Verksamhetsplan. Micasa Fastigheter i Stockholm AB 2018

Transkript

1 Verksahetsplan Micasa Fastigheter i Stockhol AB 28

2 Innehållsförteckning 1 Saanfattning Micasa Fastigheter ska vara ledande i att långsiktigt och hållbart äga, förvalta och utveckla fastigheter Micasa har en stark hållbarhetsprofil Fastigheternas värde utvecklas geno effektiv nyproduktion och förvaltning Micasa är en attraktiv och jäställd arbetsgivare ed otiverade edarbetare Koldioxidutsläppen ska inska ed 40 % ( ) Stärkt biologisk ångfald och dagvattenhantering Bolagets fastigheter ska ha en god inohusiljö Avfall ska hanteras på ett effektivt och korrekt sätt Micasa Fastigheter ska erbjuda ett gott och anpassat boende för prioriterade grupper och särskilt utärka oss gällande tillgänglighet och trygga fastigheter Micasa Fastigheter ska säkerställa tillgång till bostäder i saarbete ed stadens förvaltningar Micasa Fastigheter ska vidareutveckla koncept för fratidens boende sat erbjuda staden attraktiva verksahetslokaler Micasa Fastigheter är en lyhörd och proaktiv fastighetsägare ed kundfokus Micasa Fastigheter ska vara förstahandsvalet för bolagets ålgrupp Micasa ska ha ett varärke so uppfattas so positivt Blivande hyresgäster känner till Micasa och upplever bostäderna attraktiva Hyresgäster är nöjda Hyresgäster upplever delaktighet och inflytande... 15

3 1 Saanfattning Under 28 koer bolagets arbete utifrån äldreboendeplanen och bolagets plan för utbyggnad för seniorboende att fortgå. Vägledande för Micasa Fastigheter är att i dialog ed stadsdelarna och stadens övriga organisationer, skapa fratidens bostäder so fungerar för jälik geenskap, tillgänglighet och trygghet satidigt so de är iljövänliga och ger riliga kostnader både för hyresgäster och för bolaget. Under 28 fortsätter bolaget att etablera arbetsforer och rekrytera edarbetare för nyproduktion av äldreboenden i enlighet ed stadens koande behov. Trygghets- och tillgänglighetsfrågorna har fortsatt hög prioritet, såväl i nyproduktion so i bolagets befintliga bestånd. Bolaget arbetar vidare ed att skapa uteiljöer so ska inspirera och underlätta utevistelse för de boende. Under året genoförs ett projekt ed seniorvärd i fe utvalda fastigheter och det förebyggande arbetet ot våld i nära relationer stärks. Bolaget koer under året fortsätta att bistå socialnänden och SHIS ed tillfälliga lokaler/bostäder för nyanlända. Micasa Fastigheter har ett fortsatt fokus på arbetet ed energieffektivisering, atavfallsinsaling, inskning av koldioxidutsläppen och ett giftfritt byggande. Bolagets arbete ed jäställdhetsintegrering fortsätter och dialog ed hyresgäster är en fortsatt prioriterad fråga. Bolaget arbetar vidare ed hållbarhetsfrågor. So ett led i hållbarhetsarbetet koer bolaget att erbjuda anställda öjlighet att volontärarbeta åtta tiar per år hos utvalda frivilligorganisationer. Detta är Micasa Fastigheter i Stockhol AB Micasa Fastigheter i Stockhol AB är ett fastighetsbolag so äger och förvaltar Stockhols stads osorgsfastigheter. Micasa Fastigheter äger och förvaltar också drygt senior- och studentboenden. Fastighetsbeståndet ofattar 120 fastigheter o drygt 1 iljon bruttoarea. Osättningen är cirka 1 iljard kronor. Bolaget är ett dotterbolag till Stockhols Stadshus AB. Vision, värdegrund och affärsidé Bolagets vision är ett boende att se fra eot. För att nå bolagets vision så finns en fratagen värdegrund. Micasa Fastigheters värdegrund bygger på engageang, nytänkande, otanke och kunskap (ENOK). Den ska ses so ett förhållningssätt so ska genosyra bolagets verksahet. Bolagets affärsidé är att tillhandahålla ett gott och anpassat boende ed riliga hyror till änniskor i behov av stöd och trygghet.

