Produktionsenheten 572, Resurscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Produktionsenheten 572, Resurscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1

Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 6 4. Processperspektivet 7 5. Medarbetarperspektivet 9 6. Ekonomiperspektivet 11 7. Aktuell ekonomi 13 8. Förslag till beslut 14 Bilagor BLANKETT B1 BLANKETT B2 Bilaga Nyckelindikatorer och frågor Kundperspektivet Bilaga Nyckelindikatorer och frågor Medarbetarperspektivet Bilaga Handlingsplaner Resurscentrum 2009 Bilaga Personal- och kompetensbehovsinventering Bilaga MB-grupp 2008-11-07 2

1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Uppdrag Att utveckla och erbjuda standardiserade tjänster och arbetssätt inom områdena HR, ekonomi och systemstöd. - Tjänsterna ska vara prisvärda, effektiva och av hög kvalitet. - Syftet är att frigöra resurser och skapa mervärde för landstingets kärnverksamhet Att vara ett kvalificerat kompetens- och ledningsstöd för produktionsenheter och landstingsledning. - Resurscentrum finns primärt för att utveckla det som ska göras imorgon inte för att förvalta det som görs idag. Resurscentrum är ett verktyg, ett medel, en utvecklingsarena för att förbättra och effektivisera inom EA och HR. Verksamhetsidé - Genom gemensamma och effektiva HR- och EA-processer och en samlad EA- och HR-kompetens ökar vi kvaliteten och minskar kostnaderna för EA och HR inom Landstinget i Östergötland. Vi utvecklar våra tjänster i nära samarbete med produktionsenheterna och landstingsledningen för att på bästa sätt stödja verksamheten. Vision Vi gör det bättre än tidigare! än andra! för kunden! tillsammans! Ledstjärna i vårt förbättringsarbete är följande citat av Paul Batalden Om vi vidhåller de attityder och uppfattningar vi hittills haft och fortsätter att göra det vi hittills gjort, måste vi förvänta oss att även fortsättningsvis få de resultat vi hittills fått. Men Man behöver inte vara dålig för att vilja bli bättre! (Okänd upphovsman) 3

2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Kundperspektivet är överordnat övriga perspektiv eftersom det fokuserar på verksamhetens sluteffekt. Resurscentrum ska skapa mervärde för kärnverksamheten, frigöra resurser samt underlätta för verksamheten att bedriva en god hälso- och sjukvård. Huvudmål och framgångsfaktorer inom kundperspektivet är ett högt förtroende hos produktionsenheter och landstingsledning samt nöjda kunder. Dialogen med våra kunder och uppdragsgivare är grunden i en fungerande konsultverksamhet. Samtalet med våra kunder kan ske i olika former som kunddialog, eller annan tydlig information och utbyten i olika möten. Huvudaktiviteter inom framgångsfaktorn ett högt förtroende hos produktionsenheter och landstingsledning: Det ska ske en samordnad kunddialog gentemot produktionsenheterna med REC s PE chef och affärsområdescheferna. Genom att erbjuda ledningsstödsutveckling kan vi lära oss mer om våra kunder både generellt och specifikt. Affärsområdena ska 2009 även genomföra gemensamma kunddialoger med uppdragsgivare, konsulter och affärsområdeschef. Med våra uppdragsgivare sker kommunikation fortlöpande under året genom ordinarie verksamhetsuppföljning samt uppföljning mot ledningsstab två gånger per år. Det sker också ett aktivt utbyte inom forum för våra affärsområden som ECT, HRR och systemförvaltningsforum. Vi ska ha en hög tillgänglighet för våra kunder både vad gäller REC som organisation och hos våra konsulter. Huvudaktiviteter inom framgångsfaktorn nöjda kunder: Hemsida som ger relevant kundinformation som presentation av våra tjänster, uppdrag och konsulter, men också av vår verksamhet på affärsområdesnivå. Skriftliga överenskommelser kring uppdrag både vad gäller allmän och individuell del. Vi ska under året sträva efter en ökad flexibilitet för våra kunder gällande köp av tjänster med avtal som avser fast bemanning eller avtal där kunden köper specificerade tjänster, fler av våra egna konsulter som kan tänka sig dela uppdrag, samt konsulter med alternativ anställningsform. 4

Strategi 1: Med kunskap om våra kunder löser vi tillsammans behov med relevanta och effektiva tjänster (Hög kundnytta) Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Ett högt förtroende hos Dialog* 4,0 produktionsenheter och landstingsledning Tydlighet* 4,0 Tillgänglighet* 4,0 Nöjda kunder Kvalitet på tjänster, REC och konsult* 4,0 Flexibilitet i uppdragsförmedling* 4,0 Andel uppdrag med skriftliga 100 % överenskommelser * Se bilaga för frågeställningar från kundenkät kopplade till respektive nyckelindikator 5

