Bokslut 2016 Kommunfullmäktige 18.5.2017 29
2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 2016 5 Allmänna uppgifter om Malax kommun 6 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 9 Styrelsens förslag till disposition av årets resultat 11 Verksamhetsberättelse för koncernen 12 Utveckling av kommunens verksamhet och ekonomi 14 Verksamhetsberättelse och budgetjämförelse per resultatområde 20 C1001 Val 20 C1301 Revision 22 C1601 Allmän förvaltning 24 C1607 Samarbetstjänster och projekt 28 C1901 Samhällsutveckling 30 C2801 Personaladministration 32 C3001 Social service och utkomstskydd 35 C3003 Handikappvård 38 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice 41 C3007 Malax-Korsnäs HVC 44 C3011 Specialsjukvård 47 C4001 Barndagvård 49 C4003 Kommunens skolväsende 53 C4005 Gemensamt skolväsende 56 C4007 Övrig utbildning 60 C4009 Biblioteksverksamhet 62 C4501 Finskspråkiga skolväsendet 65 C5001 Allmän folkbildning 67 C5501 Fritids- och kulturverksamhet 70 C6001 Byggnadsinspektion 73 C6501 Miljövård 76 3
C7001 Tekniska verket 79 C7005 Trafikleder och nyttohamnar 82 C7009 Fastigheter 84 C7015 Fritidshamnverket 87 C7017 Arbeten utförda inom koncernen 89 Affärsverket Malax Vatten 91 Utfall jämfört med budget per resultatområde 93 Investeringsbudgetens förverkligande 2016 96 Resultaträkning 113 Balansräkning 114 Finansieringsanalys 116 Resultaträkningens utfall jämfört med budget 117 Finansieringsanalysens utfall jämfört med budget 118 Koncernresultaträkning 119 Koncernbalansräkning 120 Koncernens finansanalys 122 Bokslutets nyckeltal 123 Koncernbokslutets nyckeltal 124 Noter till bokslutet 125 Bokföringsböcker och verifikatserier 136 Bokslutets datering och underteckning 137 Revisionsanteckning 137 Bilagor 139 Personalrapport 2016 141 Förteckning över förtroendevalda i Malax kommun 2016 153 Affärsverket Malax Vattens bokslut 2016 169 4
KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2016 Verksamhetsåret 2016 avslutades inte med byte av förtroendevalda, utan innevarande fullmäktigeperiod fortsätter ännu ett halvår. Det karaktäriserar också det gångna året: stora, långsiktiga projekt eller reformer som planeras eller inletts satte sin prägel på en fortlöpande verksamhet. Året inleddes i markanvändningens tecken. Förutom nya vägnamn i kommunen beslutades också om en nya detaljplaner, Rölandets bostadsområde och området invid kyrkan i Yttermalax. Senare under året kunde fullmäktige också godkänna en utvidgning av detaljplanen vid Brinkens industriområde, en planrevidering som bereddes med väldigt snabb tidtabell och kunde beslutas i april. I juni godkände fullmäktige nya verksamhetsområden för vattentjänstverket i kommunen. Det är också värt att notera att vattentjänstverkets ekonomi under året utvecklats positivt. Byggnaderna var också en engagerande faktor under året. Fullmäktige tog under året ställning till huvudritningar för Yttermalax skola och till handikappboendet Lyrans utvidgning. För Lyrans utbyggnad erhölls under året stödbeslut från finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. Entreprenaderna för bägge projekten upphandlades under året. Likaså diskuterades den fjärde fasen av Malax- Korsnäs hälsovårdscentral. Under början på hösten fick kommunen tyvärr ta ställning till omlokalisering av verksamheterna på Mogårdsbacken, till följd av en skaderapport om fastigheternas skick. Det kommer att föranleda ett nybygge av serviceboende i kommunen då de skadade byggnaderna i sinom tid tas ur bruk. Samtidigt medför nybyggnationen att kommunen kan planera och ändra i servicestrukturen, med en anpassning till nationella normer. Under året fick kommunen nya läroplaner inom gymnasiet, grundläggande utbildningen samt inom förskoleundervisningen. I samband med dessa har personalen inom undervisningsväsendet ägnat mycket tid åt att förbereda och planera dessa nya riktlinjer. Under året har kommunen också planerat och utarbetat förslag till jämställdhetsplan och likabehandlingsplan, i enlighet med lagstiftningens krav. Landskaps- och social- och hälsovårdsreformen har sysselsatt såväl tjänstemän som förtroendevalda under hela året. Fullmäktige uttalade sitt stöd för Österbotten som ett eget landskap vid mötet i januari. Sedermera under våren blev en egen områdesindelning verklighet, då regeringen gick in för att antalet skulle vara 18 landskap. Detta var ingen självklarhet eftersom regeringen också umgicks med områdesindelningar som byggde på fem eller 12 landskap. Under året gav också kommunstyrelsen flera utlåtanden med avseende på reformen, bland annat kring räddningsväsendet, produktionen av social- och hälsotjänster, landskapslagen, med mera. Bland annat införande av statsandelsgrunder för tvåspråkighet och skärgård har påtalats av kommunen. I de ekonomiska beräkningarna av landskaps- och social- och hälsovårdsreformens konsekvenser finns det analyser som pekar på att Malax kommun klarar reformen relativt väl. För kommunen och dess nya beslutsfattare under nästa mandatperiod gäller det således att hitta nya roller och arbetsformer för att utveckla livskraften i kommunen. Ett varmt tack till alla i personalen, förtroendevalda, invånare, företag och samarbetsparter som bidragit till ett resultatrikt år för Malax kommun. Mats Brandt Kommundirektör 5
ALLMÄNNA UPPGIFTER OM MALAX KOMMUN Kommunens område och administrativ tillhörighet Malax kommun bildades 1.1.1973 genom en sammanslagning av kommunerna Bergö, Malax och Petalax. Från och med 1.1.1975 överfördes Norra Pörtom från Närpes kommun till Malax kommun. Malax blev egen socken år 1607 och utgjorde före det en del av Mustasaari socken. Petalax hörde till Malax socken åren 1834-1902 och Bergö hörde till Malax socken åren 1607-1908. Malax kommun är belägen i Västra Finlands län invid Bottenvikens kust, 25 km söder om Vasa. Kommunens areal omfattar 525 km², varav landarealen är 521 km² och vattenarealen 4 km². Havsarealen uppgår till ca 1429 km² och strandlinjen är 339 km. Följande myndigheter är behöriga på kommunens område: Regionförvaltningsverk: Västra och Inre Finland Landskap: Österbotten Stift: Borgå stift (svenska) Polisinrättning: Polisinrättning i Österbotten Magistrat: Vasa Förvaltningsdomstol: Vasa Tingsrätt: Österbotten Hovrätt: Vasa Rättshjälpsbyrå: Mellersta Österbotten och Österbotten Åklagarämbete: Österbotten Utsökningsverk: Mellersta Österbotten och Österbotten Försäkringsdistrikt (FPA): Österbottens försäkringsdistrikt Försvarsmaktens regionala förvaltningsmyndighet: Österbottens regionalbyrå Närings-, trafik- och miljöcentral: Österbottens NTM-central (ansvarsområdet näringar, arbetskraft, kompetens och kultur), Södra Österbottens NTM-central (näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, trafik och infrastruktur, miljö och naturresurser) Arbets- och näringsbyrå: Vasa Kommunens förvaltning Kommunfullmäktige består av 27 ledamöter. I det fullmäktige som valdes för mandatperioden 2013-2016 invaldes 19 representanter för svenska folkpartiet, sex representanter för socialdemokraterna, en för centern och en för kristdemokraterna i Finland. Som ordförande för fullmäktige har Lorenz Uthardt (SFP) fungerat. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter. Svenska folkpartiet har nio representanter i kommunstyrelsen och socialdemokraterna har två representanter. Håkan Knip (SFP) har fungerat som kommunstyrelsens ordförande. 6
Nämnderna i Malax kommun är följande: Nämnd: Ordförande 2016: Kommunfullmäktiges valnämnd Christina Nygård Revisionsnämnden Christina Nygård Bildningsnämnden Carola Bengs -Lattunen Byggnadsnämnden Bertel Flemming Centralvalnämnden Rauno Matintupa Finska skolnämnden Kari Sillander Fritids- och kulturnämnden Torbjörn Stoor Miljönämnden Karl Hamberg Sektionen för samhällsutveckling Martin Edman Personalkommissionen Håkan Knip Vård- och omsorgsnämnden Tage Svahn Tekniska nämnden Bernt Björkholm Direktionerna i Malax kommun är följande: Direktion: Ordförande 2016: Direktionen för Malax-Korsnäs Margot Nyroos medborgarinstitut Direktionen för högstadiet i Petalax Conny Rönnlöv Direktionen för gymnasiet i Petalax Sofia Storfors Direktionen för Malax Vatten Rolf Syrén Befolkningsuppgifter Befolkningsutveckling Byavis 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Bergö 480 468 477 470 Långåminne 277 285 292 292 Norra Pörtom 176 178 185 187 Nyby 226 228 227 233 Petalax 844 839 834 831 Yttermalax 1 856 1 868 1 877 1 872 Övermalax 1 604 1 615 1 628 1 633 Övriga 54 64 53 62 Sammanlagt 5 517 5 545 5 573 5 580 Förändring -28-28 -7-6 Åldersstruktur 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 0-14 år 841 858 842 854 15-64 år 3 187 3 220 3 272 3 320 65 år 1 489 1 467 1 459 1 406 Totalt 5 517 5 545 5 573 5 580 Språkfördelning 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 Svenskspråkiga 4 701 4 713 4 782 4 802 Finskspråkiga 540 565 548 549 Annat 276 267 243 229 7
Uppgifter om kommunens näringsliv De största arbetsgivarna i Malax kommun: Arbetsgivare 2016 2015 Malax kommun 623 646 Oy Botnia Marin Ab 186 183 Ab Bröderna Hemming Oy 32 30 Ab Österbottens Antenn och Belysning 28 28 Ab Nimetech Oy 21 21 Malax församling 21 21 Fluorplast Ab Oy 18 18 Stenco 14 15 Malax Trädgård Ab 15 15 Malax byggmaskiner 11 13 Arbetslöshetsgraden 31.12 2016 2015 Antalet arbetslösa, Malax 269 217 Arbetslöshetsgraden (%), Malax 9,0 % 8,1 % Österbotten 9,5 % 9,4 % Hela landet 13,6 % 14,4 % Arbetsplatser enligt näringsgren: Näringsgren % 2014 2013 Primärnäringar 11,1 12,4 Industri 26,2 23,3 Tjänster 60,7 62,6 Okänd 2,0 1,7 Sammanlagt 100 100 Uppgifter om kommunens personal Ikraftvarande anställningskontrakt per 31.12 Verksamhetsenhet 2016 2015 Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Förvaltningen 16 1 17 19 0 19 Socialväsendet 78 111 189 73 125 198 Utbildning och kultur 156 85 241 163 92 255 Tekniska sektorn 29 5 34 26 6 32 Hälsovården 80 62 142 85 57 142 Totalt 359 264 623 366 280 646 8
KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vision för Malax år 2016 Malax kommun bör utvecklas till en kommun som kan erbjuda en trivsam boendemiljö, ett mångsidigt näringsliv där landsbygdens goda sidor är framträdande, dvs ordentligt tilltaget utrymme för alla, en väl fungerande offentlig service, ett öppet landskap med ren miljö och rimliga möjligheter till fritidsaktiviteter. Mål Kommunen eftersträvar en balanserad utveckling ifråga om invånarantalet, vilket innebär att kommunen på lång sikt åtminstone bör hålla nuvarande invånarantal eller helst få en liten befolkningstillväxt. Kommunens verksamhet Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta ett bokslut, till vilket hör resultaträkning, balansräkning jämte bilagor, budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Budgetjämförelserna rapporteras på den bindningsnivå som kommunfullmäktige fastställt. För driftsbudgetens del är bindningsnivån bruttot för resultatområdena förutom för de resultatområden som endast redovisar sitt nettoresultat. De senare är Samarbetstjänster och projekt, Personaladministration, Fritidshamnverket och Arbeten utförda inom kommunkoncern. Investeringsbudgetens bindningsnivå är netto per projekt. Vattenaffärsverkets verksamhet underlyder direktionen för Malax Vatten. Bindningsnivån för vattenaffärsverkets investeringar beviljat anslag netto, i vilken summa inräknas anslutningsavgifterna. Kommunstyrelsen ansvarar för att årsbidraget uppnår målnivån och för att skuldbördan inte ökar mer än budgeterat. Kommunstyrelsen ansvarar även för att minskningen av rörelsekapitalet inte överskrider det som budgeterats. För varje nämnd finns redovisningsskyldig i enlighet med kommunallagen. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående målsättningarna: - förvaltningen i Malax kommun har strävat till att uppnå de övergripande målsättningarna på ett målmedvetet sätt; - befolkningsunderlaget minskar, 5.517 invånare vid utgången av 2016, om än en försämring från tidigare år (5.545 år 2015, 5.576 år 2014, 5.580 år 2013, 5.586 år 2012, 5.614 år 2011, 5.605 år 2010, 5.614 år 2009, 5.549 år 2008, 5.515 år 2007, 5.519 år 2006); - resultaträkningen visar att årsbidraget om 2.437 miljoner euro (442 /inv.) överskred målnivån som fastslogs av fullmäktige om 1,69 milj. (301 /inv.). Skatteinkomsterna flöt in bättre än beräknat, statsandelarna förverkligades i enlighet med budget. Specialsjukvårdskostnader hölls under kontroll och det rådde i övrigt en god budgetkontroll i verksamheterna; - skuldbördan om 18,4 miljoner (3.338 /inv.) har ökat från föregående år men är ca 2,8 miljoner lägre än budgeterat, främst på grund av bättre nivå på internt tillförda medel samt på grund av att investeringarna förverkligats med fördröjning: - avkastningskravet på grundkapitalet för Malax vatten var 80 000 - finansieringsanalysen visar en förändring av likvida medel om -607.489 euro, vilket främst beror på hur stort kapital som funnits på kommunens bankkonton per 31.12. 9
Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Enligt kommunallagens bestämmelser om budget och ekonomiplan ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden. Efter arbetet med kommunens ekonomi 2014 2015 har 2016 präglats av status quo. De stora renoveringsprojekten framskrider och kommer att påverka kommunens avskrivningar i sinom tid. Under 2016 fick kommunen också ta del av en skaderapport för äldreomsorgens enheter på Mogårdsbacken. Det föranledde ett omlokaliseringsbeslut som verkställs under 2017. Nya byggnader för äldreomsorgens behöv behöver därför planeras. Redogörelse över den interna kontrollen Det är kommunstyrelsen som organiserar den interna tillsynen. Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten överlag har varit resultatrik och kontinuerlig. Bokföringen och informationssystemen har under året varit tillförlitliga och fungerat utan avbrott. Den ekonomiska kontrollen utövas fortlöpande. Det sker till största delen enhetsvis och genom regelbunden genomgång på avdelningsmöten. Under året har personalen getts bredare information om interna kontrollen bland annat på kommungårdsmöten, vilka även gett resultat. Strävan är att ledningsgruppen på vartannat ledningsgruppsmöte går igenom budgetens förverkligande. Kommunstyrelsen har regelbundet under året avgett rapporter till kommunfullmäktige om det ekonomiska läget. Som ett led i uppföljningen har fullmäktige under året behandlat och godkänt 5 budgetändringar och tilläggsanslag: - tilläggsanslag för köksutrustning till Övermalax skola (7.100 ; kfge 22) - budgetändring med minskade intäkter i investeringsbudgeten pga minskat ARA-stöd för handikappboendet Lyran (250.000; kfge 59) - tilläggsanslag Övrig utbildning för skjutsar och betalningsandelar i Legato (20.000 ; kfge 67) - tilläggsanslag för ökade kostnader i handikappvården (70.000) och minskade intäkter inom Åldringsvård och övrig hemservice (72.000) (kfge 68) - budgetändring för minskade kommunala betalningsandelar i Malax-Korsnäs hvc (150.000; kfge 69) Under året inleddes en utbildningar åt förmännen kring ledarskap, med särskilt fokus coachande ledarskap. IT-systemens och mobiltelefonins säkerhet och kontinuitet var föremål för beredskapsövningen Pohja-Botten 2016. Kuntarekry har tagits ibruk, bland annat för att underlätta arbetet i samband med stor personalomsättning och kontinuerlig rekrytering. I samband med enkäten om interna kontrollen 2016 återkom också andra frågor som utvecklingsområden: Interna risker i organisationen: hur hantera obehöriga i utrymmen under lågbemanningstider, tuffa ordväxlingar och missnöjda kunder, psykiska och fysiska påfrestningar. Redan tidigare konstaterades att dessa frågor kunde vara föremål för ett par föreläsningar för personal under året/del av utbildningsplan. Kommunstyrelsen kan avslutningsvis slå fast att ekonomin överlag skötts med omsorg och att budgetdisciplinen därmed varit mycket god. Utöver redan godkända budgetändringar så kan man som stöd för den här slutsatsen notera att man inom resultatområdena klarat sig utan större över- eller underskridningar. 10
Det är få resultatområden som under året överskred sina kostnader med mer än 5 % eller med annars betydande belopp i förhållande till den fastställda budgeten: - Social service och utkomstskydd underskred intäkterna med 47.993 (12 %), främst på grund av en kommunen tog emot bara en del av den planerade flyktinggruppen. Den andra delen kom 2017. - Handikappvård överskred kostnaderna med 37.075 (2%) främst på grund av otillräckligt budgeterade särskilda ersättningar och socialutgifter. Anslaget för färdtjänst för gruppen med subjektiv rättighet till det har också överskridits. - Malax-Korsnäs hvc överskred kostnaderna med 64.979 (1 %) främst på grund av större användning av öppen sjukvård (läkarmottagningen) under året. Ökade kostnader kommer bland annat av användning av köpläkare, ökad materialanvändning pga. fler patientbesök, kostnader för vikarier, med mera. - Småbarnspedagogik överskred kostnaderna med 55.857 (1 %) främst på grund av kostnader för sjukvikarier samt lönekostnader på grund av oförutsedda behov av grupp- och personliga assistenter. - Kommunens skolväsende underskred intäkterna med 10.652 (4 %) främst på grund av och överskred kostnaderna med 154.263 (5 %) främst på grund av att sjukvikariekostnader, att timmar för skolgångsbiträden ökat och timmar för förberedande undervisning tillkommit. - Gemensamma skolväsendet underskred intäkterna med 32.145 (7 %) och överskred kostnaderna med 43.360 (1 %) på grund av att skolgångsbiträdestimmarna ökat, sjukvikariekostnader, vikariekostnader för lärare som deltog i läroplansarbete, samt skjutskostnader. - Övrig utbildning överskred kostnaderna med 32.719 (20%) främst på grund av att elevantalet blev högre än planerat. - Finskspråkiga skolväsendet överskred kostnaderna med 20.922 (10 %) främst på grund av sjukvikariekostnader och övertidstimmar för skolgångsbiträdet. - Allmän folkbildning underskred intäkterna med 7.107 (4%) främst på grund av att antalet kursdeltagare inte nått upp till det förväntade. - Fritids- och kulturverksamheten överskred kostnaderna med 16.944 (6%) främst på grund av projektverksamheten. - Byggnadsinspektionen underskred intäkterna med 10.574 (18 %) främst på grund av färre bygglovsansökningar än väntat. - Miljönämnden underskred intäkterna med 2.607 (52 %) främst på grund av färre tillståndsansökningar än väntat. - Fastigheter överskred verksamhetens kostnader med 84.582 (3%) främst på grund av högre elförbrukning för ishallen, vilket inbringar motsvarande intäkter, högre uppvärmningskostnader, samt högre energiförbrukning. Styrelsens förslag till disposition av årets resultat Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat på 26.495,53 euro förs till räkenskapsperiodens över-/underskott. Det ackumulerade överskottet uppgick 31.12.2015 till 3.001.185.82 euro. Efter överföringen av 2016 års resultat till över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder uppgår kommunens ackumulerade överskott till 3.027.681,35 euro. 11
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KONCERNEN I bokslutet ska kommunen upprätta och ta in en sammanställning av boksluten för kommunen, för dess dottersamfund samt för de samkommuner i vilka kommunen är medlem. I koncernbalansen sammanslås samkommunerna och dottersamfunden, emellertid inte intressesamfunden. Malax kommun är medlem i 6 samkommuner, av vilka dock Eskoo inte ingår i koncernbokslutet på grund av kommunens ringa andel, samt 8 dottersamfund i vilka kommunen äger mellan 60 100 % av aktierna. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående nyckeltal för koncernen: - kommunen tillämpar för sina dottersamfund koncerndirektiv från 1998 - verksamhetsbidraget är -32.215.554 - årsbidraget är 3.692.651 (669 /inv) - resultat 309.638 (56 /inv) - lånestocken visar en skuldbörda om 24,06 miljoner euro (4.362 /inv) - kommunkoncernens soliditet är 38 %. Trots att koncerndirektiven är föråldrade har de flesta dottersamfundens förvaltning fungerat tillfredsställande. Den interna kontrollen har utövats genom av kommunstyrelsen utsedda förtroendevalda i bolagens styrelser och på bolagsstämmorna. De bindande målsättningarna och nyckeltalen för koncernen har delvis uppnåtts: - målet för antalet uthyrda lokaler uppnåddes inte riktigt, målet var >97 % medan den verkliga uthyrningsprocenten blev 96 %. - 4 bostads- och fastighetsbolag gjorde överskott, 1 gjorde underskott - datakommunikationsbolaget gjorde överskott FAb Malax Konserveringscentrum har 1.12.2016 trätt i likvidation, efter att verksamheten hade sålts bort tidigare under året. Dotterbolaget Bothnia Broadband har under året fortsatt generera överskott. Malax Energi Ab har under 2016 vänt från underskott till överskott. Bostadsbolagen i Yttermalax, Övermalax och Petalax har även genererat överskott. Av de övriga intressesamfunden uppvisade alla utom ett överskott. Jämfört med föregående år 2015 förbättrades dotterbolagens resultat sammantaget. Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Tillväxten och sysselsättningen Tillväxtutsikterna har förbättrats under året. Österbottens handelskammares Business Panel-enkät, som genomfördes i november 2016, visar att utsikterna för företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten allt ljusare ut och att företagsbarometerns alla indikatorer är helt klart på plussidan för första gången på fyra år. Orderstocken har utvecklats mycket positivt och jämfört med året före ökar investeringarna helt klart ibland annat Vasaregionen. Enligt Österbottens sysselsättningsöversikt i januari 2017 är sysselsättningen vid årsskiftet 2016-17 fortsättningsvis på en oroväckande hög nivå. För Malax kommuns del har arbetslösheten vissa månader pendlat mellan 9-10 %, vilket är en oroväckande hög nivå. Orsakerna till detta kan inte sägas med säkerhet, utan det handlar delvis om trender i den regionala arbetsmarknaden. 12
Balans i ekonomin Tack vare justeringar i statsbidragsnivåerna har kommunens ekonomiska situation blivit mer stabil. Kostnadsnivån inom specialsjukvården har inte heller fluktuerat så mycket. Riskerna för kommunens ekonomi de närmaste åren har därför allt mer att göra med effekterna av landskapsreformen. Preliminära beräkningar visar att kommunen kommer att klara övergångsskedet relativt bra. Kommunens ekonomiska balansmål, enligt hur staten mäter det, kommer att förbättras i samband med reformens genomförande. Nyckeltalen i finansieringsanalysen visar att verksamheten inte genererat tillräckligt med interna medel för att täcka investeringarna under de senaste åren. Kommunens och koncernens skuldsättning har ökat, bland annat som en följd av att de fleråriga investeringarna i allt högre utsträckning börjat förverkligas. På grund av skadade byggnader kommer investeringsbehoven att kvarstå på kort sikt. Utvecklingstakten måste ses i ljuset av att kommunen de senaste åren investerat mer än de planenliga avskrivningarna. Behovet av investeringar motiveras med att det finns ett uppdämt renoveringsbehov eller att renoveringar blivit nödvändiga på grund av fastigheter som lidit av dålig inomhusluft och fuktskador. De kommande investeringarna är därför betydande. Förverkligandet tenderar dock att dra ut på tiden och följaktligen brukar utfallet i kommunens ekonomiska nyckeltal bli mer gynnsamt än planerat. Sammanfattande bedömning Under 2016 har kostnaderna inom social- och hälsovården hållits under kontroll, vilket underlättar kommunens ekonomiska planering. Förberedelserna för landskapsreformen och effektiveringen av servicekedjorna inom social- och hälsovården är avgörande för utvecklingen av kommunens ekonomi. Efter att investeringsprogrammet för de närmaste åren genomförts och de stora projekten är genomförda bör kommunen reservera några år av återhållsam investeringstakt och få ner investeringstakten till att motsvara planenliga avskrivningar. 13
UTVECKLING AV KOMMUNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI Kommunens budget för år 2016 utgick från ett överskott om 31.690 euro. Under året har budgetändringar gjorts om 319.100 euro, vilket resulterade i att överskottet i budgeten försämrades till ett underskott om 287.410 euro. Resultatet för år 2016 blev glädjande ett överskott på 26.496 euro. Kommunens intäkter Verksamhetsintäkterna har ökat med 1,5 % jämfört med år 2015. Jämfört med budget har kommunen erhållit 412.000 euro mera i verksamhetsintäkter, detta förklaras bl.a. av att kommunen erhållit dryga 100.000 euro i försäljningsvinster från försäljning av markområden. Fördelningen av kommunens intäkter framgår ur grafen nedan. Skatteinkomsterna (43 %) och statsandelarna (37 %) står för största delen av kommunens intäkter. Skatteinkomsterna översteg budgeten något med 100.000 euro. Det är inkomsten från kommunalskatt och samfundsskatt som förverkligats något bättre än budgeterat. Utfallet för fastighetsskatten följer i stort det budgeterade. Ur tabellen nedan framgår skatteinkomsterna jämfört med budget och jämfört med föregående år. Skatteinkomsterna har jämfört med år 2015 minskat med 0,7 procent. Inför år 2016 gjordes ändringar i skattegrunderna för förvärvsinkomsterna, bl.a. har arbetsinkomstavdraget höjts, vilket för Malax kommuns del innebar ca 280.000 euro mindre i intäkter från kommunalskatten. Enligt de förverkligade skatteinkomsterna är det dock andelen av samfundsskatt som står för minskningen av skatteinkomsterna jämfört med föregående år. En förklaring till minskade intäkter från andelen av samfundsskatt är att kommunernas tillfälligt höjda samfundsskatteandel på fem % -enheter avslutades ifjol. Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Kommunalskatt 16 988 073 16 931 000 16 990 924 Fastighetsskatt 1 318 904 1 333 000 1 332 336 Andel av samfundsskatt 1 079 111 882 000 925 620 Sammanlagt 19 386 087 19 146 000 19 248 879 Efter fyra år av nedskärningar i kommunernas statsandelar och efter två år av minskning i de statsandelar som utbetalats till Malax kommun, har statsandelarna år 2016 ökat med 1,1 miljoner jämfört med år 2015. Statsandelarna har ökat under året trots att fortsatta nedskärningar har genomförts. Att statsan- 14
delarna för kommunen ändå ökat föranleds bl.a. av den justering i kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna som görs vart 4:e år i statsandelarna samt att kommunernas minskade skatteinkomster till följd av ökade avdrag kompenserats kommunerna via statsandelarna. Statsandelarna förverkligades totalt i enlighet med budgeterat, statsandelen för kommunal basservice nådde dock inte upp till budgeterad summa emedan den övriga statsandelen för undervisning och kultur blev mindre negativ än budgeterat. Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Statsandel för kommunal basservice 13 100 041 14 156 000 14 082 547 Utjämning av statsandelar 2 888 404 2 974 000 2 991 375 Övrig statsandel för undervisning och kultur -329 283-310 000-240 375 Statsandelar sammanlagt 15 659 162 16 820 000 16 833 547 Hemkommunersättningar (netto) 688 656 613 000 629 332 Kommunens kostnader Verksamhetskostnaderna har ökat med endast 0,4 % under året. Jämfört med budget har verksamhetskostnaderna underskridits med 492.000 euro. Ur grafen nedan framgår fördelningen av kommunens kostnader. De största kostnaderna inom kommunen är personalkostnader (50 %) och kostnader för köp av tjänster (33 %). De övriga kostnaderna består av övriga verksamhetskostnader, räntekostnader samt övriga finansiella kostnader. De totala personalkostnaderna ökade med 0,8 %, jämfört med året innan. De kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna var under året ca 0,6 %. Jämfört med budget underskreds personalkostnaderna med nästan 200.000 euro, detta tack vare att personalkostnaderna inom åldringsvård och övrig hemservice förverkligades ca 170.000 euro lägre än budgeterat. Köptjänsterna minskade med hela 2,5 procent jämfört med föregående år. Hälsovårdsavdelningen står för nästan hela minskningen i och med att de reducerat köptjänsterna med 330.000 euro, detta tack vare att hyrläkare och hyrtandläkare inte behövts i samma utsträckning som tidigare. Specialsjukvårdskostnaderna ligger på samma nivå som föregående år. Sjukvårdsdistriktet valde att kreditera stora delar av överskottet för år 2016 till medlemskommunerna, därav har specialsjukvårdskostnaderna ej stigit trots att användningen av specialsjukvården varit högre under året. 15
Understöd och övriga verksamhetskostnader har tillsammans ökat med dryga 300.000 euro under året. Bland övriga verksamhetskostnader finns en engångskostnad på ca 150.000 euro i och med att kommunen under året tog över fastigheten Eva- och Adamhemmet i Övermalax. Kostnaderna för understöd har stigit bl.a. av att stödet för närståendevårdare har ökat både inom handikappvården och åldringsvården. Räntenivån på det främmande kapitalet har fortsättningsvis legat på en mycket låg nivå. Samtidigt har en del av kommunens alla investeringsprojekt inte förverkligats i enlighet med budgeten för året. Detta medför i sin tur att kostnaderna för det främmande kapitalet är lägre än budgeterat. Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidraget, d.v.s. verksamhetens nettokostnader, utgör för år 2016-33,6 miljoner. Jämfört med år 2015 är verksamhetsbidraget ungefär på samma nivå, endast en ökning om 0,1 procent. Årsbidrag Årsbidraget för 2016 blev mycket starkt och uppgår till hela 2,4 miljoner, det är nästan 1 miljon bättre än föregående år. Uträknat per invånare är årsbidraget 442 euro, för år 2015 utgjorde årsbidraget 261 euro/invånare. Enligt preliminära uppgifter för år 2016 ligger årsbidraget för hela landet i medeltal på 439 euro/invånare. Resultat Det starka årsbidraget har möjliggjort nedskrivningar om ca 790.000 euro i bokslutet. Nedskrivningarna har gjorts på fastigheterna Mogården och Kolinan koulu i och med att Mogården fastighet tas ur användning i början av år 2017 och den andra fastigheten står tom. Malax kommuns resultat för år 2016 utgör ett litet överskott om 26.495,53 euro. Året innan landade kommunens resultat på knappa 50.000 euro. År 2014 hade kommunen ett rejält överskott på 1,13 miljoner. År 2012 och 2013 uppvisade kommunens resultat underskott på -1,36 miljoner och -0,69 miljoner. Innan dess har kommunens bokslut uppvisat överskott och goda resultat i sex års tid. Underskottet år 2013 var det största ända sedan år 1997 då kommunerna började iaktta bokföringslagen. Boksluten 2012 och 2013 halverade kommunens ackumulerade överskott som det tagit kommunen ca 8 goda bokslut att samla ihop. 16
Det ackumulerade överskottet uppgår efter beaktande av 2016 års överskott till 3.027.681,35 euro. Investeringar och finansiering De sammanlagda nettoinvesteringarna uppgår till 5.412.728 euro. De största investeringsprojekten under året var renoveringen av hälsovårdscentralen samt utbyggnaden av Yttermalax skola. Investeringskostnaderna för dessa projekt uppgick till 1,68 miljoner respektive 1,45 miljoner under året. Därtill påbörjades utbyggnaden av Handikappboendet Lyran under året och nybyggnationen av Bergö skola färdigställdes. I en sund ekonomi ska investeringarna i genomsnitt inte överstiga genomsnittet för årsbidraget. Då genomsnittet för de årliga nettoinvesteringarna överskrider genomsnittet för årsbidraget leder detta automatiskt till ökad upplåning. Nedan framgår nettoinvesteringarna i förhållande till årsbidragen för åren 2003-2016. De år då nettoinvesteringarna har varit större än årsbidraget har kommunens skuldbörda också ökat i mer eller mindre motsvarande grad. I bokslutet 2016 uppgick kommunens årsbidrag till 2,4 miljoner euro, motsvarande siffra för nettoinvesteringarna var 5,4 miljoner. Eftersom nettoinvesteringarna är betydligt större än årsbidraget har investeringarna i kommunen inte kunnat finansieras enbart med kassamedel från verksamheten utan de har delvis finansierats genom låntagning. Under året ökade kommunens skuldsättning med 2,4 miljoner euro och per 31.12.2016 uppgick lånestocken till 18,4 miljoner euro. Lånestocken räknat per invånare uppgår till 3.338 euro. Enligt preliminära uppgifter för 2016 är medeltalet för lånestocken per invånare för kommunerna i hela landet 2.938 euro. Grafen nedan visar lånestockens utveckling från år 1997 till 2016. 17
