckades mycket väl under året. Likaså har strategiska markinköp kunnat göras främst med tanke på framtida bostadsområden. Den ekonomiska utfallet mellan inköp och försäljning av mark har varit balanserat. Ekonomin i balans. Den ekonomiska utvecklingen är negativ. Kommunen gör sitt sämsta bokslutsresultat under talet. Ett trendbrott måste åstadkommas senast år 2015 för att kommunen inte ska uppvisa ackumulerat underskott. Fortsätta implementeringen av ett begripligt myndighetsspråk, med Rakt på sak-modeller för avtal, beredningar och andra myndighetstexter. Kommunen har inte deltagit i extern arrangerad utbildning under året, men de tidigare erfarenheterna har resulterat i en intern utveckling. 21

24 Ta i bruk Tdoc (elektronisk arkivering) och förbereda för ibruktagning av elektronisk arkivbildningsplan. Utvecklandet av en elektronisk arkiveringsfunktion har fortsatt under året i samarbete med ett antal österbottniska kommuner. Den praktiska implementeringen görs under år Ordna utbildning i mediahantering för ledande tjänstemän och förtroendevalda. Någon utbildning har inte ordnats. Kommunala tillkännagivanden börjar annonseras i mån av möjlighet endast i Malaxblade, på kommunens hemsida och på anslagstavlan för att minska annonseringskostnaderna. Kommunen har strävat till att minska annonskostnaderna dels genom att samordna annonsering mellan förvaltningsgrenarna, dels genom att i högre grad hänvisa till elektroniskt material på kommunens hemsida vid annonsering i papperstidningar. Äldrerådets ställning i organisationen skall utredas. Äldrerådet blev ett lagstadgat organ Kommunfullmäktige godkände i juni en instruktion, enligt vilken rådet lyder under kommunstyrelsen i stället för vård- och omsorgsnämnden. Organisationsförändringen motiverades med att rådet ges ökade möjligheter att påverka alla typer av ärenden som rör den äldre befolkningen. Redogörelse över verksamheten Under året höll kommunfullmäktige 9 sammanträden och kommunstyrelsen 18 sammanträden. Kommunens service och allmänna förvaltning Malaxdagen firades detta år vid Kvarkens båtmuseum den 9 oktober. Folktingssekreterare Markus Österlund höll festtal och fullmäktiges ordförande Lorenz Uthardt berättade om demokratin i förändring. Kvarkens världsarv presenterade sig under dagen. Utvidgningen och ombyggnaden av Solhagens daghem påbörjades. Arbetet ska vara klart sommaren I juni övergick kommunstyrelsen till papperslösa sammanträden i och med att man började använda läsplattor och elektroniska föredragningslistor och bilagor. Arbetet med kommunens välfärdsberättelse pågick under året och en grundversion av välfärdsberättelsen godkändes av fullmäktige i december. Välfärdsberättelsen fungerar som grund för kommunens strategiarbete och politiska beslutsfattande, t.ex. i budget- och kommunplaneringsprocessen. Kommunens olika sektorer ska samarbeta för att främja hälsan och välfärden. Två huvudtyngdpunkter lyfts fram som kommunen borde satsa på under de kommande åren: stöd åt föräldrarna under barn och ungdomars uppväxt samt ökande av vård i hemmen (minskande av institutionsplatser). Dessutom arbetar Malax kommun för att bli en rökfri kommun år Markanvändning, planering och infrastruktur Detaljplanerna för Backen och Syrenbacken i Petalax, Köpings centrum i Yttermalax samt för Petalax branddepå och idrottsområde godkändes under året. Under året ingicks betydande markaffärer på Söderfjärdsbacken i Yttermalax då kommunen köpte 16,66 ha markområde, lämpat för framtida bostadsområde. Kommunen sålde enligt anbud också ett flertal markområden belägna i Norra Pörtom, Övermalax, Yttermalax och på Bergö. Arbetet med den strategiska generalplanen för utbyggnad av vindkraft fortsatte under året. Planen uppgörs för hela kommunen och dess målsättning är att skapa förutsättningar för byggande av vindkraft i kommunen. En planläggningsingenjör anställdes för två år framåt fr.o.m Byggandet av fjärrvärmeverket inleddes under hösten. 22

25 Kommun- och servicestrukturreformen Fullmäktige gav i mars ett utlåtande över utkastet till kommunstrukturlagen samt en del ändringar i språklagen. I november gjorde kommunen sin anmälan om utredningsområde till finansministeriet. En preciserad förfrågan av finansministeriet görs i början av år Aktiebolag Malax Energi Ab (inom kommunkoncernen) och Malax Ishall Ab beviljades proprieborgen. Nyckeltal Befolkningsutveckling Fullmäktiges möten Styrelsens möten Nettokostnad/invånare Personal Heltid Deltid 3 2 Totalt Årsverken 15,3 15,3 23

26 C1601 Allmän förvaltning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C1601 Allmän förvaltning Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER A6120 Övriga finansiella intäkter -20 A6140 Övriga finansiella kostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

27 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Kommunsekreteraren C1607 Samarbetstjänster och projekt Verksamhetsidé Kommunstyrelsen ansvarar för det regionala samarbetet och utvecklingen av samarbetstjänster. Resultatområdet täcker samarbetet med Österbottens förbund, Österbottens förbund för utbildning och kultur, Västkustens tillsynsnämnd, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård och rådgivningstjänster i samarbete med Vasa stad. Resultatområdet rymmer även kommunens egna projekt, med syfte att stärka hemkommunkänslan, så som kommunhistorikprojekt och medel för hemkommunstöd till studerande. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Malax kommun är en pålitlig och trovärdig samarbetspart i regionen och kommunens intressen beaktas i samarbetsparternas verksamhet. Kommunen har aktivt deltagit i gemensamma sammankomster både för tjänsteinnehavare och förtroendevalda. Kommunen har också gett utlåtanden i samtliga frågor som berört hantering eller reformering av gemensamma funktioner. Malax kommun värnar om hemkommunkänslan och har som mål att betala ut 80 hemkommunstöd per termin. Antalet beviljade hemkommunstöd var 59 under våren och 51 under hösten. Målsättningen har inte uppnåtts. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Malax kommun följer aktivt med verksamheten inom regionala organisationer och samkommuner. Kommunen har representation i alla centrala samverkansorganisationer och samkommuner. Återkopplingen mellan kommunens operativa respektive förtroendemannaledning och kommunens representation är i huvudsak mycket välfungerande. Uppföljning av landsbygdsförvaltningens reform. Ärendet har inte haft högsta prioritet. Behandlingen av aktuella övergripande samhällsreformförslag har präglat arbetet under året. Malax historia del II färdigställs och kommer till försäljning. Arbetet är omfattande och färdigställande har inte kunnat ske inom året. Deltagande i utredningar kring social- och hälsovård samt andra regionövergripande helheter. Reformförslag inom olika sektorer, av vilka de största är förnyandet av kommunallagen, förnyandet av social- och hälsovårdens organisation samt förslagen om förändringar i kommunindelningen, har presenterats under året och kommunen har gett utlåtanden och deltagit i olika samverkansgrupper. Kommunen har direkt representation i arbetsgruppen för beredning av kommunallagsändringen. 25

28 Redogörelse över verksamheten Kommunen har engagerat sig genom att ge utlåtanden i aktuella frågor, bland annat följande: - kommunstrukturlag och ändringar i språklagen - etapplanen för förnyelsebara energiformer i Österbotten - Bredband för alla Förslaget till totalreform av kommunallagen - Kundservice 2014 gemensam service inom den offentliga förvaltningen - Rapport av beredningsgruppen för lagen om ordnandet av social- och hälsovården - Utredningsområde enligt kommunstrukturlagen Nyckeltal Beviljade hemkommunsstöd Nettokostnad/invånare C1607 Samarbetstjänster och projekt Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C1607 Samarbetstjänster och projekt Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter A4230 Understöd A6100 FINANSIELLA INTÄKTER A6120 Övriga finansiella intäkter Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

29 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: SEKTIONEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Kommundirektören Kommundirektören C1901 Samhällsutveckling Verksamhetsidé Utvecklingssektionen främjar utvecklingen i kommunen genom att samarbeta med regionens utvecklingsorganisationer och genom att stöda utvecklingsprojekt. Inom verksamhetsområdet sköts ärenden som berör turismen och kollektivtrafiken i regionen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Befrämjande och aktiv uppföljning av näringslivsutvecklingen med minst tre företagarträffar och sex sektionsmöten. Två företagarträffar har arrangerats. Sektionen har hållit fem möten. Malax görs känd som etableringsort genom positiv marknadsföring och olika evenemang. Den ekonomiska situationen innebär att dyr marknadsföring har undvikits och kostnadseffektivare lösningar söks. En ny marknadsföringsplan har gjorts upp där nya former för att nå olika målgrupper lyfts fram istället för traditionell marknadsföring i form av t.ex. annonsering. Att stödja minst femton regionutvecklingsprojekt. Antalet projekt överstiger tjugo stycken. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Förverkligande av företagarpolitiskt åtgärdsprogram inleds i nära samarbete med företagarna i kommunen. En viktig åtgärd är att genom befintliga organisationer befrämja generationsväxlingar och företagens utrymmesbehov vid generationsväxlingar. Programmet har inte förverkligats. Arbetet med en regional näringslivsstrategi inleds. Arbetet pågår. Gemensam marknadsföring med kommunens företagare på olika evenemang. Har förverkligats i olika sammanhang. Marknadsföring av Brinken Park. Har förverkligats i olika sammanhang. Kollektivtrafikens utveckling. Antalet sålda regionbiljetter har ökat under de senaste två åren. Kommunen har deltagit arbetet inom kollektivtrafikarbetsgruppen i Vasanejden. Utdelning av företagarpris. Företagarpriset har utdelats till Sanifast Oy (Sami Salonsaari). Redogörelse över verksamheten Försäljningen av regionbiljetten utgjordes av 354 sålda biljetter och resor. Regionbiljettens pris var 70 euro från Nyckeltal Antal sålda regionbiljetter Antal nya företag Nettokostnad/invånare

30 C1901 Samhällsutveckling Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C1901 Samhällsutveckling Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader -50 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER -102 A6120 Övriga finansiella intäkter -102 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor -61 Totalt

31 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: PERSONALKOMMISSIONEN Personalchef Personalchef C2801 Personaladministration Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att handha och utveckla frågor i anslutning till personalens anställningsförhållande till kommunen utgående från gällande kollektivavtal och lagstiftning. Personalförvaltningen är en bland flera aktörer som medverkar till att arbetslösa kan sysselsättas. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål En sjukfrånvaro som inte överskrider landsgenomsnittet. Den genomsnittliga sjukfrånvaron sjönk med 1,8 dagar till 15,7 kalenderdagar per anställd. Målsättningen har varit en frånvaro under 15 dagar. Landsgenomsnittet ligger på ca 18 dagar, men torde vara i under 15 i regionen. 5-6 personer placerade i olika stödarbeten inom ramen för samarbetet med TE-byrån. Sammanlagt förverkligades 8 placeringar via samarbetet med TE-byrån. Lokala anvisningar uppgörs för verkställigheten av lagen om kompetensutveckling (en lag som är planerad att träda i kraft 2013). Den modell som arbetsmarknadsparterna förhandlade fram 2012 blev förkastad, men ett reviderat förslag godkändes av riksdagen i december 2013 och trädde i kraft i januari Den lokala personal- och utbildningsplan som lagstiftningen kräver utarbetas Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Uppföljning av kommunens handlingsmodell för främjande av arbetshälsan med målsättningen att minska sjukfrånvaron. Fortsatta aktiva åtgärder och sökande av individuella lösningar för personal som behöver byte av arbetsplats och -uppgift. Handlingsmodellen har tillämpats. Verkställighet av nya kollektivavtal, uppgörande och uppföljning av lokala överenskommelser enligt behov. Verkställigheten av kollektivavtalen från förutsatte lokala överenskommelser och likaså har en del lokala tillämningsprinciper och riktlinjer inom personalpolitiken godkänts. Fortsatt samarbete med resurscentret Föregångarna, bl.a. studieförberedande verksamhet för ungdomar, verksamhet för arbetslösa och s.k. uppsökande ungdomsarbete. Under året deltog fler personer än tidigare i Föregångarnas verksamhet, sammanlagt 10 arbetssökande, 6 unga deltog i den studieförberedande verksamheten och 9 berördes av den uppsökande verksamheten. Uppmärksamhet fästs vid bevarandet av konkurrenskraften (bl.a. ifråga om lönenivån och andra arbetsvillkor). Personalkommissionen har beaktat utvecklingen på arbetsmarknaden vid fastställandet av löner för olika tjänster och befattningar. En utredning görs över lämpliga åtgärder som främjar de äldre arbetstagarnas förutsättningar att kvarstå i arbetslivet. Ingen konkret plan har utarbetats i Malax, men temat ingår i den personalplan som skall utarbetas enligt den nya lagstiftningen gällande samarbetsförfarandet. Redogörelse över verksamheten Personalkommissionen höll fyra sammanträden under året likaså höll samarbetskommissionen 4 sammanträden. Arbetarskyddskommissionen höll ett sammanträde. 29

32 År 2013 ingick i den kollektivavtalsperiod som omfattade tiden Under 2013 gjordes en allmän lönejustering från 1 februari. Avtalens kostnadseffekt beräknades till 2,1 % och bestod av såväl en allmän förhöjning och en rat som fördelades enligt loka överenskommelse. Den totala lönesumman steg från 16,88 till 17,44 miljoner euro år Förhöjningen blev ca 3,2 %, varav de kollektivavtalsenliga förhöjningarna står för ca 2,1 procentenheter. Personalchefen beviljade 158 lönetillägg under året. Av dessa gällde 135 stycken personal inom AKTA (allmänna avtalet), 20 stycken inom U-KTA (undervisningssektorns avtal) och 3 stycken gällde personal inom tekniska sektorn. Inom det allmänna avtalet beviljades 46 arbetserfarenhetstillägg och 89 nya eller förhöjda individuella tillägg. Under 2013 avgick 20 personer med ålderspension och två med invalidpension. Avgångsåldern för dessa var i genomsnitt 63 år 7 månader. Bland de som gick i pension hade två personer en individuell pensionsålder under 63 år. Under 2013 beviljades därtill två anställda delinvalidpension. Ingen utnyttjade möjligheten att gå i deltidspension på basen av ålder (minst 60 år). Nyckeltal Sjukfrånvarodagar/anställd 17 17,5 15,7 Sysselsättningsanställda och personer på arbetslivsträning Nettokostnad/invånare Personal Heltid 1 1 Deltid 6 6 Totalt 7 7 Årsverken 2,8 3,2 30

33 C2801 Personaladministration Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C2801 Personaladministration Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

34 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3001 Social service och utkomstskydd Verksamhetsidé Verksamhetsidén för social service är att främja och upprätthålla enskild persons, familjs och samfunds sociala trygghet och prestationsförmåga genom ledning, rådgivning, planering, utredning, verkställighet och uppföljning av socialvårdens åligganden. Verksamhetsidén för utkomstskydd är att förmedla lagbestämda understöd till personer som med sina inkomster inte kan försörja sig själva och till barn som inte erhåller skäligt underhåll. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Handläggningstiderna för utkomststödsärenden följs upp. I utkomststödsärenden har handläggningstiden i medeltal varit 1,17 vardagar. Enligt lagstiftningen får handläggningstiden inte överskrida 7 vardagar. Handläggningstiderna för barnskyddsärenden följs upp. Utredningstiden enligt gällande lagstiftning är 3 månader och alla utredningar har gjorts inom lagstadgad tid. I samtliga ärenden har beslut fattats inom 7 vardagar efter att anmälan inkommit, vilket är i enlighet med lagstiftningen. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Deltagande i utvecklingsarbete inom Kust-Österbottens samkommun. Inom K5 finns därtill följande utvecklingsprojekt där kommunen är med i utvecklingsarbetet: 1. Familje-Kaste, utvecklingsarbete inom barnskyddet. Projektet är avslutat och en omfattande slutrapport finns. Via projektet har tidigt ingripande och stöd införts som verksamhetsmodell. Ta upp oron-utbildarna har fått ett utbildarnätverk. Familjearbetet har utvecklats och klienterna har varit delaktiga i en intervju. En strukturerad samtalsserie har utvecklats för att förebygga vårdnadstvister. 2. Välittäjä 2013, förnyande och utveckling av mentalvårds- och missbrukarvårdstjänster. Projektet har haft K5:s mentalvårdsstrategi som utgångsläge med målsättning att bl.a. utveckla lågtröskelverksamhet, endörrsprincip och tidigt ingripande. Inom projektet har utvecklats en regional servicekedja och ett kartläggningsverktyg som kan användas när en rehabiliteringsplan ska uppgöras. Inom projektet har också gjorts en fortsatt implementering och uppföljning av Effekt (verktyg för förebyggande arbete inom rusmedelsanvändning bland unga.) 3. SOS-Kaste från marginaliserade till socialt integrerad genom socialt arbete. Utvecklingsprojekt inom vuxen socialt arbete. Inom projektet har utvecklats redskap för klientorienterat socialarbete genom att man bland annat gjort situationskartläggningsblanketter och en klientplan för vuxensocialarbete. Den andra projektperioden inleddes i november Integrering av mottagna flyktingar från Burma fortgår fram till och med juni Integreringen av de flesta flyktingarna från Burma tog slut i juni, men kvar är ännu två vuxna och ett barn som hör till familjeåterföreningsprogrammet och för dessa erhålls ersättningar till juni Redogörelse över verksamheten Vård- och omsorgsnämndens socialavdelning höll under året 11 (2012:11) sammanträden och behandlade 139 (2012:100) ärenden. 32

35 Under året tog barnskyddet emot 31 (2012:23) barnskyddsanmälningar gällande 25 (2012:21) barn. Därtill togs också emot en (2012:2) anmälning enligt barnskyddslagen 25 c, som innebär att det finns grundad anledning att misstänka att ett ofött barn omedelbart efter sin födelse kommer att behöva stödåtgärder inom barnskyddet. Antalet barn för vilka en utredning av barnskyddsbehovet färdigställts uppgår till 13 st. Antalet klientplaner uppgick till 8 st (2012:15). Sju barn (2012:5) har varit omhändertagna för olika tidsperioder under året. Inom barnskyddets öppenvård har funnits sammanlagt 29 barn under året (2012:19). En ungdom har under året (2012: 0) besökt ungdomsstationen Klaara fyra gånger. Ungdomsstationen producerar, erbjuder och upprätthåller service som koncentrerar sig på att hjälpa ungdomar att hantera sin livssituation samt förebygga missbruks- och mentalvårdsproblem. Malax kommun hade under fjolåret en mor med ett barn varit 21 vårddygnen (2012:1:4) vid Vasa mödraoch skyddshem i Vasa. Familjearbetaren har under år 2013 gjort 120 hembesök i barnfamiljer (2012:118) och haft 51 uppföljningsmöten på kansliet enligt behov tillsammans med annan personal. Besöken baserar sig på uppgjorda klientplaner och omfattningen av hembesöken till familjerna varierar (enligt behov 1-3 gånger/vecka). Familjearbetaren arbetar därutöver i nära samarbete med socialarbetarna i barnskyddsutredningar samt deltar i olika samarbetsmöten gällande familjerna. Förebyggande arbete har också utförts på basen av socialarbetarnas socialvårdsbeslut. Inom socialt arbete har också under året uppgjorts 26 aktiveringsplaner för långtidsarbetslösa och 8 planer för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Nyckeltal missbrukarvård Användning av olika vårdformer Vasa stad Kostnader A-rådgivningen Besök Akutvårdsstationen Vårddygn Pixnekliniken vårddygn kostnader Tolvis vårddygn stödboende kostnader USM r.f. vårddygn öppenvårdsbesök stöd för boende kostnader Järvenpää socialsjukhus vårddygn kostnader Minnesota-Hoito vårddygn kostnader

