Bokslut Godkänd av kommunfullmäktige

Bokslut 2013 Godkänd av kommunfullmäktige 5.6.2014 39

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 Kommundirektörens översikt 2013 3 Allmänna uppgifter om Malax kommun 4 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 7 Styrelsens förslag till disposition av årets resultat 10 Verksamhetsberättelse för koncernen 11 Verksamhetsberättelse och budgetjämförelse per resultatområde 17 C1001 Val 17 C1301 Revision 19 C1601 Allmän förvaltning 21 C1607 Samarbetstjänster och projekt 25 C1901 Samhällsutveckling 27 C2801 Personaladministration 29 C3001 Social service och utkomstskydd 32 C3003 Handikappvård 35 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice 38 C3007 Malax-Korsnäs HVC 41 C3011 Specialsjukvård 44 C4001 Barndagvård 46 C4003 Kommunens skolväsende 49 C4005 Gemensamt skolväsende 52 C4007 Övrig utbildning 56 C4009 Biblioteksverksamhet 58 C4501 Finskspråkiga skolväsendet 61 C5001 Allmän folkbildning 63 C5501 Fritids- och kulturverksamhet 66 C6001 Byggnadsinspektion 69 C6051 Miljövård 72 C7001 Tekniska verket 74 C7005 Trafikleder och nyttohamnar 76 C7009 Fastigheter 78 C7015 Fritidshamnverket 81 C7017 Arbeten utförda inom koncernen 83 Affärsverket Malax Vatten 84 Utfall jämfört med budget per resultatområde 86 1

Investeringsbudgetens förverkligande 2013 89 Resultaträkning 100 Balansräkning 101 Finansieringsanalys 103 Resultaträkningens utfall jämfört med budget 104 Finansieringsanalysens utfall jämfört med budget 105 Koncernresultaträkning 106 Koncernbalansräkning 107 Koncernens finansieringsanalys 109 Bokslutets nyckeltal 110 Noter till bokslutet 112 Bokföringsböcker och verifikatserier 122 Bokslutets datering och underteckning 123 Revisionsanteckning 123 Bilagor 125 Personalrapport 2013 127 Förteckning över förtroendevalda i Malax kommun 2013 137 Affärsverket Malax Vattens bokslut 2013 153 2

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2013 År 2013 var det första året under fullmäktigeperioden. Av det nya fullmäktige med 27 ledamöter representerar 19 personer SFP, 6 personer SDP medan Centern och KD har varsin ledamot. För andra året i följd visar bokslutet ett negativt resultat i Malax kommun. Budgeten för år 2013 uppgjordes med ett minusresultat. Minusresultatet år 2013 blev ungefär 898 000 euro mera än ursprungligen budgeterat och slutade på ungefär 1.36 miljoner euro minus. Resultatet är dock aningen bättre än den av kommunfullmäktige korrigerade budgeten för året. Skatteinkomsterna ökade medan statsandelarna hölls på samma nivå som år 2012. Inkomstökningen var dock betydligt mindre än kostnadsökningen. Den var i likhet med 2012 speciellt kraftig inom specialsjukvården (+14,8 %) och fastighetskostnaderna. Ökningen inom specialsjukvården är 1,15 miljoner euro från ursprunglig budget. Ur ett nationellt perspektiv är sysselsättningsläget fortsättningsvis väldigt gott i Österbotten men för Malax vidkommande har arbetslöshetsgraden på ett oroväckande sätt ökat med 1,9 procentenheter om man jämför mellan december 2012 och december 2013, från 6,4 % till 8,3 %. De större statliga reformerna kommunstrukturen, social- och hälsovården, statsandelarna och kommunallagen har engagerat under året. Malax kommun har i sina svar till regeringen förespråkat fortsatt självständighet, utökat samarbete mellan kommunerna i regionen och lyft upp samkommunmodellen som garanterar kommunen representation i det högsta beslutande organet och ses som en mer demokratisk modell i jämförelse med en samarbetsmodell där en stor del av kommunens serviceproduktion övergår till en annan kommuns beslutsfattande och där kommunen inte har någon representation alls i det högsta beslutande organet. I fråga om en kommunstruktursutredning beslöt fullmäktige i november att kunna tänka sig att delta i en utredning som omfattar förutom Malax kommunerna Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Laihela, Vasa, Korsholm och Vörå. Generellt kan konstateras att den delvis inkonsekventa styrningen av de statliga reformerna har satt sina spår på det lokala planet. Under året har kommunens olika verksamhetsområden kontinuerligt följt upp sina målsättningar. En del av de planerade investeringarna i kommunen, samt i koncernbolagen, kom igång senare än tänkt vilket gör att investeringsbudgeten inte uppfyllts. Bland de större investeringarna som förverkligades finns infrastrukturen kring Holmasis bostadsområde och påbörjandet av byggandet av Solhagen, HVC och fjärrvärmeverket i Yttermalax (Malax Energi). Planeringen av samtliga större aktuella investeringsprojekt fortsatte under året. Under året gjordes en större markanskaffning på Söderfjärdsbacken. I det stora hela täcktes detta med de markförsäljningar som kommunen gjorde under året. Under året godkände fullmäktige en detaljplan för branddepå i Petalax och en välfärdsstrategi för kommunen. Kommunen var även med om att grunda av den gemensamma avfallsnämnden och Vasaregionens turism AB Kommunen har året tecknat borgen på lån åt det helt kommunägda bolaget Malax Energi Ab för byggande av fjärrvärmeverket. Malaxdagen firades den 9 oktober vid Kvarkens båtmuseum. Under året har kommunen haft besök av omsorgsminister Susanna Huovinen. Jag vill framföra ett ödmjukt tack till alla personal, förtroendevalda, invånare, företag och samarbetsparter som alla målmedvetet arbetar för Malax kommuns utveckling. Mikko Ollikainen Vik. kommundirektör 3

ALLMÄNNA UPPGIFTER OM MALAX KOMMUN Kommunens område och administrativ tillhörighet Malax kommun bildades 1.1.1973 genom en sammanslagning av kommunerna Bergö, Malax och Petalax. Från och med 1.1.1975 överfördes Norra Pörtom från Närpes kommun till Malax kommun. Malax blev egen socken år 1607 och utgjorde före det en del av Mustasaari socken. Petalax hörde till Malax socken åren 1834-1902 och Bergö hörde till Malax socken åren 1607-1908. Malax kommun är belägen i Västra Finlands län invid Bottenvikens kust, 25 km söder om Vasa. Kommunens areal omfattar 525 km², varav landarealen är 521 km² och vattenarealen 4 km². Havsarealen uppgår till ca 1429 km² och strandlinjen är 339 km. Följande myndigheter är behöriga på kommunens område: Regionförvaltningsverk: Västra och Inre Finland Landskap: Österbotten Stift: Borgå stift (svenska) Polisinrättning: Polisinrättning i Österbotten Magistrat: Vasa Förvaltningsdomstol: Vasa Tingsrätt: Österbotten Hovrätt: Vasa Rättshjälpsbyrå: Mellersta Österbotten och Österbotten Åklagarämbete: Österbotten Utsökningsverk: Mellersta Österbotten och Österbotten Försäkringsdistrikt (FPA): Österbottens försäkringsdistrikt Militärlän: Västra Finland Regional förvaltningsmyndighet för militärlänet: Österbottens regionalbyrå Närings-, trafik- och miljöcentral: Österbottens NTM-central (ansvarsområdet näringar, arbetskraft, kompetens och kultur), Södra Österbottens NTM-central (näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, trafik och infrastruktur, miljö och naturresurser) Arbets- och näringsbyrå: Vasa Kommunens förvaltning Kommunfullmäktige består av 27 ledamöter. I det fullmäktige som valdes för mandatperioden 2013-2016 invaldes 19 representanter för svenska folkpartiet, sex representanter för socialdemokraterna, en för centern och en för kristdemokraterna i Finland. Som ordförande för fullmäktige har Lorenz Uthardt (SFP) fungerat. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter. Svenska folkpartiet har nio representanter i kommunstyrelsen och socialdemokraterna har två representanter. Håkan Knip (SFP) har fungerat som kommunstyrelsens ordförande. 4

Nämnderna i Malax kommun är följande: Nämnd: Ordförande 2013: Kommunfullmäktiges valnämnd Christina Nygård Revisionsnämnden Christina Nygård Bildningsnämnden Carola Bengs -Lattunen Byggnadsnämnden Bertel Flemming Centralvalnämnden Rauno Matintupa Finska skolnämnden Kari Sillander Fritids- och kulturnämnden Torbjörn Stoor Miljönämnden Karl Hamberg Sektionen för samhällsutveckling Martin Edman Personalkommissionen Håkan Knip Vård- och omsorgsnämnden Tage Svahn Tekniska nämnden Bernt Björkholm Direktionerna i Malax kommun är följande: Direktion: Ordförande 2013: Direktionen för Malax-Korsnäs Margot Nyroos medborgarinstitut Direktionen för högstadiet i Petalax Conny Rönnlöv Direktionen för gymnasiet i Petalax Sofia Storfors Direktionen för Malax Vatten Rolf Syrén Befolkningsuppgifter Befolkningsutveckling Byavis 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 Bergö 470 484 496 496 Långåminne 292 291 292 299 Norra Pörtom 187 189 193 183 Nyby 233 237 244 247 Petalax 831 850 861 873 Yttermalax 1 872 1 853 1 833 1 815 Övermalax 1 633 1 604 1 613 1 602 Övriga 62 78 82 90 Sammanlagt 5 580 5 586 5 614 5 605 Förändring -6-28 +9-9 Åldersstruktur 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 0-14 år 854 844 853 851 15-64 år 3 320 3 353 3 390 3 432 65 år 1 406 1 389 1 371 1 322 Totalt 5 580 5 586 5 614 5 605 Språkfördelning 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 Svenskspråkiga 4 802 4 830 4 871 4 895 Finskspråkiga 549 532 537 515 Annat 229 224 206 195 5

Uppgifter om kommunens näringsliv De största arbetsgivarna i Malax kommun: Arbetsgivare 2013 2012 Malax kommun 630 608 Oy Botnia Marin Ab 122 161 Ab Österbottens Antenn och Belysning 34 34 Ab Bröderna Hemming 31 29 Oy Tamware Ab 23 30 Fluorplast Ab Oy 19 20 Ab Nimetech Oy 19 18 Malax Trädgård Ab 17 19 Stenco 17 16 Handelslaget KPO 16,5 13,5 Arbetslöshetsgraden 31.12 2013 2012 Antalet arbetslösa, Malax 222 170 Arbetslöshetsgraden (%), Malax 8,3 % 6,4 % Österbotten 8,1 % 6,6 % Hela landet 12,6 % 10,7 % Sysselsatt arbetskraft: Näringsgren % 2011 2010 Primärnäringar 12,3 13,1 Industri 28,1 27,1 Tjänster 58,0 58,7 Okänd 1,6 1,1 Sammanlagt 100 100 Sysselsatta, arbetsplatssufficiens och försörjningskvot Näringsgren 2011 2010 Sysselsatta 2 527 2 522 Försörjningskvot 1,22 % 1,22 % Arbetsplatssufficiens*) 74,4 % 73,5 % Uppgifter om kommunens personal Ikraftvarande anställningskontrakt per 31.12 Verksamhetsenhet 2013 2012 Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Förvaltningen 19 4 23 15 3 18 Socialväsendet 74 112 186 69 117 186 Utbildning och kultur 162 74 236 156 74 230 Tekniska sektorn 32 9 41 30 9 39 Hälsovården 66 78 144 89 46 135 Totalt 353 277 630 359 249 608 *)Anger förhållandet mellan antalet personer som arbetar inom området och antalet sysselsatta som är bosatta inom området 6

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vision för Malax år 2013 Malax kommun bör utvecklas till en kommun som kan erbjuda en trivsam boendemiljö, ett mångsidigt näringsliv där landsbygdens goda sidor är framträdande, dvs ordentligt tilltaget utrymme för alla, en väl fungerande offentlig service, ett öppet landskap med ren miljö och rimliga möjligheter till fritidsaktiviteter. Mål Kommunen eftersträvar en balanserad utveckling ifråga om invånarantalet, vilket innebär att kommunen på lång sikt åtminstone bör hålla nuvarande invånarantal eller helst få en liten befolkningstillväxt. Kommunens verksamhet I enlighet med 68 i kommunallagen skall kommunstyrelsen upprätta ett bokslut, till vilket hör resultaträkning, balansräkning jämte bilagor, en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Budgetjämförelserna rapporteras på den bindningsnivå som kommunfullmäktige fastställt. För driftsbudgetens del är bindningsnivån bruttot för resultatområdena förutom för de resultatområden som endast redovisar sitt nettoresultat. De senare är Samarbetstjänster och projekt, Personaladministration, Fritidshamnverket och Arbeten utförda inom kommunkoncern. Investeringsbudgetens bindningsnivå är netto per projekt. Vattenaffärsverkets verksamhet underlyder direktionen för Malax Vatten. Bindningsnivån för vattenaffärsverkets investeringar beviljat anslag netto, i vilken summa inräknas anslutningsavgifterna. Kommunstyrelsen ansvarar för att årsbidraget uppnår målnivån och för att skuldbördan inte ökar mer än budgeterat. Kommunstyrelsen ansvarar även för att minskningen av rörelsekapitalet inte överskrider det som budgeterats. För varje nämnd finns redovisningsskyldig i enlighet med 75 i kommunallagen. I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående målsättningarna: - förvaltningen i Malax kommun har strävat till att uppnå de övergripande målsättningarna på ett målmedvetet sätt; - befolkningsunderlaget är stabilt, 5.580 invånare vid utgången av 2013, om än en försämring från tidigare år (5.586 år 2012, 5.614 år 2011, 5.605 år 2010, 5.614 år 2009, 5.549 år 2008, 5.515 år 2007, 5.519 år 2006); - resultaträkningen visar att årsbidraget om 152.456,18 (27 / inv) vilket understiger målnivån som fastslogs av fullmäktige om 1,8 milj. (322 / inv), främst på grund av ökade specialsjukvårdskostnader. - skuldbördan om 12,6 miljoner har ökat med 2,5 miljoner under året; samt att - avkastningskravet på grundkapitalet för Malax vatten var 60 000 - finansieringskalkylen visar en förändring av likvida medel om 389.084 euro. 7

Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Enligt kommunallagens 65 om budget och ekonomiplan skall ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott under en period på högst fyra år, om det inte beräknas uppkomma överskott i balansräkningen för det år budgeten görs upp. Om underskottet i balansräkningen inte kan täckas under planperioden, skall i anslutning till ekonomiplanen fattas beslut om specificerade åtgärder (åtgärdsprogram) genom vilket det underskott som saknar täckning skall täckas under en period som fullmäktige särskilt fastställer (skyldighet att täcka underskott). För att stävja och vända på den negativa ekonomiska utvecklingen i Malax kommun kommer kommunstyrelsen vidta åtgärder under år 2014. Detta kan dock förverkligas först då de kommunala effekterna av den nya social- och hälsovårdsreformen klarlagts, i och med att den stora mer parten av underskottet härrör sig till detta område. Redogörelse över den interna kontrollen Det är kommunstyrelsen som organiserar den interna tillsynen. Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten överlag har varit resultatrik och kontinuerlig. Bokföringen och informationssystemen har under året varit tillförlitliga. Den ekonomiska kontrollen utövas fortlöpande. Det sker till största delen enhetsvis och genom regelbunden genomgång på avdelningsmöten. Under året har personalen getts bredare information om interna kontrollen bland annat på kommungårdsmöten, vilka även gett resultat. Strävan är att ledningsgruppen på vartannat ledningsgruppsmöte går igenom budgetens förverkligande. Kommunstyrelsen har regelbundet under året avgett rapporter till kommunfullmäktige om det ekonomiska läget. Som ett led i uppföljningen har fullmäktige under året behandlat och godkänt 11 budgetändringar: - Allmän förvaltning (kfge 70) omfördelning medel 7.000 (minskade utgifter) - Samhällsutveckling kfge 377 (understöd till samfund) -21.500 (ökade utgifter) - Social service o utkomstskydd (kfge 88) -10.500 - Social service o utkomstskydd ( kfge 121) utkomststöd -35.000 netto barnskydd -37.000 missbrukarvård 11.000 socialt arbete - 25.000-108.000 - Handikappvård (kfge 88) -198.000 - Malax-Korsnäs HVC (kfge56), tillfälliga tandläkartjänster -60.000 - Specialsjukvården (kfge 338) -750.000 - Gemensamma skolväsendet (kfge 109) -9.000 - Fastigheter (kfge 54), vattenskada i Yttermalax skola -40.000 - Fastigheter (kfge 55), vattenskada Övermalax skola -20.000 - Fastigheter (kfge 106), Solhagens tillfälliga utrymmen -20.600 Bergö tillfälliga utrymmen -30.000-50.600 8

Totalt gjordes budgetändringar som försämrade verksamhetsbidraget med 1.260.600. På investeringssidan har fullmäktige under året behandlat och godkänt 4 budgetändringar: - tilläggsbudget 7.000 euro för datorer till kommunstyrelsen (kfge 70) - tilläggsbudget 11.985 euro för köp av hemservicebil till Petalax (kfge 112) - tilläggsbudget 28.000 euro för serverbyte (kfge 108) - omdisponering och nedskärning -13.700 euro av HVC:s investeringsprojekt för anskaffning av autoklav (kfge 97) Totalt beviljade kommunfullmäktige tilläggsanslag för investeringar om 33.285 euro. Under året har kommunen via kommunfullmäktige förbundit sig i tre borgensåtaganden åt Malax Energi ( 57 och 120) och Malax Ishall Ab ( 87). Följande centrala utvecklingsområden (brister) inom intern kontroll har tidigare konstaterats: 1. Ytterligare fortbildning av intern kontroll 2. Uppdatering av instruktionerna och direktiven Kommunstyrelsen kan avslutningsvis slå fast att ekonomin överlag skötts med omsorg och att budgetdisciplinen därmed varit tillfredsställande. Som stöd för den här slutsatsen noterar styrelsen att man inom resultatområdena klarat sig utan större över- eller underskridningar. Följande resultatområden överskred under året sina kostnader med över 5 % eller med annars betydande belopp i förhållande till den fastställda budgeten: - Revision överskred kostnaderna med 3.162 (29 %), främst på grund av överlappning av den gamla och nuvarande revisionsnämnden samt byte av revisionssamfund. - Allmän förvaltning översteg kostnaderna med 57.909 (5 %), främst på grund av fler sammanträden än budgeterat, personalbyte samt omkostnader vid fastighetsförsäljning. - Handikappvården översteg kostnaderna med 66.351 (5 %), främst beroende på att flera utgiftsposter blev dyrare än budgeterat. - Malax-Korsnäs HVC översteg sina kostnader med 90.595 (1 %), främst beroende på fler sjukskrivningar och köptjänster av läkare. - Specialsjukvården översteg sina kostnader med 405.938 (5 %), 1.158.938 mer än ursprunglig budget. - Kommunens skolväsende överskred sina kostnader med 57.498 (2 %), främst beroende på högre lönekostnader än budgeterat, större sjukvikariekostnader samt behov av handledartjänster som inte fanns budgeterade. - Gemensamma skolväsendet överskred sina kostnader med 152.860 (4 %), dock så att inkomsterna ökade med 164.028, således större ökning på intäkterna än överskridning av kostnaderna. - Biblioteksverksamhet överskred kostnaderna med 8.563 (3 %) främst beroende på högre interna hyror. - Fritids- och kulturnämnden översteg kostnaderna med 23.920 (10 %), men inkomsterna ökade i samma omfattning 23.280. - Fastigheter överskred sina kostnader med 192.031 (9 %), bland annat beroende på att värmeväxlare för fjärrvärme ej fanns budgeterat samt större renoveringskostnader på bostadslokaler än budgeterat. Följande resultatområden underskred sina intäkter med mer än ca. 5 % eller med annars betydande belopp i förhållande till den fastställda budgeten: - Sektionen för samhällsutveckling underskred sina intäkter med 3.356 (23 %), främst beroende på mindre utbetalning från staten för regionbiljetter. - Social service och utkomstskydd underskred budgeterade inkomster med 5.356 (2 %) i och med att statsandelen för grundläggande utkomststöd blev lägre än budgeterat. - Åldringsvården underskred budgeterade inkomster med 31.209 (2 %) beroende på färre klienter inom hemservicen samt att ersättningen för krigsinvaliderna minskat. 9

- Biblioteksverksamhet underskred inkomsterna med 1.623 (43 %) främst beroende på lägre avgiftsintäkter än budgeterat. - Allmän folkbildning underskred budgeterade inkomster med 14.692 (6 %) främst beroende på att intresset för kurserna var svagare än väntat under hösten och ett betydande antal timmar inhiberades. - Byggnadsinspektion underskred budgeterade inkomster med 2.815 (4 %) beroende på projektet kulturmiljöprogram där stöd för projektet utbetalas i efterskott. - Tekniska verket underskred budgeterade inkomster med 4.994 (5 %) beroende på att administrationstjänsterna ej kunnat faktureras enligt budgeterat. Styrelsens förslag till disposition av årets resultat Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat på -1.362.108,65 euro förs till räkenskapsperiodens över-/underskott. Det ackumulerade överskottet uppgick 31.12.2012 till 2.971.281,24 euro. Efter överföringen av 2013 års resultat till över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder uppgår kommunens ackumulerade överskott till 1.609.172,59 euro. 10

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KONCERNEN I bokslutet skall kommunen upprätta och ta in en sammanställning av boksluten för kommunen, för dess dottersamfund samt för de samkommuner i vilka kommunen är medlem. I koncernbalansen sammanslås samkommunerna och dottersamfunden, emellertid inte intressesamfunden. Malax kommun är medlem i 6 samkommuner, av vilka dock Eskoo inte ingår i koncernbokslutet på grund av kommunens ringa andel, samt 8 dottersamfund i vilka kommunen äger mellan 60 100 % av aktierna. Under året har kommunen gett propieborgen i samband med två lån åt det helt kommunägda bolaget Malax Energi AB för byggandet av fjärrvärmeverket ocn nätet i Yttermalax, totalt 2,8 miljoner euro (kfmg 57 och 120). I sin verksamhetsberättelse konstaterar kommunstyrelsen följande angående nyckeltal för koncernen: - kommunen tillämpar för sina dottersamfund koncerndirektiv från 1988 - verksamhetsbidraget är -32.688.431 - årsbidraget är 1.121.276 (201 /inv) - resultat -1.290.946 (231 /inv) - lånestocken visar en skuldbörda om 18,18 miljoner euro (3.259 /inv) - kommunkoncernens soliditet är 39 %. Trots att koncerndirektiven är föråldrade har de flesta dottersamfundens förvaltning fungerat tillfredsställande. Den interna kontrollen har utövats genom av kommunstyrelsen utsedda förtroendevalda i bolagens styrelser och på bolagsstämmorna. Dotterbolaget Bothnia Broadband har under året genererat en vinst på 12.620 euro. Fastighetsbolagen Dankas och Yttermalax har även genererat vinster på 19.478 respektive 14.008 euro. Av de övriga dotterbolagen uppvisade ytterligare tre bolag vinst, de varierar mellan 46 och 5.800 euro. Två av bolagen har genererat minusresultat under året. Det är Malax Energi Ab, var resultat uppgick till -11.120 euro, samt Bostads Ab Nybyraden vars resultat uppgick till -1.426 euro. Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Den offentliga ekonomin är i obalans i Finland. Även för Malax kommuns del är den ekonomiska trenden just nu negativ med tanke på de kommande åren, främst beroende på kraftigt ökade specialsjukvårdskostnader. Enligt kommunallagen 65 skall kommunen balansera sin ekonomi under planperioden. Även om Malax kommun för tillfället har ett ackumulerat överskott på drygt 1,6 miljoner euro bör kommunen vidta åtgärder för att utarbeta ett åtgärdsprogram under år 2014. Eftersom kostnadsökningen är störst inom social- och vårdsektorn, kan åtgärdsprogrammet fullföljas först då riktlinjerna om social- och hälsovårdsreformen klarlagts. Parallellt med åtgärdsprogrammet är det ett stort behov av att revidera koncerndirektiven. I det jobbet ingår utarbetande av vision för koncernbolagen. 11

Utvecklingen av kommunens verksamhet och ekonomi Kommunens budget för år 2013 utgick från ett underskott om 464.190 euro. Under året har budgetändringar gjorts om hela 1.260.000 euro, varav 750.000 euro gäller specialsjukvården. Budgetändringarna resulterade i att underskottet i budgeten ökade till 1.724.790 euro. Resultatet för år 2013 uppgår till ett underskott på 1.362.109 euro. Kommunens intäkter Kommunens intäkter har ökat med 3,5 % jämfört med år 2012. Fördelningen av intäkterna framgår ur grafen nedan. Precis som det framgår ur grafen står skatteinkomsterna (41 %) och statsandelarna (38 %) för största delen av kommunens intäkter. Skatteinkomsterna översteg budgeten med 550.000 euro. En del av de överstigande skatteinkomsterna (ca 180.000 euro) kommer av att lagen om skatteredovisning ändrades från 31.8.2013 och därav har kvarskattens redovisning till kommunerna tidigarelagts från januari 2014 till december 2013. I övrigt har skatteinkomsterna överstigit det budgeterade tack vare att det ekonomiska utfallet i landet blev något bättre än de prognoser som låg till grund när budgeten för året uppgjordes. Ur tabellen nedan framgår att de totala skatteinkomsterna utvecklats positivt under året. Ökningen av kommunalskatten har varit god och ligger på 4,4 % i förhållande till 2012. Fastighetsskatten har ökat med hela 13,8 procent i jämförelse med år 2012. Den stora ökningen kommer av att fastighetsskattesatserna höjdes för år 2013. Höjningen av fastighetsskattesatserna gav kommunen ca 110.000 euro mera i fastighetsskatt. Samfundsskatten har även den ökat i jämförelse med föregående år. Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Kommunalskatt 15 052 413 15 310 000 15 791 137 Fastighetsskatt 1 044 498 1 160 000 1 188 717 Andel av samfundsskatt 644 442 690 000 738 634 Sammanlagt 16 714 353 17 160 000 17 718 488 Inför år 2013 gjordes för andra året i rad en nedskärning av kommunernas statsandelar. För Malax kommun är den totala nedskärningen av statsandelen för kommunal basservice ca 790.000 euro, tilläggsnedskärningen år 2013 var ca 130.000 euro av denna summa. Statsandelsnedskärningarna märks tydligt på kommunens statsandelar 2013. Ökningen jämfört med föregående år är nästintill obefintlig (+ 33.000 euro). Tidigare år har ökningen av statsandelarna legat omkring 2-6 procent. De totala statsandelarna nådde ej upp till budgeterat utan blev 112.000 euro lägre. 12

Det är främst den övriga statsandelen för undervisning och kultur som blev en större minuspost än budgeterat. Statsandel för kommunal basservice Utjämning av statsandelar Utjämning till följd av systemändring Övrig statsandel för undervisn. o kultur Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 14 194 009 14 340 000 14 343 937 2 467 536 2 450 000 2 427 459 102 449 100 000 102 449-559 966-540 000-636 431 Statsandelar sammanlagt 16 204 028 16 350 000 16 237 414 Hemkommunersättningar (netto) 777 895 700 000 710 124 Kommunens kostnader Verksamhetens kostnader har ökat med 4,7 % under året. Ur grafen nedan framgår fördelningen av kommunens kostnader. De största kostnaderna inom kommunen är personalkostnader (50 %) och kostnader för köp av tjänster (36 %). De övriga kostnaderna består av övriga verksamhetskostnader, räntekostnader samt övriga finansiella kostnader. Personalkostnaderna ökade med 4 procent under året. Förutom löneförhöjningar har personalkostnaderna ökat till följd av att verksamheten utökats något, bl.a. genom ibruktagningen av Emiliacentret (boendeenhet i Petalax) hösten 2013 samt utökning inom handikappvården. Köp av tjänster ökade med 7 procent jämfört med föregående år. I euro är ökningen 1,08 miljoner. Kostnaderna för specialsjukvård har ökat med 1,09 miljoner euro under året och står därmed för hela ökningen av köptjänsterna. I procent ökade kostnaderna för specialsjukvård med 14,8 procent. Räntenivån på främmande kapitalet har fortsättningsvis legat på en mycket låg nivå. Samtidigt har en del av kommunens alla investeringsprojekt inte förverkligats i enlighet med budgeten för året. Detta medför i sin tur att kostnaderna för det främmande kapitalet är lägre än budgeterat. Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidraget, d.v.s. verksamhetens nettokostnader, utgör för 2013 33,78 miljoner euro. Jämfört med år 2012 är detta en ökning med 1,6 miljoner euro. Den procentuella förändringen är 5 procent. 13

Årsbidrag Årsbidraget uppgår till 0,15 miljoner euro. Uträknat per invånare är årsbidraget 27 euro, för år 2012 utgjorde årsbidraget 116 euro/invånare. Enligt preliminära uppgifter för år 2013 ligger årsbidraget för hela landet i medeltal på 371 euro/invånare. Resultat Malax kommuns resultat för år 2013 utgör ett underskott om 1.362.108,65 euro. År 2012 hade kommunen ett underskott på 688.776 euro. Innan dess har kommunens bokslut uppvisat överskott och goda resultat i sex års tid. Underskottet år 2013 är det största ända sedan år 1997 då kommunerna började iaktta bokföringslagen. Innan dess tillämpade kommunerna kameral bokföring och resultaten före år 1997 är ej jämförbara med dagens bokföring. Se graf nedan. Det ackumulerade överskottet uppgår efter beaktande av 2013 års underskott till 1.609.172,59 euro. Investeringar och finansiering De sammanlagda nettoinvesteringarna uppgår till 2.829.892 euro. Det största investeringsprojektet 2013 var renoveringen och utbyggnaden av Solhagens daghem i Övermalax, investeringskostnaden uppgick till 1,08 miljoner euro under året. Övriga stora investeringsprojekt är renoveringen av hälsovårdscentralen (0,24 miljoner år 2013) som påbörjats under året samt kommunalteknik till Holmasis bostadsområde i Övermalax (0,35 miljoner). I en sund ekonomi skall investeringarna i genomsnitt inte överstiga genomsnittet för årsbidraget. Då genomsnittet för de årliga nettoinvesteringarna överskrider genomsnittet för årsbidraget leder detta automatiskt till ökad upplåning. Nedan framgår nettoinvesteringarna i förhållande till årsbidragen för åren 2001-2013. De år då nettoinvesteringarna har varit större än årsbidraget har kommunens skuldbörda också ökat i mer eller mindre motsvarande grad. 14

I bokslutet 2013 uppgick kommunens årsbidrag till 0,15 miljoner euro, motsvarande siffra för nettoinvesteringarna var 2,8 miljoner. Eftersom nettoinvesteringarna är betydligt större än årsbidraget har investeringarna inte kunnat finansieras med kassamedel från verksamheten utan de har finansierats genom lån. Under året ökade lånestocken med 2,5 miljoner euro och uppgår per 31.12.2013 till 12.607.216 euro. Lånestocken räknat per invånare uppgår till 2.259 euro. Enligt preliminära uppgifter för 2013 är medeltalet för lånestocken per invånare för kommunerna i hela landet 2.282 euro. Grafen ovan visar lånestockens utveckling från år 1997 till 2013. Enligt rekommendationerna kan en genomsnittlig soliditetsgrad på 70 procent anses vara ett eftersträvansvärt mål inom den kommunala ekonomin. En soliditetsgrad på 50 procent eller mindre 15

innebär en betydande skuldbörda. Sett till relativ skuldsättningsgrad räknas skuldbördan vara på en god nivå då nyckeltalet understiger 30 procent. I grafen nedan ser vi utvecklingen av kommunens soliditet och relativa skuldsättningsgrad från år 2003 till 2013. En kritisk situation vad gäller skuldbördan är då nyckeltalen soliditet och relativ skuldsättningsgrad försämras så mycket att de når samma nivå och går förbi varandra. När nyckeltalen möts är risken stor att kommunen hamnar i en lånespiral där kommunen lånar upp pengar för att kunna betala låneamorteringarna. Fram till år 2012 har kommunens soliditet och relativa skuldsättningsgrad legat på en godtagbar nivå. Under år 2013 har båda dessa nyckeltal försämrats och i bokslutet 2013 låg soliditetsgraden på 46 procent och relativa skuldsättningsgraden på 47 procent. Nyckeltalen har således nått samma nivå och även gått aningen förbi varandra. Malax kommun var under år 2013 tvungen att låna för att betala låneamorteringarna. 16