Enligt rekommendationerna kan en genomsnittlig soliditetsgrad på 70 procent anses vara ett eftersträvansvärt mål inom den kommunala ekonomin. En soliditetsgrad på 50 procent eller mindre innebär en betydande skuldbörda. Sett till relativ skuldsättningsgrad räknas skuldbördan vara på en god nivå då nyckeltalet understiger 30 procent. En kritisk situation vad gäller skuldbördan är då nyckeltalen soliditet och relativ skuldsättningsgrad försämras så mycket att de når samma nivå och går förbi varandra. När nyckeltalen möts och går förbi varandra finns risk att kommunen hamnar in i en lånespiral där kommunen lånar upp pengar för att kunna betala låneamorteringarna. I grafen ovan ser vi utvecklingen av kommunens soliditet och relativa skuldsättningsgrad från år 2003 till 2016. Fram till år 2012 har kommunens soliditet och relativa skuldsättningsgrad legat på en godtagbar 18
nivå. Under år 2013 försämrades båda dessa nyckeltal och i bokslutet låg soliditetsgraden på 46 procent och relativa skuldsättningsgraden på 47 procent. Nyckeltalen hade således nått samma nivå och även gått aningen förbi varandra. Malax kommun var under år 2013 tvungen att låna för att betala låneamorteringarna. Under år 2014 förbättrades båda nyckeltalen soliditet och relativ skuldsättningsgrad något. Kommunen behövde inte låna för amorteringarna, utan klarade av att finansiera investeringsprojekten med kassamedel från verksamheten. År 2015 och 2016 har kommunen ökat skuldsättningen med 3,4 respektive 2,4 miljoner, det innebär också att dessa nyckeltal har försämrats under båda åren. I bokslutet 2016 ligger soliditetsgraden på 42 % och relativa skuldsättningsgraden på 58 %, båda nyckeltalen har således försämrats avsevärt och igen gått förbi varandra. Det är viktigt att Malax kommun har en driftsekonomi i balans framöver. En fortsatt ökning av skuldbördan, vilket är situationen för kommunen i dagsläget, kräver ett högt årsbidrag för att kommunen ska ha möjlighet att göra amorteringar enligt plan på sina lån. Börjar det krävas låntagning för att klara av amorteringarna är risken stor att kommunen hamnar in i en lånespiral som blir mycket svår att ta sig ur. 19
VERKSAMHETSBERÄTTELSER OCH BUDGETJÄMFÖRELSER PER RESULTATOMRÅDE Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: CENTRALVALNÄMNDEN Kommunsekreteraren Kommunsekreteraren C1001 Val Verksamhetsidé Centralvalnämnden är en lagstadgad nämnd, som handhar uppgifter i anslutning till förrättande av statliga och kommunala val samt val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Nämnden förrättar kommunal-, riksdags-, president- och Europaparlamentsval samt kommunala folkomröstningar. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Inga lagtima val förrättas under år 2016. Inga ordinarie val eller kommunala folkomröstningar förrättades under år 2016. Redogörelse över verksamheten Inga möten hölls under året. 2014 Nyckeltal Europaparlamentsval Röstningsaktivitet i Malax 1) 57,3 % 2) 50,3 % Röstningsaktivitet i hela landet 2015 Riksdagsval 1) 79,2 % 2) 69,0 % 1) 41,0 % 1) 70,1 % 2) 66,9 % 2016 - - 1) boende i Finland 2) boende i Finland + utlandsfinländare Nyckeltal 2014 2015 2016 Nettokostnad/invånare 0,4 0,8 0 20
C1001 Val Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C1001 Val -4 604 Extern -4 526 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 099 A3240 Understöd och bidrag 9 099 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 626 A4110 Personalkostnader -6 590 A4170 Köp av tjänster -5 439 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 597 Intern -78 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -78 A4200 Material, förnödenheter och varor -78 Totalsumma -4 604 21
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: REVISIONSNÄMNDEN Revisionsnämndens medlemmar Revisionsnämndens ordförande C1301 Revision Verksamhetsidé Revisionsnämnden har till uppgift att organisera granskningen av förvaltningen och ekonomin. Revisionen utförs av en revisor under tjänsteansvar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Revisionsnämnden organiserar granskningen av ekonomin och förvaltningen årligen samt utvärderar huruvida de uppställda målen nåtts. Utvärderingsberättelse jämte förslag om huruvida bokslut kan godkännas och ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga kan beviljas upprättas och avges till fullmäktige före den 31 maj. Revisionen verkställs av OFGR-revisor för budgetåren 2013-2015. Revisionsarbetet har organiserats enligt revisorns arbetsprogram för 2016 och revisionsprogram 2016-2017. Utvärderingsberättelse och revisionsberättelse för år 2015 gavs 24.5.2016. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Upphandling av revisorstjänster görs för åren 2016-2019. Revisionsnämnden verkställde upphandlingen, ett anbud som fyllde ställda krav inkom. Kommunfullmäktige valde 17.3.2016 BDO Audiator till leverantör av revisorstjänster. Granskningen sker sektorsvis, genom fältbesök och delgivning av protokoll från kommunens organ. Enligt revisionsnämndens arbetsprogram 2015-2016 är medborgarinstitutets verksamhet föremål för granskning våren 2016. Enligt nämndens utvärderingsprogram 2013-2016 förs speciell utvärdering av den allmänna förvaltningen under år 2016. Generellt utvärderas kommunens ledningsfunktion och allmänna förvaltningen årligen. I enlighet med nämndens arbetsprogram har utvärdering av medborgarinstitutets verksamhet gjorts under våren 2016. Under hösten 2016 har fritids- och kulturnämndens, byggnadsnämndens samt miljönämndens verksamhet utvärderats. Kommunstyrelsens verksamhet har utvärderats hösten 2016. Redogörelse över verksamheten Revisionsnämnden höll totalt sex sammanträden under året. Revisionsnämnden organiserade granskningen. Under revisionsperioden 2015-16 var kommunstyrelsen, bildningsnämnden och medborgarinstitutet tyngdpunktsområden. I enlighet med arbetsprogrammet 2016-2017 granskades fritids- och kulturnämndens, byggnadsnämndens, miljönämndens samt kommunstyrelsens verksamhet hösten 2016. Nyckeltal 2014 2015 2016 Antal sammanträden 5 6 6 Antal revisionsdagar 12 12 12 Nettokostnad/invånare 2,3 2,5 2,5 22
C1301 Revision Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C1301 Revision -13 614-12 330-12 330-13 725 Extern -13 324-12 330-12 330-13 591 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 324-12 330-12 330-13 591 A4110 Personalkostnader -3 422-3 560-3 560-3 462 A4170 Köp av tjänster -9 722-8 570-8 570-9 950 A4200 Material, förnödenheter och varor -180-200 -200-180 Intern -289-134 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -289-134 A4170 Köp av tjänster -26 A4200 Material, förnödenheter och varor -263-134 Totalsumma -13 614-12 330-12 330-13 725 23
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Kommunsekreteraren C1601 Allmän förvaltning Verksamhetsidé Den allmänna förvaltningens interna uppgift är att sköta sekretariatsfunktioner för kommun-fullmäktige, revisionsnämnden, centralvalnämnden och kommunstyrelsen samt av kommunstyrelsen tillsatta kommittéer. Detta innebär planering, utredningsarbete, beredning, föredragning, verkställighet och övervakning. Den allmänna förvaltningens uppgift är också att hjälpa och bistå den övriga förvaltningen med sakkunskap och ekonomisk rådgivning samt koordinera kommunens budget och bokslut, sköta bokföringen, löneutbetalningen och faktureringen. Den allmänna förvaltningens externa uppgift är att fungera som kommunens ansikte utåt, att tillhandahålla information och basfakta om kommunen samt att informera om aktuella frågor av lokalt intresse, vilka på ett eller annat sätt berör kommuninvånarna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål En ekonomi i balans under budget- och planeåren. Bokslutet för år 2016 visar överskott. Kommunens ackumulerade överskott är drygt tre miljoner euro. Budgeten för år 2017 visar ett litet överskott, medan ekonomiplanåren 2018-19 beräknas visa underskott. Det budgeterade underskottet för perioden 2016-2018 är dryga 1,1 miljoner euro. Aktiv implementering av nya kommunallagens stadganden i förvaltningen genom att påbörja utarbetande av en kommunstrategi samt förnyande av förvaltningsstadgan och underliggande verksamhetsdirektiv. Nya kommunallagen implementeras aktivt. Utarbetandet av ny förvaltningsstadga påbörjades under året och ett utkast föreläggs kommunstyrelsen i början av år 2017. Aktiv påverkan gällande utvecklingen i fråga om social- och hälsovårdslagstiftningen och andra nationella reformer. Kommunen har aktivt deltagit i diskussionerna kring social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen samt andra nationella reformer samt gett utlåtanden i dessa. Skapande av förutsättningar för en balanserad positiv befolkningsutveckling med en målnivå på 5 600 invånare 31.12.2016. Befolkningstalet 31.12.2016 är 5 517 invånare. Detaljplan för Rölandet godkändes och tomterna blev möjliga att reservera. Revideringen av delgeneralplan för Övermalax och Yttermalax framskred. Skapande av kommunalekonomiska förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling. Förberedelser i kommunen pågår inför planerad social- och hälsovårdsreform/landskapsreform. Beslut om utlokalisering av verksamheten vid Mogården fattades och planeringen av ett nytt effektiverat serviceboende inleddes. Ett klart, lättflytande och begripligt språk i myndighetstexter. Förvaltningen för en kontinuerlig diskussion kring språkbruket i officiella handlingar. En öppen och lättillgänglig förvaltning. Målsättningen är hög transparens i beslutsfattandet. Information om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelse ges snabbt och organiserat. Informationsspridning via det offentliga datanätet utvecklas kontinuerligt, vid sidan om de traditionella kanalerna. 24
God växelverkan med kommuninvånarna och förståelse för kommunalt beslutsfattande. Utveckling av digitala tjänsterna pågår för att möta nya kommunallagens krav och ge möjlighet till växelverkan. Påverkansorganen gavs möjlighet att ge utlåtanden vid planeringen av bl.a. nybyggnationer. Genom enkätundersökning hördes invånarna under hösten i frågor gällande likabehandling. Enkätsvaren används som underlag för utarbetandet av en likabehandlingsplan i kommunen. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Deltar aktivt i alla nationella reformprocesser som är av vikt för kommuninvånarnas framtida välfärd. Kommunen har aktivt deltagit i diskussioner och gett utlåtanden gällande social- och hälsovårdsoch landskapsreformen, reform av räddningsväsendet, tingsrättsreformen samt även gett utlåtande i fråga om tillämpningen av språklagstiftningen. Påbörjar anpassningen av den kommunala förvaltningens styrdokument till den nya kommunallagens stadganden. Påbörjades. För en aktiv bostads- och markpolitik via markanskaffnings- och planeringsåtgärder. Delgeneralplaneringen för Över- och Yttermalax har fortgått under året, och ett förslag varit till påseende. Detaljplaner för Rölandet och skolområdet i Yttermalax, samt utvidgning av Brinkens industriområde godkändes under året. Under året såldes 5 detaljplanertomter, 4 på Holmasis och 1 i Pixne. Mark införskaffades också i Köpings centrum, intill Norrängsvägen samt ett område på Söderfjärdsbacken. Genomför ekonomiska balanseringsåtgärder genom ett strukturellt balanseringsprogram för åren 2015-2017. Under våren gavs direktiv om att budgetens kostnader förverkligas till max 98 % för att ta höjd på främst ett eventuellt sämre skatteutfall. Inga större strukturella ingrepp behövdes för att balansera ekonomin. Fortsätter implementeringen av ett begripligt myndighetsspråk för avtal, beredningar och andra myndighetstexter. Kvalitetsgranskning av textmaterial, i första hand texter gällande beslutsfattande, görs kontinuerligt. Fortsätter utvecklingen av hemsidan till en interaktiv kommunikationskanal med sikte på att uppfylla den nya kommunallagens stadganden om kommuninvånarnas delaktighet i beslutsfattandet. Utvecklingen fortsatte. Kommunen inledde även planeringen av ibruktagningen av de nationella suomi.fi-tjänsterna. Utvecklar det interna digitala nätet (intranet) till en välfungerande kommunikationskanal för anställda och förtroendevalda. Fortgår kontinuerligt. En enkät gjordes bland kommunens anställda i slutet av året för att få feedback på kommunens intranät och förslag till vidareutveckling. E-mötesmodulen för förtroendevalda vidareutvecklades med bl.a. bläddringsbara pdf-filer i dokumentarkivet. Redogörelse över verksamheten Under året höll kommunfullmäktige 6 sammanträden och kommunstyrelsen 12 sammanträden. Kommunens service och allmänna förvaltning Malaxdagen (den 9 oktober) firades detta år på temat mat, kultur och hälsa i Bygdegården. Det ordnades öppet hus, höstmarknad och program och dagen lockade ca 180 personer. Festtalet hölls av länskonstnär i nordiskt samarbete Mikael Pulli och konstnär Mikael Åberg. 25
Förberedelser i anslutning till den nya kommunallagen, som till vissa delar träder i kraft först 1.6.2017 fortgick. Under året gjordes flera ledarskapsinsatser. För samtliga förmän i kommunen inleddes hösten 2016 en ledarskapsutbildning med fokus på coachande ledarskap. Även möjlighet till personlig coachning, och utbildning för att avlägga specialyrkesexamen i ledarskap och yrkesexamen för arbete som teamledare gavs. Kommunen tog emot 10 kvotflyktingar i början av hösten. Bostäder ställdes till förfogande i Nyby. I slutet av året fattades beslut om att utlokalisera flera av åldringsvårdens enheter vid Mogården och inleda planeringen för ett nytt effektiverat serviceboende. Renoveringen av hälsovårdscentralen fortsatte under hela året. Akut- och rehabiliteringsavdelningen flyttade in i nyrenoverade utrymmen i februari 2016 och munhälsovården i december 2016. Även laboratoriet (och en del av läkarmottagningens utrymmen) blev klara i december men tas i användning först i mars 2017. Nybyggda Bergö skola invigdes 20.4.2016. Renoveringen och utbyggnaden av Yttermalax skola inleddes på sommaren med skede 1 som innefattar nytt kök, matsal och gymnastiksal. Markanvändning, planering och infrastruktur Revideringen av delgeneralplanen för Över- och Yttermalax pågick hela året. Revideringen förväntas godkännas i fullmäktige våren 2017. Detaljplaneringen av Rölandets bostadsområde godkändes i början av år 2016. Detaljplaneringen av det kommunägda markområdet på Söderfjärdsbacken har inte avancerat i väntan på revideringen av delgeneralplanen. En utvidgning av detaljplanen för Brinkens industriområde och detaljplan för skolområdet vid Yttermalax skola godkändes under året. Mark införskaffades för framtida behov i Köpings centrum, intill Norrängsvägen samt ett område på Söderfjärdsbacken. Strukturreformer Kommunen har under året gett utlåtanden gällande social- och hälsovårdsreformen, jourreformen och landskapsreformen samt reform om räddningsväsendet, utvecklandet av tingsrättsnätverket och tilllämpningen av språklagstiftningen. Kommunen utsåg även representation till diverse arbets- och politiska styrgrupper för social- och hälsovårdsberedningen i Österbotten och beredningen av landskapsreformen i Österbotten. Aktiebolag Fullmäktige godkände 16.6.2016 försäljning av fastigheter i anslutning till Fastighetsaktiebolaget Malax Konserveringscentrum. Verksamheten i bolaget är således i praktiken avslutad och upplösningen av aktiebolaget inleddes genom likvidationsförfarande. En utredning gjordes hösten 2016 kring en eventuell fusion av kommunens tre helägda fastighetsbolag (Fab Övermalax, Fab Yttermalax och Fab Petalax hyresbostäder). Kommunstyrelsen- och fullmäktige tar ställning till en eventuell fusion först under 2017, efter att bolagen hörts i frågan. Nyckeltal 2014 2015 2016 Befolkningsutveckling 5 573 5 545 5 517 Fullmäktiges möten 7 6 6 Styrelsens möten 17 15 12 Nettokostnad/invånare 120 162 160 26
Personal 2015 2016 Heltid 13 17 Deltid 3 1 Totalt 15 18 Årsverken 14,3 13 C1601 Allmän förvaltning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C1601 Allmän förvaltning -900 534-1 098 508-6 000-1 104 508-885 318-1 312 Extern 374-1 504 740-6 000-1 510 740-1 324 419 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 607 3 600 3 600 109 026 A3120 Försäljningsintäkter 109 A3170 Avgiftsintäkter 1 458 1 500 1 500 790 A3240 Understöd och bidrag 1 663 2 687 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 4 486 2 100 2 100 105 440-1 222 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 064-1 426 880-6 000-1 432 880-1 369 219 A4110 Personalkostnader -828 718-828 730-828 730-794 549 A4170 Köp av tjänster -293 730-293 200-293 200-286 975 A4200 Material, förnödenheter och varor -91 847-111 750-6 000-117 750-126 013 A4270 Övriga verksamhetskostnader -7 769-193 200-193 200-161 682 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -2 501-659 A6140 Övriga finansiella kostnader -2 501-659 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -95 416-81 460-81 460-63 567 A7110 Avskrivningar enligt plan -65 416-81 460-81 460-63 567 A7130 Nedskrivningar -30 000 Intern 411 840 406 232 406 232 439 101 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 499 534 492 865 492 865 532 861 A3120 Försäljningsintäkter 410 833 394 210 394 210 407 580 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 88 701 98 655 98 655 125 281 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -87 695-86 633-86 633-93 760 A4170 Köp av tjänster -5 850-5 480-5 480-6 158 A4200 Material, förnödenheter och varor 3 380-3 290-3 290-12 360 A4270 Övriga verksamhetskostnader -85 225-77 863-77 863-75 242 Totalsumma -900 534-1 098 508-6 000-1 104 508-885 318 27
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Kommunsekreteraren C1607 Samarbetstjänster och projekt Verksamhetsidé Kommunstyrelsen ansvarar för det regionala samarbetet och utvecklingen av samarbetstjänster. Resultatområdet täcker samarbetet med Österbottens förbund, Österbottens förbund för utbildning och kultur, Västkustens tillsynsnämnd, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård samt rådgivnings- och upphandlingstjänster i samarbete med Vasa stad. Resultatområdet rymmer även projekt och understöd, så som t.ex. medel för hemkommunstöd. Medel för beskattningskostnaderna ingår även i resultatområdet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Malax kommun är en pålitlig, aktiv och trovärdig samarbetspart i regionen. Kommunen har haft aktiv representation i gemensamma projekt, utredningar och förhandlingar både på förtroendemanna- och tjänstemannanivå. Kommunen har också gett utlåtanden i frågor som berört hantering eller reformering av gemensamma funktioner. Verkar för att Malax kommuns intressen beaktas i all samverkan samtidigt som medvetenheten om ansvaret för regionens utveckling är en ledstjärna i arbetet. Kommunen har verkat för att kommunens intressen beaktats och tagit en aktiv roll i regionens utveckling, bl.a. gällande den svenska missbrukarvårdens framtid. Kommunen har deltagit i beredningen av Vasaregionens livskraftsstrategi, som godkändes våren 2016. Malax kommun värnar om hemkommunkänslan och har som mål att betala ut 70 stycken hemkommunstöd per år. Kommunen betalade ut totalt 64 st. hemkommunstöd under året, 29 på våren och 35 på hösten. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Malax kommun arbetar för en regional utredning om gemensam finansiering av verkliga framtidsprojekt, som tryggar regionens konkurrenskraft. Kommunen har haft en god beredskap att delta i framtida projekt. Malax kommun följer aktivt med verksamheten inom regionala organisationer och samkommuner. Malax kommun har aktivt följt med verksamheten inom regionala organisationer och samkommuner genom representation i samverkansorganisationer och samkommuner och genom att ge utlåtanden över bl.a. samkommunernas budget- och ekonomiplaner. Kårkulla samkommun beslöt under hösten att missbrukarvårdens verksamhet i samkommunens regi upphör 30.6.2017. I avsikt att upprätthålla kontinuerlig verksamhet vid Pixnekliniken fram till dess att landskapsreformen genomförs och social- och hälsovården överförs till landskapet Österbotten inleddes diskussioner med kommunerna i Österbotten kring en organisering av missbrukarvården vid Pixnekliniken i Malax kommuns regi. Vidtar behövliga åtgärder med anledning av nationella och regionala reformförslag. Kommunen har genom att ge utlåtanden och delta i diskussioner aktivt deltagit i beredningen av aktuella nationella reformer. 28
Redogörelse över verksamheten Kommunen har engagerat sig genom att ge utlåtanden och synpunkter i aktuella frågor, bland annat följande: - principer för områdesindelningen m.m. i anslutning till social- och hälsovårdsreformen - Österbottens landskapsplan 2040 - uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden - tillämpningen av språklagstiftningen - ändring av hälsovårdslagen och jourförordningen - landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården - utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster - reform av räddningsväsendet - utvecklande av tingsrättsnätverket - samkommunernas budget och ekonomiplan - servicenätverket inom K5 - taxitillståndskvoter 2017 Nyckeltal 2014 2015 2016 Beviljade hemkommunsstöd 88 93 64 Nettokostnad/invånare 224 214 213 C1607 Samarbetstjänster och projekt Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C1607 Samarbetstjänster och projekt -1 185 821-1 218 308-1 218 308-1 173 943 Extern -1 138 138-1 166 000-1 166 000-1 122 811 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 11 707 1 000 1 000 12 145 A3120 Försäljningsintäkter 3 686 12 145 A3170 Avgiftsintäkter 8 020 1 000 1 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 149 845-1 167 000-1 167 000-1 134 935 A4110 Personalkostnader -177 172-170 000-170 000-165 457 A4170 Köp av tjänster -964 813-972 800-972 800-950 322 A4200 Material, förnödenheter och varor -200-200 A4230 Understöd -7 860-24 000-24 000-19 156 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -21 A6140 Övriga finansiella kostnader -21 Intern -47 683-52 308-52 308-51 132 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -47 683-52 308-52 308-51 132 A4170 Köp av tjänster -340 A4230 Understöd -44 307-49 435-49 435-48 356 A4270 Övriga verksamhetskostnader -3 036-2 873-2 873-2 776 Totalsumma -1 185 821-1 218 308-1 218 308-1 173 943 29
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: SEKTIONEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Kommundirektören Kommundirektören C1901 Samhällsutveckling Verksamhetsidé Utvecklingssektionen främjar utvecklingen i kommunen genom att samarbeta med regionens utvecklingsorganisationer och genom att stöda utvecklingsprojekt. Inom verksamhetsområdet sköts ärenden som berör turismen och kollektivtrafiken i regionen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Befrämja och aktivt följa upp näringslivsutvecklingen. Sektionen har följt med läget i kommunen. Malax görs känd som etableringsort genom positiv marknadsföring och olika evenemang. Under året har annonsering och marknadsföring genomförts. Öka intresset för företagsamhet genom bland annat ungföretagsamhet. Kommunen stöder bl a ungdomsrådet, 4H och YES-centrets verksamhet med inriktning på ung företagsamhet. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Bereda kommunens företagarpris. Företagarpriset erhölls av Oy Työkaluvalmistus Nisula. Aktivt följa med den nya strukturfondsperioden. Kommunen deltog i ett EU-finansierat investeringsprojekt. Marknadsföra kommunen för nyinvesteringar och etableringar. Annonsering och marknadsföring har genomförts via tidningar och hemsidan. Stöda genomförandet av VASEKs tjänster i kommunen. VASEKs rådgivare har regelbundit hållit mottagning i kommungården och besökt företagare. Sektionen ordnar minst tre företagarträffar på teman för bioekonomi, världsarv, landsbygd, skärgård samt särskilt uppmärksamma fisket. Kommunen har inte ordnat särskilda egna företagarträffar under året men deltog i företagarträffar som föreningen ordnade. Kommunen har deltagit i regionala utvecklingsmöten kring turism, fiske, landsbygdsutveckling, med mera. Restriktiv hållning till nya projekt under tiden för kommunens balanseringsprogram. Kommunen deltog i ett EU-finansierat investeringsprojekt. Sektionen håller fyra sektionsmöten. Sektionen höll 2 möten. Redogörelse över verksamheten Försäljningen av regionbiljetten utgjordes av 327 (313 året före) sålda biljetter och 9220 (året före 8 535) resor. Regionbiljettens pris var 80 euro under 2016 (75 under 2015). Nyckeltal 2014 2015 2016 Antal sålda regionbiljetter 342 313 327 Antal nya företag 18 18 19 Nettokostnad/invånare 25 45 29 30
C1901 Samhällsutveckling Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C1901 Samhällsutveckling -246 964-160 750-160 750-160 037 Extern -246 964-160 750-160 750-160 037 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 930 6 500 6 500 7 821 A3240 Understöd och bidrag 7 539 6 500 6 500 7 519 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 391 302 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -254 893-167 250-167 250-167 858 A4110 Personalkostnader -3 092-2 050-2 050-2 155 A4170 Köp av tjänster -122 299-105 000-105 000-113 780 A4200 Material, förnödenheter och varor -282-200 -200-200 A4230 Understöd -128 060-60 000-60 000-51 572 A4270 Övriga verksamhetskostnader -1 160-150 Totalsumma -246 964-160 750-160 750-160 037 31
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: PERSONALKOMMISSIONEN Personalchef Personalchef C2801 Personaladministration Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att handha och utveckla frågor i anslutning till personalens anställningsförhållande till kommunen utgående från gällande kollektivavtal och lagstiftning. Personalförvaltningen är en bland flera aktörer som medverkar till att arbetslösa kan sysselsättas. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål En sjukfrånvaro som inte överskrider landsgenomsnittet. Sjukfrånvaron blev 16,8 dagar per anställd, vilket är ca 2 dagar mindre än 2015. 5-7 personer placerade i olika stödarbeten inom ramen för samarbetet med TE-byrån. Under året var tre personer placerade med lönesubvention. Ett större antal personer arbetade vid olika arbetsplatser inom s.k. rehabiliterande arbete. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Verkställighet av kollektivavtal, uppgörande och uppföljning av lokala överenskommelser enligt behov. Förutom allmän lönejustering 1.2.2016 var inga större kollektivavtalsfrågor aktuella under året. Lokala avtal var aktuella och ingicks inom hälsovården. Andra förhandlingar berörde bl.a. personalförflyttningar inom åldringsvården och handikappvården, främst kopplat till förändringar i fastighetsanvändningen. Fortsatt samarbete med resurscentret Föregångarna, bl.a. studieförberedande verksamhet för ungdomar, verksamhet för arbetslösa och s.k. uppsökande ungdomsarbete. Under året deltog 8 personer i verksamheten för arbetslösa, 2 i verksamheten för unga studeranden och därtill 6 personer i den uppsökande verksamheten. Uppföljning av den utbildnings- och personalplan som förutsätts i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen. Utbildningsplan för 2016 utarbetades av enheterna och godkändes av sambetskommissionen i början av 2016. På basen av redovisade fortbildningsdagar under året kunde kommunen söka om ersättning för 574 fortbildningsdagar hos arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR) Medverkar i verkställigheten av den nya lagstadgade TYP-verksamhetsmodellen, en form av samservice för arbetslösa med representanter för TE-byrån, FPA och kommunerna. Verksamheten kom igång under hösten, redskap som behövs i nätverket anskaffades, verksamhetsplan uppgjordes och kunder anslöts till verksamheten. Redogörelse över verksamheten Personalkommissionen höll fyra sammanträden under året och samarbetskommissionen 5 sammanträden. De centrala arbetsmarknadsparterna kom i november 2013 överens om nya kollektivavtal för perioden 1.3.2014 31.1.2017. Avtalsperioden är indelad i två delar, varav den första löpte 1.3.2014 31.12.2015 och den andra 1.1.2016-31.1.2017. Löneförhöjningarna var förhållandevis blygsamma under 2016, den allmänna förhöjningen var 16 från 1.2.2016. Under året förhandlades det s.k. konkurrenskraftsavtalet fram. Avtalets effekter syns i huvudsak från 1.2.2017. 32
Den totala lönesumman steg från 17,76 till 17,87 miljoner euro år 2016. Förhöjningen blev ca 0,06 %, vilket är mindre än effekten av de kollektivavtalsenliga förhöjningarna står på ca 0,6 procentenheter. Personalchefen beviljade 119 lönetillägg under året. Av dessa gällde 101 beslut personal inom AKTA (allmänna avtalet), 16 inom U-KTA (undervisningssektorns avtal) och 2 gällde personal inom tekniska sektorn. Inom det allmänna avtalet beviljades 61 arbetserfarenhetstillägg och 44 nya eller förhöjda individuella tillägg. Under 2016 avgick 18 personer med ålderspension och tre med invalidpension. Avgångsåldern för dessa var i genomsnitt 63,5 år (genomsnittsåldern för enbart ålderspensionerna var 64 år 0 månader). Inom kommunsektorn har det funnits yrkesbaserade pensionsåldrar under 63 år, men numera är det endast ett fåtal personer som har denna möjlighet. Bland de som gick i pension 2016 hade fyra personer en individuell pensionsålder under 63 år. Under 2015 beviljades också fem anställda rehabiliteringsstöd (som motsvarar invalidpension) för viss tid. Fem anställda utnyttjade möjligheten att gå i deltidspension på basen av ålder (minst 61 år). Samarbetskommissionens huvudsakliga uppgift under året vara att utarbeta en ny personalpolitisk jämställdhetsplan. Planen godkändes i fullmäktige 2.2.2017. Under året togs Kuntarekrys elektroniska rekryteringsverktyg i bruk. Avsikten är att kommunen tar emot arbetsansökningar t via detta system i fortsättningen. Bland övriga större förändringar under året kan nämnas övergången från s.k. formellt periodarbete till det allmänna arbetstidstidssystemet inom den öppna hälsovården. Förändringen verkställdes från 15 februari 2016. Nyckeltal 2014 2015 2016 Sjukfrånvarodagar/anställd 17,0 19,1 16,8 Sysselsättningsanställda och personer på arbetslivsträning 7 7 3 Nettokostnad/invånare 29 26 30 Personal 2015 2016 Heltid 1 2 Deltid 6 2 Totalt 7 4 Årsverken 2,6 2,4 33
C2801 Personaladministration Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C2801 Personaladministration -144 853-186 933-186 933-166 593 Extern -53 916-114 350-114 350-88 443 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 71 809 68 000 68 000 68 299 A3120 Försäljningsintäkter 49 000 49 000 A3240 Understöd och bidrag 71 809 19 000 19 000 68 299 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -125 725-182 350-182 350-156 742 A4110 Personalkostnader -85 870-125 850-125 850-100 676 A4170 Köp av tjänster -36 852-54 500-54 500-54 945 A4200 Material, förnödenheter och varor -3 003-2 000-2 000-1 121 Intern -90 937-72 583-72 583-78 150 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 23 479 25 400 25 400 24 870 A3120 Försäljningsintäkter 23 479 25 400 25 400 24 870 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -114 416-97 983-97 983-103 020 A4170 Köp av tjänster -110 094-95 110-95 110-99 081 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 286-1 162 A4270 Övriga verksamhetskostnader -3 036-2 873-2 873-2 776 Totalsumma -144 853-186 933-186 933-166 593 34
