Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida

Transkript

1 Handlingar inför årsstämma 13:e mars 2017 sida 1 av 14 Kallelse till årsstämma måndagen den 13:e mars 2017 Varje fastighet har en (1) röst. Om ni är två som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt (för att ha rösträtt) från den andre delägaren till stämman. En fullmaktsblankett finns sist i handlingarna som läggs upp på Tid: Måndag 13 mars 2017, kl Plats: Kvartersgården, Innerspåret 10 DAGORDNING 01. Stämman öppnas 02. Godkännande av mötets utlysande 03. Godkännande av dagordning 04. Val av ordförande för stämman 05. Val av sekreterare för stämman 06. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 07. Styrelsen verksamhetsberättelse, 08. Årets resultat samt beslut om årets +/- resultat 09. Revisionsberättelse, samt godkännande 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar 12. Ersättningar till styrelsen, revisorer, valberedning samt övriga uppdrag 13. Styrelsens budgetförslag för Fastställande av budget, avgifter, förfallodagar och debiteringslängd 15. Val av styrelse för Val av revisorer för Val av valberedning för Övriga frågor 19. Meddelande om delgivning av stämmoprotokoll 20. Mötet avslutas Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida Verksamhetsberättelse sid 2-3 Sammandrag/underskrifter sid 3 Resultat 2016 sid 4-5 Resultatrapport sid 6-7 Balansrapport sid 8 Noter sid 9 Underhållsplan sid 10 Budgetförslag sid Framställan från styrelsen sid 13 Motioner sid 13 Fullmakt sid 14

2 Handlingar inför årsstämma 13:e mars 2017 sida 2 av 14 Verksamhetsberättelse för Visingelunds Samfällighetsförening Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda styrelsemöten. 2. Styrelsen har publicerat 13 st. nyhetsbrev under verksamhetsåret st. städdagar har genomförts, den 23 april 2016 samt 22 oktober Poolerna I48 blev ny poolansvarig för övre poolen tillsammans med I32. M3 och M5 är fortsatt ansvariga för nedre poolen. Årsmötet beslutade att ersätta båda poolernas värmepumpar och dessa installerades innan säsongen startade. Följden blev att vattentemperaturen steg något och säsongen kunde också förlängas. Det investerades en del på den övre poolen då underhållet var eftersatt. Poolhuset målades om, dåliga brädor byttes ut samt nya dörrar monterades. En ny dusch blev också installerad. Det har inte gjorts några större åtgärder på nedre poolen, annat än den nya värmepumpen. Det var en bra badsäsong utan några större bekymmer för båda poolerna. Vattenproverna som skickades till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor var godkända för båda poolerna. Vi kommer ganska snart att behöva byta ut träplankorna samt reglarna undertill. Planken är också i behov av renovering. Vi söker också en ny poolansvarig, som tillsammans med I48 ska planera och ansvara för skötseln av övre poolen. 5. Snöröjning Snöröjningskostnaden för 2016 blev c:a 5000:- lägre än budgeterat vilket är en bra träff! Snömängder är vanskligt att förutspå, en alltid återkommande utmaning med att pricka in den satta budgeten. 6. Hemsidan Ny hemsida är under utveckling. Fokus är lagt på enkelhet och användarupplevelse för mobila enheter. Lanseras under Q Vägar Potthål har åtgärdats. Utjämning av vägen har gjorts pga. vattenavrinning till dagvattenbrunn inte fungerat på Ytterspåret. En underminering vid lekplatsen bredvid nedre polen har åtgärdats. Sunaru har åtgärdat skador på kantsten efter plogning. Förslag till att höja vägbudgeten med 20,000kr har lags fram för att kunna göra bättre och snabbare åtgärder. 8. Kvartersgården Kvartersgården har utnyttjats cirka 7 gånger varje månad. Ungefär samma som tidigare år. Som vanligt har de utsedda nyckelutlämnarna skött om själva utlämningen av nycklarna samt kontrollerat städning efter uthyrning. Städningen efter varje lån av kvartersgården har skötts bättre detta år. En större städning av kvartersgården har skett vid samfällighetens vår- och höststädning. Komplettering av porslin har gjorts under året. Påfyllning av städ- och förbrukningsmaterial för kvartersgården har skett i samband med städdagarna.

