Förslag till budget 2019 och inriktning för 2020 och 2021 Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Transkript

1 Sid. 1 (13) Förslag till budget 2019 och inriktning för 2020 och 2021 Micasa Fastigheter i Stockholm AB Stockholms Stadshus AB Org.nr Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr info@stadshusab.se

2 Sid. 2 (13) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar... 3 Analys av ekonomisk utveckling samt verksamhetsförändringar Ett Stockholm som håller samman Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Ett klimatsmart Stockholm Energianvändningen är hållbar Transporter i Stockholm är miljöanpassade Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Stockholms kretslopp är resurseffektiva Stockholms miljö är giftfri Inomhusmiljön i Stockholm är sund Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning... 13

3 Sid. 3 (13) Sammanfattande kommentar Bolaget har tre interna bolagsmål. Under respektive mål finns ett antal framtagna strategier som bolaget arbetar med för att nå målen. Strategierna beskrivs vidare under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Micasa Fastigheter ska vara ledande i att långsiktigt och hållbart äga, förvalta och utveckla fastigheter Bolaget har ett väl utvecklat hållbarhetsarbete som genomsyrar hela organisationen Bolaget har väl utvecklade underhållsplaner och en investeringsstrategi som ger grund för ett långsiktigt och hållbart ägande Bolaget har en väl fungerande informationshantering Bolagets fastigheter ska ha en god energiprestanda och inomhusmiljö Bolagets materialval har god miljöprestanda Bolaget har ett väl fungerande verksamhetsledningssystem Bolaget har en modern och flexibel organisation. Bolagets fastigheter utvecklas genom ökad digitalisering Micasa Fastigheter ska erbjuda ett gott och anpassat boende för prioriterade grupper och särskilt utmärka oss gällande tillgänglighet och trygga fastigheter Bolaget arbetar utifrån Äldreboendeplanen och bolagets plan för utbyggnad av seniorboenden för att möta framtida behov Bolaget vidareutvecklar koncept för framtidens boende samt erbjuder staden attraktiva verksamhetslokaler Bolagets fastigheter utvecklas genom ett systematiskt trygghets- och tillgänglighetsarbete Micasa Fastigheter ska vara förstahandsvalet för bolagets målgrupp Utveckla relationen och samarbetsformerna med stadsdelsnämnderna utifrån det nya ramavtalet gällande särskilda boendeformer Stärka hyresgästernas delaktighet och inflytande över bolagets verksamhet Förbättra servicen för bolagets hyresgäster Bolaget ska ha höga upplevelsevärden för såväl inom- och utomhusmiljö Analys av ekonomisk utveckling samt verksamhetsförändringar Resultat Micasa Fastigheter prognosticerar ett positivt resultat efter finansnetto för samtliga tre år. 127 mnkr för 2019, 137 mnkr för 2020 och 119 mnkr för Det budgeterade resultatet för 2018 är 117 mnkr. Resultatförbättringen mellan 2018 och 2019 på 10 mnkr beror huvudsakligen på ökade intäkter efter ombyggnader. Uthyrningsgraden förväntas vara på samma nivå över perioden. De omstruktureringar som sker i de uthyrningar som staden hyr hanteras genom utveckling mot annan verksamhet i staden alternativt mot hyresrätter för äldre. Det krävs fortsatt god planering för att dessa omstruktureringar ska bli så effektiva som möjligt för staden. Då staden genom stadsdelsnämnderna och socialnämnden hyr cirka 65 procent av fastighetsbeståndet är samarbetet avgörande för hur bolagets ekonomi utvecklar sig. Ramavtalet mellan Stockholms stad och Micasa Fastigheter kommer att revideras under 2018 och ska börja gälla under Det kan komma att påverka bolagets ekonomi då avtalet bland annat ska anpassas för den

