SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 15 september 2010 kl. 14:00 15:50 ande Övriga Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Gunnar Åhgren (M) Conny Dahlfors (S) Brittsiw Åsberg (S) Jan-Ola Sandström (C) Göran Andersson (S) Susanne Salomonsson (M) Kerstin Söderlund (S), tjänstgörande ersättare Jens Jansson, (S), tjänstgörande ersättare Leif Sköld (BOP), ersättare Monika Storbacka (FP), ersättare Leif Lagerqvist, (S), ersättare Joost van der Maarel (M), ersättare Christer Lindberg, avdelningschef Arléne Eneroth, ekonomisekreterare Ola Nyström, renhållningschef 70 Karin Olofsson, Sweco, 70 Bertil Höök, teknisk chef Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Finnström Conny Dahlfors ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden den 15 september 2010, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på tekniska kontoret, Folkets Hus, Ludvika Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (10) 69 Ändringar i föredragningslistan Tekniska nämnden godkänner ändringen i föredragningslistan. Tillägg i ärendelistan: Omprioritering av investeringsmedel för konvertering av värmesystem vid Säfsgården i Fredriksberg _

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (10) 70 TN2010/ Ny konstruktion avfallstaxa Ola Nyström, renhållningschef och Karin Olofsson från Sweco informerar om ett projekt för gemensam taxekonstruktion. Projektet har genomförts av DalaAvfall i syfte att ta fram gemensamma riktlinjer. Målet är att utforma taxan efter kostnadsfördelning, för att lätt och tydligt kunna motivera taxan. I projektet är 9 av Dalarnas 15 kommuner representerade. Konsekvensen för Ludvika med denna kostnadsfördelning, som innebär att insamling och behandling av hushållsavfall ska bära sina egna kostnader, blir att kostnaderna för avfallskollektivet ökar.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (10) 71 TN 2010/31 04 Budgetuppföljning per den sista augusti Tekniska nämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen och översända den till kommunstyrelsen. Avdelningarna har lämnat drift- och investeringsprognoser för verksamhetsåret Driftbudget Tekniska nämnden har tidigare under året redovisat underskott beroende på höga elpriser och den ovanligt stränga vintern med både kyla och mycket snö. I lämnad prognos redovisas nu inga avvikelser för de skattefinansierade verksamheterna. I tidigare lämnad åtgärdsplan har beslut tagits att täcka underskottet för snöröjning på gator, vägar, fastigheter och ofinansierad hyreskostnad för Högskolan Vattenfall, genom omdisponering av medel från beläggningsunderhåll, fastighetsunderhåll, besparing på skötsel av tomtmark, övertid på fastighetsavdelningen och att inte under året återbesätta vakant tjänst som förrådsarbetare inom arbetsavdelningen. Elkostnaderna överstiger nu budget totalt med 3,6 mnkr, 2,5 mnkr för fastighetsförvaltningen och 1,1 mnkr för trafikbelysningen om man räknar med ett medelpris för året med 55 öre/kwh. Elpriset var i augusti 42,61 öre/kwh och medelpriset till och med augusti var 54,79 öre/kwh. Eftersom kommunfullmäktige beslutade att bevilja tekniska nämnden en avvikelse för de delar av elpriset som på årsbasis överstiger det budgeterade 44 öre/kwh redovisas ingen avvikelse för dessa kostnader. Den taxefinansierade verksamheten avfallshantering har förbättrat sin prognos med 0,8 tkr beroende på ökade intäkter. Investeringsbudget De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med 5,8 mnkr och de taxefinansierade verksamheterna ett överskott med 12,0 mnkr, totalt 17,8 mnkr. Av redovisade överskott har de skattefinansierade verksamheterna redovisat att man vill överföra 3,6 mnkr till 2011 varav 0,9 mnkr avser fastighetsförvaltningen och 2,7 mnkr gata/parkförvaltningen. Fastighetsförvaltningen kommer redan i år i separat skrivelse till tekniska nämnden även föreslå att omprioritera 0,5 mnkr från projekt 3355, 0,1 mnkr från projekt 3557 och 0,3 mnkr från projekt 3560 för utbyte av värmesystem vid Säfsgården i Fredriksberg.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (10) De taxefinansierade verksamheterna vill överföra 12,7 mnkr till Samtliga poster avser vatten- och avloppsverksamheten. De skattefinansierade verksamheterna redovisar att återlämna 3,3 mnkr varav 0,2 mnkr från fastighetsförvaltningen, 0,1 mnkr från gata/parkförvaltningen och 3,0 mnkr från övrig verksamhet. Prognosen att återlämna 3,0 mnkr från projekt 4243 Skakelbacken är osäker på grund av att förhandling pågår med Spendrups och Skanska. Exploateringsersättning med 5,0 mnkr från Spendrups ingår i finansieringen av projektet. Vatten- och avloppsverksamheten redovisar att återlämna 0,5 mnkr från projekt Pumpstationer under förutsättning att upptagna medel i 2011 års budget beviljas. Orsakerna till avvikelserna på respektive projekt redovisas i bifogade bilagor. Kopia till: Kommunstyrelsen Bertil Höök, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom Akten

