M Rolf Skarin MBP Lennart Svensson FP Börje Frisk S Odd Malmberg S Tony Ragnarsson kl. 16.00 17.15

Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.40 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C MBP S Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine Asp Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Rolf Skarin MBP Lennart Svensson FP Börje Frisk S Odd Malmberg S Tony Ragnarsson kl. 16.00 17.15 Tjänstemän Magnus Hjelmgren, Vd Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Andersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer 103-118 Tomas Persson Ordförande Ann Iberius-Orrvik Justerande Göran Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift

Sammanträdesdatum Sida 2 (18) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 103 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 104 Ekonomi 105 a) Hyresfordringar b) Oktoberrapport Internkontroll 106 Sammanträdesplan 107 Budget 2016 108 Kommunens arbete med näringslivsfrågor 109 Information från Spinnerskan i Mark AB 110 Fastigheten Rydal 2:11 111 Fastigheten Assberg 5:23 112 Fastigheten Lockö 1:37 113 Fastigheten Hajom 12:4 114 Fastigheten Kråkebacka 4:1 115 Fastigheten Assberg 1:82 116 Övriga frågor 117 Nästa sammanträde 118

Sammanträdesdatum Sida 3 (18) 103 Fastställande av dagordning Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs.

Sammanträdesdatum Sida 4 (18) 104 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet den 20 oktober 2015 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se. Beslut Protokollet läggs till handlingarna.

Sammanträdesdatum Sida 5 (18) 105 Ekonomi a) Hyresfordringar Aktuella hyresfordringar bedöms ha sin grund i att det nyligen har varit månadsskifte. b) Oktoberrapport Vd och ekonom redovisar oktoberrapport samt månadsrapport per 2015-10-31. Resultatet för perioden är 595 tkr. Prognosen för helåret 2015 är 352 tkr. Projektredovisningen i Hajom respektive Hyssna är per 2015-10-31 redovisad som investering/underhåll enligt redovisningsregelverket K3. Det gäller också övriga byggnadstillgångar. Skillnaden i avskrivningskostnad jämfört med budget är marginell. Beslut Oktoberrapport per 2015-10-31 godkänns. Månadsrapport per 2015-10-31 läggs till handlingarna.

Sammanträdesdatum Sida 6 (18) 106 Internkontroll Vd och presidiet har sedan förra styrelsemötet i uppdrag att fastställa en internkontrollplan. Ett förslag till internkontrollplan har publicerats i kallelsen. Vd kommenterar de ändringar som gjorts jämfört med tidigare förslag. Beslut Internkontrollplan 2015 fastställs och revideras nästkommande år.

Sammanträdesdatum Sida 7 (18) 107 Sammanträdesplan Ett förslag till sammanträdesplan för 2016 har publicerats i kallelsen. Beslut Styrelsen godkänner sammanträdesplan för 2016.

Sammanträdesdatum Sida 8 (18) 108 Budget 2016 Vd och ekonom presenterar förslag till budget 2016. Det budgeterade resultatet för 2016 är 452 tkr. Beslut Styrelsen godkänner budget för 2016.

Sammanträdesdatum Sida 9 (18) 109 Kommunens arbete med näringslivsfrågor Marks kommun genomför ett utvecklingsarbete kring näringslivsfrågor. Ett förslag över hur den kommunala näringslivsverksamheten ska fungera har arbetats fram, underlag har publicerats i kallelsen. Ärendet diskuteras. Beslut Marks Fastighets AB lämnar inga synpunkter i ärendet.

Sammanträdesdatum Sida 10 (18) 110 Information från Spinnerskan i Mark AB Presidiet som närvarat vid det senaste mötet i Spinnerskan i Mark AB lämnar information som rör Marks Fastighets AB. Vid mötet i Spinnerskan i Mark AB diskuterades fyra frågor som rör Marks Fastighets AB och bolagets framtid: Lokalutredningen inom Marks kommun Bolagets roll i förhållande till näringslivet Möjligheter till byggnation eller köp av fastighet Frågan om marknadsföring av tomtmark Presidiet i Spinnerskan i Mark AB ska vid nästa beredningsmöte i Spinnerskan i Mark AB inleda ett arbete med att ta fram underlag för beslut om Marks Fastighets AB:s framtid. Styrelsen diskuterar frågorna och informationen från Spinnerskan i Mark AB.

Sammanträdesdatum Sida 11 (18) 111 Fastigheten Rydal 2:11 Vd har tidigare rapporterat om miljöutredning som genomförs kring Vattenfalls turbiner i Rydal. Det finns ett oljeläckage under Vattenfalls fastighet, men det är oklart varifrån oljan ursprungligen kommer. Vd undersöker frågan med stöd av Marks kommuns kommunjurist och har för avsikt att anlita en konsult för att göra en utredning i ärendet. För rivning av förrådet har 9 anbud inlämnats och en entreprenör har tilldelats uppdraget. Beslutet om tilldelning har överklagats. Vd inväntar beslutet i frågan. Marks kommun har informerat om möjligheten att söka medel för att bygga asylboende. Vd har lämnat in ansökan och inväntar beslut. Om asylboende ska byggas blir det i så fall ett kontrakt med socialförvaltningen. Evenemanget med Svenska Slottsmässor har ägt rum och varit positivt. Sensus hyr till och med årsskiftet, därefter hyr kultur- och fritidsförvaltningen samma lokaler.

Sammanträdesdatum Sida 12 (18) 112 Fastigheten Assberg 5:23 Vd rapporterar att fiber är inkopplad. Det har gjorts byte av ytterbelysning samt röjningsarbete av utemiljön.

Sammanträdesdatum Sida 13 (18) 113 Fastigheten Lockö 1:37 Vd rapporterar att 80 m² kontorslokal hyrs av Schou AS som är en norsk grossist. Företaget planerar att hyra även i källaren.

Sammanträdesdatum Sida 14 (18) 114 Fastigheten Hajom 12:4 Malwa International AB är intresserade att hyra återstående 500 m² som är outhyrda, en diskussion pågår kring hyresnivån. Till fastigheten finns en högspänningsanläggning, vilken ev. kan säljas till Vattenfall som därefter fakturerar för underhållskostnader. Vd utreder frågan.

Sammanträdesdatum Sida 15 (18) 115 Fastigheten Kråkebacka 4:1 Vd och fastighetsskötare har haft husmöte med hyresgästerna.

Sammanträdesdatum Sida 16 (18) 116 Fastigheten Assberg 1:82 Vd har ingen ny information.

Sammanträdesdatum Sida 17 (18) 117 Övriga frågor Göran Andersson lämnar information från ett möte i Rydal gällande möjligheten att skapa ett vävcentrum i Rydal. Ärendet diskuteras.

Sammanträdesdatum Sida 18 (18) 118 Nästa ordinarie sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är den 10 februari kl 16.00.