4 Sid. 4 (13) kommande nyproduktionen. Det kan också innebära att ansvarsfördelningen ses över med följd att både intäkterna och kostnaderna påverkas. I stort förväntas intäkterna och kostnaderna följa en jämn utveckling. Det som kommer att påverka mer är den kommande nyproduktionen som ger mer intäkter men också kostnader samt generera högre avskrivningar och räntor. Det låga ränteläget möjliggör det positiva resultatet över perioden. Bolaget har stor andel lån och blir på det sättet mycket räntekänsligt. Vid en ränteökning med en procentenhet kommer bolagets positiva resultat att minska betydligt. Resultatets ökning mellan 2019 och 2020 förklaras av lägre fastighetsavskrivningar. Resultatets ökning över perioden jämfört med föregående år är att bolaget inte nått upp i den investeringsvolym som var planerat för 2017 vilket resulterar i lägre avskrivningar. Effekterna av den planerade nyproduktionen börjar visa sig i slutet av treårsperioden. Investeringar Bolaget bygger om de fastigheter där ett långsiktigt behov av fastigheten föreligger och där möjlighet till god avkastning bedöms. Den i staden samordnade planeringen av framtidens utbud av boende för äldre utgör grunden för Micasa Fastigheters projekt. Micasa Fastigheter har utifrån denna planering startat arbetet med nyproduktion. Bolaget bygger upp intern kompetens för att säkerställa ett effektivt nyproduktionsarbete av såväl vård- och omsorgsboende som tillgängliga hyresbostäder för äldre. Nyproduktion av vård- och omsorgsbostäder sker endast utifrån beställning från stadsdelsnämnder. Bolagets långsiktiga ekonomiska plan ger utrymme för cirka två nyproduktionsprojekt per år i kombination med en något lägre takt på ombyggnationer. Bolaget fortsätter arbetet med löpande uppföljning och uppdatering av fastigheternas planer för att säkerställa att ombyggnationer kan planeras och genomföras utifrån kartlagt behov. Den långsiktiga fastighetsplaneringen avseende befintligt bestånd grundar sig på inom staden förändrad behovsbild och behov av tekniska upprustningar i fastigheterna samt även behov av ombyggnation av badrum utifrån Arbetsmiljöverkets riktlinjer för utrymmet i badrummen i vård- och omsorgsboenden. Nedan beskrivs några av bolagets viktigaste projekt under perioden 2019 till 2024 Ånn 7 Enligt stadens Äldreboendeplan har Micasa Fastigheter till uppgift att ersätta befintligt vård- och omsorgsboende på fastigheten Ånn 7 med ett nytt, vilket ska stå klart Boendet ska innehålla 72 lägenheter. Bolaget planerar att komplettera vård- och omsorgsboendet med ett seniorboende med ca 70 lägenheter, ett aktivitetscenter och en förskola. Markanvisning har erhållits i september 2017 och arbetet med detaljplanen har påbörjats. Ett inriktningsärende till Micasas Fastigheters styrelse kan bli aktuellt under hösten Edö 1 Ombyggnad i del av fastigheten Edö 1, Edö servicehus. Projektet syftar till att omvandla hus C från att ha innehållit 100 servicehuslägenheter och elva lägenheter för vårdoch omsorgsboende till att omfatta 107 lägenheter för vård- och omsorgsboende. Projektet innebär ombyggnad av samtliga badrum för uppfyllande av arbetsmiljökrav, installation av boendesprinkler, nya gemensamhets- och personallokaler samt nya balkonger. Farsta stadsdelsnämnd har fattat genomförandebeslut i augusti 2017 och Micasas Fastigheters styrelse har gjort detsamma i oktober Upphandling av entreprenör är slutförd. Projektet har en beslutad budget på 181,4 mnkr inklusive moms. Projektet beräknas vara klart under Nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby Enligt Äldreboendeplanen ska Micasa Fastigheter uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby. Stadsdelsförvaltningen har av Micasa Fastigheter beställt framtagande av detaljplan. Markanvisning finns och arbetet med detaljplan

