Utfallsrapport VB 2014 Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Transkript

1 Sid. 1 (14) Utfallsrapport VB 2014 Micasa Fastigheter i Stockholm AB Stockholms Stadshus AB Org.nr Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr info@stadshusab.se

2 Sid. 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Invånare i Stockholm är självförsörjande Stockholms livsmiljö är hållbar... 5 Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi... 6 Arbeta med att möjliggöra för matavfallsinsamling i bostadsbeståndet enligt stadens handlingsplan Det byggs många bostäder i Stockholm... 7 Fortsätta att inventera möjligheterna att skapa studentlägenheter i vakanta äldreboenden... 7 Fortsätta söka markanvisningar för nyproduktion av i första hand vård- och omsorgsboenden som ersättning för boenden som på sikt bör avvecklas... 7 I samråd med berörda nämnder och bolag inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder, servicebostäder eller annat nyttjande... 8 Ta fram nyckeltal för granskning av om- och nybyggnadsprojekt i tidiga skeden Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm... 8 Värna tillgången till gemensamhetslokaler i beståndet Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad... 8 Ansvara för att inom ramen för affärsmässiga principer tillhandahålla välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och för personer med funktionsnedsättning... 8 Prioritera brandpreventivt arbete Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Tillhandahålla och utveckla seniorboenden, trygghetsboenden och LSS-boenden Tillsammans med berörda nämnder skapa en strategisk och operativ planering av stadens totala boendeutbud som samspelar med planeringen av platsbehovet Underlätta för profilboenden att etablera sig i staden Utifrån planeringen av det totala boendeutbudet och efterfrågan skapa en strategisk plan för bolagets fastigheter och tjänsteutbud Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg... 11

3 Sid. 3 (14) Arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring fastigheterna Delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp Vidareutveckla den sociala dimensionen i boendemiljön Vidareutveckla och befästa bolagets affärsmodell i syfte att realisera bolagets strategiska plan Åtgärda det eftersatta underhållet i de fastigheter som långsiktigt kommer att nyttjas för äldreboende och omsorg genom det så kallade "Äldrelyftet" Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Stadens verksamheter är kostnadseffektiva Budgeten är i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Godkänd resultatnivå Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar

4 Sid. 4 (14) Sammanfattande kommentar Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Flertalet mål är uppfyllda. Undantag är t ex målet med fler studentboende där bolaget i nuläget inte ser att några lämpliga lokaler kommer att tomställas som kan omvandlas till studentboende. Under bolagets pågående omorganisation har det inte funnits möjlighet att ta emot praktikanter från Jobbtorg Stockholm. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras Målområdet har i huvudsak uppfyllts. Ombyggnad och projektering av gårdar når inte upp till det uppsatta målet på grund av att omprioriteringar har gjorts utifrån den långsiktiga fastighetsplaneringen. Vissa projekt har senarelagts på grund av kommande ombyggnader av fastigheterna. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva Samtliga mål uppfylls. Bolagets resultat är betydligt bättre, fastighetsförsäljningarna gav en reavinst på 204 mnkr, återbetalning av fastighetsskatt samt reversering av tidigare nedskrivningar där fastighetsvärdet nu ökat ger ett resultat på 298 mnkr. KF:s inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha 0 st 3 st Samverka med med staden verksamheter för att tillhandahålla arbetstillfällen och

5 Sid. 5 (14) Under bolagets pågående omorganisation har det inte funnits möjlighet att ta emot praktikanter från Jobbtorg Stockholm. praktikplatser 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Andel dubbdäck 0 % 0 % Andel elbilar 9,09 % 9 % Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad 95,24 % 85 % Radonmätningar 2,02 3 % Radonmätningar för 2014 är genomförda enligt plan. Under 2014 kommer bolagets andel som energieffektiviseras vid ombyggnad uppgå till 2 %. Anledningen till att bolaget delvis uppfyller målet är att omprioriteringar av ombyggnader skett till följd av en genomlysning/utredning av fastighetsbeståndet. Därmed kommer flera icke lönsamma projekt inte genomföras. En ny plan kommer att tas fram. Bolaget kommer dock att överträffa energimålen. Andel miljöbilar i stadens bilflotta Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Andel ventilationssystem med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (ovk) i vård- och omsorgsboenden 100 % 100 % 98,63 % 98 % % % 52 % 75 %

