ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Transkript

1 Kommunstyrelsens budgetutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlen (M) Övriga deltagande Ulrika Stafås, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Kerstin Söderlund, planeringschef Tobias Birgersson, ekonomistrateg Maria Ståhl, tf. socialchef 29 Börje Modig, verksamhetsekonom 29 Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Ulrika Stafås Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens budgetutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsens budgetutskott Innehållsförteckning 29 Rapport från socialförvaltningen rörande budget och prognos Månadsprognos mars Uppdragslistan, rapport 29 april Återrapportering från planeringsdialogen den 16 april Budget och plan Fördelning av bygdemedel och investeringsbidrag

3 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr 29 Rapport från socialförvaltningen rörande budget och prognos Tf. socialchef Maria Ståhl och verksamhetsekonom Börje Modig informerar om det ekonomiska läget inom socialförvaltningen.

4 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Månadsprognos mars 2014 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Rapporten är mottagen. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. 3. Ekonomistrategen uppdras att inför kommande budgetutskott den 27 maj utarbeta förslag för att minska det prognostiserade underskottet. Beskrivning av ärendet Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska alla förvaltningar senast den 15 april lämna in den första uppföljningen till ekonomikontoret angående aktuellt ekonomiskt utfall, samt en prognos för året. Ytterligare rapporteringstillfällen avseende månadsprognos under året blir per april (förstärkt månadsprognos), juli (delårsrapport), september samt november. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Ekonomistrateg Tobias Birgersson föreslår i tjänsteutlåtande daterat 22 april 2014 att rapporten är mottagen samt att förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Ekonomistrategen Tobias Birgersson redogör för ärendet. Budgetutskottet lyfter frågan om möjliga åtgärder för att minska det ekonomiska underskottet I anslutning till uppföljning av planeringsdialogen, den 30 april 2014, kommer fortsatt diskussion att äga rum. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att föreslå bifall till tjänsteutlåtandets förslag, med tillägget att ekonomistrategen uppdras att inför kommande budgetutskott den 27 maj utarbeta förslag för att minska det prognostiserade underskottet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av ekonomistrateg Tobias Birgersson, daterat 22 april 2014 Månadsprognos mars 2014

5 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2013: Budget 2014 uppdrag Budgetutskottets beslut 1. Rapporten Socialnämndens arbete med att utveckla bemanningsplanerna och särskilt belysa arbetet med bemanningsresurs är mottagen. Kontoret för verksamhetsstöd ges i uppdrag att bereda ärendet till budgetutskottets sammanträde den 27 maj Rapporten Barn- och utbildningsnämndens översyn av förskoleverksamheten i Sälens by är mottagen. Service- och teknikförvaltningen ges i uppdrag att utifrån tidigare genomförda utredningar ta fram förslag till förändring enligt skolchefens rapport. 3. Rapporten Räddningsnämndens översyn av organisationen i norra kommundelen inom räddningstjänsten är mottagen. Räddningschefen ges i uppdrag att återrapportera efter slutförda förhandlingar. 4. Kommunstyrelsen föreslås anta Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband. 5. Rapporten Anpassning av personalbudgetar till utlagda ekonomiska ramar är mottagen. 6. Rapporten Näringslivsenhetens plan för ökat inflyttande är mottagen. 7. Justering av tidpunkter för återrapportering godkänns enligt förslag. Beskrivning av ärendet Budgetutskottet beslutade vid sammanträden den 29 oktober 2013, 70, samt den 26 november 2013, 83, att lämna en uppdragslista bestående av drygt 40 uppdrag till samtliga nämnder. Uppdragen ska leda till insatser och åtgärder som, utifrån politiska prioriteringar och överväganden, möjliggör att verksamheterna kan drivas inom fastställda budgetramar. Budgetutskottet har ett löpande uppföljningsansvar gällande nämndernas uppdrag. Redovisning av uppdragslistan, rapport nummer 5, innehåller återrapportering av följande uppdrag. Socialnämnden översyn äldreomsorg (boendeutredning) Barn- och utbildningsnämnden översyn förskola i Sälen Räddningsnämnden översyn av organisationen i norra kommundelen Kommunstyrelsen riktlinjer för mobiltelefoner med mera Kommunstyrelsen anpassning av personalbudgetar Näringslivsenheten metod och tidplan för ökad inflyttning Tre justeringar avseende tidpunkt för återrapportering föreslås. Socialnämnden arbetet med bemanningsplaner och bemanningsresurs Kommunstyrelsen strategi för bredbandsutbyggnad Arvodes- och organisationskommittén förtroendemannaorganisation Dessa uppdrag bör återrapporteras till budgetutskottet den 27 maj 2014.

