kommungården Vörå Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

Transkript

1 -2, KST :00 Tid kl Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman Leena, ledamot Bystedt Rainer, ledamot Grägg Ralf, ledamot Redlig Ann-Kristin, ledamot Östman Elvi, ledamot Staffas Bror, ersättare Wallin Ralf, ersättare Backman Lisa, ersättare Svens Stig, ersättare Eklund Annika, ersättare Helsing Helena, ersättare Kamis Michael, ersättare Pärus Kenneth, ersättare Pitkäkangas Anita, ersättare Övriga närvarande Backlund Harry, fullmäktiges ordf. Heir Kjell, fullm. I viceordf. Helsing Åke, fullm. II viceordf. Björkström Ann-Britt, fullm. III viceordf. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltningsdirektör Holms Monika, ekonomisekr. Emaus Helena, bildningschef Sillanpää Lasse, teknisk chef Kuoppala Esko, omsorgschef Österberg Mikael, k & f chef Föredragande Öling Christina, kommundirektör Paragrafer Protokollet undertecknat Vörå Per Östman ordförande Tom Holtti sekreterare Elvi Östman protokolljusterare Till påseende Kommungården i Vörå, kl Rainer Bystedt protokolljusterare Carina Nyqvist kanslisekreterare Utdragets riktighet intygar

2 102, KST :00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Kommunstyrelsens ordförande konstaterar sammanträdets laglighet och beslutförhet. KST 102 Konstaterades.

3 103, KST :00 PROTOKOLLJUSTERARE, val Kommunstyrelsen utser två protokolljusterare och bestämmer tidpunkten för justeringen. Justeringen föreslås ske direkt efter sammanträdet. KST 103 Till att justera protokollet valdes Elvi Östman och Rainer Bystedt, justeringen sker direkt efter sammanträdet.

4 104, KST :00 FÖREDRAGNINGSLISTAN, godkännande Kommunstyrelsen gör nödvändiga ändringar eller tillägg till föredragningslistan, varefter den godkänns. KST 104 Föredragningslistan godkändes med tilläggsärendet 107.

5 105, KST :00 KST: 103/2011 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 103/2011 EKONOMI, Behandling av Oravais kommuns bokslut och verksamhetsberättelse för 2010 Förvaltningsdirektörens beredning: Bokslutet för år 2010 har uppgjorts enligt gällande bestämmelser. Till bokslutet hör resultaträkning, balansräkning, koncernresultat- och balansräkning och noter till dem, samt tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Ett separat bokslut för vattentjänstverket ingår i verksamhetsberättelsen. I budgeten och tilläggbudgeten för år 2010 budgeterades med ett årsbidrag på euro och ett överskott på euro. Bokslutet uppvisar ett årsbidrag på ,36 euro och räkenskapsperiodens överskott är ,93 euro. Mellanboksluten per och visade ett resultat mellan euro men man var medvetna om att utfallet av kommunalskatten kommer att sjunka. Bokslutet blev sålunda sämre än vad bokslutsprognoserna visade under sommaren och hösten men ändå bättre än det som var budgeterat. Det är framför allt kostnaderna för hälso- och sjukvården som blev mindre än beräknat och andra sektorer höll sig ganska bra i sina budgeter. Verksamhetsbidraget blev euro bättre än budgeterat. Resultaträkningens intäkter uppgår i bokslutet till euro vilket innebär att budgeten förverkligats till 102,4 %. Jämfört med år 2008 har intäkterna ökat med euro. Verksamhetens kostnader uppgår till totalt euro vilket är 100,4 % av budgeterat. Jämfört med år 2009 har kostnaderna ökat med euro. Största orsaken är inledande av hemkommunersättningar som det nya statsandelssystemet medförde sig. Verksamhetsbidraget som visar vad verksamheten kostar kommunen är euro jämfört med euro år Dessa kostnader skall finansieras med statsandelar och skatteintäkter. Av verksamhetskostnaderna utgör personalkostnaderna euro och köp av tjänster euro de största utgiftsposterna. Skatteinkomsterna i bokslutet för 2010 uppgår till euro vilket ärbar 93,5 % av budgeterat. Jämfört med år 2009 minskade skatteinkomsterna med nästan euro. Statsandelarna utgör euro för år 2010 vilket är 103,8 % av budgeterat. Statsandelarna har ökat jämfört med år 2009 med euro. Årsbidraget uppgår till ca euro. Jämfört med år 2009 har årsbidraget försämrats med bara euro trots det stora bortfallet på skatteintäkter.