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3001 Social service och utkomstskydd Verksamhetsidé Verksamhetsidén för social service är att främja och upprätthålla enskild persons, familjs och samfunds sociala trygghet och prestationsförmåga genom ledning, rådgivning, planering, utredning, verkställighet och uppföljning av socialvårdens åligganden. Verksamhetsidén för utkomstskydd är att förmedla lagbestämda understöd till personer som med sina inkomster inte kan försörja sig själva och till barn som inte erhåller skäligt underhåll. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Uppfylla lagstiftningen och kontinuerligt följa upp handläggningstiderna för utkomststödsärenden. Enligt socialvårdsprogrammet var behandlingstiden för utkomststödsärendena i medeltal 3 vardagar. Under året har 37 av 848 ansökningar handlagts längre tid än 7 vardagar. Uppfylla lagstiftningen och kontinuerligt följa upp handläggningstiderna för barnskyddsärenden. Av 28 barnskyddsanmälningar som inkommit har en anmälan påbörjats på den åttonde vardagen alla övriga anmälningar inom sju vardagar. Av utredningarna har 7 utredningar pågått längre tid än 3 månader. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Integrering av mottagna kvotflyktingar. En ny grupp om 10 syriska kvotflyktingar mottogs 13.10.2016. Gruppen placerades i Nyby och integrationen inleddes. Aktivering av långtidsarbetslösa. Vasanejdens och Sydösterbottens sektorövergripande samservice för arbetskraft har under året i samarbete med TYP-koordinatorn fattat beslut om verksamhetens kundkriterier och kundprocess samt ordnat skolning i TYPPI-programmet åt socialvårdens personal och skolning av FPA:s läkare åt hälsovårdscentralernas läkare. I Malax har personalen vid socialavdelningen i samarbete med TE-byrån uppgjort aktiverings- och rehabiliteringsplaner för långtidsarbetslösa. Följa med och aktivt delta i diskussionen om SOTE-reformen. Socialavdelningens personal har aktivt under året följt med och deltagit i diskussioner om SOTEreformen i olika sammanhang. Redogörelse över verksamheten Vård- och omsorgsnämndens socialavdelning höll under året 9 (2015:9) sammanträden och behandlade 105 (2015:119) ärenden. Under året tog barnskyddet emot 28 (2015:13) barnskyddsanmälningar gällande 23 (2015:15) barn. I ytterligare fyra ärenden (2015:1) gjordes en bedömning av servicebehovet utgående från socialvårdslagen. Antalet barn för vilka en utredning av barnskyddsbehovet färdigställts uppgår till 20 st (2015:7). Nya uppgjorda klientplaner var 6 st (2015:3). 35
Per 31.12.2016 var 4 barn (2015:4) omhändertagna. Inom barnskyddets öppenvård har funnits sammanlagt 19 barn under året (2015:11). Malax kommun har under fjolåret inte haft några vårddygn vid Vasa mödra- och skyddshem (2015:10 vårddygn och 5 personer). Skyddshemmets utrymmen har därtill använts av kommunen, för övervakat umgänge mellan förälder och barn vid 34 gånger och vid ytterligare 3 tillfällen har andra utrymmen använts (2015:21). Malaxungdomar har också under året gjort 49 besök vid ungdomsstationen Klaara (2015:0, men 18 besök vid tonårspolikliniken i Vasa). Österbottens socialjour har handhaft 4 ärenden (2015:13) gällande Malaxbor under året. Familjearbetaren har under år 2016 gjort 193 hembesök i barnfamiljer (2015:157) och haft 57 (2015:47) nätverksmöten med klienter och ytterligare 30 enskilda klientmöten på socialavdelningen. Besöken baserar sig på uppgjorda klientplaner och omfattningen av hembesöken till familjerna varierar (enligt behov 1-3 gånger/vecka). Familjearbetaren arbetar därutöver i nära samarbete med socialarbetarna i barnskyddsutredningar samt deltar i olika samarbetsmöten gällande familjerna. Förebyggande arbete har också utförts på basen av socialarbetarnas socialvårdsbeslut. Inom socialt arbete har också under året uppgjorts 24 (2015:55) aktiveringsplaner för 21 (2015:31) långtidsarbetslösa och av dessa har 8 personer utfört (2015:8) arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Nyckeltal missbrukarvård Användning av olika vårdformer 2014 2015 2016 Vasa stad Kostnader 7 590 4 650 5 250 A-rådgivningen Besök 23 33 33 Akutvårdsstationen Vårddygn 12 5 14 Pixnekliniken Vårddygn Samtal i timmar/ öppenvård Eftervårdsgrupp/ gånger Kostnader Tolvis vårddygn kostnader USM r.f. vårddygn öppenvårdsbesök stöd för boende kostnader Järvenpää socialsjukhus vårddygn kostnader Minnesota-Hoito vårddygn kostnader Päihdekeskus portti/ Ventuskartano 144 72 15 130 39 1 950 108 252 365 6 180 - - 229 55,5 24 725 - - 157 481 365 10 125 53 16 935 15-3 480-4 1 045-235 31 33 13 8 70 - - 287 1120 610 16 590 87 26 720 - - 46 8 720 36
Nyckeltal 2014 2015 2016 Avtal om vårdnad av barn och umgängesrätt 41 42 45 Faderskaps erkännanden 26 31 30 Hushåll som ges förebyggande Barnskydd 10 13 16 Hushåll som erhåller utkomststöd 134 130 133 Avtal om underhållsskyldighet 26 6 17 Nettokostnad/invånare 141 148 148 Personal 2015 2016 Heltid 6 5 Deltid 3 3 Totalt 9 8 Årsverken 6,7 7,1 C3001 Social service och utkomstskydd Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C3001 Social service och utkomstskydd -821 185-806 990 0-806 990-818 231 Extern -786 432-775 050 0-775 050-781 238 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 233 344 397 000 397 000 349 007 A3120 Försäljningsintäkter 208 A3240 Understöd och bidrag 200 751 361 000 361 000 316 085 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 32 593 36 000 36 000 32 714 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 019 307-1 172 050 0-1 172 050-1 129 028 A4110 Personalkostnader -296 410-362 850 6 000-356 850-352 114 A4170 Köp av tjänster -245 474-253 300 38 000-215 300-228 081 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 120-6 900 2 000-4 900-3 412 A4230 Understöd -471 344-549 000-46 000-595 000-539 930 A4270 Övriga verksamhetskostnader -4 959-5 492 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -469-1 216 A7110 Avskrivningar enligt plan -469-1 216 Intern -34 753-31 940-31 940-36 994 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -34 753-31 940-31 940-36 994 A4170 Köp av tjänster -4 904-4 270-4 270-4 710 A4200 Material, förnödenheter och varor -3 726-180 -180-1 872 A4270 Övriga verksamhetskostnader -26 123-27 490-27 490-30 411 Totalsumma -821 185-806 990 0-806 990-818 231 37
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3003 Handikappvård Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att främja de handikappades möjlighet till en normal livsföring samt att förebygga och undanröja de olägenheter handikappet medför. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Uppgjorda service- och vårdplaner inom handikappvården granskas årligen och nya görs upp enligt behov. Befintliga service- och vårdplaner har granskats och uppdaterats och nya har gjorts enligt klienternas behov. Uppfylla lagstiftningen för handikappvårdens handläggningstider och kontinuerligt följa upp dessa. Handläggningen av ärendena har i genomsnitt startat inom fyra vardagar och behandlingstiden har i genomsnitt varit 15 vardagar. Inget ärende har överskridit handläggningstiden 3 månader. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Service och stöd enligt handikappservicelagen. Färdtjänst, personlig hjälpare och omändringsarbeten i bostaden har beviljats åt gravt handikappade. Därtill har redskap, maskiner och anordningar beviljats i enlighet med gällande lagstiftning. Köptjänster från Kårkulla samkommun, Folkhälsan, Sampola, Validia-palvelut och FDUV för att trygga de handikappades rättigheter. Kommunen har köpt service från samtliga ovannämnda serviceproducenter under året. Att ordna vårdringsverksamhet i hemmiljö. Vårdringsverksamhet i hemmet upprätthålls med egen vårdpersonal kompletterad med köpservice enligt behov. Utbyggnad av handikappboendet Lyran påbörjas hösten 2016. Handikappboendet Lyran flyttades till Evahemmet i Övermalax från 14.11.2016 och en tillfällig gemensam enhet med handikappade och äldre Lyran/Evahemmet har verkat sedan dess. Det innebar samtidigt att inga särskilda åtgärder behövde vidtas när ut- och ombyggnaden av fastigheten Lyran påbörjades. Översyn av personaltätheten i enlighet med nationella rekommendationer. Personaltätheten vid handikappboendet är 0,86 och med beaktande av de handikappades vårdbehov. Översyn av klientavgifter i enlighet med ändringar i lagstiftning och förordningar. Statsrådets ändring av social- och hälsovårdens klientavgifter från 2016 berörde inte handikappvården. Redogörelse över verksamheten De tjänster som ges enligt handikappservicelagen, boendeplatserna för handikappade, köptjänster som produceras av andra vårdinstanser och vårdringsverksamhet, som ordnas i de vårdbehövandes hem utgör resultatområdets huvudsakliga verksamhet. 38
Handikapprådet har haft 3 möten under året (2015:0). Rådet har främst sett på ritningar gällande omoch utbyggnad av olika fastigheter i kommunen. Därtill har rådet kartlagt och diskuterat kring behovet av stödpersoner och ordnat ett inspirations- och diskussionstillfälle för dessa 7.9.2016. Nyckeltal 2014 2015 2016 Kårkullas tjänster, antal vårddygn - anstaltsvården - resurscentret i Pargas - boendevården - dagvården - rådgivande verksamhet - skyddat arbete/invalidvård 135 8 399 3 382 636 705 0 0 399 3 549 695 704 0 40 440 3 682 587 756 Tjänster enligt handikappservicelagen - färdtjänst för gravt handikappade - färdtjänst enl. socialvårdslagen - antal beslut om handikappservice Handikappboende Lyran - antal vårddygn - beläggningsprocent - nettokostnad/ per vårddygn 129 84 34 2 555 95 120 130 59 30 2 555 94 115 123 51 37 2 562 94 125 Nettokostnad/invånare 268 293 322 Personal 2015 2016 Heltid 4 7 Deltid 7 7 Totalt 11 14 Årsverken 10,8* 14,1 * inkl stödpersoner 39
C3003 Handikappvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C3003 Handikappvård -1 627 251-1 669 039-70 000-1 739 039-1 775 710 Extern -1 596 707-1 649 830-70 000-1 719 830-1 750 810 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 33 935 30 000 30 000 30 404 A3120 Försäljningsintäkter 1 451 1 477 A3170 Avgiftsintäkter 7 537 7 500 7 500 6 971 A3240 Understöd och bidrag 3 148 255 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 21 800 22 500 22 500 21 701 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 630 642-1 679 830-70 000-1 749 830-1 781 214 A4110 Personalkostnader -517 239-553 180-85 000-638 180-701 543 A4170 Köp av tjänster -899 060-890 600 50 000-840 600-795 693 A4200 Material, förnödenheter o varor -11 179-11 050-11 050-15 013 A4230 Understöd -203 164-225 000-35 000-260 000-268 966 Intern -30 544-19 209-19 209-24 900 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -30 544-19 209-19 209-24 900 A4170 Köp av tjänster -6 729-5 070-5 070-13 104 A4230 Understöd -10 216 A4270 Övriga verksamhetskostnader -13 600-14 139-14 139-11 796 Totalsumma -1 627 251-1 669 039-70 000-1 739 039-1 775 710 40
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Äldreomsorgsledaren C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Verksamhetsidé Servicen ska göra det möjligt för personer som är i behov av stöd och vård att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Anstaltsvård och rehabilitering ges åt dem, vilka behöver vård och omsorg dygnet runt, tillfälligt eller kontinuerligt. Service i hemmet ges också enligt behov till barnfamiljer för att stöda familjen i uppfostran och vården av barnen samt vid krissituationer. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Tillgänglighet, äldregaranti uppfylls. Bedömning av servicebehovet inom utsatt tid (sju vardagar) för äldre över 75 år. Under året har 70 personer ansökt om hemservice. Bedömning av servicebehovet har gjorts inom utsatt tid (sju vardagar). Vårdtrappan fungerar med gott resultat. Utvärdering av servicestrukturen enligt nationella mål för personer som fyllt 75 år. Nationella målsättningar för servicestrukturen för äldre över 75 år/förverkligat i Malax, situationen den 31.12.2016. Regelbunden hemvård 13-14 %/14,6 %, stöd för närståendevård 5-6 %/10,5%, effektiverat serviceboende 5-6 %/6,8 %, anstaltsvård 3 %/3,4 %. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Enligt de nationella målen ska hemvårdsklienter få service dygnet runt av kvälls- och nattpatruller. Införande av nattpatrullsverksamhet för Ytter- och Övermalax har budgeterats från 1.1.2016. Nattpatrullverksamhet infördes i Ytter- och Övermalaxområdet den 18.1.2016. P.g.a. utrymmesbrist omändras rådgivningsutrymmena i Petalax till vårdplatser. Fem tilläggsplatser fås. Personalresurser omfördelas. Tilläggsplatser i Petalax tas i bruk mars 2017. Bergö Öråds planering av boende för äldre i anslutning till skolan på Bergö fortsätter. Avslutande av verksamhet på Evahemmet i samband med att boendet på Bergö tas i bruk. Personalresurser omfördelas. Driftskostnader för Bergö boende beaktas beroende på hur planeringen framskrider. Samarbetsförhandlingar med personalen på Evahemmet har genomförts. Verksamhet på Evahemmet fortsätter i samarbete med handikappboendet Lyran t.o.m. oktober 2017. Kvar lämnar fem åldringar. Verksamheten på Bergö boende inleds 6.2.2017. Personalresurser från åldringsvården har överförts till Bergö boende. Översyn av klientavgifter i enlighet med nationella reformer. Klientavgifterna har indexjusterats. Stödserviceavgifterna bibehålls oförändrade. Servicestrukturförändring fortsätter. Personaltätheten och personalstrukturen gås igenom på basis av ändringar i nationella rekommendationer. Planeringsanslag för Mogårdens renovering beaktas för att åtgärda brister i enhetens lokaliteter och för att uppfylla dagens kvalitetskrav. Målsättningen är att alla klienter ska ha ett eget rum med handikappanpassade sanitetsutrymmen. Renoveringen inleds tidigast efter att hälsovårdscentralens nyrenoverade utrymmen tagits i bruk. I samband med renoveringen sammanslås Grangården och Mogården till en enhet, vilket innebär en minskning i antalet boendeplatser. Utrymmen för dagcentral medtas i planeringen. I 41
samband med renoveringsplaneringen utreds möjligheter att sammanslå köksfunktionerna vid HVC köket och Mogårdens kök. Konditionsgranskning av Mogårdsfastigheten slutförd 4.7.2016. I fastigheten finns problem med fuktskador och inomhusluft. Delar av fastigheten tas ur bruk under vårvintern 2017. Köksfunktionerna lämnar kvar. Vård- och omsorgsnämnden samt Äldrerådet utreder möjligheten för de äldre att få rabatterade avgifter vid deltagande i fysiska- och kulturella aktiviteter. Ärendet har diskuterats, men inte närmare utretts. Redogörelse över verksamheten Resultatområdets verksamhet omfattar i huvudsak hemservice, stödservice, serviceboende och anstaltsvård. Antalet personer som får hemservice är relativt konstant, men antalet besök tenderar att öka, så även år 2016. Samarbetsförhandlingar fördes med Evahemmets personal den 31.10.2016 och 8.11.2016. Personalen fick nya placeringar inom verksamheten. Fem klienter lämnar kvar på Evahemmet och verksamheten fortsätter i samarbete med handikappboendet Lyran. Räddningsmyndigheterna har godkänt verksamhetsplanen fram till 31.10.2017. Stödservice omfattar främst matservice, bastuservice, klädvård, dagcenterverksamhet och trygghetstelefon. Antalet registrerade stödservicebesök uppgick 2016 till 37 610. Merparten eller 91 % av dessa besök utgörs av matservice. Hemservice 2014 2015 2016 Nettokostnad/besök 30 29 29 Antal personer i s.k. öppen vård 216 236 230 - varav i hemmet 137 143 156 Antal hemvårdsbesök i eget hem 45 305 48 774 50 557 De boendeplatser och anstaltsplatser som finns i kommunen framgår av tabellen nedan och likaså nettokostnaden/utnyttjat vårddygn för dessa platser. Serviceboende 2014 2015 2016 Evahemmet 11 boendeplatser (5) Adamhemmet 10 boendeplatser Björkgården 11 boendeplatser Tallgården 9 boendeplatser Emiliacentret 10 boendeplatser Grangården 12 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag Beläggnings % Nettokostnad /dag Beläggnings % Nettokostnad /dag Beläggnings % Nettokostnad /dag Beläggnings % Nettokostnad /dag* Beläggnings % Nettokostnad /dag Westerhemmet serv.bo 10 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag 110 100 108 114 101 123 *) Vårddygnskostnaden på Emiliacentret är inte jämförbart med andra boenden, eftersom nattpatrullens lönekostnader bokförs på hemvården. 99 95 98 112 122 94 100 112 98 47 100 105 97 106 61 139 123 98 100 113 99 51 102 106 80 124 119 92 100 118 98 52 96 103 42
Anstaltsvård 2014 2015 2016 Malax åldringshem 18 vårdplatser (13-14) Westerhemmet A 10 (25) vårdplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag Beläggnings % Nettokostnad /dag 129 122 97 124 87 147 92 144 73 150 99 131 Nyckeltal 2014 2015 2016 Nettokostnad /invånare 995 1 025 979 Personal 2015 2016 Heltid 52 54 Deltid 73 68 Totalt 125 122 Årsverken 131 125 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice -5 685 457-5 560 000-72 000-5 632 000-5 402 260 Extern -5 282 226-5 195 190-72 000-5 267 190-5 073 865 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 477 998 1 463 000-72 000 1 391 000 1 436 139 A3120 Försäljningsintäkter 71 703 58 000 58 000 621 561 A3170 Avgiftsintäkter 1 355 882 1 387 300-72 000 1 315 300 808 411 A3240 Understöd och bidrag 24 405 4 787 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 26 008 17 700 17 700 1 380 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 732 255-6 632 240 0-6 632 240-6 487 815 A4110 Personalkostnader -5 912 007-5 844 040 40 000-5 804 040-5 631 950 A4170 Köp av tjänster -218 389-185 400-185 400-203 945 A4200 Material, förnödenheter och varor -348 748-335 300-335 300-336 954 A4230 Understöd -239 205-262 000-40 000-302 000-302 370 A4270 Övriga verksamhetskostnader -13 906-5 500-5 500-12 596 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -177 A6140 Övriga finansiella kostnader -177 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -27 791-25 950-25 950-22 189 A7110 Avskrivningar enligt plan -27 791-25 950-25 950-22 189 Intern -403 231-364 810-364 810-328 395 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 346 933 315 000 315 000 312 549 A3120 Försäljningsintäkter 311 937 A3170 Avgiftsintäkter 612 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 346 933 315 000 315 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -750 164-679 810-679 810-640 944 A4170 Köp av tjänster -551 031-530 092-530 092-505 440 A4200 Material, förnödenheter och varor -13 545-9 000-9 000-9 214 A4270 Övriga verksamhetskostnader -185 589-140 718-140 718-126 290 Totalsumma -5 685 457-5 560 000-72 000-5 632 000-5 402 260 43
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3007 Malax-Korsnäs HVC Verksamhetsidé Hälsovårdscentralen vill genom ansvarsfull och rättvis vård visa respekt för människovärdet. Personalen skall vara lyhörd för förväntningarna från befolkningen och bidra till att serviceutbudet dimensioneras rätt och kan optimeras utgående från de tillbudsstående resurserna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Trygga tillgången och förbättra tillgängligheten till vård. Uppföljning av väntetider till läkare och tandläkare görs två gånger per år och vårdgarantin har uppfyllts. Stöda och utveckla vårdprocesserna. Gemensamma vårdkriterier och processer för mottagningarna Ändamålsenlig personaldimensionering och kompetens. Bedömning av personalbehov görs hela tiden. T.ex. på akut- och rehabiliteringsavdelningen har man dimensionerat personal enligt beläggning. Ändamålsenliga utrymmen för verksamheten. Renoveringen av hälsovårdscentralen fortgick hela 2016. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Akut- och rehabiliteringsavdelningen flyttar till nyrenoverade utrymmen i februari. Munhälsovården och delar av läkarmottagningen (ej akuten) flyttar till nyrenoverade utrymmen i slutet av året. Nyrenoverade fina utrymmen för akut- och rehabiliteringsavdelningen, röntgen, omklädningsrum och föreläsningssal togs i bruk i februari 2016. Munhälsovården och instrumentvården tog i bruk sina nya utrymmen i december 2016. Läkarmottagningen och laboratoriet tar i bruk nyrenoverade utrymmen i mars 2017, resten av läkarmottagningens utrymmen bli klara i september. Fortsatta satsningar på fysisk aktivering och rehabilitering för främjande av akut- och rehabiliteringsavdelningens klienters hälsa samt stärka profilen som akutvårdsavdelning. Satsningen på den fysiska rehabiliteringen fortsätter, under året införskaffades bl.a. en modern balansplatta till avdelningen. Med den kan olika test utföras och rehabiliteringen kan då skräddarsys för patienterna. Munhälsovården kommer med i earkivet. Dataprogramdelen har beställts och håller på att utvecklas av leverantören. Insatser på den förebyggande tand- och munhälsovården och på sikt minska vårdköerna. Den förebyggande munhälsovården har fungerat enligt verksamhetsplanen. Profylaxtandskötarens resurser har koncentrerats på den förebyggande vården på fältet samt för individuell munvårdsinformation på mottagningen. Översyn av klientavgifterna i enlighet med nationella reformer, föranleder eventuellt budgetändringar. Vård- och omsorgsnämnden beslöt att höja de klientavgifter som berör hälsovårdscentralen till de av STM fastställda maximibeloppen fr.o.m. 1.1.2016 44
Skapa kontinuitet i organisationens verksamhet. Läkarkåren har varierat mycket under året och man har haft svårt att rekrytera läkare som stannar längre än tre månader. Arbetet med läkarrekryteringen fortgår hela tiden. Tandläkarkåren har hållits stabil under året men Korsnäsbefattningen har varit obesatt. Utveckla samarbetet mellan olika verksamhetspunkter. Samarbetet mellan verksamhetspunkterna utvecklas hela tiden bl.a. genom arbetsskolningar där avdelningarna kan informera om sin verksamhet. Redogörelse över verksamheten Under året har verksamheten fortsättningsvis präglats av den pågående renoveringen av hälsovårdscentralen. Akut- och rehabiliteringsavdelningen, röntgen, föreläsningssalen, tandläkarmottagningen, instrumentvården, laboratoriet och delar av läkarmottagningens utrymmen färdigställdes under året. Alla utrymmen har ännu inte tagits i bruk, läkarmottagningen och laboratoriet fortsätter sin verksamhet på Westerhemmet A fram till mars 2017. Läkarrekryteringen fortsätter vara en utmaning och under 2016 var det många tillfälliga läkare som arbetade hos oss. Besöken på läkarmottagningen ökade under året och sjukskötarmottagningarna är välbesökta i alla byar. Servicen för både unga och äldre har utvecklats under året och Malax-Korsnäs hälsovårdscentral har tack vare duktig personal kunnat erbjuda befolkningen god vård och service under året. Nyckeltal 2014 2015 2016 Prestationer Öppenvård Tandvård Akut- och rehab.avd. 34 256 10 753 9 744 31 254 10 438 9 594 33 945 8 082 8 966 Enhetspris Öppenvård Tandvård Akut- och rehab.avd. Betalningsandel Malax Korsnäs 88 84 209 4 213 229 1 915 602 92 92 210 4 405 676 1 466 733 90 100 217 4 360 911 1 473 289 Nettokostnad/invånare 765 804 800 Personal 2015 2016 Heltid 55 63 Deltid * 103 98 Totalt 158 161 Årsverken 113 112 * anställda med minst 0,1 årsverken medräknade 45
C3007 Malax-Korsnäs HVC Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C3007 Malax-Korsnäs HVC -4 457 727-4 317 286-150 000-4 467 286-4 416 178 Extern -4 189 522-3 995 760-150 000-4 145 760-4 159 876 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 568 783 2 617 740-150 000 2 467 740 2 545 834 A3120 Försäljningsintäkter 1 601 386 1 740 040-150 000 1 590 040 1 680 881 A3170 Avgiftsintäkter 666 820 641 000 641 000 691 489 A3240 Understöd och bidrag 45 256 1 000 1 000 56 547 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 255 321 235 700 235 700 116 917 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 679 199-6 454 610-6 454 610-6 543 461 A4110 Personalkostnader -4 440 156-4 677 180-4 677 180-4 682 268 A4170 Köp av tjänster -1 358 405-977 200-977 200-1 027 984 A4200 Material, förnödenheter och varor -797 065-746 730-746 730-751 595 A4270 Övriga verksamhetskostnader -83 573-53 500-53 500-81 615 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -1 070-757 A6140 Övriga finansiella kostnader -1 070-757 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -78 037-158 890-158 890-161 491 A7110 Avskrivningar enligt plan -78 037-158 890-158 890-161 491 Intern -268 205-321 526-321 526-256 303 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 229 736 188 202 188 202 229 553 A3120 Försäljningsintäkter 8 217 8 000 8 000 85 176 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 221 519 180 202 180 202 144 377 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -497 941-509 728-509 728-485 856 A4170 Köp av tjänster -129 235-136 950-136 950-135 624 A4200 Material, förnödenheter och varor -19 946-14 580-14 580-16 050 A4270 Övriga verksamhetskostnader -348 760-358 198-358 198-334 182 Totalsumma -4 457 727-4 317 286-150 000-4 467 286-4 416 178 46
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3011 Specialsjukvård Verksamhetsidé Resultatområdets verksamhet omfattar specialsjukvård och primärhälsovårdens samjour. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Kostnadsökningen för specialsjukvården hålls måttlig. Specialsjukvårdens kostnader var 2016 cirka 50.000 lägre än föregående år. Specialsjukvården utnyttjas enligt patienternas behov. Specialsjukvården har utnyttjats enligt patienternas vårdbehov. Inga onödiga remitteringar på grund av brist på platser vid hälsovårdscentralen. Under första halvan av året var beläggningen på akut- och rehabiliteringsavdelningen lägre och man kunde undvika klinikfärdiga på VCS. Antalet klinikfärdiga ökade under andra halvan av året men totalt var det färre än 2015. Öka konsultationer och annat samarbete med specialsjukvården enligt den nya hälsovårdslagen. Samarbete och konsultationer sker kontinuerligt. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Vård på hälsovårdscentralens akut- och rehabiliteringsinriktad för att motverka kostnadsökningarna inom specialsjukvården. Man strävar nog alltid till att kunna ta in patienter till akut- och rehabiliteringsavdelningen för att undvika klinikfärdiga på Vasa centralsjukhus. Psykiatriska vårdkedjan utvecklas. Vårdkedjan har utvecklats. Nyckeltal 2014 2015 2016 Kostnad totalt 7 465 590 7 880 086 7 874 098 %-förändring -12,1 5,5 0 Nettokostnad/invånare 1 340 1 421 1 427 Varav den prehospitala v/inv 42 47 47 Besök/invånare 1,9 1,8 1,9 47
Nyckeltal 2014 2015 2016 Vasa centralsjukhus Drg-paket Outlierdagar Bäddavdelningsvård, dgr Öppenvårdsbesök (pkl) Klinikfärdiga 897 305 1 261 8 284 8 928 342 544 8 721 44 951 361 1 006 8 573 34 Specialsjukvård, euro Vasa centralsjukhus Vård i andra inrättningar Gemensamma avgifter Totalt 5 841 135 906 068 654 875 7 402 078 Övrig specialsjukvård 7 718 Samjour *55 793 *Samjouren inledde sin verksamhet 1.10.2014 6 144 832 986 521 690 765 7 822 117 7 121 205 017 6 059 110 1 186 637 529 435 7 775 182 7 121 186 494 C3011 Specialsjukvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C3011 Specialsjukvård -7 880 086-8 210 000-8 210 000-7 874 098 Extern -7 880 086-8 210 000-8 210 000-7 874 098 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 880 086-8 210 000-8 210 000-7 874 098 A4170 Köp av tjänster -7 880 086-8 210 000-8 210 000-7 874 098 Totalsumma -7 880 086-8 210 000-8 210 000-7 874 098 48
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4001 Barndagvård Verksamhetsidé Kommunen är enligt lag skyldig att ordna småbarnspedagogik i den omfattning och i sådan form som behovet i kommunen förutsätter. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Småbarnspedagogiken bidrar till barnets välbefinnande och skapar goda förutsättningar för barnets helhetsmässiga uppväxt, utveckling och lärande. En mångsidig pedagogisk verksamhet ger barnet möjligheter till positiva upplevelser av lärande. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Trygga behövlig service för barn med särskilda behov. Har genomförts. Fler undervisningstimmar ordnades inom specialbarndagvården under vårterminen p.g.a. det höga antalet förskolebarn. Fler timmar skulle dock ha varit önskvärt även under höstterminen både med tanke på det enskilda barnets behov och personalens behov av handledning. God kvalitet inom småbarnspedagogiken och regelbunden kvalitetsuppföljning. Har genomförts. För personalen ordnades en specifik utvärderingsdag, då de följde upp verksamheten på den egna arbetsplatsen. I maj genomfördes en enkätundersökning där barnen och deras vårdnadshavare gavs möjlighet att utvärdera verksamheten inom småbarnspedagogiken. Ansvariga för kommunens småbarnspedagogik har även deltagit i de nationella kvalitetsuppföljningar som ordnats. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Upprätthållande av personalens välmående och arbetsförmåga. Har delvis genomförts. Strävan efter att ha behörig personal vid alla dagvårdsenheter. Har delvis förverkligats. Översyn av personaltäthet och gruppstorlekar i enlighet med nationella reformer. Personalbehov inom specialbarndagvården kan tillgodoses 2017 om förändringar i personalstrukturen inom barndagvården i övrigt ger ekonomiskt utrymme. Har genomförts. Med barnens bästa i åtanke beslöt bildningsnämnden ( 53/2016) att relationstalet 1/7 ska bibehållas, d.v.s. att det ska finnas minst en person med yrkesmässig behörighet för varje grupp om sju barn som har fyllt 3 år. Med stöd av lag och förordning kan ändå relationstalet 1/8 användas kortvarigt. En befattning som specialbarnträdgårdslärare kommer att inrättas i aug. 2017. Översyn av avgifter i enlighet med nationella reformer. Har genomförts. Dagvårdsavgifterna indexjusterades från 1.8.2016. Kontinuerlig fortbildning av personalen för att bemöta de krav som läroplansgrunderna och den nya planen för småbarnspedagogiken förutsätter. Har genomförts. Utarbetande av förskolans nya läroplan, vilken tas i bruk 1.8.2016. Har genomförts. 49
Främjande av digital kompetens i förskoleundervisningen. Har genomförts. Varje förskoleklass har fått ett par lärplattor (ipads). Personalen vid förskolorna har fått skolning i hur lärplattan används på ett pedagogiskt sätt i den dagliga verksamheten. Revidering av planen för småbarnsfostran. Har påbörjats. Småbarnsfostran blir småbarnspedagogik. Utbildningsstyrelsen är det organ som beslutar om de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft 1.8.2015. Grunderna för planen fastställdes av utbildningsstyrelsen den 18 okt. 2016. Grunderna för planen för småbarnspedagogik ska stödja och styra hur småbarnspedagogiken ordnas, genomförs och utvecklas och främja att verksamheten håller hög kvalitet och genomförs på lika grunder i hela landet. Kommunen ska med utgångspunkt i grunderna för den riksomfattande planen för småbarnspedagogiken utarbeta lokala planer, som ska tas i bruk den 1 aug. 2017. Redogörelse över verksamheten Verksamheten har följt planen för småbarnsfostran, förskolans läroplan och planen för morgon- och eftermiddagsverksamhet. Dagvård har erbjudits vid fyra daghem: i Övermalax, Yttermalax, Petalax och på Bergö, samt hos familjedagvårdare i eget hem och vid gruppfamiljedaghem. Verksamheten vid gruppfamiljedaghemmet Nyckelpigan lades ner per 30.6.2016, vilket innebar att då höstterminen inleddes fanns endast tre gruppfamiljedaghem kvar. Finsk- och tvåspråkig daghemsverksamhet har erbjudits vid daghemmen i Övermalax och Yttermalax. Vid behov har kvälls-, natt- och helgvård ordnats. Specialpedagogiskt stöd har under året getts till barn, personal och föräldrar i alla kommundelar. Förskoleundervisning gavs 4 timmar/dag under 186 dagar. Petalax förskola delar utrymme med Petalax eftis vid Petalax skola, men hör administrativt till daghemmet Smultronstället. Yttermalax förskola var delad i tre grupper under vårterminen och för ändamålet hyrdes tre radhuslägenheter på Långgatan. Från hösten sjönk antalet förskolebarn, varvid förskoleundervisningen ordnades endast i två grupper. Förskolan i Yttermalax är administrativt sett en del av Knattebo daghem. Även i Övermalax bedrevs förskoleverksamhet i tre grupper under våren. En grupp fick undervisning på förskoleavdelningen vid daghemmet Solhagen, medan den andra gruppen inhystes i daghemmets lekhall/festsal. För den tredje gruppen ordnades utrymmen vid Övermalax skola. På hösten sjönk antalet förskolebarn i Övermalax från 44 till 11 och då räckte det gott och väl till med en förskoleavdelning vid daghemmet. Också i Bergö är förskolan knuten till daghemmet, men verkar i en lägenhet i daghemmets närhet. Finskspråkig förskoleundervisning har ordnats vid Maalahden suomenkielinen koulu. Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn har erbjudits i Yttermalax, Övermalax, Petalax och på Bergö. Nyckeltal 2014 2015 2016 Antal barn i dagvård, 1 5 åringar Bergö daghem Smultronstället dagh. (Petalax) Knattebo daghem (Y-M) Solhagens daghem (Ö-M) 189 18 29 75 67 156 16 28 64 48 161,5 19 28 67,5 47 Antal barn i förskola Bergö daghem Petalax förskola Yttermalax förskola Solhagens daghem 61 4 16 25 16 96 5 13 34 44 74,5 5 12 30 27,5 50