VERKSAMHETSBÄRETTELSER OCH BUDGETJÄMFÖRELSER PER RESULTATOMRÅDE Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: CENTRALVALNÄMNDEN Kommunsekreteraren Kommunsekreteraren C1001 Val Verksamhetsidé Centralvalnämnden är en lagstadgad nämnd, som handhar uppgifter i anslutning till förrättande av statliga och kommunala val samt val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Nämnden förrättar kommunal-, riksdags-, president- och Europaparlamentsval samt kommunala folkomröstningar. Inga val förrättades år 2013. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Inga ordinarie val förrättas år 2013. Inga ordinarie eller urtima val förrättades år 2013. Redogörelse över verksamheten Nämnden höll inga möten under året. Nyckeltal 2011 Riksdagsval 2012 Presidentval Röstningsaktivitet i Malax 79,7 % 1) 65,5 % 2) 57,4 % Röstningsaktivitet i hela landet 70,5 % 1) 72,8 % 2) 68,9 % 2012 Kommunalval 69,1 % 58,2 % Nyckeltal 2011 2012 2013 Nettokostnad/invånare 0,96 3,29 0,05 17

C1001 Val Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C1001 Val -18 410-253 Extern -17 968-225 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 648 A3120 Försäljningsintäkter 16 648 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -34 603-225 A4110 Personalkostnader -22 226-225 A4170 Köp av tjänster -10 959 A4200 Material, förnödenheter -1 068 A4270 Övriga verksamhetskostnader -350 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER -13 A6140 Övriga finansiella kostnader -13 Intern -442-28 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -442-28 A4200 Material, förnödenheter och varor -442-28 Totalt -18 410-253 18

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: REVISIONSNÄMNDEN Revisionsnämndens medlemmar Revisionsnämndens ordförande C1301 Revision Verksamhetsidé Revisionsnämnden har till uppgift att organisera granskningen av förvaltningen och ekonomin. Revisionen utförs av en revisor under tjänsteansvar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Revisionsnämnden organiserar granskningen av ekonomin och förvaltningen årligen samt utvärderar huruvida de uppställda målen nåtts. Förverkligades. Utvärderingsberättelse, med förslag om bokslut kan godkännas och ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga beviljas, upprättas och avges till fullmäktige före den 31 maj. Förverkligades. Utvärderingsberättelse och revisionsberättelse gavs 22.5.2013. Revisionen verkställs av OFR-revisor för budgetåret 2012. Inför budgetåret 2013 upphandlas revisionen hösten 2012. Förverkligades. Revisionsnämnden föreslog att revisionsperioden temporärt ändras till tre år (2013-2015), vilket kommunfullmäktige godkände 10.12.2012. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Granskningen sker sektorsvis, genom fältbesök och delgivning av protokoll från kommunens organ. Förverkligades. Revisionsnämndens medlemmar tilldelades ansvarsnämnder, godkände utvärderingsplan 2013-2016, och arbetsprogram 2013-2014. Tyngdpunktsområden i granskningen 2013-2014 är kommunstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden. Revisionsnämnden bereder upphandlingsbeslut gällande upphandlig av revisionssamfund för perioden 2013-2015 och ger förslag i ärendet till fullmäktige våren 2013. Förverkligades. Revisionsnämnden verkställde upphandlingen, ett anbud som fyllde ställda krav inkom. Kommunfullmäktige valde 6.3.2013 BDO Audiator till som leverantör av revisorstjänster. Nämnden organiserar revisionen för mandatperioden 2013-2015 i samråd med revisionssamfundet. Förverkligades. Nämnden besökte hälsovårdscentralen och förde diskussioner med kommunstyrelsens samt vård- hälsovårdsnämndens ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare. Redogörelse över verksamheten Revisionsnämnden höll totalt fem sammanträden under året. Revisionsnämnden organiserade granskningen. År 2013 var kommunstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden tyngdpunktsområden. Nyckeltal 2011 2012 2013 Antal sammanträden 8 5 5 Antal revisionsdagar 12 12 12 Nettokostnad/invånare 1,7 1,6 2,5 19

C1301 Revision Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C1301 Revision -8 894-10 980-10 980-14 142 Extern -8 894-10 980-10 980-14 047 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 894-10 980-10 980-14 047 A4110 Personalkostnader -2 507-2 630-2 630-3 957 A4170 Köp av tjänster -6 197-8 050-8 050-9 910 A4200 Material, förnödenheter -189-300 -300-180 Intern -95 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -95 A4200 Material, förnödenheter och varor -95 Totalt -8 894-10 980-10 980-14 142 20

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: Verksamhetsidé KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Kommunsekreteraren C1601 Allmän förvaltning Den allmänna förvaltningens interna uppgift är att handha kansligöromålen för kommunfullmäktige, revisionsnämnden och kommunstyrelsen samt av kommunstyrelsen tillsatta kommittéer. Detta innebär planering, utredningsarbete, beredning, föredragning, verkställighet och övervakning. Den allmänna förvaltningens uppgift är även att hjälpa och bistå den övriga förvaltningen med sakkunskap och ekonomisk rådgivning samt koordinera kommunens budget och bokslut, sköta bokföringen, löneutbetalningen och faktureringen. Den allmänna förvaltningens externa uppgift är att fungera som kommunens ansikte utåt, att tillhandahålla information och basfakta om kommunen samt att informera om aktuella frågor av lokalt intresse, vilka på ett eller annat sätt berör kommuninvånarna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Aktivt delta i och följa upp utvecklingsprogrammet Ny kommun 2017 (Finlands kommunförbund), KSSR samt andra nationella reformer. Kommunen deltog aktivt i utvecklingsprojekt och gav utlåtanden om förvaltningsreformer. Balanserad positiv befolkningsutveckling med en målnivå på 5.640 invånare 31.12.2013. Befolkningstalet var 5.580 invånare per 31.12.2013, varför målnivån inte uppnåddes. Ett klart, lättflytande och begripligt språk i myndighetstexter. Förvaltningen för en kontinuerlig diskussion kring språkbruket i officiella handlingar. Verka för en öppen och lättillgänglig förvaltning. Strävan är en hög transparens i beslutsfattandet och informationen om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelse ges snabbt och organiserat. Dialogen mellan tjänsteinnehavare och förtroendevalda är kontinuerlig. Stärka ledande tjänstemän och förtroendevalda i mediahantering och skapandet av en öppen och samhällstillvänd förvaltning. En samordnad utveckling av den mediala framtoningen har inte åstadkommits. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Uppföljning av hälso- och sjukvårdslagen, aktivt delta i KSSR-debatten och revideringen av kommunallagen. Förvaltningen och de beslutsfattande organen har under året varit uppdaterade med pågående reformer, deltagit i diskussionen och gett utlåtanden om samtliga reformförslag. Aktiv bostads- och markpolitik. Försäljningen av tomter på detaljplanerade områden lyckades mycket väl under året. Likaså har strategiska markinköp kunnat göras främst med tanke på framtida bostadsområden. Den ekonomiska utfallet mellan inköp och försäljning av mark har varit balanserat. Ekonomin i balans. Den ekonomiska utvecklingen är negativ. Kommunen gör sitt sämsta bokslutsresultat under 2000- talet. Ett trendbrott måste åstadkommas senast år 2015 för att kommunen inte ska uppvisa ackumulerat underskott. Fortsätta implementeringen av ett begripligt myndighetsspråk, med Rakt på sak-modeller för avtal, beredningar och andra myndighetstexter. Kommunen har inte deltagit i extern arrangerad utbildning under året, men de tidigare erfarenheterna har resulterat i en intern utveckling. 21

Ta i bruk Tdoc (elektronisk arkivering) och förbereda för ibruktagning av elektronisk arkivbildningsplan. Utvecklandet av en elektronisk arkiveringsfunktion har fortsatt under året i samarbete med ett antal österbottniska kommuner. Den praktiska implementeringen görs under år 2014. Ordna utbildning i mediahantering för ledande tjänstemän och förtroendevalda. Någon utbildning har inte ordnats. Kommunala tillkännagivanden börjar annonseras i mån av möjlighet endast i Malaxblade, på kommunens hemsida och på anslagstavlan för att minska annonseringskostnaderna. Kommunen har strävat till att minska annonskostnaderna dels genom att samordna annonsering mellan förvaltningsgrenarna, dels genom att i högre grad hänvisa till elektroniskt material på kommunens hemsida vid annonsering i papperstidningar. Äldrerådets ställning i organisationen skall utredas. Äldrerådet blev ett lagstadgat organ 1.7.2013. Kommunfullmäktige godkände i juni en instruktion, enligt vilken rådet lyder under kommunstyrelsen i stället för vård- och omsorgsnämnden. Organisationsförändringen motiverades med att rådet ges ökade möjligheter att påverka alla typer av ärenden som rör den äldre befolkningen. Redogörelse över verksamheten Under året höll kommunfullmäktige 9 sammanträden och kommunstyrelsen 18 sammanträden. Kommunens service och allmänna förvaltning Malaxdagen firades detta år vid Kvarkens båtmuseum den 9 oktober. Folktingssekreterare Markus Österlund höll festtal och fullmäktiges ordförande Lorenz Uthardt berättade om demokratin i förändring. Kvarkens världsarv presenterade sig under dagen. Utvidgningen och ombyggnaden av Solhagens daghem påbörjades. Arbetet ska vara klart sommaren 2014. I juni övergick kommunstyrelsen till papperslösa sammanträden i och med att man började använda läsplattor och elektroniska föredragningslistor och bilagor. Arbetet med kommunens välfärdsberättelse pågick under året och en grundversion av välfärdsberättelsen godkändes av fullmäktige i december. Välfärdsberättelsen fungerar som grund för kommunens strategiarbete och politiska beslutsfattande, t.ex. i budget- och kommunplaneringsprocessen. Kommunens olika sektorer ska samarbeta för att främja hälsan och välfärden. Två huvudtyngdpunkter lyfts fram som kommunen borde satsa på under de kommande åren: stöd åt föräldrarna under barn och ungdomars uppväxt samt ökande av vård i hemmen (minskande av institutionsplatser). Dessutom arbetar Malax kommun för att bli en rökfri kommun år 2014. Markanvändning, planering och infrastruktur Detaljplanerna för Backen och Syrenbacken i Petalax, Köpings centrum i Yttermalax samt för Petalax branddepå och idrottsområde godkändes under året. Under året ingicks betydande markaffärer på Söderfjärdsbacken i Yttermalax då kommunen köpte 16,66 ha markområde, lämpat för framtida bostadsområde. Kommunen sålde enligt anbud också ett flertal markområden belägna i Norra Pörtom, Övermalax, Yttermalax och på Bergö. Arbetet med den strategiska generalplanen för utbyggnad av vindkraft fortsatte under året. Planen uppgörs för hela kommunen och dess målsättning är att skapa förutsättningar för byggande av vindkraft i kommunen. En planläggningsingenjör anställdes för två år framåt fr.o.m. 1.8.2013. Byggandet av fjärrvärmeverket inleddes under hösten. 22

Kommun- och servicestrukturreformen Fullmäktige gav i mars ett utlåtande över utkastet till kommunstrukturlagen samt en del ändringar i språklagen. I november gjorde kommunen sin anmälan om utredningsområde till finansministeriet. En preciserad förfrågan av finansministeriet görs i början av år 2014. Aktiebolag Malax Energi Ab (inom kommunkoncernen) och Malax Ishall Ab beviljades proprieborgen. Nyckeltal 2011 2012 2013 Befolkningsutveckling 5 614 5 586 5 580 Fullmäktiges möten 6 6 9 Styrelsens möten 16 16 18 Nettokostnad/invånare 112 129 134 Personal 2012 2013 Heltid 14 14 Deltid 3 2 Totalt 17 16 Årsverken 15,3 15,3 23

C1601 Allmän förvaltning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C1601 Allmän förvaltning -719 077-836 892 7 000-829 892-748 008 Extern -925 136-1 061 580 7 000-1 054 580-1 018 783 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 124 112 46 200 46 200 129 073 A3120 Försäljningsintäkter 520 269 A3170 Avgiftsintäkter 937 2 000 2 000 400 A3240 Understöd och bidrag 3 951 2 873 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 118 704 44 200 44 200 125 531 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 014 736-1 058 380 7 000-1 051 380-1 101 089 A4110 Personalkostnader -727 826-713 670-713 670-750 110 A4170 Köp av tjänster -182 323-220 060 7 000-213 060-219 728 A4200 Material, förnödenheter och varor -90 930-109 670-109 670-101 604 A4230 Understöd -4 356 A4270 Övriga verksamhetskostnader -9 300-14 980-14 980-29 647 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER -174-15 A6120 Övriga finansiella intäkter -20 A6140 Övriga finansiella kostnader -155-15 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -34 338-49 400-49 400-46 751 A7110 Avskrivningar enligt plan -34 338-49 400-49 400-46 751 Intern 206 060 224 688 224 688 270 775 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 309 496 334 110 334 110 388 396 A3120 Försäljningsintäkter 247 050 266 060 266 060 296 458 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 62 446 68 050 68 050 91 938 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -103 436-109 422-109 422-117 622 A4170 Köp av tjänster -5 680-5 330-5 330-6 413 A4200 Material, förnödenheter och varor 3 885-1 150-1 150 3 846 A4270 Övriga verksamhetskostnader -101 641-102 942-102 942-115 055 Totalt -719 077-836 892 7 000-829 892-748 008 24

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektören Kommunsekreteraren C1607 Samarbetstjänster och projekt Verksamhetsidé Kommunstyrelsen ansvarar för det regionala samarbetet och utvecklingen av samarbetstjänster. Resultatområdet täcker samarbetet med Österbottens förbund, Österbottens förbund för utbildning och kultur, Västkustens tillsynsnämnd, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård och rådgivningstjänster i samarbete med Vasa stad. Resultatområdet rymmer även kommunens egna projekt, med syfte att stärka hemkommunkänslan, så som kommunhistorikprojekt och medel för hemkommunstöd till studerande. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Malax kommun är en pålitlig och trovärdig samarbetspart i regionen och kommunens intressen beaktas i samarbetsparternas verksamhet. Kommunen har aktivt deltagit i gemensamma sammankomster både för tjänsteinnehavare och förtroendevalda. Kommunen har också gett utlåtanden i samtliga frågor som berört hantering eller reformering av gemensamma funktioner. Malax kommun värnar om hemkommunkänslan och har som mål att betala ut 80 hemkommunstöd per termin. Antalet beviljade hemkommunstöd var 59 under våren och 51 under hösten. Målsättningen har inte uppnåtts. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Malax kommun följer aktivt med verksamheten inom regionala organisationer och samkommuner. Kommunen har representation i alla centrala samverkansorganisationer och samkommuner. Återkopplingen mellan kommunens operativa respektive förtroendemannaledning och kommunens representation är i huvudsak mycket välfungerande. Uppföljning av landsbygdsförvaltningens reform. Ärendet har inte haft högsta prioritet. Behandlingen av aktuella övergripande samhällsreformförslag har präglat arbetet under året. Malax historia del II färdigställs och kommer till försäljning. Arbetet är omfattande och färdigställande har inte kunnat ske inom året. Deltagande i utredningar kring social- och hälsovård samt andra regionövergripande helheter. Reformförslag inom olika sektorer, av vilka de största är förnyandet av kommunallagen, förnyandet av social- och hälsovårdens organisation samt förslagen om förändringar i kommunindelningen, har presenterats under året och kommunen har gett utlåtanden och deltagit i olika samverkansgrupper. Kommunen har direkt representation i arbetsgruppen för beredning av kommunallagsändringen. 25

Redogörelse över verksamheten Kommunen har engagerat sig genom att ge utlåtanden i aktuella frågor, bland annat följande: - kommunstrukturlag och ändringar i språklagen - etapplanen för förnyelsebara energiformer i Österbotten - Bredband för alla 2015 - Förslaget till totalreform av kommunallagen - Kundservice 2014 gemensam service inom den offentliga förvaltningen - Rapport av beredningsgruppen för lagen om ordnandet av social- och hälsovården - Utredningsområde enligt kommunstrukturlagen Nyckeltal 2011 2012 2013 Beviljade hemkommunsstöd 137 129 110 Nettokostnad/invånare 151 194 220 C1607 Samarbetstjänster och projekt Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C1607 Samarbetstjänster och projekt -1 081 880-1 277 460-1 277 460-1 232 119 Extern -1 041 332-1 232 320-1 232 320-1 198 857 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 63 620 8 000 8 000 22 425 A3120 Försäljningsintäkter 18 854 8 000 8 000 8 279 A3170 Avgiftsintäkter 216 145 A3240 Understöd och bidrag -3 768 14 000 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 48 318 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 104 824-1 240 320-1 240 320-1 221 249 A4110 Personalkostnader -188 565-192 820-192 820-206 007 A4170 Köp av tjänster -896 916-1 018 500-1 018 500-1 000 330 A4200 Material, förnödenheter -5 088-500 -500-40 A4230 Understöd -14 255-28 500-28 500-14 871 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER -128-33 A6120 Övriga finansiella intäkter -128-33 Intern -40 548-45 140-45 140-33 262 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -40 548-45 140-45 140-33 262 A4170 Köp av tjänster -940-940 -340 A4200 Material, förnödenheter -15-15 A4230 Understöd -37 229-44 200-44 200-32 907 A4270 Övriga verksamhetskostnader -3 304 Totalt -1 081 880-1 277 460-1 277 460-1 232 119 26

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: SEKTIONEN FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Kommundirektören Kommundirektören C1901 Samhällsutveckling Verksamhetsidé Utvecklingssektionen främjar utvecklingen i kommunen genom att samarbeta med regionens utvecklingsorganisationer och genom att stöda utvecklingsprojekt. Inom verksamhetsområdet sköts ärenden som berör turismen och kollektivtrafiken i regionen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Befrämjande och aktiv uppföljning av näringslivsutvecklingen med minst tre företagarträffar och sex sektionsmöten. Två företagarträffar har arrangerats. Sektionen har hållit fem möten. Malax görs känd som etableringsort genom positiv marknadsföring och olika evenemang. Den ekonomiska situationen innebär att dyr marknadsföring har undvikits och kostnadseffektivare lösningar söks. En ny marknadsföringsplan har gjorts upp där nya former för att nå olika målgrupper lyfts fram istället för traditionell marknadsföring i form av t.ex. annonsering. Att stödja minst femton regionutvecklingsprojekt. Antalet projekt överstiger tjugo stycken. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Förverkligande av företagarpolitiskt åtgärdsprogram inleds i nära samarbete med företagarna i kommunen. En viktig åtgärd är att genom befintliga organisationer befrämja generationsväxlingar och företagens utrymmesbehov vid generationsväxlingar. Programmet har inte förverkligats. Arbetet med en regional näringslivsstrategi inleds. Arbetet pågår. Gemensam marknadsföring med kommunens företagare på olika evenemang. Har förverkligats i olika sammanhang. Marknadsföring av Brinken Park. Har förverkligats i olika sammanhang. Kollektivtrafikens utveckling. Antalet sålda regionbiljetter har ökat under de senaste två åren. Kommunen har deltagit arbetet inom kollektivtrafikarbetsgruppen i Vasanejden. Utdelning av företagarpris. Företagarpriset har utdelats till Sanifast Oy (Sami Salonsaari). Redogörelse över verksamheten Försäljningen av regionbiljetten utgjordes av 354 sålda biljetter och 8 722 resor. Regionbiljettens pris var 70 euro från 1.1.2012. Nyckeltal 2011 2012 2013 Antal sålda regionbiljetter 327 342 354 Antal nya företag 35 9 35 Nettokostnad/invånare 30 30 35 27

C1901 Samhällsutveckling Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C1901 Samhällsutveckling -168 188-177 400-21 500-198 900-195 406 Extern -167 847-176 760-21 500-198 260-195 406 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 12 428 14 500 14 500 11 144 A3240 Understöd och bidrag 10 108 13 000 13 000 9 453 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 2 320 1 500 1 500 1 691 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -180 173-191 260-21 500-212 760-206 550 A4110 Personalkostnader -3 126-2 300-2 300-4 862 A4170 Köp av tjänster -119 603-115 510-115 510-109 159 A4200 Material, förnödenheter och varor -82-97 A4230 Understöd -57 362-73 450-21 500-94 950-92 383 A4270 Övriga verksamhetskostnader -50 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER -102 A6120 Övriga finansiella intäkter -102 Intern -341-640 -640 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -341-640 -640 A4170 Köp av tjänster -280-640 -640 A4200 Material, förnödenheter och varor -61 Totalt -168 188-177 400-21 500-198 900-195 406 28

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: PERSONALKOMMISSIONEN Personalchef Personalchef C2801 Personaladministration Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att handha och utveckla frågor i anslutning till personalens anställningsförhållande till kommunen utgående från gällande kollektivavtal och lagstiftning. Personalförvaltningen är en bland flera aktörer som medverkar till att arbetslösa kan sysselsättas. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål En sjukfrånvaro som inte överskrider landsgenomsnittet. Den genomsnittliga sjukfrånvaron sjönk med 1,8 dagar till 15,7 kalenderdagar per anställd. Målsättningen har varit en frånvaro under 15 dagar. Landsgenomsnittet ligger på ca 18 dagar, men torde vara i under 15 i regionen. 5-6 personer placerade i olika stödarbeten inom ramen för samarbetet med TE-byrån. Sammanlagt förverkligades 8 placeringar via samarbetet med TE-byrån. Lokala anvisningar uppgörs för verkställigheten av lagen om kompetensutveckling (en lag som är planerad att träda i kraft 2013). Den modell som arbetsmarknadsparterna förhandlade fram 2012 blev förkastad, men ett reviderat förslag godkändes av riksdagen i december 2013 och trädde i kraft i januari 2014. Den lokala personal- och utbildningsplan som lagstiftningen kräver utarbetas 2014. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Uppföljning av kommunens handlingsmodell för främjande av arbetshälsan med målsättningen att minska sjukfrånvaron. Fortsatta aktiva åtgärder och sökande av individuella lösningar för personal som behöver byte av arbetsplats och -uppgift. Handlingsmodellen har tillämpats. Verkställighet av nya kollektivavtal, uppgörande och uppföljning av lokala överenskommelser enligt behov. Verkställigheten av kollektivavtalen från 1.2.2013 förutsatte lokala överenskommelser och likaså har en del lokala tillämningsprinciper och riktlinjer inom personalpolitiken godkänts. Fortsatt samarbete med resurscentret Föregångarna, bl.a. studieförberedande verksamhet för ungdomar, verksamhet för arbetslösa och s.k. uppsökande ungdomsarbete. Under året deltog fler personer än tidigare i Föregångarnas verksamhet, sammanlagt 10 arbetssökande, 6 unga deltog i den studieförberedande verksamheten och 9 berördes av den uppsökande verksamheten. Uppmärksamhet fästs vid bevarandet av konkurrenskraften (bl.a. ifråga om lönenivån och andra arbetsvillkor). Personalkommissionen har beaktat utvecklingen på arbetsmarknaden vid fastställandet av löner för olika tjänster och befattningar. En utredning görs över lämpliga åtgärder som främjar de äldre arbetstagarnas förutsättningar att kvarstå i arbetslivet. Ingen konkret plan har utarbetats i Malax, men temat ingår i den personalplan som skall utarbetas enligt den nya lagstiftningen gällande samarbetsförfarandet. Redogörelse över verksamheten Personalkommissionen höll fyra sammanträden under året likaså höll samarbetskommissionen 4 sammanträden. Arbetarskyddskommissionen höll ett sammanträde. 29

År 2013 ingick i den kollektivavtalsperiod som omfattade tiden 1.1.2012 28.2.2014. Under 2013 gjordes en allmän lönejustering från 1 februari. Avtalens kostnadseffekt beräknades till 2,1 % och bestod av såväl en allmän förhöjning och en rat som fördelades enligt loka överenskommelse. Den totala lönesumman steg från 16,88 till 17,44 miljoner euro år 2013. Förhöjningen blev ca 3,2 %, varav de kollektivavtalsenliga förhöjningarna står för ca 2,1 procentenheter. Personalchefen beviljade 158 lönetillägg under året. Av dessa gällde 135 stycken personal inom AKTA (allmänna avtalet), 20 stycken inom U-KTA (undervisningssektorns avtal) och 3 stycken gällde personal inom tekniska sektorn. Inom det allmänna avtalet beviljades 46 arbetserfarenhetstillägg och 89 nya eller förhöjda individuella tillägg. Under 2013 avgick 20 personer med ålderspension och två med invalidpension. Avgångsåldern för dessa var i genomsnitt 63 år 7 månader. Bland de som gick i pension hade två personer en individuell pensionsålder under 63 år. Under 2013 beviljades därtill två anställda delinvalidpension. Ingen utnyttjade möjligheten att gå i deltidspension på basen av ålder (minst 60 år). Nyckeltal 2011 2012 2013 Sjukfrånvarodagar/anställd 17 17,5 15,7 Sysselsättningsanställda och personer på arbetslivsträning 6 5 6 Nettokostnad/invånare 28 30 28 Personal 2012 2013 Heltid 1 1 Deltid 6 6 Totalt 7 7 Årsverken 2,8 3,2 30

C2801 Personaladministration Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C2801 Personaladministration -167 208-164 194-164 194-156 710 Extern -105 148-91 890-91 890-81 654 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 54 121 52 000 52 000 78 069 A3120 Försäljningsintäkter 31 906 39 000 39 000 47 047 A3170 Avgiftsintäkter 420 437 A3240 Understöd och bidrag 21 795 13 000 13 000 30 585 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -159 270-143 890-143 890-159 723 A4110 Personalkostnader -102 979-94 260-94 260-108 699 A4170 Köp av tjänster -45 912-41 730-41 730-48 369 A4200 Material, förnödenheter och varor -10 378-7 900-7 900-2 655 Intern -62 060-72 304-72 304-75 055 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 22 322 23 000 23 000 23 590 A3120 Försäljningsintäkter 22 322 23 000 23 000 23 590 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -84 382-95 304-95 304-98 645 A4170 Köp av tjänster -79 960-91 950-91 950-94 458 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 118-490 A4270 Övriga verksamhetskostnader -3 304-3 354-3 354-3 697 Totalt -167 208-164 194-164 194-156 710 31

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3001 Social service och utkomstskydd Verksamhetsidé Verksamhetsidén för social service är att främja och upprätthålla enskild persons, familjs och samfunds sociala trygghet och prestationsförmåga genom ledning, rådgivning, planering, utredning, verkställighet och uppföljning av socialvårdens åligganden. Verksamhetsidén för utkomstskydd är att förmedla lagbestämda understöd till personer som med sina inkomster inte kan försörja sig själva och till barn som inte erhåller skäligt underhåll. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Handläggningstiderna för utkomststödsärenden följs upp. I utkomststödsärenden har handläggningstiden i medeltal varit 1,17 vardagar. Enligt lagstiftningen får handläggningstiden inte överskrida 7 vardagar. Handläggningstiderna för barnskyddsärenden följs upp. Utredningstiden enligt gällande lagstiftning är 3 månader och alla utredningar har gjorts inom lagstadgad tid. I samtliga ärenden har beslut fattats inom 7 vardagar efter att anmälan inkommit, vilket är i enlighet med lagstiftningen. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Deltagande i utvecklingsarbete inom Kust-Österbottens samkommun. Inom K5 finns därtill följande utvecklingsprojekt där kommunen är med i utvecklingsarbetet: 1. Familje-Kaste, utvecklingsarbete inom barnskyddet. Projektet är avslutat och en omfattande slutrapport finns. Via projektet har tidigt ingripande och stöd införts som verksamhetsmodell. Ta upp oron-utbildarna har fått ett utbildarnätverk. Familjearbetet har utvecklats och klienterna har varit delaktiga i en intervju. En strukturerad samtalsserie har utvecklats för att förebygga vårdnadstvister. 2. Välittäjä 2013, förnyande och utveckling av mentalvårds- och missbrukarvårdstjänster. Projektet har haft K5:s mentalvårdsstrategi som utgångsläge med målsättning att bl.a. utveckla lågtröskelverksamhet, endörrsprincip och tidigt ingripande. Inom projektet har utvecklats en regional servicekedja och ett kartläggningsverktyg som kan användas när en rehabiliteringsplan ska uppgöras. Inom projektet har också gjorts en fortsatt implementering och uppföljning av Effekt (verktyg för förebyggande arbete inom rusmedelsanvändning bland unga.) 3. SOS-Kaste från marginaliserade till socialt integrerad genom socialt arbete. Utvecklingsprojekt inom vuxen socialt arbete. Inom projektet har utvecklats redskap för klientorienterat socialarbete genom att man bland annat gjort situationskartläggningsblanketter och en klientplan för vuxensocialarbete. Den andra projektperioden inleddes i november 2013. Integrering av mottagna flyktingar från Burma fortgår fram till och med juni 2013. Integreringen av de flesta flyktingarna från Burma tog slut i juni, men kvar är ännu två vuxna och ett barn som hör till familjeåterföreningsprogrammet och för dessa erhålls ersättningar till juni 2015. Redogörelse över verksamheten Vård- och omsorgsnämndens socialavdelning höll under året 11 (2012:11) sammanträden och behandlade 139 (2012:100) ärenden. 32

Under året tog barnskyddet emot 31 (2012:23) barnskyddsanmälningar gällande 25 (2012:21) barn. Därtill togs också emot en (2012:2) anmälning enligt barnskyddslagen 25 c, som innebär att det finns grundad anledning att misstänka att ett ofött barn omedelbart efter sin födelse kommer att behöva stödåtgärder inom barnskyddet. Antalet barn för vilka en utredning av barnskyddsbehovet färdigställts uppgår till 13 st. Antalet klientplaner uppgick till 8 st (2012:15). Sju barn (2012:5) har varit omhändertagna för olika tidsperioder under året. Inom barnskyddets öppenvård har funnits sammanlagt 29 barn under året (2012:19). En ungdom har under året (2012: 0) besökt ungdomsstationen Klaara fyra gånger. Ungdomsstationen producerar, erbjuder och upprätthåller service som koncentrerar sig på att hjälpa ungdomar att hantera sin livssituation samt förebygga missbruks- och mentalvårdsproblem. Malax kommun hade under fjolåret en mor med ett barn varit 21 vårddygnen (2012:1:4) vid Vasa mödraoch skyddshem i Vasa. Familjearbetaren har under år 2013 gjort 120 hembesök i barnfamiljer (2012:118) och haft 51 uppföljningsmöten på kansliet enligt behov tillsammans med annan personal. Besöken baserar sig på uppgjorda klientplaner och omfattningen av hembesöken till familjerna varierar (enligt behov 1-3 gånger/vecka). Familjearbetaren arbetar därutöver i nära samarbete med socialarbetarna i barnskyddsutredningar samt deltar i olika samarbetsmöten gällande familjerna. Förebyggande arbete har också utförts på basen av socialarbetarnas socialvårdsbeslut. Inom socialt arbete har också under året uppgjorts 26 aktiveringsplaner för långtidsarbetslösa och 8 planer för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Nyckeltal missbrukarvård Användning av olika vårdformer 2011 2012 2013 Vasa stad Kostnader 14 915 21 632 7 220 A-rådgivningen Besök - 10 27 Akutvårdsstationen Vårddygn 47 88 25 Pixnekliniken vårddygn kostnader Tolvis vårddygn stödboende kostnader USM r.f. vårddygn öppenvårdsbesök stöd för boende kostnader Järvenpää socialsjukhus vårddygn kostnader Minnesota-Hoito vårddygn kostnader 142 14 170 297 24 57 020 31 1 030 210 59 360 270 26 326 625 100 462 157 138 6 523 71 19 880 131 12 957 168 17 723 77 350 5 060 350 90 537 33 6 175 33