36 Nyckeltal Avtal om vårdnad av barn och umgängesrätt Faderskapserkännanden Hushåll som ges förebyggande Barnskydd Hushåll som erhåller utkomststöd Avtal om underhållsskyldighet Nettokostnad /invånare Personal Heltid 4 3 Deltid 3 3 Totalt 7 6 Årsverken 5,6 5,3 C3001 Social service och utkomstskydd Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C3001 Social service och utkomstskydd Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

37 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3003 Handikappvård Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att främja de handikappades möjlighet till en normal livsföring samt att förebygga och undanröja de olägenheter handikappet medför. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Uppgjorda service- och vårdplaner inom handikappvården granskas årligen och nya görs upp enligt behov. Handikappvårdens service- och vårdplaner har till en del systematiskt uppdaterats och andra har uppdaterats när vårdbehovet ändrat. Handikappvårdens handläggningstider följs upp. Handläggningstiden för handikappvårdens ärenden har i medeltal varit 27,5 vardagar under år Enligt lagstiftningen får handläggningstiden inte överstiga 3 månader, vilket inte heller skett under året. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Service och stöd enligt handikappservicelagen. Serviceboende, färdtjänst, personlig hjälpare och omändringsarbeten i bostad har beviljats åt gravt handikappad. Därtill har också redskap, maskiner och anordningar beviljats i enlighet med gällande lagstiftning. Köptjänster från Kårkulla samkommun, Folkhälsan, Sampola, Validia-palvelut och FDUV för att trygga de handikappades rättigheter. Tjänster har köpts av vårdproducenterna ovan under året. Planeringen och utbyggnad av handikappboendet Lyran fortgår. Planeringsarbetet slutfördes i december 2012 och inga ytterligare åtgärder gjordes under år Kommunfullmäktige beslöt i samband med budgetbehandlingen att utbyggnaden av Lyran förverkligas åren Redogörelse över verksamheten De tjänster som ges enligt handikappservicelagen, handikappboende Lyran och de köptjänster som produceras av andra vårdinstanser utgör resultatområdets huvudsakliga verksamhet. Sedan sommaren 2013 finns det också en vårdring i kommunen som ordnar dygnet-runt vård i hemmet åt ett handikappat barn. Handikapprådet har inte haft något sammanträde under året. Rådets uppgift är att befrämja samarbetet mellan kommunen och handikapporganisationerna, verka för att handikappade erhåller likvärdiga möjligheter att tillgodogöra sig samhällets tjänster och aktiviteter samt ge utlåtanden och ta initiativ i handikappfrågor. Handikappboende Lyrans verksamhet har fortsatt som tidigare. Alla deltar i de dagliga göromålen så långt som möjligt. De boende har också under året deltagit i två av MI:s gymnastikkurser och i en dansgala ordnad av FDUV i november i Norrvalla. Därtill ordnas regelbundet fritidsverksamhet och olika aktiviteter både inom och utanför boendet. 35

38 Nyckeltal Kårkullas tjänster, antal vårddygn - anstaltsvården - resurscentret i Pargas - boendevården - dagvården - öppna vården - skyddat arbete/invalidvård ,4 943 Tjänster enligt handikappservicelagen - färdtjänst för gravt handikappade - färdtjänst enl. socialvårdslagen - antal beslut om handikappservice Handikappboende Lyran - antal vårddygn - beläggningsprocent - bruttokostnad per vårddygn - nettokostnad per vårddygn , ,2 115,5 111,7 Nettokostnad /invånare Personal Heltid 5 6 Deltid 2 7 Totalt 7 13 Årsverken 7,8* 10,7* * inkl stödpersoner 36

39 C3003 Handikappvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C3003 Handikappvård Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor -6 A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

40 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Äldreomsorgsledaren C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Verksamhetsidé Servicen skall göra det möjligt för personer som är i behov av stöd och vård att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Anstaltsvård och rehabilitering ges åt dem, vilka behöver vård och omsorg dygnet runt, tillfälligt eller kontinuerligt. Service i hemmet ges också enligt behov till barnfamiljer för att stöda familjen i uppfostran och vården av barnen samt vid krissituationer. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Tillgänglighet, äldregaranti. Bedömning av servicebehovet inom utsatt tid (sju vardagar) för äldre över 75 år. 34 personer över 75 år har ansökt om servicebehovsbedömning. Samtliga har fått en bedömning av servicebehovet inom utsatt tid (inom 7 vardagar) Vårdtrappan fungerar med gott resultat. Utvärdering av servicestrukturen enligt nationella mål för personer som fyllt 75 år. Nationella målsättningar för servicestrukturen för äldre över 75 år/antalet vårdplatser i Malax. Regelbunden hemvård %/16,7 %, stöd för närståendevård 5-6 %/6,7 %, effektiverat serviceboende 5-6 %/5,9 %, anstaltsvård 3%/7,6 % Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Fortsatt deltagande i projektet Äldre-Kaste III. Deltagande i utvecklingsarbete i projektet Välfärd och kvalitet - utvecklingsprojekt för förverkligande av äldreomsorgslag. Deltagande i utvecklingsarbete inom Kust-Österbottens samkommun, bl.a. välfärdsteknologitjänster för hemservice och serviceboende. Projektet har startats upp. Tre planeringsmöten har hållits. Ibruktagande av boende med tio platser och införande av nattpatrullverksamhet i Petalax. Enligt de nationella målen skall hemvårdsklienter få service dygnet runt av kvälls- och nattpatruller. Emiliacentret inledde sin verksamhet och tio klienter flyttade in. Nattpatrullverksamhet startades upp. Solbo gruppboende stängs och personalresurser överförs till nya boendet i Petalax. Solbo gruppboende stängdes Klienterna flyttade till Emiliacentret och till hemservice. Inrättande av tjänst som hemserviceledare (tidigare servicehandledare ) med personalansvar för hemservice, nattpatrull och boende i Petalax fr.o.m Sekreterare för äldrerådet. Ny arbetsfördelning för hemserviceledarna. Hemserviceledartjänsten tillträddes från En utredning görs över hur man skall samordna social- och hälsovårdsavdelningen för att få synergier och möta det behov av vårdplatser som finns. Fortsatt utveckling av samarbetet mellan social- och hälsovårdsavdelningen. Redogörelse över verksamheten Resultatområdets verksamhet omfattar i huvudsak hemservice, stödservice, serviceboende och anstaltsvård. Antalet personer som fick hemservice minskade under året, men likväl ökade antalet besök i eget hem. Stödservice omfattar främst matservice, bastuservice, klädvård, dagcenterverksamhet och trygghetstelefon. Antalet stödservicebesök uppgick till under år 2013 och nettokostnaden var 4,10 /besök. 38

41 Äldrerådet har år 2013 hållit 2 protokollförda sammanträden. Hemservice Nettokostnad/besök Antal personer i s k öppen vård - varav i hemmet - varav i serviceboende Antal hemvårdsbesök i eget hem De boendeplatser och anstaltsplatser som finns i kommunen framgår av tabellen nedan och likaså nettokostnaden/vårddygn (dag) för dessa platser. Serviceboende Solbo 5 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag 96, ,4 73,8 Evahemmet 11 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag , ,6 98 Adamhemmet 10 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag 99, , ,3 113,6 Björkgården 11 boendeplatser* Beläggnings % Nettokostnad /dag ,7 Tallgården 9 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag 99, , ,9 115,3 Emiliacentret 10 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag 29,4 44,7 Anstaltsvård Malax åldringshem 27 vårdplatser Westerhemmet 25 vårdplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag Beläggnings % Nettokostnad /dag 99, , , , ,6 103,4 98,0 115,1 Nyckeltal Nettokostnad /invånare Personal Heltid Deltid Totalt Årsverken

42 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH -126 A6120 Övriga finansiella intäkter -13 A6140 Övriga finansiella kostnader -113 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

43 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3007 Malax-Korsnäs HVC Verksamhetsidé Hälsovårdscentralen vill genom ansvarsfull och rättvis vård visa respekt för människovärdet. Personalen skall vara lyhörd för förväntningarna från befolkningen och bidra till att serviceutbudet dimensioneras rätt och kan optimeras utgående från de tillbudsstående resurserna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Trygga tillgången och förbättra tillgängligheten till vård. Uppföljning av väntetider till läkare och tandläkare görs två gånger per år. Stöda och utveckla vårdprocesserna. Gemensamma vårdkriterier och processer för mottagningarna. Personaldimensionering och kompetens. Ingen personalutökning har skett under året. Ständig kompetenshöjande utbildning ordnas. Ändamålsenliga utrymmen för verksamheten. Planeringen av nya utrymmen pågår. Utrymmena för psykologerna har renoverats. Renoveringen av övriga utrymmen ska påbörjas under våren Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Poliklinisk verksamhet på bäddavdelningen; rehabiliteringsgrupp, geriatrisk mottagning, sjukskötarmottagning Geriatrisk mottagning har inte verkställts, rehabiliteringsgruppen en gång per vecka, sjukskötarmottagning på avdelningen har fortsatt (besöken består främst av intravenösa injektioner, transfusioner och sårvård) Ordna patientkonsultationer sakkunniga på akut- och rehabiliteringsavdelningen t.ex. psykogeriatri, mun- och tandvård Avdelningen har besökts av specialist i psykogeriatri. Utveckla arbetssättet inom mödrarådgivningen med hjälp av ny förordning Förordningen har implementerats i verksamheten. En förebyggande hälsovårdsavdelning som rymmer bl.a. rådgivning, företagshälsovård och diabetesmottagning Renoveringsplanerandet har fortgått hela året. Starta seniorrådgivning I enlighet med äldreomsorgslagen har seniorrådgivning för 70-åringar påbörjats i Malax och kommer också att påbörjas i Korsnäs år Seniormottagning för över 70-åringar har påbörjats. Intensifiera samarbetet mellan företagshälsovården, arbetsgivaren och arbetstagaren för att motsvara nya lagen om företagshälsovård ( ). Detta sker bl.a. genom sjukvårdsmottagning hos företagshälsovårdaren för att få helhetsbedömning av arbetstagarens arbetsförmåga. Hälsovårdscentralen ordnar företagshälsovård och sjukvård åt företag med tjänster av företagshälsovårdens personal och övrig personal. Utveckla sjukskötarmottagning genom att tillämpa LEON-principen (lägsta effektiva omhändertagandenivå) Pågår fortgående. Ta i bruk ett rådgivningsstödprogram inom vårdbedömningen för att patienterna skall få optimal bedömning av vårdbehovet Har inte erhållits eftersom programmet är från Sverige. Kartläggning av kariesförekomst och bettavvikelser på 10-åringar 41

44 10 åringarna som undersöktes som grupp av en tandläkare hade i medeltal 0,52 kariesangripna permanenta tänder. Resurser inom munhälsovården kompletteras vid behov med munhygienist Ingen personalutökning har skett. En utredning görs över hur man skall samordna social- och hälsovårdsavdelningen för att få synergier och möte det behov av vårdplatser som finns. Ett utökat samarbete har inletts och bl.a. en gemensam platskoordinator inleder verksamheten under våren Redogörelse över verksamheten Bäddavdelningen har gett vård i form av akut-, rehabiliterings-, intervall och långtidsvård samt vård i livets slutskede. Tyvärr har flera ur personalen omplacerats under året p.g.a. dålig inomhusluft. På läkarmottagningen har läkarbemanningen till en del skötts med köpta tjänster men egen läkarsituation har också tidvis varit god. Diabetesmottagningen sköts med köptjänst av läkare, likaså är en gynekolog anställd genom köptjänst. E-recepten har tagits i bruk och informationen till kommuninvånarna fortgår hela tiden. Inom tandvården har patienter i vårdkö erbjudits undersökning inom sex månader vilket är gränsen som gäller för vårdgaranti inom munhälsovården. En tandläkare har gjort mertidsarbete kvällstid för att förkorta vårdköerna. Hemsjukvårdsbefattningen i Övermalax har utökats till heltid och hemsjukvården i Bergö har skötts av hemsjukvården i Petalax. I oktober infördes tidsbeställd sjukvårdsmottagning på hälsostationerna i Övermalax och Petalax. Följden blev att antal sjukvårdsbesök minskade på rådgivningarna. Inom skolhälsovården har skolmiljökartläggningarna kommit igång. HPV-vaccinationerna (förebyggande av livmoderhalscancer) startades i december. Rehabiliteringen (Fysikalen) flyttade till f.d. Stencoutrymmen i Köpings p.g.a. den planerade renoveringen på HVC. Nyckeltal Prestationer Öppenvård Tandvård Bäddavdelningen Enhetspris Öppenvård Tandvård Bäddavdelning Betalningsandel Malax Korsnäs Nettokostnad/invånare

45 Personal Heltid Deltid 151 1) 110 2) Totalt Årsverken ) även timanställda medräknade 2) endast anställda med minst 0,1 årsverken medräknade C3007 Malax-Korsnäs HVC Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C3007 Malax-Korsnäs HVC Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH A6120 Övriga finansiella intäkter 2 10 A6140 Övriga finansiella kostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

46 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3011 Specialsjukvård Verksamhetsidé Resultatområdets verksamhet omfattar specialsjukvård. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Kostnadsökning för specialsjukvården hålls måttlig. Kostnadsökningen för specialsjukvården har varit betydande under 2013 och överskrider budgeten. Specialsjukvården utnyttjas enligt patienternas behov. Specialsjukvården har utnyttjats enligt patienternas behov men också pga. brister i vårdkedjan, LEON-principen har inte alltid kunnat tillämpas Inga onödiga remitteringar på grund av brist på platser vid hälsovårdscentralen. Remitteringar pga. brist på platser vid hälsocentralens bäddavdelningen har inte helt kunnat undvikas. Öka konsultationer och annat samarbete med specialsjukvården enligt den nya hälsovårdslagen. Konsultationer och samarbete med specialsjukvården sker kontinuerligt. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Vård på hälsovårdscentralens bäddavdelning som är akut- och rehabiliteringsinriktad för att motverka kostnadsökningarna inom specialsjukvården. Bäddavdelningen motverkar kostnadsökningarna men är andra orsaker till denna kostnadsökning som skett under Psykiatriska vårdkedjan utvecklas. Vårdkedjan har utvecklats genom samarbete. Den prehospitala akutsjukvården inom ramen för Vasa sjukvårdsdistrikt. Prehospitala akutsjukvården sker inom Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhet sedan Redogörelse över verksamheten Den genomsnittliga kostnaden per invånare i Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2013 är ca (år ). Antalet klinikfärdiga sjönk under 2013 och uppgick till 160 dygn (jmf med år dygn och dygn) Nyckeltal Kostnad totalt %-förändring -1,5 14,9 14,8 Nettokostnad/invånare Varav den prehospitala v/inv 40 Besök/invånare 1,4 1,4 1,4 44

47 Nyckeltal Vasa centralsjukhus Drg-paket Outlierdagar Bäddavdelningsvård, dgr Öppenvårdsbesök (pkl) Klinikfärdiga Specialsjukvård, euro Vasa centralsjukhus Vård i andra inrättningar Gemensamma avgifter Totalt Övrig specialsjukvård C3011 Specialsjukvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C3011 Specialsjukvård Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster Totalt

48 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4001 Barndagvård Verksamhetsidé Kommunen skall enligt lagen om barndagvård sörja för att dagvård står till buds i den omfattning och med sådana verksamhetsformer som behovet inom kommunen förutsätter. Dagvården skall om möjligt ordnas i den form som barnets vårdnadshavare önskar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Trygga behövlig service för barn med särskilda behov. Har genomförts. Fler undervisningstimmar inom specialbarndagvården skulle dock ha varit önskvärt både med tanke på det enskilda barnets behov och personalens behov av handledning. Kvalitetsuppföljning. Har genomförts. Uppföljning av verksamheten har genomförts vid Knattebo daghem och eftisenheterna. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Befattningsbeskrivningarna för all dagvårdspersonal revideras. Har inte genomförts. Strävan efter att ha behörig personal vid alla dagvårdsenheter. Har delvis förverkligats. Revidering av planen för småbarnsfostran. Har inte genomförts. Kontinuerlig fortbildning av personalen för att kunna uppnå de krav som läroplangrunderna förutsätter (förskolans läroplan och planen för småbarnsfostran). Har genomförts. Yttermalax förskola fortsätter sin verksamhet i separata utrymmen och personalens anställning förlängs. Har förverkligats. Renovering och utbyggnad av Solhagens daghem. Har påbörjats. Redogörelse över verksamheten Dagvård har erbjudits vid fem daghem, hos fem familjedagvårdare i eget hem och vid fem stycken gruppfamiljedaghem. Vid behov har kvälls-, natt- och helgvård ordnats. Fredagen den 26 april 2013 stängdes Solhagens daghem på Lilltelsarvägen 20 för att en omfattande renovering och utbyggnad skulle kunna påbörjas. Daghemmets verksamhet för 3-6 åringar flyttades till andelsbankens fastighet i Övermalax. Även gruppfamiljedaghemmet Lekstugan fick nya utrymmen den 26 april Gruppfamiljedaghemmets fastighet på Lilltelsarvägen revs och verksamheten ordnades till en början i andelsbankens fastighet, vägg i vägg med Solhagens daghem. Från september fick Lekstugan större och mera ändamålsenliga utrymmen för sin verksamhet i och med flytten till en radhuslokal på Övermalax Långtået 10. Gruppfamiljedaghemmet Knyttet i Petalax fick nya och större utrymmen i januari 2013 vid Sebbasgränd 7. Petalax förskola fortsatte sin verksamhet i Petalax skola, men underlyder administrativt daghemmet Smultronstället. Yttermalax förskola har under hela året varit delad i två grupper. Den ena förskolegruppen har delat utrymme med Köpings eftis vid Yttermalax skola och den andra gruppen har verkat i en barack på gårdsplanen vid Knattebo daghem. Förskolan i Yttermalax underlyder administrativt Knattebo daghem. 46

49 Förskoleavdelningen vid Solhagens daghem hade sin hemvist i Övermalax Allaktivitetshus den sista månaden av verksamhetsåret Från augusti 2013 har förskoleavdelningen delat utrymme med Övermalax eftis vid Övermalax skola. Detta beroende på den renovering och utbyggnad som sker vid Solhagens daghem Finskspråkig förskoleundervisning har ordnats vid Kolnebackens daghem. Förskoleundervisning gavs 4 h/dag under 187 dagar. Verksamheten har dels följt planen för småbarnsfostran och dels förskolans läroplan. Morgon- och eftermiddagsverksamheten har följt sin egen plan. Under året har specialbarnträdgårdsläraren gett individuell träning till barn inom dagvården. Nyckeltal (31.12) Antal barn i dagvård Bergö daghem Smultronstället dagh. (Petalax) Knattebo daghem (Y-M) Solhagens daghem (Ö-M) Kolnebackens daghem Antal barn i förskola Bergö daghem Petalax förskola Yttermalax förskola Solhagens daghem Kolnebackens daghem Antal förskolebarn med morgonoch eftermiddagsvård Bergö daghem Petalax förskola Yttermalax förskola Solhagens daghem Kolnebackens daghem Antal barn vid daghem (inkl. förskola) Antal barn i familjedagvård Antal barn totalt Antal skolbarn i eftisverksamhet Hemvårdsstöd Antal hushåll, medeltal/mån Antal barn, medeltal/mån Nettokostnad/invånare Personal Heltid Deltid Totalt Årsverken

50 C4001 Barndagvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C4001 Barndagvård Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter 337 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH -58 A6140 Övriga finansiella kostnader -58 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