5 Sid. 5 (13) pågår. Detaljplanen förväntas antas i början av hösten Genomförandebeslut i Micasa Fastigheters styrelse planeras till i slutet av Projektet beräknas vara klart under Bergholmsbackarna Enligt stadens Äldreboendeplan har Micasa Fastigheter till uppgift att ersätta vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla, fastigheten De Gamlas Vänner 7, med ett nytt vård- och omsorgsboende. Bergholmsbackarna är ett område inom programmet för Bagarmossen och Skarpnäck. Micasa Fastigheter erhöll i december 2016 en markanvisning för det nya boendet vilket ska innehålla 72 lägenheter. Planarbetet har påbörjats och samråd planeras till sommaren Ett inriktningsärende att behandlas av bolagets styrelse kan bli aktuellt till hösten Hemsystern Enligt stadens Äldreboendeplan har Micasa Fastigheter till uppgift att ersätta befintligt vård- och omsorgsboendet på fastigheten Hemsystern 1 med ett nytt, som ska stå klart Micasa Fastigheter erhöll i december 2017 en markanvisning för det nya boendet vilket ska innehålla 72 lägenheter. I anslutning till vård- och omsorgsboendet kommer det prövas att uppföra cirka 35 seniorlägenheter. Arbetet med detaljplanen beräknas påbörjas hösten Hagastaden Enligt stadens Äldreboendeplan har Micasa Fastigheter till uppgift att uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende på Norrmalm i Hagastaden. Micasa Fastigheter erhöll i mars 2018 en markanvisning för det nya boendet vilket ska innehålla 90 lägenheter. Arbetet med detaljplanen beräknas påbörjas under våren Ett Stockholm som håller samman 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stadens behov av olika typer av boenden kan ändras med mycket kort varsel. Micasa Fastigheter har en beredskap vilken innebär att bolaget snabbt kan ställa om användningen av en del av sina fastigheter för att bistå staden i arbetet med att skapa bostäder för av staden prioriterade grupper. Under perioden kommer Micasa Fastigheter fortlöpande arbeta med att ställa om tomställda eller uppsagda ytor till bostäder. Detta arbete sker i nära dialog med stadsdelsförvaltningar, socialförvaltning och SHIS. Bolaget har erhållit en markanvisning för ett nytt LSS-boende i Stureby och prövar nu möjligheten att uppföra ett LSS-boende på en före detta förskoletomt i Bromma. Tillsammans med Fokus Skärholmen utreder bolaget möjligheten att uppföra fyra nya friliggande LSSboenden. Aktivt bidra och samverka i stadens arbete med att skapa fler boenden för prioriterade grupper, såsom nyanlända ensamkommande flyktingbarn med flera Delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Micasa Fastigheter fortsätter under perioden att utveckla fastighetsbeståndet utifrån ett trygghetsperspektiv. Fysiska trygghetsinventeringar i och omkring alla fastigheter utförs löpande och åtgärdas etappvis. Särskild omsorg läggs vid höga upplevelsevärden i nära

6 Sid. 6 (13) anslutning till byggnader och entréer. Utemiljön ska ge Micasa Fastigheters hyresgäster möjlighet till vila och rekreation liksom till socialt samspel och fysisk aktivitet. Detta skapas bland annat utifrån att utemiljön är överblickbar och lättorienterad. Arbetet att skapa upplevelse av ökad trygghet och trivsel fortsätter tillsammans med stadsdelsförvaltningarna. Utifrån att lyssna till hyresgästernas uppfattning som på vissa platser indikerar otrygghet i källarförråd, trapphus och oroligheter i närområdet får bolaget värdefull vägledning om vilka åtgärder som ska prioriteras. Bolaget samverkar med närliggande fastighetsägare för att förbättra tryggheten i närområdet. Lokala utvecklingsprogrammen (LUP) och Fokus Skärholmen Micasa Fastigheter kommer under perioden fortsätta sin medverkan i de lokala utvecklingsprogrammen i Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Skärholmen (Fokus Skärholmen) och Enskede-Årsta-Vantör (Rågsved). Inom ramen för detta arbete bidrar bolaget med erfarenhet och kunskap i de arbetsgrupper som bildats. Arbeta utifrån framtagna CSR-strategier (Corporate Social Responsibility) för att ytterligare fokusera verksamheten mot ökad social hållbarhet. CSR-strategierna ska konkretiseras genom aktiviteter i bolagens affärsplaner Ha en väl fungerande krisberedskap