Ekonomiavdelningen 2012-05-30 DELÅRSRAPPORT 2012-04-30 HÖRBY KOMMUN Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-180 00 Besöksadress: Ringsjövägen 4 Fax: 0415-134 77 ekonomi@horby.se www.horby.se
2 Innehållsförteckning Väsentliga händelser... 3 Ekonomisk analys... 4 Finansiella rapporter... 7 Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning... 12 Nämnder och styrelser Kommunstyrelsen... 15 Unikom... 17 Revisionen... 18 Byggnadsnämnden... 19 Barn- och utbildningsnämnden... 20 Kultur- och fritidsnämnden... 24 Socialnämnden... 26 Tekniska nämnden... 32 Tekniska nämnden VA-verksamheten... 34 Miljönämnden... 37
3 Väsentliga händelser Befolkningen Sedan årsskiftet har antalet invånare ökat med 11 personer. 14 912 personer var folkbokförda i Hörby den siste mars. Under januarimars har det fötts 45 barn och flyttningsnettot är 7 personer. Befolkningsutveckling tom 30/3 2012 Antal invånare 15200 14800 14400 14000 13600 2003 2005 2007 2009 2011 Svenskt näringslivs ranking Hörby klättrade ytterligare 23 placeringar i Svenskt näringslivs kommunranking av det lokala företagsklimatet och placerade sig på plats 35 i årets ranking. Undersökningen bygger på att lokala företagare själva fått svara på ett antal enkätfrågor. Dessutom väger man in aktuell statistik om företagandet i kommunen. Översiktsplanering Kommunstyrelsen har under 2012-2013 uppdragit åt byggnadsnämnden att ta fram översiktsplan 2013 och fördjupad översiktsplan för Ludvigsborg. Bostäder och planering Ingen detaljplan har antagits första tertialet. Detaljplan för Älvdalen, 6 tomter, är på väg till fullmäktige för antagande. Detaljplan för Lyby, omriktarstation, har vunnit laga kraft och byggnationen har påbörjats. Arbetet med översiktsplan 2013 är inne i ett intensivt skede med framtagning av underlagsmaterial och statistik m.m. Diskussion förs med politiska styrgruppen om Hörby kommuns framtida utveckling och utbyggnad, vilket ska vara underlag för var utbyggnadsområden ska föreslås. Fjärrvärme Kommunens fjärrvärmeleverantör har sedan länge önskat en omförhandling av gällande avtal med kommunen. Överläggningar har pågått en längre tid och intensifierats under våren med målsättning att båda parter kan acceptera ett tillägg till avtalet, som löper ut 2019-08-31. Rindi vill med hänsyn till rådande bränslepriser höja kommunens pris för fjärrvärmen medan kommunen ansett att avtalet ska gälla. Möjligheten för kommunen att koppla in andra värmekällor (t e x Solenergi) finns med i diskussionen precis som inkoppling av fjärrvärme till idrottsplatsens omklädningsrum. Ekonomisk analys Resultat Kommunen redovisar ett resultat på 7,5 mkr per den 30 april vilket är 0,6 mkr bättre än budgeterat resultat. I resultatet ingår realisationsvinst för markförsäljning med 1,3 mkr. Unikom (Hörbys och Höörs IT-avdelning) redovisar ett överskott på 1,4 mkr som avser intäkter från deltagande kommuner för finansiering av årets PRIOS-projekt. Kultur- och fritidsnämndens redovisar ett överskott på 0,9 mkr vilket hänförs till ej utbetalda bidrag till studieförbunden, högre intäkter på Lågedammsbadet och att underhållsarbeten på fritidsanläggningarna inte har påbörjats. Socialnämnden redovisar ett underskott på 3,6 mkr jämfört med budget. Intäkterna har ökat p.g.a. retroaktiv återsökning av moms samtidigt som intäkterna på kosten minskat och att nämnden har ett intäktsbortfall p.g.a. maxtaxa kopplat till förbehållsbelopp. Ökade kostnader beror på inhyrd bemanning på CMU i väntan på rekrytering av ordinarie personal, försörjningsstöd och att introduktionsersättning ökar. Tekniska nämnden redovisar ett underskott med 2,5 mkr. Kostnaderna för gator, vägar och parker är högre än budgeterat. Räddningstjänsten redovisar ökade kostnader för Rakel (kommunikation) och IT. VA-verksamhetens underskott på 0,5 mkr orsakas av lägre intäkter än budgeterat, samt kostnader för inköp av vattenmätare som ska bytas ut under året. Central finansiering redovisar ett överskott med 5,6 mkr. Medel för lönekompensation 2012 har inte fördelats till nämnderna i avvaktan på att avtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna blir klara, samt
4 att kommunstyrelsens medel till förfogande inte nyttjats fullt ut. Avvikelser i helårsprognosen Belopp, mkr Helårsprognos Kommunens prognos för 2012 beräknas till -2,3 mkr, vilket är 16,6 mkr sämre än budgeterat resultat. I resultatet ingår realisationsvinst med 1,3 mkr. Kommunstyrelsen 1,9 Barn- och utbildningsnämnden -1,7 Kultur- och fritidsnämnden 0,3 Socialnämnden -18,5 Teknisk nämnd -1,8 VA-verksamheten -0,4 mkr 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 Årets resultat Bokslut 2008 Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Prognos 2012 De nämnder som redovisar större avvikelser i helårsprognosen är kommunstyrelsen vars överskott beror fastighetsförsäljningar. Barn- och utbildningsnämndens underskott hänförs till interkommunala ersättningar och bidrag till fristående verksamheter, högre ITkostnader än budgeterat, samt kostnader för gymnasieskolan. Socialförvaltningens prognostiserade underskott beror på lägre intäkter än budgeterat p.g.a. intäktsbortfall maxtaxa kopplat till förbehållsbelopp och lägre intäkter för kosten samtidig som retroaktiv moms har återsökts. Kostnaden för externa entreprenader kommer inte att sjunka som planerat i avvaktan på hemmaplanslösningar som startar i samband med att den nya organisationsförändringen är genomförd. Inom CÖ och CB beräknas personalkostnaderna öka. Inom CFI beräknas lägre introduktionsersättning och osäkerhet vad gäller EU-bidrag som kan sökas för ReSa-projektet. IT- och telefonikostnaderna har ökat jämfört med budget. Tekniska nämnden redovisar kapitalkostnader utöver budget. Balanskravsutredning I årsredovisningen 2011 redovisade kommunen ett balanskravsunderskott på -12,0 mkr. Det budgeterade resultatet för 2012 är 14,3 mkr, vilket innebär att balanskravsunderskottet skulle kunna återställas under året. I prognosen beräknas årets resultat för 2012 till -2,3 mkr, därmed kommer inte balanskravet att återställas. Resultat enligt balans-kravet, mkr Utfall 120430 Helårsprognos 2012 Periodens resultat 7,5-2,3 Realisationsvinst -1,3-1,3 Justerat resultat enligt balanskrav 6,2-3,6 Ingående balanskrav -12,0-12,0 Eget kapital att återställa -5,8-15,6 God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Kommunen mål är att årets resultat minst ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet uppnåddes inte 2011. För 2012 är den budgeterade andelen 2,6 %. I helårsprognosen beräknas verksamhetskostnaderna överstiga skatteintäkterna och målet kommer därmed inte uppnås. Årets resultats andel av skatteintäkter 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2008 2009 2010 2011 2012 Budget Utfall/ Prognos
5 Finansiell analys. Likviditet och upplåning Likviditeten har stärkts genom en nyupplåning på 25 mkr i början av året. Den 30 april uppgick likvida medel till 13,6 mkr och låneskulden uppgick till 229,8 mkr. mkr 250,00 Likvida medel och låneskuld 2012-04-30 200,00 150,00 100,00 50,00 Likvida medel Låneskuld 0,00-50,00 Jan Feb Mar Apr Maj Värdedepå (pensionsavsättning) Anskaffningsvärdet av kommunens aktieinnehav uppgår till 5,7 mkr. Värdedepåns marknadsvärde, inkl ränterbärande instrument och avsättning för pensioner, uppgår till 14,4 mkr per den 30 april. Aktieutdelning har erhållits med 115 tkr under perioden. Aktier i depå 2012-04-30 Antal Marknadsvärde, kr Anskaffningsvärde, kr Förändring, kr ABB 3 000 371 400 406 047-34 647 Alfa Laval 3 000 402 000 415 771-13 771 Atlas Copco A 3 000 480 000 499 406-19 406 Boliden 4 000 430 400 442 712-12 312 Castellum 2 000 170 100 184 511-14 411 Ericsson B 2 000 133 200 143 798-10 598 Handelsbanken A 4 000 871 200 727 618 143 582 Hennes & Mauritz B 4 000 923 600 752 952 170 648 SCA B 3 000 319 500 251 547 67 953 SEB A 4 000 181 440 180 986 454 Skanska B 4 000 437 600 449 796-12 196 SKF B 2 000 319 000 238 898 80 102 SSAB A 5 000 343 000 430 745-87 745 Tele2 B 2 000 256 200 199 398 56 802 Volvo B 5 000 466 000 385 445 80 555 Totalt aktier och utländska värdepapper 6 104 640 5 709 630 395 010
6 Skatteintäkter och statsbidrag Enligt SKL:s skatteprognos i april beräknas skatteavräkning för 2011 och 2012 bli positiv vilket innebär att skatteintäkterna prognostiseras till 6,3 mkr mer än budgeterat för 2012. Finansnetto Kommunens finansnetto beräknas till -2,5 mkr (budget -2,8 mkr). De finansiella intäkterna beräknas bli högre än budgeterat främst för medelsplacering, medan de finansiella kostnaderna beräknas bli något högre än budgeterat. Investeringar Årets investeringsbudget uppgår till 34,0 mkr, därutöver har 1,6 mkr överförts från 2011 för hemsida och exploatering. Nämnderna har omfördelat årets medel för att finansiera pågående och nya investeringsprojekt. För nya investeringsprojekt krävs igångsättningstillstånd av kommunstyrelsens arbetsutskott. Utfallet uppgår till 8,9 mkr per den 30 april, varav reservkraft för nya kommunhuset 2,2 mkr, IT-investeringar 1,9 mkr och exploatering 0,8 mkr.
7 Finansiella rapporter RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse tkr 2011 2012-04-30 2012-04-30 2012 2012 Verksamhetens intäkter 153 293 50 000 51 874 1 874 150 000 155 600 5 600 Verksamhetens kostnader -755 114-250 196-248 693 1 502-757 106-774 057-16 951 Avskrivningar -39 289-11 333-14 015-2 682-34 000-42 000-8 000 Verksamhetens nettokostnader -641 110-211 529-210 834 695-641 106-660 457-19 351 Skatteintäkter 462 103 163 813 166 635 2 822 491 439 496 663 5 224 Generella statsbidrag 179 048 55 606 55 953 348 166 817 167 860 1 043 Finansiella intäkter 3 993 1 107 1 377 270 3 320 3 940 620 Finansiella kostnader -5 986-2 050-2 196-146 -6 150-6 393-243 Resultat före extraordinära poster -1 952 6 946 10 934 3 988 14 320 1 613-12 707 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0-3 397-3 397 0-3 937-3 937 Årets resultat -1 952 6 946 7 537 591 14 320-2 324-16 644 DRIFTSREDOVISNING Bokslut Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse tkr 2011 2012-04-30 2012-04-30 2012 2012 Kommunstyrelse -27 705-11 825-12 378-553 -35 206-33 280 1 926 Unikom -6 738 0 1 409 1 409 0 0 0 Revisionen -687-263 -285-22 -790-790 0 Byggnadsnämnden -3 740-1 549-1 679-130 -4 648-4 648 0 Barn- och utbildningsnämnden -302 281-98 779-98 788-9 -296 338-298 038-1 700 Kultur- och fritidsnämnden -22 257-8 177-7 256 921-24 530-24 232 298 Socialnämnden -256 007-76 468-80 101-3 633-233 666-252 146-18 480 Teknisk nämnd -32 110-10 706-13 206-2 500-31 270-33 091-1 821 Teknisk nämnd, vatten och avlopp -611 0-522 -522 0-354 -354 Miljönämnden -2 513-719 -801-81 -2 762-2 762 0 Central finansiering -6 202-9 042-3 487 5 555-29 896-29 896 0 Driftskostnader, netto -660 850-217 529-217 094 435-659 106-679 237-20 131 Internränta 19 740 6 000 6 260 260 18 000 18 780 780 Verksamhetens nettokostnad -641 110-211 529-210 834 695-641 106-660 457-19 351 Skatteintäkter 641 151 219 419 222 588 3 170 658 256 664 523 6 267 Finansnetto -1 993-943 -820 124-2 830-2 453 377 Årets resultat -1 952 6 946 10 934 3 988 14 320 1 613-12 707 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0-3 397-3 397 0-3 937-3 937 Årets resultat -1 952 6 946 7 537 591 14 320-2 324-16 644
8 FINANSIERING Bokslut Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse tkr 2011 2012-04-30 2012-04-30 2012 2012 Skatteintäkter och statsbidrag Allmän kommunalskatt 449 183 162 891 162 626-265 488 674 487 875-799 Skatteavräkning 12 920 922 4 009 3 087 2 765 8 788 6 023 Generella statsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 Regleringsbidrag/avgift 15 201 2 494 2 439-55 7 483 7 318-165 Inkomstutjämning 154 951 50 635 51 206 571 151 905 153 619 1 714 Kostnadsutjämning -13 768-5 188-5 325-137 -15 564-15 975-411 Kostnadsutjämning LSS -3 496-1 635-1 661-26 -4 905-4 983-78 Kommunal fastighetsavgift 26 159 9 299 9 294-6 27 898 27 881-17 Totala skatteintäkter 641 151 219 419 222 588 3 170 658 256 664 523 6 267 Finansiella intäkter Räntor på utlämnade lån 2 470 690 812 122 2 070 258-1 812 Räntor på medelsplacering 317 67 83 17 200 249 49 Räntebidrag 4 0 0 0 0 0 0 Utdelning aktier, andelar 373 33 135 101 100 2 383 2 283 Borgensavgifter 664 250 317 67 750 950 200 Övriga ränteintäkter 165 67 30-37 200 100-100 Summa finansiella intäkter 3 993 1 107 1 377 270 3 320 3 940 620 Finansiella kostnader Räntor på lån -5 353-2 050-2 103-53 -6 150-6 300-150 Övriga finansiella kostnader -90 0-93 -93 0-93 -93 Ränta på pensionsskuld -543 0 0 0 0 0 0 Summa finansiella kostnader -5 986-2 050-2 196-146 -6 150-6 393-243 Finansnetto -1 993-943 -820 124-2 830-2 453 377 TOTALT 639 158 218 475 221 769 3 293 655 426 662 070 6 644