6 105, KST :00 KST: 103/2011 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 103/2011 Enligt bestämmelserna i budgeten för år 2010 stadgas att kommunstyrelsen ansvarar inför fullmäktige för att årsbidraget uppnår budgeterad nivå. Denna målsättning har uppnåtts. Avskrivningarna utgör euro och är euro högre än budgeterat. Avskrivningarna budgeterades enligt föregående års budgetnivå vilken visade sig vara för låg. Räkenskapsperiodens resultat om ,93 euro bokförs under eget kapital som räkenskapsperiodens överskott. Bruttoinvesteringarna var ca euro under året. Till husbyggnader användes euro och varav användes till Solängens servicebostäders byggnation och resten till skolorna. Publik egendom byggdes med euro och vatten- och avloppsverk med euro. Kommunen fick tomtförsäljningsintäkter på euro och till marköp användes euro. Gamla lån har amorterats med euro och inga nya lån har upptagits. Likviditeten har varit god under året. Vid årsskiftet var euro av kommuncertifikatprogrammet i bruk. Kassamedlen uppgick till euro. Utvärderingen av verksamhetsmålsättningarna har gjorts av respektive nämnder eller sektoransvariga i verksamhetsberättelsen. Koncernbokslutet är för tillfället delvis halvfärdigt och balansboken kompletteras efter att alla uppgifter finns till handa. Kommunstyrelsen: 1. undertecknar bokslutet för år 2010 och lämnar bokslutet till revisorerna för granskning; och 2. lämnar bokslutet vidare för behandling i fullmäktige, efter revisionsnämndens beredning. KST 105 Kommunstyrelsen behandlade bokslutet 2010 och godkände det med följande anmärkningar: - Barn- och ungdomsenheten: i mellanrubrik s 30 saknas ord Skapa en bra. Bokslutet godkändes och undertecknades.

7 106, KST :00 KST: 105/2011 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 105/2011 EKONOMI, behandling av Vörå-Maxmo kommuns verksamhetsberättelse och bokslut för 2010 Förvaltningsdirektörens beredning: Bokslutet med verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, koncernbalansräkning jämte bilageuppgifter för år 2010 har uppgjorts i enlighet med kommunallagen och bokföringslagen. Enligt bokföringslagen skall bokslutet uppgöras inom tre månader efter bokföringsperiodens utgång. Verksamhetsberättelsen innehåller beskrivning av kommunens verksamhet i textform jämte tillhörande relationstal. Räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott på ,17 euro. Enligt KomL skall styrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den överlämnas till fullmäktige avge förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin. Följande jämförande siffror kan ges för boksluten åren 2010, 2009, 2008, och 2007: Milj Skatteinkomster 12,12 11,96 11,5 10,8 Statsandelar 10,99 11,35 10,6 9,7 Årsbidrag 0,85 1,47 1,05 1,41 Amorteringar 0,1 0,14 0,3 0,3 Upplåning Skuldbörda 0,409 0,508 0,65 1,38 Årsbidrag euro/inv Skuldbörda euro/inv Koncernskuldbörda euro/invånare kompl.senare Det ekonomiska resultatet (årsbidraget) för år 2010 visar en försämring vid jämförelse med fjolåret. I samgångsstöd erhöll kommunen euro. Skatteinkomsterna har ökat med 1,3 % och statsandelarna har minskat med 2,5 % jämfört med Kostnaderna mellan 2009 och 2010 har ökat med 5,33 %, i medeltal beräknas kommunernas kostnadsökning i landet ligga på 3,8 % mellan 2009 och Budgeten förverkligades för år 2010 enligt följande: Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Budget+ändringar Bokslut Budget+ändringar Bokslut Driftshushållning Investeringar TOTALT De totala avskrivningarna för år 2010 uppgick till euro.