med återkommande övningar, kontinuerlig beredskap för oönskade händelser samt en nära samverkan kring krishantering - inom stadens organisation och med externa aktörer Prioritera brandpreventivt arbete Prioritera deltagande i lokalt utvecklingsarbete i sju särskilt prioriterade stadsdelsnämnder i ytterstaden och precisera sitt bidrag i verksamhetsplanen Särskilt prioritera trygghetsskapande insatser i ytterstaden, bland annat utifrån analyser i stadsdelarnas lokala samverkansöverenskommelser med polisen, stadsdelsnämndernas lokala utvecklingsprogram, samt den sociala hållbarhetskommissionens utvärderingar Tillse att inga stöd i form av ekonomiska bidrag eller lokaler ska ske från staden till någon aktör som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män Vidta riktade åtgärder, kartlägga och initiera investeringar i den fysiska miljön inom det egna verksamhetsområdet för att minska antalet brott och öka tryggheten samt säkerställa trygghets- och säkerhetsperspektivet i stadsutvecklingsprocesserna 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Bolagets arbete inom nyproduktion beskrivs under 1.3 och 1.7.

7 Sid. 7 (13) 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Förvaltning och drift Arbetet fortsätter med att utveckla bolagets rutiner och processer. Det förväntade resultatet är att skapa en ökad tydlighet gentemot kund genom bättre planering och framförhållning av åtgärder i fastigheterna. Genom att upptäcka brister i tidiga skeden och genom att i god tid kommunicera med boende om planerade och direkta åtgärder får bolaget en ökad kostnadskontroll och även möjligheter till förbättrad service till kunderna. Ett flertal nya administrativa system införs under perioden som syftar till att effektivisera verksamheten. Byggbranschens investeringar och efterfrågan på kompetens förväntas fortsatt vara hög vilket påverkar kostnadsläge och kompetensförsörjning för bolaget. Bolaget kommer under perioden arbeta med att utveckla samarbetet med stadsdelsförvaltningarna kring nuvarande och framtida förhyrningar. Underlaget i dessa diskussioner utgår från bolagets underhållsplaner och stadsdelsförvaltningarnas nuvarande och kommande behov. Attraktivt boende för äldre/vård- och omsorgsboende/boende för personer med särskilda behov Bolaget erbjuder idag seniorboenden som medför högre tillgänglighet och trygghet än många andra lägenheter. En viktig del i tryggheten är att det i fastigheterna finns utrymmen för social gemenskap. Vård- och omsorgsboenden, vilka utgör den största delen av bolagets fastighetsbestånd, är utformade/utformas i enlighet med huvudmannens behov för verksamheten. Vård- och omsorgsboenden drivs av stadsdelsförvaltningarna, deras entreprenörer eller av privata vårdgivare. Behovet av övrigt boende, till exempel gruppbostäder och boende för nyanlända kvarstår. Micasa Fastigheter har en viktig uppgift att bistå Socialförvaltningen och SHIS med lokaler/bostäder för att tillskapa fleråriga boendelösningar för denna målgrupp. Det förs en tät dialog med aktörer inom staden för att på ett optimalt sätt nyttja Micasa Fastigheters befintliga fastighetsbestånd. Nyproduktion Micasa Fastigheter växer och bolagets verksamhet tar en ny inriktning mot att även innefatta nyproduktion. Målet är att skapa en effektiv produktionsprocess för bostäder av god kvalitet. Bolaget arbetar strategiskt för att möta stadens behov och har skapat en långsiktig ekonomisk plan som ger möjlighet till att möta framtida utmaningar och samtidigt nå uppställda mål. Bolagets har tillsammans med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltning, forskning och sakkunniga tagit fram ett ramprogram med principer för nya vård- och omsorgsboenden. Syftet är att skapa en samsyn vad gäller utformning av nya vård- och omsorgsbostäder för att möjliggöra ett effektivt arbete vid planering och byggnation. Detta har lagt grund för