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (10) 72 TN 2010/ Upphandling av snöröjning Tekniska nämnden antar föreslagna entreprenörer enligt anbudsdiarium. Avtal tecknas för perioden 1 november 2010 till 31 oktober 2013 med möjlighet till förlängning med två år om kommunen så önskar. Besked ska lämnas av kommunen senast 30 juni Inköpssektionen har för tekniska kontorets räkning infordrat anbud på snöröjning inom Ludvika kommun. Upphandlingen har annonserats i Allego Document. Totalt har sju firmor erhållit förfrågningsunderlag. Vid anbudstiden utgång hade fem firmor lämnat anbud. Granskning av anbuden har gjorts av inköpssektionen i samråd med tekniska kontoret. Utvärderingen har gjorts i enlighet med de krav som ställdes i förfrågningsunderlaget. Samtliga anbudsgivare uppfyller ställda krav. Därför antas de anbudsgivare som har lägsta pris för respektive område. Kopia till Inköpssektionen Anders Axelsson, för kännedom Akten

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (10) 73 TN 2010/ Upphandling av grusmaterial Tekniska nämnden antar föreslagen entreprenör enligt anbudsdiarium. Avtal tecknas för perioden 1 oktober 2010 till 30 september 2012 med möjlighet till förlängning med ett år om kommunen så önskar. Besked ska lämnas av kommunen senast 30 juni Inköpssektionen har inbjudit till anbudsgivning gällande kommunens huvudsakliga behov av grusmaterial. Upphandlingen har annonserats i Anbudsjournalen. Totalt har fyra företag erhållit förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång hade två företag lämnat anbud. En anbudsgivare har inte uppfyllt kravspecifikationen på punkten Siktkurvor för respektive materialslag ska hålla sig inom givna toleranser och har därför uteslutits och inte gått vidare till anbudsutvärderingen Inköpssektionen har tillsammans med tekniska kontoret utvärderat det anbud som har kvalificerat sig och uppfyllt kravspecifikationen. Kopia till: Inköpssektionen Anders Axelsson, för kännedom Akten

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (10) 74 TN 2010/ Omprioritering av investeringsmedel för konvertering av värmesystem vid Säfsgården i Fredriksberg Tekniska nämnden beslutar att omprioritera 500 tkr från projekt 3355 (Renovering kök Kyrkskolan), 150 tkr från projekt 3557 (Vattenrening Öddö), 300 tkr från projekt 3560 (Utbyte värmekulvert Vasaskolan) och 150 tkr från projekt 3702 (Energibesparande åtgärder) för att nyttjas till konvertering av värmesystem vid Säfsgården. Säfsgårdens äldrevårdsanläggning värms idag upp med olja, detta är ett dyrt uppvärmningsalternativ och byte till annan uppvärmning är därför nödvändigt. Utredning har visat att bergvärme är det bästa alternativet. En halvering av värmekostnaden bedöms vara möjlig vid konvertering till bergvärme. Uppskattad kostnad för en konvertering från olja till bergvärme vid Säfsgården uppgår till tkr. Pengar till en konvertering saknas i årets budget, dock finns möjlighet att omprioritera inom befintlig investeringsbudget. Fastighetsavdelningen föreslår därför att medel omprioriteras, 500 tkr överförs från projekt 3355 (Renovering kök Kyrkskolan), 150 tkr från projekt 3557 (Vattenrening Öddö), 300 tkr från projekt 3560 (Utbyte värmekulvert Vasaskolan) och 150 tkr från projekt 3702 (Energibesparande åtgärder). Totalt omprioriteras tkr, resterande upp till kalkylerad kostnad finansieras av entreprenör YIT och inkluderas i pågående EPC avtal. Kopia till: Stefan Andersson Arléne Eneroth, för kännedom Akten

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (10) 75 Delegationsbeslut Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Redovisning av delegationsbeslut nr

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (10) 76 MEDDELANDEN Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Ansökan om stöd till energieffektivisering 124 Ansökan om medel för byggnadsåtgärder - stiftelsen E Cassels Arbetarefond b) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag TN 2010/ Budgetuppföljning 3 år 2010 TN 2010/ Redovisning av nämndernas uppföljning av den interna kontrollen för år 2009 c) Tekniska nämnden Protokoll d) Kurser/inbjudningar Byggherrarna Framtidens byggande i kommuner och kommunala bostadsbolag för minskade kostnader och ökad effektivitet, seminarium i Stockholm den 7 oktober. Spiran Utbildning för politiker och tjänstemän.