Nyckeltal 2014 2015 2016 Antal förskolebarn med morgonoch eftermiddagsvård Bergö daghem Petalax förskola Yttermalax förskola Solhagens daghem 46 2 9 21 14 73 2 6 28 37 56,5 4 6 24,5 22 Antal barn vid daghem (inkl. förskola) 250 252 236 Antal barn totalt 310 294 272 Antal skolbarn i eftisverksamhet 68 71 80 Dagvård 1 6 år (inkl. förskola) /barn 12 010 12 091 13 217 Morgon- och eftermiddagsverksamhet /skolbarn 10 58 1 362 1 451 Hemvårdsstöd Antal hushåll, medeltal/mån Antal barn, medeltal/mån 79 80 81 104 101 101 Nettokostnad/invånare 625 659 675 Personal 2015 2016 Heltid 75 60 Deltid 25 33 Totalt 100 93 Årsverken 86 83 51
C4001 Barndagvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C4001 Småbarnspedagogik -3 651 855-3 700 495-3 700 495-3 724 359 Extern -3 029 445-3 065 630-3 065 630-3 092 648 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 528 484 474 470 474 470 502 969 A3120 Försäljningsintäkter 28 743 23 000 23 000 20 589 A3170 Avgiftsintäkter 480 267 451 290 451 290 441 720 A3240 Understöd och bidrag 18 820 40 519 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 653 180 180 140 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 544 585-3 526 770-3 526 770-3 582 283 A4110 Personalkostnader -2 992 455-2 969 140-2 969 140-3 017 355 A4170 Köp av tjänster -142 840-133 900-133 900-115 216 A4200 Material, förnödenheter och varor -99 272-95 250-95 250-99 140 A4230 Understöd -278 484-304 910-304 910-310 280 A4270 Övriga verksamhetskostnader -31 534-23 570-23 570-40 293 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -10 A6140 Övriga finansiella kostnader -10 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -13 333-13 330-13 330-13 333 A7110 Avskrivningar enligt plan -13 333-13 330-13 330-13 333 Intern -622 411-634 865-634 865-631 711 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 10 216 3 498 A3170 Avgiftsintäkter 10 216 3 498 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -632 626-634 865-634 865-635 209 A4170 Köp av tjänster -242 150-245 184-245 184-232 105 A4200 Material, förnödenheter och varor -3 903-8 155-8 155-10 275 A4270 Övriga verksamhetskostnader -386 574-381 526-381 526-392 829 Totalsumma -3 651 855-3 700 495-3 700 495-3 724 359 52
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4003 Kommunens skolväsende Verksamhetsidé Bildningsväsendet sköter och ordnar den utbildningsservice som kommunen erbjuder. Verksamheten ordnas så att alla läropliktiga barn i kommunen bereds möjlighet till skolgång och undervisning enligt egna förutsättningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Personalen är behörig för sina uppgifter. De allra flesta är behöriga. Möjlighet till fortbildning (minst tre dagar/lärare/år). Möjlighet att delta i fortbildningstillfällen har funnits. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Skolorna arbetar vidare utifrån begreppet Hälsosam kommun. Skolorna har satsat på rörelse och hälsosam kost. Satsning på teknologi i undervisningen genom bland annat kontinuerlig fortbildning. Fortbildning har funnits och getts av bland andra IT-pedagogen. Ibruktagande av ny läroplan 1.8.2016. Ny läroplan togs i bruk i alla årskurser från och med skolstarten i augusti 2016. Redogörelse över verksamheten Bildningsnämnden har hållit 7 sammanträden under året och behandlat 137 ärenden. Vid behandlingen av ärenden gällande det gemensamma skolväsendet deltog fyra av Korsnäs kommun utsedda ledamöter. I kommunen är de svenskspråkiga skolorna inom den grundläggande utbildningen åk 1 6 fyra till antalet. Bildningsdirektören är anställd av Malax kommun och enligt avtal används 30 % av arbetstiden till ärenden gällande Korsnäs kommuns bildningsväsende. Bildningsavdelningen finns i och förvaltas av Malax kommun och 30 % av kansliets verksamhet ägnas enligt avtal åt Korsnäs kommun. Bildningsnämndens uppgift är att sköta undervisningsförvaltningen i kommunerna för den grundläggande svenskspråkiga utbildningen och den gymnasiala utbildningen. Bildningsnämnden har budgetansvaret och ger skolorna de verksamhetsmöjligheter som budgetramarna medger. Nämnden ansvarar även för skolskjutsarna. Nämnden har budgetansvar även för övrig utbildning, dvs. de betalningar som erläggs för elever från Malax kommun, som går i skola på annan ort. Samarbete mellan de olika stadierna inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet har fortsatt enligt inarbetade former. Lärarsamlingar har hållits där de olika stadiernas lärare sammankommit från Malax och Korsnäs skolor kring fortbildning. Under året har bildningsnämnden behandlat bland annat följande ärenden: upphandling av skolskjutsar, beviljande av tjänstledigheter samt anställande av personal, godkännande av verksamhetsberättelser, utvärdering av verksamheten bl.a. genom utvecklingssamtal samt godkännande av överföringen av elever till skolor utanför den egna kommunen. 53
Nyckeltal 2014 2015 2016 Antal elever Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola Totalt 22,5 52 114 99 287,5 24 57 114,5 95 290,5 25 66,5 121,5 105,5 318,5 Undervisningsgrupper Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola /elev (exkl. skolskjutsar) Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola 3 4 7 7 14 005 10 627 8 494 9 209 3 4 8 7 12 359 10 401 8 313 9 277 3 4 8 8 15 207 9 568 7 962 8 788 Nettokostnad/invånare 530 527 570 Personal 2015 2016 Heltid 29 33 Deltid 25 26 Totalt 54 59 Årsverken 44 48 54
C4003 Kommunens skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C4003 Kommunens skolväsende -2 924 598-2 986 209-2 986 209-3 144 667 Extern -2 519 808-2 617 550-2 617 550-2 723 564 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 78 549 51 000 51 000 56 909 A3120 Försäljningsintäkter 10 054 7 000 7 000 12 127 A3170 Avgiftsintäkter 5 540 6 300 6 300 A3240 Understöd och bidrag 56 180 36 000 36 000 42 027 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 6 776 1 700 1 700 2 755 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 598 063-2 635 640-2 635 640-2 754 020 A4110 Personalkostnader -2 170 102-2 215 440-2 215 440-2 299 538 A4170 Köp av tjänster -208 575-199 570-199 570-208 760 A4200 Material, förnödenheter och varor -207 852-209 990-209 990-232 738 A4230 Understöd -240 A4270 Övriga verksamhetskostnader -11 534-10 640-10 640-12 745 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -35 A6140 Övriga finansiella kostnader -35 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -294-32 910-32 910-26 418 A7110 Avskrivningar enligt plan -294-32 910-32 910-26 418 Intern -404 790-368 659-368 659-421 103 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 180 985 198 173 198 173 181 611 A3120 Försäljningsintäkter 176 702 A3170 Avgiftsintäkter 26 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 180 959 198 173 198 173 4 909 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -585 775-566 831-566 831-602 714 A4170 Köp av tjänster -88 320-73 783-73 783-84 071 A4200 Material, förnödenheter och varor -13 773-16 219-16 219-15 609 A4270 Övriga verksamhetskostnader -483 683-476 829-476 829-503 035 Totalsumma -2 924 598-2 986 209-2 986 209-3 144 667 55
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4005 Gemensamt skolväsende Verksamhetsidé Att erbjuda distriktets elever en mångsidig och konkurrenskraftig utbildning inför fortsatta studier. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Högstadieeleverna erhåller studieplatser enligt sitt första utbildningsalternativ. Antagningen sker via GEA (gemensamma elevintagningen). Alla elever fick studieplats enligt sitt första val för utbildningsalternativ. Nationell nivå på gymnasieövergången med särskild betoning på övergången till det egna gymnasiet. Gymnasieövergången var 49 %, till egna gymnasiet 42 %. Målet uppnått. Gymnasieeleverna bör få studieplats vid högskola/universitet eller annan utbildningsenhet. Målen nådda. Skolan bör överskrida den nationella medelnivån i studentexamen. Resultaten mäts med hjälp av antagningsprocent och medeltalstabeller. Målen nådda. Allsidigt kunniga elever som erhåller avgångsbetyg enligt läroplanen. Målet är att 100 % av eleverna erhåller avgångsbetyg. 100 % av eleverna erhöll avgångsbetyg. Lärarna bör ha full behörighet och undervisning och utbildning bör i likhet med fortbildning hålla hög nivå. En lärare av 27 i högstadiet är inte behörig. Gymnasiets lärarkår består av 19 lärare. En lärare, som har gemensam tjänst högstadiet och gymnasiet, är obehörig. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Högstadiet Utarbeta en ny läroplan enligt nationella grunderna. Läroplanen kommer enbart att utarbetas i digital form. Läroplanen är klar och godkänd av fullmäktige. Läroplanen togs i bruk den 1.8.2016. Läroplanen finns endast i digital form. Länken till läroplanen är: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/1108188/perusopetus/tiedot Eleverna ska erbjudas likvärdiga möjligheter att lära sig enligt sina specifika förutsättningar. Erbjuds. Fortsatta ansträngningar för att minimera mobbningen vid skolan. Mobbningsprocenten ska ligga under medeltalet för högstadieskolorna i landet enligt Kiva-Koulu programmets årliga enkätundersökningar. Arbetet fortgår. Medeltal under landets medeltal. Föreläsningar med sakkunniga inom området nätmobbning har hållits för vårdnadshavare efter enkätresultat om ökad nätmobbning. Ett samarbete med FinFami och SÖAF verkställs för årskurs 8 under läsåret 2016-2017. Samarbetet skall främja det psykiska välmåendet och stärka självförtroendet hos eleverna. 56
Fortbildning av lärarna för att kunna uppnå de krav som läroplansgrunderna 2016 förutsätter. Fortgår kontinuerligt. Lärarkåren har aktivt fortbildat sig under året. Fortbildningen har riktats mot läroplansimplementeringen, elevvård samt digital utveckling. Fortsatt utveckling av samarbete med hemmen, främst genom Wilma programmet. Målet är ett aktivare användande av programmet från hemmens sida. Pågår. En särskild språkklass för elever av varierande ålder och nationalitet ska verka vid skolan igen från hösten 2016, för att hjälpa och stödja dels studier i svenska språket. Målet för elever med annat språk är att de så fort som möjligt inlemmas eleverna i de ordinarie undervisningsgrupperna och att de erhåller grundskolebetyg och studieplats på det andra stadiet. Verksam. Påbörja teknikanskaffningarna så att vi kan möta de krav läroplansförändringarna 2016 kräver. Påbörjat. Skapa en trivsam, trygg, rök- och drogfri skolmiljö. Pågår kontinuerligt. Utveckla fysiska arbetsmiljön för alla i skolan. Pågår kontinuerligt. Arbetsmiljökartläggning vid högstadiet i november 2016. Kartläggningen påvisade små brister som redan åtgärdats eller skall åtgärdas. Gymnasiet Arbeta för att gymnasieövergången förblir på samma nivå som under de senaste åren. Uppnått. Använda resurser maximalt genom att samarbeta med högstadiet och Petalax skola. Pågår. Utveckla gymnasiepedagogiken speciellt inom den digitala sektorn. Pågår. Förbereda studerande inför den digitaliserade studentexamen, som startar hösten 2016 i ämnena tyska, filosofi och geografi. Pågår. Befästa användandet av Wilmer för planering av studierna så att dessa står i samklang med elevernas framtidsplaner. Pågår. Befästa gymnasiets profilering som den ledande undervisningsteknologiska utbildningsanstalten på andra stadiet i Svenskfinland. Pågår. Arbeta för en negativ attityd till drogbruk i alla former. Pågår. Redogörelse över verksamheten Högstadiet Direktionen höll under verksamhetsåret 2 möten med 19 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift är avge undervisningsplanen och verksamhetsberättelsen till bildningsnämnden. 57
De elever som utdimitterades våren 2016 blev antagna och påbörjade studier vid följande skolor: Gymnasiet i Petalax 32 Vasa övningsskolas gymnasium 3 Vörå idrottsgymnasium 1 Topeliusgymnasiet 1 Yrkesakademin 31 Vasa yrkesinstitut 5 Optima 3 Totalt 76 Gymnasiet Direktionen höll under verksamhetsåret två möten under budgetåret 2016. Direktionsmötena resulterade i 32 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift är att avge undervisningsplan och verksamhetsberättelse till bildningsnämnden. Hösten 2016 påbörjade 33 elever sina studier vid Gymnasiet i Petalax. Per 20.9 var elevantalet 103. Per 31.12 var antalet 105. Ingen studerande har avbrutit sina studier. Nyckeltal 2014 2015 2016 Elevantal högstadiet Malax Korsnäs Övriga Totalt 159 77 1,5 237,5 160 65,5 2 227,5 154 57 3 214 Elevantal gymnasiet Malax Korsnäs Övriga Totalt /elev (exkl. skolskjutsar) Högstadiet Gymnasiet 79 37 1 117 9 627 9 120 75 32 1 108 10 036 9 316 74,5 29,5 1 105 10 599 9 856 Nettokostnad/invånare 674 664 678 Personal Högstadiet 2015 2016 Personal Gymnasiet 2015 2016 Heltid 23 24 Heltid 8 8 Deltid 20 19 Deltid 11 11 Totalt 43 43 Totalt 19 19 Årsverken 35,7 36,4 Årsverken 14,6 14,6 58
C4005 Gemensamt skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C4005 Gemensamt skolväsende -3 680 107-3 667 106 6 000-3 661 106-3 738 437 Extern -3 268 584-3 264 190 6 000-3 258 190-3 266 625 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 219 701 228 600 228 600 200 838 A3120 Försäljningsintäkter 118 839 166 600 166 600 135 558 A3170 Avgiftsintäkter 1 338 5 000 5 000 A3240 Understöd och bidrag 80 077 50 000 50 000 55 449 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 19 447 7 000 7 000 9 832 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 480 049-3 480 690 6 000-3 474 690-3 453 538 A4110 Personalkostnader -2 751 850-2 737 950-2 737 950-2 711 938 A4170 Köp av tjänster -358 321-359 800-359 800-364 790 A4200 Material, förnödenheter och varor -272 030-258 740 6 000-252 740-242 535 A4230 Understöd -11 000-7 500 A4270 Övriga verksamhetskostnader -86 847-124 200-124 200-126 776 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -4 A6140 Övriga finansiella kostnader -4 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -8 233-12 100-12 100-13 925 A7110 Avskrivningar enligt plan -8 233-12 100-12 100-13 925 Intern -411 523-402 916-402 916-471 811 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 218 782 220 033 220 033 215 649 A3120 Försäljningsintäkter 213 240 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 218 782 220 033 220 033 2 409 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -630 305-622 949-622 949-687 460 A4170 Köp av tjänster -196 033-165 625-165 625-214 239 A4200 Material, förnödenheter och varor -30 790-48 921-48 921-57 645 A4270 Övriga verksamhetskostnader -403 482-408 403-408 403-415 577 Totalsumma -3 680 107-3 667 106 6 000-3 661 106-3 738 437 59
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4007 Övrig utbildning Verksamhetsidé Resultatområdet omfattar kommunens betalningsandelar för elever i andra läroinrättningar än kommunens egna samt för musikinstitutet Legato och Kuulainstitutets dansundervisning. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Gott samarbete med värdkommunerna. Samarbetet har gått bra. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Fortsatt gott samarbete med värdkommunerna. Samarbetet har gått bra. Redogörelse över verksamheten Malax kommun har köpt tjänster av städerna Vasa, Kurikka, Närpes och Korsholm. Elevantal i grundskolor 2014 2015 2016 Vasa Haga skola 4,5 5,5 4,5 Vasa övningsskola lågst. - 0,5 0,5 Finskt högstadium 1 7 8,5 Svenskt högstadium 2 1,5 1 Kurikka Finskt högstadium i Jurva 6 2,5 1 Närpes Pörtom skola Närpes högstadium 3,5 0,5 3 2 3,5 1,5 Korsholm Tuovilan koulu - 3 2,5 Nyckeltal 2014 2015 2016 Legato Instrumentundervisning Dans Rytmisgrupp Totala timmar Totala kostnader 33 8 15 2 130 68 974 31 9 12 1 749 66 847 31 2 8 1 911 54 080 Kuulainstitutet Dans 1 1 1 Nettokostnad/invånare 25 24 36 60
C4007 Övrig utbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C4007 Övrig utbildning -134 492-143 660-20 000-163 660-196 379 Extern -134 492-143 660-20 000-163 660-196 379 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -134 492-143 660-20 000-163 660-196 379 A4170 Köp av tjänster -134 492-143 660-20 000-163 660-196 379 Totalsumma -134 492-143 660-20 000-163 660-196 379 61
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4009 Biblioteksverksamhet Verksamhetsidé Biblioteksverksamheten är en del av kommunens basservice. Verksamheten ska ge alla invånare oavsett ålder en lika möjlighet till kunskap, upplevelser och litteratur genom välförsedda bibliotek, för att utveckla och bibehålla Malax som en mångsidig och levande gemenskap att bo och verka i. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Öka intresset för bibliotekens service och öka samarbetet med andra sektorer. Det totala antalet lån och besök sjönk en aning p.g.a. av stukturella förändringar (förminskningen av Övermalax bibliotek och flytten av Kolina skola). Samarbetet har ökat med bl.a. skolor och daghem. Tillräckliga resurser för bibliotekens verksamhet. Bibliotekens samlingar minskade med 20 % under 2016 p.g.a. vattenskada i bokmagasinet och flytten av Bergö bibliotek till nya utrymmen. Det kommer att krävas mera resurser de kommande åren för att kompensera bortfallet. Behörig personal. 83 % av personalen är behörig och alla i personalen deltog i fortbildning, totalt 55 h. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Bokbusstjänster av Kurikka och Kristinestad. Har genomförts Fortsätta utveckla och vara aktiva i Fredrika-nätverket. Har genomförts. Förnyelse av inventarier på Bergö bibliotek, i samband med Bergö skolas/bibliotekets renovering. Har genomförts. Redogörelse över verksamheten Malax kommunbibliotek hade totalt 65 984 lån (11,9/invånare) och 26 721 besök (4,8/invånare) vilket var en liten minskning från föregående år. Trenden är ändå positiv om man ser på de enskilda biblioteken. Bergö bibliotek, som flyttade in i nya utrymmen under våren, hade de högsta besökssiffrorna på tre år. Lånen sjönk dock p.g.a. att biblioteket var stängt sju veckor under flytten och för att utbudet av böcker av ekonomiska skäl var betydligt mindre än tidigare. I Övermalax bibliotek sjönk besöksantalet p.g.a. minskad öppettid och mindre utrymme, men lånen ökade från föregående år. Petalax bibliotek håller en stabil positiv nivå både i antal besök och lån. I Yttermalax bibliotek (huvudbiblioteket) ökade andelen lån men besöken minskade. Mycket arbetstid gick åt till att reda upp i samlingarna efter vattenskadan i bibliotekets centralmagasin. Malax kommunbibliotek har under året arrangerat sagostunder i Yttermalax, Petalax och Bergö bibliotek. Sagostunderna var välbesökta och biblioteket erhöll stöd från Svenska kulturfonden för att kunna ordna dem. Biblioteken kunde också tack vare bidrag från Svenska Folkskolans Vänner ordna läslotteri för alla lågstadieskolor och besök av läsinspiratör Agneta Möller-Salmela till högstadiet, Finska skolan i Malax och Petalax bibliotek. Med bidraget ordnades även en workshop i sagoläsning för kommunens daghemspersonal. Malax egen läshund Molly har varit i Yttermalax bibliotek, gjort en turné till våra södra grannkommuner och även besökt daghem i Malax och Petalax. I Yttermalax har daghemsgrupper aktivt besökt biblioteket och bokväskor har förts till Solhagens daghem. Under hösten ordnades en 62
författarkväll tillsammans med förlaget Marginal, en föreläsning i samarbete med KulturÖsterbotten och ett större evenemang för familjer Det spökar på biblioteket som blev väl mottaget. I Petalax bibliotek ordnades under våren och hösten Handarbetscafé tillsammans med Petalax K:by Marthaförening där även de nyinflyttade kvinnliga kvotflyktingarna deltog aktivt med sina barn. Under höstlovet ordnade Petalax bibliotek pysseldagar som uppskattades mycket av kunderna. Bergö bibliotek öppnade i nya utrymmen i april och hade dessförinnan mycket välbesökta utförsäljningsdagar. Skolorna använde flitigt biblioteken i Övermalax, Petalax och Bergö. Malax kommunbibliotek medverkade i nätverkssamarbetet för Fredrikabiblioteken, där vi har ansvarsveckor för att producera boktips och artiklar. Biblioteksportalen Fredrikabiblioteken.fi förnyades i december för att bli mera kundvänliga. Nyckeltal 2014 2015 2016 Lånestatistik * Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Kurikkas bokbuss Kristinestads bokbuss 6 012 14 698 32 810 11 128 2 224 1 284 5 955 15 226 34 214 7 816 2 030 1 211 5 106 15 299 35 047 8 196 1 198 1 138 Antal besök Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Kurikkas bokbuss Kristinestads bokbuss 1 878 8 992 12 816 5 401 550 187 1 869 9 016 12 218 3 846 580 182 2 536 9 020 12 105 2 567 311 182 Lån e-böcker och strömmande ljudböcker 421 421 521 Antal besök på hemsidan 13 001 13 001 9 395 Nettokostnad/invånare 56 51 52 *I den totala lånemängden ingår böcker, tidskrifter, cd-skivor och annat biblioteksmaterial. Personal 2015 2016 Heltid 2 4 Deltid 4 3 Totalt 6 7 Årsverken 3,8 4,7 63
C4009 Biblioteksverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C4009 Biblioteksverksamhet -281 746-284 882-284 882-289 376 Extern -197 763-208 730-208 730-219 737 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 8 505 2 500 2 500 5 522 A3120 Försäljningsintäkter 3 810 A3240 Understöd och bidrag 2 908 1 500 1 500 1 545 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 1 787 1 000 1 000 3 976 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -206 268-211 230-211 230-220 867 A4110 Personalkostnader -157 835-171 350-171 350-170 104 A4170 Köp av tjänster -26 496-21 250-21 250-26 778 A4200 Material, förnödenheter och varor -21 880-18 630-18 630-23 142 A4270 Övriga verksamhetskostnader -57-844 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -4 391 A7110 Avskrivningar enligt plan -4 391 Intern -83 983-76 152-76 152-69 639 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -83 983-76 152-76 152-69 639 A4170 Köp av tjänster -9 830-9 690-9 690-8 775 A4200 Material, förnödenheter och varor -375-300 -300-218 A4270 Övriga verksamhetskostnader -73 778-66 162-66 162-60 646 Totalsumma -281 746-284 882-284 882-289 376 64
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FINSKA SKOLNÄMNDEN Rektorn Rektorn C4501 Finskspråkiga skolväsendet Verksamhetsidé Finska skolnämndens verksamhets- och ansvarsområde omfattar finskspråkiga skolväsendet samt förvaltnings- och driftskostnaderna för den finska skolan i Malax, Maalahden suomenkielinen koulu, som lyder under nämnden. Nämndens mål och verksamhetsidé är att upprätthålla och utveckla finskspråkiga skolväsendet i avsikt att uppnå de mål som uppges i skolans läroplan. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Behörig personal. Den ordinarie personalen är behörig. Fortbildning minst tre dagar/läsår för personalen. Lärarna har fortbildat sig minst tre dagar/ läsår. Att utveckla skolan för att motsvara skolans och förskolans behov. 2016 har det satsats på förbättringar vad gäller de fysiska utrymmena. Åtgärdsprogram och förverkligande 2016 Samarbete med kommunens svenska skolor bl.a. genom att delta i olika idrotts- och kulturevenemang. Finska skolan har deltagit i bl. a. en skiddag och friidrottstävlingar med kommunens svenska skolor. Lärarna deltar i fortbildning. Lärarna har deltagit i fortbildning om utomhusundervisning, barns psykiska hälsa och ledarskapsutbildning. En skola med två lärare erbjuder utbildning av god kvalitet och individuell utbildning. P.g.a. det låga elevantalet har vi en väldigt stor möjlighet att ge den enskilda eleven den hjälp hen behöver. Individualiseringen är på en hög nivå. Projektet KiVa Skola fortsätter. Projektet KiVa Skola har inte fortsatt. Redogörelse över verksamheten Finska skolnämnden höll 4 sammanträden och behandlade 28 protokollförda paragrafer under år 2016. Nyckeltal 2014 2015 2016 Elevantal Finska skolan i Malax 23,5 14 10 Nettokostnad/elev Finska skolan i Malax 12 099 15 890 14 550 Nettokostnad/invånare 61 54 39 65
Personal 2015 2016 Heltid 4 3 Deltid 0,5 Totalt 4,5 3 Årsverken 3,4 3 C4501 Finskspråkiga skolväsendet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C4501 Finskspråkiga skolväsendet -301 933-201 600-201 600-216 768 Extern -253 561-173 780-173 780-190 521 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 618 300 300 6 147 A3120 Försäljningsintäkter 171 A3170 Avgiftsintäkter 2 333 300 300 3 924 A3240 Understöd och bidrag 2 100 2 223 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 13 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -258 165-174 080-174 080-196 574 A4110 Personalkostnader -197 379-117 460-117 460-148 005 A4170 Köp av tjänster -50 560-50 670-50 670-46 277 A4200 Material, förnödenheter och varor -9 545-5 950-5 950-1 851 A4270 Övriga verksamhetskostnader -681-441 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -14 A6140 Övriga finansiella kostnader -14 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -94 A7110 Avskrivningar enligt plan -94 Intern -48 372-27 820-27 820-26 247 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -48 372-27 820-27 820-26 247 A4170 Köp av tjänster -10 294-15 034-15 034-13 030 A4200 Material, förnödenheter och varor -655-1 480-1 480-1 330 A4270 Övriga verksamhetskostnader -37 423-11 306-11 306-11 887 Totalsumma -301 933-201 600-201 600-216 768 66
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MEDBORGARINSTITUTETS DIREKTION Medborgarinstitutets rektor Medborgarinstitutets rektor C5001 Allmän folkbildning Verksamhetsidé Medborgarinstitutet ska ge kommunens invånare möjlighet att inhämta kunskaper och färdigheter som behövs i ett föränderligt samhälle och uppmuntra deras kreativa förmåga. Stommen i institutets verksamhet är traditionell folkbildning anpassad till tidens förändringar och krav kompletterad med undervisning och aktuell information i varierande och flexibla arbetsformer. Institutet vill bevara bygdens kulturtraditioner samt värna om dess kulturella mångfald, språk och identitet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Erbjuder kurser med kvalitet. Har uppfyllts ganska väl. Ett varierande kursutbud. Har uppfyllts ganska väl. Behov på det lokala planet tas i beaktande. Har uppfyllts ganska väl. Synliggöra verksamheten och försöka nå fler målgrupper bl.a. genom att bredda användandet av sociala medier. Har uppfyllts nöjaktigt. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Undervisningstimmar för allmän folkbildning 4 800, bildkonstskolan 270 och teaterskolan 105. Undervisningstimmarna för allmän folkbildning uppgick till 4821, för bildkonst 263 och teaterkonst 67. Bredda utbudet av fortbildning för olika personalgrupper. Första hjälpen, Hygienpass, IT/Excel, Finska för allmän språkexamen, Tecken som stöd. Ett blygsamt försök till breddning har gjorts. Ta kommuninvånare med annat modersmål än svenska och personer med funktionshinder i beaktande vid utvecklande av kursverksamheten. Finsk- och tvåspråkiga kurser, kurser vars undervisningsspråk har varit engelska, integrerande språkkurser, gymnastikkurs för funktionshindrade har erbjudits. Studiesedelsförmån som uppmuntran till studier. Rabatterade kursavgifter har beviljats följande målgrupper: Pensionärer och seniorer fyllda 63 år, (en kurs/termin i vissa motionskurser, datateknik eller språk), invandrare (en valfri kurs/termin), arbetslösa arbetssökande (en valfri kurs eller föreläsning/termin), samt motionskursen Gymnastik för personer med specialbehov. Kursutvärdering. Under året har språkkurser samt nya kurser med nya kursledare utvärderats. Uppmärksamma institutets 50-åriga verksamhet. Institutet firade sina 50 år med en kombinerad jubileumsfest och utställning sö 17.4.2016. Fortsatt samarbete med regionens institut kring gemensamma kurser/föreläsningar. Regionens institut har samarbetat kring kurser, föreläsningar, kursledare och föreläsare. Men också kring fortbildning och kompetensutveckling för anställda i instituten. 67
Redogörelse över verksamheten Medborgarinstitutet erbjuder ett varierande kursprogram för alla åldrar och verksamheten har varit utlokaliserad i ca 45 olika kursutrymmen under året. Ett brett utbud av motions- och danskurser, yogakurser, föreläsningar och workshops inom hälsa, välmående och hållbar livsstil har lockat många deltagare. I november hölls en inledande föreläsning inför Finland 100 år Nattfrosten i potatislandet och finska lantdagens godkännande av maktlagen. Bland språkkurserna märks ett livligt intresse för spanskan. Finskan är alltid aktuell och under året har framförallt Lekfull finska samt Individuell finska varit populärt i många byar. Kurs i Finska för allmän språkexamen har också ordnats. Kurser i t.ex. arabiska, dari och tecken som stöd är andra språk som har intresserat. Inom IT har intresset varit svalt. Några seniordata-, Facebook- och surfplattekurser har hållits. För seniorer och pensionärer har det ordnats föreläsningar med aktuella och angelägna föreläsningsteman. Institutet har erbjudit finsk- och tvåspråkiga kurser riktade till olika målgrupper. Institutet har också under året erbjudit kurser med engelska som undervisningsspråk. Institutet har ordnat fortbildning inom Första hjälpen, Hygienpass, IT/Excel, Navigation och Tecken som stöd. Man har också haft möjlighet att delta i Finska för allmän språkexamen. I april firade institutet 50-årsjubileum med kombinerad fest och utställning. Programmet var till stor del tvåspråkigt och de som uppträdde representerade både timlärare och kursdeltagare. Samarbetet med de övriga instituten i Vasaregionen fortsätter. Instituten har samarbetat kring kurser och föreläsningar, gemensamma timlärare men också kring kompetensutveckling och fortbildning för institutens anställda. Institutet har samarbetat med museiföreningen i Malax kring föreläsningar om det maritima arvet i Österbotten. Föreläsningarna har hållits i Kvarkens båtmuseum. Institutet har också samarbetat med Industricentralen i Molpe kring en kurs i Träslöjd och en kurs i Tecken som stöd. Nyckeltal 2014 2015 2016 Studerande Malax Korsnäs Andra kommuner 2 296 1 437 2 200 1 398 2 113 1 357 553 203 Kursdeltagare 4 383 4 299 4 009 Undervisningstimmar Allmän folkbildning Malax Korsnäs Grundläggande konstunderv. Malax Korsnäs 5 160 4 830 3 509 330 270 5 144 4 814 3 396 330 270 5 151 4 821 3 494 1 327 330 270 60 Männens andel 31 % 28 % 30 % Andel av kommuninvånare 26 % 25 % 25 % Antal förverkligade kurser 289 294 271 Nettokostnad/invånare 44 50 53 68
Personal 2015 2016 Heltid 3 2 Deltid 2 2 Totalt 5 4 Årsverken 7,7 7,0 Timlärare/föreläsare 139 117 C5001 Allmän folkbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C5001 Allmän folkbildning -278 482-304 126-304 126-293 866 Extern -247 359-271 750-271 750-259 848 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 143 056 154 810 154 810 148 040 A3120 Försäljningsintäkter 34 074 38 040 38 040 36 902 A3170 Avgiftsintäkter 104 322 112 270 112 270 105 821 A3240 Understöd och bidrag 3 623 4 500 4 500 5 318 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 1 036 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -390 414-424 580-424 580-407 267 A4110 Personalkostnader -297 970-330 720-330 720-308 721 A4170 Köp av tjänster -68 645-70 440-70 440-70 629 A4200 Material, förnödenheter och varor -4 259-5 900-5 900-6 941 A4270 Övriga verksamhetskostnader -19 540-17 520-17 520-20 975 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -1 980-1 980-621 A7110 Avskrivningar enligt plan -1 980-1 980-621 Intern -31 123-32 376-32 376-34 018 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 857 4 450 4 450 4 114 A3170 Avgiftsintäkter 6 857 4 450 4 450 4 114 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -37 980-36 826-36 826-38 132 A4170 Köp av tjänster -12 253-10 730-10 730-11 650 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 418-850 -850-1 711 A4270 Övriga verksamhetskostnader -24 308-25 246-25 246-24 770 Totalsumma -278 482-304 126-304 126-293 866 69