51 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4003 Kommunens skolväsende Verksamhetsidé Bildningsväsendet sköter och ordnar den utbildningsservice som kommunen erbjuder. Verksamheten ordnas så att alla läropliktiga barn i kommunen bereds möjlighet till skolgång och undervisning enligt egna förutsättningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Personalen är behörig för sina uppgifter. All personal är behörig. Möjlighet till fortbildning (minst tre dagar/lärare/år). Fortbildningstillfällen har erbjudits. Godkänd timfördelningsmodell används för att upprätthålla kvalitet på undervisningen. Timfördelningsmodellen har använts vid fördelning av timmar till skolorna. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Stödundervisning och specialelevers behov beaktas enligt nya läroplan. Stöd i olika former att getts i enlighet med läroplanens bestämmelser. Skolorna arbetar vidare utifrån begreppet Hälsosam kommun. Vid olika tillfällen och under temadagar har detta uppmärksammats. Satsning på teknologi i undervisningen genom bland annat kontinuerlig fortbildning. Teknisk utrustning har uppdaterats och kommunens skolors personal har fått fortbildning av ITpedagogen. Redogörelse över verksamheten Bildningsnämnden har hållit 8 sammanträden under året och behandlat 129 ärenden. Vid behandlingen av ärenden gällande det gemensamma skolväsendet deltog fyra av Korsnäs kommun utsedda ledamöter. I kommunen är de svenskspråkiga skolorna inom den grundläggande utbildningen åk 1 6 fyra till antalet. Högstadiet (den grundläggande utbildningen i åk 7 9) och gymnasiet finns i Petalax. Högstadiet ägs gemensamt (70 % 30 %) av Malax och Korsnäs kommuner. Bildningsdirektören är anställd av Malax kommun och enligt avtal används 30 % av arbetstiden åt ärenden gällande Korsnäs kommuns bildningsväsende. Bildningsavdelningen finns i och förvaltas av Malax kommun och 30 % av kansliets verksamhet ägnas enligt avtal åt Korsnäs kommun. Till bildningsnämndens uppgifter hör att handha undervisningsförvaltningen i kommunerna för den grundläggande svenskspråkiga utbildningen och den gymnasiala utbildningen. Bildningsnämnden har budgetansvaret och ger skolorna de verksamhetsmöjligheter som budgetramarna medger. Nämnden ansvarar även för skolskjutsarna. Nämnden har även budgetansvar för övrig utbildning, dvs. de betalningar som erläggs för elever från Malax kommun, som går i skola på annan ort. Samarbete mellan de olika stadierna inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet har fortsatt enligt inarbetade former. Lärarsamlingar har hållits där de olika stadiernas lärare sammankommit från Malax och Korsnäs skolor kring fortbildning. Under året har bildningsnämnden behandlat bland annat följande ärenden: fastighetsbehovet inom verksamheten, upphandling av skolskjutsar, beviljande av tjänstledigheter samt anställande av personal, godkännande av verksamhetsberättelser, utvärdering av verksamheten bl.a. genom utvecklingssamtal samt godkännande av överföringen av elever till skolor utanför den egna kommunen. 49

52 Nyckeltal Antal elever Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola Totalt 20 63, , ,5 98, ,5 51,5 113, ,5 Undervisningsgrupper Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola /elev (exkl. skolskjutsar) Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola Nettokostnad/invånare Personal Heltid Deltid Totalt Årsverken

53 C4003 Kommunens skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C4003 Kommunens skolväsende Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH -10 A6140 Övriga finansiella kostnader -10 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 207 A7110 Avskrivningar enligt plan 207 Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

54 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4005 Gemensamt skolväsende Verksamhetsidé Att erbjuda distriktets elever en mångsidig och konkurrenskraftig utbildning inför fortsatta studier. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Högstadieeleverna erhåller studieplatser enligt sitt första utbildningsalternativ. Antagningen sker via GEA (gemensamma elevintagningen). 95,12% (78/82) erhöll studieplats enligt första plats. Nationell nivå på gymnasieövergången med särskild betoning på övergången till det egna gymnasiet. Målet nått. Gymnasieeleverna bör få studieplats vid högskola/universitet eller annan utbildning. Skolan bör överskrida den nationella medelnivån i studentexamen. Resultaten mäts med hjälp av antagningsprocent och medeltalstabeller. Målen nådda. Allsidigt kunniga elever som erhåller avgångsbetyg enligt läroplanen. Målet är att 100 % av eleverna erhåller avgångsbetyg. Målet uppnått för gymnasiets del. Lärarna bör ha full behörighet och undervisning och utbildning bör i likhet med fortbildning hålla hög nivå. Tjänsterna i högstadiet och gymnasiet är besatta med behörig personal. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Högstadiet Eleverna skall erbjudas likvärdiga möjligheter att lära sig enligt sina specifika förutsättningar. Erbjuds utifrån förutsättningar. Fortsatta ansträngningar för att minimera mobbningen vid skolan. Mobbningsprocenten skall ligga under medeltalet för högstadieskolorna i landet enligt Kiva-Koulu programmets årliga enkätundersökningar. Arbetet pågår, medeltal under landets medeltal Kontinuerlig fortbildning av lärarna för att kunna uppnå de krav som läroplangrunderna förutsätter. Pågår. Fortsatt utveckling av den externa informationen genom Wilma programmet. Kontinuerlig utveckling och information pågår riktad till berörda elever, föräldrar och vårdnadshavare. En särskild invandrar/flyktinggrupp med elever av varierande ålder och nationalitet skall fortsättningsvis verka vid skolan för att få hjälp och stöd för att lära sig det svenska språket så de så fort som möjligt kan inlemmas i de ordinarie undervisningsgrupperna och erhålla grundskolbetyg och studieplats på det andra stadiet. Verkar fortfarande. Skapa en trivsam, trygg, rökfri skolmiljö där elever och personal trivs. Delvis uppnått. 52

55 Gymnasiet Arbeta så att gymnasieövergången förblir på samma nivå som under de senaste åren. Genomfört. Använda resurser maximalt genom att samarbeta med högstadiet och Petalax skola. Verkställt. Utveckla gymnasiepedagogiken. Pågår. Lära eleverna använda Wilmer för planering av studierna så att dessa står i samklang med elevernas framtidsplaner. Delvis verkställt. Befästa gymnasiets profilering som den ledande undervisningsteknologiska utbildningsanstalten på andra stadiet i Svenskfinland. Verkställt. Utveckla den externa informationsgången. Genomfört. Arbeta för en negativ attityd till drogbruk i alla former. Pågår. Redogörelse över verksamheten Högstadiet Direktionen höll under verksamhetsåret 5 möten med 50 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift är att ansvara för ekonomi, utveckla undervisningen, svara för arbetsron, fastställa undervisningsutbudet och godkänna undervisningsplanen. De elever som utdimitterades våren 2013 befann sig vid utgången av kalenderåret 2013 i följande skolor: Gymnasiet i Petalax 39 Vasa övningsskolas gymnasium 2 Vasa gymnasium 1 Vörå idrottsgymnasium 1 Ålands yrkesgymnasium 2 Yrkesakademin 32 Vasa yrkesinstitut 1 Norrvalla 2 Jämsän ammattiopisto 1 Optima specialyrkesträningsskola 1 Totalt 82 Gymnasiet Direktionen höll under verksamhetsåret 5 möten med 64 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift är att ansvara för ekonomin samt att fastställa och utveckla undervisningsutbudet. Direktionen godkänner även skolans undervisningsplan. Elevantal: Hösten 2013 påbörjade 39 elever sina studier vid Gymnasiet i Petalax. Ingen elev har avbrutit sina studier och elevantalet den var

56 Nyckeltal Elevantal högstadiet Malax Korsnäs Övriga Totalt Elevantal gymnasiet Malax Korsnäs Övriga Totalt /elev (exkl. skolskjutsar) Högstadiet Gymnasiet Nettokostnad/invånare Personal Personal Högstadiet Gymnasiet Heltid Heltid Deltid Deltid 4 4 Totalt Totalt Årsverken Årsverken

57 C4005 Gemensamt skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C4005 Gemensamt skolväsende Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH A6140 Övriga finansiella kostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter 9 A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

58 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4007 Övrig utbildning Verksamhetsidé Resultatområdet omfattar kommunens betalningsandelar för elever i andra läroinrättningar än kommunens egna samt för musikinstitutet Legato och Kuulainstitutets dansundervisning. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Gott samarbete med värdkommunerna. Samarbetet har löpt väl. Redogörelse över verksamheten Malax kommun har köpt tjänster av städerna Vasa, Kurikka och Närpes samt av Korsnäs kommun. Elevantal i grundskolor Vasa Mussor skola Finskt högstadium Svenskt högstadium 3,0 3,0 1,0 7,0 1,0 1,0 6,5 1,0 - Kurikka Finskt högstadium i Jurva 6,0 5,0 7,0 Korsholm Korsholms högstadium Solf skola Närpes Pörtom skola Närpes högstadium - 1,0 0,5 0, ,5 3,5 3,5 0,5 Korsnäs Molpe skola 1,0 0,5 - Nyckeltal Legato Instrumentundervisning, h Dans Totala timmar Totala kostnader Kuulainstitutet Dans Nettokostnad/invånare

59 C4007 Övrig utbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C4007 Övrig utbildning Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor -587 Totalt

60 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4009 Biblioteksverksamhet Verksamhetsidé Biblioteksverksamheten, som en del av kommunens basservice, ger alla invånare en lika möjlighet till kunskap och upplevelser genom välförsedda och kunskapsrika bibliotek, för att utveckla och bibehålla Malax som en mångsidig och levande kommun att bo och verka i. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Öka intresset för bibliotekets service. Utlåningen av e-böcker och strömmande ljudböcker fortsatte att öka samt utlåningen vid Yttermalax, Petalax och Övermalax bibliotek. Tillräckliga resurser för bibliotekens verksamhet. Anskaffningen av nytt material har sjunkit på grund av nedskärningar i bibliotekets budget. Behörig personal. 83 % av personalen är behörig. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Bokbusstjänster köps av Kurikka och Kristinestad. Har genomförts. Redogörelse över verksamheten Basverksamheten Malax kommunbiblioteks service till kommunens invånare fortgick under det gångna året. Den totala mängden lån ökade på huvudbiblioteket i Yttermalax, Petalax och Övermalax bibliotek. Därtill ökade utlåningen av e-böcker och strömmande ljudböcker. Lån och besök vid Bergö bibliotek sjönk betydligt på grund av flytt till tillfälliga utrymmen. Flytten medförde att biblioteket hölls stängt i fyra veckor och att öppethållningen minskade från tre dagar till en dag i veckan. Malax kommunbibliotek har en vikarierande bibliotekschef på 80 % från och med mitten av september. Bokbusservice köptes av Kristinestad och Kurikka kommun (Jurva bokbuss). Jurva bokbusservice hade dock ett uppehåll på en månad på grund av sjukdom. Malax kommunbibliotek har under året ordnat mindre utställningar och bokpresentationer. Datero höll två informationstillfällen vid Yttermalax bibliotek. Infopunkten VVV-Visa vårt världsarv finns fortsättningsvis på Bergö bibliotek. Malax kommunbibliotek skapade en Facebooksida för att lättare nå ut med information till kommuninvånarna. Malax kommunbibliotek medverkade i nätverkssamarbetet i fredrikabibliotekens regi. Bibliotekspersonalen deltog i fortbildningskurser ordnade gemensamt av fredrikabiblioteken. Biblioteket är med i By-datorprojektet tillsammans med Övermalax byaråd och Övermalax skola. Projektet går ut på att kunddatorer är placerade i Övermalax skolas datasal. Yttermalax bibliotek har en samling mikrofilmade kyrkböcker på kort och rullfilm, vilka även används i kurssammanhang. Vid samtliga bibliotek har bibliotekskunder och släktforskare tillgång till internet på publikdatorer. 58

61 Nyckeltal Lånestatistik * Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Jurva bokbuss Kristinestads bokbuss Antal besök Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Jurva bokbuss Kristinestads bokbuss Lån e-böcker och ljudböcker Antal besök på hemsidan Nettokostnad/invånare *I den totala lånemängden ingår böcker, tidskrifter, cd-skivor och annat biblioteksmaterial. Personal Heltid 3 3 Deltid 2 3 Totalt 5 6 Årsverken 4,1 4,0 59

62 C4009 Biblioteksverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C4009 Biblioteksverksamhet Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader -216 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER -5 A6140 Övriga finansiella kostnader -5 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

63 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FINSKA SKOLNÄMNDEN Rektorn Rektorn C4501 Finskspråkiga skolväsendet Verksamhetsidé Finska skolnämndens verksamhets- och ansvarsområde omfattar finskspråkiga skolväsendet samt förvaltnings- och driftskostnaderna för den finska skolan i Kolnebacken, Kolinan koulu, som lyder under nämnden. Nämndens mål och verksamhetsidé är att upprätthålla och utveckla finskspråkiga skolväsendet i avsikt att uppnå de mål som uppges i skolans läroplan. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Behörig personal. Alla lärare är behöriga grundskollärare. Fortbildning minst tre dagar/läsår för hela personalen. Personalen har deltagit i fortbildning. Att utveckla Kolinan koulu för att motsvara undervisningens behov. Personalen har arbetat för att bibehålla elevantalet. Målsättningen är att främja lärandet, utvecklingen och trivseln i en idyllisk och trygg byskola. Åtgärdsprogram och förverkligande 2013 Samarbete med kommunens svenska skolor bl.a. genom att delta i olika idrotts- och kulturevenemang. Kolinan koulu har deltagit i friidrottstävlingar och fotbolls- och innebandyturneringar med de övriga skolorna i kommunen. Lärarna deltar i fortbildning. Lärarna har deltagit i fortbildning. En skola med tre lärare erbjuder utbildning av god kvalitet. Utbildningen av god kvalitet har förverkligats under ledning av behöriga lärare. Projektet KiVa Skola fortsätter. KiVa Skola-projektet har fortsatt. Redogörelse över verksamheten Kurikka stad har sagt upp skolskjutsavtalet med Malax kommun från och med Avtalet gäller ännu de elever som har börjat i Kolinan koulu hösten 2012 eller tidigare. Lärare och annan skolpersonal har deltagit i fortbildning. Lärarna har deltagit i en utbildnings- och kulturdag av Etelä-Pohjanmaan opettajat i Seinäjoki och skolsekreteraren i den riksomfattande Educa-mässan. Rektorn har deltagit i förvaltningsutbildning. Kokerskan och städare-gårdskarlen har deltagit i utbildning i Malax och Korsholm. Personalmöten har hållits regelbundet. Mobbningsförebyggande verksamhet, det vill säga KiVa Skola-projektet har fortsatt. Finska skolnämnden höll sex sammanträden och behandlade 44 protokollförda paragrafer under år

64 Nyckeltal Elevantal Kolinan koulu Nettokostnad/elev Nettokostnad/invånare Personal Heltid 4 4 Deltid 3 3 Totalt 7 7 Årsverken 5,6 5,6 C4501 Finskspråkiga skolväsendet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C4501 Finskspråkiga skolväsendet Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter 37 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

65 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MEDBORGARINSTITUTETS DIREKTION Medborgarinstitutets rektor Medborgarinstitutets rektor C5001 Allmän folkbildning Verksamhetsidé Medborgarinstitutet ska ge kommunens invånare möjlighet att inhämta kunskaper och färdigheter som behövs i ett föränderligt samhälle och uppmuntra deras kreativa förmåga. Stommen i institutets verksamhet är traditionell folkbildning anpassad till tidens förändringar och krav kompletterad med undervisning och aktuell information i varierande och flexibla arbetsformer. Institutet vill bevara bygdens kulturtraditioner samt värna om dess kulturella mångfald, språk och identitet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Ett så mångsidigt kursutbud som möjligt. Har uppfyllts väl. Verksamheten anpassas till det lokala behovet. Har uppfyllts relativt väl. Kursutbudet utvecklas och förnyas. Har uppfyllts tillfredsställande. Svårighet att hitta ledare inom vissa ämnesområden begränsar. Nya målgrupper uppsöks och engageras. Har uppfyllts tillfredsställande. Lämpliga informationskanaler är ibland svåra att känna till. Praktiska undervisningsutrymmen, tidsenlig utrustning och kompetenta lärare för en bra kvalitet. Har uppfyllts tillfredsställande. Användandet av IKT i undervisningen ökar och ställer krav på att tekniken ska fungera på de olika kursplatserna. Att ansvara för och se till att det finns den utrustning som behövs medför arrangemang och tar framförallt mycket arbetstid. Brist på kompetenta kursledare är ett återkommande bekymmer. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Undervisningstimmar för allmän folkbildning 5 300, bildkonstskolan 270 och teaterskolan 60. Undervisningstimmarna för allmän folkbildning uppgick till De understeg det budgeterade. För den grundläggande konstundervisningen uppgick undervisningstimmarna sammanlagt till 332. Datorstödd undervisning som komplement i kurser i svenska för invandrare. Datorstödd undervisning i svenska kurser för invandrare och inflyttade har praktiserats i samarbete med projektet DiF (Delaktig i Finland). Fortbildning för olika yrkesgrupper. Första hjälpen kurser för personal inom äldreomsorgen. Kurs i användning av ipad för anställda inom Kårkulla. Studiesedelsförmån som uppmuntran till studierna. Invandrare: en svenskakurs per termin avgiftsfritt, seniorer fyllda 63 år och pensionärer: en kurs i IKT eller en språkkurs per termin till halva avgiften, deltagande i Aktuellt för pensionärer, Seniorträffen, Trivselträffen, Trivselcafé och Kulturresan till en lägre avgift. För personer med specialbehov: motionskurs till halva avgiften (ht 2013). Kursutvärdering. Kursutvärdering görs områdesvis. Under året har Datateknik, Konst/Målning, Första hjälpen 1, Abifinska och Cirkelträning utvärderats. Lokala utställningar av kursarbeten för att synliggöra, inspirera och marknadsföra. Under våren har kursarbeten funnits utställda i biblioteket i Ytter- och Övermalax och Korsnäs (Tiffany, handarbeten) och i Aktia banken i Petalax (Träsnideri, handarbeten). Tavlor från målarkursen har också funnits utställda under året. 63

66 Redogörelse över verksamheten Medborgarinstitutet strävar efter att erbjuda ett mångsidigt kursutbud för alla ålderskategorier. Verksamheten har varit utlokaliserad i ca 45 olika kurslokaler. Motionskurserna är mycket populära och drar folk i alla åldrar. Bland språkkurserna har Lekfull finska för barn haft fulla grupper. Bl.a. tyska, spanska och italienska har intresserat vuxna kursdeltagare. IKT kurser och pensionärsträffar med aktuella föreläsningsteman har varit betydelsefulla och populära inslag för seniorer och pensionärer. Inom den grundläggande konstundervisningen har institutet ordnat undervisning i bildkonst och teaterkonst. Intresset för både bildkonstskolan och teaterskolan är stort i Malax. Höstens temadagar inom bildkonstskolan hölls vid Majors träsk med miljökonst som tema. Från musikens område kan Körkalaset nämnas. Ett femtiotal vuxna mi-sångare och musikanter bjöd i april allmänheten på en musikalisk vårkavalkad under ledning av musiklärare Johnny Sandsten. I december deltog institutets körer i en gemensam julkonsert i Vörå kyrka tillsammans med andra institut i regionen. Under våren hölls utbildning för kommunens förtroendevalda i Malax och Korsnäs. Medborgarinstitutet har haft samarbete med äldrerådet i Malax. En guidad endagsutflykt, Kulturresan ordnades till Petalax i september. Institutet har varit med i projektet Delaktig i Finland/K5. Användandet av en virtuell inlärningsmiljö/datorstödd språkundervisning för invandrare har testats. Samarbete med de övriga instituten i Vasaregionen har varit livfullt. Samarbetet under året har bl.a. utmynnat i gemensamma kurser i IKT, ett styrdokument för språkundervisningen och utvecklingsplaner för instituten. Nyckeltal Studerande Malax Kursdeltagare Undervisningstimmar Allmän folkbildning Malax Grundläggande konstunderv. Malax Männens andel 30 % 30 % 30 % Andel av kommuninvånare 25 % 24 % 25 % Nettokostnad/invånare Personal Heltid 3 3 Deltid 2 2 Totalt 5 5 Årsverken 8,1 8,3 Timlärare/föreläsare