3 Handlingar inför årsstämma 13:e mars 2017 sida 3 av Fibernät Kvaliteten i fiberleveransen har efter dialog med Svenska Stadsnät Transit varit bättre. Omläggning till digital och krypterad sändning har inneburit stor arbetsinsats för samtliga medlemmar. Efter en utdragen process kom vi fram till en överenskommelse med dem hur tjänsteleveransen ska se ut under återstoden av avtalsperioden: Analoga kanaler släcks successivt under Q Internet 10/10Mbps Kanalpaket Start sänds ut okrypterat till samtliga medlemmar. Digital mottagare krävs. Kanalpaket Lagom sänds ut krypterat till samtliga medlemmar. Digital mottagare och programkort krävs. Ett (1st) programkort ingår per fastighet i avtalet. Bärare för ip-telefoni. Portering och samtalskostnader tillkommer. 10. Trädgård Nya buskar har planterats på Innerspåret, Mittspåret och vid övre poolen. Stegarna vid övre poolen har försetts med lås. Lekparkerna har besiktigats och anmärkningar har åtgärdats. En arbetsgrupp har startats för att bygga om lekparken på Mittspåret och Ytterspåret. Samfällighetens resultat i korthet för verksamhetsåret: Utfall SEK Budget SEK Verksamhetens löpande intäkter Verksamhetens löpande kostnader Arvoden Resultat exkl. underhåll och rep. & finansiella poster Medlemsavgifter för rep.-fond Underhåll & reparationer Årets netto för underhåll & rep Årets resultat Resultaträkning Styrelsen föreslår att årets resultat på kr överförs till 2017 års räkning. Balansräkning Summa tillgångar var vid verksamhetsårets början kr och vid årets utgång kr Visinge den 21a februari 2017 Oskar Hägglund Björn Nylund Robert Öhlèn Thomas Boson Set Moklint Jonas Golan Per-Ola Furne

4 Handlingar inför årsstämma 13:e mars 2017 sida 4 av 14 Resultat 2016 konto text Verksamhetens Löpande intäkter Resultat 2016 Budget 2016 Resultat x4x138 = /1600x4x138= (+200x4x138= till rep.fonden) Summa löpande intäkter Verksamhetens löpande kostnader Vägar 4010 VÄGAR Snöröjning VÄGAR övr. kostnader Summa kostnader vägar Övriga byggnader 4019 Underhåll övriga byggnader Summa kostnader övriga byggnader Kvartersgård 4020 KVARTERSGÅRD Dagvatten KVARTERSGÅRD Sophämtning KVARTERSGÅRD Förbr.mtr KVARTERSGÅRD Underhåll ELKOSTNADER Kvartersgård Summa kostnader kvartersgård Pooler 4030 ELKOSTNADER Pooler POOLER Vatten POOLER Kemikalier POOLER Underhåll POOLER Arbetskostnader POOLER Vattenprover Summa poolkostnader Park 4040 PARK Underhåll och inköp PARK Hyra maskiner städdagar Park, nyplantering 2015, enl ÅM-beslut Summa parkkostnader Trivselåtgärder 4050 TRIVSEL Förtäring städdagar TRIVSEL Valborgsfirande Summa trivselåtgärder Fiber-TV-Nät driftskostnad 4060 Transit Kabel TV 169*12*138= ca Summa fiber & TV Medlemsinformation 4062 Webbhotell Summa medlemsinformation

