Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice Payman Garmiani (S), ej tjänstgörande ersättare

Transkript

1 1 (16) Plats och tid TR:S Western Adventures, Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (L) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C) Urban Johansson (L), ersättare Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice Payman Garmiani (S), ej tjänstgörande ersättare Justeringens plats och tid kl. 11:00 Paragrafer Sekreterare Birgitta Schmidt Ordförande Lennart Nilsson Justerare Anette Eriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativ enhet Underskrift Birgitta Schmidt

2 2 (16) Ärendelista 65 Ärenden för kännedom Redovisning delegationsbeslut Dnr KOF 2018/75.80 Ekonomiår Dnr KOF 2018/20.80 Ekonomirapport oktober Dnr KOF 2018/82.80 Budgetöverskott Dnr KOF 2018/21.80 Budget Kultur och fritid Dnr KOF 2018/46.90 Bidrag till Sommarunderhållning Dnr KOF 2018/50.80 Medborgarförslag - Bekosta gymkort, styrketräning till pensionärer över 75 år Dnr KOF 2018/74.80 Fördelning av marknadsmedel Dnr KOF 2018/76.80 Arvode till ordförande i Marknadskommittén Dnr KOF 2018/81.80 Stöd till konstgräsplaner, KS 2017/ Informationspunkt Avslutning... 16

3 3 (16) 65 Ärenden för kännedom Inga ärenden för kännedom att rapportera.

4 4 (16) 66 Redovisning delegationsbeslut Inga delegationsbeslut att redovisa.

5 5 (16) 67 Dnr KOF 2018/75.80 Ekonomiår 2019 Ett förslag till tidplan presenteras för kultur- och fritidsnämndens arbete, med ekonomirapporter, internkontroll, mål och budget under Detta tas fram som ett stöd till nämnden, och kan ändras om behov uppstår. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse s beslut s tidsplan för ekonomiår 2019 godkänns. Beslutet skickas till Chef medborgarservice Ekonomichef Förvaltningsekonom

6 6 (16) 68 Dnr KOF 2018/20.80 Ekonomirapport oktober Oktoberrapporten visar en årsprognos på tkr för nämndens driftbudget, vilket motsvarar ca 1 % av årsbudget. Verksamheterna fungerar väl, och följer i stort planeringen. Överskott prognostiseras på biblioteksverksamhet + 50 tkr, fritidsgårdsverksamhet + 50 tkr och allmän fritidsverksamhet tkr. Beslutsunderlag Ekonomirapport oktober Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse s beslut Ekonomirapporten oktober godkänns. Beslutet skickas till Chef medborgarservice Ekonomichef Förvaltningsekonom

7 7 (16) 69 Dnr KOF 2018/82.80 Budgetöverskott 2018 Prognosen för Kultur- och Fritidsnämndens budget 2018 visar på ett överskott på ca kronor. Överskottet beror bland annat på ett avslutat projekt med ett positivt ekonomiskt resultat, högre intäkter än budgeterat på biblioteket samt en långtidssjukskrivning på Årjängs Bad- och Friskvårdscenter. Under långtidssjukskrivningen sattes det inte in någon vikarie under sommaren. Kultur- och Fritidsnämnden har vid tidigare tillfällen uttryckt önskemål om att om det blir överskott i nämndens budget ska del av detta användas som stöd till ungdomsföreningarna. Verksamhetschefen föreslår att det görs en extra utbetalning av aktivitetsstödet till kommunens ungdomsföreningar med 2 kronor per deltagartillfälle. Detta innebär en kostnad på ca kronor. Beslutsunderlag Ekonomisk redovisning per Verksamhetschefens tjänsteskrivelse s beslut 1. Kultur- och Fritidsnämnden gör en extra utbetalning av aktivitetsstödet till kommunens ungdomsföreningar med 2 kronor per deltagartillfälle. 2. Medel anslås från verksamhet 3003, Bidrag till fritidsföreningar. Beslutet skickas till Kultur- och Fritidsnämnden

8 8 (16) 70 Dnr KOF 2018/21.80 Budget Kultur och fritid 2019 Ett nytt budgetdokument för Kultur- och Fritidsnämnden har tagits fram, då det tillkommit ett mål för nämnden i samband med Kommunfullmäktiges budgetbeslut , 164. Nämndmål: Friska medarbetare. Målindikator: Minska sjuktalet från 3,17 % till 3,00 %. Övriga delar är oförändrade jämfört med nämndens tidigare budgetbeslut , 52. Beslutsunderlag Bifogat reviderat budgetdokument Kommunfullmäktige , 164 Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse s beslut Kultur- och Fritidsnämndens budget godkänns. Beslutet skickas till Chef Medborgarservice Ekonomichef Förvaltningsekonom

9 9 (16) 71 Dnr KOF 2018/46.90 Bidrag till Sommarunderhållning 2018 Föreningar som har någon form av sommarunderhållning kan i efterhand söka ekonomiskt stöd för dessa arrangemang. I år har tre föreningar kommit in med ansökan. Dessa är föreningen Töcksmarksveckan med Töcksmarksveckan, föreningen Holmedagen med Holmedagarna och Lennartsfors Kulturgrupp med Lennartsforsdagen. Förvaltningen föreslår att de sökande föreningarna får kronor vardera i stöd. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll Verksamhetschefens tjänsteskrivelse Ansökan från Töcksmarksveckan Ansökan från Lennartsfors Kulturgrupp Ansökan från Holmedagen s beslut 1. Föreningen Töcksmarksveckan, föreningen Holmedagen och Lennartsfors Kulturgrupp beviljas ett stöd på vardera för sommarunderhållning under Stödet tas från verksamhet Allmänkultur, Beslutet skickas till.