67 C5001 Allmän folkbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C5001 Allmän folkbildning Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

68 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Fritidssekreteraren Fritidssekreteraren C5501 Fritids- och kulturverksamhet Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att genom tväradministrativt samarbete förbättra invånarnas levnads-förhållanden när det gäller fritid och hälsa samt ungdomarnas utbildning, boende, utkomst och arbete. Till verksamhetsidén hör även att skapa grundläggande förutsättningar för fritidsverksamhet vad gäller idrott, motion, ungdom och kultur. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Idrottsverksamheten ska stödja fysisk aktivitet samt tillhandahålla lokaler och anläggningar och stimulera kommunens invånare till ett aktivt fritids- och friluftsliv. Under året har fyra IFFL-kampanjer ordnats a 3 mån var med sammanlagt prestationer. Gymmet under läktaren i Pixnehallen har varit i flitig användning. Nya gymgrejor installerade i januari Petalax friidrottsbanor och omklädningsrum har renoverats och färdigställts. Till högstadiet har det införskaffats en panna fotbollsbur, två basketställningar, 30 cyklar och en del mindre grejor. Inom ungdomsverksamheten är verksamheten speciellt inriktad på att förbättra barns och ungas både fysiska och psykiska hälsa. Största delen av nämndens verksamhet inriktar sig på barn- och ungdomsverksamhet. De största helheterna är Skolan i rörelse, Power Club, WAU, integreringsprojektet IGIF, ungdomsrådet och Decibel.fi:s verksamhet. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Vidareutveckla Skolan i rörelse, största vikten läggs på åk 7-9. Under året har stort arbete satts ned på verksamheten i högstadiet, med bl.a. nya idrottsgrejor, rastgymnastik, mikropausgymnastik, gymträningar, motionsklubbar och temadagar. I åk 1-6 har det ornats 1-2 klubbtimmar per vecka i alla skolor. Vidareutveckla den regionala ungdomsarbetspoolen. Arbetspoolsverksamheten fungerade hela året, men pga. sparåtgärder kommer verksamheten för Malaxdel att fortsätta i 4H:s regi från Fortsatt utveckling av samarbetet med andra kommuner och organisationer. Nämnden har aktivt samarbetat med Malax församling, Korsnäs kommun, K5, Nykterhetsförbundet, skolorna, föreningarna, 4H, Korsholms kommun och Vörå kommun. En helhetsplan (inklusive konstis, konstgräsplan och simhall) utarbetas för hela kommunen. Under året har den mesta energin åtgått till att planera för ishall. Även diskussioner kring konstgräs och konstgräshall har förts. Redogörelse över verksamheten Fritids- och kulturnämnden har hållit 4 sammanträden och behandlat 34 ärenden. Tekniska nämnden var ansvarig för skötseln och övervakningen av idrottsanläggningarna och övriga friluftsområden i samråd med fritidssekreteraren. Bokning av idrottsanläggningarna sköts av fritidskansliet. Till detta används ett bokningssystem som kan ses på bokning.malax.fi. 66

69 Utdelade bidrag: - 6 föreningar med idrottsverksamhet har fått tillsammans i bidrag. - 3 föreningar med simskolverksamhet har fått sammanlagt i bidrag föreningar med ungdomsverksamhet har fått sammanlagt i bidrag, varav i renoveringsbidrag och åt Malax församling för Sockenstugan föreningar med kulturverksamhet har fått sammanlagt i bidrag. Nämnden har tobak, alkohol och droginfo i skolorna samt Power Club-verksamhet för 155 elever i åk 3-6. Nämnden arrangerar tillsammans med Way rf motionsklubbar i åk 1-2 samt för åk 1-6 i Kolina, sammanlagt 130 elever. Dessutom har vi ett 40-tal unga ledare som vi utbildar på olika sätt. Nämnden har arbetat intensivt med att aktivera elever i åk 1-9 via Skolan i rörelse-projektet. Nämnden ordnade 25 resor (t.ex. simhall, slalom, bowling, teater). Samarbetet kring Arbetspoolen, Decibel och Sockenstugan har fortsatt. Nämnden ordnade tre teaterresor, två konserter samt skötte om föreningsarkivet. Nämnden informerar om aktualiteter och evenemang via bl.a. Facebook, Malaxblade och evenemangskalendrar. Under året har föräldrautbildningsprogrammet Effekt startats. Nämnden har deltagit i 7 föräldramöten med programmet Effekt. Projektet IGIF (integrering av invandrare genom motion och idrott) höll på från januari till november Projektet har avslutats. Nämnden har aktivt deltagit i utvecklingen av kommunens välfärdsstrategi. Nyckeltal Nettokostnad/invånare Personal Heltid 1 1 Deltid 2 2 Totalt 3 3 Årsverken

70 C5501 Fritids- och kulturverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C5501 Fritids- och kulturverksamhet Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

71 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BYGGNADSNÄMNDEN Byggnadsinspektören/Fastighetsbyggmästaren Byggnadsinspektören C6001 Byggnadsinspektionen Verksamhetsidé Verksamhetsidén för byggnadsinspektionen är att handlägga och ge råd i tillståndsärenden enligt markanvändnings- och bygglagen samt marktäktslagen, likaså granska och ge råd vid förverkligandet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Serviceinriktad byggnadstillsyn. Har fungerat bra. Byggnadstillsynens självfinansieringsgrad uppgår till minst 30 %. Självfinansieringsgraden uppgår till 48 %. Åtgärdsprogram och förverkligande år Projekt som följer gällande plan behandlas inom två veckor, övriga inom en månad förutom projekt som gäller avgörande av planeringsbehov eller undantagslov. Har uppfyllts. Fortsatt deltagande i arbetsgrupper där Vasaregionens intressen diskuteras, strukturplan för Vasaregionen. Har delvis deltagit, planläggningsingenjören har till stor del tagit över dessa uppgifter. Granskning av generalplaner som grund för bygglov. Färdigställande av Malax kulturmiljöprogram, EU finansierat, bidrag utbetalas 2013 och Byggnadsinspektörerna ingår i arbetsgruppen för revideringen av delgeneralplaner. Arbetet med Malax kulturmiljöprogram fortsatte under 2013 och forsätter ännu under Projektet förlängdes till slutet av Redogörelse över verksamheten Byggnadsnämnden har hållit 10 sammanträden. Nämnden har behandlat 304. Byggnadsinspektionen har i genomsnitt nått målsättningen ifråga om antal platssyner och diskussionstillfällen. Byggnadsnämnden har beviljat 118 bygglov, medan 6 ansökningar förkastats, bordlagts eller inte behandlats. Sex ansökningar för tillbyggnad av pälsdjursfarmer inlämnades, varav fem beviljades. Nämnden har därtill behandlat 93 ansökningar om tillstånd för mindre projekt, 2 st. är obehandlade. Inga ansökningar om marktäktslov har inlämnats. Fem ansökningar om undantagslov har behandlats. En ansökning om planeringsbehov har inlämnats och behandlats. Fjorton ansökningar om tillstånd för miljöåtgärder finns registrerade, ingen har beviljats eftersom de fortfarande väntar på att en lantmäteriförrättning av huvud villaväg först avgörs. Byggnadsnämnden har hållit en platssyn p.g.a. ledningsdragning. Två ansökningar om bidrag för reparation av bostadshus samt sju energibidrag inlämnades inom utsatt tid. Kommunen anvisades anslag på euro. Byggnadsinspektörerna har i samarbete med brandförmannen utfört slutsynedagar i flertalet byar, därav den stora skillnaden med antalet slutsynade objekt mot de föregående åren. 69

72 Nyckeltal Beviljade bygglov Detaljplaneområden totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig fastighet - med ändring jämf. åtgärd - andra ändringsarbeten Strandplaneområden, totalt - nya byggnader, annan ändr. - utvidgning Generalplaneområden, totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig byggnad - med ombyggnad jämf. åtgärd - andra ändringsarbeten Ej planeområden, totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig byggnad - andra ändringsarbeten Sammanlagt Slutsynade byggnader Detalplaneområde Strandplaneområde Generalplaneområde Ej planeområde Sammanlagt Nettokostnad/invånare Personal Heltid 1 1 Deltid 2 2 Totalt 3 3 Årsverken 1,95 1,95 70

73 C6001 Byggnadsinspektion Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C6001 Byggnadsinspektion Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -5 A6140 Övriga finansiella kostnader -5 Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

74 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MILJÖNÄMNDEN Miljösekreteraren Miljösekreteraren C6501 Miljövård Verksamhetsidé Övervaka och befrämja miljövården i kommunen, följa upp miljösituationen, förebygga förorening av miljön och arbeta för ett hållbart utnyttjande av naturresurser. Miljövårdsmyndigheten avger utlåtanden och ger information samt behandlar lov- och övervakningsärenden. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Råd och utlåtande om avloppsvattenbehandling ges vid nybyggen och renovering av bostadshus så att reningsgraden av avloppsvatten är på den nivå som lagstiftningen förutsätter. Miljösekreteraren har gett utlåtande till avloppssystem för nybyggen och renovering av bostadshus och fritidshus i samband med bygglovsansökan. Granskningar görs och råd ges gällande avloppsvatten, avfallshantering och gödselhantering så att vattenskyddet och miljöskyddet är på den nivå som lagstiftningen förutsätter i alla djurstall och farmer. Under året har miljösekreteraren utfört inspektioner av pälsdjursfarmer och djurstal l enligt uppgjord plan. Information om muddringar ges och anmälningar granskas så att strandmuddringar sker på ett sätt som inte äventyrar den biologiska mångfalden och landskapsbilden. Miljösekreteraren har granskat mottagna anmälningar om vattenbyggnadsarbete. Regelbundna inspektioner av verksamheter med miljötillstånd görs så att man kan säkerställa att kraven i tillståndet uppfylls. Verksamheter med miljötillstånd har inspekterats enligt uppgjord plan. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Fortsatt uppdatering av miljösidorna på kommunens internetsidor. Internetsidornas uppdatering har skett kontinuerligt. Uppföljning av avslutade verksamheter som har beviljats miljötillstånd. Ingen uppföljning av avslutade verksamheter med miljötillstånd har skett. Två förläggningsplatslov för pälsdjursfarm har blivit uppsagda. Redogörelse över verksamheten Miljönämnden har under året hållit 4 sammanträden och behandlat 41 ärenden. Miljönämnden har behandlat fyra ansökningar om miljötillstånd, två anmälningar om uppsägande av förläggningsplatslov för pälsfarm, två anmälningar om distributionsstation för flytande bränslen samt en anhållan om befrielse från anslutning till vattentjänstverkets vattenledningsnät. Miljönämnden har gett utlåtanden bl.a. till program för deltagande och bedömning för Molpe-Petalax vindkraftspark, till inrättande av farleder i havet utanför Malax, till en pälsdjursfarm som hos regionförvaltningsverket anhållit om miljötillstånd samt till byggande av återvinningsstation på Brinken. Miljönämnden har även gett sitt bemötande till ett besvär mot miljötillståndsbeslut för pälsfarm. Miljönämnden har granskat utsläppskontroller och recipientkontroller gjorda för avloppsreningsverken samt granskat årsrapporten för luftkvalitetsuppföljning. Miljösekreteraren har behandlat åtta anmälningar om lagring av gödsel i stack. Tjänstemannautlåtande har getts till förslaget till delgeneralplan för Ribäckens vindkraftspark, till utkastet till kommunens strategiska generalplan för vindkraft, till ansökan om planeringsbehov för byggande av bostadshus och 72

75 ekonomibyggnad, till restaurering av befintlig båthamn invid naturskyddsområde på Storsanden i Malax skärgård samt till Malax Vattens ansökan om anläggande av vattenledning och tryckavlopp. Nyckeltal Miljötillstånd Anmälningar om vattenbyggnadsarbete Anmälan om tillfällig verksamhet som 1 orsakar buller 0 2 Anmälan om lagring av stallgödsel i 8 stack 4 5 Granskning av pälsfarmer Granskning av miljötillstånd Utlåtande över avloppsvattenbehandling Nettokostnad/invånare Personal Heltid 1 1 Deltid Totalt 1 1 Årsverken 1 1 C6501 Miljövård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C6501 Miljövård Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 90 A3170 Avgiftsintäkter 90 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

76 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Kommuningenjören C7001 Tekniska verket Verksamhetsidé Tekniska verket ska ge information och tjänster rörande tekniska frågor i kommunen. Tekniska verket bereder planläggningsärenden och kan vid behov ge experthjälp åt andra sektorer inom kommunen och kommunens fastighetsbolag. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Samarbete med Österbottens räddningsverk och Stormossen. Samarbetet har fortsatt som tidigare Serviceinriktad verksamhet. Personalen har gett service snabbt, oftast samma dag Verkställa planer. Under året har flera detaljplaner verkställts och arbetet med uppdatering av delgeneralplanerna kom igång. En planläggningsingenjör anställdes. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Uppgörande av generalplaner för vindkraftsparker (utomstående planerare). Planen för Ribäckens vindkraftspark är nästan klar. (Ramboll) Arbetet med en plan för Molpe-Petalax vindkraftspark har påbörjats (FCG) Påbörja delgeneralplaneringen för Söderfjärdsbacken. Planeringen av Söderfjärdsbacken sker samtidigt som delgeneralplaneringen av Yttermalax, påbörjat Kommunen har beredskap att planera tomterna vid Mickasvägen i Petalax förutsatt att privata markägare anhåller om detta. Ingen anhållan om planering har kommit in. Iordningställande av parkområde mittemot pensionärshemmet i Övermalax. En parkering har byggts. Nyrekrytering av personal i och med pensioneringar. En ny vägmästare anställdes då den föregående gick i pension. Den nya vägmästaren blev också arbetarskyddschef. Effektivera reserveringen av industri- och bostadstomter. Reserveringen av bostadstomter, speciellt på det nya bostadsområdet Holmasis (10 tomter reserverade) har gått bra. Fyra industritomter reserverades på Norra Brinken. Färdigställande av strategisk generalplan för vindkraft. Den strategiska generalplanen för vindkraft blev färdig på hösten 2013, men väntar ännu på godkännande av fullmäktige. Planen har gjorts av FCG. Redogörelse över verksamheten Tekniska nämnden har hållit 13 sammanträden under året och behandlat 167 paragrafer. Planeringskommittéer har arbetat med planering av HVC:s renovering och utbyggnad (9 möten) och Yttermalax skola (2 möten). Ett planeringsmöte har hållits angående renoveringen av Bergö skola. Planeringen av Solhagens daghem blev klar (3 planeringsmöten) och kommittén omvandlades till en byggnadskommitté som har hållit 5 möten under Arbetet med att planera en branddepå i Petalax kom igång på allvar och 2 möten hölls under året. Förrättningssektionen för vägärenden har hållit ett möte. Mätningsteknikern har bistått med sakkunskap och medverkat vid förhandlingar om markinköp. Han gör också upp alla köpebrev och fungerar som offentligt köpvittne. 74

77 Nyckeltal Tomtreserveringsavtal (totalt) Hyreskontrakt (nya) Protokoll från lägenhetsgranskn Uthyrningsprocent (bolagen) Nettokostnad/invånare Personal Heltid 6 7 Deltid 3 3 Totalt 9 10 Årsverken 7,1 7,8 C7001 Tekniska verket Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C7001 Tekniska verket Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH A6120 Övriga finansiella intäkter -8-1 A6140 Övriga finansiella kostnader -3-2 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalt

78 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Vägmästaren C7005 Trafikleder och nyttohamnar Verksamhetsidé Trafikleder byggs och underhålls på ett sådant sätt, att befolkningen och näringslivet tryggt kan använda dessa. Trafiklederna underhålls ekonomiskt och rationellt. Kommunen utvecklar trafiknätet i samarbete med Vägverket och höjer därmed trafiksäkerheten i kommunen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Vägarna skall vara framkomliga under alla årstider. Uppfylldes. Klagomål har kommit, främst från Petalax och Bergö beträffande vägarnas skick på hösten. Problemen åtgärdades så fort entreprenören hann. Trafiksäkerheten förbättras. Följande åtgärder utfördes för förbättrande av trafiksäkerheten: Vägbelysning byggdes på Tornvägen samt Hindersvägen En cykelväg har byggts mellan Bjergavägen och Bjergastigen. Hastighetssänkning har införts på Emausvägen 40km/h, samt Ginstigen sänkning till 50 km/h. Kartläggning av vägnätets skick i kommunen fortsätter. Kontinuerlig uppföljning av vägarnas skick, dikning och byten av vägtrummor vid behov. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Kommunen har beredskap att delta i finansieringen av cykel- och gångbanor om projekt blir aktuella för NTM-centralen under kommande planperiod. Har inte varit aktuellt. Markförhandlingsgruppen har fullmakt att utreda lätt-trafikled/väg mellan Bergö bostadsområde (Norrö) och Degermarksvägen. Utredningsarbetet fortsätter. Redogörelse över verksamheten Kommunen underhåller 70 enskilda vägar, sammanlagt 115 km samt 31 km detaljplanevägar. Snöröjning, issandning, grusning, sladdning och slåtter m.m. av enskilda och detaljplanevägar har skötts av entreprenörer. Underhållskostnaderna har hållits inom budget och är lägre än fjolårets bl.a. p.g.a den snöfattiga hösten Vägbelysningen omfattar 1742 ljuspunkter efter utbyggnader Underhållskostnaderna uppgick till mot budgeterade , varav elkostnaderna utgjorde Dikning av Lömnehagavägen och Bergvägen utfördes i slutet av året. 76

79 Nyckeltal Underhåll av ensk. vägar, km Underhåll av detaljpl.vägar, km Vägbelysningspunkter, st Trafikledernas nettokostnad/invånare C7005 Trafikleder och nyttohamnar Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C7005 Trafikleder och nyttohamnar Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter 44 A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR OCH A7110 Avskrivningar enligt plan Totalt

80 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Fastighetschefen C7009 Fastigheter Verksamhetsidé Ett tillräckligt antal hyresbostäder skall finnas att tillgå och hyresnivån skall vara acceptabel. De olika sektorernas byggnader och ytterområden skall förvaltas rationellt och ekonomiskt. Inom resultatområdet ingår också idrottsanläggningar och simstränder. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Sträva till att uppehålla en ekonomisk fastighetsanvändning. Energikostnaderna följs hela tiden upp och de har inte stigit under Uppehålla fastigheter som är ändamålsenliga och i gott skick så att alla användare och hyresgäster är nöjda. Kommunens hyreslägenheter är i gott skick. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Avyttring av Tuv skola utreds. Har inte förverkligats. Nya lysrörsarmaturer till Korsnäs hälsogård, 20 st Har inte förverkligats. Tekniska nämnden följer den av kommunfullmäktige godkända prioriteringslistan över de byggnadstekniska investeringarna för de följande planeåren. Utbyggandet av Solhagens daghem har inletts och färdigställs 2014 Planering av HVC, Yttermalax skola och Bergö skola, planeringen fortsätter 2014 Redogörelse över verksamheten Kommunen har sålt disponenttjänster till de kommunala fastighetsbolagen (5 st) med sammanlagt 176 hyresbostäder. Kommunen förvaltar ytterligare 27 bostäder i privata aktiebolag och 37 bostäder i kommunala fastigheter. Därtill förvaltas 16 affärslägenheter. Totalt förvaltas 256 lägenheter. Information om lediga bostäder finns på kommunens hemsida på Internet och i lokal-tv:s textslinga. En månads hyresfrihet ges för nya hyreskontrakt om minst 3 månader på Bergö. Uthyrningsprocenten 2013 var på fastighetsbolagen 94 % och på övriga 83 %. I Vägvik har allaktivitetshuset varit uthyrt sammanlagt 30 gånger ( ), främst till lokala föreningar och kommunala grupper, men också till privatpersoner. Under tiden var huset reserverat för Folkhälsans simskola. Vattenskador vid skolorna i Över- och Yttermalax har åtgärdats. Bergö skola verkar i fyra radhuslägenheter i väntan på sanering av skolan Biblioteket i Bergö har flyttat till kommunbyrån. Kommunen har hyrt utrymmen av Vasa Andelsbank för dagvårdsverksamheten i Övermalax under daghemmets renovering och utbyggnad. Lekstugan verkar i en lägenhet. 78

