SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 11 november 2009, kl. 14:00-15:10 ande Sören Finnström, S, ordförande Sören Grandelius, S Kurt Josefsson, Bop Birgitta Granström, S Gunnar Åhgren, M Conny Dahlfors, S Brittsiw Åsberg, S Jan-Ola Sandström, C Göran Andersson, S Tore Karlsson, V Susanne Salomonsson, M Övriga Kerstin Söderlund, S, ersättare Kent Fundberg, S, ersättare Jens Jansson, S, ersättare Monika Storbacken, FP, ersättare Rune Danielsson, KD, ersättare Leif Lagerqvist, S, ersättare Sven Nordh, S, ersättare Agneta Willey, MP, ersättare Arléne Eneroth, ekonomiskereterare Bertil Höök, teknisk chef Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Finnström Kurt Josefsson ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden den 11 november 2009, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på tekniska kontoret, Folkets Hus, Ludvika

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (10) 93 TN 2009/38 04 Budgetuppföljning per den sista september Tekniska nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. Avdelningarna har lämnat driftprognoser för verksamhetsåret De skattefinansierade verksamheterna redovisar totalt en positiv avvikelse med 1,7 mnkr vilket är en försämring mot föregående prognos med 0,7 mnkr. Besparingskravet med 1 % på nettodriftramen som beslutades i våras kommer att uppnås. För tekniska nämndens del innebär det 0,4 mnkr. Förändringen av prognosen beror i huvudsak på redovisat underskott för fastighetsunderhåll med 1,0 mnkr. Underskottet beror på större akuta åtgärder bland annat ett flertal takläckage. Totalt (inklusive avvikelsen för fastighetsunderhåll) redovisar fastighetsförvaltningen ett överskott med 2,0 mnkr beroende på mer intäkter och lägre mediakostnader. Övrig verksamhet redovisar ett underskott med 0,2 mnkr beroende på ökade kostnader för recipient/vattendragskontroller. Städverksamheten redovisar ett underskott med 0,2 mnkr på grund av omställningskostnader i samband med städentreprenaden. Arbetsavdelningens serviceenhet redovisar ett underskott med 0,2 mnkr på grund av stora reparationer på maskin- och fordonsparken. De taxefinansierade verksamheterna redovisar totalt ett underskott med 4,4 mnkr. Det är en försämring i förhållande till föregående prognos med 2,0 mnkr. VA-verksamheten har försämrat sin prognos sedan augusti med 1,0 mnkr beroende på att kostnader tillkommit för utbyte av sand i infiltrationsdammarna i Östansbo vattenverk. Avfallshanteringen redovisar ett underskott med 4,4 mnkr vilket är en försämring med 1,0 mnkr sedan prognosen i augusti. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2009 att nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. Bertil Höök, teknisk chef Arléne Eneroth, ekonomisekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (10) 94 TN 2009/38 04 Budgetuppföljning per den sista oktober Tekniska nämnden godkänner budgetuppföljningen och översänder den till kommunstyrelsen. Avdelningarna har lämnat driftprognoser för verksamhetsåret Överskott med 2,4 mnkr redovisas totalt för de skattefinansierade verksamheterna. Det är en förbättring mot septemberprognosen med 0,7 mnkr. Anledningen till förändringen är ökade intäkter inom fastighetsförvaltningen och en förbättrad prognos för trafikbelysningen beroende på lägre elpriser och minskad ansluten effekt. Överskott redovisas inom fastighetsförvaltningen med 2,5 mnkr (efter reglering av kostnader för EPC-lån) och med 0,3 mnkr inom gata-parkförvaltningen. Överskottet inom fastighetsförvaltningen beror på ökade intäkter och lägre elkostnader. Gata- parkförvaltningens överskott för trafikbelysningen beror också på lägre elkostnader. Underskott redovisas totalt för de interna serviceenheterna med 0,5 mnkr. Av dessa avser 0,3 mnkr städenheten som har omställningskostnader i samband med städentreprenaden. Stora reparationer på maskin- och fordonsparken gör att arbetsavdelningen redovisar ett underskott med 0,2 mnkr. Besparingskravet med 0,4 mnkr (1 % av nettodriftramen) som beslutades i våras kommer med redovisade prognoser för de skattefinansierade verksamheterna att uppnås. Underskott med 4,4 mnkr redovisas för de taxefinansierade verksamheterna. Underskottet avser renhållningsverksamheten och beror på minskade intäkter, kostnader som flyttats från investering till drift och ökade lönekostnader samt oförutsedda reparationskostnader. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2009 att nämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna budgetuppföljningen per den sista oktober Kommunstyrelsen Arléne Eneroth, ekonomisekreterare Bertil Höök, tekniska chef