9 KASSAFLÖDESANALYS Bokslut Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse tkr 2011 2012-04-30 2012-04-30 2012 2012 Årets verksamhet - Verksamhetens nettokostnad -641 110-211 529-210 834 695-641 106-641 106 - Skattenetto 641 151 219 419 222 588 3 170 658 256 658 256 - Finansnetto -1 993-943 -820 124-2 830-2 830 - Avgår avskrivningar som belastat resultatet39 289 11 333 14 015 2 682 34 000 34 000 - Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -369 0 825 825 0 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 36 969 18 280 25 774 7 495 48 320 0 48 320 Förändring, fordringar och skulder - Förändring av exploateringsmark (minskning+/ökning-) 2 065-667 -825-158 -2 000-2 000 - Förändring av fordringar (minskning+/ökning-) -27 167-96 14 803 14 899-288 -288 - Förändring av skulder (minskning-/ökning+) 8 901 0-38 945-38 945 0 0 Medel från den löpande verksamheten 20 767 17 517 807-16 710 46 032 0 46 032 Investeringsverksamheten - Investeringsutgifter -74 322-10 667-9 539 1 128-32 000-32 000 - Investeringsinkomster 5 445 0 682 682 0 0 Medel från investeringsverksamheten -68 877-10 667-8 856 1 810-32 000 0-32 000 Finansieringsverksamhet - Förändring av låneskulder 40 000 1 667 25 000 23 333 5 000 5 000 - Inköp finansiella tillgångar -4 789-1 667 0 1 667-5 000-5 000 - Försäljning av tillgångar 3 724 0 136 136 0 0 - Förändring avsatta medel depåkonto aktier 1 327 0-135 -135 0 0 - Extraordinära kostnader 0-3 397-3 397 0 0 Medel från finansieringsverksamheten 40 262 0 21 604 21 604 0 0 0 Förändring av likvida medel -7 848 6 850 13 555 6 704 14 032 0 14 032 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 0 6 850 13 555 41 047 0
10 BALANSRÄKNING Bokslut Budget Utfall Avvikelse Budget tkr 2011 2012-04-30 2012-04-30 2012 TILLGÅNGAR 748 588 752 558 742 180-10 378 752 558 Anläggningstillgångar 669 515 655 252 663 531 8 279 655 252 * Förvärvade immateriella tillgångar 2 500 1 961 2 247 286 1 961 * Mark, byggnader och tekniska anläggningar481 763 478 840 477 063-1 777 478 840 * Maskiner och inventarier 79 159 67 811 77 994 10 183 67 811 * Finansiella tillgångar 106 093 106 640 106 227-413 106 640 Omsättningstillgångar 79 072 97 306 78 649-18 657 97 306 * Exploateringsfastigheter 6 206 11 272 7 031-4 241 11 272 * Kortfristiga fordringar, mm 72 866 44 987 58 063 13 076 44 987 * Likvida medel 0 41 047 13 555-27 492 41 047 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR och SKULDER 748 588 752 558 742 180-10 378 752 558 Eget kapital 393 508 419 635 401 045-18 590 419 635 därav årets resultat -1 952 14 420 7 537-6 883 14 420 Avsättningar 5 655 4 515 5 655 1 140 4 515 Personalens pensioner 5 655 4 515 5 655 1 140 4 515 Övriga avsättningar 0 0 0 0 Skulder Långfristiga skulder 224 946 212 323 249 626 37 303 212 323 Långfristiga lån 204 800 209 800 229 800 20 000 209 800 Övr långfristiga skulder 20 146 2 523 19 826 17 303 2 523 Kortfristiga skulder 124 478 116 085 85 853-30 232 116 085 Semesterlöneskuld 26 635 27 185 26 635-550 27 185 Övr. kortfristiga skulder 97 843 88 900 59 218-29 682 88 900 Panter och ansvarsförbindelser Borgensåtagande 386 795 361 770 271 770-90 000 361 770 Pensionsförpliktelser 270 899 272 197 244 566-27 631 272 197 Mellanskånes Renhållnings AB, deponering 3 000 3 000 3 000 0 3 000 Hörby Idrottsarena AB 238 288 238-51 288 Skuldsättningsgrad % 47% 44% 46% 44% Soliditet % 53% 56% 54% 56% 7
11 Investeringar Överförda Rest Budget inv.medel projekt- Utfall Budgettkr 2012 fr 2011 budget 2012-04-30 avvikelse Kommunstyrelsen 8 950 431 9 381 2 491 6 890 Unikom 3 000 0 3 000 1 851 1 149 Barn- och utbildningsnämnden 1 500 0 1 500 0 1 500 Kultur- och fritidsnämnden 550 0 550 0 550 Socialnämnden 500 0 500 0 500 Tekniska nämnden 10 500 0 10 500 1 316 9 184 Tekniska nämnden, VA-verks 7 000 0 7 000 2 405 4 595 Exploatering 9 297 1 201 10 498 793 9 705 TOTALT 41 297 1 632 42 929 8 856 34 073
12 Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning 2012-2014 Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning 2012-2014. Nämnderna har, med de övergripande målen som utgångspunkt, beslutat om verksamheternas kortsiktiga mål för 2012. Måluppfyllelsen markeras med indikatorer, grönt målet är uppfyllt, gult målet är delvis uppfyllt, rött målet har ej uppfyllts, blank målet kan ej mätas vid avstämningstillfället. Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Medborgare Boende Utbildning Medborgarservice Levande landsbygd Stärka Hörby som handelsort Översyn/aktualisera översiktsplan för att underlätta byggnation i hela kommunen Genomföra en tätortsanalys per år i översiktsplanen Arbete pågår 2011 genomfördes 5 tätortsanalyser, ingen planeras 2012 Goda utbildningsresultat i de ämnen som ger behörighet för yrkes- och högskoleförberedande gymnasiestudier Mätningar görs årligen och jämförs med nationell statistik Utbildningsresultaten ska vara högre än riksgenomsnittet Andelen medborgare med eftergymnasial utbildning ska öka med 5 % jämfört med 2011 under planperioden Redovisas i delårsrapport II Utveckla medborgardialogen och kundbemötandet Tre nya e-tjänster per år Medborgarenkäter Etablera HörbyDirekt Arbete pågår inom PRIOS. Beräknas införas under 2012 Ej genomfört Genomfört i samband med återflytt till kommunhuset Nöjda och trygga medborgare Nöjd-Medborgar-Index genomförs vartannat år (hösten 2010 och 2012), utfallet högre än genomsnittet för deltagande kommuner Trygghetsmätningar Kommer inte att genomföras 2012
