Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 09.30 11.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, Vice ordförande Bo Ekberg, Vice ordförande Aina Wåhlund Göran Andersson Christina Wallin Ohlsson Barbara Hinsch Curt Edenholm Jonny Andersson, Suppleant för Kjell Bergquist Lennart Rönning, Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Evelina Lilja, Sekreterare Justerare Bo Ekberg Justeringens plats och tid Kommunledningstabens kansli den 2 september 2015 Paragrafer 34-45 Sekreterare Evelina Lilja Ordförande Lisa Levin Justerare Bo Ekberg
Sammanträdesprotokoll 2 (16) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående protokoll... 5 -rapport... 6 Marknadsläget... 7 Tariffer 2016, normaltariff... 8 Tariffer 2016, spetsleverans... 9 Tariffer 2016, ändrad lev.gräns... 11 Omsättning av lån... 13 Tillsättande av... 14 Övriga frågor... 15 Nästa styrelsemöte... 16
Sammanträdesprotokoll 3 (16) 34 Val av justerare Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att utse Bo Ekberg att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll.
Sammanträdesprotokoll 4 (16) 35 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen.
Sammanträdesprotokoll 5 (16) 36 Dnr AF 2015/1-100 Föregående protokoll Föregående mötesprotokoll från den 26 maj 2015 presenteras. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme AB:s mötesprotokoll den 26 maj 2015 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 26 maj 2015 med godkännande till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 6 (16) 37 Dnr AF 2015/2-100 -rapport Lennart Rönning informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fjärrvärme AB. Beslutsunderlag -rapport Arvika Fjärrvärme AB Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 7 (16) 38 Dnr AF 2015/3-100 Marknadsläget Lennart Rönning redogör för marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme AB:s bilaga marknadsläget Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av sammanställningen och lägger den med godkännande till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 8 (16) 39 Dnr AF 2015/23-370 Tariffer 2016, normaltariff Bolaget har under de senaste åren satsat på att säkra en effektreserv i vårt leverans-åtagande. Detta har inneburit att vi har utökat antalet produktionsanläggningar i vårt nät. Vi har därmed säkerställt att vi har en leverans till våra kunder även under en längre tid med kyla och att en av våra produktionsanläggningar kan få driftproblem. Genomförandet av dessa åtgärder har ökat våra kostnader. Likaså har det ökat våra intäkter då vi har höjt avgifterna i motsvarande grad. Vi har även förändrat vårt sätt att ta betalt genom arbetet med prisstrukturen inom bolaget. Den största förändringen var att vi från 2014-09-01 mäter effektuttaget varje timme hos varje kund. Utifrån detta markeras punkter med dygnsmedeleffekt och den samtida dygnsmedeltemperaturen i ett koordinatsystem. Med detta som grund beräknas en linje vars punkt vid - 22ºC ger den abonnerade effekten. Temperaturen -22ºC är den, enligt SMHI, beräknade dimensionerande vinterutetemperaturen (DVUT) för Arvika. Vid samma tidpunkt införde vi en säsongsprissättning. Det innebär att vi får två energipriser under året, ett högre pris under vinterhalvåret då vi har en dyrare produktionsmix för våra värmeleveranser. För bolaget innebar reformen en oförändrad intäktsnivå. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme AB:s Tjänsteskrivelse den 19 augusti 2015 Styrelsen beslutar att justera avgifterna enligt följande. För näringsidkare görs en sänkning av energiavgiften under vintertid med 10 kr/mwh. För småhus görs en sänkning av energiavgiften med 1,5 öre/kwh. Energipriset kommer att gälla under 2016 och 2017.