Nyckeltal 2011 2012 2013 Avtal om vårdnad av barn och umgängesrätt 48 43 42 Faderskapserkännanden 29 32 31 Hushåll som ges förebyggande Barnskydd 10 9 8 Hushåll som erhåller utkomststöd 112 137 137 Avtal om underhållsskyldighet 27 17 20 Nettokostnad /invånare 136 153 174 Personal 2012 2013 Heltid 4 3 Deltid 3 3 Totalt 7 6 Årsverken 5,6 5,3 C3001 Social service och utkomstskydd Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C3001 Social service och utkomstskydd -855 463-888 800-118 500-1 007 300-970 060 Extern -818 440-836 580-118 500-955 080-930 043 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 213 327 181 500 35 000 216 500 211 144 A3170 Avgiftsintäkter 323 185 A3240 Understöd och bidrag 177 447 154 000 35 000 189 000 169 583 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 35 557 27 500 27 500 41 376 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 031 767-1 018 080-153 500-1 171 580-1 141 187 A4110 Personalkostnader -266 435-259 280-25 000-284 280-290 280 A4170 Köp av tjänster -357 808-363 200-58 500-421 700-408 220 A4200 Material, förnödenheter -3 204-2 600-2 600-2 834 A4230 Understöd -404 021-393 000-70 000-463 000-439 704 A4270 Övriga verksamhetskostnader -299-150 Intern -37 022-52 220-52 220-40 016 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -37 022-52 220-52 220-40 016 A4170 Köp av tjänster -3 202-18 330-18 330-4 167 A4200 Material, förnödenheter -2 205-1 800-1 800-2 262 A4270 Övriga verksamhetskostnader -31 615-32 090-32 090-33 587 Totalt -855 463-888 800-118 500-1 007 300-970 060 34

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Socialdirektören C3003 Handikappvård Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att främja de handikappades möjlighet till en normal livsföring samt att förebygga och undanröja de olägenheter handikappet medför. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Uppgjorda service- och vårdplaner inom handikappvården granskas årligen och nya görs upp enligt behov. Handikappvårdens service- och vårdplaner har till en del systematiskt uppdaterats och andra har uppdaterats när vårdbehovet ändrat. Handikappvårdens handläggningstider följs upp. Handläggningstiden för handikappvårdens ärenden har i medeltal varit 27,5 vardagar under år 2013. Enligt lagstiftningen får handläggningstiden inte överstiga 3 månader, vilket inte heller skett under året. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Service och stöd enligt handikappservicelagen. Serviceboende, färdtjänst, personlig hjälpare och omändringsarbeten i bostad har beviljats åt gravt handikappad. Därtill har också redskap, maskiner och anordningar beviljats i enlighet med gällande lagstiftning. Köptjänster från Kårkulla samkommun, Folkhälsan, Sampola, Validia-palvelut och FDUV för att trygga de handikappades rättigheter. Tjänster har köpts av vårdproducenterna ovan under året. Planeringen och utbyggnad av handikappboendet Lyran fortgår. Planeringsarbetet slutfördes i december 2012 och inga ytterligare åtgärder gjordes under år 2013. Kommunfullmäktige beslöt i samband med budgetbehandlingen att utbyggnaden av Lyran förverkligas åren 2016-2017. Redogörelse över verksamheten De tjänster som ges enligt handikappservicelagen, handikappboende Lyran och de köptjänster som produceras av andra vårdinstanser utgör resultatområdets huvudsakliga verksamhet. Sedan sommaren 2013 finns det också en vårdring i kommunen som ordnar dygnet-runt vård i hemmet åt ett handikappat barn. Handikapprådet har inte haft något sammanträde under året. Rådets uppgift är att befrämja samarbetet mellan kommunen och handikapporganisationerna, verka för att handikappade erhåller likvärdiga möjligheter att tillgodogöra sig samhällets tjänster och aktiviteter samt ge utlåtanden och ta initiativ i handikappfrågor. Handikappboende Lyrans verksamhet har fortsatt som tidigare. Alla deltar i de dagliga göromålen så långt som möjligt. De boende har också under året deltagit i två av MI:s gymnastikkurser och i en dansgala ordnad av FDUV i november i Norrvalla. Därtill ordnas regelbundet fritidsverksamhet och olika aktiviteter både inom och utanför boendet. 35

Nyckeltal 2011 2012 2013 Kårkullas tjänster, antal vårddygn - anstaltsvården - resurscentret i Pargas - boendevården - dagvården - öppna vården - skyddat arbete/invalidvård 349 44 800 2 749 153 765 349 44 408 2 605 146 915 345 48 281 2907 180,4 943 Tjänster enligt handikappservicelagen - färdtjänst för gravt handikappade - färdtjänst enl. socialvårdslagen - antal beslut om handikappservice 130 37 25 134 55 31 138 65 30 Handikappboende Lyran - antal vårddygn - beläggningsprocent - bruttokostnad per vårddygn - nettokostnad per vårddygn 2 555 100 108 98 2 562 94,4 118 107 2555 94,2 115,5 111,7 Nettokostnad /invånare 204 214 246 Personal 2012 2013 Heltid 5 6 Deltid 2 7 Totalt 7 13 Årsverken 7,8* 10,7* * inkl stödpersoner 36

C3003 Handikappvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C3003 Handikappvård -1 198 641-1 134 386-198 000-1 332 386-1 370 180 Extern -1 183 326-1 116 000-198 000-1 314 000-1 351 082 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 29 447 28 000 28 000 56 556 A3120 Försäljningsintäkter 2 222 1 000 1 000 329 A3170 Avgiftsintäkter 6 615 7 000 7 000 7 277 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 20 609 20 000 20 000 48 950 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 212 773-1 144 000-198 000-1 342 000-1 407 639 A4110 Personalkostnader -311 036-318 350-109 000-427 350-443 224 A4170 Köp av tjänster -725 043-664 300-50 000-714 300-750 800 A4200 Material, förnödenheter och varor -1 436-3 350-6 000-9 350-9 961 A4230 Understöd -175 259-158 000-33 000-191 000-203 654 Intern -15 315-18 386-18 386-19 098 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -15 315-18 386-18 386-19 098 A4170 Köp av tjänster -1 990-3 210-3 210-3 820 A4200 Material, förnödenheter och varor -6 A4270 Övriga verksamhetskostnader -13 319-15 176-15 176-15 278 Totalt -1 198 641-1 134 386-198 000-1 332 386-1 370 180 37

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Socialdirektören Äldreomsorgsledaren C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Verksamhetsidé Servicen skall göra det möjligt för personer som är i behov av stöd och vård att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Anstaltsvård och rehabilitering ges åt dem, vilka behöver vård och omsorg dygnet runt, tillfälligt eller kontinuerligt. Service i hemmet ges också enligt behov till barnfamiljer för att stöda familjen i uppfostran och vården av barnen samt vid krissituationer. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Tillgänglighet, äldregaranti. Bedömning av servicebehovet inom utsatt tid (sju vardagar) för äldre över 75 år. 34 personer över 75 år har ansökt om servicebehovsbedömning. Samtliga har fått en bedömning av servicebehovet inom utsatt tid (inom 7 vardagar) Vårdtrappan fungerar med gott resultat. Utvärdering av servicestrukturen enligt nationella mål för personer som fyllt 75 år. Nationella målsättningar för servicestrukturen för äldre över 75 år/antalet vårdplatser i Malax. Regelbunden hemvård 13-14 %/16,7 %, stöd för närståendevård 5-6 %/6,7 %, effektiverat serviceboende 5-6 %/5,9 %, anstaltsvård 3%/7,6 % Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Fortsatt deltagande i projektet Äldre-Kaste III. Deltagande i utvecklingsarbete i projektet Välfärd och kvalitet - utvecklingsprojekt för förverkligande av äldreomsorgslag. Deltagande i utvecklingsarbete inom Kust-Österbottens samkommun, bl.a. välfärdsteknologitjänster för hemservice och serviceboende. Projektet har startats upp. Tre planeringsmöten har hållits. Ibruktagande av boende med tio platser och införande av nattpatrullverksamhet i Petalax. Enligt de nationella målen skall hemvårdsklienter få service dygnet runt av kvälls- och nattpatruller. Emiliacentret inledde sin verksamhet 12.9.2013 och tio klienter flyttade in. Nattpatrullverksamhet startades upp. Solbo gruppboende stängs och personalresurser överförs till nya boendet i Petalax. Solbo gruppboende stängdes 12.9.2013. Klienterna flyttade till Emiliacentret och till hemservice. Inrättande av tjänst som hemserviceledare (tidigare servicehandledare ) med personalansvar för hemservice, nattpatrull och boende i Petalax fr.o.m. 1.8.2013. Sekreterare för äldrerådet. Ny arbetsfördelning för hemserviceledarna. Hemserviceledartjänsten tillträddes från 1.8.2013. En utredning görs över hur man skall samordna social- och hälsovårdsavdelningen för att få synergier och möta det behov av vårdplatser som finns. Fortsatt utveckling av samarbetet mellan social- och hälsovårdsavdelningen. Redogörelse över verksamheten Resultatområdets verksamhet omfattar i huvudsak hemservice, stödservice, serviceboende och anstaltsvård. Antalet personer som fick hemservice minskade under året, men likväl ökade antalet besök i eget hem. Stödservice omfattar främst matservice, bastuservice, klädvård, dagcenterverksamhet och trygghetstelefon. Antalet stödservicebesök uppgick till 39.495 under år 2013 och nettokostnaden var 4,10 /besök. 38

Äldrerådet har år 2013 hållit 2 protokollförda sammanträden. Hemservice 2011 2012 2013 Nettokostnad/besök 21 25 31 Antal personer i s k öppen vård - varav i hemmet - varav i serviceboende 199 141 58 213 153 60 193 128 65 Antal hemvårdsbesök i eget hem 50 272 45 135 38 180 De boendeplatser och anstaltsplatser som finns i kommunen framgår av tabellen nedan och likaså nettokostnaden/vårddygn (dag) för dessa platser. Serviceboende 2011 2012 2013 Solbo 5 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag 96,2 53 100 48 53,4 73,8 Evahemmet 11 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag 100 85 98,9 92 99,6 98 Adamhemmet 10 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag 99,3 104 99,4 107 99,3 113,6 Björkgården 11 boendeplatser* Beläggnings % Nettokostnad /dag 120 97 122 105 122 96,7 Tallgården 9 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag 99,1 102 99,4 115 99,9 115,3 Emiliacentret 10 boendeplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag 29,4 44,7 Anstaltsvård Malax åldringshem 27 vårdplatser Westerhemmet 25 vårdplatser Beläggnings % Nettokostnad /dag Beläggnings % Nettokostnad /dag 99,6 104 98,5 97 99,5 101 99,3 111 92,6 103,4 98,0 115,1 Nyckeltal 2011 2012 2013 Nettokostnad /invånare 878 944 963 Personal 2012 2013 Heltid 48 54 Deltid 79 79 Totalt 127 133 Årsverken 130 132 39

C3005 Åldringsvård och övrig hemservice Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice -5 276 928-5 410 991-5 410 991-5 370 018 Extern -4 866 736-4 986 800-4 986 800-4 927 602 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 495 017 1 535 500 1 535 500 1 487 842 A3120 Försäljningsintäkter 161 524 106 000 106 000 87 463 A3170 Avgiftsintäkter 1 326 659 1 429 500 1 429 500 1 396 786 A3240 Understöd och bidrag 6 834 2 238 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 1 355 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 283 931-6 455 310-6 455 310-6 347 493 A4110 Personalkostnader -5 418 061-5 649 490-5 649 490-5 565 777 A4170 Köp av tjänster -230 807-225 920-225 920-210 224 A4200 Material, förnödenheter och -418 867-365 400-365 400-370 804 A4230 Understöd -204 218-206 000-206 000-189 210 A4270 Övriga verksamhetskostnader -11 978-8 500-8 500-11 478 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH -126 A6120 Övriga finansiella intäkter -13 A6140 Övriga finansiella kostnader -113 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH -77 696-66 990-66 990-67 952 A7110 Avskrivningar enligt plan -77 696-66 990-66 990-67 952 Intern -410 191-424 191-424 191-442 416 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 341 366 339 420 339 420 335 869 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 341 366 339 420 339 420 335 869 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -751 557-763 611-763 611-778 284 A4170 Köp av tjänster -502 376-512 833-512 833-506 670 A4200 Material, förnödenheter -19 491-17 200-17 200-20 617 A4270 Övriga verksamhetskostnader -229 690-233 578-233 578-250 997 Totalt -5 276 928-5 410 991-5 410 991-5 370 018 40

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3007 Malax-Korsnäs HVC Verksamhetsidé Hälsovårdscentralen vill genom ansvarsfull och rättvis vård visa respekt för människovärdet. Personalen skall vara lyhörd för förväntningarna från befolkningen och bidra till att serviceutbudet dimensioneras rätt och kan optimeras utgående från de tillbudsstående resurserna. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Trygga tillgången och förbättra tillgängligheten till vård. Uppföljning av väntetider till läkare och tandläkare görs två gånger per år. Stöda och utveckla vårdprocesserna. Gemensamma vårdkriterier och processer för mottagningarna. Personaldimensionering och kompetens. Ingen personalutökning har skett under året. Ständig kompetenshöjande utbildning ordnas. Ändamålsenliga utrymmen för verksamheten. Planeringen av nya utrymmen pågår. Utrymmena för psykologerna har renoverats. Renoveringen av övriga utrymmen ska påbörjas under våren 2014. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Poliklinisk verksamhet på bäddavdelningen; rehabiliteringsgrupp, geriatrisk mottagning, sjukskötarmottagning Geriatrisk mottagning har inte verkställts, rehabiliteringsgruppen en gång per vecka, sjukskötarmottagning på avdelningen har fortsatt (besöken består främst av intravenösa injektioner, transfusioner och sårvård) Ordna patientkonsultationer sakkunniga på akut- och rehabiliteringsavdelningen t.ex. psykogeriatri, mun- och tandvård Avdelningen har besökts av specialist i psykogeriatri. Utveckla arbetssättet inom mödrarådgivningen med hjälp av ny förordning Förordningen har implementerats i verksamheten. En förebyggande hälsovårdsavdelning som rymmer bl.a. rådgivning, företagshälsovård och diabetesmottagning Renoveringsplanerandet har fortgått hela året. Starta seniorrådgivning I enlighet med äldreomsorgslagen har seniorrådgivning för 70-åringar påbörjats i Malax och kommer också att påbörjas i Korsnäs år 2014. Seniormottagning för över 70-åringar har påbörjats. Intensifiera samarbetet mellan företagshälsovården, arbetsgivaren och arbetstagaren för att motsvara nya lagen om företagshälsovård (1.6.2012). Detta sker bl.a. genom sjukvårdsmottagning hos företagshälsovårdaren för att få helhetsbedömning av arbetstagarens arbetsförmåga. Hälsovårdscentralen ordnar företagshälsovård och sjukvård åt företag med tjänster av företagshälsovårdens personal och övrig personal. Utveckla sjukskötarmottagning genom att tillämpa LEON-principen (lägsta effektiva omhändertagandenivå) Pågår fortgående. Ta i bruk ett rådgivningsstödprogram inom vårdbedömningen för att patienterna skall få optimal bedömning av vårdbehovet Har inte erhållits eftersom programmet är från Sverige. Kartläggning av kariesförekomst och bettavvikelser på 10-åringar 41

10 åringarna som undersöktes som grupp av en tandläkare hade i medeltal 0,52 kariesangripna permanenta tänder. Resurser inom munhälsovården kompletteras vid behov med munhygienist Ingen personalutökning har skett. En utredning görs över hur man skall samordna social- och hälsovårdsavdelningen för att få synergier och möte det behov av vårdplatser som finns. Ett utökat samarbete har inletts och bl.a. en gemensam platskoordinator inleder verksamheten under våren 2014. Redogörelse över verksamheten Bäddavdelningen har gett vård i form av akut-, rehabiliterings-, intervall och långtidsvård samt vård i livets slutskede. Tyvärr har flera ur personalen omplacerats under året p.g.a. dålig inomhusluft. På läkarmottagningen har läkarbemanningen till en del skötts med köpta tjänster men egen läkarsituation har också tidvis varit god. Diabetesmottagningen sköts med köptjänst av läkare, likaså är en gynekolog anställd genom köptjänst. E-recepten har tagits i bruk och informationen till kommuninvånarna fortgår hela tiden. Inom tandvården har patienter i vårdkö erbjudits undersökning inom sex månader vilket är gränsen som gäller för vårdgaranti inom munhälsovården. En tandläkare har gjort mertidsarbete kvällstid för att förkorta vårdköerna. Hemsjukvårdsbefattningen i Övermalax har utökats till heltid och hemsjukvården i Bergö har skötts av hemsjukvården i Petalax. I oktober infördes tidsbeställd sjukvårdsmottagning på hälsostationerna i Övermalax och Petalax. Följden blev att antal sjukvårdsbesök minskade på rådgivningarna. Inom skolhälsovården har skolmiljökartläggningarna kommit igång. HPV-vaccinationerna (förebyggande av livmoderhalscancer) startades i december. Rehabiliteringen (Fysikalen) flyttade till f.d. Stencoutrymmen i Köpings p.g.a. den planerade renoveringen på HVC. Nyckeltal 2011 2012 2013 Prestationer Öppenvård Tandvård Bäddavdelningen 37 163 10 403 12 030 37 171 10 060 12 449 35 922 8 981 12 292 Enhetspris Öppenvård Tandvård Bäddavdelning Betalningsandel Malax Korsnäs 71 64 158 80 78 157 81 88 159 3 914 724 4 163 296 4 181 463 1 427 231 1 724 081 1 646 568 Nettokostnad/invånare 710 757 762 42

Personal 2012 2013 Heltid 60 62 Deltid 151 1) 110 2) Totalt 211 172 Årsverken 113 105 1) även timanställda medräknade 2) endast anställda med minst 0,1 årsverken medräknade C3007 Malax-Korsnäs HVC Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C3007 Malax-Korsnäs HVC -4 231 952-4 210 191-60 000-4 270 191-4 252 015 Extern -4 071 818-4 054 160-60 000-4 114 160-4 080 606 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 660 982 2 600 830 2 600 830 2 648 325 A3120 Försäljningsintäkter 1 886 498 1 702 950 1 702 950 1 823 431 A3170 Avgiftsintäkter 597 361 662 100 662 100 613 843 A3240 Understöd och bidrag 8 223 6 000 6 000 23 718 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 168 900 229 780 229 780 187 332 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 645 107-6 534 290-60 000-6 594 290-6 639 629 A4110 Personalkostnader -4 262 738-4 650 630-4 650 630-4 436 728 A4170 Köp av tjänster -1 571 259-1 088 690-60 000-1 148 690-1 401 182 A4200 Material, förnödenheter och varor -772 000-765 570-765 570-757 716 A4230 Understöd -2 322-300 -300-334 A4270 Övriga verksamhetskostnader -36 788-29 100-29 100-43 668 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH -812-413 A6120 Övriga finansiella intäkter 2 10 A6140 Övriga finansiella kostnader -814-423 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -86 881-120 700-120 700-88 890 A7110 Avskrivningar enligt plan -86 881-120 700-120 700-88 890 Intern -160 134-156 031-156 031-171 408 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 211 865 225 200 225 200 255 079 A3120 Försäljningsintäkter 18 913 15 000 15 000 19 631 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 192 952 210 200 210 200 235 448 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -371 999-381 231-381 231-426 488 A4170 Köp av tjänster -87 946-95 180-95 180-111 386 A4200 Material, förnödenheter och varor -11 546-9 500-9 500-19 583 A4270 Övriga verksamhetskostnader -272 507-276 551-276 551-295 519 Totalt -4 231 952-4 210 191-60 000-4 270 191-4 252 015 43

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledande läkare Ledande läkare C3011 Specialsjukvård Verksamhetsidé Resultatområdets verksamhet omfattar specialsjukvård. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Kostnadsökning för specialsjukvården hålls måttlig. Kostnadsökningen för specialsjukvården har varit betydande under 2013 och överskrider budgeten. Specialsjukvården utnyttjas enligt patienternas behov. Specialsjukvården har utnyttjats enligt patienternas behov men också pga. brister i vårdkedjan, LEON-principen har inte alltid kunnat tillämpas Inga onödiga remitteringar på grund av brist på platser vid hälsovårdscentralen. Remitteringar pga. brist på platser vid hälsocentralens bäddavdelningen har inte helt kunnat undvikas. Öka konsultationer och annat samarbete med specialsjukvården enligt den nya hälsovårdslagen. Konsultationer och samarbete med specialsjukvården sker kontinuerligt. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Vård på hälsovårdscentralens bäddavdelning som är akut- och rehabiliteringsinriktad för att motverka kostnadsökningarna inom specialsjukvården. Bäddavdelningen motverkar kostnadsökningarna men är andra orsaker till denna kostnadsökning som skett under 2013. Psykiatriska vårdkedjan utvecklas. Vårdkedjan har utvecklats genom samarbete. Den prehospitala akutsjukvården inom ramen för Vasa sjukvårdsdistrikt. Prehospitala akutsjukvården sker inom Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhet sedan 1.1.2013. Redogörelse över verksamheten Den genomsnittliga kostnaden per invånare i Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2013 är ca 1.336 (år 2012 1.232 ). Antalet klinikfärdiga sjönk under 2013 och uppgick till 160 dygn (jmf med år 2011 71 dygn och 2012 209 dygn) Nyckeltal 2011 2012 2013 Kostnad totalt 6 440 734 7 401 130 8 495 188 %-förändring -1,5 14,9 14,8 Nettokostnad/invånare 1 147 1 324 1 523 Varav den prehospitala v/inv 40 Besök/invånare 1,4 1,4 1,4 44

Nyckeltal 2011 2012 2013 Vasa centralsjukhus Drg-paket Outlierdagar Bäddavdelningsvård, dgr Öppenvårdsbesök (pkl) Klinikfärdiga 959 310 1 401 7 764 71 1 048 383 1 039 8 464 209 1 066 404 1 331 8 886 160 Specialsjukvård, euro Vasa centralsjukhus Vård i andra inrättningar Gemensamma avgifter Totalt 5 616 646 542 282 273 561 6 432 489 6 532 672 548 345 313 403 7 394 420 7 185 819 1 185 083 117 663 8 488 565 Övrig specialsjukvård 8 244 6 710 6 623 C3011 Specialsjukvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C3011 Specialsjukvård -7 401 130-7 339 250-750 000-8 089 250-8 495 188 Extern -7 401 130-7 339 250-750 000-8 089 250-8 495 188 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 401 130-7 339 250-750 000-8 089 250-8 495 188 A4170 Köp av tjänster -7 401 130-7 339 250-750 000-8 089 250-8 495 188 Totalt -7 401 130-7 339 250-750 000-8 089 250-8 495 188 45

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4001 Barndagvård Verksamhetsidé Kommunen skall enligt lagen om barndagvård sörja för att dagvård står till buds i den omfattning och med sådana verksamhetsformer som behovet inom kommunen förutsätter. Dagvården skall om möjligt ordnas i den form som barnets vårdnadshavare önskar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Trygga behövlig service för barn med särskilda behov. Har genomförts. Fler undervisningstimmar inom specialbarndagvården skulle dock ha varit önskvärt både med tanke på det enskilda barnets behov och personalens behov av handledning. Kvalitetsuppföljning. Har genomförts. Uppföljning av verksamheten har genomförts vid Knattebo daghem och eftisenheterna. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Befattningsbeskrivningarna för all dagvårdspersonal revideras. Har inte genomförts. Strävan efter att ha behörig personal vid alla dagvårdsenheter. Har delvis förverkligats. Revidering av planen för småbarnsfostran. Har inte genomförts. Kontinuerlig fortbildning av personalen för att kunna uppnå de krav som läroplangrunderna förutsätter (förskolans läroplan och planen för småbarnsfostran). Har genomförts. Yttermalax förskola fortsätter sin verksamhet i separata utrymmen och personalens anställning förlängs. Har förverkligats. Renovering och utbyggnad av Solhagens daghem. Har påbörjats. Redogörelse över verksamheten Dagvård har erbjudits vid fem daghem, hos fem familjedagvårdare i eget hem och vid fem stycken gruppfamiljedaghem. Vid behov har kvälls-, natt- och helgvård ordnats. Fredagen den 26 april 2013 stängdes Solhagens daghem på Lilltelsarvägen 20 för att en omfattande renovering och utbyggnad skulle kunna påbörjas. Daghemmets verksamhet för 3-6 åringar flyttades till andelsbankens fastighet i Övermalax. Även gruppfamiljedaghemmet Lekstugan fick nya utrymmen den 26 april 2013. Gruppfamiljedaghemmets fastighet på Lilltelsarvägen revs och verksamheten ordnades till en början i andelsbankens fastighet, vägg i vägg med Solhagens daghem. Från september fick Lekstugan större och mera ändamålsenliga utrymmen för sin verksamhet i och med flytten till en radhuslokal på Övermalax Långtået 10. Gruppfamiljedaghemmet Knyttet i Petalax fick nya och större utrymmen i januari 2013 vid Sebbasgränd 7. Petalax förskola fortsatte sin verksamhet i Petalax skola, men underlyder administrativt daghemmet Smultronstället. Yttermalax förskola har under hela året varit delad i två grupper. Den ena förskolegruppen har delat utrymme med Köpings eftis vid Yttermalax skola och den andra gruppen har verkat i en barack på gårdsplanen vid Knattebo daghem. Förskolan i Yttermalax underlyder administrativt Knattebo daghem. 46

Förskoleavdelningen vid Solhagens daghem hade sin hemvist i Övermalax Allaktivitetshus den sista månaden av verksamhetsåret 2012-2013. Från augusti 2013 har förskoleavdelningen delat utrymme med Övermalax eftis vid Övermalax skola. Detta beroende på den renovering och utbyggnad som sker vid Solhagens daghem 2013-2014. Finskspråkig förskoleundervisning har ordnats vid Kolnebackens daghem. Förskoleundervisning gavs 4 h/dag under 187 dagar. Verksamheten har dels följt planen för småbarnsfostran och dels förskolans läroplan. Morgon- och eftermiddagsverksamheten har följt sin egen plan. Under året har specialbarnträdgårdsläraren gett individuell träning till barn inom dagvården. Nyckeltal (31.12) 2011 2012 2013 Antal barn i dagvård Bergö daghem Smultronstället dagh. (Petalax) Knattebo daghem (Y-M) Solhagens daghem (Ö-M) Kolnebackens daghem 24 41 88 44 14 13 38 69 24 14 14 32 72 21 12 Antal barn i förskola Bergö daghem Petalax förskola Yttermalax förskola Solhagens daghem Kolnebackens daghem 54 56 4 11 21 18 2 61 4 14 23 18 2 Antal förskolebarn med morgonoch eftermiddagsvård Bergö daghem Petalax förskola Yttermalax förskola Solhagens daghem Kolnebackens daghem 48 4 9 20 14 1 44 4 9 18 13 - Antal barn vid daghem (inkl. förskola) 210 214 212 Antal barn i familjedagvård 74 70 76 Antal barn totalt 284 284 288 Antal skolbarn i eftisverksamhet 42 52 65 Hemvårdsstöd Antal hushåll, medeltal/mån Antal barn, medeltal/mån 86 105 79 100 80 100 Nettokostnad/invånare 541 589 616 Personal 2012 2013 Heltid 67 72 Deltid 21 31 Totalt 88 103 Årsverken 82 87 47

C4001 Barndagvård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C4001 Barndagvård -3 292 260-3 510 499-3 510 499-3 435 946 Extern -2 814 570-2 997 110-2 997 110-2 899 588 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 445 546 462 340 462 340 490 211 A3120 Försäljningsintäkter 27 980 14 250 14 250 23 576 A3170 Avgiftsintäkter 409 657 448 090 448 090 444 603 A3240 Understöd och bidrag 7 910 21 695 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 337 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 252 107-3 451 500-3 451 500-3 381 848 A4110 Personalkostnader -2 682 839-2 862 790-2 862 790-2 805 759 A4170 Köp av tjänster -142 789-161 540-161 540-149 731 A4200 Material, förnödenheter och varor -88 419-91 430-91 430-85 949 A4230 Understöd -302 169-299 600-299 600-304 001 A4270 Övriga verksamhetskostnader -35 891-36 140-36 140-36 408 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH -58 A6140 Övriga finansiella kostnader -58 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -7 952-7 950-7 950-7 952 A7110 Avskrivningar enligt plan -7 952-7 950-7 950-7 952 Intern -477 690-513 389-513 389-536 358 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -477 690-513 389-513 389-536 358 A4170 Köp av tjänster -196 142-227 056-227 056-221 418 A4200 Material, förnödenheter och varor -6 408-1 500-1 500-2 414 A4270 Övriga verksamhetskostnader -275 140-284 832-284 832-312 526 Totalt -3 292 260-3 510 499-3 510 499-3 435 946 48

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4003 Kommunens skolväsende Verksamhetsidé Bildningsväsendet sköter och ordnar den utbildningsservice som kommunen erbjuder. Verksamheten ordnas så att alla läropliktiga barn i kommunen bereds möjlighet till skolgång och undervisning enligt egna förutsättningar. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Personalen är behörig för sina uppgifter. All personal är behörig. Möjlighet till fortbildning (minst tre dagar/lärare/år). Fortbildningstillfällen har erbjudits. Godkänd timfördelningsmodell används för att upprätthålla kvalitet på undervisningen. Timfördelningsmodellen har använts vid fördelning av timmar till skolorna. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Stödundervisning och specialelevers behov beaktas enligt nya läroplan. Stöd i olika former att getts i enlighet med läroplanens bestämmelser. Skolorna arbetar vidare utifrån begreppet Hälsosam kommun. Vid olika tillfällen och under temadagar har detta uppmärksammats. Satsning på teknologi i undervisningen genom bland annat kontinuerlig fortbildning. Teknisk utrustning har uppdaterats och kommunens skolors personal har fått fortbildning av ITpedagogen. Redogörelse över verksamheten Bildningsnämnden har hållit 8 sammanträden under året och behandlat 129 ärenden. Vid behandlingen av ärenden gällande det gemensamma skolväsendet deltog fyra av Korsnäs kommun utsedda ledamöter. I kommunen är de svenskspråkiga skolorna inom den grundläggande utbildningen åk 1 6 fyra till antalet. Högstadiet (den grundläggande utbildningen i åk 7 9) och gymnasiet finns i Petalax. Högstadiet ägs gemensamt (70 % 30 %) av Malax och Korsnäs kommuner. Bildningsdirektören är anställd av Malax kommun och enligt avtal används 30 % av arbetstiden åt ärenden gällande Korsnäs kommuns bildningsväsende. Bildningsavdelningen finns i och förvaltas av Malax kommun och 30 % av kansliets verksamhet ägnas enligt avtal åt Korsnäs kommun. Till bildningsnämndens uppgifter hör att handha undervisningsförvaltningen i kommunerna för den grundläggande svenskspråkiga utbildningen och den gymnasiala utbildningen. Bildningsnämnden har budgetansvaret och ger skolorna de verksamhetsmöjligheter som budgetramarna medger. Nämnden ansvarar även för skolskjutsarna. Nämnden har även budgetansvar för övrig utbildning, dvs. de betalningar som erläggs för elever från Malax kommun, som går i skola på annan ort. Samarbete mellan de olika stadierna inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet har fortsatt enligt inarbetade former. Lärarsamlingar har hållits där de olika stadiernas lärare sammankommit från Malax och Korsnäs skolor kring fortbildning. Under året har bildningsnämnden behandlat bland annat följande ärenden: fastighetsbehovet inom verksamheten, upphandling av skolskjutsar, beviljande av tjänstledigheter samt anställande av personal, godkännande av verksamhetsberättelser, utvärdering av verksamheten bl.a. genom utvecklingssamtal samt godkännande av överföringen av elever till skolor utanför den egna kommunen. 49