13 God folkhälsa Antal ohälsodagar ska vara färre jämfört med snittet för Skånes kommuner Publiceras av folkhälsoinstitutet hösten 2012 Hörby ska vara en expansiv och attraktiv kommun med positiv befolkningsutveckling Befolkningen ska öka med minst 1 % per år Befolkningen har ökat sen årsskiftet med 11 personer, motsvarar 0,1 % Implementera marknadsföringsplanen Kvarstår information till politiken Utveckling Bra boende Näringsliv Tillväxt Den goda företagarandan ska utvecklas för att utöka antalet arbetstillfällen Kommunen ska underlätta för företagsetablering Antalet företag ska öka med 50 st per år (netto) Hörby ska placera sig bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet 24 företag har registrerats under jan- april Placering 35 i årets ranking Förbättrad infrastruktur Minst 5 km nya gångoch cykelvägar inom planperioden (2012-2014) i samverkan med vägverket Ingen cykelväg anlagd Utveckla och förbättra kollektivtrafiken Öka antalet resande med 10 % och ökad turtäthet Utökning av en tur från Hörby kl 14.30 Ökning resande 13-16 % Biogasetablering i kommunen Minst ett tankställe för biogas i kommunen Ökad interkommunal samverkan Antal nya samverkansprojekt ska uppgå till minst två per år Samverkansprojekt tillsammans med bl.a. Hässleholm God markberedskap och framförhållning i planarbete för lägenheter och tomter samt verksamhetsområden för näringslivet Antal antagna detaljplaner ska omfatta nyproduktion av 50-100 lägenheter/villor samt byggklara tomter för näringslivet Inga detaljplaner antagna under perioden Medarbetare Friska och nöjda medarbetare Ökad delaktighet och ansvarstagande Utveckling ledarskap Implementera och informera om klimatstrategin Genomföra kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling Uppföljande enkät om värdegrunden vartannat år (2010 och 2012) Arbete pågår Planeras till hösten
14 God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Sjukfrånvaro lägre än 5,0 % Nöjd-Medarbetar-Index genomförs vartannat år Minst 150 hälsoundersökningar genomförs per år Följs upp i delårsrapport II 82 hälsoanalyser har gjorts tom april Åtgärder mot ofrivillig deltidsanställning görs kontinuerligt och i den takt ekonomin tillåter Uppföljning genom enkät om ofrivillig deltidsarbetslöshet Antal timmar för anställda med timlön ska minska jämfört med 2010 Följs upp i delårsrapport II 2012-03 = 31 303 2011-03 = 28 460 Ekonomi God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i förhållande till verksamheternas nettokostnad ska ge minst 2 % i överskott Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag Uppgår till 5,3 % den 30 april, prognos för 2012 är 0 % = rött Årlig översyn av taxor/avgifter Enligt utfall Effektiv förvaltning av kommunens tillgångar Finansiella tillgångar (avsättningar) ska ge en avkastning på 4 % eller mer, nominellt Utdelning sker i april/maj, redovisas i delårsrapport II Kommunens energiförbrukning ska minska, vid nybyggnation ska energisnåla byggnader eftersträvas Energiförbrukningen ska minska med 1 % årligen rensat för volymförändringar Förbrukningen har minskat med 2,1 % Effektivt utnyttjande av kommunens lokaler Vakansgraden får ej överstiga 1 %, motsvarar 910 kvm 2011 Uppgår till 1 % Avsättning till framtida pensionskostnader Belopp motsvarande minst 2 % av pensionsskulden ska avsättas årligen (5 mkr) Inga medel har avsatts per den 30 april
15 Nämnder och styrelser Kommunstyrelsen Resultaträkning Utfall Utfall Prognos 110430 120430 2012 Intäkter 4 149 3 131 10 385 Kostnader -11 936-15 509-43 665 Nettokostnad -7 787-12 378-33 280 Kommunbidrag 10 593 11 825 35 206 Resultat 2 805-553 1 926 Resultatanalys Kommunstyrelsen redovisar ett underskott med 553 tkr för perioden. Avvikelser intäkter +1 801 tkr: Lönebidrag för deltagare i arbetsmarknadsprojektet Delta har ej budgeterats +536 tkr Markförsäljning Osbyholm 1,3 mkr Avvikelse kostnader -2 354 tkr: Personalkostnad -434 tkr, avser arvode till förmyndare och lön till deltagare i arbetsmarknadsprojekt Närtrafiken -567 tkr Medborgarinformation -292 tkr Försäkringsavgifter -1 320 tkr, debiteras ut på förvaltningarna i juni Interna tjänster +507 tkr (avser ITkostnader som bokförs under material och övriga tjänster) Kapitalkostnader för inventarier och utrustning i kommunförvaltningen -332 tkr plats 35, en förbättring med 23 platser jämfört med föregående år. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att byggnadsnämnden ska ansvara för översiktsplanarbetet under 2012 och 2013. Investeringar Kommunstyrelsens investeringsbudget är 9,1 mkr för 2012, dessutom har 431 tkr överförts från 2011 avseende hemsida. Investeringsbudgeten har omfördelats för slutförande av pågående projekt. Investeringsprojekt tkr Projektbudget 2012 Utfall Avvikelse 120430 Markinköp 825 825 0 Ringsjöstrand 0-616 616 Intranätet 431 0 431 Kommunhuset - reservkraftv 1 903 2 195-292 Inventarier 1 000 0 1 000 Modernisering Frostaskoaln 2 500 0 2 500 Summa 6 659 2 404 4 255 Helårsprognos För helåret beräknas ett överskott med 1,9 mkr. I prognosen beräknas kostnader utöver budget för närtrafiken linje 471 från Önneköp med 1,0 mkr, medborgarinformation 0,3 mkr och gemensamma lokaler 0,6 mkr. Försäljning av fastigheter beräknas ge ett tillskott på ca 4,4 mkr. Väsentliga händelser Svenskt näringsliv har presenterat årets ranking för det lokala företagarklimatet. Hörby klättrade även under 2011 och hamnade på
16 Kortsiktiga mål 2012 Prioriterade områden Kortsiktigt mål Styrtal Indikator (mått) MEDBOR- GARE Boende Utveckling Medborgarservice Utveckla medborgardialogen Ta fram prioriteringslista för tätortsanalyser Tre nya eller förbättrade e- tjänster En tätortsanalys per år Arbete pågår 2011 genomfördes 5 tätortsanalyser, ingen planeras 2012 UTVECK- LING Bra boende Näringsliv Tillväxt Säkerställa markreserv för företagsetableringar Utveckla den goda företagsandan Markreserv om minst 75 000 kvm Bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs årliga ranking Inga markinköp under perioden Hörby placerade sig på plats nr 35 Företagsbesök Besöka 75 företag per år Planarbetet Beställa minst 5 planer per år 2 planer har beställts Utveckla och säkerställa samverkan med andra kommuner Två nya samverkansavtal med andra kommuner Ett avtal har tecknats MEDARBE- TARE Friska och nöjda medarbetare God hälsa Nöjda medarbetare Sjukfrånvaro lägre än 2 % Nöjd medarbetarindex Följs upp i delårsrapport II Planeras att genomföras i höst EKONOMI God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling Förbättrad uppföljning och analys Avvikelse mellan helårsprognosen under året jämfört med faktiskt utfall får högst uppgå till 20 % i ordinarie verksamhet Mäts i samband med bokslut