Sammanträdesprotokoll 9 (16) 40 Dnr AF 2015/24-370 Tariffer 2016, spetsleverans I vårt arbete med strukturen av tarifferna och från våra möten med kunder finns önskemål att få fler alternativ för kunden och därmed en större valfrihet. Om kunden har en annan uppvärmningskälla än fjärrvärme kan vi erbjuda en spetsleverans. Den främsta orsaken för kunden kan vara att det andra uppvärmnings-alternativet inte fullt ut är dimensionerat för en riktigt kall vinterperiod. En annan orsak kan vara att kunden använder fjärrvärmen som en reservkapacitet. Kunder som väljer denna tariff ska självfallet äga värmeväxlaren, styrutrustningen och ledningsnätet från avstängningsventiler. Avstängningsventilerna sitter i regel strax innanför husväggen. Kunden får då ansvaret för reglering, styrning, drift och reinvesteringar av de överlåtna anläggningsdelarna. Med den föreslagna hanteringen betalar kunden därför ytterligare en engångsavgift. Denna baseras på det bokförda restvärdet på de anläggningsdelar som ska överlåtas. Tariffen innehåller följande delar: Fast pris: baseras på våra kostnader för mätning, mätvärdeshantering och fakturering. Kostnaden baseras på vår normaltariff och ligger som lägst på 12 000 kr. Energipris vinter: baseras på priset på fullt skattad eldningsolja 1 (EO1). Priset justeras årligen med prisindex enligt SCB för EO1. Avgiften kan vara olika mellan kunder då den även bygger på fastigheten behov av spetsleveras och således vår möjlighet till intäkt för leveransen. Kostnaden föreslås vara 1 100 kr/mwh. Energipris sommar: baseras på vår produktionskostnad för värme baserad på biobränsle. Priset justeras årligen med index enligt Energimyndigheten SCB för biobränsle. Kostnaden föreslås vara 400 kr/mwh. För att inte förstöra verkningsgraden i fjärrvärmesystemet kommer vi att lägga ett krav på minsta temperaturdifferens mellan leveranspunktens framrespektive returledning. Den kund som inte håller gränsvärdena kommer att debiteras de kostnader som uppkommer genom de ökade förlusterna.
Sammanträdesprotokoll 10 (16) Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme AB:s Tjänsteskrivelse den 19 augusti 2015 Styrelsen beslutar att införa en tariff där kunden kompletterar en annan värmekälla och köper endast en spetsleverans i enlighet med den föreslagna hanteringen och med de föreslagna avgiftnivåerna. Tariffen innehåller delarna fast pris, energipris vinter och energipris sommar.
Sammanträdesprotokoll 11 (16) 41 Dnr AF 2015/25-370 Tariffer 2016, ändrad lev.gräns I vårt arbete med strukturen av våra tariffer samt från våra möten med kunder finns önskemål att få fler alternativ för kunden och därmed en större valfrihet. Den här tariffen ska nyttjas av kunder som själva väljer att äga den egna värmeväxlaren och ledningsnätet från avstängningsventiler. Avstängningsventilerna sitter i regel strax innanför husväggen. Kunden får då ansvaret för drift, underhåll och reinvesteringar av de överlåtna anläggningsdelarna. I och med detta handlingssätt får kunden en lägre effektavgift. Den lägre effektavgiften baseras på att vi, Bolaget, får en lägre kapital-kostnad. Med den föreslagna hanteringen betalar kunden ytterligare en engångsavgift. Våra utgifter för en anslutning betalades i regel inte fullt ut av kunden vid anslutningstillfället. Vi har därför stora värden kvar i vårt anläggningsregister som kan härledas till värme-växlare och det interna ledningsnätet i fastigheterna. Dessa värden gör att vår effekt-avgift är något högre än vad den skulle vara om kunderna hade ägt värmeväxlaren från första början. En hantering enligt förslaget gör att vårt åtagande i fastigheten blir mindre då kunden äger anläggningen. Den prisjämförelse som årligen görs i och med Nils Holgerssonundersökningen kostarerade vid en av de senaste jämförelserna att det skiljer mycket i kostnader mellan fjärrvärmebolagen. En stor del av denna skillnad beror på vilket åtagande som fjärvärme-leverantören har. Den främsta orsaken är vilken leveransgräns som fjärrvärmebolagen använder samt vilka tjänster som ingår. I samband med överlåtelsen till kunden ges denne möjlighet att teckna ett avtal med Arvika Fjärrvärme AB rörande drift och underhållstjänster för den överlåtna anläggningen. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme AB:s Tjänsteskrivelse den 19 augusti 2015 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att införa en tariff för de fall där kunden själv äger den egna värmeväxlaren samt ledningsnätet mellan värmeväxlaren och avstängningsventilerna.