3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Resurscentrum har skapats för att utveckla det som ska göras imorgon- inte primärt för att förvalta det som görs idag. Uppdraget att utveckla det som ska göras imorgon innebär att se hur andra gör, att skapa samt utveckla nätverk och mötesplatser både internt och externt för att lära av andra och av varandra. Inom varje affärsområde finns samverkan med både externa och interna nätverk etablerade. Benchmarkingaktiviteter tillsammans med andra landsting och privata företag/organisationer pågår. Aktiviteterna är ett effektivt sätt att erhålla ny kunskap, att jämföras med andra och att utveckla det som fungerar bra, men även att avveckla metoder och arbetssätt som inte fungerar. Samverkan med Linköpings universitet är etablerad och utvecklas kontinuerligt. Ett flertal arbeten som belyser vår verksamhet är genomförda och gemensamt erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt. Samarbetet innebär också att vi får del av aktuell forskning inom de olika affärsområdena. De mest prioriterade områdena under 2009 är: Utveckla samverkan med Linköpings universitet. Tillskapa ett omvärldsforum där kunskap/innovationer från offentliga och privata aktörer inhämtas. Arbeta fram mallar/skapa webbsida för rapportering av omvärldsbevakning. Strategi 1: Inhämta ny, förbättra alternativt avveckla gammal kunskap (Möta framtida förändringar) Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Omvärldsbevakning Antal systematiskt och strukturerat 10st genomförda benchmarkingaktiviteter Antal samverkansprojekt med 6st (2st per universitetet eller andra externa aktörer AO) Antal rapporter publicerade på webb 9st (3st per AO) Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Förändringsberedskap Projektkunskap Antal projektledare som genomgått projektledarutbildning 80 % 6

4. PROCESSPERSPEKTIVET Resurscentrum ska utveckla och erbjuda standardiserade tjänster och arbetssätt inom områdena HR och ekonomi med tillhörande systemstöd. Ledningsstöd inom ekonomi och HR ska generera mervärde för kärnverksamheten. Det förutsätter att tillgängliga resurser utnyttjas optimalt för en effektiv styrning av verksamheten. Att åstadkomma det är ett av våra huvuduppdrag. Fortsatt arbete med utveckling och förbättring, vilket innefattar standardisering av tjänster, arbetssätt och metoder samt effektivare användning av IT-stöd, är viktiga arbetsuppgifter under 2009. Vi kommer att arbeta med utveckling av gemensamma modeller och metoder för genomförande av uppdrag och projekt. Att ha en gemensam och standardiserad metodik är en viktig framgångsfaktor för att kunna planera och genomföra projekt på ett effektivt sätt. Processutveckling och kvalitetssäkring är ett annat område som vi kommer att arbeta med under 2009. Standardiserad metod för processutveckling ger oss möjlighet att på ett enkelt och tidsbesparande sätt kunna identifiera, utveckla och dokumentera våra processer. Vi ska arbeta med såväl våra interna som externa, kundnära processer för att kvalitetssäkra hela flödet och processer som går tvärs över HR- och EA-områdena. De mest prioriterade områdena under 2009 är: Utveckla en gemensam metodik inom REC för genomförande av uppdrag och projekt. Effektivare kommunikation, information och mötesteknik genom att använda moderna hjälpmedel. Kvalitetssäkring och effektivisering av EA- och HR-processer och arbetssätt genom att utveckla och tillämpa en gemensam metodik för process- och rutinutveckling samt dokumentation av dessa. Minska sårbarheten genom att identifiera nyckelfunktioner inom EA och HR med tillhörande system. Vid varje nytt förändringsprojekt ska vi mäta och följa upp effekterna. 7

Strategi 1: Rätt saker, på rätt sätt och rätt plats Kvalitetssäkra och effektivisera HRoch EA-processer Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Standardisera och förbättra Produktivitet (Intäkt/Arbetslön*) 1,9-2,1 Utnyttja befintliga system optimalt Definierade tjänster/funktioner/roller Effektivt informationsflöde Avsatt tid för utvecklings- och förbättringsarbete Andel utvecklingsprojekt/uppdrag som genomförs enligt gemensam metodik för uppdrag och projekt (projektmodell) 10 % 100 % Dokumenterade uppdragsbeskrivningar för funktioner och roller Produktionsuppföljning av arbetsinnehåll hos kund 100 % Minimera känslighet och sårbarhet Dokumenterade process- och rutinbeskrivningar för nyckelprocesserna 100% Kompetenssäkring av nyckelfunktioner 100 % backup * Arbetslön = de lönekostnader som ligger till grund för påslag för arbetsgivaravgift. JA 8