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Fritidssekreteraren Fritidssekreteraren C5501 Fritids- och kulturverksamhet Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att genom tväradministrativt samarbete förbättra invånarnas levnads-förhållanden när det gäller fritid och hälsa samt ungdomarnas utbildning, boende, utkomst och arbete. Till verksamhetsidén hör även att skapa grundläggande förutsättningar för fritidsverksamhet vad gäller idrott, motion, ungdom och kultur. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Idrottsverksamheten ska stödja fysisk aktivitet samt tillhandahålla lokaler och anläggningar och stimulera kommunens invånare till ett aktivt fritids- och friluftsliv. Under året har fyra IFFL-kampanjer ordnats a 3 mån var. 280 timmar gratis istider har ordnats för allmänheten, skolor, daghem och för egen verksamhet. Nämnden fördelar tider till idrottsanläggningar och sköter kommunens bokningssystem som finns online. Nämnden har haft flera möten med Malax IF om utvecklingen av Pixneområdet. Idrottsrakan fick ny ytbeläggning. Inom ungdomsverksamheten är verksamheten speciellt inriktad på att förbättra barns och ungas både fysiska och psykiska hälsa. En stor del av nämndens verksamhet inriktar sig på barn- och ungdomsverksamhet. De största helheterna är Skolan i rörelse, Power Club, WAU-klubbar, samarbete med Sockenstugan, ungdomsrådet och Decibel.fi:s verksamhet. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Vidareutveckla ett program för hälsosam livsföring. Malax IFFL. Verksamheten har fortsatt med olika hälsoföreläsningar, personliga diskussioner, kampanjer, aktiviteter, uppgörande av infomaterial, kurser, InBody-skanning och utlåning av redskap. Vidareutveckla Effektprogrammet i samarbete med K5. Två tillfällen har hållits, men programmet bör fortsättningsvis diskuteras och utvecklas. Vidareutveckla Skolan i rörelse-verksamheten i samarbete med skolorna. För åk 1-6 ordnas sammanlagt 14 klubbar varje vecka samt disco, simhalls- och bowlingresor. För åk 7-9 ordnas 4 klubbar varje vecka. En multifitness-ställning har anskaffats till högstadiet. En rörelsecoach jobbar på högstadiet 6 h/dag. Fortsatt utveckling av samarbetet med andra kommuner och organisationer. Nämnden har aktivt samarbetat med bl.a. skolorna, föreningarna, Malax församling, Korsnäs kommun, Folkhälsan, K5, WAU ry, Nykterhetsförbundet och 4H. Redogörelse över verksamheten Fritids- och kulturnämnden har hållit 3 sammanträden och behandlat 34 ärenden. Nämnden har under året haft fyra projekt som fått statsbidrag, I Form för Livet, Skolan i rörelse, integrering via idrott (Mini) och Lokal hobbyverksamhet. I Form För Livet fortsatte med bl.a. motionskampanjer, föreläsningar, hälsokurser, evenemang, InBody, personlig handledning, vandringar och motionsklubbar. 280 timmar gratis ishallstider har ordnats för allmänheten, skolor, daghem och för egen verksamhet. Skolan i rörelse har anställt en rörelsecoach till högstadiet 30h/vecka. En multifitness-ställning skaffades till högstadiet. Hobbyverksamheten har haft klubbverksamhet samt bowlings, simhalls, slalom och andra fritidsresor. Integreringsprojektet har haft bl.a. simkurs, ishockey, volleyboll, deltagit i evenemang, gett information och sammanställt material. 70
Nämnden har fortsatt tobak, alkohol och droginfo i skolorna samt Power Club-verksamhet för 170 elever i åk 3-6. Nämnden arrangerar tillsammans med Wau rf motionsklubbar i åk 1-2 samt för åk 1-6 i Kolina, sammanlagt 100 elever. Dessutom har vi ett 40-tal unga ledare som vi utbildar på olika sätt. Nämnden har arbetat med att aktivera elever i åk 1-9 via Skolan i rörelse-projektet. Nämnden ordnade 28 resor (t.ex. simhall, slalom, bowling, teater, veteranfest, tjejgrupp etc.). Samarbetet kring Decibel och Sockenstugan har fortsatt. Nämnden ordnade fyra teaterresor, en konsert, en veteranfest, samt skötte om föreningsarkivet. Nämnden informerar om aktualiteter och evenemang via bl.a. Facebook, hemsidan, Åminne Folkparkbladet och evenemangskalendrar. Nämnden försöker förankra sina beslut i ungdomsrådet, vilka även i mån av möjlighet deltar i nämndens möten. Utdelade bidrag sammanlagt 69 302 : - 6 föreningar med idrottsverksamhet har fått tillsammans 28 135 i bidrag. - 3 föreningar med simskolverksamhet har fått sammanlagt 9 354 i bidrag. - 15 föreningar med ungdomsverksamhet har fått sammanlagt 23 498 i bidrag, varav 7 057 i renoveringsbidrag. - 20 föreningar med kulturverksamhet har fått sammanlagt 8 315 i bidrag. Nyckeltal 2014 2015 2016 Nettokostnad/invånare 42 44 46 Administration 1 1 0,4 Idrott o friluftsliv (projekt ingår) 21 21 22 Ungdomsarbete (projekt ingår) 17 17 27 Kulturverksamhet 3 4 3 Personal 2015 2016 Heltid 1 1 Deltid 2 4 Totalt 3 5 Årsverken 2,5 2,8 71
C5501 Fritids- och kulturverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C5501 Fritids- och kulturverksamhet -244 056-260 997-260 997-256 356 Extern -233 144-252 580-252 580-247 205 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 53 517 24 300 24 300 45 886 A3120 Försäljningsintäkter 4 500 4 000 4 000 6 974 A3170 Avgiftsintäkter 3 310 3 800 3 800 6 771 A3240 Understöd och bidrag 40 000 13 000 13 000 22 613 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 5 707 3 500 3 500 9 528 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -286 661-276 880-276 880-293 091 A4110 Personalkostnader -122 865-120 980-120 980-116 609 A4170 Köp av tjänster -43 155-41 700-41 700-34 940 A4200 Material, förnödenheter o varor -29 081-15 200-15 200-50 325 A4230 Understöd -77 137-75 000-75 000-69 302 A4270 Övriga verksamhetskostnader -14 423-24 000-24 000-21 915 Intern -10 913-8 417-8 417-9 151 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 913-8 417-8 417-9 151 A4170 Köp av tjänster -1 930-1 780-1 780-1 700 A4200 Material, förnödenheter o varor -1 863-1 696 A4270 Övriga verksamhetskostnader -7 120-6 637-6 637-5 755 Totalsumma -244 056-260 997-260 997-256 356 72
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BYGGNADSNÄMNDEN Byggnadsinspektören Byggnadsinspektören C6001 Byggnadsinspektionen Verksamhetsidé Verksamhetsidén för byggnadsinspektionen är att handlägga och ge råd i tillståndsärenden enligt markanvändnings- och bygglagen samt marktäktslagen, likaså granska och ge råd vid förverkligandet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Serviceinriktad byggnadstillsyn. Har fungerat bra. Byggnadstillsynens självfinansieringsgrad uppgår till minst 35 %. Har uppfyllts. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Projekt som följer gällande plan behandlas inom två veckor, övriga inom en månad förutom projekt som gäller avgörande av planeringsbehov eller undantagslov. Har följts. Redogörelse över verksamheten Byggnadsnämnden har hållit 10 sammanträden där 167 har behandlats. Byggnadsnämnden har beviljat 106 bygglov, 47 åtgärdstillstånd samt 7 ansökningar om förlängning av lovtiden. Ett utlåtande angående en ansökan om marktäktslov samt fem utlåtanden gällande undantagslov har behandlats. Fem ansökningar om planeringsbehov har inlämnats och behandlats. Som tidigare år fanns det även under 2016 möjligheter att ansöka om energiunderstöd och reparationsbidrag. Under 2016 ordnades en runda att ansöka om bidragen, detta under våren. Inom utsatt tid inlämnades sju ansökningar om reparationsbidrag, en ansökan om granskning av bostadsbyggnads skick samt fyra ansökningar om energiunderstöd. Av dessa beviljades medel till tre ansökningar om reparationsunderstöd, en ansökan om granskning av bostadsbyggnads skick samt tre ansökningar om energiunderstöd. Kommunen anvisades anslag på 12084 för reparationsbidrag och bidrag för granskning av bostadsbyggnads skick samt 4338 för energiunderstöd. Nyckeltal - Beviljade bygglov 2014 2015 2016 Detaljplaneområden totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig fastighet - med ändring jämf. åtgärd - andra ändringsarbeten Strandplaneområden, totalt - nya byggnader, annan ändr. - utvidgning 29 17 2 2 8 3 1+1 1 21 12 3 3 3 2 1+1-20 14 5 1-1 1-73
Nyckeltal Beviljade bygglov 2014 2015 2016 Generalplaneområden, totalt 92 104 77 - nya byggnader 67 71 53 - utvidgning av befintlig byggnad 13 7 15 - med ombyggnad jämf. Åtgärd 3 1 1 - andra ändringsarbeten 9 11 8 - vindkraft - 14 - Ej planeområden, totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig byggnad - med ombyggnad jämf. Åtgärd Sammanlagt 134 153 106 Slutsynade byggnader Detalplaneområde Strandplaneområde Generalplaneområde Ej planeområde Sammanlagt 27 4 98 14 143 8 0 38 7 53 22 2 83 4 111 Självfinansieringsgrad 59 % 83 % 47 % Nettokostnad/invånare 10 3 10 10 6 2 2 26 20 6 0 8 4 3 1 Personal 2015 2016 Heltid 1 1 Deltid 2 2 Totalt 3 3 Årsverken 1,8 1,8 74
C6001 Byggnadsinspektion Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C6001 Byggnadsinspektion -15 605-47 784-47 784-54 954 Extern -7 621-40 920-40 920-48 046 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 115 872 59 000 59 000 48 313 A3170 Avgiftsintäkter 89 562 59 000 59 000 48 313 A3240 Understöd och bidrag 26 311 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -122 806-99 920-99 920-95 547 A4110 Personalkostnader -102 263-87 920-87 920-85 577 A4170 Köp av tjänster -17 823-10 300-10 300-8 589 A4200 Material, förnödenheter och varor -2 721-1 700-1 700-1 380 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -10 A6140 Övriga finansiella kostnader -10 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -677-813 A7110 Avskrivningar enligt plan -677-813 Intern -7 984-6 864-6 864-6 908 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 441 113 A3170 Avgiftsintäkter 441 113 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 425-6 864-6 864-7 021 A4170 Köp av tjänster -1 050-970 -970-900 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 145-425 A4270 Övriga verksamhetskostnader -6 230-5 894-5 894-5 696 Totalsumma -15 605-47 784-47 784-54 954 75
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MILJÖNÄMNDEN Miljösekreteraren Miljösekreteraren C6501 Miljövård Verksamhetsidé Övervaka och befrämja miljövården i kommunen, följa upp miljösituationen, förebygga förorening av miljön och arbeta för ett hållbart användande av naturresurser och ett bevarande av biologisk mångfald. Miljövårdsmyndigheten ger utlåtanden och information samt behandlar tillstånds-, registrerings- och övervakningsärenden. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Råd och utlåtande om avloppsvattenbehandling ges vid nybyggen och renovering av bostadshus så att reningsgraden av avloppsvatten är på den nivå som lagstiftningen förutsätter. Miljösekreteraren har gett information om glesbygdens avloppsvattenbehandling och i samband med bygglovsansökan gett utlåtanden till planer för avloppssystem för nybyggen och renoveringar av bostadshus och fritidshus. Granskningar görs och råd ges gällande gödsel- och avfallshantering samt vattenrening så att vattenskyddet och miljöskyddet är på den nivå som lagstiftningen förutsätter i djurstall och farmer. Inspektioner av pälsdjursfarmer och djurstall har utförts i enlighet med uppgjord plan. Information om vattenbyggnadsarbeten ges och anmälningar granskas så att strandmuddringar sker på ett sätt som inte äventyrar den biologiska mångfalden och landskapsbilden. Miljösekreteraren har gett information och granskat mottagna anmälningar om vattenbyggnadsarbete. Regelbundna inspektioner av tillstånds- och registreringspliktiga verksamheter görs för att säkerställa att kraven i tillstånden uppfylls. Verksamheter med miljötillstånd har inspekterats enligt uppgjord plan. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Förberedelser inför verkställandet av miljövårdens tillsynsplan. För tillsynen finns ett utkast till tillsynsplan, som efter bearbetning ska godkännas senast 1.9.2017. Fortsatt uppföljning av avslutade pälsfarmer med förläggningsplatslov. Kartläggningen av avslutade pälsfarmer och djurstall har fortsatt under året. Tre tillstånd för pälsdjursfarmning har upphävts. Redogörelse över verksamheten Miljönämnden har under året hållit 4 sammanträden och behandlat 36 ärenden. Miljönämnden har behandlat två ansökningar om miljötillstånd för pälsfarmer samt tre anmälningar om uppsägande av förläggningsplatslov för pälsfarmer. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut, med anledning av uppdateringen av kommunens delgeneralplaner, har miljönämnden inte uppbärt någon avgift för behandling av uppsägande av förläggningsplatslov för pälsfarmerna. Två ansökningar om befrielse från anslutning till vattentjänstverkets vattenledningsnät har behandlats. Under året har en ändring gällande tillstånd och övervakning av täktverksamhet skett. En ändring i marktäktslagen trädde i kraft 1 juni 2016, enligt vilken tillståndsärenden som gäller täktverksamhet ska avgöras av den kommu- 76
nala miljövårdsmyndigheten. I enlighet med lagändringen har miljönämnden behandlat två ansökningar om tillstånd för täktverksamhet under året. Miljönämnden har gett utlåtanden gällande utkast till reviderad delgeneralplan för Ytter- och Övermalax, till planen för utvidgat verksamhetsområde för Malax Vattens vatten- och avloppstjänster och till en ansökan om tillstånd för miljöåtgärd vid byggande av privat väg på område med miljövärden. Miljönämnden har gett sitt bemötande till Vasa förvaltningsdomstol angående besvär över ett miljötillståndsbeslut för marktäktsverksamhet i Malax. Miljönämnden har granskat utsläppskontroller och recipientkontroller för kommunens avloppsreningsverk, årsrapporter för luftkvalitetsuppföljning samt kontroller gällande avstjälpningsplatsens miljöpåverkan. Miljösekreteraren har behandlat tre anmälningar om lagring av gödsel i stack samt en anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller. Under året har 27 anmälningar om vattenbyggnadsarbete inkommit och behandlats och i samband med bygglovsansökan har 38 planer för behandling av avloppsvatten granskats. 10 inspektioner har gjorts för tillståndspliktiga verksamheter. Ett nedskräpningsärende, ett ärende gällande behandling av avloppsvatten från en anläggning för livsmedelshantering samt ett ärende gällande sanitär olägenhet vid djurhållning har följts upp. Tjänstemannautlåtanden har getts till en ansökan om tillstånd för miljöåtgärd vid byggande av privat väg på skyddat område. Tjänstemannautlåtande har även getts till en ansökan om bygglov för ett foderlager och för en servicehall vid pälsfarm samt gällande en miljötillståndsansökan för smågrisproduktion och uppfödning av slaktsvin. Nyckeltal 2014 2015 2016 Sammanträden och syner 5 3 4 Behandling av miljötillstånd 2 4 2 Behandling av muddringsanmälan 35 49 27 Behandling av anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller 2 1 1 Behandling av anmälan om lagring av gödsel i stack 5 5 3 Granskning av tillstånds- och registreringspliktig verksamhet 32 11 10 Utlåtande över avloppsvattenbehandling 41 56 38 Nettokostnad/invånare 10 10 10 Personal 2015 2016 Heltid 1 1 Deltid Totalt 1 1 Årsverken 1 1 77
C6501 Miljövård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C6501 Miljövård -55 567-58 550-58 550-57 887 Extern -49 411-51 990-51 990-50 859 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 769 5 000 5 000 2 393 A3170 Avgiftsintäkter 5 769 5 000 5 000 2 393 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -55 180-56 990-56 990-53 252 A4110 Personalkostnader -51 550-53 700-53 700-51 285 A4170 Köp av tjänster -1 854-2 790-2 790-1 680 A4200 Material, förnödenheter o varor -1 776-500 -500-287 Intern -6 156-6 560-6 560-7 027 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 156-6 560-6 560-7 027 A4170 Köp av tjänster -2 754-2 690-2 690-2 735 A4200 Material, förnödenheter o varor -52-700 -700-1 229 A4270 Övriga verksamhetskostnader -3 350-3 170-3 170-3 063 Totalsumma -55 567-58 550-58 550-57 887 78
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Kommuningenjören C7001 Tekniska verket Verksamhetsidé Tekniska verket ska ge information och tjänster rörande tekniska frågor i kommunen. Tekniska verket bereder planläggningsärenden och kan vid behov ge experthjälp åt andra sektorer inom kommunen och kommunens fastighetsbolag. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Samarbete med Österbottens räddningsverk och Stormossen. Fungerar väl. Serviceinriktad verksamhet. Fungerar. Verkställa planer. Förverkligas. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Uppdatera kommunens baskartor. Har påbörjats 2016 och fortsätter 2017. Fortsätta med generalplaner för vindkraftsparker (utomstående planerare). Pågår. Utkast för Takaneback vindkraftspark var till påseende i slutet av året. Fortsätta revideringen av kommunens delgeneralplaner. Pågår. Under 2016 lades planförslaget för Ytter- och Övermalax fram. Fortsätta planeringen av bostadsområde på Söderfjärdsbacken. Planeringen fortsätter 2017. PDB var till påseende sommaren 2016. Kommunen har beredskap att planera mindre detaljplaneområden förutsatt att privata markägare anhåller om detta. En mindre utvidgning av Brinkens industriområde har utförts. Fortsätta med marknadsföring av industri- och bostadstomter, åtminstone 10 nya reserveringsavtal. Marknadsföring har skett bl.a. på Österbottens Stormässa. Tomter har utannonserats på Findit. Två tomter har reserverats på det nya bostadsområdet Rölandet. Två tomter har reserverats på Holmasis och en på Norrö. Utreda en försäljning av Pixnekliniken och Bergö kommunbyrå. Bergö kommunbyrå har blivit såld. Redogörelse över verksamheten Tekniska nämnden har hållit 8 sammanträden under året och behandlat 97 paragrafer. Förrättningssektionen för vägärenden har hållit ett sammanträde. Följande planerings- och byggkommittéer har haft möten: HVC:s renovering och utbyggnad: byggnadskommitté 8 Yttermalax skola: planering 1, byggnadskommitté 1 (arbetet påbörjades i juni) Arbetsgruppen för revideringen av Ytter- och Övermalax delgeneralplan har haft tre möten. I alla kommittéer har både förtroendevalda, tjänstemän och användare deltagit. I HVC kommittén sitter också representanter från Korsnäs. 79
Dessutom har ett stort antal arbetsplatsmöten hållits. Lyrans renovering och tillbyggnad påbörjades i november. Fastighetschefen och kommuningenjören har deltagit i dessa möten samt i planeringsmöten med entreprenörer och användare. Byggnadskommittéernas ordförande har kallats till arbetsplatsmöten. I fråga om HVC har också en förtroendevald från Malax och en från Korsnäs deltagit på arbetsplatsmöten. Mätningsteknikern har bistått med sakkunskap och medverkat vid förhandlingar om markinköp. Han gör också upp alla köpebrev och fungerar som offentligt köpvittne. Kommunen har sålt disponenttjänster till de fem kommunala fastighetsbolagen som har sammanlagt 182 hyresbostäder. Kommunen förvaltar ytterligare 22 bostäder i privata aktiebolag och 31 bostäder i kommunala fastigheter. Därtill förvaltas 11 affärslägenheter. Totalt förvaltas 235 lägenheter. Information om lediga bostäder finns på kommunens hemsida. En del av lokalerna används för kommunens egen verksamhet, dagvård, skola och social och hälsovård. Nyckeltal 2014 2015 2016 Tomtreserveringsavtal (totalt) 12 8 10 Hyreskontrakt (nya) 69 57 67 Utflyttning 69 43 63 Uthyrningsgrad (per 31.12) 93 96 97 Planläggning (ext)/inv 23 28 27 Räddningsväsendet/inv 82 66 75 Disponentverksamhet/inv +1,7 0,14 0,37 Parker o allmänna områden 6 7 8 Detaljplanerad mark (ha) 466 478 489 Generalplanerad mark (ha) 12 527 13 084 13 084 Nettokostnad/invånare 172 159 165 Personal 2015 2016 Heltid 7 7 Deltid 3 3 Totalt 10 10 Årsverken 7,8 7,8 80
C7001 Tekniska verket Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C7001 Tekniska verket -879 221-991 570-991 570-912 546 Extern -862 043-976 100-976 100-898 198 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 44 507 51 310 51 310 54 241 A3120 Försäljningsintäkter 38 411 45 840 45 840 42 223 A3240 Understöd och bidrag 4 622 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 6 096 5 470 5 470 7 396-1 018-1 018 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -900 158 180 180-944 391 A4110 Personalkostnader -396 802-410 490-410 490-392 160 A4170 Köp av tjänster -488 640-586 150-586 150-531 342 A4200 Material, förnödenheter och varor -10 839-17 480-17 480-17 439 A4230 Understöd -1 000-1 000-1 000-1 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -2 876-3 060-3 060-2 450 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -17 A6140 Övriga finansiella kostnader -17 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -6 376-9 230-9 230-8 047 A7110 Avskrivningar enligt plan -6 376-9 230-9 230-8 047 Intern -17 178-15 470-15 470-14 348 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 35 300 34 380 34 380 32 313 A3120 Försäljningsintäkter 34 065 34 380 34 380 29 896 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 1 235 2 417 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -52 478-49 850-49 850-46 661 A4170 Köp av tjänster -13 141-12 450-12 450-12 087 A4200 Material, förnödenheter och varor -4 629-2 580-2 580-4 755 A4270 Övriga verksamhetskostnader -34 708-34 820-34 820-29 819 Totalsumma -879 221-991 570-991 570-912 546 81
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Vägmästaren C7005 Trafikleder och nyttohamnar Verksamhetsidé Trafikleder byggs och underhålls på ett sådant sätt, att befolkningen och näringslivet tryggt kan använda dessa. Trafiklederna underhålls ekonomiskt och rationellt. Kommunen utvecklar trafiknätet i samarbete med Vägverket och höjer därmed trafiksäkerheten i kommunen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Vägarna ska vara framkomliga under alla årstider. Uppfylldes till det stora hela, vissa vägsträckningar fick stängas pga. översvämningar och trumbyten. Trafiksäkerheten förbättras. Byggande av gång och cykelvägar på Övermalax Långtået samt Malmgatan. Hastighetssänkning på del av Langerskogsvägen. I slutet av året började byggande av vägbelysningen på Tuvasvägen. Kartläggning av vägnätets skick i kommunen fortsätter. Kontinuerlig uppföljning, dikning och trumbyten efter behov. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Grundförbättring av Öjnavägen eller Bockörsvägen under förutsättning att statsbidrag erhålls. Har i detta nu inte varit aktuellt. Redogörelse över verksamheten Kommunen underhåller 70 enskilda vägar, sammanlagt 115 km samt 32 km detaljplanevägar. Snöröjning, issandning, grusning, sladdning och slåtter m.m. av enskilda och detaljplanevägar har skötts av entreprenörer. Vägbelysningen omfattar 1970 ljuspunkter. Ett stort antal vägtrummor har bytts ut på olika ställen i kommunen. Nyckeltal 2014 2015 2016 Underhåll av ensk. vägar, km 115 115 115 Underhåll av detaljpl.vägar, km 31 32 32 Vägbelysningspunkter, st 1 742 1 892 1 970 Underhållskostnader (inkl.vägbelysning) 341 921 337 270 300 023 Enskilda vägar /km 1 866 1 505 1 564 Detaljplanevägar /km 2 485 2 870 2 892 Trafikolyckor, kommunens vägar 2-1 Nettokostnad /invånare 102 96 97 82
C7005 Trafikleder och nyttohamnar Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C7005 Trafikleder och nyttohamnar -531 647-629 370-629 370-535 518 Extern -531 647-629 370-629 370-535 518 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 55 906 45 100 45 100 55 962 A3120 Försäljningsintäkter 36 30 A3170 Avgiftsintäkter 52 130 41 400 41 400 53 519 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 3 740 3 700 3 700 2 413 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -363 164-424 460-424 460-355 985 A4110 Personalkostnader -3 145-3 060-3 060-3 229 A4170 Köp av tjänster -286 756-384 700-384 700-311 991 A4200 Material, förnödenheter och varor -68 375-36 700-36 700-40 765 A4230 Understöd -4 800 A4270 Övriga verksamhetskostnader -87 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -224 389-250 010-250 010-235 495 A7110 Avskrivningar enligt plan -224 389-250 010-250 010-235 495 Totalsumma -531 647-629 370-629 370-535 518 83
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Fastighetschefen C7009 Fastigheter Verksamhetsidé Ett tillräckligt antal hyresbostäder skall finnas att tillgå och hyresnivån skall vara acceptabel. De olika sektorernas byggnader och ytterområden skall förvaltas rationellt och ekonomiskt. Inom resultatområdet ingår också idrottsanläggningar och badstränder. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Uppehålla en ekonomisk fastighetsanvändning. Uppvärmningskostnaderna hålls låga. Uppehålla fastigheter som är ändamålsenliga och i gott skick så att alla användare och hyresgäster är nöjda. Fastighetsunderhållet sköts väl. Konditionsgranskningar och renoveringar utförs vid behov. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Byggande av översvämningsskydd (stödmur) vid ämbetshuset i Petalax. Planeringen gjordes under 2016. Byggnation 2017. Ny matta till idrottshallens korridor. Förverkligades inte. Ny golvmatta till sportstugan i Pixne. Förverkligades inte. Konditionsgranskning av Mogården. Förverkligades under 2016. Byte av lamparmaturer vid Korsnäs Hälsogård. Arbetet är förverkligat. Ombygge av språkstudion vid Gymnasiet. Uppdateringen av tekniken vid språkstudion är förverkligat. Ellås till köksingången vid Högstadiets kök. Ej förverkligat. Persienner till Högstadiets musiksals fönster. Persienner är monterade vid musiksalen, dessutom monterades även persienner till matsalen. 12 st duschväggar till Högstadiets omklädningsrum. Duschväggar till Högstadiets omklädningsrum är förverkligade. Tekniska nämnden följer den av kommunfullmäktige godkända prioriteringslistan över de byggnadstekniska investeringarna för de följande planeåren. Följs. Utreda fastigheternas energieffektivitet. Utredning pågår. Redogörelse över verksamheten Takreparationen samt förnyandet av ventilationen vid Granöraden färdigställdes under vårvintern. Renovering av de utrymmen i Idrottshallen som är uthyrda till Malax Fysio. 84
I Vägvik har allaktivitetshuset varit uthyrt sammanlagt 38 gånger (25 år 2015), främst till lokala föreningar och kommunala grupper, men också till privatpersoner. Dessutom har Folkhälsan i Petalax (som också sköter uthyrningen av huset) använt huset för styrelsemöten och annat sammanlagt 11 gånger(17 år 2015). Två veckor i juli var huset reserverat för Folkhälsans simskola. Inflyttningen i den nya skolan och biblioteket på Bergö gjordes i mars. Från och med hösten har förskolan i Yttermalax varit lokaliserad i två radhuslägenheter i Klockarjakob medan en del av dagisverksamheten har funnits i två-tre lägenheter i Storätaren. Också i Övermalax har en lägenhet använts för dagisverksamhet och sedan hösten har en lägenhet använts för morris och eftis. Nyckeltal fastighetsvolym (m 3 ) 2014 2015 2016 Skolfastighet 55 033 55 033 55 618 Daghem 13 340 13 340 13 340 Byggnader för social och hälsovård 31 236 31 236 31 236 Idrottsanläggningar 12 903 12 903 12 903 Simstränder och Vägvik allaktivitetshus 625 625 625 Kostnad /inv, externa Skolfastigheter 120 94 99 Daghem 30 30 26 Byggnader för social o hälsov. 37 27 29 Idrottsanläggningar 43 33 34 Simstränder o Vägvik 5 3,8 3,6 Gårdskarlspool (Ytter- och övermalax) 35 35 Nettokostnad/invånare 20-10 158 Personal 2015 2016 Heltid 10 10 Deltid+vikarier 7 7 Totalt 17 17 Årsverken 13 13 De två timanställda räknas in i antalet under fastigheter, men lönen har fördelats enligt årsverken också på hamnverket, arbeten åt utomstående och vägar. 85
C7009 Fastigheter Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C7009 Fastigheter 55 484-112 371-7 100-119 471-870 012 Extern -1 989 049-2 081 050-7 100-2 088 150-2 833 330 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 775 955 807 360 807 360 947 527 A3120 Försäljningsintäkter 53 523 67 100 67 100 112 784 A3170 Avgiftsintäkter 8 506 9 280 9 280 8 746 A3240 Understöd och bidrag 3 821 27 964 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 710 105 730 980 730 980 798 033 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 117 024-2 129 280-7 100-2 136 380-2 224 243 A4110 Personalkostnader -530 939-567 000-567 000-523 874 A4170 Köp av tjänster -618 696-655 320-7 100-662 420-675 685 A4200 Material, förnödenheter och varor -729 993-707 150-707 150-828 368 A4230 Understöd -6 050-6 050-6 050-6 430 A4270 Övriga verksamhetskostnader -231 345-193 760-193 760-189 886 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -260 A6140 Övriga finansiella kostnader -260 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -647 721-759 130-759 130-1 556 615 A7110 Avskrivningar enligt plan -647 721-759 130-759 130-763 271 A7130 Nedskrivningar -793 343 Intern 2 044 533 1 968 679 1 968 679 1 963 319 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 334 109 2 260 179 2 260 179 2 251 538 A3120 Försäljningsintäkter 8 000 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 2 334 109 2 260 179 2 260 179 2 243 538 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -289 576-291 500-291 500-288 219 A4170 Köp av tjänster -216 884-222 660-222 660-252 183 A4200 Material, förnödenheter och varor -72 692-68 840-68 840-36 036 Totalsumma 55 484-112 371-7 100-119 471-870 012 86
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Vägmästaren C7015 Fritidshamnverket Verksamhetsidé Hamnverket skall upprätthålla småbåtshamnar, vilket möjliggör uthyrning av goda och skyddade båtplatser åt kommuninvånarna. Båtplatsernas antal och kvalitet dimensioneras enligt efterfrågan och resurs. Resultatområdet är ekonomiskt självbärande och ger avkastning på satsat kapital. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Att så många båtplatser som möjligt ska vara uthyrda. Uthyrningen har varit lika stor som tidigare. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Att bygga nya brygglock vid småbåtshamnar. Har gjorts enligt behov. Att hålla uthyrningsprocenten så hög som möjligt. Uthyrningen har varit lika stor som 2015. Redogörelse över verksamheten Underhållet av bryggorna i de olika kommundelarna har utförts av kommunens timavlönade tillsammans med en extra sysselsatt person. Arbetet har utförts under tiden maj till oktober. Enstaka mindre muddringar har utförts och vid Bockören plockades en del båtplatser bort p.g.a. att dessa ej var åtråvärda. Vid Bergö fiskehamn installerades en ny flytbrygga. Navigationsklubbarna i kommunen har fått bidrag för att sköta remningen av båtrutter. Nyckeltal 2014 2015 2016 Antal båtplatser 526 526 519 Antal uthyrda båtplatser 405 405 404 Uthyrningsprocent, båtplatser 77 77 78 Antal uthyrda båthusplatser 210 207 207 Nettointäkt/invånare 2,0-0,1 1,2 87
C7015 Fritidshamnverket Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C7015 Fritidshamnverket -866 2 090 2 090 6 745 Extern -451 2 090 2 090 7 209 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 40 605 41 820 41 820 41 367 A3120 Försäljningsintäkter 72 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 40 605 41 820 41 820 41 295 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -34 597-34 720-34 720-29 149 A4110 Personalkostnader -13 153-11 170-11 170-11 511 A4170 Köp av tjänster -14 921-19 900-19 900-14 008 A4200 Material, förnödenheter och varor -3 599-850 -850-978 A4230 Understöd -2 800-2 800-2 800-2 800 A4270 Övriga verksamhetskostnader -124 147 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTNADER -10 A6140 Övriga finansiella kostnader -10 A7100 AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVNINGAR -6 449-5 010-5 010-5 009 A7110 Avskrivningar enligt plan -6 449-5 010-5 010-5 009 Intern -415-464 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -415-464 A4170 Köp av tjänster -40 A4200 Material, förnödenheter och varor -415-424 Totalsumma -866 2 090 2 090 6 745 88