Nyckeltal 2011 2012 2013 Antal elever Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola Totalt 20 63,5 118 100,5 302 22 60 114,5 98,5 295 22,5 51,5 113,5 100 287,5 Undervisningsgrupper Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola /elev (exkl. skolskjutsar) Bergö skola Petalax skola Yttermalax skola Övermalax skola 14 364 8 799 7 160 8 163 13 484 9 341 7 705 9 037 13 933 10 751 8 054 9 068 Nettokostnad/invånare 487 511 523 3 4 7 7 3 4 7 7 3 4 7 7 Personal 2012 2013 Heltid 30 26 Deltid 24 24 30 Totalt 54 56 Årsverken 44 43 50

C4003 Kommunens skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C4003 Kommunens skolväsende -2 858 382-2 875 104-2 875 104-2 917 457 Extern -2 511 574-2 549 180-2 549 180-2 546 371 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 96 582 49 300 49 300 84 902 A3120 Försäljningsintäkter 5 355 9 267 A3170 Avgiftsintäkter 5 448 3 500 3 500 8 770 A3240 Understöd och bidrag 79 785 44 000 44 000 59 531 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 5 994 1 800 1 800 7 335 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 608 146-2 598 480-2 598 480-2 631 480 A4110 Personalkostnader -2 146 530-2 154 510-2 154 510-2 190 172 A4170 Köp av tjänster -254 530-241 260-241 260-235 491 A4200 Material, förnödenheter och varor -198 096-196 010-196 010-189 657 A4230 Understöd -1 100-222 A4270 Övriga verksamhetskostnader -7 891-6 700-6 700-15 938 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH -10 A6140 Övriga finansiella kostnader -10 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 207 A7110 Avskrivningar enligt plan 207 Intern -346 808-325 924-325 924-371 086 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 157 863 186 530 186 530 165 865 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 157 863 186 530 186 530 165 865 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -504 671-512 454-512 454-536 952 A4170 Köp av tjänster -53 294-51 389-51 389-56 463 A4200 Material, förnödenheter och varor -17 431-13 500-13 500-19 773 A4270 Övriga verksamhetskostnader -433 946-447 565-447 565-460 716 Totalt -2 858 382-2 875 104-2 875 104-2 917 457 51

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4005 Gemensamt skolväsende Verksamhetsidé Att erbjuda distriktets elever en mångsidig och konkurrenskraftig utbildning inför fortsatta studier. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Högstadieeleverna erhåller studieplatser enligt sitt första utbildningsalternativ. Antagningen sker via GEA (gemensamma elevintagningen). 95,12% (78/82) erhöll studieplats enligt första plats. Nationell nivå på gymnasieövergången med särskild betoning på övergången till det egna gymnasiet. Målet nått. Gymnasieeleverna bör få studieplats vid högskola/universitet eller annan utbildning. Skolan bör överskrida den nationella medelnivån i studentexamen. Resultaten mäts med hjälp av antagningsprocent och medeltalstabeller. Målen nådda. Allsidigt kunniga elever som erhåller avgångsbetyg enligt läroplanen. Målet är att 100 % av eleverna erhåller avgångsbetyg. Målet uppnått för gymnasiets del. Lärarna bör ha full behörighet och undervisning och utbildning bör i likhet med fortbildning hålla hög nivå. Tjänsterna i högstadiet och gymnasiet är besatta med behörig personal. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Högstadiet Eleverna skall erbjudas likvärdiga möjligheter att lära sig enligt sina specifika förutsättningar. Erbjuds utifrån förutsättningar. Fortsatta ansträngningar för att minimera mobbningen vid skolan. Mobbningsprocenten skall ligga under medeltalet för högstadieskolorna i landet enligt Kiva-Koulu programmets årliga enkätundersökningar. Arbetet pågår, medeltal under landets medeltal Kontinuerlig fortbildning av lärarna för att kunna uppnå de krav som läroplangrunderna förutsätter. Pågår. Fortsatt utveckling av den externa informationen genom Wilma programmet. Kontinuerlig utveckling och information pågår riktad till berörda elever, föräldrar och vårdnadshavare. En särskild invandrar/flyktinggrupp med elever av varierande ålder och nationalitet skall fortsättningsvis verka vid skolan för att få hjälp och stöd för att lära sig det svenska språket så de så fort som möjligt kan inlemmas i de ordinarie undervisningsgrupperna och erhålla grundskolbetyg och studieplats på det andra stadiet. Verkar fortfarande. Skapa en trivsam, trygg, rökfri skolmiljö där elever och personal trivs. Delvis uppnått. 52

Gymnasiet Arbeta så att gymnasieövergången förblir på samma nivå som under de senaste åren. Genomfört. Använda resurser maximalt genom att samarbeta med högstadiet och Petalax skola. Verkställt. Utveckla gymnasiepedagogiken. Pågår. Lära eleverna använda Wilmer för planering av studierna så att dessa står i samklang med elevernas framtidsplaner. Delvis verkställt. Befästa gymnasiets profilering som den ledande undervisningsteknologiska utbildningsanstalten på andra stadiet i Svenskfinland. Verkställt. Utveckla den externa informationsgången. Genomfört. Arbeta för en negativ attityd till drogbruk i alla former. Pågår. Redogörelse över verksamheten Högstadiet Direktionen höll under verksamhetsåret 5 möten med 50 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift är att ansvara för ekonomi, utveckla undervisningen, svara för arbetsron, fastställa undervisningsutbudet och godkänna undervisningsplanen. De elever som utdimitterades våren 2013 befann sig vid utgången av kalenderåret 2013 i följande skolor: Gymnasiet i Petalax 39 Vasa övningsskolas gymnasium 2 Vasa gymnasium 1 Vörå idrottsgymnasium 1 Ålands yrkesgymnasium 2 Yrkesakademin 32 Vasa yrkesinstitut 1 Norrvalla 2 Jämsän ammattiopisto 1 Optima specialyrkesträningsskola 1 Totalt 82 Gymnasiet Direktionen höll under verksamhetsåret 5 möten med 64 protokollförda ärenden. Direktionens viktigaste uppgift är att ansvara för ekonomin samt att fastställa och utveckla undervisningsutbudet. Direktionen godkänner även skolans undervisningsplan. Elevantal: Hösten 2013 påbörjade 39 elever sina studier vid Gymnasiet i Petalax. Ingen elev har avbrutit sina studier och elevantalet den 31.12.2013 var 124. 53

Nyckeltal 2011 2012 2013 Elevantal högstadiet Malax Korsnäs Övriga Totalt 168 80 0 248 164 77 1 242 154 81 1 236 Elevantal gymnasiet Malax Korsnäs Övriga Totalt /elev (exkl. skolskjutsar) Högstadiet Gymnasiet 88 38 4 130 91 40 5 136 84 39 1 124 9 509 9 639 9 979 8 297 8 248 9 399 Nettokostnad/invånare 683 692 694 Personal Personal Högstadiet 2012 2013 Gymnasiet 2012 2013 Heltid 26 25 Heltid 11 11 Deltid 22 18 Deltid 4 4 Totalt 48 43 Totalt 15 15 Årsverken 38 37 Årsverken 14 14 54

C4005 Gemensamt skolväsende Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C4005 Gemensamt skolväsende -3 871 766-3 874 856-9 000-3 883 856-3 873 321 Extern -3 464 675-3 479 260-9 000-3 488 260-3 432 814 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 172 016 139 080 12 000 151 080 312 292 A3120 Försäljningsintäkter 136 210 100 580 100 580 195 442 A3170 Avgiftsintäkter 7 539 8 400 8 400 11 419 A3240 Understöd och bidrag 22 465 27 000 12 000 39 000 89 897 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 5 802 3 100 3 100 15 535 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 626 940-3 613 380-21 000-3 634 380-3 739 512 A4110 Personalkostnader -2 923 778-2 996 880-2 996 880-2 988 396 A4170 Köp av tjänster -425 233-384 360-10 000-394 360-423 411 A4200 Material, förnödenheter och varor -260 455-213 100-11 000-224 100-310 043 A4230 Understöd -97-700 -700-225 A4270 Övriga verksamhetskostnader -17 376-18 340-18 340-17 436 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH -10-307 A6140 Övriga finansiella kostnader -10-307 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -9 742-4 960-4 960-5 287 A7110 Avskrivningar enligt plan -9 742-4 960-4 960-5 287 Intern -407 091-395 596-395 596-440 508 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 171 570 188 708 188 708 191 523 A3120 Försäljningsintäkter 350 350 350 A3170 Avgiftsintäkter 9 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 171 220 188 358 188 358 191 515 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -578 661-584 303-584 303-632 031 A4170 Köp av tjänster -161 044-156 910-156 910-178 188 A4200 Material, förnödenheter och varor -18 431-28 500-28 500-34 354 A4270 Övriga verksamhetskostnader -399 186-398 893-398 893-419 489 Totalt -3 871 766-3 874 856-9 000-3 883 856-3 873 321 55

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4007 Övrig utbildning Verksamhetsidé Resultatområdet omfattar kommunens betalningsandelar för elever i andra läroinrättningar än kommunens egna samt för musikinstitutet Legato och Kuulainstitutets dansundervisning. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Gott samarbete med värdkommunerna. Samarbetet har löpt väl. Redogörelse över verksamheten Malax kommun har köpt tjänster av städerna Vasa, Kurikka och Närpes samt av Korsnäs kommun. Elevantal i grundskolor 2011 2012 2013 Vasa Mussor skola Finskt högstadium Svenskt högstadium 3,0 3,0 1,0 7,0 1,0 1,0 6,5 1,0 - Kurikka Finskt högstadium i Jurva 6,0 5,0 7,0 Korsholm Korsholms högstadium Solf skola Närpes Pörtom skola Närpes högstadium - 1,0 0,5 0,5 - - 2,5 3,5 3,5 0,5 Korsnäs Molpe skola 1,0 0,5 - Nyckeltal 2011 2012 2013 Legato Instrumentundervisning, h Dans Totala timmar Totala kostnader 33 17 1 890 46 946 35 23 1 629 53 794 31 14 1 727 63 109 Kuulainstitutet Dans 0 2 2 Nettokostnad/invånare 22 28 19 56

C4007 Övrig utbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C4007 Övrig utbildning -157 708-126 100-126 100-104 676 Extern -157 708-126 100-126 100-104 676 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -157 708-126 100-126 100-104 676 A4110 Personalkostnader -21 847 239 A4170 Köp av tjänster -135 274-126 100-126 100-104 915 A4200 Material, förnödenheter och varor -587 Totalt -157 708-126 100-126 100-104 676 57

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsdirektören Bildningsdirektören C4009 Biblioteksverksamhet Verksamhetsidé Biblioteksverksamheten, som en del av kommunens basservice, ger alla invånare en lika möjlighet till kunskap och upplevelser genom välförsedda och kunskapsrika bibliotek, för att utveckla och bibehålla Malax som en mångsidig och levande kommun att bo och verka i. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Öka intresset för bibliotekets service. Utlåningen av e-böcker och strömmande ljudböcker fortsatte att öka samt utlåningen vid Yttermalax, Petalax och Övermalax bibliotek. Tillräckliga resurser för bibliotekens verksamhet. Anskaffningen av nytt material har sjunkit på grund av nedskärningar i bibliotekets budget. Behörig personal. 83 % av personalen är behörig. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Bokbusstjänster köps av Kurikka och Kristinestad. Har genomförts. Redogörelse över verksamheten Basverksamheten Malax kommunbiblioteks service till kommunens invånare fortgick under det gångna året. Den totala mängden lån ökade på huvudbiblioteket i Yttermalax, Petalax och Övermalax bibliotek. Därtill ökade utlåningen av e-böcker och strömmande ljudböcker. Lån och besök vid Bergö bibliotek sjönk betydligt på grund av flytt till tillfälliga utrymmen. Flytten medförde att biblioteket hölls stängt i fyra veckor och att öppethållningen minskade från tre dagar till en dag i veckan. Malax kommunbibliotek har en vikarierande bibliotekschef på 80 % från och med mitten av september. Bokbusservice köptes av Kristinestad och Kurikka kommun (Jurva bokbuss). Jurva bokbusservice hade dock ett uppehåll på en månad på grund av sjukdom. Malax kommunbibliotek har under året ordnat mindre utställningar och bokpresentationer. Datero höll två informationstillfällen vid Yttermalax bibliotek. Infopunkten VVV-Visa vårt världsarv finns fortsättningsvis på Bergö bibliotek. Malax kommunbibliotek skapade en Facebooksida för att lättare nå ut med information till kommuninvånarna. Malax kommunbibliotek medverkade i nätverkssamarbetet i fredrikabibliotekens regi. Bibliotekspersonalen deltog i fortbildningskurser ordnade gemensamt av fredrikabiblioteken. Biblioteket är med i By-datorprojektet tillsammans med Övermalax byaråd och Övermalax skola. Projektet går ut på att kunddatorer är placerade i Övermalax skolas datasal. Yttermalax bibliotek har en samling mikrofilmade kyrkböcker på kort och rullfilm, vilka även används i kurssammanhang. Vid samtliga bibliotek har bibliotekskunder och släktforskare tillgång till internet på publikdatorer. 58

Nyckeltal 2011 2012 2013 Lånestatistik * Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Jurva bokbuss Kristinestads bokbuss 6 843 13 322 28 958 10 690 2 764 1 154 7 714 13 447 29 833 10 393 2 645 1 326 5 157 14 171 29 911 10 845 1 708 1 040 Antal besök Bergö Petalax Yttermalax Övermalax Jurva bokbuss Kristinestads bokbuss 2 672 8 172 14 149 5 372 903 224 3 028 8 939 14 449 5 027 862 200 2 299 8 956 13 986 5 405 510 166 Lån e-böcker och ljudböcker 599 1 158 1209 Antal besök på hemsidan 23 098 23 050 17 839 Nettokostnad/invånare 54 55 57 *I den totala lånemängden ingår böcker, tidskrifter, cd-skivor och annat biblioteksmaterial. Personal 2012 2013 Heltid 3 3 Deltid 2 3 Totalt 5 6 Årsverken 4,1 4,0 59

C4009 Biblioteksverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C4009 Biblioteksverksamhet -308 211-308 924-308 924-319 110 Extern -218 925-215 050-215 050-214 994 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 25 593 3 810 3 810 2 187 A3120 Försäljningsintäkter 11 408 A3170 Avgiftsintäkter 366 1 810 1 810 151 A3240 Understöd och bidrag 12 046 1 000 1 000 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 1 774 1 000 1 000 2 037 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -244 514-218 860-218 860-217 181 A4110 Personalkostnader -174 540-174 120-174 120-161 608 A4170 Köp av tjänster -23 660-15 540-15 540-19 769 A4200 Material, förnödenheter och varor -46 313-29 200-29 200-33 478 A4230 Understöd -2 110 A4270 Övriga verksamhetskostnader -216 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER -5 A6140 Övriga finansiella kostnader -5 Intern -89 286-93 874-93 874-104 117 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -89 286-93 874-93 874-104 117 A4170 Köp av tjänster -6 670-9 450-9 450-9 170 A4200 Material, förnödenheter och varor -698-1 300-1 300-3 035 A4270 Övriga verksamhetskostnader -81 918-83 124-83 124-91 912 Totalt -308 211-308 924-308 924-319 110 60

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FINSKA SKOLNÄMNDEN Rektorn Rektorn C4501 Finskspråkiga skolväsendet Verksamhetsidé Finska skolnämndens verksamhets- och ansvarsområde omfattar finskspråkiga skolväsendet samt förvaltnings- och driftskostnaderna för den finska skolan i Kolnebacken, Kolinan koulu, som lyder under nämnden. Nämndens mål och verksamhetsidé är att upprätthålla och utveckla finskspråkiga skolväsendet i avsikt att uppnå de mål som uppges i skolans läroplan. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Behörig personal. Alla lärare är behöriga grundskollärare. Fortbildning minst tre dagar/läsår för hela personalen. Personalen har deltagit i fortbildning. Att utveckla Kolinan koulu för att motsvara undervisningens behov. Personalen har arbetat för att bibehålla elevantalet. Målsättningen är att främja lärandet, utvecklingen och trivseln i en idyllisk och trygg byskola. Åtgärdsprogram och förverkligande 2013 Samarbete med kommunens svenska skolor bl.a. genom att delta i olika idrotts- och kulturevenemang. Kolinan koulu har deltagit i friidrottstävlingar och fotbolls- och innebandyturneringar med de övriga skolorna i kommunen. Lärarna deltar i fortbildning. Lärarna har deltagit i fortbildning. En skola med tre lärare erbjuder utbildning av god kvalitet. Utbildningen av god kvalitet har förverkligats under ledning av behöriga lärare. Projektet KiVa Skola fortsätter. KiVa Skola-projektet har fortsatt. Redogörelse över verksamheten Kurikka stad har sagt upp skolskjutsavtalet med Malax kommun från och med 1.8.2013. Avtalet gäller ännu de elever som har börjat i Kolinan koulu hösten 2012 eller tidigare. Lärare och annan skolpersonal har deltagit i fortbildning. Lärarna har deltagit i en utbildnings- och kulturdag av Etelä-Pohjanmaan opettajat i Seinäjoki och skolsekreteraren i den riksomfattande Educa-mässan. Rektorn har deltagit i förvaltningsutbildning. Kokerskan och städare-gårdskarlen har deltagit i utbildning i Malax och Korsholm. Personalmöten har hållits regelbundet. Mobbningsförebyggande verksamhet, det vill säga KiVa Skola-projektet har fortsatt. Finska skolnämnden höll sex sammanträden och behandlade 44 protokollförda paragrafer under år 2013. 61

Nyckeltal 2011 2012 2013 Elevantal Kolinan koulu 38 34 29 Nettokostnad/elev 9 127 10 999 12 413 Nettokostnad/invånare 67 68 68 Personal 2012 2013 Heltid 4 4 Deltid 3 3 Totalt 7 7 Årsverken 5,6 5,6 C4501 Finskspråkiga skolväsendet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C4501 Finskspråkiga skolväsendet -382 921-378 042-378 042-377 432 Extern -347 076-339 010-339 010-332 172 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 584 2 000 2 000 4 668 A3120 Försäljningsintäkter 2 769 3 026 A3170 Avgiftsintäkter 79 198 A3240 Understöd och bidrag 1 699 2 000 2 000 1 445 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 37 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -341 710-331 060-331 060-326 890 A4110 Personalkostnader -285 981-277 120-277 120-266 717 A4170 Köp av tjänster -36 524-36 330-36 330-39 617 A4200 Material, förnödenheter och -18 541-17 610-17 610-18 834 A4270 Övriga verksamhetskostnader -664-1 722 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH -9 950-9 950-9 950-9 950 A7110 Avskrivningar enligt plan -9 950-9 950-9 950-9 950 Intern -35 845-39 032-39 032-45 260 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 14 058 12 650 12 650 11 668 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 14 058 12 650 12 650 11 668 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -49 903-51 682-51 682-56 928 A4170 Köp av tjänster -1 880-2 140-2 140-2 230 A4200 Material, förnödenheter och -832-1 600-1 600-1 904 A4270 Övriga verksamhetskostnader -47 191-47 942-47 942-52 794 Totalt -382 921-378 042-378 042-377 432 62

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MEDBORGARINSTITUTETS DIREKTION Medborgarinstitutets rektor Medborgarinstitutets rektor C5001 Allmän folkbildning Verksamhetsidé Medborgarinstitutet ska ge kommunens invånare möjlighet att inhämta kunskaper och färdigheter som behövs i ett föränderligt samhälle och uppmuntra deras kreativa förmåga. Stommen i institutets verksamhet är traditionell folkbildning anpassad till tidens förändringar och krav kompletterad med undervisning och aktuell information i varierande och flexibla arbetsformer. Institutet vill bevara bygdens kulturtraditioner samt värna om dess kulturella mångfald, språk och identitet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Ett så mångsidigt kursutbud som möjligt. Har uppfyllts väl. Verksamheten anpassas till det lokala behovet. Har uppfyllts relativt väl. Kursutbudet utvecklas och förnyas. Har uppfyllts tillfredsställande. Svårighet att hitta ledare inom vissa ämnesområden begränsar. Nya målgrupper uppsöks och engageras. Har uppfyllts tillfredsställande. Lämpliga informationskanaler är ibland svåra att känna till. Praktiska undervisningsutrymmen, tidsenlig utrustning och kompetenta lärare för en bra kvalitet. Har uppfyllts tillfredsställande. Användandet av IKT i undervisningen ökar och ställer krav på att tekniken ska fungera på de olika kursplatserna. Att ansvara för och se till att det finns den utrustning som behövs medför arrangemang och tar framförallt mycket arbetstid. Brist på kompetenta kursledare är ett återkommande bekymmer. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Undervisningstimmar för allmän folkbildning 5 300, bildkonstskolan 270 och teaterskolan 60. Undervisningstimmarna för allmän folkbildning uppgick till 5181. De understeg det budgeterade. För den grundläggande konstundervisningen uppgick undervisningstimmarna sammanlagt till 332. Datorstödd undervisning som komplement i kurser i svenska för invandrare. Datorstödd undervisning i svenska kurser för invandrare och inflyttade har praktiserats i samarbete med projektet DiF (Delaktig i Finland). Fortbildning för olika yrkesgrupper. Första hjälpen kurser för personal inom äldreomsorgen. Kurs i användning av ipad för anställda inom Kårkulla. Studiesedelsförmån som uppmuntran till studierna. Invandrare: en svenskakurs per termin avgiftsfritt, seniorer fyllda 63 år och pensionärer: en kurs i IKT eller en språkkurs per termin till halva avgiften, deltagande i Aktuellt för pensionärer, Seniorträffen, Trivselträffen, Trivselcafé och Kulturresan till en lägre avgift. För personer med specialbehov: motionskurs till halva avgiften (ht 2013). Kursutvärdering. Kursutvärdering görs områdesvis. Under året har Datateknik, Konst/Målning, Första hjälpen 1, Abifinska och Cirkelträning utvärderats. Lokala utställningar av kursarbeten för att synliggöra, inspirera och marknadsföra. Under våren har kursarbeten funnits utställda i biblioteket i Ytter- och Övermalax och Korsnäs (Tiffany, handarbeten) och i Aktia banken i Petalax (Träsnideri, handarbeten). Tavlor från målarkursen har också funnits utställda under året. 63

Redogörelse över verksamheten Medborgarinstitutet strävar efter att erbjuda ett mångsidigt kursutbud för alla ålderskategorier. Verksamheten har varit utlokaliserad i ca 45 olika kurslokaler. Motionskurserna är mycket populära och drar folk i alla åldrar. Bland språkkurserna har Lekfull finska för barn haft fulla grupper. Bl.a. tyska, spanska och italienska har intresserat vuxna kursdeltagare. IKT kurser och pensionärsträffar med aktuella föreläsningsteman har varit betydelsefulla och populära inslag för seniorer och pensionärer. Inom den grundläggande konstundervisningen har institutet ordnat undervisning i bildkonst och teaterkonst. Intresset för både bildkonstskolan och teaterskolan är stort i Malax. Höstens temadagar inom bildkonstskolan hölls vid Majors träsk med miljökonst som tema. Från musikens område kan Körkalaset nämnas. Ett femtiotal vuxna mi-sångare och musikanter bjöd i april allmänheten på en musikalisk vårkavalkad under ledning av musiklärare Johnny Sandsten. I december deltog institutets körer i en gemensam julkonsert i Vörå kyrka tillsammans med andra institut i regionen. Under våren hölls utbildning för kommunens förtroendevalda i Malax och Korsnäs. Medborgarinstitutet har haft samarbete med äldrerådet i Malax. En guidad endagsutflykt, Kulturresan ordnades till Petalax i september. Institutet har varit med i projektet Delaktig i Finland/K5. Användandet av en virtuell inlärningsmiljö/datorstödd språkundervisning för invandrare har testats. Samarbete med de övriga instituten i Vasaregionen har varit livfullt. Samarbetet under året har bl.a. utmynnat i gemensamma kurser i IKT, ett styrdokument för språkundervisningen och utvecklingsplaner för instituten. Nyckeltal 2011 2012 2013 Studerande 2 153 2 080 2 198 Malax 1 385 1 319 1 390 Kursdeltagare 4 043 4 038 3 995 Undervisningstimmar Allmän folkbildning Malax Grundläggande konstunderv. Malax 5 440 5 202 3 735 238 180 5 517 5 249 3 769 268 206 5 513 5 181 3 732 332 272 Männens andel 30 % 30 % 30 % Andel av kommuninvånare 25 % 24 % 25 % Nettokostnad/invånare 46 47 47 Personal 2012 2013 Heltid 3 3 Deltid 2 2 Totalt 5 5 Årsverken 8,1 8,3 Timlärare/föreläsare 123 130 64

C5001 Allmän folkbildning Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C5001 Allmän folkbildning -262 833-273 639-273 639-263 293 Extern -225 772-238 430-238 430-226 083 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 204 751 223 000 223 000 208 335 A3120 Försäljningsintäkter 105 777 117 600 117 600 101 136 A3170 Avgiftsintäkter 92 566 100 900 100 900 99 364 A3240 Understöd och bidrag 6 100 4 500 4 500 5 900 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 309 1 934 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -428 060-458 970-458 970-431 954 A4110 Personalkostnader -344 977-374 840-374 840-348 470 A4170 Köp av tjänster -60 219-60 130-60 130-59 111 A4200 Material, förnödenheter och varor -5 409-6 100-6 100-5 426 A4270 Övriga verksamhetskostnader -17 455-17 900-17 900-18 948 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH -2 464-2 460-2 460-2 464 A7110 Avskrivningar enligt plan -2 464-2 460-2 460-2 464 Intern -37 061-35 209-35 209-37 210 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 347 5 000 5 000 4 973 A3170 Avgiftsintäkter 4 347 5 000 5 000 4 973 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -41 408-40 209-40 209-42 183 A4170 Köp av tjänster -9 621-10 390-10 390-10 865 A4200 Material, förnödenheter och varor -3 688-3 500-3 500-3 861 A4270 Övriga verksamhetskostnader -28 099-26 319-26 319-27 457 Totalt -262 833-273 639-273 639-263 293 65

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Fritidssekreteraren Fritidssekreteraren C5501 Fritids- och kulturverksamhet Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att genom tväradministrativt samarbete förbättra invånarnas levnads-förhållanden när det gäller fritid och hälsa samt ungdomarnas utbildning, boende, utkomst och arbete. Till verksamhetsidén hör även att skapa grundläggande förutsättningar för fritidsverksamhet vad gäller idrott, motion, ungdom och kultur. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Idrottsverksamheten ska stödja fysisk aktivitet samt tillhandahålla lokaler och anläggningar och stimulera kommunens invånare till ett aktivt fritids- och friluftsliv. Under året har fyra IFFL-kampanjer ordnats a 3 mån var med sammanlagt 30 050 prestationer. Gymmet under läktaren i Pixnehallen har varit i flitig användning. Nya gymgrejor installerade i januari 2013. Petalax friidrottsbanor och omklädningsrum har renoverats och färdigställts. Till högstadiet har det införskaffats en panna fotbollsbur, två basketställningar, 30 cyklar och en del mindre grejor. Inom ungdomsverksamheten är verksamheten speciellt inriktad på att förbättra barns och ungas både fysiska och psykiska hälsa. Största delen av nämndens verksamhet inriktar sig på barn- och ungdomsverksamhet. De största helheterna är Skolan i rörelse, Power Club, WAU, integreringsprojektet IGIF, ungdomsrådet och Decibel.fi:s verksamhet. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Vidareutveckla Skolan i rörelse, största vikten läggs på åk 7-9. Under året har stort arbete satts ned på verksamheten i högstadiet, med bl.a. nya idrottsgrejor, rastgymnastik, mikropausgymnastik, gymträningar, motionsklubbar och temadagar. I åk 1-6 har det ornats 1-2 klubbtimmar per vecka i alla skolor. Vidareutveckla den regionala ungdomsarbetspoolen. Arbetspoolsverksamheten fungerade hela året, men pga. sparåtgärder kommer verksamheten för Malaxdel att fortsätta i 4H:s regi från 1.3.2014. Fortsatt utveckling av samarbetet med andra kommuner och organisationer. Nämnden har aktivt samarbetat med Malax församling, Korsnäs kommun, K5, Nykterhetsförbundet, skolorna, föreningarna, 4H, Korsholms kommun och Vörå kommun. En helhetsplan (inklusive konstis, konstgräsplan och simhall) utarbetas för hela kommunen. Under året har den mesta energin åtgått till att planera för ishall. Även diskussioner kring konstgräs och konstgräshall har förts. Redogörelse över verksamheten Fritids- och kulturnämnden har hållit 4 sammanträden och behandlat 34 ärenden. Tekniska nämnden var ansvarig för skötseln och övervakningen av idrottsanläggningarna och övriga friluftsområden i samråd med fritidssekreteraren. Bokning av idrottsanläggningarna sköts av fritidskansliet. Till detta används ett bokningssystem som kan ses på bokning.malax.fi. 66

Utdelade bidrag: - 6 föreningar med idrottsverksamhet har fått tillsammans 30 190 i bidrag. - 3 föreningar med simskolverksamhet har fått sammanlagt 10 037 i bidrag. - 18 föreningar med ungdomsverksamhet har fått sammanlagt 30 190 i bidrag, varav 6 500 i renoveringsbidrag och 4 950 åt Malax församling för Sockenstugan. - 20 föreningar med kulturverksamhet har fått sammanlagt 8 922 i bidrag. Nämnden har tobak, alkohol och droginfo i skolorna samt Power Club-verksamhet för 155 elever i åk 3-6. Nämnden arrangerar tillsammans med Way rf motionsklubbar i åk 1-2 samt för åk 1-6 i Kolina, sammanlagt 130 elever. Dessutom har vi ett 40-tal unga ledare som vi utbildar på olika sätt. Nämnden har arbetat intensivt med att aktivera elever i åk 1-9 via Skolan i rörelse-projektet. Nämnden ordnade 25 resor (t.ex. simhall, slalom, bowling, teater). Samarbetet kring Arbetspoolen, Decibel och Sockenstugan har fortsatt. Nämnden ordnade tre teaterresor, två konserter samt skötte om föreningsarkivet. Nämnden informerar om aktualiteter och evenemang via bl.a. Facebook, Malaxblade och evenemangskalendrar. Under året har föräldrautbildningsprogrammet Effekt startats. Nämnden har deltagit i 7 föräldramöten med programmet Effekt. Projektet IGIF (integrering av invandrare genom motion och idrott) höll på från januari till november 2013. Projektet har avslutats. Nämnden har aktivt deltagit i utvecklingen av kommunens välfärdsstrategi. Nyckeltal 2011 2012 2013 Nettokostnad/invånare 31 39 40 Personal 2012 2013 Heltid 1 1 Deltid 2 2 Totalt 3 3 Årsverken 2 2 67