5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Avgörande för en framgångsrik kunskaps- och kompetensorganisation är engagerade och nöjda medarbetare. Hur vi tillvaratar och utvecklar kompetens samt stimulerar vilja att utvecklas är avgörande för hur vi lyckas i övriga perspektiv och skapar en bra verksamhet. Kompetensutvecklingsinsatser under året baseras på individuella, affärsområdesspecifika och strategiska kompetensbehov. Kompetens ger professionell utveckling och möjlighet att växla uppdrag och roller som konsult. En viktig uppgift under 2009 är att tydliggöra uppdrag genom att definiera funktioner och roller. Att revidera introduktionsprogram för nya medarbetare och att skapa en mentor- och handledarbank är ett annat prioriterat område inför 2009. Arbetet att stärka delaktighet och möjlighet att påverka fortsätter 2009 med bland annat: Utveckling av intranätet för spridning av information. Medarbetarpresentationer och bloggar. Resultatuppföljning på affärsområdesnivå. Uppföljning av produktionsredovisning individuellt och per affärsområde. Forum och träffar där konsulter med olika typer av uppdrag kan mötas för utbyte och lärande. Multiprofessionella nätverksgrupper startade 2007 och fortsätter att vara en mötesplats för medarbetare som vill och kan delta. En uppgift för nätverken är att vara remissinstans inför vissa beslut där ledningen behöver få in synpunkter och förslag från medarbetare som exempelvis Verksamhetsplan 2009. REC ska arbeta för att skapa och bibehålla en hälsofrämjande arbetsmiljö med fortsatt låg sjukfrånvaro. Under 2009 planerar vi att göra två kortare medarbetarenkäter. 9

Strategi 1: Vi är en attraktiv arbetsgivare med ett positivt utvecklings- och arbetsklimat med fokus på uppdrag och resultat. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Bra ledarskap Ledarskapsindex* 70 % Rätt kompetens Kompetensindex* 75 % Tid för kompetensutveckling 5 % Engagerade och stolta medarbetare Medarbetarskap* 75 % Motivation* 90 % Delaktighet* 65 % En hälsofrämjande arbetsplats Total sjukfrånvaro < 4,5 % Handlingsplan för återgång i arbete efter 1 månads sjukskrivning * Sammanvägt värde av frågeställningar i medarbetarenkät. Se bilaga 100% 10

6. EKONOMIPERSPEKTIVET Resurscentrum är ingen affärsverksamhet som skall generera vinst. De ekonomiska vinster som vårt arbete leder till ska generera mervärde (kvalitetshöjning eller lägre kostnader) i våra kunders verksamhet. REC ska ge bästa möjliga kompetens- och ledningsstöd till lägsta möjliga kostnad. Pris- och avtalssystemets syfte är att tydliggöra självkostnaden för tjänster och produkter och att möjliggöra ett ekonomiskt ansvarstagande. REC ska ha en ekonomi i balans och bidra till att bromsa kostnadsutvecklingen inom landstinget. Det ska vi i huvudsak göra genom vårt ordinarie uppdrag att kvalitetssäkra, optimera och effektivisera EA och HR-arbetet. Med controlleransvar inom området ska vi i dialog med produktionsenheter och landstingsledning diskutera hur vi på bästa sätt använder resurser för ledningsstöd inom EA och HR och effektiviserar såväl verksamhet som egna processer. Vid tidigare prismöte fastslogs en prishöjning på 2 % för REC samtidigt som Landstingsindex är fastställt till 3,5 %. Detta innebär ett besparingskrav på vår verksamhet på 1,5 % eller ca 1,5 mkr. Rationaliseringskravet på ytterligare 1 % innebär således för REC ett totalt sparbeting på 2,5 % 2009. REC s debiteringsgrad är mycket viktig för att vi ska kunna säkerställa en ekonomi i balans. Av den anledningen är debiteringsgraden för konsultverksamheten ny nyckelindikator 2009. Under 2009 kommer också en sammanställning och utvärdering ske av REC s prismodell för att tydligare kunna fastställa målet för debiteringsgraden över tid. Ny nyckelindikator för 2009 är också lönekostnadsutveckling identiska individer som komplement till den obligatoriska nyckelindikatorn lönekostnadsutveckling. REC s verksamhet, i avseendet uppdragsförmedling, är relativt rörlig och individer har under de senaste verksamhetsåren tillkommit. Om vi även ser till identiska individer när det gäller lönekostnadsutvecklingen får vi ett mer verklighetsnära tal för vår verksamhet. REC har som tidigare ambitionen att så långt det är möjligt minska på vår egen overheadkostnad. Vi ska alltid vara så kostnadseffektiva och slimmade som möjligt när det gäller lednings- och stabsresurser. Därför finns från och med 2009 en nyckelindikator där vi mäter OH-kostnaden i relation till vår omsättning för konsultverksamheten. Inom perspektivet är följande 3 punkter extra viktiga för ett resultat i balans även 2009: Stabil debiteringsgrad (måltal 73-75%). Lönekostnadsutvecklingen identiska individer får inte överskrida det fastsatta lönemålet. Fortsatt kvalitativ ekonomisk uppföljning per AO. 11