5 Handlingar inför årsstämma 13:e mars 2017 sida 5 av 14 Summa direkta kostnader Övriga löpande kostnader 6110 Kontorsmaterial o likn Försäkringar Övriga kostnader Bankkostnader Summa övriga löpande kostnader Arvoden 7421 Styrelsearvoden, netto Övriga arvoden, netto sociala avgifter (16x31,42% + 3x16,36%) löneskatt (16x30% + 3x10%) Summa arvoden Summa löpande kostnader Resultat - löpande verksamhet Underhåll o Reparationer Underhållsintäkter Medl.avg-intäkter, reparationsfond x4x200 Summa Underhållsintäkter Kostnader underhåll o reparationer 5010 UNDERHÅLL/REP. Kvartersgården UNDERHÅLL/REP. Slamsugning 5012 UNDERHÅLL/REP. Pooler UNDERHÅLL/REP. Vägar UNDERHÅLL/REP. Lekplatser UNDERHÅLL/REP. Övrigt,+självrisk UNDERHÅLL/REP. Park UNDERHÅLL/REP. Fibernät 0 0 Summa underhåll o reparation Avskrivningar 7800 Fibernät Finansiella intäkt. o kostnad Ränteintäkter Räntekostnader Netto finansiella poster Resultat efter underhåll och finansiella poster & avskrivningar Bokslutsdispositioner 8200 Utnyttjad reparationsfond Avsättning till reparationsfond Netto uttag från rep.-fond ÅRETS RESULTAT

6 Resultatrapport Handlingar inför årsstämma 13:e mars 2017 sida 6 av 14

7 Handlingar inför årsstämma 13:e mars 2017 sida 7 av 14

8 Handlingar inför årsstämma 13:e mars 2017 sida 8 av 14

9 Handlingar inför årsstämma 13:e mars 2017 sida 9 av 14 NOTER. Not1: Medlemsintäkter antal hushåll avg./hushåll totalt Löpande intäkter Medlemsavgift Underhållsintäkter Underhåll & rep.fond Not2: arvoden OBS. 1000kr-arvoden har ändrats till 999kr-arvoden. Detta innebär att soc.avgifter och skatt utgår ej, samfällighetens kostnad är i stort lika och mottagarna slipper skatt. Styrelse övriga enl beslut: ordförande 6600 webmaster 4400 kassör 6600 valberedning1 999 sekreterare 4400 valberedning2 999 ledamot valberedning3 999 ledamot revisor1 999 ledamot revisor2 999 ledamot kvartersgårdsansv suppleant 999 ansvarig park 3500 ansvarig övre pool ansvarig övre pool ansvarig nedre pool ansvarig nedre pool Not3: ränteintäkter, utgifter och skulder ränteintäkter SEB 0 Resurs 1210 Kalenderårets ränteintäkt 1210 Ränteutgifter SEB Kalenderårets ränteutgift Övrigt; Fiberlån: återstår att amortera tkr tkr. Amortering sker med :-/månad vilket ger att 4,29 år återstår Not4: Underhållsplanen Underhållsplanen är att se som en kom-ihåg-lista för kommande underhållsutgifter och följs alltså inte slaviskt. Noteras kan dock att de tänkta underhåll som ligger i intervallet täcks upp av underhållsdelen i medlemsavgiften i dess nuvarande storlek. Gatuasfaltering, som är en kommande större utgift är inte inräknad i underhållsplanen.

