SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Dag och tid Beslutande Folkets Hus, Gillesalen Tisdag den 25 november kl Ingvar Fäldt (S) tjänstgörande ersättare Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil (S) Ove Boman (M) Brittsiw Åsberg (S) Åsa Wikberg (MP) Jan Larsson (V) tjänstgörande ersättare Sören Grandelius (S) tjänstgörande ersättare Joost van der Maarel (M) Ove Andersson (S) Övriga Se sid. 2 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika Sundin Kenneth Andersson Maino Wohlfeil ANSLAG/BEVIS Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Protokollet från samhällsbyggnadsnämnden den 25 november 2014, är justerat och tillkännagivet genom anslag Protokollet förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningen, Folkets Hus, Ludvika Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) Jan-Ola Sandström, ersättare Leif Lagerquist, ersättare Kenneth Bååth, ersättare Solveig Åkerhielm, administrativ chef Arlene Eneroth, ekonomisekreterare Bo Johansson, exploateringsingenjör, var med på 146

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 146 SBN 2014/564 Upplåtelse av del av fastigheten Björnhyttan 1:9. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden upplåter nyttjande till Ludvika Motorsällskap för terrängkörning med motorfordon på del av Björnhyttan 1:9. Med anledning av Ludvika Motorsällskaps önskemål att nyttja del av kommunens fastighet Björnhyttan 1:9 för terrängkörning med motorfordon, har ett förslag till avtal upprättats. Motorbanan går som närmast 13 meter från Saxdalsvägen. Ludvika Motorsällskap har godkänt och undertecknat avtalsförslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 11 november 2014 att samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna att till Ludvika Motorsällskap upplåta fastigheten Björnhyttan 1:9 med nyttjanderätt. Kopia till: Bo Johansson för handläggning Louise Magnusson för kännedom Akten

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) 147 SBN 2014/216 Budgetuppföljning per den sista oktober Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen och översända den till kommunstyrelsen. Enheterna har lämnat driftprognoser för verksamhetsåret De skattfinansierade verksamheterna redovisar ett underskott med 2,5 mnkr. Det är en försämring i förhållande till föregående prognos med 0,1 mnkr. Förändringen beror på ökade kostnader för rivningar med 0,3 mnkr eftersom några mindre rivningar kommer att utföras innan årets slut. Miljö- och byggenheten redovisar ett överskott med 0,2 mnkr. Överskottet beror på minskade kostnader på grund av besparingsåtgärder med 0,3 mnkr och på ökade kostnader med 0,1 mnkr avseende verksamheten ATL. I redovisat underskott ingår återstående rivningskostnader för Wing-Wahuset, Skivbrytarvägen och bostadshus Öraberget med 2,8 mnkr. Rivningarna påbörjades i slutet av 2013 och anslaget som beviljades av kommunfullmäktige den 30 september 154 fick inte föras över till verksamhetsår Efter avdrag av rivningskostnaderna redovisar samhällsbyggnadsnämnden ett överskott med 0,3 mnkr. De taxefinansierade verksamheterna redovisar inga avvikelser. VA-verksamheten noterar att eftersom ramavtalet mellan Ludvika kommun och Spendrups inte har kunnat träda ikraft kommer det att påverka kostnader och intäkter. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 10 november 2014 att samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen och översända den till kommunstyrelsen. Kopia till: Kommunstyrelsen Akten