81 Nyckeltal fastighetsvolym (m 3 ) Skolfastighet Daghem Byggnader för social och hälsovård Idrottsanläggningar Simstränder och Vägvik allaktivitetshus Nettokostnad/invånare Personal Heltid Deltid+vikarier Totalt Årsverken De fyra timanställda räknas in i antalet under fastigheter, men lönen har fördelats enligt årsverken också på hamnverket, arbeten åt utomstående och vägar. 79

82 C7009 Fastigheter Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C7009 Fastigheter Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH A6120 Övriga finansiella intäkter A6140 Övriga finansiella kostnader -43 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan A7120 Avskrivningar av engångskaraktär A7130 Nedskrivningar Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor Totalt

83 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Disponenten C7015 Fritidshamnverket Verksamhetsidé Hamnverket skall upprätthålla småbåtshamnar, vilket möjliggör uthyrning av goda och skyddade båtplatser åt kommuninvånarna. Båtplatsernas antal och kvalitet dimensioneras enligt efterfrågan och resurs. Resultatområdet är ekonomiskt självbärande och ger avkastning på satsat kapital. Mål som är bindande gentemot fulmäktige: Bindande verksamhetsmål Att så många båtplatser som möjligt skall vara uthyrda. Under året har 76 % av båtplatserna varit uthyrda. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Att sköta bryggor och hamnområden enligt tidigare kutym. Bryggorna och hamnar sköts under tiden maj-september. Redogörelse över verksamheten Inga större reparationer har blivit gjorda under Nyckeltal Antal båtplatser Antal uthyrda båtplatser Uthyrningsprocent, båtplatser Antal uthyrda båthusplatser Nettokostnad/invånare 0,06 0,77-2,09 81

84 C7015 Fritidshamnverket Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C7015 Fritidshamnverket Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader -130 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster -90 A4200 Material, förnödenheter och varor Totalt

85 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Disponenten C7017 Arbeten utförda inom koncern Verksamhetsidé Malax kommun utför renoveringsarbete åt fastighetsbolagen inom kommunkoncernen. Arbete utförs i mån av kapacitet åt de fastighetsbolag som köper disponenttjänster av kommunen. Vissa underhållsarbeten på områden vid fastigheter som ägs av utomstående faktureras också. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Verksamheten skall vara vinstgivande. Resultatet är positivt. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Att renovera lägenheter då behov uppstår. I lägenheterna har utförts större och mindre renoveringar då hyresgästerna har bytt Redogörelse över verksamheten Arbeten åt utomstående har utförts i mån av möjlighet endast åt fastighetsbolag där kommunen är huvudägare. Verksamheten visar vinst. Nyckeltal Resultat, Nettoinkomst/invånare - 0,12 0,19 0,80 Personal Deltid 2,3 2 Totalt Årsverken 2,3 2 C7017 Arbeten utförda inom koncern Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2013 C7017 Arbeten utförda inom koncern Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3250 Övriga verksamhetsintäkter A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK Tillverkning för eget bruk A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster Totalt

86 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: DIREKTIONEN FÖR MALAX VATTEN Direktören Direktören Affärsverket Malax Vatten Verksamhet: Affärsverket Malax Vatten sköter om vatten- och avloppsvattendistributionen i Malax kommun. Direktionen ansvarar för den strategiska verksamheten och direktören för den operativa verksamheten. Under år 2013 har personalen bestått av direktören, tre verkskötare och två rörmontörer. Grävningsarbeten har skötts av utomstående entreprenörer. Kontorstjänster har köpts av tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen i kommunen. Direktionen har sammanträtt tre gånger under år Grundkapitalet är från miljoner euro. Ersättningen för grundkapitalet har av fullmäktige fastställts till euro för år Vattenverket Vision: Vattentjänstverket är ekonomiskt självbärande och fungerar enligt självkostnadsprincipen med beaktande av framtida investerings- och utvecklingsbehov. Verksamhetsområde: Vattenverket levererar hushållsvatten av godkänd kvalitet inom verksamhetsområdet. Avloppsverket Vision: Avloppsverken bör utvecklas, underhållas och skötas så att reningen är maximal och inverkan på vattendragen och miljön minimeras. Genom att stävja inläckaget och genom att ansluta fler fastigheter för att få ekonomin balanserad. Skolning för personal för att kunna driva verksamheten på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Verksamhetsområde: Avloppsverket mottar och renar avloppsvatten från alla till avloppsnätet anslutna fastigheter så att den negativa belastningen på miljön kan minimeras. Mål som är bindande för affärsverket i förhållande till fullmäktige: Avkastningskrav på grundkapitalet Erhåller verksamhetsstöd år (enligt budget 2013) År 2013 erhöll Malax vatten i verksamhetsstöd 84

87 Nyckeltal Vattenanslutningar utpumpad vattenmängd, m³ debiterad vattenmängd, m³ läckagen, % 19, ,8 vattenpris / m³, moms 0 % 1,05 1,10 1,1 grundavgift /år, moms 0 % Avloppsanslutningar behandlad mängd avloppsvatten, m³ debiterad mängd avloppsvatten, m³ inläckage, % 43 27,6 21,34 avloppsvattenpris /m³, moms 0 % 1,7 1,7 1,70 grundavgift /år, moms 0 %

88 UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET PER RESULTATOMRÅDE Överskridning - Överskridning + Underskridning + Underskridning - Sammandrag över-/underskridningar Budget 2013 Bokslut 2013 Kostnader Intäkter C100 Centralvalnämnden -253 C1001 Val -253 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C130 Revisionsnämnden C1301 Revision A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C160 Kommunstyrelsen C1601 Allmän förvaltning A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C1607 Samarbetstjänster och projekt A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C190 Sektionen för samhällsutveckling C1901 Samhällsutveckling A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C280 Personalkommissionen C2801 Personaladministration A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C300 Vård- och omsorgsnämnden C3001 Social service och utkomstskydd A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C3003 Handikappvård A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C3005 Åldringsvård och övrig hemservice A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C3007 Malax-Korsnäs HVC A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C3011 Specialsjukvård A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C400 Bildningsnämnden C4001 Barndagvård A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C4003 Kommunens skolväsende A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

89 UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET PER RESULTATOMRÅDE Överskridning - Överskridning + Underskridning + Underskridning - Sammandrag över-/underskridningar Budget 2013 Bokslut 2013 Kostnader Intäkter C4005 Gemensamt skolväsende A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C4007 Övrig utbildning A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C4009 Biblioteksverksamhet A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C4015 Bildningsnämnd, intäkter från A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C450 Finska skolnämnden C4501 Finskspråkiga skolväsendet A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C500 Medborgarinstitutets direktion C5001 Allmän folkbildning A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C550 Fritids- och kulturnämnden C5501 Fritids- och kulturverksamhet A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C600 Byggnadsnämnden C6001 Byggnadsinspektion A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C650 Miljönämnden C6501 Miljövård A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C700 Tekniska nämnden C7001 Tekniska verket A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C7005 Trafikleder och nyttohamnar A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C7009 Fastigheter A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C7015 Fritidshamnverket A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

90 UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET PER RESULTATOMRÅDE Överskridning - Överskridning + Underskridning + Underskridning - Sammandrag över-/underskridningar Budget 2013 Bokslut 2013 Kostnader Intäkter C7017 Arbeten utförda inom koncern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalt

91 INVESTERINGSBUDGETENS FÖRVERKLIGANDE 2013 INVESTERINGAR KOMMUNSTYRELSEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Aktier o andelar 2013 ändringar budget 2013 Aktie- och utgifter , andelskapital inkomster , netto , Samkommuner utgifter , inkomster 0 0 netto , Aktie- och andelskapital: Delbetalning i lägenhetsköp på Bergö (Totaltkostnad euro). Inkomsten kommer från försäljning av lägenhet i Fastighets Ab Petalax Centrumhuset. Samkommuner: Kommunens andel i sjukvårdsdistriktets utbyggnad av centralsjukhuset, skede III. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Markområden 2013 ändringar budget 2013 Markområden utgifter , inkomster , netto , Markområden: Kommunen har under året köpt stora markområden på Söderfjärdsbacken för att möjliggöra inledning av planering för bostadsområde. Inkomsterna kommer från försäljning av markområden och bostadstomter. 89

92 Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2013 ändringar budget 2013 Datorer till utgifter , gymnasiet inkomster 0 0 netto , Datorer till utgifter , kommun- inkomster 0 0 styrelsen netto , ADB-utrustning utgifter , inkomster 0 0 netto , Datorer till gymnasiet: Surfplattor med tangentbord har införskaffats till eleverna i årskurs 1 i gymnasiet. Datorer till kommunstyrelsen: Införskaffades under året och möteshandlingarna förmedlas elektroniskt åt kommunstyrelsemedlemmar samt fullmäktiges presidium. ADB-utrustning: Nya servrar har anskaffats till kommunen och HVC. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2013 ändringar budget 2013 Totalt utgifter , kommunstyr. inkomster , netto ,

93 INVESTERINGAR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Åldringsvård, lös egendom 2013 ändringar budget 2013 Hemservicebil utgifter , inkomster 0 0 netto , Hemservicebil: En ny hemservicebil anskaffades till Petalax i enligthet med kfge:s beslut 314/2013. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Åldringsvård, lös egendom 2013 ändringar budget 2013 Inventarier utgifter , Emiliacentret inkomster 0 0 netto , Inventarier Emiliacentret: Anskaffningar gjorda till Emiliacentret i Petalax där verksamheten inleddes

94 Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Hälsovård, lös egendom 2013 ändringar budget 2013 IT-utveckling, utgifter ,00 0 Abilita program inkomster 0 0 netto ,00 0 IT-utveckling, utgifter , E-recept och inkomster 0 0 E-arkiv netto , Bespisning utgifter , inkomster 0 0 netto , Lokal- och utgifter , instrumentvård inkomster 0 0 netto , IT-utveckling, E-recept och E-arkiv: Första delen av investeringen för E-arkiv har genomförts under år Bespisning: Anskaffninge gjordes förmånligare än budgeterat och anskaffningen underskred värdet för aktivering varvid detta bokförts i driften. Lokal- och instrumentvård: Upphandling gjordes, men investeringen verkställdes inte. Fortsatt planering görs under år

95 Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Hälsovård, lös egendom 2013 ändringar budget 2013 Läkar- utgifter , mottagning inkomster 0 0 netto , Tandvård, utgifter ,00 0 DAC-autoklav inkomster 0 0 netto ,00 0 Tandvård, utgifter ,00 0 bildscanner inkomster 0 0 netto ,00 0 Läkarmottagning: Enbart mindre anskaffningar som underskrider aktiveringsgränsen har anskaffats under Tandvård, bildscanner: En bildscanner har införskaffats. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Hälsovård, lös egendom 2013 ändringar budget 2013 Totalt utgifter , vård o omsorg inkomster ,00 0 netto ,

96 INVESTERINGAR TRAFIKLEDER Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Trafikleder, detaljpl.vägar 2013 ändringar budget 2013 Vägar Holmasis utgifter , bostadsomr. inkomster 0 0 netto , Oförutsedda utgifter , projekt inkomster 0 0 netto , Vägar Holmasis bostadsområde: Vägar vid Holmasis bostadsområde är byggda. Oförutsedda projekt: Inga oförutsedda projekt. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Trafikleder, vägbelysning 2013 ändringar budget 2013 Ny lednings- utgifter , dragning inkomster 0 0 netto , Sanering utgifter , inkomster 0 0 netto , Ny ledningsdragning: Ledningsdragningar utfördes på Tornvägen i Petalax och på Hindersvägen i Övermalax. Sanering: Sanering av vägbelysningen påbörjad enligt den godkända saneringsplanen (Kfge ) 94

97 Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2013 ändringar budget 2013 Totalt utgifter , trafikleder inkomster ,00 0 netto ,

98 INVESTERINGAR FASTIGHETER Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Husbyggnad, dagvård 2013 ändringar budget 2013 Övermalax utgifter , daghem, inkomster 0 0 Solhagen netto , Övermalax daghem, Solhagen: Renovering och nybyggnad av Solhagen påbörjad och fortsätter in på år Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Husbyggnad, skolor 2013 ändringar budget 2013 Yttermalax utgifter , skola, planering inkomster 0 0 netto , Bergö skola, utgifter , planering inkomster 0 0 netto , Yttermalax skola, planering: Planeringsgruppen har tagit fram olika skiss alternativ. Planeringsgruppen för fram sitt alternativ Bergö skola, planering: Planeringen av Bergö skola är inledd och planeringen fortgår. 96

99 Husbyggnad, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse vård- o omsorgsnämnden 2013 ändringar budget 2013 Handikappvård utgifter , inkomster 0 0 netto , HVC fastigheter utgifter , inkomster , netto , Handikappvård: Planeringen av handikappboendet Lyran färdigställedes 2012/2013. Byggstart finns i plan för år HVC fastigheter: Planeringen av renovering och utbyggnad av HVC är i slutskedet. Psykavdelningen renoverad och dräneringen av HVC och parkering utfört. Husbyggnad, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse fritidsanläggningar 2013 ändringar budget 2013 Mogårdsplan, utgifter , sociala inkomster 0 0 utrymmen netto , Högstadiet utgifter , idrottsutr. inkomster , netto , Åminne, utgifter , omklädningsrum inkomster 0 0 netto ,

100 Mogårdsplan, sociala utrymmen: Sociala utrymmen för mogårdsplan är införskaffade. Högstadiet, idrottsutrustning: Panna fotbollsbur och två basketkorgar är inföskadde till högstadiet. Åminne, omklädningsrum: Omklädningsrummet planeras verkställas först år Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Husbyggnad, övrigt 2013 ändringar budget 2013 Övermalax, utgifter , parkering inkomster 0 0 netto , Förnyande av utgifter , panncentraler inkomster 0 0 netto , Petalax brand- utgifter , depå, planering inkomster 0 0 netto , Övermalax, parkering: Ny parkeringen vid Övermalax rådgivning byggdes. Förnyande av panncentraler: Övermalax skolas panna förnyades Petalax branddepå, planering: Planering av branddepå färdig, inväntar beslut om bidrag av brandskyddsfonden. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2013 ändringar budget 2013 Totalt utgifter , fastigheter inkomster , netto ,

101 SAMMANLAGDA INVESTERINGARNAS UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2013 ändringar budget 2013 Aktier o andelar , Fast egendom , Lös egendom Fasta konstruktioner och anläggningar , Husbyggnad , TOTALT: utgifter , inkomster , Netto , Kommunstyrelsen , Vård- o omsorgsnämnden , Tekniska nämnden , TOTALT: , Affärsverket Malax Vatten , Totalt inkl. Malax Vatten ,

102 Resultaträkning Verksamhetens intäkter: Försäljningsintäkter , ,16 Avgiftsintäkter , ,69 Understöd och bidrag , ,60 Övriga verksamhetsintäkter , ,25 Tillverkning för eget bruk , , , ,14 Verksamhetens kostnader: Personalkostnader Löner och arvoden , ,61 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,19 Övriga lönebikostnader , ,37 Köp av tjänster , ,99 Material, förnödenheter o varor , ,06 Understöd , ,67 Övriga verksamhetskostnader , , , ,96 Verksamhetsbidrag , ,82 Skatteinkomster , ,06 Statsandelar , ,00 Finansiella intäkter o kostnader Ränteintäkter , ,32 Övriga finansiella intäkter , ,22 Räntekostnader , ,14 Övriga finansiella kostnader 5 618, , , ,22 Årsbidrag , ,02 Avskrivningar o nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,96 Avskrivningar av engångskaraktär ,60 Nedskrivningar , , ,96 Räkenskapsperiodens resultat , ,94 Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens , ,00 Räkenskapsperiodens överskott (underskott-) , ,94 100

103 Balansräkning Aktiva Bestående aktiva , ,77 Immateriella tillgångar , ,98 Immateriella rättigheter , ,98 Materiella tillgångar , ,70 Mark- och vattenområden , ,49 Byggnader , ,09 Fasta konstruktioner och anordningar , ,83 Maskiner och inventarier , ,40 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , ,89 Placeringar , ,09 Aktier och andelar , ,64 Övriga lånefordringar , ,45 Förvaltade medel , ,05 Statliga uppdrag 0, ,69 Donationsfondernas särskilda täckning , ,73 Övriga förvaltade medel 15,48 313,63 Rörliga aktiva , ,37 Omsättningstillgångar , ,80 Material och förnödenheter , ,80 Fordringar , ,37 Långfristiga fordringar Övriga fordringar 336,38 336,38 Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,73 Lånefordringar ,00 0,00 Övriga fordringar , ,28 Resultatregleringar , ,98 Kassa och bank , ,20 Aktiva totalt , ,19 101

104 Balansräkning Passiva Eget kapital , ,82 Grundkapital , ,58 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder , ,18 Räkenskapsperiodens över-/underskott , ,94 Avskrivningsdifferens och reserver , ,00 Avskrivningsdifferens , ,00 Förvaltat kapital , ,05 Statliga uppdrag 0, ,69 Donationsfondernas kapital , ,73 Övrigt förvaltat kapital 15,48 313,63 Främmande kapital , ,32 Långfristigt , ,02 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter , ,31 Lån från offentliga samfund , ,81 Anslutningsavgifter , ,90 Kortfristigt , ,30 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter , ,29 Lån från offentliga samfund 4 158, ,68 Erhållna förskott 7 942, ,81 Leverantörsskulder , ,88 Övriga skulder , ,53 Resultatregleringar , ,11 Passiva totalt , ,19 102

105 Finansieringsanalys Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag , ,02 Extraordinära poster 0,00 0,00 Korrektivposter till internt tillförda medel , , , ,09 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter , ,63 Finansieringsandelar för investeringar , ,47 Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland , ,82 bestående aktiva , ,34 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,25 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen , ,00 Minskning av utlåningen , , , ,97 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån 0, ,00 Minskning av långfristiga lån , ,22 Förändring av kortfristiga lån ,00 0, , ,78 Förändringar i eget kapital 0, ,55 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel o förvaltat kapital 0,00-903,00 Förändring av omsättningstillgångar , ,41 Förändring av fordringar , ,06 Förändring av räntefria skulder , , , ,61 Finansieringens kassaflöde , ,81 Förändring av likvida medel , ,44 Förändring av likvida medel Likvida medel , ,20 Likvida medel , , , ,44 103

106 RESULTATRÄKNINGENS UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET Budget Budget- Budget Bokslut Avvikelse 2013 ändringar efter 2013 efter budget ändringar ändringar Verksamhetens intäkter: Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Tillverkning för eget bruk Verksamhetens kostnader: Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivningar av engångskaraktär Nedskrivningar Räkenskapsperiodens resultat Minskning av avskr.differens Räkenskapsperiodens över-/underskott

107 FINANSIERINGSANALYSENS UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET Budget Budget- Budget Bokslut Avvikelse 2013 ändringar efter 2013 efter budet ändringar ändringar Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda mdl Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringar Inkomster fr. överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Förändring av omsättningstillgångar Förändring av fordringar Förändring av räntefria skulder Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel

108 KONCERNRESULTATRÄKNING Verksamhetsintäkter , ,62 Verksamhetskostnader , ,41 Verksamhetsbidrag , ,79 Skatteinkomster , ,06 Statsandelar , ,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter , ,81 Övriga finansiella intäkter , ,38 Räntekostnader , ,02 Övriga finansiella kostnader , ,98 Årsbidrag , ,46 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,76 Avskrivningar av engångskaraktär ,60 0,00 Nedskrivningar ,00 0,00 Extraordinära poster , ,17 Räkenskapsperiodens resultat , ,47 Bokslutsdispositioner , ,53 Minoritetsandelar ,50-99,32 Räkenskapsperiodens överskott (underskott-) , ,26 106

