Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Transkript

1 -2, KST :00 Tid kl Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman Leena, ledamot Bystedt Rainer, ledamot Grägg Ralf, ledamot Redlig Ann-Kristin, ledamot Östman Elvi, ledamot Övriga närvarande Backlund Harry, fullmäktiges ordf. Heir Kjell, fullm. I viceordf. Helsing Åke, fullm. II viceordf. Björkström Ann-Britt, fullm. III viceordf. Föredragande Öling Christina, kommundirektör Staffas Bror, ersättare Wallin Ralf, ersättare Backman Lisa, ersättare Svens Stig, ersättare Eklund Annika, ersättare Helsing Helena, ersättare Kamis Michael, ersättare Pärus Kenneth, ersättare Pitkäkangas Anita, ersättare Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael Paragrafer Protokollet undertecknat Vörå Per Östman ordförande Tom Holtti sekreterare Elvi Östman protokolljusterare Till påseende Kommungården i Vörå, kl Rainer Bystedt protokolljusterare Carina Nyqvist kanslisekreterare Utdragets riktighet intygar

2 EKONOMI, Budget 2012 och ekonomiplan Förvaltningsdirektörens beredning: Budgetförslaget 2012 för Vörå kommun har sektorvis behandlats i alla nämnder. Efter nämndsbehandling har avdelningscheferna gått genom budgeten och gjort vissa förändringar för att budgeten skulle hålla sig i budgetramarna. Rambudgeten är beräknat enligt följande principer: 1. Driftsintäkterna beräknas öka med 3 % 2. Personalkostnaderna beräknas öka med 3 % 3. Övriga verksamhetskostnader beräknas öka med 2 % Skatteinkomsterna beräknas minska med -2,5 % jämfört med skatteprognos men beräknas stiga med 6,4 % jämfört med den ursprungliga budgeten för Beräkningen bygger på kommunförbundets prognosram där följande antagande gjorts: kommunalskatten beräknas med 19 % lönesumman ökar med 4,4 % 2011 och 3,3 % 2012 vilket är litet lägre än landets medeltal (2011 = 5,0 % och 2012 = 3,8 %) fastighetsskatten beräknas med ett uttag om 0,60 % på allmänna fastighetsskatten, 0,40 % på fastighetsskatten för bostäder och 1 % skatteuttag på fritidsbostäder kommunernas andel på samfundsskatt är 27,87 % (en minskning på 4,12 %- enhet från 2011) Skatteintäkterna utgör totalt euro i budgeten för år I statsandelskalkylen beräknas social- och hälsovårdens kostnader stiga med 9,8 %, kostnader på grundläggande utbildning beräknas stiga med 6,34 %. Samtidigt stiger kommunens egen finansieringsandel med 13,8 % (statens inbesparningsåtgärd på 635 miljoner euro). Skatteavdrag som minskar kommunalskatt eftersom de inte kan beviljas på statsbeskattning, kompenseras med drygt euro år 2012 (kompensationen totalt från åren 2010 till 2012 = 1,2 milj. euro). Kommunens kalkylerade statsandelar beräknas därmed öka med 4,4 % och statsandelarna utgör totalt euro i budgeten för år Samgångsstödet uppgår till euro ( euro 2011). Planerade nettoinvesteringar uppgår till 3,713 miljoner vilket betyder att kommunen måste uppta lån om 2,4 miljoner för att finansiera amorteringar på budgetlån och investeringar på det beloppet som överskrider årsbidraget. Med dessa faktorer balanserar kommunens driftsekonomi 2012 med ett årsbidrag om 1,487 miljoner euro och ett överskott om ca euro. Driftsbudgeten Verksamhetens intäkter beräknas öka med 4,2 %. Personalkostnader beräknas öka med 5,0 %, köp av tjänster ökar med 1,7 % medan material och förnödenheter