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 148 SBN 2014/273 Åtgärder som vidtagits för att uppnå budget i balans Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den redovisningen av åtgärder för att uppnå budget i balans som kommunstyrelsens arbetsutskott begärt att få in. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett stöd-och styrningsförvaltningen i uppdrag att, till arbetsutskottet den 9 december 2014, från samtliga nämnder redovisa åtgärder som vidtagits för att uppnå budget i balans samt de effekter som åtgärderna visat. Detta med anledning av KS beslut 2014/206 där bl.a. följande beslutades: Samhällsbyggnadsförvaltningen genomlyser verksamheten med avsikt att uppnå en budget i balans till årets slut. Alla nämnder/styrelse uppmannas att iaktta stor återhållsamhet i samband med personalrekrytering/återbesättning av tjänster såväl som vid inköp. Besluten ovan togs i KS och har omgående tillsänts samtliga enhetschefer och har också hanterats i förvaltningens ledningsgrupp. Samhällsbyggnadsförvaltningen har också genomfört en genomlysning av GataParkenhetens verksamhet. Genomlysningen resulterade i ett beslut att under år 2014 dra ner på barmarksunderhåll och gatubelysning för att täcka ett förväntat underskott på vinterväghållningen och därigenom få budgeten i balans år Besparingen på barmarksunderhåll ser, november 2014, ut att ge ett överskott på ca 1 mkr och gatubelysning pekar på ett överskott på 1,2 mkr. Och detta täcker då det underskott på drygt 2 mkr som förutspås på vinterväghållningen. Utöver genomlysningen på kort sikt för att få budgeten i balans år 2014 beslutades också att genomföra en genomlysning av GataParkenhetens verksamhet på lång sikt. Den genomförs tillsammans med en extern konsult och beräknas vara klar till halvårsskiftet år Syftet med den genomlysningen är att ge svar bl.a. på följande frågor: 1. Bedrivs verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt? 2. Är vi rätt budgeterade för våra verksamheter? 3. Inom vilka områden kan vi jobba annorlunda för ett bättre resultat? 4. Kan balansen mellan egen regi och entreprenad optimeras? 5. Kan vi på ett enklare sätt än vårt á-pris system fördela kostnader? 6. Hur kan vi förbättra verksamhetsstyrningen?

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) När det gäller beslutet om stor återhållsamhet i samband med personalrekrytering/återbesättning av tjänster utvärderar vi samtliga tjänster innan rekrytering/återbesättning. Det har bl.a. resulterat i att vi förändrat innehållet i tjänster för att matcha dagens utmaningar och behov. Vi har också valt att inte återbesätta en tjänst inom GataParkenheten. Ytterligare en konsekvens av beslutet om stor återhållsamhet är att vi valt att skjuta på rekryteringar. Detta har skett på miljö- och byggenheten och förväntas också att resultera i ett överskott år 2014 på 200 tkr (efter att ha täckt ett underskott på ALT). Miljö- och byggenheten har också genomfört ett arbete med att se över tillsynsplaner och taxor för att öka intäkterna och få en högre täckningsgrad. Detta väntas dock först ge resultat på längre sikt. Även på Planeringsenheten har man valt att inte återbesätta en tjänst. Överskotett här har dock gått till att täcka ett underskott på mätsektionen som har kraftigt minskade intäkter bl.a. p.g.a. omorganisationen. Avslutningsvis när det gäller beslutet om stor återhållsamhet vad gäller inköp har vi varit restriktiva för att hålla ner kostnaderna. Detta gäller samtliga inköp. Därför har vi centraliserat inköp av kontorsmaterial i Folkets Hus och har gemensamt förråd samt en inköpsansvarig. Tidigare har varje enhet på Folkets Hus skött detta själva. På samma sätt fungerar det på Gonäsvägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad 18 november 2014 att samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av åtgärder för att uppnå budget i balans som kommunstyrelsens arbetsutskott begärt att få in. Kopia till Kommunstyrelsens arbetsutskott Akten

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) 149 Information Ove Boman, Leif Lagerquist och Jan Larsson informerade lite om konferensen de hade varit på i Västerås angående storbranden. Ove Boman informerade även om ett seminarium angående medfinansiering. Kenneth Andersson gav information från en konferens angående miljöinformation om gamla deponitippar. Ove Boman tar upp frågor om genomlysningen GataPark, en skrivelse lämnas över som biläggs ärendet i diariet SBN 2014/314

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) 150 Delegationer Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Redovisning av delegationsbeslut Jan Willner hade synpunkter på avslaget om att hyra ut mark för LED-skylt vid fastigheten Älgkon 16.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) 151 Meddelanden Beslut Nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) Kommunstyrelsens au Protokollsutdrag SBN 2014/273 Budgetuppföljning b) Trafik- och lokalutskottet Protokoll c) Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll Protokoll d) Kommunstyrelsen Antagande av kostpolicy SBN 2012/50 med riktlinjer