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Disponenten C7017 Arbeten utförda inom koncern Verksamhetsidé Malax kommun utför renoveringsarbete åt fastighetsbolagen inom kommunkoncernen. Arbete utförs i mån av kapacitet åt de fastighetsbolag som köper disponenttjänster av kommunen. Vissa underhållsarbeten på områden vid fastigheter som ägs av utomstående faktureras också. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Verksamheten ska vara vinstgivande. Verksamheten har gått jämnt ut. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2016 Att renovera lägenheter då behov uppstår. Mindre renoveringar har utförts enligt behov, bl.a. har soptak byggts vid Kvarnparken I och II. Redogörelse över verksamheten Arbeten har utförts i mån av möjlighet endast åt fastighetsbolag där kommunen är huvudägare. Nyckeltal 2014 2015 2016 Resultat, 2 466 4 689 239 Nettointäkt/invånare 0,6 0,8 0,04 Personal 2015 2016 Deltid 2 2 Totalt 2 2 Årsverken 1,5 1,5 89
C7017 Arbeten utförda inom koncern Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2015 2016 ändring budget 2016 C7017 Arbeten utförda inom koncern 4 689 2 560 2 560 239 Extern 4 689 2 560 2 560 239 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 24 751 23 400 23 400 25 456 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 24 751 23 400 23 400 25 456 A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 32 147 27 010 3720 Tillverkning för eget bruk 32 147 27 010 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -52 208-20 840-20 840-52 227 A4110 Personalkostnader -49 924-18 040-18 040-49 574 A4170 Köp av tjänster -2 284-2 800-2 800-2 653 Totalsumma 4 689 2 560 2 560 239 90
Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: DIREKTIONEN FÖR MALAX VATTEN Direktören Direktören Affärsverket Malax Vatten Verksamhet: Affärsverket Malax Vatten sköter om vatten- och avloppsvattendistributionen i Malax kommun. Direktionen ansvarar för den strategiska verksamheten och direktören för den operativa verksamheten. Under år 2016 har personalen bestått av direktören, tre verkskötare och en rörmontör. Grävningsarbeten har skötts av utomstående entreprenörer och vid behov har extra manskap också köpts utifrån. Kontorstjänsterna har skötts av tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen i kommunen. Direktionen har sammanträtt tre gånger under år 2016. Grundkapitalet är från 1.1.2010 3 miljoner euro. Ersättningen för grundkapitalet har av fullmäktige fastställts till 80.000 euro för år 2015. Vattenverket Vision: Vattentjänstverket är ekonomiskt självbärande och fungerar enligt självkostnadsprincipen med beaktande av framtida investerings- och utvecklingsbehov. Verksamhetsområde: Vattenverket levererar hushållsvatten av godkänd kvalitet inom verksamhetsområdet. Avloppsverket Vision: Avloppsverken ska utvecklas, underhållas och skötas så att reningen är maximal och inverkan på vattendragen och miljön minimeras. Affärsverket strävar efter att få ekonomin i balans genom att stävja inläckage och ansluta fler fastigheter. Personalen utbildas för att kunna driva verksamheten på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Verksamhetsområde: Avloppsverket mottar och renar avloppsvatten från alla till avloppsnätet anslutna fastigheter så att den negativa belastningen på miljön kan minimeras. Mål som är bindande för affärsverket i förhållande till fullmäktige: Avkastningskrav på grundkapitalet är 80.000. Erhåller verksamhetsstöd år 2016 om 49.435 euro. (enligt budget 2016) År 2016 erhöll Malax Vatten 48.365 euro i verksamhetsstöd. 91
Nyckeltal 2014 2015 2016 Vattenanslutningar 2 730 2 746 2 763 utpumpad vattenmängd, m³ 485 625 478 491 460 258 debiterad vattenmängd, m³ 412 000 413 000 395 300 läckagen, % 15,2 13,7 14,1 vattenpris / m³, moms 0 % 1,15 1,15 1,15 grundavgift /år, moms 0 % 100 100 100 Avloppsanslutningar 984 1 012 1 058 behandlad mängd avloppsvatten, m³ 187 273 191 676 203 182 debiterad mängd avloppsvatten, m³ 138 000 141 000 147 000 inläckage, % 26,31 26,44 27,65 avloppsvattenpris /m³, moms 0 % 1,80 1,80 1,80 grundavgift /år, moms 0 % 120 120 120 92
Utfall jämfört med budget per resultatområde Överskridn. - Överskridn. + Sammandrag över-/underskridningar Budget Bokslut Underskridn. + Underskridn. - 2016 2016 Kostnader Intäkter C130 Revisionsnämnden -12 330-13 725 C1301 Revision -12 330-13 725 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 330-13 725-1 395 C160 Kommunstyrelsen -2 241 356-1 995 014 C1601 Allmän förvaltning -1 023 048-821 092 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 496 465 641 887 145 422 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 519 513-1 462 979 56 534 C1607 Samarbetstjänster och projekt -1 218 308-1 173 922 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 000 12 145 11 145 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 219 308-1 186 067 33 241 C190 Sektionen för samhällsutveckling -160 750-160 037 C1901 Samhällsutveckling -160 750-160 037 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 6 500 7 821 1 321 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -167 250-167 858-608 C280 Personalkommissionen -186 933-166 593 C2801 Personaladministration -186 933-166 593 20 340 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 93 400 93 169 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -280 333-259 762 C300 Vård- och omsorgsnämnden -20 670 475-20 100 823 C3001 Social service och utkomstskydd -806 990-817 015 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 397 000 349 007-47 993 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 203 990-1 166 022 37 968 C3003 Handikappvård -1 739 039-1 775 710 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 30 000 30 404 404 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 769 039-1 806 114-37 075 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice -5 606 050-5 380 070 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 706 000 1 748 688 42 688 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 312 050-7 128 758 183 292 C3007 Malax-Korsnäs HVC -4 308 396-4 253 930 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 655 942 2 775 387 119 445 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 964 338-7 029 317-64 979 C3011 Specialsjukvård -8 210 000-7 874 098 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 210 000-7 874 098 335 902 C400 Bildningsnämnden -10 125 012-10 405 783 C4001 Småbarnspedagogik -3 687 165-3 711 025 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 474 470 506 467 31 997 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 161 635-4 217 492-55 857 C4003 Kommunens skolväsende -2 953 299-3 118 214 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 249 173 238 520-10 652 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 202 471-3 356 734-154 263 93
Utfall jämfört med budget per resultatområde Överskridn. - Överskridn. + Sammandrag över-/underskridningar Budget Bokslut Underskridn. + Underskridn. - 2016 2016 Kostnader Intäkter C4005 Gemensamt skolväsende -3 649 006-3 724 511 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 448 633 416 488-32 145 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 097 639-4 140 999-43 360 C4007 Övrig utbildning -163 660-196 379 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -163 660-196 379-32 719 C4009 Biblioteksverksamhet -284 882-284 985 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 500 5 522 3 022 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -287 382-290 507-3 125 C4015 Hemkommunsersättningar 613 000 629 332 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 822 000 842 091 20 091 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -209 000-212 759-3 759 C450 Finska skolnämnden -201 600-216 674 C4501 Finskspråkiga skolväsendet -201 600-216 674 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 300 6 147 5 847 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -201 900-222 821-20 922 C500 Medborgarinstitutets direktion -302 146-293 245 C5001 Allmän folkbildning -302 146-293 245 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 159 260 152 154-7 107 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -461 406-445 399 16 007 C550 Fritids- och kulturnämnden -260 997-256 356 C5501 Fritids- och kulturverksamhet -260 997-256 356 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 24 300 45 886 21 586 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -285 297-302 241-16 944 C600 Byggnadsnämnden -47 784-54 141 C6001 Byggnadsinspektion -47 784-54 141 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 59 000 48 426-10 574 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -106 784-102 568 4 216 C650 Miljönämnden -58 550-57 887 C6501 Miljövård -58 550-57 887 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 000 2 393-2 607 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -63 550-60 280 3 270 C700 Tekniska nämnden -712 381-505 925 C7001 Tekniska verket -982 340-904 499 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 85 690 86 554 864 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 068 030-991 053 76 977 C7005 Trafikleder och nyttohamnar -379 360-300 023 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 45 100 55 962 10 862 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -424 460-355 985 68 475 C7009 Fastigheter 639 659 686 603 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 067 539 3 199 065 131 526 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 427 880-2 512 462-84 582 94
Utfall jämfört med budget per resultatområde Överskridn. - Överskridn. + Sammandrag över-/underskridningar Budget Bokslut Underskridn. + Underskridn. - 2016 2016 Kostnader Intäkter C7015 Fritidshamnverket 7 100 11 754 4 654 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 41 820 41 367 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -34 720-29 613 C7017 Arbeten utförda inom koncern 2 560 239-2 321 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 23 400 25 456 A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 27 010 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -20 840-52 227 Totalsumma -34 980 313-34 226 203 95
INVESTERINGSBUDGETENS FÖRVERKLIGANDE INVESTERINGAR KOMMUNSTYRELSEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Aktier o andelar 2016 ändringar budget 2016 Aktie- och utgifter 0-707,00-707 andelskapital inkomster 0 0 netto 0 0 0-707,00-707 Samkommuner utgifter -210 000-210 000 0,00 210 000 inkomster 0 0 netto -210 000 0-210 000 0,00 210 000 Aktie- och andelskapital: Ökning av Malax kommuns andelskapital i Metsäliitto motsvarande ränteinkomst på tidigare andelskapital. Samkommuner: Vasa sjukvårdsdistrikt beslöt i slutet av år 2016 att kreditera de investeringsandelar som fakturerats medlemskommunerna under år 2016. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Fast egendom 2016 ändringar budget 2016 Markområden utgifter -70 000-70 000-84 631,50-14 632 inkomster 70 000 70 000 151 705,40 81 705 netto 0 0 0 67 073,90 67 074 Markområden: Under året förverkligades 5 markköp och 1 ägobyte. Markförsäljningen var mer aktiv än tidigare och 13 markområden såldes och 1 område ingick i ägobyte. 96
Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2016 ändringar budget 2016 Datorer till utgifter -15 000-15 000-15 299,96-300 gymnasiet inkomster 0 0 netto -15 000 0-15 000-15 299,96-300 Websidor utgifter -10 000-10 000-5 870,00 4 130 inkomster 0 0 netto -10 000 0-10 000-5 870,00 4 130 ADButrustning utgifter -20 000-20 000-22 506,00-2 506 inkomster 0 0 netto -20 000 0-20 000-22 506,00-2 506 Telefoni utgifter -30 000-30 000-23 667,06 6 333 inkomster 0 0 netto -30 000 0-30 000-23 667,06 6 333 Datorer till gymnasiet: Elevdatorer har införskaffats till eleverna i årskurs 1 i gymnasiet. Websidor: Upphandling av nya hemsidor inklusive intranet för Malax kommun gjordes våren 2014. De externa hemsidorna blev klara i maj 2015 och intranet publicerades i slutet av januari 2016. Arbetet fortsatte under våren med innehållsproduktion. Projektets totalkostnad uppgår till 27.332,50. ADB-utrustning: En klassuppsättning med ipads har införskaffats till alla grundskolor (ej högstadiet). ipadsen togs i bruk från skolstarten hösten 2016. Telefoni: Byte av telefonisystem till gsm-baserat. Teknisk- och funktionsplanering hösten 2015. Övergick till det nya telefonisystemet i medlet av februari 2016. Projektets totalkostnad uppgår till 58.854,87 euro, projektet var beräknat kosta 55 000 euro. 97
INVESTERINGAR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN SOCIALAVDELNINGEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2016 ändringar budget 2016 Hemservicebil utgifter -20 000-20 000-11 947,24 8 053 inkomster 0 0 netto -20 000 0-20 000-11 947,24 8 053 Hemservicebil: En ny hemservicebil anskaffades till Yttermalax i enligthet med vård- och omsorgsnämndens beslut 100 / 23.11.2016. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2016 ändringar budget 2016 Inventarier utgifter -60 000-60 000 0,00 60 000 inkomster 0 0 netto -60 000 0-60 000 0,00 60 000 Inventarier: Enligt Kfge:s beslut 73/2016 är inventarieanslaget för Bergö boende flyttat till år 2017. 98
INVESTERINGAR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN HÄLSOVÅRDSAVDELNINGEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2016 ändringar budget 2016 Lokal- och utgifter -100 000-100 000 0,00 100 000 instrumentvård inkomster 0 0 netto -100 000 0-100 000 0,00 100 000 IT-utveckling, utgifter -60 000-60 000-38 317,75 21 682 E-arkiv inkomster 0 0 netto -60 000 0-60 000-38 317,75 21 682 IT-utveckling, utgifter -15 000-15 000 0,00 15 000 Abilita program inkomster 0 0 netto -15 000 0-15 000 0,00 15 000 Lokal- och instrumentvård: Utrustning till stora sterilen: Nya maskiner ingick i byggentreprenaden. IT-utveckling, E-arkiv: erecept utvecklades och munhälsovårdens programdel för earkivet köptes in (programutveckling under 2017). IT-utveckling, Abilita program: Inga stora programutvecklingar gjordes under året förutom inom earkivsprojektet. 99
Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2016 ändringar budget 2016 Bäddavdelning, utgifter -15 000-15 000 0,00 15 000 patientsängar inkomster 0 0 netto -15 000 0-15 000 0,00 15 000 Bäddavdelning, utgifter -15 000-15 000-10 995,42 4 005 rehabiliterings- inkomster 0 0 utrustning netto -15 000 0-15 000-10 995,42 4 005 Öppen sjukvård utgifter -10 000-10 000 0,00 10 000 EKG-apparat inkomster 0 0 Korsnäs netto -10 000 0-10 000 0,00 10 000 Öppen sjukvård, utgifter -30 000-30 000 0,00 30 000 utrustning inkomster 0 0 läkarrum netto -30 000 0-30 000 0,00 30 000 Bäddavdelning, patientsängar: Bedömdes att befintliga sängar var funktionsdugliga och inga nya behövde införskaffas. Bäddavdelning, rehabiliteringsutrustning: En modern elektronisk balansplatta införskaffades. Öppen sjukvård, EKG-apparat Korsnäs: Ingen EKG-apparat införskaffades, bedömdes inte behövas i nuläget. Öppen sjukvård, utrustning läkarrum: Läkarmottagningens utrustas först 2017 i samband med att man tar i bruk nyrenoverade utrymmen. 100
Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2016 ändringar budget 2016 Tandvård, utgifter -120 000-120 000-82 794,00 37 206 behandlings- inkomster 0 0 enheter etc. netto -120 000 0-120 000-82 794,00 37 206 Tandvård, utgifter -50 000-50 000 0,00 50 000 utrustning inkomster 0 0 netto -50 000 0-50 000 0,00 50 000 Inventarier utgifter -300 000-300 000-153 715,91 146 284 inkomster 0 0 netto -300 000 0-300 000-153 715,91 146 284 Tandvård, behandlingsenhet/unit 4 st: Tre nya behandlingsunitar köptes till tandläkarmottagningen i Malax, den unit i Korsnäs som var i tur att förnyas bedömdes vara funktionsduglig. Tandvård, utrustning: Röntgenutrustningen bedömdes vara funktionsduglig och behövde inte förnyas. Inventarier: Inredning till nyrenoverade utrymmen vid HVC, nytt patientlarmssystem till akut- och rehabiliteringsavdelningen samt ny inredning till munhälsovårdens mottagningsrum. 101
INVESTERINGAR BILDNINGSNÄMNDEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2016 ändringar budget 2016 Bergö skola utgifter -20 000-20 000-19 342,62 657 inventarier inkomster 0 12 696,00 12 696 netto -20 000 0-20 000-6 646,62 13 353 Gymnasiet utgifter -40 000-40 000-37 403,06 2 597 inventarier inkomster 12 000 12 000 11 220,92-779 netto -28 000 0-28 000-26 182,14 1 818 Medborgar- utgifter -16 500-16 500-15 962,20 538 institutet inkomster 4 620 4 620 4 788,66 169 inventarier netto -11 880 0-11 880-11 173,54 706 Bergö skola, inventarier: Inventarier till Bergö skola införskaffades eftersom en stor del av inredningen behövde bytas ut på grund av mögelproblem i fastigheten. Största delen av inventarierna införskaffades år 2015. Inventariernas totala netto kostnader uppgår till 79,045,26 euro, budgeten för inventarierna var netto 86.500 euro. Gymnasiet, inventarier: Datorer till språkstudion och studentskrivningarna (50 st), mobil kopplingsutrustning för digitala studentexamen (säkrande av el- och nätverk för digitala studentexamen). Medborgarinstitutet, inventarier: Renoveringen och installeringen av ny utrustning i språkstudion har pågått under tiden maj-november 2016. Följande har införskaffats: möbler i form av bord, bordsskärmar, skrivbordsstol samt språkstudiosystem, projektor, laddningsskåp, förvaringsskåp och högtalare med kontrollpanel. 102
INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN FASTA KONSTRUKTIONER Fasta konstruktioner, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse fritidsanläggningar 2016 ändringar budget 2016 Ytbeläggning utgifter -22 000-22 000-21 000,00 1 000 Pixnerakan inkomster 0 0 netto -22 000 0-22 000-21 000,00 1 000 Iordningställande utgifter -10 000-10 000 0,00 10 000 av område inkomster 0 0 netto -10 000 0-10 000 0,00 10 000 Mogårdsplanen utgifter -14 000-14 000 0,00 14 000 parkering inkomster 0 0 netto -14 000 0-14 000 0,00 14 000 Ytbeläggning Pixnerakan: Har utförts 7/2017. Iordningsställande av område: Pixne allaktivitetsparks grundarbete utfört 12/2016, grus till området 2017. Faktureringen sker år 2017. Mogårdsplanen parkering: Har inte utförts p.g.a Mogårdens evntuella placering. 103
Fasta konstruktioner, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse detaljplanevägar 2016 ändringar budget 2016 Lätt-trafikled utgifter -100 000-100 000-96 721,00 3 279 Övermalax inkomster 0 0 Långtået netto -100 000 0-100 000-96 721,00 3 279 Oförutsedda utgifter -20 000-20 000-25 215,00-5 215 projekt inkomster 0 0 netto -20 000 0-20 000-25 215,00-5 215 Lätt-trafikled Övermalax Långtået: Blev förverkligat 8/2016. Planeringen av projektet påbörjades år 2015. Projektets totalkostnader uppgick till 99.721,00 euro, budgeten för projektet var 100 000 euro. Oförutsedda projekt: Hagevägen vid Pixne byggdes 8/2016. 104
Fasta konstruktioner, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse vägbelysning 2016 ändringar budget 2016 Vägbelysning utgifter -10 000-10 000-10 915,35-915 Petalaxvägen inkomster 0 0 netto -10 000 0-10 000-10 915,35-915 Vägbelysning utgifter -10 000-10 000-14 185,70-4 186 Åminnevägen inkomster 0 0 netto -10 000 0-10 000-14 185,70-4 186 Vägbelysning utgifter -15 000-15 000-12 525,35 2 475 Sanering inkomster 0 0 netto -15 000 0-15 000-12 525,35 2 475 Vägbelysning utgifter -85 000-85 000-85 405,00-405 Tuvasvägen inkomster 0 0 netto -85 000 0-85 000-85 405,00-405 Vägbelysning Petalaxvägen: Projektet påbörjades år 2015 och färdigställdes våren 2016. Totalkostnaden för projektet uppgår till 71.995,35 euro, budgeten för projektet var 70 000 euro. Vägbelysning Åminnevägen: Projektet påbörjades år 2015 och färdigställdes våren 2016. Totalkostnaden för projektet uppgår till 79.974,69 euro, budgeten för projektet var 70 000 euro. Vägbelysning sanering: Norrövägens vägbelysning samt sanering av ledningar vid Västervägen. Vägbelysning Tuvasvägen: Projektet påbörjades 11/2016 och färdigställs i början av år 2017. 105
Fasta konstruktioner, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse övrigt 2016 ändringar budget 2016 Malmgatan utgifter -190 000-190 000-176 768,60 13 231 beläggning och inkomster 0 0 gångbana netto -190 000 0-190 000-176 768,60 13 231 Öjnavägen utgifter -94 000-94 000 0,00 94 000 grund- inkomster 47 000 47 000-47 000 förbättring netto -47 000 0-47 000 0,00 47 000 Bergö utgifter -90 000-90 000-40 750,10 49 250 fiskehamn inkomster 0 0 flytbrygga netto -90 000 0-90 000-40 750,10 49 250 Malmgatan, beläggning och gångbana: Projektet utfördes sommaren 2016 och färdigställdes 8/2016. Öjnavägen, grundförbättring: Inga statsbidrag har erhållits och projektet har inte utförts. Bergö fiskehamn, flytbrygga: Brygga har införskaffats och monterats 5/2016. 106
INVESTERINGAR TEKNISKA NÄMNDEN HUSBYGGNAD Husbyggnad, Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av bildningens fastigheter beräkning tidigare år 2016 ändringar budget 2016 kostnad kostnadsber. % Yttermalax utgifter -7 000 000-151 380,05-2 000 000-2 000 000-1 457 522,09 542 478-1 608 902,14 23 % skola inkomster 0 0 0,00 netto -7 000 000-151 380,05-2 000 000 0-2 000 000-1 457 522,09 542 478-1 608 902,14 23 % Bergö skola utgifter -2 060 000-1 911 504,34-500 000-500 000-73 724,45 426 276-1 985 228,79 96 % inkomster 309 000 400 000,00 0-102 948,55-102 949 297 051,45 96 % netto -1 751 000-1 511 504,34-500 000 0-500 000-176 673,00 323 327-1 688 177,34 96 % Yttermalax skola: Planeringen har fortskridit och blev färdig våren 2016. Byggnadsarbetet påbörjades 06/2016. Skede 1 ska vara färdigtställt hösten 2017. Bergö skola: Bergö skola färdigställdes 12/2015. Skolan började verksamheten i den nya skolbyggnaden från mars 2016.
Husbyggnad, Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av bildningens fastigheter beräkning tidigare år 2016 ändringar budget 2016 kostnad kostnadsber. % Övermalax utgifter -15 000-15 000-15 000-15 033,56-34 -15 033,56 100 % skola inkomster 0 0 0,00 netto -15 000 0,00-15 000 0-15 000-15 033,56-34 -15 033,56 100 % Bergö daghem utgifter -60 000-25 000-25 000-90,00 24 910-90,00 0 % inkomster 0 0 0,00 netto -60 000 0,00-25 000 0-25 000-90,00 24 910-90,00 0 % Övermalax skola: Ombyggnad av inva wc och städskrubb färdigställdes 8/2016. Bergö daghem: Projektet flyttades till år 2017. Tillbyggnad av farstu och ombyggnad av wc. 108
Husbyggnad, Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av vård- o omsorgsfastigheter beräkning tidigare år 2016 ändringar budget 2016 kostnad kostnadsber. % Handikapp- utgifter -1 500 000-28 440,59-750 000-750 000-394 862,69 355 137-423 303,28 28 % boendet Lyran inkomster 500 000 375 000-125 000 250 000-250 000 0,00 0 % netto -1 000 000-28 440,59-375 000-125 000-500 000-394 862,69 105 137-423 303,28 42 % Mogården utgifter -75 000-75 000 0,00 75 000 0,00 0 åldringshem inkomster 0 0 0,00 0 netto 0 0,00-75 000 0-75 000 0,00 75 000 0,00 0 Handikappboendet Lyran: Planeringen blev färdig sommar 2016. Byggnadsarbetet påbörjades 11/2016. Bygget planeras vara färdigställt 11/2017. Mogården åldringshem: Konditionsgranskning har utförts, kostnaden i driften. Upphandling av huvudplanerare 2/2017. Ingen kostnadsberäkning gjord. Projektet antas uppgå till ca 5,3 miljoner. Arapengar kommer att sökas. 109
Husbyggnad, Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av vård- o omsorgsfastigheter beräkning tidigare år 2016 ändringar budget 2016 kostnad kostnadsber. % HVC- utgifter -7 600 000-4 475 226,76-2 000 000-2 000 000-2 411 601,78-411 602-6 886 828,54 91 % fastigheten inkomster 2 280 000 1 342 590,06 600 000 600 000 723 480,53 123 481 2 066 070,59 91 % netto -5 320 000-3 132 636,70-1 400 000 0-1 400 000-1 688 121,25-288 121-4 820 757,95 91 % HVC utgifter -1 200 000-1 200 000-1 200 000-1 843,55 1 198 156-1 843,55 0 % tillbyggnad inkomster 360 000 360 000-360 000 0,00 netto -1 200 000 0,00 0-840 000-840 000-1 843,55 838 156-1 843,55 0 % HVC fastigheten: Renoveringen av B - och F - delen inleddes i december 2014 och färdigställdes 2/2016. L delens byggnation inleddes 3/2016. L1 färdigställdes 12/2016 och L delen planeras vara färdig 9/2017. HVC tillbyggnad: Planeringen har inletts 2016 och planeras vara klar hösten 2017. 110
Kostnads- Användning Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Total- Använt av Husbyggnad, övrigt beräkning tidigare år 2016 ändringar budget 2016 kostnad kostnadsber. % Granöraden utgifter -280 000-198 193,52-50 000-50 000-206 741,33-156 741-404 934,85 145 % takrenovering inkomster 0 0 0,00 netto -280 000-198 193,52-50 000 0-50 000-206 741,33-156 741-404 934,85 145 % Ämbetshuset i utgifter -60 000 0-2 126,40-2 126-2 126,40 4 % Petalax inkomster 0 0 0,00 netto -60 000 0,00 0 0 0-2 126,40-2 126-2 126,40 4 % Granöraden, takrenovering: Takombyggnaden inleddes hösten 2015 och färdigställdes 3/2016. Felbudgeterat, momsen har inte beaktats i budgeterade medel ej heller byggherrekostnader. Budgeten för projektet var 280 000 euro. Ämbetshuset i Petalax: Planering utfört hösten 2016, byggnation av stödmur för avledning av vattenmassor på vägen sker sommaren 2017. 111
SAMMANLAGDA INVESTERINGARS UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2016 ändringar budget 2016 Aktier o andelar -210 000 0-210 000-707,00 209 293 Fast egendom 0 0 0 67 073,90 67 074 Lös egendom -929 880 0-929 880-409 115,64 520 764 Fasta konstruktioner och anläggningar -613 000 0-613 000-483 486,10 129 514 Husbyggnad -4 440 000-965 000-5 405 000-3 943 013,87 1 461 986 Affärsverksamhet 0 0 0 0,00 0 TOTALT: utgifter -7 301 500-1 200 000-8 501 500-5 570 191,67 2 931 308 inkomster 1 108 620 235 000 1 343 620 800 942,96-542 677 Netto -6 192 880-965 000-7 157 880-4 769 248,71 2 388 631 Kommunstyrelsen -285 000 0-285 000-976,12 284 024 Vård- o omsorgsnämnden -795 000 0-795 000-297 770,32 497 230 Bildningsnämnden -59 880 0-59 880-44 002,30 15 878 Tekniska nämnden -5 053 000-965 000-6 018 000-4 426 499,97 1 591 500 TOTALT: -6 192 880-965 000-7 157 880-4 769 248,71 2 388 631 Affärsverket Malax Vatten -1 030 000 0-1 030 000-643 479,01 386 521 Totalt inkl. Malax Vatten -7 222 880-965 000-8 187 880-5 412 727,72 2 775 152
Resultaträkning 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 Verksamhetsintäkter: Försäljningsintäkter *) 4 615 068,56 3 958 817,01 Avgiftsintäkter *) 2 178 867,84 2 792 794,81 Understöd och bidrag 658 529,05 597 511,22 Övriga verksamhetsintäkter 1 204 053,78 1 175 187,51 Tillverkning för eget bruk 27 010,23 32 146,90 8 683 529,46 8 556 457,45 Verksamhetskostnader: Personalkostnader Löner och arvoden -17 470 107,34-17 371 396,55 Lönebikostnader Pensionskostnader -3 945 454,61-4 012 669,27 Övriga lönebikostnader -1 052 865,87-914 453,11 Köp av tjänster -14 683 183,21-15 054 392,76 Material, förnödenheter och varor -2 883 367,57-2 827 526,70 Understöd -1 579 545,38-1 430 904,51 Övriga verksamhetskostnader -675 989,51-513 699,88-42 290 513,49-42 125 042,78 Verksamhetsbidrag -33 606 984,03-33 568 585,33 Skatteinkomster 19 248 879,07 19 386 087,33 Statsandelar 16 833 547,00 15 659 162,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 14 079,13 16 072,71 Övriga finansiella intäkter 44 768,34 61 937,17 Räntekostnader -84 259,02-87 903,58 Övriga finansiella kostnader -12 958,86-19 051,18-38 370,41-28 944,88 Årsbidrag 2 437 071,63 1 447 719,12 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -1 640 015,83-1 390 941,70 Nedskrivningar -793 343,27-30 000,00-2 433 359,10-1 420 941,70 Räkenskapsperiodens resultat 3 712,53 26 777,42 Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens 22 783,00 22 783,00 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 26 495,53 49 560,42 *) se not 5 113
Balansräkning Aktiva 31.12.2016 31.12.2015 Bestående aktiva 42 924 540,06 39 769 574,71 Immateriella tillgångar 75 272,83 115 120,17 Immateriella rättigheter 75 272,83 115 120,17 Materiella tillgångar 34 438 055,06 31 302 708,53 Mark- och vattenområden 3 263 370,68 3 196 243,24 Byggnader 19 312 268,97 15 403 197,58 Fasta konstruktioner och anordningar 7 574 960,78 7 156 412,48 Maskiner och inventarier 506 928,11 245 833,54 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 3 780 526,52 5 301 021,69 Placeringar 8 411 212,17 8 351 746,01 Aktier och andelar 6 529 233,20 6 528 526,20 Övriga lånefordringar 1 881 978,97 1 823 219,81 Förvaltade medel 687 754,59 773 264,00 Donationsfondernas medel 687 754,59 773 264,00 Rörliga aktiva 2 222 062,15 3 039 881,30 Omsättningstillgångar 94 762,33 89 384,53 Material och förnödenheter 94 762,33 89 384,53 Fordringar 1 588 868,24 1 804 575,65 Långfristiga fordringar Övriga fordringar 0,00 0,00 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 012 453,30 965 028,86 Lånefordringar 0,00 0,00 Övriga fordringar 312 531,08 229 034,93 Resultatregleringar 263 883,86 610 511,86 Kassa och bank 538 431,58 1 145 921,12 Aktiva sammanlagt 45 834 356,80 43 582 720,01 114
Balansräkning Passiva 31.12.2016 31.12.2015 Eget kapital 18 440 422,93 18 413 927,40 Grundkapital 15 412 741,58 15 412 741,58 Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder *) 3 001 185,82 2 951 625,40 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 26 495,53 49 560,42 Avskrivningsdifferens och reserver 759 288,00 782 071,00 Avskrivningsdifferens 759 288,00 782 071,00 Förvaltat kapital 687 754,59 773 264,00 Donationsfondernas kapital 687 754,59 773 264,00 Främmande kapital 25 946 891,28 23 613 457,61 Långfristigt 15 860 823,30 4 475 296,80 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 13 566 049,60 2 458 712,40 Lån från offentliga samfund 51 603,77 56 901,17 Anslutningsavgifter 2 243 169,93 1 959 683,23 Kortfristigt 10 086 067,98 19 138 160,81 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 4 792 662,80 13 492 662,80 Lån från offentliga samfund 5 297,40 4 937,36 Erhållna förskott 13 937,11 13 575,42 Leverantörsskulder 1 803 459,45 2 650 438,53 Övriga skulder 759 311,94 418 448,29 Resultatregleringar 2 711 399,28 2 558 098,41 Passiva sammanlagt 45 834 356,80 43 582 720,01 *) se not 14 115
Finansieringsanalys 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 2 437 071,63 1 447 719,12 Korrektivposter till internt tillförda medel -116 837,57 0,00 2 320 234,06 1 447 719,12 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -6 283 670,68-6 966 217,24 Finansieringsandelar för investeringar 719 237,56 1 575 729,41 Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland 151 705,40 0,00 bestående aktiva -5 412 727,72-5 390 487,83 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -3 092 493,66-3 942 768,71 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -200 000,00-224 000,00 Minskning av utlåningen 141 240,84 134 299,72-58 759,16-89 700,28 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån 13 000 000,00 0,00 Minskning av långfristiga lån -5 797 600,16-597 180,68 Förändring av kortfristiga lån -4 800 000,00 4 000 000,00 2 402 399,84 3 402 819,32 Förändringar i eget kapital 210 000,00 0,00 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel o förvaltat kapital 0,00 0,00 Förändring av omsättningstillgångar -5 377,80 28 676,38 Förändring av fordringar 215 707,41 263 788,94 Förändring av räntefria skulder -278 966,17 350 264,68-68 636,56 642 730,00 Finansieringens kassaflöde 2 485 004,12 3 955 849,04 Förändring av likvida medel -607 489,54 13 080,33 Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12 538 431,58 1 145 921,12 Likvida medel 1.1 1 145 921,12 1 132 840,79-607 489,54 13 080,33 116
Resultaträkningens utfall jämfört med budget Budget Budget- Budget Bokslut Avvikelse 2016 ändringar efter 2016 efter budget ändringar ändringar Verksamhetsintäkter: Försäljningsintäkter *) 4 136 120-150 000 3 986 120 4 615 069 628 949 Avgiftsintäkter *) 2 731 940-72 000 2 659 940 2 178 868-481 072 Understöd och bidrag 492 500 492 500 658 529 166 029 Övriga verksamhetsintäkter 1 132 750 1 132 750 1 204 054 71 304 Tillverkning för eget bruk 0 27 010 27 010 8 493 310-222 000 8 271 310 8 683 529 412 219 Verksamhetskostnader: Personalkostnader Löner och arvoden -17 643 170-29 000-17 672 170-17 470 107 202 063 Lönebikostnader Pensionskostnader -3 960 250-10 000-3 970 250-3 945 455 24 795 Övriga lönebikostnader -1 022 380-1 022 380-1 052 866-30 486 Köp av tjänster -15 178 120 60 900-15 117 220-14 683 183 434 037 Material, förnödenheter och varor -2 722 270 2 000-2 720 270-2 883 368-163 098 Understöd -1 509 760-121 000-1 630 760-1 579 545 51 215 Övriga verksamhetskostnader -650 450-650 450-675 990-25 540-42 686 400-97 100-42 783 500-42 290 513 492 987 Verksamhetsbidrag -34 193 090-34 512 190-33 606 984 905 206 Skatteinkomster 19 146 000 19 146 000 19 248 879 102 879 Statsandelar 16 820 000 16 820 000 16 833 547 13 547 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 11 000 11 000 14 079 3 079 Övriga finansiella intäkter 33 000 33 000 44 768 11 768 Räntekostnader -118 000-118 000-84 259 33 741 Övriga finansiella kostnader -10 000-10 000-12 959-2 959-84 000-84 000-38 370 45 630 Årsbidrag 1 688 910 1 369 810 2 437 072 1 067 262 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -1 680 000-1 680 000-1 640 016 39 984 Nedskrivningar -793 343-793 343-1 680 000-1 680 000-2 433 359-753 359 Räkenskapsperiodens resultat 8 910-310 190 3 713 313 903 Ökn. (-) el.minsk. (+) av avskr.differens 22 780 22 780 22 783 3 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 31 690-319 100-287 410 26 496 313 906 *) se not 5 117