10 10 (16) 72 Dnr KOF 2018/50.80 Medborgarförslag - Bekosta gymkort, styrketräning till pensionärer över 75 år Ett medborgarförslag har kommit in från Årjängs PRO om att bekosta gymkort/styrketräning för pensionärer över 75 år. Kultur- och Fritidsnämnden har fått ärendet för yttrande. Om 10% av våra pensionärer över 75 år, 110 stycken, skulle börja träna innebära det en kostnad mellan kr per år för Årjängs kommun beroende på vilket medlemskap man väljer. Idag finns ett dagkort till reducerat pris och förmånliga kampanjer som gäller för alla från det år man fyller 15 år. Förvaltningen föreslår att Kultur- och Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget då kostnaden kan bli hög för kommunen samt att det finns förmånliga priser för pensionärer som kan utnyttjas. Ärendet har blivit återremitterat till Kultur- och Fritidsnämnden för att komplettera ärendet med hur många medlemmar som idag är över 75 år. Idag är det 15 medlemmar som är över 75 år. Den 1 november 2017 fanns det folkbokförda personer från 75 år och uppåt i Årjängs kommun. Om vi beräknar att cirka 10 % skulle utnyttja gymmet blir kostnaden kr år för dagkort och kr för årskort. Årjängs Bad & Friskvårdscenter vill inte prioritera en viss målgrupp utan har i stället valt ett dagkort som gäller för alla över 15 år. Detta kostar kr/år och man kan även välja att betala 149 kr/månaden plus en startavgift på 150 kr via autogiro. Då tränar man måndag fredag från öppning fram till kl och då ingår morgonsim på vardagar samt även hela lördagen. Det kommer också kampanjer under året där man kan köpa andra sorters kort till reducerat pris.

11 11 (16) Beslutsunderlag Medborgarförslag daterat Enhetschef Årjängs Bad och Friskvårdscenter och chef medborgarservice tjänsteskrivelse samt Arbetsutskottets protokoll s beslut 1. Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget då kostnaden kan bli hög för kommunen. 2. Det finns förmånliga priser för pensionärer som kan utnyttjas. Beslutet skickas till Kultur- och Fritidsnämnden

12 12 (16) 73 Dnr KOF 2018/74.80 Fördelning av marknadsmedel 2018 Verksamhetschefen informerar om fördelningen av marknadsmedel Ett preliminärt resultat finns men Marknadskommittén har inte fattat beslut. s beslut Ordförande får delegation att fatta beslut utifrån resultatet, för att göra utbetalning detta år.

13 13 (16) 74 Dnr KOF 2018/76.80 Arvode till ordförande i Marknadskommittén Som ordförande i Marknadskommittén har man arbete, i olika hög grad, under hela året. Det är regelbundna möten i kommittén, kontakter med utställare och leverantörer, möten med tjänstemän på kommunen med mera. Ordförandeskapet är mycket likt att vara ordförande i en kommunal nämnd. Införandet av ett ordförandearvode innebär en förenklad redovisning då varje timme inte behöver redovisas och det innebär även ett rättvisare förhållande jämfört med andra ordförande. Ordförandearvodets storlek är olika beroende på vilken nämnd det gäller. Exempelvis har ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden ett arvode som är 10 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode. Idag innebär 10 % cirka kronor i månaden. Hälften av det arvodet kan vara lämpligt som ett arvode för ordföranden i marknadskommittén. Kommunstyrelsens ordförandes arvode betecknas som norm i arvodesreglementet. Förvaltningen föreslår att Kultur- och Fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att det införs ett arvode till ordförande i Marknadskommittén. Arvodet sätts till 5 % av norm. Kostnader Ett ordförandearvode på 5 % av norm innebär en bruttokostnad på cirka kronor på ett år. Nettokostnaden, antalet redovisade timmar minskar, är dock svår att beräkna. Här får man jämföra när det gått ett verksamhetsår. Beslutsunderlag Verksamhetschefens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll s beslut 1. Föreslå kommunstyrelsen att det införs ett arvode till ordförande i Marknadskommittén. 2. Arvodet sätts till 5 % av norm. Beslutet skickas till Kultur- och Fritidsnämnden Kommunstyrelsen

14 14 (16) 75 Dnr KOF 2018/81.80 Stöd till konstgräsplaner, KS 2017/261 Töcksfors IF ansöker om stöd för den merkostnad som uppstod vid byggnation av konstgräsplanen på Hagavallen IP. Merkostnaden hänför sig till större utgrävning av befintlig grusplan än beräknat, grävning av ny kulvert samt att den runtomliggande asfalten utökades med ca 720 m2. Merkostnaden uppgår till ca kronor. Kultur- och Fritidsnämndens budget visar ett preliminärt positivt resultat på ca kronor. Undertecknad föreslår att Töcksfors IF får ett stöd på kronor för merkostnader i samband med byggnationen av konstgräsplanen på Hagavallen IP. Beslutsunderlag Sammanställning av investeringskostnader för konstgräsplan på Hagavallen, från Töcksfors IF, Verksamhetschefens tjänsteskrivelse s beslut 1. Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att Töcksfors IF får ett stöd på kronor för merkostnader i samband med byggnationen av konstgräsplanen på Hagavallen IP. 2. Medel anslås från verksamhet 3003, Bidrag till fritidsföreningar. Beslutet skickas till Kultur- och Fritidsnämnden

15 15 (16) 76 Informationspunkt Verksamhetschefen informerar om verksamheten. s beslut Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

16 16 (16) 77 Avslutning Ordförande Lennart Nilsson (KD) tackar administrationen och alla ledamöter för gott samarbete. Ordförande sammanfattar mandatperioden med orden, fastighetsutsmyckningar, årets fotbollskommun och konstgräsplaner.