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (10) 95 TN 2009/ Ansökan om tillstånd att rida på gång- och cykelbanan Björnhyttan - Saxdalen Tekniska nämnden avslår ansökan om tillstånd att rida på gång- och cykelbanan Björnhyttan - Saxdalen. Maria Munter har i ett mail den 23 september 2009 ansökt om tillstånd att vintertid använda cykelbanan mellan Björnhyttans avfallsanläggning och Saxdalen som ridbana. Gång- och cykelvägar bör endast i undantagsfall upplåtas till annat än gångoch cykeltrafik. I det här fallet bedöms att ridning kan ske på annan plats. Tekniska kontoret förslår i tjänsteskrivelse daterad 2 oktober 2009 att trafik- och lokalutskottet föreslår tekniska nämnden att avslå ansökan. Polismyndigheten har i muntligt yttrande den 27 oktober 2009 tillstyrkt tekniska kontorets förslag. Trafik- och lokalutskottet behandlade ärendet den 28 oktober Maria Munter Christer Lindberg, för kännedom

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (10) 96 TN 2009/ Sammanträdesplan 2010 Tekniska nämnden fastställer sammanträdesplan för 2010 enligt arbetsutskottets förslag. Förslag till sammanträdesplan för tekniska nämnden och dess utskott, har upprättats. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2009 att nämnden godkänner redovisad sammanträdesplan för Arbetsutskottet behandlar ärendet den 28 oktober 37 och reviderar sammanträdesplanen, nytt förslag se.... Bilaga 1 Bertil Höök

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (10) 97 TN 2008/15 04 Delredovisning av projekt Skakelbackens industriområde Tekniska nämnden godkänner nedanstående delredovisning av projekt Skakelbackens industriområde. Projektet har bestått av urgrävning av torv och slig till fast botten (morän). Återfyllning har därefter skett med bergmassor (till största delen klass I) som köpts av entreprenören eller massor som tidigare lagts upp inom området. De uppgrävda massorna ( m 3 ) har transporterats till gruvområdet. Förutom iordningställandet av Spendrups industritomt har även omläggning av Industrivägen och va-ledningar ingått. Arbeten som återstår till 2010 är vissa beläggningsarbeten och återställningsarbeten som inte kan slutföras 2009 då risken för sättningar är stor. Budgetavräkning 26 oktober 2009 Budget Redovisade Resultat kostnader Projektet har den 26 oktober 2009 ett överskott på cirka 3 mnkr i förhållande till beviljade medel. Överskottet som finns vid årsskiftet överförs till Budgetbeslut Kommunfullmäktige 21 februari , 28 augusti samt 29 september Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad 28 oktober 2009 att nämnden godkänner nedanstående delredovisning av projekt Skakelbackens industriområde. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 oktober Christer Lindberg, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (10) 98 TN 2009/ Omfördelning VA-investering Tekniska nämnden beslutar att omfördela 2,2 mnkr i investeringsmedel från vht 187, projekt 4956 VA-försörjning Grängesberg till vht 187, projekt 4964 Laggarudden. För projekt 4964 Laggarudden finns det till budget 2010 begärt 5,0 mnkr. Kostnadsberäkningen för vatten och avlopp är på 7,2 mnkr. Byggstart är planerad att starta i november För att påbörja projektet 2009 föreslås i tjänsteskrivelse daterad den 23 oktober 2009 att 2,2 mnkr omfördelas från projekt 4956 VA-försörjning Grängesberg till projekt 4964 Laggarudden. Arbetsutskottet behandlar ärendet den 28 oktober Tommy Brolin, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (10) 99 Delegationsbeslut Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Redovisning av delegationsbeslut nr

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (10) 100 Meddelanden TN 2005/110 TN 2009/67 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) Länsstyrelsen Godkännande av säkerhet för Björnhyttans deponianläggning. om försiktighetsmått gällande anmälningspliktig vattenverksamhet, tillverkning av konstsnö vid Källbotten. TN 2007/11 b) Kommunfullmäktige 139 Avsägelse som ersättare i tekniska nämnden TN 2009/ Delårsbokslut år 2009 TN 2008/15 TN 2008/375 TN 2008/ Tilläggsanslag för utbyggnad av Skakelbackens industriområde i Grängesberg 151 Tilläggsanslag till tekniska nämnden för rivning av Stallbackens förskola i Grängesberg 168 Val av ersättare i tekniska nämnden efter Kristian Sundberg bordlagt. 174 Övergripande strategi för hållbar utveckling 175 Översyn av Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner. 176 Extra investeringsanslag för ombyggnad av Stallbackens förskola c) Kommunstyrelsen 155 Redovisning av nämndernas uppföljning av den interna kontrollen för år Översyn av Policy för alkohol och andra droger för anställda i Ludvika kommun 187 Jämställdhetsplan 2010 samt utvärdering av föregående års plan för kommunledningskontoret. d) Kommunstyrelsens AU Sammanträdesplan för 2010

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (10) TN 2009/253 e) Kultur- och fritidsnämnden 52 Planhyror för IFK Grängesberg. f) Tekniska nämnden Protokoll g) Arbogaåns vattenförbund Protokoll fört vid ordinarie förbundsstämma TN 2009/257 h) Skrivelse från Gräsbergs Byalag/Mats Graaf ordf. Angående ej slutfört cykelbaneprojekt i Gräsberg. i) Kurser/inbjudningar Kommunakuten Kommunal samverkan en dag om möjligheter. 19 november i Stockholm. Svenskt Vatten Kurs om VA-branschen den 1 december i Stockholm.