v u M k WE ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-16.40 M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C Tommy Västerteg MBP Henry Sandahl 5 Göran Andersson S Ann-Christine Asp Övriga närvarande E1' tiänstqörande ersättare M Rolf Skarin MBP Lennart Svensson L Ulf Eriksson S Tony Ragnarsson Tjänstemän Martin Svenhed, Vd - närvarar per telefon Tomas Persson, ekonom Utses att justera Göran Andersson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare 75:11,; mig?. Ordförande / Tomasyêrssçñ ' //,,.. ',o///i Paragrafer 63-66 Justerande '//,VW/ÅK 'bål/7 A GoWn Andzf/SEO/n ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande '20/7-09-2/ Datum för anslags nedtagande 2 0,7 "lo'iz Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift zwá?han Justerandes sign %'%/' 7. ' x,. /
"4:3 =-\_ u 1 E: M k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (7) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 63 Attestordning 64 Bolagets framtida organisation och omfattning 65 Nästa sammanträde 66 Justerandes sigrzá /1 W
1.: k M 7% 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (7) 63 Fastställande av dagordning En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats i Netpublicator, till dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att den inför mötet publicerade dagordningen fastställs med tillägg av punkt för beslut av ny attestordning. Beslut Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs med tillägg av punkt för beslut av ny attestordning. n / Jus?;âêign?Z//7 /' 4 / //, \,/
_arø xxx- M k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4 (7) 64 Attestordning Ordföranden informerar att det finns ett behov att göra ändringar i attestordningen med anledning av att redovisningschef Oscar Kamperin avslutar sin anställning 2017-09-30. Någon ny redovisningschef är ännu inte anställd. Kristian Johansson, planeringsekonom vid kommunledningskontoret, föreslås överta attesträtt att utanordna fakturor. TiII ersättare för Kristian Johansson föreslås kommunjurist Helena Blomqvist. Beslut Styrelsens beslut från 2017-02-07 5, Attestordning, upphävs 2017-10-01. Ny attestordning från och med 2017-10-01: Attestering av fakturor sker genom att Tomas Persson först konterar fakturor, därefter attesterar Vd. Fakturorna utanordnas sedan av planeringsekonom vid kommunledningskontoret i Marks kommun, Kristian Johansson. Ersättare för Vd är Marks kommuns ekonomichef Karin Hydén. Ersättare för Kristian Johansson är Helena Blomqvist, kommunjurist i Marks kommun. Justerandes?4?7
Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5 (7) 65 Bolagets framtida organisation och omfattning Ordföranden informerar om situationen i Marks Fastighets AB. För de fastigheter som är kvar i bolagets ägo återstår för fastigheten i Rydal sanering av oljeförorening, för vilken en förstudie eller huvudstudie förväntas pågå under 2018 och 2019. Bedömningen är att Marks Fastighets AB bör kvarstå som ägare till fastigheten åtminstone under denna tid och fram till dess att åtgärder inletts. Det kan inte uteslutas att bolaget bör kvarstå som ägare till fastigheten tills föroreningen är åtgärdad. För fastigheten Assberg 1:82 ska Vd tillsammans med fastighetsmäklare ha ett möte med hyresgästen Stora Enso. Syftet med mötet är att undersöka vilka möjligheter som finns att göra ändringar i hyresavtalet, vilket bedöms som nödvändigt för att kunna sälja fastigheten externt. Vd Martin Svenhed har meddelat att han inte önskar förlänga sitt uppdragsavtal som Vd, vilket gäller fram till 2017-12-31. Huvuduppdraget för Vd när uppdragsavtalet tecknades var att avyttra bolagets fastigheter och inleda processen med att avveckla bolaget. Det har nu visat sig att åtminstone RydaIs-fastigheten bedöms vara kvar i bolagets ägo under ytterligare minst ett par år. Tonvikten på Vd:s uppdrag kommer därmed att förskjutas från att avyttra bolagets fastigheter till en mer renodlad fastighetsförvaltning. Det är mot denna bakgrund som Vd ser det som naturligt att inte förlänga avtalet. Ordföranden inleder en diskussion kring bolagets framtid och organisation. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att styrelsen ger mandat till presidiet i Marks Fastighets AB att till Spinnerskan i Mark AB lämna följande förslag: - Om fastigheten Assberg 1:82, som hyrs av Stora Enso, är kvar i Marks Fastighets AB:S ägo vid årsskiftet, säljs fastigheten till någon av Marks kommun, Marks Bostads AB eller Mark Kraftvärme AB. Försäljningen kan genomföras under förutsättning att den godkänns av hyresgästen. - Fastigheten i Rydal hyrs från och med årsskiftet ut till Marks kommun enligt ett avtal som innebär att Marks kommun övertar det ekonomiska och förvaltningsmässiga ansvaret för fastigheten. Marks kommun tar därmed också över befintliga hyreskontrakt. - Panncentralen kan, om det bedöms som lämpligt, överlåtas till Mark Kraftvärme AB. Justerandes sign /.Ä,/ i -\
:4.: A I \-.\. Qi M k E ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (7) Beslut Styrelsen ger presidiet i Mark Fastighets AB mandat att till Spinnerskan i Mark AB lämna följande förslag: - Om fastigheten Assberg 1:82, som hyrs av Stora Enso, är kvar i Marks Fastighets AB:s ägo vid årsskiftet, säljs fastigheten till någon av Marks kommun, Marks Bostads AB eller Mark Kraftvärme AB. Försäljningen kan genomföras under förutsättning att den godkänns av hyresgästen. - Fastigheten i Rydal hyrs från och med årsskiftet ut till Marks kommun enligt ett avtal som innebär att Marks kommun övertar det ekonomiska och förvaltningsmässiga ansvaret för fastigheten. Marks kommun tar därmed också över befintliga hyreskontrakt. - Panncentralen kan, om det bedöms som lämpligt, överlåtas till Mark Kraftvärme AB. Justeranäés' I! g 25
*El Mark 1,4- \\\ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (7) 66 Nästa ordinarie sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är den 17 oktober kl 16.00. Lokalen är Svansjörummet, kommunhuset, Kinna.