Bokslut Kommunfullmäktige

Transkript

1 Bokslut 2016 Kommunfullmäktige

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt Allmänna uppgifter om Malax kommun 6 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 9 Styrelsens förslag till disposition av årets resultat 11 Verksamhetsberättelse för koncernen 12 Utveckling av kommunens verksamhet och ekonomi 14 Verksamhetsberättelse och budgetjämförelse per resultatområde 20 C1001 Val 20 C1301 Revision 22 C1601 Allmän förvaltning 24 C1607 Samarbetstjänster och projekt 28 C1901 Samhällsutveckling 30 C2801 Personaladministration 32 C3001 Social service och utkomstskydd 35 C3003 Handikappvård 38 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice 41 C3007 Malax-Korsnäs HVC 44 C3011 Specialsjukvård 47 C4001 Barndagvård 49 C4003 Kommunens skolväsende 53 C4005 Gemensamt skolväsende 56 C4007 Övrig utbildning 60 C4009 Biblioteksverksamhet 62 C4501 Finskspråkiga skolväsendet 65 C5001 Allmän folkbildning 67 C5501 Fritids- och kulturverksamhet 70 C6001 Byggnadsinspektion 73 C6501 Miljövård 76 3

4 C7001 Tekniska verket 79 C7005 Trafikleder och nyttohamnar 82 C7009 Fastigheter 84 C7015 Fritidshamnverket 87 C7017 Arbeten utförda inom koncernen 89 Affärsverket Malax Vatten 91 Utfall jämfört med budget per resultatområde 93 Investeringsbudgetens förverkligande Resultaträkning 113 Balansräkning 114 Finansieringsanalys 116 Resultaträkningens utfall jämfört med budget 117 Finansieringsanalysens utfall jämfört med budget 118 Koncernresultaträkning 119 Koncernbalansräkning 120 Koncernens finansanalys 122 Bokslutets nyckeltal 123 Koncernbokslutets nyckeltal 124 Noter till bokslutet 125 Bokföringsböcker och verifikatserier 136 Bokslutets datering och underteckning 137 Revisionsanteckning 137 Bilagor 139 Personalrapport Förteckning över förtroendevalda i Malax kommun Affärsverket Malax Vattens bokslut

5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2016 Verksamhetsåret 2016 avslutades inte med byte av förtroendevalda, utan innevarande fullmäktigeperiod fortsätter ännu ett halvår. Det karaktäriserar också det gångna året: stora, långsiktiga projekt eller reformer som planeras eller inletts satte sin prägel på en fortlöpande verksamhet. Året inleddes i markanvändningens tecken. Förutom nya vägnamn i kommunen beslutades också om en nya detaljplaner, Rölandets bostadsområde och området invid kyrkan i Yttermalax. Senare under året kunde fullmäktige också godkänna en utvidgning av detaljplanen vid Brinkens industriområde, en planrevidering som bereddes med väldigt snabb tidtabell och kunde beslutas i april. I juni godkände fullmäktige nya verksamhetsområden för vattentjänstverket i kommunen. Det är också värt att notera att vattentjänstverkets ekonomi under året utvecklats positivt. Byggnaderna var också en engagerande faktor under året. Fullmäktige tog under året ställning till huvudritningar för Yttermalax skola och till handikappboendet Lyrans utvidgning. För Lyrans utbyggnad erhölls under året stödbeslut från finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. Entreprenaderna för bägge projekten upphandlades under året. Likaså diskuterades den fjärde fasen av Malax- Korsnäs hälsovårdscentral. Under början på hösten fick kommunen tyvärr ta ställning till omlokalisering av verksamheterna på Mogårdsbacken, till följd av en skaderapport om fastigheternas skick. Det kommer att föranleda ett nybygge av serviceboende i kommunen då de skadade byggnaderna i sinom tid tas ur bruk. Samtidigt medför nybyggnationen att kommunen kan planera och ändra i servicestrukturen, med en anpassning till nationella normer. Under året fick kommunen nya läroplaner inom gymnasiet, grundläggande utbildningen samt inom förskoleundervisningen. I samband med dessa har personalen inom undervisningsväsendet ägnat mycket tid åt att förbereda och planera dessa nya riktlinjer. Under året har kommunen också planerat och utarbetat förslag till jämställdhetsplan och likabehandlingsplan, i enlighet med lagstiftningens krav. Landskaps- och social- och hälsovårdsreformen har sysselsatt såväl tjänstemän som förtroendevalda under hela året. Fullmäktige uttalade sitt stöd för Österbotten som ett eget landskap vid mötet i januari. Sedermera under våren blev en egen områdesindelning verklighet, då regeringen gick in för att antalet skulle vara 18 landskap. Detta var ingen självklarhet eftersom regeringen också umgicks med områdesindelningar som byggde på fem eller 12 landskap. Under året gav också kommunstyrelsen flera utlåtanden med avseende på reformen, bland annat kring räddningsväsendet, produktionen av social- och hälsotjänster, landskapslagen, med mera. Bland annat införande av statsandelsgrunder för tvåspråkighet och skärgård har påtalats av kommunen. I de ekonomiska beräkningarna av landskaps- och social- och hälsovårdsreformens konsekvenser finns det analyser som pekar på att Malax kommun klarar reformen relativt väl. För kommunen och dess nya beslutsfattare under nästa mandatperiod gäller det således att hitta nya roller och arbetsformer för att utveckla livskraften i kommunen. Ett varmt tack till alla i personalen, förtroendevalda, invånare, företag och samarbetsparter som bidragit till ett resultatrikt år för Malax kommun. Mats Brandt Kommundirektör 5

6 ALLMÄNNA UPPGIFTER OM MALAX KOMMUN Kommunens område och administrativ tillhörighet Malax kommun bildades genom en sammanslagning av kommunerna Bergö, Malax och Petalax. Från och med överfördes Norra Pörtom från Närpes kommun till Malax kommun. Malax blev egen socken år 1607 och utgjorde före det en del av Mustasaari socken. Petalax hörde till Malax socken åren och Bergö hörde till Malax socken åren Malax kommun är belägen i Västra Finlands län invid Bottenvikens kust, 25 km söder om Vasa. Kommunens areal omfattar 525 km², varav landarealen är 521 km² och vattenarealen 4 km². Havsarealen uppgår till ca 1429 km² och strandlinjen är 339 km. Följande myndigheter är behöriga på kommunens område: Regionförvaltningsverk: Västra och Inre Finland Landskap: Österbotten Stift: Borgå stift (svenska) Polisinrättning: Polisinrättning i Österbotten Magistrat: Vasa Förvaltningsdomstol: Vasa Tingsrätt: Österbotten Hovrätt: Vasa Rättshjälpsbyrå: Mellersta Österbotten och Österbotten Åklagarämbete: Österbotten Utsökningsverk: Mellersta Österbotten och Österbotten Försäkringsdistrikt (FPA): Österbottens försäkringsdistrikt Försvarsmaktens regionala förvaltningsmyndighet: Österbottens regionalbyrå Närings-, trafik- och miljöcentral: Österbottens NTM-central (ansvarsområdet näringar, arbetskraft, kompetens och kultur), Södra Österbottens NTM-central (näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, trafik och infrastruktur, miljö och naturresurser) Arbets- och näringsbyrå: Vasa Kommunens förvaltning Kommunfullmäktige består av 27 ledamöter. I det fullmäktige som valdes för mandatperioden invaldes 19 representanter för svenska folkpartiet, sex representanter för socialdemokraterna, en för centern och en för kristdemokraterna i Finland. Som ordförande för fullmäktige har Lorenz Uthardt (SFP) fungerat. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter. Svenska folkpartiet har nio representanter i kommunstyrelsen och socialdemokraterna har två representanter. Håkan Knip (SFP) har fungerat som kommunstyrelsens ordförande. 6

7 Nämnderna i Malax kommun är följande: Nämnd: Ordförande 2016: Kommunfullmäktiges valnämnd Christina Nygård Revisionsnämnden Christina Nygård Bildningsnämnden Carola Bengs -Lattunen Byggnadsnämnden Bertel Flemming Centralvalnämnden Rauno Matintupa Finska skolnämnden Kari Sillander Fritids- och kulturnämnden Torbjörn Stoor Miljönämnden Karl Hamberg Sektionen för samhällsutveckling Martin Edman Personalkommissionen Håkan Knip Vård- och omsorgsnämnden Tage Svahn Tekniska nämnden Bernt Björkholm Direktionerna i Malax kommun är följande: Direktion: Ordförande 2016: Direktionen för Malax-Korsnäs Margot Nyroos medborgarinstitut Direktionen för högstadiet i Petalax Conny Rönnlöv Direktionen för gymnasiet i Petalax Sofia Storfors Direktionen för Malax Vatten Rolf Syrén Befolkningsuppgifter Befolkningsutveckling Byavis Bergö Långåminne Norra Pörtom Nyby Petalax Yttermalax Övermalax Övriga Sammanlagt Förändring Åldersstruktur år år år Totalt Språkfördelning Svenskspråkiga Finskspråkiga Annat

8 Uppgifter om kommunens näringsliv De största arbetsgivarna i Malax kommun: Arbetsgivare Malax kommun Oy Botnia Marin Ab Ab Bröderna Hemming Oy Ab Österbottens Antenn och Belysning Ab Nimetech Oy Malax församling Fluorplast Ab Oy Stenco Malax Trädgård Ab Malax byggmaskiner Arbetslöshetsgraden Antalet arbetslösa, Malax Arbetslöshetsgraden (%), Malax 9,0 % 8,1 % Österbotten 9,5 % 9,4 % Hela landet 13,6 % 14,4 % Arbetsplatser enligt näringsgren: Näringsgren % Primärnäringar 11,1 12,4 Industri 26,2 23,3 Tjänster 60,7 62,6 Okänd 2,0 1,7 Sammanlagt Uppgifter om kommunens personal Ikraftvarande anställningskontrakt per Verksamhetsenhet Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Förvaltningen Socialväsendet Utbildning och kultur Tekniska sektorn Hälsovården Totalt

9 KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vision för Malax år 2016 Malax kommun bör utvecklas till en kommun som kan erbjuda en trivsam boendemiljö, ett mångsidigt näringsliv där landsbygdens goda sidor är framträdande, dvs ordentligt tilltaget utrymme för alla, en väl fungerande offentlig service, ett öppet landskap med ren miljö och rimliga möjligheter till fritidsaktiviteter. Mål Kommunen eftersträvar en balanserad utveckling ifråga om invånarantalet, vilket innebär att kommunen på lång sikt åtminstone bör hålla nuvarande invånarantal eller helst få en liten befolkningstillväxt. Kommunens verksamhet Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta ett bokslut, till vilket hör resultaträkning, balansräkning jämte bilagor, budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Budgetjämförelserna rapporteras på den bindningsnivå som kommunfullmäktige fastställt. För driftsbudgetens del är bindningsnivån bruttot för resultatområdena förutom för de resultatområden som endast redovisar sitt nettoresultat. De senare är Samarbetstjänster och projekt, Personaladministration, Fritidshamnverket och Arbeten utförda inom kommunkoncern. Investeringsbudgetens bindningsnivå är netto per projekt. Vattenaffärsverkets verksamhet underlyder direktionen för Malax Vatten. Bindningsnivån för vattenaffärsverkets investeringar beviljat anslag netto, i vilken summa inräknas anslutningsavgifterna. Kommunstyrelsen ansvarar för att årsbidraget uppnår målnivån och för att skuldbördan inte ökar mer än budgeterat. Kommunstyrelsen ansvarar även för att minskningen av rörelsekapitalet inte överskrider det som budgeterats. För varje nämnd finns redovisningsskyldig i enlighet med kommunallagen. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående målsättningarna: - förvaltningen i Malax kommun har strävat till att uppnå de övergripande målsättningarna på ett målmedvetet sätt; - befolkningsunderlaget minskar, invånare vid utgången av 2016, om än en försämring från tidigare år (5.545 år 2015, år 2014, år 2013, år 2012, år 2011, år 2010, år 2009, år 2008, år 2007, år 2006); - resultaträkningen visar att årsbidraget om miljoner euro (442 /inv.) överskred målnivån som fastslogs av fullmäktige om 1,69 milj. (301 /inv.). Skatteinkomsterna flöt in bättre än beräknat, statsandelarna förverkligades i enlighet med budget. Specialsjukvårdskostnader hölls under kontroll och det rådde i övrigt en god budgetkontroll i verksamheterna; - skuldbördan om 18,4 miljoner (3.338 /inv.) har ökat från föregående år men är ca 2,8 miljoner lägre än budgeterat, främst på grund av bättre nivå på internt tillförda medel samt på grund av att investeringarna förverkligats med fördröjning: - avkastningskravet på grundkapitalet för Malax vatten var finansieringsanalysen visar en förändring av likvida medel om euro, vilket främst beror på hur stort kapital som funnits på kommunens bankkonton per

10 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Enligt kommunallagens bestämmelser om budget och ekonomiplan ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden. Efter arbetet med kommunens ekonomi har 2016 präglats av status quo. De stora renoveringsprojekten framskrider och kommer att påverka kommunens avskrivningar i sinom tid. Under 2016 fick kommunen också ta del av en skaderapport för äldreomsorgens enheter på Mogårdsbacken. Det föranledde ett omlokaliseringsbeslut som verkställs under Nya byggnader för äldreomsorgens behöv behöver därför planeras. Redogörelse över den interna kontrollen Det är kommunstyrelsen som organiserar den interna tillsynen. Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten överlag har varit resultatrik och kontinuerlig. Bokföringen och informationssystemen har under året varit tillförlitliga och fungerat utan avbrott. Den ekonomiska kontrollen utövas fortlöpande. Det sker till största delen enhetsvis och genom regelbunden genomgång på avdelningsmöten. Under året har personalen getts bredare information om interna kontrollen bland annat på kommungårdsmöten, vilka även gett resultat. Strävan är att ledningsgruppen på vartannat ledningsgruppsmöte går igenom budgetens förverkligande. Kommunstyrelsen har regelbundet under året avgett rapporter till kommunfullmäktige om det ekonomiska läget. Som ett led i uppföljningen har fullmäktige under året behandlat och godkänt 5 budgetändringar och tilläggsanslag: - tilläggsanslag för köksutrustning till Övermalax skola (7.100 ; kfge 22) - budgetändring med minskade intäkter i investeringsbudgeten pga minskat ARA-stöd för handikappboendet Lyran ( ; kfge 59) - tilläggsanslag Övrig utbildning för skjutsar och betalningsandelar i Legato ( ; kfge 67) - tilläggsanslag för ökade kostnader i handikappvården (70.000) och minskade intäkter inom Åldringsvård och övrig hemservice (72.000) (kfge 68) - budgetändring för minskade kommunala betalningsandelar i Malax-Korsnäs hvc ( ; kfge 69) Under året inleddes en utbildningar åt förmännen kring ledarskap, med särskilt fokus coachande ledarskap. IT-systemens och mobiltelefonins säkerhet och kontinuitet var föremål för beredskapsövningen Pohja-Botten Kuntarekry har tagits ibruk, bland annat för att underlätta arbetet i samband med stor personalomsättning och kontinuerlig rekrytering. I samband med enkäten om interna kontrollen 2016 återkom också andra frågor som utvecklingsområden: Interna risker i organisationen: hur hantera obehöriga i utrymmen under lågbemanningstider, tuffa ordväxlingar och missnöjda kunder, psykiska och fysiska påfrestningar. Redan tidigare konstaterades att dessa frågor kunde vara föremål för ett par föreläsningar för personal under året/del av utbildningsplan. Kommunstyrelsen kan avslutningsvis slå fast att ekonomin överlag skötts med omsorg och att budgetdisciplinen därmed varit mycket god. Utöver redan godkända budgetändringar så kan man som stöd för den här slutsatsen notera att man inom resultatområdena klarat sig utan större över- eller underskridningar. 10

11 Det är få resultatområden som under året överskred sina kostnader med mer än 5 % eller med annars betydande belopp i förhållande till den fastställda budgeten: - Social service och utkomstskydd underskred intäkterna med (12 %), främst på grund av en kommunen tog emot bara en del av den planerade flyktinggruppen. Den andra delen kom Handikappvård överskred kostnaderna med (2%) främst på grund av otillräckligt budgeterade särskilda ersättningar och socialutgifter. Anslaget för färdtjänst för gruppen med subjektiv rättighet till det har också överskridits. - Malax-Korsnäs hvc överskred kostnaderna med (1 %) främst på grund av större användning av öppen sjukvård (läkarmottagningen) under året. Ökade kostnader kommer bland annat av användning av köpläkare, ökad materialanvändning pga. fler patientbesök, kostnader för vikarier, med mera. - Småbarnspedagogik överskred kostnaderna med (1 %) främst på grund av kostnader för sjukvikarier samt lönekostnader på grund av oförutsedda behov av grupp- och personliga assistenter. - Kommunens skolväsende underskred intäkterna med (4 %) främst på grund av och överskred kostnaderna med (5 %) främst på grund av att sjukvikariekostnader, att timmar för skolgångsbiträden ökat och timmar för förberedande undervisning tillkommit. - Gemensamma skolväsendet underskred intäkterna med (7 %) och överskred kostnaderna med (1 %) på grund av att skolgångsbiträdestimmarna ökat, sjukvikariekostnader, vikariekostnader för lärare som deltog i läroplansarbete, samt skjutskostnader. - Övrig utbildning överskred kostnaderna med (20%) främst på grund av att elevantalet blev högre än planerat. - Finskspråkiga skolväsendet överskred kostnaderna med (10 %) främst på grund av sjukvikariekostnader och övertidstimmar för skolgångsbiträdet. - Allmän folkbildning underskred intäkterna med (4%) främst på grund av att antalet kursdeltagare inte nått upp till det förväntade. - Fritids- och kulturverksamheten överskred kostnaderna med (6%) främst på grund av projektverksamheten. - Byggnadsinspektionen underskred intäkterna med (18 %) främst på grund av färre bygglovsansökningar än väntat. - Miljönämnden underskred intäkterna med (52 %) främst på grund av färre tillståndsansökningar än väntat. - Fastigheter överskred verksamhetens kostnader med (3%) främst på grund av högre elförbrukning för ishallen, vilket inbringar motsvarande intäkter, högre uppvärmningskostnader, samt högre energiförbrukning. Styrelsens förslag till disposition av årets resultat Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat på ,53 euro förs till räkenskapsperiodens över-/underskott. Det ackumulerade överskottet uppgick till euro. Efter överföringen av 2016 års resultat till över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder uppgår kommunens ackumulerade överskott till ,35 euro. 11

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KONCERNEN I bokslutet ska kommunen upprätta och ta in en sammanställning av boksluten för kommunen, för dess dottersamfund samt för de samkommuner i vilka kommunen är medlem. I koncernbalansen sammanslås samkommunerna och dottersamfunden, emellertid inte intressesamfunden. Malax kommun är medlem i 6 samkommuner, av vilka dock Eskoo inte ingår i koncernbokslutet på grund av kommunens ringa andel, samt 8 dottersamfund i vilka kommunen äger mellan % av aktierna. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående nyckeltal för koncernen: - kommunen tillämpar för sina dottersamfund koncerndirektiv från verksamhetsbidraget är årsbidraget är (669 /inv) - resultat (56 /inv) - lånestocken visar en skuldbörda om 24,06 miljoner euro (4.362 /inv) - kommunkoncernens soliditet är 38 %. Trots att koncerndirektiven är föråldrade har de flesta dottersamfundens förvaltning fungerat tillfredsställande. Den interna kontrollen har utövats genom av kommunstyrelsen utsedda förtroendevalda i bolagens styrelser och på bolagsstämmorna. De bindande målsättningarna och nyckeltalen för koncernen har delvis uppnåtts: - målet för antalet uthyrda lokaler uppnåddes inte riktigt, målet var >97 % medan den verkliga uthyrningsprocenten blev 96 %. - 4 bostads- och fastighetsbolag gjorde överskott, 1 gjorde underskott - datakommunikationsbolaget gjorde överskott FAb Malax Konserveringscentrum har trätt i likvidation, efter att verksamheten hade sålts bort tidigare under året. Dotterbolaget Bothnia Broadband har under året fortsatt generera överskott. Malax Energi Ab har under 2016 vänt från underskott till överskott. Bostadsbolagen i Yttermalax, Övermalax och Petalax har även genererat överskott. Av de övriga intressesamfunden uppvisade alla utom ett överskott. Jämfört med föregående år 2015 förbättrades dotterbolagens resultat sammantaget. Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Tillväxten och sysselsättningen Tillväxtutsikterna har förbättrats under året. Österbottens handelskammares Business Panel-enkät, som genomfördes i november 2016, visar att utsikterna för företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten allt ljusare ut och att företagsbarometerns alla indikatorer är helt klart på plussidan för första gången på fyra år. Orderstocken har utvecklats mycket positivt och jämfört med året före ökar investeringarna helt klart ibland annat Vasaregionen. Enligt Österbottens sysselsättningsöversikt i januari 2017 är sysselsättningen vid årsskiftet fortsättningsvis på en oroväckande hög nivå. För Malax kommuns del har arbetslösheten vissa månader pendlat mellan 9-10 %, vilket är en oroväckande hög nivå. Orsakerna till detta kan inte sägas med säkerhet, utan det handlar delvis om trender i den regionala arbetsmarknaden. 12

13 Balans i ekonomin Tack vare justeringar i statsbidragsnivåerna har kommunens ekonomiska situation blivit mer stabil. Kostnadsnivån inom specialsjukvården har inte heller fluktuerat så mycket. Riskerna för kommunens ekonomi de närmaste åren har därför allt mer att göra med effekterna av landskapsreformen. Preliminära beräkningar visar att kommunen kommer att klara övergångsskedet relativt bra. Kommunens ekonomiska balansmål, enligt hur staten mäter det, kommer att förbättras i samband med reformens genomförande. Nyckeltalen i finansieringsanalysen visar att verksamheten inte genererat tillräckligt med interna medel för att täcka investeringarna under de senaste åren. Kommunens och koncernens skuldsättning har ökat, bland annat som en följd av att de fleråriga investeringarna i allt högre utsträckning börjat förverkligas. På grund av skadade byggnader kommer investeringsbehoven att kvarstå på kort sikt. Utvecklingstakten måste ses i ljuset av att kommunen de senaste åren investerat mer än de planenliga avskrivningarna. Behovet av investeringar motiveras med att det finns ett uppdämt renoveringsbehov eller att renoveringar blivit nödvändiga på grund av fastigheter som lidit av dålig inomhusluft och fuktskador. De kommande investeringarna är därför betydande. Förverkligandet tenderar dock att dra ut på tiden och följaktligen brukar utfallet i kommunens ekonomiska nyckeltal bli mer gynnsamt än planerat. Sammanfattande bedömning Under 2016 har kostnaderna inom social- och hälsovården hållits under kontroll, vilket underlättar kommunens ekonomiska planering. Förberedelserna för landskapsreformen och effektiveringen av servicekedjorna inom social- och hälsovården är avgörande för utvecklingen av kommunens ekonomi. Efter att investeringsprogrammet för de närmaste åren genomförts och de stora projekten är genomförda bör kommunen reservera några år av återhållsam investeringstakt och få ner investeringstakten till att motsvara planenliga avskrivningar. 13

14 UTVECKLING AV KOMMUNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI Kommunens budget för år 2016 utgick från ett överskott om euro. Under året har budgetändringar gjorts om euro, vilket resulterade i att överskottet i budgeten försämrades till ett underskott om euro. Resultatet för år 2016 blev glädjande ett överskott på euro. Kommunens intäkter Verksamhetsintäkterna har ökat med 1,5 % jämfört med år Jämfört med budget har kommunen erhållit euro mera i verksamhetsintäkter, detta förklaras bl.a. av att kommunen erhållit dryga euro i försäljningsvinster från försäljning av markområden. Fördelningen av kommunens intäkter framgår ur grafen nedan. Skatteinkomsterna (43 %) och statsandelarna (37 %) står för största delen av kommunens intäkter. Skatteinkomsterna översteg budgeten något med euro. Det är inkomsten från kommunalskatt och samfundsskatt som förverkligats något bättre än budgeterat. Utfallet för fastighetsskatten följer i stort det budgeterade. Ur tabellen nedan framgår skatteinkomsterna jämfört med budget och jämfört med föregående år. Skatteinkomsterna har jämfört med år 2015 minskat med 0,7 procent. Inför år 2016 gjordes ändringar i skattegrunderna för förvärvsinkomsterna, bl.a. har arbetsinkomstavdraget höjts, vilket för Malax kommuns del innebar ca euro mindre i intäkter från kommunalskatten. Enligt de förverkligade skatteinkomsterna är det dock andelen av samfundsskatt som står för minskningen av skatteinkomsterna jämfört med föregående år. En förklaring till minskade intäkter från andelen av samfundsskatt är att kommunernas tillfälligt höjda samfundsskatteandel på fem % -enheter avslutades ifjol. Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Kommunalskatt Fastighetsskatt Andel av samfundsskatt Sammanlagt Efter fyra år av nedskärningar i kommunernas statsandelar och efter två år av minskning i de statsandelar som utbetalats till Malax kommun, har statsandelarna år 2016 ökat med 1,1 miljoner jämfört med år Statsandelarna har ökat under året trots att fortsatta nedskärningar har genomförts. Att statsan- 14

15 delarna för kommunen ändå ökat föranleds bl.a. av den justering i kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna som görs vart 4:e år i statsandelarna samt att kommunernas minskade skatteinkomster till följd av ökade avdrag kompenserats kommunerna via statsandelarna. Statsandelarna förverkligades totalt i enlighet med budgeterat, statsandelen för kommunal basservice nådde dock inte upp till budgeterad summa emedan den övriga statsandelen för undervisning och kultur blev mindre negativ än budgeterat. Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Statsandel för kommunal basservice Utjämning av statsandelar Övrig statsandel för undervisning och kultur Statsandelar sammanlagt Hemkommunersättningar (netto) Kommunens kostnader Verksamhetskostnaderna har ökat med endast 0,4 % under året. Jämfört med budget har verksamhetskostnaderna underskridits med euro. Ur grafen nedan framgår fördelningen av kommunens kostnader. De största kostnaderna inom kommunen är personalkostnader (50 %) och kostnader för köp av tjänster (33 %). De övriga kostnaderna består av övriga verksamhetskostnader, räntekostnader samt övriga finansiella kostnader. De totala personalkostnaderna ökade med 0,8 %, jämfört med året innan. De kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna var under året ca 0,6 %. Jämfört med budget underskreds personalkostnaderna med nästan euro, detta tack vare att personalkostnaderna inom åldringsvård och övrig hemservice förverkligades ca euro lägre än budgeterat. Köptjänsterna minskade med hela 2,5 procent jämfört med föregående år. Hälsovårdsavdelningen står för nästan hela minskningen i och med att de reducerat köptjänsterna med euro, detta tack vare att hyrläkare och hyrtandläkare inte behövts i samma utsträckning som tidigare. Specialsjukvårdskostnaderna ligger på samma nivå som föregående år. Sjukvårdsdistriktet valde att kreditera stora delar av överskottet för år 2016 till medlemskommunerna, därav har specialsjukvårdskostnaderna ej stigit trots att användningen av specialsjukvården varit högre under året. 15