4 Organisationsskiss Micasa Fastigheters bolagsål Bolaget har tre bolagsål: Micasa Fastigheter ska vara ledande i att långsiktigt och hållbart äga, förvalta och utveckla fastigheter Micasa Fastigheter ska erbjuda ett gott och anpassat boende för prioriterade grupper och särskilt utärka oss gällande tillgänglighet och trygga fastigheter Micasa Fastigheter ska vara förstahandsvalet för bolagets ålgrupp Till bolagsålen finns ett antal bolagsgeensaa delål, vilka beskrivs nedan tillsaans ed det arbete so bolaget planerar för att uppnå ålen under året. 1.1 Micasa Fastigheter ska vara ledande i att långsiktigt och hållbart äga, förvalta och utveckla fastigheter Micasa har en stark hållbarhetsprofil Micasa Fastigheter arbetar vidare utifrån bolagets fratagna CSR-strategi. I den ingår bland annat att ställa sociala krav vid upphandlingar där det är relevant, arbete ed jäställdhetsfrågor och dialog ed hyresgäster. Utvalda funktioner ino bolaget koer att genogå Boverkets utbildning för likabehandling av roer so även går att applicera på andra inoritetsgrupper. Bolaget har ett internt hållbarhetsarbete so saordnas av bolagets hållbarhetsansvarig. Utöver det finns en intern hållbarhetsgrupp so består av edarbetare från olika avdelningar so arbetar ed hållbarhetsfrågor i bolaget. Utifrån årsredovisningslagen

5 genoför Micasa Fastigheter årligen en hållbarhetsredovisning där bolagets hållbarhetsarbete beskrivs. Bolaget bidrar i Stockhols stads arbete ed att skapa en stad so håller saan geno att delta i de lokala utvecklingsprograen i Spånga-Tensta, Hässelby- Vällingby, Skärholen (Fokus Skärholen) och Enskede-Årsta-Vantörs (Rågsved) lokala utvecklingsprogra. Ino raen för detta arbete bidrar bolaget ed erfarenhet och kunskap i de arbetsgrupper so bildats. Bolaget koer under perioden stärka arbetet ed att förebygga våld i nära relationer geno utbildningar av personal och inforation till hyresgäster. Bolaget koer ge anställda öjlighet att ägna åtta arbetstiar per år att volontärarbete åt vissa utvalda frivilligorganisation. Indikatorer Antal genoförda inforationsinsatser o bolagets riktlinjer kring utor och representation Årsål 3 Aktiviteter Startdat Bolaget deltar i stadsdelsnändernas lokala utvecklingsprogra utifrån önskeål Planera och genoföra CSRaktiviteter i enlighet ed bolagets verksahetsplan Bolaget ska i relevanta upphandlingar ställa krav på socialt ansvar Fastigheternas värde utvecklas geno effektiv nyproduktion och förvaltning Nyproduktion Utifrån stadens äldreboendeplan planerar bolaget för nybyggnation av vård- och osorgsboenden, totalt 22 stycken fra till Bolaget koer i början av 28 ha erhållit sex arkanvisningar. Arbetet ed dessa projekt koer fortgå under 28 utifrån det 27 fratagna raprograet för vård- och osorgsboende. För det första boendet i Rinkeby bedös detaljplanen kunna vinna laga kraft i början av hösten 28 varefter arbetet ed att handla upp en entreprenör påbörjas. Utifrån bolagets uppdrag att skapa fler bostäder ed fokus på trygghet och tillgänglighet för äldre togs en plan för utbyggnad av seniorboende fra 27. En första arkanvisning för ett nybyggt seniorboende erhölls 27 och ytterligare inst en