Strategi: Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och ekonomin ska ge handlingsfrihet. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Resultat i balans Verksamheten är Årsresultat = 0 anpassad till intäktsutvecklingen. Debiteringsgrad 73-75 % Resurscentrum har en lägre kostnadsutveckling än våra kunder. Konkurrenskraftig verksamhet och prissättning. Lönekostnadsutveckling i % jämfört med motsvarande period föregående år Lönekostnadsutveckling identiska individer Genomförande av fastställt sparbeting för LiÖ REC s OH kostnad i relation till omsättningen. Prisjämförelse med externa leverantörer för motsvarande grupper av produkter/tjänster 0,5% Lönemål 2,5 % minskande REC pris lägre jfrt med externa leverantörer 12

7. AKTUELL EKONOMI Under 2008 har vi i enlighet med Resurscentrums uppdrag fortsatt arbetet med att gå från fasta avtal till att bli ännu mer flexibla i rörliga överenskommelser från ett läge till ett annat. Detta gör dock att våra intäkter varierar mer och blir lägre än vid rak fakturering månadsvis, när efterfrågan på våra tjänster sjunker. Månadskostnaden för våra nya lokaler på Klostergatan kommer, vad vi erfar, att ligga något lägre jämfört med vad kostnaden skulle ha varit i Landstingshuset. Vår kostnad för flytten uppgår 2008 till ca 600 tkr. Vi förutspår att den vikande trenden håller i sig under 2009 som en logisk följd av de allmänna besparingsbeting som ligger på Landstinget, hos våra kunder. Detta torde ge en fortsatt låg eller lägre efterfrågan nästkommande år. Mycket arbete kommer att läggas på att hålla de kostnader som vi själva kan påverka på en så låg nivå som möjligt. På grund av sänkningen av det landstingsgemensamma påslaget till 5,85% skulle vårt pris för 2009 efter omräkning sänkas med 0,69%. Det senaste sparkravet på 1% kommer dock att korrigeras via priset, vilket innebär att prissänkningen för REC totalt sett är -1,69%. Målet är att klara detta genom ytterligare rationalisering av utbildning, administration, översyn och ökad samverkan kring optimering av resurser samt analysera behov av kompetens och resurs vid naturlig avgång och rörlighet. Trots det totala sparbetinget för 2009 på 2,5% ska vi med planerade åtgärder nå ett nollresultat för verksamhetsåret. 13

8. FÖRSLAG TILL BESLUT Produktionsenheten Resurscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna verksamhetsplanen. Resurscentrum Robert Ring 14

start1 572 Resurscentrum i Österg 2,00 Resultaträkning (tkr) Budget 2009 Helårsbedömning 2008 Bokslut 2007 Intäkter Koncernbidrag 0 0 411 Patientavg sjukvård/tandvård 0 0 0 Försäljning utbildning 5 450 6 265 9 018 Försäljning övriga tjänster 85 655 101 016 93 593 Statsbidrag 0 0 0 Bidrag för personal 550 0 677 Övriga bidrag 35 191 34 330 36 Försålt mtrl varor övr intäkt 800 465 6 Intäkter 127 646 142 076 103 741 Personalkostnader Lönekostnader -72 638-74 467-46 288 Arbetsgivaravgifter -32 623-33 943-21 086 Övriga personalkostnader 13 875 13 609-2 797 Personalkostnader -91 385-94 801-70 171 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -900-1 600-1 707 Verksamhnära material o varor -25 0-285 Lämnade bidrag 0 0-131 Övriga verksamhetskostnader -35 308-45 617-29 330 Övriga kostnader -36 233-47 217-31 453 Avskrivningar Avskrivningar -308-293 -158 Avskrivningar -308-293 -158 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 300 250 440 Finansiella kostnader -20-15 -22 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 280 235 417 Årets resultat 0 0 2 376 slut1

start2 572 Resurscentrum i Österg Finansieringsanalys Budget 2009 Tillförda medel Årets resultat 0 Justering för avskrivningar 308 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar 506 Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel 814 Använda medel Nettoinvesteringar 275 Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder 506 Övrigt Summa använda medel 781 Förändring av likvida medel 33 Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering Budget 2009 Helårsbedömning 2008 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 175 425 Datorutrustning 100 50 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 275 475 Noter till Investeringsredovisning: enligt Investeringsplan 2009-2011 slut2

start3 572 Resurscentrum i Österg Balansräkning (tkr) Budget 2009 Helårsbedömning 2008 TILLGÅNGAR Inventarier 461 518 Datautrustning 132 108 Anläggningstillgångar 593 626 Kundfordringar 0 436 Övriga kortfristiga fordringar 0 70 Förutbet kostn upplupna intäkt 500 500 Kassa och bank 10 950 10 917 Omsättningstillgångar 11 450 11 923 TILLGÅNGAR 12 043 12 549 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 2 709 2 709 Verksamhetens eget kapital 2 709 2 709 Leverantörsskulder 0 2 743 Personalens skatt avg löneavdr 0 0 Semlöneskuld okomp övertid mm 5 800 5 804 Upplupna kostn förutbet intäkt 3 534 1 171 Övriga kortfristiga skulder 0 122 Skulder 9 334 9 840 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 12 043 12 549 slut3

Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN 2008-2009 (tkr) Produktionsenhet: 572 Resurscentrum Uppgiftslämnare: Robert Ring Objekt >500 tkr: Objekt 2009 2010 2011 Nettoinvestering Kommentarer per objekt Övriga objekt <500 tkr Utrustning datalokaler 50 000 50 000 årligt utbyte/nyinköp Möbler, kontorsutrustning 50 000 50 000 årligt utbyte/nyinköp Möbler, kontorsutrustning 100 000 pga flytt till nya lokaler (viss anpassning till kontorslandskap), uppdatering Projektorer m dukar mm 25 000 25 000 25 000 sammanträdesrum Projektorer, kopieringsmsk, skrivare 25 000 50 000 50 000 övriga verksamheter Möbler, kontorsutrustning 25 000 50 000 50 000 övriga verksamheter Tidigare beslutade objekt: Utrustning datalokaler 50 000 Möbler, kontorsutrustning 50 000 Summa 275 000 225 000 225 000 0

Bilaga Kundperspektiv Verksamhetsplan 2009 Kundperspektiv Jag har ett positivt helhetsintryck av Resurscentrum. Vad kommer Du att efterfråga från Resurscentrum i framtiden? Vilka är Resurscentrums förbättringsområden? Vilka är Resurscentrums styrkor? Nyckelindikator och frågor i kundenkät 2008 Mål Dialog 4,0 Det förs en systematisk dialog angående uppdragen mellan Dig och Resurscentrum. Det förs en konstruktiv dialog angående uppdragen mellan Dig och Resurscentrum Tydlighet 4,0 Det finns tydliga överenskommelser för uppdragen mellan Dig och Resurscentrum. Innehållet i Resurscentrums tjänster är tydligt för Dig. Det finns tydliga överenskommelser för uppdragen mellan Dig och konsulten/konsulterna inom respektive AO. Vem/vilka anser Du är Resurscentrums kunder? Tillgänglighet 4,0 Det är lätt att få kontakt med Resurscentrum Det är lätt att få kontakt med konsulten/konsulterna inom respektive AO. Resurscentrums tjänsteutbud är lätt att hitta. Kvalitet på tjänster, REC och konsult 4,0 Resurscentrum har tillräcklig kännedom om Din verksamhet för att kunna genomföra uppdragen. Uppdragen genomförs i enlighet med Dina förväntningar. Resurscentrum håller överenskommna leverenstider. Kvaliteten på Resurscentrums tjänster motsvarar Dina förväntningar. De tjänster som Du köper från Resurscentrum skapar mervärde i Din verksamhet. Resurscentrums tjänster är standardiserade, dvs en specifik tjänst utförs på samma sätt oavsett vilken konsult som utför den. Resurscentrums tjänsteutbud täcker dina behov inom respektive AO. Kostnaden för Resurscentrums tjänster står i relation till det värde de tillför min verksamhet. Uppdragen genomförs i enlighet med Dina förväntningar. Konsulten/konsulterna inom respektive AO håller överenskommna leveranstider. Konsulten/konsulterna inom respektive AO har tillräcklig kännedom om Din verksamhet för att kunna genomföra uppdragen. Konsulten/konsulterna inom respektive AO engagerar sig i uppdragen. Konsulten/konsulterna inom respektive AO har hög kompetens inom de uppdrag de genomför. Konsulten/konsulterna inom respektive AO har ett förtroendeingivande bemötande. Konsulten/konsulterna inom respektive AO ger Dig den service du förväntar Dig. Flexibilitet i uppdragsförmedling 4,0 Nya frågor 2009 Andel uppdrag med skriftliga överenskommelser 100%

Bilaga Medarbetarperspektiv Verskamhetsplan 2009 Medarbetarperspektiv Nyckelindikator och frågor i medarbetarenkät 2008 Mål Ledarskapsindex 70% Jag har förtroende för produktionsenhetschefen inom REC Jag har förtroende för min närmaste chef inom REC Jag upplevde att utvecklingssamtalet med min närmaste chef var bra och givande Jag har en utvecklingsplan kopplad till målen för RECs/affärsområdets/motsv verksamhet Kompetensindex 75% Jag har möjlighet att få den kompetensutveckling jag behöver REC bedriver ett bra arbete med kompetensutveckling Jag har den kompetens jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter I mitt arbete får jag möjlighet att utnyttja hela min kompetens Min chef är bra på att ta tillvara medarbetarnas kompetens Tid för kompetensutveckling 5% Tas från produktionsredovisningen Medarbetarskap 75% Jag tar aktivt ansvar för REC:s affärsområdets/motsv. verksamhet Jag tar aktivt ansvar för min egen kompetensutveckling Jag tar aktivt ansvar för dialogen med min närmaste chef inom REC Motivation 90% Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt och stimulerande Delaktighet 65% Jag har möjlighet att vara delaktig i kvalitets- och utvecklingsarbete inom REC Jag är nöjd med RECs sätt att sprida information och arrangera konsultmöten Jag har möjlighet att vara delaktig i det som beslutas inom REC Jag känner till Resurscentrums och mitt affärsområdes/motsvarande mål, strategier och resultat

