Styrelsen för Gamla Byn AB 1(10) Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 28 augusti 2018 kl 15:10 16,10 Beslutande Ledamöter Laila Borger, Ordförande Kurt Kvarnström, Vice ordförande Bo Brännström Leif Eriksson Martti Hopponen Rune Berg Rut Johansson Karl Hedin Lennart Karlsson Övriga närvarande Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare Jan Näslund, VD Ann-Christin Suneson, vision Kjell Lindberg, kommunal Roy Uppgård Anders Eriksson Lars-Olov Eriksson Gerd Svedberg Anders Löfberg, projektledare Justerare Kurt Kvarnström Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2018-08-29 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 48-55 Ordförande Justerare
2(10) Styrelsen för Gamla Byn AB Ärendelista 48 Dnr 2018-000015 Föredragningslista... 3 49 Dnr 2018-000016 Protokoll från styrelsemötet 2018-06-12... 4 50 Dnr 2018-000002 Ekonomiska rapporter... 5 51 Dnr 2018-000013 Marknadsrapport... 6 52 Dnr 2018-000033 Fönsterbyte Siken 1... 7 53 Dnr 2018-000007 Fortsatta byggnationer... 8 54 Dnr 2018-000010 Informationer... 9 55 Dnr 2018-000011 Delgivningar... 10
3(10) 48 Dnr 2018-000015 Föredragningslista Ordförande Laila Borger föredrar föredragningslistan att fastställa föredragningslistan
4(10) 49 Dnr 2018-000016 Protokoll från styrelsemötet 2018-06-12 Ordförande Laila Borger föredrar föregående mötesprotokoll att godkänna protokollet
5(10) 50 Dnr 2018-000002 Ekonomiska rapporter Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 juli. Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 31 juli. Styrelsen diskuterar rapporterna. att godkänna den finansiella rapporten att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten
6(10) 51 Dnr 2018-000013 Marknadsrapport Örjan Bengs informerar att fyra stycken lägenheter var vakanta den 1 augusti 2018. En av dessa tillsätter Omsorgen hyresgäster. Jan Näslund föredrar förändring av vakanserna för lokalerna. att godkänna informationen
7(10) 52 Dnr 2018-000033 Fönsterbyte Siken 1 Jan Näslund föredrar förslag att byta fönstren på kontorsplanen ovanför biblioteket på fastigheten Siken 1. Bolaget har tagit in anbud från entreprenör via bolagets avtal med HBV. Bytet av fönstren är enligt K3 byte av komponent. Styrelsen diskuterar fönstren på Siken 1. Förslag till beslut att bevilja medel om totalt 1,6 miljoner för fönsterbyte på Siken 1 att bevilja medel om totalt 1,6 miljoner för fönsterbyte på Siken 1
8(10) 53 Dnr 2018-000007 Fortsatta byggnationer Projektchef Anders Löfberg informerar att projektet för Boken 4 är ute på räkning och anbuden skall vara inne i slutet på september. Anders Löfberg informerar att för Lönngränd har planarbetet startat och planen kommer att vara klar till våren. Anders Löfberg informerar att projektet i Åvestadalskolan har avblåsts när priset var väsentligt mycket högre än budget. Det var en miss i budgeteringen samt ökade priser på marknaden som gjorde fördyringen. att godkänna informationerna
9(10) 54 Dnr 2018-000010 Informationer Örjan Bengs informerar att en extra bolagsstämma hölls den 23 augusti för att byta ut revisorerna. Både den ordinarie och suppleanten har slutat sina anställningar på KPMG och ny ordinarie revisor är Cecilia Kvist och suppleant är Jenny Barksjö-Forslund. Jan Näslund informerar att det finns ett antal ägardirektiv som gäller för bolagen. Ett förslag är att en arbetsgrupp med styrelseledamöter och tjänstemän jobbar vidare med ägardirektiven. Ett förlag att fyra styrelseledamöter skall ingå i arbetsgruppen. Styrelsen diskuterar sammansättningen av arbetsgruppen. att godkänna informationerna att arbetsgruppen skall bestå av fyra styrelseledamöter och vilka meddelas på nästa sammanträde
10(10) 55 Dnr 2018-000011 Delgivningar 1. Protokoll årsstämma 2. Brev till hyresgästerna i området Gamla byn angående brev från nätägaren Vattenfall. 3. Överklagan av Skatteverkets beslut om ej avdragsgilla räntekostnader till Förvaltningsrätten. 4. Fråga från lekmannarevisorerna samt svar angående digitaliseringsprocessen.