6 bedös kunna erhållas 28. Bolaget koer fortsätta att etablera forer och rekrytera edarbetare för nyproduktion av äldreboenden i enlighet ed stadens koande behov Förvaltning Bolaget koer under året fortsätta arbetet ed att hålla en hög kvalitet i drift och underhåll geno ett systeatiskt tillgänglighets-, trygghets- och underhållsarbete. Micasa Fastigheter koer att bidra till ålet geno att fortsätta det systeatiska trygghetsarbetet i och runt bolagets fastigheter. Bland annat geno fortsatt arbete ed trygghetsronderingar och ed ett systeatiskt brandskyddsarbete i bolagets fastigheter. Under året koer bolaget fortsätta att se över och utveckla rutiner kring bolagets krisledningsarbete. Bolaget genoför årligen en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). I denna identifieras åtgärder so kan förebygga eller undanröja sårbarhet. Micasa Fastigheter arbetar vidare utifrån en fratagen tillgänglighetsplan och en åtgärdsplan so baserar sig på inventeringen och sträcker sig över flera år. De större fastigheterna inventeras vartannat år och de indre vart tredje år. Bolaget koer under året fortsätta arbetet ed att skapa vackra och tillgängliga gårdar so ska inbjuda till utevistelse utifrån bolagets fratagna raprogra för uteiljö. Bolaget koer under året fortsätta arbetet ed att tillgängliggöra lokaler för stadsdelsnändernas aktivitetscentra. Indikatorer Årsål 4 % Andel adinistrations- och indirekta kostnader 400 Avvikelse investeringsbudget, % 117 Resultat efter finansnetto (nkr) 9,7 % Soliditet, % 4 % Direktavkastning Andel upphandlade avtal där en plan för systeatisk uppföljning tagits fra 100 % 527 Driftkostnad/kv Aktiviteter Startdat Planer för systeatisk uppföljning tas fra för upphandlingar ed ett kontraktsvärde över 2 nkr Systeatisk uppföljning av driftavtal Tillgängliggöra lokaler för stadsdelsnändernas aktivitetscentra

7 Aktiviteter Startdat Systeatiskt underhållsarbete Säkerställa trygghetsaspekten vid nyproduktion och genoförandeprojekt I saråd ed kounstyrelsen och Stockhols Stadshus AB revidera nuvarande raavtal ed staden utifrån förändrade förutsättningar att gälla senast från och ed Micasa är en attraktiv och jäställd arbetsgivare ed otiverade edarbetare Micasa Fastigheter arbetar ed att skapa en god och trivsa arbetsplats där arbetsiljöarbetet är en integrerad del av det dagliga arbetet. Geno att arbeta ed individuella handlingsplaner och tydliga ål so är kopplade till de övergripande ålen. Varje chef har regelbundna enskilda avstäningsöten ed respektive edarbetare där dessa frågor tas upp. Bolaget koer att arbeta vidare ed att analysera sjukfrånvaron och sätta in åtgärder där det behövs. Bolaget koer att ta eot soarjobbare och kounala visstidsanställda geno arbetsarknadsförvaltning. Bolaget arbetar utifrån Stockhols stads personalpolicy där det beskrivs att stadens arbetsplatser genosyras av jäställdhet, jälikhet och frihet från diskriinering. Utifrån detta koer bolaget bland annat arbeta vidare ed kopetensbaserad rekrytering och genoföra snabbenkäter bland personalen för att äta upplevelsen av arbetsiljön för att säkerställa att ingen upplever att det förekoer kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Micasa Fastigheter bidrar till ålet geno ett fortsatt arbete ed jäställdhetsintegrering av bolagets verksahet. Bolaget följer upp och analyserar könsuppdelad statistik, bland annat i hyresgästenkäten so skickas ut till direkthyresgäster och i lönestatistiken. Där oskäliga skillnader finns planerar bolaget för åtgärder. Indikatorer Årsål Index Bra arbetsgivare 83 Aktivt Medskapandeindex 80 Sjukfrånvaro dag ,5 % Sjukfrånvaro 6 Antal tillhandahållna platser för feriejobb 20 Antal praktiktillfällen so genoförs ino stadens verksaheter av de aspiranter so Jobbtorg Stockhol atchar 1

