Utfallsrapport VB 2016 SISAB

Transkript

1 Bilaga 4 Ärende Sid. 1 (16) Utfallsrapport VB 2016 SISAB Stockholms Stadshus AB Org.nr Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr info@stadshusab.se

2 Sid. 2 (16) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar Ett Stockholm som håller samman Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande... 7 Bolagsspecifika inriktningar Ett klimatsmart Stockholm Energianvändningen är hållbar Transporter i Stockholm är miljöanpassade Stockholms kretslopp är resurseffektiva Stockholms miljö är giftfri Inomhusmiljön i Stockholm är sund Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Bolagsspecifika inriktningar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Individbaserade indikatorer... 16

3 Sid. 3 (16) Sammanfattande kommentar SISAB bidrar till genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål och når ett stort antal av indikatorerna i ILS SISAB har ökat antalet elevplatser från ca till ca De tillkomna elevplatserna hänförs till skolor, förskolor och paviljonger som färdigställts under året. Under året har SISAB, i samarbete med utbildningsnämnden tillgängliggjort fem skolidrottshallar i idrottsnämndens bokningssystem. Jämfört med föregående år har SISAB minskat den totala energianvändningen med 2,43 procent under 2016 och totalt har man genomfört cirka 500 energiåtgärder. Åtgärderna innebär bland annat att konvertera elvärme till fjärr eller bergvärme och installera cirka 1500 inomhustemperaturgivare för optimerad styrning. SISAB:s investeringar är rekordhöga under perioden och uppgår till mnkr. Resultatet efter finansnetto uppgår till 14 mnkr. Skadegörelsen mätt som antalet anmälda skadehändelser gällande glaskross och klotter har minskat med 8,3 procent jämfört med KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman 1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor Aktivt söka efter möjligheter till förvärv av fastigheter eller lokaler som kan omvandlas till föreskole- eller skollokaler Vid behov av nya utbildningslokaler ska alternativet

4 Sid. 4 (16) förvärv undersökas. Arbeta med utveckling och förvaltning av förskole- och skollokaler. Andelen anvisningar som årligen uppdateras (SISAB) 100 % 75 % Samtliga projekteringsanvisningar är uppdaterade och under 2016 har tre nya anvisningar tillkommit. Tillsammans med berörda nämnder genomföra åtgärder för att tillgängliggöra klassrum, skolidrottshallar och andra idrottsytor utanför skoltid Delta i planering samt utföra samtliga beställningar på verksamhetsanpassningar. Utveckla och upprusta stadens skolgårdar och utemiljöer där det bedöms nödvändigt utifrån utbildningsnämndens prioriteringar och beställning Samverka med utbildningsnämnden i framtagandet av en plan för skolgårdsupprustning. 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA) Minska antalet skadehändelser (glaskross och klotter) i jämförelse med föregående år (%). 100 % 100 % 8,3 3 Trygghetsvandringar, ungdomsgrupper, rensa rentprojekt, grannbrev, dialog, termosensorer. Antal skadehändelser har minskat med 8,3% under Produktindex 70,9 68

5 Sid. 5 (16) Avser senaste mätning från kundenkäten AktivBO som genomfördes hösten Nästa mätning sker Rent och snyggt 60,1 58 Avser senaste mätning från kundenkäten AktivBO som genomfördes hösten Nästa mätning sker Serviceindex 74,6 73 Avser senaste mätning från kundenkäten AktivBO som genomfördes hösten Nästa mätning sker Delta i arbetet för att utveckla Skärholmen i samarbete med Stockholmshem och Stockholms Stadsteater AB Delta i samarbetet för att utveckla Skärholmen. Tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för kostnadseffektiva, energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar Regelbundna möten med utbildningsförvaltningen samt med stadsdelsförvaltningarna om hur kostnadseffektiviteten ska öka 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Ha en ledande roll i planeringen och genomföra utbyggnaden av förskolor och grundskolor för ett växande Stockholm Inneha en ledande roll vid samtliga planeringstillfällen för styrgrupp och arbetsgrupp. Inventera möjligheterna att skapa studentlägenheter i vakanta lokaler