C5501 Fritids- och kulturverksamhet Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C5501 Fritids- och kulturverksamhet -216 854-225 259-225 259-223 699 Extern -210 605-219 220-219 220-215 564 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 25 856 15 500 15 500 38 780 A3120 Försäljningsintäkter 1 500 3 000 A3170 Avgiftsintäkter 5 817 5 000 5 000 7 096 A3240 Understöd och bidrag 14 500 10 500 10 500 27 262 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 4 039 1 423 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -236 461-232 520-232 520-254 344 A4110 Personalkostnader -87 987-90 020-90 020-104 073 A4170 Köp av tjänster -39 640-48 320-48 320-35 955 A4200 Material, förnödenheter och varor -21 204-13 030-13 030-31 957 A4230 Understöd -85 196-79 300-79 300-79 339 A4270 Övriga verksamhetskostnader -2 433-1 850-1 850-3 020 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -2 200-2 200 A7110 Avskrivningar enligt plan -2 200-2 200 Intern -6 249-6 039-6 039-8 135 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 249-6 039-6 039-8 135 A4170 Köp av tjänster -1 250-960 -960-1 920 A4200 Material, förnödenheter och varor -784-800 -800-1 499 A4270 Övriga verksamhetskostnader -4 215-4 279-4 279-4 716 Totalt -216 854-225 259-225 259-223 699 68

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: BYGGNADSNÄMNDEN Byggnadsinspektören/Fastighetsbyggmästaren Byggnadsinspektören C6001 Byggnadsinspektionen Verksamhetsidé Verksamhetsidén för byggnadsinspektionen är att handlägga och ge råd i tillståndsärenden enligt markanvändnings- och bygglagen samt marktäktslagen, likaså granska och ge råd vid förverkligandet. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Serviceinriktad byggnadstillsyn. Har fungerat bra. Byggnadstillsynens självfinansieringsgrad uppgår till minst 30 %. Självfinansieringsgraden uppgår till 48 %. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013. Projekt som följer gällande plan behandlas inom två veckor, övriga inom en månad förutom projekt som gäller avgörande av planeringsbehov eller undantagslov. Har uppfyllts. Fortsatt deltagande i arbetsgrupper där Vasaregionens intressen diskuteras, strukturplan för Vasaregionen. Har delvis deltagit, planläggningsingenjören har till stor del tagit över dessa uppgifter. Granskning av generalplaner som grund för bygglov. Färdigställande av Malax kulturmiljöprogram, EU finansierat, bidrag utbetalas 2013 och 2014. Byggnadsinspektörerna ingår i arbetsgruppen för revideringen av delgeneralplaner. Arbetet med Malax kulturmiljöprogram fortsatte under 2013 och forsätter ännu under 2014. Projektet förlängdes till slutet av 2014. Redogörelse över verksamheten Byggnadsnämnden har hållit 10 sammanträden. Nämnden har behandlat 304. Byggnadsinspektionen har i genomsnitt nått målsättningen ifråga om antal platssyner och diskussionstillfällen. Byggnadsnämnden har beviljat 118 bygglov, medan 6 ansökningar förkastats, bordlagts eller inte behandlats. Sex ansökningar för tillbyggnad av pälsdjursfarmer inlämnades, varav fem beviljades. Nämnden har därtill behandlat 93 ansökningar om tillstånd för mindre projekt, 2 st. är obehandlade. Inga ansökningar om marktäktslov har inlämnats. Fem ansökningar om undantagslov har behandlats. En ansökning om planeringsbehov har inlämnats och behandlats. Fjorton ansökningar om tillstånd för miljöåtgärder finns registrerade, ingen har beviljats eftersom de fortfarande väntar på att en lantmäteriförrättning av huvud villaväg först avgörs. Byggnadsnämnden har hållit en platssyn p.g.a. ledningsdragning. Två ansökningar om bidrag för reparation av bostadshus samt sju energibidrag inlämnades inom utsatt tid. Kommunen anvisades anslag på 16333 + 14298 euro. Byggnadsinspektörerna har i samarbete med brandförmannen utfört slutsynedagar i flertalet byar, därav den stora skillnaden med antalet slutsynade objekt mot de föregående åren. 69

Nyckeltal Beviljade bygglov 2011 2012 2013 Detaljplaneområden totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig fastighet - med ändring jämf. åtgärd - andra ändringsarbeten Strandplaneområden, totalt - nya byggnader, annan ändr. - utvidgning Generalplaneområden, totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig byggnad - med ombyggnad jämf. åtgärd - andra ändringsarbeten Ej planeområden, totalt - nya byggnader - utvidgning av befintlig byggnad - andra ändringsarbeten 24 19 2 1 2 4 3 1 108 85 18 2 3 13 11 1 1 31 22 3 3 3 1 1-101 79 13 3 6 8 2 3 3 Sammanlagt 149 141 118 Slutsynade byggnader Detalplaneområde Strandplaneområde Generalplaneområde Ej planeområde Sammanlagt 17 1 54 4 76 19-20 - 39 25 15 2 2 6 1-1 82 60 13 3 6 10 7 1 2 55 3 221 22 301 Nettokostnad/invånare 10 15 14 Personal 2012 2013 Heltid 1 1 Deltid 2 2 Totalt 3 3 Årsverken 1,95 1,95 70

C6001 Byggnadsinspektion Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C6001 Byggnadsinspektion -84 736-116 797-116 797-76 361 Extern -74 723-107 200-107 200-65 612 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 55 251 71 780 71 780 68 410 A3170 Avgiftsintäkter 55 251 54 280 54 280 53 956 A3240 Understöd och bidrag 17 500 17 500 14 454 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -129 975-178 980-178 980-134 017 A4110 Personalkostnader -119 851-150 760-150 760-123 712 A4170 Köp av tjänster -9 364-18 770-18 770-8 643 A4200 Material, förnödenheter och varor -741-1 950-1 950-1 662 A4270 Övriga verksamhetskostnader -18-7 500-7 500 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -5 A6140 Övriga finansiella kostnader -5 Intern -10 012-9 597-9 597-10 749 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 264 555 A3170 Avgiftsintäkter 264 555 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 276-9 597-9 597-11 305 A4170 Köp av tjänster -1 170-1 040-1 040-1 390 A4200 Material, förnödenheter och varor -627-482 A4270 Övriga verksamhetskostnader -8 479-8 557-8 557-9 433 Totalt -84 736-116 797-116 797-76 361 71

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: MILJÖNÄMNDEN Miljösekreteraren Miljösekreteraren C6501 Miljövård Verksamhetsidé Övervaka och befrämja miljövården i kommunen, följa upp miljösituationen, förebygga förorening av miljön och arbeta för ett hållbart utnyttjande av naturresurser. Miljövårdsmyndigheten avger utlåtanden och ger information samt behandlar lov- och övervakningsärenden. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Råd och utlåtande om avloppsvattenbehandling ges vid nybyggen och renovering av bostadshus så att reningsgraden av avloppsvatten är på den nivå som lagstiftningen förutsätter. Miljösekreteraren har gett utlåtande till avloppssystem för nybyggen och renovering av bostadshus och fritidshus i samband med bygglovsansökan. Granskningar görs och råd ges gällande avloppsvatten, avfallshantering och gödselhantering så att vattenskyddet och miljöskyddet är på den nivå som lagstiftningen förutsätter i alla djurstall och farmer. Under året har miljösekreteraren utfört inspektioner av pälsdjursfarmer och djurstal l enligt uppgjord plan. Information om muddringar ges och anmälningar granskas så att strandmuddringar sker på ett sätt som inte äventyrar den biologiska mångfalden och landskapsbilden. Miljösekreteraren har granskat mottagna anmälningar om vattenbyggnadsarbete. Regelbundna inspektioner av verksamheter med miljötillstånd görs så att man kan säkerställa att kraven i tillståndet uppfylls. Verksamheter med miljötillstånd har inspekterats enligt uppgjord plan. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Fortsatt uppdatering av miljösidorna på kommunens internetsidor. Internetsidornas uppdatering har skett kontinuerligt. Uppföljning av avslutade verksamheter som har beviljats miljötillstånd. Ingen uppföljning av avslutade verksamheter med miljötillstånd har skett. Två förläggningsplatslov för pälsdjursfarm har blivit uppsagda. Redogörelse över verksamheten Miljönämnden har under året hållit 4 sammanträden och behandlat 41 ärenden. Miljönämnden har behandlat fyra ansökningar om miljötillstånd, två anmälningar om uppsägande av förläggningsplatslov för pälsfarm, två anmälningar om distributionsstation för flytande bränslen samt en anhållan om befrielse från anslutning till vattentjänstverkets vattenledningsnät. Miljönämnden har gett utlåtanden bl.a. till program för deltagande och bedömning för Molpe-Petalax vindkraftspark, till inrättande av farleder i havet utanför Malax, till en pälsdjursfarm som hos regionförvaltningsverket anhållit om miljötillstånd samt till byggande av återvinningsstation på Brinken. Miljönämnden har även gett sitt bemötande till ett besvär mot miljötillståndsbeslut för pälsfarm. Miljönämnden har granskat utsläppskontroller och recipientkontroller gjorda för avloppsreningsverken samt granskat årsrapporten för luftkvalitetsuppföljning. Miljösekreteraren har behandlat åtta anmälningar om lagring av gödsel i stack. Tjänstemannautlåtande har getts till förslaget till delgeneralplan för Ribäckens vindkraftspark, till utkastet till kommunens strategiska generalplan för vindkraft, till ansökan om planeringsbehov för byggande av bostadshus och 72

ekonomibyggnad, till restaurering av befintlig båthamn invid naturskyddsområde på Storsanden i Malax skärgård samt till Malax Vattens ansökan om anläggande av vattenledning och tryckavlopp. Nyckeltal 2011 2012 2013 Miljötillstånd 2 5 4 Anmälningar om vattenbyggnadsarbete 54 44 43 Anmälan om tillfällig verksamhet som 1 orsakar buller 0 2 Anmälan om lagring av stallgödsel i 8 stack 4 5 Granskning av pälsfarmer 62 9 8 Granskning av miljötillstånd 16 12 10 Utlåtande över avloppsvattenbehandling 26 61 52 Nettokostnad/invånare 9 10 10 Personal 2012 2013 Heltid 1 1 Deltid Totalt 1 1 Årsverken 1 1 C6501 Miljövård Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C6501 Miljövård -55 952-60 300-60 300-56 885 Extern -49 015-53 800-53 800-49 177 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 150 4 500 4 500 4 210 A3170 Avgiftsintäkter 4 150 4 500 4 500 4 210 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -53 165-58 300-58 300-53 387 A4110 Personalkostnader -50 719-52 850-52 850-50 129 A4170 Köp av tjänster -2 361-4 800-4 800-2 348 A4200 Material, förnödenheter och varor -86-650 -650-910 Intern -6 937-6 500-6 500-7 709 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 90 A3170 Avgiftsintäkter 90 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 027-6 500-6 500-7 709 A4170 Köp av tjänster -2 500-2 640-2 640-2 700 A4200 Material, förnödenheter och varor -882-160 -160-930 A4270 Övriga verksamhetskostnader -3 645-3 700-3 700-4 079 Totalt -55 952-60 300-60 300-56 885 73

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Kommuningenjören C7001 Tekniska verket Verksamhetsidé Tekniska verket ska ge information och tjänster rörande tekniska frågor i kommunen. Tekniska verket bereder planläggningsärenden och kan vid behov ge experthjälp åt andra sektorer inom kommunen och kommunens fastighetsbolag. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Samarbete med Österbottens räddningsverk och Stormossen. Samarbetet har fortsatt som tidigare Serviceinriktad verksamhet. Personalen har gett service snabbt, oftast samma dag Verkställa planer. Under året har flera detaljplaner verkställts och arbetet med uppdatering av delgeneralplanerna kom igång. En planläggningsingenjör anställdes. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Uppgörande av generalplaner för vindkraftsparker (utomstående planerare). Planen för Ribäckens vindkraftspark är nästan klar. (Ramboll) Arbetet med en plan för Molpe-Petalax vindkraftspark har påbörjats (FCG) Påbörja delgeneralplaneringen för Söderfjärdsbacken. Planeringen av Söderfjärdsbacken sker samtidigt som delgeneralplaneringen av Yttermalax, påbörjat 2013. Kommunen har beredskap att planera tomterna vid Mickasvägen i Petalax förutsatt att privata markägare anhåller om detta. Ingen anhållan om planering har kommit in. Iordningställande av parkområde mittemot pensionärshemmet i Övermalax. En parkering har byggts. Nyrekrytering av personal i och med pensioneringar. En ny vägmästare anställdes då den föregående gick i pension. Den nya vägmästaren blev också arbetarskyddschef. Effektivera reserveringen av industri- och bostadstomter. Reserveringen av bostadstomter, speciellt på det nya bostadsområdet Holmasis (10 tomter reserverade) har gått bra. Fyra industritomter reserverades på Norra Brinken. Färdigställande av strategisk generalplan för vindkraft. Den strategiska generalplanen för vindkraft blev färdig på hösten 2013, men väntar ännu på godkännande av fullmäktige. Planen har gjorts av FCG. Redogörelse över verksamheten Tekniska nämnden har hållit 13 sammanträden under året och behandlat 167 paragrafer. Planeringskommittéer har arbetat med planering av HVC:s renovering och utbyggnad (9 möten) och Yttermalax skola (2 möten). Ett planeringsmöte har hållits angående renoveringen av Bergö skola. Planeringen av Solhagens daghem blev klar (3 planeringsmöten) och kommittén omvandlades till en byggnadskommitté som har hållit 5 möten under 2013. Arbetet med att planera en branddepå i Petalax kom igång på allvar och 2 möten hölls under året. Förrättningssektionen för vägärenden har hållit ett möte. Mätningsteknikern har bistått med sakkunskap och medverkat vid förhandlingar om markinköp. Han gör också upp alla köpebrev och fungerar som offentligt köpvittne. 74

Nyckeltal 2011 2012 2013 Tomtreserveringsavtal (totalt) 12 12 18 Hyreskontrakt (nya) 67 82 68 Protokoll från lägenhetsgranskn. 67 82 68 Uthyrningsprocent (bolagen) 97 95 94 Nettokostnad/invånare 147 157 151 Personal 2012 2013 Heltid 6 7 Deltid 3 3 Totalt 9 10 Årsverken 7,1 7,8 C7001 Tekniska verket Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C7001 Tekniska verket -875 614-944 080-944 080-843 171 Extern -857 626-931 880-931 880-819 141 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 44 377 61 600 61 600 63 353 A3120 Försäljningsintäkter 38 400 55 800 55 800 59 004 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 5 977 5 800 5 800 4 349 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -896 378-987 170-987 170-876 876 A4110 Personalkostnader -363 952-418 080-418 080-409 759 A4170 Köp av tjänster -508 787-547 480-547 480-449 247 A4200 Material, förnödenheter och varor -20 890-18 610-18 610-14 061 A4230 Understöd -1 000 A4270 Övriga verksamhetskostnader -2 749-3 000-3 000-2 809 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH -11-4 A6120 Övriga finansiella intäkter -8-1 A6140 Övriga finansiella kostnader -3-2 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -5 615-6 310-6 310-5 615 A7110 Avskrivningar enligt plan -5 615-6 310-6 310-5 615 Intern -17 987-12 200-12 200-24 030 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 40 796 48 420 48 420 41 674 A3120 Försäljningsintäkter 40 480 47 160 47 160 41 041 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 316 1 260 1 260 633 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -58 783-60 620-60 620-65 704 A4170 Köp av tjänster -18 050-18 000-18 000-18 725 A4200 Material, förnödenheter och varor -2 340-3 650-3 650-4 023 A4270 Övriga verksamhetskostnader -38 393-38 970-38 970-42 956 Totalt -875 614-944 080-944 080-843 171 75

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Vägmästaren C7005 Trafikleder och nyttohamnar Verksamhetsidé Trafikleder byggs och underhålls på ett sådant sätt, att befolkningen och näringslivet tryggt kan använda dessa. Trafiklederna underhålls ekonomiskt och rationellt. Kommunen utvecklar trafiknätet i samarbete med Vägverket och höjer därmed trafiksäkerheten i kommunen. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Vägarna skall vara framkomliga under alla årstider. Uppfylldes. Klagomål har kommit, främst från Petalax och Bergö beträffande vägarnas skick på hösten. Problemen åtgärdades så fort entreprenören hann. Trafiksäkerheten förbättras. Följande åtgärder utfördes för förbättrande av trafiksäkerheten: Vägbelysning byggdes på Tornvägen samt Hindersvägen En cykelväg har byggts mellan Bjergavägen och Bjergastigen. Hastighetssänkning har införts på Emausvägen 40km/h, samt Ginstigen sänkning till 50 km/h. Kartläggning av vägnätets skick i kommunen fortsätter. Kontinuerlig uppföljning av vägarnas skick, dikning och byten av vägtrummor vid behov. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Kommunen har beredskap att delta i finansieringen av cykel- och gångbanor om projekt blir aktuella för NTM-centralen under kommande planperiod. Har inte varit aktuellt. Markförhandlingsgruppen har fullmakt att utreda lätt-trafikled/väg mellan Bergö bostadsområde (Norrö) och Degermarksvägen. Utredningsarbetet fortsätter. Redogörelse över verksamheten Kommunen underhåller 70 enskilda vägar, sammanlagt 115 km samt 31 km detaljplanevägar. Snöröjning, issandning, grusning, sladdning och slåtter m.m. av enskilda och detaljplanevägar har skötts av entreprenörer. Underhållskostnaderna har hållits inom budget och är lägre än fjolårets bl.a. p.g.a den snöfattiga hösten 2013. Vägbelysningen omfattar 1742 ljuspunkter efter utbyggnader 2013. Underhållskostnaderna uppgick till 33.955 mot budgeterade 35.099, varav elkostnaderna utgjorde20.909. Dikning av Lömnehagavägen och Bergvägen utfördes i slutet av året. 76

Nyckeltal 2011 2012 2013 Underhåll av ensk. vägar, km 114 114 115 Underhåll av detaljpl.vägar, km 28 28 31 Vägbelysningspunkter, st 1 698 1 724 1 742 Trafikledernas nettokostnad/invånare 92 102 90 C7005 Trafikleder och nyttohamnar Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C7005 Trafikleder och nyttohamnar -570 660-544 740-544 740-503 864 Extern -570 660-544 740-544 740-503 864 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 26 138 20 650 20 650 33 501 A3120 Försäljningsintäkter 44 A3170 Avgiftsintäkter 1 677 1 140 1 140 996 A3240 Understöd och bidrag 18 526 15 600 15 600 27 077 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 5 935 3 910 3 910 5 384 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -392 503-349 590-349 590-323 863 A4110 Personalkostnader -3 308-8 050-8 050-2 532 A4170 Köp av tjänster -346 321-303 400-303 400-284 070 A4200 Material, förnödenheter och varor -42 726-38 020-38 020-37 165 A4270 Övriga verksamhetskostnader -147-120 -120-96 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH -204 296-215 800-215 800-213 502 A7110 Avskrivningar enligt plan -204 296-215 800-215 800-213 502 Totalt -570 660-544 740-544 740-503 864 77

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Fastighetschefen C7009 Fastigheter Verksamhetsidé Ett tillräckligt antal hyresbostäder skall finnas att tillgå och hyresnivån skall vara acceptabel. De olika sektorernas byggnader och ytterområden skall förvaltas rationellt och ekonomiskt. Inom resultatområdet ingår också idrottsanläggningar och simstränder. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Sträva till att uppehålla en ekonomisk fastighetsanvändning. Energikostnaderna följs hela tiden upp och de har inte stigit under 2013. Uppehålla fastigheter som är ändamålsenliga och i gott skick så att alla användare och hyresgäster är nöjda. Kommunens hyreslägenheter är i gott skick. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Avyttring av Tuv skola utreds. Har inte förverkligats. Nya lysrörsarmaturer till Korsnäs hälsogård, 20 st. 5.000. Har inte förverkligats. Tekniska nämnden följer den av kommunfullmäktige godkända prioriteringslistan över de byggnadstekniska investeringarna för de följande planeåren. Utbyggandet av Solhagens daghem har inletts och färdigställs 2014 Planering av HVC, Yttermalax skola och Bergö skola, planeringen fortsätter 2014 Redogörelse över verksamheten Kommunen har sålt disponenttjänster till de kommunala fastighetsbolagen (5 st) med sammanlagt 176 hyresbostäder. Kommunen förvaltar ytterligare 27 bostäder i privata aktiebolag och 37 bostäder i kommunala fastigheter. Därtill förvaltas 16 affärslägenheter. Totalt förvaltas 256 lägenheter. Information om lediga bostäder finns på kommunens hemsida på Internet och i lokal-tv:s textslinga. En månads hyresfrihet ges för nya hyreskontrakt om minst 3 månader på Bergö. Uthyrningsprocenten 2013 var på fastighetsbolagen 94 % och på övriga 83 %. I Vägvik har allaktivitetshuset varit uthyrt sammanlagt 30 gånger (34 2012), främst till lokala föreningar och kommunala grupper, men också till privatpersoner. Under tiden 15-27.7 var huset reserverat för Folkhälsans simskola. Vattenskador vid skolorna i Över- och Yttermalax har åtgärdats. Bergö skola verkar i fyra radhuslägenheter i väntan på sanering av skolan Biblioteket i Bergö har flyttat till kommunbyrån. Kommunen har hyrt utrymmen av Vasa Andelsbank för dagvårdsverksamheten i Övermalax under daghemmets renovering och utbyggnad. Lekstugan verkar i en lägenhet. 78

Nyckeltal fastighetsvolym (m 3 ) 2011 2012 2013 Skolfastighet 55 133 55 133 53033 Daghem 9 700 9 700 8800 Byggnader för social och 31 236 31 236 31236 hälsovård Idrottsanläggningar 12 258 12 903 12903 Simstränder och Vägvik allaktivitetshus 625 625 625 Nettokostnad/invånare 69 56 46 Personal 2012 2013 Heltid 14 13 Deltid+vikarier 16 13 Totalt 30 26 Årsverken 15 14 De fyra timanställda räknas in i antalet under fastigheter, men lönen har fördelats enligt årsverken också på hamnverket, arbeten åt utomstående och vägar. 79

C7009 Fastigheter Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C7009 Fastigheter -315 005 88 288-110 600-22 312-253 904 Extern -2 223 756-1 851 260-110 600-1 961 860-2 315 454 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 630 805 719 540 719 540 678 962 A3120 Försäljningsintäkter 24 550 22 400 22 400 19 728 A3170 Avgiftsintäkter 7 541 7 800 7 800 7 344 A3240 Understöd och bidrag 6 233 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 598 714 689 340 689 340 645 657 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 240 334-1 923 920-110 600-2 034 520-2 219 160 A4110 Personalkostnader -575 676-541 250-541 250-538 418 A4170 Köp av tjänster -637 780-457 500-101 500-559 000-696 849 A4200 Material, förnödenheter och varor -864 097-756 750-756 750-790 978 A4230 Understöd -5 968-6 240-6 240-6 058 A4270 Övriga verksamhetskostnader -156 813-162 180-9 100-171 280-186 857 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH -61-6 A6120 Övriga finansiella intäkter -18-6 A6140 Övriga finansiella kostnader -43 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -614 166-646 880-646 880-775 250 A7110 Avskrivningar enligt plan -614 166-646 880-646 880-643 309 A7120 Avskrivningar av engångskaraktär -81 941 A7130 Nedskrivningar -50 000 Intern 1 908 751 1 939 548 1 939 548 2 061 550 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 001 878 2 033 438 2 033 438 2 162 830 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 2 001 878 2 033 438 2 033 438 2 162 830 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -93 127-93 890-93 890-101 281 A4170 Köp av tjänster -26 523-27 090-27 090-39 585 A4200 Material, förnödenheter och varor -66 604-66 800-66 800-61 695 Totalt -315 005 88 288-110 600-22 312-253 904 80

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Disponenten C7015 Fritidshamnverket Verksamhetsidé Hamnverket skall upprätthålla småbåtshamnar, vilket möjliggör uthyrning av goda och skyddade båtplatser åt kommuninvånarna. Båtplatsernas antal och kvalitet dimensioneras enligt efterfrågan och resurs. Resultatområdet är ekonomiskt självbärande och ger avkastning på satsat kapital. Mål som är bindande gentemot fulmäktige: Bindande verksamhetsmål Att så många båtplatser som möjligt skall vara uthyrda. Under året har 76 % av båtplatserna varit uthyrda. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Att sköta bryggor och hamnområden enligt tidigare kutym. Bryggorna och hamnar sköts under tiden maj-september. Redogörelse över verksamheten Inga större reparationer har blivit gjorda under 2013. Nyckeltal 2011 2012 2013 Antal båtplatser 549 549 544 Antal uthyrda båtplatser 414 407 416 Uthyrningsprocent, båtplatser 75 74 76 Antal uthyrda båthusplatser 215 210 210 Nettokostnad/invånare 0,06 0,77-2,09 81

C7015 Fritidshamnverket Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C7015 Fritidshamnverket -4 325 5 140 5 140 11 661 Extern -3 808 5 140 5 140 12 207 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 38 080 39 120 39 120 39 621 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 38 080 39 120 39 120 39 621 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -35 554-26 900-26 900-20 335 A4110 Personalkostnader -14 700-11 230-11 230-6 339 A4170 Köp av tjänster -17 836-12 580-12 580-10 881 A4200 Material, förnödenheter och varor -88-290 -290-315 A4230 Understöd -2 800-2 800-2 800-2 800 A4270 Övriga verksamhetskostnader -130 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH -6 334-7 080-7 080-7 080 A7110 Avskrivningar enligt plan -6 334-7 080-7 080-7 080 Intern -517-545 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -517-545 A4170 Köp av tjänster -90 A4200 Material, förnödenheter och varor -427-545 Totalt -4 325 5 140 5 140 11 661 82

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: TEKNISKA NÄMNDEN Kommuningenjören Disponenten C7017 Arbeten utförda inom koncern Verksamhetsidé Malax kommun utför renoveringsarbete åt fastighetsbolagen inom kommunkoncernen. Arbete utförs i mån av kapacitet åt de fastighetsbolag som köper disponenttjänster av kommunen. Vissa underhållsarbeten på områden vid fastigheter som ägs av utomstående faktureras också. Mål som är bindande gentemot fullmäktige: Bindande verksamhetsmål Verksamheten skall vara vinstgivande. Resultatet är positivt. Åtgärdsprogram och förverkligande år 2013 Att renovera lägenheter då behov uppstår. I lägenheterna har utförts större och mindre renoveringar då hyresgästerna har bytt Redogörelse över verksamheten Arbeten åt utomstående har utförts i mån av möjlighet endast åt fastighetsbolag där kommunen är huvudägare. Verksamheten visar vinst. Nyckeltal 2011 2012 2013 Resultat, -713 1 113 4 472 Nettoinkomst/invånare - 0,12 0,19 0,80 Personal 2012 2013 Deltid 2,3 2 Totalt Årsverken 2,3 2 C7017 Arbeten utförda inom koncern Bokslut Budget Budget- Total Bokslut 2012 2013 ändring budget 2013 C7017 Arbeten utförda inom koncern 1 113 1 220 1 220 4 473 Extern 1 113 1 220 1 220 4 473 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 40 976 36 820 36 820 32 699 A3250 Övriga verksamhetsintäkter 40 976 36 820 36 820 32 699 A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 39 584 54 184 3720 Tillverkning för eget bruk 39 584 54 184 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -79 447-35 600-35 600-82 410 A4110 Personalkostnader -75 278-32 120-32 120-79 316 A4170 Köp av tjänster -4 169-3 480-3 480-3 094 Totalt 1 113 1 220 1 220 4 473 83

Verksamhetssektor: Redovisningsskyldig: Budgetansvarig: Resultatområde: DIREKTIONEN FÖR MALAX VATTEN Direktören Direktören Affärsverket Malax Vatten Verksamhet: Affärsverket Malax Vatten sköter om vatten- och avloppsvattendistributionen i Malax kommun. Direktionen ansvarar för den strategiska verksamheten och direktören för den operativa verksamheten. Under år 2013 har personalen bestått av direktören, tre verkskötare och två rörmontörer. Grävningsarbeten har skötts av utomstående entreprenörer. Kontorstjänster har köpts av tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen i kommunen. Direktionen har sammanträtt tre gånger under år 2013. Grundkapitalet är från 1.1.2010 3 miljoner euro. Ersättningen för grundkapitalet har av fullmäktige fastställts till 60.000 euro för år 2013. Vattenverket Vision: Vattentjänstverket är ekonomiskt självbärande och fungerar enligt självkostnadsprincipen med beaktande av framtida investerings- och utvecklingsbehov. Verksamhetsområde: Vattenverket levererar hushållsvatten av godkänd kvalitet inom verksamhetsområdet. Avloppsverket Vision: Avloppsverken bör utvecklas, underhållas och skötas så att reningen är maximal och inverkan på vattendragen och miljön minimeras. Genom att stävja inläckaget och genom att ansluta fler fastigheter för att få ekonomin balanserad. Skolning för personal för att kunna driva verksamheten på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Verksamhetsområde: Avloppsverket mottar och renar avloppsvatten från alla till avloppsnätet anslutna fastigheter så att den negativa belastningen på miljön kan minimeras. Mål som är bindande för affärsverket i förhållande till fullmäktige: Avkastningskrav på grundkapitalet 60.000 Erhåller verksamhetsstöd år 2013 44.200 (enligt budget 2013) År 2013 erhöll Malax vatten 32.907 i verksamhetsstöd 84

Nyckeltal 2011 2012 2013 Vattenanslutningar 2 624 2 649 2691 utpumpad vattenmängd, m³ 502 702 473 900 454 041 debiterad vattenmängd, m³ 405 000 407 500 405 000 läckagen, % 19,4 14 10,8 vattenpris / m³, moms 0 % 1,05 1,10 1,1 grundavgift /år, moms 0 % 80 80 100 Avloppsanslutningar 906 932 954 behandlad mängd avloppsvatten, m³ 237 756 186 452 172 888 debiterad mängd avloppsvatten, m³ 135 700 135 000 136 000 inläckage, % 43 27,6 21,34 avloppsvattenpris /m³, moms 0 % 1,7 1,7 1,70 grundavgift /år, moms 0 % 100 100 120 85

UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET PER RESULTATOMRÅDE Överskridning - Överskridning + Underskridning + Underskridning - Sammandrag över-/underskridningar Budget 2013 Bokslut 2013 Kostnader Intäkter C100 Centralvalnämnden -253 C1001 Val -253 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -253-253 C130 Revisionsnämnden -10 980-14 142 C1301 Revision -10 980-14 142 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 980-14 142-3 162 C160 Kommunstyrelsen -2 057 952-1 933 328 C1601 Allmän förvaltning -780 492-701 242 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 380 310 517 469 137 159 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 160 802-1 218 711-57 909 C1607 Samarbetstjänster och projekt -1 277 460-1 232 086 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 8 000 22 425 14 425 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 285 460-1 254 511 30 949 C190 Sektionen för samhällsutveckling -198 900-195 406 C1901 Samhällsutveckling -198 900-195 406 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 14 500 11 144-3 356 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -213 400-206 550 6 850 C280 Personalkommissionen -164 194-156 710 C2801 Personaladministration -164 194-156 710 7 484 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 75 000 101 659 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -239 194-258 369 C300 Vård- och omsorgsnämnden -19 922 427-20 300 206 C3001 Social service och utkomstskydd -1 007 300-970 060 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 216 500 211 144-5 356 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 223 800-1 181 204 42 596 C3003 Handikappvård -1 332 386-1 370 180 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 28 000 56 556 28 556 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 360 386-1 426 737-66 351 C3005 Åldringsvård och övrig hemservice -5 344 001-5 302 066 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 874 920 1 823 711-51 209 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 218 921-7 125 777 93 144 C3007 Malax-Korsnäs HVC -4 149 491-4 162 712 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 826 030 2 903 404 77 374 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 975 521-7 066 116-90 595 C3011 Specialsjukvård -8 089 250-8 495 188 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -8 089 250-8 495 188-405 938 C400 Bildningsnämnden -9 991 573-9 927 049 C4001 Barndagvård -3 502 549-3 427 994 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 462 340 490 211 27 871 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 964 889-3 918 205 46 683 C4003 Kommunens skolväsende -2 875 104-2 917 664 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 235 830 250 768 14 938 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 110 934-3 168 432-57 498 86

UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET PER RESULTATOMRÅDE Överskridning - Överskridning + Underskridning + Underskridning - Sammandrag över-/underskridningar Budget 2013 Bokslut 2013 Kostnader Intäkter C4005 Gemensamt skolväsende -3 878 896-3 867 728 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 339 788 503 815 164 028 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 218 683-4 371 543-152 860 C4007 Övrig utbildning -126 100-104 676 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -126 100-104 676 21 424 C4009 Biblioteksverksamhet -308 924-319 110 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 3 810 2 187-1 623 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -312 734-321 298-8 563 C4015 Bildningsnämnd, intäkter från 700 000 710 124 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 925 000 932 209 7 209 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -225 000-222 085 2 915 C450 Finska skolnämnden -368 092-367 482 C4501 Finskspråkiga skolväsendet -368 092-367 482 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 14 650 16 336 1 686 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -382 742-383 818-1 076 C500 Medborgarinstitutets direktion -271 179-260 830 C5001 Allmän folkbildning -271 179-260 830 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 228 000 213 308-14 692 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -499 179-474 137 25 042 C550 Fritids- och kulturnämnden -223 059-223 699 C5501 Fritids- och kulturverksamhet -223 059-223 699 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 15 500 38 780 23 280 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -238 559-262 479-23 920 C600 Byggnadsnämnden -116 797-76 357 C6001 Byggnadsinspektion -116 797-76 357 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 71 780 68 965-2 815 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -188 577-145 322 43 256 C650 Miljönämnden -60 300-56 885 C6501 Miljövård -60 300-56 885 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 500 4 210-290 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -64 800-61 095 3 705 C700 Tekniska nämnden -628 702-583 351 C7001 Tekniska verket -937 770-837 553 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 110 020 105 026-4 994 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 047 790-942 580 105 211 C7005 Trafikleder och nyttohamnar -328 940-290 362 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 20 650 33 501 12 851 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -349 590-323 863 25 727 C7009 Fastigheter 624 568 521 351 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 752 978 2 841 792 88 814 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 128 410-2 320 441-192 031 C7015 Fritidshamnverket 12 220 18 741 6 521 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 39 120 39 621 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -26 900-20 880 87

UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET PER RESULTATOMRÅDE Överskridning - Överskridning + Underskridning + Underskridning - Sammandrag över-/underskridningar Budget 2013 Bokslut 2013 Kostnader Intäkter C7017 Arbeten utförda inom koncern 1 220 4 473 3 253 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 36 820 32 699 A3290 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 54 184 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -35 600-82 410 Totalt -34 014 154-34 095 696 88

INVESTERINGSBUDGETENS FÖRVERKLIGANDE 2013 INVESTERINGAR KOMMUNSTYRELSEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Aktier o andelar 2013 ändringar budget 2013 Aktie- och utgifter -102 300-102 300-62 879,60 39 420 andelskapital inkomster 30 000 30 000 18 000,00-12 000 netto -72 300 0-72 300-44 879,60 27 420 Samkommuner utgifter -170 000-170 000-167 604,96 2 395 inkomster 0 0 netto -170 000 0-170 000-167 604,96 2 395 Aktie- och andelskapital: Delbetalning i lägenhetsköp på Bergö (Totaltkostnad 112.300 euro). Inkomsten kommer från försäljning av lägenhet i Fastighets Ab Petalax Centrumhuset. Samkommuner: Kommunens andel i sjukvårdsdistriktets utbyggnad av centralsjukhuset, skede III. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Markområden 2013 ändringar budget 2013 Markområden utgifter -80 000-80 000-221 731,00-141 731 inkomster 50 000 50 000 139 507,90 89 508 netto -30 000 0-30 000-82 223,10-52 223 Markområden: Kommunen har under året köpt stora markområden på Söderfjärdsbacken för att möjliggöra inledning av planering för bostadsområde. Inkomsterna kommer från försäljning av markområden och bostadstomter. 89

Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Lös egendom 2013 ändringar budget 2013 Datorer till utgifter -15 000-15 000-12 963,00 2 037 gymnasiet inkomster 0 0 netto -15 000 0-15 000-12 963,00 2 037 Datorer till utgifter -10 000-7 000-17 000-16 747,03 253 kommun- inkomster 0 0 styrelsen netto -10 000-7 000-17 000-16 747,03 253 ADB-utrustning utgifter -10 000-28 000-38 000-37 658,76 341 inkomster 0 0 netto -10 000-28 000-38 000-37 658,76 341 Datorer till gymnasiet: Surfplattor med tangentbord har införskaffats till eleverna i årskurs 1 i gymnasiet. Datorer till kommunstyrelsen: Införskaffades under året och möteshandlingarna förmedlas elektroniskt åt kommunstyrelsemedlemmar samt fullmäktiges presidium. ADB-utrustning: Nya servrar har anskaffats till kommunen och HVC. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2013 ändringar budget 2013 Totalt utgifter -387 300-35 000-422 300-519 584,35-97 284 kommunstyr. inkomster 80 000 0 80 000 157 507,90 77 508 netto -307 300-35 000-342 300-362 076,45-19 776 90

INVESTERINGAR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Åldringsvård, lös egendom 2013 ändringar budget 2013 Hemservicebil utgifter -11 958-11 958-10 529,24 1 429 inkomster 0 0 netto 0-11 958-11 958-10 529,24 1 429 Hemservicebil: En ny hemservicebil anskaffades till Petalax i enligthet med kfge:s beslut 314/2013. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Åldringsvård, lös egendom 2013 ändringar budget 2013 Inventarier utgifter -60 000-60 000-52 599,94 7 400 Emiliacentret inkomster 0 0 netto -60 000 0-60 000-52 599,94 7 400 Inventarier Emiliacentret: Anskaffningar gjorda till Emiliacentret i Petalax där verksamheten inleddes 12.9.2013. 91

Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Hälsovård, lös egendom 2013 ändringar budget 2013 IT-utveckling, utgifter -19 000 19 000 0 0,00 0 Abilita program inkomster 0 0 netto -19 000 19 000 0 0,00 0 IT-utveckling, utgifter -45 000-45 000-33 323,88 11 676 E-recept och inkomster 0 0 E-arkiv netto -45 000 0-45 000-33 323,88 11 676 Bespisning utgifter -8 000-8 000 0,00 8 000 inkomster 0 0 netto -8 000 0-8 000 0,00 8 000 Lokal- och utgifter -15 000-7 000-22 000 0,00 22 000 instrumentvård inkomster 0 0 netto -15 000-7 000-22 000 0,00 22 000 IT-utveckling, E-recept och E-arkiv: Första delen av investeringen för E-arkiv har genomförts under år 2013. Bespisning: Anskaffninge gjordes förmånligare än budgeterat och anskaffningen underskred värdet för aktivering varvid detta bokförts i driften. Lokal- och instrumentvård: Upphandling gjordes, men investeringen verkställdes inte. Fortsatt planering görs under år 2014. 92

Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Hälsovård, lös egendom 2013 ändringar budget 2013 Läkar- utgifter -7 000-7 000 0,00 7 000 mottagning inkomster 0 0 netto -7 000 0-7 000 0,00 7 000 Tandvård, utgifter -8 000 8 000 0 0,00 0 DAC-autoklav inkomster 0 0 netto -8 000 8 000 0 0,00 0 Tandvård, utgifter -6 300-6 300-6 300,00 0 bildscanner inkomster 0 0 netto 0-6 300-6 300-6 300,00 0 Läkarmottagning: Enbart mindre anskaffningar som underskrider aktiveringsgränsen har anskaffats under 2013. Tandvård, bildscanner: En bildscanner har införskaffats. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Hälsovård, lös egendom 2013 ändringar budget 2013 Totalt utgifter -162 000 1 742-160 258-102 753,06 57 505 vård o omsorg inkomster 0 0 0 0,00 0 netto -162 000 1 742-160 258-102 753,06 57 505 93

INVESTERINGAR TRAFIKLEDER Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Trafikleder, detaljpl.vägar 2013 ändringar budget 2013 Vägar Holmasis utgifter -270 000-270 000-220 119,53 49 880 bostadsomr. inkomster 0 0 netto -270 000 0-270 000-220 119,53 49 880 Oförutsedda utgifter -30 000-30 000 0,00 30 000 projekt inkomster 0 0 netto -30 000 0-30 000 0,00 30 000 Vägar Holmasis bostadsområde: Vägar vid Holmasis bostadsområde är byggda. Oförutsedda projekt: Inga oförutsedda projekt. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Trafikleder, vägbelysning 2013 ändringar budget 2013 Ny lednings- utgifter -20 000-20 000-5 980,05 14 020 dragning inkomster 0 0 netto -20 000 0-20 000-5 980,05 14 020 Sanering utgifter -20 000-20 000-13 175,00 6 825 inkomster 0 0 netto -20 000 0-20 000-13 175,00 6 825 Ny ledningsdragning: Ledningsdragningar utfördes på Tornvägen i Petalax och på Hindersvägen i Övermalax. Sanering: Sanering av vägbelysningen påbörjad enligt den godkända saneringsplanen (Kfge 11.6.2012 39) 94

Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2013 ändringar budget 2013 Totalt utgifter -340 000 0-340 000-239 274,58 100 725 trafikleder inkomster 0 0 0 0,00 0 netto -340 000 0-340 000-239 274,58 100 725 95

INVESTERINGAR FASTIGHETER Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Husbyggnad, dagvård 2013 ändringar budget 2013 Övermalax utgifter -2 100 000-2 100 000-1 083 412,88 1 016 587 daghem, inkomster 0 0 Solhagen netto -2 100 000 0-2 100 000-1 083 412,88 1 016 587 Övermalax daghem, Solhagen: Renovering och nybyggnad av Solhagen påbörjad och fortsätter in på år 2014. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Husbyggnad, skolor 2013 ändringar budget 2013 Yttermalax utgifter -50 000-50 000-8 408,31 41 592 skola, planering inkomster 0 0 netto -50 000 0-50 000-8 408,31 41 592 Bergö skola, utgifter -50 000-50 000-10 247,25 39 753 planering inkomster 0 0 netto -50 000 0-50 000-10 247,25 39 753 Yttermalax skola, planering: Planeringsgruppen har tagit fram olika skiss alternativ. Planeringsgruppen för fram sitt alternativ 2014. Bergö skola, planering: Planeringen av Bergö skola är inledd och planeringen fortgår. 96

Husbyggnad, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse vård- o omsorgsnämnden 2013 ändringar budget 2013 Handikappvård utgifter 0-1 624,35-1 624 inkomster 0 0 netto 0 0 0-1 624,35-1 624 HVC fastigheter utgifter -600 000-600 000-349 458,33 250 542 inkomster 180 000 180 000 104 859,53-75 140 netto -420 000 0-420 000-244 598,80 175 401 Handikappvård: Planeringen av handikappboendet Lyran färdigställedes 2012/2013. Byggstart finns i plan för år 2016. HVC fastigheter: Planeringen av renovering och utbyggnad av HVC är i slutskedet. Psykavdelningen renoverad och dräneringen av HVC och parkering utfört. Husbyggnad, Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse fritidsanläggningar 2013 ändringar budget 2013 Mogårdsplan, utgifter -12 000-12 000-11 338,23 662 sociala inkomster 0 0 utrymmen netto -12 000 0-12 000-11 338,23 662 Högstadiet utgifter -10 000-10 000-13 250,43-3 250 idrottsutr. inkomster 0 3 975,13 3 975 netto -10 000 0-10 000-9 275,30 725 Åminne, utgifter -30 000-30 000 0,00 30 000 omklädningsrum inkomster 0 0 netto -30 000 0-30 000 0,00 30 000 97

Mogårdsplan, sociala utrymmen: Sociala utrymmen för mogårdsplan är införskaffade. Högstadiet, idrottsutrustning: Panna fotbollsbur och två basketkorgar är inföskadde till högstadiet. Åminne, omklädningsrum: Omklädningsrummet planeras verkställas först år 2014. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse Husbyggnad, övrigt 2013 ändringar budget 2013 Övermalax, utgifter -10 000-10 000-7 204,39 2 796 parkering inkomster 0 0 netto -10 000 0-10 000-7 204,39 2 796 Förnyande av utgifter -25 000-25 000-9 446,77 15 553 panncentraler inkomster 0 0 netto -25 000 0-25 000-9 446,77 15 553 Petalax brand- utgifter -25 000-25 000-1 709,51 23 290 depå, planering inkomster 0 0 netto -25 000 0-25 000-1 709,51 23 290 Övermalax, parkering: Ny parkeringen vid Övermalax rådgivning byggdes. Förnyande av panncentraler: Övermalax skolas panna förnyades 2013. Petalax branddepå, planering: Planering av branddepå färdig, inväntar beslut om bidrag av brandskyddsfonden. Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2013 ändringar budget 2013 Totalt utgifter -2 912 000 0-2 912 000-1 496 100,45 1 415 900 fastigheter inkomster 180 000 0 180 000 108 834,66-71 165 netto -2 732 000 0-2 732 000-1 387 265,79 1 344 734 98

SAMMANLAGDA INVESTERINGARNAS UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET Budget Budget- Totalt Bokslut Avvikelse 2013 ändringar budget 2013 Aktier o andelar -242 300 0-242 300-212 484,56 29 815 Fast egendom -30 000 0-30 000-82 223,10-52 223 Lös egendom -197 000-33 258-230 258-170 122 60 136 Fasta konstruktioner och anläggningar -415 000 0-415 000-248 188,48 166 812 Husbyggnad -2 645 000 0-2 645 000-1 367 013,66 1 277 986 TOTALT: utgifter -3 801 300-33 258-3 834 558-2 357 712,44 1 476 846 inkomster 260 000 0 260 000 266 342,56 6 343 Netto -3 541 300-33 258-3 574 558-2 091 369,88 1 483 188 Kommunstyrelsen -307 300-35 000-342 300-362 076,45-19 776 Vård- o omsorgsnämnden -162 000 1 742-160 258-102 753,06 57 505 Tekniska nämnden -3 072 000 0-3 072 000-1 626 540,37 1 445 460 TOTALT: -3 541 300-33 258-3 574 558-2 091 369,88 1 483 188 Affärsverket Malax Vatten -933 500 0-933 500-738 522,41 194 978 Totalt inkl. Malax Vatten -4 474 800-33 258-4 508 058-2 829 892,29 1 678 166 99

Resultaträkning Verksamhetens intäkter: 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 Försäljningsintäkter 4 365 678,38 4 396 746,16 Avgiftsintäkter 2 657 178,80 2 522 621,69 Understöd och bidrag 505 942,87 387 621,60 Övriga verksamhetsintäkter 1 177 180,29 1 116 138,25 Tillverkning för eget bruk 54 184,07 39 584,44 8 760 164,41 8 462 712,14 Verksamhetens kostnader: Personalkostnader Löner och arvoden -17 407 292,03-16 721 108,61 Lönebikostnader Pensionskostnader -3 918 863,14-3 774 419,19 Övriga lönebikostnader -898 764,41-925 629,37 Köp av tjänster -15 725 183,68-14 645 937,99 Material, förnödenheter o varor -2 877 038,80-2 995 243,06 Understöd -1 335 909,80-1 272 122,67 Övriga verksamhetskostnader -372 571,77-302 666,07-42 535 623,63-40 637 126,96 Verksamhetsbidrag -33 775 459,22-32 174 414,82 Skatteinkomster 17 718 488,08 16 741 353,06 Statsandelar 16 237 414,00 16 204 028,00 Finansiella intäkter o kostnader Ränteintäkter 19 411,28 33 497,32 Övriga finansiella intäkter 74 246,96 86 796,22 Räntekostnader -127 263,32-231 004,14 Övriga finansiella kostnader 5 618,40-12 891,62-27 986,68-123 602,22 Årsbidrag 152 456,18 647 364,02 Avskrivningar o nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -1 405 407,23-1 358 922,96 Avskrivningar av engångskaraktär -81 940,60 Nedskrivningar -50 000,00-1 537 347,83-1 358 922,96 Räkenskapsperiodens resultat -1 384 891,65-711 558,94 Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens 22 783,00 22 783,00 Räkenskapsperiodens överskott (underskott-) -1 362 108,65-688 775,94 100

Balansräkning Aktiva 31.12.2013 31.12.2012 Bestående aktiva 34 676 240,16 33 248 256,77 Immateriella tillgångar 36 686,00 74 939,98 Immateriella rättigheter 36 686,00 74 939,98 Materiella tillgångar 26 596 729,04 25 425 374,70 Mark- och vattenområden 3 036 772,01 2 864 099,49 Byggnader 13 982 654,15 14 509 330,09 Fasta konstruktioner och anordningar 7 574 228,30 7 248 374,83 Maskiner och inventarier 294 764,39 354 944,40 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 1 708 310,19 448 625,89 Placeringar 8 042 825,12 7 747 942,09 Aktier och andelar 6 237 258,21 6 000 339,64 Övriga lånefordringar 1 805 566,91 1 747 602,45 Förvaltade medel 812 479,26 763 427,05 Statliga uppdrag 0,00 7 685,69 Donationsfondernas särskilda täckning 812 463,78 755 427,73 Övriga förvaltade medel 15,48 313,63 Rörliga aktiva 3 164 533,94 2 961 551,37 Omsättningstillgångar 114 037,02 112 621,80 Material och förnödenheter 114 037,02 112 621,80 Fordringar 1 943 978,57 2 131 495,37 Långfristiga fordringar Övriga fordringar 336,38 336,38 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 046 992,43 1 055 136,73 Lånefordringar 50 000,00 0,00 Övriga fordringar 192 976,99 299 026,28 Resultatregleringar 653 672,77 776 995,98 Kassa och bank 1 106 518,35 717 434,20 Aktiva totalt 38 653 253,36 36 973 235,19 101

Balansräkning Passiva 31.12.2013 31.12.2012 Eget kapital 17 021 914,17 18 384 022,82 Grundkapital 15 412 741,58 15 412 741,58 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 2 971 281,24 3 660 057,18 Räkenskapsperiodens över-/underskott -1 362 108,65-688 775,94 Avskrivningsdifferens och reserver 827 637,00 850 420,00 Avskrivningsdifferens 827 637,00 850 420,00 Förvaltat kapital 812 479,26 763 427,05 Statliga uppdrag 0,00 7 685,69 Donationsfondernas kapital 812 463,78 755 427,73 Övrigt förvaltat kapital 15,48 313,63 Främmande kapital 19 991 222,93 16 975 365,32 Långfristigt 10 443 831,01 10 101 316,02 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 8 844 038,00 8 711 548,31 Lån från offentliga samfund 66 356,41 70 514,81 Anslutningsavgifter 1 533 436,60 1 319 252,90 Kortfristigt 9 547 391,92 6 874 049,30 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 3 692 662,80 1 317 815,29 Lån från offentliga samfund 4 158,41 3 400,68 Erhållna förskott 7 942,73 6 882,81 Leverantörsskulder 2 127 877,67 2 190 102,88 Övriga skulder 775 015,73 722 123,53 Resultatregleringar 2 939 734,58 2 633 724,11 Passiva totalt 38 653 253,36 36 973 235,19 102

Finansieringsanalys 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 152 456,18 647 364,02 Extraordinära poster 0,00 0,00 Korrektivposter till internt tillförda medel -106 515,26-112 606,93 45 940,92 534 757,09 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -3 138 386,91-1 992 697,63 Finansieringsandelar för investeringar 180 027,51 144 084,47 Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland 157 507,90 151 645,82 bestående aktiva -2 800 851,50-1 696 967,34 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -2 754 910,58-1 162 210,25 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -180 000,00-150 000,00 Minskning av utlåningen 122 035,54 193 750,97-57 964,46 43 750,97 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån 0,00 1 000 000,00 Minskning av långfristiga lån -596 063,47-595 862,22 Förändring av kortfristiga lån 3 100 000,00 0,00 2 503 936,53 404 137,78 Förändringar i eget kapital 0,00-5 822,55 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel o förvaltat kapital 0,00-903,00 Förändring av omsättningstillgångar -1 415,22-6 976,41 Förändring av fordringar 187 516,80 151 890,06 Förändring av räntefria skulder 511 921,08 238 967,96 698 022,66 382 978,61 Finansieringens kassaflöde 3 143 994,73 825 044,81 Förändring av likvida medel 389 084,15-337 165,44 Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12 1 106 518,35 717 434,20 Likvida medel 1.1 717 434,20 1 054 599,64 389 084,15-337 165,44 103

RESULTATRÄKNINGENS UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET Budget Budget- Budget Bokslut Avvikelse 2013 ändringar efter 2013 efter budget ändringar ändringar Verksamhetens intäkter: Försäljningsintäkter 4 129 360 4 129 360 4 365 678 236 318 Avgiftsintäkter 2 736 020 2 736 020 2 657 179-78 841 Understöd och bidrag 308 100 47 000 355 100 505 943 150 843 Övriga verksamhetsintäkter 1 103 870 1 103 870 1 177 180 73 310 Tillverkning för eget bruk 0 54 184 54 184 8 277 350 47 000 8 324 350 8 760 164 435 814 Verksamhetens kostnader: Personalkostnader Löner och arvoden -17 319 230-102 000-17 421 230-17 407 292 13 938 Lönebikostnader Pensionskostnader -3 983 910-25 700-4 009 610-3 918 863 90 747 Övriga lönebikostnader -961 020-6 300-967 320-898 764 68 556 Köp av tjänster -14 026 570-1 023 000-15 049 570-15 725 184-675 614 Material, förnödenheter och varor -2 773 590-17 000-2 790 590-2 877 039-86 449 Understöd -1 247 890-124 500-1 372 390-1 335 910 36 480 Övriga verksamhetskostnader -307 610-9 100-316 710-372 572-55 862-40 619 820-1 307 600-41 927 420-42 535 624-608 204 Verksamhetsbidrag -32 342 470-33 603 070-33 775 459-172 389 Skatteinkomster 17 169 000 17 169 000 17 718 488 549 488 Statsandelar 16 350 000 16 350 000 16 237 414-112 586 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 16 500 16 500 19 411 2 911 Övriga finansiella intäkter 52 000 52 000 74 247 22 247 Räntekostnader -265 000-265 000-127 263 137 737 Övriga finansiella kostnader -7 000-7 000 5 618 12 618-203 500-203 500-27 987 175 513 Årsbidrag 973 030-287 570 152 456 440 026 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -1 460 000-1 460 000-1 405 407 54 593 Avskrivningar av engångskaraktär -81 941-81 941 Nedskrivningar -50 000-50 000-1 460 000-1 460 000-1 537 348-77 348 Räkenskapsperiodens resultat -486 970-1 747 570-1 384 892 362 678 Minskning av avskr.differens 22 780 22 780 22 783 3 Räkenskapsperiodens över-/underskott -464 190-1 260 600-1 724 790-1 362 109 362 681 104

FINANSIERINGSANALYSENS UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET Budget Budget- Budget Bokslut Avvikelse 2013 ändringar efter 2013 efter budet ändringar ändringar Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 973 030-1 260 600-287 570 152 456-440 026 Extraordinära poster 0 0 0 0 Korrektivposter till internt tillförda mdl 0 0-106 515 106 515 973 030-1 260 600-287 570 45 941-333 511 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -4 856 300-33 258-4 889 558-3 138 387-1 751 171 Finansieringsandelar för investeringar 301 500 301 500 180 028 121 472 Inkomster fr. överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva 80 000 80 000 157 508-77 508-4 474 800-33 258-4 508 058-2 800 852-1 707 207 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -3 501 770-1 293 858-4 795 628-2 754 911-2 040 717 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -100 000-100 000-180 000 80 000 Minskning av utlåningen 109 000 109 000 122 036-13 036 9 000 0 9 000-57 964 66 964 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån 3 700 000 3 700 000 0 3 700 000 Minskning av långfristiga lån -596 000-596 000-596 063 63 Förändring av kortfristiga lån 88 770 88 770 3 100 000-3 011 230 3 201 770 0 3 201 770 2 503 937 688 833 Förändringar i eget kapital 0 0 0 0 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av omsättningstillgångar 0 0-1 415 1 415 Förändring av fordringar 0 0 187 517-187 517 Förändring av räntefria skulder 300 000 300 000 511 921-211 921 300 000 0 300 000 698 023-398 023 Finansieringens kassaflöde 3 501 770 0 3 501 770 3 143 995 357 775 Förändring av likvida medel 0 0-1 293 858 389 084-1 682 942 105

KONCERNRESULTATRÄKNING 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 Verksamhetsintäkter 23 643 972,76 22 533 024,62 Verksamhetskostnader -56 332 404,22-53 671 082,41 Verksamhetsbidrag -32 688 431,46-31 138 057,79 Skatteinkomster 17 718 488,08 16 741 353,06 Statsandelar 16 237 414,00 16 204 028,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 20 778,50 40 185,81 Övriga finansiella intäkter 45 142,12 55 518,38 Räntekostnader -202 612,76-324 365,02 Övriga finansiella kostnader -9 502,47-31 858,98 Årsbidrag 1 121 276,01 1 546 803,46 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan -2 108 548,26-2 132 388,76 Avskrivningar av engångskaraktär -81 940,60 0,00 Nedskrivningar -50 000,00 0,00 Extraordinära poster -158 003,40-265 380,17 Räkenskapsperiodens resultat -1 277 216,25-850 965,47 Bokslutsdispositioner -9 096,17 20 752,53 Minoritetsandelar -4 633,50-99,32 Räkenskapsperiodens överskott (underskott-) -1 290 945,92-830 312,26 106

KONCERNBALANSRÄKNING Aktiva 31.12.2013 31.12.2012 Bestående aktiva 42 045 989,72 38 593 053,76 Immateriella tillgångar 127 086,78 225 603,85 Immateriella rättigheter 105 593,69 191 453,35 Övriga utg. med lång verkningstid 21 493,09 34 150,50 Materiella tillgångar 39 853 473,94 36 375 920,68 Mark- och vattenområden 3 370 713,29 3 260 709,00 Byggnader 22 120 853,27 20 919 791,17 Fasta konstruktioner och anordningar 7 940 852,61 8 602 447,72 Maskiner och inventarier 1 408 318,22 1 153 328,15 Övriga materiella tillgångar 719 795,07 328,99 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 4 292 941,48 2 439 315,65 Placeringar 2 065 429,00 1 991 529,23 Aktier och andelar 2 065 429,00 1 991 529,23 Övriga lånefordringar 0,00 0,00 Förvaltade medel 919 454,97 863 777,85 Statliga uppdrag 89 325,45 94 368,39 Donationsfondernas särskilda täckning 828 550,54 767 532,33 Övriga förvaltade medel 1 578,98 1 877,13 Rörliga aktiva 6 456 359,36 5 103 303,98 Omsättningstillgångar 313 901,31 276 319,28 Material och förnödenheter 264 277,38 232 216,37 Övriga omsättningstillgångar 49 623,93 44 102,91 Fordringar 3 935 015,36 3 419 530,10 Långfristiga fordringar 1 176,05 12 247,71 Övriga fordringar 1 176,05 12 247,71 Kortfristiga fordringar 3 933 839,31 3 407 282,39 Kundfordringar 2 120 313,69 1 983 583,93 Lånefordringar 10 425,06 11 054,83 Övriga fordringar 993 768,62 463 522,26 Resultatregleringar 809 331,94 949 121,37 Finansiella värdepapper 1 594,06 1 594,06 Aktier och andelar 1 594,06 1 594,06 Övriga värdepapper 0,00 0,00 Kassa och bank 2 205 848,63 1 405 860,54 Aktiva totalt 49 421 804,05 44 560 135,59 107

KONCERNBALANSRÄKNING Passiva 31.12.2013 31.12.2012 Eget kapital 18 217 735,16 20 053 978,16 Grundkapital 15 412 741,58 15 412 741,58 Andel av samkommunernas eget kapital 740 842,79 823 390,64 Uppskrivningsfond 1 177 459,48 1 704 210,51 Övriga egna fonder 132 544,07 132 544,07 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 2 045 093,19 2 811 403,62 Räkenskapsperiodens över-/underskott -1 290 945,95-830 312,26 Minoritetsandelar 142 139,78 137 506,28 Avskrivningsdifferens och reserver 1 118 045,82 1 108 949,65 Avskrivningsdifferens 955 987,79 951 357,11 Reserver 162 058,03 157 592,54 Avsättningar 237 788,14 185 937,14 Avsättningar för pensioner 1 259,50 1 469,42 Övriga avsättningar 236 528,64 184 467,72 Förvaltat kapital 935 274,03 880 747,64 Statliga uppdrag 89 325,45 94 368,39 Donationsfondernas kapital 842 515,75 782 614,60 Övrigt förvaltat kapital 3 432,83 3 764,65 Främmande kapital 28 770 821,12 22 193 016,72 Långfristigt 14 145 467,62 12 383 547,12 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 12 502 113,76 10 945 266,84 Lån från offentliga samfund 89 675,17 93 992,07 Anslutningsavgifter och övriga skulder 1 553 678,69 1 344 288,21 Kortfristigt 14 625 353,50 9 809 469,60 Masskuldebrevslån 0,00 0,00 Lån från finansiella institut och föräkringsanstalter 5 583 966,68 1 837 747,27 Lån från offentliga samfund 4 316,91 3 524,16 Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 Erhållna förskott 91 713,44 44 722,29 Leverantörsskulder 3 755 193,87 3 079 942,98 Övriga skulder 1 101 989,44 1 065 900,32 Resultatregleringar 4 088 173,16 3 777 632,58 Passiva totalt 49 421 804,05 44 560 135,59 108

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 1 121 276,01 1 546 803,46 Extraordinära poster -158 003,40-265 380,17 Korrektivposter till internt tillförda medel -106 515,26-112 606,93 856 757,35 1 168 816,36 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -6 420 192,51-3 763 138,16 Finansieringsandelar för investeringar 180 027,51 144 084,47 Inkomster från överlåtelse av tillgångar bland 157 507,90 151 645,82 bestående aktiva -6 082 657,10-3 467 407,87 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -5 225 899,75-2 298 591,51 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen 0,00 0,00 Minskning av utlåningen 0,00 0,00 0,00 0,00 Förändringar i lånestocken Förändring av långfristiga lån 1 552 530,02 24 124,36 Förändring av kortfristiga lån 3 747 012,16 1 074 824,30 5 299 542,18 1 098 948,66 Förändringar i eget kapital 0,00 9 993,46 Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital 1 150,73 0,00 Förändring av omsättningstillgångar -37 582,03-34 840,20 Förändring av fordringar -515 485,26 438 713,45 Förändring av räntefria skulder 1 278 262,22 179 902,03 726 345,66 583 775,28 Finansieringens kassaflöde 6 025 887,84 1 692 717,40 Förändring av likvida medel 799 988,09-605 874,11 Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12 2 205 848,63 1 405 860,54 Likvida medel 1.1 1 405 860,54 2 011 734,65 799 988,09-605 874,11 109