16 Understöd och övriga verksamhetskostnader har tillsammans ökat med dryga euro under året. Bland övriga verksamhetskostnader finns en engångskostnad på ca euro i och med att kommunen under året tog över fastigheten Eva- och Adamhemmet i Övermalax. Kostnaderna för understöd har stigit bl.a. av att stödet för närståendevårdare har ökat både inom handikappvården och åldringsvården. Räntenivån på det främmande kapitalet har fortsättningsvis legat på en mycket låg nivå. Samtidigt har en del av kommunens alla investeringsprojekt inte förverkligats i enlighet med budgeten för året. Detta medför i sin tur att kostnaderna för det främmande kapitalet är lägre än budgeterat. Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidraget, d.v.s. verksamhetens nettokostnader, utgör för år ,6 miljoner. Jämfört med år 2015 är verksamhetsbidraget ungefär på samma nivå, endast en ökning om 0,1 procent. Årsbidrag Årsbidraget för 2016 blev mycket starkt och uppgår till hela 2,4 miljoner, det är nästan 1 miljon bättre än föregående år. Uträknat per invånare är årsbidraget 442 euro, för år 2015 utgjorde årsbidraget 261 euro/invånare. Enligt preliminära uppgifter för år 2016 ligger årsbidraget för hela landet i medeltal på 439 euro/invånare. Resultat Det starka årsbidraget har möjliggjort nedskrivningar om ca euro i bokslutet. Nedskrivningarna har gjorts på fastigheterna Mogården och Kolinan koulu i och med att Mogården fastighet tas ur användning i början av år 2017 och den andra fastigheten står tom. Malax kommuns resultat för år 2016 utgör ett litet överskott om ,53 euro. Året innan landade kommunens resultat på knappa euro. År 2014 hade kommunen ett rejält överskott på 1,13 miljoner. År 2012 och 2013 uppvisade kommunens resultat underskott på -1,36 miljoner och -0,69 miljoner. Innan dess har kommunens bokslut uppvisat överskott och goda resultat i sex års tid. Underskottet år 2013 var det största ända sedan år 1997 då kommunerna började iaktta bokföringslagen. Boksluten 2012 och 2013 halverade kommunens ackumulerade överskott som det tagit kommunen ca 8 goda bokslut att samla ihop. 16

17 Det ackumulerade överskottet uppgår efter beaktande av 2016 års överskott till ,35 euro. Investeringar och finansiering De sammanlagda nettoinvesteringarna uppgår till euro. De största investeringsprojekten under året var renoveringen av hälsovårdscentralen samt utbyggnaden av Yttermalax skola. Investeringskostnaderna för dessa projekt uppgick till 1,68 miljoner respektive 1,45 miljoner under året. Därtill påbörjades utbyggnaden av Handikappboendet Lyran under året och nybyggnationen av Bergö skola färdigställdes. I en sund ekonomi ska investeringarna i genomsnitt inte överstiga genomsnittet för årsbidraget. Då genomsnittet för de årliga nettoinvesteringarna överskrider genomsnittet för årsbidraget leder detta automatiskt till ökad upplåning. Nedan framgår nettoinvesteringarna i förhållande till årsbidragen för åren De år då nettoinvesteringarna har varit större än årsbidraget har kommunens skuldbörda också ökat i mer eller mindre motsvarande grad. I bokslutet 2016 uppgick kommunens årsbidrag till 2,4 miljoner euro, motsvarande siffra för nettoinvesteringarna var 5,4 miljoner. Eftersom nettoinvesteringarna är betydligt större än årsbidraget har investeringarna i kommunen inte kunnat finansieras enbart med kassamedel från verksamheten utan de har delvis finansierats genom låntagning. Under året ökade kommunens skuldsättning med 2,4 miljoner euro och per uppgick lånestocken till 18,4 miljoner euro. Lånestocken räknat per invånare uppgår till euro. Enligt preliminära uppgifter för 2016 är medeltalet för lånestocken per invånare för kommunerna i hela landet euro. Grafen nedan visar lånestockens utveckling från år 1997 till

18 Enligt rekommendationerna kan en genomsnittlig soliditetsgrad på 70 procent anses vara ett eftersträvansvärt mål inom den kommunala ekonomin. En soliditetsgrad på 50 procent eller mindre innebär en betydande skuldbörda. Sett till relativ skuldsättningsgrad räknas skuldbördan vara på en god nivå då nyckeltalet understiger 30 procent. En kritisk situation vad gäller skuldbördan är då nyckeltalen soliditet och relativ skuldsättningsgrad försämras så mycket att de når samma nivå och går förbi varandra. När nyckeltalen möts och går förbi varandra finns risk att kommunen hamnar in i en lånespiral där kommunen lånar upp pengar för att kunna betala låneamorteringarna. I grafen ovan ser vi utvecklingen av kommunens soliditet och relativa skuldsättningsgrad från år 2003 till Fram till år 2012 har kommunens soliditet och relativa skuldsättningsgrad legat på en godtagbar 18

19 nivå. Under år 2013 försämrades båda dessa nyckeltal och i bokslutet låg soliditetsgraden på 46 procent och relativa skuldsättningsgraden på 47 procent. Nyckeltalen hade således nått samma nivå och även gått aningen förbi varandra. Malax kommun var under år 2013 tvungen att låna för att betala låneamorteringarna. Under år 2014 förbättrades båda nyckeltalen soliditet och relativ skuldsättningsgrad något. Kommunen behövde inte låna för amorteringarna, utan klarade av att finansiera investeringsprojekten med kassamedel från verksamheten. År 2015 och 2016 har kommunen ökat skuldsättningen med 3,4 respektive 2,4 miljoner, det innebär också att dessa nyckeltal har försämrats under båda åren. I bokslutet 2016 ligger soliditetsgraden på 42 % och relativa skuldsättningsgraden på 58 %, båda nyckeltalen har således försämrats avsevärt och igen gått förbi varandra. Det är viktigt att Malax kommun har en driftsekonomi i balans framöver. En fortsatt ökning av skuldbördan, vilket är situationen för kommunen i dagsläget, kräver ett högt årsbidrag för att kommunen ska ha möjlighet att göra amorteringar enligt plan på sina lån. Börjar det krävas låntagning för att klara av amorteringarna är risken stor att kommunen hamnar in i en lånespiral som blir mycket svår att ta sig ur. 19

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSER OCH BUDGETJÄMFÖRELSER PER RESULTATOMRÅDE Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: CENTRALVALNÄMNDEN Kommunsekreteraren Kommunsekreteraren C1001 Val Verksamhetsidé Centralvalnämnden är en lagstadgad nämnd, som handhar uppgifter i anslutning till förrättande av statliga och kommunala val samt val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Nämnden förrättar kommunal-, riksdags-, president- och Europaparlamentsval samt kommunala folkomröstningar. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Inga lagtima val förrättas under år Inga ordinarie val eller kommunala folkomröstningar förrättades under år Redogörelse över verksamheten Inga möten hölls under året Nyckeltal Europaparlamentsval Röstningsaktivitet i Malax 1) 57,3 % 2) 50,3 % Röstningsaktivitet i hela landet 2015 Riksdagsval 1) 79,2 % 2) 69,0 % 1) 41,0 % 1) 70,1 % 2) 66,9 % ) boende i Finland 2) boende i Finland + utlandsfinländare Nyckeltal Nettokostnad/invånare 0,4 0,8 0 20

21 C1001 Val Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C1001 Val Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3240 Understöd och bidrag A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor Intern -78 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -78 A4200 Material, förnödenheter och varor -78 Totalsumma

22 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: REVISIONSNÄMNDEN Revisionsnämndens medlemmar Revisionsnämndens ordförande C1301 Revision Verksamhetsidé Revisionsnämnden har till uppgift att organisera granskningen av förvaltningen och ekonomin. Revisionen utförs av en revisor under tjänsteansvar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Revisionsnämnden organiserar granskningen av ekonomin och förvaltningen årligen samt utvärderar huruvida de uppställda målen nåtts. Utvärderingsberättelse jämte förslag om huruvida bokslut kan godkännas och ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga kan beviljas upprättas och avges till fullmäktige före den 31 maj. Revisionen verkställs av OFGR-revisor för budgetåren Revisionsarbetet har organiserats enligt revisorns arbetsprogram för 2016 och revisionsprogram Utvärderingsberättelse och revisionsberättelse för år 2015 gavs Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Upphandling av revisorstjänster görs för åren Revisionsnämnden verkställde upphandlingen, ett anbud som fyllde ställda krav inkom. Kommunfullmäktige valde BDO Audiator till leverantör av revisorstjänster. Granskningen sker sektorsvis, genom fältbesök och delgivning av protokoll från kommunens organ. Enligt revisionsnämndens arbetsprogram är medborgarinstitutets verksamhet föremål för granskning våren Enligt nämndens utvärderingsprogram förs speciell utvärdering av den allmänna förvaltningen under år Generellt utvärderas kommunens ledningsfunktion och allmänna förvaltningen årligen. I enlighet med nämndens arbetsprogram har utvärdering av medborgarinstitutets verksamhet gjorts under våren Under hösten 2016 har fritids- och kulturnämndens, byggnadsnämndens samt miljönämndens verksamhet utvärderats. Kommunstyrelsens verksamhet har utvärderats hösten Redogörelse över verksamheten Revisionsnämnden höll totalt sex sammanträden under året. Revisionsnämnden organiserade granskningen. Under revisionsperioden var kommunstyrelsen, bildningsnämnden och medborgarinstitutet tyngdpunktsområden. I enlighet med arbetsprogrammet granskades fritids- och kulturnämndens, byggnadsnämndens, miljönämndens samt kommunstyrelsens verksamhet hösten Nyckeltal Antal sammanträden Antal revisionsdagar Nettokostnad/invånare 2,3 2,5 2,5 22

23 C1301 Revision Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C1301 Revision Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster -26 A4200 Material, förnödenheter och varor Totalsumma

24 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Kommunsekreteraren C1601 Allmän förvaltning Verksamhetsidé Den allmänna förvaltningens interna uppgift är att sköta sekretariatsfunktioner för kommun-fullmäktige, revisionsnämnden, centralvalnämnden och kommunstyrelsen samt av kommunstyrelsen tillsatta kommittéer. Detta innebär planering, utredningsarbete, beredning, föredragning, verkställighet och övervakning. Den allmänna förvaltningens uppgift är också att hjälpa och bistå den övriga förvaltningen med sakkunskap och ekonomisk rådgivning samt koordinera kommunens budget och bokslut, sköta bokföringen, löneutbetalningen och faktureringen. Den allmänna förvaltningens externa uppgift är att fungera som kommunens ansikte utåt, att tillhandahålla information och basfakta om kommunen samt att informera om aktuella frågor av lokalt intresse, vilka på ett eller annat sätt berör kommuninvånarna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål En ekonomi i balans under budget- och planeåren. Bokslutet för år 2016 visar överskott. Kommunens ackumulerade överskott är drygt tre miljoner euro. Budgeten för år 2017 visar ett litet överskott, medan ekonomiplanåren beräknas visa underskott. Det budgeterade underskottet för perioden är dryga 1,1 miljoner euro. Aktiv implementering av nya kommunallagens stadganden i förvaltningen genom att påbörja utarbetande av en kommunstrategi samt förnyande av förvaltningsstadgan och underliggande verksamhetsdirektiv. Nya kommunallagen implementeras aktivt. Utarbetandet av ny förvaltningsstadga påbörjades under året och ett utkast föreläggs kommunstyrelsen i början av år Aktiv påverkan gällande utvecklingen i fråga om social- och hälsovårdslagstiftningen och andra nationella reformer. Kommunen har aktivt deltagit i diskussionerna kring social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen samt andra nationella reformer samt gett utlåtanden i dessa. Skapande av förutsättningar för en balanserad positiv befolkningsutveckling med en målnivå på invånare Befolkningstalet är invånare. Detaljplan för Rölandet godkändes och tomterna blev möjliga att reservera. Revideringen av delgeneralplan för Övermalax och Yttermalax framskred. Skapande av kommunalekonomiska förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling. Förberedelser i kommunen pågår inför planerad social- och hälsovårdsreform/landskapsreform. Beslut om utlokalisering av verksamheten vid Mogården fattades och planeringen av ett nytt effektiverat serviceboende inleddes. Ett klart, lättflytande och begripligt språk i myndighetstexter. Förvaltningen för en kontinuerlig diskussion kring språkbruket i officiella handlingar. En öppen och lättillgänglig förvaltning. Målsättningen är hög transparens i beslutsfattandet. Information om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelse ges snabbt och organiserat. Informationsspridning via det offentliga datanätet utvecklas kontinuerligt, vid sidan om de traditionella kanalerna. 24

25 God växelverkan med kommuninvånarna och förståelse för kommunalt beslutsfattande. Utveckling av digitala tjänsterna pågår för att möta nya kommunallagens krav och ge möjlighet till växelverkan. Påverkansorganen gavs möjlighet att ge utlåtanden vid planeringen av bl.a. nybyggnationer. Genom enkätundersökning hördes invånarna under hösten i frågor gällande likabehandling. Enkätsvaren används som underlag för utarbetandet av en likabehandlingsplan i kommunen. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Deltar aktivt i alla nationella reformprocesser som är av vikt för kommuninvånarnas framtida välfärd. Kommunen har aktivt deltagit i diskussioner och gett utlåtanden gällande social- och hälsovårdsoch landskapsreformen, reform av räddningsväsendet, tingsrättsreformen samt även gett utlåtande i fråga om tillämpningen av språklagstiftningen. Påbörjar anpassningen av den kommunala förvaltningens styrdokument till den nya kommunallagens stadganden. Påbörjades. För en aktiv bostads- och markpolitik via markanskaffnings- och planeringsåtgärder. Delgeneralplaneringen för Över- och Yttermalax har fortgått under året, och ett förslag varit till påseende. Detaljplaner för Rölandet och skolområdet i Yttermalax, samt utvidgning av Brinkens industriområde godkändes under året. Under året såldes 5 detaljplanertomter, 4 på Holmasis och 1 i Pixne. Mark införskaffades också i Köpings centrum, intill Norrängsvägen samt ett område på Söderfjärdsbacken. Genomför ekonomiska balanseringsåtgärder genom ett strukturellt balanseringsprogram för åren Under våren gavs direktiv om att budgetens kostnader förverkligas till max 98 % för att ta höjd på främst ett eventuellt sämre skatteutfall. Inga större strukturella ingrepp behövdes för att balansera ekonomin. Fortsätter implementeringen av ett begripligt myndighetsspråk för avtal, beredningar och andra myndighetstexter. Kvalitetsgranskning av textmaterial, i första hand texter gällande beslutsfattande, görs kontinuerligt. Fortsätter utvecklingen av hemsidan till en interaktiv kommunikationskanal med sikte på att uppfylla den nya kommunallagens stadganden om kommuninvånarnas delaktighet i beslutsfattandet. Utvecklingen fortsatte. Kommunen inledde även planeringen av ibruktagningen av de nationella suomi.fi-tjänsterna. Utvecklar det interna digitala nätet (intranet) till en välfungerande kommunikationskanal för anställda och förtroendevalda. Fortgår kontinuerligt. En enkät gjordes bland kommunens anställda i slutet av året för att få feedback på kommunens intranät och förslag till vidareutveckling. E-mötesmodulen för förtroendevalda vidareutvecklades med bl.a. bläddringsbara pdf-filer i dokumentarkivet. Redogörelse över verksamheten Under året höll kommunfullmäktige 6 sammanträden och kommunstyrelsen 12 sammanträden. Kommunens service och allmänna förvaltning Malaxdagen (den 9 oktober) firades detta år på temat mat, kultur och hälsa i Bygdegården. Det ordnades öppet hus, höstmarknad och program och dagen lockade ca 180 personer. Festtalet hölls av länskonstnär i nordiskt samarbete Mikael Pulli och konstnär Mikael Åberg. 25

26 Förberedelser i anslutning till den nya kommunallagen, som till vissa delar träder i kraft först fortgick. Under året gjordes flera ledarskapsinsatser. För samtliga förmän i kommunen inleddes hösten 2016 en ledarskapsutbildning med fokus på coachande ledarskap. Även möjlighet till personlig coachning, och utbildning för att avlägga specialyrkesexamen i ledarskap och yrkesexamen för arbete som teamledare gavs. Kommunen tog emot 10 kvotflyktingar i början av hösten. Bostäder ställdes till förfogande i Nyby. I slutet av året fattades beslut om att utlokalisera flera av åldringsvårdens enheter vid Mogården och inleda planeringen för ett nytt effektiverat serviceboende. Renoveringen av hälsovårdscentralen fortsatte under hela året. Akut- och rehabiliteringsavdelningen flyttade in i nyrenoverade utrymmen i februari 2016 och munhälsovården i december Även laboratoriet (och en del av läkarmottagningens utrymmen) blev klara i december men tas i användning först i mars Nybyggda Bergö skola invigdes Renoveringen och utbyggnaden av Yttermalax skola inleddes på sommaren med skede 1 som innefattar nytt kök, matsal och gymnastiksal. Markanvändning, planering och infrastruktur Revideringen av delgeneralplanen för Över- och Yttermalax pågick hela året. Revideringen förväntas godkännas i fullmäktige våren Detaljplaneringen av Rölandets bostadsområde godkändes i början av år Detaljplaneringen av det kommunägda markområdet på Söderfjärdsbacken har inte avancerat i väntan på revideringen av delgeneralplanen. En utvidgning av detaljplanen för Brinkens industriområde och detaljplan för skolområdet vid Yttermalax skola godkändes under året. Mark införskaffades för framtida behov i Köpings centrum, intill Norrängsvägen samt ett område på Söderfjärdsbacken. Strukturreformer Kommunen har under året gett utlåtanden gällande social- och hälsovårdsreformen, jourreformen och landskapsreformen samt reform om räddningsväsendet, utvecklandet av tingsrättsnätverket och tilllämpningen av språklagstiftningen. Kommunen utsåg även representation till diverse arbets- och politiska styrgrupper för social- och hälsovårdsberedningen i Österbotten och beredningen av landskapsreformen i Österbotten. Aktiebolag Fullmäktige godkände försäljning av fastigheter i anslutning till Fastighetsaktiebolaget Malax Konserveringscentrum. Verksamheten i bolaget är således i praktiken avslutad och upplösningen av aktiebolaget inleddes genom likvidationsförfarande. En utredning gjordes hösten 2016 kring en eventuell fusion av kommunens tre helägda fastighetsbolag (Fab Övermalax, Fab Yttermalax och Fab Petalax hyresbostäder). Kommunstyrelsen- och fullmäktige tar ställning till en eventuell fusion först under 2017, efter att bolagen hörts i frågan. Nyckeltal Befolkningsutveckling Fullmäktiges möten Styrelsens möten Nettokostnad/invånare

27 Personal Heltid Deltid 3 1 Totalt Årsverken 14,3 13 C1601 Allmän förvaltning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C1601 Allmän förvaltning Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter 109 A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER A6140 Övriga finansiella kostnader A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan A7130 Nedskrivningar Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

28 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Kommunsekreteraren C1607 Samarbetstjänster och projekt Verksamhetsidé Kommunstyrelsen ansvarar för det regionala samarbetet och utvecklingen av samarbetstjänster. Resultatområdet täcker samarbetet med Österbottens förbund, Österbottens förbund för utbildning och kultur, Västkustens tillsynsnämnd, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård samt rådgivnings- och upphandlingstjänster i samarbete med Vasa stad. Resultatområdet rymmer även projekt och understöd, så som t.ex. medel för hemkommunstöd. Medel för beskattningskostnaderna ingår även i resultatområdet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Malax kommun är en pålitlig, aktiv och trovärdig samarbetspart i regionen. Kommunen har haft aktiv representation i gemensamma projekt, utredningar och förhandlingar både på förtroendemanna- och tjänstemannanivå. Kommunen har också gett utlåtanden i frågor som berört hantering eller reformering av gemensamma funktioner. Verkar för att Malax kommuns intressen beaktas i all samverkan samtidigt som medvetenheten om ansvaret för regionens utveckling är en ledstjärna i arbetet. Kommunen har verkat för att kommunens intressen beaktats och tagit en aktiv roll i regionens utveckling, bl.a. gällande den svenska missbrukarvårdens framtid. Kommunen har deltagit i beredningen av Vasaregionens livskraftsstrategi, som godkändes våren Malax kommun värnar om hemkommunkänslan och har som mål att betala ut 70 stycken hemkommunstöd per år. Kommunen betalade ut totalt 64 st. hemkommunstöd under året, 29 på våren och 35 på hösten. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Malax kommun arbetar för en regional utredning om gemensam finansiering av verkliga framtidsprojekt, som tryggar regionens konkurrenskraft. Kommunen har haft en god beredskap att delta i framtida projekt. Malax kommun följer aktivt med verksamheten inom regionala organisationer och samkommuner. Malax kommun har aktivt följt med verksamheten inom regionala organisationer och samkommuner genom representation i samverkansorganisationer och samkommuner och genom att ge utlåtanden över bl.a. samkommunernas budget- och ekonomiplaner. Kårkulla samkommun beslöt under hösten att missbrukarvårdens verksamhet i samkommunens regi upphör I avsikt att upprätthålla kontinuerlig verksamhet vid Pixnekliniken fram till dess att landskapsreformen genomförs och social- och hälsovården överförs till landskapet Österbotten inleddes diskussioner med kommunerna i Österbotten kring en organisering av missbrukarvården vid Pixnekliniken i Malax kommuns regi. Vidtar behövliga åtgärder med anledning av nationella och regionala reformförslag. Kommunen har genom att ge utlåtanden och delta i diskussioner aktivt deltagit i beredningen av aktuella nationella reformer. 28

29 Redogörelse över verksamheten Kommunen har engagerat sig genom att ge utlåtanden och synpunkter i aktuella frågor, bland annat följande: - principer för områdesindelningen m.m. i anslutning till social- och hälsovårdsreformen - Österbottens landskapsplan uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden - tillämpningen av språklagstiftningen - ändring av hälsovårdslagen och jourförordningen - landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården - utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster - reform av räddningsväsendet - utvecklande av tingsrättsnätverket - samkommunernas budget och ekonomiplan - servicenätverket inom K5 - taxitillståndskvoter 2017 Nyckeltal Beviljade hemkommunsstöd Nettokostnad/invånare C1607 Samarbetstjänster och projekt Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C1607 Samarbetstjänster och projekt Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -21 A6140 Övriga finansiella kostnader -21 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster -340 A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

30 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: SEKTIONEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Kommundirektören Kommundirektören C1901 Samhällsutveckling Verksamhetsidé Utvecklingssektionen främjar utvecklingen i kommunen genom att samarbeta med regionens utvecklingsorganisationer och genom att stöda utvecklingsprojekt. Inom verksamhetsområdet sköts ärenden som berör turismen och kollektivtrafiken i regionen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Befrämja och aktivt följa upp näringslivsutvecklingen. Sektionen har följt med läget i kommunen. Malax görs känd som etableringsort genom positiv marknadsföring och olika evenemang. Under året har annonsering och marknadsföring genomförts. Öka intresset för företagsamhet genom bland annat ungföretagsamhet. Kommunen stöder bl a ungdomsrådet, 4H och YES-centrets verksamhet med inriktning på ung företagsamhet. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Bereda kommunens företagarpris. Företagarpriset erhölls av Oy Työkaluvalmistus Nisula. Aktivt följa med den nya strukturfondsperioden. Kommunen deltog i ett EU-finansierat investeringsprojekt. Marknadsföra kommunen för nyinvesteringar och etableringar. Annonsering och marknadsföring har genomförts via tidningar och hemsidan. Stöda genomförandet av VASEKs tjänster i kommunen. VASEKs rådgivare har regelbundit hållit mottagning i kommungården och besökt företagare. Sektionen ordnar minst tre företagarträffar på teman för bioekonomi, världsarv, landsbygd, skärgård samt särskilt uppmärksamma fisket. Kommunen har inte ordnat särskilda egna företagarträffar under året men deltog i företagarträffar som föreningen ordnade. Kommunen har deltagit i regionala utvecklingsmöten kring turism, fiske, landsbygdsutveckling, med mera. Restriktiv hållning till nya projekt under tiden för kommunens balanseringsprogram. Kommunen deltog i ett EU-finansierat investeringsprojekt. Sektionen håller fyra sektionsmöten. Sektionen höll 2 möten. Redogörelse över verksamheten Försäljningen av regionbiljetten utgjordes av 327 (313 året före) sålda biljetter och 9220 (året före 8 535) resor. Regionbiljettens pris var 80 euro under 2016 (75 under 2015). Nyckeltal Antal sålda regionbiljetter Antal nya företag Nettokostnad/invånare

31 C1901 Samhällsutveckling Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C1901 Samhällsutveckling Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

32 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: PERSONALKOMMISSIONEN Personalchef Personalchef C2801 Personaladministration Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att handha och utveckla frågor i anslutning till personalens anställningsförhållande till kommunen utgående från gällande kollektivavtal och lagstiftning. Personalförvaltningen är en bland flera aktörer som medverkar till att arbetslösa kan sysselsättas. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål En sjukfrånvaro som inte överskrider landsgenomsnittet. Sjukfrånvaron blev 16,8 dagar per anställd, vilket är ca 2 dagar mindre än personer placerade i olika stödarbeten inom ramen för samarbetet med TE-byrån. Under året var tre personer placerade med lönesubvention. Ett större antal personer arbetade vid olika arbetsplatser inom s.k. rehabiliterande arbete. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Verkställighet av kollektivavtal, uppgörande och uppföljning av lokala överenskommelser enligt behov. Förutom allmän lönejustering var inga större kollektivavtalsfrågor aktuella under året. Lokala avtal var aktuella och ingicks inom hälsovården. Andra förhandlingar berörde bl.a. personalförflyttningar inom åldringsvården och handikappvården, främst kopplat till förändringar i fastighetsanvändningen. Fortsatt samarbete med resurscentret Föregångarna, bl.a. studieförberedande verksamhet för ungdomar, verksamhet för arbetslösa och s.k. uppsökande ungdomsarbete. Under året deltog 8 personer i verksamheten för arbetslösa, 2 i verksamheten för unga studeranden och därtill 6 personer i den uppsökande verksamheten. Uppföljning av den utbildnings- och personalplan som förutsätts i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen. Utbildningsplan för 2016 utarbetades av enheterna och godkändes av sambetskommissionen i början av På basen av redovisade fortbildningsdagar under året kunde kommunen söka om ersättning för 574 fortbildningsdagar hos arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR) Medverkar i verkställigheten av den nya lagstadgade TYP-verksamhetsmodellen, en form av samservice för arbetslösa med representanter för TE-byrån, FPA och kommunerna. Verksamheten kom igång under hösten, redskap som behövs i nätverket anskaffades, verksamhetsplan uppgjordes och kunder anslöts till verksamheten. Redogörelse över verksamheten Personalkommissionen höll fyra sammanträden under året och samarbetskommissionen 5 sammanträden. De centrala arbetsmarknadsparterna kom i november 2013 överens om nya kollektivavtal för perioden Avtalsperioden är indelad i två delar, varav den första löpte och den andra Löneförhöjningarna var förhållandevis blygsamma under 2016, den allmänna förhöjningen var 16 från Under året förhandlades det s.k. konkurrenskraftsavtalet fram. Avtalets effekter syns i huvudsak från