B 5 handlingsplaner Handlingsplaner Resurscentrum 2009 (Detaljerad) Perspektiv Framgångsfaktor Handlingsplan Klar Q Aktivitet (vad) Klart Q Start (när) månad Reviderad klart (när) Ansvarig (vem) Gemensam (PE- och AO-chefer) Kund Förtroende hos PE & LL kunddialog våren 2009 AO-chefer och PE-chef Ledningsstödsutveckling (Ex NSV och Kund Förtroende hos PE & LL LMC) AO-chefer och PE-chef Involvera kunden i utvecklingsarbete delta i styrgrupper alternativt Kund Förtroende hos PE & LL Förankring projektgrupper. AO-chefer Inbjuda personal- och ekonomichefer till diskussioner kring visioner, arbetssätt Kund Förtroende hos PE & LL Förankring mm. AO-chefer Affärsområdena ska genomföra gemensamma kunddialoger mellan uppdragsgivare, konsulter och Kund Förtroende hos PE & LL Tydlighet affärsområdeschef. AO-chefer Status (klar) Kommentar Material tas fram av AO PE (användbar med FC ) Kund Förtroende hos PE & LL Utveckla uppföljningen med ledningsstab Ta fram material AO-chefer Kund Nöjd kund Uppföljning av REC:s leverans Redovisa och diskutera konsulternas arbetstid genom produktionsredovisning AO-chefer Kund Nöjd kund Uppföljning av REC:s leverans Redovisa kostnader Ekonomiansvarig Kund Nöjd kund Uppföljning av REC:s leverans Redovisa utvecklingsarbeten inom respektive huvudprocess AO-chefer Kund Nöjd kund Uppföljning av REC:s leverans Redovisa kompetensinsatser AO-chefer Kund Nöjd kund Återkoppling av REC:s leverans Utveckla Kundenkät PE-chef samt stab Kund Nöjd kund Återkoppling av REC:s leverans Utveckla redovisning utvärdering och aktiviteter AO-chefer Kund Nöjd kund Ökad flexibilitet Utveckla våra medarbetare att ta olika uppdrag och ha två eller fler uppdrag samtidigt AO Kund Nöjd kund Ökad flexibilitet Kund Nöjd kund Ökad flexibilitet Se till att vi har olika anställningsformer på våra resurser för att möta upp olika krav och situationer Utveckla kompetensöar som kan ta uppdrag på marginalen som exempelvis kapacitetsplanering PE Kund Nöjd kund Tydlighet Genom tydlig samverkan med våra kunder hela tiden få in underlag för behovsanalys vad gäller våra huvuduppdrag bemanning/ kompetens och processutveckling. Detta görs genom kapacitetsplaneringsarbete. AO Kund Nöjd kund Ökad verksamhetskunskap Förnyelse Förnyelse Gå djupare i våra kundkontakter genom att träffa ledare på andra nivåer både verksamhets- och vårdenhetschefer. Planera samt genomföra ett omvärldsforum där kunskaper/innovationer från andra branscher inhämtas Arbeta fram ett underlag för rapportering av omvärldsbevakning (webbaserat) januari oktober januari PE och stab AO-chefer PE-chef samt IT-samordnare Arbetsgrupp med deltagare från samtliga affärsområden Process Standardisera och förbättra Projekt Q2 Process Standardisera och förbättra Tjänster Process Standardisera och förbättra Mäta Följa upp Q3 Uppdaterade produktblad Process Definierade tjänster/funktioner/roller Q1 Process Definierade tjänster/funktioner/roller Dokumenterade process- och rutinbeskrivningar för nyckelprocesserna Q1 Q3 Gemensam metodik för uppdrag och projekt inom REC genom utveckling av landstingsgemensam projektmodell Q1 AO-gemensamt Utveckling och kvalitetssäkring av processer, rutiner och tjänster samt metodik för framtagning av dessa. Utveckla bastjänster och tjänster inom kval. ledningsstöd. Avveckling av inaktuella tjänster. Q1 AO-gemensamt Hitta mått på vårt (ev) mervärde - Mått på vår utveckling?? Q1 AO-chefer Revidera befintliga produktblad Q1 AO-chefer Identifiera, prioritera och dokumentera de viktigaste processerna och rutinerna, och revidera befintliga för effektiva flöden med hänsyn till nya delar i vår verksamhet (REC-FC) inkl. tillhörande system Q2 AO-chefer Process Definierade tjänster/funktioner/roller Dokumenterade process- och rutinbeskrivningar för nyckelprocesserna Q3 Identifiera och säkra processer mellan egna stuprör Q3 AO-gemensamt