Finansieringsanalysens utfall jämfört med budget Budget Avvikelse Budget Budget- efter Bokslut efter budget 2016 ändringar ändringar 2016 ändringar Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 1 688 910-319 100 1 369 810 2 437 072-1 067 262 Korrektivposter till internt tillförda medel 0 0-116 838 116 838 1 688 910-319 100 1 369 810 2 320 234-950 424 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -8 401 500-1 200 000-9 601 500-6 283 671-3 317 829 Finansieringsandelar för invest. 1 108 620 235 000 1 343 620 719 238 624 382 Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva 70 000 70 000 151 705-81 705-7 222 880-965 000-8 187 880-5 412 728-2 775 152 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -5 533 970-1 284 100-6 818 070-3 092 494-3 725 576 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -100 000-100 000-200 000 100 000 Minskning av utlåningen 160 200 160 200 141 241 18 959 60 200 0 60 200-58 759 118 959 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån 11 000 000 11 000 000 13 000 000-2 000 000 Minskning av långfristiga lån -5 797 600-5 797 600-5 797 600 0 Förändring av kortfristiga lån 1 370 1 370-4 800 000 4 801 370 5 263 970 0 5 263 970 2 402 400 2 801 370 Förändringar i eget kapital 0 0 210 000-210 000 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av omsättningstillgångar 0 0-5 378 5 378 Förändring av fordringar 0 0 215 707-215 707 Förändring av räntefria skulder 270 000 270 000-278 966 548 966 270 000 0 270 000-68 637 338 637 Finansieringens kassaflöde 5 533 970 0 5 533 970 2 485 004 3 048 966 Förändring av likvida medel 0 0-1 284 100-607 490-676 610 118
Koncernresultaträkning 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 Verksamhetsintäkter 23 790 570,96 23 941 345,19 Verksamhetskostnader -55 995 348,79-55 964 722,01 Andel av intressesamfundens vinst (förlust) -10 776,29 Verksamhetsbidrag -32 215 554,12-32 023 376,82 Skatteinkomster 19 218 254,80 19 354 651,22 Statsandelar 16 833 547,00 15 659 162,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 6 933,05 3 363,43 Övriga finansiella intäkter 46 687,46 67 148,24 Räntekostnader -157 904,91-166 861,94 Övriga finansiella kostnader -39 312,24-52 754,51 Årsbidrag 3 692 651,04 2 841 331,62 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -2 560 051,34-2 377 226,74 Nedskrivningar -793 343,27-30 000,00 Räkenskapsperiodens resultat 339 256,43 434 104,88 Bokslutsdispositioner 8 828,49 8 828,49 Räkenskapsperiodens skatter -20 917,56-10 269,58 Latenta skatter -17 574,20-24 483,60 Minoritetsandelar 45,62-1 825,83 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 309 638,78 406 354,36 119
Koncernbalansräkning Aktiva 31.12.2016 31.12.2015 Bestående aktiva 51 638 383,04 48 377 666,22 Immateriella tillgångar 157 080,56 217 679,34 Immateriella rättigheter 137 842,54 200 741,12 Övriga utg. med lång verkningstid 19 238,02 16 938,22 Materiella tillgångar 49 496 242,66 46 087 614,63 Mark- och vattenområden 3 605 947,80 3 536 025,34 Byggnader 30 276 256,15 26 614 628,09 Fasta konstruktioner och anordningar 9 107 758,67 8 556 744,71 Maskiner och inventarier 1 750 671,36 1 609 838,87 Övriga materiella tillgångar 178,18 329,55 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 4 755 430,50 5 770 048,07 Placeringar 1 985 059,82 2 072 372,25 Övriga aktier och andelar 1 958 397,60 2 059 472,67 Övriga lånefordringar 26 662,22 12 899,58 Förvaltade medel 739 897,32 814 416,20 Statens uppdrag 34 447,52 21 703,01 Donationsfondernas medel 703 880,84 791 144,23 Övriga förvaltade medel 1 568,96 1 568,96 Rörliga aktiva 4 561 601,80 5 334 752,31 Omsättningstillgångar 244 375,89 305 678,30 Material och förnödenheter 213 476,18 260 742,14 Varor under tillverkning 30 899,71 44 936,16 Fordringar 2 559 621,59 3 129 166,06 Långfristiga fordringar 43 429,89 1 206,38 Lånefordringar 27 547,90 0,00 Övriga fordringar 15 881,99 1 206,38 Kortfristiga fordringar 2 516 191,70 3 127 959,68 Kundfordringar 1 631 205,72 2 039 405,82 Lånefordringar 9 615,36 3 568,58 Övriga fordringar 490 598,57 393 591,43 Resultatregleringar 384 772,05 691 393,85 Finansiella värdepapper 5 192,62 1 636,60 Aktier och andelar 5 192,62 1 636,60 Kassa och bank 1 752 411,70 1 898 271,35 Aktiva sammanlagt 56 939 882,16 54 526 834,73 120
Koncernbalansräkning Passiva 31.12.2016 31.12.2015 Eget kapital 21 510 337,77 21 314 964,16 Grundkapital 15 412 741,58 15 412 741,58 Uppskrivningsfond 635 670,67 1 179 493,68 Övriga egna fonder 398 766,00 407 594,49 Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder *) 4 753 520,73 3 903 036,35 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 309 638,79 412 098,06 Minoritetsandelar 144 839,99 144 885,61 Avsättningar 284 833,67 284 180,85 Övriga avsättningar 284 833,67 284 180,85 Förvaltat kapital 765 538,84 836 723,77 Statens uppdrag 34 454,95 21 868,71 Donationsfondernas kapital 728 292,75 812 139,06 Övrigt förvaltat kapital 2 791,14 2 716,00 Främmande kapital 34 234 331,89 31 946 080,34 Långfristigt 21 322 725,19 9 627 092,96 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 18 641 955,84 7 421 527,60 Lån från offentliga samfund 62 071,83 79 902,93 Anslutningsavgifter och övriga skulder 2 534 182,14 2 065 630,65 Latenta skatteskulder 84 515,38 60 031,78 Kortfristigt 12 911 606,70 22 318 987,38 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 5 342 141,28 14 391 715,90 Lån från offentliga samfund 17 831,10 5 095,86 Erhållna förskott 63 459,81 55 388,69 Leverantörsskulder 2 544 262,33 3 370 682,47 Övriga skulder 1 090 373,16 738 287,79 Resultatregleringar 3 835 964,82 3 733 333,07 Latenta skatteskulder 17 574,20 24 483,60 Passiva sammanlagt 56 939 882,16 54 526 834,73 *) se not 14 121
Koncernens finansieringsanalys 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 3 692 651,04 2 841 331,62 Räkenskapsperiodens skatter -20 917,56 34 753,18 Rättelseposter till internt tillförda medel -110 689,57 21 452,35 3 561 043,91 2 897 537,15 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -7 681 817,28-7 927 625,65 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 739 679,52 1 577 481,20 Inkomster från försäljning av tillgångar bland 208 707,40 4 385,40 bestående aktiva -6 733 430,36-6 345 759,05 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -3 172 386,45-3 448 221,90 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen 13 762,64 0,00 Minskning av utlåningen 0,00 0,00 13 762,64 0,00 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån 13 640 502,00 0,00 Minskning av långfristiga lån -2 437 904,86-1 070 839,72 Förändring av kortfristiga lån -9 036 839,38 4 233 961,64 2 165 757,76 3 163 121,92 Förändringar i eget kapital 111 462,00 0,00 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital 3 333,95-776,15 Förändring av omsättningstillgångar 61 302,41 49 397,24 Förändring av fordringar 569 544,47 276 436,12 Förändring av räntefria skulder 104 919,59 447 372,34 739 100,42 772 429,55 Finansieringens kassaflöde 3 030 082,82 3 935 551,47 Förändring av likvida medel -142 303,63 487 329,57 Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12 1 757 604,32 1 899 907,95 Likvida medel 1.1 1 899 907,95 1 412 578,38-142 303,63 487 329,57 122
BOKSLUTETS NYCKELTAL 2016 2015 Invånarantal 31.12 5 517 5 545 Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader. % 20,5 % 20,3 % Årsbidrag / avskrivningar, % 100 % 102 % Årsbidrag, euro / invånare 442 261 Finansieringsanalysens nyckeltal Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000-10 949-9 051 (Kravet om självfinansiering av investeringar uppfylls då nyckeltalet är positivt) Intern finansiering av investeringar, % 44 % 27 % (Årsbidrag / den egna anskaffningsutgiften för investeringar) Låneskötselbidrag 1,1 0,7 (Visar om den interna finansieringern räcker till för räntor och amorteringar på främmande kapital, < 1 innebär att förmågan att sköta lånen är svag) Likviditet, kassadagar 4 8 Balansräkningens nyckeltal Soliditetsgrad, % 42 % 44 % (Anger förmåga att bära underskott och klara av sina åtaganden på lång sikt, 50 % innebär en betydande skuldbörda) Relativ skuldsättningsgrad, % 58 % 54 % (Anger andelen av kommunens intäkter som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet) Ackumulerat över-/underskott, 1 000 3 028 3 001 Ackumulerat över-/underskott, euro / invånare 549 503 Lånestock 31.12, 1 000 18 416 16 013 Lån, euro / invånare 3 338 2 888 Lånefordringar, 1 000 1 882 1 823 123
KONCERNBOKSLUTETS NYCKELTAL 2016 2015 Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader. % 42 % 43 % Årsbidrag / avskrivningar, % 110 % 118 % Årsbidrag, euro / invånare 669 512 Finansieringsanalysens nyckeltal Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000-3 025-2 700 (Kravet om självfinansiering av investeringar uppfylls då nyckeltalet är positivt) Intern finansiering av investeringar, % 53 % 45 % (Årsbidrag / den egna anskaffningsutgiften för investeringar) Låneskötselbidrag 1,5 2,4 (Visar om den interna finansieringern räcker till för räntor och amorteringar på främmande kapital, < 1 innebär att förmågan att sköta lånen är svag) Likviditet, kassadagar 10 11 Balansräkningens nyckeltal Soliditetsgrad, % 38 % 39 % (Anger förmåga att bära underskott och klara av sina åtaganden på lång sikt, 50 % innebär en betydande skuldbörda) Relativ skuldsättningsgrad, % 57 % 54 % (Anger andelen av kommunens intäkter som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet) Ackumulerat över-/underskott, 1 000 5 063 4 315 Ackumulerat över-/underskott, euro / invånare 918 778 Lånestock 31.12, 1 000 24 064 21 898 Lån, euro / invånare 4 362 3 949 Lånefordringar, 1 000 27 13 124
NOTER TILL BOKSLUTET Noter angående upprättandet av bokslutet 1. Värdering av bestående aktiva Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har tagits upp i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskade med finansieringsandelar för investeringar och avskrivningar enligt plan. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på förhand uppgjord och av kommunfullmäktige godkänd avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i noterna. Placeringar bland bestående aktiva har tagits upp i balansräkningen enligt anskaffningsvärdet. 2. Beräkningsgrunder för avskrivningar enligt plan Kommunens avskrivningsplan fastställdes av kommunfullmäktige 26.1.1998 i 8 och kompletterades 10.3.2003 i 22. Tillgång Avskrivningstid 1998-2012 Avskrivningstid 2013 Immateriella tillgångar ADB-program 3 3 Övriga utgifter med lång verkningstid - 5-15 Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggnader 45 20-45 Fabriks- och produktionsbyggnader 25 20 Ekonomibyggnader 15 10 Fritidsbyggnader 25 20 Bostadsbyggnader 45 30-45 Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar, torg och parker 15 15 Broar, kajer och badinrättningar 20 10 Övriga jord- och vattenkonstruktioner 15 15 Vattendistributionsnät 30 30 Avloppsnät 30 30 Elledningar, transformatorer och utomhusbelysning 15 15 Maskinerier o anordningar vid vatten- o avloppsverk 10 10 Övriga fasta maskiner, anordningar o konstruktioner 10 10 Maskiner och inventarier Övriga transportmedel 5 5 Övriga lätta maskiner 5 5 ADB-utrustning 3 3 Övriga anordningar och inventarier 3 3 Övriga utgifter med lång verkningstid 20 - År 2013 reviderades kommunens avskrivningsplan, kfge 7.11.2013 i 126. De nya avskrivningstiderna tillämpas på anläggningstillgångar som tas ibruk från 1.1.2013 och senare. Ingen ändring av avskrivningstiden har gjorts på gamla anläggningstillgångar. 125
Kommunstyrelsen besluter om avskrivningstiden för förvaltnings- och institutionsbyggnader samt bostadsbyggnader skilt för varje enskild byggnad. Avskrivningstiden bör dock finnas inom det av fullmäktige fastslagna tidsintervallet (20 45 år och 30 45 år). Om ej annat bestäms används en avskrivningstid på 35 år för dessa byggnader. Anläggningstillgångarnas balansvärde baserar sig på den ursprungliga anskaffningsutgiften minskad med de årliga avskrivningarna enligt plan. De planenliga avskrivningarna är lineära och beräknade enligt den sannolika ekonomiska livslängden. 3. Värdering av rörliga aktiva Omsättningstillgångarna bland rörliga aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningsvärdet. Fordringarna bland rörliga aktiva tas upp i balansräkningen till det nominella värdet. Noter angående koncernbokslutets sammanställning 4. Koncernbokslutets omfattning I koncernbokslutet ingår de samkommuner som Malax kommun äger andelar i. Samkommunen ESKOO ingår inte i sammanställningen, eftersom Malax kommun äger endast 0,00634 % i denna samkommun. Koncernbokslutet omfattar även alla de samfund i vilka kommunens innehav vid årets slut uppgår till över 50 procent av röstetalet. Fastighets Ab Malax Konserveringscentrum ingår dock inte i sammanställningen eftersom företaget trätt i likvidation 1.12.2016. Samtliga dottersamfunds räkenskapsperioder har utgått 31.12.2016. Intressesamfund är de företag i vilka kommunens innehav är 20-50 procent av röstetalet. Intressesamfunden har inte sammanställts i koncernbokslutet i och med dess ringa betydelse för koncernbokslutet. 5. Eliminering av koncerninterna poster Koncerninterna poster såsom koncernens interna intäkter och kostnader, internvinster samt koncernsammanslutningarnas inbördes fordringar och skulder har eliminerats. Fastighetsskatter som koncernsammanslutningarna betalt har eliminerats i koncernbokslutet som interna poster. 6. Eliminering av koncernens interna innehav Anskaffningsutgiften för aktier i dottersammanslutningar har eliminerats i koncernbokslutet. I några fall har anskaffningsutgiften för aktierna avvikit från det belopp som bokförts i bolagets eget kapital och en elimineringsdifferens har uppstått. Elimineringsdifferenserna har bokförts som ökningar och minskningar av koncernens över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder. 7. Minoritetsandelar Minoritetsandelar har avräknats från koncernens över- (underskott) i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansräkningen. 126
8. Resultatpåverkande elimineringsdifferenser: FAb Dankas -10 327,87 FAb Yttermalax -13 147,54 FAb Övermalax -5 038,37 Malax Energi Ab 6 054,60 FAb Petalax hyresbostäder 1,35 BAb Nybyraden -33 286,75 Bothnia Broadband Ab 8 073,59 Totalt -47 670,99 127
Noter angående personalen 9. Antalet anställda 31.12. 2016 2015 Allmän förvaltning 17 19 Social-och hälsovård 331 340 Undervisning och kultur 241 255 Affärsverket Malax vatten 5 6 Övriga tjänster 29 26 Totalt 623 646 Kommunens personal finns mera detaljerat beskriven i personalrapporten. Medborgarinstitutets timanställda ingår inte. 10. Personalkostnader 2016 2015 Personalkostnader 22 441 418 22 266 372 Personalkostnader som aktiverats bland 27 010 32 147 materiella tillgångar i balansräkningen Personalkostnader sammanlagt 22 468 428 22 298 519 10.1 Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda 2016 2015 Centerpartiet i Finland 145 283 Socialdemokratiska partiet 873 994 Svenska Folkpartiet 3 060 4 066 Kristdemokraterna i Finland 103 104 Perussuomalaiset 0 0 Redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda sammanlagt 4 180 5 448 Not angående revisorns arvode 11. Arvoden till revisorer 2016 2015 BDO Audiator Ab Revisionsarvoden 8 675 9 210 Utlåtanden av revisorn 180 0 Övriga arvoden 3 218 10 679 Arvoden sammanlagt 12 072 19 890 Noter till resultaträkningen 12. Kommunens verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde 2016 2015 Allmän förvaltning 109 026 7 607 Social- och hälsovårdstjänster 4 361 384 4 314 060 Undervisnings- och kulturtjänster 966 311 1 036 430 Hemkommunersättningar 842 091 896 574 Affärsverket Malax Vatten 1 100 385 1 093 341 Övriga tjänster 1 277 322 1 176 298 Totalt 8 656 519 8 524 311 128
Noter till resultaträkningen 13. Jämförbarheten hos uppgifterna för föregående räkenskapsperiod Från 1.1.2016 har kommunens kontplan rättats så att inkomsten från matavgifter bokförs under försäljningsintäkter istället för under avgiftsintäkter som det tidigare gjorts. Inkomsten från måltidsavgifter var år 2016 ca 610.000 euro. 14. Vinster och förluster vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva 2016 2015 Övriga verksamhetsintäkter Vinster från försäljning av mark- och vattenområden 101 212 0 Vinster från försäljning av byggnader 15 636 0 Övriga försäljningsvinster 0 0 Återbetalning tomtpriser 2014, KST 7.3.2016 41-15 281 0 Försäljningsvinster totalt 101 567 0 15. Specifikation av skatteinkomster 2016 2015 Kommunens inkomstskatt 16 990 924 16 988 073 Andel av samfundsskatteintäkter 925 620 1 079 111 Fastighetsskatt 1 332 336 1 318 904 Skatteinkomster totalt 19 248 879 19 386 087 16. Specifikation av statsandelarna 2016 2015 Statsandel för kommunal basservice 17 073 922 15 988 445 Därav: Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2 991 375 2 888 404 Övriga statsandelar för undervisningoch kulturverksamhet -240 375-329 283 Statsandelar totalt 16 833 547 15 659 162 17. Specifikation av köpta tjänster 2016 2015 Köp av kundtjänster 11 234 852 11 242 586 Köp av övriga tjänster 3 448 331 3 811 807 Kommunens köp av tjänster totalt 14 683 183 15 054 393 18. Finansiella intäkter från koncernsamfund 2016 2015 Dividendintäkter från andra sammanslutningar 3 460 3 445 Räntor på grundkapital, samkommuner 26 385 30 161 Räntor på lånefordringar, dottersamfund 14 079 16 069 Totalt 40 464 46 230 129
Noter till balansräkningen 19. Anläggningstillgångar och avskrivningar Kommunen totalt ADBprogram Byggn. Fasta konstr. o. anordn. Mask. o. inv. Mark- o. vattenområden Förskottsbet. o. påg. Totalt Oavskriven anskaffningsutgift 1.1. 115 120 3 196 243 15 403 198 7 156 412 245 834 5 301 022 31 417 829 Ökningar 27 333 84 632 5 343 614 1 082 414 541 620 6 285 563 13 365 175 Finansieringsandelar 0 0 102 949-70 000-28 706-723 481-719 238 Minskningar 0-17 504-17 364 0-2 599-7 082 578-7 120 045 Avskrivningar -67 180 0-729 750-593 866-249 221 0-1 640 016 Nedskrivningar *) -793 343-793 343 Aktiverade ränteutgifter 2 966 2 966 Oavskriven anskaffningsutg. 31.12. 75 273 3 263 370 19 312 269 7 574 961 506 928 3 780 527 34 513 328 Totalt 75 273 3 263 370 19 312 269 7 574 961 506 928 3 780 527 34 513 328 *) Följande nedskrivningar har gjorts: Mogårdens åldringshem 700.000 euro Kolinan koulu 93.343,27 euro 20. Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna 2016 2015 Kortfristiga resultatregleringar, fordringar Icke erhållna inkomster Räntor som överförs 25 602 7 540 FPA:s ersättning för företagshälsovård 74 349 149 845 Understöd 138 906 441 014 Övriga inkomster som inte erhållits 20 186 11 363 På förhand erlagda hyreskostnader 4 841 750 Kortfristiga resultatregleringar totalt 263 884 610 512 130
Noter till balansräkningen 21. Placeringar, samt fordringar på och skulder till koncernsamfund Samkommuner 2016 2015 Placeringar Andelar 3 849 847 3 639 937 Ökningar 0 209 910 3 849 847 3 849 847 Fordringar Kundfordringar 7 745 9 860 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 293 011 870 056 Dottersamfund 2016 2015 Placeringar Aktier 1 323 673 1 353 673 Nedskrivningar 0-30 000 Lånefordringar, långfristiga 1 881 979 1 823 220 3 205 652 3 146 892 Fordringar Kundfordringar 54 302 40 038 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 76 533 44 362 Intressesamfund 2016 2015 Placeringar Aktier 347 490 347 490 Övriga aktier och andelar 2016 2015 Placeringar Aktier och andelar 1 007 517 1 003 774 Ökningar 707 3 743 1 008 224 1 007 517 Placeringar totalt 2016 2015 Aktier och andelar 6 529 233 6 528 526 Lånefordringar, långfristiga 1 881 979 1 823 220 Totalt 8 411 212 8 351 746 131
Noter till balansräkningen 22. Eget kapital Malax kommun Koncernen 2016 2015 2016 2015 Grundkapital 15 412 742 15 412 742 15 412 742 15 412 742 Uppskrivningsfonder 1.1. 0 0 1 179 494 1 181 568 Ökning under räkenskapsper. 0 0-543 823-2 074 Uppskrivningsfonder 31.12. 0 0 635 671 1 179 494 Övriga egna fonder i koncernsamfunden 398 766 407 594 Över- / underskott från tidigare räkenskapsperioder *) 3 001 186 2 951 625 4 753 521 3 903 036 Räkenskapsperiodens över- / underskott 26 496 49 560 309 639 412 098 Totalt 18 440 423 18 413 927 21 510 338 21 314 964 *) I bokslutet för räkenskapsperioden har gjorts en 210.000 euros korrigering av balansvärdet för kortfristigt främmande kapital / övriga resultatregleringar och motsvarande korrigering har gjorts beträffande överskott från tidigare räkenskapsperioder. Jämförelseuppgifterna har rättats på motsvarande sätt. Se redogörelse bland bokslutets balansspecifikationer. 23. Avskrivningsdifferens och reserver Malax kommun Koncernen 2016 2015 2016 2015 Avskrivningsdifferens Investeringsreserv, Övermalax skola 506 895 522 450 0 0 Investeringsreserv, Högstadiet 252 393 259 621 0 0 Totalt 759 288 782 071 0 0 24. Avsättningar Malax kommun Koncernen 2016 2015 2016 2015 Patientförsäkringsansvar 0 0 284 834 284 181 132
Noter till balansräkningen 25. Främmande kapital Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller en längre tid. Kommunen 2016 2015 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 6 666 686 500 018 Lån från offentliga samfund 30 458 36 624 Totalt 6 697 144 536 642 Samkommuner 2016 2015 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 1 320 427 917 645 Lån från offentliga samfund 10 059 22 122 Totalt 1 330 486 939 767 Dottersamfund 2016 2015 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 388 702 505 775 Lån från offentliga samfund 0 0 Totalt 388 702 505 775 Koncerninterna lånen ej medräknade. Totalt 2016 2015 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 8 375 815 1 923 438 Lån från offentliga samfund 40 517 58 746 Totalt 8 416 332 1 982 184 26. Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna 2016 2015 Kortfristiga resultatregleringar, skulder Obetalda utgifter Periodisering av löner och lönebikostnader 2 271 201 2 329 468 Ränteperiodiseringar 41 058 7 039 Övriga obetalda utgifter 88 889 334 517 Periodisering av understöd och bidrag 310 251 97 074 Kortfristiga resultatregleringar totalt 2 711 399 2 768 098 133
Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser 27. Ansvarsförbindelser Malax kommun Koncernen 2016 2015 2016 2015 För dottersamfundens skulder Borgensförbindelser 3 291 927 3 598 851 3 291 927 3 598 851 För övriga Borgensförbindelser 1 092 917 1 300 221 1 092 917 1 300 221 För Kommunernas garanticentral Andel av borgensansvar 26 737 865 26 577 076 26 737 865 26 577 076 Andel av ansvar för garanticentralens fond 19 958 18 939 19 958 18 939 26 757 823 26 596 014 26 757 823 26 596 014 Leasingansvar Förfaller under följande räkenskapsper. 23 400 38 443 37 383 54 443 Förfaller senare 20 769 38 336 44 786 67 899 44 169 76 780 82 169 122 342 Hyresansvar Avtal med Malax Ishall Ab om köp av istider i ishallen 20.400 euro/år i 10 år 142 800 163 200 142 800 163 200 Avtalsansvar 1) Markanvändningsavtal 30.12.2014 Hage bostadsområde - kommunen har förbundit sig att bygga vägar på området 21 457 41 000 21 457 41 000 2) Markanvändningsavtal 1-4 30.12.2014 Åminne bostadsområde - kommunen har förbundit sig att bygga vägar på området 88 480 51 000 88 480 51 000 109 937 92 000 109 937 92 000 Övriga ansvar Säkerhet i anslutning till miljötillstånd 43 500 43 500 43 500 43 500 Ansvarsförbindelser totalt 31 340 274 31 707 366 31 378 274 31 752 929 28. Givna säkerheter för övriga Malax kommun Koncernen 2016 2015 2016 2015 Kommunens aktielägenheter i Bst Ab Malax Fredikas är intecknade 6 589 7 731 6 589 7 731 Bst Ab Malax Sebbas-Norrstug är intecknade 14 814 16 724 14 814 16 724 Bst Ab Malax Åparken är intecknade 3 716 4 250 3 716 4 250 Bst Ab Malax Erikas är intecknade 2 640 1 402 2 640 1 402 Fastighets Ab Folkparken är intecknade 1 010 1 317 1 010 1 317 Sammanlagt 28 769 31 424 28 769 31 424 134
Not angående koncern 29. Malax kommunkoncern 31.12.2016 Grundkapital Resultat Samkommuner Totalt Malax andel Ägoandel 2016 Vasa sjukvårdsdistrikt 60 981 554,48 2 560 205,07 4,20 % 1 086 396,65 Kårkulla 8 802 607,95 156 511,12 1,78 % 1 149 733,09 SÖFUK 11 575 833,05 1 021 971,00 8,83 % 1 003 786,20 ÖF 185 333,64 5 030,91 2,71 % -190 630,14 K5 500 000,00 105 750,00 21,15 % 0,00 Samkommun som inte sammanställts i koncernbokslutet ESKOO 5 972 460,85 387,81 0,00634 % 92 052,47 Aktiekapital Resultat Dottersamfund Totalt Malax andel Ägoandel Minoritet 2016 FAb Dankas 102 327,00 75 005,69 73,30 % 26,70 % -228,17 FAb Yttermalax 247 848,67 247 848,67 100,00 % 0,00 % 3 436,56 FAb Övermalax 285 092,13 285 092,13 100,00 % 0,00 % 11 946,23 Malax Energi Ab 95 867,19 95 867,19 100,00 % 0,00 % 17 004,40 FAb Petalax hyresbostäder 352 356,11 352 356,11 100,00 % 0,00 % 215,79 BAb Nybyraden 55 502,02 33 434,41 60,24 % 39,76 % 38,48 Bothnia Broadband Ab 108 901,62 108 901,62 100,00 % 0,00 % 57 489,14 Dottersamfund som inte sammanställts i koncernbokslutet FAb Malax Konserveringscentrum Företaget har 1.12.2016 trätt i likvidation. Intressesamfund Kommunens Kommunens andel av: Ägoandel Eget kapital Främmande kapital Resultat 2016 BAb Sebbas-Norrstugränden 25,45 % 44 833,97 15 984,49 589,33 BAb Malax Fredikas 23,17 % 41 837,41 7 568,42 20,15 BAb Norrback radhus 21,48 % 35 421,54 0,00 0,19 BAb Näckrosen 25,00 % 95 879,88 495,78 1,91 BAb Bergö Parkstigen 22,30 % 109 410,13 0,00-6,55 135
BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSERIER Bokföringsböcker Balansbok, adb Dagbok, adb Huvudbok, adb Kassabok, manuell Inköpsreskontran, adb Försäljningsreskontra, adb Fakturering av byggnadslov, manuell Anläggningstillgångar, adb Löner, adb Låneböcker, manuella Fonder, 7 st., adb; DL-Prime Koncernbokföring, adb; excel Verifikatserier 100 Inköpsfakturor 110 Inköpsfakturor HVC 120 Inköpsfakturor HVC, skyddade 130 Inköpsfakturor Malax vatten 140 Inköpsfakturor socialen 150 Övriga betalningsunderlag 160 Inköpsfakturor kommunen, skyddade 170 Finvoice 200 Bokföring, bankkonton 500 Anläggningstillgångar 600 Memorial 620 Interna fakturor 660 Kreditförluster 700 Försäljningsreskontra 710 Försäljningsreskontra, HVC 750 Inbetalningar 800 Betalningsfiler 840 Betalningsfiler, socialen 900 Löner Arkivering av bokföringsböcker och verifikat Bokföringsböckerna förvaras som adb-utskrifter, förutom de manuella som förvaras som sådana. Verksamhetsberättelsen och bokslutet, balansboken, huvudboken, balansspecifikationerna, lönekorten samt arvodeskorten inbinds. Verifikaten förvaras i pappersformat och i elektroniskt format. 136
Bokslutets datering och underteckning Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitukset Malax den 27 mars 2017 - Maalahdessa 27. maaliskuuta 2017 Håkan Knip styrelsens ordförande hallituksen puheenjohtaja Folke Storbacka styrelsens I vice ordförande hallituksen I varapuheenjohtaja Martin Edman styrelsens II vice ordförande hallituksen II varapuheenjohtaja Hanna Strandberg styrelsens III vice ordförande hallituksen III varapuheenjohtaja Carola Bengs-Lattunen Chatrine Enlund-Nisula Britt-Mari Ljungkvist Björn Nyman Bertil Stormblad Jan Tallgren Kristina Vesterback Mats Brandt kommundirektör kunnanjohtaja Revisionsanteckning Tilintarkastusmerkintä Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Malax den Maalahdessa Revisionssammanslutning - Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy Anders Lidman revisor, OFGR - tilintarkastaja, JHT 137
138
BILAGOR Personalrapport 2016 Förteckning över förtroendevalda Malax Vatten bokslut 2014 139
140
PERSONALRAPPORT 2016 I Malax finns ca 515 tjänster och befattningar. Av tjänsterna och befattningarna är ca 60 % på heltid och 40 % på deltid. Malax kommun har en förhållandevis stor personalstyrka i förhållande till invånarantalet. Detta beror främst på att hälsovårdens verksamhetsområde omfattar både Malax och Korsnäs kommuner, likaså är högstadiet, gymnasiet och medborgarinstitutet gemensamt. 1. PERSONAL Anställningsförhållanden i kraft 31.12 2016 2015 Verksamhetsenhet Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Förvaltningsavdelningen 16 1 17 19 0 19 Socialväsendet 78 111 189 73 125 198 Bildningssektorn 156 85 241 163 92 255 Tekniska sektorn 29 5 34 26 6 32 Hälsocentralen 80 62 142 85 57 142 Sammanlagt 359 264 623 366 280 646 Anställningsförhållande Anställning tillsvidare 270 150 420 275 155 430 Visstids anställda 89 114 203 91 125 216 Sammanlagt 359 264 623 366 280 646 Kvinnor % 85,4 Män % 14,6 Ovanstående statistik redovisar ikraftvarande anställningskontrakt 31.12.2016 och anger sålunda inte antalet arbetsplatser som kommunen erbjuder. Vid t.ex. en moderskapsledighet ingår såväl den person som är ledig (i gruppen anställning tillsvidare ) som vikarien (ingår i gruppen visstids-anställd ). Årsverken Som ett alternativt och kompletterande sätt att redovisa personalstyrkan används ofta årsverken. I respektive verksamhetssektors verksamhetsberättelse finns också antalet årsverken angivna. En person om arbetat hela året på heltid har utfört ett årsverke och en person som arbetat halvtid i 6 månader har utfört 0,25 årsverken. Enligt verksamhetssektorernas redovisning utfördes 506 årsverken under 2016 vilket är några färre än året innan. Minskningen skedde främst inom åldringsvården. 141
2. PERSONALENS ÅLDERSSTRUKTUR Personalens medelålder 31.12.2016 var 43,7 år (kvinnornas medelålder var 43,9 år medan männens var 42,6 år). Medelåldern sjönk med ca 3 månader under 2016 Medelåldern för tillsvidareanställda 31.12.2016 (425 personer) var 46 år och 10 månader. Personalens åldersfördelning 31.12.2016 Personal enligt ålderskategori 31.12.2016 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 83 86 73 71 73 66 58 53 45 2 <25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-68 >68 Åldersfördelningen kan betraktas som förhållandevis god. 142
3. FRÅNVARO 3.1 Orsak till frånvaro Orsak Kalenderdagar Antal personer 2016 2015 2014 2016 Sjukledighet 9 005 10 344 9 209 473 - varav olycksfall 493 658 394 23 i arbete 169 234 145 15 på fritid 323 424 249 8 - oavlönade sjukledigheter 254 383 424 8 Vård av sjuka barn 423 411 464 110 Moderskapsledighet/föräldraledighet 4111 6 368 6 038 27 moderskapsledighet med lön 1169 1 926 2 151 17 oavlönad ML och föräldraled. 2942 4 442 3 887 25 Vårdledighet (oavlönad) 4338 4 056 3 266 21 Faderskapsledighet, totalt 110 235 160 8 med lön 37 19 36 7 Rehabilitering (oftast avlönad) 246 192 240 20 Alterneringsledighet 1100 8 3.2 Sjukfrånvaro Beräknat på ett medeltal om 535 personer var sjukfrånvaron per person 16,8 kalenderdagar. Den genomsnittliga frånvaron under senare år har utvecklats enligt följande: 2016 16,8 dagar 2015 19,1 dagar 2014 17,0 dagar 2013 15,2 dagar 2012 17,5 dagar 2011 17,3 dagar 2010 15,0 dagar 2009 15,8 dagar 2007 2008 17,5 dagar 2004-06 14,5 14,7 dagar Målsättningen att underskrida 15 dagar per anställd för hela organisationen nåddes alltså inte. Kommunerna i närregionen ligger allmänt på en något lägre nivå än Malax. En jämförelse på riksnivå görs lämpligen med kommuner och städer som sedan år 1997 ingått i det s.k. Kunta10-projektet i vilket man noggrant följer med utvecklingen av sjukfrånvaron och utreder möjligheterna minska den. Projektet innefattar ca 20 % av kommunsektorns personal. Inom detta stora kartläggningsprojekt låg frånvaron 2015 på 16,5 dagar/person, dvs. under år 2016 låg Malax nära detta landsgenomsnitt. Av kartläggningen framgår att den högsta frånvaron fanns bland skolgångsbiträden, närvårdare och köksoch städpersonal med över 20 dagar sjukfrånvaro per anställd. Den lägsta frånvaron fanns bland läkare och lärare, 8-9 dagar per anställd. Under 2016 var den genomsnittliga frånvaron i Malax 18,0 dagar bland kvinnor och 9,7 dagar bland män. 143