33 Den totala lönesumman steg från 17,76 till 17,87 miljoner euro år Förhöjningen blev ca 0,06 %, vilket är mindre än effekten av de kollektivavtalsenliga förhöjningarna står på ca 0,6 procentenheter. Personalchefen beviljade 119 lönetillägg under året. Av dessa gällde 101 beslut personal inom AKTA (allmänna avtalet), 16 inom U-KTA (undervisningssektorns avtal) och 2 gällde personal inom tekniska sektorn. Inom det allmänna avtalet beviljades 61 arbetserfarenhetstillägg och 44 nya eller förhöjda individuella tillägg. Under 2016 avgick 18 personer med ålderspension och tre med invalidpension. Avgångsåldern för dessa var i genomsnitt 63,5 år (genomsnittsåldern för enbart ålderspensionerna var 64 år 0 månader). Inom kommunsektorn har det funnits yrkesbaserade pensionsåldrar under 63 år, men numera är det endast ett fåtal personer som har denna möjlighet. Bland de som gick i pension 2016 hade fyra personer en individuell pensionsålder under 63 år. Under 2015 beviljades också fem anställda rehabiliteringsstöd (som motsvarar invalidpension) för viss tid. Fem anställda utnyttjade möjligheten att gå i deltidspension på basen av ålder (minst 61 år). Samarbetskommissionens huvudsakliga uppgift under året vara att utarbeta en ny personalpolitisk jämställdhetsplan. Planen godkändes i fullmäktige Under året togs Kuntarekrys elektroniska rekryteringsverktyg i bruk. Avsikten är att kommunen tar emot arbetsansökningar t via detta system i fortsättningen. Bland övriga större förändringar under året kan nämnas övergången från s.k. formellt periodarbete till det allmänna arbetstidstidssystemet inom den öppna hälsovården. Förändringen verkställdes från 15 februari Nyckeltal Sjukfrånvarodagar/anställd 17,0 19,1 16,8 Sysselsättningsanställda och personer på arbetslivsträning Nettokostnad/invånare Personal Heltid 1 2 Deltid 6 2 Totalt 7 4 Årsverken 2,6 2,4 33

34 C2801 Personaladministration Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C2801 Personaladministration Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3240 Understöd och bidrag A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

35 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3001 Social service och utkomstskydd Verksamhetsidé Verksamhetsidén för social service är att främja och upprätthålla enskild persons, familjs och samfunds sociala trygghet och prestationsförmåga genom ledning, rådgivning, planering, utredning, verkställighet och uppföljning av socialvårdens åligganden. Verksamhetsidén för utkomstskydd är att förmedla lagbestämda understöd till personer som med sina inkomster inte kan försörja sig själva och till barn som inte erhåller skäligt underhåll. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Uppfylla lagstiftningen och kontinuerligt följa upp handläggningstiderna för utkomststödsärenden. Enligt socialvårdsprogrammet var behandlingstiden för utkomststödsärendena i medeltal 3 vardagar. Under året har 37 av 848 ansökningar handlagts längre tid än 7 vardagar. Uppfylla lagstiftningen och kontinuerligt följa upp handläggningstiderna för barnskyddsärenden. Av 28 barnskyddsanmälningar som inkommit har en anmälan påbörjats på den åttonde vardagen alla övriga anmälningar inom sju vardagar. Av utredningarna har 7 utredningar pågått längre tid än 3 månader. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Integrering av mottagna kvotflyktingar. En ny grupp om 10 syriska kvotflyktingar mottogs Gruppen placerades i Nyby och integrationen inleddes. Aktivering av långtidsarbetslösa. Vasanejdens och Sydösterbottens sektorövergripande samservice för arbetskraft har under året i samarbete med TYP-koordinatorn fattat beslut om verksamhetens kundkriterier och kundprocess samt ordnat skolning i TYPPI-programmet åt socialvårdens personal och skolning av FPA:s läkare åt hälsovårdscentralernas läkare. I Malax har personalen vid socialavdelningen i samarbete med TE-byrån uppgjort aktiverings- och rehabiliteringsplaner för långtidsarbetslösa. Följa med och aktivt delta i diskussionen om SOTE-reformen. Socialavdelningens personal har aktivt under året följt med och deltagit i diskussioner om SOTEreformen i olika sammanhang. Redogörelse över verksamheten Vård- och omsorgsnämndens socialavdelning höll under året 9 (2015:9) sammanträden och behandlade 105 (2015:119) ärenden. Under året tog barnskyddet emot 28 (2015:13) barnskyddsanmälningar gällande 23 (2015:15) barn. I ytterligare fyra ärenden (2015:1) gjordes en bedömning av servicebehovet utgående från socialvårdslagen. Antalet barn för vilka en utredning av barnskyddsbehovet färdigställts uppgår till 20 st (2015:7). Nya uppgjorda klientplaner var 6 st (2015:3). 35

36 Per var 4 barn (2015:4) omhändertagna. Inom barnskyddets öppenvård har funnits sammanlagt 19 barn under året (2015:11). Malax kommun har under fjolåret inte haft några vårddygn vid Vasa mödra- och skyddshem (2015:10 vårddygn och 5 personer). Skyddshemmets utrymmen har därtill använts av kommunen, för övervakat umgänge mellan förälder och barn vid 34 gånger och vid ytterligare 3 tillfällen har andra utrymmen använts (2015:21). Malaxungdomar har också under året gjort 49 besök vid ungdomsstationen Klaara (2015:0, men 18 besök vid tonårspolikliniken i Vasa). Österbottens socialjour har handhaft 4 ärenden (2015:13) gällande Malaxbor under året. Familjearbetaren har under år 2016 gjort 193 hembesök i barnfamiljer (2015:157) och haft 57 (2015:47) nätverksmöten med klienter och ytterligare 30 enskilda klientmöten på socialavdelningen. Besöken baserar sig på uppgjorda klientplaner och omfattningen av hembesöken till familjerna varierar (enligt behov 1-3 gånger/vecka). Familjearbetaren arbetar därutöver i nära samarbete med socialarbetarna i barnskyddsutredningar samt deltar i olika samarbetsmöten gällande familjerna. Förebyggande arbete har också utförts på basen av socialarbetarnas socialvårdsbeslut. Inom socialt arbete har också under året uppgjorts 24 (2015:55) aktiveringsplaner för 21 (2015:31) långtidsarbetslösa och av dessa har 8 personer utfört (2015:8) arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Nyckeltal missbrukarvård Användning av olika vårdformer Vasa stad Kostnader A-rådgivningen Besök Akutvårdsstationen Vårddygn Pixnekliniken Vårddygn Samtal i timmar/ öppenvård Eftervårdsgrupp/ gånger Kostnader Tolvis vårddygn kostnader USM r.f. vårddygn öppenvårdsbesök stöd för boende kostnader Järvenpää socialsjukhus vårddygn kostnader Minnesota-Hoito vårddygn kostnader Päihdekeskus portti/ Ventuskartano ,

37 Nyckeltal Avtal om vårdnad av barn och umgängesrätt Faderskaps erkännanden Hushåll som ges förebyggande Barnskydd Hushåll som erhåller utkomststöd Avtal om underhållsskyldighet Nettokostnad/invånare Personal Heltid 6 5 Deltid 3 3 Totalt 9 8 Årsverken 6,7 7,1 C3001 Social service och utkomstskydd Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C3001 Social service och utkomstskydd Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter 208 A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

38 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3003 Handikappvård Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att främja de handikappades möjlighet till en normal livsföring samt att förebygga och undanröja de olägenheter handikappet medför. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Uppgjorda service- och vårdplaner inom handikappvården granskas årligen och nya görs upp enligt behov. Befintliga service- och vårdplaner har granskats och uppdaterats och nya har gjorts enligt klienternas behov. Uppfylla lagstiftningen för handikappvårdens handläggningstider och kontinuerligt följa upp dessa. Handläggningen av ärendena har i genomsnitt startat inom fyra vardagar och behandlingstiden har i genomsnitt varit 15 vardagar. Inget ärende har överskridit handläggningstiden 3 månader. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Service och stöd enligt handikappservicelagen. Färdtjänst, personlig hjälpare och omändringsarbeten i bostaden har beviljats åt gravt handikappade. Därtill har redskap, maskiner och anordningar beviljats i enlighet med gällande lagstiftning. Köptjänster från Kårkulla samkommun, Folkhälsan, Sampola, Validia-palvelut och FDUV för att trygga de handikappades rättigheter. Kommunen har köpt service från samtliga ovannämnda serviceproducenter under året. Att ordna vårdringsverksamhet i hemmiljö. Vårdringsverksamhet i hemmet upprätthålls med egen vårdpersonal kompletterad med köpservice enligt behov. Utbyggnad av handikappboendet Lyran påbörjas hösten Handikappboendet Lyran flyttades till Evahemmet i Övermalax från och en tillfällig gemensam enhet med handikappade och äldre Lyran/Evahemmet har verkat sedan dess. Det innebar samtidigt att inga särskilda åtgärder behövde vidtas när ut- och ombyggnaden av fastigheten Lyran påbörjades. Översyn av personaltätheten i enlighet med nationella rekommendationer. Personaltätheten vid handikappboendet är 0,86 och med beaktande av de handikappades vårdbehov. Översyn av klientavgifter i enlighet med ändringar i lagstiftning och förordningar. Statsrådets ändring av social- och hälsovårdens klientavgifter från 2016 berörde inte handikappvården. Redogörelse över verksamheten De tjänster som ges enligt handikappservicelagen, boendeplatserna för handikappade, köptjänster som produceras av andra vårdinstanser och vårdringsverksamhet, som ordnas i de vårdbehövandes hem utgör resultatområdets huvudsakliga verksamhet. 38

39 Handikapprådet har haft 3 möten under året (2015:0). Rådet har främst sett på ritningar gällande omoch utbyggnad av olika fastigheter i kommunen. Därtill har rådet kartlagt och diskuterat kring behovet av stödpersoner och ordnat ett inspirations- och diskussionstillfälle för dessa Nyckeltal Kårkullas tjänster, antal vårddygn - anstaltsvården - resurscentret i Pargas - boendevården - dagvården - rådgivande verksamhet - skyddat arbete/invalidvård Tjänster enligt handikappservicelagen - färdtjänst för gravt handikappade - färdtjänst enl. socialvårdslagen - antal beslut om handikappservice Handikappboende Lyran - antal vårddygn - beläggningsprocent - nettokostnad/ per vårddygn Nettokostnad/invånare Personal Heltid 4 7 Deltid 7 7 Totalt Årsverken 10,8* 14,1 * inkl stödpersoner 39

40 C3003 Handikappvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C3003 Handikappvård Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter o varor A4230 Understöd Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

41 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Äldreomsorgsledaren C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Verksamhetsidé Servicen ska göra det möjligt för personer som är i behov av stöd och vård att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Anstaltsvård och rehabilitering ges åt dem, vilka behöver vård och omsorg dygnet runt, tillfälligt eller kontinuerligt. Service i hemmet ges också enligt behov till barnfamiljer för att stöda familjen i uppfostran och vården av barnen samt vid krissituationer. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Tillgänglighet, äldregaranti uppfylls. Bedömning av servicebehovet inom utsatt tid (sju vardagar) för äldre över 75 år. Under året har 70 personer ansökt om hemservice. Bedömning av servicebehovet har gjorts inom utsatt tid (sju vardagar). Vårdtrappan fungerar med gott resultat. Utvärdering av servicestrukturen enligt nationella mål för personer som fyllt 75 år. Nationella målsättningar för servicestrukturen för äldre över 75 år/förverkligat i Malax, situationen den Regelbunden hemvård %/14,6 %, stöd för närståendevård 5-6 %/10,5%, effektiverat serviceboende 5-6 %/6,8 %, anstaltsvård 3 %/3,4 %. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Enligt de nationella målen ska hemvårdsklienter få service dygnet runt av kvälls- och nattpatruller. Införande av nattpatrullsverksamhet för Ytter- och Övermalax har budgeterats från Nattpatrullverksamhet infördes i Ytter- och Övermalaxområdet den P.g.a. utrymmesbrist omändras rådgivningsutrymmena i Petalax till vårdplatser. Fem tilläggsplatser fås. Personalresurser omfördelas. Tilläggsplatser i Petalax tas i bruk mars Bergö Öråds planering av boende för äldre i anslutning till skolan på Bergö fortsätter. Avslutande av verksamhet på Evahemmet i samband med att boendet på Bergö tas i bruk. Personalresurser omfördelas. Driftskostnader för Bergö boende beaktas beroende på hur planeringen framskrider. Samarbetsförhandlingar med personalen på Evahemmet har genomförts. Verksamhet på Evahemmet fortsätter i samarbete med handikappboendet Lyran t.o.m. oktober Kvar lämnar fem åldringar. Verksamheten på Bergö boende inleds Personalresurser från åldringsvården har överförts till Bergö boende. Översyn av klientavgifter i enlighet med nationella reformer. Klientavgifterna har indexjusterats. Stödserviceavgifterna bibehålls oförändrade. Servicestrukturförändring fortsätter. Personaltätheten och personalstrukturen gås igenom på basis av ändringar i nationella rekommendationer. Planeringsanslag för Mogårdens renovering beaktas för att åtgärda brister i enhetens lokaliteter och för att uppfylla dagens kvalitetskrav. Målsättningen är att alla klienter ska ha ett eget rum med handikappanpassade sanitetsutrymmen. Renoveringen inleds tidigast efter att hälsovårdscentralens nyrenoverade utrymmen tagits i bruk. I samband med renoveringen sammanslås Grangården och Mogården till en enhet, vilket innebär en minskning i antalet boendeplatser. Utrymmen för dagcentral medtas i planeringen. I 41

42 samband med renoveringsplaneringen utreds möjligheter att sammanslå köksfunktionerna vid HVC köket och Mogårdens kök. Konditionsgranskning av Mogårdsfastigheten slutförd I fastigheten finns problem med fuktskador och inomhusluft. Delar av fastigheten tas ur bruk under vårvintern Köksfunktionerna lämnar kvar. Vård- och omsorgsnämnden samt Äldrerådet utreder möjligheten för de äldre att få rabatterade avgifter vid deltagande i fysiska- och kulturella aktiviteter. Ärendet har diskuterats, men inte närmare utretts. Redogörelse över verksamheten Resultatområdets verksamhet omfattar i huvudsak hemservice, stödservice, serviceboende och anstaltsvård. Antalet personer som får hemservice är relativt konstant, men antalet besök tenderar att öka, så även år Samarbetsförhandlingar fördes med Evahemmets personal den och Personalen fick nya placeringar inom verksamheten. Fem klienter lämnar kvar på Evahemmet och verksamheten fortsätter i samarbete med handikappboendet Lyran. Räddningsmyndigheterna har godkänt verksamhetsplanen fram till Stödservice omfattar främst matservice, bastuservice, klädvård, dagcenterverksamhet och trygghetstelefon. Antalet registrerade stödservicebesök uppgick 2016 till Merparten eller 91 % av dessa besök utgörs av matservice. Hemservice Nettokostnad/besök Antal personer i s.k. öppen vård varav i hemmet Antal hemvårdsbesök i eget hem De boendeplatser och anstaltsplatser som finns i kommunen framgår av tabellen nedan och likaså nettokostnaden/utnyttjat vårddygn för dessa platser. Serviceboende Evahemmet 11 boendeplatser (5) Adamhemmet 10 boendeplatser Björkgården 11 boendeplatser Tallgården 9 boendeplatser Emiliacentret 10 boendeplatser Grangården 12 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag Beläggnings % Nettokostnad /dag Beläggnings % Nettokostnad /dag Beläggnings % Nettokostnad /dag Beläggnings % Nettokostnad /dag* Beläggnings % Nettokostnad /dag Westerhemmet serv.bo 10 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag *) Vårddygnskostnaden på Emiliacentret är inte jämförbart med andra boenden, eftersom nattpatrullens lönekostnader bokförs på hemvården

43 Anstaltsvård Malax åldringshem 18 vårdplatser (13-14) Westerhemmet A 10 (25) vårdplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag Beläggnings % Nettokostnad /dag Nyckeltal Nettokostnad /invånare Personal Heltid Deltid Totalt Årsverken C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -177 A6140 Övriga finansiella kostnader -177 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter 612 A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

44 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3007 Malax-Korsnäs HVC Verksamhetsidé Hälsovårdscentralen vill genom ansvarsfull och rättvis vård visa respekt för människovärdet. Personalen skall vara lyhörd för förväntningarna från befolkningen och bidra till att serviceutbudet dimensioneras rätt och kan optimeras utgående från de tillbudsstående resurserna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Trygga tillgången och förbättra tillgängligheten till vård. Uppföljning av väntetider till läkare och tandläkare görs två gånger per år och vårdgarantin har uppfyllts. Stöda och utveckla vårdprocesserna. Gemensamma vårdkriterier och processer för mottagningarna Ändamålsenlig personaldimensionering och kompetens. Bedömning av personalbehov görs hela tiden. T.ex. på akut- och rehabiliteringsavdelningen har man dimensionerat personal enligt beläggning. Ändamålsenliga utrymmen för verksamheten. Renoveringen av hälsovårdscentralen fortgick hela Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Akut- och rehabiliteringsavdelningen flyttar till nyrenoverade utrymmen i februari. Munhälsovården och delar av läkarmottagningen (ej akuten) flyttar till nyrenoverade utrymmen i slutet av året. Nyrenoverade fina utrymmen för akut- och rehabiliteringsavdelningen, röntgen, omklädningsrum och föreläsningssal togs i bruk i februari Munhälsovården och instrumentvården tog i bruk sina nya utrymmen i december Läkarmottagningen och laboratoriet tar i bruk nyrenoverade utrymmen i mars 2017, resten av läkarmottagningens utrymmen bli klara i september. Fortsatta satsningar på fysisk aktivering och rehabilitering för främjande av akut- och rehabiliteringsavdelningens klienters hälsa samt stärka profilen som akutvårdsavdelning. Satsningen på den fysiska rehabiliteringen fortsätter, under året införskaffades bl.a. en modern balansplatta till avdelningen. Med den kan olika test utföras och rehabiliteringen kan då skräddarsys för patienterna. Munhälsovården kommer med i earkivet. Dataprogramdelen har beställts och håller på att utvecklas av leverantören. Insatser på den förebyggande tand- och munhälsovården och på sikt minska vårdköerna. Den förebyggande munhälsovården har fungerat enligt verksamhetsplanen. Profylaxtandskötarens resurser har koncentrerats på den förebyggande vården på fältet samt för individuell munvårdsinformation på mottagningen. Översyn av klientavgifterna i enlighet med nationella reformer, föranleder eventuellt budgetändringar. Vård- och omsorgsnämnden beslöt att höja de klientavgifter som berör hälsovårdscentralen till de av STM fastställda maximibeloppen fr.o.m

45 Skapa kontinuitet i organisationens verksamhet. Läkarkåren har varierat mycket under året och man har haft svårt att rekrytera läkare som stannar längre än tre månader. Arbetet med läkarrekryteringen fortgår hela tiden. Tandläkarkåren har hållits stabil under året men Korsnäsbefattningen har varit obesatt. Utveckla samarbetet mellan olika verksamhetspunkter. Samarbetet mellan verksamhetspunkterna utvecklas hela tiden bl.a. genom arbetsskolningar där avdelningarna kan informera om sin verksamhet. Redogörelse över verksamheten Under året har verksamheten fortsättningsvis präglats av den pågående renoveringen av hälsovårdscentralen. Akut- och rehabiliteringsavdelningen, röntgen, föreläsningssalen, tandläkarmottagningen, instrumentvården, laboratoriet och delar av läkarmottagningens utrymmen färdigställdes under året. Alla utrymmen har ännu inte tagits i bruk, läkarmottagningen och laboratoriet fortsätter sin verksamhet på Westerhemmet A fram till mars Läkarrekryteringen fortsätter vara en utmaning och under 2016 var det många tillfälliga läkare som arbetade hos oss. Besöken på läkarmottagningen ökade under året och sjukskötarmottagningarna är välbesökta i alla byar. Servicen för både unga och äldre har utvecklats under året och Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har tack vare duktig personal kunnat erbjuda befolkningen god vård och service under året. Nyckeltal Prestationer Öppenvård Tandvård Akut- och rehab.avd Enhetspris Öppenvård Tandvård Akut- och rehab.avd. Betalningsandel Malax Korsnäs Nettokostnad/invånare Personal Heltid Deltid * Totalt Årsverken * anställda med minst 0,1 årsverken medräknade 45

46 C3007 Malax-Korsnäs HVC Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C3007 Malax-Korsnäs HVC Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER A6140 Övriga finansiella kostnader A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

47 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3011 Specialsjukvård Verksamhetsidé Resultatområdets verksamhet omfattar specialsjukvård och primärhälsovårdens samjour. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Kostnadsökningen för specialsjukvården hålls måttlig. Specialsjukvårdens kostnader var 2016 cirka lägre än föregående år. Specialsjukvården utnyttjas enligt patienternas behov. Specialsjukvården har utnyttjats enligt patienternas vårdbehov. Inga onödiga remitteringar på grund av brist på platser vid hälsovårdscentralen. Under första halvan av året var beläggningen på akut- och rehabiliteringsavdelningen lägre och man kunde undvika klinikfärdiga på VCS. Antalet klinikfärdiga ökade under andra halvan av året men totalt var det färre än Öka konsultationer och annat samarbete med specialsjukvården enligt den nya hälsovårdslagen. Samarbete och konsultationer sker kontinuerligt. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Vård på hälsovårdscentralens akut- och rehabiliteringsinriktad för att motverka kostnadsökningarna inom specialsjukvården. Man strävar nog alltid till att kunna ta in patienter till akut- och rehabiliteringsavdelningen för att undvika klinikfärdiga på Vasa centralsjukhus. Psykiatriska vårdkedjan utvecklas. Vårdkedjan har utvecklats. Nyckeltal Kostnad totalt %-förändring -12,1 5,5 0 Nettokostnad/invånare Varav den prehospitala v/inv Besök/invånare 1,9 1,8 1,9 47

48 Nyckeltal Vasa centralsjukhus Drg-paket Outlierdagar Bäddavdelningsvård, dgr Öppenvårdsbesök (pkl) Klinikfärdiga Specialsjukvård, euro Vasa centralsjukhus Vård i andra inrättningar Gemensamma avgifter Totalt Övrig specialsjukvård Samjour * *Samjouren inledde sin verksamhet C3011 Specialsjukvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C3011 Specialsjukvård Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster Totalsumma

49 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4001 Barndagvård Verksamhetsidé Kommunen är enligt lag skyldig att ordna småbarnspedagogik i den omfattning och i sådan form som behovet i kommunen förutsätter. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Småbarnspedagogiken bidrar till barnets välbefinnande och skapar goda förutsättningar för barnets helhetsmässiga uppväxt, utveckling och lärande. En mångsidig pedagogisk verksamhet ger barnet möjligheter till positiva upplevelser av lärande. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Trygga behövlig service för barn med särskilda behov. Har genomförts. Fler undervisningstimmar ordnades inom specialbarndagvården under vårterminen p.g.a. det höga antalet förskolebarn. Fler timmar skulle dock ha varit önskvärt även under höstterminen både med tanke på det enskilda barnets behov och personalens behov av handledning. God kvalitet inom småbarnspedagogiken och regelbunden kvalitetsuppföljning. Har genomförts. För personalen ordnades en specifik utvärderingsdag, då de följde upp verksamheten på den egna arbetsplatsen. I maj genomfördes en enkätundersökning där barnen och deras vårdnadshavare gavs möjlighet att utvärdera verksamheten inom småbarnspedagogiken. Ansvariga för kommunens småbarnspedagogik har även deltagit i de nationella kvalitetsuppföljningar som ordnats. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Upprätthållande av personalens välmående och arbetsförmåga. Har delvis genomförts. Strävan efter att ha behörig personal vid alla dagvårdsenheter. Har delvis förverkligats. Översyn av personaltäthet och gruppstorlekar i enlighet med nationella reformer. Personalbehov inom specialbarndagvården kan tillgodoses 2017 om förändringar i personalstrukturen inom barndagvården i övrigt ger ekonomiskt utrymme. Har genomförts. Med barnens bästa i åtanke beslöt bildningsnämnden ( 53/2016) att relationstalet 1/7 ska bibehållas, d.v.s. att det ska finnas minst en person med yrkesmässig behörighet för varje grupp om sju barn som har fyllt 3 år. Med stöd av lag och förordning kan ändå relationstalet 1/8 användas kortvarigt. En befattning som specialbarnträdgårdslärare kommer att inrättas i aug Översyn av avgifter i enlighet med nationella reformer. Har genomförts. Dagvårdsavgifterna indexjusterades från Kontinuerlig fortbildning av personalen för att bemöta de krav som läroplansgrunderna och den nya planen för småbarnspedagogiken förutsätter. Har genomförts. Utarbetande av förskolans nya läroplan, vilken tas i bruk Har genomförts. 49

