Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande Ann-Sofie Alexandersson, Vice ordförande Peter Joensuu, Vice ordförande Lars-Ove Jansson Inger Hjerpe Åge Zetterberg Uno Eriksson Thomas Broström Jan-Olov Johansson, Arbetstagarrepresentant Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Christina Nilsson Särnblad, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare Justerare Inger Hjerpe Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den Paragrafer 64-74 Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Peter Söderström Justerare Inger Hjerpe
Sammanträdesprotokoll 2 (13) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll... 5 VD-rapport... 6 Perioduppföljning januari-september 2014... 7 Verksamhetsplanering 2015-2017, budget 2015... 8 Fordonsinvesteringar år 2015... 9 Information medarbetarenkät... 10 Information, detaljplansärenden... 11 Övriga frågor... 12 Nästa möte... 13
Sammanträdesprotokoll 3 (13) 64 Val av justerare Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Styrelsen Arvika Fastighet AB utser Inger Hjerpe att tillsammans med ordförande Peter Söderström justera dagens protokoll.
Sammanträdesprotokoll 4 (13) 65 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande. Styrelsen Arvika Fastighet AB godkänner dagordningen.
Sammanträdesprotokoll 5 (13) 66 Dnr AFA 2014/16-100 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 23 juni samt den 23 oktober 2014 presenteras. Arvika Fastighet ABs mötesprotokoll den 23 juni 2014 Arvika Fastighet ABs mötesprotokoll den 23 oktober 2014 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att lägga föregående mötesprotokoll från den 23 juni samt den 23 oktober 2014 med godkännande till handlingarna
Sammanträdesprotokoll 6 (13) 67 Dnr AFA 2014/8-042 VD-rapport VD Ulf Richardson informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighet AB, fram till och med oktober 2014. Arvika Fastighet ABs VD-rapport den 11 november 2014 Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen och lägger rapporten till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 7 (13) 68 Dnr AFA 2014/20-042 Perioduppföljning januari-september 2014 VD Ulf Richardson redovisar perioduppföljningen för perioden januari till september 2014. Arvika Fastighet ABs perioduppföljning januari-september 2014, den 11 november 2014 Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. Beslutet skickas till VD Vice VD
Sammanträdesprotokoll 8 (13) 69 Dnr AFA 2014/75-100 Verksamhetsplanering 2015-2017, budget 2015 VD Ulf Richardson och Vice VD Mikael Engstig och administrativ chef Christina Nilsson Särnblad presenterar förslag till verksamhetsplan 2015-2017, budget 2015. Arvika Fastighet ABs tjänsteskrivelse den 11 november 2014 Arvika Fastighet ABs Verksamhetsplan 2015-2017 samt budgetförslag 2015 Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att anta upprättad verksamhetsplan 2015-2017 och driftsbudget för år 2015, samt att godkänna föreslagen ram för planerade investeringar. Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar även att godkänna föreslaget investeringsutrymme om 18.7 miljoner för så kallade K3-åtgärder avseende år 2015 och att finansiering sker med egna medel. Beslutet skickas till VD Vice VD
Sammanträdesprotokoll 9 (13) 70 Dnr AFA 2014/76-100 Fordonsinvesteringar år 2015 För att kunna fullgöra sitt uppdrag att äga och förvalta ett stort antal Fastigheter äger AFAB ca 100 fordon fördelat på pickups, traktorer/redskapsbärare och gräsklippare. Nyanskaffningsvärdet på bolagets fordonspark uppgår till ca 29 Mkr. 2014 nyanskaffande bolaget 12 fordon, och genom intern samverkan utrangerades/såldes 14 fordon. För AFAB innebär detta att normalt cirka 12-15 fordons byts ut varje år. För 2015 föreslås 9 fordon för utrangering och 11 fordon för nyanskaffning. Nyanskaffningskostnad enligt avskrivningsplan är 3 800 tkr exklusive Idrottsplats Vik. Arvika Fastighet ABs tjänsteskrivelse den 11 november 2014 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att godkänna föreslagen fordonsinvestering inom ramen 3 800 tkr samt att finansiering sker med egna medel. Beslutet skickas till VD Vice VD
Sammanträdesprotokoll 10 (13) 71 Information medarbetarenkät VD Ulf Richardson informerar styrelsen om resultatet från den medarbetarundersökning som har gjorts under året. VD Ulf Richardsons muntliga föredragning Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen.
Sammanträdesprotokoll 11 (13) 72 Information, detaljplansärenden VD Ulf Richardson informerar styrelsen om två pågående detaljplansärenden rörande vårdboende och förskola samt arbetet med nybyggnation av kvarteret Veterinären. VD Ulf Richardsons muntliga föredragning Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen.
Sammanträdesprotokoll 12 (13) 73 Övriga frågor Ledamot Uno Eriksson ställer en fråga om det finns planer på att avyttra några lägenheter och på så vis minska Arvika Fastighet AB lånebörda. Uno ställer även frågan om det finns några privata intressenter som kan tänkas köpa eventuella lägenheter och förvandla dem till bostadsrätter. VD Ulf Richardson svarar att ledningen för Arvika Fastighet AB kommer prioritera frågan under år 2015. Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen.
Sammanträdesprotokoll 13 (13) 74 Nästa möte Nästa styrelsemöte är den 17 december 2014 i sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus.