SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 11 maj 2011 kl. 14:00 15:20 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Susanne Salomonsson (M) Jan Willner (C) Kenneth Andersson (S) Leif Lagerquist (S) Joost van der Maarel (M) Brittsiw Åsberg (S) Kenneth Bååth (S) tjänstgörande ersättare Roger Söderberg (S) tjänstgörande ersättare Övriga Maria Jansson (M) ersättare Camilla Karlsson (S) ersättare Anders Lindström (S) ersättare Agneta Willey (MP) ersättare Lennart Paalo (V) ersättare Anders Axelsson, tf gatuchef Tommy Brolin, VA-chef Christer Lindberg, projekteringschef Birgitta Parling Andersson Arléne Eneroth, ekonomisekreterare Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Finnström Jan Willner ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden den 11 maj 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på tekniska kontoret, Folkets Hus, Ludvika Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) 31 TN 2011/83 04 Budgetuppföljning per den sista april Tekniska nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. Avdelningarna har lämnat driftbudgetprognoser för verksamhetsåret. Inga avvikelser redovisas. Sparkrav på 1,0 mnkr inom driftbudgeten avseende inköp av varor och tjänster redovisas i särskilt ärende. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2011 att nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. Stefan Andersson, för kännedom Anders Axelsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) 32 TN 2011/ Besparing inköp varor/tjänster skattefinansierad verksamhet Tekniska nämnden godkänner redovisad åtgärdsplan och översänder den till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att de nämnder som inte redovisat åtgärder för att minska inköpen i budgetuppföljning två ska omgående redovisa detta till ekonomienheten. Tekniska nämndens bokförda kostnader för externa inköp av varor och tjänster (exklusive bidrag och lönekostnader) var cirka 80 mnkr under Efter genomgång och analys av kostnadsredovisningen per utgiftsslag kan konstateras att stor del av dessa kostnader cirka 46 mnkr är svåra att påverka på kort sikt och cirka 4,3 mnkr avseende vinterväghållning gator/vägar och fastigheter går inte alls att påverka. Kostnader som är svåra att påverka på kort sikt är externa hyreskostnader för inhyrda lokaler till kommunens verksamheter med 33 mnkr, leasingkostnader för arbetsmaskiner, bilar och inventarier 3 mnkr, dieselolja bensin och övriga oljor 2,8 mnkr, förbrukningsavgifter el, pellets, eldningsolja (fakturor som saknar motpart) 4,8 mnkr, övriga kostnader 2,4 mnkr som extern sophämtning (källsortering), sotning, licens- och hyreskostnader dataprogram, support- och underhållsavtal, radio- och tv-avgifter, (bostäder Fredriksberg), fordonsskatt, fordonsförsäkring, bilbesiktning, fastighetsskatt, sotning och brandskydd. De återstående 30 mnkr som man skulle lägga ett sparkrav på består av 15 mnkr avseende inköp av material och 15 mnkr avseende inköp av tjänster. Då skulle 1 % bli 0,3 mnkr istället för 1,0 mnkr. Att kunna uppnå ett sparkrav på 1,0 mnkr blir svårt att klara om våra verksamheter ska kunna fortsätta att fungera. All personal har informerats om att avtalstroheten måste bli bättre och att stor återhållsamhet gäller för alla inköp under året. För att försöka minska kostnaderna så mycket som möjligt kommer alla inköp under året att prövas och en bedömning görs om inköpet kan skjutas på framtiden. En direkt åtgärd som vidtagits är att all intern representation tagits bort i år. Efter analys av inköp gjorda med First card har personalen även informerats om vad som gäller för dessa inköp.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) På grund av nuvarande personalbrist inom fastighetsavdelningen kommer vi under året att behöva köpa mer tjänster från konsulter för att bland annat klara av våra projekt. Det kan innebära att kostnaderna för inköp av tjänster istället kan komma att öka i förhållande till år Eftersom besparingskravet avser varor och tjänster och inte lönekostnader får man väl i det här fallet göra en bedömning av bokförda konsultkostnader kontra de minskade lönekostnader på grund av att alla tjänster inte varit besatta. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2011 att nämnden godkänner åtgärdsplanen. Kommunstyrelsen Stefan Andersson, för kännedom Anders Axelsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 33 TN 2011/ Upphandling av entreprenör för ombyggnad/renovering av Högbergsskolan kök etapp 3 Tekniska nämnden beslutar att godkänna föreslagen entreprenör för ombyggnad/renovering av Högbergsskolan kök etapp 3. Entreprenaden kommer att genomföras som en totalentreprenad. Ombyggnaden genomförs för att tillgodose nya krav för hantering av livsmedel och en bättre funktion via omdisponering av utrymmen. Renoveringen omfattar utbyte av ytskikt för golv, väggar och undertak. Entreprenaden har annonserats i Allego (digital databank). 18 företag har tagit ut handlingar och två företag har inkommit med anbud. Birgitta Parling Andersson Arléne Eneroth, för kännedom

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 34 TN 2011/ Medel från ospecificerade investeringar till förändring av ventilationsombyggnaden i Fredriksbergs skola Hus D Tekniska nämnden beslutar bevilja att kr från ospecificerade medel får nyttjas till förändring av ventilationsombyggnaden vid Fredriksbergs skola Hus D Ventilationen på Fredriksbergs skola Hus D är tänkt att byggas om under sommaren Medel för detta finns anslaget i 2011 års investeringsbudget. Men på grund av att nytt ventilationsaggregat inte får plats i föreslaget utrymme så måste nytt fläktrum flyttas till annan del av byggnaden. Del av ett klassrum kommer att tas i anspråk och detta medför en merkostnad som följd. Föreslås att kr får nyttjas av ospecificerade medel för den merkostnad som uppstår i och med förändringen. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2011 att nämnden beviljar att kr från ospecificerade medel får nyttjas till förändring av ventilationsombyggnaden vid Fredriksbergs skola Hus D. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 april Stefan Andersson Arléne Eneroth, för kännedom

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 35 TN 2011/ Offentlig toalett i Grängesberg Kommunen vidhåller den uppsägning av toalettarrendet som tidigare översänts till kioskägaren. Tekniska nämnden beslöt den 26 september på förslag av fastighetsutskottet den 17 september att kommunen skulle hyra två stycken toalettutrymmen i kiosken på stationsplan i Grängesberg. Toaletterna skulle enligt avtalet vara öppet under de tider kiosken var öppen. Avtalet tecknades med dåvarande ägaren till Grängesbergs Gatukök AB. Kiosken har sedan dess bytt ägare ett flertal gånger. Vid en kontroll den 5 januari 2011 befanns att den ena dörren var försedd med ett hänglås som inte kunde öppnas på grund av att ingen nyckel kunde hittas. Den andra toaletten kunde inte öppnas då vattnet i toaletterna frusit och vatten runnit ut på golvet varvid dörren frusit fast. Toaletterna var fortfarande obrukbara då ett andra besök företogs den 2 februari Kioskägaren tillsändes då ett brev den 3 februari 2011 där arrendet sades upp. Ägaren har sedan via e-post förklarat orsaken till de obrukbara toaletterna. Kommunen har nu köpt stationshuset där det finns ett toalettutrymme som även är handikappanpassat om man använder ingången mot spårområdet. Den är dock i behov av uppsnyggning. Oavsett om den skall användas som ersättning till de som hyrs i kiosken eller inte bör en uppsnyggning ske. Det största problemet i stationshuset är klotter och skadegörelse. Kommunens arrendekostnader för toaletterna i kiosken är ca 50 tkr per år och då ingår städning. Tekniska kontorets föreslår att nämnden beslutar att vidhålla den uppsägning av toalettarrendet som tidigare översänts till kioskägaren. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 april Bedros Kirakossian Christer Lindberg, för kännedom Kerstin Edström, för kännedom

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 36 TN 2011/ Trafiknätsanalys Tekniska nämnden beslutar att med godkännande överlämna upprättad trafiknätsanalys till kommunstyrelsen Trafiknätsanalysen behandlar centralortens trafiksystem i tre övergripande delar, bilnät, utryckningsnät och gång- och cykelnät. Den har tagits fram av miljö- och byggkontoret i samarbete med tekniska kontoret. Varje trafiknäts anspråk och kvalitet, avseende främst trafiksäkerhet och framkomlighet i nuläget, tas upp i analysen. I trafiknätsanalysen görs först en funktionsindelning av hur de olika trafiknäten ser ut i nuläget för bilar, utryckningsfordon samt gående och cyklister. Samtidigt redovisas de anspråk som de olika trafikslagen har avseende framkomlighet och trafiksäkerhet. Därefter beskrivs hur anspråken tillgodoses i trafiknäten. Kvalitetsbedömningen omfattar framkomlighet och trafiksäkerhet. Ibland är kvaliteten sämre på ett av trafiknäten, för att vara bättre för ett eller flera andra trafikslag. När de olika nätens kvaliteter har analyserats kan man se var någonstans det behöver sättas in åtgärder för att det ska bli bättre. Trafiknätsanalysen ska fungera som ett underlag för framtida åtgärder och trafikplanering. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2011 att nämnden med godkännande överlämnar upprättad trafiknätsanalys till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 april Kommunstyrelsen Christer Lindberg, för kännedom

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 37 TN 2011/ Verksamhetsplan GATA 2050 Tekniska nämnden godkänner reviderad verksamhetsplan GATA 2050 för Ludvika kommun Tekniska nämnden godkände den 14 maj verksamhetsplan GATA 2050 för år Planen är ett verktyg för utveckling av gatuverksamheten och kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Visionen för gatuverksamheten är att med engagemang och delaktighet skapa en trygg, säker och inbjudande trafikmiljö. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2011 att nämnden godkänner reviderad verksamhetsplan GATA 2050 för Ludvika kommun Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 april Anders Axelsson Solveig Åkerhielm, för kännedom Christer Lindberg, för kännedom

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) 38 TN 2011/ Verksamhetsplan PARK 2050 Tekniska nämnden godkänner reviderad verksamhetsplan PARK 2050 Ludvika kommun år Tekniska nämnden godkände den 14 maj verksamhetsplan PARK 2050 för år Planen är ett verktyg för utveckling av parkverksamheten och kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Visionen för parkverksamheten är att med engagemang och delaktighet skapa en parkmiljö att vara stolt över. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2011 att nämnden godkänner reviderad verksamhetsplan PARK 2050 i Ludvika kommun år Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 april Anders Axelsson Solveig Åkerhielm, för kännedom

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 39 TN 2011/ Verksamhetsplan VA 2050 Tekniska nämnden godkänner reviderad verksamhetsplan VA 2050 för Ludvika kommun år Verksamhetsplan VA 2050 fastställdes av tekniska nämnden den 9 april för år Planen är ett verktyg för ut veckling av VAverksamheten och kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Visionen för VA-verksamheten är att bidra till en god livsmiljö i Ludvika kommun och att verksamheten ska vara trygg, säker och kostnadseffektiv. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2011 att nämnden godkänner reviderad verksamhetsplan VA 2050 för Ludvika kommun år Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 april Anders Axelsson Tommy Brolin, för kännedom

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 40 Delegationer Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Redovisning av delegationsbeslut nr

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) 41 MEDDELANDEN Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) Kommunfullmäktige Protokollsutdrag TN 2011/ Överföring av investeringsmedel från 2010 till 2011 TN 2010/ Svar på motion om utökat öppethållande av återvinningsstation i Grangärde b) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag TN 2011/ Budgetuppföljning TN 2011/ Budgetuppföljning c) Social- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag TN 2011/ Prioriterade objekt i lokalinvesteringsbudget 2012 d) Tekniska nämnden Protokoll