50 Främjande av digital kompetens i förskoleundervisningen. Har genomförts. Varje förskoleklass har fått ett par lärplattor (ipads). Personalen vid förskolorna har fått skolning i hur lärplattan används på ett pedagogiskt sätt i den dagliga verksamheten. Revidering av planen för småbarnsfostran. Har påbörjats. Småbarnsfostran blir småbarnspedagogik. Utbildningsstyrelsen är det organ som beslutar om de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft Grunderna för planen fastställdes av utbildningsstyrelsen den 18 okt Grunderna för planen för småbarnspedagogik ska stödja och styra hur småbarnspedagogiken ordnas, genomförs och utvecklas och främja att verksamheten håller hög kvalitet och genomförs på lika grunder i hela landet. Kommunen ska med utgångspunkt i grunderna för den riksomfattande planen för småbarnspedagogiken utarbeta lokala planer, som ska tas i bruk den 1 aug Redogörelse över verksamheten Verksamheten har följt planen för småbarnsfostran, förskolans läroplan och planen för morgon- och eftermiddagsverksamhet. Dagvård har erbjudits vid fyra daghem: i Övermalax, Yttermalax, Petalax och på Bergö, samt hos familjedagvårdare i eget hem och vid gruppfamiljedaghem. Verksamheten vid gruppfamiljedaghemmet Nyckelpigan lades ner per , vilket innebar att då höstterminen inleddes fanns endast tre gruppfamiljedaghem kvar. Finsk- och tvåspråkig daghemsverksamhet har erbjudits vid daghemmen i Övermalax och Yttermalax. Vid behov har kvälls-, natt- och helgvård ordnats. Specialpedagogiskt stöd har under året getts till barn, personal och föräldrar i alla kommundelar. Förskoleundervisning gavs 4 timmar/dag under 186 dagar. Petalax förskola delar utrymme med Petalax eftis vid Petalax skola, men hör administrativt till daghemmet Smultronstället. Yttermalax förskola var delad i tre grupper under vårterminen och för ändamålet hyrdes tre radhuslägenheter på Långgatan. Från hösten sjönk antalet förskolebarn, varvid förskoleundervisningen ordnades endast i två grupper. Förskolan i Yttermalax är administrativt sett en del av Knattebo daghem. Även i Övermalax bedrevs förskoleverksamhet i tre grupper under våren. En grupp fick undervisning på förskoleavdelningen vid daghemmet Solhagen, medan den andra gruppen inhystes i daghemmets lekhall/festsal. För den tredje gruppen ordnades utrymmen vid Övermalax skola. På hösten sjönk antalet förskolebarn i Övermalax från 44 till 11 och då räckte det gott och väl till med en förskoleavdelning vid daghemmet. Också i Bergö är förskolan knuten till daghemmet, men verkar i en lägenhet i daghemmets närhet. Finskspråkig förskoleundervisning har ordnats vid Maalahden suomenkielinen koulu. Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn har erbjudits i Yttermalax, Övermalax, Petalax och på Bergö. Nyckeltal Antal barn i dagvård, 1 5 åringar Bergö daghem Smultronstället dagh. (Petalax) Knattebo daghem (Y-M) Solhagens daghem (Ö-M) , ,5 47 Antal barn i förskola Bergö daghem Petalax förskola Yttermalax förskola Solhagens daghem , ,5 50

51 Nyckeltal Antal förskolebarn med morgonoch eftermiddagsvård Bergö daghem Petalax förskola Yttermalax förskola Solhagens daghem , ,5 22 Antal barn vid daghem (inkl. förskola) Antal barn totalt Antal skolbarn i eftisverksamhet Dagvård 1 6 år (inkl. förskola) /barn Morgon- och eftermiddagsverksamhet /skolbarn Hemvårdsstöd Antal hushåll, medeltal/mån Antal barn, medeltal/mån Nettokostnad/invånare Personal Heltid Deltid Totalt Årsverken

52 C4001 Barndagvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C4001 Småbarnspedagogik Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -10 A6140 Övriga finansiella kostnader -10 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

53 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4003 Kommunens skolväsende Verksamhetsidé Bildningsväsendet sköter och ordnar den utbildningsservice som kommunen erbjuder. Verksamheten ordnas så att alla läropliktiga barn i kommunen bereds möjlighet till skolgång och undervisning enligt egna förutsättningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Personalen är behörig för sina uppgifter. De allra flesta är behöriga. Möjlighet till fortbildning (minst tre dagar/lärare/år). Möjlighet att delta i fortbildningstillfällen har funnits. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Skolorna arbetar vidare utifrån begreppet Hälsosam kommun. Skolorna har satsat på rörelse och hälsosam kost. Satsning på teknologi i undervisningen genom bland annat kontinuerlig fortbildning. Fortbildning har funnits och getts av bland andra IT-pedagogen. Ibruktagande av ny läroplan Ny läroplan togs i bruk i alla årskurser från och med skolstarten i augusti Redogörelse över verksamheten Bildningsnämnden har hållit 7 sammanträden under året och behandlat 137 ärenden. Vid behandlingen av ärenden gällande det gemensamma skolväsendet deltog fyra av Korsnäs kommun utsedda ledamöter. I kommunen är de svenskspråkiga skolorna inom den grundläggande utbildningen åk 1 6 fyra till antalet. Bildningsdirektören är anställd av Malax kommun och enligt avtal används 30 % av arbetstiden till ärenden gällande Korsnäs kommuns bildningsväsende. Bildningsavdelningen finns i och förvaltas av Malax kommun och 30 % av kansliets verksamhet ägnas enligt avtal åt Korsnäs kommun. Bildningsnämndens uppgift är att sköta undervisningsförvaltningen i kommunerna för den grundläggande svenskspråkiga utbildningen och den gymnasiala utbildningen. Bildningsnämnden har budgetansvaret och ger skolorna de verksamhetsmöjligheter som budgetramarna medger. Nämnden ansvarar även för skolskjutsarna. Nämnden har budgetansvar även för övrig utbildning, dvs. de betalningar som erläggs för elever från Malax kommun, som går i skola på annan ort. Samarbete mellan de olika stadierna inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet har fortsatt enligt inarbetade former. Lärarsamlingar har hållits där de olika stadiernas lärare sammankommit från Malax och Korsnäs skolor kring fortbildning. Under året har bildningsnämnden behandlat bland annat följande ärenden: upphandling av skolskjutsar, beviljande av tjänstledigheter samt anställande av personal, godkännande av verksamhetsberättelser, utvärdering av verksamheten bl.a. genom utvecklingssamtal samt godkännande av överföringen av elever till skolor utanför den egna kommunen. 53

54 Nyckeltal Antal elever Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola Totalt 22, , , , ,5 121,5 105,5 318,5 Undervisningsgrupper Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola /elev (exkl. skolskjutsar) Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola Nettokostnad/invånare Personal Heltid Deltid Totalt Årsverken

55 C4003 Kommunens skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C4003 Kommunens skolväsende Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd -240 A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -35 A6140 Övriga finansiella kostnader -35 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter 26 A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

56 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4005 Gemensamt skolväsende Verksamhetsidé Att erbjuda distriktets elever en mångsidig och konkurrenskraftig utbildning inför fortsatta studier. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Högstadieeleverna erhåller studieplatser enligt sitt första utbildningsalternativ. Antagningen sker via GEA (gemensamma elevintagningen). Alla elever fick studieplats enligt sitt första val för utbildningsalternativ. Nationell nivå på gymnasieövergången med särskild betoning på övergången till det egna gymnasiet. Gymnasieövergången var 49 %, till egna gymnasiet 42 %. Målet uppnått. Gymnasieeleverna bör få studieplats vid högskola/universitet eller annan utbildningsenhet. Målen nådda. Skolan bör överskrida den nationella medelnivån i studentexamen. Resultaten mäts med hjälp av antagningsprocent och medeltalstabeller. Målen nådda. Allsidigt kunniga elever som erhåller avgångsbetyg enligt läroplanen. Målet är att 100 % av eleverna erhåller avgångsbetyg. 100 % av eleverna erhöll avgångsbetyg. Lärarna bör ha full behörighet och undervisning och utbildning bör i likhet med fortbildning hålla hög nivå. En lärare av 27 i högstadiet är inte behörig. Gymnasiets lärarkår består av 19 lärare. En lärare, som har gemensam tjänst högstadiet och gymnasiet, är obehörig. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Högstadiet Utarbeta en ny läroplan enligt nationella grunderna. Läroplanen kommer enbart att utarbetas i digital form. Läroplanen är klar och godkänd av fullmäktige. Läroplanen togs i bruk den Läroplanen finns endast i digital form. Länken till läroplanen är: Eleverna ska erbjudas likvärdiga möjligheter att lära sig enligt sina specifika förutsättningar. Erbjuds. Fortsatta ansträngningar för att minimera mobbningen vid skolan. Mobbningsprocenten ska ligga under medeltalet för högstadieskolorna i landet enligt Kiva-Koulu programmets årliga enkätundersökningar. Arbetet fortgår. Medeltal under landets medeltal. Föreläsningar med sakkunniga inom området nätmobbning har hållits för vårdnadshavare efter enkätresultat om ökad nätmobbning. Ett samarbete med FinFami och SÖAF verkställs för årskurs 8 under läsåret Samarbetet skall främja det psykiska välmåendet och stärka självförtroendet hos eleverna. 56

57 Fortbildning av lärarna för att kunna uppnå de krav som läroplansgrunderna 2016 förutsätter. Fortgår kontinuerligt. Lärarkåren har aktivt fortbildat sig under året. Fortbildningen har riktats mot läroplansimplementeringen, elevvård samt digital utveckling. Fortsatt utveckling av samarbete med hemmen, främst genom Wilma programmet. Målet är ett aktivare användande av programmet från hemmens sida. Pågår. En särskild språkklass för elever av varierande ålder och nationalitet ska verka vid skolan igen från hösten 2016, för att hjälpa och stödja dels studier i svenska språket. Målet för elever med annat språk är att de så fort som möjligt inlemmas eleverna i de ordinarie undervisningsgrupperna och att de erhåller grundskolebetyg och studieplats på det andra stadiet. Verksam. Påbörja teknikanskaffningarna så att vi kan möta de krav läroplansförändringarna 2016 kräver. Påbörjat. Skapa en trivsam, trygg, rök- och drogfri skolmiljö. Pågår kontinuerligt. Utveckla fysiska arbetsmiljön för alla i skolan. Pågår kontinuerligt. Arbetsmiljökartläggning vid högstadiet i november Kartläggningen påvisade små brister som redan åtgärdats eller skall åtgärdas. Gymnasiet Arbeta för att gymnasieövergången förblir på samma nivå som under de senaste åren. Uppnått. Använda resurser maximalt genom att samarbeta med högstadiet och Petalax skola. Pågår. Utveckla gymnasiepedagogiken speciellt inom den digitala sektorn. Pågår. Förbereda studerande inför den digitaliserade studentexamen, som startar hösten 2016 i ämnena tyska, filosofi och geografi. Pågår. Befästa användandet av Wilmer för planering av studierna så att dessa står i samklang med elevernas framtidsplaner. Pågår. Befästa gymnasiets profilering som den ledande undervisningsteknologiska utbildningsanstalten på andra stadiet i Svenskfinland. Pågår. Arbeta för en negativ attityd till drogbruk i alla former. Pågår. Redogörelse över verksamheten Högstadiet Direktionen höll under verksamhetsåret 2 möten med 19 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift är avge undervisningsplanen och verksamhetsberättelsen till bildningsnämnden. 57

58 De elever som utdimitterades våren 2016 blev antagna och påbörjade studier vid följande skolor: Gymnasiet i Petalax 32 Vasa övningsskolas gymnasium 3 Vörå idrottsgymnasium 1 Topeliusgymnasiet 1 Yrkesakademin 31 Vasa yrkesinstitut 5 Optima 3 Totalt 76 Gymnasiet Direktionen höll under verksamhetsåret två möten under budgetåret Direktionsmötena resulterade i 32 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift är att avge undervisningsplan och verksamhetsberättelse till bildningsnämnden. Hösten 2016 påbörjade 33 elever sina studier vid Gymnasiet i Petalax. Per 20.9 var elevantalet 103. Per var antalet 105. Ingen studerande har avbrutit sina studier. Nyckeltal Elevantal högstadiet Malax Korsnäs Övriga Totalt ,5 237, , , Elevantal gymnasiet Malax Korsnäs Övriga Totalt /elev (exkl. skolskjutsar) Högstadiet Gymnasiet ,5 29, Nettokostnad/invånare Personal Högstadiet Personal Gymnasiet Heltid Heltid 8 8 Deltid Deltid Totalt Totalt Årsverken 35,7 36,4 Årsverken 14,6 14,6 58

59 C4005 Gemensamt skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C4005 Gemensamt skolväsende Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -4 A6140 Övriga finansiella kostnader -4 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

60 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4007 Övrig utbildning Verksamhetsidé Resultatområdet omfattar kommunens betalningsandelar för elever i andra läroinrättningar än kommunens egna samt för musikinstitutet Legato och Kuulainstitutets dansundervisning. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Gott samarbete med värdkommunerna. Samarbetet har gått bra. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Fortsatt gott samarbete med värdkommunerna. Samarbetet har gått bra. Redogörelse över verksamheten Malax kommun har köpt tjänster av städerna Vasa, Kurikka, Närpes och Korsholm. Elevantal i grundskolor Vasa Haga skola 4,5 5,5 4,5 Vasa övningsskola lågst. - 0,5 0,5 Finskt högstadium 1 7 8,5 Svenskt högstadium 2 1,5 1 Kurikka Finskt högstadium i Jurva 6 2,5 1 Närpes Pörtom skola Närpes högstadium 3,5 0, ,5 1,5 Korsholm Tuovilan koulu - 3 2,5 Nyckeltal Legato Instrumentundervisning Dans Rytmisgrupp Totala timmar Totala kostnader Kuulainstitutet Dans Nettokostnad/invånare

61 C4007 Övrig utbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C4007 Övrig utbildning Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster Totalsumma

62 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4009 Biblioteksverksamhet Verksamhetsidé Biblioteksverksamheten är en del av kommunens basservice. Verksamheten ska ge alla invånare oavsett ålder en lika möjlighet till kunskap, upplevelser och litteratur genom välförsedda bibliotek, för att utveckla och bibehålla Malax som en mångsidig och levande gemenskap att bo och verka i. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Öka intresset för bibliotekens service och öka samarbetet med andra sektorer. Det totala antalet lån och besök sjönk en aning p.g.a. av stukturella förändringar (förminskningen av Övermalax bibliotek och flytten av Kolina skola). Samarbetet har ökat med bl.a. skolor och daghem. Tillräckliga resurser för bibliotekens verksamhet. Bibliotekens samlingar minskade med 20 % under 2016 p.g.a. vattenskada i bokmagasinet och flytten av Bergö bibliotek till nya utrymmen. Det kommer att krävas mera resurser de kommande åren för att kompensera bortfallet. Behörig personal. 83 % av personalen är behörig och alla i personalen deltog i fortbildning, totalt 55 h. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Bokbusstjänster av Kurikka och Kristinestad. Har genomförts Fortsätta utveckla och vara aktiva i Fredrika-nätverket. Har genomförts. Förnyelse av inventarier på Bergö bibliotek, i samband med Bergö skolas/bibliotekets renovering. Har genomförts. Redogörelse över verksamheten Malax kommunbibliotek hade totalt lån (11,9/invånare) och besök (4,8/invånare) vilket var en liten minskning från föregående år. Trenden är ändå positiv om man ser på de enskilda biblioteken. Bergö bibliotek, som flyttade in i nya utrymmen under våren, hade de högsta besökssiffrorna på tre år. Lånen sjönk dock p.g.a. att biblioteket var stängt sju veckor under flytten och för att utbudet av böcker av ekonomiska skäl var betydligt mindre än tidigare. I Övermalax bibliotek sjönk besöksantalet p.g.a. minskad öppettid och mindre utrymme, men lånen ökade från föregående år. Petalax bibliotek håller en stabil positiv nivå både i antal besök och lån. I Yttermalax bibliotek (huvudbiblioteket) ökade andelen lån men besöken minskade. Mycket arbetstid gick åt till att reda upp i samlingarna efter vattenskadan i bibliotekets centralmagasin. Malax kommunbibliotek har under året arrangerat sagostunder i Yttermalax, Petalax och Bergö bibliotek. Sagostunderna var välbesökta och biblioteket erhöll stöd från Svenska kulturfonden för att kunna ordna dem. Biblioteken kunde också tack vare bidrag från Svenska Folkskolans Vänner ordna läslotteri för alla lågstadieskolor och besök av läsinspiratör Agneta Möller-Salmela till högstadiet, Finska skolan i Malax och Petalax bibliotek. Med bidraget ordnades även en workshop i sagoläsning för kommunens daghemspersonal. Malax egen läshund Molly har varit i Yttermalax bibliotek, gjort en turné till våra södra grannkommuner och även besökt daghem i Malax och Petalax. I Yttermalax har daghemsgrupper aktivt besökt biblioteket och bokväskor har förts till Solhagens daghem. Under hösten ordnades en 62

63 författarkväll tillsammans med förlaget Marginal, en föreläsning i samarbete med KulturÖsterbotten och ett större evenemang för familjer Det spökar på biblioteket som blev väl mottaget. I Petalax bibliotek ordnades under våren och hösten Handarbetscafé tillsammans med Petalax K:by Marthaförening där även de nyinflyttade kvinnliga kvotflyktingarna deltog aktivt med sina barn. Under höstlovet ordnade Petalax bibliotek pysseldagar som uppskattades mycket av kunderna. Bergö bibliotek öppnade i nya utrymmen i april och hade dessförinnan mycket välbesökta utförsäljningsdagar. Skolorna använde flitigt biblioteken i Övermalax, Petalax och Bergö. Malax kommunbibliotek medverkade i nätverkssamarbetet för Fredrikabiblioteken, där vi har ansvarsveckor för att producera boktips och artiklar. Biblioteksportalen Fredrikabiblioteken.fi förnyades i december för att bli mera kundvänliga. Nyckeltal Lånestatistik * Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Kurikkas bokbuss Kristinestads bokbuss Antal besök Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Kurikkas bokbuss Kristinestads bokbuss Lån e-böcker och strömmande ljudböcker Antal besök på hemsidan Nettokostnad/invånare *I den totala lånemängden ingår böcker, tidskrifter, cd-skivor och annat biblioteksmaterial. Personal Heltid 2 4 Deltid 4 3 Totalt 6 7 Årsverken 3,8 4,7 63

64 C4009 Biblioteksverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C4009 Biblioteksverksamhet Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

65 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FINSKA SKOLNÄMNDEN Rektorn Rektorn C4501 Finskspråkiga skolväsendet Verksamhetsidé Finska skolnämndens verksamhets- och ansvarsområde omfattar finskspråkiga skolväsendet samt förvaltnings- och driftskostnaderna för den finska skolan i Malax, Maalahden suomenkielinen koulu, som lyder under nämnden. Nämndens mål och verksamhetsidé är att upprätthålla och utveckla finskspråkiga skolväsendet i avsikt att uppnå de mål som uppges i skolans läroplan. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Behörig personal. Den ordinarie personalen är behörig. Fortbildning minst tre dagar/läsår för personalen. Lärarna har fortbildat sig minst tre dagar/ läsår. Att utveckla skolan för att motsvara skolans och förskolans behov har det satsats på förbättringar vad gäller de fysiska utrymmena. Åtgärdsprogram och förverkligande 2016 Samarbete med kommunens svenska skolor bl.a. genom att delta i olika idrotts- och kulturevenemang. Finska skolan har deltagit i bl. a. en skiddag och friidrottstävlingar med kommunens svenska skolor. Lärarna deltar i fortbildning. Lärarna har deltagit i fortbildning om utomhusundervisning, barns psykiska hälsa och ledarskapsutbildning. En skola med två lärare erbjuder utbildning av god kvalitet och individuell utbildning. P.g.a. det låga elevantalet har vi en väldigt stor möjlighet att ge den enskilda eleven den hjälp hen behöver. Individualiseringen är på en hög nivå. Projektet KiVa Skola fortsätter. Projektet KiVa Skola har inte fortsatt. Redogörelse över verksamheten Finska skolnämnden höll 4 sammanträden och behandlade 28 protokollförda paragrafer under år Nyckeltal Elevantal Finska skolan i Malax 23, Nettokostnad/elev Finska skolan i Malax Nettokostnad/invånare

66 Personal Heltid 4 3 Deltid 0,5 Totalt 4,5 3 Årsverken 3,4 3 C4501 Finskspråkiga skolväsendet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C4501 Finskspråkiga skolväsendet Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter 171 A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter 13 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -14 A6140 Övriga finansiella kostnader -14 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -94 A7110 Avskrivningar enligt plan -94 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

67 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MEDBORGARINSTITUTETS DIREKTION Medborgarinstitutets rektor Medborgarinstitutets rektor C5001 Allmän folkbildning Verksamhetsidé Medborgarinstitutet ska ge kommunens invånare möjlighet att inhämta kunskaper och färdigheter som behövs i ett föränderligt samhälle och uppmuntra deras kreativa förmåga. Stommen i institutets verksamhet är traditionell folkbildning anpassad till tidens förändringar och krav kompletterad med undervisning och aktuell information i varierande och flexibla arbetsformer. Institutet vill bevara bygdens kulturtraditioner samt värna om dess kulturella mångfald, språk och identitet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Erbjuder kurser med kvalitet. Har uppfyllts ganska väl. Ett varierande kursutbud. Har uppfyllts ganska väl. Behov på det lokala planet tas i beaktande. Har uppfyllts ganska väl. Synliggöra verksamheten och försöka nå fler målgrupper bl.a. genom att bredda användandet av sociala medier. Har uppfyllts nöjaktigt. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Undervisningstimmar för allmän folkbildning 4 800, bildkonstskolan 270 och teaterskolan 105. Undervisningstimmarna för allmän folkbildning uppgick till 4821, för bildkonst 263 och teaterkonst 67. Bredda utbudet av fortbildning för olika personalgrupper. Första hjälpen, Hygienpass, IT/Excel, Finska för allmän språkexamen, Tecken som stöd. Ett blygsamt försök till breddning har gjorts. Ta kommuninvånare med annat modersmål än svenska och personer med funktionshinder i beaktande vid utvecklande av kursverksamheten. Finsk- och tvåspråkiga kurser, kurser vars undervisningsspråk har varit engelska, integrerande språkkurser, gymnastikkurs för funktionshindrade har erbjudits. Studiesedelsförmån som uppmuntran till studier. Rabatterade kursavgifter har beviljats följande målgrupper: Pensionärer och seniorer fyllda 63 år, (en kurs/termin i vissa motionskurser, datateknik eller språk), invandrare (en valfri kurs/termin), arbetslösa arbetssökande (en valfri kurs eller föreläsning/termin), samt motionskursen Gymnastik för personer med specialbehov. Kursutvärdering. Under året har språkkurser samt nya kurser med nya kursledare utvärderats. Uppmärksamma institutets 50-åriga verksamhet. Institutet firade sina 50 år med en kombinerad jubileumsfest och utställning sö Fortsatt samarbete med regionens institut kring gemensamma kurser/föreläsningar. Regionens institut har samarbetat kring kurser, föreläsningar, kursledare och föreläsare. Men också kring fortbildning och kompetensutveckling för anställda i instituten. 67

68 Redogörelse över verksamheten Medborgarinstitutet erbjuder ett varierande kursprogram för alla åldrar och verksamheten har varit utlokaliserad i ca 45 olika kursutrymmen under året. Ett brett utbud av motions- och danskurser, yogakurser, föreläsningar och workshops inom hälsa, välmående och hållbar livsstil har lockat många deltagare. I november hölls en inledande föreläsning inför Finland 100 år Nattfrosten i potatislandet och finska lantdagens godkännande av maktlagen. Bland språkkurserna märks ett livligt intresse för spanskan. Finskan är alltid aktuell och under året har framförallt Lekfull finska samt Individuell finska varit populärt i många byar. Kurs i Finska för allmän språkexamen har också ordnats. Kurser i t.ex. arabiska, dari och tecken som stöd är andra språk som har intresserat. Inom IT har intresset varit svalt. Några seniordata-, Facebook- och surfplattekurser har hållits. För seniorer och pensionärer har det ordnats föreläsningar med aktuella och angelägna föreläsningsteman. Institutet har erbjudit finsk- och tvåspråkiga kurser riktade till olika målgrupper. Institutet har också under året erbjudit kurser med engelska som undervisningsspråk. Institutet har ordnat fortbildning inom Första hjälpen, Hygienpass, IT/Excel, Navigation och Tecken som stöd. Man har också haft möjlighet att delta i Finska för allmän språkexamen. I april firade institutet 50-årsjubileum med kombinerad fest och utställning. Programmet var till stor del tvåspråkigt och de som uppträdde representerade både timlärare och kursdeltagare. Samarbetet med de övriga instituten i Vasaregionen fortsätter. Instituten har samarbetat kring kurser och föreläsningar, gemensamma timlärare men också kring kompetensutveckling och fortbildning för institutens anställda. Institutet har samarbetat med museiföreningen i Malax kring föreläsningar om det maritima arvet i Österbotten. Föreläsningarna har hållits i Kvarkens båtmuseum. Institutet har också samarbetat med Industricentralen i Molpe kring en kurs i Träslöjd och en kurs i Tecken som stöd. Nyckeltal Studerande Malax Korsnäs Andra kommuner Kursdeltagare Undervisningstimmar Allmän folkbildning Malax Korsnäs Grundläggande konstunderv. Malax Korsnäs Männens andel 31 % 28 % 30 % Andel av kommuninvånare 26 % 25 % 25 % Antal förverkligade kurser Nettokostnad/invånare

69 Personal Heltid 3 2 Deltid 2 2 Totalt 5 4 Årsverken 7,7 7,0 Timlärare/föreläsare C5001 Allmän folkbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C5001 Allmän folkbildning Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

70 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Fritidssekreteraren Fritidssekreteraren C5501 Fritids- och kulturverksamhet Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att genom tväradministrativt samarbete förbättra invånarnas levnads-förhållanden när det gäller fritid och hälsa samt ungdomarnas utbildning, boende, utkomst och arbete. Till verksamhetsidén hör även att skapa grundläggande förutsättningar för fritidsverksamhet vad gäller idrott, motion, ungdom och kultur. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Idrottsverksamheten ska stödja fysisk aktivitet samt tillhandahålla lokaler och anläggningar och stimulera kommunens invånare till ett aktivt fritids- och friluftsliv. Under året har fyra IFFL-kampanjer ordnats a 3 mån var. 280 timmar gratis istider har ordnats för allmänheten, skolor, daghem och för egen verksamhet. Nämnden fördelar tider till idrottsanläggningar och sköter kommunens bokningssystem som finns online. Nämnden har haft flera möten med Malax IF om utvecklingen av Pixneområdet. Idrottsrakan fick ny ytbeläggning. Inom ungdomsverksamheten är verksamheten speciellt inriktad på att förbättra barns och ungas både fysiska och psykiska hälsa. En stor del av nämndens verksamhet inriktar sig på barn- och ungdomsverksamhet. De största helheterna är Skolan i rörelse, Power Club, WAU-klubbar, samarbete med Sockenstugan, ungdomsrådet och Decibel.fi:s verksamhet. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Vidareutveckla ett program för hälsosam livsföring. Malax IFFL. Verksamheten har fortsatt med olika hälsoföreläsningar, personliga diskussioner, kampanjer, aktiviteter, uppgörande av infomaterial, kurser, InBody-skanning och utlåning av redskap. Vidareutveckla Effektprogrammet i samarbete med K5. Två tillfällen har hållits, men programmet bör fortsättningsvis diskuteras och utvecklas. Vidareutveckla Skolan i rörelse-verksamheten i samarbete med skolorna. För åk 1-6 ordnas sammanlagt 14 klubbar varje vecka samt disco, simhalls- och bowlingresor. För åk 7-9 ordnas 4 klubbar varje vecka. En multifitness-ställning har anskaffats till högstadiet. En rörelsecoach jobbar på högstadiet 6 h/dag. Fortsatt utveckling av samarbetet med andra kommuner och organisationer. Nämnden har aktivt samarbetat med bl.a. skolorna, föreningarna, Malax församling, Korsnäs kommun, Folkhälsan, K5, WAU ry, Nykterhetsförbundet och 4H. Redogörelse över verksamheten Fritids- och kulturnämnden har hållit 3 sammanträden och behandlat 34 ärenden. Nämnden har under året haft fyra projekt som fått statsbidrag, I Form för Livet, Skolan i rörelse, integrering via idrott (Mini) och Lokal hobbyverksamhet. I Form För Livet fortsatte med bl.a. motionskampanjer, föreläsningar, hälsokurser, evenemang, InBody, personlig handledning, vandringar och motionsklubbar. 280 timmar gratis ishallstider har ordnats för allmänheten, skolor, daghem och för egen verksamhet. Skolan i rörelse har anställt en rörelsecoach till högstadiet 30h/vecka. En multifitness-ställning skaffades till högstadiet. Hobbyverksamheten har haft klubbverksamhet samt bowlings, simhalls, slalom och andra fritidsresor. Integreringsprojektet har haft bl.a. simkurs, ishockey, volleyboll, deltagit i evenemang, gett information och sammanställt material. 70