3 ökar med 3,7 %. De totala verksamhetskostnaderna beräknas öka med 3,3 % och verksamhetsbidragen stiger med 2,8 %. Kostnaderna på specialsjukvården per sista oktober 2011 har stigit med 12,8 % jämfört med den motsvarande tidpunkten i fjol. Budgeten har dock inte överskridits lika drastiskt, men prognosen visar i alla fall att det kommer att behövas ca euro mera än budgeterat. På Vörås betalningsandelar har Vasa sjukvårdsdistrikt budgeterat en ökning på 12,3 % eller knappt euro. Kommunens egen uppskattning jämfört med årets budget är 2,6 % eller euro ( euro mindre). Primärhälsovårdens betalningsandelar per sista september har förverkligats upp till 77 % och hittills överskridits budgeten med ca euro. Kommunens egen uppskattning av kostnadsökningen på 2012 är 6,7 % eller euro vilket är euro mindre än vad vårdnämnden har förslagit. Årsbidraget Årsbidraget uppgår till euro i budgetförslaget och täcker därmed avskrivningarna. Avskrivningar och interna poster Avskrivningarna enligt plan är budgeterat som kostnadsberäknade poster per uppgiftsområde. Avskrivningarna uppgår till 1,345 milj. euro i budgeten för 2012 där även årets slutförda investeringar är beaktade. Räkenskapsperiodens resultat I budgeten visar resultatet för 2012 ett överskott på euro. Investeringar Bruttoinvesteringarna i budgeten för år 2012 uppgår till 4,359 miljoner euro och till 2,281 miljoner euro för år Finansieringskalkylen Finansieringskalkylen berättar hur kommunens verksamhet, investeringar och hur amorteringar skall finansieras under året. Nettoinvesteringarna uppgår till 3,713 miljoner euro år Amorteringarna av gamla lån beräknas till euro och nyupplåningsbehovet kommer att vara 2,44 miljoner euro för att täcka investeringsutgifterna och amorteringarna år Investeringar på 2011 har finansierats hittills med kassamedel och kortfristigt lån (kommuncertifikat). Nyupplåningsbehovet på 2011:s investeringar och delvis på 2012:s investeringar ska täckas med ett lån på 3,0 miljoner euro och som lyfts på två rater i slutet av 2011 (1,7 milj. euro enligt budgeten) och på vintern De långfristiga lånen beräknas vara 5,15 milj. euro Skuldbördan per invånare för år 2012 beräknas vara 770 euro. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: gör nödiga ändringar i budgetförslaget.

4 för budget och ekonomiplan till gemensamma samarbetskommissionen för behandling. föreslår för fullmäktige att budget och ekonomiplan godkänns. KST 345 BESLUT: godkände budgetsförslaget med följande ändringar: Kommundirektörens översikt behöver vissa korrigeringar i text. Näringslivets befrämjande: lite text om företagsträffarna; industriområdets utvecklande även med i målen för år Omsorgsnämnden: lagstadgade uppgifter i åtgärdsrutorna, nyckeltal och RAVA-index med i budgeten. Hemservice: Anskaffning av bilar (ta bort tre på leasing). Svenska bildningsnämndens budgetförslag återremitterades för korrigeringar i text och siffror samt en balanseringslista, vilket behandlas vid nästa sammanträde. Sammanträdet ajournerades kl Helena Emaus, Mats Hägglund och Esko Kuoppala avlägsnade sig från sammanträdet kl Sammanträdet återupptogs kl Ann-Britt Björkström avlägsnade sig från sammanträdet kl Investeringar: o Fiberkabelns kostnader minskas till och inkomster år 2012; o Nyåkerns planområdets investeringar ökas med (vägarna , kommunalteknik ); år 2013 minskas med ; o affärsverkets inkomster för åren tas bort; o ta in ett anslag för helhetsplanering och utbyggnad av barndagvårdens utrymmer om år 2012 samt Tottebo daghems och Tallkottens renoveringsanslag om stryks; o anslag per år för gymnasiet åren samt planeringsanslag år ; o meningen ett egnahemshus till varje kommundel stryks; o köp av bilar till hemservicen ; o pistmaskinens anskaffning sänks till Personaldelen behandlas vid nästa sammanträde. Budgeten återremitterades till nästa sammanträde.

5 346, KST :00 KST: 310/2011 Dnr:KST 310/2011 EKONOMI, Upptagande av budgetlån Förvaltningsdirektörens beredning: Enligt budgeten för Vörå kommun har fullmäktige i finansieringskalkylen fasställt en ökning på långfristiga lån till med vilket nettoinvesteringar ska finansieras. Investeringar har hittills finansierats med kassamedel och tillfälliga. Situationen i kommunens likviditet har nu aktualiserat behovet att uppta lån i enlighet med budgeten. Med beaktande nästa års investeringar är det befogat att på samma gång ta ett beslut över ett lån på som lyfts i två rater, euro i år och euro år 2012 som således en del av finansieringsbehovet på Offertförfrågan har skickats till Aktia, Kommunfinans, Nordea, Sampo, Vasa Andelsbank och Vörå Sparbank. Anbudstiden går ut kl Låneanbuden har inbegärts enligt följande alternativ: lånetid 15 år ränta: 6 månaders euribor eller 5 års referensränta lånet lyfts i två rater. i enlighet med förvaltningsstadgans 4 punkt 16. har rätt att uppta budgetlån i enlighet med godkänt budget. Sammanställning av låneanbuden presenteras på mötet. KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: väljer Vasa Andelsbanks offert euro - 6 månaders euribor 30/360-ränta - 0,50 %-enheter euro expeditionsavgift - lånetid 15 år. KST 346 BESLUT: Beslutsförslaget godkändes. Kjell Heir avlägsnade sig från sammanträdet kl