10 Underhållsplan Handlingar inför årsstämma 13:e mars 2017 sida 10 av 14

11 Handlingar inför årsstämma 13:e mars 2017 sida 11 av 14 Budgetförslag för verksamhetsåret 2017 konto text Verksamhetens Löpande intäkter Budgetförslag 2017 Resultat 2016 Budget 2016 Resultat x4x138 = /1600x4x138= (+200x4x138= till rep.fonden) Summa löpande intäkter Verksamhetens löpande kostnader Vägar 4010 VÄGAR Snöröjning VÄGAR övr. kostnader Summa kostnader vägar Övriga byggnader 4019 Underhåll övriga byggnader Summa kostnader övriga byggnader Kvartersgård 4020 KVARTERSGÅRD Dagvatten KVARTERSGÅRD Sophämtning KVARTERSGÅRD Förbr.mtr KVARTERSGÅRD Underhåll ELKOSTNADER Kvartersgård Summa kostnader kvartersgård Pooler 4030 ELKOSTNADER Pooler POOLER Vatten POOLER Kemikalier POOLER Underhåll POOLER Arbetskostnader POOLER Vattenprover Summa poolkostnader Park 4040 PARK Underhåll och inköp PARK Hyra maskiner städdagar Park, nyplantering 2015, enl ÅM-beslut Summa parkkostnader Lekplatser 4045 LEKPLATSER, Underhåll & inköp LEKPLATSER, Arbetskostnader Summa lekplatskostnaderkostnader Trivselåtgärder 4050 TRIVSEL Förtäring städdagar TRIVSEL Valborgsfirande Summa trivselåtgärder Fiber-TV-Nät driftskostnad 4060 Transit Kabel TV 169*12*138= ca Summa fiber & TV Medlemsinformation

12 Handlingar inför årsstämma 13:e mars 2017 sida 12 av Webbhotell Summa medlemsinformation Summa direkta kostnader Övriga löpande kostnader 6110 Kontorsmaterial o likn Försäkringar Övriga kostnader Bankkostnader Summa övriga löpande kostnader Arvoden 7421 Styrelsearvoden, netto Övriga arvoden, netto sociala avgifter (16x31,42% + 3x16,36%) löneskatt (16x30% + 3x10%) Summa arvoden Summa löpande kostnader Resultat - löpande verksamhet Underhåll o Reparationer Underhållsintäkter Medl.avg-intäkter, reparationsfond x4x200 Summa Underhållsintäkter Kostnader underhåll o reparationer 5010 UNDERHÅLL/REP. Kvartersgården UNDERHÅLL/REP. Slamsugning 5012 UNDERHÅLL/REP. Pooler UNDERHÅLL/REP. Vägar UNDERHÅLL/REP. Lekplatser UNDERHÅLL/REP. Övrigt,+självrisk UNDERHÅLL/REP. Park UNDERHÅLL/REP. Fibernät Summa underhåll o reparation Avskrivningar 7800 Fibernät Finansiella intäkt. o kostnad Ränteintäkter Räntekostnader Netto finansiella poster Resultat efter underhåll och finansiella poster & avskrivningar Bokslutsdispositioner 8200 Utnyttjad reparationsfond Avsättning till reparationsfond Netto uttag från rep.-fond ÅRETS RESULTAT

13 Handlingar inför årsstämma 13:e mars 2017 sida 13 av 14 Framställan från styrelsen. 1. Arvodessänkning För de tjänster som idag är arvoderade med 1000 kr. föreslår styrelsen en sänkning med 1 kr för att undgå inkomstskatt och sociala avgifter. Tidigare 700 kr netto blir 999 kr netto /Styrelsen 2. Husfärger Styrelsen lägger förslag att samfälligheten moderniserar sina fasadfärger till en enhetlig modern färg. Detta kommer höja värdet på områdets fastigheter enligt de efterforskningar med mäklare som skett. Styrelsen framställer att årsmötet ger kommande styrelse uppdrag att genomföra ändring av områdets färgkodning. /Styrelsen 3 Framtid fibernät Vårt avtal med Svenska Stadsnät Transit går ut och vi vill redan nu tillsätta en arbetsgrupp för att se över medlemmarnas behov och önskemål på vårt fibernät. Denna arbetsgrupp samlar in information, sammanställer och presenterar ett förslag på fortsatt väg framåt till styrelsen under Q Inkomna motioner till årsmötet 2017: Inga motioner har inkommit.

14 Handlingar inför årsstämma 13:e mars 2017 sida 14 av 14 Bilaga Fullmakt Härmed ger jag. fullmakt att företräda min ägarandel på. % avseende fastigheten på Inner- / Mitt- / Ytter -spåret med nr vid Visingelunds Samfällighetsförenings årsstämma den 13:e mars Täby den. mars 2017 signatur namnförtydligande