71 Nämnden har fortsatt tobak, alkohol och droginfo i skolorna samt Power Club-verksamhet för 170 elever i åk 3-6. Nämnden arrangerar tillsammans med Wau rf motionsklubbar i åk 1-2 samt för åk 1-6 i Kolina, sammanlagt 100 elever. Dessutom har vi ett 40-tal unga ledare som vi utbildar på olika sätt. Nämnden har arbetat med att aktivera elever i åk 1-9 via Skolan i rörelse-projektet. Nämnden ordnade 28 resor (t.ex. simhall, slalom, bowling, teater, veteranfest, tjejgrupp etc.). Samarbetet kring Decibel och Sockenstugan har fortsatt. Nämnden ordnade fyra teaterresor, en konsert, en veteranfest, samt skötte om föreningsarkivet. Nämnden informerar om aktualiteter och evenemang via bl.a. Facebook, hemsidan, Åminne Folkparkbladet och evenemangskalendrar. Nämnden försöker förankra sina beslut i ungdomsrådet, vilka även i mån av möjlighet deltar i nämndens möten. Utdelade bidrag sammanlagt : - 6 föreningar med idrottsverksamhet har fått tillsammans i bidrag. - 3 föreningar med simskolverksamhet har fått sammanlagt i bidrag föreningar med ungdomsverksamhet har fått sammanlagt i bidrag, varav i renoveringsbidrag föreningar med kulturverksamhet har fått sammanlagt i bidrag. Nyckeltal Nettokostnad/invånare Administration 1 1 0,4 Idrott o friluftsliv (projekt ingår) Ungdomsarbete (projekt ingår) Kulturverksamhet Personal Heltid 1 1 Deltid 2 4 Totalt 3 5 Årsverken 2,5 2,8 71

72 C5501 Fritids- och kulturverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C5501 Fritids- och kulturverksamhet Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter o varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter o varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

73 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BYGGNADSNÄMNDEN Byggnadsinspektören Byggnadsinspektören C6001 Byggnadsinspektionen Verksamhetsidé Verksamhetsidén för byggnadsinspektionen är att handlägga och ge råd i tillståndsärenden enligt markanvändnings- och bygglagen samt marktäktslagen, likaså granska och ge råd vid förverkligandet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Serviceinriktad byggnadstillsyn. Har fungerat bra. Byggnadstillsynens självfinansieringsgrad uppgår till minst 35 %. Har uppfyllts. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Projekt som följer gällande plan behandlas inom två veckor, övriga inom en månad förutom projekt som gäller avgörande av planeringsbehov eller undantagslov. Har följts. Redogörelse över verksamheten Byggnadsnämnden har hållit 10 sammanträden där 167 har behandlats. Byggnadsnämnden har beviljat 106 bygglov, 47 åtgärdstillstånd samt 7 ansökningar om förlängning av lovtiden. Ett utlåtande angående en ansökan om marktäktslov samt fem utlåtanden gällande undantagslov har behandlats. Fem ansökningar om planeringsbehov har inlämnats och behandlats. Som tidigare år fanns det även under 2016 möjligheter att ansöka om energiunderstöd och reparationsbidrag. Under 2016 ordnades en runda att ansöka om bidragen, detta under våren. Inom utsatt tid inlämnades sju ansökningar om reparationsbidrag, en ansökan om granskning av bostadsbyggnads skick samt fyra ansökningar om energiunderstöd. Av dessa beviljades medel till tre ansökningar om reparationsunderstöd, en ansökan om granskning av bostadsbyggnads skick samt tre ansökningar om energiunderstöd. Kommunen anvisades anslag på för reparationsbidrag och bidrag för granskning av bostadsbyggnads skick samt 4338 för energiunderstöd. Nyckeltal - Beviljade bygglov Detaljplaneområden totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig fastighet - med ändring jämf. åtgärd - andra ändringsarbeten Strandplaneområden, totalt - nya byggnader, annan ändr. - utvidgning

74 Nyckeltal Beviljade bygglov Generalplaneområden, totalt nya byggnader utvidgning av befintlig byggnad med ombyggnad jämf. Åtgärd andra ändringsarbeten vindkraft Ej planeområden, totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig byggnad - med ombyggnad jämf. Åtgärd Sammanlagt Slutsynade byggnader Detalplaneområde Strandplaneområde Generalplaneområde Ej planeområde Sammanlagt Självfinansieringsgrad 59 % 83 % 47 % Nettokostnad/invånare Personal Heltid 1 1 Deltid 2 2 Totalt 3 3 Årsverken 1,8 1,8 74

75 C6001 Byggnadsinspektion Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C6001 Byggnadsinspektion Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -10 A6140 Övriga finansiella kostnader -10 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

76 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MILJÖNÄMNDEN Miljösekreteraren Miljösekreteraren C6501 Miljövård Verksamhetsidé Övervaka och befrämja miljövården i kommunen, följa upp miljösituationen, förebygga förorening av miljön och arbeta för ett hållbart användande av naturresurser och ett bevarande av biologisk mångfald. Miljövårdsmyndigheten ger utlåtanden och information samt behandlar tillstånds-, registrerings- och övervakningsärenden. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Råd och utlåtande om avloppsvattenbehandling ges vid nybyggen och renovering av bostadshus så att reningsgraden av avloppsvatten är på den nivå som lagstiftningen förutsätter. Miljösekreteraren har gett information om glesbygdens avloppsvattenbehandling och i samband med bygglovsansökan gett utlåtanden till planer för avloppssystem för nybyggen och renoveringar av bostadshus och fritidshus. Granskningar görs och råd ges gällande gödsel- och avfallshantering samt vattenrening så att vattenskyddet och miljöskyddet är på den nivå som lagstiftningen förutsätter i djurstall och farmer. Inspektioner av pälsdjursfarmer och djurstall har utförts i enlighet med uppgjord plan. Information om vattenbyggnadsarbeten ges och anmälningar granskas så att strandmuddringar sker på ett sätt som inte äventyrar den biologiska mångfalden och landskapsbilden. Miljösekreteraren har gett information och granskat mottagna anmälningar om vattenbyggnadsarbete. Regelbundna inspektioner av tillstånds- och registreringspliktiga verksamheter görs för att säkerställa att kraven i tillstånden uppfylls. Verksamheter med miljötillstånd har inspekterats enligt uppgjord plan. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Förberedelser inför verkställandet av miljövårdens tillsynsplan. För tillsynen finns ett utkast till tillsynsplan, som efter bearbetning ska godkännas senast Fortsatt uppföljning av avslutade pälsfarmer med förläggningsplatslov. Kartläggningen av avslutade pälsfarmer och djurstall har fortsatt under året. Tre tillstånd för pälsdjursfarmning har upphävts. Redogörelse över verksamheten Miljönämnden har under året hållit 4 sammanträden och behandlat 36 ärenden. Miljönämnden har behandlat två ansökningar om miljötillstånd för pälsfarmer samt tre anmälningar om uppsägande av förläggningsplatslov för pälsfarmer. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, med anledning av uppdateringen av kommunens delgeneralplaner, har miljönämnden inte uppbärt någon avgift för behandling av uppsägande av förläggningsplatslov för pälsfarmerna. Två ansökningar om befrielse från anslutning till vattentjänstverkets vattenledningsnät har behandlats. Under året har en ändring gällande tillstånd och övervakning av täktverksamhet skett. En ändring i marktäktslagen trädde i kraft 1 juni 2016, enligt vilken tillståndsärenden som gäller täktverksamhet ska avgöras av den kommu- 76

77 nala miljövårdsmyndigheten. I enlighet med lagändringen har miljönämnden behandlat två ansökningar om tillstånd för täktverksamhet under året. Miljönämnden har gett utlåtanden gällande utkast till reviderad delgeneralplan för Ytter- och Övermalax, till planen för utvidgat verksamhetsområde för Malax Vattens vatten- och avloppstjänster och till en ansökan om tillstånd för miljöåtgärd vid byggande av privat väg på område med miljövärden. Miljönämnden har gett sitt bemötande till Vasa förvaltningsdomstol angående besvär över ett miljötillståndsbeslut för marktäktsverksamhet i Malax. Miljönämnden har granskat utsläppskontroller och recipientkontroller för kommunens avloppsreningsverk, årsrapporter för luftkvalitetsuppföljning samt kontroller gällande avstjälpningsplatsens miljöpåverkan. Miljösekreteraren har behandlat tre anmälningar om lagring av gödsel i stack samt en anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller. Under året har 27 anmälningar om vattenbyggnadsarbete inkommit och behandlats och i samband med bygglovsansökan har 38 planer för behandling av avloppsvatten granskats. 10 inspektioner har gjorts för tillståndspliktiga verksamheter. Ett nedskräpningsärende, ett ärende gällande behandling av avloppsvatten från en anläggning för livsmedelshantering samt ett ärende gällande sanitär olägenhet vid djurhållning har följts upp. Tjänstemannautlåtanden har getts till en ansökan om tillstånd för miljöåtgärd vid byggande av privat väg på skyddat område. Tjänstemannautlåtande har även getts till en ansökan om bygglov för ett foderlager och för en servicehall vid pälsfarm samt gällande en miljötillståndsansökan för smågrisproduktion och uppfödning av slaktsvin. Nyckeltal Sammanträden och syner Behandling av miljötillstånd Behandling av muddringsanmälan Behandling av anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller Behandling av anmälan om lagring av gödsel i stack Granskning av tillstånds- och registreringspliktig verksamhet Utlåtande över avloppsvattenbehandling Nettokostnad/invånare Personal Heltid 1 1 Deltid Totalt 1 1 Årsverken

78 C6501 Miljövård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C6501 Miljövård Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3170 Avgiftsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter o varor Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter o varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

79 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Kommuningenjören C7001 Tekniska verket Verksamhetsidé Tekniska verket ska ge information och tjänster rörande tekniska frågor i kommunen. Tekniska verket bereder planläggningsärenden och kan vid behov ge experthjälp åt andra sektorer inom kommunen och kommunens fastighetsbolag. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Samarbete med Österbottens räddningsverk och Stormossen. Fungerar väl. Serviceinriktad verksamhet. Fungerar. Verkställa planer. Förverkligas. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Uppdatera kommunens baskartor. Har påbörjats 2016 och fortsätter Fortsätta med generalplaner för vindkraftsparker (utomstående planerare). Pågår. Utkast för Takaneback vindkraftspark var till påseende i slutet av året. Fortsätta revideringen av kommunens delgeneralplaner. Pågår. Under 2016 lades planförslaget för Ytter- och Övermalax fram. Fortsätta planeringen av bostadsområde på Söderfjärdsbacken. Planeringen fortsätter PDB var till påseende sommaren Kommunen har beredskap att planera mindre detaljplaneområden förutsatt att privata markägare anhåller om detta. En mindre utvidgning av Brinkens industriområde har utförts. Fortsätta med marknadsföring av industri- och bostadstomter, åtminstone 10 nya reserveringsavtal. Marknadsföring har skett bl.a. på Österbottens Stormässa. Tomter har utannonserats på Findit. Två tomter har reserverats på det nya bostadsområdet Rölandet. Två tomter har reserverats på Holmasis och en på Norrö. Utreda en försäljning av Pixnekliniken och Bergö kommunbyrå. Bergö kommunbyrå har blivit såld. Redogörelse över verksamheten Tekniska nämnden har hållit 8 sammanträden under året och behandlat 97 paragrafer. Förrättningssektionen för vägärenden har hållit ett sammanträde. Följande planerings- och byggkommittéer har haft möten: HVC:s renovering och utbyggnad: byggnadskommitté 8 Yttermalax skola: planering 1, byggnadskommitté 1 (arbetet påbörjades i juni) Arbetsgruppen för revideringen av Ytter- och Övermalax delgeneralplan har haft tre möten. I alla kommittéer har både förtroendevalda, tjänstemän och användare deltagit. I HVC kommittén sitter också representanter från Korsnäs. 79

80 Dessutom har ett stort antal arbetsplatsmöten hållits. Lyrans renovering och tillbyggnad påbörjades i november. Fastighetschefen och kommuningenjören har deltagit i dessa möten samt i planeringsmöten med entreprenörer och användare. Byggnadskommittéernas ordförande har kallats till arbetsplatsmöten. I fråga om HVC har också en förtroendevald från Malax och en från Korsnäs deltagit på arbetsplatsmöten. Mätningsteknikern har bistått med sakkunskap och medverkat vid förhandlingar om markinköp. Han gör också upp alla köpebrev och fungerar som offentligt köpvittne. Kommunen har sålt disponenttjänster till de fem kommunala fastighetsbolagen som har sammanlagt 182 hyresbostäder. Kommunen förvaltar ytterligare 22 bostäder i privata aktiebolag och 31 bostäder i kommunala fastigheter. Därtill förvaltas 11 affärslägenheter. Totalt förvaltas 235 lägenheter. Information om lediga bostäder finns på kommunens hemsida. En del av lokalerna används för kommunens egen verksamhet, dagvård, skola och social och hälsovård. Nyckeltal Tomtreserveringsavtal (totalt) Hyreskontrakt (nya) Utflyttning Uthyrningsgrad (per 31.12) Planläggning (ext)/inv Räddningsväsendet/inv Disponentverksamhet/inv +1,7 0,14 0,37 Parker o allmänna områden Detaljplanerad mark (ha) Generalplanerad mark (ha) Nettokostnad/invånare Personal Heltid 7 7 Deltid 3 3 Totalt Årsverken 7,8 7,8 80

81 C7001 Tekniska verket Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C7001 Tekniska verket Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -17 A6140 Övriga finansiella kostnader -17 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4270 Övriga verksamhetskostnader Totalsumma

82 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Vägmästaren C7005 Trafikleder och nyttohamnar Verksamhetsidé Trafikleder byggs och underhålls på ett sådant sätt, att befolkningen och näringslivet tryggt kan använda dessa. Trafiklederna underhålls ekonomiskt och rationellt. Kommunen utvecklar trafiknätet i samarbete med Vägverket och höjer därmed trafiksäkerheten i kommunen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Vägarna ska vara framkomliga under alla årstider. Uppfylldes till det stora hela, vissa vägsträckningar fick stängas pga. översvämningar och trumbyten. Trafiksäkerheten förbättras. Byggande av gång och cykelvägar på Övermalax Långtået samt Malmgatan. Hastighetssänkning på del av Langerskogsvägen. I slutet av året började byggande av vägbelysningen på Tuvasvägen. Kartläggning av vägnätets skick i kommunen fortsätter. Kontinuerlig uppföljning, dikning och trumbyten efter behov. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Grundförbättring av Öjnavägen eller Bockörsvägen under förutsättning att statsbidrag erhålls. Har i detta nu inte varit aktuellt. Redogörelse över verksamheten Kommunen underhåller 70 enskilda vägar, sammanlagt 115 km samt 32 km detaljplanevägar. Snöröjning, issandning, grusning, sladdning och slåtter m.m. av enskilda och detaljplanevägar har skötts av entreprenörer. Vägbelysningen omfattar 1970 ljuspunkter. Ett stort antal vägtrummor har bytts ut på olika ställen i kommunen. Nyckeltal Underhåll av ensk. vägar, km Underhåll av detaljpl.vägar, km Vägbelysningspunkter, st Underhållskostnader (inkl.vägbelysning) Enskilda vägar /km Detaljplanevägar /km Trafikolyckor, kommunens vägar 2-1 Nettokostnad /invånare

83 C7005 Trafikleder och nyttohamnar Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C7005 Trafikleder och nyttohamnar Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader -87 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Totalsumma

84 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Fastighetschefen C7009 Fastigheter Verksamhetsidé Ett tillräckligt antal hyresbostäder skall finnas att tillgå och hyresnivån skall vara acceptabel. De olika sektorernas byggnader och ytterområden skall förvaltas rationellt och ekonomiskt. Inom resultatområdet ingår också idrottsanläggningar och badstränder. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Uppehålla en ekonomisk fastighetsanvändning. Uppvärmningskostnaderna hålls låga. Uppehålla fastigheter som är ändamålsenliga och i gott skick så att alla användare och hyresgäster är nöjda. Fastighetsunderhållet sköts väl. Konditionsgranskningar och renoveringar utförs vid behov. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Byggande av översvämningsskydd (stödmur) vid ämbetshuset i Petalax. Planeringen gjordes under Byggnation Ny matta till idrottshallens korridor. Förverkligades inte. Ny golvmatta till sportstugan i Pixne. Förverkligades inte. Konditionsgranskning av Mogården. Förverkligades under Byte av lamparmaturer vid Korsnäs Hälsogård. Arbetet är förverkligat. Ombygge av språkstudion vid Gymnasiet. Uppdateringen av tekniken vid språkstudion är förverkligat. Ellås till köksingången vid Högstadiets kök. Ej förverkligat. Persienner till Högstadiets musiksals fönster. Persienner är monterade vid musiksalen, dessutom monterades även persienner till matsalen. 12 st duschväggar till Högstadiets omklädningsrum. Duschväggar till Högstadiets omklädningsrum är förverkligade. Tekniska nämnden följer den av kommunfullmäktige godkända prioriteringslistan över de byggnadstekniska investeringarna för de följande planeåren. Följs. Utreda fastigheternas energieffektivitet. Utredning pågår. Redogörelse över verksamheten Takreparationen samt förnyandet av ventilationen vid Granöraden färdigställdes under vårvintern. Renovering av de utrymmen i Idrottshallen som är uthyrda till Malax Fysio. 84

85 I Vägvik har allaktivitetshuset varit uthyrt sammanlagt 38 gånger (25 år 2015), främst till lokala föreningar och kommunala grupper, men också till privatpersoner. Dessutom har Folkhälsan i Petalax (som också sköter uthyrningen av huset) använt huset för styrelsemöten och annat sammanlagt 11 gånger(17 år 2015). Två veckor i juli var huset reserverat för Folkhälsans simskola. Inflyttningen i den nya skolan och biblioteket på Bergö gjordes i mars. Från och med hösten har förskolan i Yttermalax varit lokaliserad i två radhuslägenheter i Klockarjakob medan en del av dagisverksamheten har funnits i två-tre lägenheter i Storätaren. Också i Övermalax har en lägenhet använts för dagisverksamhet och sedan hösten har en lägenhet använts för morris och eftis. Nyckeltal fastighetsvolym (m 3 ) Skolfastighet Daghem Byggnader för social och hälsovård Idrottsanläggningar Simstränder och Vägvik allaktivitetshus Kostnad /inv, externa Skolfastigheter Daghem Byggnader för social o hälsov Idrottsanläggningar Simstränder o Vägvik 5 3,8 3,6 Gårdskarlspool (Ytter- och övermalax) Nettokostnad/invånare Personal Heltid Deltid+vikarier 7 7 Totalt Årsverken De två timanställda räknas in i antalet under fastigheter, men lönen har fördelats enligt årsverken också på hamnverket, arbeten åt utomstående och vägar. 85

86 C7009 Fastigheter Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C7009 Fastigheter Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -260 A6140 Övriga finansiella kostnader -260 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan A7130 Nedskrivningar Intern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor Totalsumma

87 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Vägmästaren C7015 Fritidshamnverket Verksamhetsidé Hamnverket skall upprätthålla småbåtshamnar, vilket möjliggör uthyrning av goda och skyddade båtplatser åt kommuninvånarna. Båtplatsernas antal och kvalitet dimensioneras enligt efterfrågan och resurs. Resultatområdet är ekonomiskt självbärande och ger avkastning på satsat kapital. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Att så många båtplatser som möjligt ska vara uthyrda. Uthyrningen har varit lika stor som tidigare. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Att bygga nya brygglock vid småbåtshamnar. Har gjorts enligt behov. Att hålla uthyrningsprocenten så hög som möjligt. Uthyrningen har varit lika stor som Redogörelse över verksamheten Underhållet av bryggorna i de olika kommundelarna har utförts av kommunens timavlönade tillsammans med en extra sysselsatt person. Arbetet har utförts under tiden maj till oktober. Enstaka mindre muddringar har utförts och vid Bockören plockades en del båtplatser bort p.g.a. att dessa ej var åtråvärda. Vid Bergö fiskehamn installerades en ny flytbrygga. Navigationsklubbarna i kommunen har fått bidrag för att sköta remningen av båtrutter. Nyckeltal Antal båtplatser Antal uthyrda båtplatser Uthyrningsprocent, båtplatser Antal uthyrda båthusplatser Nettointäkt/invånare 2,0-0,1 1,2 87

88 C7015 Fritidshamnverket Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C7015 Fritidshamnverket Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter 72 A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -10 A6140 Övriga finansiella kostnader -10 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR A7110 Avskrivningar enligt plan Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4170 Köp av tjänster -40 A4200 Material, förnödenheter och varor Totalsumma

89 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Disponenten C7017 Arbeten utförda inom koncern Verksamhetsidé Malax kommun utför renoveringsarbete åt fastighetsbolagen inom kommunkoncernen. Arbete utförs i mån av kapacitet åt de fastighetsbolag som köper disponenttjänster av kommunen. Vissa underhållsarbeten på områden vid fastigheter som ägs av utomstående faktureras också. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Verksamheten ska vara vinstgivande. Verksamheten har gått jämnt ut. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Att renovera lägenheter då behov uppstår. Mindre renoveringar har utförts enligt behov, bl.a. har soptak byggts vid Kvarnparken I och II. Redogörelse över verksamheten Arbeten har utförts i mån av möjlighet endast åt fastighetsbolag där kommunen är huvudägare. Nyckeltal Resultat, Nettointäkt/invånare 0,6 0,8 0,04 Personal Deltid 2 2 Totalt 2 2 Årsverken 1,5 1,5 89

90 C7017 Arbeten utförda inom koncern Bokslut Budget Budget- Total Bokslut ändring budget 2016 C7017 Arbeten utförda inom koncern Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3250 Övriga verksamhetsintäkter A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK Tillverkning för eget bruk A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster Totalsumma

91 Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: DIREKTIONEN FÖR MALAX VATTEN Direktören Direktören Affärsverket Malax Vatten Verksamhet: Affärsverket Malax Vatten sköter om vatten- och avloppsvattendistributionen i Malax kommun. Direktionen ansvarar för den strategiska verksamheten och direktören för den operativa verksamheten. Under år 2016 har personalen bestått av direktören, tre verkskötare och en rörmontör. Grävningsarbeten har skötts av utomstående entreprenörer och vid behov har extra manskap också köpts utifrån. Kontorstjänsterna har skötts av tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen i kommunen. Direktionen har sammanträtt tre gånger under år Grundkapitalet är från miljoner euro. Ersättningen för grundkapitalet har av fullmäktige fastställts till euro för år Vattenverket Vision: Vattentjänstverket är ekonomiskt självbärande och fungerar enligt självkostnadsprincipen med beaktande av framtida investerings- och utvecklingsbehov. Verksamhetsområde: Vattenverket levererar hushållsvatten av godkänd kvalitet inom verksamhetsområdet. Avloppsverket Vision: Avloppsverken ska utvecklas, underhållas och skötas så att reningen är maximal och inverkan på vattendragen och miljön minimeras. Affärsverket strävar efter att få ekonomin i balans genom att stävja inläckage och ansluta fler fastigheter. Personalen utbildas för att kunna driva verksamheten på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Verksamhetsområde: Avloppsverket mottar och renar avloppsvatten från alla till avloppsnätet anslutna fastigheter så att den negativa belastningen på miljön kan minimeras. Mål som är bindande för affärsverket i förhållande till fullmäktige: Avkastningskrav på grundkapitalet är Erhåller verksamhetsstöd år 2016 om euro. (enligt budget 2016) År 2016 erhöll Malax Vatten euro i verksamhetsstöd. 91

92 Nyckeltal Vattenanslutningar utpumpad vattenmängd, m³ debiterad vattenmängd, m³ läckagen, % 15,2 13,7 14,1 vattenpris / m³, moms 0 % 1,15 1,15 1,15 grundavgift /år, moms 0 % Avloppsanslutningar behandlad mängd avloppsvatten, m³ debiterad mängd avloppsvatten, m³ inläckage, % 26,31 26,44 27,65 avloppsvattenpris /m³, moms 0 % 1,80 1,80 1,80 grundavgift /år, moms 0 %

93 Utfall jämfört med budget per resultatområde Överskridn. - Överskridn. + Sammandrag över-/underskridningar Budget Bokslut Underskridn. + Underskridn Kostnader Intäkter C130 Revisionsnämnden C1301 Revision A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C160 Kommunstyrelsen C1601 Allmän förvaltning A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C1607 Samarbetstjänster och projekt A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C190 Sektionen för samhällsutveckling C1901 Samhällsutveckling A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C280 Personalkommissionen C2801 Personaladministration A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C300 Vård- och omsorgsnämnden C3001 Social service och utkomstskydd A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C3003 Handikappvård A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C3005 Åldringsvård och övrig hemservice A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C3007 Malax-Korsnäs HVC A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C3011 Specialsjukvård A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C400 Bildningsnämnden C4001 Småbarnspedagogik A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C4003 Kommunens skolväsende A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

94 Utfall jämfört med budget per resultatområde Överskridn. - Överskridn. + Sammandrag över-/underskridningar Budget Bokslut Underskridn. + Underskridn Kostnader Intäkter C4005 Gemensamt skolväsende A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C4007 Övrig utbildning A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C4009 Biblioteksverksamhet A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C4015 Hemkommunsersättningar A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C450 Finska skolnämnden C4501 Finskspråkiga skolväsendet A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C500 Medborgarinstitutets direktion C5001 Allmän folkbildning A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C550 Fritids- och kulturnämnden C5501 Fritids- och kulturverksamhet A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C600 Byggnadsnämnden C6001 Byggnadsinspektion A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C650 Miljönämnden C6501 Miljövård A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C700 Tekniska nämnden C7001 Tekniska verket A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C7005 Trafikleder och nyttohamnar A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C7009 Fastigheter A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

95 Utfall jämfört med budget per resultatområde Överskridn. - Överskridn. + Sammandrag över-/underskridningar Budget Bokslut Underskridn. + Underskridn Kostnader Intäkter C7015 Fritidshamnverket A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER C7017 Arbeten utförda inom koncern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalsumma

96 INVESTERINGSBUDGETENS FÖRVERKLIGANDE INVESTERINGAR KOMMUNSTYRELSEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Aktier o andelar 2016 ändringar budget 2016 Aktie- och utgifter 0-707, andelskapital inkomster 0 0 netto , Samkommuner utgifter , inkomster 0 0 netto , Aktie- och andelskapital: Ökning av Malax kommuns andelskapital i Metsäliitto motsvarande ränteinkomst på tidigare andelskapital. Samkommuner: Vasa sjukvårdsdistrikt beslöt i slutet av år 2016 att kreditera de investeringsandelar som fakturerats medlemskommunerna under år Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Fast egendom 2016 ändringar budget 2016 Markområden utgifter , inkomster , netto , Markområden: Under året förverkligades 5 markköp och 1 ägobyte. Markförsäljningen var mer aktiv än tidigare och 13 markområden såldes och 1 område ingick i ägobyte. 96

97 Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2016 ändringar budget 2016 Datorer till utgifter , gymnasiet inkomster 0 0 netto , Websidor utgifter , inkomster 0 0 netto , ADButrustning utgifter , inkomster 0 0 netto , Telefoni utgifter , inkomster 0 0 netto , Datorer till gymnasiet: Elevdatorer har införskaffats till eleverna i årskurs 1 i gymnasiet. Websidor: Upphandling av nya hemsidor inklusive intranet för Malax kommun gjordes våren De externa hemsidorna blev klara i maj 2015 och intranet publicerades i slutet av januari Arbetet fortsatte under våren med innehållsproduktion. Projektets totalkostnad uppgår till ,50. ADB-utrustning: En klassuppsättning med ipads har införskaffats till alla grundskolor (ej högstadiet). ipadsen togs i bruk från skolstarten hösten Telefoni: Byte av telefonisystem till gsm-baserat. Teknisk- och funktionsplanering hösten Övergick till det nya telefonisystemet i medlet av februari Projektets totalkostnad uppgår till ,87 euro, projektet var beräknat kosta euro. 97

98 INVESTERINGAR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN SOCIALAVDELNINGEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2016 ändringar budget 2016 Hemservicebil utgifter , inkomster 0 0 netto , Hemservicebil: En ny hemservicebil anskaffades till Yttermalax i enligthet med vård- och omsorgsnämndens beslut 100 / Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2016 ändringar budget 2016 Inventarier utgifter , inkomster 0 0 netto , Inventarier: Enligt Kfge:s beslut 73/2016 är inventarieanslaget för Bergö boende flyttat till år

99 INVESTERINGAR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2016 ändringar budget 2016 Lokal- och utgifter , instrumentvård inkomster 0 0 netto , IT-utveckling, utgifter , E-arkiv inkomster 0 0 netto , IT-utveckling, utgifter , Abilita program inkomster 0 0 netto , Lokal- och instrumentvård: Utrustning till stora sterilen: Nya maskiner ingick i byggentreprenaden. IT-utveckling, E-arkiv: erecept utvecklades och munhälsovårdens programdel för earkivet köptes in (programutveckling under 2017). IT-utveckling, Abilita program: Inga stora programutvecklingar gjordes under året förutom inom earkivsprojektet. 99

100 Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2016 ändringar budget 2016 Bäddavdelning, utgifter , patientsängar inkomster 0 0 netto , Bäddavdelning, utgifter , rehabiliterings- inkomster 0 0 utrustning netto , Öppen sjukvård utgifter , EKG-apparat inkomster 0 0 Korsnäs netto , Öppen sjukvård, utgifter , utrustning inkomster 0 0 läkarrum netto , Bäddavdelning, patientsängar: Bedömdes att befintliga sängar var funktionsdugliga och inga nya behövde införskaffas. Bäddavdelning, rehabiliteringsutrustning: En modern elektronisk balansplatta införskaffades. Öppen sjukvård, EKG-apparat Korsnäs: Ingen EKG-apparat införskaffades, bedömdes inte behövas i nuläget. Öppen sjukvård, utrustning läkarrum: Läkarmottagningens utrustas först 2017 i samband med att man tar i bruk nyrenoverade utrymmen. 100

101 Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2016 ändringar budget 2016 Tandvård, utgifter , behandlings- inkomster 0 0 enheter etc. netto , Tandvård, utgifter , utrustning inkomster 0 0 netto , Inventarier utgifter , inkomster 0 0 netto , Tandvård, behandlingsenhet/unit 4 st: Tre nya behandlingsunitar köptes till tandläkarmottagningen i Malax, den unit i Korsnäs som var i tur att förnyas bedömdes vara funktionsduglig. Tandvård, utrustning: Röntgenutrustningen bedömdes vara funktionsduglig och behövde inte förnyas. Inventarier: Inredning till nyrenoverade utrymmen vid HVC, nytt patientlarmssystem till akut- och rehabiliteringsavdelningen samt ny inredning till munhälsovårdens mottagningsrum. 101

102 INVESTERINGAR BILDNINGSNÄMNDEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2016 ändringar budget 2016 Bergö skola utgifter , inventarier inkomster , netto , Gymnasiet utgifter , inventarier inkomster , netto , Medborgar- utgifter , institutet inkomster , inventarier netto , Bergö skola, inventarier: Inventarier till Bergö skola införskaffades eftersom en stor del av inredningen behövde bytas ut på grund av mögelproblem i fastigheten. Största delen av inventarierna införskaffades år Inventariernas totala netto kostnader uppgår till 79,045,26 euro, budgeten för inventarierna var netto euro. Gymnasiet, inventarier: Datorer till språkstudion och studentskrivningarna (50 st), mobil kopplingsutrustning för digitala studentexamen (säkrande av el- och nätverk för digitala studentexamen). Medborgarinstitutet, inventarier: Renoveringen och installeringen av ny utrustning i språkstudion har pågått under tiden maj-november Följande har införskaffats: möbler i form av bord, bordsskärmar, skrivbordsstol samt språkstudiosystem, projektor, laddningsskåp, förvaringsskåp och högtalare med kontrollpanel. 102

103 INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN FASTA KONSTRUKTIONER Fasta konstruktioner, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse fritidsanläggningar 2016 ändringar budget 2016 Ytbeläggning utgifter , Pixnerakan inkomster 0 0 netto , Iordningställande utgifter , av område inkomster 0 0 netto , Mogårdsplanen utgifter , parkering inkomster 0 0 netto , Ytbeläggning Pixnerakan: Har utförts 7/2017. Iordningsställande av område: Pixne allaktivitetsparks grundarbete utfört 12/2016, grus till området Faktureringen sker år Mogårdsplanen parkering: Har inte utförts p.g.a Mogårdens evntuella placering. 103

104 Fasta konstruktioner, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse detaljplanevägar 2016 ändringar budget 2016 Lätt-trafikled utgifter , Övermalax inkomster 0 0 Långtået netto , Oförutsedda utgifter , projekt inkomster 0 0 netto , Lätt-trafikled Övermalax Långtået: Blev förverkligat 8/2016. Planeringen av projektet påbörjades år Projektets totalkostnader uppgick till ,00 euro, budgeten för projektet var euro. Oförutsedda projekt: Hagevägen vid Pixne byggdes 8/

105 Fasta konstruktioner, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse vägbelysning 2016 ändringar budget 2016 Vägbelysning utgifter , Petalaxvägen inkomster 0 0 netto , Vägbelysning utgifter , Åminnevägen inkomster 0 0 netto , Vägbelysning utgifter , Sanering inkomster 0 0 netto , Vägbelysning utgifter , Tuvasvägen inkomster 0 0 netto , Vägbelysning Petalaxvägen: Projektet påbörjades år 2015 och färdigställdes våren Totalkostnaden för projektet uppgår till ,35 euro, budgeten för projektet var euro. Vägbelysning Åminnevägen: Projektet påbörjades år 2015 och färdigställdes våren Totalkostnaden för projektet uppgår till ,69 euro, budgeten för projektet var euro. Vägbelysning sanering: Norrövägens vägbelysning samt sanering av ledningar vid Västervägen. Vägbelysning Tuvasvägen: Projektet påbörjades 11/2016 och färdigställs i början av år

106 Fasta konstruktioner, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse övrigt 2016 ändringar budget 2016 Malmgatan utgifter , beläggning och inkomster 0 0 gångbana netto , Öjnavägen utgifter , grund- inkomster förbättring netto , Bergö utgifter , fiskehamn inkomster 0 0 flytbrygga netto , Malmgatan, beläggning och gångbana: Projektet utfördes sommaren 2016 och färdigställdes 8/2016. Öjnavägen, grundförbättring: Inga statsbidrag har erhållits och projektet har inte utförts. Bergö fiskehamn, flytbrygga: Brygga har införskaffats och monterats 5/

107 INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN HUSBYGGNAD Husbyggnad, Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av bildningens fastigheter beräkning tidigare år 2016 ändringar budget 2016 kostnad kostnadsber. % Yttermalax utgifter , , ,14 23 % skola inkomster 0 0 0,00 netto , , ,14 23 % Bergö skola utgifter , , ,79 96 % inkomster , , ,45 96 % netto , , ,34 96 % Yttermalax skola: Planeringen har fortskridit och blev färdig våren Byggnadsarbetet påbörjades 06/2016. Skede 1 ska vara färdigtställt hösten Bergö skola: Bergö skola färdigställdes 12/2015. Skolan började verksamheten i den nya skolbyggnaden från mars 2016.

108 Husbyggnad, Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av bildningens fastigheter beräkning tidigare år 2016 ändringar budget 2016 kostnad kostnadsber. % Övermalax utgifter , , % skola inkomster 0 0 0,00 netto , , , % Bergö daghem utgifter , ,00 0 % inkomster 0 0 0,00 netto , , ,00 0 % Övermalax skola: Ombyggnad av inva wc och städskrubb färdigställdes 8/2016. Bergö daghem: Projektet flyttades till år Tillbyggnad av farstu och ombyggnad av wc. 108

109 Husbyggnad, Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av vård- o omsorgsfastigheter beräkning tidigare år 2016 ändringar budget 2016 kostnad kostnadsber. % Handikapp- utgifter , , ,28 28 % boendet Lyran inkomster ,00 0 % netto , , ,28 42 % Mogården utgifter , ,00 0 åldringshem inkomster 0 0 0,00 0 netto 0 0, , ,00 0 Handikappboendet Lyran: Planeringen blev färdig sommar Byggnadsarbetet påbörjades 11/2016. Bygget planeras vara färdigställt 11/2017. Mogården åldringshem: Konditionsgranskning har utförts, kostnaden i driften. Upphandling av huvudplanerare 2/2017. Ingen kostnadsberäkning gjord. Projektet antas uppgå till ca 5,3 miljoner. Arapengar kommer att sökas. 109

110 Husbyggnad, Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av vård- o omsorgsfastigheter beräkning tidigare år 2016 ändringar budget 2016 kostnad kostnadsber. % HVC- utgifter , , ,54 91 % fastigheten inkomster , , ,59 91 % netto , , ,95 91 % HVC utgifter , ,55 0 % tillbyggnad inkomster ,00 netto , , ,55 0 % HVC fastigheten: Renoveringen av B - och F - delen inleddes i december 2014 och färdigställdes 2/2016. L delens byggnation inleddes 3/2016. L1 färdigställdes 12/2016 och L delen planeras vara färdig 9/2017. HVC tillbyggnad: Planeringen har inletts 2016 och planeras vara klar hösten

111 Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av Husbyggnad, övrigt beräkning tidigare år 2016 ändringar budget 2016 kostnad kostnadsber. % Granöraden utgifter , , , % takrenovering inkomster 0 0 0,00 netto , , , % Ämbetshuset i utgifter , ,40 4 % Petalax inkomster 0 0 0,00 netto , , ,40 4 % Granöraden, takrenovering: Takombyggnaden inleddes hösten 2015 och färdigställdes 3/2016. Felbudgeterat, momsen har inte beaktats i budgeterade medel ej heller byggherrekostnader. Budgeten för projektet var euro. Ämbetshuset i Petalax: Planering utfört hösten 2016, byggnation av stödmur för avledning av vattenmassor på vägen sker sommaren

112 SAMMANLAGDA INVESTERINGARS UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2016 ändringar budget 2016 Aktier o andelar , Fast egendom , Lös egendom , Fasta konstruktioner och anläggningar , Husbyggnad , Affärsverksamhet ,00 0 TOTALT: utgifter , inkomster , Netto , Kommunstyrelsen , Vård- o omsorgsnämnden , Bildningsnämnden , Tekniska nämnden , TOTALT: , Affärsverket Malax Vatten , Totalt inkl. Malax Vatten ,

113 Resultaträkning Verksamhetsintäkter: Försäljningsintäkter *) , ,01 Avgiftsintäkter *) , ,81 Understöd och bidrag , ,22 Övriga verksamhetsintäkter , ,51 Tillverkning för eget bruk , , , ,45 Verksamhetskostnader: Personalkostnader Löner och arvoden , ,55 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,27 Övriga lönebikostnader , ,11 Köp av tjänster , ,76 Material, förnödenheter och varor , ,70 Understöd , ,51 Övriga verksamhetskostnader , , , ,78 Verksamhetsbidrag , ,33 Skatteinkomster , ,33 Statsandelar , ,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter , ,71 Övriga finansiella intäkter , ,17 Räntekostnader , ,58 Övriga finansiella kostnader , , , ,88 Årsbidrag , ,12 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,70 Nedskrivningar , , , ,70 Räkenskapsperiodens resultat 3 712, ,42 Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens , ,00 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) , ,42 *) se not 5 113

114 Balansräkning Aktiva Bestående aktiva , ,71 Immateriella tillgångar , ,17 Immateriella rättigheter , ,17 Materiella tillgångar , ,53 Mark- och vattenområden , ,24 Byggnader , ,58 Fasta konstruktioner och anordningar , ,48 Maskiner och inventarier , ,54 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , ,69 Placeringar , ,01 Aktier och andelar , ,20 Övriga lånefordringar , ,81 Förvaltade medel , ,00 Donationsfondernas medel , ,00 Rörliga aktiva , ,30 Omsättningstillgångar , ,53 Material och förnödenheter , ,53 Fordringar , ,65 Långfristiga fordringar Övriga fordringar 0,00 0,00 Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,86 Lånefordringar 0,00 0,00 Övriga fordringar , ,93 Resultatregleringar , ,86 Kassa och bank , ,12 Aktiva sammanlagt , ,01 114

115 Balansräkning Passiva Eget kapital , ,40 Grundkapital , ,58 Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder *) , ,40 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) , ,42 Avskrivningsdifferens och reserver , ,00 Avskrivningsdifferens , ,00 Förvaltat kapital , ,00 Donationsfondernas kapital , ,00 Främmande kapital , ,61 Långfristigt , ,80 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter , ,40 Lån från offentliga samfund , ,17 Anslutningsavgifter , ,23 Kortfristigt , ,81 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter , ,80 Lån från offentliga samfund 5 297, ,36 Erhållna förskott , ,42 Leverantörsskulder , ,53 Övriga skulder , ,29 Resultatregleringar , ,41 Passiva sammanlagt , ,01 *) se not

116 Finansieringsanalys Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag , ,12 Korrektivposter till internt tillförda medel ,57 0, , ,12 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter , ,24 Finansieringsandelar för investeringar , ,41 Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland ,40 0,00 bestående aktiva , ,83 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,71 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen , ,00 Minskning av utlåningen , , , ,28 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån ,00 0,00 Minskning av långfristiga lån , ,68 Förändring av kortfristiga lån , , , ,32 Förändringar i eget kapital ,00 0,00 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel o förvaltat kapital 0,00 0,00 Förändring av omsättningstillgångar , ,38 Förändring av fordringar , ,94 Förändring av räntefria skulder , , , ,00 Finansieringens kassaflöde , ,04 Förändring av likvida medel , ,33 Förändring av likvida medel Likvida medel , ,12 Likvida medel , , , ,33 116

117 Resultaträkningens utfall jämfört med budget Budget Budget- Budget Bokslut Avvikelse 2016 ändringar efter 2016 efter budget ändringar ändringar Verksamhetsintäkter: Försäljningsintäkter *) Avgiftsintäkter *) Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Tillverkning för eget bruk Verksamhetskostnader: Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Räkenskapsperiodens resultat Ökn. (-) el.minsk. (+) av avskr.differens Räkenskapsperiodens överskott (underskott) *) se not 5 117

118 Finansieringsanalysens utfall jämfört med budget Budget Avvikelse Budget Budget- efter Bokslut efter budget 2016 ändringar ändringar 2016 ändringar Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag Korrektivposter till internt tillförda medel Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter Finansieringsandelar för invest Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Förändring av omsättningstillgångar Förändring av fordringar Förändring av räntefria skulder Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel

119 Koncernresultaträkning Verksamhetsintäkter , ,19 Verksamhetskostnader , ,01 Andel av intressesamfundens vinst (förlust) ,29 Verksamhetsbidrag , ,82 Skatteinkomster , ,22 Statsandelar , ,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 6 933, ,43 Övriga finansiella intäkter , ,24 Räntekostnader , ,94 Övriga finansiella kostnader , ,51 Årsbidrag , ,62 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,74 Nedskrivningar , ,00 Räkenskapsperiodens resultat , ,88 Bokslutsdispositioner 8 828, ,49 Räkenskapsperiodens skatter , ,58 Latenta skatter , ,60 Minoritetsandelar 45, ,83 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) , ,36 119

120 Koncernbalansräkning Aktiva Bestående aktiva , ,22 Immateriella tillgångar , ,34 Immateriella rättigheter , ,12 Övriga utg. med lång verkningstid , ,22 Materiella tillgångar , ,63 Mark- och vattenområden , ,34 Byggnader , ,09 Fasta konstruktioner och anordningar , ,71 Maskiner och inventarier , ,87 Övriga materiella tillgångar 178,18 329,55 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , ,07 Placeringar , ,25 Övriga aktier och andelar , ,67 Övriga lånefordringar , ,58 Förvaltade medel , ,20 Statens uppdrag , ,01 Donationsfondernas medel , ,23 Övriga förvaltade medel 1 568, ,96 Rörliga aktiva , ,31 Omsättningstillgångar , ,30 Material och förnödenheter , ,14 Varor under tillverkning , ,16 Fordringar , ,06 Långfristiga fordringar , ,38 Lånefordringar ,90 0,00 Övriga fordringar , ,38 Kortfristiga fordringar , ,68 Kundfordringar , ,82 Lånefordringar 9 615, ,58 Övriga fordringar , ,43 Resultatregleringar , ,85 Finansiella värdepapper 5 192, ,60 Aktier och andelar 5 192, ,60 Kassa och bank , ,35 Aktiva sammanlagt , ,73 120

121 Koncernbalansräkning Passiva Eget kapital , ,16 Grundkapital , ,58 Uppskrivningsfond , ,68 Övriga egna fonder , ,49 Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder *) , ,35 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) , ,06 Minoritetsandelar , ,61 Avsättningar , ,85 Övriga avsättningar , ,85 Förvaltat kapital , ,77 Statens uppdrag , ,71 Donationsfondernas kapital , ,06 Övrigt förvaltat kapital 2 791, ,00 Främmande kapital , ,34 Långfristigt , ,96 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter , ,60 Lån från offentliga samfund , ,93 Anslutningsavgifter och övriga skulder , ,65 Latenta skatteskulder , ,78 Kortfristigt , ,38 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter , ,90 Lån från offentliga samfund , ,86 Erhållna förskott , ,69 Leverantörsskulder , ,47 Övriga skulder , ,79 Resultatregleringar , ,07 Latenta skatteskulder , ,60 Passiva sammanlagt , ,73 *) se not

122 Koncernens finansieringsanalys Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag , ,62 Räkenskapsperiodens skatter , ,18 Rättelseposter till internt tillförda medel , , , ,15 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter , ,65 Finansieringsandelar för investeringsutgifter , ,20 Inkomster från försäljning av tillgångar bland , ,40 bestående aktiva , ,05 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,90 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen ,64 0,00 Minskning av utlåningen 0,00 0, ,64 0,00 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån ,00 0,00 Minskning av långfristiga lån , ,72 Förändring av kortfristiga lån , , , ,92 Förändringar i eget kapital ,00 0,00 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital 3 333,95-776,15 Förändring av omsättningstillgångar , ,24 Förändring av fordringar , ,12 Förändring av räntefria skulder , , , ,55 Finansieringens kassaflöde , ,47 Förändring av likvida medel , ,57 Förändring av likvida medel Likvida medel , ,95 Likvida medel , , , ,57 122

123 BOKSLUTETS NYCKELTAL Invånarantal Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader. % 20,5 % 20,3 % Årsbidrag / avskrivningar, % 100 % 102 % Årsbidrag, euro / invånare Finansieringsanalysens nyckeltal Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde under 5 år, (Kravet om självfinansiering av investeringar uppfylls då nyckeltalet är positivt) Intern finansiering av investeringar, % 44 % 27 % (Årsbidrag / den egna anskaffningsutgiften för investeringar) Låneskötselbidrag 1,1 0,7 (Visar om den interna finansieringern räcker till för räntor och amorteringar på främmande kapital, < 1 innebär att förmågan att sköta lånen är svag) Likviditet, kassadagar 4 8 Balansräkningens nyckeltal Soliditetsgrad, % 42 % 44 % (Anger förmåga att bära underskott och klara av sina åtaganden på lång sikt, 50 % innebär en betydande skuldbörda) Relativ skuldsättningsgrad, % 58 % 54 % (Anger andelen av kommunens intäkter som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet) Ackumulerat över-/underskott, Ackumulerat över-/underskott, euro / invånare Lånestock 31.12, Lån, euro / invånare Lånefordringar,

124 KONCERNBOKSLUTETS NYCKELTAL Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader. % 42 % 43 % Årsbidrag / avskrivningar, % 110 % 118 % Årsbidrag, euro / invånare Finansieringsanalysens nyckeltal Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde under 5 år, (Kravet om självfinansiering av investeringar uppfylls då nyckeltalet är positivt) Intern finansiering av investeringar, % 53 % 45 % (Årsbidrag / den egna anskaffningsutgiften för investeringar) Låneskötselbidrag 1,5 2,4 (Visar om den interna finansieringern räcker till för räntor och amorteringar på främmande kapital, < 1 innebär att förmågan att sköta lånen är svag) Likviditet, kassadagar Balansräkningens nyckeltal Soliditetsgrad, % 38 % 39 % (Anger förmåga att bära underskott och klara av sina åtaganden på lång sikt, 50 % innebär en betydande skuldbörda) Relativ skuldsättningsgrad, % 57 % 54 % (Anger andelen av kommunens intäkter som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet) Ackumulerat över-/underskott, Ackumulerat över-/underskott, euro / invånare Lånestock 31.12, Lån, euro / invånare Lånefordringar,

125 NOTER TILL BOKSLUTET Noter angående upprättandet av bokslutet 1. Värdering av bestående aktiva Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har tagits upp i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskade med finansieringsandelar för investeringar och avskrivningar enligt plan. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på förhand uppgjord och av kommunfullmäktige godkänd avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i noterna. Placeringar bland bestående aktiva har tagits upp i balansräkningen enligt anskaffningsvärdet. 2. Beräkningsgrunder för avskrivningar enligt plan Kommunens avskrivningsplan fastställdes av kommunfullmäktige i 8 och kompletterades i 22. Tillgång Avskrivningstid Avskrivningstid 2013 Immateriella tillgångar ADB-program 3 3 Övriga utgifter med lång verkningstid Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggnader Fabriks- och produktionsbyggnader Ekonomibyggnader Fritidsbyggnader Bostadsbyggnader Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar, torg och parker Broar, kajer och badinrättningar Övriga jord- och vattenkonstruktioner Vattendistributionsnät Avloppsnät Elledningar, transformatorer och utomhusbelysning Maskinerier o anordningar vid vatten- o avloppsverk Övriga fasta maskiner, anordningar o konstruktioner Maskiner och inventarier Övriga transportmedel 5 5 Övriga lätta maskiner 5 5 ADB-utrustning 3 3 Övriga anordningar och inventarier 3 3 Övriga utgifter med lång verkningstid 20 - År 2013 reviderades kommunens avskrivningsplan, kfge i 126. De nya avskrivningstiderna tillämpas på anläggningstillgångar som tas ibruk från och senare. Ingen ändring av avskrivningstiden har gjorts på gamla anläggningstillgångar. 125

126 Kommunstyrelsen besluter om avskrivningstiden för förvaltnings- och institutionsbyggnader samt bostadsbyggnader skilt för varje enskild byggnad. Avskrivningstiden bör dock finnas inom det av fullmäktige fastslagna tidsintervallet (20 45 år och år). Om ej annat bestäms används en avskrivningstid på 35 år för dessa byggnader. Anläggningstillgångarnas balansvärde baserar sig på den ursprungliga anskaffningsutgiften minskad med de årliga avskrivningarna enligt plan. De planenliga avskrivningarna är lineära och beräknade enligt den sannolika ekonomiska livslängden. 3. Värdering av rörliga aktiva Omsättningstillgångarna bland rörliga aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningsvärdet. Fordringarna bland rörliga aktiva tas upp i balansräkningen till det nominella värdet. Noter angående koncernbokslutets sammanställning 4. Koncernbokslutets omfattning I koncernbokslutet ingår de samkommuner som Malax kommun äger andelar i. Samkommunen ESKOO ingår inte i sammanställningen, eftersom Malax kommun äger endast 0,00634 % i denna samkommun. Koncernbokslutet omfattar även alla de samfund i vilka kommunens innehav vid årets slut uppgår till över 50 procent av röstetalet. Fastighets Ab Malax Konserveringscentrum ingår dock inte i sammanställningen eftersom företaget trätt i likvidation Samtliga dottersamfunds räkenskapsperioder har utgått Intressesamfund är de företag i vilka kommunens innehav är procent av röstetalet. Intressesamfunden har inte sammanställts i koncernbokslutet i och med dess ringa betydelse för koncernbokslutet. 5. Eliminering av koncerninterna poster Koncerninterna poster såsom koncernens interna intäkter och kostnader, internvinster samt koncernsammanslutningarnas inbördes fordringar och skulder har eliminerats. Fastighetsskatter som koncernsammanslutningarna betalt har eliminerats i koncernbokslutet som interna poster. 6. Eliminering av koncernens interna innehav Anskaffningsutgiften för aktier i dottersammanslutningar har eliminerats i koncernbokslutet. I några fall har anskaffningsutgiften för aktierna avvikit från det belopp som bokförts i bolagets eget kapital och en elimineringsdifferens har uppstått. Elimineringsdifferenserna har bokförts som ökningar och minskningar av koncernens över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder. 7. Minoritetsandelar Minoritetsandelar har avräknats från koncernens över- (underskott) i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansräkningen. 126

127 8. Resultatpåverkande elimineringsdifferenser: FAb Dankas ,87 FAb Yttermalax ,54 FAb Övermalax ,37 Malax Energi Ab 6 054,60 FAb Petalax hyresbostäder 1,35 BAb Nybyraden ,75 Bothnia Broadband Ab 8 073,59 Totalt ,99 127