8 106, KST :00 KST: 105/2011 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 105/2011 Kommunstyrelsen besluter föreslå att fullmäktige besluter att av räkenskapsperiodens resultat om ,13 euro göra följande bokslutsdisposition: att avskrivningsdifferensen minskas med ,84, vilket motsvarar 2010 års avskrivning för Tallmo renoveringen; att utvecklingslånefonden minskas med ,20 ; att räkenskapsperiodens överskott om ,17 kvarstår på kontot Räkenskapsperiodens över-/underskott i balansen. Utgående från upprättade förslag till bokslut jämte verksamhetsberättelse för år 2010 besluter kommunstyrelsen: att för sin del godkänna och underteckna bokslutet, att överlämna bokslutet för revision, att framlägga bokslutet för fullmäktige för behandling efter slutförd revision. KST 106 Kommunstyrelsen behandlade bokslutet 2010 och godkände det med följande anmärkningar: - Grunduppgifter om kommunen: järnvägsstationen i Tervajoki är i Storkyro. - Bokslutet kompletteras senare med koncernbokslutet. Bokslutet godkändes och undertecknades. Mikael Österberg anlände kl Markku Niskala, Monika Holms, Esko Kuoppala, Helena Emaus och Lasse Sillanpää lämnade sammanträdet kl

9 107, KST :00 KST: 108/2011 PERSONALÄRENDEN, harmonisering av löner SAMK , 12 SAMK , 4 Strävan från arbetsgivarens sida är att harmonisera grundlönerna och individuella tilläggen från och med , dvs. direkt efter samgången. Det har tagit en tid för att genomföra de samarbetsförhandlingar som krävs för dem som föreslås få sänkt lön, samt att se över hela floran av yrkeskategorier och jämställa deras lön som utför samma arbete. Totalt får kommunen lägga till # euro/månad för att harmoniseringen ska förverkligas. Det betyder även att den lokala justeringspott om 0,8 procent som skulle fördelas tidigareläggs och används till sin helhet för harmoniseringen. Användningen av lokala justeringspotten för detta ändamål förutsätter ett lokalt avtal. Förslaget till hur harmoniseringen genomförs eftersänds denna kallelse per e-post eller presenteras på sammanträdet. Samarbetskommissionen tar del av förslaget till harmonisering av lönerna i Vörå kommun och framför sina anmärkningar. FÖRSLAG: Samarbetskommissionen godkänner förslaget om harmonisering av löner. SAMK 4 Kommundirektören presenterade förslaget till löneharmonisering för Vörå kommun och följande åsikter framfördes: T. Södergård anser det inte som rätt att använda justeringspotten till löneharmonisering vid en samgång. KD:s svar att kontrollerat med Kommunarbetsgivarna och de anser att det är ett godkänt ändamål. Gunnar hur kan vi använda en pott om 0,8 % när vi ännu inte vet fördelningsgrunderna? KD:s svar om harmoniseringen sker fr.o.m blir effekten större än 0,8 %. Ärendet bordlades till nästa möte. FÖRSLAG: Kommundirektören vidhåller sitt tidigare förslag om att samarbetskommissionen godkänner förslaget om harmonisering av löner. SAMK 12 JYTY och TEHY godkände arbetsgivarens förslag. Om justeringspotten blir större än 0,8 % på årsnivå, beaktas även det i arbetsgivarens justeringar. JHL meddelar arbetsgivaren sitt beslut före kommunstyrelsens sammanträde kl Kommunstyrelsen godkänner förslaget om harmonisering av löner. KST 107 Kommunstyrelsen beslöt att arbetsgivarens representanter sammankallar samarbetskommissionen en gång till och om alla fackförbund godkänner förslaget till lo-

10 107, KST :00 KST: 108/2011 kala avtal sker justeringen från annars sker justeringen från i enlighet med den lokala justeringspotten.