Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande ej 62 Henrik Karlsson (M) Se nästa sida. Janne Jansson (S) Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Transkript

1 Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 8: Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande ej 62 Henrik Karlsson (M) ledamot Janne Jansson (S) ledamot Övriga deltagare Se nästa sida Justerare Janne Jansson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse Sekreterare Paragrafer Malin Eriksson Ordförande Johan Abrahamsson Justerande Janne Jansson

2 Sida 2 Övriga deltagare Anette Karlsson (M) ordf. utbildningsnämnden 62 Sture Pettersson (S) v. ordf. utbildningsnämnden 62 Jan Hallström (L) ordf. socialnämnden 62 Suzanne M Gunnarsson (S) ordf. tekniska nämnden 62 Sven-Inge Eriksson (KD) 2:e v. ordf. tekniska nämnden 62 Kjell Lindholm (C) ordf. miljö- och byggnadsnämnden 62 Björn Fagerlund (M) 2:e v. ordf. miljö- och byggnadsnämnden 62 Marie Engström Rosengren (V) kommunstyrelsen 62 Anna Mossberg (M) kommunstyrelsen 62 Anders Karlsson (C) kommunstyrelsen 62 Bengt Erik Askerlund (MP) kommunstyrelsen 62 Lennart Ström (S) ordf. kommunrevisionen 62 Britta Wänström (V) kommunrevisionen 62 Maria Appelgren utbildningschef 62 Lotta Hjoberg socialchef 62 Annika Kjellkvist miljö- och byggnadschef 62 Stefan Wallenå personalchef 62 Jonas Eriksson ekonomichef 62 Lars Bergqvist redovisningschef 62 Elisabeth Westberg ekonom 62 Pia Möller ekonom 62 Pia Svartén ekonom 62 Ida Nilsson ekonom 62 Robert Malmgren fastighetschef Thomas Johansson samhällsbyggnadschef Malin Eriksson kommunsekreterare

3 Sida 3 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Anslagsdatum Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset Underskrift Malin Eriksson

4 Sida 4 Ksau 62 Dnr 2018/00065 Bokslut 2017 för Mariestads kommun Arbetsutskottets beslut noterar informationen. Bakgrund har kallat kommunstyrelsen, nämndernas presidier och berörda tjänstemän till en information om nämndernas och kommunens bokslut år Samtliga sektorchefer redovisar respektive nämnds bokslut utifrån följande fyra punkter: - Ekonomiskt resultat Resultat för nämndens uppsatta mål - Årets viktigaste händelser - Vad tar vi med oss från 2017 till 2018? Utbildningsnämnden Utbildningschef Maria Appelgren redovisar nämndens ekonomiska resultat, måluppfyllelse samt de viktigaste händelserna inom nämndens verksamheter. Nämnden visar ett överskott om tkr för år 2017 och har uppfyllt samtliga beslutade mål. Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist redovisar nämndens ekonomiska resultat, måluppfyllelse samt de viktigaste händelserna inom nämndens verksamheter. Nämnden visar ett överskott om 500 tkr för år 2017 och har uppfyllt samtliga beslutade mål. Tekniska nämnden Ekonom Elisabeth Westberg redovisar nämndens ekonomiska resultat, måluppfyllelse samt de viktigaste händelserna inom nämndens verksamheter. Nämnden visar ett överskott om tkr (1890 tkr för den taxefinansierade verksamheten och 295 tkr för den avgiftsfinansierade verksamheten) för år 2017 och har uppfyllt samtliga beslutade mål.

5 Sida 5 Ksau 62 (forts). Socialnämnden Socialchef Lotta Hjoberg redovisar nämndens ekonomiska resultat, måluppfyllelse samt de viktigaste händelserna inom nämndens verksamheter. Nämnden visar ett underskott om tkr för år 2017 och har uppfyllt samtliga beslutade mål. Kommunstyrelsen Personalchef Stefan Wallenå och samhällsbyggnadschef Thomas Johansson redovisar nämndens ekonomiska resultat, måluppfyllelse samt de viktigaste händelserna inom nämndens verksamheter. Kommunstyrelsen (inklusive kommungemensam verksamhet) visar ett överskott om tkr för år 2017 och har uppfyllt sju av åtta mål. Mål nr åtta bedöms dock vara uppfyllt som senast halvårsskiftet Centrala poster Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om budgeten för år 2017 och redovisar utfallet av bokslutet. Bokslutet för kommunen visar ett överskott om 17.1 mnkr. Jämfört med budget är detta ett överskott om 4 miljoner. Nettokostnaderna ökar med 2.7 procent till 1294 mnkr. Skatt och statsbidrag ökar med 3.4 procent. Verksamheternas budgetavvikelse är plus 6.4 mnkr. Centrala poster som gör avvikelser mot budget: Finansnettot Arbetsgivaravgifter/pensioner Skatt Statsbidrag mkr -10,2 mnkr mnkr 6.1 mnkr Redovisningschefen redovisar även summor för avskrivningar, låneökningar, investeringar under Soliditeten sänks under 2017 med tre procent jämfört med föregående år, vilket innebär att detta finansiella målet inte uppfylls. Målet om en procents överskott av skatt och statsbidrag inklusive finansnetto uppfylls. Omvärldsanalys bokslut Ekonomichef Jonas Eriksson ger en ekonomisk omvärldsanalys och reflekterar kring kommunens ekonomiska situation idag och i framtiden.