6 Kommunstyrelsens budgetutskott fortsättning Budgetutskottet genomför genomgång av uppdragslistan och redovisade uppdrag samt justeringar av tidpunkter för återrapportering. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att inkomna rapporter är mottagna samt att rapporterna ska följas upp enligt budgetutskottets anvisningar. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott beslut den 25 mars, 64, med tjänsteutlåtande Återrapportering översyn förskola Sälen från skolchefen Sammanfattande lägesbeskrivning från räddningschefen Förslag till riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon med mera Sammanställning av tjänster från personalchefen Tjänsteutlåtande inflyttarservice från näringslivschefen Skickas till För kännedom: Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden För åtgärd: Service- och teknikförvaltningen Kontoret för verksamhetsstöd Räddningschefen

7 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Återrapportering från planeringsdialogen den 16 april 2014 Budgetutskottets beslut Sammanställning av presentationer från planeringsdialogen 2014 är mottagen. Beskrivning av ärendet Enligt styrmodellen för Malung-Sälens kommun ska kommunstyrelsen kalla samtliga nämndspresidier till en planeringsdialog under våren. Årets dialog ägde rum den 16 april. Nämndernas genomgångar under dagen belyste aktuell prognos för innevarande år, arbetet med uppdrag enligt uppdragslistan samt faktorer som påverkar respektive nämnds framtida uppdrag. Kommunstyrelsen har aviserat att en uppföljande dialog kommer att äga rum den 30 april Budgetutskottet har därför i uppdrag att bearbeta redovisningarna i syfte att få underlag för uppföljningen. Ekonomistrategen Tobias Birgersson redogör för ärendet. Budgetutskottet diskuterar och beslutar om disposition och innehåll för uppföljningsdialogen den 30 april Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att sammanställning av presentationer från planeringsdialogen 2014 är mottagen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av planeringschef Kerstin Söderlund, daterat 23 april Sammanställning presentationer planeringsdialogen 2014

8 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014: Budget och plan Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen Disposition av innehåll i verksamhetsplan och budget fastställs enligt förslag. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Som ett underlag inför kommunfullmäktiges beslut i maj avseende verksamhetsplan och budgetramar för perioden , har kontoret för verksamhetsstöd haft i uppdrag att utarbeta ett förslag till disposition avseende ett sammanhållet dokument, där kommunfullmäktiges verksamhetsmål och ekonomiska ramar för kommande planperiod återfinns. Det finns även förslag att ha gemensam planperiod (fyra år) för inriktningsmål såväl som för ramar för drift och investeringar. Dispositionen, som ska speglas i kommunens årsredovisning, innehåller följande områden. Omvärld God ekonomisk hushållning Styrmodell Verksamhetsplan Ekonomisk översikt Anvisningar för drift Ramar för drift Ramar för investeringar Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschef Kerstin Söderlund föreslår i tjänsteutlåtande daterat 29 april 2014 att disposition av innehåll i verksamhetsplan och budget fastställs enligt förslag. Ekonomistrateg Tobias Birgersson presenterar befintlig skatteunderlagsprognos, som ligger till grund för budget och plan Underlaget används i den fortsatta politiska beredningen inför kommunfullmäktiges kommande beslut. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av planeringschef Kerstin Söderlund, daterat 29 april 2014 Skickas till För kännedom: För åtgärd: Kontoret för verksamhetsstöd.

9 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr KS/2014:75 34 Fördelning av bygdemedel och investeringsbidrag 2014 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen Bidrag till ungdomsorganisationer beviljas enligt upprättat förslag, daterat 7 mars Tom Martinsson (M) deltar inte i beslutet p g a jäv. Budgetutskottets beslut Malung-Sälens kommun föreslår fördelning ur vattenregleringsfonder enligt upprättat förslag, daterat 29 april Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen Dalarna har för yttrande översänt ansökningar om bygdemedel ur vattenregleringsfonder inom Malung-Sälens kommun. Bygdemedel är avgifter som vattenföretag enligt ett antal vattendomar betalar till fonder som Länsstyrelsen Dalarna förvaltar. Dessa medel ska återföras till bygden och användas till investeringar som främjar näringsliv eller service i bygden och är till nytta för denna. Så många som möjligt i bygden (kommunen) ska ha nytta av dessa medel. Totalt har 19 ansökningar inkommit, motsvarande kr. Att fördela finns kr. Synpunkter har inhämtats av Lima och Transtrands besparingsskogar. Utöver detta har Malung-Sälens kommun att fördela investeringsbidrag till ungdomsorganisationer. 10 föreningar har ansökt om totalt kr. Att fördela finns kr. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Förvaltningschef för service- och teknikförvaltningen, Lars Nyberg, föreslår i tjänsteutlåtande, daterar 18 mars 2014, att Malung-Sälens kommun föreslår fördelning ur vattenregleringsfonder enligt upprättat förslag samt att kommunstyrelsen beviljar bidrag till ungdomsorganisationer enligt upprättat förslag. Budgetutskottet genomför revideringar av föreslagen fördelning av bidrag ur vattenregleringsfonder. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar föreslå fördelning ur vattenregleringsfonder enligt upprättat förslag daterat 29 april 2014, samt beslutar föreslå kommunstyrelsen bevilja bidrag till ungdomsorganisationer enligt upprättat förslag, daterat 7 mars Tom Martinsson (M) deltar inte i beslutet avseende bidrag till ungdomsorganisationer p g a jäv.

10 Kommunstyrelsens budgetutskott fortsättning Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av förvaltningschef vid service- och teknikförvaltningen, Lars Nyberg, daterat 18 mars 2014 Sammanställning av ansökningar till vattenregleringsfonder, daterad 28 april 2014 Sammanställning av ansökningar till investeringsbidrag för ungdomsorganisationer, daterad 7 mars 2014 Skickas till För kännedom: För åtgärd: Länsstyrelsen