6 Sid. 6 (16) Vid samtliga avyttringar ska möjligheten till konventering till studentlägenheter undersökas 1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid SISAB kan endast indirekt påverka antalet bokade timmar. SISAB kan bidra genom att tillgängliggöra idrottshallarna. Under året har fem idrottshallar tillgängliggjorts, vilket är i enlighet med ägardirektiven. Delta i samarbetet för att finna en gemensam finansieringslösning för tillskapandet av konstgräsplaner på skolgårdar Delta i samarbetet kring att tillgängliggöra skolidrottshallar och andra idrottsytor efter skoltid Samverka med utbildningsnämnden i framtagandet av en plan för skolgårdsupprustning. Samarbeta med utbildningsnämnden för att tillgängliggöra fem nya, av idrottsnämnden efterfrågade skolidrottshallar, för idrotslivet i idrottsnämndens bokningssystem Tillgängliggöra nya skolidrottshallar, i samarbete med utbildningsnämnden, i idrottsnämndens bokningssystem. 5 5 Samverka med idrottsnämnden och utbildningsnämnden för att idrottshallar i största möjliga mån ska planeras vid skolor Delta i samarbetet kring att tillgängliggöra skolidrottshallar och andra idrottsytor efter skoltid

7 Sid. 7 (16) 1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Framföra behovet av ett barnperspektiv till styrgrupperna i alla våra projekt. I de fall det finns en barnkonsekvensanalys i beställningen ska den inarbetas i projektet. Bolagsspecifika inriktningar Med service och hög pålitlighet erbjuda väl fungerande utbildningsmiljöer i samverkan med kunderna Kundnöjdhetsindex, NKI (%) 81,2 80 Avser senaste mätning från kundenkäten AktivBO som genomfördes hösten Nästa mätning sker Verka för att fler förskolor och skolor har tillagningskök Delta i planering samt utföra samtliga beställningar på verksamhetsanpassningar. KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm 2.1 Energianvändningen är hållbar Köpt energi (GWh) 275 GWh 285 GWh Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh) 68 MWh 120 MWh Utfallet baseras på projekterade värden för de två nya anläggningarna som togs i drift under sommaren För dessa anläggningar finns ännu inte tillförlitlig statistik för att ta fram faktiskt, utan det kan tas fram först SISAB:s första solcellsanläggning har ett beräknat på 26,5 MWh. Utfallet är en sammanställning av de tre anläggningarna.

8 Sid. 8 (16) Arbeta aktivt för att tillgodose en god inomhus- och utomhusmiljö avseende ljud och luftkvalitet Andel förskolor med uppmätt installationsbuller under 2016 som åtgärdats eller blivit föremål för en tidssatt åtgärdsplan 98 % 100 % Fortsätta inventera buller från installationer i samband med OVK för att kunna åtgärda eventuella problem. Avser förskolor som vid OVK-kontroll haft uppmätta ljudnivåer över 35 decibel. Några ärenden ankom till SISAB sent i december och har därmed ännu inte fått en tidplan för åtgärd. Andel nybyggnadsprojekt som miljöcertifieras 100 % 100 % Enligt beslut ska alla nybyggnadsprojekt miljöcertifieras, nivå Silver enligt Miljöbyggnad. Andelen ny- och ombyggnadsprojekt som redovisar fuktmätningsprotokoll med godkända värden 43 % 100 % I jämförelse med 2015 har betydligt fler fuktmätningsprotokoll inkommit för granskning. Befintliga rutiner kommer utvärderas och nya rutiner kommer att införas under Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi Andel genomförda åtgärder enligt åtgärdslista i SISAB:s energiplan 100 % 100 % Samtliga åtgärder i energiplanen är genomförda. Andel kvm area som energieffektiviserats vid större ombyggnad Andel projekt som uppfyller SISAB:s krav avseende energianvändning vid nybyggnadsprojektering (kwh/m2) 0,54 % 0,2 % 100 % 100 % Siffran avser specifik energianvändning exklusive tillägg för hygieniskt luftflöde (ventilation) enligt BBR. Andel större ombyggnader där den köpta energin minskat med minst 30 procent