6 Sida 6 Ksau 62 (forts). Reflektioner från kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) reflekterar över bokslutsdagen, kommunens ekonomiska situation samt framtida utmaningar och möjligheter. Underlag för beslut Muntlig information på sammanträdet. Expedieras till: Ekonomichef Jonas Eriksson Redovisningschef Lars Bergqvist

7 Sida 7 Ksau 63 Dnr 2017/00330 Information om pågående arbete med ishallen och Vänershofsområdet Arbetsutskottets beslut godkänner informationen och ger tekniska nämnden i uppdrag att genomföra brandskyddstekniska åtgärder i ishallen under sommaren Kostnaden för åtgärderna uppgår till ca fyra miljoner kronor vilka finansieras genom omdipsoneringar inom tekniska nämndens investeringsmedel för år Bakgrund Fastighetsavdelningen har tillsammans med representanter från sektor samhällsbyggnad påbörjat förstudiearbetet kring renovering/ombyggnation av ishallen samt arbetet med att ta ett helhetsgrepp kring Vänershofsområdet. Arbetet har utmynnat i tre tänkbara alternativ: - Genomföra akuta åtgärder för att komma tillrätta med de brandskyddstekniska bristerna. Beräknad kostnad är fyra mnkr. - Genomföra en renovering/ombyggnation av ishallen samt ta ett helhetsgrepp kring Vänershofsområdet i form av bl. a parkeringsplatser och synergieffekter mellan föreningarna. - Bygg en helt ny ishall. Efter ett genomfört styrgruppsmöte enades deltagarna föreslå att genomföra enbart alternativ ett under våren/sommaren Projektgruppen kommer i perioden fram till kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 mars 2018 fortsätta utarbeta alternativ två och tre. Både alternativ två och tre är omfattande och kommer inte kunna presenteras som färdiga lösningar under kvartal tre. Styrgruppen föreslår således att till kommunstyrelsens arbetsutskott den 21mars presentera underlag för att kunna fatta beslut kring att påbörja en programhandling. Medel för att åtgärda de brandtekniska skyddsåtgärderna om fyra mnkr finns inte i tekniska nämndens investeringsbudget för Av de tilldelade investeringsmedlen för 2018 ser verksamheten möjlighet att prioritera in de brandskyddstekniska åtgärderna utifrån att vissa planerade projekt inte kommer behöva utföras under 2018 eller genom att hänskjuta vissa projekt till 2019.

8 Sida 8 Ksau 63 (forts). Behandling på sammanträdet Ida Ekeroth (S) och Rune Skogsberg (C) tillstyrker fastighetschefens förslag till beslut. Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp fastighetschefens förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael Nordin , Information pågående arbete ishallen och Vänerhofsområdet Expedieras till: Fastighetschef Robert Malmgren Teknisk chef Michael Nordin Tekniska nämnden, Ewa Sallova

9 Sida 9 Ksau 64 Dnr 2018/00084 Uppsägning hyresavtal Torghuset (Stadshuset Mariestad) Arbetsutskottets beslut godkänner informationen och ger fastighetschefen i uppdrag att säga upp befintligt hyresavtal för omförhandling gällande stadshuset i Mariestad. Bakgrund Kommunens hyresavtal för stadshuset i Mariestad är tecknat på en period om 15 år och har en uppsägningstid om 24 månader. Avtalet löper ut och behöver således sägas upp för omförhandling senast Sägs inte avtalet upp förlängs det med tio år. Aktuellt hyresavtal är uppbyggt på ett antal delar såsom fasta priser och rörliga priser och vad som ingår i respektive del är svårt att utläsa från avtalet. Efter en gemensam diskussion med Mariehus konstateras att ingen av parterna med lätthet kan avgöra exakt hur avtalet är uppbyggt samt vad som ingår. Grundat på ovanstående föreslår fastighetschefen att aktuellt hyresavtal sägs upp för omförhandling senast den Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael Nordin , Uppsägning hyresavtal Torghuset (Stadshuset Mariestad) Expedieras till: Tekniska nämnden, Ewa Sallova Fastighetschef Robert Malmgren Kommunchef Kristofer Svensson Mariehus AB, VD Jari Lalli

10 Sida 10 Ksau 65 Dnr 2018/00100 Genomgång av hyresavtal för uppsägning för omförhandling Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsavdelning ska genomföra en systematisk genomgång av samtliga hyresavtal. Syftet är att fastighetsavdelningen kontinuerligt ska säga upp hyresavtal för omförhandling där det är sannolikt att en omförhandling är gynnsam för Mariestads kommun. Det gäller såväl de avtal där kommunen är hyresgäst som de avtal där kommunen är hyresvärd. Kommunstyrelsen delegerar till fastighetschefen att teckna nya hyresavtal efter omförhandling. Delegationsbesluten ska anmälas till kommunstyrelsen. Bakgrund I samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott gav fastighetschefen i uppdrag att säga upp befintligt hyresavtal för stadshuset för omförhandling (Ksau 64/18) framfördes även önskemål från arbetsutskottet om en systematisk genomgång av samtliga hyresavtal. Syftet med denna genomgång skulle vara att kontinuerligt säga upp hyresavtal för omförhandling där det är sannolikt att en omförhandling är gynnsam för Mariestads kommun. Underlag för beslut Muntlig information på sammanträdet Kommunstyrelsen Expedieras till: (Tekniska nämnden, Ewa Sallova) (Fastighetschef Robert Malmgren) (Kommunchef Kristofer Svensson) (Mariehus AB, VD Jari Lalli)