17 Unikom Resultaträkning Utfall Utfall Prognos 110430 120430 2012 Intäkter 6 008 9 497 22 850 Kostnader -6 951-8 088-22 850 Nettokostnad -943 1 409 0 Kommunbidrag 117 0 0 Resultat -826 1 409 0 Resultatanalys Periodens resultat visar ett överskott på 1 409 tkr. Överskottet kommer från projekt PRIOS etapp 2 samt telefonväxelns budgetöverskott för perioden. Helårsprognos Förutom driftsprojekten beräknas utfallet bli enligt budget (nollresultat). Investeringar Unikoms investeringsbudget är 3 mkr för 2012. Investeringsprojekt tkr Väsentliga händelser Samarbetet inom SKNO utvecklas där UNI- KOM utgör den tekniska mall som andra kommuner kan ta del av. Diskussioner förekommer mellan Hörby/Höör/Hässleholm/Östra Göinge om huruvida den tekniska plattformen ska hanteras i ett större sammanhang med de långsiktiga såväl ekonomiska som driftsmässiga fördelar detta innebär. PRIOS etapp 2 avslutas den sista juni och beräknas kunna leverera driftsatta E-tjänster under hösten 2012. Hässleholm har antagit erbjudandet att involveras i PRIOS etapp 2. Östra Göinge har även tillfrågats. Projektbudget 2012 Utfall 120430 Avvikelse Inköp PC/skrivare 1 510 904 606 Inköp servrar 100 34 66 Nätverk 500 24 476 Serverrum 890 889 1 Summa 3 000 1 851 1 149
18 Revisionen Resultaträkning Utfall Utfall Prognos 110430 120430 2012 Intäkter 0 0 0 Kostnader -183-285 -790 Nettokostnad -183-285 -790 Kommunbidrag 230 263 790 Resultat 47-22 0 Resultatanalys Revisionen visar ett underskott på 22 tkr för perioden vilket beror på högre konsultkostnader för perioden till följd av utformning av revisionsberättelse och granskning av intern kontroll. Helårsprognos Prognosen för helåret beräknas överensstämma med budget. Väsentliga händelser Under våren 2012 har revisionen arbetat med förslag i ansvarsprövningsfrågan till kommunfullmäktige för styrelse och nämnder samt prövat nämndernas interna kontroll.
19 Byggnadsnämnden Resultaträkning Utfall Utfall Prognos 110430 120430 2012 Intäkter 294 407 1 894 Kostnader -1 620-2 086-6 542 Nettokostnad -1 326-1 679-4 648 Kommunbidrag 1 245 1 549 4 648 Resultat -81-130 0 Helårsprognos Byggnadsnämndens prognos för helåret beräknas överensstämma med budget. Väsentliga händelser Ett stort antal detaljplaner är under framtagande. Planer tas fram dels på kommunens initiativ men även på initiativ från enskilda fastighetsägare. Resultatanalys Byggnadsnämnden redovisar ett underskott på 130 tkr för första tertialet. Underskottet kan hänvisas till lägre intäkter än budgeterat. l Kortsiktiga mål 2012 Prioriterade områden Kortsiktigt mål Styrtal Indikator (mått) MED- BORGARE Korrekta beslut Bra information och service Överklagade ärenden avgörs till nämndens fördel i 2/3 av ärendena 67 % eller mer E-tjänster 1 st E-tjänst under införande 2 st byavandringar skall genomföras per år ingen byavandring UTVECK- LING Bra boende och aktuella planer i tillräcklig omfattning för att klara önskvärd befolkningstillväxt Planberedskap skall finnas för byggande av minst 75 lägenheter Planberedskap skall finnas för verksamheter/handel av minst 3 hektar Ej uppdaterat Mer än 3 ha Bevara byggnadsmiljö En karaktärsplan per år 1 st plan pågår MEDAR- BETARE Kompetent personal med aktuell kunskap och information 2-5 utbildningsdagar/år och medarbetare 0-2 utbildningsdagar /heltidstjänst och år i snitt EKONOMI Avgiftsfinansierad verksamhet Rätt taxekonstruktion Årlig översyn av taxan för bygglov och plankostnader Översyn påbörjad men ej slutförd
20 Barn- och utbildningsnämnden Resultaträkning Utfall Utfall Prognos 110430 120430 2012 Intäkter 9 332 10 058 27 007 Kostnader -106 912-108 845-325 045 Nettokostnad -97 580-98 787-298 038 Kommunbidrag 99 843 98 779 296 338 Resultat 2 263-8 -1 700 Resultatanalys Resultatet efter april månad uppgår till -8 tkr. Resultatet beror huvudsakligen på: Antal elever från annan kommun i Hörby kommuns skolor överstiger budget vilket medför ett intäktsöverskott. Personalkostnaderna understiger budget. Till viss del är detta överskott hänförligt till den buffert som budgeterats på centralt ansvar men även rektorsområdena redovisar överskott efter fyra månader, i proportion uppgår detta till hälften av det redovisade överskottet per 30 april (+1,2 mkr) Kostnader för material understiger budget, läromedelsinköp sker senare under året. Vad gäller IT-kostnaderna är dessa nu debiterade och efter fyra månader överstiger dessa budget med 232 tkr, vilket innebär en avvikelse på helår på ca 700 tkr. De underlag som erhållits från Unikom visar på ett stort antal felaktigheter och för närvarande pågår en omfattande inventering på alla skolor och förskolor så att debiteringsunderlaget blir korrekt framöver. Entreprenader och köp av verksamhet överstiger budget kraftigt efter april, drygt hälften av kostnadsökningen är hänförligt till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Antalet elever minskar till hösten men kostnaderna påverkas beroende av vilka program de nya eleverna söker samt hur många som går om en årskurs. Helårsprognos Prognosen visar på ett underskott om 1,7 mkr. Prognosen bygger på: Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående verksamheter och andra kommuner inom framför allt förskola överstiger budget. Den timökning som syns i förskoleverksamheten får stort genomslag på kostnaderna för entreprenader. Efter årets fyra första månader fortsätter även de kommunala förskolorna att ligga över budgeterat antal omsorgstimmar. Klurifax, fristående förskola, utökar sin verksamhet i Hörby fr.o.m. i höst vilket innebär ytterligare bidragstimmar. För fritidshemmen prognostiseras ett mindre överskott, främst beroende på lägre personalkostnader än budgeterat. IT-kostnaderna kommer att överstiga budget med ca 700 tkr. Debiteringsunderlagen stämmer inte med det antal datorer förvaltningar innehar och nyttjar. Det pågår en omfattande inventering på alla skolor och förskolor så att debiteringsunderlaget blir korrekta. Prognosen för grundskolan har förbättrats sedan föregående månad. Många elever från andra kommuner har valt att studera i Hörby kommun vilket genererar högre interkommunala intäkter än budgeterat. Även inom grundsärskolan är det fler elever från annan kommun än budgeterat vilket innebär intäktsöverskott. För gymnasieskolan prognostiseras ett underskott på 2 mkr. Efter april månad har elevunderlaget stabiliserats för vårterminen och ett prognostiserat utfall för vårterminen kan beräknas. Detta tillsammans med stora prisökningar i riksprislistan medför ökade kostnader och bidrar därmed till nämndens underskott. Det finns dessutom elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan med omfattande stödbehov. Värt att notera är att samtliga rektorsområden och i princip alla verksamhetsansvariga har en budget i balans. Den obalans som prognostiseras avser centralt ansvar och främst köp av verksamhet av annan kommun eller bidrag till fristående verksamheter.