3.2.1 Sjukledigheternas längd Totalt hölls 1298 sjukledigheter under 2016 vilket innebär en viss minskning jämfört med tidigare år. De korta sjukskrivningsperioderna (1-3 dagar) var i stort sett på tidigare nivå, medan sjukskrivningarna över 2 månader sjönk väsentligt, speciellt ledigheterna över 4 månader. Sjukledigheterna enligt längd framgår av nedanstående tabell. Antal kalenderdagar Antal sjukledigheter 2016 2015 2014 2013 Andel av sjukledigheterna 2016 1 3 885 950 897 921 68,2 % 4 14 273 265 270 237 21,0 % 15 30 74 44 49 62 5,7 % 31 60 43 46 34 36 3,3 % 61 120 19 27 21 10 1,5 % 121 179 180 3 1 11 1 7 3 6 1 0,3 % Sammanlagt 1 298 1 344 1 281 1 273 144
3.2.3 Sjukledigheter branschvis Den lägsta genomsnittliga frånvaron noterades 2015 bland lärarna och kanslipersonalen. Frånvarodagarna räknas som kalenderdager, dvs. en veckas sjukledighet ger 7 frånvarodagar. Vissa arbetsgivare räknar frånvaron enbart som arbetsdagar och då blir antalet frånvarodagar lägre. Då långa sjukskrivningsperioderna syns speciellt inom barndagvården men också inom åldringsvården. Förklaring: Undervisning övriga skolgångsbiträden, köks- och städpersonal Kanslipersonal kontorspersonal inom olika verksamhetssektorer, inklusive bibliotekspersonal Tekniska fastighetsskötare, reningsverksskötare och byggnadsarbetare Barndagvård daghem, gruppfamiljedaghem, förskola, eftis, familjedagvård i eget hem Hälsovården alla personalgrupper inom hälsovårdsavdelningen I februari 2012 godkändes Handlingsmodell för främjande av arbetshälsan som bl.a. fungerar som ett redskap för tidigt ingripande när arbetsförmågan upplevs hotad. Genom handlingsmodellen utökades samarbetet mellan arbetsledningen inom de olika enheterna och företagshälsovården. Kunta10 2015 16,5 d 145
4 LÖNER Under år 2016 steg den totala lönesumman med ca 1,1 % i jämförelse med 2015, eller från 17,76 m till 17,87 m (0,06 %). I denna summa ingår inte arvoden eller ersättningar åt närståendevårdare och familjevårdare eftersom dessa ersättningar inte baseras på anställningsförhållanden i normal bemärkelse. Kollektivavtalen beräknas ha höjt lönenivån med ca 0,6 %. Totalt utbetalda löner och ersättningar, inkl. naturaförmåner, arvoden, ersättningar åt närståendevårdare och familjevårdare 18 476 950,54 (+ 0,4 %) Erhållna dagpenningar från FPA 350 756,03 (- 18,1 %) Lönerna enligt pensionsslag Kostnaderna för närståendevård och familjevård steg med 14,7 %. De bokförda sociala kostnaderna (socialavgift, arbetslöshetspremie, olycksfallspremie) motsvarar 5,23 % av lönesumman. 2016 2015 2014 2013 Antalet personer som erhållit lön 1135 1182 1 138 1 163 Antalet registrerade anställningsförhållanden Lönerna enligt skatteanmälan KomPL 16 255 633 Löner 17 679 031 StPL 1 847 198 Kostförmåner 98 664 Ingen p-lag 293 703 Källskattelöner 121 373 Arvoden 80 746 Ersättningar utan soc.avgift: - närstående- och familjevård - förtroendevaldas arvoden - under 16, över 68 år 497 466 80 746 69 740 Totalt 18 477 280 Totalt 18 477 280 3495 3524 3 459 3 572 146
Redovisning för några slag av lönekostnader: 1. Arbetstidsersättningar (konto 4005) 1 237 501 (2015: 1 283 259) Varav 2016 2015 2014 2013 skolor 0 0 0 320 barndagvård 658 988 501 786 åldringsvård 764 130 837 788 802 017 746 751 hälsovård 281 863 289 064 264 640 281 316 övriga 190 849 155 420 152 943 150 718 2. Löner, sjukvikarier (konto 4006) 443 151 (2015: 513 569 ) Varav 2016 2015 2014 2013 skolor 76 972 68 804 64 691 82 659 barndagvård 126 268 108 447 93 927 80 086 åldringsvård 142 346 171 118 206 795 84 494 hälsovård 90 004 129 138 68 174 87 766 övriga 7 561 36 062 10 181 20 677 3. Löner, semestervikarier (konto 4007) 658 017 (2015: 711 662 ) Varav 2016 2015 2014 2013 skolor 8 789 14 868 11 417 12 249 barndagvård 28 922 27 925 29 813 29 400 åldringsvård 340 135 374 929 343 252 386 096 hälsovård 246 459 253 977 257 954 214 690 övriga 33 712 39 963 50 466 54 439 147
5. PENSIONER På landsnivå finns en aktiv strävan att höja den genomsnittliga pensionsåldern. De ändringar som gjorts i pensionssystemen de senaste åren syftar till att åstadkomma detta. Därtill uppmuntras arbetsgivarna till åtgärder som minskar antalet sjukpensioneringar. Den genomsnittliga pensionsavgångsåldern i Malax år 2016 var 62 år 8 mån (eller 1 månad lägre än 2015) då man beaktar avgång med ålderspension eller full invalidpension. Tre personer hade en individuell pensionsålder under 63 år vilket sänker den genomsnittliga pensionsåldern. Möjligheten att söka deltidspension upphörde 1.1.2017 i samband med den pensionsreformen som då trädde i kraft. Under 2016 var det fler personer än normalt som utnyttjade möjligheten att söka deltidspension under slutet av 2016. Sammanställning över beviljade pensioner Pensionsform Antal Yrkesgrupp Ålderspension 18 Kansli (2), städare (1), kök (2), hälso- och åldringsvård (7), barndagvård (1), lärare (3), skolgångsbiträde (1), vattenverk (1) Invalidpension 3 Delinvalidpension 2 Deltidspension 5 Rehabiliteringsstöd 5 (motsvarar tidsbestämd invalidpension på heltid eller deltid) Pension på basen av arbete efter pension 1 148
Genomsnittlig pensionsålder Malax kommun Nationellt Alla pensioner Alla pensioner År Medelålder Antal Medelålder 2010 62 år 6 mån 16 59,6 2011 61 år 7 mån 18 59,8 2012 62 år 5 mån 11 60,0 2013 62 år 8 mån 22 60,3 2014 63 år 0 mån 16 60,5 2015 62 år 7 mån 18 60,7 2016 62 år 8 mån 23 Ålderspensioner Ålderspensioner År Medelålder Antal Medelålder 2010 63 år 11 mån 12 63,5 2011 63 år 4 mån 12 63,5 2012 63 år 3 mån 9 63,5 2013 63 år 9 mån 18 63,6 2014 63 år 11 mån 14 63,7 2015 63 år 7 mån 15 63,7 2016 64 år 0 mån 18 Invalidpensioner Invalidpensioner År Medelålder Antal Medelålder 2010 54 år 8 mån 4 52,0 2011 58 år 1 mån 6 52,1 2012 58 år 11 mån 2 51,9 2013 57 år 11 mån 4 51,9 2014 57 år 0 mån 2 52,0 2015 57 år 6 mån 3 51,9 2016 57 år 10 mån 5 (Nationell statistik hämtad från Pensionsskyddscentralen (tilastot.etk.fi), "Nya pensionärers genomsnittsålder efter pensionslag".) Anmärkningar: I gruppen alla pensioner ingår ålders-, invalid- (full och del-) och deltidspensioner. I gruppen invalidpensioner ingår både de som beviljats delinvalidpension och de som helt avslutat sin anställning av hälsoskäl. På nationell nivå överenskoms år 2009 om en målsättning på 62,4 år som genomsnittlig pensionsålder för alla pensionsslag år 2025. I Malax kommer i genomsnitt 12 20 personer per år att avgå med pension under hela 2010-talet. 149
Pensionspremier Största delen av kommunens personal införtjänar pension enligt de regler som gäller inom Kommunernas pensionsförsäkring (Keva). Arbetsgivarens totala pensionspremier bildas av tre komponenter. 1. Lönebaserad avgift. År 2016 var pensionsavgiften till Kommunernas pensionsförsäkring (Keva) 17,10 % (2015: 17,20 %) på utbetalda löner. 2. Keva uppbär en s.k. pensionsutgiftsbaserad avgift baserad på utbetalda pensioner under året. Denna ersättning utgör ett eurobelopp uträknat på basen av de pensioner som införtjänats under den tid respektive person arbetade åt Malax kommun fram till år 2005. 2016 uppgick denna avgift till totalt 679.000, varav 515.000 fördelades som genomsnittlig pensionspremie (4,17 %) på utbetalda löner (hälsovårdens löner undantaget). Resterande del, ca 164.000, hänför sig till pensionsansvar som uppkommit inom numera upplösta samkommuner (totalt 10 olika organisationer) eller inom verksamhet som överflyttats till annan arbetsgivare (avbytarservice, brandväsendet). Det största pensionsansvaret från sådana avslutade samkommuner och verksamheter härrör från Malax-Korsnäs hvc (ca 131.000 ). 3. Förtidspensionsavgift. Kommunernas pensionsförsäkring uppbär också en särskild avgift för olika former av förtidspension. Under 2016 uppgick dessa kostnader till ca 141.000. Som fördelad genomsnittspremie betydde detta ca 0,75 %. Den totala genomsnittliga pensionspremien till Kommunernas pensionsförsäkring under året uppgick därmed till 22,40 % vilket är oförändrat jämfört med 2015 (vid hvc 18,40 % eftersom pensionsbaserad avgift inte ingår). Majoriteten av lärarna hör fortfarande till statens pensionssystem och på deras löner betalades en pensionspremie på 18,61 % (2015: 21,52 %, 2014: 21,78 %, 2013: 19,80 %). 6. SAMARBETET MED TE-BYRÅN Samarbetet med TE-byrån (arbetskraftsbyrån) sker på flera sätt. Förutom de traditionella sysselsättningsplaceringarna med lönesubvention kan avtal om arbetspraktik och rehabiliterande arbete göras för arbetssökande som har särskilt svårt att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Kommunen gör i genomsnitt 2 3 sådana avtal per år. Under 2016 erhöll Malax totalt 17.000 i lönesubvention för fyra personer som sysselsattes inom olika verksamheter. Bland kommunens personal finns ett kontinuerligt intresse för s.k. alterneringsledigheter. Intresset har varit stigande och under 2016 utnyttjade 8 personer möjligheten att söka om alterneringsledighet. I stället för en person som beviljas alterneringsledighet anställs en person som är arbetssökande. 150
7. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD I enlighet med verksamhetsplanen för företagshälsovården erbjuder Malax kommun både hälso- och sjukvård åt de anställda. Den totala nettokostnaden för personalens avgiftsfria hälso- och sjukvård var ca 74.000. Kostnaderna fördelade sig så att ca 34 % av kostnaderna hör till den förebyggande vården och 66 % utgör sjukvård. Nettokostnaden per anställd blev ca 134 (jämfört med 136 2014). Enligt företagshälsovårdens statistik uppgick antalet läkarbesök till 716 (2015: 860, 2014: 837 besök) medan antalet besök hos hälsovårdare var 770 (2015: 666, 2014: 498) Därtill besök hos fysioterapeuter och psykolog. 8. MÅ-BRA -VERKSAMHET Kommunen har erbjudit personalen möjligheter att delta i olika former av subventionerad motionsverksamhet. Avtal har funnits med simhallarna i Vasa (ca 30 deltagare/termin), Närpes (ca 10 deltagare/termin) och Övermalax. Likaså har de subventionerade motionsformerna fortsatt inom medborgarinstitutet (ca 50 deltagare/termin) och vid Åkes Fyss och Gym, Malax Fysio och Kroppsverkstaden i Korsnäs och Bergö IF:s gym. Över 100 personer har deltagit i kurserna. Kommunen har även subventionerat motionssedlar och deltagande i det årliga evenemanget Nice Run i Vasa. Den totala subventionen för år 2016 översteg 10 000. I Aslak- och TYK-kurser deltog sammanlagt 16 anställda och kommunen har under många år betalt lön under dessa kurser under förutsättning att anställningsförhållandet till kommunen fortgått minst fem år. Några anställda har också deltagit i andra oavlönade rehabiliteringskurser av olika slag med stöd från FPA. Malax kommun är sedan 1.1.2015 en så kallad rökfri kommun. 151
152
Förteckning över förtroendevalda i Malax kommun 2016 Kommunfullmäktige Lorenz Uthardt, ordförande Övermalax SFP 5 tr Christer Bogren, I-vice ordf Övermalax SDP 6 Christina Nygård, II-vice ordf Yttermalax SFP 5 Tage Svahn, III-vice ordf Petalax SFP 6 Sture Skinnar, IV-vice ordf Bergö SFP 4 Anders Aspholm Norra Pörtom SFP 6 Carola Bengs-Lattunen Långåminne SFP 5 Bernt Björkholm Petalax SFP 5 Lili-Ann Brolund Yttermalax SFP 6 Tove Donner Övermalax SDP 6 Martin Edman Övermalax SFP 5 Chatrine Enlund-Nisula Yttermalax SFP 5 Malin Forsberg Yttermalax SFP 6 Håkan Knip Petalax SFP 6 Britt-Mari Ljungkvist Yttermalax SDP 5 Kjell Nyman Yttermalax SFP 4 Pentti Rajala Långåminne C 6 Torbjörn Stoor Övermalax SFP 2 Folke Storbacka Yttermalax SFP 6 Bertil Stormblad Övermalax SDP 5 Hanna Strandberg Yttermalax SFP 6 Rolf Syrén Petalax SFP 4 Britt-Mari Söderholm Bergö SDP 5 Jan Tallgren Övermalax SFP 4 Leif Tast Yttermalax KD 6 Tommi Uotinen Petalax SDP 5 Kristina Vesterback Petalax SFP 6 Ersättare: Jonas Rönnqvist Övermalax SFP 2 Nancy Nordman-Gammal Petalax SFP 5 Anne Herrgård Yttermalax SDP 3 Teresa Backas Övermalax SFP - Senad Omanovic Övermalax SDP - Margareta Svenns Övermalax SFP 1 Peter Knuts Övermalax C - Ronny Granholm Övermalax KD - Karl Hamberg 5 Strandberg Richard 1 sekr Hasse Stagnäs, vik kom sekr 3 Charles Granlund, vik kom sekr 1 Jenny Malmsten, kom sekr 2 Revisionsnämnden ordinarie ersättare ordf Christina Nygård SFP 6 Sture Skinnar SFP - v. ordf Bernt Björkholm SFP 4 Ingmar Smeds SFP 2 Mikael Finnäs SFP 3 Malin Sandström SFP 1 Malin Forsberg SFP 6 Simon Häggblom KD - Annette Geberg SDP 6 Lea Sundman SDP - sekr Eva Lotta Jakobsson, sekr 6 153
Kommunstyrelsen ordinarie ersättare ordf. Håkan Knip SFP 11 Rolf Syrén SFP 1 I v ordf Folke Storbacka SFP 10 Kjell Nyman SFP 1 II v ordf Martin Edman SFP 11 Torbjörn Stoor SFP - III v ordf Hanna Strandberg SFP 10 Marica Stolpe SFP - Carola Bengs-Lattunen SFP 12 Gunda Berg SFP - Chatrine Enlund-Nisula SFP 10 Lili-Ann Brolund SFP - Britt-Mari Ljungkvist SDP 12 Anne Herrgård SDP - Björn Nyman SFP 12 Mats Nygård SFP - Bertil Stormblad SDP 10 Leif Nyman SDP 2 Jan Tallgren SFP 10 Johan Holmback SFP 1 Kristina Vesterback SFP 12 Nancy Nordman-Gammal SFP - föredr Mats Brandt, kom dir 12 sekr Hasse Stagnäs, vik kom sekr 5 Charles Granlund, vik kom sekr 2 Jenny Malmsten, kom sekr 5 Sektion för samhällsutveckling ordinarie ersättare ordf Martin Edman SFP 2 Carola Bengs-Lattunen SFP - vice ordf Christina Nygård SFP 2 Hanna Strandberg SFP - Stefan Malm SFP 2 Gustav Smulter SFP - Leif Nyman SDP 2 Richard Strandberg SDP - Pentti Rajala C 2 UIf Häggvik SFP - Sofia Storfors SFP 2 Susanne Nyman SFP - Westerlund Madelene SFP 1 Sture Skinnar SFP - föredr Mats Brandt, kom dir 2 Bildningsnämnden ordinarie ersättare ordf Carola Bengs-Lattunen SFP 7 Terese Backas SFP - vice ordf Tom Nygren SFP 6 Peter Bjurs SFP - Ann-Caroline Björkholm SFP 7 Minna Söderholm SFP - Margareta Björkholm SFP 6 Tommy Nordman SFP 1 Tove Donner SDP 5 Nina Herrgård SDP 1 Mika Hemming SFP 4 Stefan Väglund SFP - Lisbeth Koivumäki SDP 6 Maria Fogde SDP - bibl Päivi Vierola KD 4 Anneli Helenelund C - Carl-Olof Åbonde SFP 7 Anu Lundfors KD - Jan-Stefan Österblad SFP 5 Kaj Tallgren SFP 1 kst repr Hanna Strandberg SFP 6 Chatrine Enlund-Nisula SFP - föredr Agneta Martin, bildn chef 7 Ann-Louise Sabel, vik. bibl chef 2 Maria Kronkvist-Berg, bibl chef 3 Stina-Britt Gullqvist, barnomsorgsled 5 Cilla Nyman, vik barnomsorgsled 2 154
Byggnadsnämnden ordinarie ersättare ordf Bertel Flemming SFP 9 Kenneth Holmqvist SFP 1 v ordf Kenneth Skinnars SFP 6 Jörgen Wester SFP - Anders Aspholm SFP 9 Anders Majors SFP - Anne Finnäs SFP 9 Johanna West SFP 1 Nancy Nordman-Gammal SFP 6 Mikaela Storsved SFP 2 Yvonne Norrman SFP 10 Glenn Söderholm SFP - Majvor Råholm SDP 6 Britt-Mari Ljungkvist SDP 1 Sture Skinnar SFP 8 Brita Sjöberg SFP 1 Johnny Söderholm SDP 9 Alf Öhman SDP 1 kst repr Jan Tallgren SFP 5 Martin Edman SFP 1 föredr Nicklas Ingves, byggn insp 10 sekr Jonas Nylund, disponent/teknisk assistent 7 Centralvalnämnden ordinarie ordf Rauno Matintupa SFP - v.ordf Monica Storgård SDP - Anna Norrback KD - Johanna Sivula Sannf. - Alf-Roland Ström C - ersättare, uppställda i ordningsföljd 1) Katarina Bjurs SFP - 2) Benita Vestergren SFP - 3) Christer Storfors C - 4) Kurt Holmberg KD - 5) Sakari Peltola Sannf. - Finska skolnämnden ordinarie ersättare ordf Kari Sillander 3 Margareta Sillander - v ordf Anneli Helenelund 4 Bo Helenelund - Jouko Koivuranta 1 Päivi Vierola (-17.11.2016) 1 Tove Donner (17.11.2016-) Hannu Parkkamäki 1 Heidi Vähäjärvi-Parkkamäki - Susanna Purtola (Kurikka) - Matias Hienonen (Kurikka) - Riitta Ghaderi (-17.11.2016) 3 Päivi Vierola (17.11.2016-) Jalo-Pekka Teräs - kst repr Carola Bengs-Lattunen 3 Margaretha Nyman-Klemets - sekr Katja Vaahtera 3 Fritids- och kulturnämnden ordinarie ersättare ordf Torbjörn Stoor SFP 3 Sören Stenroos SFP - v ordf Hans Snickars SFP 3 Tage Svahn SFP - Teresa Backas SFP - Yvonne Norrman SFP 3 Anne Herrgård SDP 2 Susann Sjöström SDP - Malin Forsberg SFP 2 Tua Storfors SFP 1 Senad Omanovic SDP 2 Roger Herrgård SDP - Jonas Rönnqvist SFP 2 Jessica Hemming SFP - Sofia Storfors SFP 2 Patricia Dahlström SFP - Jonas West SFP 3 Ronny Granholm KD - kst repr Kristina Vesterback SFP 2 Björn Nyman SFP - Elezovic Amina, Malax ungdomsråd 2 föredr Anders Hendricksson, fritidssekr 3 155
Direktionen för Malax-Korsnäs medborgarinstitut ordinarie ersättare ordf Margot Nyroos M 4 Annika Nordman-Ilmarinen M - v.ordf Stina Österbro K 4 Lars-Erik Holmblad K - Tore Ahlbäck M 2 Magdalena Berg M 1 Anders Aspholm M 3 Gunilla Nyback M - Mårten Back M 3 Jan-Ole Sandberg M - Kaj Holm K 3 Angelica Sandholm K - Susanne Häggdahl K 3 Ralf Rusk K - Nancy Nordman-Gammal M 3 Karl-Gustav Byskata M - Ann-Charlotte Skinnar M 3 Sture Skinnar M - kst repr Chatrine Enlund-Nisula 2 Folke Storbacka 1 föredr Eva Kammonen, rektor 4 Direktionen för Malax vattenaffärsverk ordinarie ersättare ordf Rolf Syrén SFP 3 Kristina Vesterback SFP - v.ordf Kjell Ahläng SFP 2 Ove Lindberg SFP - Carola Bengs-Lattunen SFP 3 Anders Majors SFP - Bernt Björkholm SFP 2 Susanne Nyman SFP 1 Ingela Nyman SFP - Sabina Melin SFP 2 Leif Nyman SDP 3 Alf Nyroos SDP - Ann-Charlotte Skinnar SFP - Björn Nyman SFP 2 kst repr Bertil Stormblad SFP 3 Håkan Knip SFP - föredr Bo-Ingmar Ahlström, direktör 3 sekr. Monica Asplund, kanslisekr. 3 Miljönämnden ordinarie ersättare ordf Karl Hamberg SFP 4 Mats Back SFP - v ordf Kjell Enberg SFP 2 Anna Talvitie SFP - Per-Erik Berglund SFP 3 Anna-Lena West SFP 1 Lea Sundman SDP 3 Mira Turtonen SDP - Kent Herrgård C 3 Christian Storm C - Agneta Revahl SFP 4 Ann-Christin Svarvar SFP - Johan Snickars SFP 1 Göran Bjurs SFP 2 Susanne Syrén SFP 1 Jörgen Wester SFP - Ann-Marie Wahlroos SDP 4 Majvor Råholm SDP - kst repr Folke Storbacka SFP 3 Britt-Mari Ljungkvist SDP 1 föredr Karolina Sunabacka, miljösekr 4 Personalkommissionen ordinarie ersättare ordf Håkan Knip (kst ordf) SFP 4 Lorenz Uthardt (kfge ordf) SFP - Christer Bogren SDP 4 Bertil Stormblad SDP 1 Carola Bengs-Lattunen SFP 4 Torbjörn Stoor SFP 1 Nancy Nordman-Gammal SFP 2 Kristina Vesterback SFP 1 Mats Brandt (kom dir) 4 Jenny Malmsten (kom sekr) - sekr Charles Granlund, pers chef 4 156
Tekniska nämnden ordinarie ersättare ordf Bernt Björkholm SFP 8 Mikaela Storsved SFP - v ordf Chatrine Enlund-Nisula SFP 8 Sture Skinnar SFP 1 Kari Ilmarinen SDP 8 Janne Söderback SFP - Sabina Melin SFP 7 Richard Strandberg SDP - Thomas Sjöstrand SFP 7 Ingela Nyman SFP 1 Ann-Charlotte Skinnar SFP 6 Ove Lindberg SFP - Joakim Smeds SFP 7 Jan Tallgren SFP 1 Margareta Svenns SDP 8 Anna-Lena Aspegren-Törnroos SDP - Rolf Syrén SFP 7 Susanne Nyman SFP 1 kst repr Martin Edman SFP 7 Jan Tallgren SFP 1 föredr Lars Lundegård, kom ing 8 sekr Monica Asplund, kanslisekr 7 Förrättningssektion för vägärenden ordinarie ersättare Rolf Syrén SFP 1 Bernt Björkholm SFP - Ira Råholm SFP 1 Joakim Smeds SFP - Sture Skinnar SFP 1 Sabina Melin SFP - föredr vägmästaren 1 Vård- och omsorgsnämnden ordinarie ersättare ordf Tage Svahn SFP 9 Conny Rönnlöv SFP - II-v ordf Lili-Ann Brolund SFP 9 Leif Tast KD - Lisbet Genberg SDP 9 Camilla Berts-Orre SDP - Mariann Nylund SFP 8 Gunda Berg SFP - Kjell Nyman SFP 7 Folke Forsberg SFP 1 Sture Skinnar SFP 7 Anna-Lena West SFP 1 Britt-Mari Söderholm SDP 8 Lea Sundman SDP - Håkan Söderman SFP 6 Thomas Källund SFP 1 Kristina Vesterback SFP 9 Anna Talvitie SFP - kst repr Britt-Mari Ljungkvist SDP 7 Hanna Strandberg SFP - föredr Yvonne Holming, socialdir 9 Monika Björkqvist, äldreomsorgsled 3 Emma Dahl, vik äldreomsorgsorgsled. 4 Kjell Ahläng, förvaltningschef 4 Josefine Silfver, vik. förvaltningschef 5 Lars-Erik Malm, led läkare 9 Handikapprådet ordinarie ersättare ordf Leif Tast KD 3 Anna-Lena Häggblom KD - v ordf Iris West SFP 2 Majvor Vesterlund SFP - Terese Backas SFP - Leif Rönn SFP - Jan-Ola Carlsson(-16.6.2016)/ SFP - Strömfors Lukas(16.6.2016-) SFP 1 Margita Storm SFP 2 Majvor Råholm SDP 1 Alf Öhman SDP 1 Jarl Silfver SFP 3 Carina Siffrén SFP - Anna Talvitie SFP - Bäck-Sjökvist Iris SFP 1 soc repr Håkan Söderman SFP 2 Britt-Mari Söderholm SDP - sekr Amanda Bäckman, vik soc arb 3 157
Äldrerådet ordinarie parti/förening ersättare ordf Gustav Nyby SFP 5 Lars Holmback - v ordf Lili-Ann Brolund SFP 5 Helena Glasberg - Ingmar Smeds SFP 3 Bror Storsved 2 Margareta Svenns SDP 5 Majvor Råholm - Britt-Mari Söderholm Fören. Bergö pensionärshem 4 Bengt-Erik Nyman - Vidar Björknäs Malax Pensionärer 5 Börje Bonn - Gustav Rönnlöv Pensionärsfören. Nygammal 4 Birgitta Saarela 1 Camilla Nygren (-16.6.2016)/ 2 Carina Lidman (16.6.2016-)Fören. Petalax pensionärshem 2 Katrin Smeds - Anna-Liisa Ruutiainen Eläkeliiton Maalahden yhdistys 5 Kaarina Sillanpää - sekr Ros-Marie Ljungkvist, hemserviceledare 5 Ungdomsrådet 2016 Sabiha Avdic Amina Elezovic Robin Hofman Jonna Löfgren Linn Nyholm Miia Seppi Victoria Snickars Emina Vardo Anna Berts Emilia Bäckman Julia Dal Jens Sabel Linda-Marie Lindell Cecilia Lindqvist Emilia Norrback Josefine Sjöstrand Cecilia Skinnars Olivia Risberg handledare Kristoffer Nykopp Malax Malax Malax Malax Malax Malax Övermalax Malax Malax Petalax Malax Petalax Malax Malax Petalax Malax Petalax Malax 158
Skolornas direktioner Direktionen för Högstadiet i Petalax ordinarie ersättare ordf Conny Rönnlöv M 1 Monica Skinnars M - vice ordf Niclas Hultholm K 2 Köpi Reinilä K - Marja Flöijer M 2 Annette Geberg M - Linda Nyholm M 2 Maria Skinnar M - Annika Svevar-Söderholm K - Anneli Helenelund K 1 lär repr Britt Söderman 2 Bengt Nybjörk - pers repr Ann-Helen Ståhl 1 Gun Björklund - elevrepr Wilma Snickars vt M 1 Emma Holmback M - Josefine Mattlar vt K 1 Amanda Nygård K - Anton Frants ht M 1 Gabriel Södegran ht K 1 bildn repr Tom Nygren 2 Mika Hemming - kst repr Kristina Vesterback 1 Carola Bengs-Lattunen - sekr Mona Enlund, rektor ht 1 Direktionen för Gymnasiet i Petalax ordinarie ersättare ordf Sofia Storfors M 2 Ulrika Vest-Berglund M - vice ordf Ann-Sofi Backgren K 1 Helena Kulp K - Pasi Gröndal M - Mats-Erik Stormblad M - Eivor Sundbäck M 1 Jan-Anders Löflund M - Jan-Erik Westerdahl K 1 Annika Svartgrund K - lär repr Berit Sjöman 2 Kerstin Björkas - pers repr Marit Udd 2 Benny Revahl - elevrepr Marcus Mäkinen vt M 1 Filip Udd M 1 Daniella Lassus vt K 1 Christoffer Törnroos K - Marcus Mäkinen ht M 1 Lucas Nygran M - Amanda Åkersten ht K 1 Ronja Nyberg K - bildn repr Lisbeth Koivumäki 1 Tove Donner - kst repr Håkan Knip - Bertil Stormblad - föredr Margareta Bast-Gullberg, rektor 2 159
Representanter i interkommunala organ Representant till samkommunfullmäktige för Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (samkommunen för Eskoos socialservice) ordinarie ersättare Christina Nygård SFP Håkan Söderman SFP Representant till samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun ordinarie ersättare Tage Svahn SFP Iris Bäck-Sjökvist SFP Ombud till samkommunstämman för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur ordinarie ersättare Nancy Nordman-Gammal SFP Carola Bengs-Lattunen SFP Christina Nygård SFP Kerstin Knip SFP Representanter till samkommunfullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt ordinarie ersättare Lili-Ann Brolund SFP Mikko Ollikainen SFP Tage Svahn SFP Kristina Vesterback SFP Ledamöter till samkommunfullmäktige, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård ordinarie ersättare Christina Nygård SFP Lili-Ann Brolund SFP Alf Nyroos SDP Johnny Söderholm SDP Lorenz Uthardt SFP Kjell Nyman SFP Tage Svahn SFP Anna Talvitie SFP Leif Tast KD Pentti Rajala C Kristina Vesterback SFP Håkan Knip SFP Representanter i Österbottens förbund ordinarie ersättare Folke Storbacka SFP Lorenz Uthardt SFP Britt-Mari Ljungkvist SDP Christer Bogren SDP Medlemmar i samarbetsnämnden för Malax och Korsnäs kommuner ordinarie ersättare Lorenz Uthardt (kfge ordf) SFP Christina Nygård (kfge II v ordf) SFP Håkan Knip (kst ordf) SFP Folke Storbacka (kst I v ordf) SFP Christer Bogren (kfge I v ordf) SDP Margaretha Nyman-Klemets SFP kommundirektören Martin Edman (kst II v ordf) SFP Medlem i direktionen för Jurvan yläkoulu ordinarie Ahti Peltomäki Medlem i direktionen för Jurvan lukio ordinarie Ahti Peltomäki Medlem i nämnden för musikinstitutet Legato ordinarie Christina Nygård ersättare Anneli Helenelund ersättare Päivi Vierola ersättare Lili-Ann Brolund 160
Medlem i den regionala tillsynsnämnden för miljöhälsovården ordinarie ersättare Dagmar von Tyszka-Uthardt SFP Karl Hamberg SFP Medlemmar i samarbetsdelegationen för Vasaregionen ordinarie ersättare Håkan Knip (kst-ordf) SFP Folke Storbacka SFP Lorenz Uthardt (kfge-ordf) SFP Christer Bogren SDP kommundirektören kommunsekreteraren Medlem i Vasaregionens avfallsnämnd ordinarie ersättare Kenneth Skinnars SFP Carola Bengs-Lattunen SFP Nämndemän vid tingsrätten ordinarie Ira Råholm Kenneth Skinnars Gode män vid fastighetsförrättning ordinarie Bergö Harry Berglund Andreas Haglund Mats Nygård Petalax Kari Ilmarinen Rolf Syrén Susanne Syrén Anna Talvitie Yttermalax Tore Ahlbäck Britt-Mari Ljungkvist Ove Lindberg Rainer Sund Christer Storfors Långåminne Kent Gullqvist Martin Hyöty Norra Pörtom Anders Aspholm Övermalax Daniel Björkell Bo-Harry Dahlgren Anna-Lena Aspegren-Törnroos Henry Nyman Christian Storm Representant till polisdelegationen ordinarie ersättare Torbjörn Stoor SFP Anders Aspholm SFP Direktionen för Österbottens räddningsverk ordinarie ersättare Carola Bengs-Lattunen SFP Sture Skinnar SFP 161
Av kommunstyrelsen förrättade val Kommunstyrelsens företrädare i nämnderna 2015 2016 ordinarie ersättare bildningsnämnden Hanna Strandberg Chatrine Enlund-Nisula byggnadsnämnden Jan Tallgren Martin Edman finska skolnämnden Carola Bengs-Lattunen Björn Nyman fritids- och kulturnämnden Kristina Vesterback Björn Nyman Malax vattenaffärsverks direktion Bertil Stormblad Håkan Knip MI:s direktion Chatrine Enlund-Nisula Folke Storbacka miljönämnden Folke Storbacka Britt-Mari Ljungkvist tekniska nämnden Martin Edman Jan Tallgren vård- och omsorgsnämnden Britt-Mari Ljungkvist Hanna Strandberg dir. för högstadiet Kristina Vesterback Carola Bengs-Lattunen dir. för gymnasiet Håkan Knip Bertil Stormblad Medlem i uppbådsnämnden 2016 ordinarie Milton West ersättare Sture Skinnar Stiftelsen för Bottenhavets sjukhem, styrelserepresentant ordinarie ersättare Folke Forsberg (-19.9.2016)/ Tage Svahn (-19.9.2016)/ Tage Svahn (19.9.2016-) Håkan Knip (19.9.2016-) 162
Kommittéer för mandatperioden 2015 2016 A. PERMANENTA KOMMITTÉER Planeringskommission ordinarie ersättare ordf Håkan Knip Kristina Vesterback Folke Storbacka Kjell Nyman Martin Edman Jan Tallgren Hanna Strandberg Chatrine Enlund-Nisula Lorenz Uthardt Carola Bengs-Lattunen Christer Bogren Britt-Mari Ljungkvist Christina Nygård Lili-Ann Brolund Tage Svahn Bernt Björkholm Sture Skinnar Björn Nyman föredr kommundirektören sekr kommunsekreteraren Kommitté för Malax sjukvårdsfond ordf v ordf sekr Britt-Helen Flemming Anita Fant Viktor Liljekvist Stephan Söderberg Benita Vestergren Barbro Salonsaari Kommitté för Petalax sjukvårdsfond ordf Ingmar Smeds vice ordf Cathrine Smeds Birgitta Saarela Siv Storsjö Bengt Sund sekr Gunborg Östring Vägnamnskommitté ordf. Folke Storbacka vice ordf Christina Nygård Anders Aspholm Camilla Berts-Orre Siri Hagback Gustav Smulter Pentti Rajala Bertil Stormblad Bror Storsved Björn Nyman föredr/sekr kommunsekreteraren Informationskommitté ordf. Mats Brandt vice ordf Tage Svahn Carola Bengs-Lattunen Leif Tast Lea Sundman Jonas Rönnqvist Sofia Storfors 163
sakkunnig kommunsekreterare personalchefen B. TILLFÄLLIGA KOMMITTÉER Markförhandlingsgrupp Christer Bogren Martin Edman Bernt Björkholm Berndt Simons, mätningstekniker Mats Brandt, kommundirektör Ordnande av uppsökande ungdomsarbete; sektoröverskridande samarbetsgrupp Yvonne Holming (socialväsendet) Charles Granlund (arbetsmarknad/personal) Anders Hendricksson (ungdoms-, idrotts-, fritids- och kulturverksamhet) Mats Bergvik (skolhälsovård/skolkurator) Ann-Sofie Brännkärr-West (hälsovård) Cecilia Berg (Österbottens polisinrättning) En representant från arbets- och näringsbyrån Vasa TE-byrå Arbetsgrupp för uppgörande av kvalitetssystem ordf vice ordf sakkunnig sakkunnig Bernt Björkholm Chatrine Enlund-Nisula Christer Bogren Christina Nygård Sture Skinnar kommundirektören Pamela Buss, ekonomichef Arbetsgrupp för revidering av Ytter- och Övermalax delgeneralplaner ordf. kommunstyrelsens ordförande medlemmarna i markförhandlingsgruppen kommunsekreteraren kommuningenjören planläggningsingenjören mätningsteknikern byggnadsinspektörerna miljösekreteraren 164
Byggnadskommitté för Malax-Korsnäs HVC ordinarie ersättare ordf Håkan Knip Martin Edman (kst) Christina Nygård Chatrine Enlund-Nisula (kfge) Christer Bogren Britt-Mari Söderholm (kfge) Kari Ilmarinen Margareta Svenns (tekn) Ove Lindberg Joakim Smeds (tekn) Folke Forsberg (- 28.9.2016) Lili-Ann Brolund (28.9.2016-) Tage Svahn (vård- o. omsorgsn.) kommuningenjör, förvaltningschef, (tjänstemän) ledande läkare, ledande skötare Korsnäs representanter Roger Bergström Lars-Erik Holmblad (kfge) Katarina Holmqvist Johanna Juthborg (kst) Håkan Wester Mona Wester (tekn) Henrik Rosendahl Anna-Lena Kronqvist (vård- o. omsorgsn) Byggnadskommitté för utbyggnad av Yttermalax skola ordf Bernt Björkholm (tekn) Chatrine Enlund-Nisula (tekn) Ove Lindberg (tekn) Carl-Olof Åbonde (bildn) Marica Ylinen (bildn) Hanna Strandberg (kst) Christina Nygård (kfge) Christer Bogren (kfge) kommuningenjören fastighetschefen bildningsdirektören 165
Representanter till föreningarnas årsmöten och aktiebolagens bolagsstämmor 2015 2016 Aktiebolag representant bolagsstyrelsen Fastighets Ab Yttermalax 94 hyresbostäder Fastighets Ab Övermalax 40 hyresbostäder kommundirektör, ersättare kommunsekreterare kommundirektör, ersättare kommunsekreterare Ordinarie: ordf. Lars-Göran Sperring, Kjell Nyman, Ersättare: Britt-Mari Ljungkvist, Anders Aspholm, Chatrine Enlund-Nisula Hyresgästerna utser två medlemmar till bolagsstyrelsen Ordinarie: ordf. Christer Bogren, Torbjörn Stoor, Carola Bengs-Lattunen Ersättare: Bertil Stormblad, Pentti Rajala, Monica Högbäck Hyresgästerna utser två medlemmar till bolagsstyrelsen. Fastighets Ab Petalax hyresbostäder 44 hyresbostäder kommundirektör, ersättare kommunsekreterare Ordinarie: ordf. Håkan Knip, Bengt Sund, Kristina Vesterback Ersättare: Nancy Nordman-Gammal, Tage Svahn, Ulrika Vest-Berglund Hyresgästerna utser två medlemmar till bolagsstyrelsen. Bostads Ab Nybyraden 4 hyresbostäder + 2 ägobostäder kommundirektör, ersättare kommunsekreterare Ordinarie: ordf. Bengt Sund, Anna-Lisa Storgård Ersättare: David Lindström, Iris Bäck-Sjökvist Övriga aktieägare utser en medlem till bolagsstyrelsen Fastighets Ab Dankas affärslokaler andel 68,8 % kommundirektör, ersättare kommunsekreterare Ordinaire: ordf. Lars-Göran Sperring, Christina Nygård Ersättare: Kjell Nyman, Chatrine Enlund-Nisula Övriga aktieägare utser tre medlemmar till bolagsstyrelsen. Malax energi Ab kommundirektör, ersättare kommunsekreterare Ordinarie: Kjell Ahläng, Håkan Knip, Martin Edman, Nancy Nordman-Gammal, Britt-Mari Ljungkvist, Marica Stolpe och Bertil Stormblad. Fastighets Ab Malax konserveringscentrum affärslokaler andel 100 % Oy Bothnia Broadband Ab andel 100 % kommundirektör, ersättare kommunsekreterare kommundirektör, ersättare kommunsekreterare Ordinarie: ordf. Lorenz Uthardt, medlem Mats Brandt Ordinarie: ordf. Kjell Ahläng, Christina Nygård, Carola Bengs-Lattunen, Mikael Nygård, Kurt Qvist, Pontus Blomberg och Jonas Rönnqvist 166
Intressesamfund ombud bolagsstyrelsen Bostads Ab Sebbas- Norrstugränden 5 lokaler (25,6 %) Bostads Ab Malax Fredikas två lokaler (23,2 %) Bostads Ab Norrback radhus samlingslokal (21,5 %) Bostads Ab Näckrosen två lokaler (25 %) Ordinarie: disponenten Ersättare: fastighetschefen Ordinarie: disponenten Ersättare: fastighetschefen Ordinarie: disponenten Ersättare: fastighetschefen Ordinarie: disponenten Ersättare: fastighetschefen Bengt Sund ekonomichef Pamela Buss, ers. Kjell Ahläng Ersättare: Nicklas Ingves Ordinarie: Lars-Göran Sperring Ersättare: Christina Nygård 167
168
Bokslut Tilinpäätös 2016 169