M Kraftvärme Styrelsesammanträde Sammanträdes datum 2014-03-13 Plats och tid Beslutande Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.00 Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson RolfWallerdal Anita Lomander Kjell Evertsson, tjänstgörande ersättare Susanne Clausen, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Bengt-Allan Frost, VD Maria Svensson, sekreterare Utses att justera Anita Lomander Underskrifter Seltreterare Maria Svensson..A-rds. Ordförande (L Lar s^olof-sjandb erg^ Paragrafer 11 Justerande Anita Lomander Justerandes sign.
Kraftvärme Sammanträdesdatum Styrelsesammanträde 2014-03-13 ng över protokollets ärenden 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Val av justerare Genomgång av föregående protokoll 2014-02-13 Årsredovisning 2013 Ekonomi Information om el Internkontroll Slutredovisning avslutade investeringsprojekt 2013 Pågående arbeten Rapporter Personalinformation Nästa styrelsemöte - 2014-05-08 kl 15.00
Kraftvärme Sammantiädesdatum Styrelsesatnmanträde 2014-03-13 3 (6) 11 Val av justeiare Anita Lomander utses att justera dagens protokoll. 12 Genomgång av föregående protokoll Protokollet från 2014-02-13 lades efter genomgång till handlingarna. 13 Årsredovisning 2013 Ärendet tidigare behandlat 3/2014-02-13. VD redovisar att bolagets resultat för 2013, före bokslutsdispositioner och skatt, blev en vinst med 138 tkr. Spinnerskan i Mark AB har 2014-03-05 beslutat att ge ett koncernbidrag till Mark Kraftvärme AB om 16,9 miljoner kronor. Erhållet koncernbidrag har använts till överavskrivningar och detta gör att det egna kapitalet i Mark Kraftvärme AB förstärks. Redovisat årsresultat, efter bokslutsdispositioner och skatt, hamnar på minus -13,3 miljoner kronor. Årsredovisningen godkännes och årsstämman föreslås besluta att vinsten 478 016 kronor balanseras i ny räkning. 14 Ekonomi VD redovisar det ekonomiska läget som efter februari månads utgång visar på ett överskott om 2,6 miljoner kronor. Detta är något sämre än budget. Graddagarna för de två första månaderna har endast kommit upp till 86 % av normalvärdena och försäljningen av fjärrvärme och ånga är därför 1,4 miljoner sämre än budget. Justerandes sign. 1' \<J^J. *es
B Kraftvärme Styrels esarnmanträde Sammanträdes datum 2014-03-13 4(6) Elintäktema har endast kommit upp till 73 % av budget vilket beror på fortsatt låg; elpriser. VD redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2014-02-28. Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas. Den ekonomiska rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 15 Information om el Ordföranden hänvisar till bolagets ägardirektiv om verksamhetens mål när det g bolagets elproduktion att omfatta 35 GWh per år, som skall vara uppfyllt senast 2020. Han informerar därför om aktaeli elproduktion, drift, tillgång, förbrukning priser i Sverige med uppgifter från Svensk Energi. Han informerar även om elkraftsituationen i Europa. 16 Internkontroll Ärendet tidigare behandlat 2013-11-14 57. att påbörja arbetet med ansvarskontroll i bolaget genom att starta med fakturakontroll. Styrelsen ger därför ordföranden Lars-Olof Sandberg och vice ordföranden Rolf Wallerdal i uppdrag att utföra denna fakturakontroll och därefter återrapportera på nästa styrelsemöte.
B Kraftvärme Styrelsesammanträde Sammanträdesdatum 2014-03-13 5(6) 17 Slutredovisning avslutade investeringsprojekt 2013 VD lämnar ekonomisk slutredovisning för under 2013 avslutade investeringsprojekt. att godkänna redovisningen. Pågående arbeten VD redogör för följande pågående arbeten: Inkoppling av nya kunder Anbudsupphandling för byggandet av överföringsledningen, etapp 2 - från Hagmans Kemi i Fritsla fram till Fritsla panncentral Intresseförfrågan Harpebo Statistikinlämning Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna. 19 Rapporter VD rapporterar om följande ärenden: Drift panncentraler och fjärrvärmenät Inköp av fliscontainer Inköp av traktor Ombyggnad av Snickarens brikettpannor Försäljning av ursprungsgarantier Marknet Nils Holgersson-statistik Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. Justerandes sign. l^r^^j 4>J" (X
Kraftvärme Styrelsesammanträde Sammanträdes datum 2014-03-13 20 Pers onalinformation VD redovisar personalstatistik. 21 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är torsdag 2014-05-08 kl 15.00. Justerandes sign.