21 Kommande åtgärder: Arbeta fram en åtgärdsplan för att få ekonomin i balans Analysera gymnasieskolans kostnadsutveckling ytterligare i synnerhet när programvalen för åk 1 är klart Noga följa barn- och elevtalsutvecklingen för respektive verksamhet Översyn av kostnadsfördelningen mellan fritidshem och grundskola. Väsentliga händelser Kulturskolan hamnade på en tredjeplats i Skåne i lärarförbundets rankning av kulturskolekommunerna. En ny organisation är beslutad och gäller fr.o.m. 1 augusti. Rekryteringen av ny förvaltningschef är avslutad. Tomas Ringberg, idag skolchef för gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen i Kristianstad, börjar sin anställning den 1 augusti. En ny rektor, Klas Tambour, är rekryterad till Frostaskolans åk F-6 och börjar sin anställning den 18 juni. Ängens förskola har öppnat ytterligare en avdelning. Investeringsprojekt tkr Investeringar Investeringsbudgeten för Barn- och utbildningsnämnden uppgår till 1 500 tkr. För närvarande råder investeringsprövning och inga nya investeringsprojekt får sättas igång utan godkännande från kommunstyrelsens arbetsutskott. Projektbudget 2012 Utfall Avvikelse 120430 Investeringsanslag 1 500 0 1 500 Summa 1 500 0 1 500
22 Kortsiktiga mål 2012 Prioriterade områden Mål Styrtal Indikator Medborgare - Boende - Utbildning - Medborgarservice Varje elev erbjuds stöd att nå målen i olika former, studieverkstäder, specialundervisning och coachning. Mentorsprojekt för elever från studieovana hem Hjälpa med läxor och andra studiemotiverande handlingar. På sikt skall alla elever uppnå 100 %, men som ett delmål under läsåret 2011/12 skall 90 % uppnå målen i årskurs 6 och 85 % i årskurs 9. Årskurs 6: Mäts efter läsårets slut Årskurs 9: Mäts efter läsårets slut Skolans mål skall vara att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor. Nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling gäller. Ungdomsstyrelsens enkätundersökning (Lupp) skall under 2012 användas för att följa upp mobbing, kränkande behandling mm. Skolans nolltolerans mot kränkande behandling. Alla elever skall känna att skolan vidtagit relevanta åtgärder läsåret 2011/2012. Enkäter genomförs i årskurs 2, åk 5 och åk 7. Inga enkäter är genomförda. Genomförs under hösten. Utveckling - Bra boende - Näringsliv - Tillväxt Utveckla arbetsmetoder för lärande (*entreprenöriellt) i skola och på fritidshem. *) pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet. Från och med årskurs 3 till årskurs 9 skall årligen återkommande aktiviteter genomföras och dokumenteras inom detta område. På väg att utveckla metoder/aktiviteter Samverka (förvaltning) med närliggande kommuner om utbildningsinsatser. 2012 skall arbetet ha påbörjats med försök till samverkan inom vuxenutbildningen med närliggande kommuner Överläggningar har påbörjats
23 Prioriterade områden Mål Styrtal Indikator Medarbetare - Friska och nöjda medarbetare Genom högskolornas utarbeta ett program för kompetensutveckling för skolledare. Samtliga skolledare skall under 2012 ha fått kompetensutveckling i hantering av mobbing och kränkande behandling samt arbetet med måluppfyllelse. Utbildning pågår Utarbeta (KFU) ett system för att erbjuda anställda regelbundna hälso- kontroller. 70 st hälsokontroller år 2012. 36 hälsokontroller har utförts hittills Genom att utveckla samverkan kring forskning och utveckling skapas förutsättningar för undervisning på vetenskaplig grund. Antalet projekt och kontakter med Högskolor. Genomfört <2 Ekonomi - God ekonomisk hushållning - Hållbar utveckling Översyn av lokalbehovet. Uppföljning och analys skall ge bättre budgetföljsamhet. Minska antalet kvadratmeter undervisnings- lokaler med 2 %. Avvikelser mellan helårsprognos under året jämfört med faktiskt utfall får högst uppgå till 20 % rensat för oförutsedda händelser. Oförändrat Mäts i samband med bokslut
24 Kultur- och fritidsnämnden Resultaträkning Utfall Utfall Prognos 110430 120430 2012 Intäkter 2 926 3 026 8 192 Kostnader -9 610-10 282-32 424 Nettokostnad -6 684-7 256-24 232 Kommunbidrag 7 731 8 177 24 530 Resultat 1 047 921 298 Resultatanalys Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 921 tkr för perioden. Resultatet beror på följande: Bidragen till studieförbunden är ej utbetalda Intäkter på Lågedammsbadet är högre eftersom januari t.o.m. mars är högsäsongsmånader med många besök. Besöken har ökat med 8% jämfört med första kvartalet föregående år Personalkostnaderna på badet är högst under sommaren, därav överskott i personalbudgeten. Underhållsarbeten på samtliga fritidanläggningar sker under våren och sommaren. Helårsprognos Nämndens prognos för 2012 visar i nuläget på ett överskott på ca 300 tkr vid året slut. Lågedammsbadet beräknas få ett intäktsöverskott på 300 tkr. Nämnden noterar en minskad aktivitet i föreningslivet. Det är en stor utmaning för Kultur och Fritidsnämnden och föreningarna att vända denna trend. Lågedammsbadet har fortsatt många besökare. I januari blev det besöksrekord med över 10 000 besök. Beslut har fattats om att bygga en bastustuga vid Lågedammsbadet. Projektet är ett samarbete mellan Hörby kommun och Sparbanken Öresund. För första gången på många år stod Kulturoch fritidsnämnden som arrangör av valborgsmässofirandet. Det blev en lyckad tillställning i Karnas backe med ca 400 besökare. Investeringar Projekt bastustuga beräknas kosta 700 tkr, varav hälften finansieras genom sponsorbidrag. Utöver detta finansieras 150 tkr genom centrala medel vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden avsatt 200 tkr ur investeringsbudgeten för bastustugan. Bastun beräknas stå klar under årets sista kvartal. Investeringsprojekt tkr Projektbudget 2012 Utfall Avvikelse 120430 Investeringsanslag - ej fördelat 200 0 200 Bastustuga 200 0 200 Summa 400 0 400 Väsentliga händelser Under första kvartalet har arbetet påbörjats med att ta fram en arbetsplan 2012-2015 för Hörby kommuns museichef. Den nyöppnade ateljén för barn och unga har fortsatt visat sig vara en succé. I samarbete med biblioteket genomfördes en kulturenkät i januari. Resultatet har delgivits Kultur- och fritidsnämnden och ligger till grund för det fortsatta arbetet med kulturaktiviteter 2012-2013. I mars genomfördes en kulturdebatt med Kenneth Johansson (generaldirektör för Statens kulturråd). Utlåningstalen för E-böcker fortsätter att öka.