128 Noter angående personalen 9. Antalet anställda Allmän förvaltning Social-och hälsovård Undervisning och kultur Affärsverket Malax vatten 5 6 Övriga tjänster Totalt Kommunens personal finns mera detaljerat beskriven i personalrapporten. Medborgarinstitutets timanställda ingår inte. 10. Personalkostnader Personalkostnader Personalkostnader som aktiverats bland materiella tillgångar i balansräkningen Personalkostnader sammanlagt Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda Centerpartiet i Finland Socialdemokratiska partiet Svenska Folkpartiet Kristdemokraterna i Finland Perussuomalaiset 0 0 Redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda sammanlagt Not angående revisorns arvode 11. Arvoden till revisorer BDO Audiator Ab Revisionsarvoden Utlåtanden av revisorn Övriga arvoden Arvoden sammanlagt Noter till resultaträkningen 12. Kommunens verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde Allmän förvaltning Social- och hälsovårdstjänster Undervisnings- och kulturtjänster Hemkommunersättningar Affärsverket Malax Vatten Övriga tjänster Totalt

129 Noter till resultaträkningen 13. Jämförbarheten hos uppgifterna för föregående räkenskapsperiod Från har kommunens kontplan rättats så att inkomsten från matavgifter bokförs under försäljningsintäkter istället för under avgiftsintäkter som det tidigare gjorts. Inkomsten från måltidsavgifter var år 2016 ca euro. 14. Vinster och förluster vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva Övriga verksamhetsintäkter Vinster från försäljning av mark- och vattenområden Vinster från försäljning av byggnader Övriga försäljningsvinster 0 0 Återbetalning tomtpriser 2014, KST Försäljningsvinster totalt Specifikation av skatteinkomster Kommunens inkomstskatt Andel av samfundsskatteintäkter Fastighetsskatt Skatteinkomster totalt Specifikation av statsandelarna Statsandel för kommunal basservice Därav: Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna Övriga statsandelar för undervisningoch kulturverksamhet Statsandelar totalt Specifikation av köpta tjänster Köp av kundtjänster Köp av övriga tjänster Kommunens köp av tjänster totalt Finansiella intäkter från koncernsamfund Dividendintäkter från andra sammanslutningar Räntor på grundkapital, samkommuner Räntor på lånefordringar, dottersamfund Totalt

130 Noter till balansräkningen 19. Anläggningstillgångar och avskrivningar Kommunen totalt ADBprogram Byggn. Fasta konstr. o. anordn. Mask. o. inv. Mark- o. vattenområden Förskottsbet. o. påg. Totalt Oavskriven anskaffningsutgift Ökningar Finansieringsandelar Minskningar Avskrivningar Nedskrivningar *) Aktiverade ränteutgifter Oavskriven anskaffningsutg Totalt *) Följande nedskrivningar har gjorts: Mogårdens åldringshem euro Kolinan koulu ,27 euro 20. Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna Kortfristiga resultatregleringar, fordringar Icke erhållna inkomster Räntor som överförs FPA:s ersättning för företagshälsovård Understöd Övriga inkomster som inte erhållits På förhand erlagda hyreskostnader Kortfristiga resultatregleringar totalt

131 Noter till balansräkningen 21. Placeringar, samt fordringar på och skulder till koncernsamfund Samkommuner Placeringar Andelar Ökningar Fordringar Kundfordringar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Dottersamfund Placeringar Aktier Nedskrivningar Lånefordringar, långfristiga Fordringar Kundfordringar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Intressesamfund Placeringar Aktier Övriga aktier och andelar Placeringar Aktier och andelar Ökningar Placeringar totalt Aktier och andelar Lånefordringar, långfristiga Totalt

132 Noter till balansräkningen 22. Eget kapital Malax kommun Koncernen Grundkapital Uppskrivningsfonder Ökning under räkenskapsper Uppskrivningsfonder Övriga egna fonder i koncernsamfunden Över- / underskott från tidigare räkenskapsperioder *) Räkenskapsperiodens över- / underskott Totalt *) I bokslutet för räkenskapsperioden har gjorts en euros korrigering av balansvärdet för kortfristigt främmande kapital / övriga resultatregleringar och motsvarande korrigering har gjorts beträffande överskott från tidigare räkenskapsperioder. Jämförelseuppgifterna har rättats på motsvarande sätt. Se redogörelse bland bokslutets balansspecifikationer. 23. Avskrivningsdifferens och reserver Malax kommun Koncernen Avskrivningsdifferens Investeringsreserv, Övermalax skola Investeringsreserv, Högstadiet Totalt Avsättningar Malax kommun Koncernen Patientförsäkringsansvar

133 Noter till balansräkningen 25. Främmande kapital Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller en längre tid. Kommunen Lån från fin. institut och försäkringsanst Lån från offentliga samfund Totalt Samkommuner Lån från fin. institut och försäkringsanst Lån från offentliga samfund Totalt Dottersamfund Lån från fin. institut och försäkringsanst Lån från offentliga samfund 0 0 Totalt Koncerninterna lånen ej medräknade. Totalt Lån från fin. institut och försäkringsanst Lån från offentliga samfund Totalt Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna Kortfristiga resultatregleringar, skulder Obetalda utgifter Periodisering av löner och lönebikostnader Ränteperiodiseringar Övriga obetalda utgifter Periodisering av understöd och bidrag Kortfristiga resultatregleringar totalt

134 Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser 27. Ansvarsförbindelser Malax kommun Koncernen För dottersamfundens skulder Borgensförbindelser För övriga Borgensförbindelser För Kommunernas garanticentral Andel av borgensansvar Andel av ansvar för garanticentralens fond Leasingansvar Förfaller under följande räkenskapsper Förfaller senare Hyresansvar Avtal med Malax Ishall Ab om köp av istider i ishallen euro/år i 10 år Avtalsansvar 1) Markanvändningsavtal Hage bostadsområde - kommunen har förbundit sig att bygga vägar på området ) Markanvändningsavtal Åminne bostadsområde - kommunen har förbundit sig att bygga vägar på området Övriga ansvar Säkerhet i anslutning till miljötillstånd Ansvarsförbindelser totalt Givna säkerheter för övriga Malax kommun Koncernen Kommunens aktielägenheter i Bst Ab Malax Fredikas är intecknade Bst Ab Malax Sebbas-Norrstug är intecknade Bst Ab Malax Åparken är intecknade Bst Ab Malax Erikas är intecknade Fastighets Ab Folkparken är intecknade Sammanlagt

135 Not angående koncern 29. Malax kommunkoncern Grundkapital Resultat Samkommuner Totalt Malax andel Ägoandel 2016 Vasa sjukvårdsdistrikt , ,07 4,20 % ,65 Kårkulla , ,12 1,78 % ,09 SÖFUK , ,00 8,83 % ,20 ÖF , ,91 2,71 % ,14 K , ,00 21,15 % 0,00 Samkommun som inte sammanställts i koncernbokslutet ESKOO ,85 387,81 0,00634 % ,47 Aktiekapital Resultat Dottersamfund Totalt Malax andel Ägoandel Minoritet 2016 FAb Dankas , ,69 73,30 % 26,70 % -228,17 FAb Yttermalax , ,67 100,00 % 0,00 % 3 436,56 FAb Övermalax , ,13 100,00 % 0,00 % ,23 Malax Energi Ab , ,19 100,00 % 0,00 % ,40 FAb Petalax hyresbostäder , ,11 100,00 % 0,00 % 215,79 BAb Nybyraden , ,41 60,24 % 39,76 % 38,48 Bothnia Broadband Ab , ,62 100,00 % 0,00 % ,14 Dottersamfund som inte sammanställts i koncernbokslutet FAb Malax Konserveringscentrum Företaget har trätt i likvidation. Intressesamfund Kommunens Kommunens andel av: Ägoandel Eget kapital Främmande kapital Resultat 2016 BAb Sebbas-Norrstugränden 25,45 % , ,49 589,33 BAb Malax Fredikas 23,17 % , ,42 20,15 BAb Norrback radhus 21,48 % ,54 0,00 0,19 BAb Näckrosen 25,00 % ,88 495,78 1,91 BAb Bergö Parkstigen 22,30 % ,13 0,00-6,55 135

136 BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSERIER Bokföringsböcker Balansbok, adb Dagbok, adb Huvudbok, adb Kassabok, manuell Inköpsreskontran, adb Försäljningsreskontra, adb Fakturering av byggnadslov, manuell Anläggningstillgångar, adb Löner, adb Låneböcker, manuella Fonder, 7 st., adb; DL-Prime Koncernbokföring, adb; excel Verifikatserier 100 Inköpsfakturor 110 Inköpsfakturor HVC 120 Inköpsfakturor HVC, skyddade 130 Inköpsfakturor Malax vatten 140 Inköpsfakturor socialen 150 Övriga betalningsunderlag 160 Inköpsfakturor kommunen, skyddade 170 Finvoice 200 Bokföring, bankkonton 500 Anläggningstillgångar 600 Memorial 620 Interna fakturor 660 Kreditförluster 700 Försäljningsreskontra 710 Försäljningsreskontra, HVC 750 Inbetalningar 800 Betalningsfiler 840 Betalningsfiler, socialen 900 Löner Arkivering av bokföringsböcker och verifikat Bokföringsböckerna förvaras som adb-utskrifter, förutom de manuella som förvaras som sådana. Verksamhetsberättelsen och bokslutet, balansboken, huvudboken, balansspecifikationerna, lönekorten samt arvodeskorten inbinds. Verifikaten förvaras i pappersformat och i elektroniskt format. 136

137 Bokslutets datering och underteckning Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitukset Malax den 27 mars Maalahdessa 27. maaliskuuta 2017 Håkan Knip styrelsens ordförande hallituksen puheenjohtaja Folke Storbacka styrelsens I vice ordförande hallituksen I varapuheenjohtaja Martin Edman styrelsens II vice ordförande hallituksen II varapuheenjohtaja Hanna Strandberg styrelsens III vice ordförande hallituksen III varapuheenjohtaja Carola Bengs-Lattunen Chatrine Enlund-Nisula Britt-Mari Ljungkvist Björn Nyman Bertil Stormblad Jan Tallgren Kristina Vesterback Mats Brandt kommundirektör kunnanjohtaja Revisionsanteckning Tilintarkastusmerkintä Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Malax den Maalahdessa Revisionssammanslutning - Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy Anders Lidman revisor, OFGR - tilintarkastaja, JHT 137

138 138

139 BILAGOR Personalrapport 2016 Förteckning över förtroendevalda Malax Vatten bokslut

140 140

141 PERSONALRAPPORT 2016 I Malax finns ca 515 tjänster och befattningar. Av tjänsterna och befattningarna är ca 60 % på heltid och 40 % på deltid. Malax kommun har en förhållandevis stor personalstyrka i förhållande till invånarantalet. Detta beror främst på att hälsovårdens verksamhetsområde omfattar både Malax och Korsnäs kommuner, likaså är högstadiet, gymnasiet och medborgarinstitutet gemensamt. 1. PERSONAL Anställningsförhållanden i kraft Verksamhetsenhet Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Förvaltningsavdelningen Socialväsendet Bildningssektorn Tekniska sektorn Hälsocentralen Sammanlagt Anställningsförhållande Anställning tillsvidare Visstids anställda Sammanlagt Kvinnor % 85,4 Män % 14,6 Ovanstående statistik redovisar ikraftvarande anställningskontrakt och anger sålunda inte antalet arbetsplatser som kommunen erbjuder. Vid t.ex. en moderskapsledighet ingår såväl den person som är ledig (i gruppen anställning tillsvidare ) som vikarien (ingår i gruppen visstids-anställd ). Årsverken Som ett alternativt och kompletterande sätt att redovisa personalstyrkan används ofta årsverken. I respektive verksamhetssektors verksamhetsberättelse finns också antalet årsverken angivna. En person om arbetat hela året på heltid har utfört ett årsverke och en person som arbetat halvtid i 6 månader har utfört 0,25 årsverken. Enligt verksamhetssektorernas redovisning utfördes 506 årsverken under 2016 vilket är några färre än året innan. Minskningen skedde främst inom åldringsvården. 141

142 2. PERSONALENS ÅLDERSSTRUKTUR Personalens medelålder var 43,7 år (kvinnornas medelålder var 43,9 år medan männens var 42,6 år). Medelåldern sjönk med ca 3 månader under 2016 Medelåldern för tillsvidareanställda (425 personer) var 46 år och 10 månader. Personalens åldersfördelning Personal enligt ålderskategori < >68 Åldersfördelningen kan betraktas som förhållandevis god. 142

143 3. FRÅNVARO 3.1 Orsak till frånvaro Orsak Kalenderdagar Antal personer Sjukledighet varav olycksfall i arbete på fritid oavlönade sjukledigheter Vård av sjuka barn Moderskapsledighet/föräldraledighet moderskapsledighet med lön oavlönad ML och föräldraled Vårdledighet (oavlönad) Faderskapsledighet, totalt med lön Rehabilitering (oftast avlönad) Alterneringsledighet Sjukfrånvaro Beräknat på ett medeltal om 535 personer var sjukfrånvaron per person 16,8 kalenderdagar. Den genomsnittliga frånvaron under senare år har utvecklats enligt följande: ,8 dagar ,1 dagar ,0 dagar ,2 dagar ,5 dagar ,3 dagar ,0 dagar ,8 dagar ,5 dagar ,5 14,7 dagar Målsättningen att underskrida 15 dagar per anställd för hela organisationen nåddes alltså inte. Kommunerna i närregionen ligger allmänt på en något lägre nivå än Malax. En jämförelse på riksnivå görs lämpligen med kommuner och städer som sedan år 1997 ingått i det s.k. Kunta10-projektet i vilket man noggrant följer med utvecklingen av sjukfrånvaron och utreder möjligheterna minska den. Projektet innefattar ca 20 % av kommunsektorns personal. Inom detta stora kartläggningsprojekt låg frånvaron 2015 på 16,5 dagar/person, dvs. under år 2016 låg Malax nära detta landsgenomsnitt. Av kartläggningen framgår att den högsta frånvaron fanns bland skolgångsbiträden, närvårdare och köksoch städpersonal med över 20 dagar sjukfrånvaro per anställd. Den lägsta frånvaron fanns bland läkare och lärare, 8-9 dagar per anställd. Under 2016 var den genomsnittliga frånvaron i Malax 18,0 dagar bland kvinnor och 9,7 dagar bland män. 143

144 3.2.1 Sjukledigheternas längd Totalt hölls 1298 sjukledigheter under 2016 vilket innebär en viss minskning jämfört med tidigare år. De korta sjukskrivningsperioderna (1-3 dagar) var i stort sett på tidigare nivå, medan sjukskrivningarna över 2 månader sjönk väsentligt, speciellt ledigheterna över 4 månader. Sjukledigheterna enligt längd framgår av nedanstående tabell. Antal kalenderdagar Antal sjukledigheter Andel av sjukledigheterna ,2 % ,0 % ,7 % ,3 % ,5 % ,3 % Sammanlagt

145 3.2.3 Sjukledigheter branschvis Den lägsta genomsnittliga frånvaron noterades 2015 bland lärarna och kanslipersonalen. Frånvarodagarna räknas som kalenderdager, dvs. en veckas sjukledighet ger 7 frånvarodagar. Vissa arbetsgivare räknar frånvaron enbart som arbetsdagar och då blir antalet frånvarodagar lägre. Då långa sjukskrivningsperioderna syns speciellt inom barndagvården men också inom åldringsvården. Förklaring: Undervisning övriga skolgångsbiträden, köks- och städpersonal Kanslipersonal kontorspersonal inom olika verksamhetssektorer, inklusive bibliotekspersonal Tekniska fastighetsskötare, reningsverksskötare och byggnadsarbetare Barndagvård daghem, gruppfamiljedaghem, förskola, eftis, familjedagvård i eget hem Hälsovården alla personalgrupper inom hälsovårdsavdelningen I februari 2012 godkändes Handlingsmodell för främjande av arbetshälsan som bl.a. fungerar som ett redskap för tidigt ingripande när arbetsförmågan upplevs hotad. Genom handlingsmodellen utökades samarbetet mellan arbetsledningen inom de olika enheterna och företagshälsovården. Kunta ,5 d 145

146 4 LÖNER Under år 2016 steg den totala lönesumman med ca 1,1 % i jämförelse med 2015, eller från 17,76 m till 17,87 m (0,06 %). I denna summa ingår inte arvoden eller ersättningar åt närståendevårdare och familjevårdare eftersom dessa ersättningar inte baseras på anställningsförhållanden i normal bemärkelse. Kollektivavtalen beräknas ha höjt lönenivån med ca 0,6 %. Totalt utbetalda löner och ersättningar, inkl. naturaförmåner, arvoden, ersättningar åt närståendevårdare och familjevårdare ,54 (+ 0,4 %) Erhållna dagpenningar från FPA ,03 (- 18,1 %) Lönerna enligt pensionsslag Kostnaderna för närståendevård och familjevård steg med 14,7 %. De bokförda sociala kostnaderna (socialavgift, arbetslöshetspremie, olycksfallspremie) motsvarar 5,23 % av lönesumman Antalet personer som erhållit lön Antalet registrerade anställningsförhållanden Lönerna enligt skatteanmälan KomPL Löner StPL Kostförmåner Ingen p-lag Källskattelöner Arvoden Ersättningar utan soc.avgift: - närstående- och familjevård - förtroendevaldas arvoden - under 16, över 68 år Totalt Totalt

147 Redovisning för några slag av lönekostnader: 1. Arbetstidsersättningar (konto 4005) (2015: ) Varav skolor barndagvård åldringsvård hälsovård övriga Löner, sjukvikarier (konto 4006) (2015: ) Varav skolor barndagvård åldringsvård hälsovård övriga Löner, semestervikarier (konto 4007) (2015: ) Varav skolor barndagvård åldringsvård hälsovård övriga

148 5. PENSIONER På landsnivå finns en aktiv strävan att höja den genomsnittliga pensionsåldern. De ändringar som gjorts i pensionssystemen de senaste åren syftar till att åstadkomma detta. Därtill uppmuntras arbetsgivarna till åtgärder som minskar antalet sjukpensioneringar. Den genomsnittliga pensionsavgångsåldern i Malax år 2016 var 62 år 8 mån (eller 1 månad lägre än 2015) då man beaktar avgång med ålderspension eller full invalidpension. Tre personer hade en individuell pensionsålder under 63 år vilket sänker den genomsnittliga pensionsåldern. Möjligheten att söka deltidspension upphörde i samband med den pensionsreformen som då trädde i kraft. Under 2016 var det fler personer än normalt som utnyttjade möjligheten att söka deltidspension under slutet av Sammanställning över beviljade pensioner Pensionsform Antal Yrkesgrupp Ålderspension 18 Kansli (2), städare (1), kök (2), hälso- och åldringsvård (7), barndagvård (1), lärare (3), skolgångsbiträde (1), vattenverk (1) Invalidpension 3 Delinvalidpension 2 Deltidspension 5 Rehabiliteringsstöd 5 (motsvarar tidsbestämd invalidpension på heltid eller deltid) Pension på basen av arbete efter pension 1 148

149 Genomsnittlig pensionsålder Malax kommun Nationellt Alla pensioner Alla pensioner År Medelålder Antal Medelålder år 6 mån 16 59, år 7 mån 18 59, år 5 mån 11 60, år 8 mån 22 60, år 0 mån 16 60, år 7 mån 18 60, år 8 mån 23 Ålderspensioner Ålderspensioner År Medelålder Antal Medelålder år 11 mån 12 63, år 4 mån 12 63, år 3 mån 9 63, år 9 mån 18 63, år 11 mån 14 63, år 7 mån 15 63, år 0 mån 18 Invalidpensioner Invalidpensioner År Medelålder Antal Medelålder år 8 mån 4 52, år 1 mån 6 52, år 11 mån 2 51, år 11 mån 4 51, år 0 mån 2 52, år 6 mån 3 51, år 10 mån 5 (Nationell statistik hämtad från Pensionsskyddscentralen (tilastot.etk.fi), "Nya pensionärers genomsnittsålder efter pensionslag".) Anmärkningar: I gruppen alla pensioner ingår ålders-, invalid- (full och del-) och deltidspensioner. I gruppen invalidpensioner ingår både de som beviljats delinvalidpension och de som helt avslutat sin anställning av hälsoskäl. På nationell nivå överenskoms år 2009 om en målsättning på 62,4 år som genomsnittlig pensionsålder för alla pensionsslag år I Malax kommer i genomsnitt personer per år att avgå med pension under hela 2010-talet. 149

150 Pensionspremier Största delen av kommunens personal införtjänar pension enligt de regler som gäller inom Kommunernas pensionsförsäkring (Keva). Arbetsgivarens totala pensionspremier bildas av tre komponenter. 1. Lönebaserad avgift. År 2016 var pensionsavgiften till Kommunernas pensionsförsäkring (Keva) 17,10 % (2015: 17,20 %) på utbetalda löner. 2. Keva uppbär en s.k. pensionsutgiftsbaserad avgift baserad på utbetalda pensioner under året. Denna ersättning utgör ett eurobelopp uträknat på basen av de pensioner som införtjänats under den tid respektive person arbetade åt Malax kommun fram till år uppgick denna avgift till totalt , varav fördelades som genomsnittlig pensionspremie (4,17 %) på utbetalda löner (hälsovårdens löner undantaget). Resterande del, ca , hänför sig till pensionsansvar som uppkommit inom numera upplösta samkommuner (totalt 10 olika organisationer) eller inom verksamhet som överflyttats till annan arbetsgivare (avbytarservice, brandväsendet). Det största pensionsansvaret från sådana avslutade samkommuner och verksamheter härrör från Malax-Korsnäs hvc (ca ). 3. Förtidspensionsavgift. Kommunernas pensionsförsäkring uppbär också en särskild avgift för olika former av förtidspension. Under 2016 uppgick dessa kostnader till ca Som fördelad genomsnittspremie betydde detta ca 0,75 %. Den totala genomsnittliga pensionspremien till Kommunernas pensionsförsäkring under året uppgick därmed till 22,40 % vilket är oförändrat jämfört med 2015 (vid hvc 18,40 % eftersom pensionsbaserad avgift inte ingår). Majoriteten av lärarna hör fortfarande till statens pensionssystem och på deras löner betalades en pensionspremie på 18,61 % (2015: 21,52 %, 2014: 21,78 %, 2013: 19,80 %). 6. SAMARBETET MED TE-BYRÅN Samarbetet med TE-byrån (arbetskraftsbyrån) sker på flera sätt. Förutom de traditionella sysselsättningsplaceringarna med lönesubvention kan avtal om arbetspraktik och rehabiliterande arbete göras för arbetssökande som har särskilt svårt att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Kommunen gör i genomsnitt 2 3 sådana avtal per år. Under 2016 erhöll Malax totalt i lönesubvention för fyra personer som sysselsattes inom olika verksamheter. Bland kommunens personal finns ett kontinuerligt intresse för s.k. alterneringsledigheter. Intresset har varit stigande och under 2016 utnyttjade 8 personer möjligheten att söka om alterneringsledighet. I stället för en person som beviljas alterneringsledighet anställs en person som är arbetssökande. 150

151 7. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD I enlighet med verksamhetsplanen för företagshälsovården erbjuder Malax kommun både hälso- och sjukvård åt de anställda. Den totala nettokostnaden för personalens avgiftsfria hälso- och sjukvård var ca Kostnaderna fördelade sig så att ca 34 % av kostnaderna hör till den förebyggande vården och 66 % utgör sjukvård. Nettokostnaden per anställd blev ca 134 (jämfört med ). Enligt företagshälsovårdens statistik uppgick antalet läkarbesök till 716 (2015: 860, 2014: 837 besök) medan antalet besök hos hälsovårdare var 770 (2015: 666, 2014: 498) Därtill besök hos fysioterapeuter och psykolog. 8. MÅ-BRA -VERKSAMHET Kommunen har erbjudit personalen möjligheter att delta i olika former av subventionerad motionsverksamhet. Avtal har funnits med simhallarna i Vasa (ca 30 deltagare/termin), Närpes (ca 10 deltagare/termin) och Övermalax. Likaså har de subventionerade motionsformerna fortsatt inom medborgarinstitutet (ca 50 deltagare/termin) och vid Åkes Fyss och Gym, Malax Fysio och Kroppsverkstaden i Korsnäs och Bergö IF:s gym. Över 100 personer har deltagit i kurserna. Kommunen har även subventionerat motionssedlar och deltagande i det årliga evenemanget Nice Run i Vasa. Den totala subventionen för år 2016 översteg I Aslak- och TYK-kurser deltog sammanlagt 16 anställda och kommunen har under många år betalt lön under dessa kurser under förutsättning att anställningsförhållandet till kommunen fortgått minst fem år. Några anställda har också deltagit i andra oavlönade rehabiliteringskurser av olika slag med stöd från FPA. Malax kommun är sedan en så kallad rökfri kommun. 151

152 152

153 Förteckning över förtroendevalda i Malax kommun 2016 Kommunfullmäktige Lorenz Uthardt, ordförande Övermalax SFP 5 tr Christer Bogren, I-vice ordf Övermalax SDP 6 Christina Nygård, II-vice ordf Yttermalax SFP 5 Tage Svahn, III-vice ordf Petalax SFP 6 Sture Skinnar, IV-vice ordf Bergö SFP 4 Anders Aspholm Norra Pörtom SFP 6 Carola Bengs-Lattunen Långåminne SFP 5 Bernt Björkholm Petalax SFP 5 Lili-Ann Brolund Yttermalax SFP 6 Tove Donner Övermalax SDP 6 Martin Edman Övermalax SFP 5 Chatrine Enlund-Nisula Yttermalax SFP 5 Malin Forsberg Yttermalax SFP 6 Håkan Knip Petalax SFP 6 Britt-Mari Ljungkvist Yttermalax SDP 5 Kjell Nyman Yttermalax SFP 4 Pentti Rajala Långåminne C 6 Torbjörn Stoor Övermalax SFP 2 Folke Storbacka Yttermalax SFP 6 Bertil Stormblad Övermalax SDP 5 Hanna Strandberg Yttermalax SFP 6 Rolf Syrén Petalax SFP 4 Britt-Mari Söderholm Bergö SDP 5 Jan Tallgren Övermalax SFP 4 Leif Tast Yttermalax KD 6 Tommi Uotinen Petalax SDP 5 Kristina Vesterback Petalax SFP 6 Ersättare: Jonas Rönnqvist Övermalax SFP 2 Nancy Nordman-Gammal Petalax SFP 5 Anne Herrgård Yttermalax SDP 3 Teresa Backas Övermalax SFP - Senad Omanovic Övermalax SDP - Margareta Svenns Övermalax SFP 1 Peter Knuts Övermalax C - Ronny Granholm Övermalax KD - Karl Hamberg 5 Strandberg Richard 1 sekr Hasse Stagnäs, vik kom sekr 3 Charles Granlund, vik kom sekr 1 Jenny Malmsten, kom sekr 2 Revisionsnämnden ordinarie ersättare ordf Christina Nygård SFP 6 Sture Skinnar SFP - v. ordf Bernt Björkholm SFP 4 Ingmar Smeds SFP 2 Mikael Finnäs SFP 3 Malin Sandström SFP 1 Malin Forsberg SFP 6 Simon Häggblom KD - Annette Geberg SDP 6 Lea Sundman SDP - sekr Eva Lotta Jakobsson, sekr 6 153