9 Sid. 9 (16) Rutin och kontroll för målet har saknats och därmed kommer målet för 2016 ej att uppnås. Mål och rutiner för 2017 och framåt har diskuterats och kommer implementeras under Q1. Minska energianvändningen i jämförelse med föregående år 2,43 3 % Genomföra SISAB:s energiplan, driftoptimering, uppgradera installationer och klimatskal. Energianvändningen minskar något mindre än målet, vilket bland annat beror på kraftiga vädersvängningar som försvårar beräknad fjärrvärme och el. Kartläggning och minskning av växthusgasutsläpp från SISAB:s energianvändning. Se över möjligheterna att installera solceller eller plantera grönska på skolbyggnaders tak och fasader Delta i planering samt utföra samtliga beställningar på verksamhetsanpassningar. 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade Andel elbilar 71,2 % 75 % Ingen förändring i bilpoolen. Inväntar stadens koncernövergripande upphandling, förväntas vara klar under våren Miljöanpassade transporter Minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor 25 % 20 % Fortsätta implementera SISAB:s rese- och mötespolicy antagen 2014, vilket bland annat innebär utökad bilpool, att företagsbilar är supermiljöbilar samt erbjuda subventionerat årskort på Stockolms lokaltrafik till anställda. Ingen förändring under 2016, 25% minskning med jämförelseårtal Målet är därmed uppnått.

10 Sid. 10 (16) 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva Arbeta mot stadens mål att för hantering av matavfall Arbeta för att möjliggöra matavfallsinsamling i lokalbeståndet enligt stadens handlingsplan genom att erbjuda genomtänkta system såsom avfallskvarnar med uppsamlingstank. Ge praktiska råd och exempel på insamlingssystem för matavfall via bland annat referensen "Avfallshantering" Resurseffektiva kretslopp Andelen projekt som klarar SISAB:s deponirestkrav. 47,06 % 100 % Fortsätta ställa krav på källsortering av bygg och rivningsavfall och följa upp avfallshanteringen under byggproduktion. I jämförelse med tidigare år har betydligt fler projekt lämnat in dokumentation för granskning. 2.5 Stockholms miljö är giftfri Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) 82,61 % 100 % Fortsätta ställa krav på miljöbedömning och dokumentation av byggvaror genom Byggvarubedömningen. Samtliga bygg- och anläggningsentreprenader ska enligt ramavtal använda Byggvarubedömningen (BVB). 19 av 23 relevanta projekt har upprättat en projektplats i BVB. Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelse från ställda kemikaliekrav 100 % 100 % Städavtal för SISAB:s kontor samt klottersanering genom NOKAS. Inga nya avtal under 2016.

11 Sid. 11 (16) Verka för en giftfri skolmiljö i samarbete med Kemikaliecentrum Andel fastigheter med inventerad PCB i fogar som är färdigsanerade. 96,67 % 100 % Fullfölja SISAB:s PCBsaneringsplan. Samtliga fastigheter är sanerade. Dock hittades ytterligare PCB i fog i en fastighet sent på året. Fastigheten genomgår nu en sanering. Andel fastigheter med inventerad PCB i mark som är färdigsanerade. 96,67 % 100 % Fullfölja SISAB:s PCBsaneringsplan. Samtliga fastigheter är sanerade. Dock hittades ytterligare PCB i fog i en fastighet sent på året. Fastigheten genomgår nu en sanering. 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund Andel av stadens byggnader som är miljöklassade 0,67 % 0,5 % SISAB har som mål att miljöcertifiera alla nya byggnader. Se indikator "Andel nybyggnadsprojekt som miljöcertifieras (%)". Tydligare uppföljningsmetod gällande antalet certifierade fastigheter tas fram under våren Andel av stadens egna fastigheter med byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats eller undervisningslokal som understiger en radonhalt på 200 bq/m3 luft 90 % 100 % Om för höga radonhalter påvisas gäller det vanligtvis ett enstaka rum. 90% av fastigheterna har en radonhalt under 200 Bq/m3, eller är under åtgärd för att senast nästkommande år nå under 200 Bq/m3. De resterande 10% är fastigheter där det inom något år kommer att ske ombyggnad/renovering eller ändrad verksamhet. Andel av stadens egna nyproducerade byggnader fuktsäkerhetsprojketeras enligt ByggaF eller motsvarande 80 % 100 % ByggaF uppfylls automatiskt vid projektering för Miljöbygnad, nivå Silver. Ett nybyggnadsprojekt projekterades innan ovanstående krav. Andel ventilationssystem med godkänd OVK 87,05 % 94 % System som är föremål för OVK-åtgärd eller projektering över årskiftet