8 Indikatorer Antal tillhandahållna platser för kounala visstidsanställningar Årsål 1 Aktiviteter Startdat Bolaget koer att upprätta en plan för åtgärder utifrån analys av sjukfrånvaro Saverka ed stadens verksaheter för att tillhandahålla arbetstillfällen och praktikplatser Bolaget följer upp och analyserar könsuppdelad statistik och planerar för åtgärder där oskäliga skillnader finns Uppföljningar sker bland annat geno hyresgästenkät, Stockholsbussen, edarbetarenkäten och Varärkesbaroetern. Adinistrativa avdelningen stöttar verksaheterna i analysarbetet Kopetensbaserad rekrytering enligt stadens odell tilläpas Geno användandet av kopetensbaserad rekrytering inskar risken för diskriinering vid rekrytering Koldioxidutsläppen ska inska ed 40 % ( ) För att inska energianvändningen ska Micasa Fastigheter utföra dedikerade energisparprojekt i utvalda fastigheter ed hög energianvändning. Vidare ska energieffektiviserande åtgärder utföras i saband ed bygg- och underhållsprojekt. Micasa Fastigheter har geno ett ångårigt driftoptieringsarbete gjort betydande energibesparingar. Under året ska driftoptierare i egen regi anställas och en strategi tas fra för hur arbetet ska fortlöpa. För att öka ängden egenproducerad förnybar energi planeras installation av nya solcellsanläggningar under 28. I enlighet ed den nya lagen o energikartläggningar i stora företag har bolaget påbörjat arbetet ed dessa kartläggningar. Vidare ska energideklarationer utföras under året. Indikatorer Minskad energianvändning, kwh/kv BRA (r12), köpt energi Årsål 112,8 Minskad priärenergianvändning, kwh/kv Atep (r12) 3 Ökning av solenergi, % 40 % Andel elbilar/elhybrider, % Andel iljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon 98 %

9 Indikatorer Andel större obyggnader där den köpta energin inskar ed inst 30 procent Årsål 0 % Aktiviteter Startdat Energieffektiviseringsprojekt - Malsätra 3 Byte av ventilationsaggregat, injustering, ny belysning i allänna utryen. Utförs tillsaans ed takprojekt. Beräknad besparing: 45% Driftoptiering Fortsatt arbete ed driftoptiering i Micasas fastigheter. Ta fra strategi för fortsatt arbete då nuvarande avtal löper ut Energikartläggning i stora företag Påbörja arbetet ed arbetet ed energikartläggningarna. Utföra kartläggningarna i de fastigheter so är planerade för Bolagets anställda ska vara inforerade o bolagets transportoch resepolicy 28-- Säkerställa att ål sätts i ett tidigt skede avseende inskning av köpt energi i större obyggnader I tidigt skede i alla större obyggnader ska ål avseende inskning av köpt energi för uppvärning, kyla, fastighetsel och tappvarvatten sättas Uppföljning av köpt energi vid större obyggnader Mål avseende inskning av köpt energi för uppvärning, kyla, fastighetsel och tappvarvatten i större obyggnader ska följas upp Stärkt biologisk ångfald och dagvattenhantering Aktiviteter Startdat Stadens dagvattenstrategi används vid projektering av nyproduktion Grönska på gårdar och tak kopletterar den offentliga grönskan på gator, parker och torg. ålbild i stadens iljöprogra. Möjligheter utreds i saband ed arkunderhåll och byggprojekt Bolagets fastigheter ska ha en god inohusiljö För att säkerställa att bra aterialval görs används Byggvarubedöningen (BVB). I saband ed bolagets obyggnader koer uppföljningen av projekt intensifieras. Utbildningar i byggprocessen inklusive iljörutiner och BVB koer att genoföras för egna och externa projektledare under året.

10 Under 28 koer Micasa Fastigheters första iljöklassade byggnad att bli färdigställd efter ofattande obyggnad. Krav ställs på att iljö- och hälsofarliga änen inte ingår vid upphandling av varor och tjänster. Bolaget arbetar ed att sprida Stockhols stads inforation o hur farligt avfall ska hanteras för att förhindra att de slängs i hushållssopor. Bolaget bidrar till ålet geno att arbeta ed kontinuerliga OVK-besiktningar och radonätningar av bolagets fastigheter. Bolaget arbetar även ed att följa fuktsäkerhetskrav vid nyproduktion. Bolaget har följande so ål på orådet: - År 2020 ska 90 procent av produkter och aterial so används i byggande och drift ska uppfylla innehållskriterierna för rekoenderad eller accepterad enligt Byggvarubedöningen. - Acceptabla radonhalter - Föroreningar i fastigheter och ark ska identifieras och hanteras så att olägenheter inte uppstår. Indikatorer Andel byggnader där radonhalten understiger 200 bq/kb i vistelseutryen, % Årsål 95 % Andel byggnader ed radonätning yngre än 10 år, % Andel byggnader där radonhalten understiger 200 bq/kb i vistelseutryen oaktat ålder på ätning, % Användandet av Byggvarubedöningen, % 85 % 95 % 90 % Andel avslutade projekt so levererat en digital loggbok från BvB, % 75 % Andel använda produkter so accepteras eller rekoenderas i BvB, % Andel byggnader där inventering av riskkonstruktioner avseende fukt genoförts, % Avfall ska hanteras på ett effektivt och korrekt sätt 75 % Bolaget koer att fortsätta arbeta ed öka öjligheterna för atavfallsinsaling. Bolaget har so ål att inst 90 procent av fastighetsbeståndet 2020 ska erbjuda öjlighet till atavfallsinsaling. Bolaget koer även att fortsätta att arbeta ed att förbättra hanteringen av farligt avfall. 40