109 KONCERNBALANSRÄKNING Aktiva Bestående aktiva , ,76 Immateriella tillgångar , ,85 Immateriella rättigheter , ,35 Övriga utg. med lång verkningstid , ,50 Materiella tillgångar , ,68 Mark- och vattenområden , ,00 Byggnader , ,17 Fasta konstruktioner och anordningar , ,72 Maskiner och inventarier , ,15 Övriga materiella tillgångar ,07 328,99 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , ,65 Placeringar , ,23 Aktier och andelar , ,23 Övriga lånefordringar 0,00 0,00 Förvaltade medel , ,85 Statliga uppdrag , ,39 Donationsfondernas särskilda täckning , ,33 Övriga förvaltade medel 1 578, ,13 Rörliga aktiva , ,98 Omsättningstillgångar , ,28 Material och förnödenheter , ,37 Övriga omsättningstillgångar , ,91 Fordringar , ,10 Långfristiga fordringar 1 176, ,71 Övriga fordringar 1 176, ,71 Kortfristiga fordringar , ,39 Kundfordringar , ,93 Lånefordringar , ,83 Övriga fordringar , ,26 Resultatregleringar , ,37 Finansiella värdepapper 1 594, ,06 Aktier och andelar 1 594, ,06 Övriga värdepapper 0,00 0,00 Kassa och bank , ,54 Aktiva totalt , ,59 107

110 KONCERNBALANSRÄKNING Passiva Eget kapital , ,16 Grundkapital , ,58 Andel av samkommunernas eget kapital , ,64 Uppskrivningsfond , ,51 Övriga egna fonder , ,07 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder , ,62 Räkenskapsperiodens över-/underskott , ,26 Minoritetsandelar , ,28 Avskrivningsdifferens och reserver , ,65 Avskrivningsdifferens , ,11 Reserver , ,54 Avsättningar , ,14 Avsättningar för pensioner 1 259, ,42 Övriga avsättningar , ,72 Förvaltat kapital , ,64 Statliga uppdrag , ,39 Donationsfondernas kapital , ,60 Övrigt förvaltat kapital 3 432, ,65 Främmande kapital , ,72 Långfristigt , ,12 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter , ,84 Lån från offentliga samfund , ,07 Anslutningsavgifter och övriga skulder , ,21 Kortfristigt , ,60 Masskuldebrevslån 0,00 0,00 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter , ,27 Lån från offentliga samfund 4 316, ,16 Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 Erhållna förskott , ,29 Leverantörsskulder , ,98 Övriga skulder , ,32 Resultatregleringar , ,58 Passiva totalt , ,59 108

111 KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag , ,46 Extraordinära poster , ,17 Korrektivposter till internt tillförda medel , , , ,36 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter , ,16 Finansieringsandelar för investeringar , ,47 Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland , ,82 bestående aktiva , ,87 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,51 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen 0,00 0,00 Minskning av utlåningen 0,00 0,00 0,00 0,00 Förändringar i lånestocken Förändring av långfristiga lån , ,36 Förändring av kortfristiga lån , , , ,66 Förändringar i eget kapital 0, ,46 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital 1 150,73 0,00 Förändring av omsättningstillgångar , ,20 Förändring av fordringar , ,45 Förändring av räntefria skulder , , , ,28 Finansieringens kassaflöde , ,40 Förändring av likvida medel , ,11 Förändring av likvida medel Likvida medel , ,54 Likvida medel , , , ,11 109

112 BOKSLUTETS NYCKELTAL Invånarantal Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader, % 20,6 % 20,8 % Årsbidrag / avskrivningar, % 10 % 48 % Årsbidrag, euro / invånare Finansieringsanalysens nyckeltal Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde under 5 år, (Kravet om självfinansiering av investeringar uppfylls då nyckeltalet är positivt) Intern finansiering av investeringar, % 5 % 35 % (Årsbidrag / den egna anskaffningsutgiften för investeringar) Låneskötselbidrag 0,1 0,4 (Visar om den interna finansieringern räcker till för räntor och amorteringar på främmande kapital, < 1 innebär att förmågan att sköta lånen är svag) Likviditet, kassadagar 9 6 Balansräkningens nyckeltal Soliditetsgrad, % 46 % 52 % (Anger förmåga att bära underskott och klara av sina åtaganden på lång sikt, 50 % innebär en betydande skuldbörda) Relativ skuldsättningsgrad 47 % 41 % (Anger andelen av kommunens intäkter som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet) Ackumulerat över-/underskott, Ackumulerat över-/underskott, euro / invånare Lånestock 31.12, Lån, euro / invånare Lånefordringar,

113 Koncernbokslutets nyckeltal Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader, % 42 % 42 % Lånestock 31.12, Lån, euro / invånare Soliditetsgrad, % 39 % 48 % Ackumulerat över-/underskott, euro / invånare

114 NOTER TILL BOKSLUTET Redovisningsprinciper Avskrivningar enligt plan Kommunens avskrivningsplan fastställdes av kommunfullmäktige i 8 och kompletterades i 22. År 2013 reviderades kommunens avskrivningsplan, kfge i 126. De nya avskrivningstiderna tillämpas på anläggningstillgångar som tas ibruk från och senare. Ingen ändring av avskrivningstiden har gjorts på gamla anläggningstillgångar. Kommunstyrelsen besluter om avskrivningstiden för förvaltnings- och institutionsbyggnader samt bostadsbyggnader skilt för varje enskild byggnad. Avskrivningstiden bör dock finnas inom det av fullmäktige fastslagna tidsintervallet (20 45 år och år). Om ej annat bestäms används en avskrivningstid på 35 år för dessa byggnader. Tillgång Avskrivningstid Avskrivningstid 2013 Immateriella tillgångar ADB-program 3 3 Övriga utgifter med lång verkningstid Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggnader Fabriks- och produktionsbyggnader Ekonomibyggnader Fritidsbyggnader Bostadsbyggnader Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar, torg och parker Broar, kajer och badinrättningar Övriga jord- och vattenkonstruktioner Vattendistributionsnät Avloppsnät Elledningar, transformatorer och utomhusbelysning Maskinerier o anordningar vid vatten- o avloppsverk Övriga fasta maskiner, anordningar o konstruktioner Maskiner och inventarier Övriga transportmedel 5 5 Övriga lätta maskiner 5 5 ADB-utrustning 3 3 Övriga anordningar och inventarier 3 3 Övriga utgifter med lång verkningstid 20 - Anläggningstillgångarnas balansvärde baserar sig på den ursprungliga anskaffningsutgiften minskad med de årliga avskrivningarna enligt plan. De planenliga avskrivningarna är lineära och beräknade enligt den sannolika ekonomiska livslängden. 112

115 Koncernbokslutets sammanställning I koncernbokslutet ingår de samkommuner som Malax kommun äger andelar i. Samkommunen ESKOO ingår inte i sammanställningen, eftersom Malax kommun äger endast 0,00634 % i denna samkommun. Koncernbokslutet omfattar även alla de samfund i vilka kommunens innehav vid årets slut uppgår till över 50 procent av röstetalet. Samtliga dottersamfunds räkenskapsperioder har utgått Intressesamfund är de företag i vilka kommunens innehav är procent av röstetalet. Intressesamfunden har inte sammanställts i koncernbokslutet. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna har tagits upp till anskaffningsvärdet. 113

116 Noter angående personalen 1. Antalet anställda Allmän förvaltning Social- och hälsovård Undervisning och kultur Affärsverket Malax vatten 6 5 Övriga tjänster Hälsovårdscentralen Totalt Kommunens personal finns mera detaljerat beskriven i personalrapporten. Medborgarinstitutets timanställda ingår inte. 2. Personalkostnader Personalkostnader Personalkostnader som aktiverats bland materiella tillgångar i balansräkningen Personalkostnader sammanlagt Arvoden till revisorer Ab Vist Oy Revisionsarvoden Utlåtanden av revisorn 0 0 BDO Audiator Ab Revisionsarvoden Utlåtanden av revisorn Arvoden sammanlagt Noter till resultaträkningen 4. Kommunens verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde Allmän förvaltning Social- och hälsovård Undervisning och kultur Hemkommunersättningar Affärsverket Malax Vatten Övriga tjänster Totalt

117 Noter till resultaträkningen 5. Vinster och förluster vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva Övriga verksamhetsintäkter Vinster från försäljning av mark- och vattenområden Vinster från försäljning av byggnader 0 0 Övriga försäljningsvinster Försäljningsvinster totalt Övriga verksamhetskostnader Förlust vid försäljning av fastighet Kollnemo 5: Försäljningsförluster totalt Specifikation av skatteinkomster Kommunens inkomstskatt Andel av samfundsskatteintäkter Fastighetsskatt Skatteinkomster totalt Lagen om skatteredovisning ändrades från och till följd av ändringen har bland annat kvarskatten redovisats till kommunen snabbare än tidigare. Kommunens skatteinkomster ökade år 2013 med ca euro till följd av att redovisningen av restskatter tidigarelades från januari 2014 till december Specifikation av statsandelarna Statsandel för kommunal basservice Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna Utjämning till följd av systemändringen Övriga statsandelar för undervisningoch kulturverksamhet Totalt Finansiella intäkter från koncernsamfund Räntor på grundkapital, samkommuner Räntor på lånefordringar, dottersamfund Totalt

118 Noter till balansräkningen 9. Anläggningstillgångar och avskrivningar Kommunen totalt ADBprogram Byggn. Fasta konstr. o. anordn. Mask. o. inv. Mark- o. vattenområden Förskottsbet. o. påg. Totalt Oavskriven anskaffningsutgift Ökningar Investeringsandelar Minskningar Avskrivningar Nedskrivningar Oavskriven anskaffningsutgift Totalt Utredning om överrensstämmelsen mellan avskrivningarna enligt plan och de investeringar som är föremål för avskrivningar Genomsnittliga avskrivningar och investeringar : Avskrivning enligt plan Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivningar Avvikelse Avvikelse jmf planavskrivningarna -171 % Avvikelse jmf investeringarna -63 % Planavskrivn. i förhållande till investeringar 37 % Utredning om orsakerna till avvikelsen: Avvikelsen mellan investerings- och avskrivningsnivån beror på exceptionellt stora investeringsprojekt under granskningsperioden. 11. Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna Kortfristiga resultatregleringar Icke erhållna inkomster Räntor som överförs FPA:s ersättning för företagshälsovård Understöd Övriga inkomster som inte erhållits På förhand erlagda hyreskostnader Kortfristiga resultatregleringar totalt

119 Noter till balansräkningen 12. Placeringar, samt fordringar på och skulder till koncernsamfund Samkommuner Placeringar Andelar Fordringar Kundfordringar Övriga fordringar, långfristiga 0 0 Övriga fordringar, kortfristiga Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Dottersamfund Placeringar Aktier Lånefordringar, långfristiga Fordringar Lånefordringar, kortfristiga Kundfordringar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Intressesamfund Placeringar Aktier Övriga aktier och andelar Placeringar Aktier och andelar Placeringar totalt Aktier och andelar Lånefordringar, långfristiga Totalt

120 Noter till balansräkningen 13. Eget kapital Malax kommun Koncernen Grundkapital Andel av samkommuners EK Ökning / Minskning under räkenskapsper Andel av samkommuners EK Uppskrivningsfonder Ökning under räkenskapsper Uppskrivningsfonder Övriga egna fonder i koncernsamfunden Över- / underskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens över- / underskott Totalt Avskrivningsdifferens och reserver Malax kommun Koncernen Avskrivningsdifferens Investeringsreserv, Övermalax skola Investeringsreserv, Högstadiet Övriga Reserver Bostadshusreservering Investeringsreservering Totalt Avsättningar Malax kommun Koncernen Avsättningar för pensioner Patientskadeförsäkringsansvar Totalt

121 Noter till balansräkningen 16. Främmande kapital Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller en längre tid. Kommunen Lån från fin. institut och försäkringsanst Lån från offentliga samfund Totalt Samkommuner Lån från fin. institut och försäkringsanst Totalt Dottersamfund Lån från fin. institut och försäkringsanst Lån från offentliga samfund (Malax kommun) Totalt Totalt Lån från fin. institut och försäkringsanst Lån från offentliga samfund Totalt Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna Kortfristiga resultatregleringar Inkomstförskott 0 0 Obetalda utgifter Periodisering av löner och lönebikostnader Ränteperiodiseringar Övriga obetalda utgifter Periodisering av understöd och bidrag Kortfristiga resultatregleringar totalt

122 Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser 18. Ansvarsförbindelser Malax kommun Koncernen För dottersamfundens skulder Panter Borgensförbindelser För samkommuner och övriga Borgensförbindelser För Kommunernas garanticentral Andel av borgensansvar Andel av ansvar för garanticentralens fond Övriga ansvar Säkerhet i anslutning till miljötillstånd Övriga ansvar Ansvarsförbindelser totalt

123 Not angående koncern Malax kommunkoncern Samkommuner Grundkapital Resultat Totalt Malax andel Ägoandel 2013 Vasa sjukvårdsdistrikt , ,11 4,20 % ,07 Kårkulla , ,12 1,78 % ,10 SÖFUK , ,00 8,80 % ,78 ÖF , ,91 2,71 % ,76 K , ,00 21,15 % 0,00 Samkommun som inte sammanställts i koncernbokslutet ESKOO 0,00634 % Dottersamfund Aktiekapital Resultat Totalt Malax andel Ägoandel Minoritet 2013 FAb Dankas , ,69 73,30 % 26,70 % ,07 FAb Yttermalax , ,67 100,00 % 0,00 % ,73 FAb Övermalax , ,13 100,00 % 0,00 % 5 796,02 Malax Energi Ab , ,19 100,00 % 0,00 % ,47 FAb Petalax hyresbostäder , ,11 100,00 % 0,00 % 718,91 BAb Nybyraden , ,41 60,24 % 39,76 % ,42 FAb Malax Konserveringscentrum , ,00 100,00 % 0,00 % 46,75 Bothnia Broadband Ab , ,62 100,00 % 0,00 % ,76 Intressesamfund Aktiekapital Resultat Totalt Malax andel Ägoandel 2012 BAb Sebbas-Norrstugränden , ,32 25,45 % ,86 BAb Malax Fredikas , ,38 23,17 % 185,89 BAb Norrback radhus , ,53 21,48 % -88,49 BAb Näckrosen 9 149, ,36 25,00 % 1 050,35 BAb Rödklövern 8 253, ,00 30,79 % 51,39 BAb Bergö Parkstigen 2 874,00 640,90 22,30 % 1,32 I koncernbokslutet sammanslås samkommunerna (förutom ESKOO) och dottersamfunden, men däremot inte intressesamfunden. 121

124 BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSERIER Bokföringsböcker Balansbok, adb Dagbok, adb Huvudbok, adb Kassabok, manuell Inköpsreskontran, adb Försäljningsreskontra, adb Fakturering av byggnadslov, manuell Anläggningstillgångar, adb Löner, adb Låneböcker, manuella Fonder, 9 st., adb; DL-Prime Kommun-info, adb; DL-Prime Koncernbokföring, adb; excel Verifikatserier 100 Inköpsfakturor 110 Inköpsfakturor HVC 120 Inköpsfakturor HVC, skyddade 130 Inköpsfakturor Malax vatten 140 Inköpsfakturor socialen 150 Övriga betalningsunderlag 160 Inköpsfakturor kommunen, skyddade 170 Finvoice 200 Bokföring, bankkonton 500 Anläggningstillgångar 600 Memorial 620 Interna fakturor 660 Kreditförluster 700 Försäljningsreskontra 710 Försäljningsreskontra, HVC 750 Inbetalningar 800 Betalningsfiler 840 Betalningsfiler, socialen 900 Löner Arkivering av bokföringsböcker och verifikat Bokföringsböckerna förvaras som adb-utskrifter, förutom de manuella som förvaras som sådana. Verksamhetsberättelsen och bokslutet, balansboken, huvudboken, balansspecifikationerna, lönekorten samt arvodeskorten inbinds. Verifikaten förvaras i pappersformat. 122

125 BOKSLUTETS DATERING OCH UNDERTECKNING TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Malax den 31 mars 2014 Maalahdessa 31. maaliskuuta 2014 Håkan Knip styrelsens ordförande hallituksen puheenjohtaja Folke Storbacka styrelsens I vice ordförande hallituksen I varapuheenjohtaja Martin Edman styrelsens II vice ordförande hallituksen II varapuheenjohtaja Hanna Strandberg styrelsens III vice ordförande hallituksen III varapuheenjohtaja Carola Bengs-Lattunen Chatrine Enlund-Nisula Britt-Mari Ljungkvist Margaretha Nyman-Klemets Bertil Stormblad Jan Tallgren Kristina Vesterback REVISIONSANTECKNING Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse. Mikko Ollikainen vik. kommundirektör vs. kunnanjohtaja TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Malax den Maalahdessa BDO Audiator Oy Anders Lidman revisor, OFR, GRM tilintarjastaja, JHTT, HTM 123

126 124

127 BILAGOR Personalrapport 2013 Förteckning över förtroendevalda Malax Vatten bokslut

128 126

129 PERSONALRAPPORT 2013 I Malax finns ca 510 tjänster och befattningar. Av tjänsterna och befattningarna är ca 60 % på heltid och 40 % på deltid. Malax kommun har en förhållandevis stor personalstyrka i förhållande till invånarantalet. Detta beror främst på att hälsovårdens verksamhetsområde omfattar både Malax och Korsnäs kommuner, likaså är högstadiet, gymnasiet och medborgarinstitutet gemensamt. 1. PERSONAL Anställningsförhållanden i kraft Verksamhetsenhet Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt - Förvaltningsavdelningen Socialväsendet Bildningssektorn Tekniska sektorn Hälsocentralen Sammanlagt Anställningsförhållande - Anställning tillsvidare Visstids anställda Sammanlagt Kvinnor % 83,1 87,2 Män % 15,5 12,8 Ovanstående statistik redovisar ikraftvarande anställningskontrakt per och anger sålunda inte antalet arbetsplatser som kommunen erbjuder. Vid t.ex. en moderskapsledighet ingår såväl den person som är ledig (i gruppen anställning tillsvidare ) som vikarien (ingår i gruppen visstids-anställd ). Årsverken Som ett alternativt och kompletterande sätt att redovisa personalstyrkan används ofta årsverken. I respektive verksamhetssektors verksamhetsberättelse finns också antalet årsverken angivna. En person om arbetat hela året på heltid har utfört ett årsverke och en person som arbetat halvtid i 6 månader har utfört 0,25 årsverken. Enligt verksamhetssektorernas redovisning utfördes 500,2 årsverken under En funktion inom löneprogrammet beräknar också årsverken och enligt denna databaserade sammanräkning uppgick 127

130 antalet årsverken till 540. Skillnaden beror främst på hur avdrag för olika ledigheter beaktats och på beräkningssättet för semestervikarier och motsvarande anställningar på viss tid. 2. PERSONALENS ÅLDERSSTRUKTUR Personalens medelålder var 43,4 år (kvinnornas medelålder var 43,5 år medan männens var 43,4 år). Medelåldern sjönk med ca 1 månad. Personalens åldersfördelning FRÅNVARO 3.1 Orsak till frånvaro Orsak Kalenderdagar Antal personer 2013 Sjukledighet varav olycksfall i arbete på fritid Vård av sjuka barn Moderskapsledighet/föräldraledighet moderskapsledighet med lön oavlönad ML och föräldraled Vårdledighet (oavlönad) Faderskapsledighet, totalt med lön Rehabilitering (oftast avlönad)

