Budgetrapport 2017 Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Transkript

1 Sid. 1 (10) Budgetrapport 2017 Micasa Fastigheter i Stockholm AB Stockholms Stadshus AB Org.nr Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr info@stadshusab.se

2 Sid. 2 (10) Innehållsförteckning Övergripande kommentar Ett Stockholm som håller samman Ett klimatsmart Stockholm Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Ett demokratiskt hållbart Stockholm... 9

3 Sid. 3 (10) Övergripande kommentar inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman mål för verksamhetsområdet: 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp Delta i bostadsbolagens gemensamma funktionshindersråd Samverka med stadens verksamheter avseende planering av bostäder mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 100 % 100 % Genomföra risk och sårbarhetsanalys enligt direktiv från staden Aktivt bidra och samverka i stadens arbete med att skapa fler boenden för prioriterade grupper, såsom nyanlända invandrare, ensamkommande flyktingbarn med flera Delta i stadens arbetsgrupp Ansvara för att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder med rimliga hyror till stadens äldre, personer med funktionsnedsättning samt till av staden prioriterade grupper med svag ställning på bostadsmarknaden Trygghetsindex 79 Delta i stadens arbete med att göra en översyn av organisationen för att ytterligare stärka och snabba på utbyggnaden av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning

4 Sid. 4 (10) Delta i stadens arbete Prioritera brandpreventivt arbete Fortsätta SBA-arbetet (systematiskt brandskyddsarbete) mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Antal färdigställda studentbostäder 0 st st Aktivt verka för att pressa hyreskostnaderna och vara återhållsamt med standardhöjningar i samband med upprustning Fortsatt arbete med att ta fram och implementera program för standardlösningar Skapa fler bostäder med fokus på trygghet och tillgänglighet för äldre, som målgruppen har råd att efterfråga, genom nyproduktion eller i bolagets befintliga fastigheter Aktivt söka markanvisningar utifrån Stadens behov. mål för verksamhetsområdet: 1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Utemiljöindex 86 mål för verksamhetsområdet: 1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Anordna kultur- och generationsöverskridande konstprojekt.

5 Sid. 5 (10) Göra konstutställningen "Vårsalongen" tillgänglig för boende. Säkerställa att "1%-regeln" beaktas vid planering av större ombyggnader och nybyggnation. mål för verksamhetsområdet: 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Aktivt arbeta för en hög kvalitet i löpande drift och underhåll liksom i felanmälan och övrig service gentemot hyresgästerna. Produktindex 83 Rent och snyggt 70 Serviceindex 78 Systematisk uppföljning av driftavtal. Systematiskt trygghets- och tillgänglighetsarbete Systematiskt underhållsarbete Aktivt bidra till uppfyllande av stadens bostadslöfte för personer över 85 år Delta i stadens planeringsarbete Aktivt verka för ökad tillgång till möteslokaler med rimliga avgifter för stadens pensionärs- och anhörighetsorganisationer Arbeta med att hyra ut möjliga lokaler Delta i kontinuerlig samverkan med berörda nämnder för att på kort och lång sikt säkerställa behovet av äldreboendeplatser. Detta för att säkerställa och tydliggöra stadens äldreboendeplanering. Delta i stadens arbete.

6 Sid. 6 (10) inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm mål för verksamhetsområdet: 2.1 Energianvändningen är hållbar Köpt energi (GWh) 113,8 GWh Köpt energi för värme, komfortkyla och varmvatten i stadens allmännyttiga bostadsbolag (kwh/m2 BOA och LOA) Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh) 116,5 kwh/m GWh 152 kwh/m2 260 MWh MWh Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnybar energi i befintligt bestånd och vid nyproduktion Andel större ombyggnader där den köpta energin har minskat med minst 30% 1 Säkerställa att mål sätts i ett tidigt skede avseende minskning av köpt energi i större ombyggnader. Uppföljning köpt energi större ombyggnader Driftoptimering Energieffektivisering mål för verksamhetsområdet: 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade Bolaget tillhandahåller SL-kort och miljövänliga poolbilar till personalen för resor i tjänst. mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Vid nybyggnationer och relevanta ombyggnationer ska Stockholm stads "Dagvattenstrategi" och Stockholm Vattens "Checklista för dagvattenutredningar" följas.

7 Sid. 7 (10) mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva Sprida Stadens information avseende lämning av farligt avfall från hushållssopor. Arbeta för att bolagen når 70 procent matavfallsinsamling till 2020 Antal fastigheter där det finns möjlighet att samla in matavfall. 65 % mål för verksamhetsområdet: 2.5 Stockholms miljö är giftfri Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelse från ställda kemikaliekrav 75 % 75% 100 % 95% Upphandling klottersanering mål för verksamhetsområdet: 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund Andel av stadens byggnader som är miljöklassade Andel av stadens egna fastigheter med byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats eller undervisningslokal som understiger en radonhalt på 200 bq/m3 luft Andel av stadens egna nyproducerade byggnader fuktsäkerhetsprojketeras enligt ByggaF eller motsvarande 0,81 % 3,5 % Ombyggnaden av Kv Filen miljöklassas. 84,55 % % 90

8 Sid. 8 (10) inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm mål för verksamhetsområdet: 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar Antal tillhandahållna platser för sommarjobb Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 1 st 850 st 1 st 500 st Samverka med med staden verksamheter för att tillhandahålla arbetstillfällen och praktikplatser 6 st st 1 st 900 st 0 st st mål för verksamhetsområdet: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Direktavkastning 3,4 % Driftkostnad/kvm 517 Kvm/anställda Marknadsvärde/kvm Underhållskostnad/kvm 97 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Andel administrations- och indirekta kostnader 4,6 % God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget, % 400 mnkr

9 Sid. 9 (10) Godkänd resultatnivå Avkastning på justerat eget kapital 18 Avkastning på totalt kapital 2,1 Resultat efter finansnetto(mnkr) 88 Rörelseresultat i % av omsättning 14 Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar. Samverka med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och socialförvaltningen inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm mål för verksamhetsområdet: 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Identifiera tillgänglig och relevant statistik. Uppdatera bolagets "Jämställdhets- och mångfaldsplan" mål för verksamhetsområdet: 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Aktivt Medskapandeindex Index Bra arbetsgivare Index Psykosocial arbetsmiljö fastställs 2017 fastställs 2017 Medelantal anställda 86 st Sjukfrånvaro 3 % tas fram av nämnden Sjukfrånvaro dag % tas fram

10 Sid. 10 (10) av nämnden mål för verksamhetsområdet: 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Kompetensbaserad rekrytering enligt stadens modell tillämpas. mål för verksamhetsområdet: 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Enligt etablerad struktur arbeta tillsammans med hyresgäster i Trivselråd i fastigheterna. mål för verksamhetsområdet: 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram 100 % tas fram av nämnd/st yrelse 100 % tas fram av nämnd/st yrelse Fastställs 2017 Upphandlingar Upphandlingar