Sammanträdesprotokoll 12 (16) Vid överlåtelsen betalar kunden en engångsavgift som baseras på kvarvarande restvärde för överförda anläggningsdelar. Kunder som väljer detta alternativ får en effektavgift på 350 kr/mwh. Den fasta avgiften föreslås vara minst 12 000 kr/år, i övrigt följer vi normalprislistan. Energiavgifterna föreslås följa normalprislistan.
Sammanträdesprotokoll 13 (16) 42 Dnr AF 2015/22 Omsättning av lån I slutet av september förfaller ett av bolagets lån, detta är på 32 MSEK. I samband att Kommunfullmäktige (KF) tog beslut om den strategiska planen för 2015 2017 innehöll beslutet de borgensramar som ska gälla för bolagen inom koncernen. Beslutet bifogas. Bolaget belastar i dag inte koncernvalutakontot utan har likviditet på omkring 15 MSEK. Investeringarna den närmaste tiden är inte stora utan bolaget kan hantera det inom de likvider som genereras i bolaget. Bolaget har i dag en låneskuld på 140 MSEK. Belåningen är fördelad på 3 olika lån. Förutom det lån som förfaller i september finns ett lån på 76 MSEK till rörlig ränta samt ett lån på 32 MSEK till fast ränta. Kvarvarande lån på 32 MSEK förfaller till betalning 2018-09-11 med lånet på 76 MSEK inte har någon förfallodag utan löper på obestämd tid. Detta lån kan även delamorteras löpande. Gjord översyn gör att bolaget finner det nödvändigt att genomföra en förändring av lånebilden. Översynen har gjorts av tillsammans med den administrative chefen inom Arvika Teknik AB. Ståndpunkten efter översynen är att bolaget omsätter det befintliga lånet men i stället för 32 MSEK lånar bolaget 20 MSEK. Vid årsskiftet 2014/2015 amorterades 20 MSEK och av verksamhetsplanen för 2015-2017 framgår att det planerades för en amortering på ytterligare 12 MSEK under 2015. I och med den föreslagna förändringen har intentionerna i verksamhetsplanen genomförts. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme AB:s Tjänsteskrivelse den 19 augusti 2015 Kommunfullmäktiges protokoll den 25 augusti 2014, 179 Styrelsen uppdrar till att från och med 2015-09-15 och tills vidare för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. Lån nummer 45684 på 32 MSEK förfaller 2015-09-28. Detta lån ska enbart refinansieras till 20 MSEK, 12 MSEK ska amorteras.
Sammanträdesprotokoll 14 (16) 43 Dnr AF 2015/26 Tillsättande av Med anledning av Lennart Rönnings begäran om entledigande från sin post som för Arvika Fjärrvärme AB har styrelsen att utse en efterträdare. Förslaget är att Thomas Malmstedt utses till ny för Arvika Fjärrvärme AB. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att utse Thomas Malmstedt som ny.
Sammanträdesprotokoll 15 (16) 44 Övriga frågor Fråga väcks angående hantering av kundbasen och Arvika Fjärrvärme AB:s erbjudande. Styrelsen diskuterar behovet av ökad kunskap om uppvärmning samt olika alternativ för att bredda verksamheten. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB uppdrar åt att till sammanträdet i november undersöka möjligheter att sälja/producera värme på andra sätt samt redovisa konkurrerande alternativ till fjärrvärmen.
Sammanträdesprotokoll 16 (16) 45 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är bestämt till den 29 september 2015.