B 5 handlingsplaner Process Standardisera och förbättra Handlingsplaner Resurscentrum 2009 (Detaljerad) Perspektiv Framgångsfaktor Handlingsplan Klar Q Aktivitet (vad) Start (när) Produktionsuppföljning av arbetsinnehåll Utveckling av insatskoder som följer vad hos kund som produceras hos kund Process Definierade tjänster/funktioner/roller Dokumenterade uppdragsbeskrivningar för funktioner Q4 Q2 Klart Q månad Reviderad klart (när) Ansvarig (vem) Q4 AO-chefer Definiera och dokumentera roller PC/EC EA/HR-konsulter, specialister, redovisningsekonom, -assistent, löneassistent Q2 AO-chefer Status (klar) Kommentar Process Definierade tjänster/funktioner/roller Kompetenssäkring av funktioner Q3 Identifiera nyckelfunktioner säkerställa back-up inom EA, HR, redovisning, lön, applikationsförvaltning Q3 AO-chefer Effektivt informationsflöde Process Effektivt informationsflöde Löpande Process Definierade tjänster/funktioner/roller Uppdaterat tjänsteutbud Löpande Medarbetar Q1 Medarbetar Q1 Medarbetar Q2 Medarbetar Q2 Medarbetar Ekonomi Resultat i balans Ökad ekonomisk medvetenhet Löpande Ekonomi Resultat i balans Ökad ekonomisk medvetenhet Q1 Ekonomi Resultat i balans Ökad ekonomisk medvetenhet Löpande Ekonomi Resultat i balans Debiteringsgrad Q1 Ekonomi Resultat i balans Ökad ekonomisk medvetenhet Löpande Ekonomi Resultat i balans Debiteringsgrad Löpande Använda modern mötesteknik, webben för informationsflöden, nyttja Outlook Löpande Alla Se över och uppdatera produktblad med gällande tjänster. Även rensa bort sådan som är inaktuellt. Löpande AO-chefer Genomföra kompetensinventering (det som redan är gjort 2004 2005 och via Oliver), sammanställa aktuella behov från respektive affärsområde Q1 HR-ansvarig I samarbete med chefer planera för strategisk och REC gemensam kompetensutveckling. Q1 HR-ansvarig Arbeta fram och förankra REC gemensam del av introduktionsprogram för nya medarbetare, skapa en handledar- mentor bank för nyanställda Q2 HR-ansvarig Utvärdering av förtroendearbetstid och produktionsredovisning med koppling till arbetssituation, tid och uppdrag Q2 HR-ansvarig mars och Medarbetarenkät september HR-ansvarig Öka kostnadsmedvetenheten bland konsulterna genom mer och tydligare spridning av ekonomisk information, främst via REC s webbsida. Löpande Ekonomiansvarig Utveckla månadsvisa ekonomirapporter riktade till medarbetare för att öka medvetenhet om konsultens insats för påverkan på REC s intäkter. Q1 Ekonomiansvarig Ekonomiansvarig informerar om ekonomi på lokala möten inom AO. Löpande Ekonomiansvarig Sammanställa nuläget för prismodellen jämfört hur upplägget var initialt och analysera differenser för att tydligt kunna fastställa måltalet för vår debiteringsgrad. Q1 Ekonomiansvarig Utveckla uppföljningen för konsultverksamheten genom utveckling av nyckeltal samt produktivitets- och effektivitetsmått. Löpande Ekonomiansvarig Utveckla uppföljningen för konsultverksamheten när det gäller konsulternas debiteringsgrad och göra detta till en naturlig del i AOuppföljningen. Löpande Ekonomiansvarig

Ledningsstaben Uddin 2008-10-21 Till samtliga produktionsenhetschefer samt personalchefer/hr-ansvariga på resp produktionsenhet Personal- och kompetensbehovsinventering bilaga till verksamhetsplanen Tidsplanen för att respektive PE erhåller ett underlag gällande personal- och kompetensbehov till verksamhetsplanen ser ut som följer: Intervju Dag Tid Plats Material till respektive PE efter intervju (preliminär tidsplan) Pia Ölund 27-okt 10.30 Uddin 30-okt Madde Grönquist 03-nov 10.30 Uddin 06-nov Solweig Lennartsson 05-nov 9.00 Lotta Nysten Unosson 17-nov 13.00 Christina Lager 17-nov 10.30 Catharina Thörn 01-dec 10.00 Catharina Wall 04-dec 13.30 Tommy Åshäll 10-nov 14.30 Inger Brynolfsson 06-nov 9.00 Susanne Sandberg 24-nov 10.00 Cleve 06-nov 10.30 Lena Månsson 20-nov 8.30 Anders Martinsson 08-dec 10.00 Rithy Strömblad 10-nov 10.00 Övriga Produktionsenheter 18-dec 09.00 Uddin Uddin Uddin Uddin Uddin Uddin NSC stab Uddin Uddin Uddin Uddin Uddin Uddin 08-nov 20-nov 20-nov 04-dec 07-dec 13-nov 09-nov 27-nov 09-nov 23-nov 11-dec 13-nov 21-dec Materialet kan sedan läggas som en bilaga till respektive verksamhetsplan. Med anledning av att vi valt intervjuform istället för enkätform hinner vissa PE ej få med underlaget innan deadline för inlämning av verksamhetsplanerna. Verksamhetsplanen får då kompletteras senare med personal- och kompetensbehovsinventeringen. Postadress Gatuadress Telefon Mobil Telefax E-post 581 91 LINKÖPING S:t Larsgatan 49B 013-22 78 73 070-229 98 17 013-22 72 61 mats.uddin@lio.se