ett arbetssätt inom staden som kan minska kostnader och korta produktionstider. Behovsprognosen visar att Micasa Fastigheters befintliga fastighetsbestånd behöver kompletteras med nyproduktion av vård- och omsorgsboenden och bostäder med fokus på trygghet och tillgänglighet för äldre. Nyproduktion kräver lång framförhållning och en långsiktig planering har lagts och markanvisningar sökts. I Äldreboendeplanen som togs fram 2017 redovisas behov av utbyggnad av 22 vård- och omsorgsboenden fram till 2040 där varje boende omfattar mellan 54 och 90 lägenheter. Sex boenden ska enligt planen vara färdigställda Arbetet med dessa har startats och ett intensivt planeringsarbete fortsätter de kommande åren. Den årliga revideringen av Äldreboendeplanen blir klar till sommaren. De långa

8 Sid. 8 (13) byggprocesserna ställer krav på stabilitet. För det första boendet i Rinkeby finns en markanvisning och detaljplanen beräknas antas av stadsbyggnadsnämnden i början av hösten Bolaget har erhållit ytterligare fyra markanvisningar för nya vård- och omsorgsboenden. Arbetet med detaljplanerna för dessa nya boenden har påbörjats eller är under uppstart. Utifrån bolagets uppdrag att skapa fler bostäder med fokus på trygghet och tillgänglighet för äldre prövar bolaget i samtliga projekt kring nya vård- och omsorgsboenden om de kan kompletteras med tillgängliga hyreslägenheter för äldre. Micasa Fastigheters styrelse fattade i oktober 2017 beslut om en plan för utbyggnad av seniorboende. Enligt planen ska bolaget bygga ytterligare seniorlägenheter fram till 2040 varav lägenheter i nyproduktion. Aktivt arbeta för en hög kvalitet i löpande drift och underhåll liksom i felanmälan och övrig service gentemot hyresgästerna. Aktivt bidra till uppfyllande av stadens bostadslöfte för personer över 85 år Aktivt verka för ökad tillgång till möteslokaler med rimliga avgifter för stadens pensionärs- och anhörighetsorganisationer Bistå äldrenämnden i arbetet att säkerställa att ett äldreperspektiv finns med i stadsplanering med utgångspunkt i arbetet inom ramen för WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Skapa fler bostäder med fokus på trygghet och tillgänglighet för äldre, som målgruppen har råd att efterfråga, genom nyproduktion eller i bolagets befintliga fastigheter 2. Ett klimatsmart Stockholm Micasa Fastigheter fokuserar på miljöfrågorna i tidiga skeden genom att hållbarhetsfrågor så som ekosystemtjänster och dagvattenhantering implementeras i projekten. Nyproduktion ska projekteras enligt Miljöbyggnad nivå silver. 2.1 Energianvändningen är hållbar Micasa Fastigheter avser att fortsätta att driva ett strukturerat förbättringsarbete med energieffektiviseringar i speciella energibesparingsprojekt, driftoptimering och förbättringar i samband med underhåll och ombyggnationer. Detta beräknas bidra till en årlig minskning av energianvändningen med cirka två procent. Micasa Fastigheter utför energikartläggningar och dedikerade energisparprojekt i utvalda fastigheter med hög energianvändning. För att öka mängden egenproducerad förnybar energi sker installation av nya solcellsanläggningar under Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi i befintligt bestånd och vid nyproduktion Identifiera klimatrelaterade risker. Det är särskilt angeläget att utifrån stadens skyfallsmodell prioritera och åtgärda

