Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 11.20 Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Aina Wåhlund Göran Andersson Barbara Hinsch Kjell Bergquist Wim Dijkstra, arbetstagarrepresentant Anders Norrby, VD Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Kommunledningsutskottets kansli den 2 december 2016 Paragrafer 55-64 Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Lisa Levin Justerare Barbara Hinsch
Sammanträdesprotokoll 2 (12) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll... 5 VD rapport 2016... 6 Justering av El-nätsavgifter... 7 Information om medarbetarundersökning 2016... 8 Information om aktuella händelser... 9 Sammanträdestider 2017... 10 Övriga frågor... 11 Nästa styrelsemöte... 12
Sammanträdesprotokoll 3 (12) 55 Val av justerare Styrelsen Arvika Teknik AB utser Barbara Hinsch att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll. Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden Lisa Levin, justerar styrelsemötets protokoll.
Sammanträdesprotokoll 4 (12) 56 Fastställande av dagordning Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen. Dagordningen presenteras för fastställande.
Sammanträdesprotokoll 5 (12) 57 Dnr AT 2016/24-100 Föregående mötesprotokoll Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 27 september 2016 med godkännande till handlingarna. Föregående mötesprotokoll från den 27 september 2016 presenteras. Beslutsunderlag Arvika Teknik AB:s protokoll den 27 september 2016
Sammanträdesprotokoll 6 (12) 58 Dnr AT 2016/25-100 VD rapport 2016 Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. VD Anders Norrby informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Teknik AB. Beslutsunderlag VD-rapport den 10 november 2016
Sammanträdesprotokoll 7 (12) 59 Dnr AT 2016/109-100 Justering av El-nätsavgifter Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna den föreslagna höjningen på 1,93% i genomsnitt för kunder med timavräkning. I Sverige har vi generellt äldre elnät som har behov av större investeringar för att klara myndighetskrav och samhällets ökade behov. 2016 startar en ny regleringsperiod där nätets ålder kommer att vara styrande. För att möta prishöjningar på överliggande nät och investeringar i eget nät föreslår vi en höjning av nätavgifterna för kunder med timavräkning, med 1,93 %. Höjningen sker på den rörliga delen av avgiften vilket ger kunden ökad möjlighet att påverka kostnaden. Förslaget ger på helårsbasis en beräknad intäktsökning på 300 000 kronor. Förändringen berör ca 150 kunder. Beslutsunderlag Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 8 november 2016. Bilaga, Nuvarande tariffer, Föreslagna tariffer, Jämförelse med andra bolag den 8 november 2016. Beslutet skickas till VD
Sammanträdesprotokoll 8 (12) 60 Dnr AT 2016/111-100 Information om medarbetarundersökning 2016 Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. VD Anders Norrby informerar styrelsen om resultatet utav den medarbetarundersökningen som har gjorts under 2016. Undersökningen visar att Arvika Teknik AB visar på positiv utveckling gällande medarbetarindex, 2016 får man 73 jämfört med 62, 2012 och 68, 2014. En annan positiv aspekt är att sjukfrånvaron är jämförelsevis fortsatt väldigt låg jämfört med övriga verksamheter inom Arvika kommun. Beslutsunderlag Resultat redovisning den 8 november 2016
Sammanträdesprotokoll 9 (12) 61 Dnr AT 2016/97-100 Information om aktuella händelser Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. VD Anders Norrby informerar om aktuella händelser inom Arvika Teknik AB, bland annat går arbetet med eventuell samverkan med Eda kommun inom gatu- och vatten avlopp framåt. Man har i dagsläget gjort en nulägesanalys som har presenterats för respektive kommun. Inriktningsbeslut från respektive kommunfullmäktige förväntas i januarifebruari 2017. VD Anders Norrby informerar även om hur arbetet med utredningen om eventuell elhandel framskrider. VD Anders Norrby presenterar även resultatet utav Nils Holgerson undersökningen där en bostadsfastighet förflyttas genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Arvika kommun ligger på tredje plats i Värmland vad det gäller lägsta kostnad.
Sammanträdesprotokoll 10 (12) 62 Dnr AT 2016/105-100 Sammanträdestider 2017 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2017 Kommunledningsstabens kansli har tagit fram ett förslag på datum för Styrelsen Arvika Teknik AB:s sammanträden under 2017 enligt följande. 21 februari, 28 mars, 30 maj, 22 augusti, 26 september, 21 november och den 12 december. Mötesdag: tisdag Tid: kl 08.00 Plats: Arvika stadshus om inget annat anges i kallelsen Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016 Beslutet skickas till VD Ledamöterna Suppleanterna
Sammanträdesprotokoll 11 (12) 63 Övriga frågor Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. Jonas Ås (S) ställer frågan om hur arbetet har gått med avvattningsfordonen som skulle köpas in. VD Anders Norrby svarar att det inte har gått så bra, man har inte hittat någon leverantör som kan visa på en fungerande teknisk lösning. Man planerar istället inhämta slam och vatten på konventionellt sätt och att man bygger en avvattningsstation på Mosseberg avfallscentral Ledamot Aina Wåhlund (S) ställer frågan om det ska fattas något nytt beslut i frågan, VD Anders Norrby svarar att man kan sköta det hela inom befintlig budget och de tillstånd man har på Mosseberg avfallscentral. VD Anders Norrby kommer ta fram ett underlag för beslut till nästa sammanträde.
Sammanträdesprotokoll 12 (12) 64 Nästa styrelsemöte Nästa ordinarie sammanträde är den 15 december 2016