BOKSLUTETS NYCKELTAL 2013 2012 Invånarantal 31.12 5 580 5 586 Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader, % 20,6 % 20,8 % Årsbidrag / avskrivningar, % 10 % 48 % Årsbidrag, euro / invånare 27 116 Finansieringsanalysens nyckeltal Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000-6 923-2 181 (Kravet om självfinansiering av investeringar uppfylls då nyckeltalet är positivt) Intern finansiering av investeringar, % 5 % 35 % (Årsbidrag / den egna anskaffningsutgiften för investeringar) Låneskötselbidrag 0,1 0,4 (Visar om den interna finansieringern räcker till för räntor och amorteringar på främmande kapital, < 1 innebär att förmågan att sköta lånen är svag) Likviditet, kassadagar 9 6 Balansräkningens nyckeltal Soliditetsgrad, % 46 % 52 % (Anger förmåga att bära underskott och klara av sina åtaganden på lång sikt, 50 % innebär en betydande skuldbörda) Relativ skuldsättningsgrad 47 % 41 % (Anger andelen av kommunens intäkter som behövs för återbetalning av det främmande kapitalet) Ackumulerat över-/underskott, 1 000 1 609 2 971 Ackumulerat över-/underskott, euro / invånare 288 532 Lånestock 31.12, 1 000 12 607 10 103 Lån, euro / invånare 2 259 1 809 Lånefordringar, 1 000 1 806 1 748 110

Koncernbokslutets nyckeltal Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader, % 42 % 42 % Lånestock 31.12, 1 000 18 180 12 881 Lån, euro / invånare 3 258 2 306 Soliditetsgrad, % 39 % 48 % Ackumulerat över-/underskott, euro / invånare 135 355 111

NOTER TILL BOKSLUTET Redovisningsprinciper Avskrivningar enligt plan Kommunens avskrivningsplan fastställdes av kommunfullmäktige 26.1.1998 i 8 och kompletterades 10.3.2003 i 22. År 2013 reviderades kommunens avskrivningsplan, kfge 7.11.2013 i 126. De nya avskrivningstiderna tillämpas på anläggningstillgångar som tas ibruk från 1.1.2013 och senare. Ingen ändring av avskrivningstiden har gjorts på gamla anläggningstillgångar. Kommunstyrelsen besluter om avskrivningstiden för förvaltnings- och institutionsbyggnader samt bostadsbyggnader skilt för varje enskild byggnad. Avskrivningstiden bör dock finnas inom det av fullmäktige fastslagna tidsintervallet (20 45 år och 30 45 år). Om ej annat bestäms används en avskrivningstid på 35 år för dessa byggnader. Tillgång Avskrivningstid 1998-2012 Avskrivningstid 2013 Immateriella tillgångar ADB-program 3 3 Övriga utgifter med lång verkningstid - 5-15 Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggnader 45 20-45 Fabriks- och produktionsbyggnader 25 20 Ekonomibyggnader 15 10 Fritidsbyggnader 25 20 Bostadsbyggnader 45 30-45 Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar, torg och parker 15 15 Broar, kajer och badinrättningar 20 10 Övriga jord- och vattenkonstruktioner 15 15 Vattendistributionsnät 30 30 Avloppsnät 30 30 Elledningar, transformatorer och utomhusbelysning 15 15 Maskinerier o anordningar vid vatten- o avloppsverk 10 10 Övriga fasta maskiner, anordningar o konstruktioner 10 10 Maskiner och inventarier Övriga transportmedel 5 5 Övriga lätta maskiner 5 5 ADB-utrustning 3 3 Övriga anordningar och inventarier 3 3 Övriga utgifter med lång verkningstid 20 - Anläggningstillgångarnas balansvärde baserar sig på den ursprungliga anskaffningsutgiften minskad med de årliga avskrivningarna enligt plan. De planenliga avskrivningarna är lineära och beräknade enligt den sannolika ekonomiska livslängden. 112

Koncernbokslutets sammanställning I koncernbokslutet ingår de samkommuner som Malax kommun äger andelar i. Samkommunen ESKOO ingår inte i sammanställningen, eftersom Malax kommun äger endast 0,00634 % i denna samkommun. Koncernbokslutet omfattar även alla de samfund i vilka kommunens innehav vid årets slut uppgår till över 50 procent av röstetalet. Samtliga dottersamfunds räkenskapsperioder har utgått 31.12.2012. Intressesamfund är de företag i vilka kommunens innehav är 20-50 procent av röstetalet. Intressesamfunden har inte sammanställts i koncernbokslutet. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna har tagits upp till anskaffningsvärdet. 113

Noter angående personalen 1. Antalet anställda 31.12. 2013 2012 Allmän förvaltning 23 18 Social- och hälsovård 186 186 Undervisning och kultur 236 230 Affärsverket Malax vatten 6 5 Övriga tjänster 35 34 Hälsovårdscentralen 144 135 Totalt 630 608 Kommunens personal finns mera detaljerat beskriven i personalrapporten. Medborgarinstitutets timanställda ingår inte. 2. Personalkostnader 2013 2012 Personalkostnader 22 170 736 21 381 573 Personalkostnader som aktiverats bland 54 184 39 584 materiella tillgångar i balansräkningen Personalkostnader sammanlagt 22 224 920 21 421 157 3. Arvoden till revisorer 2013 2012 Ab Vist Oy Revisionsarvoden 5 092 4 944 Utlåtanden av revisorn 0 0 BDO Audiator Ab Revisionsarvoden 2 590 0 Utlåtanden av revisorn 216 0 Arvoden sammanlagt 7 898 4 944 Noter till resultaträkningen 4. Kommunens verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde 2013 2012 Allmän förvaltning 129 073 124 112 Social- och hälsovård 4 403 868 4 398 772 Undervisning och kultur 1 141 376 974 929 Hemkommunersättningar 932 209 958 752 Affärsverket Malax Vatten 1 052 462 965 872 Övriga tjänster 1 046 993 1 000 691 Totalt 8 705 980 8 423 128 114

Noter till resultaträkningen 5. Vinster och förluster vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva 2013 2012 Övriga verksamhetsintäkter Vinster från försäljning av mark- och vattenområden 103 315 112 607 Vinster från försäljning av byggnader 0 0 Övriga försäljningsvinster 16 066 0 Försäljningsvinster totalt 119 380 112 607 2013 2012 Övriga verksamhetskostnader Förlust vid försäljning av fastighet Kollnemo 5:118 12 865 0 Försäljningsförluster totalt 12 865 0 6. Specifikation av skatteinkomster 2013 2012 Kommunens inkomstskatt 15 791 137 15 052 413 Andel av samfundsskatteintäkter 738 634 644 442 Fastighetsskatt 1 188 717 1 044 498 Skatteinkomster totalt 17 718 488 16 741 353 Lagen om skatteredovisning ändrades från 31.8.2013 och till följd av ändringen har bland annat kvarskatten redovisats till kommunen snabbare än tidigare. Kommunens skatteinkomster ökade år 2013 med ca 180.000 euro till följd av att redovisningen av restskatter tidigarelades från januari 2014 till december 2013. 7. Specifikation av statsandelarna 2013 2012 Statsandel för kommunal basservice 14 343 937 14 194 009 Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2 427 459 2 467 536 Utjämning till följd av systemändringen 102 449 102 449 Övriga statsandelar för undervisningoch kulturverksamhet -636 431-559 966 Totalt 16 237 414 16 204 028 8. Finansiella intäkter från koncernsamfund 2013 2012 Räntor på grundkapital, samkommuner 47 935 53 630 Räntor på lånefordringar, dottersamfund 18 641 31 664 Totalt 66 576 85 295 115

Noter till balansräkningen 9. Anläggningstillgångar och avskrivningar Kommunen totalt ADBprogram Byggn. Fasta konstr. o. anordn. Mask. o. inv. Mark- o. vattenområden Förskottsbet. o. påg. Totalt Oavskriven anskaffningsutgift 1.1. 74 940 2 864 099 14 509 330 7 248 375 354 944 448 626 25 500 315 Ökningar 0 221 731 196 684 966 526 155 923 2 852 982 4 393 847 Investeringsandelar 0 0 0-71 193-3 975-104 860-180 028 Minskningar 0-49 058 0 0-5 875-1 488 438-1 543 371 Avskrivningar -38 254 0-673 360-569 480-206 253 0-1 487 348 Nedskrivningar -50 000-50 000 Oavskriven anskaffningsutgift 31.12. 36 686 3 036 772 13 982 654 7 574 228 294 764 1 708 310 26 633 415 Totalt 36 686 3 036 772 13 982 654 7 574 228 294 764 1 708 310 26 633 415 10. Utredning om överrensstämmelsen mellan avskrivningarna enligt plan och de investeringar som är föremål för avskrivningar Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2012-2016: Avskrivning enligt plan 1 484 990 Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivningar 4 021 914 Avvikelse -2 536 924 Avvikelse jmf planavskrivningarna -171 % Avvikelse jmf investeringarna -63 % Planavskrivn. i förhållande till investeringar 37 % Utredning om orsakerna till avvikelsen: Avvikelsen mellan investerings- och avskrivningsnivån beror på exceptionellt stora investeringsprojekt under granskningsperioden. 11. Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna 2013 2012 Kortfristiga resultatregleringar Icke erhållna inkomster Räntor som överförs 37 700 52 780 FPA:s ersättning för företagshälsovård 71 194 62 305 Understöd 468 385 583 531 Övriga inkomster som inte erhållits 72 044 77 657 På förhand erlagda hyreskostnader 4 349 723 Kortfristiga resultatregleringar totalt 653 673 776 996 116

Noter till balansräkningen 12. Placeringar, samt fordringar på och skulder till koncernsamfund Samkommuner 2013 2012 Placeringar Andelar 3 461 796 3 294 191 Fordringar Kundfordringar 5 409 33 061 Övriga fordringar, långfristiga 0 0 Övriga fordringar, kortfristiga 0 0 5 409 33 061 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 913 813 767 027 Dottersamfund 2013 2012 Placeringar Aktier 1 353 673 1 353 673 Lånefordringar, långfristiga 1 805 567 1 747 602 3 159 239 3 101 275 Fordringar Lånefordringar, kortfristiga 83 360 99 887 Kundfordringar 46 782 121 116 130 141 221 003 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 624 5 103 Intressesamfund 2013 2012 Placeringar Aktier 497 858 385 558 Övriga aktier och andelar 2013 2012 Placeringar Aktier och andelar 923 932 966 918 Placeringar totalt 2013 2012 Aktier och andelar 6 237 258 6 000 340 Lånefordringar, långfristiga 1 805 567 1 747 602 Totalt 8 042 825 7 747 942 117

Noter till balansräkningen 13. Eget kapital Malax kommun Koncernen 2013 2012 2013 2012 Grundkapital 15 412 742 15 412 742 15 412 742 15 412 742 Andel av samkommuners EK 1.1. 823 391 829 576 Ökning / Minskning under räkenskapsper. -82 548-6 185 Andel av samkommuners EK 31.12. 740 843 823 391 Uppskrivningsfonder 1.1. 0 0 1 704 210 1 828 246 Ökning under räkenskapsper. 0 0-526 751-124 036 Uppskrivningsfonder 31.12. 0 0 1 177 459 1 704 210 Övriga egna fonder i koncernsamfunden 132 544 132 544 Över- / underskott från tidigare räkenskapsperioder 2 971 281 3 660 057 2 045 093 2 811 404 Räkenskapsperiodens över- / underskott -1 362 109-688 776-1 290 946-830 312 Totalt 17 021 914 18 384 023 18 217 735 20 053 978 14. Avskrivningsdifferens och reserver Malax kommun Koncernen 2013 2012 2013 2012 Avskrivningsdifferens Investeringsreserv, Övermalax skola 553 560 569 115 553 560 569 115 Investeringsreserv, Högstadiet 274 077 281 305 274 077 281 305 Övriga 0 0 128 351 100 937 827 637 850 420 955 988 951 357 Reserver Bostadshusreservering 0 0 106 192 101 727 Investeringsreservering 0 0 55 866 55 866 Totalt 827 637 850 420 1 118 046 1 108 950 15. Avsättningar Malax kommun Koncernen 2013 2012 2013 2012 Avsättningar för pensioner 0 0 1 260 1 469 Patientskadeförsäkringsansvar 0 0 236 529 184 468 Totalt 0 0 237 788 185 937 118

Noter till balansräkningen 16. Främmande kapital Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller en längre tid. Kommunen 2013 2012 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 1 273 347 1 866 050 Lån från offentliga samfund 54 356 59 315 Totalt 1 327 703 1 925 364 Samkommuner 2013 2012 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 623 363 743 486 Totalt 623 363 743 486 Dottersamfund 2013 2012 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 540 046 661 172 Lån från offentliga samfund (Malax kommun) 1 233 352 1 084 021 Totalt 1 773 398 1 745 193 Totalt 2013 2012 Lån från fin. institut och försäkringsanst. 2 436 756 3 270 708 Lån från offentliga samfund 1 287 708 1 143 336 Totalt 3 724 464 4 414 043 17. Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna 2013 2012 Kortfristiga resultatregleringar Inkomstförskott 0 0 Obetalda utgifter Periodisering av löner och lönebikostnader 2 442 863 2 274 598 Ränteperiodiseringar 11 518 21 575 Övriga obetalda utgifter 372 177 246 817 Periodisering av understöd och bidrag 113 176 90 734 Kortfristiga resultatregleringar totalt 2 939 735 2 633 724 119

Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser 18. Ansvarsförbindelser Malax kommun Koncernen 2013 2012 2013 2012 För dottersamfundens skulder Panter Borgensförbindelser 2 814 234 1 178 149 2 814 234 1 178 149 2 814 234 1 178 149 2 814 234 1 178 149 För samkommuner och övriga Borgensförbindelser 999 380 570 522 999 380 570 522 999 380 570 522 999 380 570 522 För Kommunernas garanticentral Andel av borgensansvar 24 341 189 20 971 941 24 341 189 20 971 941 Andel av ansvar för garanticentralens fond 16 325 14 816 16 325 14 816 24 357 514 20 986 757 24 357 514 20 986 757 Övriga ansvar Säkerhet i anslutning till miljötillstånd 43 500 43 500 43 500 43 500 Övriga ansvar 0 32 424 0 32 424 43 500 75 924 43 500 75 924 Ansvarsförbindelser totalt 28 214 628 22 811 352 28 214 628 22 811 352 120

Not angående koncern Malax kommunkoncern 31.12.2013 Samkommuner Grundkapital Resultat Totalt Malax andel Ägoandel 2013 Vasa sjukvårdsdistrikt 53 080 296,80 2 228 494,11 4,20 % 1 826 388,07 Kårkulla 8 802 607,95 156 511,12 1,78 % 457 221,10 SÖFUK 10 975 833,05 965 631,00 8,80 % -612 768,78 ÖF 185 333,64 5 030,91 2,71 % 66 713,76 K5 500 000,00 105 750,00 21,15 % 0,00 Samkommun som inte sammanställts i koncernbokslutet ESKOO 0,00634 % Dottersamfund Aktiekapital Resultat Totalt Malax andel Ägoandel Minoritet 2013 FAb Dankas 102 327,00 75 005,69 73,30 % 26,70 % 19 478,07 FAb Yttermalax 247 848,67 247 848,67 100,00 % 0,00 % 14 008,73 FAb Övermalax 285 092,13 285 092,13 100,00 % 0,00 % 5 796,02 Malax Energi Ab 95 867,19 95 867,19 100,00 % 0,00 % -11 120,47 FAb Petalax hyresbostäder 352 356,11 352 356,11 100,00 % 0,00 % 718,91 BAb Nybyraden 55 502,02 33 434,41 60,24 % 39,76 % -1 426,42 FAb Malax Konserveringscentrum 70 550,00 70 550,00 100,00 % 0,00 % 46,75 Bothnia Broadband Ab 108 901,62 108 901,62 100,00 % 0,00 % 12 620,76 Intressesamfund Aktiekapital Resultat Totalt Malax andel Ägoandel 2012 BAb Sebbas-Norrstugränden 103 082,38 26 237,32 25,45 % -2 375,86 BAb Malax Fredikas 24 920,40 5 773,38 23,17 % 185,89 BAb Norrback radhus 32 695,73 7 023,53 21,48 % -88,49 BAb Näckrosen 9 149,42 2 287,36 25,00 % 1 050,35 BAb Rödklövern 8 253,00 2 541,00 30,79 % 51,39 BAb Bergö Parkstigen 2 874,00 640,90 22,30 % 1,32 I koncernbokslutet sammanslås samkommunerna (förutom ESKOO) och dottersamfunden, men däremot inte intressesamfunden. 121

BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSERIER Bokföringsböcker Balansbok, adb Dagbok, adb Huvudbok, adb Kassabok, manuell Inköpsreskontran, adb Försäljningsreskontra, adb Fakturering av byggnadslov, manuell Anläggningstillgångar, adb Löner, adb Låneböcker, manuella Fonder, 9 st., adb; DL-Prime Kommun-info, adb; DL-Prime Koncernbokföring, adb; excel Verifikatserier 100 Inköpsfakturor 110 Inköpsfakturor HVC 120 Inköpsfakturor HVC, skyddade 130 Inköpsfakturor Malax vatten 140 Inköpsfakturor socialen 150 Övriga betalningsunderlag 160 Inköpsfakturor kommunen, skyddade 170 Finvoice 200 Bokföring, bankkonton 500 Anläggningstillgångar 600 Memorial 620 Interna fakturor 660 Kreditförluster 700 Försäljningsreskontra 710 Försäljningsreskontra, HVC 750 Inbetalningar 800 Betalningsfiler 840 Betalningsfiler, socialen 900 Löner Arkivering av bokföringsböcker och verifikat Bokföringsböckerna förvaras som adb-utskrifter, förutom de manuella som förvaras som sådana. Verksamhetsberättelsen och bokslutet, balansboken, huvudboken, balansspecifikationerna, lönekorten samt arvodeskorten inbinds. Verifikaten förvaras i pappersformat. 122

BOKSLUTETS DATERING OCH UNDERTECKNING TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Malax den 31 mars 2014 Maalahdessa 31. maaliskuuta 2014 Håkan Knip styrelsens ordförande hallituksen puheenjohtaja Folke Storbacka styrelsens I vice ordförande hallituksen I varapuheenjohtaja Martin Edman styrelsens II vice ordförande hallituksen II varapuheenjohtaja Hanna Strandberg styrelsens III vice ordförande hallituksen III varapuheenjohtaja Carola Bengs-Lattunen Chatrine Enlund-Nisula Britt-Mari Ljungkvist Margaretha Nyman-Klemets Bertil Stormblad Jan Tallgren Kristina Vesterback REVISIONSANTECKNING Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse. Mikko Ollikainen vik. kommundirektör vs. kunnanjohtaja TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Malax den Maalahdessa BDO Audiator Oy Anders Lidman revisor, OFR, GRM tilintarjastaja, JHTT, HTM 123

124

BILAGOR Personalrapport 2013 Förteckning över förtroendevalda Malax Vatten bokslut 2013 125

126

PERSONALRAPPORT 2013 I Malax finns ca 510 tjänster och befattningar. Av tjänsterna och befattningarna är ca 60 % på heltid och 40 % på deltid. Malax kommun har en förhållandevis stor personalstyrka i förhållande till invånarantalet. Detta beror främst på att hälsovårdens verksamhetsområde omfattar både Malax och Korsnäs kommuner, likaså är högstadiet, gymnasiet och medborgarinstitutet gemensamt. 1. PERSONAL Anställningsförhållanden i kraft 31.12 2013 2012 Verksamhetsenhet Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt - Förvaltningsavdelningen 19 4 23 15 3 18 - Socialväsendet 74 112 186 69 117 186 - Bildningssektorn 162 74 236 156 74 230 -Tekniska sektorn 32 9 41 30 9 39 - Hälsocentralen 66 78 144 89 46 135 Sammanlagt 353 277 630 359 249 608 Anställningsförhållande - Anställning tillsvidare 280 152 432 304 132 436 - Visstids anställda 73 125 198 55 117 172 Sammanlagt 353 277 630 359 249 608 Kvinnor % 83,1 87,2 Män % 15,5 12,8 Ovanstående statistik redovisar ikraftvarande anställningskontrakt per 31.12.2013 och anger sålunda inte antalet arbetsplatser som kommunen erbjuder. Vid t.ex. en moderskapsledighet ingår såväl den person som är ledig (i gruppen anställning tillsvidare ) som vikarien (ingår i gruppen visstids-anställd ). Årsverken Som ett alternativt och kompletterande sätt att redovisa personalstyrkan används ofta årsverken. I respektive verksamhetssektors verksamhetsberättelse finns också antalet årsverken angivna. En person om arbetat hela året på heltid har utfört ett årsverke och en person som arbetat halvtid i 6 månader har utfört 0,25 årsverken. Enligt verksamhetssektorernas redovisning utfördes 500,2 årsverken under 2013. En funktion inom löneprogrammet beräknar också årsverken och enligt denna databaserade sammanräkning uppgick 127

antalet årsverken till 540. Skillnaden beror främst på hur avdrag för olika ledigheter beaktats och på beräkningssättet för semestervikarier och motsvarande anställningar på viss tid. 2. PERSONALENS ÅLDERSSTRUKTUR Personalens medelålder 31.12.2013 var 43,4 år (kvinnornas medelålder var 43,5 år medan männens var 43,4 år). Medelåldern sjönk med ca 1 månad. Personalens åldersfördelning 31.12.2012 3. FRÅNVARO 3.1 Orsak till frånvaro Orsak Kalenderdagar 2013 2012 2011 Antal personer 2013 Sjukledighet 8209 8903 8716 465 - varav olycksfall 303 833 370 15 i arbete 52 180 87 7 på fritid 251 653 283 8 Vård av sjuka barn 357 352 446 105 Moderskapsledighet/föräldraledighet 4187 3626 2861 moderskapsledighet med lön 1402 1136 1023 19 oavlönad ML och föräldraled. 2785 2490 1838 21 Vårdledighet (oavlönad) 2998 3002 2922 19 Faderskapsledighet, totalt 114 110 140 5 med lön 28 20-3 Rehabilitering (oftast avlönad) 551 124 197 12 128

3.2 Sjukfrånvaro Beräknat på ett medeltal om 540 personer var sjukfrånvaron per person ca 15,2 kalenderdagar. Den genomsnittliga frånvaron under senare år har utvecklats enligt följande: 2012 17,5 dagar 2011 17,3 dagar 2010 15,0 dagar 2009 15,8 dagar 2007-2008 17,5 dagar 2004-06 14,5 14,7 dagar Målsättningen att underskrida 15 dagar per anställd för hela organisationen nåddes alltså inte. Kommunerna i närregionen torde ligga på en lägre nivå än i Malax. En jämförelse på riksnivå görs lämpligen med kommuner och städer som sedan år 1997 ingått i det s.k. Kunta10-projektet i vilket man noggrant följer med utvecklingen av sjukfrånvaron och utreder möjligheterna minska den. Projektet innefattar ca 20 % av kommunsektorns personal. Inom detta stora utredningsprojekt låg frånvaron senast på 17,9 dagar/person. Inom de stora vårdgrupperna och bland köks- och städpersonalen och byggnadsarbetarna ligger frånvaron mellan 20 och 30 dagar per anställd 3.2.1 Sjukledigheternas längd Totalt hölls 1273 sjukledigheter under 2013, vilket är en obetydlig minskning. De korta sjukskrivningsperioderna (1-3 dagar) minskade en aning, medan sjukskrivningar mellan 2 och 4 månader minskade väsentligt. Sjukledigheterna enligt längd framgår av nedanstående tabell. Antal kal.dagar Antal sjukledigheter 2013 2012 2011 2010 Andel av sjukledigheterna 2012 1-3 921 955 865 792 72,35 % 4-14 237 226 244 182 18,62% 15-30 62 48 46 46 4,87 % 31-60 36 36 47 40 2,83 % 61-120 10 24 13 11 0,79 % 120-179 180-6 1 Sammanlagt 1273 1294 1224 1078 3 2 6 3 3 4 0,47 % 0,08 % 129

3.2.3 Sjukledigheter branschvis En genomsnittlig sjukfrånvaro under 10 kalenderdagar noteras bland lärarna och tekniska sektorns arbetstagare. Utifrån ett nationellt perspektiv kan frånvaron inom åldringsvården anses vara på en god nivå. Under 2013 minskade variationer mellan olika branscher. Frånvarodagarna räknas som kalenderdager, dvs. en veckas sjukledighet ger 7 frånvarodagar. Vissa arbetsgivare räknar frånvaron enbart som arbetsdagar och då blir antalet frånvarodagar lägre. Förklaring: Undervisning övriga = skolgångsbiträden, köks- och städpersonal Kanslipersonal = kontorspersonal inom olika verksamhetssektorer, inklusive bibliotekspersonal Tekniska = fastighetsskötare, reningsverkskötare, byggnadsarbetare Barndagvård = daghem, gruppfamiljedaghem, förskola, eftis, familjedagvård i eget hem Åldringsvård = vårdenheter Hälsovården = alla personalgrupper inom hälsovårdsavdelningen I februari 2012 godkändes Handlingsmodell för främjande av arbetshälsan som bl.a. fungerar som ett redskap för tidigt ingripande när arbetsförmågan upplevs hotad. Genom handlingsmodellen utökades samarbetet mellan arbetsledningen inom de olika enheterna och företagshälsovården. 130

4 LÖNER Under år 2013 steg den totala lönesumman med ca 3,3 % i jämförelse med 2012, eller från 16,88 m till 17,45 m. I denna summa ingår inte arvoden eller ersättningar åt närståendevårdare och familjevårdare eftersom dessa ersättningar inte baseras på anställningsförhållanden i normal bemärkelse. Kollektivavtalen beräknas ha höjt lönesumman med ca 2,1 %. Totalt utbetalda löner och ersättningar, inkl. naturaförmåner, arvoden, ersättningar åt närståendevårdare och familjevårdare 17.947 023 euro ( 3,4 %) Erhållna dagpenningar från FPA 289.307 (- 5,5 %) Lönerna enligt pensionsslag Lönerna enligt skatteanmälan KomPL 15 412 333 Löner 17 389 274 StPL 2 205 777 Kostförmåner 105 819 Ingen p-lag 214 883 Källskattelöner 5 793 Arvoden 114 030 Ersättningar utan soc.avgift: - närstående- och familjevård - förtroendevaldas arvoden - under 16, över 68 år 326 372 119 765 51 436 Totalt 17 947 023 Totalt 17 947 023 De bokförda sociala kostnaderna (socialavgift, arbetslöshetspremie, olycksfallspremie) motsvarar 5,21 % av lönesumman. 2013 2012 2011 Antalet personer som erhållit lön 1163 1136 1 068 Antalet registrerade anställningsförhållanden 3572 4092 3 585 131

Redovisning för några slag av lönekostnader: 1. Arbetstidsersättningar (konto 4005) 1 179 891 (2012: 1 142 000 ) Varav 2013 2012 skolor 320 0 barndagvård 786 2 820 åldringsvård 746 751 729 000 hälsovård 281 316 296 500 övriga 150 718 140 680 2. Löner, sjukvikarier (konto 4006) 355 682 (2012: 456 000 ) Varav 2013 2012 skolor 82 659 17 000 barndagvård 80 086 80 200 åldringsvård 84 494 160 000 hälsovård 87 766 111 900 övriga 20 677 86 900 3. Löner, semestervikarier (konto 4007) 696 874 (2012: 671 000 ) Varav 2013 2012 skolor 12 249 4 300 barndagvård 29 400 31 900 åldringsvård 386 096 365 800 hälsovård 214 690 214 000 övriga 54 439 55 700 132

5. PENSIONER På landsnivå finns en aktiv strävan att höja den genomsnittliga pensionsåldern. De ändringar som gjorts i pensionssystemen de senaste åren syftar till att åstadkomma detta. Därtill uppmuntras arbetsgivarna till åtgärder som minskar antalet sjukpensioneringar. Den genomsnittliga pensionsavgångsåldern i Malax år 2013 var 63 år 7 mån (eller 8 månader högre än 2012) då man beaktar avgång med ålderspension eller full invalidpension. Två personer hade en individuell pensionsålder under 63 år. Sammanställning över beviljade pensioner Pensionsform Antal Yrkesgrupp Ålderspension 18 Barndagvård (2), hälsovård (3), kök/städare (5), lärare (2), tekniska (3), åldringsvård (3) Invalidpension 2 Delinvalidpension 2 Deltidspension 0 Rehabiliteringsstöd 2 Pension på basen av arbete efter pension 3 133

Genomsnittlig pensionsålder Malax kommun Nationellt Alla pensioner Alla pensioner Medelålder Antal Medelålder 2010 62 år 6 mån 16 59,6 2011 61 år 7 mån 18 59,8 2012 62 år 5 mån 11 60,0 2013 62 år 8 mån 22 Ålderspensioner Ålderspensioner Medelålder Antal Medelålder 2010 63 år 11 mån 12 63,5 2011 63 år 4 mån 12 63,5 2012 63 år 3 mån 9 63,5 2013 63 år 9 mån 18 Invalidpensioner Invalidpensioner Medelålder Antal Medelålder 2010 54 år 8 mån 4 52,0 2011 58 år 1 mån 6 52,1 2012 58 år 11 mån 2 51,9 2013 57 år 11 mån 4 (Nationell statistik hämtad från Pensionsskyddscentralen (tilastot.etk.fi), "Nya pensionärers genomsnittsålder efter pensionslag".) Anmärkningar: I gruppen alla pensioner ingår ålders-, invalid- (hel och del) och deltidspensioner. I gruppen invalidpensioner ingår både de som beviljats delinvalidpension och de som helt avslutat sin anställning av hälsoskäl. På nationell nivå överenskoms år 2009 om en målsättning på 62,4 år som genomsnittlig pensionsålder för alla pensionsslag år 2025. I Malax kommer i genomsnitt 12-17 personer per år att avgå med pension under hela 2010-talet. Pensionspremier Största delen av kommunens personal införtjänar pension enligt de regler som gäller inom Kommunernas pensionsförsäkring (Keva). Arbetsgivarens totala pensionspremier bildas av tre komponenter. 1. Lönebaserad avgift. År 2012 var pensionsavgiften till Kommunernas pensionsförsäkring (Keva) 16,45 % på utbetalda löner. 2. Keva uppbär en s.k. pensionsutgiftsbaserad avgift baserad på utbetalda pensioner under året. Denna ersättning utgör ett eurobelopp uträknat på basen av de pensioner som införtjänats under den tid respektive person arbetade åt Malax kommun fram till år 2005. 2013 uppgick denna avgift till totalt 805.000, varav 609.000 fördelades som genomsnittlig pensionspremie (5,4 %) på utbetalda löner 134