9 Sid. 9 (13) översvämningsrelaterade risker i befintlig och planerad bebyggelse för att reducera stadens sårbarhet 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade Micasa Fastigheters bilpool består fullt ut av miljöbilar. Under kommande år kommer bolagets äldre bilar att successivt bytas ut till elbilar. I dagsläget är 44 procent elbilar. Laddstolpar/laddningsmöjlighet för elbilar kommer att installeras på parkeringsplatser vid bolagets kontor. Bolaget erbjuder företagsgemensamma SL-kort och cyklar för medarbetarnas resor i tjänsten. I entreprenadupphandlingar och andra relevanta upphandlingar ställer bolaget miljökrav på exempelvis arbetsfordon och maskiner. 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Vid projektering av nybyggnader och relevanta ombyggnader ska Stockholms stads Dagvattenstrategi och Stockholm Vattens Checklista för dagvattenutredningar följas. 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva Micasa Fastigheter arbetar aktivt för att underlätta stadens mål att 70 procent av matavfallet ska samlas in. Micasa Fastigheter har som parallellt mål att 80 procent av fastigheterna ska ha tillgång till matavfallsinsamling under 2018 och därefter ökar målet med fem procent varje år för att 2020 nå målet att 90 procent av fastigheterna i beståndet kan erbjuda insamling av matavfall. Informationsinsatser planeras för hyresgästerna under perioden. Vid upphandling ställs krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall vid ny- och ombyggnation. Arbeta för att nå stadens mål om matavfallsinsamling 2.5 Stockholms miljö är giftfri För att säkerställa att miljöriktiga och hälsosamma material används vid ny- och ombyggnader kommer uppföljningen av byggprojekt intensifieras. Byggvarubedömningens kriterier och verktyg används. Rutiner för att hantera och dokumentera avvikelser avseende inbyggda material och förekomst av äldre fastighetsföroreningar är under utveckling. 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund Mätningar av radonhalter fortgår under perioden. Resultat från tidigare mätningar visar att 94 procent av byggnaderna har halter under 200 bq/m3 inomhusluft. För resterande byggnader finns åtgärdsplaner och åtgärder genomförs under perioden. Ventilationen i samtliga byggnader utreds och kvalitetssäkras i samband med den obligatoriska ventilationskontrollen som utförs enligt lagstadgat intervall. Vid nyproduktion gäller som lägst ljudklass C avseende buller utifrån (trafik), stegljud, luftljud och installationsljud för Micasas lokaler och bostäder. För äldre bebyggelse används byggakustisk standard som riktvärde. Vid nyproduktion används ByggaF som system för fuktsäkerhetsprojektering i enlighet med kraven i Miljöbyggnad nivå silver.

10 Sid. 10 (13) 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Micasa Fastigheter samarbetar med arbetsmarknadsförvaltning, Jobbtorg Stockholm samt projektet Open Eyes för att fortsätta ta emot praktikanter och personer med kommunal visstidsanställning, vilket bidrar till att fler får möjlighet till arbetslivserfarenhet. Micasa Fastigheter har påbörjat arbetet för att ställa krav på socialt ansvar om sysselsättningsfrämjande åtgärder vid upphandlingar. Detta kan långsiktigt bidra till att minska arbetslösheten för grupper långt ifrån arbetsmarknaden. Micasa Fastigheter fortsätter att tillsammans med markentreprenör anordna sommarjobb för ungdomar inom bolagets serviceområden. Rekryteringen av ungdomar genomförs i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen. Micasa Fastigheter tar även, i samarbete med arbetsgivarorganisationen Fastigo, emot praoelever från Rinkebyskolan i syfte att ge en orientering om arbetslivet. Säkerställa att fler ungdomar får feriejobb Ta fram arbetsplatser till grupper som står långt från arbetsmarknaden Vidareutveckla möjligheterna till introduktions-, praktik-, och lärlingsverksamhet 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Bolaget har till uppgift att erbjuda stadens verksamheter lokaler och förvaltning som möjliggör en effektiv lokalanvändning. Till grund för arbetet ligger en kontinuerlig dialog med stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar. Micasa Fastigheter arbetar vidare med att optimera tillgången till möteslokaler i bolagets fastigheter. Tidigare gemensamma ytor som inte längre används av stadsdelarna inventeras löpande för att se i vilken utsträckning de kan konverteras till bostäder eller för andra