Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Jan-Olof Pettersson (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP)

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 22 mars 2011, kl Beslutande Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Jan-Olof Pettersson (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP) Övriga Lars Hellsing, kommunchef Jan-Erik Eriksson, planeringschef Jan Lindström t.f. chef kommunledningskontoret Rune Wikström, ekonomichef Marianne Gidlund, kommunsekreterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Marianne Gidlund Maria Pettersson Sten G Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 mars 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på kanslienheten Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) 43 KS 2011/ Yttrande över ansökningar ur Lisjöns vattenregleringsfond lämnar yttrande i enlighet med kommunledningskontorets förslag i tjänsteskrivelse daterad den 4 mars Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 4 mars 2011 framgår att Ludvika kommun ska yttra sig till länsstyrelsen över ansökningar ur Lisjöns vattenregleringsfond. Det finns kr i fonden och den sammanlagda ansökta summan är kr, vilket gör att kommunen tvingas prioritera ansökningarna. Naturvårdsberedningen har tidigare beslutat att ansökningar från föreningar som berörs av Lisjön och dess närområde ska prioriteras. I övrigt har kommunen prioriterat de ansökningar som berör flest människor. Kommunen har dock inget att erinra mot någon av ansökningarna. Prioriteringsordningen föreslås därför bli: Tyfors byförening, Säfsnäs fiskevårdsförening, Kultur- och fritidsförvaltningen och KFUM som alla får den ansökta summan. Medborgarskolan får resterande medel, vilket inte blir hela den ansökta summan. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen lämnar yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) 44 KS Information om Kommuninvest Beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet och ställer sig bakom de förslag som ska behandlas på den kommande stämman. Behandling Ekonomichefen informerar om Kommuninvests verksamhet samt de frågor som kommer att tas upp för beslut på den kommande stämman. Akten

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 45 KS 2011/ Årsredovisning år 2010 för Ludvika kommun Kommunfullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns årsredovisning för år Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 14 mars 2011 framgår att årets resultat blev +22,9 mnkr. Detta är +18,7 mnkr över budgeterat resultat, +4,2 mnkr. Vid avstämning av kommunens resultat i förhållande till det kommunala balanskravet är kommunens resultat med justering för tilläggsposter +25,3 mnkr. Detta är +19,1 mnkr över den budgeterade nivån. Investeringsnivån år 2010 var 49,9 mnkr med fördelning på skattefinansierade investeringar 35,3 mnkr och taxefinansierade 14,6 mnkr. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns årsredovisning för år 2010.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 46 KS 2011/ Överföring av investeringsmedel från 2010 till 2011 Kommunfullmäktige beviljar överföring av balanserade investeringsmedel från 2010 till 2011: 1. För tekniska nämnden med 700 tkr 2. För social- och utbildningsnämnden med tkr 3. För kommunstyrelsen med tkr 4. För kultur- och fritidsnämnden med 100 tkr 5. För miljö- och byggnämnden med 100 tkr Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 10 mars 2011 framgår att kommunfullmäktige har beslutat att medel i begränsad omfattning kan överföras från budgetår 2010 till Nämndernas önskemål om överföring av medel från 2010 till 2011 sammanfattas i nedanstående tabell. Belopp i tkr Återstår av anslag dec 2010 Ansökta medel överföring 2011 Förslag överfört belopp till 2011 Tekniska nämnden - skatt Tekniska nämnden - taxa Social o utbildning Vård o omsorg Kultur o fritid Miljö o Bygg Räddningstjänsten Summa

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beviljar överföring av balanserade investeringsmedel från 2010 till 2011: 1. För tekniska nämnden med 700 tkr 2. För social- och utbildningsnämnden med tkr 3. För kommunstyrelsen med tkr 4. För kultur- och fritidsnämnden med 100 tkr 5. För miljö- och byggnämnden med 100 tkr