6 Sid. 6 (14) Våra entreprenörer har haft svårt att hinna med de beställda OVK-besiktningarna varför målet inte uppnås. Elanvändning per kvadratmeter 33,4 kwh/kvm 33 kwh/kvm Relativt konstant elanvändning det senaste året. 33,4 blev resultatet för perioden vilket gör att indikatorn visar gult. Energianvändning per m2 133,2 kwh/m2 145 kwh/m2 Energianvändningen minskar ständigt och uppgår till 133 kwh/m2. Detta beror på minskande värmeanvändning medan elanvändningen är relativt konstant. Målet enligt Stockholm stads miljöprogram att minska energianvändningen med 10% till utgången av 2015 jmf med 2011 är nu uppnått. Aktivt bidra till att staden når det nationella målet om 50 procent matavfallsinsamling till år 2018 Mängd insamlat matavfall ton Ökad matavfallsinsamling i fastighetsbeståndet till totalt 90 ton. Utfallet för 2015 blev betydligt högre än prognos och mål. Detta beror till största del på en (1) skolrestaurang som har väldigt stora mängder matavfall som varit svår att följa upp tidigare. Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi Driftoptimering Över 70% av fastighetsbeståndet har driftoptimerats. Energieffektiviseringspr ojekt Projekten i Byholmen och Svanholmen har även pågått under Inga nya projekt har dock påbörjats under Separera verksamhets- och fastighetsel

7 Sid. 7 (14) Uppföra en solcellsanläggning Ingen solcellsanläggning uppförd under av tidigare byggda anläggningar ska utföras under 2015 för att ta fram en strategi vad det gäller egen produktion av förnyelsebar energi. Arbeta med att möjliggöra för matavfallsinsamling i bostadsbeståndet enligt stadens handlingsplan Ta fram en handlingsplan för att nå stadens mål gällande matavfallsinsamling 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm Fortsätta att inventera möjligheterna att skapa studentlägenheter i vakanta äldreboenden Antal färdigställda studentbostäder 15 st 50 st Hyra ut lägenheter i tomställda fastigheter i avvaktan på annan planering Det planeras inte för att omvandla fler lägenheter till studentboende. Omvandlingar sker bara då det finns tomställda lägenheter som väntar på annan planering/användning. Särskilt utreda möjligheten att tillskapa fler studentlägenheter. Fortsätta söka markanvisningar för nyproduktion av i första hand vård- och omsorgsboenden som ersättning för boenden som på sikt bör avvecklas Micasa har tilldelats markanvisningar 3 4 Fortsätta söka markanvisningar för nybyggnad utifrån stadens behov Hjorthagen utgår. Strandviolen är klar. Rinkeby-Kista - planarbete för vård- och omsorgsboende. Skärholmen i planering för LSS-boende Planerade nybyggnader - Hjorthagen 1:3

8 Sid. 8 (14) I samråd med berörda nämnder och bolag inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder, servicebostäder eller annat nyttjande ombyggnader - Bygeln 5 - Boende för ensamkommande flyktningungdomar Utreda förutsättningar för att bygga om i befintliga fastigheter Ta fram nyckeltal för granskning av om- och nybyggnadsprojekt i tidiga skeden Vidareutveckla lönsamhetskalkyleringe n 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Värna tillgången till gemensamhetslokaler i beståndet. Se över möjligheten att skapa gemensamhetslokaler i samband med ombyggnader 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 100 % 100 % Genomföra risk och sårbarhetsanalys enligt direktiv från staden Ansvara för att inom ramen för affärsmässiga principer tillhandahålla välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och för personer med funktionsnedsättning Antal åtgärdade hissar Införskaffa

9 Sid. 9 (14) hörselslinga till Micasas reception Pga av att Micasa ska flytta sitt kontor till Husby så kommer hörselslinga att installeras i receptionen på det nya kontoret under Planerade ombyggnader - Filen 4 Hornstulls servicehus Planerade ombyggnader - Väderkvarnen 20 - Väderkvarnens servicehus ombyggnader - Dalen 20 Åsen ombyggnader - Sörklippan 1 - Vårdoch omsorgsboende ombyggnader - Tunet 1 Vård- och omsorgsboende Skapa rutiner för tillgänglig information och kommunikation Ställa krav på tillgänglighet i upphandlingar där det är tillämpligt Upprätta checklista för genomförande av tillgängliga konferenser Prioritera brandpreventivt arbete Antal upprättade brandskyddsdokument ationer Upprätta en pärm för varje fastighet för dokumentationen efter godkänd brandskyddsdokument ation. Utbildning i brandsäkerhet för bolagets hyresgäster i trygghetsboenden.