25 Kortsiktiga mål 2012 Prioriterade områden Mål Styrtal Indikator Medborgare - Boende - Utbildning - Medborgarservice Utveckla dialogen med barn och ungdomar Utveckla föreningsservice Ny e-tjänst skall införas 3 nya e-tjänster skall införas Pågår 3 tjänster införda Stärka museet och bibliotekets roll i ett medborgarperspektiv Genomföra enkäter 1 enkät genomförd UTVECKLING - Bra boende - Näringsliv - Tillväxt Föreningsbesök Öka antalet deltagartillfälle i föreningslivet och med störst fokus på tjejer Besöka minst 15 föreningar under året Antalet deltagartillfällen skall öka med 5 % 7 besök genomförda hittills Ingen ökning Öka antalet bokutlån Antalet boklån skall öka med 5 % Ökat 1 4 % MEDARBETARE - Friska och nöjda medarbetare. God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Sjukfrånvaro lägre än 5 % Första mättillfälle under året är vid delårsbokslutet Nöjd medarbetarindex skall genomföras Påbörjad EKONOMI - God ekonomisk hushållning. - Hållbar utveckling. Uppföljning och analys skall ge bättre budgetuppföljning Avvikelser mellan helårsprognos under året jämfört med faktiskt utfall får högst uppgå till 20 % rensat för oförutsedda händelser Mäts i samband medbokslut Revidering av taxor och avgifter Taxor och avgifter revideras under året Revideras på KFN i maj
26 Socialnämnden Resultaträkning Utfall Utfall Prognos 110430 120430 2012 Intäkter 19 934 22 179 61 900 Kostnader -96 698-102 277-314 046 Nettokostnad -76 763-80 097-252 146 Budgetram 74 996 76 468 233 666 Resultat -1 767-3 629-18 480 Resultatanalys Socialnämndens redovisar ett underskott på 3,6 mkr jämfört med budget. Resultatet beror på ökade intäkter, 0,9 mkr, samt ökade kostnader med 4,6 mkr: Intäktsökningen fördelas enligt nedan: Statsbidragen ökar med 1,3 mkr varav retroaktiv återsökning för moms motsvarar 0,8 mkr. 0,3 mkr avser bidrag för ReSa-projektet. Kostenhetens intäkter sjunker med 0,6 mkr. Lägre avgifter beror på intäktsbortfall p.g.a. maxtaxa kopplat till förbehållsbelopp 0,4 mkr. Ökning av hyror avser förskotterad hyra 0,6 mkr. Kostnadsökningarna fördelas enligt nedan: Konsultkostnaderna ökar 2,5 mkr. Det beror på inhyrd bemanning på CMU i väntan på rekrytering av ordinarie personal. Kostnaderna för bidrag och transfereringar ökar med 0,9 mkr. Det beror dels på en ökning av utbetalningen av försörjningsstöd 0,7 mkr, dels en ökning av kostnaderna för introduktionsersättning 0,3 mkr. Kostnaderna för externa material och övriga tjänster ökar med 1,0 mkr. Tekniska hjälpmedel ökar med 0,2 mkr. Telefoni ökar med 0,2 mkr samt leasing inventarier ökar med 0,3 mkr. Socialchef redovisar ett underskott på 0,1 mkr. Det beror på lönekostnader för f.d. socialchef. Dessa belastar driften t.o.m. juni 2012. Kostenheten redovisar ett underskott på 0,3 mkr. Det beror på intäktsbortfall. Centrum för mottagning och utredning redovisar ett underskott på 3,0 mkr. Detta beror huvudsakligen på inhyrd personal i avvaktan på rekrytering av ordinarie personal. Centrum för öppna insatser redovisar ett underskott på 0,1 mkr. Detta beror främst på ökade kostnader för personal. Centrum för boende redovisar ett överskott på 0,8 mkr. Detta beror på retroaktivt återsökt moms för externa entreprenader. Centrum för förebyggande insatser redovisar ett underskott på 0,7 mkr. Detta beror huvudsakligen på en ökning av kostnaderna för introduktionsersättning 0,3 mkr. Resterande ökning fördelar sig med mindre belopp på övriga kostnadsslag. Helårsprognos Helårsprognosen för 2012 pekar på ett underskott på 18,5 mkr mot budget. Intäkterna sjunker med 1,9 mkr. Det beror på intäktsbortfall maxtaxa kopplat till förbehållsbelopp 1,2 mkr, lägre intäkter för kosten 1,7 mkr samt lägre övriga intäkter 0,4 mkr. Samtidigt ökar intäkterna med 1,5 mkr för bl.a. retroaktivt återsökt moms. Kostnaderna ökar med 16,6 mkr. Förvaltningen gör bedömningen att kostnaderna för externa entreprenader på CMU inte kommer att sjunka som planerat. Kostnaderna är starkt kopplade till förvaltningens planer att skapa hemmaplanslösningar, vilka kommer att starta i samband med att organisationsförändringen är genomförd. Denna beräknas vara genomförd tidigast under senhösten 2012. Detta ger en kostnadsökning på 4,7 mkr jämfört med budget. Samtidigt ökar konsultkostnaderna för tillfälligt inhyrd personal på CMU med 2,3 mkr jämfört med budget. Vad gäller CÖ och CB beräknas personalkostnaderna öka med 4,7 mkr. Prognosen inkluderar sommarvikarier och sjukdomsfrånfall. Vad gäller CFI beräknas centrumet redovisa ett underskott på 3,6 mkr varav 0,8 mkr avser underskott för introduktionsersättning. Kostnaderna för IT och telefoni beräknas öka med 1,3 mkr mot budget.