131 3.2 Sjukfrånvaro Beräknat på ett medeltal om 540 personer var sjukfrånvaron per person ca 15,2 kalenderdagar. Den genomsnittliga frånvaron under senare år har utvecklats enligt följande: ,5 dagar ,3 dagar ,0 dagar ,8 dagar ,5 dagar ,5 14,7 dagar Målsättningen att underskrida 15 dagar per anställd för hela organisationen nåddes alltså inte. Kommunerna i närregionen torde ligga på en lägre nivå än i Malax. En jämförelse på riksnivå görs lämpligen med kommuner och städer som sedan år 1997 ingått i det s.k. Kunta10-projektet i vilket man noggrant följer med utvecklingen av sjukfrånvaron och utreder möjligheterna minska den. Projektet innefattar ca 20 % av kommunsektorns personal. Inom detta stora utredningsprojekt låg frånvaron senast på 17,9 dagar/person. Inom de stora vårdgrupperna och bland köks- och städpersonalen och byggnadsarbetarna ligger frånvaron mellan 20 och 30 dagar per anställd Sjukledigheternas längd Totalt hölls 1273 sjukledigheter under 2013, vilket är en obetydlig minskning. De korta sjukskrivningsperioderna (1-3 dagar) minskade en aning, medan sjukskrivningar mellan 2 och 4 månader minskade väsentligt. Sjukledigheterna enligt längd framgår av nedanstående tabell. Antal kal.dagar Antal sjukledigheter Andel av sjukledigheterna ,35 % ,62% ,87 % ,83 % ,79 % Sammanlagt ,47 % 0,08 % 129

132 3.2.3 Sjukledigheter branschvis En genomsnittlig sjukfrånvaro under 10 kalenderdagar noteras bland lärarna och tekniska sektorns arbetstagare. Utifrån ett nationellt perspektiv kan frånvaron inom åldringsvården anses vara på en god nivå. Under 2013 minskade variationer mellan olika branscher. Frånvarodagarna räknas som kalenderdager, dvs. en veckas sjukledighet ger 7 frånvarodagar. Vissa arbetsgivare räknar frånvaron enbart som arbetsdagar och då blir antalet frånvarodagar lägre. Förklaring: Undervisning övriga = skolgångsbiträden, köks- och städpersonal Kanslipersonal = kontorspersonal inom olika verksamhetssektorer, inklusive bibliotekspersonal Tekniska = fastighetsskötare, reningsverkskötare, byggnadsarbetare Barndagvård = daghem, gruppfamiljedaghem, förskola, eftis, familjedagvård i eget hem Åldringsvård = vårdenheter Hälsovården = alla personalgrupper inom hälsovårdsavdelningen I februari 2012 godkändes Handlingsmodell för främjande av arbetshälsan som bl.a. fungerar som ett redskap för tidigt ingripande när arbetsförmågan upplevs hotad. Genom handlingsmodellen utökades samarbetet mellan arbetsledningen inom de olika enheterna och företagshälsovården. 130

133 4 LÖNER Under år 2013 steg den totala lönesumman med ca 3,3 % i jämförelse med 2012, eller från 16,88 m till 17,45 m. I denna summa ingår inte arvoden eller ersättningar åt närståendevårdare och familjevårdare eftersom dessa ersättningar inte baseras på anställningsförhållanden i normal bemärkelse. Kollektivavtalen beräknas ha höjt lönesumman med ca 2,1 %. Totalt utbetalda löner och ersättningar, inkl. naturaförmåner, arvoden, ersättningar åt närståendevårdare och familjevårdare euro ( 3,4 %) Erhållna dagpenningar från FPA (- 5,5 %) Lönerna enligt pensionsslag Lönerna enligt skatteanmälan KomPL Löner StPL Kostförmåner Ingen p-lag Källskattelöner Arvoden Ersättningar utan soc.avgift: - närstående- och familjevård - förtroendevaldas arvoden - under 16, över 68 år Totalt Totalt De bokförda sociala kostnaderna (socialavgift, arbetslöshetspremie, olycksfallspremie) motsvarar 5,21 % av lönesumman Antalet personer som erhållit lön Antalet registrerade anställningsförhållanden

134 Redovisning för några slag av lönekostnader: 1. Arbetstidsersättningar (konto 4005) (2012: ) Varav skolor barndagvård åldringsvård hälsovård övriga Löner, sjukvikarier (konto 4006) (2012: ) Varav skolor barndagvård åldringsvård hälsovård övriga Löner, semestervikarier (konto 4007) (2012: ) Varav skolor barndagvård åldringsvård hälsovård övriga

135 5. PENSIONER På landsnivå finns en aktiv strävan att höja den genomsnittliga pensionsåldern. De ändringar som gjorts i pensionssystemen de senaste åren syftar till att åstadkomma detta. Därtill uppmuntras arbetsgivarna till åtgärder som minskar antalet sjukpensioneringar. Den genomsnittliga pensionsavgångsåldern i Malax år 2013 var 63 år 7 mån (eller 8 månader högre än 2012) då man beaktar avgång med ålderspension eller full invalidpension. Två personer hade en individuell pensionsålder under 63 år. Sammanställning över beviljade pensioner Pensionsform Antal Yrkesgrupp Ålderspension 18 Barndagvård (2), hälsovård (3), kök/städare (5), lärare (2), tekniska (3), åldringsvård (3) Invalidpension 2 Delinvalidpension 2 Deltidspension 0 Rehabiliteringsstöd 2 Pension på basen av arbete efter pension 3 133

136 Genomsnittlig pensionsålder Malax kommun Nationellt Alla pensioner Alla pensioner Medelålder Antal Medelålder år 6 mån 16 59, år 7 mån 18 59, år 5 mån 11 60, år 8 mån 22 Ålderspensioner Ålderspensioner Medelålder Antal Medelålder år 11 mån 12 63, år 4 mån 12 63, år 3 mån 9 63, år 9 mån 18 Invalidpensioner Invalidpensioner Medelålder Antal Medelålder år 8 mån 4 52, år 1 mån 6 52, år 11 mån 2 51, år 11 mån 4 (Nationell statistik hämtad från Pensionsskyddscentralen (tilastot.etk.fi), "Nya pensionärers genomsnittsålder efter pensionslag".) Anmärkningar: I gruppen alla pensioner ingår ålders-, invalid- (hel och del) och deltidspensioner. I gruppen invalidpensioner ingår både de som beviljats delinvalidpension och de som helt avslutat sin anställning av hälsoskäl. På nationell nivå överenskoms år 2009 om en målsättning på 62,4 år som genomsnittlig pensionsålder för alla pensionsslag år I Malax kommer i genomsnitt personer per år att avgå med pension under hela 2010-talet. Pensionspremier Största delen av kommunens personal införtjänar pension enligt de regler som gäller inom Kommunernas pensionsförsäkring (Keva). Arbetsgivarens totala pensionspremier bildas av tre komponenter. 1. Lönebaserad avgift. År 2012 var pensionsavgiften till Kommunernas pensionsförsäkring (Keva) 16,45 % på utbetalda löner. 2. Keva uppbär en s.k. pensionsutgiftsbaserad avgift baserad på utbetalda pensioner under året. Denna ersättning utgör ett eurobelopp uträknat på basen av de pensioner som införtjänats under den tid respektive person arbetade åt Malax kommun fram till år uppgick denna avgift till totalt , varav fördelades som genomsnittlig pensionspremie (5,4 %) på utbetalda löner 134

137 (hälsovårdens löner undantaget). Resterande del, ca , hänför sig till pensionsansvar som uppkommit inom numera upplösta samkommuner eller inom verksamhet som överflyttats till annan arbetsgivare (avbytarservice, brandväsendet). Det största pensionsansvaret från sådana samkommuner och verksamheter härrör från Malax-Korsnäs hvc (ca ). 3. Förtidspensionsavgift. Kommunernas pensionsförsäkring uppbär också en särskild avgift för olika former av förtidspension. Under 2013 uppgick dessa kostnader till ca (en minskning med ) Som fördelad genomsnittspremie betydde detta ca 0,9%. Den totala genomsnittliga pensionspremien till Kommunernas pensionsförsäkring under året uppgick därmed till 22,7 % vilket motsvarar nivån 2011 (vid hvc 17,1% eftersom pensionsbaserad avgift inte ingår). Majoriteten av lärarna hör fortfarande till statens pensionssystem och på deras löner betalades en pensionspremie på 19,8 (2012:20,43). 6. SAMARBETET MED TE-BYRÅN Samarbetet med TE-byrån (arbetskraftsbyrån) sker på flera sätt. Förutom de traditionella sysselsättningsplaceringarna med lönesubvention (4-5 per år) kan avtal om arbetspraktik och rehabiliterande arbete göras för arbetssökande som har särskilt svårt att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Kommunen gör i genomsnitt 2-3 sådana avtal per år. Bland kommunens personal finns ett kontinuerligt intresse för s.k. alterneringsledigheter. Intresset har varit stigande och under 2013 utnyttjade 7 personer möjligheten att söka om alterneringsledighet. I stället för en person som beviljas alterneringsledighet anställs en person som är arbetssökande. 7. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD I enlighet med verksamhetsplanen för företagshälsovården erbjuder Malax kommun både hälso- och sjukvård åt de anställda. Den totala nettokostnaden för personalens avgiftsfria hälso- och sjukvård var ca euro. Kostnaderna fördelade sig så att ca 30 % av kostnaderna hör till den före-byggande vården och 70 % utgör sjukvård. Nettokostnaden per anställd blev ca 131 (jämfört med ) Enligt företagshälsovårdens statistik uppgick antalet läkarbesök till 520 (2012:958 besök) medan antalet besök hos hälsovårdare var 717 (2012: 300). Därtill besök hos fysioterapeuter och psykolog. 8. MÅ-BRA -VERKSAMHET Kommunen har erbjudit personalen möjligheter att delta i olika former av subventionerad motionsverksamhet. Avtal har funnits med simhallarna i Vasa (ca 50 deltagare), Närpes (ca 10 deltagare) och Övermalax om 10 subventionerade besök per termin. Likaså har de subventionerade motionsformerna fortsatt inom medborgarinstitutet och vid Åkes Fyss och Gym, Malax Fysio och Kroppsverkstaden i Korsnäs. Över 100 personer har deltagit i kurserna. Kommunen har även subventionerat deltagande i det årliga evenemanget Nice Run i Vasa. I samarbete med Närpes och Korsnäs har kommunen sökt Aslak rehabiliteringskurser för personal inom åldringsvården, sammanlagt 7 personer har deltagit i dessa kurser I övriga Aslak- och TYK-kurser deltog också 7 anställda. Kommunen har under många år betalt lön under ASLAK- och TYKrehabiliteringskurser. 135

138 136

139 Förteckning över förtroendevalda i Malax kommun 2013 Kommunfullmäktige Lorenz Uthardt, ordförande Övermalax SFP 9 tr Christer Bogren, I-vice ordf Övermalax SDP 9 Christina Nygård, II-vice ordf Yttermalax SFP 9 Tage Svahn, III-vice ordf Petalax SFP 9 Sture Skinnar, IV-vice ordf Bergö SFP 8 Anders Aspholm Norra Pörtom SFP 6 Carola Bengs-Lattunen Långåminne SFP 8 Bernt Björkholm Petalax SFP 8 Lili-Ann Brolund Yttermalax SFP 8 Tove Donner Övermalax SDP 9 Martin Edman Övermalax SFP 8 Chatrine Enlund-Nisula Yttermalax SFP 9 Håkan Knip Petalax SFP 7 Britt-Mari Ljungkvist Yttermalax SDP 8 Kjell Nyman Yttermalax SFP 9 Margaretha Nyman-Klemets Bergö SFP 8 Pentti Rajala Långåminne C 9 Torbjörn Stoor Övermalax SFP 9 Folke Storbacka Yttermalax SFP 9 Bertil Stormblad Övermalax SDP 7 Hanna Strandberg Yttermalax SFP 8 Rolf Syrén Petalax SFP 9 Britt-Mari Söderholm Bergö SDP 7 Jan Tallgren Övermalax SFP 4 Leif Tast Yttermalax KD 8 Tommi Uotinen Petalax SDP 6 Kristina Vesterback Petalax SFP 9 Ersättare: Marica Stolpe (till ) Yttermalax SFP - Malin Forsberg (f. Holtlund) Yttermalax SFP 4 Jonas Rönnqvist Övermalax SFP 5 Nancy Nordman-Gammal Petalax SFP 7 Teresa Backas Övermalax SFP - Anna Talvitie Petalax SFP - Karl Hamberg Yttermalax SFP 1 Anne Herrgård Yttermalax SDP 5 Senad Omanovic Övermalax SDP 2 Margareta Svenns Övermalax SFP 1 Strandberg Richard Petalax SDP - Lisbet Genberg Övermalax SDP - Johnnny Söderholm Yttermalax SDP - Peter Knuts Övermalax C - Anneli Helenelund Långåminne C - Ronny Granholm Övermalax KD 1 Gustav Vesterkvist Övermalax KD - sekr Jenny Malmsten, kom sekr 5 Hasse Stagnäs, vik kom sekr 4 137

140 Revisionsnämnden ordinarie ersättare ordf Christina Nygård SFP 4 Sture Skinnar SFP x v. ordf Bernt Björkholm SFP 4 Ingmar Smeds SFP x Mikael Finnäs SFP 4 Malin Sandström SFP x Malin Forsberg SFP 4 Simon Häggblom KD x Annette Geberg SDP 4 Lea Sundman SDP x sekr Jenny Malmsten, kom sekr 2 Hasse Stagnäs, vik kom sekr 2 Kommunstyrelsen ordinarie ersättare ordf. Håkan Knip SFP 16 Rolf Syrén SFP 1 I v ordf Folke Storbacka SFP 16 Kjell Nyman SFP 1 II v ordf Martin Edman SFP 17 Torbjörn Stoor SFP - III v ordf Hanna Strandberg SFP 17 Monica Högbäck SFP - Carola Bengs-Lattunen SFP 15 Gunda Berg SFP 2 Chatrine Enlund-Nisula SFP 14 Lili-Ann Brolund SFP 3 Britt-Mari Ljungkvist SDP 17 Anne Herrgård SDP - Margaretha Nyman-Klemets SFP 10 Björn Nyman SFP 4 Bertil Stormblad SDP 14 Leif Nyman SDP 2 Jan Tallgren SFP 10 Johan Holmback SFP 5 Kristina Vesterback SFP 16 Nancy Nordman-Gammal SFP 1 föredr Mikko Ollikainen, vik kom dir 17 sekr Jenny Malmsten, kom sekr 9 Hasse Stagnäs, vik kom sekr 8 Sektion för samhällsutveckling ordinarie ersättare ordf Martin Edman SFP 5 Carola Bengs-Lattunen SFP - vice ordf Margaretha Nyman-Klemets SFP 3 Sture Skinnar SFP 1 Stefan Malm SFP 5 Gustav Smulter SFP - Christina Nygård SFP 5 Hanna Strandberg SFP - Leif Nyman SDP 5 Richard Strandberg SDP - Pentti Rajala C 5 UIf Häggvik SFP - Sofia Storfors SFP 5 Susanne Nyman SFP 1 föredr Mikko Ollikainen, vik kom dir 5 Bildningsnämnden ordinarie ersättare ordf Carola Bengs-Lattunen SFP 8 Terese Backas SFP - vice ordf Tom Nygren SFP 6 Peter Bjurs SFP 1 Ann-Caroline Björkholm SFP 7 Minna Söderholm SFP 1 Margareta Björkholm SFP 7 Tommy Nordman SFP - Tove Donner SDP 8 Nina Herrgård SDP - Mika Hemming SFP 7 Stefan Väglund SFP - Lisbeth Koivumäki SDP 7 Maria Fogde SDP 1 bibl Päivi Vierola KD 4 Anneli Helenelund C - Carl-Olof Åbonde SFP 7 Anu Lundfors KD 1 Jan-Stefan Österblad SFP 8 Kaj Tallgren SFP - kst repr Hanna Strandberg SFP 7 Chatrine Enlund-Nisula SFP - föredr Agneta Martin, bildn chef 8 Jens Sandberg, bibl chef - Jens Sandberg, bibl chef - Maria Kronkvist-Berg, vik bibl chef 2 Stina-Britt Gullqvist, barnomsorgsled 6 138

141 Sektion för svenska förskoleundervisningen ordf Minna Söderholm SFP 1 Mika Hemming SFP - Kjell Nyström SFP 1 Anna Talvitie SFP - Tommi Uotinen SDP 1 Eivor Häggvik SDP - Sektion för finska förskoleundervisningen ordf Anneli Helenelund 1 Niko Koitto - v ordf Heidi Vähäjärvi-Parkkamäki 1 Virpi Ruutiainen - Mikko Niemelä 1 Johanna Niemelä - föredr Niina Kiviniemi 1 Byggnadsnämnden ordinarie ersättare ordf Bertel Flemming SFP 9 Kenneth Holmqvist SFP - v ordf Kenneth Skinnars SFP 8 Jörgen Wester SFP - Anders Aspholm SFP 8 Anders Majors SFP 1 Anne Finnäs SFP 9 Johanna West SFP - Nancy Nordman-Gammal SFP 9 Mikaela Storsved SFP - Yvonne Norrman SFP 6 Glenn Söderholm SFP 1 Majvor Råholm SDP 7 Britt-Mari Ljungkvist SDP 2 Sture Skinnar SFP 8 Margaretha Nyman-Klemets SFP 1 Johnny Söderholm SDP 8 Alf Öhman SDP 1 kst repr Jan Tallgren SFP 5 Martin Edman SFP 1 föredr Krister Dahlgren, byggn insp 9 sekr Harriet Nordman, byggn insp 6 Nichlas Ingves, byggn insp 3 Centralvalnämnden ordinarie ordf Rauno Matintupa SFP - v.ordf Monica Storgård SDP - Pentti Loijas Sannf. - Anna Norrback KD - Alf-Roland Ström C - ersättare, uppställda i ordningsföljd 1) Katarina Bjurs SFP - 2) Ros-Marie Ljungkvist SDP - 3) Christer Storfors C - 4) Kurt Holmberg KD - 5) Arja Loijas Sannf. - Finska skolnämnden ordinarie ersättare ordf Kari Sillander 6 Margareta Sillander - v ordf Anneli Helenelund 6 Bo Helenelund - Jouko Koivuranta 2 Päivi Vierola 1 Hannu Parkkamäki 1 Heidi Vähäjärvi-Parkkamäki 5 Susanna Purtola (Kurikka) 6 Matias Hienonen (Kurikka) - Virpi Ruutiainen 6 Jalo-Pekka Teräs - kst repr Carola Bengs-Lattunen 5 Margaretha Nyman-Klemets 1 sekr Anna-Leena Melleri 4 Emma-Lill-Their 2 139

142 Fritids- och kulturnämnden ordinarie ersättare ordf Torbjörn Stoor SFP 3 Sören Stenroos SFP - v ordf Hans Snickars SFP 1 Tage Svahn SFP - Teresa Backas SFP 2 Yvonne Norrman SFP - Anne Herrgård SDP 3 Susann Sjöström SDP - Malin Forsberg SFP 3 Tua Storfors SFP - Senad Omanovic SDP 2 Roger Herrgård SDP - Jonas Rönnqvist SFP 3 Jessica Hemming SFP - Sofia Storfors SFP 2 Patricia Dahlström SFP 1 Jonas West SFP 3 Ronny Granholm KD - kst repr Margaretha Nyman-Klemets SFP 1 Kristina Vesterback SFP - föredr Anders Hendricksson, fritidssekr 3 Lantbruksnämnden upphört från Direktionen för Malax-Korsnäs medborgarinstitut ordinarie ersättare ordf Margot Nyroos M 4 Annika Nordman-Ilmarinen M - v.ordf Stina Österbro K 3 Lars-Erik Holmblad K 1 Tore Ahlbäck M 2 Magdalena Berg M - Anders Aspholm M 2 Gunilla Nyback M 1 Mårten Back M 3 Jan-Ole Sandberg M 1 Kaj Holm K 4 Angelica Sandholm K - Susanne Häggdahl K 4 Ralf Rusk K - Nancy Nordman-Gammal M 4 Karl-Gustav Byskata M - Ann-Charlotte Skinnar M 3 Sture Skinnar M 1 kst repr Chatrine Enlund-Nisula 1 Folke Storbacka - föredr Eva Kammonen, rektor 4 Direktionen för Malax vattenaffärsverk ordinarie ersättare ordf Rolf Syrén SFP 3 Kristina Vesterback SFP - v.ordf Kjell Ahläng SFP 3 Ove Lindberg SFP - Carola Bengs-Lattunen SFP 2 Anders Majors SFP 1 Bernt Björkholm SFP 3 Susanne Nyman SFP - Ingela Nyman SFP 2 Sabina Melin SFP - Leif Nyman SDP 3 Alf Nyroos SDP - Margaretha Nyman-Klemets SFP - Björn Nyman SFP 3 kst repr Bertil Stormblad SFP 1 Håkan Knip SFP - föredr Bo-Ingmar Ahlström, direktör 3 Miljönämnden ordinarie ersättare ordf Karl Hamberg SFP 4 Mats Back SFP - v ordf Kjell Enberg SFP 4 Anna Talvitie SFP - Per-Erik Berglund SFP 4 Anna-Lena West SFP - Kaisa Franzén SDP 1 Miira Turtonen SDP - Kent Herrgård C 3 Christian Storm C - Agneta Revahl SFP 4 Ann-Christin Svarvar SFP - Johan Snickars SFP 1 Göran Bjurs SFP 1 Susanne Syrén SFP 4 Jörgen Wester SFP - Ann-Marie Wahlroos SDP 4 Majvor Råholm SDP - 140