10 Sid. 10 (14) KF:s inriktningsmål: 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Produktindex 83,9 83 Serviceindex 77,2 78 Årsmålet är nästan uppfyllt. Det saknas 0,8 procent till 78 %. Anledningen till att resultatet sjunkit är att hyresgäster uppgett att de inte får svar på brev/mail samt att det är svårt att få tag i rätt person. Tillhandahålla och utveckla seniorboenden, trygghetsboenden och LSS-boenden Planerad gårdsupprustning - Skärholmens trygghetsboende ombyggnader - Svärdet 8 - Tanto trygghetsboende ombyggnader - Jungfru Lona 2 - Axelsbergs seniorboende ombyggnader - Lektionen 6 - Hammarbyhöjdens trygghetsboende ombyggnader - Riddarsporren 21 - Riddarsporrens seniorboende ombyggnader - Tunet 1 - Tunets trygghetsboende Tillsammans med berörda nämnder skapa en strategisk och operativ planering av stadens totala boendeutbud som samspelar med planeringen av platsbehovet Samverka med stadens verksamheter

11 Sid. 11 (14) för att tillskapa en långsiktig planering för boendeutbudet Underlätta för profilboenden att etablera sig i staden Samverka med organisationer och stadens verksamheter Utifrån planeringen av det totala boendeutbudet och efterfrågan skapa en strategisk plan för bolagets fastigheter och tjänsteutbud Samverka med stadens verksamheter för att tillskapa en långsiktig planering för boendeutbudet 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring fastigheterna Ombyggnation av gårdar. 1 2 st Gårdsombyggnad, Måsholmen 15 Anledningen till att målet delvis uppfylls är p.g.a. de omprioriteringar som genomförts i och med den genomlysning/utredning som genomförts av hela fastighetsbeståndet, samt att personal slutat. Av två gårdar har gården på Måsholmen färdigställts. Gårdsombyggnad, Pilträdet 10 Projektering av gårdsombyggnader 0 3 Projektering av gårdsombyggnad, Köpenhamn 1. Bolaget kommer inte att genomföra de planerade åtgärderna vad gäller ombyggnad och projektering av gårdar. Anledningen till att målet inte uppfylls är att vissa projekt stoppats eller senarelagds pga ombyggnad i fastigheten Projektering av gårdsombyggnad, Skolörten 2. Projektering av gårdsombyggnad, Tunet 1. Delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp

12 Sid. 12 (14) Delta i bostadsbolagens gemensamma funktionshindersråd Samverka med stadens verksamheter avseende planering av bostäder Vidareutveckla den sociala dimensionen i boendemiljön. Ge ut tidningen Trivsel Tillhandahålla gemensamhetslokaler i alla trygghets- och seniorboenden Tillhandahålla Micasavärdar som samordnar sociala aktiviteter för boende Vidareutveckla och befästa bolagets affärsmodell i syfte att realisera bolagets strategiska plan Ta fram en strategisk plan för utveckling, avveckling och nyproduktion av fastigheter med hänsyn till stadens behov boenden Uppdatera affärsplaner för varje fastighet Åtgärda det eftersatta underhållet i de fastigheter som långsiktigt kommer att nyttjas för äldreboende och omsorg genom det så kallade "Äldrelyftet" 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Aktivt Medskapandeindex Andel medarbetare på deltid som erbjuds % 100 %

13 Sid. 13 (14) heltid Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 6 st 6 st 79 % 80 % 2014 har varit ett år med flera omorganisationer samtidigt som många i personalgruppen har slutat. Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 86 % 92 % 2014 har varit ett år med flera omorganisationer samtidigt som många i personalgruppen har slutat, många roller har ändrats. Sjukfrånvaro 3,5 % 4,4 % Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner KF:s inriktningsmål: 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget -0,8 % 374 mnkr Godkänd resultatnivå Avkastning på justerat eget kapital Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning ,6 0,

14 Sid. 14 (14) 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Direktavkastning 4,2 2,5 % Driftkostnad/kvm Kvm/anställda Marknadsvärde/kvm Medelantal anställda st 74 st Rent och snyggt 71,4 70 Underhållskostnad/kvm Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Andel administrations- och indirekta kostnader 4,2 % 3,7 % Pensionskostnaderna har ökat väsentligt pga den låga räntan Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar. Samverka med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och socialförvaltningen