Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 12.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lars-Ove Jansson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Stefan Jonsson Maria Rönnehäll Ulf Jonsson Christer Broström Kerstin Svensson, Suppleant för Jenny Boquist Jan-Olov Johansson, Arbetstagarrepresentant Mikael Engstig, Vice VD Ulf Richardson, VD Sven-Inge Eriksson, Ekonomichef Stina Dahlblom, Miljöutvecklare Lennart Gustafsson, Teknisk chef Evelina Lilja, Sekreterare Justerare Peter Joensuu Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 14 oktober 2015 Paragrafer 61-75 Sekreterare Evelina Lilja Ordförande Lars-Ove Jansson Justerare Peter Joensuu
Sammanträdesprotokoll 2 (17) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordningen... 4 Föregående mötesprotokoll... 5 VD-rapport... 6 Ekonomirapport, delårsbokslut T2... 7 Investering, energieffektivisering Edaneskolan... 8 Investering, Akademisk vårdcentral... 9 Investering utemiljö Taserudsgatan... 10 Investering kök Kyrkebyskolan... 11 Nyupplåning/höjning av borgensram... 12 Information verksamhetsplan/budget... 13 Information miljöstrategi... 14 Presentation teknisk stab... 15 Övriga frågor... 16 Nästa styrelsemöte... 17
Sammanträdesprotokoll 3 (17) 61 Val av justerare Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Styrelsen Arvika Fastighet AB utser Peter Joensuu att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll.
Sammanträdesprotokoll 4 (17) 62 Fastställande av dagordningen Dagordningen presenteras för fastställande med förslag om att ta 70 före 69. Styrelsen Arvika Fastighet AB godkänner dagordningen med den föreslagna ändringen.
Sammanträdesprotokoll 5 (17) 63 Dnr AFA 2015/5-100 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 26 samt den 31 augusti 2015 presenteras. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s mötesprotokoll den 26 augusti 2015 Arvika Fastighet AB:s mötesprotokoll den 31 augusti 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att lägga föregående mötesprotokoll från den 26 samt den 31 augusti 2015 med godkännande till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 6 (17) 64 Dnr AFA 2015/3-040 VD-rapport VD Ulf Richardson informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighet AB. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s muntliga VD-rapport september 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 7 (17) 65 Dnr AFA 2015/59 Ekonomirapport, delårsbokslut T2 VD Ulf Richardsson presenterar tillsammans med Sven-Inge Eriksson ekonomirapport samt delårsbokslut för T2. Underlag för delårsbokslut 2 för perioden 1 januari 2015 till 31 augusti har upprättats och framgår av bifogad handling. svis redovisas en prognos om 6,5 mkr lägre resultat för helår 2015 jämfört med budget. Främsta anledningen till avvikelsen är att regelverket för K3 måste tillämpas på ett annat sätt än vad budgeten ursprungligen utgick ifrån. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 september 2015 Arvika Fastighet AB:s delårsbokslut 2 Styrelsens förslag Arvika Fastighet AB:s delårsbokslut 2 Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 8 (17) 66 Dnr AFA 2015/60 Investering, energieffektivisering Edaneskolan Förslag på konvertering av pelletspanna till bergvärme på Edane skola. Investeringen ger en årlig energibesparing på 215.000 kwh. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s Tjänsteskrivelse den 10 september 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att: 1) Godkänna investering i Arvika Lerhol 1:188 på 2.800 tkr. 2) Finansiering sker med egna medel.
Sammanträdesprotokoll 9 (17) 67 Dnr AFA 2015/61 Investering, Akademisk vårdcentral Ombyggnation för etablering av en akademisk vårdcentral i Verkstaden. Investeringskostnad 4,6 Mkr. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s Tjänsteskrivelse den 10 september 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att: 1) Godkänna investering i akademisk vårdcentral på 4,6 Mkr under förutsättning att Landstinget i Värmland tecknar hyresavtal. 2) Finansiering sker med egna medel.
Sammanträdesprotokoll 10 (17) 68 Dnr AFA 2015/50 Investering utemiljö Taserudsgatan Förslag att investera i utemiljön vid Taserudsgatan 7-17. Totalt berörs 74 lägenheter. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s Tjänsteskrivelse den 17 augusti 2015 Investeringskalkyl Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att: 1) Godkänna investering i Arvika Degerängen 1:6 m.fl. på 3.200 tkr. 2) Finansiering sker med egna medel.
Sammanträdesprotokoll 11 (17) 69 Dnr AFA 2015/62 Investering kök Kyrkebyskolan Förslag om tillbyggnad samt ombyggnad av befintligt tillagningskök på Kyrkebyskolan. Investeringen är en del av en omorganisering av kostverksamheten i Arvika. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s Tjänsteskrivelse den 10 september 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att: 1) Godkänna investering i tillbyggnad samt ombyggnad av köket i Kyrkebyskolan för 19 Mkr. 2) Finansiering sker genom upplåning.
Sammanträdesprotokoll 12 (17) 70 Dnr AFA 2015/63 Nyupplåning/höjning av borgensram Förslag till nyupplåning om 76 Mkr samt begäran om höjning av bolagets kommunala borgensram till 1200 Mkr. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s Tjänsteskrivelse den 10 september 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att: 1) Godkänna nyupplåning av 76 Mkr samt bemyndiga ordförande och VD att teckna de avtal som krävs. 2) Styrelsen godkänner en begäran om höjning av bolagets kommunala borgensram med 400 Mkr till totalt 1200 Mkr.
Sammanträdesprotokoll 13 (17) 71 Information verksamhetsplan/budget VD Ulf Richardsson presenterar ett förslag på Arvika Fastighet AB:s verksamhetsplan för perioden 2016-2018. Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen.
Sammanträdesprotokoll 14 (17) 72 Information miljöstrategi Miljöutvecklare Stina Dahlblom informerar styrelsen om Arvika kommuns miljöstrategi. Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen.
Sammanträdesprotokoll 15 (17) 73 Presentation teknisk stab Lennart Gustafsson, teknisk chef, presenterar staben för styrelsen. Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen.
Sammanträdesprotokoll 16 (17) 74 Övriga frågor Inga övriga frågor.
Sammanträdesprotokoll 17 (17) 75 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är den 19 oktober 2015 kl. 15.00 på ANC.