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 47 KS 2011/ Redovisning av åtgärdsprogram från nämnderna utifrån budgetuppföljning 1 1. genomför besparing enligt föreslagen plan. Åtgärder för att reglera återstående del av kommunstyrelsens underskott, -900 tkr för kollektivtrafiken, kommer att redovisas i budgetuppföljning noterar rapporterna. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 14 mars 2011 framgår att budgetuppföljning 1 för 2011 visade ett resultat efter extraordinära poster som avvek mot budget med -2,2 mnkr. Utfallet var +1,8 mnkr. Verksamhetens driftsnettokostnader avvek mot budget med -15,3 mnkr. Med anledning av denna budgetavvikelse fattade kommunstyrelsen beslut att de nämnder som visar underskott presenterar en åtgärdsplan för att uppnå budgetbalans. Åtgärdsplanen skulle presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 mars Kommunledningskontoret föreslår 1. noterar rapporterna och genomför besparing enligt föreslagen plan. Åtgärder för att reglera återstående del av kommunstyrelsens underskott, -900 tkr för kollektivtrafiken, kommer att redovisas i budgetuppföljning 2 2. Social- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt tekniska nämndens redovisade besparingsförslag genomförs enligt lagda planer. 3. noterar rapporterna Behandling Maria Pettersson yrkar att punkt 2 i kommunledningskontorets förslag till beslut stryks och i övrigt bifall till förslaget. Ordföranden ställer proposition på Maria Petterssons yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla dessa.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 48 KS 2011/ Förslag till nytt avtal om ägandet m.m. av ALMI Företagspartner Dalarna AB 1. Kommunfullmäktige antar till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2011 bifogat avtal för perioden om ägandet m.m. av ALMI Företagspartner Dalarna AB. 2. Finansiering av det årliga ägartillskottet på kr sker ur kommunledningskontorets näringslivsenhets budget. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 15 mars 2011 framgår att ALMI Företagspartner Dalarna AB ägs av staten via ALMI moderbolag, Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner via Region Dalarna. Bolagets uppgift är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt att stimulera nyföretagandet i länet. Ett särskilt avtal, som bl.a. reglerar fördelningen av det regionala ägartillskottet, mellan Region Dalarna, Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna, har upprättats under olika avtalsperioder. Den senaste avtalsperioden avslutades 31 december Region Dalarna har kommit in med ett nytt avtalsförslag som gäller perioden Förslaget innebär bl.a. en höjning för de regionala ägarna med totalt kr som fördelar sig enligt tabell sid 3 i avtalet. För Ludvikas del gäller summan kr per år och dessa pengar finns redan budgeterade hos kommunledningskontorets näringlivsenhet för år Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar bifogat avtal för perioden om ägandet m.m. av ALMI Företagspartner Dalarna AB samt att finansiering av det årliga ägartillskottet på kr sker ur näringslivsenhetens budget.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) 49 KS 2011/ Deltagande i CSR Västerbergslagen - ett utvecklingsprojekt för hållbarhet och ökad konkurrenskraft 1. beslutar att delta som medfinansiär i detta EUprojekt enligt projektbeskrivning daterad 16 december Ludvika kommuns totala kontanta medfinansiering för åren är kr. Finansiering sker ur näringslivsenhetens budget. 3. Ludvika kommuns totala medfinansiering egen arbetsinsats och lokaler, för åren , är kr respektive kr. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 3 mars 2011 framgår att AB Samarkand2015 erbjuder Ludvika kommun att delta som medfinansiär i ett nytt EU-projekt kallat CSR Västerbergslagen. CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar om företags och organisationers ansvarstagande med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. AB Samarkand2015 söker nu stöd från Europeiska regionalfonden för projektet och ansökan har lämnats in till Tillväxtverket. Övriga medfinansiärer är Smedjebackens kommun och Region Dalarna. En avsiktsförklaring som gäller medfinansiering för Ludvika kommun har överlämnats till AB Samarkand2015. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att delta som medfinansiär i detta EU-projekt enligt projektbeskrivning daterad 16 december Ludvika kommuns totala kontanta medfinansiering för åren är kr. Finansiering sker ur näringslivsenhetens budget. Ludvika kommuns totala medfinansiering egen arbetsinsats och lokaler, för åren , är kr respektive kr.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) 50 KS 2011/ s delegationer antar nya delegationer enligt förteckning datarad 25 februari Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterat 25 februari 2011 framgår att det har upprättat ett förslag till nya delegationer inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. De förändringar som gjorts av delegationerna är en anpassning till ändrad ledningsorganisation som gäller fr.o.m. den 1 mars Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar nya delegationer enligt förteckning datarad 25 februari 2011.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) 51 KS 2011/ Plan för intern kontroll kommunövergripande plan och plan för kommunstyrelsen antar plan för intern kontroll Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 14 februari 2011 framgår att det för 2011 har utarbetat ett förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde samt förslag till gemensamma punkter för samtliga nämnder. Syftet med den interna kontrollen är att få en bekräftelse på att verksamheten bedrivs författningsenligt, effektivt och att den stämmer överens med syftet för verksamheten så att avsedda resultat nås. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar plan för intern kontroll 2011.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) 52 KS 2011/ Samverkan på upphandlingsområdet inom Falun Borlänge regionen tecknar samarbetsavtal om samverkan på upphandlingsområdet med Falun Borlänge regionen AB samt kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Smedjebacken. Inom Falun Borlänge Regionen AB har pågått en utredning om möjligheter att samarbeta inom upphandlingsområdet. Resurser och organisation inom de olika kommunerna är olika. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 9 mars 2011 framgår att det inte bedöms vara möjligt att i nuläget bilda en gemensam organisation. Det är enklare och mer framgångsrikt att göra en sammanslagning om problemen har eliminerats och om kommunerna har ungefärligt likvärdiga upphandlingsorganisationer. Därför föreslås att samarbetet ökas successivt i fyra steg. De fyra stegen är: - Kartläggning - Gemensam utbildning och gemensamma dokument - Standardiserade processer och bedömning av samgående - Genomförande av gemensam upphandlingsorganisation För det fortsatta arbetet anställer Falun Borlänge regionen AB en projektledare och kommunchefsgruppen får uppdraget att vara styrgrupp. En projektledningsgrupp bildas med en deltagare från upphandlingsenheterna i varje kommun. För att sammanfatta överenskommelsen har ett förslag till samverkansavtal upprättats. Förslaget är daterat 17 januari Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tecknar samarbetsavtal om samverkan på upphandlingsområdet med Falun Borlänge regionen AB samt kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Smedjebacken.