11 Indikatorer Matavfallsinsalingsöjlighet erbjuds Källsorteringsrens standard, placering och funktionalitet ses över Årsål 80 % 20 % Aktiviteter Startdat Ökad atavfallsinsaling från restauranghyresgäster I saarbete ed SVOA påverka och inforera hyresgäster ed restaurangverksahet o atavfallsinsaling och öjligheten att inska sina avfallskostnader Erbjuda atavfallsinsaling för bostadshyresgäster Ökad atavfallsinsaling från lokalhyresgäster/verksaheter Micasa Fastigheter ska erbjuda ett gott och anpassat boende för prioriterade grupper och särskilt utärka oss gällande tillgänglighet och trygga fastigheter Micasa Fastigheter ska säkerställa tillgång till bostäder i saarbete ed stadens förvaltningar Bolaget arbetar långsiktigt utifrån stadens äldreboendeplan för att utbyggnation av vårdoch osorgsboenden och plan för utbyggnad av seniorbostäder likt det tidigare beskrivits. Bolaget deltar även i socialförvaltningens arbete ed utbyggnad av boenden för personer ed funktionsnedsättning. Stadens behov av olika typer av boenden kan ändras ed ycket kort varsel. Micasa Fastigheter har en beredskap vilken innebär att bolaget snabbt kan ställa o användningen av en del av sina fastigheter, under förutsättning att ytor toställs, för att bistå staden i arbetet ed att skapa bostäder till av staden prioriterade grupper. Micasa Fastigheter koer fortlöpande att arbeta ed att ställa o toställda eller uppsagda ytor till bostäder för nyanlända. Detta arbete sker i nära dialog ed stadsdelsförvaltningar, socialförvaltning och SHIS. Bolaget koer under året bidra i social- och äldrenändens arbete att stärka kapaciteten för boendeplatser för äldre personer i drogissbruk och/eller beroende so lever i helöshet. Bolaget koer även stötta äldrenändens arbete ino raen för WHO:s nätverk för äldrevänliga städer under året. Indikatorer Årsål Antal friställda lägenheter åt nyanlända

12 Aktiviteter Startdat Bolaget arbetar i enlighet ed plan för utbyggnad av seniorbostäder Delta i stadens arbetsgrupp för att skapa fler boenden för prioriterade grupper Bolaget ska tillskapa fler bostäder för personer över 85 år geno att arbeta utifrån planen för utbyggnad av seniorboenden Bidra till äldrenänden och socialnändens arbete att utifrån en behovsanalys, stärka kapaciteten att tillgodose behovet av stadigvarande boendeplatser för äldre personer i drogissbruk och/eller beroende so lever i helöshet. Bolaget deltar i socialförvaltningens arbete ed utbyggnad av boenden för personer ed funktionsnedsättning Saverka ed berörda nänder för att på kort och lång sikt säkerställa behovet av äldreboendeplatser i staden Micasa Fastigheter ska vidareutveckla koncept för fratidens boende sat erbjuda staden attraktiva verksahetslokaler Bolaget arbetar utifrån frataget raprogra för äldreboende. Prograet är frataget tillsaans ed stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen, forskare och sakkunniga. Prograet innehåller en rad principer för nya vård- och osorgsboenden. Syftet är att skapa en sasyn vad gäller funktion och utforning av nya vård- och osorgsboenden för att öjliggöra ett effektivt arbete vid planering och byggnation. Detta lägger grund för ett arbetssätt ino staden so kan inska kostnader och korta produktionstider. Aktiviteter Startdat Bolaget saverkar ed stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och socialförvaltningen för att finna kostnadseffektiva lokallösningar