12 Sid. 12 (16) kommer ej räknas som godkända. Antal riskkonstruktioner som sanerats 9 5 st. KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar 0 st 0 st Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 0 st 1 st Jobbtorg Stockholm och SISAB har svårt att finna aspiranter att matcha med lämpliga positioner. Noterbart är dock att SISAB har en anställd genom Nystartsjobb, direkt genom arbetsförmedlingen, vilket initierades som praktik men som nu har gått över till anställning. Antal tillhandahållna platser för feriejobb 8 12 st Det har inte funnits tillräckligt med resurser för att ta hand om fler feriejobbare under året. Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 0 0 st 8 st 10 st Genomgång av samtliga avdelningar för att hitta lämpliga och meningsfulla arbetsuppgifter för sommarjobbare. Det har inte funnits tillräckligt med resurser för att ta hand om fler sommarjobbare under året och det har även varit svårt att hitta lämpliga handledare på grund av semesterförläggning. 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Direktavkastning 8 6,7 % Driftkostnad/kvm

13 Sid. 13 (16) Driftkostnaden är precis över målet. Kvm/anställda Marknadsvärde/kvm Underhållskostnad/kvm Enligt SISAB:s definition dvs. exklusive verksamhetsanpassningar. Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Andel administrations- och indirekta kostnader 4,9 % 5,7 % Administrationskostnaderna är fortsatt låga. God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget 9,81 % mnkr Att prognosen inte uppfylldes helt beror främst på förseningar i projekten. Utfallet är 157 mnkr högre än budget. Prognossäkerhet, max +/-1% avvikelse mellan prognos 2 och bokslut på driftnetto (%) -2,22 % 0 % Prognos 2 för driftnettot var 2,2% högre än et på helåret. Träffsäkerhet i projekt, slutkostnadsavvikelse max +/- 5% i alla fastprisprojekt (%) -5,7 % 0 % SISAB har historiskt sett haft god träffsäkerhet i fastighetsprojekten och et för indikatorn 2016 är en förbättring med 7% jämfört med föregående år. Godkänd resultatnivå Avkastning på justerat eget kapital 2,58 0

14 Sid. 14 (16) Avkastning på totalt kapital 1,4 1,1 Resultat efter finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning ,53 9 Medverka i översynen av stadens verksamhetsfastigheter avseende gränsdragningsfrågor för drift, underhåll och investering Aktivt deltagande i översynen av stadens verksamhetsfastigheter avseende gränsdragningsfrågor för drift, underhåll och investering Bolagsspecifika inriktningar Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö Antal slutförda tillgänglighetsanpassningar i publika lokaler i utbildningsförvaltningens skolor KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Aktivt Medskapandeindex 83 Nästa mätning görs i februari Andel fortbildningstid för de anställda (%) 2,3 3

15 Sid. 15 (16) Det rapporterade et är 2,3 %, men i praktiken kan utbildningstiden vara något högre på grund av svårigheter i mätningen. Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 100 % Nästa mätning görs februari Index Bra arbetsgivare Mätning februari Index Psykosocial arbetsmiljö Mätning februari Medelantal anställda 182 st 186 st Rekrytering har skett senare än planerat. Antal månadsavlönade i december uppgår till 188 st. Sjukfrånvaro 4 % 4 % Hälsosatsning med regelbundna hälsoundersökningar, hälsocoach, tävlingar etc. Sjukfrånvaron har sjunkit de senaste åren och är nu nära målet. Det exakta et för 2016 var 4,06%. Angivna siffror för kvinnor, respektive män, är i sjukfrånvaro i relation till rapporterad sjukfrånvaro i timmar och andel kvinnor och män. 4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Genomföra åtgärder för att tillgängliggöra klassrum, skolidrottshallar och andra idrottsytor utanför skoltid Bidra till tillgängliggörande av skollokaler utanför skoltid genom samverkan med utbildningsnämnden.

16 Sid. 16 (16) 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % 100 % Utöver stadens upphandlingar som uppfyller ställda krav, har SISAB endast ett städavtal som avser städning på kontoret. Detta avtal uppfyller kraven. Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % 100 % Samtliga upphandlingar innehåller krav på att Byggvarubedömningens kriterier ska följas. Individbaserade indikatorer Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 0 st 0 st 0 st 0 st 8 st 5 st 3 st Aktivt Medskapandeindex Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats Index Bra arbetsgivare Index Psykosocial arbetsmiljö Sjukfrånvaro 4 % 6,3 % 3,4 %