ändamål inom bolagets uppdrag. Installation av nya dörrar eller passersystem samt larm kan bli aktuellt i fastigheter där inpassering behöver begränsas. Beslut och beställningar sker enligt ramavtalet från hyresgästen. Bolaget har byggt upp rutiner för att snabbt kunna ställa om fastigheternas användning för att möta förändrade behov inom stadens verksamheter. Utifrån detta arbete säkerställs att lokaler nyttjas maximalt. Micasa Fastigheter går in i en intensiv period av införande av ett nytt gemensamt fastighetssystem tillsammans med stadens bostadsbolag. Systemet, Fast2, ska effektivisera arbetet avseende drift och skötsel samt kvalitetssäkra leveranser enligt bolagets avtal. Micasa Fastigheter kommer att samordna införandet med Familjebostäder AB vilket startar under året i en gemensam projektorganisation. Bolaget ökar digitaliseringen med inriktning på Internet of Smart Buildings, digital infrastruktur (fiber) för hyresgäster och den digitala arbetsplatsen. Arbetet syftar till att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att göra livet enklare och bättre för boende och skapa en effektiv hantering av våra resurser. Bolaget förbereder organisationen inför införande av GS-

11 Sid. 11 (13) IT2, edok och VINST. Under perioden fortsätter bolagets arbete med utvecklingen av det interna verksamhetsledningssystem och informationshanteringen inom bolaget. Bolaget kommer under perioden arbeta vidare med att förbättra processer och rutiner. arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Genomföra försäljningar som stärker bolagets soliditet God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Godkänd resultatnivå Långsiktigt uppnå en direktavkastning och totalavkastning som är jämförbar med liknande långsiktiga bostadsförvaltande aktörer för att säkerställa en långsiktigt sund ekonomi Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar. 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Jämställdhet ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet i syfte att stärka verksamheten. Frågorna och begreppen ska vara kända och aktuella för alla chefer och medarbetare. I syfte att främja målet för en jämställd stad kommer Micasa Fastigheter ta fram rutiner för att kunna följa upp att leverantörer respekterar de jämlikhets- och jämställdhetskrav som Micasa Fastigheter ställer i sina upphandlingar. Vid om- och nybyggnadsprojekt ska bolaget uppmana beställaren att jämställdhetshänsyn ska tas vid fördelning av gemensamma ytor, både inomhus och utomhus. I bolagets hållbarhetsarbete ingår jämställdhetsintegrering som en naturlig del. Bolaget tar fram och analyserar könsuppdelad statistik, där mätningar utförs. Om oskäliga skillnader identifieras vidtas åtgärder. 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Micasa Fastigheter arbetar med att skapa en god och trivsam arbetsplats där arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av det dagliga arbetet. Micasa Fastigheter strävar efter en jämn fördelning mellan könen på alla positioner, erbjuder heltidsanställningar till all personal och genomför årliga lönekartläggningar som underlag till lönerevision. Genom att arbeta med individuella handlingsplaner och tydliga mål som är kopplade till de övergripande målen tillämpas bolagets värdegrund engagemang, nytänkande, omtanke och kunskap. Varje chef har regelbundna enskilda avstämningsmöten med respektive medarbetare där dessa frågor tas upp. Medarbetarna erbjuds bland annat friskvårdsbidrag och kompetensutveckling utifrån behov för den egna befattningen. Bolaget arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att ingen diskriminering sker. Bolaget har granskat befintlig sjukfrånvaro. Denna förklaras av ej arbetsrelaterad sjukdom. I förebyggande syfte finns riktlinjer om att sjuknärvaro på kontoret ska undvikas. En utveckling av det strategiska HR arbetet kommer att äga rum under perioden.