(hälsovårdens löner undantaget). Resterande del, ca 196.000, hänför sig till pensionsansvar som uppkommit inom numera upplösta samkommuner eller inom verksamhet som överflyttats till annan arbetsgivare (avbytarservice, brandväsendet). Det största pensionsansvaret från sådana samkommuner och verksamheter härrör från Malax-Korsnäs hvc (ca 151.000 ). 3. Förtidspensionsavgift. Kommunernas pensionsförsäkring uppbär också en särskild avgift för olika former av förtidspension. Under 2013 uppgick dessa kostnader till ca 113.000 (en minskning med 27.000 ) Som fördelad genomsnittspremie betydde detta ca 0,9%. Den totala genomsnittliga pensionspremien till Kommunernas pensionsförsäkring under året uppgick därmed till 22,7 % vilket motsvarar nivån 2011 (vid hvc 17,1% eftersom pensionsbaserad avgift inte ingår). Majoriteten av lärarna hör fortfarande till statens pensionssystem och på deras löner betalades en pensionspremie på 19,8 (2012:20,43). 6. SAMARBETET MED TE-BYRÅN Samarbetet med TE-byrån (arbetskraftsbyrån) sker på flera sätt. Förutom de traditionella sysselsättningsplaceringarna med lönesubvention (4-5 per år) kan avtal om arbetspraktik och rehabiliterande arbete göras för arbetssökande som har särskilt svårt att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Kommunen gör i genomsnitt 2-3 sådana avtal per år. Bland kommunens personal finns ett kontinuerligt intresse för s.k. alterneringsledigheter. Intresset har varit stigande och under 2013 utnyttjade 7 personer möjligheten att söka om alterneringsledighet. I stället för en person som beviljas alterneringsledighet anställs en person som är arbetssökande. 7. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD I enlighet med verksamhetsplanen för företagshälsovården erbjuder Malax kommun både hälso- och sjukvård åt de anställda. Den totala nettokostnaden för personalens avgiftsfria hälso- och sjukvård var ca 71.000 euro. Kostnaderna fördelade sig så att ca 30 % av kostnaderna hör till den före-byggande vården och 70 % utgör sjukvård. Nettokostnaden per anställd blev ca 131 (jämfört med 105 2013) Enligt företagshälsovårdens statistik uppgick antalet läkarbesök till 520 (2012:958 besök) medan antalet besök hos hälsovårdare var 717 (2012: 300). Därtill besök hos fysioterapeuter och psykolog. 8. MÅ-BRA -VERKSAMHET Kommunen har erbjudit personalen möjligheter att delta i olika former av subventionerad motionsverksamhet. Avtal har funnits med simhallarna i Vasa (ca 50 deltagare), Närpes (ca 10 deltagare) och Övermalax om 10 subventionerade besök per termin. Likaså har de subventionerade motionsformerna fortsatt inom medborgarinstitutet och vid Åkes Fyss och Gym, Malax Fysio och Kroppsverkstaden i Korsnäs. Över 100 personer har deltagit i kurserna. Kommunen har även subventionerat deltagande i det årliga evenemanget Nice Run i Vasa. I samarbete med Närpes och Korsnäs har kommunen sökt Aslak rehabiliteringskurser för personal inom åldringsvården, sammanlagt 7 personer har deltagit i dessa kurser 2012-2013. I övriga Aslak- och TYK-kurser deltog också 7 anställda. Kommunen har under många år betalt lön under ASLAK- och TYKrehabiliteringskurser. 135

136

Förteckning över förtroendevalda i Malax kommun 2013 Kommunfullmäktige Lorenz Uthardt, ordförande Övermalax SFP 9 tr Christer Bogren, I-vice ordf Övermalax SDP 9 Christina Nygård, II-vice ordf Yttermalax SFP 9 Tage Svahn, III-vice ordf Petalax SFP 9 Sture Skinnar, IV-vice ordf Bergö SFP 8 Anders Aspholm Norra Pörtom SFP 6 Carola Bengs-Lattunen Långåminne SFP 8 Bernt Björkholm Petalax SFP 8 Lili-Ann Brolund Yttermalax SFP 8 Tove Donner Övermalax SDP 9 Martin Edman Övermalax SFP 8 Chatrine Enlund-Nisula Yttermalax SFP 9 Håkan Knip Petalax SFP 7 Britt-Mari Ljungkvist Yttermalax SDP 8 Kjell Nyman Yttermalax SFP 9 Margaretha Nyman-Klemets Bergö SFP 8 Pentti Rajala Långåminne C 9 Torbjörn Stoor Övermalax SFP 9 Folke Storbacka Yttermalax SFP 9 Bertil Stormblad Övermalax SDP 7 Hanna Strandberg Yttermalax SFP 8 Rolf Syrén Petalax SFP 9 Britt-Mari Söderholm Bergö SDP 7 Jan Tallgren Övermalax SFP 4 Leif Tast Yttermalax KD 8 Tommi Uotinen Petalax SDP 6 Kristina Vesterback Petalax SFP 9 Ersättare: Marica Stolpe (till 20.1.2013) Yttermalax SFP - Malin Forsberg (f. Holtlund) Yttermalax SFP 4 Jonas Rönnqvist Övermalax SFP 5 Nancy Nordman-Gammal Petalax SFP 7 Teresa Backas Övermalax SFP - Anna Talvitie Petalax SFP - Karl Hamberg Yttermalax SFP 1 Anne Herrgård Yttermalax SDP 5 Senad Omanovic Övermalax SDP 2 Margareta Svenns Övermalax SFP 1 Strandberg Richard Petalax SDP - Lisbet Genberg Övermalax SDP - Johnnny Söderholm Yttermalax SDP - Peter Knuts Övermalax C - Anneli Helenelund Långåminne C - Ronny Granholm Övermalax KD 1 Gustav Vesterkvist Övermalax KD - sekr Jenny Malmsten, kom sekr 5 Hasse Stagnäs, vik kom sekr 4 137

Revisionsnämnden ordinarie ersättare ordf Christina Nygård SFP 4 Sture Skinnar SFP x v. ordf Bernt Björkholm SFP 4 Ingmar Smeds SFP x Mikael Finnäs SFP 4 Malin Sandström SFP x Malin Forsberg SFP 4 Simon Häggblom KD x Annette Geberg SDP 4 Lea Sundman SDP x sekr Jenny Malmsten, kom sekr 2 Hasse Stagnäs, vik kom sekr 2 Kommunstyrelsen ordinarie ersättare ordf. Håkan Knip SFP 16 Rolf Syrén SFP 1 I v ordf Folke Storbacka SFP 16 Kjell Nyman SFP 1 II v ordf Martin Edman SFP 17 Torbjörn Stoor SFP - III v ordf Hanna Strandberg SFP 17 Monica Högbäck SFP - Carola Bengs-Lattunen SFP 15 Gunda Berg SFP 2 Chatrine Enlund-Nisula SFP 14 Lili-Ann Brolund SFP 3 Britt-Mari Ljungkvist SDP 17 Anne Herrgård SDP - Margaretha Nyman-Klemets SFP 10 Björn Nyman SFP 4 Bertil Stormblad SDP 14 Leif Nyman SDP 2 Jan Tallgren SFP 10 Johan Holmback SFP 5 Kristina Vesterback SFP 16 Nancy Nordman-Gammal SFP 1 föredr Mikko Ollikainen, vik kom dir 17 sekr Jenny Malmsten, kom sekr 9 Hasse Stagnäs, vik kom sekr 8 Sektion för samhällsutveckling ordinarie ersättare ordf Martin Edman SFP 5 Carola Bengs-Lattunen SFP - vice ordf Margaretha Nyman-Klemets SFP 3 Sture Skinnar SFP 1 Stefan Malm SFP 5 Gustav Smulter SFP - Christina Nygård SFP 5 Hanna Strandberg SFP - Leif Nyman SDP 5 Richard Strandberg SDP - Pentti Rajala C 5 UIf Häggvik SFP - Sofia Storfors SFP 5 Susanne Nyman SFP 1 föredr Mikko Ollikainen, vik kom dir 5 Bildningsnämnden ordinarie ersättare ordf Carola Bengs-Lattunen SFP 8 Terese Backas SFP - vice ordf Tom Nygren SFP 6 Peter Bjurs SFP 1 Ann-Caroline Björkholm SFP 7 Minna Söderholm SFP 1 Margareta Björkholm SFP 7 Tommy Nordman SFP - Tove Donner SDP 8 Nina Herrgård SDP - Mika Hemming SFP 7 Stefan Väglund SFP - Lisbeth Koivumäki SDP 7 Maria Fogde SDP 1 bibl Päivi Vierola KD 4 Anneli Helenelund C - Carl-Olof Åbonde SFP 7 Anu Lundfors KD 1 Jan-Stefan Österblad SFP 8 Kaj Tallgren SFP - kst repr Hanna Strandberg SFP 7 Chatrine Enlund-Nisula SFP - föredr Agneta Martin, bildn chef 8 Jens Sandberg, bibl chef - Jens Sandberg, bibl chef - Maria Kronkvist-Berg, vik bibl chef 2 Stina-Britt Gullqvist, barnomsorgsled 6 138

Sektion för svenska förskoleundervisningen ordf Minna Söderholm SFP 1 Mika Hemming SFP - Kjell Nyström SFP 1 Anna Talvitie SFP - Tommi Uotinen SDP 1 Eivor Häggvik SDP - Sektion för finska förskoleundervisningen ordf Anneli Helenelund 1 Niko Koitto - v ordf Heidi Vähäjärvi-Parkkamäki 1 Virpi Ruutiainen - Mikko Niemelä 1 Johanna Niemelä - föredr Niina Kiviniemi 1 Byggnadsnämnden ordinarie ersättare ordf Bertel Flemming SFP 9 Kenneth Holmqvist SFP - v ordf Kenneth Skinnars SFP 8 Jörgen Wester SFP - Anders Aspholm SFP 8 Anders Majors SFP 1 Anne Finnäs SFP 9 Johanna West SFP - Nancy Nordman-Gammal SFP 9 Mikaela Storsved SFP - Yvonne Norrman SFP 6 Glenn Söderholm SFP 1 Majvor Råholm SDP 7 Britt-Mari Ljungkvist SDP 2 Sture Skinnar SFP 8 Margaretha Nyman-Klemets SFP 1 Johnny Söderholm SDP 8 Alf Öhman SDP 1 kst repr Jan Tallgren SFP 5 Martin Edman SFP 1 föredr Krister Dahlgren, byggn insp 9 sekr Harriet Nordman, byggn insp 6 Nichlas Ingves, byggn insp 3 Centralvalnämnden ordinarie ordf Rauno Matintupa SFP - v.ordf Monica Storgård SDP - Pentti Loijas Sannf. - Anna Norrback KD - Alf-Roland Ström C - ersättare, uppställda i ordningsföljd 1) Katarina Bjurs SFP - 2) Ros-Marie Ljungkvist SDP - 3) Christer Storfors C - 4) Kurt Holmberg KD - 5) Arja Loijas Sannf. - Finska skolnämnden ordinarie ersättare ordf Kari Sillander 6 Margareta Sillander - v ordf Anneli Helenelund 6 Bo Helenelund - Jouko Koivuranta 2 Päivi Vierola 1 Hannu Parkkamäki 1 Heidi Vähäjärvi-Parkkamäki 5 Susanna Purtola (Kurikka) 6 Matias Hienonen (Kurikka) - Virpi Ruutiainen 6 Jalo-Pekka Teräs - kst repr Carola Bengs-Lattunen 5 Margaretha Nyman-Klemets 1 sekr Anna-Leena Melleri 4 Emma-Lill-Their 2 139

Fritids- och kulturnämnden ordinarie ersättare ordf Torbjörn Stoor SFP 3 Sören Stenroos SFP - v ordf Hans Snickars SFP 1 Tage Svahn SFP - Teresa Backas SFP 2 Yvonne Norrman SFP - Anne Herrgård SDP 3 Susann Sjöström SDP - Malin Forsberg SFP 3 Tua Storfors SFP - Senad Omanovic SDP 2 Roger Herrgård SDP - Jonas Rönnqvist SFP 3 Jessica Hemming SFP - Sofia Storfors SFP 2 Patricia Dahlström SFP 1 Jonas West SFP 3 Ronny Granholm KD - kst repr Margaretha Nyman-Klemets SFP 1 Kristina Vesterback SFP - föredr Anders Hendricksson, fritidssekr 3 Lantbruksnämnden upphört från 1.1.2013 Direktionen för Malax-Korsnäs medborgarinstitut ordinarie ersättare ordf Margot Nyroos M 4 Annika Nordman-Ilmarinen M - v.ordf Stina Österbro K 3 Lars-Erik Holmblad K 1 Tore Ahlbäck M 2 Magdalena Berg M - Anders Aspholm M 2 Gunilla Nyback M 1 Mårten Back M 3 Jan-Ole Sandberg M 1 Kaj Holm K 4 Angelica Sandholm K - Susanne Häggdahl K 4 Ralf Rusk K - Nancy Nordman-Gammal M 4 Karl-Gustav Byskata M - Ann-Charlotte Skinnar M 3 Sture Skinnar M 1 kst repr Chatrine Enlund-Nisula 1 Folke Storbacka - föredr Eva Kammonen, rektor 4 Direktionen för Malax vattenaffärsverk ordinarie ersättare ordf Rolf Syrén SFP 3 Kristina Vesterback SFP - v.ordf Kjell Ahläng SFP 3 Ove Lindberg SFP - Carola Bengs-Lattunen SFP 2 Anders Majors SFP 1 Bernt Björkholm SFP 3 Susanne Nyman SFP - Ingela Nyman SFP 2 Sabina Melin SFP - Leif Nyman SDP 3 Alf Nyroos SDP - Margaretha Nyman-Klemets SFP - Björn Nyman SFP 3 kst repr Bertil Stormblad SFP 1 Håkan Knip SFP - föredr Bo-Ingmar Ahlström, direktör 3 Miljönämnden ordinarie ersättare ordf Karl Hamberg SFP 4 Mats Back SFP - v ordf Kjell Enberg SFP 4 Anna Talvitie SFP - Per-Erik Berglund SFP 4 Anna-Lena West SFP - Kaisa Franzén SDP 1 Miira Turtonen SDP - Kent Herrgård C 3 Christian Storm C - Agneta Revahl SFP 4 Ann-Christin Svarvar SFP - Johan Snickars SFP 1 Göran Bjurs SFP 1 Susanne Syrén SFP 4 Jörgen Wester SFP - Ann-Marie Wahlroos SDP 4 Majvor Råholm SDP - 140

kst repr Folke Storbacka SFP 3 Britt-Mari Ljungkvist SDP - föredr Marica Stolpe, vik miljösekr 4 Personalkommissionen ordinarie ersättare ordf Håkan Knip (kst ordf) SFP 4 Lorenz Uthardt (kfge ordf) SFP - Christer Bogren SDP 4 Bertil Stormblad SDP - Carola Bengs-Lattunen SFP 3 Torbjörn Stoor SFP - Nancy Nordman-Gammal SFP 2 Kristina Vesterback SFP 2 Mikko Ollikainen (kom dir) 3 Hasse Stagnäs (kom sekr) 1 sekr Charles Granlund, pers chef 4 Tekniska nämnden ordinarie ersättare ordf Bernt Björkholm SFP 12 Mikaela Storsved SFP - v ordf Margaretha Nyman-Klemets SFP 11 Sture Skinnar SFP 1 Chatrine Enlund-Nisula SFP 11 Thomas Sjöstrand (till 24.9.13)/ SFP 1 Janne Söderback (fr. 24.9.2013) Kari Ilmarinen SDP 11 Richard Strandberg SDP 1 Lars Lundegård (till 24.9.2013)/ SFP 5 Ove Lindberg SFP 4 Thomas Sjöstrand (fr. 24.9.2013) 1 Sabina Melin SFP 8 Ingela Nyman SFP 2 Joakim Smeds SFP 12 Jan Tallgren SFP 1 Margareta Svenns SDP 8 Anna-Lena Aspegren-Törnroos SDP 1 Rolf Syrén SFP 12 Susanne Nyman SFP - kst repr Martin Edman SFP 9 Jan Tallgren SFP 1 föredr Daniel Björndahl, vik kom ing 7 Lars Lundgård, kom ing 5 sekr Monica Asplund, kanslisekr 11 Förrättningssektion för vägärenden ordinarie ersättare Rolf Syrén SFP 1 Bernt Björkholm SFP - Ira Råholm SFP 1 Joakim Smeds SFP - Sture Skinnar SFP 1 Margaretha Nyman-Klemets SFP - föredr vägmästaren 1 Vård- och omsorgsnämnden ordinarie ersättare ordf Tage Svahn SFP 10 Conny Rönnlöv SFP - II-v ordf Lili-Ann Brolund SFP 9 Leif Tast KD 1 Lisbet Genberg SDP 9 Camilla Berts-Orre SDP 1 Mariann Nylund SFP 9 Gunda Berg SFP 1 Kjell Nyman SFP 9 Folke Forsberg SFP 1 Sture Skinnar SFP 7 Anna-Lena West SFP 1 Britt-Mari Söderholm SDP 10 Lea Sundman SDP - Håkan Söderman SFP 8 Thomas Källund SFP - Kristina Vesterback SFP 10 Anna Talvitie SFP - kst repr Britt-Mari Ljungkvist SDP 7 Hanna Strandberg SFP 2 föredr Yvonne Holming, socialdir 10 Monika Björk, äldreomsorgsled 10 Kjell Ahläng, förvaltningschef 10 Lars-Erik Malm, led läkare 8 141

Handikapprådet ordinarie ersättare ordf Kai Honkanen KD - Leif Tast KD - v ordf Iris West SFP - Majvor Vesterlund SFP - Terese Backas SFP - Leif Rönn SFP - Jan-Ola Carlsson SFP - Margita Storm SFP - Majvor Råholm SDP - Alf Öhman SDP - Jarl Silfver SFP - Carina Siffrén SFP - Anna Talvitie SFP - Bäck-Sjökvist Iris SFP - soc repr Håkan Söderman SFP - Britt-Mari Söderholm SDP - sekr Äldrerådet ordinarie parti/förening ersättare ordf Gustav Nyby SFP 2 Lars Holmback - v ordf Lili-Ann Brolund SFP 1 Helena Glasberg - Ingmar Smeds SFP 2 Bror Storsved - Margareta Svenns SDP 2 Majvor Råholm - Britt-Mari Söderholm Fören. Bergö pensionärshem 1 Bengt-Erik Nyman - Vidar Björknäs Malax Pensionärer 2 Börje Bonn - Gustav Rönnlöv Pensionärsfören. Nygammal 2 Birgitta Saarela - Camilla Nygren Fören. Petalax pensionärshem 2 Katrin Smeds - Anna-Liisa Ruutiainen Eläkeliiton Maalahden yhdistys 1 Kaarina Sillanpää 1 sekr Therese Sten-Nordström, hemserviceledare 2 Ungdomsrådet 2012 2013 Julia Broqvist Övermalax - Amina Elezovic Malax 3 Jasmine Finne Övermalax 1 Sofie Fogde Övermalax 2 Adine Lagus Malax 2 Louise Nygård Övermalax 3 Alexandra Nyroos Petalax 1 Markus Seppi Malax 1 Elin Sjöberg Övermalax 1 Mikaela Stoor Övermalax 2 Thuy Do Malax 1 Emina Vardo Malax 2 Frida Strengell Malax 2 handledare Kristoffer Nykopp 3 142

Skolornas direktioner Direktionerna för grundskolorna åk 1 6 tillsattes inte för mandatperioden 2013 2016 (kfge 6.3.2013, 44) Direktionen för Högstadiet i Petalax ordinarie ersättare ordf Conny Rönnlöv M 5 Monica Skinnars M - vice ordf Niclas Hultholm K 4 Köpi Reinilä K 1 Maria Flöijer M 5 Annette Geberg M - Linda Nyholm M 5 Maria Skinnar M - Annika Svevar-Söderholm K 3 Anneli Helenelund K 1 lär repr Britt Söderman 5 Bengt Nybjörk - pers repr Ann-Helen Ståhl 5 Gun Björklund - elevrepr Alexandra Nyroos vt M 3 Erica Storfors M - Nico Riddar vt K 1 Daniella Lassas K 1 Marcus Mäkinen ht M 1 Sara Flöijer M 1 Kim Haga ht K 2 Richard Häggdahl K - bildn repr Tom Nygren 4 Mika Hemming - kst repr Kristina Vesterback 1 Carola Bengs-Lattunen - sekr Malin Neuman, rektor vt 3 Jan Jansson, rektor ht 2 Direktionen för Gymnasiet i Petalax ordinarie ersättare ordf Sofia Storfors M 5 Ulrika Vest-Berglund M - vice ordf Ann-Sofi Backgren K 5 Helena Kulp K - Pasi Gröndal M - Mats-Erik Stormblad M - Eivor Sundbäck M 5 Jan-Anders Lövlund M - Jan-Erik Westerdahl K 2 Annika Svartgrund K 1 lär repr Berit Sjöman 5 Marianne Backlund - pers repr Marit Udd 5 Gunilla Nyman - elevrepr Johannes Wilson vt M 1 Tommy Nyqvist M - Ida Söderholm vt K 2 Lina Häggdahl K - Anna Sjöström ht M 2 Alexander Åkerman M - Christoffer Bergman ht K 1 Frida Palmqvist K 1 bildn repr Lisbeth Koivumäki 5 Tove Donner kst repr Håkan Knip 1 Bertil Stormblad - föredr Lars Varstala, rektor (till 11.12.2013) 4 Margareta Bast-Gullberg, rektor 1 143

Representanter i interkommunala organ Ombud till Finlands kommunförbunds förbundskongress 2013 ordinarie ersättare Christina Nygård SFP Margaretha Nyman-Klemets SFP Folke Storbacka SFP Håkan Knip SFP Representant till samkommunfullmäktige för Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (samkommunen för Eskoos socialservice) ordinarie ersättare Christina Nygård SFP Håkan Söderman SFP Representant till samkommunfullmäktige för Kårkulla samkommun ordinarie ersättare Tage Svahn SFP Iris Bäck-Sjökvist SFP Ombud till samkommunstämman för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur ordinarie ersättare Nancy Nordman-Gammal SFP Carola Bengs-Lattunen SFP Christina Nygård SFP Margaretha Nyman-Klemets SFP Representanter till samkommunfullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt ordinarie ersättare Lili-Ann Brolund SFP Mikko Ollikainen SFP Tage Svahn SFP Kristina Vesterback SFP Ledamöter till samkommunfullmäktige, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård ordinarie ersättare Christina Nygård SFP Margaretha Nyman-Klemets SFP Alf Nyroos SDP Johnny Söderholm SDP Mikko Ollikainen SFP Lorenz Uthardt SFP Tage Svahn SFP Anna Talvitie SFP Leif Tast KD Pentti Rajala C Kristina Vesterback SFP Håkan Knip SFP Representanter till representantskapet för Österbottens förbund (15.3.2013 i Korsholm) ordinarie ersättare Christina Nygård SFP Kristina Vesterback SFP Folke Storbacka SFP Lorenz Uthardt SFP Representanter i Österbottens förbund ordinarie ersättare Folke Storbacka SFP Lorenz Uthardt SFP Britt-Mari Ljungkvist SDP Christer Bogren SDP 144

Medlemmar i samarbetsnämnden för Malax och Korsnäs kommuner ordinarie ersättare Lorenz Uthardt (kfge ordf) SFP Christina Nygård (kfge II v ordf) SFP Håkan Knip (kst ordf) SFP Folke Storbacka (kst I v ordf) SFP Christer Bogren (kfge I v ordf) SDP Margaretha Nyman-Klemets SFP kommundirektören Martin Edman (kst II v ordf) SFP Medlem i direktionen för Jurvan yläkoulu 2013 2014 ordinarie Ahti Peltomäki ersättare Anneli Helenelund Medlem i direktionen för Jurvan lukio 2013 2014 ordinarie Ahti Peltomäki ersättare Päivi Vierola Medlem i nämnden för musikinstitutet Legato ordinarie Christina Nygård ersättare Lili-Ann Brolund Medlem i den regionala tillsynsnämnden för miljöhälsovården (kfge 6.5.2013, 73) ordinarie ersättare Dagmar von Tyszka-Uthardt SFP Karl Hamberg SFP Medlemmar i samarbetsdelegationen för Vasaregionen ordinarie ersättare Håkan Knip (kst-ordf) SFP Folke Storbacka SFP Lorenz Uthardt (kfge-ordf) SFP Christer Bogren SDP kommundirektören kommunsekreteraren Medlem i Vasaregionens avfallsnämnd (kfge 7.11.2013, 128) ordinarie ersättare Kenneth Skinnars SFP Margaretha Nyman-Klemets SFP Nämndemän vid tingsrätten ordinarie Ira Råholm Kenneth Skinnars Gode män vid fastighetsförrättning Bergö Petalax ordinarie Harry Berglund Andreas Haglund Mats Nygård Kari Ilmarinen Rolf Syrén Susanne Syrén 145

Yttermalax Långåminne Norra Pörtom Övermalax Anna Talvitie Tore Ahlbäck Britt-Mari Ljungkvist Ove Lindberg Rainer Sund Christer Storfors Kent Gullqvist Martin Hyöty Anders Aspholm Daniel Björkell Bo-Harry Dahlgren Kaisa Franzén Henry Nyman Christian Storm Representant till polisdelegationen ordinarie ersättare Torbjörn Stoor SFP Anders Aspholm SFP Direktionen för Österbottens räddningsverk ordinarie ersättare Carola Bengs-Lattunen SFP Sture Skinnar SFP Av kommunstyrelsen förrättade val Kommunstyrelsens företrädare i nämnderna 2013 2014 ordinarie ersättare bildningsnämnden Hanna Strandberg Chatrine Enlund-Nisula byggnadsnämnden Jan Tallgren Martin Edman finska skolnämnden Carola Bengs-Lattunen Margaretha Nyman-Klemets fritids- och kulturnämnden Margaretha Nyman-Klemets Kristina Vesterback Malax vattenaffärsverks direktion Bertil Stormblad Håkan Knip MI:s direktion Chatrine Enlund-Nisula Folke Storbacka miljönämnden Folke Storbacka Britt-Mari Ljungkvist tekniska nämnden Martin Edman Jan Tallgren vård- och omsorgsnämnden Britt-Mari Ljungkvist Hanna Strandberg dir. för högstadiet Kristina Vesterback Carola Bengs-Lattunen dir. för gymnasiet Håkan Knip Bertil Stormblad Medlem i uppbådsnämnden 2013 ordinarie Milton West ersättare Sture Skinnar Stiftelsen för Bottenhavets sjukhem, styrelserepresentant 2013 2014 ordinarie Folke Forsberg ersättare Mikko Ollikainen 146

Kommittéer för mandatperioden 2013 2014 (kst 11.2.2013 71) A. PERMANENTA KOMMITTÉER 1. Planeringskommission ordinarie ersättare ordf Håkan Knip Kristina Vesterback Folke Storbacka Kjell Nyman Martin Edman Jan Tallgren Hanna Strandberg Chatrine Enlund-Nisula Lorenz Uthardt Carola Bengs-Lattunen Christer Bogren Britt-Mari Ljungkvist Christina Nygård Lili-Ann Brolund Tage Svahn Bernt Björkholm Sture Skinnar Margaretha Nyman-Klemets föredr kommundirektören sekr kommunsekreteraren 2. Kommitté för Malax sjukvårdsfond ordf v ordf sekr Britt-Helen Flemming Anita Fant Viktor Liljekvist Stephan Söderberg Benita Vestergren Barbro Salonsaari 3. Kommitté för Petalax sjukvårdsfond ordf Ingmar Smeds vice ordf Cathrine Smeds Birgitta Saarela Siv Storsjö Bengt Sund sekr Gunborg Östring (tjm) 4. Vägnamnskommitté ordf. Folke Storbacka vice ordf Christina Nygård Anders Aspholm Camilla Berts-Orre Siri Hagback Gustav Smulter Pentti Rajala Bertil Stormblad Bror Storsved Björn Nyman föredr/sekr kommunsekreteraren 5. Informationskommitté (kst 25.3.2013 134) ordf. Mikko Ollikainen vice ordf Tage Svahn Carola Bengs-Lattunen Leif Tast 147

Lea Sundman 2 platser i kommittén lämnades öppna. sakkunnig Jenny Malmsten, kommunsekreterare 6. Placeringskommittén för förvaltandet av Donationsfonden Håkan Knip (kst ordf) Lorenz Uthardt (kfge ordf) Mikko Ollikainen (kom dir) 7. Placeringsråd för Elsa Dahlbeck-Möllers och Bror Möllers fond bildningschefen ordf för direktionen för gymnasiet ekonomichefen en i placeringsfrågor kunnig person B. TILLFÄLLIGA KOMMITTÉER 1. Arbetsgrupp för Malax-historik ordf Gustav Smulter Malax museiförening vice ordf Lorenz Uthardt Malax museiförening Holger Ahlskog Leif Finnäs Malax museiförening Kerstin Nordman Folke Forsberg Malax församling Nils-Erik Nykvist Bertel Nygård Holger Wester Inga Österblad sekr Gunnel Smulter (tjm) 2. Markförhandlingsgrupp Christer Bogren Martin Edman Bernt Björkholm Berndt Simons, mätningstekniker Mikko Ollikainen, vik. kommundirektör 3. Ordnande av uppsökande ungdomsarbete; sektoröverskridande samarbetsgrupp (kst 25.3.2013 134) Yvonne Holming (socialväsendet) Charles Granlund (arbetsmarknad/personal) Anders Hendricksson (ungdoms-, idrotts-, fritids- och kulturverksamhet) Mats Bergvik (skolhälsovård/skolkurator) Ann-Sofie Brännkärr-West (hälsovård) Mikael Appel/Nina Stormblad ers. (Österbottens polisinrättning) En representant från arbets- och näringsbyrån Vasa TE-byrå 148

4. Arbetsgrupp för uppgörande av kvalitetssystem (kst 25.3.2013 134) ordf vice ordf sakkunnig sakkunnig Bernt Björkholm Chatrine Enlund-Nisula Christer Bogren Margaretha Nyman-Klemets Sture Skinnar Mikko Ollikainen, vikarierande kommundirektör Pamela Buss, ekonomichef 5. Arbetsgrupp för uppgörande av delgeneralplaner (kst 284/2013) ordf. kommunstyrelsens ordförande medlemmarna i markförhandlingsgruppen kommunsekreteraren kommuningenjören planläggningsingenjören mätningsteknikern byggnadsinspektörerna miljösekreteraren 6. Byggnadskommitté för Malax-Korsnäs HVC (kst 136/2013, tekn 17, 112/2013, vård 29/2013, kfge 67/2013) ordinarie ersättare ordf Håkan Knip Martin Edman (kst) Christina Nygård Chatrine Enlund-Nisula (kfge) Christer Bogren Britt-Mari Söderholm (kfge) Kari Ilmarinen Margareta Svenns (tekn) Lars Lundegård (till 27.8.2013)/ M. Nyman-Klemets/ (tekn) M. Nyman-Klemets (fr 27.8.2013) Ove Lindberg (fr 27.8.2013) Folke Forsberg Tage Svahn (vård- o. omsorgsn.) kommuningenjör, förvaltningschef, (tjänstemän) ledande läkare, ledande skötare Korsnäs representanter Roger Bergström Katarina Holmqvist (kfge) Johanna Juthborg Olli Uotinen (kst) Håkan Wester Mona Wester (tekn) Henrik Rosendahl Anna-Lena Kronqvist (vård- o. omsorgsn) 7. Planeringskommitté för Bergö skola (tekn. 37/2013, kst 135, 295/2013, kfge 66/2013, bildn 38/2013) ordf Sture Skinnar (tekn) Margaretha Nyman-Klemets (tekn) Rolf Syrén (tekn) Björn Nyman (kst) Britt-Mari Söderholm (kfge) Carl-Olof Åbonde (bildn) Mikael Lattu (bildn) kommuningenjören fastighetschefen bildningsdirektören kommunstyrelsens ordförande kallas till alla möten 149

8. Planeringskommitté för utbyggnad av Yttermalax skola (tekn. 48/2013, bildn 54/2013, kst 186/2013, kfge 11/2013) ordf Bernt Björkholm (tekn) Chatrine Enlund-Nisula (tekn) Ove Lindberg (tekn) Mika Hemming (bildn) Marica Ylinen (bildn) Hanna Strandberg (kst) Christina Nygård (kfge) Stefan Malm (Köpings hem och skola) kommuningenjören fastighetschefen bildningsdirektören 9. Planeringskommitté för utvidgning av Solhagens daghem (tekn. 18/2013, kst 137/2013, kfge 68/2013, bildn 25/2013) ordf Bernt Björkholm (tekn) Sabina Melin (tekn) Joakim Smeds (tekn) Martin Edman (kst) Christer Bogren (kfge) Tove Donner (bildn) Jan-Stefan Österblad (bildn) kommuningenjören fastighetschefen bildningsdirektören Kommunstyrelsens ordförande kallas alltid till kommittéernas och arbetsgruppernas sammanträden. (kst 71/2013) 150

151

152

Bokslut Tilinpäätös 2013 153