27 Åtgärdsplan Socialförvaltningen redovisar ett underskott och har tagit fram åtgärder med belopp och när dessa skall ge effekt enligt följande: Åtgärd Besparing mkr Effekt Hyresökning 3 % 0,25 1206 Översyn personalärende 0,6 1206 Lägre försörjningsstöd 2,0 1212 Lägre kostnad externa entreprenader (CB och 3,8 1212 CMU) Färre familjehemsplacerade barn 1,4 1212 Intäkter ensamkommande flbarn Q3 2011 0,5 1208 Optimera timanvändning 1,45 1212 Summa 10,0 Väsentliga händelser Verksamheten präglas av det besparingsbeting som åligger förvaltningen. Verksamheten präglas även av den kommande organisationsöversynen, som innebär att förvaltningen lämnar centrumindelningen och återgår till en mera traditionell organisation. Samtidigt försöker förvaltningen effektivisera och förbättra verksamheterna där så behövs inom givna ramar. Inom hemtjänsten effektiviseras verksamheten genom att fler bilar köps in så att personalresurserna används mer effektivt. Investeringar Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 500 tkr för 2012. Investeringsprojekt tkr Projektbudget 2012 Utfall Avvikelse 120430 Investeringsanslag 500 0 500 Summa 500 0 500
28 Kortsiktiga mål 2012 Prioriterade områden Mål Styrtal Indikator (mått) Medborgare - Boende - Utbildning -Medborgarservice Den enskilde är delaktig i utredning av bistånd, planering av insatser och uppföljning av insatser som rör henne/honom Centrum för mottagning och utredning minst 85 % av brukarna inom gruppen äldre känner sig delaktiga i utredningar som rör dem. Avvaktar svar sista mätningen 1206 Centrum för öppna insatser minst 85 % av brukarna tycker att de har inflytande över hemtjänstens insatser. Avvaktar svar sista mätningen 1206 Centrum för boende minst 85 % av de boende tycker att de har inflytande över det sociala innehållet i vardagen. Avvaktar svar sista mätningen 1206 Alternativa maträtter ska införas i högstadiet och inom äldreomsorgen. Infört på 1 av 2 högstadieskolor Ej infört inom äldreomsorgen LOV är infört Ej genomfört Kostenheten minst 90 % av konsumenterna tycker att de har inflytande över kostutbudet. Avvaktar svar sista mätningen 1206 Revidering av kostpolitiskt program. Programmet är kompletterat med ansvar och miljöområde. Genomfört
29 Prioriterade områden Mål Styrtal Indikator (mått) Medborgare forts. Förbättrad information till brukarna. Informationshäfte om matdistributionen för hemmaboende pensionärer Häfte ej distribuerat Styrgruppen för folkhälsa möts regelbundet. Styrgruppen för folkhälsa ska identifiera gemensamma fokusområden. Gemensamma fokusområden ej identifierade Finns f.n. ingen styrgrupp Väl fungerande samverkan med aktörer inom arbetsmarknadsområdet. Antalet individer som uppbär försörjningsstöd och som står till arbetsmarknadens förfogande ska minska med 10% jämfört med 2011 Ej genomfört Utveckla samverkan med BUN. Arbetsformerna för CRT är utformade och förankrade. Ej genomfört Organisationsförändring pågår Utveckling - Bra boende - Näringsliv - Tillväxt Satsningen på VOcollege och vad det innebär är känt inom äldreomsorgen Alla elevansvariga är införstådda med de nya kraven på praktikplatserna. 2 kontaktarbetsplatser ska vara etablerade. Är uppnått enligt styrtal Träningslägenheter kan erbjudas i vårt eget fastighetsbestånd Genomförandeplan/måldokument är upprättad och dokumenterad i varje boendebiståndsärende. Biståndet följs upp regelbundet. - 99%
30 Prioriterade områden Mål Styrtal Indikator (mått) Utveckling Forts. Behovet av boendeplatser kan tillgodoses i egen regi. Boendeplatser för dementa ska utökas med 10 st. 10 platser Ökad samverkan över kommungränserna Samverkansprojekt är etablerade inom 3 olika områden Genomfört Kommunen erbjuder boenden med god kvalitet. NKI-enkätens värden om upplevd ensamhet har analyserats och lämpliga åtgärder har vidtagits. Genomfört Medarbetare - Friska och nöjda medarbetare Ökad medarbetarkompetens utifrån de fem kompetensperspektiven Varje medarbetare ska ha en kompetensutvecklingsplan. 49 % Varje medarbetare upplever att man har tillräcklig tillgång/närhet till arbetsledning. En mätning av medarbetarnas upplevelse i detta avseende är genomförd. Avvaktar sista mätning 1206 Ökad ledarkompetens Varje ledare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan - 99 % Minskad långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) En analys av bakgrunden till sjukfrånvaron i socialförvaltningen är genomförd. Ej genomfört Mot bakgrund av analysen ska en handlingsplan upprättas. Ej genomfört Nöjda medarbetare Förbättrat resultat i NMI jämfört med föregående mätning Avvaktar mätning 1206
31 Prioriterade områden Mål Styrtal Indikator (mått) Medarbetare Forts. Alla deltidsanställda får sin önskade tjänstgöringsgrad tillgodosedd TimeCarePool används av alla deltidsanställda. Genomfört Alla tillbud anmäls All personal har fått utbildning i tillbudsanmälan Genomfört Ekonomi - God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling Förvaltning med ekonomi i varaktig balans God kostnadsmedvetenhet hos alla medarbetare Månadsvis ekonomisk redovisning. Genomfört Avvikelser mellan helårsprognos under året, jämfört med faktiskt utfall, får högst uppgå till 20%, rensat från oförutsedda händelser. 0-20% Klimatsmart mat Matsvinnet i kommunens alla skolor ska minska med 15%. Redovisas i DR II Koldioxidutsläppet ska minska med 25%. Redovisas i DR II Ekologiska livsmedelsinköp ska öka till 25 %. Skolor 28,2 % Förskola 24,7 % Äldreomsorg 13,2 % God miljömedvetenhet hos alla Miljöinformation från kommunens miljöstrateg till alla medarbetare Ej genomfört Förvaltningens verksamheter bedrivs i kommunens lokaler. Minskad inhyrning från externa hyresvärdar Genomfört (delvis)
32 Tekniska nämnden Resultaträkning Utfall Utfall Prognos 110430 120430 2012 Intäkter 38 594 39 200 122 787 Kostnader -50 329-52 406-155 878 Nettokostnad -11 735-13 206-33 091 Kommunbidrag 12 010 10 706 31 270 Resultat 275-2 500-1 821 Resultatanalys Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 2,5 mkr. För tekniska kontoret redovisas ett underskott på 229 tkr, varav gator, vägar och parker utgör 222 tkr. Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 319 tkr. Underskottet förklaras med en viss eftersläpning av intäkter, ökade kostnader bl.a. för IT och ökade kostnader för RA- KEL. Fastighetskontoret redovisar ett underskott för perioden med 2,0 mkr. Underskottet beror på att intäkter för förvaltningsavtal inte följer energikostnaderna under vintern, samt säsongsdebitering av driftmedia ger en högre kostnad än budgeterat för perioden. Investeringsprojekt tkr Investeringar Tekniska kontorets investeringsbudget för 2012 omfattar pågående investeringsprojekt för 2011 med 2,8 mkr, därutöver har tekniska kontorets investeringsbudget omprioriterats för nya investeringsprojekt 2012 och uppgår till 6,9 mkr. Beslut om nya investeringsprojekt har tagits för ombyggnad av gångbana Råbygatan delen Sädebäcksgatan-Tvärgatan. Fastighetskontorets investeringsbudget för 2012 omfattar 4,2 mkr varav 1,1 mkr avser investeringsprojekt från 2011 och 3,1 mkr för nya investeringsprojekt 2012. Beslut om nya investeringsprojekt har tagits för komplettering av vattenbehandlingsanläggning och utbyte av fönster på Bokegården. För nya investeringsprojekt krävs igångsättningstillstånd av kommunstyrelsens arbetsutskott. Projektbudget 2012 Utfall Avvikelse 120430 Gator, vägar, grönområden 2 568 963 1 605 Räddningstjänsten 118 0 118 Fastighetsförvaltning 4 238 353 3 885 Exploateringsverksamhet 9 887 793 9 094 Summa 16 811 2 109 14 702 Helårsprognos Tekniska nämndens helårsprognos visar på ett underskott med 1,8 mkr. Underskottet hänförs till ej kompenserade kapitalkostnader bl.a. Nya Torg samt en ej finansierad budget för bidragsutbetalning till enskilda vägar. Fastighetskontorets helårsprognos beräknas följa budget. Åtgärdsplan Största delen av det prognostiserade underskottet utgörs av kapitalkostnader som inte tekniska nämnden har erhållit kompensation för. Väsentliga händelser En offentlig toalett har levererats till Nya torg. Ombyggnationen av Kastanjegården för VoB Syd AB är klar och verksamheten har flyttat in i lokalerna.