12 Sid. 12 (13) Under 2017 genomfördes en kompetenskartläggning vars GAP-analys ska utmynna i en kompetensplan under Ett arbete pågår även runt det moderna kontoret som syftar till att utveckla ledar- och medarbetarskap för att skapa förutsättningar för ett mer flexibelt arbetssätt inom bolaget. 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Micasa Fastigheter kommer tillsammans med andra förvaltningar och bolag inom staden fortsätta arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. Medarbetarenkäten ger en god vägledning för fortsatt arbete med frågorna. Bolagets samtliga målgrupper ska bemötas med respekt. Micasa Fastigheter kommer under perioden fortsätta arbetet utifrån bolagets tillgänglighetsplan. De större fastigheterna inventeras vartannat år och de mindre vart tredje år. Bolaget bevakar löpande att tillgängligheten tillgodoses vid ombyggnationer för att tillgodose en garanterad lägstanivå för tillgänglighet. Micasa Fastigheter arbetar också med ett tydligt skyltsystem och att trycksaker och webbplatsen uppfyller bolagets krav ur ett tillgänglighetsperspektiv. I bolagets kommande nyproduktion fästs stor vikt vid att fastigheternas utformning av bolagets lokaler stärker funktionaliteten för äldre såväl som för personer med funktionsnedsättning liksom för övriga av staden prioriterade grupper. Bolaget kommer under perioden delta i bostadsbolagens gemensamma funktionshinderråd. Bolaget kommer även att delta i andra forum och nätverk för att diskutera och utbyta goda erfarenheter kring tillgänglighetsfrågor. Bolaget mäter årligen hur hyresgäster och kunder upplever inflytande över sitt boende. Undersökningarna innehåller också frågor om hur hyresgästen blir bemött av Micasa Fastigheter medarbetare och leverantörer och om man blivit diskriminerad av bolaget. Resultaten analyseras och utgör en grund för fortsatt arbete. 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Micasa Fastigheters dialog och relation med hyresgäster och blivande hyresgäster är grundläggande. Hyresgäster och kunder ska kunna påverka sitt boende genom dialog med Micasa Fastigheter. Bolaget kommer att fortsätta med husmöten (två gånger per år) där Micasa Fastigheter träffar stadsdelens representanter, verksamheterna och eventuella externa hyresgäster för att diskutera deras behov, framtida åtgärder och underhåll. Motsvarande möten äger rum med samma tidsintervall och innehåll med direkthyresgäster i så kallade trivselråd. Genom inrättandet av rollen bostadsförvaltare inom bolaget har kontakten mellan direkthyresgäster och Micasa Fastigheter förtydligats. Detta har medfört att direkthyresgästerna har en kontaktperson på bolaget, vilket leder till kontinuitet och trygghet för hyresgäster. Micasa Fastigheter genomför årligen en hyresgästundersökning som riktar sig till direkthyresgäster. Synpunkter som kommer fram i hyresgästundersökningen beaktas och ligger till grund för bolagets arbete med att utveckla verksamheten. Micasa Fastigheter kommer under de närmaste åren fortsätta arbetet att stärka bolagets hållbarhetsarbete utifrån bolagets framtagna CSR-strategi. Målet är att bolaget ska ha ett väl utvecklat hållbarhetsarbete som genomsyrar hela organisationen. Micasa Fastigheter ska genom väl planerade fastigheter skapa miljöer som erbjuder trygghet, tillgänglighet och gemenskap. Bolaget arbetar för att minska ensamheten bland äldre genom att

13 Sid. 13 (13) erbjuda rum för sociala aktiviteter i vissa seniorboenden samt gemensamhetslokaler som möjliggör gemensamma måltider och annan social samvaro. Bolaget kommer under perioden fortsätta arbeta med att tillhandahålla lokaler för stadsdelsförvaltningarnas aktivitetscenter. Utemiljön anpassas för att vara trygg, tillgänglig och utformad så att naturliga möten uppstår likaväl som den ger möjlighet till avskildhet. Bolaget fortsätter att utveckla dialogen med hyresgäster och kunder i syfte att öka den upplevda tryggheten. 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning I enlighet med Micasa Fastigheters CSR-strategi ska Micasa Fastigheter genom kravställning i upphandlingar påverka marknaden att långsiktigt bidra till att leverantörer respekterar mänskliga rättigheter och arbetar i enlighet med Stockholms stads inriktningsmål om ett demokratiskt och miljömässigt hållbart Stockholm. Inför varje upphandling tar Micasa Fastigheter, utifrån stadens program för upphandling, ställning till vilka krav som är tillämpliga med hänsyn till respektive upphandlings art.