Ledningsstaben Uddin 2008-10-21 Som tidigare meddelats sker inventeringen via intervjuer med personalchefer/hr-ansvariga för respektive produktionsenhet utifrån fyra öppna frågeställningar. Syftet med intervjuerna är att få en samlad bedömning av hela produktionsenhetens personal- och kompetensbehov. Frågeställningarna: 1, Utgå ifrån och beskriv den naturliga personalomsättningen/år för produktionsenhetens olika yrkesgrupper 2, Nuläget för produktionsenheten bemanningssituationen 3, Vilka behov och förändringar av era yrkesgrupper och er verksamhet kan ni se på 3-5 års sikt (väg in alla möjliga tänkbara faktorer inklusive tänkbara verksamhetsförändringar, pensionsavgångar m.m.) 4, Hur ser behovet ut avseende produktionsenhets- och landstingsövergripande utbildningsinsatser, både gällande nuläget och på 3-5 års sikt (i grova drag) Linköping 2008-10-21 Uddin Postadress Gatuadress Telefon Mobil Telefax E-post 581 91 LINKÖPING S:t Larsgatan 49B 013-22 78 73 070-229 98 17 013-22 72 61 mats.uddin@lio.se

Protokoll från MB-grupp Resurscentrum 2008-11-07 Tid: 10.00 11.30 Plats: REC, Klostergatan 19 C Närvarande: Christina Göransson TCO/SKTF Lars-Erik Johansson TCO/SKTF Håkan Hultberg, Saco Robert Ring Arbetsgivaren Katrin Norlin Arbetsgivaren Eva Andersson Sekreterare Föregående möte Föregående mötes protokoll, från 08-09-15 godkändes. 1. Medarbetare Resultat från medarbetarenkät september 2008 Katrine redogjorde resultatet från medarbetarenkäten (den lilla) som är en uppföljning av tidigare medarbetarenkät med fokus på de frågeområden vi vill följa upp regelbundet. Svarsfrekvensen totalt var ca. 80% och enkäten kommer i fortsättningen att göras 2 ggr/år, mars och september. Resultatet av enkäten hittar du på vår webb, REC/Arbetsplats REC/Medarbetarenkät och resultatet kommer att kommuniceras vidare på resp. AO-möten. Sammantaget visar enkäten på en klar förbättring inom flera områden, fr a avseende delaktighet och förtroende för ledning. 2. Process Förhandling enl. MBL 11 - Resurscentrums Verksamhetsplan / budget 2009 Arbetsgivaren går igenom förslaget till Verksamhetsplan / budget 2009 för Resurscentrum, som skickats ut till MB gruppens medlemmar i samband med kallelsen. Efter vissa förtydligande och justeringar i dokumentet godkänns förslaget och förhandlingsskyldigheten förklaras fullgjord dag som ovan.

3. Övriga frågor Information ang. förslag om planerade förändringar inom Försörjningscentrum och Resurscentrum Robert redogjorde kring förslaget om den organisationsförändring som, onsdagen den 5 november, presenterades av produktionsenhetscheferna Micael Antamo och Robert Ring på Birgittaskolan för medarbetare inom FC och REC (hela presentationen finns på webben). Förändringen handlar om att affärsområde administration på nuvarande Försörjningscentrum slås samman med Resurscentrum. Ett samgående mellan enheter syftar bl a till; - utveckling och standardisering av arbetssätt, funktioner och tjänster - flexibilitet - samordning och helhetsperspektiv - effektivisering - minskad sårbarhet - kompetensstöd och professionell utveckling och innebär att ca.100 medarbetare inom FC (Lön, Redovisning och Patientadm) och ca. 125 från REC (EA, HR och System) samlas i ett gemensamt centrum fr o m 1/1 2009. Tidplanen: 7/11 Information REC:s MBG 10/11 Information FC:s MBG 10/11 Information CMBG 25/11 Förhandling CMBG 25/11-31/123 Arbetsgrupper för genomförande kommer att skapas 3/12 gemensam REC-dag Vid protokollet Eva Andersson Justeras Robert Ring Lars Erik Johansson Håkan Hultberg Arbetsgivaren TCO/SKTF Saco