143 kst repr Folke Storbacka SFP 3 Britt-Mari Ljungkvist SDP - föredr Marica Stolpe, vik miljösekr 4 Personalkommissionen ordinarie ersättare ordf Håkan Knip (kst ordf) SFP 4 Lorenz Uthardt (kfge ordf) SFP - Christer Bogren SDP 4 Bertil Stormblad SDP - Carola Bengs-Lattunen SFP 3 Torbjörn Stoor SFP - Nancy Nordman-Gammal SFP 2 Kristina Vesterback SFP 2 Mikko Ollikainen (kom dir) 3 Hasse Stagnäs (kom sekr) 1 sekr Charles Granlund, pers chef 4 Tekniska nämnden ordinarie ersättare ordf Bernt Björkholm SFP 12 Mikaela Storsved SFP - v ordf Margaretha Nyman-Klemets SFP 11 Sture Skinnar SFP 1 Chatrine Enlund-Nisula SFP 11 Thomas Sjöstrand (till )/ SFP 1 Janne Söderback (fr ) Kari Ilmarinen SDP 11 Richard Strandberg SDP 1 Lars Lundegård (till )/ SFP 5 Ove Lindberg SFP 4 Thomas Sjöstrand (fr ) 1 Sabina Melin SFP 8 Ingela Nyman SFP 2 Joakim Smeds SFP 12 Jan Tallgren SFP 1 Margareta Svenns SDP 8 Anna-Lena Aspegren-Törnroos SDP 1 Rolf Syrén SFP 12 Susanne Nyman SFP - kst repr Martin Edman SFP 9 Jan Tallgren SFP 1 föredr Daniel Björndahl, vik kom ing 7 Lars Lundgård, kom ing 5 sekr Monica Asplund, kanslisekr 11 Förrättningssektion för vägärenden ordinarie ersättare Rolf Syrén SFP 1 Bernt Björkholm SFP - Ira Råholm SFP 1 Joakim Smeds SFP - Sture Skinnar SFP 1 Margaretha Nyman-Klemets SFP - föredr vägmästaren 1 Vård- och omsorgsnämnden ordinarie ersättare ordf Tage Svahn SFP 10 Conny Rönnlöv SFP - II-v ordf Lili-Ann Brolund SFP 9 Leif Tast KD 1 Lisbet Genberg SDP 9 Camilla Berts-Orre SDP 1 Mariann Nylund SFP 9 Gunda Berg SFP 1 Kjell Nyman SFP 9 Folke Forsberg SFP 1 Sture Skinnar SFP 7 Anna-Lena West SFP 1 Britt-Mari Söderholm SDP 10 Lea Sundman SDP - Håkan Söderman SFP 8 Thomas Källund SFP - Kristina Vesterback SFP 10 Anna Talvitie SFP - kst repr Britt-Mari Ljungkvist SDP 7 Hanna Strandberg SFP 2 föredr Yvonne Holming, socialdir 10 Monika Björk, äldreomsorgsled 10 Kjell Ahläng, förvaltningschef 10 Lars-Erik Malm, led läkare 8 141

144 Handikapprådet ordinarie ersättare ordf Kai Honkanen KD - Leif Tast KD - v ordf Iris West SFP - Majvor Vesterlund SFP - Terese Backas SFP - Leif Rönn SFP - Jan-Ola Carlsson SFP - Margita Storm SFP - Majvor Råholm SDP - Alf Öhman SDP - Jarl Silfver SFP - Carina Siffrén SFP - Anna Talvitie SFP - Bäck-Sjökvist Iris SFP - soc repr Håkan Söderman SFP - Britt-Mari Söderholm SDP - sekr Äldrerådet ordinarie parti/förening ersättare ordf Gustav Nyby SFP 2 Lars Holmback - v ordf Lili-Ann Brolund SFP 1 Helena Glasberg - Ingmar Smeds SFP 2 Bror Storsved - Margareta Svenns SDP 2 Majvor Råholm - Britt-Mari Söderholm Fören. Bergö pensionärshem 1 Bengt-Erik Nyman - Vidar Björknäs Malax Pensionärer 2 Börje Bonn - Gustav Rönnlöv Pensionärsfören. Nygammal 2 Birgitta Saarela - Camilla Nygren Fören. Petalax pensionärshem 2 Katrin Smeds - Anna-Liisa Ruutiainen Eläkeliiton Maalahden yhdistys 1 Kaarina Sillanpää 1 sekr Therese Sten-Nordström, hemserviceledare 2 Ungdomsrådet Julia Broqvist Övermalax - Amina Elezovic Malax 3 Jasmine Finne Övermalax 1 Sofie Fogde Övermalax 2 Adine Lagus Malax 2 Louise Nygård Övermalax 3 Alexandra Nyroos Petalax 1 Markus Seppi Malax 1 Elin Sjöberg Övermalax 1 Mikaela Stoor Övermalax 2 Thuy Do Malax 1 Emina Vardo Malax 2 Frida Strengell Malax 2 handledare Kristoffer Nykopp 3 142

145 Skolornas direktioner Direktionerna för grundskolorna åk 1 6 tillsattes inte för mandatperioden (kfge , 44) Direktionen för Högstadiet i Petalax ordinarie ersättare ordf Conny Rönnlöv M 5 Monica Skinnars M - vice ordf Niclas Hultholm K 4 Köpi Reinilä K 1 Maria Flöijer M 5 Annette Geberg M - Linda Nyholm M 5 Maria Skinnar M - Annika Svevar-Söderholm K 3 Anneli Helenelund K 1 lär repr Britt Söderman 5 Bengt Nybjörk - pers repr Ann-Helen Ståhl 5 Gun Björklund - elevrepr Alexandra Nyroos vt M 3 Erica Storfors M - Nico Riddar vt K 1 Daniella Lassas K 1 Marcus Mäkinen ht M 1 Sara Flöijer M 1 Kim Haga ht K 2 Richard Häggdahl K - bildn repr Tom Nygren 4 Mika Hemming - kst repr Kristina Vesterback 1 Carola Bengs-Lattunen - sekr Malin Neuman, rektor vt 3 Jan Jansson, rektor ht 2 Direktionen för Gymnasiet i Petalax ordinarie ersättare ordf Sofia Storfors M 5 Ulrika Vest-Berglund M - vice ordf Ann-Sofi Backgren K 5 Helena Kulp K - Pasi Gröndal M - Mats-Erik Stormblad M - Eivor Sundbäck M 5 Jan-Anders Lövlund M - Jan-Erik Westerdahl K 2 Annika Svartgrund K 1 lär repr Berit Sjöman 5 Marianne Backlund - pers repr Marit Udd 5 Gunilla Nyman - elevrepr Johannes Wilson vt M 1 Tommy Nyqvist M - Ida Söderholm vt K 2 Lina Häggdahl K - Anna Sjöström ht M 2 Alexander Åkerman M - Christoffer Bergman ht K 1 Frida Palmqvist K 1 bildn repr Lisbeth Koivumäki 5 Tove Donner kst repr Håkan Knip 1 Bertil Stormblad - föredr Lars Varstala, rektor (till ) 4 Margareta Bast-Gullberg, rektor 1 143

146 Representanter i interkommunala organ Ombud till Finlands kommunförbunds förbundskongress 2013 ordinarie ersättare Christina Nygård SFP Margaretha Nyman-Klemets SFP Folke Storbacka SFP Håkan Knip SFP Representant till samkommunfullmäktige för Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (samkommunen för Eskoos socialservice) ordinarie ersättare Christina Nygård SFP Håkan Söderman SFP Representant till samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun ordinarie ersättare Tage Svahn SFP Iris Bäck-Sjökvist SFP Ombud till samkommunstämman för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur ordinarie ersättare Nancy Nordman-Gammal SFP Carola Bengs-Lattunen SFP Christina Nygård SFP Margaretha Nyman-Klemets SFP Representanter till samkommunfullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt ordinarie ersättare Lili-Ann Brolund SFP Mikko Ollikainen SFP Tage Svahn SFP Kristina Vesterback SFP Ledamöter till samkommunfullmäktige, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård ordinarie ersättare Christina Nygård SFP Margaretha Nyman-Klemets SFP Alf Nyroos SDP Johnny Söderholm SDP Mikko Ollikainen SFP Lorenz Uthardt SFP Tage Svahn SFP Anna Talvitie SFP Leif Tast KD Pentti Rajala C Kristina Vesterback SFP Håkan Knip SFP Representanter till representantskapet för Österbottens förbund ( i Korsholm) ordinarie ersättare Christina Nygård SFP Kristina Vesterback SFP Folke Storbacka SFP Lorenz Uthardt SFP Representanter i Österbottens förbund ordinarie ersättare Folke Storbacka SFP Lorenz Uthardt SFP Britt-Mari Ljungkvist SDP Christer Bogren SDP 144

147 Medlemmar i samarbetsnämnden för Malax och Korsnäs kommuner ordinarie ersättare Lorenz Uthardt (kfge ordf) SFP Christina Nygård (kfge II v ordf) SFP Håkan Knip (kst ordf) SFP Folke Storbacka (kst I v ordf) SFP Christer Bogren (kfge I v ordf) SDP Margaretha Nyman-Klemets SFP kommundirektören Martin Edman (kst II v ordf) SFP Medlem i direktionen för Jurvan yläkoulu ordinarie Ahti Peltomäki ersättare Anneli Helenelund Medlem i direktionen för Jurvan lukio ordinarie Ahti Peltomäki ersättare Päivi Vierola Medlem i nämnden för musikinstitutet Legato ordinarie Christina Nygård ersättare Lili-Ann Brolund Medlem i den regionala tillsynsnämnden för miljöhälsovården (kfge , 73) ordinarie ersättare Dagmar von Tyszka-Uthardt SFP Karl Hamberg SFP Medlemmar i samarbetsdelegationen för Vasaregionen ordinarie ersättare Håkan Knip (kst-ordf) SFP Folke Storbacka SFP Lorenz Uthardt (kfge-ordf) SFP Christer Bogren SDP kommundirektören kommunsekreteraren Medlem i Vasaregionens avfallsnämnd (kfge , 128) ordinarie ersättare Kenneth Skinnars SFP Margaretha Nyman-Klemets SFP Nämndemän vid tingsrätten ordinarie Ira Råholm Kenneth Skinnars Gode män vid fastighetsförrättning Bergö Petalax ordinarie Harry Berglund Andreas Haglund Mats Nygård Kari Ilmarinen Rolf Syrén Susanne Syrén 145

148 Yttermalax Långåminne Norra Pörtom Övermalax Anna Talvitie Tore Ahlbäck Britt-Mari Ljungkvist Ove Lindberg Rainer Sund Christer Storfors Kent Gullqvist Martin Hyöty Anders Aspholm Daniel Björkell Bo-Harry Dahlgren Kaisa Franzén Henry Nyman Christian Storm Representant till polisdelegationen ordinarie ersättare Torbjörn Stoor SFP Anders Aspholm SFP Direktionen för Österbottens räddningsverk ordinarie ersättare Carola Bengs-Lattunen SFP Sture Skinnar SFP Av kommunstyrelsen förrättade val Kommunstyrelsens företrädare i nämnderna ordinarie ersättare bildningsnämnden Hanna Strandberg Chatrine Enlund-Nisula byggnadsnämnden Jan Tallgren Martin Edman finska skolnämnden Carola Bengs-Lattunen Margaretha Nyman-Klemets fritids- och kulturnämnden Margaretha Nyman-Klemets Kristina Vesterback Malax vattenaffärsverks direktion Bertil Stormblad Håkan Knip MI:s direktion Chatrine Enlund-Nisula Folke Storbacka miljönämnden Folke Storbacka Britt-Mari Ljungkvist tekniska nämnden Martin Edman Jan Tallgren vård- och omsorgsnämnden Britt-Mari Ljungkvist Hanna Strandberg dir. för högstadiet Kristina Vesterback Carola Bengs-Lattunen dir. för gymnasiet Håkan Knip Bertil Stormblad Medlem i uppbådsnämnden 2013 ordinarie Milton West ersättare Sture Skinnar Stiftelsen för Bottenhavets sjukhem, styrelserepresentant ordinarie Folke Forsberg ersättare Mikko Ollikainen 146

149 Kommittéer för mandatperioden (kst ) A. PERMANENTA KOMMITTÉER 1. Planeringskommission ordinarie ersättare ordf Håkan Knip Kristina Vesterback Folke Storbacka Kjell Nyman Martin Edman Jan Tallgren Hanna Strandberg Chatrine Enlund-Nisula Lorenz Uthardt Carola Bengs-Lattunen Christer Bogren Britt-Mari Ljungkvist Christina Nygård Lili-Ann Brolund Tage Svahn Bernt Björkholm Sture Skinnar Margaretha Nyman-Klemets föredr kommundirektören sekr kommunsekreteraren 2. Kommitté för Malax sjukvårdsfond ordf v ordf sekr Britt-Helen Flemming Anita Fant Viktor Liljekvist Stephan Söderberg Benita Vestergren Barbro Salonsaari 3. Kommitté för Petalax sjukvårdsfond ordf Ingmar Smeds vice ordf Cathrine Smeds Birgitta Saarela Siv Storsjö Bengt Sund sekr Gunborg Östring (tjm) 4. Vägnamnskommitté ordf. Folke Storbacka vice ordf Christina Nygård Anders Aspholm Camilla Berts-Orre Siri Hagback Gustav Smulter Pentti Rajala Bertil Stormblad Bror Storsved Björn Nyman föredr/sekr kommunsekreteraren 5. Informationskommitté (kst ) ordf. Mikko Ollikainen vice ordf Tage Svahn Carola Bengs-Lattunen Leif Tast 147

150 Lea Sundman 2 platser i kommittén lämnades öppna. sakkunnig Jenny Malmsten, kommunsekreterare 6. Placeringskommittén för förvaltandet av Donationsfonden Håkan Knip (kst ordf) Lorenz Uthardt (kfge ordf) Mikko Ollikainen (kom dir) 7. Placeringsråd för Elsa Dahlbeck-Möllers och Bror Möllers fond bildningschefen ordf för direktionen för gymnasiet ekonomichefen en i placeringsfrågor kunnig person B. TILLFÄLLIGA KOMMITTÉER 1. Arbetsgrupp för Malax-historik ordf Gustav Smulter Malax museiförening vice ordf Lorenz Uthardt Malax museiförening Holger Ahlskog Leif Finnäs Malax museiförening Kerstin Nordman Folke Forsberg Malax församling Nils-Erik Nykvist Bertel Nygård Holger Wester Inga Österblad sekr Gunnel Smulter (tjm) 2. Markförhandlingsgrupp Christer Bogren Martin Edman Bernt Björkholm Berndt Simons, mätningstekniker Mikko Ollikainen, vik. kommundirektör 3. Ordnande av uppsökande ungdomsarbete; sektoröverskridande samarbetsgrupp (kst ) Yvonne Holming (socialväsendet) Charles Granlund (arbetsmarknad/personal) Anders Hendricksson (ungdoms-, idrotts-, fritids- och kulturverksamhet) Mats Bergvik (skolhälsovård/skolkurator) Ann-Sofie Brännkärr-West (hälsovård) Mikael Appel/Nina Stormblad ers. (Österbottens polisinrättning) En representant från arbets- och näringsbyrån Vasa TE-byrå 148

151 4. Arbetsgrupp för uppgörande av kvalitetssystem (kst ) ordf vice ordf sakkunnig sakkunnig Bernt Björkholm Chatrine Enlund-Nisula Christer Bogren Margaretha Nyman-Klemets Sture Skinnar Mikko Ollikainen, vikarierande kommundirektör Pamela Buss, ekonomichef 5. Arbetsgrupp för uppgörande av delgeneralplaner (kst 284/2013) ordf. kommunstyrelsens ordförande medlemmarna i markförhandlingsgruppen kommunsekreteraren kommuningenjören planläggningsingenjören mätningsteknikern byggnadsinspektörerna miljösekreteraren 6. Byggnadskommitté för Malax-Korsnäs HVC (kst 136/2013, tekn 17, 112/2013, vård 29/2013, kfge 67/2013) ordinarie ersättare ordf Håkan Knip Martin Edman (kst) Christina Nygård Chatrine Enlund-Nisula (kfge) Christer Bogren Britt-Mari Söderholm (kfge) Kari Ilmarinen Margareta Svenns (tekn) Lars Lundegård (till )/ M. Nyman-Klemets/ (tekn) M. Nyman-Klemets (fr ) Ove Lindberg (fr ) Folke Forsberg Tage Svahn (vård- o. omsorgsn.) kommuningenjör, förvaltningschef, (tjänstemän) ledande läkare, ledande skötare Korsnäs representanter Roger Bergström Katarina Holmqvist (kfge) Johanna Juthborg Olli Uotinen (kst) Håkan Wester Mona Wester (tekn) Henrik Rosendahl Anna-Lena Kronqvist (vård- o. omsorgsn) 7. Planeringskommitté för Bergö skola (tekn. 37/2013, kst 135, 295/2013, kfge 66/2013, bildn 38/2013) ordf Sture Skinnar (tekn) Margaretha Nyman-Klemets (tekn) Rolf Syrén (tekn) Björn Nyman (kst) Britt-Mari Söderholm (kfge) Carl-Olof Åbonde (bildn) Mikael Lattu (bildn) kommuningenjören fastighetschefen bildningsdirektören kommunstyrelsens ordförande kallas till alla möten 149

152 8. Planeringskommitté för utbyggnad av Yttermalax skola (tekn. 48/2013, bildn 54/2013, kst 186/2013, kfge 11/2013) ordf Bernt Björkholm (tekn) Chatrine Enlund-Nisula (tekn) Ove Lindberg (tekn) Mika Hemming (bildn) Marica Ylinen (bildn) Hanna Strandberg (kst) Christina Nygård (kfge) Stefan Malm (Köpings hem och skola) kommuningenjören fastighetschefen bildningsdirektören 9. Planeringskommitté för utvidgning av Solhagens daghem (tekn. 18/2013, kst 137/2013, kfge 68/2013, bildn 25/2013) ordf Bernt Björkholm (tekn) Sabina Melin (tekn) Joakim Smeds (tekn) Martin Edman (kst) Christer Bogren (kfge) Tove Donner (bildn) Jan-Stefan Österblad (bildn) kommuningenjören fastighetschefen bildningsdirektören Kommunstyrelsens ordförande kallas alltid till kommittéernas och arbetsgruppernas sammanträden. (kst 71/2013) 150

153 151

154 152

155 Bokslut Tilinpäätös