13 Aktiviteter Startdat Bolaget deltar i stadens planeringsarbete gällande utbyggnad av boende för äldre (äldreboendeplanen) Bolaget stöttar äldrenänden ed kopetens i utforning av boendeiljöer i saband ed stadsplanering Micasa Fastigheter är en lyhörd och proaktiv fastighetsägare ed kundfokus För att öka den upplevda tillgängligheten och närvaron av Micasa i bolagets fastigheter koer ett projekt ed seniorvärd att inledas i fe av bolagets större fastigheter. Seniorvärd koer att vara ute i fastigheterna en dag i veckan och vara behjälpliga ed att svara på frågor sat reparera enklare fel. Projektet koer att följas upp under året. Utöver det koer bolaget under året arbeta ed att vidareutveckla den systeatiska uppföljningen ino kundtjänst. Indikatorer Serviceindex Trygghetsindex Uteiljöindex Produktindex Rent och snyggt Årsål Aktiviteter Startdat Fortsätta SBA-arbetet (systeatiskt brandskyddsarbete) Genoföra försäkringsbesiktningar på fastigheter enligt uppdrag från S:t Erik försäkring Systeatiskt trygghets- och tillgänglighetsarbete Genoföra en krisledningsövning

14 Aktiviteter Startdat Uppdatera kris- och beredskapsplan Årliga trygghetsronderingar genoförs Vidareutveckla systeatiskt uppföljning av felanälan Micasa Fastigheter ska vara förstahandsvalet för bolagets ålgrupp Micasa ska ha ett varärke so uppfattas so positivt Bolaget arbetar kontinuerligt ed att stärka varärket geno olika aktiviteter. Detta görs bland annat geno att delta i ässor och hålla frukostöten för potentiella entreprenörer. Bolaget deltar även på seniorval ed alla fastigheter. Bolaget genoför årligen varärkesundersökningar för att följa upp hur bolagets varärke uppfattas Blivande hyresgäster känner till Micasa och upplever bostäderna attraktiva Bolaget deltar på seniorässor i syfte att blivande hyresgäster ska få en positiv uppfattning o bolaget och dess fastigheter Hyresgäster är nöjda För att följa upp vad direkthyresgästerna tycker o Micasa genoför årligen en hyresgästundersökning so riktar sig till direkthyresgäster. Synpunkter so koer fra i hyresgästundersökning beaktas och ligger till grund för bolagets arbete ed att utveckla verksaheten i enlighet ed fratagen rutin. Bolaget har även andra strukturer för att fånga upp synpunkter och önskeål från andra hyresgäster, vilket beskrivs nedan.

15 1.3.4 Hyresgäster upplever delaktighet och inflytande Hyresgäster och kunder påverkar sitt boende geno dialog ed Micasa Fastigheter. Bolaget genoför öten ed stadsdelarnas representanter, verksaheterna och externa hyresgäster för att diskutera deras behov, fratida åtgärder och underhåll under kvartalet. Hyresgäster och kunder påverkar sitt boende geno dialog ed Micasa Fastigheter. Bolaget har genofört öten ed stadsdelarnas representanter, verksaheterna och externa hyresgäster för att diskutera deras behov, fratida åtgärder och underhåll under kvartalet. Bolaget deltar även i bostadsbolagens geensaa funktionshindersråd. Under året koer Micasa träffa representanter från kounstyrelsens pensionärsråds boutskott i syfte att tillvarata pensionärsrådet perspektiv. Vidare koer bolaget arbeta ed att se över riktlinjer för bidrag till trivselråden. Aktiviteter Startdat Bolaget deltar i bostadsbolagens geensaa funktionshindersråd Enligt etablerad struktur arbeta tillsaans ed hyresgäster i Trivselråd i fastigheterna Revidera riktlinjer för bidrag till trivselråden Genoföra Boverkets utbildning för likabehandling av roer