154 Kommunstyrelsen ordinarie ersättare ordf. Håkan Knip SFP 11 Rolf Syrén SFP 1 I v ordf Folke Storbacka SFP 10 Kjell Nyman SFP 1 II v ordf Martin Edman SFP 11 Torbjörn Stoor SFP - III v ordf Hanna Strandberg SFP 10 Marica Stolpe SFP - Carola Bengs-Lattunen SFP 12 Gunda Berg SFP - Chatrine Enlund-Nisula SFP 10 Lili-Ann Brolund SFP - Britt-Mari Ljungkvist SDP 12 Anne Herrgård SDP - Björn Nyman SFP 12 Mats Nygård SFP - Bertil Stormblad SDP 10 Leif Nyman SDP 2 Jan Tallgren SFP 10 Johan Holmback SFP 1 Kristina Vesterback SFP 12 Nancy Nordman-Gammal SFP - föredr Mats Brandt, kom dir 12 sekr Hasse Stagnäs, vik kom sekr 5 Charles Granlund, vik kom sekr 2 Jenny Malmsten, kom sekr 5 Sektion för samhällsutveckling ordinarie ersättare ordf Martin Edman SFP 2 Carola Bengs-Lattunen SFP - vice ordf Christina Nygård SFP 2 Hanna Strandberg SFP - Stefan Malm SFP 2 Gustav Smulter SFP - Leif Nyman SDP 2 Richard Strandberg SDP - Pentti Rajala C 2 UIf Häggvik SFP - Sofia Storfors SFP 2 Susanne Nyman SFP - Westerlund Madelene SFP 1 Sture Skinnar SFP - föredr Mats Brandt, kom dir 2 Bildningsnämnden ordinarie ersättare ordf Carola Bengs-Lattunen SFP 7 Terese Backas SFP - vice ordf Tom Nygren SFP 6 Peter Bjurs SFP - Ann-Caroline Björkholm SFP 7 Minna Söderholm SFP - Margareta Björkholm SFP 6 Tommy Nordman SFP 1 Tove Donner SDP 5 Nina Herrgård SDP 1 Mika Hemming SFP 4 Stefan Väglund SFP - Lisbeth Koivumäki SDP 6 Maria Fogde SDP - bibl Päivi Vierola KD 4 Anneli Helenelund C - Carl-Olof Åbonde SFP 7 Anu Lundfors KD - Jan-Stefan Österblad SFP 5 Kaj Tallgren SFP 1 kst repr Hanna Strandberg SFP 6 Chatrine Enlund-Nisula SFP - föredr Agneta Martin, bildn chef 7 Ann-Louise Sabel, vik. bibl chef 2 Maria Kronkvist-Berg, bibl chef 3 Stina-Britt Gullqvist, barnomsorgsled 5 Cilla Nyman, vik barnomsorgsled 2 154

155 Byggnadsnämnden ordinarie ersättare ordf Bertel Flemming SFP 9 Kenneth Holmqvist SFP 1 v ordf Kenneth Skinnars SFP 6 Jörgen Wester SFP - Anders Aspholm SFP 9 Anders Majors SFP - Anne Finnäs SFP 9 Johanna West SFP 1 Nancy Nordman-Gammal SFP 6 Mikaela Storsved SFP 2 Yvonne Norrman SFP 10 Glenn Söderholm SFP - Majvor Råholm SDP 6 Britt-Mari Ljungkvist SDP 1 Sture Skinnar SFP 8 Brita Sjöberg SFP 1 Johnny Söderholm SDP 9 Alf Öhman SDP 1 kst repr Jan Tallgren SFP 5 Martin Edman SFP 1 föredr Nicklas Ingves, byggn insp 10 sekr Jonas Nylund, disponent/teknisk assistent 7 Centralvalnämnden ordinarie ordf Rauno Matintupa SFP - v.ordf Monica Storgård SDP - Anna Norrback KD - Johanna Sivula Sannf. - Alf-Roland Ström C - ersättare, uppställda i ordningsföljd 1) Katarina Bjurs SFP - 2) Benita Vestergren SFP - 3) Christer Storfors C - 4) Kurt Holmberg KD - 5) Sakari Peltola Sannf. - Finska skolnämnden ordinarie ersättare ordf Kari Sillander 3 Margareta Sillander - v ordf Anneli Helenelund 4 Bo Helenelund - Jouko Koivuranta 1 Päivi Vierola ( ) 1 Tove Donner ( ) Hannu Parkkamäki 1 Heidi Vähäjärvi-Parkkamäki - Susanna Purtola (Kurikka) - Matias Hienonen (Kurikka) - Riitta Ghaderi ( ) 3 Päivi Vierola ( ) Jalo-Pekka Teräs - kst repr Carola Bengs-Lattunen 3 Margaretha Nyman-Klemets - sekr Katja Vaahtera 3 Fritids- och kulturnämnden ordinarie ersättare ordf Torbjörn Stoor SFP 3 Sören Stenroos SFP - v ordf Hans Snickars SFP 3 Tage Svahn SFP - Teresa Backas SFP - Yvonne Norrman SFP 3 Anne Herrgård SDP 2 Susann Sjöström SDP - Malin Forsberg SFP 2 Tua Storfors SFP 1 Senad Omanovic SDP 2 Roger Herrgård SDP - Jonas Rönnqvist SFP 2 Jessica Hemming SFP - Sofia Storfors SFP 2 Patricia Dahlström SFP - Jonas West SFP 3 Ronny Granholm KD - kst repr Kristina Vesterback SFP 2 Björn Nyman SFP - Elezovic Amina, Malax ungdomsråd 2 föredr Anders Hendricksson, fritidssekr 3 155

156 Direktionen för Malax-Korsnäs medborgarinstitut ordinarie ersättare ordf Margot Nyroos M 4 Annika Nordman-Ilmarinen M - v.ordf Stina Österbro K 4 Lars-Erik Holmblad K - Tore Ahlbäck M 2 Magdalena Berg M 1 Anders Aspholm M 3 Gunilla Nyback M - Mårten Back M 3 Jan-Ole Sandberg M - Kaj Holm K 3 Angelica Sandholm K - Susanne Häggdahl K 3 Ralf Rusk K - Nancy Nordman-Gammal M 3 Karl-Gustav Byskata M - Ann-Charlotte Skinnar M 3 Sture Skinnar M - kst repr Chatrine Enlund-Nisula 2 Folke Storbacka 1 föredr Eva Kammonen, rektor 4 Direktionen för Malax vattenaffärsverk ordinarie ersättare ordf Rolf Syrén SFP 3 Kristina Vesterback SFP - v.ordf Kjell Ahläng SFP 2 Ove Lindberg SFP - Carola Bengs-Lattunen SFP 3 Anders Majors SFP - Bernt Björkholm SFP 2 Susanne Nyman SFP 1 Ingela Nyman SFP - Sabina Melin SFP 2 Leif Nyman SDP 3 Alf Nyroos SDP - Ann-Charlotte Skinnar SFP - Björn Nyman SFP 2 kst repr Bertil Stormblad SFP 3 Håkan Knip SFP - föredr Bo-Ingmar Ahlström, direktör 3 sekr. Monica Asplund, kanslisekr. 3 Miljönämnden ordinarie ersättare ordf Karl Hamberg SFP 4 Mats Back SFP - v ordf Kjell Enberg SFP 2 Anna Talvitie SFP - Per-Erik Berglund SFP 3 Anna-Lena West SFP 1 Lea Sundman SDP 3 Mira Turtonen SDP - Kent Herrgård C 3 Christian Storm C - Agneta Revahl SFP 4 Ann-Christin Svarvar SFP - Johan Snickars SFP 1 Göran Bjurs SFP 2 Susanne Syrén SFP 1 Jörgen Wester SFP - Ann-Marie Wahlroos SDP 4 Majvor Råholm SDP - kst repr Folke Storbacka SFP 3 Britt-Mari Ljungkvist SDP 1 föredr Karolina Sunabacka, miljösekr 4 Personalkommissionen ordinarie ersättare ordf Håkan Knip (kst ordf) SFP 4 Lorenz Uthardt (kfge ordf) SFP - Christer Bogren SDP 4 Bertil Stormblad SDP 1 Carola Bengs-Lattunen SFP 4 Torbjörn Stoor SFP 1 Nancy Nordman-Gammal SFP 2 Kristina Vesterback SFP 1 Mats Brandt (kom dir) 4 Jenny Malmsten (kom sekr) - sekr Charles Granlund, pers chef 4 156

157 Tekniska nämnden ordinarie ersättare ordf Bernt Björkholm SFP 8 Mikaela Storsved SFP - v ordf Chatrine Enlund-Nisula SFP 8 Sture Skinnar SFP 1 Kari Ilmarinen SDP 8 Janne Söderback SFP - Sabina Melin SFP 7 Richard Strandberg SDP - Thomas Sjöstrand SFP 7 Ingela Nyman SFP 1 Ann-Charlotte Skinnar SFP 6 Ove Lindberg SFP - Joakim Smeds SFP 7 Jan Tallgren SFP 1 Margareta Svenns SDP 8 Anna-Lena Aspegren-Törnroos SDP - Rolf Syrén SFP 7 Susanne Nyman SFP 1 kst repr Martin Edman SFP 7 Jan Tallgren SFP 1 föredr Lars Lundegård, kom ing 8 sekr Monica Asplund, kanslisekr 7 Förrättningssektion för vägärenden ordinarie ersättare Rolf Syrén SFP 1 Bernt Björkholm SFP - Ira Råholm SFP 1 Joakim Smeds SFP - Sture Skinnar SFP 1 Sabina Melin SFP - föredr vägmästaren 1 Vård- och omsorgsnämnden ordinarie ersättare ordf Tage Svahn SFP 9 Conny Rönnlöv SFP - II-v ordf Lili-Ann Brolund SFP 9 Leif Tast KD - Lisbet Genberg SDP 9 Camilla Berts-Orre SDP - Mariann Nylund SFP 8 Gunda Berg SFP - Kjell Nyman SFP 7 Folke Forsberg SFP 1 Sture Skinnar SFP 7 Anna-Lena West SFP 1 Britt-Mari Söderholm SDP 8 Lea Sundman SDP - Håkan Söderman SFP 6 Thomas Källund SFP 1 Kristina Vesterback SFP 9 Anna Talvitie SFP - kst repr Britt-Mari Ljungkvist SDP 7 Hanna Strandberg SFP - föredr Yvonne Holming, socialdir 9 Monika Björkqvist, äldreomsorgsled 3 Emma Dahl, vik äldreomsorgsorgsled. 4 Kjell Ahläng, förvaltningschef 4 Josefine Silfver, vik. förvaltningschef 5 Lars-Erik Malm, led läkare 9 Handikapprådet ordinarie ersättare ordf Leif Tast KD 3 Anna-Lena Häggblom KD - v ordf Iris West SFP 2 Majvor Vesterlund SFP - Terese Backas SFP - Leif Rönn SFP - Jan-Ola Carlsson( )/ SFP - Strömfors Lukas( ) SFP 1 Margita Storm SFP 2 Majvor Råholm SDP 1 Alf Öhman SDP 1 Jarl Silfver SFP 3 Carina Siffrén SFP - Anna Talvitie SFP - Bäck-Sjökvist Iris SFP 1 soc repr Håkan Söderman SFP 2 Britt-Mari Söderholm SDP - sekr Amanda Bäckman, vik soc arb 3 157

158 Äldrerådet ordinarie parti/förening ersättare ordf Gustav Nyby SFP 5 Lars Holmback - v ordf Lili-Ann Brolund SFP 5 Helena Glasberg - Ingmar Smeds SFP 3 Bror Storsved 2 Margareta Svenns SDP 5 Majvor Råholm - Britt-Mari Söderholm Fören. Bergö pensionärshem 4 Bengt-Erik Nyman - Vidar Björknäs Malax Pensionärer 5 Börje Bonn - Gustav Rönnlöv Pensionärsfören. Nygammal 4 Birgitta Saarela 1 Camilla Nygren ( )/ 2 Carina Lidman ( )Fören. Petalax pensionärshem 2 Katrin Smeds - Anna-Liisa Ruutiainen Eläkeliiton Maalahden yhdistys 5 Kaarina Sillanpää - sekr Ros-Marie Ljungkvist, hemserviceledare 5 Ungdomsrådet 2016 Sabiha Avdic Amina Elezovic Robin Hofman Jonna Löfgren Linn Nyholm Miia Seppi Victoria Snickars Emina Vardo Anna Berts Emilia Bäckman Julia Dal Jens Sabel Linda-Marie Lindell Cecilia Lindqvist Emilia Norrback Josefine Sjöstrand Cecilia Skinnars Olivia Risberg handledare Kristoffer Nykopp Malax Malax Malax Malax Malax Malax Övermalax Malax Malax Petalax Malax Petalax Malax Malax Petalax Malax Petalax Malax 158

159 Skolornas direktioner Direktionen för Högstadiet i Petalax ordinarie ersättare ordf Conny Rönnlöv M 1 Monica Skinnars M - vice ordf Niclas Hultholm K 2 Köpi Reinilä K - Marja Flöijer M 2 Annette Geberg M - Linda Nyholm M 2 Maria Skinnar M - Annika Svevar-Söderholm K - Anneli Helenelund K 1 lär repr Britt Söderman 2 Bengt Nybjörk - pers repr Ann-Helen Ståhl 1 Gun Björklund - elevrepr Wilma Snickars vt M 1 Emma Holmback M - Josefine Mattlar vt K 1 Amanda Nygård K - Anton Frants ht M 1 Gabriel Södegran ht K 1 bildn repr Tom Nygren 2 Mika Hemming - kst repr Kristina Vesterback 1 Carola Bengs-Lattunen - sekr Mona Enlund, rektor ht 1 Direktionen för Gymnasiet i Petalax ordinarie ersättare ordf Sofia Storfors M 2 Ulrika Vest-Berglund M - vice ordf Ann-Sofi Backgren K 1 Helena Kulp K - Pasi Gröndal M - Mats-Erik Stormblad M - Eivor Sundbäck M 1 Jan-Anders Löflund M - Jan-Erik Westerdahl K 1 Annika Svartgrund K - lär repr Berit Sjöman 2 Kerstin Björkas - pers repr Marit Udd 2 Benny Revahl - elevrepr Marcus Mäkinen vt M 1 Filip Udd M 1 Daniella Lassus vt K 1 Christoffer Törnroos K - Marcus Mäkinen ht M 1 Lucas Nygran M - Amanda Åkersten ht K 1 Ronja Nyberg K - bildn repr Lisbeth Koivumäki 1 Tove Donner - kst repr Håkan Knip - Bertil Stormblad - föredr Margareta Bast-Gullberg, rektor 2 159

160 Representanter i interkommunala organ Representant till samkommunfullmäktige för Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (samkommunen för Eskoos socialservice) ordinarie ersättare Christina Nygård SFP Håkan Söderman SFP Representant till samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun ordinarie ersättare Tage Svahn SFP Iris Bäck-Sjökvist SFP Ombud till samkommunstämman för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur ordinarie ersättare Nancy Nordman-Gammal SFP Carola Bengs-Lattunen SFP Christina Nygård SFP Kerstin Knip SFP Representanter till samkommunfullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt ordinarie ersättare Lili-Ann Brolund SFP Mikko Ollikainen SFP Tage Svahn SFP Kristina Vesterback SFP Ledamöter till samkommunfullmäktige, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård ordinarie ersättare Christina Nygård SFP Lili-Ann Brolund SFP Alf Nyroos SDP Johnny Söderholm SDP Lorenz Uthardt SFP Kjell Nyman SFP Tage Svahn SFP Anna Talvitie SFP Leif Tast KD Pentti Rajala C Kristina Vesterback SFP Håkan Knip SFP Representanter i Österbottens förbund ordinarie ersättare Folke Storbacka SFP Lorenz Uthardt SFP Britt-Mari Ljungkvist SDP Christer Bogren SDP Medlemmar i samarbetsnämnden för Malax och Korsnäs kommuner ordinarie ersättare Lorenz Uthardt (kfge ordf) SFP Christina Nygård (kfge II v ordf) SFP Håkan Knip (kst ordf) SFP Folke Storbacka (kst I v ordf) SFP Christer Bogren (kfge I v ordf) SDP Margaretha Nyman-Klemets SFP kommundirektören Martin Edman (kst II v ordf) SFP Medlem i direktionen för Jurvan yläkoulu ordinarie Ahti Peltomäki Medlem i direktionen för Jurvan lukio ordinarie Ahti Peltomäki Medlem i nämnden för musikinstitutet Legato ordinarie Christina Nygård ersättare Anneli Helenelund ersättare Päivi Vierola ersättare Lili-Ann Brolund 160

161 Medlem i den regionala tillsynsnämnden för miljöhälsovården ordinarie ersättare Dagmar von Tyszka-Uthardt SFP Karl Hamberg SFP Medlemmar i samarbetsdelegationen för Vasaregionen ordinarie ersättare Håkan Knip (kst-ordf) SFP Folke Storbacka SFP Lorenz Uthardt (kfge-ordf) SFP Christer Bogren SDP kommundirektören kommunsekreteraren Medlem i Vasaregionens avfallsnämnd ordinarie ersättare Kenneth Skinnars SFP Carola Bengs-Lattunen SFP Nämndemän vid tingsrätten ordinarie Ira Råholm Kenneth Skinnars Gode män vid fastighetsförrättning ordinarie Bergö Harry Berglund Andreas Haglund Mats Nygård Petalax Kari Ilmarinen Rolf Syrén Susanne Syrén Anna Talvitie Yttermalax Tore Ahlbäck Britt-Mari Ljungkvist Ove Lindberg Rainer Sund Christer Storfors Långåminne Kent Gullqvist Martin Hyöty Norra Pörtom Anders Aspholm Övermalax Daniel Björkell Bo-Harry Dahlgren Anna-Lena Aspegren-Törnroos Henry Nyman Christian Storm Representant till polisdelegationen ordinarie ersättare Torbjörn Stoor SFP Anders Aspholm SFP Direktionen för Österbottens räddningsverk ordinarie ersättare Carola Bengs-Lattunen SFP Sture Skinnar SFP 161

162 Av kommunstyrelsen förrättade val Kommunstyrelsens företrädare i nämnderna ordinarie ersättare bildningsnämnden Hanna Strandberg Chatrine Enlund-Nisula byggnadsnämnden Jan Tallgren Martin Edman finska skolnämnden Carola Bengs-Lattunen Björn Nyman fritids- och kulturnämnden Kristina Vesterback Björn Nyman Malax vattenaffärsverks direktion Bertil Stormblad Håkan Knip MI:s direktion Chatrine Enlund-Nisula Folke Storbacka miljönämnden Folke Storbacka Britt-Mari Ljungkvist tekniska nämnden Martin Edman Jan Tallgren vård- och omsorgsnämnden Britt-Mari Ljungkvist Hanna Strandberg dir. för högstadiet Kristina Vesterback Carola Bengs-Lattunen dir. för gymnasiet Håkan Knip Bertil Stormblad Medlem i uppbådsnämnden 2016 ordinarie Milton West ersättare Sture Skinnar Stiftelsen för Bottenhavets sjukhem, styrelserepresentant ordinarie ersättare Folke Forsberg ( )/ Tage Svahn ( )/ Tage Svahn ( ) Håkan Knip ( ) 162

163 Kommittéer för mandatperioden A. PERMANENTA KOMMITTÉER Planeringskommission ordinarie ersättare ordf Håkan Knip Kristina Vesterback Folke Storbacka Kjell Nyman Martin Edman Jan Tallgren Hanna Strandberg Chatrine Enlund-Nisula Lorenz Uthardt Carola Bengs-Lattunen Christer Bogren Britt-Mari Ljungkvist Christina Nygård Lili-Ann Brolund Tage Svahn Bernt Björkholm Sture Skinnar Björn Nyman föredr kommundirektören sekr kommunsekreteraren Kommitté för Malax sjukvårdsfond ordf v ordf sekr Britt-Helen Flemming Anita Fant Viktor Liljekvist Stephan Söderberg Benita Vestergren Barbro Salonsaari Kommitté för Petalax sjukvårdsfond ordf Ingmar Smeds vice ordf Cathrine Smeds Birgitta Saarela Siv Storsjö Bengt Sund sekr Gunborg Östring Vägnamnskommitté ordf. Folke Storbacka vice ordf Christina Nygård Anders Aspholm Camilla Berts-Orre Siri Hagback Gustav Smulter Pentti Rajala Bertil Stormblad Bror Storsved Björn Nyman föredr/sekr kommunsekreteraren Informationskommitté ordf. Mats Brandt vice ordf Tage Svahn Carola Bengs-Lattunen Leif Tast Lea Sundman Jonas Rönnqvist Sofia Storfors 163

164 sakkunnig kommunsekreterare personalchefen B. TILLFÄLLIGA KOMMITTÉER Markförhandlingsgrupp Christer Bogren Martin Edman Bernt Björkholm Berndt Simons, mätningstekniker Mats Brandt, kommundirektör Ordnande av uppsökande ungdomsarbete; sektoröverskridande samarbetsgrupp Yvonne Holming (socialväsendet) Charles Granlund (arbetsmarknad/personal) Anders Hendricksson (ungdoms-, idrotts-, fritids- och kulturverksamhet) Mats Bergvik (skolhälsovård/skolkurator) Ann-Sofie Brännkärr-West (hälsovård) Cecilia Berg (Österbottens polisinrättning) En representant från arbets- och näringsbyrån Vasa TE-byrå Arbetsgrupp för uppgörande av kvalitetssystem ordf vice ordf sakkunnig sakkunnig Bernt Björkholm Chatrine Enlund-Nisula Christer Bogren Christina Nygård Sture Skinnar kommundirektören Pamela Buss, ekonomichef Arbetsgrupp för revidering av Ytter- och Övermalax delgeneralplaner ordf. kommunstyrelsens ordförande medlemmarna i markförhandlingsgruppen kommunsekreteraren kommuningenjören planläggningsingenjören mätningsteknikern byggnadsinspektörerna miljösekreteraren 164

165 Byggnadskommitté för Malax-Korsnäs HVC ordinarie ersättare ordf Håkan Knip Martin Edman (kst) Christina Nygård Chatrine Enlund-Nisula (kfge) Christer Bogren Britt-Mari Söderholm (kfge) Kari Ilmarinen Margareta Svenns (tekn) Ove Lindberg Joakim Smeds (tekn) Folke Forsberg ( ) Lili-Ann Brolund ( ) Tage Svahn (vård- o. omsorgsn.) kommuningenjör, förvaltningschef, (tjänstemän) ledande läkare, ledande skötare Korsnäs representanter Roger Bergström Lars-Erik Holmblad (kfge) Katarina Holmqvist Johanna Juthborg (kst) Håkan Wester Mona Wester (tekn) Henrik Rosendahl Anna-Lena Kronqvist (vård- o. omsorgsn) Byggnadskommitté för utbyggnad av Yttermalax skola ordf Bernt Björkholm (tekn) Chatrine Enlund-Nisula (tekn) Ove Lindberg (tekn) Carl-Olof Åbonde (bildn) Marica Ylinen (bildn) Hanna Strandberg (kst) Christina Nygård (kfge) Christer Bogren (kfge) kommuningenjören fastighetschefen bildningsdirektören 165

166 Representanter till föreningarnas årsmöten och aktiebolagens bolagsstämmor Aktiebolag representant bolagsstyrelsen Fastighets Ab Yttermalax 94 hyresbostäder Fastighets Ab Övermalax 40 hyresbostäder kommundirektör, ersättare kommunsekreterare kommundirektör, ersättare kommunsekreterare Ordinarie: ordf. Lars-Göran Sperring, Kjell Nyman, Ersättare: Britt-Mari Ljungkvist, Anders Aspholm, Chatrine Enlund-Nisula Hyresgästerna utser två medlemmar till bolagsstyrelsen Ordinarie: ordf. Christer Bogren, Torbjörn Stoor, Carola Bengs-Lattunen Ersättare: Bertil Stormblad, Pentti Rajala, Monica Högbäck Hyresgästerna utser två medlemmar till bolagsstyrelsen. Fastighets Ab Petalax hyresbostäder 44 hyresbostäder kommundirektör, ersättare kommunsekreterare Ordinarie: ordf. Håkan Knip, Bengt Sund, Kristina Vesterback Ersättare: Nancy Nordman-Gammal, Tage Svahn, Ulrika Vest-Berglund Hyresgästerna utser två medlemmar till bolagsstyrelsen. Bostads Ab Nybyraden 4 hyresbostäder + 2 ägobostäder kommundirektör, ersättare kommunsekreterare Ordinarie: ordf. Bengt Sund, Anna-Lisa Storgård Ersättare: David Lindström, Iris Bäck-Sjökvist Övriga aktieägare utser en medlem till bolagsstyrelsen Fastighets Ab Dankas affärslokaler andel 68,8 % kommundirektör, ersättare kommunsekreterare Ordinaire: ordf. Lars-Göran Sperring, Christina Nygård Ersättare: Kjell Nyman, Chatrine Enlund-Nisula Övriga aktieägare utser tre medlemmar till bolagsstyrelsen. Malax energi Ab kommundirektör, ersättare kommunsekreterare Ordinarie: Kjell Ahläng, Håkan Knip, Martin Edman, Nancy Nordman-Gammal, Britt-Mari Ljungkvist, Marica Stolpe och Bertil Stormblad. Fastighets Ab Malax konserveringscentrum affärslokaler andel 100 % Oy Bothnia Broadband Ab andel 100 % kommundirektör, ersättare kommunsekreterare kommundirektör, ersättare kommunsekreterare Ordinarie: ordf. Lorenz Uthardt, medlem Mats Brandt Ordinarie: ordf. Kjell Ahläng, Christina Nygård, Carola Bengs-Lattunen, Mikael Nygård, Kurt Qvist, Pontus Blomberg och Jonas Rönnqvist 166

167 Intressesamfund ombud bolagsstyrelsen Bostads Ab Sebbas- Norrstugränden 5 lokaler (25,6 %) Bostads Ab Malax Fredikas två lokaler (23,2 %) Bostads Ab Norrback radhus samlingslokal (21,5 %) Bostads Ab Näckrosen två lokaler (25 %) Ordinarie: disponenten Ersättare: fastighetschefen Ordinarie: disponenten Ersättare: fastighetschefen Ordinarie: disponenten Ersättare: fastighetschefen Ordinarie: disponenten Ersättare: fastighetschefen Bengt Sund ekonomichef Pamela Buss, ers. Kjell Ahläng Ersättare: Nicklas Ingves Ordinarie: Lars-Göran Sperring Ersättare: Christina Nygård 167

168 168

169 Bokslut Tilinpäätös